ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7988/24 Провадження № 1-кс/636/943/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000282, внесеному 28.08.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000282, внесеному 28.08.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що 27.08.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.08.2024 невідома особа, під приводом продажу електросамокату, надіслала їй повідомлення, нібито, з інтернет-платформи,а саме з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зреквізитами (картка № НОМЕР_1 ), на яку вона перерахувала грошові кошти у розмірі 4724 грн., але товар їй не було надіслано, гроші не повернуто.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила що 26.08.2024 вона знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж електросамокату. Далі вона почала оформлювати замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого їй надійшло смс-повідомлення на мобільний з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом: «Зробіть переказ на суму 4724 uah, транзитний рахунок OLX: НОМЕР_1 для здійснення угоди, після чого продавець підтвердить ваше замовлення.» Потім потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала 4724 грн. на вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 , після чого автор вищевказаного оголошення видалив зазначену переписку та перестав виходити на зв`язок. Товар по теперішній час потерпіла не отримала, гроші повернуто не було.

З відкритих джерел, а саме з сайту Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника даного карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні даного рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по картці в період з 26.08.2024 по дату винесення ухвали по даному клопотанню; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя