Провадження №1- кс/712/5803/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене Заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2024 року за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва групи прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 22.07.2024 за фактом можливого одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 . першим заступником керівника Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_6 за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 369-2 КК України.

Зокрема, перевіряються обставини можливого перерахування 31.12.2021-01.01.2022 на банківський рахунок ОСОБА_6 (або його близької особи) грошових коштів за прийняття рішень та дії, пов`язані із використанням його службового становища як прокурора (керівника органу прокуратури), вплив на інших службових осіб правоохоронних органів під час проведення протягом 2021-2022 років досудового розслідування у кримінальному провадженні № 002227 від 19.08.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України щодо можливих неправомірних осіб службових осіб ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших, яке перебувало у провадженні слідчих СВ Черкаського РУ ГУНП в Черкаській області (у слідчій групі з слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вказані відомості виявлено під час проведення 01.05.2024 огляду мобільного телефону ОСОБА_5 (листування з ОСОБА_6 у мессенджері «WhatsApp»), вилученого у нього 12.04.2024 під час обшуку автомобіля в рамках проведення Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 29.02.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України.

Зокрема, у вказаному листуванні вказано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який, імовірно, перераховувалася неправомірна вигода. Проведеним оглядом встановлено, що вказаний рах унок відкрито на ім`я « ОСОБА_7 » (дружина ОСОБА_6 ) у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою досягнення цілей кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даного кримінального правопорушення, на підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит за № 11-05-20362/24 від 23.09.2024 з проханням надати документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів (валюти та гривні) у прибутковій і видатковій частині з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які/із яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти, у період з 01.08.2021 по 01.08.2022 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді по банківському рахунку (номеру банківської карти) НОМЕР_1 .

Водночас, відповідь на вказаний запит на даний час не надійшла.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій) та вказанням контрагентів, з фото- та відеозаписами осіб, що знімали готівку та здійснювали інші операції з вказаного рахунку, документів щодо його власника і користувача, за період з 01.08.2021 по 01.08.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій) та вказанням контрагентів, з фото- та відеозаписами осіб, що знімали готівку та здійснювали інші операції з вказаного рахунку, документів щодо його власника і користувача, за період з 01.08.2021 по 01.08.2022.

Виконання ухвали доручити слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1