Справа №613/1891/24 Провадження № 1-кс/613/453/24
Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 листопада 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, за яким він просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме з 3 жовтня 2024 року у період з 00 годин 00 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 3 жовтня 2024 року; відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки до якого підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахункуАТ КБ « НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.10.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що03.10.2024 о 18:29невідома особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі6970,95гривень, які перебували на її картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 4жовтня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , надала свідчення, що 03.10.2024 цілий день вона перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 та займалась своїми справами. Приблизно о 18-29 годині на її мобільний з номером телефону НОМЕР_4 до якого прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої, надійшло смс повідомлення, яке вона не переглянула та не надала уваги. Приблизно о 19-15 потерпіла відкрила смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її банківського рахункуUA2732362 відбулося списання грошових коштів в сумі 6 тисяч 970 гривень 95 копійок. Одразу, потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою картку. На картці перебували грошові кошти в сумі 13 тисяч 287 гривень 62 копійки. Також їй надійшли смс повідомлення про те, що невідома особа намагалась ще три рази, а саме о 18-30, 18-33 та 18-46, зняти грошові кошти в сумі 6 тисяч 970 гривень 95 копійок, але ці спроби були відхилені через брак коштів. Весь цей час потерпіла знаходилась на своєму робочому місці та мобільний телефон був з нею та ніхто із її рідних чи знайомих не міг перерахувати дані кошти.

Приблизно о 22 годині 50 хвилин потерпіла приїхала додому та залишила електронну заявку на офіційний сайт «Кіберполіції», а 04.10.2024 звернулась до поліції в с-щі Краснокутськ,Богодухівського району, Харківської області.

04.10.2024 потерпілою ОСОБА_8 була надана виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка була визнана і прилучена до кримінального провадження у якості речового доказу.

05.10.2024 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківськійобласті було встановлено, що маються транзакції, а саме: 03.10.2024 о 18:29 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 62 King St сума у валюті операції -168,00 USD сума у валюті картки -6970,95 залишок після операції 6316,67; 03.10.2024 о 17:26 переказ на свою «Скарбничку» 26*08. 20 UAH від надходжень сума у валюті операції -20,00 UAH сума у валюті картки -20,00 залишок після операції 13287,62; 03.10.2024 о 17:23 ОСОБА_9 сума у валюті операції 301,51UAH сума у валюті картки 300,00 сума комісій 1,51 залишок після операції 13307,62; 03.10.2024 о 14:44 від ANNA VIUNNYKсума у валюті операції 603,02UAH сума у валюті картки 600,00 сума комісій 3,02 залишок після операції 13007,62; 03.10.2024 о 13:50 переказ на свою «Скарбничку» 26*08. 20 UAH від надходжень сума у валюті операції -20,00 UAH сума у валюті картки -20,00 залишок після операції 12407,62; 03.10.2024 о 13:45 ОСОБА_10 сума у валюті операції 929,65UAH сума у валюті картки 925,00 сума комісій 4,65 залишок після операції 12427,62; 03.10.2024 о 12:47 переказ на свою «Скарбничку» 26*08. 20 UAH від надходжень сума у валюті операції -20,00 UAH сума у валюті картки -20,00 залишок після операції 11502,62; 03.10.2024 о 12:45 ОСОБА_11 сума у валюті операції 301,51UAH сума у валюті картки 300,00 сума комісій 1,51 залишок після операції 11 522,62; 03.10.2024 о 12:23 переказ на свою «Скарбничку» 26*08. 20 UAH від надходжень сума у валюті операції -20,00 UAH сума у валюті картки -20,00 залишок після операції 11222,62; 03.10.2024 о 12:21 ОСОБА_12 сума у валюті операції 150,75UAH сума у валюті картки 150,00 сума комісій 0,75 залишок після операції 11 242,62; 03.10.2024 о 11:30 від OLEKSANDR VYSHNEVSKYI сума у валюті операції 301,51UAH сума у валюті картки 3000,00 сума комісій 1,51 залишок після операції 11 092,62; 03.10.2024 о 10:54 переказ на свою «Скарбничку» 26*08. 20 UAH від надходжень сума у валюті операції -20,00 UAH сума у валюті картки -20,00 залишок після операції 10792,62; 03.10.2024 о 10:50 ОСОБА_13 сума у валюті операції 753,77UAH сума у валюті картки 750,00 сума комісій 3,77 залишок після операції 10 812,62; 03.10.2024 о 09:25 переказ на свою «Скарбничку» 26*08. 20 UAH від надходжень сума у валюті операції -20,00 UAH сума у валюті картки -20,00 залишок після операції 10062,62; 03.10.2024 о 09:22 ОСОБА_14 сума у валюті операції 703,52 UAH сума у валюті картки 700,00 сума комісій 3,52 залишок після операції 10 082,62.

У зв`язку з вищевикладеним, як зазначає слідча, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Прокурор та слідча надали заяви про проведення розгляду клопотання без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник викликаної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000517 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що 03.10.2024 цілий день вона перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 та займалась своїми справами. Приблизно о 18-29 годині на її мобільний з номером телефону НОМЕР_4 до якого прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої, надійшло смс повідомлення, яке вона не переглянула та не надала уваги. Приблизно о 19-15 потерпіла відкрила смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її банківського рахункуUA2732362 відбулося списання грошових коштів в сумі 6 тисяч 970 гривень 95 копійок. Одразу, потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою картку. На картці перебували грошові кошти в сумі 13 тисяч 287 гривень 62 копійки. Також їй надійшли смс повідомлення про те, що невідома особа намагалась ще три рази, а саме о 18-30, 18-33 та НОМЕР_5 , зняти грошові кошти в сумі 6 тисяч 970 гривень 95 копійок, але ці спроби були відхилені через брак коштів. Весь цей час потерпіла знаходилась на своєму робочому місці та мобільний телефон був з нею та ніхто із її рідних чи знайомих не міг перерахувати дані кошти.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки до якого підв`язаний зазначений банківський рахунок, а саме П.І.П., дату народження, місце проживання, інші анкетні дані особи, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 18 години 29 хвилин 3 жовтня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 3 жовтня 2024 року; інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів у сумі 6970 грн. 95 коп., банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку цих грошових коштів; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_6 , надати фотографії особи, яка робила зняття цих грошових коштів з вказаного банківського рахунку у період з 18 години 29 хвилин 3 жовтня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 3 жовтня 2024 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Роз`яснити Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 5 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя