УХВАЛА

25.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000972 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000972 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході виконання будівельних робіт з виготовлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №61 від 04.04.2024, шляхом документального завищення якості бетону і вартості споруд, привласнили грошові кошти.

У ході виконання доручення у порідку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УСБУ було отримано інформацію, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2023-2024 року провело закупівлі товару - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 15 млн. грн. і відповідно укладено п?ять угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем лобіювала перемогу на тендерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в наступному почала укладати прямі договори із зазначеною комерційною структурою, а ОСОБА_5 переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, провів неналежним чином виконання робот з виготовлення «Модулів ШСЗСЦ3», шляхом документального завищення якості бетону і вартості споруд, в результаті чого внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, видаткових накладних.

За отриманими даними, виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відповідають якості. Відповідно до технічних характеристик «Товару», що є додатком №2 до договору поставки №61 від 04.04.2024, заявлений замовником вид бетону C32/40 S4 та клас НОМЕР_1 (M500), а фактично залізобетонні конструкції виготовлені з бетону марки М400, що свідчить про невідповідність поставленого «Товару» вимогам замовника.

Допитаний у якості свідка ФОП, який надавав в оренду свою вантажну техніку для перевезення модулів ОСОБА_6 показав, що поставлені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовляються в кустарних умовах, на одному з будівельних майданчиків АДРЕСА_1 , де споруджується комплекс багатоповерхівок,

Хоча у тендерній документації директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надавав документи, які підтверджують, що виробником модулів ШСЗСЦЗ є нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка у свою чергу виконає замовлення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що посадові особи комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході виконання будівельних робіт з виготовлення «Модулів ШСЗСЦ3» за договором №61 від 04.04.2024, шляхом документального завищення якості бетону і вартості споруд, привласнили грошові кошти.

05.08.2024 року на адресу володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит у порядку ст. 93, 170 КПК України, щодо отримання завірених належним чином копії документів, щодо виконання договору №61 від 04.04.2024.

За вих. №01-18/32 від 30.08.2024 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь та копії завірених документів. Проте надані на запит слідчого документи пред`явлені не в повному обсязі, надані лише копії договорів із додатками та товарно-транспортні накладні. Комунальною установою проігноровано витребування таких документів як платіжних доручень, виписок по банківському рахунку, копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах Установи, посадові обов?язки особи, відповідальної за публічні закупівлі, наказ про призначення, протоколи уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі проведення тендеру на створення та утримання програмно-апаратного комплексу системи безпеки, контролю, управління та автоматизації процесів тощо.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються виконання будівельних робіт з виготовлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №61 від 04.04.2024 та які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 0000972 від 02.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які стосуються виконання будівельних робіт з виготовлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №61 від 04.04.2024 та які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме :

-Копії всієї документації, що стосується виконання умов договору №61 від 04.04.2024, договірна ціна, специфікація, технічні характеристики товару, кошториси та акти приймання виконаних робіт (Кб-2в), довідки про вартість виконаних робіт, тощо;

-Запити/відповіді, комерційні пропозиції з вивчення ринку та формування очікуваної вартості предмету закупівлі, первинні документи по формуванню кошторису, формування кваліфікаційних критеріїв учасників;

-Посадові обов?язки особи, відповідальної за публічні закупівлі, наказ про призначення,

- Протоколи уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі по предмету;

-Службові записки відповідального підрозділу в потребі закупівлі,

-Листування між КУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань укладання, виконання договорів щодо поставки модулів швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту;

-Належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів річні, план закупівель із додатками, змінами та фінансовий план КУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2023-2024 роки;

-Платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договорам щодо поставки модулів швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту та його додаткових угод (у разі наявності);

-Належним чином завірені копії актів перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2023/2024 року органами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Службою внутрішнього аудиту, тощо.

-Належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах КУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1