Справа № 216/5394/24
провадження 1-кс/216/1621/24
УХВАЛА

іменем України

06 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001608, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

31 липня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.07.2024 до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернувся громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про те, що з 23:00 годин 18.07.2024 до 08:00 годин 19.07.2024, невстановлена особа, діючи із корисливих мотивів та в умовах воєнного стану, перебуваючи на території бази відпочинку №2А-2Б, яка фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони потерпілого, шляхом вільного доступу таємно викрала майно, зокрема: 1) банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) 2 sim-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого за допомогою викраденої платіжної картки невстановленим способом викрала грошові кошти в сумі 422800 гривень, які належать заявнику -громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Обставини події встановлюються та сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілого громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з наданих ним показань стало зрозуміло, що він є мешканцем міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 , обіймає посаду оператора-навідника, має військове звання старшого солдата та те, що він є клієнтом АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у нього в користуванні раніше знаходилась золота банківська картка для виплат старий № котрої він не пам`ятає, що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 та емітована на його ім`я, але на даний час вона перевипущена АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за новим № НОМЕР_5 , у зв`язку з її викраденням невстановленою особою, також було викрадено 14 000 гривень номіналом по 200 гривень, 1000 гривень номіналом по 500 гривень та 2 належних йому sim-карток з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які лежали у належній потерпілому громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 барсетці. В день 18.07.2024 потерпілий громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 приїхав на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована в селищі Кудашівка, Лозуватської об`єднаної територіальної громади, Криворізького району, Дніпропетровської області та почав відпочивати. На наступний день 19.07.2024 зранку приблизно о 06:00 годин потерпілий громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішив сходити до вбиральні та залишив свою барсетку у будинку АДРЕСА_2 , при цьому вхідні двері не зачинив, вони мають врізний замок та ключ від них знаходився у нього, повернувшись пізніше він разом зі своєю дружиною громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 вирішили сходити до крамнички, яка була розташована на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », двері у будинку були відчинені, він взяв свою барсетку, після чого підійшовши до крамнички він вирішив купити води, почавши шукати грошові кошти, він помітив їх відсутність загальною сумою 14 000 гривень номіналом по 200 гривень, 1000 гривень номіналом по 500 гривень, 1 банківської картки, яка була емітована на його ім`я АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як золота для виплат та мала золотистий колір відтінку, її старий № він вже не пам`ятає, наразі вона перевипущена за новим № НОМЕР_5 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , у зв`язку з її викраденням невстановленою особою та 2 належних йому sim-карток з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , приїхавши в цей же день 19.07.2024 до міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, потерпілий громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до одного з відділень АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поспілкувавшись з оператором банку остання повідомила йому, що з його раніше оформленої золотої банківської картки для виплат, старий № котрої він вже не пам`ятає, що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , були перераховані грошові кошти загальною сумою 390 253 гривні на картку № котрої йому невідомо, також з його кредитної банківської картки, старий № котрої йому невідомо, яка наразі перевипущена за новим № НОМЕР_6 , у зв`язку з незаконними діями здійсненими невстановленою особою, що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_7 , були перераховані грошові кошти загальною сумою 33 567 гривень на картку № котрої мені невідомо, після чого він додатково звернувся до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області з письмовою заявою та надав усні пояснення щодо вищезазначеної події, протиправними діями здійсненими невстановленою особою йому було завдано матеріальну шкоду загальною сумою 438 820 гривень, отримавши виписку по банківським карткам АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_7 , проаналізовано та виявлено переказ грошових коштів на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, якими володіє АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про карткові рахунки № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), які відкриті у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001608, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.185 КК України з обставин того, що 19.07.2024 до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернувся громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про те, що з 23:00 годин 18.07.2024 до 08:00 годин 19.07.2024, невстановлена особа, діючи із корисливих мотивів та в умовах воєнного стану, перебуваючи на території бази відпочинку №2А-2Б, яка фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони потерпілого, шляхом вільного доступу таємно викрала майно, зокрема: 1) банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) 2 sim-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого за допомогою викраденої платіжної картки невстановленим способом викрала грошові кошти в сумі 422800 гривень, які належать заявнику -громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс фактично розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диску) у центральному відділенні (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), за період з 07:20 годин 19.07.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника та користувача банківських карток (рахунків) № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), який (-яка) обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток (рахунків) № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), за період з 07:20 годин 19.07.2024 по дату винесення ухвали;

- ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою, з позначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07:20 годин 19.07.2024 по дату винесення ухвали;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів за допомогою яких можливо володільцем по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ) отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо -фото чи відеозовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах за період з 07:20 годин 19.07.2024 по дату винесення ухвали.

Отримати вищезазначену інформацію на електронному (СD-R або DVD-R диску) чи у письмовому вигляді, для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження №0001608 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, які можуть зберігатися або зберігаються у центральному відділенні (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 06 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1