Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7432/24
Провадження №1-кс/552/2572/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.11.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення володільця речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

З огляду наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001004 від 20.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.10.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області по лінії НОМЕР_1 від ОСОБА_5 , водія ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого: АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення про те що в ніч з 18 на 19 жовтня 2024 року з пункту незламності, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні 2 державної пожежно рятувальної частини невідомі особи таємно, шляхом вільного доступу скоїли крадіжку Ноутбука HP250 G8, продовжувача 50м/4, термопота Misushita KP 25S, рюкзака укладки, аптечки кейса, зарядних пристроїв та павербанки до мобільних телефонів. Сума матеріального збитку близько 52879. ЖЄО 17241 від 19.10.24.

В ході досудового розслідування був допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що окрім іншого, у ніч з 18.10.2024 року на 19.10.2024 року у нього було викрадено банківські картки: 1) ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , 2) ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , якими здійснювали або намагались здійснити оплату невідомі особи.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_4 ) повідомив, що 19.10.2024 року, близько 10:00 год. він перебував у м. Полтава, поблизу станції «Супрунівка», та до нього підійшов чоловік на ім`я ОСОБА_7 , якого свідок раніше не знав, та попросив його перевезти деякі речі на автомобілі свідка, за що обіцяв заплатити 200 грн, на що свідок погодився, та деякий час возив чоловіка на ім`я ОСОБА_7 на своєму автомобілі. Також надав іншу інформації стосовно подій, що відбувались того дня.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 , повідомив, що 18.10.2024 року близько 22:00 до нього прийшов його знайомий ОСОБА_9 , який попросив його допомогти йому перенести деякі речі, серед яких був генератор, термос, та памперси, які вони у подальшому перенесли до гаража ОСОБА_8 . Також у цей час при собі у ОСОБА_10 була сумка, у якій за його словами був ноутбук. Також ОСОБА_8 надав для огляду належний йому мобільний телефон, у ході огляду якого було встановлено, окрім іншого, що у ньому встановлена сім-карта на номер НОМЕР_5 .

Допитана як свідок ОСОБА_11 , яка користується номером телефону НОМЕР_6 , яка також надала інформацію стосовно подій 19.10.2024 року, зокрема повідомила, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 передав їй банківську картку, якою вона здійснювала оплату за товари, та у подальшому картка була заблокована, про що вона повідомила ОСОБА_7 .

Окрім цього, 29.10.2024 року ОСОБА_8 видав працівникам поліції документи ОСОБА_5 , які він знайшов у себе вдома, а також банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі.

Встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вказаними номерами операторів мобільного зв`язку, а також перевірки інформації про здійснення операцій з оплати товарів або зняття коштів з банківських карток із вказаними номерами.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а також Філії Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_2 , (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.10.2024 по день виконання ухвали;

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів;

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.10.2024 по день виконання ухвали як фінансові щодо цього рахунку, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо) письмові відомості (виписку) про рух коштів за період із 01.09.2024 по день постановлення ухвали по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 ,

- письмові відомості про рух коштів по рахунку, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) картка № НОМЕР_7 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.10.2024 по день постановлення ухвали;

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів;

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.10.2024 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), а саме:

інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.10.2024 по день постановлення ухвали, по мобільних номерах телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , або за їхнім дорученням, наданим в порядку ст. 40 КПК України, іншим особам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1