Провадження №1-кс/389/873/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальнику відділу СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 року за №0000079, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження від 15.08.2024 року за №0000079, подав до суду дане клопотання на обґрунутвання якого зазначив, що 24 червня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 88 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_1 . Коригування» на суму 2 579 999,00 грн.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеному об`єкту будівництва, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 попередньо узгодивши з підрядною організацією включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів.

Крім цього, мають місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.

Вивчивши додану в системі публічних закупівель Прозоро документацію, зокрема локальні кошториси на будівництво № 2-1-1 на ремонтні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_1 . Коригування» та візуально оглянувши проведені станом на 17.08.2024 роботи, встановлені порушення, які можуть свідчити про заволодіння бюджетними коштами.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період виконання вище зазначених договорів.

Вищевказані відомості можуть міститись в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на даний час зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слід зазначити, що відомості осіб керівництво складу і працевлаштованих працівників товариства в період виконання зазначеного договору, допоможе встановити ОСОБА_4 особи (чи осіб), що мали відповідні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в товаристві, та підтвердить факт їх офіційного працелаштування у товаристві, що підтвердить або спростує відношення даних службових осіб до суб`єктів кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Тим часом, встановити обставини (відомості), що містяться в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо кола осіб із числа керівництва і працівників товариства, що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, іншим способом, а ніж як на підставі рішення слідчого судді, є неможливим, оскільки матеріали реєстраційної справи містять персональні дані осіб призначених на керівні посади, доступ до яких, відповідно ст.162 КПК України, інакшим чином ніж за ухвалою суду, не передбачений, а тому, стороні обвинувачення необхідний тимчасовий доступ до копій даних документів, а саме:

документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 та представник особи у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні від 15.08.2024 року за №0000079, вилучення яких необхідне для досягнення мети отримання доступу, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, приходжу до висновку, що клопотання є обгрнутованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233)2-12-80), у межах кримінального провадження від 15.08.2024 року за №0000079, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів, з можливістю вилучення її оригіналів.

Строк дії ухвали з 22 жовтня 2024 року по 22 грудня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1