Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5123/24
Провадження № 1-кс/552/2515/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказувала, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідуючої аптеки № НОМЕР_1 (назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема у період часу з 07.09.2023 року по 30.06.2024 року шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання в облікові записи мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 потерпілих осіб з подальшим заволодінням грошовими коштами за допомогою оформлення кредитів в різних фінансових установах.

16.07.2024 року, в ході огляду мобільного телефону № НОМЕР_2 марки Nokia IMEI1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , мобільного телефону № НОМЕР_5 марки Nokia ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в мобільному телефоні № НОМЕР_2 перебуває наступний номер телефону НОМЕР_8 , в мобільному телефоні № НОМЕР_5 перебуває наступний номер телефону НОМЕР_9 .

Також оглядом встановлено наявність смс-повідомлень, які надходять на вищевказані мобільні телефони, з різних фінансових установ з вимогою повернути грошові кошти за кредит.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що:

1.в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 додатково перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

2.в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_13 додатково перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_14 ;

3.в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_15 додатково перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_16 ;

В подальшому в ході аналітичного пошуку встановлено, що за номером мобільного телефону НОМЕР_11 здійснено наступні виклики на лінію 102:

1.ЄО № 5656 вiд 22.03.2023 23:37:49 (Полтавське районне управління поліції ГУНП в Полтавській області) Фабула: 22.03.2023 о 23:36 надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_17 про те, що 22.03.2023 о 23:36 за адресою: АДРЕСА_2 , 22.03.2023 на даний час невідомий чоловік на вигляд 30-35 років, у стані алкогольного сп`яніння чіпляється до заявниці, не дає їй пройти додому. Заявник: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел.: НОМЕР_18 .

2.ЄО № 4815 вiд 19.06.2023 13:50:40 (Відділ поліції №2 (м. Полтава) Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області) Фабула: 19.06.2023 о 13:47 надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_17 про те, що 19.06.2023 о 13:45 за адресою: АДРЕСА_3 , 19.06.2023 В Розсошенській гімназія, 2 Г клас гр. ОСОБА_4 (телефон НОМЕР_18 ) збирала кошти (приблизно 60 тис. гр.) на підручники та не купила. Проживає в мікрорайоні ОСОБА_5 . Заявник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Додатково в ході допиту потерпілих встановлено, що останні вказували, що гр. ОСОБА_4 користується наступними мобільними телефонами: НОМЕР_12 , НОМЕР_19 .

Також, оперативним шляхом встановлено, що мобільні номери телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_19 перебували в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 .

Встановлено, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій наступного номеру: НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення місцезнаходження вище вказаної особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні Прат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Прат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_29 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

до інформації за номерами мобільних телефонів за період часу з 00:00 год 01.09.2023 по дату виконання ухвали: НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами;

за мобільними терміналами за період часу з 00:00 год 01.09.2023 по 30.10.2024 року: НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_10 , НОМЕР_31 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_38 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

до інформації за номерами мобільних телефонів за період часу з 00:00 год 01.09.2023 по день виконання ухвали: НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами;

за мобільними терміналами за період часу з 00:00 год 01.09.2023 по 30.10.2024 НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_10 , НОМЕР_31 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_40 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

до інформації за номерами мобільних телефонів за період часу з 00:00 год 01.09.2023 по день виконання ухвали: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами;

за мобільними терміналами за період часу з 00:00 год 01.09.2023 по 30.10.2024: НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_10 , НОМЕР_31 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або за їхнім дорученням, наданим в порядку ст. 36, 40 КПК України іншим особам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1