Провадження № 1-кс/592/8110/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000742, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 10.03.2024, близько 18.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стан, використовуючи сім-карту оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 в месенджері "Вайбер" та фішингове посилання доставки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом купівлі товару, отримала персональні дані до банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , та заволоділа грошовими коштами, що перебували на рахунку банківської карти НОМЕР_2 в сумі 59000 грн. (ЖЄО 12826 від 10.03.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність отримання відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів по рахункам, а також на чиє ім`я відкриті банківські рахунки.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 01.02.2024 по 01.05.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки з картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку з картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку з картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2024 по 01.05.2024.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення у Сумській філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 27.01.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1