Справа № 750/9530/24
Провадження № 1-кс/750/3181/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000589 від 26.05.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковими банківськими рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 26.05.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.05.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 25.05.2024 на електронне прохання свого нібито знайомого, про позику грошових коштів, що надійшло в «Телеграм» заявниці на мобільний номер НОМЕР_3 з абонентського номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_5 о 20 год. 21 хв. 25.05.2024 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером картки НОМЕР_5 на картковий рахунок невстановленої особи за номером картки НОМЕР_6 перерахувала гроші в сумі 5700 грн. та, в подальшому, цього ж дня о 20 год. 29 хв. ОСОБА_5 зі своєї іншої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером картки НОМЕР_7 перерахувала гроші на вище зазначений картковий рахунок невстановленої особи гроші в сумі 3000 грн. однак, як з`ясувалося, що «Телеграм» знайомого був зламаний невстановленою особою та, вказаний знайомий грошей не отримував, в наслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 8700 грн.

03.07.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Кіровоград, Кіровоградська область. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_8 . Відповідно до отриманої інформації встановлено надходження грошових коштів в розмірі 5700 гривень та 3000 гривень, як вказує потерпіла. В подальшому дані грошові кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_4 ), надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2024 по 00 год. 00 хв. 23.06.2024; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2024 по 00 год. 00 хв. 23.06.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2024 по 00 год. 00 хв. 23.06.2024; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2024 по 00 год. 00 хв. 23.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1