Справа № 671/1907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000280 від 08 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000280 від 08 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 08.07.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.07.2024 близько 21 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання, яке було надіслано у робочу групу в месенджері «Viber», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10700,00 грн, які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 08.07.2024 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні перебувають банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме кредитна картка № НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_2 .

07.07.2024 близько 21:00 год., незнайомий користувач під іменем « ОСОБА_6 » скинула у робочу групу меседжера «Вайбер» два посилання «Фінасова допомога українцям від ЮНІСЕФ» на два різних банки, одна з яких для банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інша для банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та написала повідомлення «Отримала».

Після даних дій, потерпіла ОСОБА_5 зайшла по вказаному посиланні для користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно було авторизуватись. Під час авторизації до потерпілої зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , після чого вона підняла слухавку, де почула голос бота, який проговорив потерпілій ОСОБА_5 код для закінчення авторизації, який потерпіла в подальшому ввела.

Після цього на месенджнр «Вайбер» ОСОБА_5 зателефонували з невідомого їй номера НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, потерпіла почула чоловій голос, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що у неї з кредитної карти № НОМЕР_1 списались кошти в розмірі 6000 грн., після чого потерпіла ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переконалась що дійсно, з її вище вказаної кредитної картки списались кошти трьома транзакціями, по 2000 грн., на загальну суму 6000 грн.

Після того як ОСОБА_5 переконалась в даних списаннях, вище вказана невідома особа повідомила, що на її номер телефона НОМЕР_5 прийде код та попросила його продиктувати для того, щоб заблокувати вище вказану кредитну картку і зупинити шахрайській дії.

Після того, як потерпіла повідомила код, ОСОБА_5 зайшла знову в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила що у неї знову списало кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 в розмірі 4700 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої дві картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 отримала історію руху коштів по своїх карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що 07.07.2024 з кредитної картки № НОМЕР_1 о 21:25 год. було здійснено три транзакції по 2000 грн., о 21:32 год. відбулася ще одна транзакція на 4700 грн, назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомий рахунок.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 08.07.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.07.2024 близько 21 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання, яке було надіслано у робочу групу в месенджері «Viber», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10700,00 грн, які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 08.07.2024 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні перебувають банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме кредитна картка № НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_2 .

07.07.2024 близько 21:00 год., незнайомий користувач під іменем « ОСОБА_6 » скинула у робочу групу меседжера «Вайбер» два посилання «Фінасова допомога українцям від ЮНІСЕФ» на два різних банки, одна з яких для банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інша для банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та написала повідомлення «Отримала».

Після даних дій, потерпіла ОСОБА_5 зайшла по вказаному посиланні для користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно було авторизуватись. Під час авторизації до потерпілої зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , після чого вона підняла слухавку, де почула голос бота, який проговорив потерпілій ОСОБА_5 код для закінчення авторизації, який потерпіла в подальшому ввела.

Після цього на месенджнр «Вайбер» ОСОБА_5 зателефонували з невідомого їй номера НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, потерпіла почула чоловій голос, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що у неї з кредитної карти № НОМЕР_1 списались кошти в розмірі 6000 грн., після чого потерпіла ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переконалась що дійсно, з її вище вказаної кредитної картки списались кошти трьома транзакціями, по 2000 грн., на загальну суму 6000 грн.

Після того як ОСОБА_5 переконалась в даних списаннях, вище вказана невідома особа повідомила, що на її номер телефона НОМЕР_5 прийде код та попросила його продиктувати для того, щоб заблокувати вище вказану кредитну картку і зупинити шахрайській дії.

Після того, як потерпіла повідомила код, ОСОБА_5 зайшла знову в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила що у неї знову списало кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 в розмірі 4700 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої дві картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 отримала історію руху коштів по своїх карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що 07.07.2024 з кредитної картки № НОМЕР_1 о 21:25 год. було здійснено три транзакції по 2000 грн., о 21:32 год. відбулася ще одна транзакція на 4700 грн, назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомий рахунок.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280 від 08 липня 2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.07.2024; копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_8 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_7 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформацію про переказ грошових коштів в сумах три транзакції по 2000 грн. кожна, о 21:25 год та о 21:32 год в сумі 4700 грн., з картки № НОМЕР_1 , а саме про переказ-рух коштів на інший рахунок 07.07.2024 (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти), IP адресу, з якої здійснювався вхід та зазначені операції, місце отримання-переказів вищевказаних грошових коштів;

-деталізовану-розширену історію по картковому рахунку ОСОБА_5 по карті № НОМЕР_1 з 21:00 год 07.07.2024 по 00:00 год 08.07.2024 включно.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 08.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя