ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/662/24 Провадження 1-кс/636/808/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000214, внесеному 05.10.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 05.10.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.10.2023 року невідома особа під приводом продажу товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 2009 гривень. Шахрай користувався н.т. НОМЕР_1 та банківською картою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (ЄО 5420 від 05.10.2023 року).

05.10.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Також встановлено, в ході розгляду, що 02.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в кінці 2023 року в восени остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару а саме килима в кімнату та після оплати на карту № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на суму 468 грн продавець припинив відповідати на дзвінки та товар остання не отримала.

02.05.2024 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено: 02.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в кінці 2023 року в восени остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару а саме килима в кімнату та після оплати на карту № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на суму 468 грн продавець припинив відповідати на дзвінки та товар остання не отримала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є АДРЕСА_2 , вежа ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки номер мобільного телефону НОМЕР_1 , за допомогою якого невстановлена особа вчиняла шахрайські дії по відношенню до потерпілої, під час вчинення кримінального проступку фіксувався базовими станціями стаціонарного зв`язку саме за вказаною адресою.

Органом досудового розслідування встановлено, що 02.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в кінці 2023 року в восени остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару а саме килима в кімнату та після оплати на карту № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на суму 468 грн продавець припинив відповідати на дзвінки та товар остання не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено: 22.07.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що 02.10.2023 невідома особа під виглядом продавця з ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 600 гривень на карту № НОМЕР_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 22.07.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_4 , про те, що 04.10.2023 невідома особа під виглядом продавця з ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 890 гривень на карту № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у кримінальному провадженні №0000214 від 05.10.2023, № 0000133 від 02.05.2024, №0000750 від 22.07.2024 та в №0000751 від 22.07.2024 отримувала грошові кошти від потерпілих на один і той самий банківський рахунок IBAN НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

28.05.2024 року та 25.07.2024 прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_8 була винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування та зміну кваліфікації.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_5 , яка пояснила, що 03.10.2023 року вона переглядала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила оголошення від номеру телефону НОМЕР_1 про продаж двох килимів, один із них коштував 1200 грн., а другий 650 грн.. Наступного дня, 04.10.2023 року ОСОБА_4 зв`язалась з продавцем за вище вказаним номером телефону та домовилась про оплату. Через те, що товар був габаритним, оформити його через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку було неможливо, продавець надала номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яку заявниця через термінал перевела 2009 грн.. Під час розмови по телефону, продавець (за голосом жінка) сказала вказати отримувача « ОСОБА_9 ». Після того, як ОСОБА_4 перерахувала кошти, жінка-продавець повідомила, що килим відправить 05.10.2023..

05.10.2023 року близько 12:21 год. ОСОБА_4 телефонувала продавцю, але номер телефону був поза зоною досяжності.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що у вересні 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 переглядаючи об`яви натрапила на об`яву про продаж килима. ОСОБА_5 вирішила написати автору об`яви. Автор була підписана ім`ям ОСОБА_10 . ОСОБА_5 запитала у ОСОБА_10 чи актуальна ще її об`ява, нащо вона відповіла, що актуальна, що килим на фото відповідає дійсності. ОСОБА_5 сказала, що їй сподобався килим і що вона хоче його придбати у неї. ОСОБА_10 відповіла, що без проблем, але надішле його тільки після повної оплати у розмірі 468 гривень. ОСОБА_5 погодилась, продавець надала їй номер картки на яку потерпіла перевела гроші. Після цього ОСОБА_10 сказала, що протягом двох днів вона відправить на адресу потерпілої килим « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Через декілька днів потерпіла почала писати ОСОБА_10 в особисті повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_10 їй не відповідала і потім взагалі акаунт був видалений.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_3 , яка пояснила, що у вересні 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 переглядаючи об`яви натрапила на об`яву про продаж килима. Потерпіла вирішила написати автору об`яви. Автор була підписана ім`ям ОСОБА_10 . ОСОБА_6 запитала у ОСОБА_10 чи актуальна ще її об`ява, нащо вона відповіла, що актуальна, що килим на фото відповідає дійсності. Потерпіла сказала, що їй сподобався килим і що вона хоче його придбати у неї. ОСОБА_10 відповіла, що без проблем, але надішле його тільки після передоплати у розмірі 900 гривень. ОСОБА_6 відповіла ОСОБА_10 , що на даний момент у неї на карті є тільки 600 гривень, вона погодилась і надала потерпілій номер картки на яку ОСОБА_6 перевела гроші. Після цього ОСОБА_10 сказала, що протягом двох днів її чоловік відправить на мою адресу килим « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Через декілька днів потерпіла почала писати ОСОБА_10 в особисті повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_10 їй не відповідала і потім взагалі акаунт був видалений.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_4 , яка пояснила, що 04.10.2023 року вона переглядала об`яви на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 і натрапила на об`яву про продаж мікрохвильової печі на суму 1000 грн. та інших побутових речей. Потерпіла вирішила написати автору об`яви. Акаунт був підписаний як « НОМЕР_1 ».

В ході спілкування в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 я з продавцем речей домовилась в телефонному режимі про купівлю мікрохвильової печі. Продавець висунула потерпілій умову, що їй потрібна передоплата в сумі 890 гривень. ОСОБА_7 погодилась та відправила кошти на картку на ім`я ОСОБА_9 . Продавець повідомила потерпілій, що вона мешкає в Харківській області, м. Чугуїв.

Після того, як потерпіла перевела кошти остання на телефонні дзвінки перестала відповідати і товар їй надіслано не було.

Через декілька днів ОСОБА_7 побачила, що акаунт був видалений.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN НОМЕР_6 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 10 хв. 05.10.2023 до 00 год. 10 хв. 31.05.2024.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_6 не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000214, внесеному 05.10.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ;

слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IBAN НОМЕР_6 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський картковий рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 05.10.2023 до 00 год. 10 хв. 31.05.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_7 ,) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -