Провадження № 1-кс/202/7747/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , відносно ввезених на територію України як гуманітарна допомога наступних автомобілів:

1. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3BZYE329483, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

2. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ38ZWD211694, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

3. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3BZYE021026, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

4. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3CZ6E169701, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

5. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3BZXE017516, реєстраційний номер SJ68427;

6. Автомобіль Volkswagen Golf, WVWZZZ1JZ1B163251, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

7. Автомобіль Volkswagen Golf, WVWZZZ1JZWP130359, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

8. Автомобіль Volkswagen Golf, WVWZZZ1JZWW058573, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

9. Автомобіль Land Rover, SALLNAAA8XA693531, реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

10. Автомобіль Volkswagen Bora, WVWZZZ1JZYW017081, реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

11. Автомобіль Skoda, TMBDP41U358808051, реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

12. Автомобіль Skoda, TMBCG41U122588502, реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

13. Автомобіль Skoda, TMBHG11U1YX275983, реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

14. Автомобіль Land Rover, SALLNAAA8XA671340, реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

15. Автомобіль Volkswagen Touareg, НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

16. Автомобіль Volkswagen Golf, НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

17. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3BZVE017484, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

а також: до документів з усіма додатками до вантажно-митних декларацій з додатками (рахунок-фактура, гарантійний лист, технічний паспорт на транспортний засіб, акт прийому-передачі, лист «донору», копії документів осіб, які здійснювали перевезення вказаних автомобілів тощо, в тому числі копії на яких присутні «мокрі» печатки, штампи громадських та благодійних організацій, підписи та написи директорів таких організацій та осіб, що здійснювали перевезення транспортних засобів, інших осіб, а також інші «мокрі» позначки, що можуть мати значення в розслідуванні кримінального провадження), та інших наявних документів декларацій;

а також: до документів необхідних для оформлення товарів у митний режим імпорт:

- Платіжних доручень про оплату митних платежів;

- Платіжних доручень, що підтверджують оплату за послуги митного термінала;

- Необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, екологічний сертифікат, висновок експерта, і т.д.);

- Контрактів, специфікацій, угод, додаткових угод;

- Оригіналів інвойсів;

- Карток акредитації (обліку) у митному органі;

- Книжок МДП;

- Транспортних накладних CMR;

- Паспортів водіїв;

- Технічних паспортів транспортних засобів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження за № 0000094 від 08.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, згідно якого мешканці Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою між собою та розподіливши між собою ролі, з метою особистого збагачення налагодили протиправну схему ввезення на територію України автомобілів з європейською реєстрацією під виглядом волонтерської діяльності та перевезенням гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ з метою подальшого продажу цивільним та військовим особам задля отримання прибутку.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для підтвердження на території митного контролю України, надає найманим працівникам, котрі в`їжджають на територію України через ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , гарантійні листи від благодійних організацій, для оформлення безкоштовного та спрощеного декларування того чи іншого транспортного засобу. Після проходження транспортного засобу митного контролю ОСОБА_7 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_9 передає на території Україні гр. ОСОБА_10 , вказані транспортні засоби. В свою чергу останній, отримавши транспортний засіб, діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», здійснює продаж приватним та військовим особам автомобілів з іноземною реєстрацією за цінами нижче ринкових, розміщуючи оголошення в глобальній мережі «Інтернет», а саме на сайті «Instagram», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Viber», де для контакту зазначає свій номер мобільного телефону. Крім того, вказані операції з купівлі-продажу проводяться без оформлення жодних документів, зі сплатою «готівкових коштів», що значно ускладнює в подальшому можливість судового оскарження покупцями законності вказаних правочинів чи інших законних механізмів відстоювання своїх порушених прав.

Слідчий вказує, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа, у володінні якої перебуває інформація, для розгляду клопотання не з`явилися, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 08.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Крім того, слідчий просить про право вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, але ж в порушення п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтував в клопотанні необхідність їх вилучення , що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України виключає можливість надати право на вилучення оригіналів документів.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , відносно ввезених на територію України як гуманітарна допомога наступних автомобілів:

1. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3BZYE329483, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

2. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ38ZWD211694, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

3. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3BZYE021026, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

4. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3CZ6E169701, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

5. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3BZXE017516, реєстраційний номер SJ68427;

6. Автомобіль Volkswagen Golf, WVWZZZ1JZ1B163251, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

7. Автомобіль Volkswagen Golf, WVWZZZ1JZWP130359, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

8. Автомобіль Volkswagen Golf, WVWZZZ1JZWW058573, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

9. Автомобіль Land Rover, SALLNAAA8XA693531, реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

10. Автомобіль Volkswagen Bora, WVWZZZ1JZYW017081, реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

11. Автомобіль Skoda, TMBDP41U358808051, реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

12. Автомобіль Skoda, TMBCG41U122588502, реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

13. Автомобіль Skoda, TMBHG11U1YX275983, реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

14. Автомобіль Land Rover, SALLNAAA8XA671340, реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

15. Автомобіль Volkswagen Touareg, НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

16. Автомобіль Volkswagen Golf, НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

17. Автомобіль Volkswagen Passat, WVWZZZ3BZVE017484, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

а саме:

1) до документів на вищезазначені транспортні засоби, ввезені в України з усіма додатками до вантажно-митних декларацій з додатками (рахунок-фактура, гарантійний лист, технічний паспорт на транспортний засіб, акт прийому-передачі, лист «донору», копії документів осіб, які здійснювали перевезення вказаних автомобілів тощо, в тому числі копії на яких присутні «мокрі» печатки, штампи громадських та благодійних організацій, підписи та написи директорів таких організацій та осіб, що здійснювали перевезення транспортних засобів, інших осіб, а також інші «мокрі» позначки, що можуть мати значення в розслідуванні кримінального провадження);

2) до документів на вищезазначені транспортні засоби, необхідних для оформлення товарів у митний режим імпорт:

- Платіжних доручень про оплату митних платежів;

- Платіжних доручень, що підтверджують оплату за послуги митного термінала;

- Необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, екологічний сертифікат, висновок експерта, і т.д.);

- Контрактів, специфікацій, угод, додаткових угод;

- Оригіналів інвойсів;

- Карток акредитації (обліку) у митному органі;

- Книжок МДП;

- Транспортних накладних CMR;

- Паспортів водіїв;

- Технічних паспортів транспортних засобів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1