Справа №766/564/23
н/п 1-кс/766/7222/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000397 від 09.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області або м. Миколаїв Миколаївської області, а саме:

-копію заяви ( у паперовому або електронному вигляді) для зняття депозитних коштів, яку подано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відповіді на електронну заяву для зняття депозитних коштів, яку подано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відомості щодо працівників служби безпеки а саме: повні анкетні данні та номери телефонів які працювали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця 07.10.2021.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділом Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000397 від 09.10.2021 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.10.2021 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії « НОМЕР_2 », від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти в сумі 614324 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фінансовий номер змінюється особисто клієнтом через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або працівником банку за проханням у присутності клієнта, без особистої присутності потерпілого здійснити заміну номеру телефону неможливо, оскільки банківська система здійснює дзвінок на раніше зареєстрований номер телефону клієнта, з метою підтвердити дану операцію.

Зняття депозитних коштів проводиться за умовами зазначеними в договорі укладеного банком із відповідним клієнтом. При зверненні клієнта за його проханням розглядається питання зняття коштів за депозитом, після підтвердження його особи, видаються кошти разом з квитанцією на якому останній ставить свій підпис як отримувач.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 07.10.2021року останній спілкувався із працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділенні банку у м. Вінниця які надали йому фотографії з банкомату із зображенням особи яка знімала його кошти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію заяви ( у паперовому або електронному вигляді) для зняття депозитних коштів, яку подано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповіді на електронну заяву для зняття депозитних коштів, яку подано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості щодо працівників служби безпеки а саме: повні анкетні данні та номери телефонів які працювали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця 07.10.2021 із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397 від 09.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти в сумі 614324грн.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом допиту потерпілого від 11.10.2021, випискою по банківському рахунку.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини викрадення грошових коштів та осіб, які до цього причетні.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчім ОСОБА_6 , ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, вони не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчім СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області або м. Миколаїв Миколаївської області, а саме:

-копію заяви ( у паперовому або електронному вигляді) для зняття депозитних коштів, яку подано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відповіді на електронну заяву для зняття депозитних коштів, яку подано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відомості щодо працівників служби безпеки а саме: повні анкетні данні та номери телефонів які працювали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця 07.10.2021.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1