Провадження №: 1-кс/752/7010/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №2 слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює заволодіння грошовими коштами знайомих, шляхом оформлення на них мікрокредитів, які в подальшому перераховує на власні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшли заяви про вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - сума завданих збитків 26000 грн, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - сума завданих збитків 58 000 грн, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - сума завданих збитків 36 000 грн, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - сума завданих збитків 23 000 грн, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - сума завданих збитків 27 200 грн, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - сума завданих збитків 40 400 грн, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - сума завданих збитків5500 грн, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - сума завданих збитків 15 600 грн, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - сума завданих збитків 8100 грн, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - сума завданих збитків 39 900 грн, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - сума завданих збитків 27 6667 трн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 скориставшись довірою знайомих, які перебували з ним у дружніх відносинах використовував мобільні телефони потерпілих та шляхом введення в оману отримував коди доступу до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та здійснив оформлення кредитів на їх дані.

Так, у грудні 2023 року ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_7 його мобільний телефон, щоб здійснити переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_13 . В результаті ОСОБА_7 дав останньому власний телефон та пароль входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_13 . В результаті чого, ОСОБА_5 збільшив кредитний ліміт ОСОБА_7 до 55000 грн., та з рахунку НОМЕР_4 перерахував частину коштів на невідому картку, а 25000 грн. на власну карту № НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_5 встиг відкрити мікрокредит у «ІНФОРМАЦІЯ_35» на ім`я ОСОБА_7 на суму 3000 грн., які були зараховані на карту ОСОБА_7 та перерахувати на власну карту.

Крім того, 21.12.2023 року гр. ОСОБА_8 в додатку Телеграм від абонента на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) надійшло повідомлення щодо пасивного виду заробітку, на що ОСОБА_8 погодився. Для цього, йому необхідно було надати даному абоненту власний номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що ОСОБА_8 і зробив.

В результаті чого, на карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 21.01.2023 та 22.01.2023 року декількома транзакціями було перераховано грошові кошти у сумі 36000 грн., які одразу він перерахував на карту № НОМЕР_3 .

Після, чого ОСОБА_8 дізнався, що на нього відкрито декілька мікрокредитів і одразу зрозумів походження грошей, які надходили на його карту. Коли ОСОБА_8 звернувся з претензіями до ОСОБА_5 , той пообіцяв закрити всі мікрокредити до 30.12.2023 року, проте 07.01.2024 знову скористався акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_14 , який належить ОСОБА_8 . Після чого останній заблокував власну карту.

Крім цього, встановлено, що 30.12.2023 під час відпочинку студентів НУБІП в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , випускник цього ж університету, але ще проживаючий у гуртожитку, який попросив у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показати його кредитний ліміт у його мобільному телефоні.

Після того, як останній розблокував власний мобільний телефон та додаток ІНФОРМАЦІЯ_13 та надав свій телефон ОСОБА_5 , останній переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає 30.12.2023 о 02:05 год. перерахував з кредитної карти ОСОБА_6 на його ж карту № НОМЕР_5 грошові кошти, з якої перерахував на власну карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 24500 грн.

Після того, як ОСОБА_5 повернув мобільний телефон, ОСОБА_6 виявив, що з його карти перераховано вищевказану суму. Коли останній запитав у ОСОБА_5 навіщо він це зробив, останній повідомив, що поверне грошові кошти до 15-16 січня 2024 року.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , під приводом повернення грошових коштів, повідомив, що для перерахунку йому потрібно авторизуватися, а для цього йому необхідний код авторизації від додатку ІНФОРМАЦІЯ_13 останнього.

Після того, як ОСОБА_6 надав код, ОСОБА_5 замість повернення грошових коштів, перерахував останні кошти з карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_3 двома перерахунками загальною сумою 1500 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , увійшовши в довіру та скориставшись тим, що ОСОБА_9 не розбирається в мікрофінансових кредитах, у період з 08.12.2023 по 09.12.2023 використовуючи її мобільний телефон зайшовши на відповідні сайти мікрофінансових організацій оформив без її дозволу мікрокредити в наступних організаціях:

1. Безпечне агентство необхідних кредитів 09.12.2023 отримав 1000 грн;

2. ІНФОРМАЦІЯ_39 09.12.2023 отримав 4000 грн;

3. Алекскредит 09.12.2023 отримав 6000 грн;

Вищевказані грошові кошти перераховувалися на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 та одразу же здійснювались перекази на карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

Крім того, у період часу з 25.12.2023 по 27.12.2023 ОСОБА_5 без відома ОСОБА_9 оформив на неї мікрозайми у наступних фінансових установах: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») у розмірі 10 000 грн, «ІНФОРМАЦІЯ_35 швидка фінансова ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») у розмірі 4800грн, « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у розмірі 5000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у розмірі 5000 грн.

02.07.2024 ОСОБА_5 , прийшов до ОСОБА_13 на роботу в кав`ярню та почав розповідати про те, як можна заробити додаткових коштів без вкладень. Він почав розповідати про криптовалютні біржи в які можна вкласти невеликі грошові кошти та в подалі вивести гарний заробіток, для цього потрібен доступ до веббанкінгу ІНФОРМАЦІЯ_13 та мобільного телефону.

Так, перебуваючи в кав`ярні 02.07.2024 ОСОБА_13 передала свій мобільний телефон марки Redmi Note 8T чорного кольору, з мобільним номером НОМЕР_7 , де був підключений додаток ІНФОРМАЦІЯ_13 та відкрила веббанкінг Монобанка, де була відкрита кредитна карта НОМЕР_8 . Передавши телефон з доступом, ОСОБА_13 далі продовжувала робити в кав`ярні та обслуговувати клієнтів, так як була впевнена, що він нічого не зробить з карткою оскільки там не було особистих коштів, та кредитна лінія була закрита.

Через декілька днів, після того як ОСОБА_13 почади телефонувати з фінансових установ щодо оформлених мікрозаймів, виявила, що ОСОБА_5 здійснював реєстрацію на її дані в мікрофінсових організаціях таких як : ІНФОРМАЦІЯ_37 - 1300 грн; ІНФОРМАЦІЯ_38 -2300 грн; ІНФОРМАЦІЯ_36 - 6000 грн; ІНФОРМАЦІЯ_35 - 3000 грн; ІНФОРМАЦІЯ_39 -3000 грн.

У ході досудового розслідування проведено огляди кредитних звітів потерпілих, а також виписок із банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та встановлено, що після надходження грошових коштів після оформленння ОСОБА_5 мікрозаймів, в подальшому ці кошти перераховувались на власні картки ОСОБА_5 ..

Так, на дані вищевказаних потерпілих ОСОБА_5 здійснив оформлення онлайн-мікрозаймів у фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) після чого не повертав грошові кошти.

07.08.2024 слідчим у порядку ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» направлено вимоги до наступних фінансових установ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з метою отримання інформації щодо оформлення кредитів у даних установах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також щодо наявної бонусної програми лояльності «Приведи друга».

08.08.2024 слідчим у порядку ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» направлено вимоги до наступних фінансових установ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з метою отримання інформації щодо оформлення кредитів у даних установах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також щодо наявної бонусної програми лояльності «Приведи друга».

Так, 14.08.2024 за вих. № 7617/24-Е ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 надіслано відповідь щодо запитуваної інформації.

Однак, відповідь надано не у повному обсязі, оскільки не вказано чи являється ОСОБА_5 учасником програми лояльності «Приведи друга» та щодо нарахування йому бонусів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування мікрорайонів «Теремки 1 та Теремки 2) Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 та містять таємницю фінансової послуги, а саме:

- підтверджуючі документи чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_30 , виданий Селидівським МВ ГУДМС України в Донецькій області від 28.02.2017, РНОКПП НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- підтверджуючі документи чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_30 , виданий Селидівським МВ ГУДМС України в Донецькій області від 28.02.2017, РНОКПП НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 учасником програми лояльності, за якою нараховуються бонуси за кожного приведеного клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- підтверджуючі документи щодо нараховування бонусів по вказаній програмі лояльності ОСОБА_5 , із зазначенням рахунку, на який здійснювались нарахування, їх суму, дату та час нарахування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- інформацію про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_30 , виданий Селидівським МВ ГУДМС України в Донецькій області від 28.02.2017, РНОКПП НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 за період часу з початку відкриття акаунта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1