Номер провадження:1-кс/521/3553/24
УХВАЛА

28 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за кримінальним провадженням №0000727 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, до чергової частини відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри правового характеру до невідомих осіб, які маючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужого майна, шляхом зловживання довірою потерпілої, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, із метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, обернули їх на свою користь та в подальшому розпорядились на власний розсуд. (ЄО №11774)

У зв`язку з вищевикладеним до УПК в Одеській області ДКП НП України було скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

У подальшому на вказане доручення було отримано відповідь, про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які причетні до шахрайських дій, а саме до протиправної діяльності так званого телефонного шахрайства.

Таким чином, вказані особи, за допомогою програмно - апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України, у тому числі, мешканців м. Одеса при цьому використовують базу з персональними даними абонентів. У ході розмови з абонентами, злочинці представляються співробітниками служби технічної підтримки операторів мобільного зв`язку чи банківськими співробітниками, повідомляють що ними зафіксовано спробу перевипуску сім-картки абонента, та пропонують пройти верифікацію, де серед іншого їм потрібно повідомити надісланий на номер телефона абонента перевірочний код.

Використовуючи вказаний код, злочинці перевипускають сім-картку абонента, переприв?язують застосунки мобільних банкінгів, месенджерів, тощо. У подальшому, злочинці переводять на власні банківські рахунки кошти абонентів, отримують кредити на їх ім`я в мікро кредитних організаціях.

За наявними даними, організаторами та особами причетним до вказаної протиправної діяльності використовується спеціально обладнані приміщення, де виконавці вказаного злочину за допомогою програмно - апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб з метою протиправної діяльності та власного збагачення.

Так, виходячи з вищевикладеного та зібраними під час досудового розслідування доказами, встановлено, що до зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується транспортним засобом марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_1 », має індивідуальний номерний знак « НОМЕР_2 », vin ТЗ: НОМЕР_3 .

Разом із тим, на адресу УПК в Одеській області ДКП НП України області скероване доручення про проведення слідчих розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення свідків вчинення ОСОБА_5 вище вказаного кримінального правопорушення, яке виконано в повному обсязі.

Відповідно до витягу з АІПС «НАІС» встановлено, що власником автомобілю марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_1 », має індивідуальний номерний знак « НОМЕР_2 », vin ТЗ: НОМЕР_3 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , який користується транспортним засобом марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_1 », має індивідуальний номерний знак « НОМЕР_2 », vin ТЗ: НОМЕР_3 може зберігати у вищевказаному автомобілі: мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електронно обчислювальні машини (комп`ютери), за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно положень ст. 234 КПК України, обшук провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Стаття 40 КПК України передбачає, що слідчий уповноважений проводити слідчі дії у випадках встановлених КПК України, а також звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про проведення слідчих дій.

Для проведення слідчої дії - обшуку, мають бути правові та фактичні підстави, які відповідно до передбачених кримінальним процесуальним законом умов і фактичних даних диктують необхідність виконання конкретних дій (обшуку) в інтересах встановлення істини у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мали місце дії, які формально підпадають під ознаки кримінального правопорушення, які передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що предмети та речі, які можуть виступати доказами вини у кримінальному провадженні, і які підлягають відшуканню можуть знаходитись в транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_1 », має індивідуальний номерний знак « НОМЕР_2 », vin ТЗ: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , та вони можуть бути переміщені, сховані, знищені, збуті чи приховані винною особою з метою сприяння ухиленню від кримінальної відповідальності та укриттю ним вчиненого злочину.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді, могло бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за кримінальним провадженням №0000727 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_1 », має індивідуальний номерний знак « НОМЕР_2 », vin ТЗ: НОМЕР_3 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення: мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп`ютери) за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів.

Cтрок дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 28.11.2024. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.12.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1