печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000946 від 14.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000946 від 14.05.2024 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене:

- під час затримання 11.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України та проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти загальною сумою 8 200 (вісім тисяч двісті) гривень, а саме вісім купюр номіналом по 1000 грн, які мають серію та номер ЯБ9306844, БП3123170, АЛ2801472, АВ7123045, АА8640044, БП5456287, БК4057687, ЯБ2403125 та одна купюра номіналом 200 грн, яка має серію та номер ЕВ6744047;

- під час затримання 11.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України та проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: грошові кошти загальною сумою 5 630 (п`ять тисяч шістсот тридцять) гривень, а саме чотири купюри номіналом по 1000 грн, які мають серію та номер АЗ8820037, АП8069120, ГТ1496920, БЛ9219851, шість купюр номіналом по 200 грн, які мають серію та номер ДБ7714208, УТ5030523, ВЕ7549438, ГБ0588768, ГВ2005935, ГЕ4671177, дві купюри номіналом по 100 грн, які мають серію та номер ЕГ5658787, ЕВ4535847, чотири купюри номіналом по 50 грн, які мають серію та номер АГ3934591, АА6538210, АІ9758503, АВ6236124, одна купюра номіналом по 20 грн, яка має серію та номер ГМ4049957, одна купюра номіналом по 10 грн, яка має серію та номер ЮБ3901394; мобільний телефон Iphone 14 Pro, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

11.09.2022 о 13 год. 49 хв ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та за результатами проведення особистого обшуку виявлено, оглянуто та вилучено: грошові кошти загальною сумою 8 200 (вісім тисяч двісті) гривень, а саме вісім купюр номіналом по 1000 грн, які мають серію та номер ЯБ9306844, БП3123170, АЛ2801472, АВ7123045, АА8640044, БП5456287, БК4057687, ЯБ2403125 та одна купюра номіналом 200 грн, яка має серію та номер ЕВ6744047.

Також, 11.09.2022 о 13 год. 47 хв ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та за результатами проведення особистого обшуку виявлено, оглянуто та вилучено:

- грошові кошти загальною сумою 5 630 (п`ять тисяч шістсот тридцять) гривень, а саме чотири купюри номіналом по 1000 грн, які мають серію та номер АЗ8820037, АП8069120, ГТ1496920, БЛ9219851, шість купюр номіналом по 200 грн, які мають серію та номер ДБ7714208, УТ5030523, ВЕ7549438, ГБ0588768, ГВ2005935, ГЕ4671177, дві купюри номіналом по 100 грн, які мають серію та номер ЕГ5658787, ЕВ4535847, чотири купюри номіналом по 50 грн, які мають серію та номер АГ3934591, АА6538210, АІ9758503, АВ6236124, одна купюра номіналом по 20 грн, яка має серію та номер ГМ4049957, одна купюра номіналом по 10 грн, яка має серію та номер ЮБ3901394;

- мобільний телефон Iphone 14 Pro, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

12.09.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що номери вказаних купюр номіналом по 1000 грн. відповідають номерам грошових коштів (банкнот) які ОСОБА_7 передано в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 , що відображено у протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 11.09.2024.

Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, з використанням наданого службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, є достатні підстави вважати, що вилучені кошти купюрами номіналом по 1000 грн. є предметом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також інші об`єкти, вилучені в ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до вимог ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

12.09.2024 відповідною постановою вказані об`єкти визнано речовим доказом.

З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_8 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаному мобільному телефоні з сім-карткою має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, затримання та обшук було проведено 12.09.2024 року, а в подальшому 12.09.2024 року слідчий направив зазначене клопотанням до суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, що вилучене під час затримання 11.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України та проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та майно, що вилучене під час затримання 11.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України та проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене:

- під час затримання 11.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України та проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: грошові кошти загальною сумою 8 200 (вісім тисяч двісті) гривень, а саме вісім купюр номіналом по 1000 грн, які мають серію та номер ЯБ9306844, БП3123170, АЛ2801472, АВ7123045, АА8640044, БП5456287, БК4057687, ЯБ2403125 та одна купюра номіналом 200 грн, яка має серію та номер ЕВ6744047;

- під час затримання 11.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України та проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме: грошові кошти загальною сумою 5 630 (п`ять тисяч шістсот тридцять) гривень, а саме чотири купюри номіналом по 1000 грн, які мають серію та номер АЗ8820037, АП8069120, ГТ1496920, БЛ9219851, шість купюр номіналом по 200 грн, які мають серію та номер ДБ7714208, УТ5030523, ВЕ7549438, ГБ0588768, ГВ2005935, ГЕ4671177, дві купюри номіналом по 100 грн, які мають серію та номер ЕГ5658787, ЕВ4535847, чотири купюри номіналом по 50 грн, які мають серію та номер АГ3934591, АА6538210, АІ9758503, АВ6236124, одна купюра номіналом по 20 грн, яка має серію та номер ГМ4049957, одна купюра номіналом по 10 грн, яка має серію та номер ЮБ3901394; мобільний телефон Iphone 14 Pro, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1