Справа № 211/3446/24
Провадження № 1-кс/211/1578/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000677 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2024 до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що: 22.05.24 перебуваючи вдома їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ грошових коштів з її банківського рахунку . Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виявила переказ грошових коштів на загальну суму 28,200 грн., що було здійснено 4 транзакціями у період часу з 14:56 по 15:03.

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 в неї відкритий рахунок НОМЕР_1 , до якого випущено банківську картку № НОМЕР_2 та кредиту картку № НОМЕР_3 . Так, 22.05.2024 о 15.05 годині їй у мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення, щодо грошових переказів з її вище вказаних карток. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила, що з її кредитної картки було здійснено грошовий переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 24000 гривень та з банківської картки грошовий переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 4200 гривень. Після чого вона відразу заблокувала вказані картки та звернулась до поліції. Надалі встановлено, що 22.05.2024 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено один переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 о 15:01 годині 24200 грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено три перекази на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 о 14:56 годин 200 грн., о 15:03 годин 2000 грн., та о 15:03 годин 2000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати співробітникам Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

НОМЕР_4 , в період з 01.05.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: власника банківської картки (прізвище, ім`я, по батькові, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер.

вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з якого телефону (пристрою) керували карткою НОМЕР_4 .

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку;

відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1