06.12.2024
Справа № 331/7189/24
Провадження № 1-кс/331/2457/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 05.11.2024, приблизно о 20-00 годині, він знаходився біля свого торгового місця, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , напроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вживав алкогольні напої в компанії з двоюрідним братом. Неподалік прибирав територію мало відомий йому чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », який на місцевому невеличкому ринку виконує роботи прибиральника, вантажника тощо. ОСОБА_5 , перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, почав суперечку з чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 ». Через деякий час до нього підійшов цей « ОСОБА_6 », передав мобільний телефон, щоб ОСОБА_7 здійснив телефону розмову. В ході телефонної розмови, з невідомим потерпілому абонентом, ОСОБА_5 , в грубій формі із застосуванням нецензурної лайки відмовився розмовляти і віддав телефон ОСОБА_6 .

06.11.2024 його брат передав йому, що він по мобільному телефону, який передав ОСОБА_6 , висловився у грубій формі до авторитетних людей, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Щоб вирішити вищевказану ситуацію азербайджанець на ім`я « ОСОБА_8 » дав йому номер мобільного телефону чоловіка, який утримується під вартою в Запорізькому слідчому ізоляторі. Зі свого мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_1 він по месенджеру «WhatsApp» спілкувався з чоловіками на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 », при цьому « ОСОБА_10 » в різкій, грубій формі ображав та погрожував Нєбієву Горхмазу Юсіф огли фізичним та сексуальним насильством. Щоб цього не сталося йому потрібно заплатити грошові кошти в сумі 12000 грн. на банківський рахунок. Після цього, на його номер телефону прийшло СМС - повідомлення із цифрами карткового рахунку, а також даними власника картки ОСОБА_11 .

06.11.2024 о 14 год. 06 хв., розуміючи реальність погроз людей, які перебувають у СІЗО, через реальну загрозу життю та здоров`ю, ОСОБА_5 переказав через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 12000 гривень 00 копійок.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням в уповноваженому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м. Запоріжжя, тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.

З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням в уповноваженому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованоу в м. Запоріжжя, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- матеріали справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів, що свідчать про видачу грошових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1