Провадження № 1-кс/461/6729/24
У Х В А Л А

про арешт майна

01.11.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000184, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власності ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі із забороною відчуження та розпорядження, зокрема на:

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN GOLF 1500,(1981), № куз. НОМЕР_1 , д.н.з НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 ;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2023), № двиг. НОМЕР_4 ,№ куз. НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки TOYOTA COROLLA 1598, (2022),№ двиг. НОМЕР_8 , № куз. НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI 2148, (2021), № двиг. НОМЕР_12 , № кyз. W1V9076351P339371, д.н.з. НОМЕР_13 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ GLE 300D 1950, (2019), № двиг. НОМЕР_15 ,№ куз. НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки RENAULT MASTER 2299, (2014), № двиг. НОМЕР_19 , № куз. НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), № двиг. НОМЕР_23 ,№ куз. НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки CHEVROLET TRACKER 1796, (2013), № двиг. НОМЕР_27 , № куз. НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_30 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T4 2461, (2002), № двиг. НОМЕР_31 ,№ куз. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_34 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ 110 CDI 2151, (1999), № куз. НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_37 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі.

-земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0238, площею 0,0823 га;

-1/4 частки будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-36/100 частки нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-будівля цеху з виробництва корпусних меблів загальною площею 1428,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлова будівля склад м`яких добавок поз.27, загальною площею 1855 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлові підвальні приміщення VIII, IX, Х, XI, XIV, XV, приміщення 1-го поверху від 9 по 21, V, VI, IX, загальною площею 243,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ,загальною площею 107,6 кв.м, де ОСОБА_5 являється одноособовим власником;

-нежитлове приміщення, аптека, загальною площею 230,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлова будівля, загальною площею 83,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлова будівля загальною площею 1274,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлове приміщення площею 7,3 кв.м. що становить 2/100 частини будинку, та 6/100 частин приміщення 2-9 та приміщення 2-10, площею 18,1 кв.м., у будинку А1-3, загальною площею 354,7 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі

-Нежитлове приміщення загальною площею 87,0 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Будинок, приміщення літерою 7-4, площею 40,9 кв.м., що змінилось у зв`язку з переобладнанням і становить 40,0 кв.м.,8/100 частини будинку, за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Квартира загальною площею 53,1 кв.м., за адресою, АДРЕСА_10 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлове приміщення загальною площею 92,0 кв.м., із часткою власності, 18/100, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлове приміщення загальною площею 90,5 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі.

Подане клопотання мотивує тим, що обставини кримінального правопорушення здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 11 липня 2023 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ПП ВКФ «Скайінвест»), відповідно до Статутів ПП ВКФ «Скайінвест» (надалі Статут), затвердженого рішеннями засновника ПП ВКФ «Скайінвест» № 2-09/21 від 15.09.2021 та № 5 від 01.07.2023, є юридичною особою, організаційно-правової форми Приватне підприємство, власником (засновником) підприємства є ОСОБА_5 , види економічної діяльності за КВЕД: 47.73 роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами, ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Пунктом 2.1. Розділу «Предмет та мета та діяльності » Статуту визначено, що основною метою діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» є здійснення комерційної діяльності у торгівлі, сфері послуг, виробництві та іншій діяльності, спрямованій на одержання прибутку (доходу).

Предметом діяльності товариства є роздрібна та оптова торгівля фармацевтичними товарами, здійснення діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (п. 2.2. Статуту).

Пунктом 3.2. Розділу «Управління підприємством» Статуту визначено, що управління підприємством здійснюється у відповідності з нижченаведеним: загальне керівництво Підприємством здійснює власник, а адміністративне прийнятий на підприємство за трудовим контрактом або договором директор. Власник має право поєднувати функції директора з правами власника та здійснювати діяльність на громадських засадах.

Власник Підприємства серед іншого здійснює: наймання та звільнення директора та інших посадових осіб Підприємства; видання розпоряджень, обов`язкових до виконання усіма працівниками Підприємства; відкриття рахунків у банках та проведення операцій за ними (з участю бухгалтера) та, у разі необхідності, директора; або передача директору функцій щодо проведення операцій за рахунками Підприємства, з правом першого підпису, представництво Підприємства без доручення у взаємовідносинах з органами влади та управління фізичними та юридичними особами, а також судових закладах; самостійне проведення або із залученням аудиторських фірм перевірок діяльності адміністрації Підприємства (п. 3.3. Статуту).

Директор Підприємства є посадовою особою та одноосібним виконавчим органом Підприємства. До компетенції Директора Підприємства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції Засновника. Права та обов`язки Директора встановлюються Статутом. Без довіреності здійснює дії від імені Підприємства у межах наданих йому повноважень. Представляє Підприємство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, державними, громадськими установами та організаціями та закордонними партнерами, має право першого підпису на фінансових документах. Відкриває в банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки. Укладає угоди, договори, контракти, в тому числі укладає та пролонговує договори на постачання медичних препаратів та іншої продукції медичного призначення з постачальниками без обмеження сум договору. Приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення. В межах своєї компетенції керує поточними справами Підприємства. Організовує документообіг та звітність. Забезпечує дотримання законності в діяльності Підприємства. Здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Підприємства і які не відносяться до виключної компетенції Засновника (п. 3.4. Статуту).

Пунктом 3.5. Розділу «Управління підприємством» Статуту визначено, що засновник поруч із Директором може призначати Підписанта (Підписантів) Підприємства. Підписантом Підприємства може бути третя особа, інша посадова особа чи працівник Підприємства. Підписант вправі підписувати від імені Підприємства лише документи, право підпису яких йому надав Засновник Підприємства. У такому випадку Підписант несе солідарну відповідальність за підписані ним документи. Відомості про підписанта мають бути включені у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Директор несе відповідальність перед Підприємством за завдані збитки, шкоду, упущену вигоду його неправомірними діями (бездіяльністю). У разі неправомірного використання Директором інформації з обмеженим доступом, яку він отримав в ході виконання своїх обов`язків, в тому числі, якщо це завдало збитків Підприємству, Директор несе дисциплінарну, цивільно-правову: адміністративну, кримінальну відповідальність.

Директор, який порушив покладені на нього обов`язки, несе відповідальність у розмірі завданої шкоди, збитків, упущеної вигоди Підприємства.

Директор має право виконувати інші функції, якщо на це є належний дозвіл власника. Директор, який одночасно є Засновником Підприємства може здійснювати управління Підприємством без укладення трудового договору (контракту) та без нарахування заробітної плати, тобто на громадських засадах.

Пунктом 5.1. Розділу «Планування та фінанси» Статуту визначено, що підприємство самостійно планує свою діяльність на основі програм маркетингу та договорів із контрагентами.

Виникнення робіт та надання послуг здійснюється за договірними чи регульованими цінами залежно від положень законодавства України про ціни та ціноутворення (п. 5.2. Статуту).

Підприємство несе відповідальність за додержання договірних зобов`язань та розрахункової дисципліни (п. 5.6 Статуту).

Рішенням власника ПП ВКФ «Скайінвест» № 01 від 20.04.2000 на ОСОБА_5 , згідно з наданими повноваженнями відповідно до Статуту, покладено обов`язки директора підприємства з правом підпису на всіх документах, які стосуються статутної діяльності підприємства.

Наказом № 1 від 20.04.2000 засновника ПП ВКФ «Скайінвест», на посаду директора призначений ОСОБА_5 із виконанням та покладенням обов`язків передбачених Статутом.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи одноосібним засновником, кінцевим бенефеціарним власником, займаючи посаду директора ПП ВКФ «Скайінвест», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою.

11.04.2022 директором ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_5 затверджено антикорупційну програму ПП ВКФ «Скайінвест».

Пунктом 4. Розділу 2 «Мета та сфера застосування» антикорупційної програми ПП ВКФ «Скайінвест» (надалі Програма) визначено, що дана програма є обов`язковою для виконання засновниками (учасниками), керівником, органами управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками, представниками Компанії та особами, які проходять навчання у компанії чи виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з компанією.

Програма застосовується у всіх сферах діяльності Компанії, у тому числі у відносинах із діловими партнерами, офіційними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами (п. 6 Програми).

Положення щодо обов`язковості дотримання та виконання цієї Програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Компанії, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, у тому числі контрактів, та посадових інструкцій (п. 7 Програми).

Крім цього, встановлено, що для здійснення своєї господарської діяльності між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_5 , та Приватним акціонерним товариствам «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник) (надалі ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), в особі директора департаменту маркетингу та продажів корпоративних брендів ОСОБА_6 , укладено договір поставки № SKY-4 від 10.12.2019, згідно з п.п. 1.1 якого встановлено, що Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити лікарські засоби (надалі по тексту Продукція), в порядку та на умовах, визначених цим Договором, асортимент, кількість та ціна якої, погоджуються та зазначаються в видаткових накладних, які є його невід`ємною частиною.

Також, згідно з п.п. 2.2. Договору ціна за одиницю Продукції визначається (погоджується) Сторонами на підставі Прайс-листа Постачальника, що діє на момент замовлення Продукції Покупцем, в якому наведено перелік (асортимент) Продукції, що є предметом поставки відповідно до цього Договору, та його ціна до якої додається податок на додану вартість у розмірі, встановленому чинним законодавством України. Зміна та/або оновлення такого Прайс-листа, а також направлення його Покупцям, здійснюється за правилами Постачальника.

Підпунктом 2.2.2. Договору передбачено, що ціна кожної одиниці Продукції вказується у видаткових накладних на поставку кожної партії Продукції, що є невід`ємними частинами Договору.

Згідно з п.п 2.2.3. Договору встановлено, що порядок надання Постачальником знижок, розміри та умови їх отримання Покупцем погоджуються Сторонами окремо у відповідних додаткових угодах до цього Договору.

Водночас, до вищевказаного Договору поставки № SKY-4 від 10.12.2019 між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_5 , та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник) укладено додаткові угоди № 3 від 01.04.2020, № 7 від 04.01.2021, № 9 від 01.04.2021, № 10 від 01.06.2021, № 11 від 02.08.2021 та № 13 від 01.10.2021, згідно з пунктом 1 яких передбачено, що з метою виконання принципу здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель, Сторони дійшли згоди щодо наступного:

1.1.Постачальник доводить до відома Покупця, що ним погоджуються ціни на Продукцію, що в подальшому буде постачатися Покупцем за рахунок державних коштів або контрагентам Покупця, що придбають Продукцію для потреб лікувально-профілактичних закладів незалежно від форми власності, страховим компаніям, та іншим установам, які використовують продукцію для власних потреб не для подальшої реалізації (надалі клієнт).

1.2.Погоджені ціни зафіксовані у таблиці № 1 даної Додаткової угоди та є дійсними для Постачальника виключно за умови поставки зазначеної Продукції клієнту та з врахуванням Покупцем ціни для власного ціноутворення.

1.3.З метою отримання можливості придбання Покупцем у Постачальника Продукції за погодженою ціною на умовах даної Додаткової угоди, Покупець зобов`язується пропонувати для закупки та поставляти Продукцію, визначену у таблиці № 1 даної Додаткової угоди, клієнтам із обов`язковим врахуванням ціни, визначеної у таблиці № 1 даної Додаткової угоди. Зазначені в таблиці № 1 ціни діють та можуть бути змінені протягом 2020 року.

1.4.Застосування погодженої ціни здійснюється шляхом проведення Покупцем переоцінки (зменшення вартості) наявних в нього залишків Продукції до відповідного розміру, визначеного у таблиці № 1 на момент поставки Продукції клієнту. Врахування погодженої ціни також повинно бути відображено Покупцем в ціні Продукції, котра буде вказуватись Покупцем в своїй пропозиції конкурсних торгів.

1.5.Підставою для отримання можливості Покупцем придбати Продукцію за погодженою ціною, що визначена Постачальником за даною Додатковою угодою, є відповідний помісячний Звіт Покупця про здійснену поставку клієнту, що придбає Продукцію відповідно до п. 1.1 цієї Додаткової угоди, який має бути поданий Постачальнику щомісяця не пізніше 05 числа місяця, що слідує за звітним.

1.6.На підставі отриманого від Покупця Звіту, Постачальник надає Покупцю Акт переоцінки на Продукцію, що поставлена Покупцем клієнту, в котрому обов`язково зазначається підстава переоцінки з посиланням на дану Додаткову угоду та надаються розрахунки коригування до відповідних податкових накладних.

Крім цього, в подальшому між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_5 , та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник), в особі директора з продажів ОСОБА_7 , укладено договір поставки № SKY-5 від 10.12.2021 із аналогічними предметом договору та умовами оплати і поставки Продукції (як і в Договорі № SKY-4 від 10.12.2019).

Також, до вищевказаного Договору поставки № SKY-5 від 10.12.2021 між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_5 , та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник) укладено додаткові угоди № 1 від 31.12.2021, № 1/1 від 30.09.2022, № 2/1 від 01.11.2022, № 5 від 30.12.2022, № 6 від 01.03.2023, № 9 від 03.04.2023, № 10 від 10.05.2023, № 11 від 01.06.2023, № 13 від 11.07.2023, згідно з пунктом 1 яких передбачено, що з метою виконання принципу здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель, Сторони дійшли згоди щодо наступного:

1.1.Постачальник доводить до відома Покупця, що ним погоджуються ціни на Продукцію, що в подальшому буде постачатися Покупцем за рахунок державних коштів або контрагентам Покупця, що придбають Продукцію для потреб лікувально-профілактичних закладів незалежно від форми власності, страховим компаніям, та іншим установам, які використовують продукцію для власних потреб не для подальшої реалізації (надалі клієнт).

1.2.Погоджені ціни зафіксовані у таблиці № 1 даної Додаткової угоди та є дійсними для Постачальника виключно за умови поставки зазначеної Продукції клієнту та з врахуванням Покупцем ціни для власного ціноутворення.

1.3.З метою отримання можливості придбання Покупцем у Постачальника Продукції за погодженою ціною на умовах даної Додаткової угоди, Покупець зобов`язується пропонувати для закупки та поставляти Продукцію, визначену у таблиці № 1 даної Додаткової угоди, клієнтам із обов`язковим врахуванням ціни, визначеної у таблиці № 1 даної Додаткової угоди. Зазначені в таблиці № 1 ціни діють та можуть бути змінені протягом 2020 року.

1.4.Застосування погодженої ціни здійснюється шляхом проведення Покупцем переоцінки (зменшення вартості) наявних в нього залишків Продукції до відповідного розміру, визначеного у таблиці № 1 на момент поставки Продукції клієнту. Врахування погодженої ціни також повинно бути відображено Покупцем в ціні Продукції, котра буде вказуватись Покупцем в своїй пропозиції конкурсних торгів.

1.5.Підставою для отримання можливості Покупцем придбати Продукцію за погодженою ціною, що визначена Постачальником за даною Додатковою угодою, є відповідний помісячний Звіт Покупця про здійснену поставку клієнту, що придбає Продукцію відповідно до п. 1.1 цієї Додаткової угоди, який має бути поданий Постачальнику щомісяця не пізніше 05 числа місяця, що слідує за звітним.

1.6.На підставі отриманого від Покупця Звіту, Постачальник надає Покупцю Акт переоцінки на Продукцію, що поставлена Покупцем клієнту, в котрому обов`язково зазначається підстава переоцінки з посиланням на дану Додаткову угоду та надаються розрахунки коригування до відповідних податкових накладних.

Вищевказані Договори поставки № SKY-4 від 10.12.2019, № SKY-5 від 10.12.2021, додаткові угоди до них підписані директором ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_5 та скріплені круглою печаткою вказаного підприємства.

В подальшому, упродовж 2022-2023 років між ПП ВКФ «Скайінвест», в особі директора ОСОБА_5 та Комунальним некомерційним підприємством Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (, юридична адресою: м. Львів, вул. Ярослава Гашека, 2а), в особі генерального директора ОСОБА_8 , (надалі КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр») укладені наступні договори купівлі-продажу фармацевтичної продукції (лікарських засобів), які придбані ПП ВКФ «Скайінвест» у ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на підставі та умовах договорів поставки № SKY-4 від 10.12.2019 і № SKY-5 від 10.12.2021 (із урахуванням додаткових угод до них), зокрема:

-договір № 56-М від 25.04.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 6 083 149,79 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 66 794,12 грн);

-договір № 143-М від 29.09.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 1 832 804,72 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 82 973,34 грн);

-договір № 201-М від 24.11.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 2 464 603,84 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 26 822,68 грн);

-договір № 98-М від 16.05.2023 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 7 663 776,4 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 419 731,93 грн).

Водночас, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 25.04.2022, у директора ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», та реалізовуючи злочинний план для досягнення його мети, діяв в порушення вимог нижчезазначених нормативно-правових актів.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України № 333 від 25.03.2009 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (в редакції зі змінами і доповненнями, чинній на момент подання ПП ВКФ «Скайінвест» тендерних пропозицій та укладення вищевказаних договорів із КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр») затверджено Національний перелік основних лікарських засобів та Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання.

Пунктом 11 Постанови № 333 передбачено, що з 01.09.2017 лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, підлягають закупівлі закладами і установами охорони здоров`я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Обсяги потреби в закупівлі лікарських засобів визначаються за видами медичної допомоги в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров`я.

За наявності бюджетних асигнувань, що залишаються після визначення повного обсягу потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, замовники можуть також здійснювати закупівлі лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до зазначеного Національного переліку. При цьому, закупівля лікарських засобів здійснюється за принципом максимальної економії та ефективності із застосуванням галузевих стандартів у сфері охорони здоров`я.

Постановою № 333 від 25.03.2009 затверджено Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання (далі Порядок формування цін).

Пунктом 1 Порядку формування цін передбачено, що цей Порядок визначає механізм формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, для реалізації суб`єктом господарювання на внутрішньому ринку (далі товар) з урахуванням граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок.

Гранична постачальницько-збутова надбавка відповідно до п. 2 Порядку формування цін є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару і не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб`єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, суб`єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю, зазначає розмір оптово-відпускної ціни у первинних документах для проведення ним операцій з реалізації товару.

Відповідно до п. 4 Порядку формування цін, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 21.06.2012 № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України та визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.

Статтею 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» передбачено, що державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень шляхом: 1) установлення обов`язкових для застосування суб`єктами господарювання: фіксованих цін; граничних цін; граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди); граничних нормативів рентабельності; розміру постачальницької винагороди; розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів); 2) запровадження процедури декларування зміни ціни та/або реєстрації ціни.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» публічні закупівлі здійснюються за принципами, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, п.п. 2 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби» (далі Постанова № 955 від 17.10.2008) передбачено, що на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів, а також лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу), які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки встановлюються не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Поряд з цим, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.

А відтак, встановлено, що у період часу з 25.04.2022 по 26.05.2023, директор ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з корисливим мотивом, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», в умовах воєнного стану, достовірно знаючи про здійснення товаровиробником ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» переоцінки (зменшення вартості) лікарських засобів за умови їх подальшої реалізації ПП ВКФ «Скайінвест» для потреб лікувально-профілактичних закладів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (відповідно до додаткових угод до договорів поставки № SKY-4 від 10.12.2019 і № SKY-5 від 10.12.2021, які укладені з метою виконання принципів здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель), реалізував, всупереч ч. 1 ст. 5 ст. Закону України «Про публічні закупівлі» в частині порушення принципів максимальної економії, ефективності під час організації та проведення закупівель, Закону України «Про ціни і ціноутворення», п. 4 Порядку формування цін, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 333 від 25.03.2009, п.п. 2 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 щодо встановлення на лікарські засоби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничної постачальницько-збутової надбавки не вище, ніж 10 відсотків, що нараховується до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничної торговельної (роздрібної) надбавки не вище, ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків, такі лікарські засоби до КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (згідно з укладеними договорами № 56-М від 25.04.2022, № 143-М від 29.09.2022, № 201-М від 24.11.2022, № 98-М від 16.05.2023) по умисно завищених цінах, чим завдав КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» збитків на загальну суму 1 614 144,71 гривень.

31.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортом про виявлення злочину;

-протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації із транспортних та телекомунікаційних мереж із абонентських номерів якими користується ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності та заволодіння бюджетними коштами;

-довідкою (висновком) аудиту за результатами проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» від 02.07.2024;

-висновком експерта № 634/635/24-22 від 08/08.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 -08.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» (склад);

-протоколом огляду предмету, зокрема: жорсткого диску «WD» (серійний номер S/N: WXB 2A535W24A), з інформацією, вилученою в ході проведення обшуку 07.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколами оглядів речей та документів, вилучених під час проведення вищевказаних обшуків;

-матеріалами судових почеркознавчих експертиз;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вищевказані докази є вагомими та достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно інформації з витягів про реєстрацію транспортних засобів встановлено, що у власності ОСОБА_5 наявне майно, а саме:

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN GOLF 1500, (1981), № куз. НОМЕР_39 д.н.з НОМЕР_40 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 ;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2023), № двиг. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки TOYOTA COROLLA 1598, (2022), № двиг. НОМЕР_8 , № куз. НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI 2148, (2021), № двиг. НОМЕР_12 , № кyз. W1V9076351P339371, д.н.з. НОМЕР_13 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ GLE 300D 1950, (2019), № двиг. НОМЕР_15 ,№ куз. НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки RENAULT MASTER 2299, (2014), № двиг. НОМЕР_19 , № куз. НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), № двиг. НОМЕР_23 ,№ куз. НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки CHEVROLET TRACKER 1796, (2013), № двиг. НОМЕР_27 , № куз. НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_30 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T4 2461, (2002), № двиг. НОМЕР_31 ,№ куз. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_34 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ 110 CDI 2151, (1999), № куз. НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_37 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі.

Крім цього, згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно № 396744871 встановлено, що у власності ОСОБА_5 наявне майно, а саме:

-земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0238, площею 0,0823 га;

-1/4 частки будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-36/100 частки нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_5 являється одноособовим власником;

-будівля цеху з виробництва корпусних меблів загальною площею 1428,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлова будівля склад м`яких добавок поз.27, загальною площею 1855 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлові підвальні приміщення VIII, IX, Х, XI, XIV, XV, приміщення 1-го поверху від 9 по 21, V, VI, IX, загальною площею 243,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 107,6 кв.м, де ОСОБА_5 являється одноособовим власником;

-нежитлове приміщення, аптека, загальною площею 230,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлова будівля, загальною площею 83,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлова будівля загальною площею 1274,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлове приміщення площею 7,3 кв.м. що становить 2/100 частини будинку, та 6/100 частин приміщення 2-9 та приміщення 2-10, площею 18,1 кв.м., у будинку А1-3, загальною площею 354,7 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежиле приміщення загальною площею 87,0 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Будинок, приміщення літерою 7-4, площею 40,9 кв.м., що змінилось у зв`язку з переобладнанням і становить 40,0 кв.м.,8/100 частини будинку, за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Квартира загальною площею 53,1 кв.м., за адресою, АДРЕСА_10 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежиле приміщення загальною площею 92,0 кв.м., із часткою власності, 18/100, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежиле приміщення загальною площею 90,5 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Згідно з ч.1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Вказане у клопотанні майно використовується Приватним підприємством виробничо-комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом діяльності товариства якого є роздрібна та оптова торгівля фармацевтичними товарами, здійснення діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відтак вказане майно підлягає арешту із забороною відчуження та розпорядження.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження майна, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власності ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 є одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі, зокрема:

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN GOLF 1500,(1981), № куз. НОМЕР_1 , д.н.з НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 ;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2023), № двиг. НОМЕР_4 ,№ куз. НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки TOYOTA COROLLA 1598, (2022),№ двиг. НОМЕР_8 , № куз. НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI 2148, (2021), № двиг. НОМЕР_12 , № кyз. W1V9076351P339371, д.н.з. НОМЕР_13 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ GLE 300D 1950, (2019), № двиг. НОМЕР_15 ,№ куз. НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки RENAULT MASTER 2299, (2014), № двиг. НОМЕР_19 , № куз. НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), № двиг. НОМЕР_23 ,№ куз. НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки CHEVROLET TRACKER 1796, (2013), № двиг. НОМЕР_27 , № куз. НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_30 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T4 2461, (2002), № двиг. НОМЕР_31 ,№ куз. НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_34 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ 110 CDI 2151, (1999), № куз. НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_37 належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі.

-земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0238, площею 0,0823 га;

-1/4 частки будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-36/100 частки нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-будівля цеху з виробництва корпусних меблів загальною площею 1428,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлова будівля склад м`яких добавок поз.27, загальною площею 1855 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлові підвальні приміщення VIII, IX, Х, XI, XIV, XV, приміщення 1-го поверху від 9 по 21, V, VI, IX, загальною площею 243,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ,загальною площею 107,6 кв.м, де ОСОБА_5 являється одноособовим власником;

-нежитлове приміщення, аптека, загальною площею 230,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-нежитлова будівля, загальною площею 83,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлова будівля загальною площею 1274,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлове приміщення площею 7,3 кв.м. що становить 2/100 частини будинку, та 6/100 частин приміщення 2-9 та приміщення 2-10, площею 18,1 кв.м., у будинку А1-3, загальною площею 354,7 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі

-Нежитлове приміщення загальною площею 87,0 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Будинок, приміщення літерою 7-4, площею 40,9 кв.м., що змінилось у зв`язку з переобладнанням і становить 40,0 кв.м.,8/100 частини будинку, за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Квартира загальною площею 53,1 кв.м., за адресою, АДРЕСА_10 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлове приміщення загальною площею 92,0 кв.м., із часткою власності, 18/100, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі;

-Нежитлове приміщення загальною площею 90,5 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , що належить ПП ВКФ «Скайінвест», де ОСОБА_5 являється одноосібним директором та засновником даної фірми із вказаною 100% часткою у статутному капіталі.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 04.11.2024 року.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Оригінал ухвали знаходиться у справі №461/10746/23.

Слідчий суддя ОСОБА_1