Справа № 209/7519/24
Провадження № 1-кс/209/1209/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000860, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000860 від 25.09.24 за ч.4 ст.190 КК України, згідно року невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою ЕОМ подзвонивши з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 та дізнавшись персональні дані останньої з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 41 905 грн.

25.09.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №0000860 за ознаками кримінального' правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою ЕОМ подзвонивши з номеру НОМЕР_1 та дізнавшись персональні дані останньої з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 41 905 грн.

Таким чином слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів, шо перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації про власника та рух коштів по банківським рахунку потерпілої НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю, а саме здійснити доступ рахунку/картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку були списані грошові кошти потерпілої, відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які скоїли керуючись

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, на підставі чого клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів по банківським рахунку, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі НОМЕР_3 . за період з 00:00 год. 24.09.2024 по 23:00 год. 25.09.2024 року інформацію про власника рахунків ГИБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 24.09.2024 по 23:00 год. 25.09.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 24.09.2024 по 23:00 год. 25.09.2024 року; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 з 00:00 год. 24.09.2024 по 23:00 год. 25.09.2024 року - інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 24.09.2024 по 23:00 год. 25.09.2024 року; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Ргіvat 24 Р» відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Ргіvat 24», відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції розрахунків до облікового запису «Ргіvat 24», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «АррІеРау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 жовтня 2024 року до 11 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1