Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2270/2024 Справа № 641/5152/24
УХВАЛА
05 листопада 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , пояснила, що 03.06.2024 близько 21:37 вона знаходилася за місцем мешкання, та у мобільному додатку Фейсбук їй написали зі сторінки підписаної як ОСОБА_10 . Потерпіла довго переписувалася з чоловіком, після чого 30.06.2024 Кевін написав, що хоче зробити ОСОБА_6 сюрприз, запитав розмір її взуття, сказав, що купить подарунок і їй надішле. Після чого 01.07.2024 відправив фото з начебто посилкою для неї. Після чого ОСОБА_6 надіслала свою домашню адресу для відправки. Далі надіслав фото на якому запаковані подарунки та гроші, близько семи пачок банкнот номіналом 100 доларів США та фото талону про відправку посилки. Кевін написав, що з ОСОБА_6 зв`яжеться агент по доставці посилки. 05.07.2024 о 08:31 їй написали з номеру телефону
НОМЕР_4 у мобільному додатку WhatsApp та повідомили, що вона має внести оплату за таможену чистку у розмірі 15 000 грн, за подарунок від ОСОБА_11 , та надіслали номер банківської картки для переказу - ім`я отримувача ОСОБА_8 № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого 05.07.2024 о 18:28 ОСОБА_6 самостійно зі свого власного банківського рахунку НОМЕР_5 переказала грошові кошти у сумі 15 000 грн на картку № НОМЕР_2 та надіслала скріншот переказу про оплату. 05.07.2024 о 20:04 ОСОБА_6 попросили здійснити оплату за транспорт і гербовий збір за посилку у розмірі 10 200 грн. Після чого 05.07.2024 потерпіла декілька разів намагалася переказати грошові кошти, однак банк не пропускав оплату. 06.07.2024 о 08:50 ОСОБА_12 вдалося переказати грошові кошти у сумі 10 200 грн на картку № НОМЕР_2 . Загальна сума грошових коштів які були перераховані ОСОБА_6 склала 25 200 гривень. На даний час грошові кошти потерпілій не повернуто та посилку вона не отримала.
Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_6 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанцію видану АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк..
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 , по справі № 641/5152/24 номер провадження № 1-кс/641/1665/2024 від 05.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 03.09.2024 згідно якого 05.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відбулось зарахування грошових коштів о 18:28 у сумі 15 000 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 05.07.2024 о 19:09 у сумі 2 000 грн на картку № НОМЕР_7 ; 06.07.2024 о 00:00 у сумі 1 200 USD (49 245,80 грн) на картку № НОМЕР_8 . Також 06.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відбулось зарахування грошових коштів о 08:50 у сумі 10 200 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 06.07.2024 - о 09:14 у сумі 1 700 грн на картку № НОМЕР_9 ; о 09:17 у сумі 1 000 грн на картку № НОМЕР_7 ; о 21:54 у сумі 5 000 грн на картку № НОМЕР_10 ; 09.07.2024 - о 17:27 у сумі 2 000 грн на картку № НОМЕР_11 ; о 17:37 у сумі 1 500 грн на картку № НОМЕР_11 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було переказано грошові кошти, раніше отримані від потерпілої ОСОБА_6 , по карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .).
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 00.00 05.07.2024 по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1