Справа № 576/1878/24
Провадження № 1-кс/576/433/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

23 липня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000119 від 09.05.2024 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнаннявідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000119 від 09.05.2024 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 358 КК України.

08.05.2024 до чергової частини ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла колективна заява від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що починаючи з березня 2023 року працівникам інституту безпричинно затримують та не виплачують заробітну плату чим грубо порушують законодавство про працю.

Відповідно до інформації в колективному звернені та окремих заяв про визнання потерпілим в даному кримінальному провадженні визнано 28 потерпілих яким завдано майнової та моральної шкоди.

02.07.2024 до ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від ДОП СП вказаного підрозділу про те, що під час розгляду матеріалів за фактом можливої підробки документів, виданих під час звітності щодо виплати грошових коштів працівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , вбачається використання документу, який має ознаки підробки, у вигляді внесеної неправдивої інформації.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 є бюджетною неприбутковою установою, яка фінансується з державного бюджету України за рахунок коштів загального та спеціальних фондів. Нарахування заробітної плати за рахунок загального фонду здійснюється працівникам Інституту, що проводять наукові дослідження на замовлення НААН. В разі нестачі коштів загального фонду дефіцит покривається за рахунок коштів спеціального фонду (власні надходження Інституту). Крім того за рахунок коштів спеціального фонду нараховується заробітна плата працівникам, які приймають участь в наданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та у здійсненні Інститутом додаткової (господарської) діяльності.

Згідно звіту ІНФОРМАЦІЯ_5 культур лише за І квартал 2024 року наявна заборгованість з виплати заробітної плати за березень місяць 2024 року в сумі 1343412,76 грн., термін оплати згідно умов колективного договору встановлено 7 числа наступного за звітним. Оплату заробітної плати не було здійснено через відсутність коштів на рахунку Інституту.

Допитані потерпілі в даному кримінальному проваджені повідомили, що 08.05.2024 разом з іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають на різних посадах, написали колективну заяву про вчинення кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_6 . У даній заяві було зазначено про значну заборгованість по зарплаті з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Глухів, а саме в особі директора ОСОБА_5 .. Починаючи з березня 2023 року в установі утворилася заборгованість з виплати заробітної плати. Наскільки відомо загальна сума заборгованості сягає близько 4000000 грн. В залежності від посад для кожного працівника вона різна. При цьому варто зазначити, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виділяються кошти на виплату заробітних плат, але їх не вистачає, і заробітна плата виплачується не в повному обсязі. На 2024 рік ІНФОРМАЦІЯ_8 було виділено бюджетних коштів 3700000 грн. на виплати заробітних плат працівникам. Відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_5 має в розпорядженні понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення, які щорічно обробляються. На 2024 рік зі слів директора Інституту ОСОБА_5 заплановано засіяти 800 га землі. Під час засідання вченої ради Інституту від 17.07.2023, на якому обговорювалися питання, пов`язані з фінансовим станом інституту, ОСОБА_5 повідомляв, що запланований обсяг надходжень грошових коштів в наслідок реалізації сільськогосподарської продукції за 2023 рік може скласти 24000000 грн., де він обіцяв до кінці року виплатити всі заборгованості. Однак яким чином були використані грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції невідомо.

ІНФОРМАЦІЯ_9 було надано відповідь, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф» наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.12.2022 № 309 (далі Наказ № 309) затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Згідно із зазначеним Переліком Сумська область Глухівський район ІНФОРМАЦІЯ_11 віднесено до територій можливих бойових дій.

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу податкових розрахунків сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, встановлення інших обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання доступу до матеріалів, вказаних у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

податкових розрахунків сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками ІНФОРМАЦІЯ_2 за 4 квартали 2023 року та перших 2 квартали за 2024 рік з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1