печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Київської, Одеської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей діє група осіб, до складу якої входять посадові особи територіальних підрозділів Держгеокадастру, які зловживаючи своїми повноваженнями та службовим становищем, шляхом втручання в роботу АСУД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання неправомірної вигоди здійснюють фіктивне оформлення прав власності на земельні ділянки на підставних громадян України за для подальшої реалізації цих земельних ділянок третім особам, що спричинило тяжкі наслідки.

Разом з цим, директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували протиправний механізм отримання неправомірної вигоди за погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи здійснювали організацію функціонування протиправного механізму та підшукували осіб з числа приватних підприємців, які мають зацікавленість в погодженні проектів землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок та надавали останнім кошти за прийняття позитивних рішень регіональними органами Держеокадастру.

У свою чергу, після отримання коштів останні надавали вказівки ОСОБА_5 щодо тих проектів землеустрою, по яких необхідно винести «позитивні рішення».

ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи надану їй владу та службове становище, надавала вказівки підлеглим та керівникам регіональних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виділення земельних ділянок на користь зацікавлених осіб.

Під час досудового розслідування установлено приміщення, в якому здійснювали свою незаконну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в.

22.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук за вищевказаною адресою, за результатами якого виявлено та вилучено речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, у тому числі флеш-накопичувачі «Transcend» в корпусі білого кольору, ємністю 4 Гб та «Hi-Rali» в корпусі синього кольору ємністю 8 Гб.

Оглядом зафіксовано, що на флеш-накопичувачі «Transcend» в корпусі білого кольору, ємністю 4 Гб виявлено файли із назвами «ІНФОРМАЦІЯ_23» та «ІНФОРМАЦІЯ_16».

Файл «ІНФОРМАЦІЯ_23» містить таблицю, яка складається із двох аркушів, на яких вказані земельні ділянки з кадастровими номерами, які знаходяться на території Київської області, а саме: :03:002:0186; :03:002:0187; :03:002:0188; :03:002:0189; :06:010:0018; :06:010:0019; :06:010:0020; :06:002:0533; :03:001:0056; :03:001:0082; :03:003:0588; :03:003:0589; :03:003:0592; :03:003:0593.

Файл «ІНФОРМАЦІЯ_16» містить таблицю, яка складаються із п`яти аркушів, на яких вказані кадастрові номери земельних ділянок, розташованих на території Одеської області, а саме: :01:003:0152; :01:003:0153; :01:003:0154; :01:003:0155; :01:003:0156; :01:003:0157; :01:003:0158; :01:003:0159; :01:003:0162; :01:003:0163; :01:001:0701; :01:004:0142; :01:004:0149; :01:003:0223; :01:002:0134; :01:002:0495; :01:002:0496; :01:002:0497; :01:002:0135; :01:003:0413; :01:003:0414; :01:003:0415; :01:003:0416; :01:003:0417; :01:003:0418; :01:003:0419; :01:003:0420; :01:002:0662; :01:001:0575; :01:001:0576; :01:001:0577; :01:001:0578; :01:001:0579; :01:001:0580; :01:002:1083; :01:003:0671; :01:001:0284; :01:001:0283; :01:001:0282; :01:001:0281; :01:002:0297; :01:002:0298; :01:002:0299; :01:002:0300; :01:002:0301; :01:002:0302; :01:002:0303; :01:002:0304; :01:002:0305; :01:002:0306; :01:002:0307; :01:002:0308; :01:004:0272; :01:004:0273; :01:004:0275; :01:004:0276; :01:004:0278; :01:004:0279; :01:004:0280; :01:004:0281; :01:001:1816; :01:001:1817; :01:001:1818; :01:001:1819; :01:001:1820; :01:001:1821; :01:001:1822; :01:001:1823; :01:002:0061; :01:002:0062; :01:002:0063; :01:002:0064; :01:002:0065; :01:002:0066; :01:002:0067; :01:002:0068; :01:002:0069; :01:002:0070; :01:002:0071; :01:002:0072; :01:002:0073; :01:002:0074; :01:002:0075; :01:002:0076; :01:002:0077; :01:002:0078; :01:002:0079; :01:001:0187; :01:001:0188; :01:001:0189; :01:001:0190; :01:001:0191; :01:001:0192; :01:001:0198; :01:001:0201; :01:001:0202; :01:001:0204; :01:001:0205; :01:001:0208; :01:001:0986; :01:001:0987; :01:001:0988; :01:001:0989; :01:001:0990; :01:001:0991; :01:001:1933; :01:001:1932; :01:001:1931; :01:001:1930; :01:001:1929; :01:001:1928; :01:001:1927; :01:002:0133; :01:001:1031; :01:001:1032; :02:003:0026; :01:001:0834; :01:001:1774; :01:006:0730; :01:001:0007; :01:001:0025; :01:001:0026; :01:001:0027; :01:001:0028; :01:001:0029; :01:001:0289; :01:001:0287; :01:001:0286; :01:001:0288; :01:002:0498; :01:002:0223; :01:002:0475; :01:002:0476; :01:002:0477; :01:002:0478; :01:002:0480; :01:002:0482; :01:002:0483.

Також, оглядом зафіксовано, що на флеш-накопичувачі «Hi-Rali» в корпусі синього кольору, ємністю 8 Гб знаходиться ряд файлів, які містять відомості «звірки» отриманих грошових коштів за протиправну реалізацію земельних ділянок та розподілення їх між особами, при цьому суми коштів, зазначених у файлах сягають від десятків тисяч до мільйонів в іноземній валюті.

Додатково встановлено, що по земельним ділянкам, зазначеним у файлі «ІНФОРМАЦІЯ_23» та файлі «ІНФОРМАЦІЯ_16» технічну документацію із землеустрою розробляли наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реєстраційна справа перебуває ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, установлено, що 18 земельних ділянок у файлі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » були передані в оренду наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (12 земельних ділянок), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (3 земельні ділянки), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (3 земельні ділянки).

За матеріалами кримінального провадження: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_14 , ?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000003, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (протоколи загальних зборів учасників, рішення про створення підприємства, статут чи установчий акт підприємства, заява чи форма про реєстрацію, доручення, заява на реєстрацію, опис структури власності, накази про призначення на посаду директора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів засновників, директорів тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/36904/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_22

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.08.2024