Справа № 462/8447/24
провадження 1-кс/462/2063/24
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000088 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №№ 00000088 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме довідок ОК-5 та ОК-7 в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 , виписка з Єдиного державного реєстру Серія АА№ 541941 від 06.12.2012 р.) з 01.09.2021 по 01.11.2021 із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 , виписка з Єдиного державного реєстру Серія АА№ 541941 від 06.12.2012 р.) про найманих працівників з 01.09.2021 року і по 01.11.2021 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились та надати можливість вилучити їх копії у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2021 начальник підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та головний інженер зазначеного підрозділу ОСОБА_7 уклали з директором ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 договір № Л/Т-21446/НЮ про надання послуг з ремонта котла ДЕ6,5-14 ГМ на території ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до умов вказаного договору постачальник зобов`язаний протягом 80 днів надати послуги з ремонту котла на загальну суму 1 141 200, 00 грн., в тому числі 490 794, 00 грн. фонд заробітної плати працівників, 107 974, 68 грн. відрахування в розмірі 22 % на соціальне страхування та 119, 753 грн. ПДВ. Згідно із актом прийому передачі котла в ремонт від 13.08.2021, який здійснюється на території залізниці, за адресою: АДРЕСА_2 та акта № 1 приймання передачі наданих ремонтних послуг від 28.10.2021 за вищевказаним договором, ремонт тривав 50 робочих днів. Відповідно до розшифровки матеріальних і трудових витрат, ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задекларувало, що робітники ремонтники працювали 8505, 53 години, вартість однієї години становить 53,05 грн/год., а налагоджувальна робота та робота експерта становить 598 годин, вартістю 66,18 грн/год. Протягом періоду ремонту котла з 13.08.2021 по 28.10.2021 на ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювало 13 осіб включаючи директора та бухгалтера, що вказує на те, що навіть при повній зайнятості усього колективу товариства вищевказані роботи згідно зазначеної калькуляції мали б тривати 81 робочу добу з 8-ми годинним робочим днем. Також, наявна інформація вказує на те, що загальний фонд заробітної плати ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаний період становить близько 250, 00 грн., цивільно-правових угод на виконання вказаних робіт підприємство не заключало, що теж свідчить про протиправне збільшення фонду оплати праці. За наявними даними, до ремонту котла було задіяно 3-4 працівника товариства. Про зазначене також свідчать записи в журналі обліку проведення вступного інструктажу на ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вказано, що інструктаж пройшли 7 працівників товариства, які були допущені до виконання вказаних робіт. В той же час, згідно із довідкою від 02.06.2021 № 102 наданої ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості комерційної пропозиції до тендерної документації «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» із вищевказаних осіб, які пройшли інструктаж, в довідці зазначені лише двоє, а саме: директор ОСОБА_8 та виконроб ОСОБА_9 . Тобто, усі працівники які пройшли інструктаж повинні були б працювати орінтовно 160 днів із 8-ми робочим днем без вихідних, хоча ремонт котла проводився близько 50 днів. Виходячи із вищевказаних фактів, ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно збільшив фонд оплати праці, що призвело до безпідставних витрат державного підприємства на загальну суму близько 350 000 грн. Відповідно до проведеної судово-економічної експертизи № 42/23-22 від 21 лютого 2023 встановлено, що розрахунково та документально підтверджується сума збитків, визначена у довідці (висновку) головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 та наявними матеріалами справи, як розбіжність між трудовими ресурсами, зазначеними у калькуляції по Акту № 1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 та відпрацьованими годинами працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмірі 329 193, 24 грн. Окрім цього, 01.09.2021 між ФОП ОСОБА_5 та Виробничо-будівельною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариства з обмеженою відповідальністю укладено договір № 0901-1 про надання послуг, а саме відповідно до п. 3.1 Виконавець зобов`язується надати послуги з механічного оброблення металевих виробів (котлових труб) у кількості 381 одиниця та виготовлення металевих виробів у кількості 32 одиниці у м. Львові. Також встановлено, що відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_8 , не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно із Законом України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ОСОБА_3 та прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та додатки, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 27.04.2024 року, рапорт, договір від 06.08.2021 року, довідка від 28.11.2022 року, висновок експерта №42/23-22 від 21.02.2023 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи із змісту ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 00000088 від 27 квітня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, що надасть можливість встановити причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до довідок ОК-5 та ОК-7 в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 , виписка з Єдиного державного реєстру Серія АА№ 541941 від 06.12.2012 р.) з 01.09.2021 по 01.11.2021 із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 , виписка з Єдиного державного реєстру Серія АА№ 541941 від 06.12.2012 р.) про найманих працівників з 01.09.2021 року і по 01.11.2021 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1