Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8234/24
Номер провадження 1-кс/711/2201/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява керівника ГО "Громадянська допомога" щодо змови посадових осіб державних підприємств та суб`єктів господарської діяльності направленої на умисному заниженні врожайності зерна сільськогосподарських культур та заниженні класу зерна на земельних ділянках державної форми власності на території Черкаської області, з метою привласнення отриманих від його реалізації коштів посадовими особами цих підприємств, вчиненої в умовах воєнного стану.

За даним фактом 23.07.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що в заяві про вчинення злочинів яка надійшла від заступника голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що до організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходять неодноразові повідомлення від громадян, які вказують на неправомірні дії осіб із числа посадовців Державних підприємств і закладів освіти та пов`язаних із ними суб`єктів підприємницької діяльності з приводу нецільового використання земель державної форми власності.

До таких підприємств відносяться, зокрема:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 );

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 );

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 );

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_5 ).

Так ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві постійного користування рахуються земельні ділянки державної власності, які виділені даному підприємству з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».

В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно не обробляє виділені земельні ділянки, дослідну діяльність на них не здійснює, а посадові особи вказаного підприємства фактично передали земельні ділянки державної форми власності суб`єктам господарської діяльності для використання їх в комерційній діяльності та отримання прибутку, без сплати орендної плати за користування земельними ділянками державної власності.

Крім того це підприємство, а також вище зазначені, які в своїй діяльності використовують державні землі виділені їм з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», під час обробітку земельних ділянок умисно занижується врожайність зерна сільськогосподарських культур в розмірі 30-40 % чи занижується клас зерна, з метою його подальшого продажу та привласнення отриманих від його реалізації коштів посадовими особами цих підприємств.

Крім того існує і інша схема, протиправного використання державних земель, за якою укладаються збиткові договори поставки зерна, де посадовими особами державних підприємств та суб`єктів господарської діяльності, свідомо занижується ринкова вартість зерна.

Окремо треба наголосити, що всі зазначені вище підприємства створені як дослідні установи, а землі їм виділені для проведення на них наукової роботи з метою виведення нових сортів та поліпшення врожайності сільськогосподарських рослин. Проте фактично землі використовуються для комерційної діяльності, без проведення на них дослідної діяльності та проводиться вирощування комерційно витребуваних рослин, таких як соняшник, кукурудза, рапс, пшениця, тощо.

Те саме стосується і використання земель, наданих вище зазначеним навчальним закладам для використання для в учбовій діяльності для дослідних та навчальних цілей. Фактично ці землі використовуються для комерційних цілей.

Встановити фактичні обсяги вирощеного врожаю можливо за даними бухгалтерського обліку підприємства (акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю на рахунках бухгалтерського обліку).

30.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 №711/5955/24 проведено тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2023-2024 роки.

Дослідивши вказані документи, встановлено як земельні ділянки засівались, та якою сільськогосподарською культурою. На даний час вказане державне підприємство зібрало урожай на всіх площах засіву за 2024 рік, тому для перевірки реалізації вказаної продукції, фактичні обсяги вирощеного врожаю, виникла необхідність у вилученні документів за 2024 рік, а саме акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю на рахунках бухгалтерського обліку, відповідно під звіти про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року, яке вказане підприємство звітувало в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, призначення та подальшого проведення судових експертиз, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, необхідно дослідити договірні, бухгалтерські документи ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо перевірки реалізації сільськогосподарської продукції, яка засівалась на земельних ділянках державної форми власності та які перебувають на балансі вказаного ДП, фактичні обсяги вирощеного врожаю, акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю на рахунках бухгалтерського обліку, відповідно під звіти про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року, яке вказане підприємство звітувало в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Листом від 05.04.2013 за №223-559/0/4-13 Вищий Спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ зазначає, що беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та ч.3 ст.93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Володілець майна в судове засідання не викликався відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи вмотивовані доводи клопотання з цих підстав.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні посадови/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити завірені належним чином копії:

звіти державної статистики згідно встановлених форм СГ-4,21,29,37,50 за 2023 (за кожен місяць та рік окремо), та СГ-4,СГ-4,21,29,37 за 2024 рік та відмітки (квитанції) про їх отримання; відомості щодо руху по рахункам бухгалтерського обліку протягом 2024 року: Рахунок 103 Капітальні будинки та споруди; Рахунок 104 Машини та обладнання; Рахунок 105 Транспорті засоби; Рахунок 109- Інші основні засоби; Рахунок 201- Запаси та сировина; Рахунок 203- Паливо Рахунок 13,23,26,28,30,31,36,63,70,96; журналів складського обліку (отриманої на зберігання сільськогосподарської продукції та її руху протягом 2024 року), за кожен вид вказаної продукції окремо; документи, підтверджуючі використання вагових комплексів під час отримання( відпуску) сільськогосподарської продукції та безпосереднього її обліку під час складського зберігання. Маршрутних листів окремих видів техніки які були задіяні на виконанні сільськогосподарських робіт пов`язаних з посівом, вирощуванням, збором та зберіганням, реалізацією сільськогосподарської продукції за 2024 рік;

договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) на вирощений урожай, складського зберігання зерна, тощо, а також первинні бухгалтерські документи щодо виконання таких договорів (накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, реєстри накладних на прийняте зерно, трьохсторонні акти, тощо), які підтверджують рух (збирання, зберігання на складі, продаж чи інше), зерна, вирощеного на вказаних земельних ділянках за 2024 рік.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , доступ до документів, чинних за 2024 рік, з можливістю вилучити завірені належним чином копії:

звіти державної статистики згідно встановлених форм СГ-4,21,29,37, 50 за 2023 (за кожен місяць та рік окремо), та СГ-4,СГ-4,21,29,37 за 2024 рік та відмітки (квитанції) про їх отримання; відомості щодо руху по рахункам бухгалтерського обліку протягом 2024 року: Рахунок 103 Капітальні будинки та споруди; Рахунок 104 Машини та обладнання; Рахунок 105 Транспорті засоби; Рахунок 109 - Інші основні засоби; Рахунок 201 - Запаси та сировина; Рахунок 203 НОМЕР_11 ; Рахунок 13,23,26,28,30,31,36,63,70,96; журналів складського обліку (отриманої на зберігання сільськогосподарської продукції та її руху протягом 2024 року), за кожен вид вказаної продукції окремо; документи, підтверджуючі використання вагових комплексів під час отримання (відпуску) сільськогосподарської продукції та безпосереднього її обліку під час складського зберігання; маршрутних листів окремих видів техніки, які були задіяні на виконанні сільськогосподарських робіт пов`язаних з посівом, вирощуванням, збором та зберіганням, реалізацією сільськогосподарської продукції за 2024 рік;

договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) на вирощений урожай, складського зберігання зерна, тощо, а також первинні бухгалтерські документи щодо виконання таких договорів (накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, реєстри накладних на прийняте зерно, трьохсторонні акти, тощо), які підтверджують рух (збирання, зберігання на складі, продаж чи інше), зерна, вирощеного на вказаних земельних ділянках за 2024 рік.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1