справа № 619/5562/23
провадження № 1-кс/619/1243/24
УХВАЛА

іменем України

29 листопада 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000058 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.03.2023 до ВП №2 (смт. Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 24.02.2023 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій з застосуванням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 19 195 гривень, які було перераховано з банківської карти заявниці № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 08.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила про те, що 24.02.2023 приблизно 19:00 в соцмережі «Фейсбук» знайшла повідомлення про Є-допомогу щодо додаткових виплат. Послала заявку за посиланням на грошову допомогу у розмірі 3000 гривень, через деякий час з нею зв`язалися невідомі особи, які займаються виплатами та попросили повідомити їм код, якій прийшов їй на мобільний телефон. Згодом зайшовши до додатку у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та побачила, що коштів не надійшло, але її збереження зняті у повному обсязі у сумі 19 195 гривень. Після чого вона зателефонувала до банку та закрила картку.

Відповідно роздруківки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 24.02.2023, « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- 26.02.2023.

В подальшому встановлено, що картка з № НОМЕР_2 є банківським рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківської картці № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року. відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки тощо.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про відкриття рахунку по банківській картці «№ НОМЕР_2 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_2 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № « НОМЕР_2 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР- адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) у період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_2 » в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №« НОМЕР_2 » в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №« НОМЕР_2 » в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картці № « НОМЕР_2 » в період часу 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1