Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/129/2024 Справа № 641/385/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченої - ОСОБА_7 ,

потерпілої - ОСОБА_8 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.06.2022 року за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Харкова, громадянки України, працюючої на посаді завідувача Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 в місті Харкові, розлученої, маючої на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_7 , працюючи на посаді завідувач Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 в місті Харкові, службовою особою, до повноважень якої не входить звільнення працівників Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2, однак остання наділена організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, виник злочинний умисел на незаконне збагачення, а саме на заволодіння коштами від підлеглих працівників шляхом обману та погрозами звільнення з посади.

В лютому 2022 ОСОБА_7 , більш точно час не встановлено, перебуваючи в Дільничній лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, висунула лікарю-лаборанту Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова ОСОБА_8 вимогу, що вона, ОСОБА_8 , щомісячно повинна надавати грошові кошти у сумі 3 000 гривень для керівництва вищого органу.

У подальшому у зв`язку із бойовими діями на території Харківської області діяльність Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова призупинено.

Приблизно в травні 2022 року після відновлення діяльності Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова ОСОБА_7 , більш точно час не встановлено, перебуваючи в Дільничній лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману, не маючи права на звільнення з посад підлеглих кранівників та не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, висунула лікарю-лаборанту Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова ОСОБА_8 вимогу, що вона, ОСОБА_8 , щомісячно повинна надавати грошові кошти у сумі 3 000 гривень для керівництва вищого органу.

22.06.2022 приблизно о 13 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на подвір`ї Дільничній лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, повідомила ОСОБА_8 , що грошові кошти не керівництву Обласної державної ветеринарної лікарні, а керівництву, яке перебуває в АДРЕСА_4 , не називаючи назву організації та отримала від ОСОБА_8 , яка перебувала під контролем правоохоронних органів грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

22.07.2022 приблизно о 10 годині 50 хвилин ОСОБА_8 , будучи під контролем правоохоронних органів передала, а ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

27.08.2022 приблизно о 11 годині 5 хвилин ОСОБА_8 , будучи під контролем правоохоронних органів передала, а ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

26.09.2022 приблизно о 10 годині 45 хвилин будучи під контролем правоохоронних органів ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

21.10.2022, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи в Дільничній лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Фонвізіна, 19, будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, висунула лікарю- лаборанту Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова ОСОБА_8 вимогу, що вона, ОСОБА_8 , в жовтні 2022 року, повинна надати 4 000 гривень для керівництва вищого рівня.

25.10.2022 приблизно о 12 годині 20 хвилин ОСОБА_8 , будучи під контролем правоохоронних органів передала, а ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 4 000 гривень.

Таким чином, з 22.06.2022 по 25.10.2022 завідувач Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова ОСОБА_7 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману, достовірно знаючи, що до її повноважень не входить звільнення працівників Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2, під видом погроз про звільнення, не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, заволоділа майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів на загальну суму 16 000 гривень.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою провину не визнала та пояснила, що вона працює на посаді завідувача Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 з 23.10.2021. Як до її призначення на цю посаду, так і після, в лікарні співробітники завжди щомісячно збирали кошти на загальні потреби - так звана «каса взаємодопомоги». З 24 лютого 2022 року лікарня фактично не здійснювала свою діяльність через активні бойові дії, а ОСОБА_7 поїхала за кордон. У травні 2022 року вона повернулась до м. Харкова та з 28 травня 2022 року, приступила до роботи в лікарні. На той момент в лікарні працювали деякі співробітники і лікарі, однак, всі грошові операції вони не проводили через касовий апарат. Коли ОСОБА_7 наказала всім проводити оплати через касу, багато співробітників були категорично проти, у зв`язку із чим, ОСОБА_7 пов`язує написання стосовно неї заяви у червні 2022 року до прокуратури. Тоді ж за загальним рішенням колективу, у зв`язку із воєнним станом, було прийнято рішення про поновлення збору коштів на загальні потреби в сумі 3000 гривень щомісяця (господарські товари, препарати, поточні ремонти, паливо і т.д.). Однак, не всі співробітники погодились здавати гроші. Ніяких репресій щодо цих співробітників не було, навпаки, одна із співробітниць у серпні була відзначена за сумлінну працю. ОСОБА_8 була однією із тих співробітниць, яка погодилась на збір коштів і регулярно їх здавала. У неї із ОСОБА_8 були хороші і довірчі стосунки. Разом із тим, у ОСОБА_8 були погані фінансові показники, тому вона небагато і заробляла. ОСОБА_7 неодноразово їй казала, що її показники одні з найгірших і керівництво її показниками не задоволене, а тому її можуть звільнити за невиконання фінансового плану лікарні. Нікому з вищого свого керівництва ОСОБА_7 гроші не передавала і не мала такого наміру.

Потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що з лютого по жовтень 2022 року, вона працювала лікарем-лаборантом Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова. З моменту її прийняття на роботу, вона знала, що гроші в лікарні збирались давно. В 2021 році був збір грошей «на рекламу». Спочатку ОСОБА_8 не задавалась питанням куди йдуть ці гроші, просто здавала ОСОБА_7 .. В подальшому, при спілкуванні з колегами, їй сказали, що ці гроші йдуть керівництву за те, щоб вони могли працювати і їх не звільнили. В лікарні ОСОБА_8 мала заробітну плату 5000 грн. та щомісячно здавала по 3000 грн. обвинуваченій. В квітні 2022 року, колеги їй сказали, що треба виходити на роботу та поновляти діяльність лікарні. В кінці травня 2022 року на роботу вийшла також завідуюча - ОСОБА_7 , яка зібрала збори та вказала, що щомісячні збори поновлюються в сумі по 3000 грн. на місяць. Оскільки на господарські товари та інше вони скидались окремо, ОСОБА_8 не захотіла сплачувати ще 3000 грн., її це обурило, а тому вона вирішила звернутись до прокуратури. Після звернення до прокуратури, вона під контролем працівників правоохоронних органів, з червня по вересень, здавала ОСОБА_7 по 3000 грн., а у жовтні 2022 року - 4000 грн.. За весь час її роботи, ОСОБА_8 не бачила, щоб в лікарні робився якийсь ремонт.

Свідок ОСОБА_10 у своїх показах пояснив суду що він працює лікарем Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова з 2017 року. Весь час поки він працює, співробітники здавали щомісяця певну суму на загальні потреби лікарні ще до призначення ОСОБА_7 на посаду. З призначенням ОСОБА_7 у 2021 році на посаду завідуючої лікарні, вони продовжували збирати кошти, оскільки в їх лікарні, це звична практика. З відновленням роботи клініки у 2022 році, було прийнято рішення збирати по 3000 грн на місяць, як було озвучено ОСОБА_7 - на загальні потреби клініки, як то господарські товари, ремонт і обслуговування автомобіля, який належить обласній лікарні, закупівлю деяких препаратів, обладнання, дров на опалення приміщення лікарні тощо. Періодично ОСОБА_7 давала йому гроші, на які він купував побутову хімію для лікарні та привозив їй чеки.

Свідок ОСОБА_11 показала, що вона працює лікарем Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова. За час роботи ОСОБА_7 на посаді завідуючої лікарні і до неї, колектив лікарні щомісяця збирали кошти на загальні потреби, так звану «рекламу». Ті гроші не витрачались на рекламу, а за них купувались різноманітні господарські товари, здійснювались поточні витрати, у 2021 році вона чула, що купувались дрова і т.ін.. Всі здавали однакову суму. До призначення ОСОБА_7 здавали приблизно по 1500-1600 грн.. Після призначення ОСОБА_7 у жовтні 2021 року, сума збору була збільшена, із чим не погодились деякі лікарі, які в подальшому звільнились. Інші здавали. Гроші передавались особисто ОСОБА_7 .. В травні 2022 року ОСОБА_7 повернувшись з-за кордону на роботу, всім сказала, що кожен повинен їй здавати по 3000 грн. щомісяця. Дехто не погодився, але ОСОБА_7 не давила, сказала, що здасть їх за тих, хто не здав. Як сказала ОСОБА_7 , ці кошти підуть на забезпечення життєдіяльності лікарні, її ремонт та розвиток, але куди вони витрачались насправді, ОСОБА_11 не знає, ОСОБА_7 не звітувала про їх витрату. Сама ОСОБА_11 здавала кошти разом з усіма, але була цим дуже невдоволена, про що неодноразово казала ОСОБА_7 , і вважає, що у зв`язку із цим потрапила до її «чорного списку». ОСОБА_8 працювала на посаді лікаря-лаборанта, та спочатку не хотіла здавати щомісячні збори, але потім здавала.

Свідок ОСОБА_12 надала покази, що вона працює на посаді лікаря Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова з 2012 року. Весь цей час, а саме, до листопада 2022 року в лікарні завжди збирали щомісяця кошти на загальні потреби, або як всі колеги казали «на рекламу». До призначення ОСОБА_7 збирали по 2000-2500 грн., а після приходу ОСОБА_7 , сума зборів збільшилась, спочатку до 3000 грн., а останні місяці - до 5000 грн.. Збільшення суми ОСОБА_7 обґрунтувала необхідністю закупки дров на зимовий період. ОСОБА_12 завжди здавала необхідні щомісячні суми. За травень 2022 року вона кошти не здавала, але ОСОБА_7 жодних претензій або репресій до підлеглих не застосовувала. В подальшому, ОСОБА_12 , гроші здавала. ОСОБА_7 не звітувала про витрати цих грошей, але миючі засоби, побутова хімія та різноманітні господарські товари, в лікарні були. Також, коли треба було заправити картридж в принтері, ОСОБА_12 знала де лежать на це кошти в кабінеті ОСОБА_7 , оскільки вона сама їй про це казала.

Свідок ОСОБА_13 пояснив, що він є водієм обласної державної лікарні ветеринарної медицини, яка знаходиться на 2-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , керівником якої є ОСОБА_14 .. ОСОБА_13 ввірено два автомобіля. Працюючи в обласній лікарні, до нього періодично зверталась завідуюча дільничної лікарні, що знаходиться на першому поверсі - ОСОБА_7 для допомоги в перевезеннях тварин, за що надавала гроші на паливо. Також, в обласній лікарні, він виконував функції з опалення будівлі, привозив дрова, оскільки обидві лікарні в одній будівлі і мають загальне опалення, то він опалював і дільничну лікарню. У 2022 році, з початком бойових дій, він лишався в лікарні, де не вистачало фінансування ні на дрова, ні на паливо, а тому, лікарі збирали гроші і завжди допомагали з купівлею палива, дров та інших поточних питань з господарства задля належного функціонування лікарні. ОСОБА_7 неодноразово давала гроші на паливо, дрова, і на невеликий поточний ремонт автомобіля.

Свідок ОСОБА_15 показала, що працює санітаркою Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова. НА роботу вона прийшла коли завідувачем була ОСОБА_7 .. Всі господарські товари для прибирання і обслуговування приміщень та території, купувались за рахунок лікарів. Кошти на придбання цих товарів, за потребою, давала ОСОБА_7 , оскільки за рахунок лікарні ці потреби не забезпечувались.

Свідок ОСОБА_16 показала, що вона працює лікарем Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова з 1999 року. Весь час її роботи, в лікарні здійснювались збори коштів лікарів на загальні потреби лікарні. В 2021 році на посаду завідуючої лікарні прийшла ОСОБА_7 , яка також збирала кошти з лікарів в сумі 3000 грн. на місяць. Куди конкретно шли ці кошти, вона не знає, однак закуповувалось дещо з господарських товарів, товарів медичного призначення, вакцини, тощо. Вона особисто не купувала ці товари, знає що купував лікар ОСОБА_10 ..

Свідок ОСОБА_17 надала покази про те, що на час коли ОСОБА_7 була завідуючою Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, вона в цій лікарні працювала лікарем. Як до приходу ОСОБА_7 , так і під час її роботи, лікарі збирали гроші на препарати, товари господарського та медичного призначення. Ці грошові кошти вони передавали ОСОБА_7 .. Що конкретно і на яку суму закуповувалось, ОСОБА_7 не звітувала. ОСОБА_17 підтвердила, що деякі речі, препарати та медичне обладнання дійсно закуповувалось з цих грошей і видавалось для роботи лікарям. Жодних погроз з боку ОСОБА_7 за не здачу грошових коштів, на неї не здійснювалось.

Свідок ОСОБА_14 пояснив, що він працює начальником Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, яка знаходиться в одній будівлі з Дільничною лікарнею ветеринарної медицини № 2 міста Харкова за адресою; АДРЕСА_3 . За посадою він не є службовою особою, яка займає відповідальне становище. В його підпорядкуванні знаходяться всі дільничні лікарні, в тому числі Дільнична лікарня ветеринарної медицини № 2 міста Харкова. В його обов`язки входить зокрема прийом і звільнення працівників, а також інші керівні функції. В кошторисах на рік виділяються кошти і на заробітну плату, і на медичні препарати і на паливо для автомобіля і на інші потреби, але цих коштів критично не вистачає. Більшість грошей, які заробляють дільничні лікарні, витрачаються на оплату комунальних послуг, на інші потреби грошей, які виділяються та які заробляють лікарні - критично не вистачає. В 2021 - 2022 роках, фінансування на дрова для котла, який опалює приміщення обласної та дільничної лікарень за адресою: АДРЕСА_3 , було дуже мало. Оскільки у 2022 році обласна лікарня працювала дистанційно, то він на роботі був лише кілька разів. Щодо обслуговування транспортних засобів, то вони роблять це за власний кошт. Щодо збору коштів у дільничній лікарні № 2 або в інших дільничних лікарнях, він нічого не знав, але допускає, що працівники самостійно закуповують більшість необхідних господарських товарів та деякі препарати, необхідні для лікування тварин і забезпечення життєдіяльності лікарні. Безпосереднім керівником ОСОБА_14 , на момент подій, була начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області ОСОБА_18 .. Він особисто не отримував ніяких коштів ні від кого із співробітників, в тому числі і від ОСОБА_7 ..

Свідок ОСОБА_18 яка з 08.08.2022 працює начальником ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області показала, що за посадою вона є службовою особою, яка займає відповідальне становище. ОСОБА_7 не є безпосередньо її підлеглою і до допиту органами досудового розслідування не знала ОСОБА_7 взагалі, оскільки вона призначається і підпорядкована керівнику обласної лікарні. Нічого про збір коштів у дільничних лікарнях вона не знає, і ні від ОСОБА_7 , ні від її керівника ОСОБА_14 , жодних коштів не отримувала.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні показав, що 25 жовтня 2022 року був залучений працівниками поліції в якості понятого. В його присутності та за участю потерпілої ОСОБА_8 , були описані грошові кошти, переписані номери купюр та видані їй. Далі вони поїхали до ветеринарної лікарні за адресою: АДРЕСА_3 , де в присутності іншого понятого, потерпілої та обвинуваченої проводили обшук та де вилучили раніше описані грошові кошти, інші гроші та ноутбук. В ході обшуку, обвинувачена розповідала, що деякі гроші на дрова, деякі її особисті та на інші потреби.

Згідно протоколів огляду речей та документів від 21.06.2022, 21.07.2022, 26.08.2022, 26.09.2022 ОСОБА_8 , в присутності понятих, надала для огляду працівникам поліції власні грошові кошти в розмірі по 3000 грн. кожен раз, а всього були оглянуті грошові кошти в сумі 12 000 гривень. Відповідно до протоколів огляду, вказані грошові кошти, кожного разу по 3000 гривень, повертались ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_7

Т. 1 а.с. 96-113

Протоколом огляду речей та документів від 25 жовтня 2022 року, ОСОБА_8 , в присутності понятих, було видано грошові кошти в сумі 4000 гривень (8 купюр номіналом по 500 грн. ХВ7612322, АЗ2710688, ББ0964484, ВЖ3320541, ЕА9520801, АЄ7693744, ЄГ5653720, АК9512147), отримані від ФІНВ УСБУ в Харківській області, для подальшої передачі ОСОБА_7

Т. 1 а.с. 127-131

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 25.10.2022, а саме в робочому кабінеті ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в розмірі 2000 грн.; 4000 грн.; 4400 грн; 24000 грн., мобільний телефон Samsung A33 персикового кольору, а також 2 аркуші паперу з чорновими записами, в ході досудового розслідування оглянуті та визнані у якості речових доказів.

Обшук фіксувався на відеозапис, який в судовому засіданні досліджений за участю сторін.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави від 27.10.2022, на грошові кошти та мобільний телефон, накладено арешт, з метою збереження речових доказів.

Вказані грошові кошти в судовому засіданні оглянуті у присутності учасників процесу. ОСОБА_7 та її захисник не заперечували факту вилучення вказаних грошових коштів зі службового кабінету обвинуваченої. Як зазначила ОСОБА_20 під час обшуку, так і в судовому засіданні, частина цих грошових коштів повинна була піти на закупівлю дров, господарських та інших товарів для лікарні, а частина коштів - її особисті.

Т. 1 а.с. 132-140, 163-170, 186-207, 220-222, Т. 3 а.с. 50-58

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2200 доларів США, які в судовому засіданні та на досудовому слідстві оглянуті. Постановою слідчого від 26.10.2022, вказані грошові кошти визнані в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Обшук зафіксовано на відеозапис, який в судовому засіданні досліджений за участю сторін.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави від 27.10.2022, на грошові кошти в сумі 2200 доларів США накладено арешт з метою збереження речових доказів.

Т. 1 а.с. 171-185, Т. 3 а.с. 63-68

Органом досудового розслідування, в межах даного кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_7 ..

Протоколи та звукозаписи від 14.09.2022, 28.10.2022, 31.10.2022, де зафіксовані розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в ході яких обвинувачена вказувала на необхідність збору коштів, ніби на загальні потреби лікарні, в судовому засіданні досліджені судом.

Т. 3 а.с. 69-120

До доводів сторони захисту про те, що в діях ОСОБА_7 відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки вона збирала кошти на загальні потреби, як то дрова, медичні препарати, та інші предмети для діяльності лікарні, суд ставиться критично.

Так, згідно договорів поставки товарів від 10.02.2022, 29.08.2022 та 23.12.2022між ФОП ОСОБА_21 та Обласною державною лікарнею ветеринарної медицини в особі ОСОБА_14 , протягом 2022 року, закуповувались дрова та паливні брикети для опалення будівлі, в якій знаходиться і Дільнична лікарня ветеринарної медицини № 2 міста Харкова.

Т. 3 а.с. 36-43

Разом із тим, свідок ОСОБА_10 дійсно вказав, що ОСОБА_7 іноді давала кошти на придбання господарських товарів і кожного разу він передавав ОСОБА_7 чеки. Однак, суду не надано ніяких розрахункових документів або чеків на придбання протягом травня - жовтня 2022 року жодних товарів, дров, палива, або медичного обладнання для дільничної лікарні, яка була у віданні ОСОБА_7 ..

Крім того, всі свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 зазначили, що ОСОБА_7 ніколи не звітувала про витрати або купівлю товарів за зібрані кошти.

До посилань сторони захисту на покази свідків про те, що такі збори коштів відбувались постійно, суд ставиться критично, оскільки такі твердження самі по собі не скасовують винуватість ОСОБА_7 у скоєнні даного кримінального правопорушення.

Доводи захисту про відсутність кваліфікуючої ознаки злочину, як «обман», не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_7 ввела ОСОБА_8 в оману, тим, що з її слів грошові кошти будуть використані.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи вказані вище докази у їх сукупності, суд вважає вину ОСОБА_7 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), доведеною та кваліфікує її дії за ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 190 КК України передбачено кримінальну відповідальність за шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обман і зловживання довірою передбачені в ст. 190 КК як самостійні (альтернативні) способи вчинення шахрайства.

Обман, як спосіб шахрайства полягає в повідомленні потерпілому неправдивих відомостей (активний обман) або у приховуванні відомостей про різноманітні обставини, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого (пасивний обман). Обманом є введення людини в оману або підтримка вже наявної омани шляхом впливу на її психіку, з метою змусити останню виконати певні дії в інтересах того, хто обманює. Повідомлення неправдивих відомостей, або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, є особливими видами інформаційного впливу на психіку, який призводить до того, що особа перекручено сприймає дійсність, а отже здійснює процес мислення на ґрунті омани, що й обумовлює зовні добровільне волевиявлення особи, яка володіє майном, на передачу майна чи права на нього та наступне фактичне протиправне заволодіння чужим майном або придбання права на таке.

За своїм складом шахрайство, як злочин характеризується прямим умислом і корисливим мотивом. Відсутність хоча б однієї зі складових ознак шахрайства, у тому числі об`єктивної чи суб`єктивної сторони, означає, що дії особи, поведінка якої оцінюється, можуть знаходитись в іншій юридичній площині, ніж кримінальна.

Навіть, якщо взяти до уваги покази обвинуваченої, що щось витрачалось на загальні потреби лікарні, однак жодного документального підтвердження таких витрат, суду надано не було.

З огляду на викладене, суд вважає доведеною поза розумним сумнівом вину ОСОБА_7 у скоєнні саме шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім того, органами досудового слідства ОСОБА_7 обвинувачуються в тому, що з початку лютого 2022 року, у ОСОБА_7 , яка є службовою особою, до повноважень якої не входить звільнення працівників Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2, виник злочинний умисел на незаконне збагачення, а саме на заволодіння коштами від підлеглих працівників шляхом обману через підбурювання підлеглих працівників до надання щомісячно неправомірної вигоди керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, тобто службовій особі, яка займає відповідальне становище, за не перешкоджання в повсякденній роботі та не звільненні з посади.

Так, 22.06.2022 приблизно о 13 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на подвір`ї Дільничній лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману через підбурювання її до надання щомісячно неправомірної вигоди керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, тобто службовій особі, яка займає відповідальне становище, за не перешкоджання в повсякденній роботі та не звільненні з посади. ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, у той же день, у вказаний час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, одержала від ОСОБА_8 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 3 000 гривень.

У подальшому, 22.07.2022 приблизно о 10 годині 50 хвилин ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману через підбурювання її до надання щомісячно неправомірної вигоди керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, тобто службовій особі, яка займає відповідальне становище, за не перешкоджання в повсякденній роботі та не звільненні з посади, перебуваючи в приміщені Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь- кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 3 000 гривень.

27.08.2022 приблизно о 11 годині 5 хвилин ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману через підбурювання її до надання щомісячно неправомірної вигоди керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, тобто службовій особі, яка займає відповідальне становище, за не перешкоджання в повсякденній роботі та не звільненні з посади, перебуваючи в приміщені Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь- кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 3 000 гривень.

26.09.2022 приблизно о 10 годині 45 хвилин ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману через підбурювання її до надання щомісячно неправомірної вигоди керівництву Г оловного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, тобто службовій особі, яка займає відповідальне становище, за не перешкоджання в повсякденній роботі та не звільненні з посади, перебуваючи в приміщені Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь- кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 3 000 гривень.

21.10.2022 більш точно час не встановлено ОСОБА_7 , перебуваючи в Дільничній лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, висунула лікарю- лаборанту Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова ОСОБА_8 вимогу, що вона, ОСОБА_8 , в жовтні 2022 повинна надати 4 000 гривень для керівництва вищого рівня.

25.10.2022 приблизно о 12 годині 20 хвилин ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману через підбурювання її до надання щомісячно неправомірної вигоди керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, тобто службовій особі, яка займає відповідальне становище, за не перешкоджання в повсякденній роботі та не звільненні з посади, перебуваючи в приміщені Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь- кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 4 000 гривень.

Таким чином, з 22.06.2022 по 25.10.2022 завідувач Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова ОСОБА_7 , маючи злочинний намір на заволодіння майном ОСОБА_8 у виді грошових коштів, шляхом обману через підбурювання її до надання щомісячно неправомірної вигоди керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, тобто службовій особі, яка займає відповідальне становище, за не перешкоджання в повсякденній роботі та не звільненні з посади, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, не маючи права на звільнення з посад підлеглих працівників та не маючи наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти, одержала від ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 16 000 гривень.

Вказані дії органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. З ст. 369 КК України, як підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища.

Однак, вказане звинувачення в судовому засіданні свого підтвердження не знайшло.

Так, обвинувачена в судовому засіданні свою вину у скоєнні даного кримінального правопорушення не визнала та пояснила, що збирала кошти на загальні потреби щодо забезпечення діяльності лікарні і не мала наміру нікому нічого передавати. Посилалась на вище керівництво у розмовах, оскільки керівництво вимагало здійснення фінансового плану лікарні, а тому, мотивувала ОСОБА_8 та інших співробітників лікарні до кращої роботи і здійснення фінансового плану, проводячи оплати через касовий апарат.

Прокурор на підтвердження винуватості ОСОБА_7 у вказаному правопорушенні, послався на п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002.

Разом із тим, даним пунктом Постанови Пленуму визначено, що Дії службової особи, яка, одержуючи гроші чи матеріальні цінності начебто для передачі іншій службовій особі як хабар, мала намір не передавати їх, а привласнити, належить кваліфікувати не за ст. 368 КК, а за відповідними частинами статей 190 і 364 КК як шахрайство та зловживання владою чи службовим становищем, а за наявності до того підстав - і за відповідними частинами статей 27, 15 та 369 КК як підбурювання до замаху на давання хабара. Особа, яка в такому випадку передала гроші чи цінності, вважаючи, що вона дає хабар, несе відповідальність за замах на давання останнього.

Аналізуючи покази потерпілої ОСОБА_8 , суд приходить до висновку, що в них відсутня інформація про те, яким саме чином ОСОБА_7 збуджувала ОСОБА_8 до вчинення злочину, а саме надання неправомірної вигоди посадовій особі.

Крім того, з зафіксованих слідством розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, ОСОБА_8 двічі запитувала ОСОБА_7 для кого призначаються гроші, які вона збирає, але ОСОБА_7 жодного разу не зазначала таку особу.

Аналізуючи вищевикладене, якщо мова іде про передачу грошей, якійсь службовій особі, щоб ці кошти стали предметом злочину у розумінні ст. 369 КК України, тобто неправомірною вигодою, треба встановити особу, якій ОСОБА_7 ніби-то передавала гроші. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування такої особи встановлено не було

Крім того, в ході проведення на протязі п`яти місяців негласних слідчих розшукових дій, жодного факту передачі грошей посадовій особі з боку ОСОБА_7 виявлено не було.

Разом із тим, свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні показав, що він є службовою особою, однак за класифікацією, не займає відповідальне становище і є безпосереднім керівником ОСОБА_7 та уповноважений на прийняття на роботу і звільнення з роботи співробітників Дільничної лікарні ветеринарної медицини № 2 міста Харкова. Разом із тим, жодних грошових коштів від ОСОБА_7 він не отримував, і розмови про це з нею не мав.

Кваліфікація злочину за частиною 2 статті 15 КК України передбачає відповідальність за закінчений замах на скоєння злочину, тобто якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Свідок ОСОБА_18 пояснила, що за своєю посадою, є службовою особою, яка займає відповідальне становище, однак, вона взагалі не знала ОСОБА_7 до повідомлення з боку правоохоронних органів про вчинення нею злочину, жодних контактів із нею не мала.

В рамках даного кримінального провадження, протягом п`яти місяців, проводились негласні слідчі (розшукові) дії стосовно ОСОБА_7 .. Однак, за їх результатами не встановлено будь-яких контактів обвинуваченої з ОСОБА_18 та фактів вчинення будь-яких дій, направлених на давання хабара ОСОБА_18 з боку ОСОБА_7 .. При тому, що грошові кошти вона отримувала від ОСОБА_8 протягом всього часу, перебуваючи під контролем правоохоронних органів.

Крім того, у своїх розмовах з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 жодного разу не назвала конкретного прізвища особи, якій ніби-то ці гроші передавались, та що гроші передаються як хабар за щось конкретне.

Інших прямих доказів винуватості ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, стороною обвинувачення не надано.

Відповідно до статті 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Суд вважає, що лише показів потерпілої ОСОБА_8 про те, що гроші які вона передавала, за її суб`єктивною думкою, ймовірно, були призначені вищому керівництву, є недостатнім для визнання винуватості ОСОБА_7 , а тому її необхідно виправдати за не доведеністю вини у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Обставин, які б пом`якшували або обтяжували покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

З досудової доповіді Слобідського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області вбачається, що ОСОБА_7 має середній ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та низький ризик небезпеки для суспільства. Враховуючи характеристику ОСОБА_7 , її спосіб життя, історію правопорушень та середню ймовірність вчинення повторного правопорушення, її виправлення без позбавлення волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.

При вивченні особи обвинуваченої ОСОБА_7 судом встановлено, що вона раніше не судима, офіційно працевлаштована, має на утриманні неповнолітню доньку, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно.

Згідно до вимог ст. 65 КК України суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, щопом`якшують та обтяжують покарання.

Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

Призначаючи покарання ОСОБА_7 , суд враховує відомості про її особу, відсутність пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин, а також бере до уваги характер та обставини вчинення злочину, що скоєне нею правопорушення, згідно ст. 12 КК України відноситься до кримінального проступку і вважає, що вона повинна нести покарання у вигляді штрафу.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Судові витрати за проведення судових експертиз відсутні.

Підлягає скасуванню арешт, накладений ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави від 27.10.2022 на:

1. грошові кошти на загальну суму 2000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень, у кількості 2 купюр: АА 5262416; АЖ7709755 (у верхній (першій) шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету № 1051208 з підписом понятих та слідчого;

2. грошові кошти на загальну суму 4000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 8 купюр: ЄГ5653720; АК9512147; ВЖ3320541; ЕА9520801; АЄ7693744; ХВ7612322; АЗ2710688; ББ0964484, (знаходились у другій шухляді робочого столу) які запаковано до експертного пакету № 1051208 з підписом понятих та слідчого;

3. грошові кошти на загальну суму 4400 гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 22 купюр: СМ6136853; ХЖ1380903; ХИ1594129; СД4013869; ПГ566956; УС6672581; ВЗ6870564; ПЗ7624828; ХА0142468; ЗГ8286964; ХВ8695803; УЄ6354526; ХЗ2434624; КЕ8184777; КБ6922142; ХД4884390; ВГ7846885; ЄГ4598059; СЄ7383296; ХЄ9316789; ЕШ4008816; ХЗ7049595, (знаходились у четвертій шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету №1050420 з підписом понятих та слідчого;

4. грошові кошти загальною сумою 24000 гривень, купюрами номіналом 100 гривень 6 купюр: ВЦ7270873; АЄ7454455; СБ5482319; УЗ3637485; АА9227229; АЄ1734927; купюри номіналом 200 гривень у кількості 22 купюр: ХД7659656; ЗБ0608612; ЕА2896416; ГЗ0737898; УТ0265239; УМ8566609; ПВ3546143; ТИ71125270; ТЄ3676583; УР5262525; ХЄ6771089; ТД1034290; ЕЄ1792311; СМ2305299; СИ4649962; ТЗ5814995;ХА6962057; ПД0724032; УБ2644466; ПЗ5272427; ЦА9177393; УД1139361; купюри номіналом по 500 гривень у кількості 34 купюр: АА48288941; АП0258538; ВЗ1774754; АГ8420728; ЗЗ8378639; ВЖ2659817; ГА3459173; ВИ5373340; СД5945468; ЗГ3680266; ЛД3276288; УИ4419978; БТ3230050; ФБ9450613; АД2953438; ЕИ1706730; АМ0491864; ЕГ5500113; АЕ9410510; СЗ5931201; ВЖ7606530; ГК5735719; ФГ8227690; ЛИ1623884; ВХ8222200; ЛД4357463; ХЖ2272646; ГА7192357; ВЗ2711329; ГБ4016116; ВД6218805; МА3097553; ЗБ2059619; АК9670113; купюри номіналом 1000 гривень у кількості 3 купюр: ЕА5889169; ЕА0507838; АЕ0585502, (знаходились у четвертій шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету №1050420 з підписом понятих та слідчого;

5. мобільний телефон Samsung A33 персикового кольору, імей 1: НОМЕР_2 , імей 2: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 , з сім-карками з номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в чохлі рожевого кольору, з графічним ключем, який запаковано до експертного пакету №1051209;

6. грошові кошти на загальну суму 2 200 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, у кількості 20 купюр: КВ45420064К; КВ93532811І, KL 88304700C LG 40209707E LJ70045775B ME53052451B KL 08338117A HE 86040107B KD18083454A AB 66709409N KB 182965084HKB928735N KB 81284923K KGB 0090076B LJ 40209706E LJ 40209713E KF00101892* KB55468036L FF33055606CKB16925135J, курюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 купюр:IB78014834A EB15046337A EG57574972A, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 2 купюр: MB04667870 MG58571730F, купюра номіналом 10 доларів США: SF05634285B, які запаковано до експертного пакету № WAR1248462 з підписом понятих та слідчого.

На підставі ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України суд застосовує спеціальну конфіскацію на грошові кошти на загальну суму 2000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень, у кількості 2 купюр; на загальну суму 4400 гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 22 купюр; грошові кошти загальною сумою 24000 гривень, купюрами номіналом 100 гривень 6 купюр, купюри номіналом 200 гривень у кількості 22 купюр, купюри номіналом по 500 гривень у кількості 34 купюр, купюри номіналом 1000 гривень у кількості 3 купюр, які були вилучені у ОСОБА_7 під час обшуку у її особистому кабінеті.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.

ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України - виправдати за недоведеністю її вини.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_7 у вигляді застави в сумі 148 860 (сто сорок вісім тисяч вісімсот шістдесят) гривень, до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили, сума застави у розмірі 148 860 (сто сорок вісім тисяч вісімсот шістдесят) гривень, підлягає поверненню заставодавцю - ОСОБА_22 ( АДРЕСА_5 ).

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави від 27.10.2022 на:

1. грошові кошти на загальну суму 2000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень, у кількості 2 купюр: АА 5262416; АЖ7709755 (у верхній (першій) шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету № 1051208 з підписом понятих та слідчого;

2. грошові кошти на загальну суму 4000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 8 купюр: ЄГ5653720; АК9512147; ВЖ3320541; ЕА9520801; АЄ7693744; ХВ7612322; АЗ2710688; ББ0964484, (знаходились у другій шухляді робочого столу) які запаковано до експертного пакету № 1051208 з підписом понятих та слідчого;

3. грошові кошти на загальну суму 4400 гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 22 купюр: СМ6136853; ХЖ1380903; ХИ1594129; СД4013869; ПГ566956; УС6672581; ВЗ6870564; ПЗ7624828; ХА0142468; ЗГ8286964; ХВ8695803; УЄ6354526; ХЗ2434624; КЕ8184777; КБ6922142; ХД4884390; ВГ7846885; ЄГ4598059; СЄ7383296; ХЄ9316789; ЕШ4008816; ХЗ7049595, (знаходились у четвертій шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету №1050420 з підписом понятих та слідчого;

4. грошові кошти загальною сумою 24000 гривень, купюрами номіналом 100 гривень 6 купюр: ВЦ7270873; АЄ7454455; СБ5482319; УЗ3637485; АА9227229; АЄ1734927; купюри номіналом 200 гривень у кількості 22 купюр: ХД7659656; ЗБ0608612; ЕА2896416; ГЗ0737898; УТ0265239; УМ8566609; ПВ3546143; ТИ71125270; ТЄ3676583; УР5262525; ХЄ6771089; ТД1034290; ЕЄ1792311; СМ2305299; СИ4649962; ТЗ5814995;ХА6962057; ПД0724032; УБ2644466; ПЗ5272427; ЦА9177393; УД1139361; купюри номіналом по 500 гривень у кількості 34 купюр: АА48288941; АП0258538; ВЗ1774754; АГ8420728; ЗЗ8378639; ВЖ2659817; ГА3459173; ВИ5373340; СД5945468; ЗГ3680266; ЛД3276288; УИ4419978; БТ3230050; ФБ9450613; АД2953438; ЕИ1706730; АМ0491864; ЕГ5500113; АЕ9410510; СЗ5931201; ВЖ7606530; ГК5735719; ФГ8227690; ЛИ1623884; ВХ8222200; ЛД4357463; ХЖ2272646; ГА7192357; ВЗ2711329; ГБ4016116; ВД6218805; МА3097553; ЗБ2059619; АК9670113; купюри номіналом 1000 гривень у кількості 3 купюр: ЕА5889169; ЕА0507838; АЕ0585502, (знаходились у четвертій шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету №1050420 з підписом понятих та слідчого;

5. мобільний телефон Samsung A33 персикового кольору, імей 1: НОМЕР_2 , імей 2: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 , з сім-карками з номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в чохлі рожевого кольору, з графічним ключем, який запаковано до експертного пакету №1051209;

6. грошові кошти на загальну суму 2 200 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, у кількості 20 купюр: КВ45420064К; КВ93532811І, KL 88304700C LG 40209707E LJ70045775B ME53052451B KL 08338117A HE 86040107B KD18083454A AB 66709409N KB 182965084HKB928735N KB 81284923K KGB 0090076B LJ 40209706E LJ 40209713E KF00101892* KB55468036L FF33055606CKB16925135J, курюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 купюр:IB78014834A EB15046337A EG57574972A, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 2 купюр: MB04667870 MG58571730F, купюра номіналом 10 доларів США: SF05634285B, які запаковано до експертного пакету № WAR1248462 з підписом понятих та слідчого.

Речові докази:

-2 (два) аркуші паперу з чорновими записами, які зберігаються в ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області - знищити;

-грошові кошти на загальну суму 4000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 8 купюр: ЄГ5653720; АК9512147; ВЖ3320541; ЕА9520801; АЄ7693744; ХВ7612322; АЗ2710688; ББ0964484, які згідно протоколу огляду речей і документів від 25.10.2022, були надані ОСОБА_8 з ФІНВ УСБУ в Харківській області, для подальшої передачі ОСОБА_7 та які зберігаються у Відділі поліції № 2 Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області - повернути до ФІНВ УСБУ в Харківській області;

-грошові кошти на загальну суму 2 200 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, у кількості 20 купюр: КВ45420064К; КВ93532811І, KL 88304700C LG 40209707E LJ70045775B ME53052451B KL 08338117A HE 86040107B KD18083454A AB 66709409N KB 182965084HKB928735N KB 81284923K KGB 0090076B LJ 40209706E LJ 40209713E KF00101892* KB55468036L FF33055606CKB16925135J, курюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 купюр:IB78014834A EB15046337A EG57574972A, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 2 купюр: MB04667870 MG58571730F, купюра номіналом 10 доларів США: SF05634285B, які запаковано до експертного пакету № WAR1248462 з підписом понятих і слідчого, та які зберігаються у камері схову Відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області - повернути ОСОБА_7 за належністю;

-мобільний телефон Samsung A33 персикового кольору, імей 1: НОМЕР_2 , імей 2: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 , з сім-карками з номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в чохлі рожевого кольору, з графічним ключем, який запаковано до експертного пакету №1051209 та який зберігається в камері схову Відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області - повернути ОСОБА_7 за належністю.

На підставі ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію на грошові кошти, а саме:

-грошові кошти на загальну суму 2000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень, у кількості 2 купюр: АА 5262416; АЖ7709755 (у верхній (першій) шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету № 1051208 з підписом понятих та слідчого та які зберігаються у камері схову Відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області;

-грошові кошти на загальну суму 4400 гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 22 купюр: СМ6136853; ХЖ1380903; ХИ1594129; СД4013869; ПГ566956; УС6672581; ВЗ6870564; ПЗ7624828; ХА0142468; ЗГ8286964; ХВ8695803; УЄ6354526; ХЗ2434624; КЕ8184777; КБ6922142; ХД4884390; ВГ7846885; ЄГ4598059; СЄ7383296; ХЄ9316789; ЕШ4008816; ХЗ7049595, (знаходились у четвертій шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету №1050420 з підписом понятих та слідчого та які зберігаються у камері схову Відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області;

-грошові кошти загальною сумою 24000 гривень, купюрами номіналом 100 гривень 6 купюр: ВЦ7270873; АЄ7454455; СБ5482319; УЗ3637485; АА9227229; АЄ1734927; купюри номіналом 200 гривень у кількості 22 купюр: ХД7659656; ЗБ0608612; ЕА2896416; ГЗ0737898; УТ0265239; УМ8566609; ПВ3546143; ТИ71125270; ТЄ3676583; УР5262525; ХЄ6771089; ТД1034290; ЕЄ1792311; СМ2305299; СИ4649962; ТЗ5814995;ХА6962057; ПД0724032; УБ2644466; ПЗ5272427; ЦА9177393; УД1139361; купюри номіналом по 500 гривень у кількості 34 купюр: АА48288941; АП0258538; ВЗ1774754; АГ8420728; ЗЗ8378639; ВЖ2659817; ГА3459173; ВИ5373340; СД5945468; ЗГ3680266; ЛД3276288; УИ4419978; БТ3230050; ФБ9450613; АД2953438; ЕИ1706730; АМ0491864; ЕГ5500113; АЕ9410510; СЗ5931201; ВЖ7606530; ГК5735719; ФГ8227690; ЛИ1623884; ВХ8222200; ЛД4357463; ХЖ2272646; ГА7192357; ВЗ2711329; ГБ4016116; ВД6218805; МА3097553; ЗБ2059619; АК9670113; купюри номіналом 1000 гривень у кількості 3 купюр: ЕА5889169; ЕА0507838; АЕ0585502, (знаходились у четвертій шухляді робочого столу), які запаковано до експертного пакету №1050420 з підписом понятих та слідчого та які зберігаються у камері схову Відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, які було вилучено у ОСОБА_7 під час обшуку у її особистому кабінеті - конфіскувати у дохід держави.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Комінтернівський районний суд м. Харкова, а засудженою в той же строк з моменту вручення їй копії вироку.

Суддя - ОСОБА_1