У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6080/24

провадження № 1-кс/0285/1559/24

05 грудня 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001035 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 28.10.2024 по 00 год. 30.10.2024 включно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.10.2024 після 11 год. невстановлена особа, шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , та незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 39500 грн., чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у своєму користуванні банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , з якої відбулось списання грошових коштів через платіжну систему УКР Київ Мобаіл Банкінг в сумі 29500 та 5 платежів по 2000 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, з`ясування обставин, які мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримання інформації з приводу інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Згідно із п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, потерпілий, його представник, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст.159 КПК України). Такими в даному провадженні, як слідує з витягу з ЄРДР, визначені слідчі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ особам, які не є сторонами кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню проте частково.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі EXEL)), а саме:

до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 00 год. 28.10.2024 по 00 год. 30.10.2024 включно

про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 28.10.2024 по 00 год. 30.10.2024 включно; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адреси, МАС-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 05.02.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1