Справа № 482/2226/24
Номер провадження 1-кс/482/644/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000250 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 02.08.2024 близько 15:15 год. зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом необхідності розблокування рахунку банківської картки на її ім`я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після особистого натискання «1», під час телефонування автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з особистого рахунку НОМЕР_3 , який відноситься до картки «Золота для виплат», з 15:20 год. по 15:48 год. 5 (п`ятьма) платежами перераховано кошти з урахуванням комісії у сумі 25 545 грн. 04 коп., а саме: - 02.08.2024 об 15:20 перераховано кошти у сумі 2657 грн. 21 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; - 02.08.2024 об 15:26 перераховано кошти у сумі 3093 грн. 24 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; - 02.08.2024 об 15:30 перераховано кошти у сумі 4844 грн. 59 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; - 02.08.2024 об 15:33 перераховано кошти у сумі 6148 грн. 20 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; - 02.08.2024 об 15:48 перераховано кошти у сумі 8801 грн. 80 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого остання зазначила, що 02.08.2024 о 16.48 год. їй зателефонували на їй належний мобільний номер телефону: НОМЕР_5 , з номеру телефону: НОМЕР_2 та із стаціонарного номеру телефону: НОМЕР_1 невідома жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмовляла на українській мові, за голосом досить молодого віку (деталізувати не змогла, особливості, які б запам`яталися з розмови зазначити не змогла), далі остання їй повідомила, що її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018 заблоковано та її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також заблоковано, для розблокування і банківської картки та додатку необхідно натиснути «1», що вона і зробила, для підтвердження. Після цього, розмова припинилася. Через короткий проміжок часу потерпіла не змогла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що знято грошові кошти 25545,04 грн. Грошові кошти знято із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018 та скарбнички, які були спочатку переведені на саму банківську картку. Реквізити скарбнички: ідентифікатор рахунку НОМЕР_6 від 02.08.2024.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів (інформації), що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ) на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформація що міститься в документах банківських справах, а також інформація, щодо абонентів (ІР-адрес, номерів телефонів), які з 00.00 год. 02.08.2024 по 00.00 год. 03.08.2024 отримали доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої особи - ОСОБА_5 .

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-щодо абонентів (ІР-адрес, номерів телефонів), які з 00.00 год. 02.08.2024 по 00.00 год. 03.08.2024 отримали доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом банку (має рахунок (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018).

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-щодо абонентів (ІР-адрес, номерів телефонів), які з 00.00 год. 02.08.2024 по 00.00 год. 03.08.2024 отримали доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом банку (має рахунок (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018).

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 10 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1