Справа № 349/972/24
Провадження № 1-кс/349/325/24
У Х В А Л А

25 липня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2024 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просить клопотання розглядати у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000089 від 29 травня 2024 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2024 року невідома особа, шляхом імітаціі? діяльності в кіберпросторі державних соціальних програм, за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 19 024 гривні, які знаходились на і?і? платіжніи? банківськіи? картці № НОМЕР_1 емітованіи? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації отриманої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 28 травня 2024 року в період з 11:03:28 по 11:03:55 з банківського рахунку ОСОБА_5 відбулось списання грошових коштів, внаслідок 3 транзакцій, на загальну суму 19024 гривні, а саме: 28 травня 2024 о 11:03:28 в сумі 25 гривень (код авт. 932004, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ); 28 травня 2024 року о 11:03:44 в сумі 9999 гривень (код авт. 615005, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ); 28 травня 2024 року о 11:03:55 в сумі 9000 гривень (код авт. 309006, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ) за допомогою банка-еквайра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації про рух коштів по рахунку у банківській установі є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: щодо перерахунку коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , який відбувся 28 травня 2024 о 11:03:28 в сумі 25 гривень (код авт. 932004, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ); 28 травня 2024 року о 11:03:44 в сумі 9999 гривень (код авт. 615005, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ); 28 травня 2024 року о 11:03:55 в сумі 9000 гривень (код авт. 309006, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ) за допомогою банка-еквайра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та стосується перерахунку коштів із банківської карти № НОМЕР_3 року за допомогою банка-еквайра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої він просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до :

- інформації про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 , які відбулись 28 травня 2024 року о 11 год 03 хв 28 с год в сумі 25 гривень (код авт. 932004, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ), 28 травня 2024 року о 11 год 03 хв 44 с в сумі 9 999 гривень (код авт. 615005, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ), 28 травня 2024 року о 11 год 03 хв 55 с в сумі 9 000 гривень (код авт. 309006, МСС 6012, термінал AB020009, рахунок одержувача НОМЕР_2 ) за допомогою послуги онлайн переказу з картки на картку, із зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1