У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 21.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

19 липня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 21.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

21 лютого 2023 року до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена група осіб, діючих за попередньою змовою, перебуваючи у місті Біла Церква, Київської області, на початку 2019 року, підробила з метою використання офіційний документ, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, від імені ОСОБА_5 .

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 показав, що орієнтовно з 2005 року він знайомий з ОСОБА_6 . Орієнтовно у період з 2009 по 2011 рік у потерпілого, як у підприємця, який займається господарською діяльністю були «бізнес-відносини» з ОСОБА_6 , які полягали в тому, що він закуповував у останнього біологічні добавки для годівлі свиней, оскільки у той період часу ОСОБА_7 займався торгівлею цих біологічних добавок. Орієнтовно у кінці 2011 року, у зв`язку з певним непорозумінням, яке виникло між ними, потерпілий вирішив припинити закуповувати у ОСОБА_6 товар. При цьому, на момент розірвання «бізнес-відносин» жодних заборгованостей вони перед один-одним не мали. З того моменту як ділових, так і товариських відносин потерпілий з ОСОБА_7 не підтримував. Разом з тим, будь-яких грошових коштів ОСОБА_5 від ОСОБА_6 не отримував і ніяких договорів з приводу позики не підписував, також не підписував ніяких розписок щодо отримання коштів від останнього. У 2019 році з незрозумілих для потерпілого причин, йому на пошту надійшла позовна заява від ОСОБА_6 до нього, як відповідача, з метою стягнення заборгованості, що його дуже здивувало, оскільки жодного боргу перед ОСОБА_7 він не мав. Через деякий час, ознайомившись з матеріалами справи у ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілий виявив у матеріалах судової справи Договір позики від 29.10.2016 року та розписку від 29.10.2016 про отримання грошових коштів у сумі 80 000 тисяч доларі США. Цей договір за своїм змістом був укладений між потерпілим та ОСОБА_6 , а вищевказана розписка ніби як написана ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 .. Ці документи потерпілий побачив вперше у житті, жодного відношення до них не мав, а підпис, виконаний від його імені у цих документах, схожий на його підпис, але точно не виконаний ним.

На думку потерпілого у період його лікування ОСОБА_6 підробив вищевказаний Договір позики та Розписку, які у подальшому використав з метою накладення арешту, в рамках цивільного судочинства, на фермерське господарство та фактично призупинив його роботу. Підставою вважати, що ОСОБА_6 з іншими особами бажає забрати господарство потерпілого свідчить той факт, що у нього у власності є 3-х кімнатна квартира та автомобіль, вартість цього майна повністю дозволить компенсувати вигадану суму боргу, і це майно легше реалізувати та отримати грошові кошти, однак ОСОБА_6 не цікавить отримання коштів з продажу майна, його цікавить саме господарство потерпілого, у зв`язку з чим ОСОБА_6 до суду подано заяву про забезпечення позову (подальший номер справи - 357/9972/19), в рамках якої накладено арешт на господарство потерпілого, сума якого не співрозмірна з сумою надуманого позову.

В подальшому потерпілим прийнято рішення на подачу Позову про визнання договору процентної грошової позики недійсним. В межах розгляду вказаної цивільної справи на підставі ухвали суду проведено почеркознавчу експертизу. За результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5 у договорі позики та розписці від 29 жовтня 2016 року виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою. Вказаний висновок експерта № КСЕ-19/111-20/48 733 приєднано до матеріалів справи № 357/5934/20. Рішенням від 25.05.2021 року судом було досліджено та визнано вищевказаний висновок експерта належним доказом. Позовну заяву ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про визнання договору процентної грошової позики недійсним було задоволено та визнано недійсним договір процентної грошової позики від 29.10.2016 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . У подальшому потерпілий намагався долучити висновок експерта № КСЕ-19/111-20/48 733 до матеріалів Справи № 357/9972/19 проте його клопотання не було задоволено, а судом було винесено рішення на користь ОСОБА_6

09 лютого 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами здійснення тимчасового доступу вилучено розписку від імені ОСОБА_5 від 29.10.2016, договір процентної грошової позики від 29.10.2016, висновок експертів № 27609/27610/22-32/27611/22-33 від 18.01.2023, висновок експерта № КСЕ-19/111-20/48733 та експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 .

В подальшому розписку від імені ОСОБА_5 від 29.10.2016 та договір процентної грошової позики від 29.10.2016 скеровано як об`єкти дослідження для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний момент у органу досудового розслідування існує необхідність у дослідженні матеріалів судової справи № 357/9972/19 з метою встановлення обставин та умов, при яких використовувалися завідомо підроблені документи, що надасть можливість здійснити належну правову кваліфікацію та оцінку діяння осіб, якими було вчинено кримінальне правопорушення, зокрема з метою встановлення такого елементу кримінального правопорушення як суб`єктивна сторона.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 357/9972/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слід звернути увагу на зміст рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016, в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 21.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Матеріали судової справи № 357/9972/19, провадження № 2/357/1445/21 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором процентної грошової позики зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, судовий розгляд вказаної справи завершено.

На виконання вимог ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що судова справа, до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформація, наявна в ній, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів зі справи № 357/9972/19, оскільки клопотання слідчого не містить відомостей щодо того які саме документи із судової справи необхідно вилучити в оригіналі та з якою метою.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню з можливістю ознайомлення з матеріалами справи та виготовлення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160,162,163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 21.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій групі у кримінальному провадженні в складі: слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, наявної у судовій справі № 357/9972/19, провадження № 2/357/1445/21 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором процентної грошової позики, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з матеріалами справи та виготовлення їх копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 12 вересня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1