Справа № 456/4132/24
Провадження № 1-кс/456/886/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000778 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 в Сгрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , яка 29.07.2024 перейшовши за посиланням, та в подальшому невідома особа в період з 16:54 год. по 21:08 год., за допомогою втручання в її мобільний телефон здійснила незаконні операції по її банківських картках НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_2 незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 61 245 гривень.

Допитана у кримінальному провадженні, як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що є користувачем банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

29.07.2024 на вайбер потерпілої надійшла ссилка про допомогу від ООН. Перейшовши по вказаному посиланні потерпіла обрала вхід через ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввела свій номер телефону та пароль. В той час до неї зателефонувала особа жіночої статі, з якого саме номеру вказати не може та повідомила, що близько через 15 хв. надійдуть грошові кошти в сумі 6 200 гривень на картку ГІриват Банк. В той час потерпіла перебувала у с. Братківці Стрийського району Львівської області. Після вказаної події ОСОБА_4 залишила телефон вдома і пішла на вулицю. Того ж дня, ввечері, побачила смс з А - Банк про те, що з її карткового рахунку знято грошові кошти 9500 гривень та 9 300 гривень. Також невідома особа намагалась зняти й інші грошові кошти, однак банк надав відмову у операціях. Телефон потерпілої виключився повністю і не включався до наступного дня. Включивши його 30.07.2024 побачила, що з її карток ІНФОРМАЦІЯ_4 також були проведені операції, а саме 29.07.2024 зняли з кредитної картки 29050 гривень, 9 300 гривень та 2 800 гривень, а з іншої зняла 19158 гривень та 9 000 гривень. З долучених потерпілою квитанцій № 168967402 та № 168967592 встановлено, що з рахунку ОСОБА_4 списано 9 300 гривень та 9 500 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_4 за 29.07.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо гранзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відсо спостереження на електронних носіях процесу здійснення гранзакцій по рахунку НОМЕР_4 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілого. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 31.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000778).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУТІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку НОМЕР_4 за 29.07.2024, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Львів, зокрема, до:

-Документів, які надані лля відкрит тя рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розінифровкою контрагентів /П.І.П., фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трапзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при ньому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1