Провадження № 1-кс/638/3334/24
УХВАЛА

Іменем України

18 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 01.04.2023 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформації стосовно ІР - адрес, з яких здійснювався вхід до Web -банкінгу у період з 00:00 01.04.2024 року по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.06.2024 року до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.06.2024 року о 19 год 53 хв. невстановлена особа, таємно з корисних мотивів, в період військового стану здійснила крадіжку товару за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої наразі встановлюється.

За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 001330 від 28.06.2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 який пояснив, що він є фізичною особою -підприємець, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 0213830 від 27.06.2024 року, в шинному центрі «VIANOR» за адресою АДРЕСА_3 , продаються різноманітні автомобільні шини та диски різних виробників, під час проведення інвентаризації співробітниками ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) була виявлена недостача різноманітного товару згідно «АКТУ НЕСТАЧІ ТМЦ» ФОП ОСОБА_6 від 27.06.2024 року на загальну суму 310653,00 гривень.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює на посаді продавця шинного центру «VIANOR» за адресою АДРЕСА_3 , з квітня 2023 року по теперішній час, в його службові обов`язки входить прийом товару та продаж: товару шинного центру «VIANOR», який можливо оплатити як наліпним так і без наліпним розрахунком. Під час перевірки було встановлено, що ОСОБА_10 здійснював продаж товару, але грошові кошти до ФОП не надходили. Крім того, під час перевірки було отримано інформацію зі службового мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , де останній вів переписку з клієнтами магазину, та надавав банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на які просив перерахувати оплату за товар шинного центру «VIANOR», або повну або передоплату в сумі 1000 (одну тисячу) гривень. Вищевказані картки до шинного центру «VIANOR» відношення не мають, а є власними банківськими картками ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим останній шахрайським шляхом, ввівши покупців в оману, отримував грошові кошти, на власні банківські рахунки, тим самим спричинивши «ФОП ОСОБА_6 » матеріальну шкоду на загальну суму 310653,00 гривень.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, від співробітника ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 користується ОСОБА_9 , останній перераховував грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що слідчий просить надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 01.04.2023 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформації стосовно ІР - адрес, з яких здійснювався вхід до Web -банкінгу у період з 00:00 01.04.2024 року по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку.

При цьому, слідчим не обґрунтовано мотиви надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, оскільки окрім зазначення вказаної банківської картки у тексті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, до справи не долучено жодних доказів, які б вказували на перерахування коштів на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Рапорт співробітника ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, яким встановлено, що ОСОБА_9 перераховував грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який посилається у клопотанні слідчий, до матеріалів клопотання не долучено.

Таким чином до клопотання не додано доказів, які є достатньою правовою підставою для надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання для надання пояснень не з`явились, у клопотанні про тимчасовий доступ та доданих до нього документів не наведено достатніх підстав необхідності тимчасового доступу до запитуваної інформації та відношення зазначеного карткового банківського рахунку до обставн, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Наведене вище дає підстави для висновку, що слідчий не виконав обов`язку, що передбачений п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1