Справа №359/7453/24
Провадження №1-кс/359/1447/2024
УХВАЛА

5 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000785, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника картки НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного рахунку в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування картки в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направила суду заяву (а.с.40), в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 6 квітня 2024 року приблизно 12 год. 24 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 надійшло СМС повідомлення із зазначенням "виплата від ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо грошової допомоги для населення", перейшовши за посилання, остання вказала дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , після чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в розмірі 33099 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 . Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_4 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої від 7 квітня 2024 року (а.с.13-15) вбачається, що 6 квітня 2024 року ОСОБА_6 виявила, що з її картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) було здійснено наступні операції: 06.04.2024 о 12 год. 30 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29999 гривень (деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 ); 06.04.2024 о 12 год. 31 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3100 гривень (деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 ).

На підставі ухвали слідчого судді від 20.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті якого вилучено оптичний носій інформації. Під час проведення аналізу оптичного носія інформації виявлено, що перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 здійснювалися на картку № НОМЕР_1 . Емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення завдань кримінального провадження слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника картки НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного рахунку в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування картки в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року;

копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 4 квітня 2024 року до 4 червня 2024 року.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1