Провадження № 1-кс/686/7226/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000340 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2024 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків визначених в ухвалах слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.07.2024 р., 08.08.2024 р. та 21.08.2024 р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 26.07.2024 р., у ході проведення обшуків було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , зокрема, на майно, яке, було вилучене у ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» моделі «VITO 120 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 12 ProMax», моделі MGCJ3LL/A, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ,IMEI2 НОМЕР_4 , із абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; предмети, зовні схожі на грошові кошти (банкноти гривні), номіналом 1000 гривень (серії та номера: НОМЕР_6 , АУ 1691124, ЕБ 1676249, НОМЕР_7 , АК 8773903; НОМЕР_8 ), номіналом 500 гривень (серії та номера: НОМЕР_9 , АЄ 1218740, НОМЕР_10 ), номіналом 200 гривень (серії та номера: ДЕ 8590741, КГ2710130), номіналом 100 гривень (серії та номер: УЧ 2018081); блокнот синього кольору, з чорновими записами, на 96 арк.; зошит для записів, з написом на обкладинці «SUPREME CAR», з чорновими записами, на 144 арк.; предмети, зовні схожі на грошові кошти, 80 банкнот доларів США, номіналом 100 доларів США (серії та номера: LB 78057154I, LF 93266459H, MB 53933193B, PE 74003156B, ML 48409865C, LB 42185191A, PE 80058180A, PF 40636883G, MB 20867940C, PL 34207133J, LD 11154824D, LC 16916940B, PK 72884713E, PK 72884712E, PB 18366681N, LF 16058684G, LK 86691524A, PB 49335626H, LC 25243713A, PH 60385151A, ML 56428879D, LL 45797750I, MB 56158354R, MB 56158355R, LB 61450933A, LD 78475906D, LG 51741536A, MD 51738664A, PB 98038015N, LF 45957953F, PA 39456031B, LF 25114259J, PB 85269736M, PF 30605373F, PF 07618081L, PF 07618082L, PE 09535518D, PE 09535526D, PF 07618078L, PF 07618077L, PA 68524265B, PB 42182628S, PB 42182627S, PB 42182635S, PB 42182636S, PB 42182633S, PB 42182634S, PB 42182631S, PB 42182632S, PB 42182630S, PB 42182629S, PJ 69454014B, PJ 69454013B, LF 14081177H, LK 39348548C, LE 21595243C, MF 84350348A, MB 39316944M, MB 39316945M, PL 34207135J, PL 34207136J, MB 39316943M, PH 08242851C, PH 08242853C, LB 06262981F, PL 34207134J, PE 76270637C, ML 87006067E, PB 35285940A, PE 76270638C, LF 98240429F, LC 01087442B, LF 64447710E, PJ 31438578B, PJ 31434159B, PJ 31438581B, PJ 31438580B, PJ 31438582B, PJ 31438583B, KB 37109218E), 69 банкнот гривень, номіналом 1000 гривень (серії та номера: АТ7096858, АТ7096851, ЕБ0836117, БР6212674, ЕВ9666386, АВ3673344, ЕА8233170, АГ0789283, ЕА8860795, ЕВ5801664, АЕ1377904, ЕВ7558580, ЕГ9307927, АВ5837639,ЕД8725442, АВ2141306, БМ1784774, ЕВ1691923, АА5765426, ЕБ1413707, ЕВ7830885, БМ0559857, АГ2720307, АГ6692812, БР3303951, ЯБ9148303, АЄ4614516, ЕГ8584992, АА5922426, ЕВ1409343, ЕА1887470, ЕВ9871429, АБ3160656, АЗ2704151, ЯБ6917971, БА7083705, БА7683403, АИ5246606, ЕД7787624, АА8407226, БМ7947164, Т7096857, АЄ9412061, АЄ5988353, БП6894635, АУ4960403, БА7920628, ЕГ5790698, ЕБ7078727, АЖ2079480, АУ3368542, АЖ1806264, АЖ8689372, ЕА8521619, ЕВ3284919, БА6989555, ЕБ2423206, ЕА4930797, ЕВ1902369, АР4561389, АЄ0016780, ЕА8521621, БЛ1068259, ЕГ9158730, АН9107766, АГ4268734, АВ 6167362, ЕА4930818, АЄ7797505), 1 банкнота номіналом 200 євро (серії та номер: ЕА), 1 банкнота номіналом 100 євро (серії та номер:ЕА), 4 банкноти номіналом 50 євро (серії та номера: UC, SB, SC, MD), 2 банкноти номіналом 20 євро(серії та номера: UA, RP), 4 банкноти номіналом 10 євро (серії та номера: YA, FA, YA, WB), 5 банкнот номіналом 5 євро (серії та номера: X4, M2, VA, SC, UB), 3 банкноти номіналом 5 доларів США (серії та номера: X4, M2, VA, SC, UB), 6 банкнот номіналом 10 доларів США (серії та номер: СШАJG26175166B, ME57525190A, NB07719119B, ME61247104A, MF12348361E, DF73914113A), 8 банкнот номіналом 20 доларів США (серії та номера: MC00261493F, MB60765040H, ML65590387E, ML17838659F, PG37501271E, MB87298810I, PG37501273E, EB86203536E), 3 банкноти номіналом 50 доларів США (серії та номера: MB20428042D, MD86319908C, JE90336769A), 1 банкнота номіналом 2 долари США (серії та номер: E00201910A), 8 банкнот номіналом 200 гривень (серії та номера: ДД0758625, ВЕ1023789, ГЖ5073588, ГВ2838781, КЕ2565268, УИ1973111, ГГ2677896, КВ6466920), 3 банкноти гривні номіналом 100 гривень (серії та номера: УМ7131344, ЄВ9887852, АЄ6432020), 10 банкнот номіналом 50 гривень (серії та номера: УА5564269, АУ1050437, ЕГ0912795, ФЖ0003854, СТ6705238, АВ7895420, АГ8024711, АМ0676790, УВ8794989, ФЕ9138969), 2 банкноти номіналом 20 гривень (серії та номера: АК4643171, АМ4237533), 2 банкноти номіналом 10 гривень (серії та номера: АК4643171, АМ4237533), 1 банкнота номіналом 5 гривень (серії та номер:УЙ6312273), 2 банкноти номіналом 2 гривні (серії та номера: СЗ6776697, СД0868798), 5 банкнот номіналом 1 гривня (серії та номера: ЕБ2757622, ТЕ7617740, УЕ0722770, УЕ1574818, СВ9228897); два флеш накопичувача пам`яті «hoco», об`ємом 16 Gb; флеш накопичувач пам`яті «mibranol», об`ємом 8 Gb; флеш накопичувач пам`яті з відеореєстратора «mibrand»; а також на майно, яке було вилучене у ході проведення, у порядку ч.5 ст.236 КПК України, особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: банкноту номіналом 200 гривень (серії та номер: ДВ 1584635); банкноти номіналом 500 гривень (серії та номера: ФГ 1558768, АН 6477139; АЗ 0815051; АЗ 7595493; ФО 9753697; БГ 2160834), з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000340, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2024, близько 10 год., ОСОБА_5 , з метою перереєстрації на себе автомобіля марки «Газель», р.н. НОМЕР_11 , який на праві власності належить ПП «АРТ Кераміка», прийшов до територіального сервісного центру МВС № 6843, що за адресою: АДРЕСА_1 , де біля входу зустрів свого знайомого ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що має намір перереєструвати вищевказаний автомобіль так як фактично він придбав його вже більше двох років тому, але право власності не змінював так як не було потреби. Однак під час розмови ОСОБА_4 , маючи на меті злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_5 , що йому не вдасться провести вказані реєстраційні дії враховуючи, що це вантажний автомобіль, який зареєстрований на приватне підприємство, і тому з перереєстрацію у нього виникнуть проблеми, але запевнив останнього, що він може йому в цьому допомоги так як у нього в територіальному сервісному центрі МВС №6843 працює близький родич, а саме син ОСОБА_6 , та за грошову винагороду в розмірі 10 000,00 грн, шляхом впливу на свого сина, зможе вирішити це питання. Надалі 16.07.2024, близько 09 год., ОСОБА_5 знову прийшов до регіонального сервісного центру МВС України № 6843, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перереєстрації вищевказаного автомобіля марки «Газель», номерний знак НОМЕР_12 та зустрів там біля входу ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_4 маючи протиправний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди за подальший вплив на свого сина ОСОБА_6 , який є працівником територіального сервісного центру НОМЕР_13 , знову почав стверджувати, що без надання йому неправомірної вигоди в розмірі 10 000,00 грн ОСОБА_5 не вдасться перереєструвати автомобіль. В свою чергу ОСОБА_5 , на дану пропозицію, вимушено погодився, оскільки усвідомлював, що у разі ненадання неправомірної вигоди, не зможе перереєструвати автомобіль. У той же час, з метою реалізацію свого протиправного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди за вплив на свого сина ОСОБА_6 працівника територіального сервісного центру МВС № 6843, ОСОБА_4 перевірив у ОСОБА_5 наявність всіх документів необхідних для перереєстрації автомобіля, переконався, що всі документи в наявності, сказав йому іти до сервісного центру, а саме до ОСОБА_6 , для здійснення перереєстрації. Надалі, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , зайшов у середину сервісного центру та підійшов до робочого місця № 4 за яким на посаді адміністратора працює ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 , перевірив наявність документів необхідних для перереєстрації автомобіля та повідомив ОСОБА_5 , що необхідно ще надати договір купівлі-продажу або договір дарування на вказаний автомобіль. Враховуючи те, що того дня в ОСОБА_5 не було змоги надати вказані документи, ОСОБА_6 повідомив, що тоді йому необхідно буде з усіма документами прийти 26.07.2024 та після цього особисто підійшов до терміналу реєстрації надання послуг та зареєстрував ОСОБА_5 на вказану дату для проведення перереєстрації автомобіля. В подальшому, 26.07.2024, близько 08 год 00 хв, ОСОБА_5 прийшов до територіального сервісного центру МВС № 6843 ( АДРЕСА_1 ) та підійшов до робочого місця № 4, за яким працює ОСОБА_6 та надав йому всі документи необхідні для перереєстрації автомобіля марки «Газель», номерний знак НОМЕР_11 . Надалі, ОСОБА_6 , повторно перевіривши надані ОСОБА_5 , документи, повідомив йому, що зареєструвати вказаний автомобіль на себе він не зможе, а лише на іншу особу, а тому ОСОБА_5 , повідомив, що буде реєструвати на дружину ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_5 , підійшов до терміналу реєстрації надання послуг та отримав талон з № 170 для проведення перереєстрації транспортного засобу номерний знак НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , із датою прийому 26.07.2024 о 11 год. 41 хв. В подальшому, о 11 год. 40 хв., ОСОБА_5 був викликаний ОСОБА_6 до робочого місця №4, де останній ще раз перевіривши наявність всіх документів виконав всі необхідні реєстраційні дії, що призвели до зміни власника вказаного автомобіля на користь ОСОБА_8 та присвоєно новий номерний знак НОМЕР_14 . Надалі, після проведення вищевказаних реєстраційних дій, ОСОБА_6 , на запитання ОСОБА_5 , що йому робити далі, відповів, щоб останній ішов до його батька, що ОСОБА_5 і зробив. Далі, 26.07.2024, близько 12 год. 25 хв., ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_4 , в кафе «SunCafe», що поруч із вказаним територіальним сервісним центром МВС № 6843, де останній продовжуючи виконання свого протиправного умислу спрямованого на отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, як особою уповноваженою на виконання функцій держави, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, повідомив ОСОБА_5 про необхідність надати йому за перереєстрацію автомобіля марки «Газель» половини від раніше обумовленої суми грошових коштів, а саме 5 000,00 грн. та о 12 год. 27 хв. отримав від ОСОБА_5 вказану суму. Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_5 , 5 000,00 грн., в якості неправомірної вигоди за вплив на свого сина ОСОБА_6 працівника територіального сервісного центру НОМЕР_13 , за перереєстрацію автомобіля марки «Газель» на користь ОСОБА_8

26.07.2024, в період часу з 14 год. 20 хв. по 17 год. 50 хв., на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук автотранспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», моделі «VITO 120 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено і вилучено речі, а саме: мобільний телефон марки «Iphone12 ProMax» (номер моделі MGCJ3LL), серійний номер НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , в якому активовано абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; предмети зовні схожі на грошові кошти (банкноти) гривні, а саме: номіналом 1000 гривень, серійний номер: НОМЕР_6 , АУ 1691124, ЕБ 1676249, НОМЕР_7 , АК 8773903; НОМЕР_8 ; номіналом 500 гривень, серійний номер: НОМЕР_9 ;АЄ 1218740; ЕЕ 1865026; номіналом 200 гривень, серійний номер: ДЕ 8590741;КГ2710130; номіналом 100 гривень, серійний номер:УЧ 2018081; блокнот, синього кольору з чорновими записами на 96 арк.; зошит для записів з написом на обкладинці «SUPREMECAR», з чорновими записами на 144 арк.;

предмети зовні схожі на грошові кошти, а саме: 80 банкнот доларів США, номіналом 100 доларів США, а саме: LB 78057154I, LF 93266459H, MB 53933193B, PE 74003156B, ML 48409865C, LB 42185191A, PE 80058180A, PF 40636883G, MB 20867940C, PL 34207133J, LD11154824D, LC 16916940B, PK 72884713E, PK 72884712E, PB 18366681N, LF 16058684G, LK 86691524A, PB 49335626H, LC 25243713A, PH 60385151A, ML 56428879D, LL 45797750I, MB 56158354R, MB 56158355R, LB 61450933A, LD 78475906D, LG 51741536A, MD 51738664A, PB 98038015N, LF 45957953F, PA 39456031B, LF 25114259J, PB 85269736M, PF 30605373F, PF 07618081L, PF 07618082L, PE 09535518D, PE 09535526D, PF 07618078L, PF 07618077L, PA 68524265B, PB 42182628S, PB 42182627S, PB 42182635S, PB 42182636S, PB 42182633S, PB 42182634S, PB 42182631S, PB 42182632S, PB 42182630S, PB 42182629S, PJ 69454014B, PJ 69454013B, LF 14081177H, LK 39348548C, LE 21595243C, MF 84350348A, MB 39316944M, MB 39316945M, PL 34207135J, PL 34207136J, MB 39316943M, PH 08242851C, PH 08242853C, LB 06262981F, PL 34207134J, PE 76270637C, ML 87006067E, PB 35285940A, PE 76270638C, LF 98240429F, LC 01087442B, LF 64447710E, PJ 31438578B, PJ 31434159B, PJ 31438581B, PJ 31438580B, PJ 31438582B, PJ 31438583B, KB 37109218E; 69 банкнот гривень, номіналом 1000 гривень, а саме: АТ7096858, АТ7096851, ЕБ0836117, БР6212674, ЕВ9666386, АВ3673344, ЕА8233170, АГ0789283, ЕА8860795, ЕВ5801664, АЕ1377904, ЕВ7558580, ЕГ9307927, АВ5837639,ЕД8725442, АВ2141306, БМ1784774, ЕВ1691923, АА5765426, ЕБ1413707, ЕВ7830885, БМ0559857, АГ2720307, АГ6692812, БР3303951, ЯБ9148303, АЄ4614516, ЕГ8584992, АА5922426, ЕВ1409343, ЕА1887470, ЕВ9871429, АБ3160656, АЗ2704151, ЯБ6917971, БА7083705, БА7683403, АИ5246606, ЕД7787624, АА8407226, БМ7947164, Т7096857, АЄ9412061, АЄ5988353, БП6894635, АУ4960403, БА7920628, ЕГ5790698, ЕБ7078727, АЖ2079480, АУ3368542, АЖ1806264, АЖ8689372, ЕА8521619, ЕВ3284919, БА6989555, ЕБ2423206, ЕА4930797, ЕВ1902369, АР4561389, АЄ0016780, ЕА8521621, БЛ1068259, ЕГ9158730, АН9107766, АГ4268734, АВ 6167362, ЕА4930818, АЄ7797505; 1 банкнота євро, номіналом 200 євро ЕА; 1 банкнота євро, номіналом 100 євроЕА; 4 банкноти євро, номіналом 50 євро, а саме: UC, SB, SC, MD; 2 банкноти євро, номіналом 20 євро, а саме: UA, RP; 4 банкноти євро, номіналом 10 євро, а саме: YA, FA, YA, WB; 5 банкнот євро, номіналом 5 євро, а саме: X4, M2, VA, SC, UB; 3 банкноти доларів США, номіналом 5 доларів США, а саме: X4, M2, VA, SC, UB; 6 банкнот доларів США, номіналом 10 доларів, а саме: СШАJG26175166B, ME57525190A, NB07719119B, ME61247104A, MF12348361E, DF73914113A; 8 банкнот доларів США, номіналом 20 доларів США, а саме: MC00261493F, MB60765040H, ML65590387E, ML17838659F, PG37501271E, MB87298810I, PG37501273E, EB86203536E; 3 банкноти доларів США, номіналом 50 доларів США, а саме: MB20428042D, MD86319908C, JE90336769A; 1 банкнота доларів США, номіналом 2 долари СШАE00201910A; 8 банкнот гривні, номіналом 200 гривень, а саме: ДД0758625, ВЕ1023789, ГЖ5073588, ГВ2838781, КЕ2565268, УИ1973111, ГГ2677896, КВ6466920; 3 банкнот гривні, номіналом 100 гривень, а саме: УМ7131344, ЄВ9887852, АЄ6432020; 10 банкнот гривні, номіналом 50 гривень, а саме: УА5564269, АУ1050437, ЕГ0912795, ФЖ0003854, СТ6705238, АВ7895420, АГ8024711, АМ0676790, УВ8794989, ФЕ9138969; 2 банкноти гривні, номіналом 20 гривень, а саме: АК4643171, АМ4237533; 2 банкноти гривні, номіналом 10 гривень, а саме: АК4643171, АМ4237533; 1 банкнота гривні номіналом, 5 гривеньУЙ6312273; 2 банкноти гривні номіналом, 2 гривні СЗ6776697, СД0868798; 5 банкнот гривні, номіналом 1 гривня ЕБ2757622, ТЕ7617740, УЕ0722770, УЕ1574818, СВ9228897; два флеш накопичувача пам`яті «hoco», об`ємом 16 ;флеш накопичувач пам`яті «mibranol», об`ємом 8; флеш накопичувач пам`яті з відео реєстратора «mibrand»;

Крім того, в ході проведення обшуку, проведено, в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України, особистий обшук громадянина ОСОБА_4 в ході якого було віднайдено та вилучено предмети зовні схожі на грошові кошти, а саме: банкноту гривні номіналом 200 гривень, серійний номер ДВ 1584635; банкнот гривні номіналом 500 гривень, серійні номери: ФГ 1558768, АН 6477139;АЗ 0815051;АЗ 7595493;ФО 9753697;БГ 2160834.

31.07.2024, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Таким чином, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, оскільки інформація, яка міститься на мобільному телефоні, блокнотах та флеш накопичувачах пам`яті, містить інформацію щодо отримання неправомірної вигоди від громадян, зацікавлених в проведенні реєстраційних дій з транспортними засобами, отриманні державних номерних знаків з престижними комбінаціями цифр, а також здачі теоретичних та практичних іспитів з водіння., грошові кошти, які вилучені в ОСОБА_4 , були отримані злочинним шляхом, від громадян, за сприяння у проведенні реєстраційних дій з транспортними засобами, отриманні державних номерних знаків з престижними комбінаціями цифр, а також здачі теоретичних та практичних іспитів з водіння, зокрема і 2500 грн., які були отримані від ОСОБА_5 .

Таким чином, вилучені речі, нададуть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), що, згідно ст. 91 КПК України, є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності, а грошові кошти, які не були ідентифіковані органом досудового розслідування, можуть бути використані для спеціальної конфіскації.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації, є підстави накласти арешт на вищевказані речі, які 27.07.2024 були вилучені, в ході обшуку автотранспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», моделі «VITO 120 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 та особистого обшуку громадянина ОСОБА_4 , які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.»

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги підтримав.

Власник майна, на яке прокурор просить накласти арешт в судове засідання не викликались на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України, вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.07.2024 р., у період часу з 14 год. 20 хв. по 17 год. 50 хв., під час проведення санкціонованого обшуку у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» моделі «VITO 120 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , у ОСОБА_4 були тимчасово вилучені мобільний телефон марки «Iphone 12 ProMax», моделі MGCJ3LL/A, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ,IMEI2 НОМЕР_4 , із абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; предмети, зовні схожі на грошові кошти (банкноти гривні), номіналом 1000 гривень (серії та номера: НОМЕР_6 , АУ 1691124, ЕБ 1676249, НОМЕР_7 , АК 8773903; НОМЕР_8 ), номіналом 500 гривень (серії та номера: НОМЕР_9 , АЄ 1218740, НОМЕР_10 ), номіналом 200 гривень (серії та номера: ДЕ 8590741, КГ2710130), номіналом 100 гривень (серії та номер: УЧ 2018081); блокнот синього кольору, з чорновими записами, на 96 арк.; зошит для записів, з написом на обкладинці «SUPREME CAR», з чорновими записами, на 144 арк.; предмети, зовні схожі на грошові кошти, 80 банкнот доларів США, номіналом 100 доларів США (серії та номера: LB 78057154I, LF 93266459H, MB 53933193B, PE 74003156B, ML 48409865C, LB 42185191A, PE 80058180A, PF 40636883G, MB 20867940C, PL 34207133J, LD 11154824D, LC 16916940B, PK 72884713E, PK 72884712E, PB 18366681N, LF 16058684G, LK 86691524A, PB 49335626H, LC 25243713A, PH 60385151A, ML 56428879D, LL 45797750I, MB 56158354R, MB 56158355R, LB 61450933A, LD 78475906D, LG 51741536A, MD 51738664A, PB 98038015N, LF 45957953F, PA 39456031B, LF 25114259J, PB 85269736M, PF 30605373F, PF 07618081L, PF 07618082L, PE 09535518D, PE 09535526D, PF 07618078L, PF 07618077L, PA 68524265B, PB 42182628S, PB 42182627S, PB 42182635S, PB 42182636S, PB 42182633S, PB 42182634S, PB 42182631S, PB 42182632S, PB 42182630S, PB 42182629S, PJ 69454014B, PJ 69454013B, LF 14081177H, LK 39348548C, LE 21595243C, MF 84350348A, MB 39316944M, MB 39316945M, PL 34207135J, PL 34207136J, MB 39316943M, PH 08242851C, PH 08242853C, LB 06262981F, PL 34207134J, PE 76270637C, ML 87006067E, PB 35285940A, PE 76270638C, LF 98240429F, LC 01087442B, LF 64447710E, PJ 31438578B, PJ 31434159B, PJ 31438581B, PJ 31438580B, PJ 31438582B, PJ 31438583B, KB 37109218E), 69 банкнот гривень, номіналом 1000 гривень (серії та номера: АТ7096858, АТ7096851, ЕБ0836117, БР6212674, ЕВ9666386, АВ3673344, ЕА8233170, АГ0789283, ЕА8860795, ЕВ5801664, АЕ1377904, ЕВ7558580, ЕГ9307927, АВ5837639,ЕД8725442, АВ2141306, БМ1784774, ЕВ1691923, АА5765426, ЕБ1413707, ЕВ7830885, БМ0559857, АГ2720307, АГ6692812, БР3303951, ЯБ9148303, АЄ4614516, ЕГ8584992, АА5922426, ЕВ1409343, ЕА1887470, ЕВ9871429, АБ3160656, АЗ2704151, ЯБ6917971, БА7083705, БА7683403, АИ5246606, ЕД7787624, АА8407226, БМ7947164, Т7096857, АЄ9412061, АЄ5988353, БП6894635, АУ4960403, БА7920628, ЕГ5790698, ЕБ7078727, АЖ2079480, АУ3368542, АЖ1806264, АЖ8689372, ЕА8521619, ЕВ3284919, БА6989555, ЕБ2423206, ЕА4930797, ЕВ1902369, АР4561389, АЄ0016780, ЕА8521621, БЛ1068259, ЕГ9158730, АН9107766, АГ4268734, АВ 6167362, ЕА4930818, АЄ7797505), 1 банкнота номіналом 200 євро (серії та номер: ЕА), 1 банкнота номіналом 100 євро (серії та номер:ЕА), 4 банкноти номіналом 50 євро (серії та номера: UC, SB, SC, MD), 2 банкноти номіналом 20 євро(серії та номера: UA, RP), 4 банкноти номіналом 10 євро (серії та номера: YA, FA, YA, WB), 5 банкнот номіналом 5 євро (серії та номера: X4, M2, VA, SC, UB), 3 банкноти номіналом 5 доларів США (серії та номера: X4, M2, VA, SC, UB), 6 банкнот номіналом 10 доларів США (серії та номер: СШАJG26175166B, ME57525190A, NB07719119B, ME61247104A, MF12348361E, DF73914113A), 8 банкнот номіналом 20 доларів США (серії та номера: MC00261493F, MB60765040H, ML65590387E, ML17838659F, PG37501271E, MB87298810I, PG37501273E, EB86203536E), 3 банкноти номіналом 50 доларів США (серії та номера: MB20428042D, MD86319908C, JE90336769A), 1 банкнота номіналом 2 долари США (серії та номер: E00201910A), 8 банкнот номіналом 200 гривень (серії та номера: ДД0758625, ВЕ1023789, ГЖ5073588, ГВ2838781, КЕ2565268, УИ1973111, ГГ2677896, КВ6466920), 3 банкноти гривні номіналом 100 гривень (серії та номера: УМ7131344, ЄВ9887852, АЄ6432020), 10 банкнот номіналом 50 гривень (серії та номера: УА5564269, АУ1050437, ЕГ0912795, ФЖ0003854, СТ6705238, АВ7895420, АГ8024711, АМ0676790, УВ8794989, ФЕ9138969), 2 банкноти номіналом 20 гривень (серії та номера: АК4643171, АМ4237533), 2 банкноти номіналом 10 гривень (серії та номера: АК4643171, АМ4237533), 1 банкнота номіналом 5 гривень (серії та номер:УЙ6312273), 2 банкноти номіналом 2 гривні (серії та номера: СЗ6776697, СД0868798), 5 банкнот номіналом 1 гривня (серії та номера: ЕБ2757622, ТЕ7617740, УЕ0722770, УЕ1574818, СВ9228897); два флеш накопичувача пам`яті «hoco», об`ємом 16 Gb; флеш накопичувач пам`яті «mibranol», об`ємом 8 Gb; флеш накопичувач пам`яті з відеореєстратора «mibrand», а також, в ході проведення, у порядку ч.5 ст.236 КПК України, особистого обшуку ОСОБА_4 , було тимчасово вилучено банкноту номіналом 200 гривень (серії та номер: ДВ 1584635); банкноти номіналом 500 гривень (серії та номера: ФГ 1558768, АН 6477139; АЗ 0815051; АЗ 7595493; ФО 9753697; БГ 2160834). Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були об`єктом кримінально протиправних дій, а також знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 27.07.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке, було вилучене у ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» моделі «VITO 120 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 12 ProMax», моделі MGCJ3LL/A, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ,IMEI2 НОМЕР_4 , із абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; предмети, зовні схожі на грошові кошти (банкноти гривні), номіналом 1000 гривень (серії та номера: НОМЕР_6 , АУ 1691124, ЕБ 1676249, НОМЕР_7 , АК 8773903; НОМЕР_8 ), номіналом 500 гривень (серії та номера: НОМЕР_9 , АЄ 1218740, НОМЕР_10 ), номіналом 200 гривень (серії та номера: ДЕ 8590741, КГ2710130), номіналом 100 гривень (серії та номер: УЧ 2018081); блокнот синього кольору, з чорновими записами, на 96 арк.; зошит для записів, з написом на обкладинці «SUPREME CAR», з чорновими записами, на 144 арк.; предмети, зовні схожі на грошові кошти, 80 банкнот доларів США, номіналом 100 доларів США (серії та номера: LB 78057154I, LF 93266459H, MB 53933193B, PE 74003156B, ML 48409865C, LB 42185191A, PE 80058180A, PF 40636883G, MB 20867940C, PL 34207133J, LD 11154824D, LC 16916940B, PK 72884713E, PK 72884712E, PB 18366681N, LF 16058684G, LK 86691524A, PB 49335626H, LC 25243713A, PH 60385151A, ML 56428879D, LL 45797750I, MB 56158354R, MB 56158355R, LB 61450933A, LD 78475906D, LG 51741536A, MD 51738664A, PB 98038015N, LF 45957953F, PA 39456031B, LF 25114259J, PB 85269736M, PF 30605373F, PF 07618081L, PF 07618082L, PE 09535518D, PE 09535526D, PF 07618078L, PF 07618077L, PA 68524265B, PB 42182628S, PB 42182627S, PB 42182635S, PB 42182636S, PB 42182633S, PB 42182634S, PB 42182631S, PB 42182632S, PB 42182630S, PB 42182629S, PJ 69454014B, PJ 69454013B, LF 14081177H, LK 39348548C, LE 21595243C, MF 84350348A, MB 39316944M, MB 39316945M, PL 34207135J, PL 34207136J, MB 39316943M, PH 08242851C, PH 08242853C, LB 06262981F, PL 34207134J, PE 76270637C, ML 87006067E, PB 35285940A, PE 76270638C, LF 98240429F, LC 01087442B, LF 64447710E, PJ 31438578B, PJ 31434159B, PJ 31438581B, PJ 31438580B, PJ 31438582B, PJ 31438583B, KB 37109218E), 69 банкнот гривень, номіналом 1000 гривень (серії та номера: АТ7096858, АТ7096851, ЕБ0836117, БР6212674, ЕВ9666386, АВ3673344, ЕА8233170, АГ0789283, ЕА8860795, ЕВ5801664, АЕ1377904, ЕВ7558580, ЕГ9307927, АВ5837639,ЕД8725442, АВ2141306, БМ1784774, ЕВ1691923, АА5765426, ЕБ1413707, ЕВ7830885, БМ0559857, АГ2720307, АГ6692812, БР3303951, ЯБ9148303, АЄ4614516, ЕГ8584992, АА5922426, ЕВ1409343, ЕА1887470, ЕВ9871429, АБ3160656, АЗ2704151, ЯБ6917971, БА7083705, БА7683403, АИ5246606, ЕД7787624, АА8407226, БМ7947164, Т7096857, АЄ9412061, АЄ5988353, БП6894635, АУ4960403, БА7920628, ЕГ5790698, ЕБ7078727, АЖ2079480, АУ3368542, АЖ1806264, АЖ8689372, ЕА8521619, ЕВ3284919, БА6989555, ЕБ2423206, ЕА4930797, ЕВ1902369, АР4561389, АЄ0016780, ЕА8521621, БЛ1068259, ЕГ9158730, АН9107766, АГ4268734, АВ 6167362, ЕА4930818, АЄ7797505), 1 банкнота номіналом 200 євро (серії та номер: ЕА), 1 банкнота номіналом 100 євро (серії та номер:ЕА), 4 банкноти номіналом 50 євро (серії та номера: UC, SB, SC, MD), 2 банкноти номіналом 20 євро(серії та номера: UA, RP), 4 банкноти номіналом 10 євро (серії та номера: YA, FA, YA, WB), 5 банкнот номіналом 5 євро (серії та номера: X4, M2, VA, SC, UB), 3 банкноти номіналом 5 доларів США (серії та номера: X4, M2, VA, SC, UB), 6 банкнот номіналом 10 доларів США (серії та номер: СШАJG26175166B, ME57525190A, NB07719119B, ME61247104A, MF12348361E, DF73914113A), 8 банкнот номіналом 20 доларів США (серії та номера: MC00261493F, MB60765040H, ML65590387E, ML17838659F, PG37501271E, MB87298810I, PG37501273E, EB86203536E), 3 банкноти номіналом 50 доларів США (серії та номера: MB20428042D, MD86319908C, JE90336769A), 1 банкнота номіналом 2 долари США (серії та номер: E00201910A), 8 банкнот номіналом 200 гривень (серії та номера: ДД0758625, ВЕ1023789, ГЖ5073588, ГВ2838781, КЕ2565268, УИ1973111, ГГ2677896, КВ6466920), 3 банкноти гривні номіналом 100 гривень (серії та номера: УМ7131344, ЄВ9887852, АЄ6432020), 10 банкнот номіналом 50 гривень (серії та номера: УА5564269, АУ1050437, ЕГ0912795, ФЖ0003854, СТ6705238, АВ7895420, АГ8024711, АМ0676790, УВ8794989, ФЕ9138969), 2 банкноти номіналом 20 гривень (серії та номера: АК4643171, АМ4237533), 2 банкноти номіналом 10 гривень (серії та номера: АК4643171, АМ4237533), 1 банкнота номіналом 5 гривень (серії та номер:УЙ6312273), 2 банкноти номіналом 2 гривні (серії та номера: СЗ6776697, СД0868798), 5 банкнот номіналом 1 гривня (серії та номера: ЕБ2757622, ТЕ7617740, УЕ0722770, УЕ1574818, СВ9228897); два флеш накопичувача пам`яті «hoco», об`ємом 16 Gb; флеш накопичувач пам`яті «mibranol», об`ємом 8 Gb; флеш накопичувач пам`яті з відеореєстратора «mibrand»; а також на майно, яке було вилучене у ході проведення, у порядку ч.5 ст.236 КПК України, особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: банкноту номіналом 200 гривень (серії та номер: ДВ 1584635); банкноти номіналом 500 гривень (серії та номера: ФГ 1558768, АН 6477139; АЗ 0815051; АЗ 7595493; ФО 9753697; БГ 2160834).

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню..

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке, було вилучене у ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» моделі «VITO 120 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 12 ProMax», моделі MGCJ3LL/A, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ,IMEI2 НОМЕР_4 , із абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; предмети, зовні схожі на грошові кошти (банкноти гривні), номіналом 1000 гривень (серії та номера: НОМЕР_6 , АУ 1691124, ЕБ 1676249, НОМЕР_7 , АК 8773903; НОМЕР_8 ), номіналом 500 гривень (серії та номера: НОМЕР_9 , АЄ 1218740, НОМЕР_10 ), номіналом 200 гривень (серії та номера: ДЕ 8590741, КГ2710130), номіналом 100 гривень (серії та номер: УЧ 2018081); блокнот синього кольору, з чорновими записами, на 96 арк.; зошит для записів, з написом на обкладинці «SUPREME CAR», з чорновими записами, на 144 арк.; предмети, зовні схожі на грошові кошти, 80 банкнот доларів США, номіналом 100 доларів США (серії та номера: LB 78057154I, LF 93266459H, MB 53933193B, PE 74003156B, ML 48409865C, LB 42185191A, PE 80058180A, PF 40636883G, MB 20867940C, PL 34207133J, LD 11154824D, LC 16916940B, PK 72884713E, PK 72884712E, PB 18366681N, LF 16058684G, LK 86691524A, PB 49335626H, LC 25243713A, PH 60385151A, ML 56428879D, LL 45797750I, MB 56158354R, MB 56158355R, LB 61450933A, LD 78475906D, LG 51741536A, MD 51738664A, PB 98038015N, LF 45957953F, PA 39456031B, LF 25114259J, PB 85269736M, PF 30605373F, PF 07618081L, PF 07618082L, PE 09535518D, PE 09535526D, PF 07618078L, PF 07618077L, PA 68524265B, PB 42182628S, PB 42182627S, PB 42182635S, PB 42182636S, PB 42182633S, PB 42182634S, PB 42182631S, PB 42182632S, PB 42182630S, PB 42182629S, PJ 69454014B, PJ 69454013B, LF 14081177H, LK 39348548C, LE 21595243C, MF 84350348A, MB 39316944M, MB 39316945M, PL 34207135J, PL 34207136J, MB 39316943M, PH 08242851C, PH 08242853C, LB 06262981F, PL 34207134J, PE 76270637C, ML 87006067E, PB 35285940A, PE 76270638C, LF 98240429F, LC 01087442B, LF 64447710E, PJ 31438578B, PJ 31434159B, PJ 31438581B, PJ 31438580B, PJ 31438582B, PJ 31438583B, KB 37109218E), 69 банкнот гривень, номіналом 1000 гривень (серії та номера: АТ7096858, АТ7096851, ЕБ0836117, БР6212674, ЕВ9666386, АВ3673344, ЕА8233170, АГ0789283, ЕА8860795, ЕВ5801664, АЕ1377904, ЕВ7558580, ЕГ9307927, АВ5837639,ЕД8725442, АВ2141306, БМ1784774, ЕВ1691923, АА5765426, ЕБ1413707, ЕВ7830885, БМ0559857, АГ2720307, АГ6692812, БР3303951, ЯБ9148303, АЄ4614516, ЕГ8584992, АА5922426, ЕВ1409343, ЕА1887470, ЕВ9871429, АБ3160656, АЗ2704151, ЯБ6917971, БА7083705, БА7683403, АИ5246606, ЕД7787624, АА8407226, БМ7947164, Т7096857, АЄ9412061, АЄ5988353, БП6894635, АУ4960403, БА7920628, ЕГ5790698, ЕБ7078727, АЖ2079480, АУ3368542, АЖ1806264, АЖ8689372, ЕА8521619, ЕВ3284919, БА6989555, ЕБ2423206, ЕА4930797, ЕВ1902369, АР4561389, АЄ0016780, ЕА8521621, БЛ1068259, ЕГ9158730, АН9107766, АГ4268734, АВ 6167362, ЕА4930818, АЄ7797505), 1 банкнота номіналом 200 євро (серії та номер: ЕА), 1 банкнота номіналом 100 євро (серії та номер:ЕА), 4 банкноти номіналом 50 євро (серії та номера: UC, SB, SC, MD), 2 банкноти номіналом 20 євро(серії та номера: UA, RP), 4 банкноти номіналом 10 євро (серії та номера: YA, FA, YA, WB), 5 банкнот номіналом 5 євро (серії та номера: X4, M2, VA, SC, UB), 3 банкноти номіналом 5 доларів США (серії та номера: X4, M2, VA, SC, UB), 6 банкнот номіналом 10 доларів США (серії та номер: СШАJG26175166B, ME57525190A, NB07719119B, ME61247104A, MF12348361E, DF73914113A), 8 банкнот номіналом 20 доларів США (серії та номера: MC00261493F, MB60765040H, ML65590387E, ML17838659F, PG37501271E, MB87298810I, PG37501273E, EB86203536E), 3 банкноти номіналом 50 доларів США (серії та номера: MB20428042D, MD86319908C, JE90336769A), 1 банкнота номіналом 2 долари США (серії та номер: E00201910A), 8 банкнот номіналом 200 гривень (серії та номера: ДД0758625, ВЕ1023789, ГЖ5073588, ГВ2838781, КЕ2565268, УИ1973111, ГГ2677896, КВ6466920), 3 банкноти гривні номіналом 100 гривень (серії та номера: УМ7131344, ЄВ9887852, АЄ6432020), 10 банкнот номіналом 50 гривень (серії та номера: УА5564269, АУ1050437, ЕГ0912795, ФЖ0003854, СТ6705238, АВ7895420, АГ8024711, АМ0676790, УВ8794989, ФЕ9138969), 2 банкноти номіналом 20 гривень (серії та номера: АК4643171, АМ4237533), 2 банкноти номіналом 10 гривень (серії та номера: АК4643171, АМ4237533), 1 банкнота номіналом 5 гривень (серії та номер:УЙ6312273), 2 банкноти номіналом 2 гривні (серії та номера: СЗ6776697, СД0868798), 5 банкнот номіналом 1 гривня (серії та номера: ЕБ2757622, ТЕ7617740, УЕ0722770, УЕ1574818, СВ9228897); два флеш накопичувача пам`яті «hoco», об`ємом 16 Gb; флеш накопичувач пам`яті «mibranol», об`ємом 8 Gb; флеш накопичувач пам`яті з відеореєстратора «mibrand»; а також на майно, яке було вилучене у ході проведення, у порядку ч.5 ст.236 КПК України, особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: банкноту номіналом 200 гривень (серії та номер: ДВ 1584635); банкноти номіналом 500 гривень (серії та номера: ФГ 1558768, АН 6477139; АЗ 0815051; АЗ 7595493; ФО 9753697; БГ 2160834), з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя