Провадження № 1-кс/201/5273/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні cлідчого відділення відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 18.06.2024, за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Держаний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, що на момент вчинення правочину була мертва.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Так, під час досудового розслідування 22.11.2024 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 15.11.2024 (справа №201/14252/24, провадження №1-кс/201/5027/2024) проведено обшук в приміщенні нотаріальної контори, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

1. Спадкова справа 36/2023 до майна померлої ОСОБА_5 на 79 арк.;

2. Спадкова справа №27/2023 до майна померлого ОСОБА_6 на 54 арк.;

3. Спадкова справа №1/2024 до майна померлого ОСОБА_7 на 45 арк.;

4. Спадкова справа до №20/2023 до майна померлого ОСОБА_8 на 80 арк.;

5. Флешнакопичувач чорного кольору е.ключ №008254;

6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №718 від 23.07.2024 та додатки до нього на 52 арк.;

7. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №193 від 21.03.2023 та додатки до нього на 56 арк.;

8. Договір дарування №316 від 24.04.2024 з додатками на 66 арк.;

9. Спадкова справа №11/2023 до майна померлого ОСОБА_9 на 72 арк.;

10. Спадкова справа №30/2023 до майна померлого ОСОБА_10 на 79 арк.;

11. Спадкова справа №13/2022 до майна померлого ОСОБА_11 на 140 арк.;

12. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №1193 від 15.11.2023 з додатками на 52 арк.;

13. Мобільний телефон SAMSUNG A31, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;

14. Блокнот фіолетово-жовтого кольору з написом НОМЕР_3 ;

15. SSD накопичувач Kingston SUV400S37/1206;

16. Звіт про оцінку майна квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

17. Аркуш паперу зі зразком почерку ОСОБА_12 ;

18. Завірені копії нотаріальних дій на 14 арк.;

19. Жорсткий диск TOSHIBA 7546X2TAS X13.

Все вищезазначене було опечатано та вилучено до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 15

Вказані у клопотанні речі та документи зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію, щодо за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Держаний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, що на момент вчинення правочину була мертва

Враховуючи викладене вище, а також те що вилучені речі в подальшому можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурором 22.11.2024 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами. Отже, накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор надав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та додатково зазначив, що жорсткі диски, флеш накопичувачі інформації та електронний ключ № 003254 містять відомості, які будуть використані як докази фактів, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, а мобільні телефони містять відомості про взаємодію з іншими фігурантами кримінального провадження і будуть використані як докази їх спільного вчинення злочинів.

Від захисника ОСОБА_12 до суду надійшли заперечення та заява з проханням розглядати клопотання без його участі, в яких останній зазначив, що заперечує проти накладення арешту на мобільний телефон, який належить діловоду ОСОБА_13 , жорсткий диск TOSHIBA 7546X2TAS X13, SSD накопичувач Kingston SUV400S37/1206 та флешнакопичувач е.ключ №008254.

Від ОСОБА_13 до суду надійшла заява, в якій остання зазначила, що працює у нотаріуса ОСОБА_12 діловодом та просить не накладати арешт на її особистий телефон, який було вилучено під час обшуку у нотаріуса.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні cлідчого відділення відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 18.06.2024, за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Держаний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, що на момент вчинення правочину була мертва.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Під час досудового розслідування 22.11.2024 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 15.11.2024 (справа №201/14252/24, провадження №1-кс/201/5027/2024) проведено обшук в приміщенні нотаріальної контори, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

1. Спадкова справа 36/2023 до майна померлої ОСОБА_5 на 79 арк.;

2. Спадкова справа №27/2023 до майна померлого ОСОБА_6 на 54 арк.;

3. Спадкова справа №1/2024 до майна померлого ОСОБА_7 на 45 арк.;

4. Спадкова справа до №20/2023 до майна померлого ОСОБА_8 на 80 арк.;

5. Флешнакопичувач чорного кольору е.ключ №008254;

6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №718 від 23.07.2024 та додатки до нього на 52 арк.;

7. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №193 від 21.03.2023 та додатки до нього на 56 арк.;

8. Договір дарування №316 від 24.04.2024 з додатками на 66 арк.;

9. Спадкова справа №11/2023 до майна померлого ОСОБА_9 на 72 арк.;

10. Спадкова справа №30/2023 до майна померлого ОСОБА_10 на 79 арк.;

11. Спадкова справа №13/2022 до майна померлого ОСОБА_11 на 140 арк.;

12. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №1193 від 15.11.2023 з додатками на 52 арк.;

13. Мобільний телефон SAMSUNG A31, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;

14. Блокнот фіолетово-жовтого кольору з написом 2024;

15. SSD накопичувач Kingston SUV400S37/1206;

16. Звіт про оцінку майна квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

17. Аркуш паперу зі зразком почерку ОСОБА_12 ;

18. Завірені копії нотаріальних дій на 14 арк.;

19. Жорсткий диск TOSHIBA 7546X2TAS X13.

Все вищезазначене було опечатано та вилучено до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 15

Як зазначає прокурор у поданому клопотанні, вказані речі та документи зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію, щодо за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Держаний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, що на момент вчинення правочину була мертва

Прокурором 22.11.2024 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами. Отже, накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та подані пояснення, суд погоджується із твердженням прокурора про те, що жорсткі диски, флеш накопичувачі інформації та електронний ключ № 003254 містять відомості, які будуть використані як докази фактів, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, а мобільні телефони містять відомості про взаємодію з іншими фігурантами кримінального провадження і будуть використані як докази їх спільного вчинення злочинів

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи, що виявлене та вилучене під час проведення 22.11.2024 санкціонованого обшуку майно визнано речовими доказами, тому необхідно забезпечити його збереження в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК до прийняття остаточного рішення по справі шляхом накладення арешту.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене під час проведення 22.11.2024 санкціонованого обшуку майно, заборонивши будь-яким особам користуватись та розпоряджатись ним, а саме:

1. Спадкова справа 36/2023 до майна померлої ОСОБА_5 на 79 арк.;

2. Спадкова справа №27/2023 до майна померлого ОСОБА_6 на 54 арк.;

3. Спадкова справа №1/2024 до майна померлого ОСОБА_7 на 45 арк.;

4. Спадкова справа до №20/2023 до майна померлого ОСОБА_8 на 80 арк.;

5. Флешнакопичувач чорного кольору е.ключ №008254;

6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №718 від 23.07.2024 та додатки до нього на 52 арк.;

7. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №193 від 21.03.2023 та додатки до нього на 56 арк.;

8. Договір дарування №316 від 24.04.2024 з додатками на 66 арк.;

9. Спадкова справа №11/2023 до майна померлого ОСОБА_9 на 72 арк.;

10. Спадкова справа №30/2023 до майна померлого ОСОБА_10 на 79 арк.;

11. Спадкова справа №13/2022 до майна померлого ОСОБА_11 на 140 арк.;

12. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №1193 від 15.11.2023 з додатками на 52 арк.;

13. Мобільний телефон SAMSUNG A31, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;

14. Блокнот фіолетово-жовтого кольору з написом 2024;

15. SSD накопичувач Kingston SUV400S37/1206;

16. Звіт про оцінку майна квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

17. Аркуш паперу зі зразком почерку ОСОБА_12 ;

18. Завірені копії нотаріальних дій на 14 арк.;

19. Жорсткий диск TOSHIBA 7546X2TAS X13.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1