Справа № 461/51/24
Провадження № 1-кс/461/4721/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурор ОСОБА_3 ,

заявника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року,-

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України. Мотивує клопотання тим, що у провадженні Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 29.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2024 року задоволено клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

нерухоме майно:

1.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0253, загальною площею 0,0693 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 103);

2.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0102, загальною площею 0,6032 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

3.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0101, загальною площею 0,25 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

4.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0016, загальною площею 0,2728 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

5.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0108, загальною площею 0,2775 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

6.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0145, загальною площею 0,12 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

7.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0146, загальною площею 0,12 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

8.земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0441, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 227);

9.земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0442, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 227);

10.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0112, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

11.земельну ділянку з кадастровим номером :01:007:0032, загальною площею 0,0335 га, розмір частки власності 1/1, (РНОНМ: 101);

12.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0105, загальною площею 0,7293 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 12) ;

13.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0109, загальною площею 0,1004 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 03);

14.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0117, загальною площею 0,0929 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 03);

15.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0107, загальною площею 0,15 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

16.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0099, загальною площею 0,463 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

17.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0098, загальною площею 0,25 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2) ;

18.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0100, загальною площею 0,4181 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

19.житловий будинок, загальною площею 40,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ: 020) ;

20.житловий будинок, загальною площею 31,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

21.житловий будинок, загальною площею 31,2 кв.м., за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Листопадна, будинок 12, розмір частки власності 1/1, (РНОНМ: 14066354);

22.квартиру, загальною площею 49,3 кв.м., за адресою: Тернопільська обл., м. Львів, вулиця Кам`янецька, будинок 24а, квартира 6, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 101);

Частки статутних капіталів (фондів) у наступних підприємствах (організаціях):

1.ТзОВ «КУА «ОПТІМА-КАПІТАЛ» (), адреса реєстрації: м. Львів, вул. Наукова, буд. 7а розмір внеску до статутного фонду 18 725 000,00 гривень (частка 74,90 %);

2.ТОВ «АСД ЛЕКС» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду 5 286 102,17 гривень (частка 79,00 %);

3.ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду 39 727,43 гривень (частка 80,00 %);

4.ТОВ «УКРБУД-ІНВЕСТ КОМПАНІ» (), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 розмір внеску до статутного фонду 50 000,00 гривень (частка 100,00 %).

Накладення арешту на дане майно вмотивоване тим, що ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, частки статутних капіталів (фондів) у підприємствах (організаціях) підлягатимуть конфіскації.

Адвокат ОСОБА_4 вважає, що оскільки 22.07.2024 року ухвалою Галицького районного суду скасовано повідомлення про підозру від 20.03.2024, пред`явлене ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні №0000030 від 29.05.2023 року та зобов`язано прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000030 від 29.05.2023 року виключити з Єдиного державного реєстру досудових розслідувані» інформацію про повідомлення про підозру від 20 березня 2024. Ухвалою Львівського апеляційного суду апеляційну скаргу з доповненнями до неї, прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 - залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2024 року, якою скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 20.03.2024 залишено без змін.

Відтак, заявник зазначає, що ОСОБА_5 втратив процесуальний статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000030 від 29.05.2023 року, а накладенні арешти на його майно ухвалами Галицького районного суду від 21.03.2024 та 25.03.2024 підлягають скасуванню.

Також ОСОБА_4 зазначає, що подальше утримання майна ОСОБА_5 під арештом в межах даного кримінального провадження є незаконним.

Ухвала про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , вмотивована тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою, та у службовому підробленні вчиненому організованою злочинною групою, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.366 КК України і 20.03.2024 його повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, та затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України.

Слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки санкція статей, що інкримінуються підозрюваному, передбачає конфіскацію майна.

Таким чином, з моменту скасування повідомлення про підозру від 20.03.2024 відносно ОСОБА_5 мотиви накладення арешту на майно, а саме забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання - відпали. Інших, будь-яких підстав для арешту належного ОСОБА_5 майна в межах даного кримінального провадження - немає. Заявник зазначає, що ОСОБА_5 позбавлений можливості вільно користуватись та розпоряджатись своїм майном, що порушує його основоположні права. Враховуючи наведене просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні викладеним у мотивах клопотання та просить таке задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, просить відмовити в задоволенні клопотання покликаючись на його безпідставність та необґрунтованість.

Заслухавши пояснення заявника та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 29.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2024 року задоволено клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

нерухоме майно:

1.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0253, загальною площею 0,0693 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 103);

2.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0102, загальною площею 0,6032 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

3.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0101, загальною площею 0,25 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

4.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0016, загальною площею 0,2728 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

5.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0108, загальною площею 0,2775 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

6.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0145, загальною площею 0,12 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

7.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0146, загальною площею 0,12 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

8.земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0441, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 227);

9.земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0442, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 227);

10.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0112, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

11.земельну ділянку з кадастровим номером :01:007:0032, загальною площею 0,0335 га, розмір частки власності 1/1, (РНОНМ: 101);

12.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0105, загальною площею 0,7293 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 12) ;

13.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0109, загальною площею 0,1004 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 03);

14.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0117, загальною площею 0,0929 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 03);

15.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0107, загальною площею 0,15 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

16.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0099, загальною площею 0,463 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

17.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0098, загальною площею 0,25 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2) ;

18.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0100, загальною площею 0,4181 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

19.житловий будинок, загальною площею 40,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ: 020) ;

20.житловий будинок, загальною площею 31,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

21.житловий будинок, загальною площею 31,2 кв.м., за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Листопадна, будинок 12, розмір частки власності 1/1, (РНОНМ: 14066354);

22.квартиру, загальною площею 49,3 кв.м., за адресою: Тернопільська обл., м. Львів, вулиця Кам`янецька, будинок 24а, квартира 6, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 101);

Частки статутних капіталів (фондів) у наступних підприємствах (організаціях):

1.ТзОВ «КУА «ОПТІМА-КАПІТАЛ» (), адреса реєстрації: м. Львів, вул. Наукова, буд. 7а розмір внеску до статутного фонду 18 725 000,00 гривень (частка 74,90 %);

2.ТОВ «АСД ЛЕКС» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду 5 286 102,17 гривень (частка 79,00 %);

3.ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду 39 727,43 гривень (частка 80,00 %);

4.ТОВ «УКРБУД-ІНВЕСТ КОМПАНІ» (), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 розмір внеску до статутного фонду 50 000,00 гривень (частка 100,00 %).

22.07.2024 року ухвалою Галицького районного суду скасовано повідомлення про підозру від 20.03.2024, пред`явлене ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні №0000030 від 29.05.2023 року та зобов`язано прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000030 від 29.05.2023 року виключити з Єдиного державного реєстру досудових розслідувані» інформацію про повідомлення про підозру від 20 березня 2024.

Ухвалою Львівського апеляційного суду апеляційну скаргу з доповненнями до неї, прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 - залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2024 року, якою скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 20.03.2024 залишено без змін.

Таким чином, ОСОБА_5 втратив процесуальний статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000030 від 29.05.2023 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1,4 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Частиною 2 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасованим повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276- 279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Суд приходить до висновку, що правові підстави для накладення арешту на майно відсутні, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 є власником зазначеного майна та не має статусу підозрюваного, оскільки повідомлення про підозру скасовано, а нову підозр уне оголошено, не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, чи іншим чином доведено вину у неправомірному заволодінні таким майном, до майна такої особи не може бути прийнято ухвалу про його арешт, а вжиття заходів щодо забезпечення кримінального провадження, не відповідає на даний час нормам чинного закону. Потреба в подальшому арешті майна ОСОБА_5 на даний час у вказаному кримінальному провадженні відпала.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, арешт накладений ухвалою слідчого судді на майно слід скасувати.

Керуючись ст.ст.170,174 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2024 року, на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

нерухоме майно:

1.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0253, загальною площею 0,0693 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 103);

2.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0102, загальною площею 0,6032 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

3.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0101, загальною площею 0,25 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

4.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0016, загальною площею 0,2728 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

5.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0108, загальною площею 0,2775 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

6.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0145, загальною площею 0,12 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

7.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0146, загальною площею 0,12 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

8.земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0441, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 227);

9.земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0442, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 227);

10.земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0112, загальною площею 0,1 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 212);

11.земельну ділянку з кадастровим номером :01:007:0032, загальною площею 0,0335 га, розмір частки власності 1/1, (РНОНМ: 101);

12.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0105, загальною площею 0,7293 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 12) ;

13.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0109, загальною площею 0,1004 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 03);

14.земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0117, загальною площею 0,0929 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 03);

15.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0107, загальною площею 0,15 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

16.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0099, загальною площею 0,463 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

17.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0098, загальною площею 0,25 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2) ;

18.земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0100, загальною площею 0,4181 га, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 2);

19.житловий будинок, загальною площею 40,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ: 020) ;

20.житловий будинок, загальною площею 31,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки власності 1, (РНОНМ: 020);

21.житловий будинок, загальною площею 31,2 кв.м., за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Листопадна, будинок 12, розмір частки власності 1/1, (РНОНМ: 14066354);

22.квартиру, загальною площею 49,3 кв.м., за адресою: Тернопільська обл., м. Львів, вулиця Кам`янецька, будинок 24а, квартира 6, розмір частки власності 1, (РНОНМ: 101);

Частки статутних капіталів (фондів) у наступних підприємствах (організаціях):

1.ТзОВ «КУА «ОПТІМА-КАПІТАЛ» (), адреса реєстрації: м. Львів, вул. Наукова, буд. 7а розмір внеску до статутного фонду 18 725 000,00 гривень (частка 74,90 %);

2.ТОВ «АСД ЛЕКС» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду 5 286 102,17 гривень (частка 79,00 %);

3.ТОВ «ПІВІ-ДИМЕР» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 30 розмір внеску до статутного фонду 39 727,43 гривень (частка 80,00 %);

4.ТОВ «УКРБУД-ІНВЕСТ КОМПАНІ» (), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2, офіс 57 розмір внеску до статутного фонду 50 000,00 гривень (частка 100,00 %).

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 15.08.2024 року о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .