Справа №567/1485/24
Провадження №1-кс/567/195/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000226 від 28.08.2024 слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 18.08.2024 по 28.08.2024, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000226 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілого та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та слідча не з`явились. В поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала з підстав та доводів наведених у ньому. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000226 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП 27.08.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , 1983р.н., жит. АДРЕСА_1 про те, що 18.08.2024 близько 12 год. 45 хв. невідома особа, використовуючи мобільний додаток «Вайбер», під приводом надання допомоги українцям,шляхом надсилання фішингового посилання, ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала доступ до банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілого, та 26.08.2024 о 00:28 з його банківської картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9860 грн., чим заподіяно потерпілому матеріальну шкоду.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18.08.2024 на мобільний додаток у групі «Радар Поліція по селах» від користувача ОСОБА_5 надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги в сумі 880 грн. та зазначене посилання, за яким необхідно перейти. Так, ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням, яке було зазначене, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввів дані своєї банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер телефону, після чого був здійснений телефонний дзвінок із невідомого номера, який на даний час не зберігся, та було продиктовано 5-значний код для підтвердження авторизації. Коли потерпілий ввів його, то було зазначено, що код невірний. Однак, 26.08.2024, о 00:28 було проведене перерахування грошових коштів сумами по 2000 грн. та 1860 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених карткових рахунків.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів:

-інформації про рух коштів із банківської картки, відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 18.08.2024 по 28.08.2024, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- інформації (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1