Справа № 396/2194/24
Провадження № 1-кс/396/490/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.11.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за №0000384 від 21.10..2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку житла та іншого володіння особи в межах досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000384 від 21.10..2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 10.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася з листом до громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_2 , РСТ в особі керівника ОСОБА_4 з метою здійснення благодійної діяльності, а саме, допомоги військовослужбовцям ЗСУ закупивши пікапи у благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (далі БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »») в особі директорки ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_6 дійшовши усної згоди з БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в особі директорки ОСОБА_5 , щодо поставки чотирьох пікапів, громадська організація ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила перерахунок коштів у сумі 1 176 000 (один мільйон сто сімдесят шість тисяч) гривень на особовий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з особового рахунку АЙБАН/ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, в грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_9 від БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ОСОБА_5 були доставлені чотири пікапи. Під час огляду вказаних автомобілів в с. Шегині, Яворівського району, Львівської області, що на пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею, представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено несправність двох з чотирьох автомобілів. Як тільки представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 були виявлені несправності двох автомобілів, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 в особисті повідомлення месенджера «Viber» щодо виявлення даних технічних несправностей двох автівок та вирішення питання щодо їх повернення та заміну на інші, які мали бути у технічно справному стані. На вказане ОСОБА_5 відписала про те, що замінить несправні автомобілі. Дані авто були повернені БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», інші два представники ІНФОРМАЦІЯ_2 забрали та в подальшому передали на потреби ЗСУ. З того часу та по теперішній час БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» так і не передала обіцяні два автомобілі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартість яких становить 600 000 грн.

За вищевказаних обставин, БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа коштами громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_2 сільськогосподарських товаровиробників, тим самим, спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах в сумі 600 000 гривень.

Необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 14.11.2023 року по 14.12.2023 року.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження, а в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 14.11.2023 по 14.12.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 14.11.2023 по 14.12.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 14.11.2023 по 14.12.2023 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчим у кримінальному провадженні №0000384 - т.в.о. слідчого слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 26.12.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1