Провадження № 1-кс/537/831/2024
Справа № 537/3106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що стосуються об`єктів «Капітальний ремонт та облаштування», «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами закладів освіти м. Кременчука за попередньою змовою з службовими особами підрядних організацій, впродовж 2023 2024 років вносяться недостовірні відомості до документів під час укладення та виконання договорів по ремонту укриттів. Так, 07 червня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) укладено договір «Капітальний ремонт та облаштування», загальна сума якого складає 867 403,06 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «007. ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.06.2023 року за договором підряду підрядник ФОП Шилін отримав 456 541.84 грн.. Відповідно до наявної інформації з системи «007. ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.07.2023 року за договором підряду підрядник ФОП Шилін отримав 410 861.22 грн.

06 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено договір «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », загальна сума якого складає 801 520,00 грн. Відповідно до наявної інформації з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.10.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_7 отримав 367 780.0 грн. Відповідно до наявної інформації з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_7 отримав 363 680.0 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «007. ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_7 отримав 70 060.0 грн.

18 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено договір «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », загальна сума якого складає 1 377 823,00 грн. Відповідно до наявної інформації з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.10.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_7 отримав 615 340.89 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «007. ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.11.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_7 отримав 363 073.0 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «007. ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_7 отримав 335 020.0 грн.

23 листопада 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено договір «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », загальна сума якого складає 1 124 955,00 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «007. ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_7 отримав 687 537.0 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «007. ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_7 отримав 64 384.0 грн.

24.08.2023 року відповідно до Акту оцінки об`єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку вказаного підвального приміщення, в ході якої встановлено, що загальний стан об`єкта справний, працездатний, приміщення чисте та сухе, стан системи вентиляції наявна та в робочому стані, стан протипожежної сигналізації, наявна та в робочому стані. Укриття рекомендоване до використання.

31.07.2024 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу по зазначеним об`єктам будівництва.

10.10.2024 року від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідного для проведення експертизи № 0508/24/2, а саме:

- оригіналів договірної, первинної облікової документації (форми КБ-2в, КБ-3) та виконавчої документації; а саме:

- первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: договори з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) по вказаним об`єктам;

- журнали авторського та технічного нагляду по вказаним об`єктам;

- товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва;

- виконавчі схеми по вказаним об`єктам;

- договірна ціна з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод по вказаним об`єктам;

- загальний журнал робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі;

- акти на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі;

- видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам;

- відомості списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам.

На підставі вищезазначеного, на теперішній час в ході досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо перевірки обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), виникла необхідність у отриманні доступу до вказаних оригіналів документів щодо здійснення робіт по наступним об`єктам.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву, відповідно до змісту якої просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву, відповідно до змісту якої просив суд проводити розгляд клопотання без його участі та зазначив, що клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмові заперечення, відповідно до змісту яких просила слідчого суддю відмовити у задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 вказані у клопотанні документи відсутні, а саме: товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва, виконавчі схеми по вказаним об`єктам, видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам, відомості списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам. Щодо журналу технічного нагляду по вказаним об`єктам, представник зазначила, що ведення такого журналу не передбачено та навчальному закладу він також не передавався, а тому заклад позбавлений можливості його надати. Щодо документу «Капітальний ремонт та обладнання» представник зазначила, що відсутність індивідуальних ознак документу (реквізитів документів), до якого отримується доступ слідчим, призведе до неможливості виконання ухвали суду в цій частині.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.03.2024 за заявою ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено відомості такого змісту: «Службовими особами закладів освіти м. Кременчука за попередньою змовою з службовими особами підрядних організацій, впродовж 2023 2024 років вносяться недостовірні відомості до документів під час укладення та виконання договорів по ремонту укриттів».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно протоколу допиту свідка від 22.04.2024 року, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 під час допиту на усі запитання слідчого на підставі ст. 63 Конституції України, відмовилась надавати будь-які показання відносно себе.

31.07.2024 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єктам будівництва «Капітальний ремонт та облаштування», «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».

10.10.2024 року від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідного для проведення експертизи № 0508/24/2, а саме:

- оригіналів договірної, первинної облікової документації (форми КБ-2в, КБ-3) та виконавчої документації; а саме:

- первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: договори з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) по вказаним об`єктам;

- журнали авторського та технічного нагляду по вказаним об`єктам;

- товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва;

- виконавчі схеми по вказаним об`єктам;

- договірна ціна з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод по вказаним об`єктам;

- загальний журнал робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі;

- акти на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі;

- видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам;

- відомості списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам.

З приписів статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000023, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей для проведення відповідних експертних досліджень та як доказів у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання доступу до оригіналів документів та відомостей по договорам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), щодо здійснення робіт на об`єктах «Капітальний ремонт та облаштування», «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », до оригіналів договірної, первинної облікової документації (форми КБ-2в, КБ-3) та виконавчої документації, крім документів, які, як зазначила представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 у письмових запереченнях, не перебувають у володінні останнього.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей по договорам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), щодо здійснення робіт на об`єктах «Капітальний ремонт та облаштування», «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », до оригіналів договірної, первинної облікової документації (форми КБ-2в, КБ-3) та виконавчої документації, а саме:

-первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: договори з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) по вказаним об`єктам;

-журнали авторського нагляду по вказаним об`єктам;

-договірна ціна з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод по вказаним об`єктам;

-загальний журнал робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі;

-акти на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з правом вилучення оригіналів вказаних речей та документів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 23.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1