Справа № 164/2334/24
п/с 1-кс/164/556/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2024 року селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 24 вересня 2024 року старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000032 від 31 січня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію в електронному вигляді (таблиці, виписки) про рух коштів щодо повернення наступних сум: 7200 гривень - 3 лютого 2024 року, 190 гривень - 28 березня 2024 року, 705 гривень - 8 квітня 2024 року на карткові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 до АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Клопотання надійшло до суду 24 вересня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29 січня 2024 року в період з 15 години 23 хвилини по 23 годину 53 хвилини, невстановлена особа із застосуванням операцій з електронно-обчислювальною технікою, шляхом обману та заміни засобів ідентифікації у системі онлайнбанкінгу „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала доступ до карткових рахунків ОСОБА_5 у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого з карткового рахунку № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 8301 гривень 59 копійок, а з карткового рахунку № НОМЕР_2 - списано грошові кошти на загальну суму 7496 гривень 95 копійок, чим завдано потерпілій майнову шкоду на загальну суму 15798 гривень 54 копійки.

31 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

17 квітня 2024 року досудовим розслідуванням було отримано відомості про те, що потерпілій ОСОБА_5 здійснено часткове повернення коштів, списаних з вищевказаних рахунків: 7200 гривень - 3 лютого 2024 року, 190 гривень - 28 березня 2024 року, 705 гривень - 8 квітня 2024 року.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію в електронному вигляді (таблиці, виписки) про рух коштів щодо повернення наступних сум: 7200 гривень - 3 лютого 2024 року, 190 гривень - 28 березня 2024 року, 705 гривень - 8 квітня 2024 року на карткові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 до АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Старший слідчий СВ ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Старшим слідчим СВ ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію в електронному вигляді (таблиці, виписки) про рух коштів щодо повернення наступних сум: 7200 гривень - 3 лютого 2024 року, 190 гривень - 28 березня 2024 року, 705 гривень - 8 квітня 2024 року на карткові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 до АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити копії вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію в електронному вигляді (таблиці, виписки) про рух коштів щодо повернення наступних сум: 7200 гривень - 3 лютого 2024 року, 190 гривень - 28 березня 2024 року, 705 гривень - 8 квітня 2024 року на карткові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 до АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , надати у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1