печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.09.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. ст. 343, ч. 1 ст. 365 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшли матеріали Департаменту карного розшуку Національної поліції України про те, що 04.07.2005 Генеральний прокурор України ОСОБА_5 , перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно надав вказівку слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо відкликання з Печерського районного суду м. Києва подання від 04.07.2005 про обрання обвинуваченому ОСОБА_7 запобіжного заходу - взяття під варту у кримінальній справі № 49-1248 від 24.01.2004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 365 КК України, що призвело до не притягнення до кримінальної відповідальності винної особи, чим ОСОБА_5 вчинив втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, а також перевищення влади або службових повноважень, що завдало шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету органів прокуратури України.

Також в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 легалізував одержані злочинним шляхом грошові кошти на території Французької Республіки, де придбав віллу за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана вілла була придбана з використанням юридичної особи ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 RCS Cannes, адреса: АДРЕСА_3). Директором SCI ІНФОРМАЦІЯ_20 є громадянка Французької Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_4.

Згідно отриманої інформації компанія «(SCI) ІНФОРМАЦІЯ_20» зареєстрована 26.10.2005 та засновниками були громадянка Латвійської Республіки ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ).

Також встановлено, що у 2011 році члени сім`ї ОСОБА_5 : його дружина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його донька ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 придбали компанію (SCI) ІНФОРМАЦІЯ_20 за грошові кошти в сумі 2 500 000 ЄВРО. При цьому обмін фінансовими потоками не відбувався, оскільки така покупка здійснена за рахунок передачі квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувала у власності ОСОБА_16 .

В подальшому ОСОБА_15 передала належну їй частку корпоративних прав на (SCI) ІНФОРМАЦІЯ_20 своєму братові ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До операцій з купівлі-продажу зазначеної квартири також мали відношення громадянка Латвійської Республіки ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ).

Також, згідно інформації Дерфінмоніторингу, отриманої у відповідь на запит до підрозділу фінансової розвідки Французької Республіки, встановлено, що (SCI) ОСОБА_20 , ОСОБА_14 ) ОСОБА_21 та ОСОБА_15 ) ОСОБА_22 на території Французької Республіки мають відкриті банківські рахунки, а саме (SCI) ІНФОРМАЦІЯ_20 має рахунок з номером НОМЕР_3 , який відкритий 14.05.2023 у банку ОСОБА_23 ; ОСОБА_14 ) ОСОБА_21 має рахунок з номером НОМЕР_4 , який відкритий 19.07.2022 у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та рахунок у цінних паперах НОМЕР_5 , який відкритий 01.02.2023 у банку ОСОБА_24 ; ОСОБА_15 має рахунок з номером НОМЕР_6 , який відкритий 21.03.2023 у банку Credit Agricole.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до злочинної схеми з легалізації ОСОБА_5 грошових коштів, які одержані ним злочинним шляхом задіяні наступні фізичні та юридичні особи: (SCI) ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_14 , син ОСОБА_17 , донька ОСОБА_15 , чоловік останньої ОСОБА_25 , громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), громадянка Французької Республіки ОСОБА_9 .

Разом з цим, в рамках здійснення досудового розслідування компетентним органам Французької Республіки буде скеровано запит про міжнародну правову допомогу, у якому серед іншого, стороною обвинувачення буде висловлено прохання компетентним органам Французької Республіки встановити усі наявні банківські рахунки, які відкриті в банківських установах Французької Республіки як на ім`я ( ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , громадянки Латвійської Республіки ОСОБА_27 ( ОСОБА_11 ), громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_28 ( ОСОБА_19 ), громадянки Французької Республіки ОСОБА_9 , а також отримати тимчасовий доступ до руху коштів по вказаним банківським рахункам та документів та відомостей щодо відкриття та обслуговування рахунків, щодо осіб, які відкрили ці рахунки та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування.

Такі документи та інформація перебувають у володінні банківських установ Societe Generale, ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ймовірно інших банківських установ, які зареєстровані на території Французької Республіки, що буде достовірно встановлено під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Такі документи та інформація мають відношення до кримінального провадження, а також відомості, що у них містяться самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому відомості отримані з них можуть бути використані як доказ у досудовому розслідуванні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати відповідним компетентним органам Французької Республіки та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_39 у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Французької Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на території Французької Республіки, а саме документів щодо відкриття та закриття, обслуговування рахунку тощо, інформації про осіб, які відкрили/закрили та уповноважені на використання рахунку, інформації про рух коштів по рахунку та іншої наявної інформації стосовно рахунку, яка має значення для досудового розслідування, починаючи з дати відкриття відповідного рахунку та по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу по наступним рахункам, що перебувають у володінні:

- банківської установи Societe Generale стосовно рахунку з номером НОМЕР_3 , який відкритий 14.05.2023 на ім`я юридичної особи (SCI) ІНФОРМАЦІЯ_20 (НОМЕР_2 Cannes, адреса: АДРЕСА_1 );

- банківської установи Credit Agricole стосовно рахунку з номером НОМЕР_4 , який відкритий 19.07.2022 на ім`я ОСОБА_14 та стосовно рахунку у цінних паперах з номером НОМЕР_5 , який відкритий 01.02.2023 на ім`я ОСОБА_14 ; стосовно рахунку з номером НОМЕР_6 , який відкритий 21.03.2023 на ім`я ОСОБА_15 ;

- інших банківських установ, які зареєстровані на території Французької Республіки та у яких відкрито рахунки на ім`я (SCI) НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5), ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_27 ( ОСОБА_11 ), громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_28 ( ОСОБА_19 ), громадянки Французької Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період починаючи з 01.01.2005 та по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1