печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до підозрюваної у кримінальному провадженні №0001969 від 11.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк застосування до підозрюваної у кримінальному провадженні №0001969 від 11.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001969 від 11.12.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи начальником митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці Держмитслужби України, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23, тобто займаючи керівну посаду, вирішив використовувати своє службове становище всупереч інтересам служби з метою систематичного одержання шляхом вимагання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання за не створення перешкод під час здійснення розмитнення товарів, які ввозяться на митну територію України такими суб`єктами.

Для реалізації вказаного злочинного плану, а також з метою злочинної діяльності, направленої на систематичне вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, ОСОБА_7 вирішив вступити у злочинну змову із митним брокером ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 25.11.2023, ОСОБА_7 виконуючи розроблений план злочинних дій, переконав митного брокера ОСОБА_5 , яка діє на підставі дозволу МВ/000957/01 та інших невстановлених на даний час осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 , мала виконувати роль посередника, тобто порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяти вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, зокрема проводити зустрічі із представникам ТОВ «Паваріс» (Код ), схиляти їх до надання неправомірної вигоди, висувати вимоги від імені ОСОБА_7 , з метою не викриття злочинної діяльності інших співучасників, отримувати неправомірну вигоду та передавати її ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 , будучи начальником митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці Держмитслужби України, достовірно знаючи та будучи обізнаним, що в зоні діяльності митного поста здійснює митне оформлення ТОВ «Паваріс» (Код ), представниками за дорученням якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Послуги з декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України ТОВ «Паваріс» (Код ), в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 послуги яким надавала ОСОБА_5 .

Достовірно знаючи, що ОСОБА_5 надає послуги з декларування товарів, як митний брокер та спілкується із представниками ТОВ «Паваріс» (Код ), ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_5 про висунення вимог представникам ТОВ «Паваріс» (Код ), передачі неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення митних товарів розмитнення, яких здійснюється співробітниками митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці Держмитслужби України.

Діючи відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, 25.11.2023 використовуючи месенджер «WhatsApp» з номером телефону НОМЕР_1 на месенджер «WhatsApp» з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 надіслано повідомлення в якому було зазначено - «керівництво 50» (нова витрата, деталі не в повідомленнях).

У подальшому, 26.11.2023, ОСОБА_5 продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого плану зустрілась із ОСОБА_9 та під час зустрічі зазначила останньому, що у повідомленні, фраза «керівництво 50» означає грошову винагороду у вигляді 50 доларів США за невчинення перешкод під час розмитнення товарів, які вона має передати ОСОБА_7 . Одночасно з цим, ОСОБА_5 зазначила, що в разі якщо представники ТОВ «Паваріс» (Код ) відмовляться від надання грошових коштів, ОСОБА_7 , як керівник митного посту створить штучні перешкоди під час оформлення їх вантажів.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою, групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану та відповідно до вказівок наданих ОСОБА_7 , виконуючи роль посередника, вчинила вимагання неправомірної вигоди у ОСОБА_9 .

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на особисте збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці Держмитслужби України, перебуваючи в приміщенні відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці Держмитслужби України, використовуючи своє службове становище, діючи на виконання попередньо досягнутої домовленості між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , надав вказівку невстановленим на даний час слідством особам, розмитнити товар, який ввозився на територію України, а саме без проведення всіх митних процедур, а саме: 12.12.2023 митна декларація № 44051 (штучні квіти); 14.12.2023 митна декларація № 44530 (чайники); 14.12.2023 митна декларація № 44537 (термоси); 16.12.2023 митна декларація № 44729 (штучні квіти); 15.12.2023 митна декларація № 44736 (плівка); 21.12.2023 митна декларація № 45456 (штучні квіти); 27.12.2023 митна декларація № 45975 (спортивні товари); 27.12.2023 митна декларація № 46273 (штучні квіти); 03.01.2024 митна декларація № 129 (штучні квіти); 18.01.2024 митна декларація № 1843 (штучні квіти); 26.01.2024 митна декларація № 2880 (мийки) з території Китайської Народної Республіки, одержувачем, яких є ТОВ «Паваріс» (Код )

У подальшому, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на особисте збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, 29.01.2024, приблизно о 13 год. 30 хв., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , чітко дотримуючись розподілених ролей, виконуючи роль посередника, отримала від ОСОБА_9 1330 доларів США (станом на 29.01.2024 згідно курсу НБУ становить 51856 грн) за не створення штучних перешкод під час розмитнити товарів, які ввозяться на територію України та одержувачем, яких є ТОВ «Паваріс» (Код ).

Продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого злочинного плану, чітко виконуючи вказівки ОСОБА_7 , у невстановленому на даний час місці, ОСОБА_5 отримані грошові кошти від ОСОБА_9 надала керівнику (організатору) організованої групи ОСОБА_7 , які останній розподілив між всіма учасниками організованої групи.

У подальшому, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на особисте збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, 22.02.2024, приблизно о 13 год. 30 хв., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , чітко дотримуючись вказівок ОСОБА_7 , виконуючи роль посередника, повторно отримала від ОСОБА_9 855 доларів США (станом на 22.01.2024 згідно курсу НБУ становить 33336 грн) за не створення штучних перешкод під час розмитнити товарів, які ввозяться на територію України та одержувачем, яких є ТОВ «Паваріс» (Код ).

У подальшому, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на особисте збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, 09.04.2024, приблизно о 13 год. 00 хв., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , виконуючи роль посередника, повторно отримала від ОСОБА_9 2765 доларів США (станом на 09.04.2024 згідно курсу НБУ становить 107807 грн) за не створення штучних перешкод під час розмитнити товарів, які ввозяться на територію України та одержувачем, яких є ТОВ «Паваріс» (Код ).

Продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого злочинного плану, чітко виконуючи вказівки ОСОБА_7 , 10.04.2024 приблизно о 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи на території відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці Держмитслужби України, що за адресою: АДРЕСА_2 , отримані грошові кошти від ОСОБА_9 . ОСОБА_7 , які останній розподілив між співучасниками.

10.04.2024 о 22 год. 48 хв. старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління капітаном Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні останньою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

11.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.04.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 10.06.2024.

Постановою заступника Генерального прокурора від 03.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 11.07.2024.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те що: підозра є необґрунтованою а обставини викладені в ній є не повними та недостовірними; ризики на які посилається прокурор у клопотанні - відсутні та не доведені прокурором у судовому засіданні. Просив у разі задоволення клопотання сторони обвинувачення, продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту лише у нічний час доби.

Підозрювана підтримала позицію свого захисника та зазначила, що має неповнолітню дитину.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001969 від 11.12.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

11.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.04.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 10.06.2024.

Постановою заступника Генерального прокурора від 03.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 11.07.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваної ОСОБА_5 немає можливості, у зв`язку із складністю кримінального провадження, великою кількістю та специфікою слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення допитів значної кількості свідків у кримінальному провадженні, які проживають в інших регіонах України, необхідність проведення ряду тимчасових доступів до речей і документів, після чого проведення експертиз, здійснення слідчих і процесуальних дій лише після проведення експертиз, встановлення місця знаходження інших членів організованої групи, встановити на даний час не встановлених членів організованої групи, а також з інших об`єктивних причин, зокрема умов воєнного стану, що ускладнюють здійснення досудового розслідування та збору доказів, тривалістю проведення експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, які на даний час не зменшились.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної продовжити останній, в межах строків досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши останній залишати місце свого проживання з 23:00 год. до 05:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 11.07.2024 включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та правильності кваліфікації її дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0001969, а саме до 11.07.2024 включно, заборонивши останній залишати місце свого проживання з 23:00 год. до 05:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підозрюваним ОСОБА_7 з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину;

- здати на зберігання до головного управління Державної міграційної служби в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України та в`їзду в Україну.

Термін дії обов`язків визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 11.07.2024 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1