Провадження №1-кс/127/9180/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 про те, що 04.01.2024 у період часу з 18:27 год. по 18:49 год. невідома особа, телефонувала з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та представляючись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_9 банківський рахунок НОМЕР_10 на загальну суму приблизно 138 000 гривень, чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 04.01.2024 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . На її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав, чи знає вона особу на ім`я ОСОБА_5 , на що остання відповіла, що ні. Потім невідома особа чоловічої статті повідомила, що дана особа, на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює оплати за товар, але вже дві спроби є невдалими. Потім до потерпілої зателефонувала ще невідома особа з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_5 , та представився як працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого сказав, що потрібно грошові кошти з банківської картки пересилати на інші картки, які належать потерпілій. В подальшому до ОСОБА_4 також телефонували й з інших номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , де під час спілкування з ними остання виконувала вказівки по операціям, які пов`язані з банківськими картками, а саме: називала коди, які приходили в СМС-повідомленнях, підтверджувала якісь запити. Після чого невідомий чоловік повідомив, гроші всі їй будуть повернуті, та 05.01.2024 потерпілій треба буде звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для написання заяви про шахрайство, також додав, що до неї мають під`їхати працівники кіберполіції, після чого повернуть їй кошти.

В подальшому, вранці 05.01.2024, а саме в 08:39 до потерпілої зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_7 , та повідомив, що він є працівник кіберполіції, який повідомив, щоб остання чекала його за місцем перебування. Надалі о 08:58 до потерпілої знову зателефонувала невідома особа, але вже з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 та повідомила, що працівники кіберполіції вже на районі потерпілої та скоро будуть. Через деякий час, а саме в 09:23 знову до потерпілої зателефонував номер мобільно телефону НОМЕР_8 , де невідома особа повідомила, що треба ще трішки почекати, після чого потерпіла поклала слухавку та подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , де їй працівники банку повідомили, що це були шахраї, та вони на банківській картці потерпілої НОМЕР_9 банківський рахунок НОМЕР_10 збільшили кредитний ліміт, та заволоділи її належними грошовими коштами на загальну суму 138 000,00 грн. Також потерпіла надала виписку по її банківському рахунку, де було встановлено, що 04.01.2024 в період часу з 18:35 по 18:49 були здійснені перекази грошових коштів п`ятьма платежами на загальну суму 133 600,00 грн. на невідому банківську картку, отримувачем коштів є ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування надійшов рапорт від ВКП Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській обл. про те, що мобільні номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , які належить особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, фіксуються згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_3 , та мобільний номер телефону НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому, на підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності кримінального правопорушення за ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

На підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 від 04.03.2024 справа №127/5639/24 була вилучена інформація по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що 04.01.2024 в період часу з 18:35:27 по 18:49:37 з банківської картки потерпілої НОМЕР_9 були переслані грошові кошти в сумі 134 400, 00 грн. п`ятьма транзакціями на невідому банківську картку НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ), тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів в друкованому та електронному вигляді (із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ), з інформацією про операції за реквізитами банківської картки НОМЕР_12 , а саме відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної банківської картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя