Провадження № 1-кс/750/5742/24
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02.12.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 інформації, щодо всіх операцій по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Слідчий в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , яка просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_12 , котрий під приводом пригону автомобіля із-за кордону заволодів грошовими коштами заявниці на суму 189354 грн; 19.06.2024 надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу вжиття заходів до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 26.01.2023 взяв грошові кошти в сумі 11000 доларів США для купівлі авто, яке так і не придбав; 16.07.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що перебуваючи у м. Чернігів, у квітні-травні місяці 2024 року з метою придбання автомобіля здійснив перерахунок коштів на банківські картки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , попередньо домовившись із наочно знайомим ОСОБА_12 ; 06.08.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_16 , який просить провести перевірку та вжити заходів до гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий шахрайським шляхом під приводом пригону автомобіля із-за кордону заволодів грошовими коштами в сумі 3900 доларів США та 50000 грн; 06.08.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий просить вжити заходів до гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий шахрайським шляхом під приводом пригону автомобіля із-за кордону, заволодів грошовими коштами в сумі 5717 євро; надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період часу з лютого по грудень 2020 року шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволодів належними потерпілому грошовими коштами; надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який просить вжити заходів до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період часу з серпня 2021 року по червень 2022 року шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволодів належними потерпілому грошовими коштами в сумі 4000 доларів США та 60000 гривень; 14.08.2024 надійшла заява від ОСОБА_20 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами шляхом обману у сумі 3 000 долларів США готівкою, які він дав ОСОБА_12 за надання послуги з пригону автотранспорту; до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області надійшло звернення від ОСОБА_21 , 1983 року народження , в якій він просить вжити заходів до ОСОБА_12 , який у період часу з 05.06.2024 по 12.07.224 року шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами у сумі 14000 дол. США та 25000 грн., які він передав останньому для пригону автомобіля із-за кордону; крім того, до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулись ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_28 , 1986 року народження, в яких просять провести перевірку та вжити заходів щодо заволодіння ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих під приводом пригону автомобіля із-за кордону.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_27 показав, що у нього є знайомий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_8 , з котрим він товаришував на протязі 15-20 років. ОСОБА_29 займався пригоном автомобілів із-за кордону, тому він звернувся до нього як до досвідченого спеціаліста і товариша, щоб він підібрав та пригнав йому автомобіль. Так в жовтні 2023 року він домовився з ОСОБА_29 про пригін автомобіля, а саме була обумовлена фіксована сума 7000 доларів США, та модель марка автомобіля Mercedes-Benz. В-Клас. Вказана домовленість між потерпілим та ОСОБА_29 була в усній формі. Починаючи з жовтня частинами до кінця грудня він передавав наручно та переводив на карткові рахунки, які вказував ОСОБА_29 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_4 грошові кошти, загалом перевів (передав наручно) близько 270000 грн. Так спочатку, ОСОБА_29 під час домовленості, казав, що все гаразд знайшов йому автомобіль, перекидав фотографії, повідомляв, що вже майже все вирішено, однак потрібно ще перерахувати частину грошей, на розмитнення, ті інші брокерські послуги. На даний час ОСОБА_29 на зв?язку, однак свій автомобіль він до сих пір не отримав, гроші повертати він не хоче. Розповідає, що гроші вкладені в машину, і те що вона буде в нього. На вимогу скинути фотографії автомобіля, де він в якому стані, чи дійсно придбаний, ОСОБА_29 у відповідь ніякої інформації не надає, лише повідомляє кожного разу, що скоро все буде, потрібно ще зачекати. Однак вже на даний час пройшло більш як 4 місяці.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 , показав, що в травні 2022 року його сестра ОСОБА_30 придбала автомобіль у чоловіка на ім?я ОСОБА_12 , який приганяв авто із-за кордону, покупка була успішною, тому вони з дружиною вирішили також придбати у нього автомобіль. Він на той час перебував в зоні ведення бойових дій в Харкові, тому сестра дала номер НОМЕР_8 . Через деякий час зателефонував за вказаним номером, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_29 та в ході розмови обговорювали який автомобіль би хотів, його цікавив автомобіль Фольцваген Б5, він відповів, що зможе його пригнати, спочатку повідомив термін - 2 тижні, такий термін повністю влаштовував та домовились про покупку. Після цього він попросив зробити довіреність на його ім?я. В довіреності вказував ОСОБА_12 та ОСОБА_31 (особа, яка мала пригнати автомобіль до кордону з його слів). На його прохання ОСОБА_12 пояснив як відбувається процедура придбання вживаного авто з Європи, а саме: в травні 2022 року він мав переслати на зазначену ОСОБА_12 картку № НОМЕР_3 кошти в сумі 3000 євро (на момент переказу по курсу вийшло 111000 гривень) на придбання авто, ОСОБА_12 або ОСОБА_32 виїздив до Польщі, де шукав для нього автомобіль за визначеними параметрами, після чого надсилав фото автомобілів, які були в наявному продажі. Після того як я визначався з купівлею автомобіля, ОСОБА_12 придбавав його та доставляв до України, де мав пройти всі митні процедури, та поставити на облік авто на його ім?я. 26.12.2023 року ОСОБА_12 повідомив, що виникли проблеми з розмитненням автомобіля, він запропонував, щоб він заплатив за розмитнення самостійно, також ОСОБА_12 запевняв, що щойно перекажу кошти за розмитнення, і казав, що швидко пройде процедура розмитнення. В той самий день в месенджері «Вайбер» надіслав повідомлення з номером картки № НОМЕР_12 та зазначив суму 87000 гривень. Також в цей самий день переказав на зазначену картку грошові кошти на загальну суму 87000 гривень. Однак до 08.03.2024 жодної фотографії автомобіля не надіслав. Автомобіль досі не отримано При особистому спілкуванні та по телефону ОСОБА_12 обіцяє повернути автомобіль, або гроші, але щоразу не виконує свої зобов?язання, при цьому вказує причини які не відповідають дійсності: затори по місту, перебуває в дорозі, зміни митного законодавства, на авто літня резина, повітряна тривога та інше, але при цьому ОСОБА_33 не відмовляється від своїх боргових зобов`язань.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 користується банківськими картками №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно сервісу визначення банку за номером картки, банківські картки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо всіх операцій по банківських картках НОМЕР_16 та НОМЕР_4 , а також рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старший слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 інформації, щодо всіх операцій по картковим рахункам №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів які прив`язані до рахунку;

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок;

-інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роз шифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного т вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів у період часу з 01.01.2020 по 29.11.2024;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку у період часу з 01.01.2020 по 29.11.2024;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 01.01.2020 по 29.11.2024;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2020 по 29.11.2024.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_34