СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5447/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000318 від 14.06.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до ЄРДР за № 0000318 від 14.06.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке надає фізичнимта юридичним особам у тому числі ОСББ, що проживають та/або проводять свою діяльність на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади, послуги із поводження з побутовими відходами (управління відходами).

Крім того, було встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 223-12-VII від 28.07.2016 «Про визначення переможця конкурсуна вивезення побутових відходів для мешканців приватного сектора на території Обухівської міської ради», визначено переможцем конкурсу із вивезення твердих побутових відходів для мешканців приватного сектора на території Обухівської міської ради - Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 326-16-VIIвід 29.11.2016 «Про визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, на території Обухівської міської ради», визначено переможцем конкурсуз визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, на території ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На території ІНФОРМАЦІЯ_3 не визначено інших виконавців надання послуги з вивезення побутових відходів.

Між ІНФОРМАЦІЯ_5 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено:

- договір про надання послуг з вивезення, утилізації твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_3 : приватної садибної забудови міста Обухова, сіл Таценки та Ленди від 30.09.2016, який діє до 01.10.2031;

- договір про надання послуг із вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності на території ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.12.2016, який діє до 01.12.2031.

ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 не визначали виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської територіальної громади у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі , Нещерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На території Обухівської міської територіальної громади, зокрема у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів визначеним на конкурсних засадах у законному порядку, виконавцем послуг з вивезення побутових відходівє ПП « ОСОБА_5 ».

ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлювався (затверджувалися) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тарифна послуги з вивезення побутових відходів (поводження з побутовими відходами)у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів.

Також встановлено факт відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджених тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами,що підтверджується приписом Головного управління Держпродспоживслужбив Київській області № 32 від 20.08.2021.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) НОМЕР_14 .

З метою встановлення осіб, яким надаються послуги з вивезення сміття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою підприємницьку діяльність за підробленими документами,в тому числі здійснює діяльність не прозоро тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформаціїпро надходження коштів на рахунки та подальший їх рух, з відомостями про осіб, які є розпорядниками коштів.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків завданих державі, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або спотворення речейта інформації, яка в них міститься, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінніта користуванні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 14.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000318.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчомув ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставоюдля відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правомна розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходженнята списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштівта їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписокпро рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заявна отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматахіз зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах,у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи,із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за періодз 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням підстав.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1