У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000218 від 19.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні установи банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що 18.10.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що коли вона була вдома за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився співробітником кіберполіції. В подальшому, виконуючи вказівки невідомого чоловіка, вона перерахувала на вказаний ним рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 9547,50 грн. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа коштами заявниці.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи щодо банківських рахунків з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо осіб, на яких відкриті банківські рахунки, та банківських операцій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться дані щодо рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали слідчого судді, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може мати значення речових доказів та є необхідними для досягнення мети кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих відомостей із можливістю їх вилучення.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 19.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального проступку, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду. При цьому клопотання не містить будь-якого обґрунтування необхідності одержання тимчасового доступу до запитуваних документів (інформації) саме за цей період.

Як було встановлено, подія кримінального правопорушення сталася 18.10.2024 року.

Оскільки кримінальний проступок було вчинено саме в цей період, слідчий суддя вважає об`єктивно можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації саме за період із 18.10.2024 року по дату постановлення ухвали - 18.11.2024 року.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000218 від 19.10.2024 року з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.10.2024 року по дату постановлення ухвали - 18.11.2024 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о начальника секторі дізнання ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів на особу котра відкрила банківський рахунок;

- виписку по руху коштів рахунку та емітованих до нього карток № НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 18.10.2024 року по дату постановлення ухвали - 18.11.2024 року із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

- місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи, котра знімала кошти.

Зобов`язати банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному носії вищезазначену інформацію.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 січня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1