печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, в яких міститься інформація про грошові перекази (відправлення та отримання), номери рахунків, банк, дані їх власників (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, РНОКПП), з використанням яких здійснено оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з доставки та післяплату за доставлену продукцію, а також про банківські рахунки, на які відправнику/отримувачу зараховані грошові кошти з використанням послуги післяплати (з зазначенням сплачених та зарахованих сум грошових коштів) у період з 01.01.2024 року по час здійснення тимчасового доступу щодо наступних осіб (за критеріями ідентифікації користувача ПІБ, дата народження, номер телефону, РНОКПП): ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , моб.тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , моб.тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , моб.тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка з метою незаконного збагачення здійснює шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян України. Встановлено, що вказані особи впродовж 2023-2024 років, шляхом здійснення телефонних дзвінків, шляхом обману, під приводом необхідності отримання (купівлі) неіснуючих ліків, здійснили та продовжують здійснювати заволодіння грошовими коштами громадян України.

Встановлено, що особи мають у користуванні базу даних осіб, котрі раніше замовляли різні ліки, та на даний час під приводом телефонних дзвінків, представляючись працівниками державної виконавчої служби, входячи в довіру громадян, повідомляють про необхідність отримання ліків у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При відмові отриманні ліків погрожують судовим розглядом та конфіскацією майна.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що активні учасники групи, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_6 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 моб.тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , отримують та відправляють поштові відправлення з вмістом харчових добавок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та за допомогою сплати після вручення (накладний платіж) за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримують грошові кошти за харчові добавки.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до електронних та паперових документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , (номери рахунків, інформація про банк, дані їх власників (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, РНОКПП), з використанням яких здійснено оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з доставки та післяплату за доставлену продукцію, а також про банківські рахунки, на які відправнику зараховані грошові кошти з використанням послуги післяплати (з зазначенням сплачених та зарахованих сум грошових коштів).

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, в яких міститься інформація про грошові перекази (відправлення та отримання), номери рахунків, банк, дані їх власників (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, РНОКПП), з використанням яких здійснено оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з доставки та післяплату за доставлену продукцію, а також про банківські рахунки, на які відправнику/отримувачу зараховані грошові кошти з використанням послуги післяплати (з зазначенням сплачених та зарахованих сум грошових коштів) у період з 01.01.2024 року по 23.09.2024 року щодо наступних осіб (за критеріями ідентифікації користувача ПІБ, дата народження, номер телефону, РНОКПП): ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , моб.тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , моб.тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , моб.тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речового доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1