Справа №: 398/1954/24
провадження №: 1-кс/398/1523/24
УХВАЛА

Іменем України

"02" вересня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ ПУМБ (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явися, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного № 0000381 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 березня 2024 року ОСОБА_5 , в мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення з приводу продажу захисту на трактор, в цей же день невідома особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 запитала чи оголошення ще актуальне. 06 березня 2024 року з невідомою особою почали листування, після чого невідома особа повідомила, що має намір придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого ОСОБА_5 потрібно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження отримання коштів. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки. Після чого йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, щона банківській картці № НОМЕР_5 на рахунку 75000,00 гривень. Далі в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення в чаті-підтримки про те, що потрібно переказати кошти на три банківські картки. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 29920,00 гривень. Потім на банківську картку № НОМЕР_2 перерахував кошти у сумі 30019,00 гривень. Та на картку № НОМЕР_3 в сумі 15527,00 гривень. Потім почав телефонувати за номером НОМЕР_4 , але слухавку не підіймали. На даний час кошти не повернуто.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чизловживання довірою.

Вказані обставини підтверджуються сукупністю зібраних в процесі розслідування даних та доказів, зокрема, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення чи іншу подію від 07 березня 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 09 березня 2024 року, випискою по витратам по банківській картці ОСОБА_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 06.03.2024 року по 07.03.2024 року, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті, доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 09 квітня 2024 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів стосовно інформації по банківському рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу 05 березня 2024 року до 05 квітня 2024 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оскільки дізнавачем всупереч п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Не підлягає задоволенню клопотання і в частині надання дозволу на вилучення документів, щодо яких судом надано дозвіл на тимчасовий доступ, з підстав відсутності у клопотанні достатніх аргументів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 08 березня 2024 року, а саме:дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- про підключення банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 05 березня 2024 року до 05 квітня 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 05 березня 2024 року до 05 квітня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 05 березня 2024 року до 05 квітня2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1