СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5832/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріли за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу того, що заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою із посадовими особами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими під приводом укладання договорів на виконання вогнезахисних робіт привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 10П322, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: « ОСОБА_9 , літ. АДРЕСА_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 21 155 134,00 грн (двадцять один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто тридцять чотири гривні 00 коп.)

Також відповідно до Договорів на виконання робіт з вогнезахисту №2ПЗ22 від 17.01.2022, та №8ПЗ22 від 01.09.2022р. укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було здійснено роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 38 119 741,79 грн ( тридцять вісім мільйонів сто дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 79 коп.).

Крім того, 20 травня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 80ПБ21, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 32 863 775 грн ( тридцять два мільйони вісімсот шістьдесят три тисячі сімсот сімдесят п`ять грн).

Також, 20.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 5М19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: по АДРЕСА_5 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 11 238 135 грн ( одинадцять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять п`ять грн).

В подальшому під час проведення перевірки вогнезахисного обробляння та вогнезахисного заповнення на об`єктах проведення робіт ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було залучено експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі експерта ОСОБА_10 та представником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 .

За результатами перевірки торгівельних центрів які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано звіти експертів: № 150323-2 ВЗ/203 від 16 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 .; № 150323-4 ВЗ/203 від 29 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 , від 14 червня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 , від 06 липня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_5 ;

12.07.2024 отримано висновок експерта 32/05 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно до якого виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: по АДРЕСА_5 » відповідно до умов договору № 5M19 від 20.09.2019 року та додаткової угоди № 1 до вказаного договору підтверджується актами виконаних підрядних робіт, але ж обсяг фактично виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даному об`єкті не може бути врахованим, як виконаний, оскільки їх (робіт) якість проведених робіт не відповідає вимогам чинних ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва» [4], Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2018 №1064 «Про затвердження Правил з вогнезахисту» [9], Регламентам робіт з вогнезахисту вогнезахисними матеріалами «ФЕНИКС СТВ» та «PROMAPAINT SC3», а також Проекту проведення робіт з вогнезахисту будівельних конструкцій шифр № 5М19-ВЗ «Реконструкція торгівельно-розважального комплексу за адресою: АДРЕСА_8 та автостоянки, що знаходиться на території військового радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для обслуговування торговельно-розважального комплексу».

25.07.2024 отримано висновок експерта № 09/24 відповідно до якого проведеним дослідженням, в межах наданих документів та компетенції експерта економіста, необґрунтовано перераховані грошові кошти за договором №5M19 на виконання вогнезахисних робіт від 20.09.2019 року по об?єкту «Реконструкція торгівельно-розважального комплексу з добудовою торгівельних залів та автостоянки для обслуговування торгівельно-розважального комплексу по АДРЕСА_5 » у сумі 11 184 100,35 гривень, з урахуванням висновку експерта N?32/05 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 12.07.2024 року, документально підтверджується.

Вказані обставини стали можливими внаслідок неналежного виконання посадових обов`язків працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які підписував не існуючи об`єми виконаних робіт та не перевіряли якість наданих робіт та кількість нанесеного матеріалу на металеві конструкції а також внаслідок дій представників фірм підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказані суб`єкти господарської діяльності пов`язані між собою, оскільки офіс та склад підприємств фактично знаходиться за однією адресою: АДРЕСА_9 та мають у штаті одних і тих самих найманих працівників які одночасно фіктивно призначені директорами на підконтрольних підприємствах та виконують різні роботи з фарбування та вогнезахисної обробки. Розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі на підставі договорів, додаткових угод та актів прийняття робіт, які підписував від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заступник директора з капітального будівництва Управління капітального будівництва ОСОБА_12 .

В порушення умов п.8.3 укладених договорів, основними підрядниками було залучено до виконання робіт інші комерційні структури з числа сторонніх юридичних осіб, які не володіли ліцензіями на здійснення господарської діяльності пов`язаної із проведенням робіт з вогнезахисту та мали ознаки фіктивності: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на субпідряд виконання робіт (R 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 114 млн. грн. (фактично перевели отримані кошти в готівку); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передано на субпідряд виконання робіт (R 30, 45, 120, 150, 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 12,8 млн. грн. (фактично перевели кошти в готівку). - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину робіт передано на субпідряд таким організаціям як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 ) з 15.12-30.12.2022р на загальну суму 7 287 191 грн.

Крім того органом досудового розслідування отримано відомості що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 05.23) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 мало взаємовідносини з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 з приводу закупівлі лакофарб них та вогнезахисних матеріалів.

З метою повного всебічного та об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження було отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_19 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яку товариство надавати відмовилось.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять у реєстраційних справах вказаних товариств мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обласі ОСОБА_13 про зміну визначеної групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 04.08.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено за ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчої групи або за дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_22 , задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) а також:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

- відомості щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1