ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2024 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002647 від 03.11.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002647 від 03.11.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 02.11.2022 приблизно о 12:50 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі приблизно 200 000 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній значну майнову шкоду (ЖЄО № 46716 від 02.11.2022).

Слідчий у лопотанні зазначає, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 02.11.2022 приблизно о 12:50, рухаючись у напрямку Пуща - Водиця їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону ( НОМЕР_3 ), в якому вона почула автовідповідача жіночого голосу, який повідомив, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та запропонувала їй натиснути кнопку телефону «1», аби зв`язатися з оператором, на що вона натиснула та через деякий час з-нею зв`язався чоловічий голос, який представився менеджером банку та повідомив, що у зв`язку з бойовими діями на окупованій території, проводяться технічні роботи в банківській системі, після чого дзвінок обірвався. Через деякий час з іншого номеру, їй знову зателефонував той самий чоловічий голос, який попросив її назвати останні цифри її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « НОМЕР_4 », після чого, чоловічій голос назвав прізвище ім?я, по-батькові потерпілої, на що вона підтвердила, але після чого знову виклик обірвався. Більш детальної інформації з особою із чоловічим голосом вона не розповідала, пін-код доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не давала, та зі сторонніх осіб ніхто не знає.

Через деякий час їй зателефонувала жінка, яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімають грошові кошти, на що потерпіла відповіла, що не здійснювала жодних операцій зі своїм рахунком, на що їй було повідомлено, що по рахунку спостерігається підозріла активність, її кошти знімають шахраї і банк блокує дану карту для подальших операцій з нею. Приблизно через 30 хвилин потерпіла прибула до відділення банку, де дізнавалась про те, що з її рахунку було незаконно виведено близько 400 000 грн, частину з яких банку вдалось заблокувати, а грошовою сумою в розмірі приблизно 147 000 гривень, шахраям вдалось заволодіти.

Мотивуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. До суду надійшли заяви прокурора ОСОБА_6 та слідчого ОСОБА_7 , кожного окремо, де останні просить проводити судовий розгляд за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують, просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню із наданням дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002647, які відповідно до постанови від 14.08.2024 про призначення групи слідчих та визначення старшого групи уповноважені на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002647 від 03.11.2022, а саме: слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 033707) та/або ОСОБА_8 (службове посвідчення КВП 036828) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів щодо відкриття банківської справи щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунку для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунку за операціями з використанням платіжної картки та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій в період часу з 12 год. 00 хв. 02.11.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022;

- інформацію щодо блокування та відновлення вказаного рахунку клієнту з вказанням підстав, інформації щодо звернень клієнта на телефони гарячої лінії банку, а також особистого звернення до працівників банку, у тому числі шляхом листування у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 02.11.2022 по 03.11.2022;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеному вище за період часу з 02.11.2022 по 03.11.2022 (на паперовому та електронному носіях);

- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 02.11.2022 по 03.11.2022 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 02.11.2022 по 03.11.2022 (на паперовому та електронному носіях інформації).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1