Справа № 442/2294/24
Провадження № 1-кс/442/1280/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (колишнє « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таку назву отримало товариство у серпні 2023 року), та крім того - податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2022-2023 роки та інші дані, які містяться в реєстраційній справі;

- відомостей про рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банківський чи інших фінансових установах, діючих з жовтня 2022 року по сьогоднішній день із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування з підприємства та підприємству коштів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицької окружної прокуратури надійшло звернення компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція), SAS VB-SOURCING (Франція), та BIODELA НОМЕР_2 (Литва), про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом шахрайських дій, під приводом продажу товарів виготовлених з деревини, заволоділи їх грошовими коштами у загальній сумі 42127,2 Євро, чим спричинили їм майнової шкоди в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування вдалося встановити, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція) та BIODELA UAB (Литва) (далі - «підприємства) постраждали внаслідок неправомірних, шахрайських дій посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 (станом на сьогодні анкетні дані не встановлено) та ОСОБА_6 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). 13 жовтня 2022 року створено юридичну особу з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса АДРЕСА_3 - за цією адресою зареєстровано 188 юридичних осіб). Директором компанії був ОСОБА_5 . Засновником цієї компанії виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , бенефіціаром якого був все той же ОСОБА_5 . 04 лютого 2023 року ОСОБА_5 прийняв рішення про зміну найменування юридичної особи з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №55, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму коштів 18 786,60 Євро.

Того ж дня, 13 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №56, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму коштів 18 786,6 Євро. Станом на сьогодні товар підприємствам Франції не поставлено, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після отримання коштів перестали виходити на зв`язок. Таким чином, тільки від трьох відомих на сьогодні потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало 42127,2 Євро що за офіційним курсом НБУ складає 1 651 297, 77 грн. Інших потерпілих та суми завданих збитків можна встановити отримавши доступ до банківських рахунків та митних декларацій.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що він на підставі довіреності від 23.01.2024 уповноважений представляти інтереси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, ОСОБА_7 повідомив, що в липні 2023 року між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » домовлено про поставку товару (дерев`яних палетів), та відповідно до цього були оформлені інвойси, які були обов?язковими до виконання: №0188 від 13.07.2023 на суму поставки 6262, 20 Євро; №0189 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро між фірмами «SAS VB-SOURCING» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та рахунки-проформи: №0188/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0189/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262.20 Євро між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В загальному сума за товар оплачений двома товариствами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила 37 573,2 Євро. Однак, виїзд за місцем знаходження даного товару він, як представник - не здійснював, та будь-які підтверджуючі документи ні йому, ні представникам фірм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «SAS VB-SOURCING» надані не були. Відповідно товар « ОСОБА_8 » не надав до цього часу. Окрім того, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово на електронну адресу « ОСОБА_9 » були надіслані звернення про повернення коштів за неіснуючий товар, які залишені без розгляду.

У ході досудового розслідування отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.07.2024, яку скеровано для виконання у ІНФОРМАЦІЯ_10 . Однак, згодом працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено, що 01.01.2024 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшло на облік до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб. Довести вказані обставини неможливо іншими способами. Зважаючи на вказане, просить задоволити позов.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.12.2023 зареєстровано кримінальне провадження 00000110, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчий ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю вилучення копій, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення з ними, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (колишнє « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таку назву отримало товариство у серпні 2023 року), крім того, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2022-2023 роки та інші дані, які містяться в реєстраційній справі;

- відомостей про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банківський чи інших фінансових установах, діючих з жовтня 2022 року по сьогоднішній день із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування з підприємства та підприємству коштів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1