Справа № 274/2422/24
Провадження № 1-кс/0274/1645/24
У Х В А Л А

іменем України

12.09.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000246 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 05.03.2024 по 00:00 год. 20.03.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000246 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 невстановлена особа у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 14500 грн з банківських карток № НОМЕР_2 (кредитної) та № НОМЕР_3 (для виплат) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать ОСОБА_5 . Внаслідок крадіжки потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківського карткового рахунку потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (кредитної) ( НОМЕР_4 ) невідомою особою перераховані на банківський картковий рахунок потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (для виплат) ( НОМЕР_5 ) шляхом переказу між власними картками, грошові кошти в сумі 14500 грн. в кінцевому результаті списані на картковий рахунок іншої невстановленої особи.

В рамках розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковими рахунками ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_3 (UАЗЗЗ2655).

Інформацію про рух коштів органом досудового розслідування скеровано в порядку ст. 40 КГІК для аналізу до ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ та встановлено наступне, що в ході огляду речей та документів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) - для виплат, 06.03.2024 о 08:40:29 годині з картки № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_5 , на банківську картку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на суму 14500 грн.

Тобто інформація щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою, АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000246 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000246, сформованого 08.09.2024: 06.03.2024 невстановлена особа у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 14500 грн. з банківських карток № НОМЕР_2 (кредитної) та № НОМЕР_3 (для виплат) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать ОСОБА_5 . Внаслідок крадіжки потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО - 1792).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.09.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.03.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 09.03.2024, виписки по банківському рахунку, ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.04.2024, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.05.2024, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, доручення прор проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, копій матеріалів виконаного доручення слідчого, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 05.03.2024 по 00:00 год. 20.03.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6