Справа № 216/6062/24
провадження 1-кс/216/2203/24
УХВАЛА

іменем України

19 листопада 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000335 від 14.08.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 09.08.2024 по момент отримання тимчасового доступу по картковому рахунку, НОМЕР_1 , а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 13.08.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 за фактом того, що 10.08.2024 невстановлена особа під приводом захисту грошових коштів від шахраїв, шахрайським шляхом, після добровільного переказу потерпілою зі своєї особистої банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 24600 гривень, при цьому в подальшому гроші не повернуто.

Заданим фактом 14.08.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 10.08.2024 приблизно о 14:00 год. на м.т. потерпілої НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловічим голосом представився службою підтримки онлайн магазину «Розетка» і повідомив потерпілій, що зараз з її кредитної картки знімуть 6500 грн. за планшет і якщо ОСОБА_4 його не замовляла то потрібно зателефонувати на НОМЕР_5 та скасувати операцію. ОСОБА_4 одразу зателефонувала на НОМЕР_5 та повідомила оператору, що зараз з її картки хочуть оформити кредит на планшет вартістю 6500 грн. та цю операцію проводить не вона, а шахраї. В ході спілкування з оператором, останній повідомив про необхідність заблокування її кредитної картки на якій було 61 000 грн., але щоб заблокувати цю картку ОСОБА_4 зараз прийде нова картка на якій буде 0 грн. в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 оператору казала, що їй ця нова картка не потрібна, однак їй повідомили, що без відкриття нової картки мені не можливо заблокувати ту кредитну картку, ОСОБА_4 нічого не погоджувала і через деякий час оператор з 3700 повідомив їй, що зараз перетелефонує їй та поклав слухавку. Через приблизно 5 хвилин ОСОБА_4 зателефонував номер м.т. НОМЕР_6 та представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 , по голосу наче той самий чоловік та повідомив, щоб ОСОБА_4 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зайшла на Універсальну картку, яку їй потрібно заблокувати, потім він казав заходити на функції, що саме ОСОБА_4 робила, вона не пам`ятає, потім цей чоловік сказав, що щоб заблокувати картку потрібно перевести грошові кошти з картки на картку та вказав ОСОБА_4 номер картки НОМЕР_7 на яку потрібно було переводити всі грошові кошти, щоб на картці залишилось 0 грн., всього ОСОБА_4 здійснила три транзакції на картку НОМЕР_7 , на загальну суму 60 975,05 грн., кожен раз коли ОСОБА_4 переводила грошові кошти, їй цей чоловік диктував цей же номер картки і казав суму. Потім коли ОСОБА_4 здійснила третю транзакцію цей чоловік повідомив їй щоб ОСОБА_4 блокувала картку, ОСОБА_4 зайшла та заблокувала її та після цього вони з ним попрощались.

13.08.2024 ОСОБА_4 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй повідомили, що з її картки було знято 24 000 грн. та порекомендували звернутись до поліції. ОСОБА_4 в цей же день прийшла писати заяву, їй повідомили, щоб вона взяла виписку по картці, потім ОСОБА_4 пішла до відділення банку, однак не встигла та пішла на наступний день. 14.08.2024 ОСОБА_4 зайшла до відділення банку їй видали виписку по картці та ОСОБА_4 принесла її до поліції. Грошовими коштами, що належать потерпілій заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_7 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідому особу. Також, під час спілкування з шахраєм потерпіла токож перерахувала грошові кошти в розмірі 24 622, 50 грн. зі своєї картки для виплат № НОМЕР_8 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілої;

-Протокол додаткового допиту потерпілої.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачам СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 09.08.2024 по момент отримання тимчасового доступу по картковому рахунку, НОМЕР_1 , а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 19 січня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1