печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000682 від 27.08.2020 - прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000682 від 27.08.2020 - прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити. Розгляд справи просив здійснювати без виклику власників майна.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття прокурора, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000682 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що згідно з державним актом на право постійного землекористування від 09.04.1994 науково-виробничому об`єднанню « Днепр » (у подальшому реорганізовано у Державне підприємство «Дослідне господарство «Дніпро» Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України») надано у постійне користування 4934,5 гектарів сільськогосподарських земель.

Наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 04.08.2020 № 1-13 ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН» надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих за межами населеного пункту на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського районі Дніпропетровської області з орієнтовним розміром земельних ділянок 4934,5 га.

Згідно з довідкою ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН», підписаною в.о. директора ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 , станом на 08.09.2020 у постійному користуванні ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН» перебувало 3788,3509 га землі. Зазначене підтверджується також листом начальника відділу ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 25.08.2020 № 1321/104-20.

При цьому 22.10.2020 наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області № 27-ІЗ затверджено технічну документацію щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності (несформованих земельних ділянок державної власності та земельних ділянок державної власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі), які перебувають у користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Дніпро» Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України» за межами населеного пункту на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області загальною площею 3204,7435 га.

В подальшому наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 26.05.2021 № 587-13 до результатів інвентаризації було внесено зміни, в результаті яких площа земельних ділянок, що перебуває у користуванні ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН» зменшилася до 2916,6677 га.

За рахунок вилучених у ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН» земель утворено низку земельних ділянок з кадастровими номерами :02:002:0008, :02:002:0009, :02:002:0010, :02:002:0011, :02:002:0012, :02:002:0013, :02:002:0014, :02:002:0015, :02:002:0017, :02:002:0018, :02:002:0019, :02:002:0020, :02:002:0021, :02:002:0022, :02:002:0023, :02:002:0024, :02:002:0025, :02:002:0026, :02:002:0027, :02:002:0028, :02:002:0029, :02:002:0031, :02:002:0032, :02:002:0033, :02:002:0034, :02:002:0035, :02:002:0036, :02:002:0037, :02:002:0038, :02:002:0039, :02:002:0040, :02:002:0041, :02:002:0042, :02:002:0043, :02:002:0044, :02:002:0045, :02:002:0046, :02:002:0047, :02:002:0048, :02:002:0049, :02:002:0051, :02:002:0053, :02:002:0054, :02:002:0056, :02:002:0057, :02:002:0058, :02:002:0059, :02:002:0061, :02:002:0063, :02:002:0064, :02:002:0065, :02:008:0005, :02:008:0006, :02:008:0007, :02:008:0008, :02:008:0009, :02:008:0010, :02:008:0011, :02:009:0001, :02:010:0003, :02:010:0004, :02:010:0006, :02:010:0007, :02:010:0008, :02:010:0009, :02:010:0010, :02:010:0011, :02:010:0012, :02:010:0013, :02:010:0014, :02:010:0015, :02:013:0002, :02:013:0003, :02:013:0004, :02:013:0005, :02:013:0006, :02:013:0007, :02:013:0008, :02:013:0009, :02:013:0010, :02:013:0011, :02:014:0001, :02:014:0002, :02:014:0003, :02:014:0004, :02:014:0005, :02:014:0006, :02:014:0007, :02:014:0008, :02:014:1008, :02:024:0001, :02:025:0001, :02:026:0001, :02:027:0001, :02:028:0001, :02:028:0002, :02:028:0003, :02:030:0005, :02:030:0006, :02:030:0007, :02:030:0008, :02:031:0003, :02:032:0005, :02:032:0006, :02:032:0024, :02:033:0005, :02:033:0006, :02:033:0007, :02:036:0001, :02:036:0003, :02:036:0004, :02:036:0005, :02:036:0006, :02:037:0011, :02:037:0012, :02:037:0013, :02:037:0014, :02:037:0015, :02:037:0016, :02:037:0017, :02:038:0002, :02:038:0003, :02:045:0003, :02:045:0004, :02:045:0005, :02:045:0006, :03:026:0002, :03:026:0004, :03:026:0005, :03:039:0002, :03:039:0003, які передано у приватну власність фізичних осіб. Окремі особи, на яких було здійснено таке оформлення, були допитані як свідки під час досудового розслідування і показали, що не отримували у власність земельних ділянок або зробили це на прохання сторонніх осіб.

Разом з тим, у період з 11.01.2021 по 03.04.2021 земельні ділянки, утворені за рахунок земель ДП «ДГ «Дніпро ІЗК НААН», були масово відчужені:

- на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Банк», , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Аеродромна, будинок 18, власником та керівником якого є ОСОБА_6 . Зазначене підприємство із статутним капіталом 1000,00 грн. було зареєстровано 11.01.2021 відчужено 34 земельних ділянки;

- на користь громадянина ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , який є засновником та директором ТОВ «Агро Банк», відчужено 31 земельну ділянку;

- на користь громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , відчужено 19 земельних ділянок;

- на користь громадянина ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , відчужено 20 земельних ділянок;

- на користь громадянки ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , відчужено 5 земельних ділянок.

Таким чином, невстановленими досудовим розслідуванням особами реалізовано протиправний план заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної форми власності, що належали ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН».

Згідно з п. 4.5. статуту ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН» вилучення земельних ділянок господарства (ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН») може здійснюватися лише за згодою Президії Академії відповідно до норм чинного законодавства.

Разом з тим, згідно з листом Національної академії аграрних наук України від 06.12.2021 № 10.2-12/433 земельні ділянки, які за період 2020 - 2021 були передані Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області у приватну власність третім особам незаконно з порушенням чинного законодавства України.

Крім того, відповідно до пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України у редакції, чинній у період з 11.01.2021 по 03.04.2021, не допускалася купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян для ведення особистого селянського господарства.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Таким чином, будь-яке відчуження вказаних земельних ділянок шляхом їх купівлі-продажу юридичними та фізичними особами не відповідало вимогам земельного законодавства.

26.06.2024 на підставі ухвали слідчої судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 17.06.2024 у справі № 757/27281/24-к у ході обшуку приміщенні ДП «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, 29, було вилучені документи, які прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді та мають статус тимчасово вилученого майна.

27.06.2024 слідчим винесено постанову про визнання вказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку 26.06.2024 у приміщенні ДП «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, 29, документи, які прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді та мають статус тимчасово вилученого майна, а саме:

- книга Технический отчет по установлению границ земельного участка в натуре производственно-строительной фирме ТОО «Уникум» под строительство гаражей на землях опытного хозяйства НПО «Днепр» Днепропетровского района Днепропетровской области. Звіт зшитий книгу з картонною обкладинкою з номером 10 123, сторінки не пронумеровані, загальна кількість 7, а також вклеєний конверт із вкладеним кресленням.

- книга Техническая документация по совершенствованию севоборотов ОПХ НПО «Днепр» № 10 149 на 16 листах и конверт с описанием смежних земель.

- книга Регистрации материалов к проектам отвода земли для государственных надобностей по Днепропетровскому району начато 1966г.

- книга Технический отчет по установлению границ в натуре Днепропетровскому объединенному авиаотряду под индивидуальное строительство за счет земель опытного хозяйства НПО по кукурузе «Днепр» Днепропетровского района Днепропетровской области на 15 листах и конверт с чертежом.

- книга Материалы предварительного согласования отвода земель садоводческого товарищества «Ягодка» опытного хозяйства НПО по кукурузе «Днепр» Днепропетровского района Днепропетровской области на 15 листах и коверт с чертежом на 22 листах и коверт с чертежем.

- книга Проект формирования территории и установление границ сельских поселковых советов Днепропетровского района Днепропетровской области с и с чертежами 1992г.

- план внутрихозяйственного землеустройста опытного хозяйства ВНИИК Днепропетровского района Днепропетровской области, инв. № 895, 1 бумажный лист формата А1.

- книга Науково-технічна документація по вилученню земель ремонтно-будівному управлінню зв`язку під розширення виробничої бази у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області з кресленнями за 1996 рік.

- книга Технический отчет по установлению границ земельного участка в натуре научно-производственному объединению по кукурузе «Днепр» по размещению коллективного сада в Днепропетровском районе Днепропетровской области за 1987 год с чертежами.

- книга Дело по передаче земель опытному хозяйству ВНИИК кукурузы Днепропетровского района Днепропетровской области за 1974 год.

- книга годового отчета о землепользовании за 1993 год.

- книга Отчет и объяснительная записка к нему о распределении земель по угодиям и землепользователям за 1980 год.

- папка Материалы инвентаризации орошаемых земель Днепропетровского района Днепропетровской области и чертежи за 1977 год, которая содержит список хозяйств и чертежи на отдельных листах, включая План землекористування дослідного господарства всесоюзного ордена трудового червоного прапору науково-дослідного інституту кукурудзи селища Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

- брошура Технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Державній установі Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України для дослідних і навчальних цілей, яка розташована на території Новоолександрівської сільської ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, Новоолександрівська сільська рада, 2018 рік.

- справа по відведенню, передачі земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_11 , 1 арк. формату А3.

- державний акт на право приватної власності, виданий громадянці ОСОБА_11 , 1 арк.

- креслення Описание смежных земель, 1 арк. Формату А1.

- бланки державних актів на право постійного користування землею серії ДП у кількості 5 шт.

- книга Дело по отводу земельного участка Всесоюзному научно-опытному институту кукурузы из земель совхоза имени КПСС Солонянского района, 1960 год, вд. хр. № 94, архив 10 010.

- калька контуров за 1962 год к съемочному плану землепользования экспериментальной базы Всесоюзного научно-исследовательского института кукурузы.

- схема положения теодолитных ходов при передаче земель опытному хозяйству ВНИИ кукурузы.

- калька контуров к съемочному плану землепользования экспериментальной базы ВНИИ кукурузы Солонянского района, 1962 год.

- книга Отчет и объяснительные записки к нему о распределении земель по угодиям и землепользователям за 1979 год.

- державний акт на вічне користування землею колгоспам, виданий Всесоюзному науково-дослідному інституту кукурудзи, виданий 20.02.1964 року в папці із державним гербом СРСР.

- рішення сесії ХХІІ скликання Дніпропетровської районної ради народних депутатів Дніпропетровської області від 19.04.1996 «Про надання земель в постійне користування».

- книга Технический отчет по перенесению в натуру проекта отвода земли предприятию п/я Г-4311 под строительство ІІІ нитки технического водовода в Днепропетровском районе Днепропетровской области, 1979 год.

- книга Проект отвода земель предприятию п/я Г-4311 под строительство ІІІ нитки технического водовода в Днепропетровском районе Днепропетровской области, 1978 год.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1