Справа №519/1278/24
У Х В А Л А

03.09.2024 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 23.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установив:

Дізнавач звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 23.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 22.08.2024 до чергової частини ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.08.2024 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом врятування доньки ОСОБА_5 , продиктувала останній номер банківської карти для переказу грошових коштів, котрі ОСОБА_5 22.08.2024 приблизно о 18:32 год. самостійно здійснила один платіж, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту НОМЕР_2 у розмірі 20300 грн. Тим самим, невстановлена особа, завдала матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 20300 грн. (з урахуванням комісії в розмірі 300 грн).

Встановлено, що 22.08.2024 близько 14 годин 00 хвилин потерпілій ОСОБА_5 на її мобільний телефон (номер НОМЕР_3 ) подзвонили невідомі з номеру НОМЕР_1 . Під час розмови потерпіла почула жіночій голос, котрий повідомив «Мама допоможи дверями вдарила дівчинку, яка перебуває в поганому стані», після чого інший жіночий голос повідомила потерпілій, що вона слідча, а донька ОСОБА_5 збила дитину та батьки дівчинки готові взяти грошові кошти на лікування та не заводити кримінальну справу, на що потрібно 50000 гривень. Надалі, потерпіла повідомила, що в мене є лише 20000 гривень, на що невідома особа погодилися та повідомила потерпілій, що їй потрібно піти до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати грошові кошти на банківську картку яку мені назве слідча.

Погодившись на дані умови потерпіла прийшла до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та перерахувала грошові кошти на номер банківської картки, яку було повідомлено невідомою особою, на загальну суму 20300 гривень (з урахуванням комісії в розмірі 300 гривень). Через деякий час потерпіла, зателефонувавши доньці ОСОБА_6 дізналася, що вона була ошукана шахраями. В потерпілої залишилися дані отримувача, а саме номер банківської карти НОМЕР_2 на ім`я отримувача ОСОБА_7 з контактним номером телефону НОМЕР_5 .

Крім того, на виконання доручення в порядку ст.40-1 КПК України оперативним підрозділом відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області встановлено, що платіж здійснювався на банківську картку НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_8 , виданий 21.03.2019 відділом № НОМЕР_9 у м. Кривий Ріг ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , може користуватись абонентським номером НОМЕР_10 , фінансовий номер до банківської картки НОМЕР_11 .

Також, вжитими заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 з якого було здійснено дзвінок потерпілій ОСОБА_5 працював в наступних мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 . Також, у вказаних мобільних терміналах працювали номери телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з 01.01.2024 по теперішній час.

У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у направленні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з адресами розташування базових станцій в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3

Отриману інформацію буде використано у якості доказів у кримінальному провадженні. При цьому, будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в даному випадку неможливо..

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 23.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ): інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з адресами розташування базових станцій в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1