Провадження №1-кс/193/228/24
У Х В А Л А

іменем України

05 листопада 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 10 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 09.07.2024 зі служби НОМЕР_1 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2024 в період часу з 10:29 по 10:30 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5600 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 10.07.2024 ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування клопотання, слідчий вказує, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якаповідомила, що у жовтні 2020 року стала піклувальником над малолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого протягом місяця оформила соціальну/матеріальну допомогу, яка їй перераховувалась на карту НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) як соціальна виплата розміром 5610 гривень щомісяця.

08.07.2024 о 00:00 на карту було зараховано 5 610 гривень , про це дізналась через SMS повідомлення від АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та після цього близько 11:00 поїхала у сел. Софіївка для купівлі продовольчих товарів, під час розрахунку їй повідомили про недостатність коштів на рахунку. Після цього вона зайшла через мобільний телефон у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявила списання грошових коштів у кількості 3 транзакцій:

1 08.07.2024 10:29:34 в сумі 2000 гривень на карту НОМЕР_5 0404,2 08.07.2024 10:29:47 в сумі 2000 гривень на карту НОМЕР_6 , 3 08.07.2024 10:30:02 в сумі 1550 гривень на карту НОМЕР_6 , але дані перекази ОСОБА_4 не здійснювались. Інформація щодо персональних даних банківської карти нікому крім ОСОБА_4 відома не була.

20 серпня 2024 року на підставі ухвали Софіївського районного суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , під час вивчення якої встановлено, що невідома особа у період з 08.07.2024 10:29 по 10:30 год. здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 5600 грн на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7

З огляду на, що слідчий наголошує, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки з IBAN НОМЕР_4 . Тому слідчий просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості по банківському рахунку/карти НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 від 10 липня 2024 року, протокол допиту потерпілої, виписка із банківського рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000142 від 10.07.2024 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , щодо банківських рахунків/карти № НОМЕР_7 , і містять наступні відомості:

1) щодо осіб на яких зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська картка, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках;

2) про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 07.07.2024 по 14.07.2024;

3) про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 07.07.2024 по 14.07.2024;

4) про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо)

Строк дії ухвали до 04 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1