Справа № 487/5296/20
Провадження № 1-кс/487/3598/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №915/243/19), за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неустойки у розмірі 659842,62 грн. та прийнятого рішення; судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №915/6/19), за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 у сфері оборони в інтересах держави в особі Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заборгованості у розмірі 4144864,78 грн. та прийнятого рішення.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації визначених Законом України «Про Збройні Сили України» функцій ІНФОРМАЦІЯ_7 06.06.2017 укладено з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») державний контракт № 403/1/17/31 на виконання робіт за державним оборонним замовленням.

На виконання зазначеного контракту між покупцем - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 119 від 07.03.2017. У відповідності до специфікації № 6 від 18.01.2018 до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити шість двигунів з коробками передач LHD ТУР 2855А.6 загальною вартістю 5 181 080,99 грн. протягом 14 днів після сплати 80% вартості товару.

Згідно з умовами даного договору на підставі рахунку-фактури від 01.02.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплачено 80% вартості товару в сумі 4 144 864,78 грн., а решту 20% державне підприємство зобов`язано сплатити протягом 5 банківських днів з моменту прийняття товару та одержання від постачальника супровідних документів на товар та документів щодо його проходження через кордон. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло зобов`язання поставити товар в строк до 15.02.2018.

При цьому, незважаючи на неодноразові звернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останнє своїх договірних зобов`язань не виконало.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не маючи наміру постачати товар передбачений умовами вищевказаного договору та специфікації, привласнили грошові кошти в сумі 4 144 864,78 грн. якими розпорядилось на власний розсуд. З метою приховування своєї злочинної діяльності, у квітні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у змові із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання-передачі на зберігання від 28.04.2018 до договору № 119 від 07.03.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки відповідно до вищевказаної специфікації постачальником покупцю шести двигунів з коробками передач LHDTYP 2855A.6, які фактично поставлені не були.

Після чого, у червні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », усвідомлюючи можливість бути викритими правоохоронними органами, з метою надання вчинюваним фактично безтоварним операціям вигляду цивільно-правових відносин, повторно склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання-передачі зі зберігання від 20.06.2018 до договору № 119 від 07.03.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо повернення покупцем постачальнику вищевказаних шести двигунів з коробками передач, які фактично поставлені не були.При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження факту постачання вищевказаних двигунів, виготовили на території зазначеного державного підприємства дерев`яні ящики, які запломбували та продемонстрували їх службовим особам ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійсненої перевірки належності виконання умов вказаного договору постачання.

Відповідно до наказу 127 від 05.10.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 створено комісію для проведення інвентаризації двигунів з коробками передач LHDTYP 2855A.6. Відповідно до протоколу № 1 вказаної комісії було встановлено невиконання умов договору № 119 від 07.03.2017 у результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальний збиток на суму 4 144 864,78 грн.

У зв`язку з невиконанням умов договору поставки № 119 від 07.03.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Господарського суду подано позовну заяву про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неустойки у розмірі 659842,62 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.08.2019 (справа №915/243/19) позов задоволено повність та вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неустойку у розмірі 659842,62 коп.

Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_11 з позовом звернулась ІНФОРМАЦІЯ_4 у сфері оборони в інтересах держави в особі Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості у розмірі 4144864,78 грн, яка виникла внаслідок неналежного виконання зобов`язань за договором поставки №119 від 07.03.2017, у зв`язку з не поставкою товару, передбаченого специфікацією №6 спірного договору поставки.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.09.2019 (справа №915/6/19) позов задоволено повність та вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму попередньої оплати у розмірі 4144864,78 грн.

У клопотанні слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №915/243/19), за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неустойки у розмірі 659842,62 грн. та прийнятого рішення; судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №915/6/19), за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 у сфері оборони в інтересах держави в особі Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заборгованості у розмірі 4144864,78 грн. та прийнятого рішення;

Вказані документи необхідні для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та прийняття рішення по кримінального провадженню.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На виклик суду в порядку ч.1 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають судові справи, до яких слідчий у клопотанні порушує питання про надання до них тимчасового доступу, не з`явилася. 25.07.2024 року від заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшло повідомлення, у якому він просив проводити судове засідання з розгляду клопотання без уповноваженого представника, не заперечуючи проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000190 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації визначених Законом України «Про Збройні Сили України» функцій ІНФОРМАЦІЯ_7 06.06.2017 укладено з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») державний контракт № 403/1/17/31 на виконання робіт за державним оборонним замовленням.

На виконання зазначеного контракту між покупцем - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 119 від 07.03.2017. У відповідності до специфікації № 6 від 18.01.2018 до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити шість двигунів з коробками передач LHD ТУР 2855А.6 загальною вартістю 5 181 080,99 грн протягом 14 днів після сплати 80% вартості товару. Згідно з умовами даного договору на підставі рахунку-фактури від 01.02.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено 80% вартості товару в сумі 4 144 864,78 грн, а решту 20% державне підприємство зобов`язано сплатити протягом 5 банківських днів з моменту прийняття товару та одержання від постачальника супровідних документів на товар та документів щодо його проходження через кордон. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло зобов`язання поставити товар в строк до 15.02.2018.

При цьому, незважаючи на неодноразові звернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останнє своїх договірних зобов`язань не виконало.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не маючи наміру постачати товар передбачений умовами вищевказаного договору та специфікації, привласнили грошові кошти в сумі 4 144 864,78 грн. якими розпорядилось на власний розсуд. З метою приховування своєї злочинної діяльності, у квітні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у змові із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання-передачі на зберігання від 28.04.2018 до договору № 119 від 07.03.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки відповідно до вищевказаної специфікації постачальником покупцю шести двигунів з коробками передач LHDTYP 2855A.6, які фактично поставлені не були.

Після чого, у червні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », усвідомлюючи можливість бути викритими правоохоронними органами, з метою надання вчинюваним фактично безтоварним операціям вигляду цивільно-правових відносин, повторно склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання-передачі зі зберігання від 20.06.2018 до договору № 119 від 07.03.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо повернення покупцем постачальнику вищевказаних шести двигунів з коробками передач, які фактично поставлені не були.При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження факту постачання вищевказаних двигунів, виготовили на території зазначеного державного підприємства дерев`яні ящики, які запломбували та продемонстрували їх службовим особам ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійсненої перевірки належності виконання умов вказаного договору постачання.

Відповідно до наказу 127 від 05.10.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 створено комісію для проведення інвентаризації двигунів з коробками передач LHDTYP 2855A.6. Відповідно до протоколу № 1 вказаної комісії було встановлено невиконання умов договору № 119 від 07.03.2017 у результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальний збиток на суму 4 144 864,78 грн.

У зв`язку з невиконанням умов договору поставки № 119 від 07.03.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Господарського суду подано позовну заяву про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неустойки у розмірі 659842,62 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.08.2019 (справа №915/243/19) позов задоволено повність та вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неустойку у розмірі 659842,62 коп.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_11 з позовом звернулась ІНФОРМАЦІЯ_4 у сфері оборони в інтересах держави в особі Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості у розмірі 4144864,78 грн, яка виникла внаслідок неналежного виконання зобов`язань за договором поставки №119 від 07.03.2017, а саме у зв`язку з не поставкою товару, передбаченого специфікацією №6 спірного договору поставки.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.09.2019 (справа №915/6/19) позов задоволено повність та вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму попередньої оплати у розмірі 4144864,78 грн.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №915/243/19) за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неустойки у розмірі 659842,62 грн; судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №915/6/19) за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 у сфері оборони в інтересах держави в особі Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заборгованості у розмірі 4144864,78 грн. та прийнятого рішення

Документи, які знаходяться у судових справах, необхідні органу досудового розслідування для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та прийняття рішення по кримінального провадженню.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. заступнику начальника слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальникам слідчих відділень слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №915/243/19) за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неустойки у розмірі 659842,62 грн; судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №915/6/19) за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 у сфері оборони в інтересах держави в особі Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заборгованості у розмірі 4144864,78 грн, з можливістю ознайомитися з вказаними судовими справами, зробити їх копії, у тому числі, рішень по справі.

Ухвала дійсна до 25.09.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1