Справа № 405/5503/23
провадження № 1-кс/405/2605/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 08.05.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст. 401-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000973 від 08.05.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст. 401-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 08.05.2020.

03.03.2023 постановою Офісу Генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що члени злочинного угрупування - представники Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи здійснюють оперативне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю: МПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_2 , ФГ " ОСОБА_8 " код НОМЕР_3 , ФГ " ОСОБА_9 " код НОМЕР_4 , ФГ " ОСОБА_10 " код НОМЕР_5 , ФГ " ОСОБА_11 " код НОМЕР_6 , СФГ " ОСОБА_12 " код НОМЕР_7 , ФГ " ОСОБА_13 " код НОМЕР_8 , ФГ " ОСОБА_14 " код НОМЕР_9 , СФГ " ОСОБА_15 " код НОМЕР_10 , СФГ " ОСОБА_16 " код НОМЕР_11 , СФГ " ОСОБА_7 " код НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_17 » код НОМЕР_13 , СФГ ОСОБА_18 " код НОМЕР_14 , СФГ " ОСОБА_19 " ОСОБА_20 код НОМЕР_15 , ФГ " ОСОБА_21 " код НОМЕР_16 , ФГ " ОСОБА_22 " код НОМЕР_17 , ФГ " ОСОБА_23 " код НОМЕР_18 , СФГ « ОСОБА_24 » код НОМЕР_19 , ФГ " ОСОБА_25 " код НОМЕР_20 , ПП ФГ " ОСОБА_26 " код НОМЕР_21 , ФГ " ОСОБА_27 " код НОМЕР_22 , СФГ "Відродження" код '" НОМЕР_23 , ФГ " ОСОБА_28 " код НОМЕР_24 , ПС(Ф)Г " ОСОБА_29 " код НОМЕР_25 , ФГ " ОСОБА_30 " код НОМЕР_26 , С(Ф)Г " ОСОБА_31 " код НОМЕР_27 , ПО СП " ОСОБА_32 " код НОМЕР_28 , ФГ " ОСОБА_33 " код НОМЕР_29 , СФГ " ОСОБА_34 " код НОМЕР_30 , СФГ " ОСОБА_35 " код НОМЕР_31 , ПП " ОСОБА_36 " код НОМЕР_32 , ФГ " ОСОБА_37 " код НОМЕР_33 , ПП " ОСОБА_38 " код НОМЕР_34 , СФГ " ОСОБА_39 " ОСОБА_40 код НОМЕР_35 , ФГ " ОСОБА_41 " код НОМЕР_36 , ФГ " ОСОБА_42 " код НОМЕР_37 , ФГ " ОСОБА_43 " код НОМЕР_38 , ФГ " ОСОБА_44 " код НОМЕР_39 , ФГ " ОСОБА_45 " код НОМЕР_40 , ФГ " ОСОБА_46 " код НОМЕР_41 , ФГ " ОСОБА_47 " код НОМЕР_42 , ФГ " ОСОБА_48 " код НОМЕР_43 , ФГ " ОСОБА_49 " код НОМЕР_44 , ФГ " ОСОБА_50 " код НОМЕР_45 , ПП " ОСОБА_51 " код НОМЕР_46 , ВК " ОСОБА_52 " код НОМЕР_47 , ФГ " ОСОБА_53 " код НОМЕР_48 , ПП " ОСОБА_54 " код НОМЕР_49 , ФГ " ОСОБА_55 " код НОМЕР_50 , ФГ " ОСОБА_56 К" код НОМЕР_51 , "ФГ " ОСОБА_57 " код НОМЕР_52 , ФГ " ОСОБА_58 " код НОМЕР_53 , ФГ " ОСОБА_59 " код НОМЕР_54 , ФГ " ОСОБА_60 " код НОМЕР_55 , ФГ " ОСОБА_61 " код НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_57 , ФГ " ОСОБА_62 " код НОМЕР_58 , ФГ " ОСОБА_63 " код НОМЕР_59 , ФГ " ОСОБА_64 " код НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_62 , ФГ " ОСОБА_65 " код НОМЕР_63 , ФГ " ОСОБА_66 " код НОМЕР_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_66 , ФГ " ОСОБА_67 " код НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_70 , ФГ " ОСОБА_68 " код НОМЕР_71 , ФГ " ОСОБА_69 " код НОМЕР_72 , ФГ " ОСОБА_70 " код НОМЕР_73 , ФГ " ОСОБА_71 Ч" код НОМЕР_74 , ФГ " ОСОБА_72 " код НОМЕР_75 , ФГ " ОСОБА_73 " код НОМЕР_76 , ФГ " ОСОБА_74 " код НОМЕР_77 , ФГ " ОСОБА_75 " код НОМЕР_78 , ФГ " ОСОБА_76 " код НОМЕР_79 , ФГ " ОСОБА_77 " код НОМЕР_80 , ФГ " ОСОБА_78 " код НОМЕР_81 , ФГ " ОСОБА_79" код НОМЕР_82 , ФГ " ОСОБА_80 " код НОМЕР_83 , ФГ « ОСОБА_81 » код НОМЕР_84 , ФГ " ОСОБА_82 " код НОМЕР_85 .

З 01.01.2020 по 15.01.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші члени злочинного угрупування з використанням вказаних сільськогосподарських підприємств незаконно сформували податковий кредит: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_88 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_90 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_100 , ПП « ОСОБА_83 » код НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_102 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_104 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » юд НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_111 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_114 , на загальну суму понад 45 млн. грн. ПДВ.

З метою проведення аналітичного дослідження - аналізу 5 додатків до декларацій з ПДВ для підтвердження/спростування фінансово-господарських відносин між вказаними суб`єктами господарювання і визначення задекларованих ними сум податку на додану вартість з 01.01.2020 по 15.01.2021, що підпадають під кримінальну відповідальність за ч.1, ч.2, ч.3 ст.212 КК України, постановою слідчого залучені в якості спеціалістів працівники відділу запобіганню фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_38 .

На виконання вказаної постанови, з метою недопущення відображення необґрунтованих даних та/або припущень і проведення об`єктивного аналітичного дослідження, стосовно фінансово-господарських операцій, на адресу органу досудового розслідування надійшов лист про необхідність надання додаткових відомостей.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 від 08.05.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст. 401-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_84 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_85 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_86 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_87 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_88 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_89 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_90 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_91 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_92 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи (матеріали), які містять фактичні дані (первинні документи - договори, видаткові накладні, акти виконаних робіт/наданих послуг, платіжні доручення, ТТН тощо; висновки експертів, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, регістри синтетичного та аналітичного обліку, інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та інших документів, пов`язаних із господарськими операціями з наступними контрагентами: МПП " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_2 , ФГ " ОСОБА_8 " код НОМЕР_3 , ФГ " ОСОБА_9 " код НОМЕР_4 , ФГ " ОСОБА_10 " код НОМЕР_5 , ФГ " ОСОБА_11 " код НОМЕР_6 , СФГ " ОСОБА_12 " код НОМЕР_7 , ФГ " ОСОБА_13 " код НОМЕР_8 , ФГ " ОСОБА_14 " код НОМЕР_9 , СФГ " ОСОБА_15 " код НОМЕР_10 , СФГ " ОСОБА_16 " код НОМЕР_11 , СФГ " ОСОБА_7 " код НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_17 » код НОМЕР_13 , СФГ ОСОБА_18 " код НОМЕР_14 , СФГ " ОСОБА_19 " ОСОБА_20 код НОМЕР_15 , ФГ " ОСОБА_21 " код НОМЕР_16 , ФГ " ОСОБА_22 " код НОМЕР_17 , ФГ " ОСОБА_23 " код НОМЕР_18 , СФГ « ОСОБА_24 » код НОМЕР_19 , ФГ " ОСОБА_25 " код НОМЕР_20 , ПП ФГ " ОСОБА_26 " код НОМЕР_21 , ФГ " ОСОБА_27 " код НОМЕР_22 , СФГ "Відродження" код '" НОМЕР_23 , ФГ " ОСОБА_28 " код НОМЕР_24 , ПС(Ф)Г " ОСОБА_29 " код НОМЕР_25 , ФГ " ОСОБА_30 " код НОМЕР_26 , С(Ф)Г " ОСОБА_31 " код НОМЕР_27 , ПО СП " ОСОБА_32 " код НОМЕР_28 , ФГ " ОСОБА_33 " код НОМЕР_29 , СФГ " ОСОБА_34 " код НОМЕР_30 , СФГ " ОСОБА_35 " код НОМЕР_31 , ПП " ОСОБА_36 " код НОМЕР_32 , ФГ " ОСОБА_37 " код НОМЕР_33 , ПП " ОСОБА_38 " код НОМЕР_34 , СФГ " ОСОБА_39 " ОСОБА_40 код НОМЕР_35 , ФГ " ОСОБА_41 " код НОМЕР_36 , ФГ " ОСОБА_42 " код НОМЕР_37 , ФГ " ОСОБА_43 " код НОМЕР_38 , ФГ " ОСОБА_44 " код НОМЕР_39 , ФГ " ОСОБА_45 " код НОМЕР_40 , ФГ " ОСОБА_46 " код НОМЕР_41 , ФГ " ОСОБА_47 " код НОМЕР_42 , ФГ " ОСОБА_48 " код НОМЕР_43 , ФГ " ОСОБА_49 " код НОМЕР_44 , ФГ " ОСОБА_50 " код НОМЕР_45 , ПП " ОСОБА_51 " код НОМЕР_46 , ВК " ОСОБА_52 " код НОМЕР_47 , ФГ " ОСОБА_53 " код НОМЕР_48 , ПП " ОСОБА_54 " код НОМЕР_49 , ФГ " ОСОБА_55 " код НОМЕР_50 , ФГ " ОСОБА_56 К" код НОМЕР_51 , "ФГ " ОСОБА_57 " код НОМЕР_52 , ФГ " ОСОБА_58 " код НОМЕР_53 , ФГ " ОСОБА_59 " код НОМЕР_54 , ФГ " ОСОБА_60 " код НОМЕР_55 , ФГ " ОСОБА_61 " код НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_57 , ФГ " ОСОБА_62 " код НОМЕР_58 , ФГ " ОСОБА_63 " код НОМЕР_59 , ФГ " ОСОБА_64 " код НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_62 , ФГ " ОСОБА_65 " код НОМЕР_63 , ФГ " ОСОБА_66 " код НОМЕР_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_66 , ФГ " ОСОБА_67 " код НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_70 , ФГ " ОСОБА_68 " код НОМЕР_71 , ФГ " ОСОБА_69 " код НОМЕР_72 , ФГ " ОСОБА_70 " код НОМЕР_73 , ФГ " ОСОБА_71 Ч" код НОМЕР_74 , ФГ " ОСОБА_72 " код НОМЕР_75 , ФГ " ОСОБА_73 " код НОМЕР_76 , ФГ " ОСОБА_74 " код НОМЕР_77 , ФГ " ОСОБА_75 " код НОМЕР_78 , ФГ " ОСОБА_76 " код НОМЕР_79 , ФГ " ОСОБА_77 " код НОМЕР_80 , ФГ " ОСОБА_78 " код НОМЕР_81 , ФГ " ОСОБА_79" код НОМЕР_82 , ФГ " ОСОБА_80 " код НОМЕР_83 , ФГ « ОСОБА_81 » код НОМЕР_84 , ФГ " ОСОБА_82 " код НОМЕР_85 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_88 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_90 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_100 , ПП « ОСОБА_83 » код НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_102 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_104 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » юд НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_114 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 16.11.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1