Справа № 215/5535/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 вересня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000389 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

02.09.2024 року дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що В провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000389 від 18.02.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2023 приблизно о 19:40 год. невстановлена особа, шляхом обману, з контактного номеру телефону НОМЕР_1 під приводом працівника СТО, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 в сумі 22 850 грн., які ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 переказав на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в ході проведення дізнання допитано потерпілого ОСОБА_4 , та встановлено, що з 28.01.2023 року після аварії він залишив своє авто марки «Форд Фьюжен» 2012 року випуску, на СТО, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого його ремонту.

Надалі, ОСОБА_4 домовився з майстром СТО Радиславом, про те, що його авто залишиться на ремонті, та Радислав оцінив ремонт на суму 28 000 грн. При зустрічі з ОСОБА_6 на вищевказаному СТО, ОСОБА_4 заплатив завдаток за ремонт у сумі 10 000 гривень. 08.02.2023 близько 18:00 год., ОСОБА_4 зателефонував Радислав, та повідомив, що на їх СТО зламався генератор, у зв`язку з чим, ремонт авто триватиме ще два тижні, на що потерпілий погодився.

Далі, цього ж дня, після 18:00 ОСОБА_4 на його мобільний зателефонував незнайомий чоловік з номеру мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився спеціалістом СТО, де на той час перебувало на ремонті авто ОСОБА_4 Невідомий чоловік повідомив, що на їх СТО зламався генератор, Ростислав буде купувати новий, та попросив переслати йому 3800 грн, як допомогу для купівлі генератору, однак дана сума буде зарахована за вартість виконання робіт.

Також невідомий чоловік повідомив загальну суму боргу за ремонт авто, а саме 20 000 грн., та розповів про зламні деталі його авто, що було дійсним. Тому даному чоловіку ОСОБА_4 довірився та переслав грошові кошти чотирма транзакціями на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а саме: 08.02.2023 о 19:40 у сумі 3 800 грн.; 08.02.2023 о 19:50 у сумі 6 200 грн.; 08.02.2023 о 20:58 у сумі 1 800 грн.; 09.02.2023 о 13:22 у сумі 1 1000 грн.

Встановлено, що зняття грошових коштів, які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , здійснювалось за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, було визначено підслідність вказаного кримінального правопорушення за сектором дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , а саме з метою встановлення особи, яка вичинила кримінальне правопорушення, встановлення персональних даних відносно власника банківської картки, отримання фото, відеозаписів, які були зняті на камери спостереження, які розміщені на банкоматах, та іншу інформацію, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необґрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілого відбулось протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), надати дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_2 ; - відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_2 ; - виписки щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 24:00 год. 10.02.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; - інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; - інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 24:00 год. 10.02.2023, зокрема фото-, відеоматеріали за 08.02.2023 в період часу з 20:15 по 20:20 год., за 09.02.2023 в період часу з 08:35 по 08:45 год. з банкомату CADN2033, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та за 09.02.2023 в період часу з 14:20 по 14:30 год. з банкомату CADN5863, який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: