Справа № 461/4493/24
Провадження № 1-кс/461/4924/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.08.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000075 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме роздруківок з`єднань за абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 01.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням інформації про:

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розслідується кримінальне провадження №0000075 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення фінансово-бюджетної сфери, отримано дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (надалі - КЕЧ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ) під час здійснення закупівель дров паливних у фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 23 січня 2024 року та 21 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) укладено:

договір №52, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи граб) об`ємом 656 м3 на суму 1 374 976, 00 грн. в т.ч. ПДВ;

договір №53, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи береза) об`ємом 695 м3 на суму 1 368 455, 00 грн. в т.ч. ПДВ;

договір №86, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи сосна) об`ємом 763 м3 на суму 1 357 377, 00 грн. в т.ч. ПДВ;

Крім цього, 01 лютого 2024 року та 28 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) укладено:

договір №73, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи граб) об`ємом 656 м3 на суму 1 374 656, 00 грн. в т.ч. ПДВ;

договір №74, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи береза) об`ємом 695 м3 на суму 1 394 170, 00 грн. в т.ч. ПДВ;

договір №99, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи сосна) об`ємом 674 м3 на суму 1 230 724, 00 грн. в т.ч. ПДВ;

договір №100, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи бук) об`ємом 645 м3 на суму 1 395 780, 00 грн. в т.ч. ПДВ.

Провівши аналіз інформації наявної щодо вищевказаних фізичних осіб-підприємців у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено що як засіб зв`язку у вказаних фізичних осіб-підприємців зазначено однаковий абонентський номер телефону НОМЕР_18 , що свідчить про їх пов`язаність та можливу фіктивну підприємницьку діяльність.

В ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що вказані суб`єкти господарської діяльності жодного придбання чи виготовлення лісоматеріалів не здійснюють та не використовують жодного устаткування для такого виду робіт, крім цього впродовж лютого-березня поточного року жодної поставки дров паливних не здійснювали.

Водночас, Замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 ) проведено оплати згідно вищевказаних договорів в той час як згідно умов укладених договорів оплата за Товар здійснюється Покупцем впродовж 5 календарних днів з моменту отримання кожної окремої партії Товару.

Крім цього, ФОП ОСОБА_6 при поданні документів до тендерної пропозиції надала договір з безпосереднім виробником продукції, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ), яка за оперативною інформацією не є виробником продукції та фактично не здійснює господарської діяльності пов`язаної з лісозаготівельними роботами, а також не перебуває покупцем лісо продукції в лісогосподарських підприємствах (в т.ч. через товарно-сировинні біржі).

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено обшук за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) що за адресою: АДРЕСА_4 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, які свідчать про те, що деревина дров`яна непромислового походження була передана до військових частин, що перебувають на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), крім цього містять інформацію про автомобіль, яким здійснювалось перевезення та водія, який здійснював транспортування деревини дров`яної непромислового використання.

Так, в ході виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСБ у Львівській області за результатами проведених розшукових заходів встановлено анкетні дані та абонентські номери телефонів водіїв, які вказані в товарно-транспортних накладних на постачання деревини дров`яної непромислового використання згідно зазначених вище договорів, а саме встановлено наступних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_21 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківок з`єднань за абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , в період часу з 01.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування перевезення вказаними особами у визначені дні деревини дров`яної непромислового використання, встановлення їх місцезнаходження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000075 від 04.03.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме роздруківок з`єднань за абонентськими номерами:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 01.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням інформації про:

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1