Дата документу 25.07.2024Справа № 554/7340/24
Провадження № 1-кс/554/7599/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання уповноваженого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 13.06.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000394 від 13.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 12.06.2024 року, в період часу з 13 год. 03 хв. по 16 год. 03 хв., не встановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 3 500 грн., шляхом зловживання довірою, а саме під приводом завдатку за купівлю авто ВАЗ, які заявник перерахував двома платежами (1 500 грн. та 2 000 грн.) на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що 12.06.2024 року близько 12:30 год., потерпілий знайшов в мережі «Інтернет» на платформі «Facebook» в розділі «MARKETPLACE» оголошення з приводу продажу автомобіля ВАЗ 2106 1985 року вартістю 18 000 гривень.

В оголошенні було видано номер власника НОМЕР_2 . Враховуючи, що оголошення було покупцю цікаве, він зателефонував на вищевказаний номер. Власником автомобіля виявився чоловік по-імені Денис. Останній повідомив, що здійснює продаж авто по такій низькій ціні, оскільки йому терміново потрібні кошти, бо його брат-військовослужбовець та в ході бойових дій отримав тяжкі поранення.

Враховуючи, що даний чоловік спілкувався з потерпілим ввічливо, повністю та детально роз`яснив щодо авто, всю необхідну інформацію, потерпілий погодився, на покупку та о 13:03 годині перерахував грошові кошти сумі 1 500 гривень на карту, яку надіслав продавець на ім`я ОСОБА_5 , за обставин, у сім`ї ОСОБА_5 попрохав надіслати ще кошти, на що потерпілий погодився та о 16:44 годині надіслав на видану вище вказану банківську карту ще 2000 гривень. Проте, після перерахування продавець припинив відповідати на повідомлення та на дзвінки. Перерахував кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 .

ОСОБА_4 додає, що спілкувався з однією особою, сторінка чоловіка на ім`я ОСОБА_5 досі в мережі та листування не видалилося. Денис також надіслав повідомлення знімки документів, а саме військовий квиток та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Миколаїв.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме:відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2024 року по строк закінчення дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

Дана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_4 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_4 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2024 р. по строк закінчення дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1