Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7280/24
Провадження № 1-кс/644/1126/24
У Х В А Л А

12 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI), з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Клопотання вмотивоване тим, що 10.05.2024 року близько 14:30 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа через посилання олх-доставки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 70000 грн. з її банківської картки.

За даним фактом 11.05.2024 року до ЄРДР за № 0000717 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 вбачається, що 10.05.2024 о 12:30. потерпіла розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу сукні. Приблизно о 12:54 їй надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановленої особи (нікнейм: НОМЕР_7 ) з наступним текстом: «вітаю, зацікавив ваш товар, але не відображає номер, можете написати мені в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 ввела в застосунку «Телеграм» в графі пошуку вищевказаний нікнейм, після чого відкрилось вікно для діалогу з « ОСОБА_8 », о 12:56 Потерпіа написала їй «вітаю вас, ви щойно мені писали на ОСОБА_9 » на що « ОСОБА_8 » відповіла «так, скажіть можна через олх-доставку оформити?» ОСОБА_7 на це погодилась. Бизько о 13:06 потерпілій прийшло повідомлення з посиланням за яким вона повинна булла перейти, щоб підтвердити угоду та отримати гроші на картку. Після того як ОСОБА_7 перейшла за посиланням у неї відкрилась переписка з ботом з метою підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_5 запропонував потерпілій пройти верифікацію з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на що ОСОБА_7 погодилась, після чого потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та почала проходити ферифікацію за вказівками бота. Далі у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 з`явилась картка сервісу на якій були кошти загальною сумую близько 70000 тис. грн., умова авторизація була така що потерпіла повинна була переказати ці кошти на картки які повідомляв їй бот, номери карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 добровільно надала слідчому виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_9 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_9 ) в сумі 11 270,00 грн. від 10.05.2024 13:31 год., 19 667,85 грн. від 10.05.2024 13:46 год., 19 570,00 грн. від 10.05.2024 13:53 год., 21 220,58 від 10.05.2024 13:58. Також була отримана відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вимогу про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_10 , де підтверджуються перекази грошових коштів а саме: 11270 грн. від 10.05.2024 13:31 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 , 19667 грн. від 10.05.2024 13:46 год. на картку № НОМЕР_8 ІПН-ОКПО отримувача 14360570, 19570 грн. від 10.05.2024 13:53 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_6 , 21220 грн. від 10.05.2024 13:58 год. на картку № НОМЕР_8 ІПН-ОКПО отримувача НОМЕР_1 .

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних осіб, на рахунок яких було здійснено переказ коштів в сумі 11 270 грн. від 13:31 год., 10.05.24, 19 570 грн. від 13:53 год, 10.05.2024, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI), з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії ухвали до 15 жовтня 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1