Справа № 304/2916/24 Провадження № 1-кс/304/921/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000462 від 26 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене 16 вересня 2024 року за результатами проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме тютюнові вироби в загальній кількості 25 593 пачок торгових марок: - Rothmans Demimix у кількості 2000 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans Demidouble click 2350 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans DemiClick 1330 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans Demi 1320 пачок без марок акцизного податку України; - Parliament sohonyc 337 пачок без марок акцизного податку України; - Philips morris novel purple 3850 пачок з марками акцизного податку України; - Compliment violet super slims 356 пачок без марок акцизного податку України; - Compliment blue demi slims 5190 пачок без марок акцизного податку України; - Maxim mauve slims 48 пачок без марок акцизного податку України; - West Bloom up у кількості 5260 пачок з марками акцизного податку України; - West Bloommix 1990 пачок з марками акцизного податку України; - West summer up 440 пачок з марками акцизного податку України; - West colar mix 430 пачок з марками акцизного податку України; - Chesterfield original 2 пачки з марками акцизного податку України; - Philipmorris novel blue 500 пачок з марками акцизного податку України; 190 пачок з тютюновим виробами, що скеровані на експертизу, а саме: West Bloommix 20 пачок, West Bloom up 20 пачок, Rothmans Demi 20 пачок, Compliment 40 пачок, Compliment blue 20 пачок, Parliament 10 пачок, Philips morris 40 пачок.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого 16 вересня 2024 року працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 56 ящиків з тютюновими виробами « ОСОБА_5 », які є підакцизними товарами та не містять марок акцизного податку. 26 вересня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 в порядку ст. ст. 216, 217 КПК України з кримінального провадження № 0000321 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 307 КК України виділено матеріали кримінального провадження № 0000462 за ч. 1 ст. 204 КК України, речові докази 56 ящиків з тютюновими виробами та визначено підслідність за Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Прокурор указує, що 09 жовтня 2024 року детективом на адресу ГУ НП у Закарпатській області скеровано запит про передачу речових доказів. 29 жовтня 2024 року відповідно до акту прийму передачі старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_7 передав вилучені в ході обшуку 56 ящиків з тютюновими виробами ТМ «ComplimentBlue», ТМ «Maxim», ТМ «Chesterfild», ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТМ «Philip Morris», ТМ «Rothmans Demi». Цього ж дня детективом проведено огляд цих ящиків з тютюновими виробами, в ході якого виявлено вилучено 25 403 пачок з тютюновими виробами, з яких 7 251 пачок без марок акцизного податку України.

Ініціатор клопотання також указує, що 01.11.2024 року детективом призначено судову техніко-криміналістичну експертизу документів до Закарпатського НДЕКЦ МВС України по вилученим в ході обшуку тютюновим виробам з марками акцизного податку для встановлення їх способу виготовлення та загальноприйнятим вимогам до засобів захисту підакцизних товарів, висновок ще не отримано; також детективом призначено комплексну судову біологічну, трасологічну та товарознавчу експертизу до КНДІСЕ, висновок ще не отримано.

Оскільки слідчим суддею Ужгородського районного суду Закарпатської області накладено арешт на 39 ящиків з тютюновими виробами, без врахування найменувань їх торгових марок та кількості пачок, допущенням помилки в кількості фактично вилучених та арештованих ящиків, зміною органу досудового розслідування та їх фактичної передачі і огляду детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, виникає необхідність у накладенні арешту на майно, на яке вже накладено арешт в частині, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Відомості про власника майна у клопотанні відсутні, такий органом досудового розслідування не встановлений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Встановлено, що 26 вересня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 в порядку ст. ст. 216, 217 КПК України з кримінального провадження № 0000321 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 307 КК України виділено матеріали кримінального провадження № 0000462 за ч. 1 ст. 204 КК України, визначено підслідність за Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

З протоколу обшуку від 16 вересня 2024 року встановлено, що такий заступником начальника відділу СУ ГУ НП y Закарпатській області було проведено за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: а саме тютюнові вироби в загальній кількості 25 593 пачок торгових марок: - Rothmans Demimix у кількості 2000 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans Demidouble click 2350 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans DemiClick 1330 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans Demi 1320 пачок без марок акцизного податку України; - Parliament sohonyc 337 пачок без марок акцизного податку України; - Philips morris novel purple 3850 пачок з марками акцизного податку України; - Compliment violet super slims 356 пачок без марок акцизного податку України; - Compliment blue demi slims 5190 пачок без марок акцизного податку України; - Maxim mauve slims 48 пачок без марок акцизного податку України; - West Bloom up у кількості 5260 пачок з марками акцизного податку України; - West Bloommix 1990 пачок з марками акцизного податку України; - West summer up 440 пачок з марками акцизного податку України; - West colar mix 430 пачок з марками акцизного податку України; - Chesterfield original 2 пачки з марками акцизного податку України; - Philipmorris novel blue 500 пачок з марками акцизного податку України; 190 пачок з тютюновим виробами, що скеровані на експертизу, а саме: West Bloommix 20 пачок, West Bloom up 20 пачок, Rothmans Demi 20 пачок, Compliment 40 пачок, Compliment blue 20 пачок, Parliament 10 пачок, Philips morris 40 пачок.

При цьому, вказане вище майно постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000462.

Отже, враховуючи те, що вилучене у ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та з метою його збереження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Положеннями ч. 5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 26 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучене 16 вересня 2024 року за результатами проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме тютюнові вироби в загальній кількості 25 593 пачок торгових марок: - Rothmans Demimix у кількості 2000 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans Demidouble click 2350 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans DemiClick 1330 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans Demi 1320 пачок без марок акцизного податку України; - Parliament sohonyc 337 пачок без марок акцизного податку України; - Philips morris novel purple 3850 пачок з марками акцизного податку України; - Compliment violet super slims 356 пачок без марок акцизного податку України; - Compliment blue demi slims 5190 пачок без марок акцизного податку України; - Maxim mauve slims 48 пачок без марок акцизного податку України; - West Bloom up у кількості 5260 пачок з марками акцизного податку України; - West Bloommix 1990 пачок з марками акцизного податку України; - West summer up 440 пачок з марками акцизного податку України; - West colar mix 430 пачок з марками акцизного податку України; - Chesterfield original 2 пачки з марками акцизного податку України; - Philipmorris novel blue 500 пачок з марками акцизного податку України; 190 пачок з тютюновим виробами, що скеровані на експертизу, а саме: West Bloommix 20 пачок, West Bloom up 20 пачок, Rothmans Demi 20 пачок, Compliment 40 пачок, Compliment blue 20 пачок, Parliament 10 пачок, Philips morris 40 пачок.

Заборонити на час досудового розслідування розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Детектив, прокурор у кримінальному провадженні № 0000462 від 26 вересня 2024 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчому судді повідомлення про його виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1