Справа № 333/8654/24
Провадження 1-кс/333/2907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) ТУ ДБР у м.Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0006271 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) ТУ ДБР у м.Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводились досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами смерті осіб, де заяви про вчинене правопорушення надходили від сусідів чи родичів зниклої особи, слідчим фіксувався факт неможливості відкриття дверей помешкання, після чого, на підставі ухвал слідчого судді про проведення огляду місця події проводились огляди помешкання без фактичного залучення понятих, без використання безперервної відеофіксації слідчої дії, без залучення родичів померлої особи, а після проведення зазначених слідчих дій помешкання померлих осіб опечатувались, а родичами після цього виявлялись факти крадіжки цінних речей померлих, у т.ч. банківських карток, мобільних телефонів, ювелірних виробів тощо, а саме:

- кримінальне провадження № 0000264 від 27.02.2024 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- кримінальне провадження № 0001103 від 10.09.2022 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- кримінальне провадження № 0001656 від 23.12.2022 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кримінальне провадження № 0000023 від 05.01.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- кримінальне провадження № 0000582 від 12.04.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- кримінальне провадження № 0000660 від 28.04.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- кримінальне провадження №0000885 від 04.06.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- кримінальне провадження № 000719 від 29.05.2024 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та користування послугами інтернет-банкінгу із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Вказані обставини є такими, що підлягають обов`язковому дослідженню під час досудового розслідування кримінального провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки є такими, що обумовлюють наявність чи відсутність об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 мали відкриті рахунки у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я вказаних осіб (у т.ч. закритих, пенсійних тощо), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я вказаних осіб (у т.ч. закритих, пенсійних тощо) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я вказаних осіб (у т.ч. закритих, пенсійних тощо), розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків на ім`я вказаних осіб (у т.ч. закритих, пенсійних тощо;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Вказані документи, які мають значення для проведення досудового розслідування у вищевказаному провадження, знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , є необхідність у проведенні тимчасового доступу до них та вилучення завірених належним чином їх копій, з отриманням інформацію в електронному та паперовому виглядах.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 06.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КПК України(кримінальне провадження № 0006271).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідча у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчому, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) ТУ ДБР у м.Мелітополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0006271 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_18 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 (у т.ч. закритих, пенсійних тощо), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 (у т.ч. закритих, пенсійних тощо) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.06.2023 по 01.11.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 (у т.ч. закритих, пенсійних тощо), розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.06.2023 по 01.11.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 (у т.ч. закритих, пенсійних тощо), за період з 03.06.2023 по 01.11.2023;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 03.06.2023 по 01.11.2023 за вказаним рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 у відповідному територіальному відділенні м. Запоріжжя.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановленнядо 04.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1