Справа №203/5032/24
Провадження №1-кс/0203/2934/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000153,

у с т а н о в и в:

1. 24 вересня 2024 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000153. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, за фактом викрадення у ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 27 200,00 грн. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо усіх транзакцій по належному потерпілому рахунку.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

9. Згідно із заявленим клопотанням та доданими до нього доказами невстановлена особа 08.05.2024, о 1336, шляхом вільного доступу викрала у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 27 200,00 грн шляхом переказу з картки заявника № НОМЕР_1 на невідому карту, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

10. Органом досудового розслідування було встановлено, що частину грошових коштів було перераховано на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (ідентифікаційні ознаки, призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 0000 08.05.2024 по 0000 31.05.2024;

- дані систем відеоспостереження і фото-фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 за період з 0000 08.05.2024 по 0000 31.05.2024.

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку за період з 0000 08.05.2024 по 0000 31.05.2024;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу у форматі «день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди».

- інформація, отримана банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1