Справа № 930/2987/24
Провадження №1-кс/930/638/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2024 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що в період часу з 26.07.2016 року по 20.09.2016 року, невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 490 202,00 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що 04.03.2016 року невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами у сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 393 150,00 грн., що належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_4 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що 13.11.2017 року невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 609 730,00 грн., що належали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_6 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що у період часу з 04.08.2016 по 19.05.2017 невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_7 , заволоділи грошовими коштами в сумі 15 800 доларів США, що еквівалентно 399 935,00 грн., що належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_8 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому квартири за АДРЕСА_9 , за які потерпілі у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сплачували грошові кошти, були перепродані стороннім особам.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_10 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_11 , які по теперішній час грошові кошти сплачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 їм у повному обсязі не повернули.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про те, чи звітує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про свою фінансову діяльність по теперішній час, а також з метою вилучення інформації про те, чи сплачуються податки до органів податкової служби від гр. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час та інформації про те, чи сплачуються податки до органів податкової служби від гр. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як встановлено слідчим суддею із відкритих даних Єдиного державного реєстру судових рішень України, саме слідчим відділом Вінницького районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000588 від 22.03.2019 року.

Матеріали клопотання не містять відомостей, що саме ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000588 від 22.03.2019 року.

Постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування матеріали клопотання не містять.

Недоліки, виявлені у матеріалах клопотання, позбавляють слідчого суддю можливості проведення розгляду цього клопотання.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини у справі «Мельник проти України» право доступу до суду не є абсолютним, воно може бути обмеженим, особливо щодо умов прийнятності скарги. Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними між використаними засобами та досягнутими цілями.

Положеннями Кримінального процесуального Кодексу України не врегульовано питання щодо повернення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 304 КПК України скарга повертається, якщо скарга не підлягає розгляду в цьому суді.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 304 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів повернути слідчому.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1