Справа № 203/6175/24
Провадження № 1-кс/0203/3731/2024
УХВАЛА

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 30.10.2024 року, судову справу №203/6175/24, провадження №1-кс/0203/3731/2024, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 31.10.2024 року.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0001904 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 визнано винними та засуджено до довічного позбавлення волі. Вирок наразі оскаржується стороною захисту у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Щодо замовника умисного вбивства та четвертого виконавця слідчими СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується окреме кримінальне провадження № 0000538 від 22.12.2018.

Заявник зауважує, що команда на вчинення умисного вбивства його батька ОСОБА_7 поступила виконавцям радіозв`язком, її надавав четвертий співучасник, якого досі працівниками поліції не притягнуто до кримінальної відповідальності.

Так само не притягнуто до відповідальності працівниками поліції і замовників вказаного особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_8 неодноразово зазначав у своїх показаннях як і члени його родини, що із сейфу їх домоволодіння зникли важливі документи,

що стосувались діяльності аграрного підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яким володів і яке очолював його батько.

ОСОБА_8 вважає, що зникнення вказаних документів із сейфу пов`язане із спробою рейдерського захоплення аграрного підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

ОСОБА_8 вважає, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 умисно не розслідують кримінальне провадження № 0000538 від 22.12.2018 в інтересах замовника та четвертого виконавця вказаного злочину, можливе прізвище якого встановлено слідством.

Не зважаючи на те, що проведені численні оперативні, слідчі та розшукові заходи в ході яких встановлено низку осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину жодних заходів щодо розслідування та притягнення винних до відповідальності умисно працівниками поліції не вжито.

Зовсім не відпрацьовано версію вбивства на замовлення з метою подальшого рейдерського захоплення підприємства, не вжито жодних заходів для пошуку зниклих документів та встановлення приналежності осіб, що вчинили злочини до організованих груп та злочинних організацій. Не встановлено їх зв`язки із можливими вигодонабувачами злочину.

Окрім того, ОСОБА_8 до прокурора направлено клопотання про призначення аналітичного дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення фактів привласнення коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 21.12.2018 по 2024 рік включно.

У ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_8 ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, а саме копіями: Статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 30791461 від 24.10.2021 та протоколом загальних зборів до нього; Протоколу рішення №01/24 загальних зборів засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 30791461 від 09.04.2024 про обрання нового директора та звільнення старого; Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_1 від ОСОБА_9 до ОСОБА_10 від 30.04.2024; встановив, що: його підписи та почерк у статуті в редакції від 24.10.2021 повністю підроблені, зазначений документ він ніколи не підписував; протокол рішення № 01/24; загальних зборів засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 30791461 від 09.04.2024 про обрання нового директора та звільнення старого підроблений і на зазначених зборах він присутній не був так само як і ОСОБА_11 , зміст протоколу повністю не відповідає дійсності; акт приймання-передачі долі у статутному капіталі товариства підписано без повідомлення учасників, що порушує Статут товариства.

ОСОБА_8 вважає, що узгоджені дії осіб, що підробили вказані документи товариства свідчать про наявність в них мотиву для організації вбивства його батька ОСОБА_7 на замовлення, з метою подальшого заволодіння майном товариства.

З 2018 року по цей час ОСОБА_8 штучно усунуто від будь-якої діяльності товариства та не надається доступ до документів. Він навіть не знав, що вчинено таке службове підроблення. Підроблені копії документів вперше побачив в матеріалах провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту вбивства ОСОБА_7 на замовлення з метою подальшого заволодіння майном та корпоративними правами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом підроблення установчих та бухгалтерських документів необхідний тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно відкриття та користування банківськими рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридичною особою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали слідчим суддею, що містять банківську таємницю (з можливістю їх вилучення) стосовно відкриття та користування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступними рахунками:

Дані про діючі банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриттяНомер рахунку клієнта (у старому форматі)
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.2016 НОМЕР_5
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.2016 НОМЕР_7

ІНФОРМАЦІЯ_10 дані про рахунки платників

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриттяНомер рахунку клієнта (IBAN)
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.201605.08.2019НОМЕР_4
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.201605.08.2019НОМЕР_6
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.201622.01.2019

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки

та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків; в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції

на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток

зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, в тому числі запитів на отримання кредитів з додатками;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у тих відділеннях банку, де відбувалося зняття зазначеними особами чи їх довіреними особами грошових коштів в касі відділення по вказаних рахунках;

- фото, скриншотів, відеозаписів з камер спостереження банківських терміналів (банкоматів), де відбувалося зняття зазначеними особами чи їх довіреними особами грошових коштів в касі відділення по вказаних рахунках;

- відомостей про номери телефонів осіб із зазначенням їх анкетних даних, на які приходило інформування про транзакції про надходження та списання грошей за вказаними рахунками у вигляді СМС чи дзвінка чи повідомлення.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 31.10.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання, призначене на 31.10.2024 року, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором також було долучено витяг з ЄРДР №0001904 від 21.06.2024 року, копію заяви, копію ухвал Кіровського районного суду м.Дніпропетровська, копію скарги на бездіяльність службових осіб, копію заяви про кримінальне правопорушення, копію листа, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію виписки по рахункам, копії договорів №4, №5 загальних зборів учасників сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копію статуту сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копію протоколу (рішення) №01/24 загальних зборів засновників (учасників) сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копію інформаційної довідки, копію акту приймання-передачі частки в статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії клопотань.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до складу групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , у тому числі до оригіналів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів речей і документів за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, що містять банківську таємницю (з можливістю їх вилучення) стосовно відкриття та користування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступними рахунками:

Дані про діючі банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриттяНомер рахунку клієнта (у старому форматі)
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.2016 НОМЕР_5
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.2016 НОМЕР_7

ІНФОРМАЦІЯ_10 дані про рахунки платників

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриттяНомер рахунку клієнта (IBAN)
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.201605.08.2019НОМЕР_4
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.201605.08.2019НОМЕР_6
НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.201622.01.2019

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки

та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків; в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції

на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток

зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, в тому числі запитів на отримання кредитів з додатками;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у тих відділеннях банку, де відбувалося зняття зазначеними особами чи їх довіреними особами грошових коштів в касі відділення по вказаних рахунках;

- фото, скриншотів, відеозаписів з камер спостереження банківських терміналів (банкоматів), де відбувалося зняття зазначеними особами чи їх довіреними особами грошових коштів в касі відділення по вказаних рахунках;

- відомостей про номери телефонів осіб із зазначенням їх анкетних даних, на які приходило інформування про транзакції про надходження та списання грошей за вказаними рахунками у вигляді СМС чи дзвінка чи повідомлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 30.11.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1