Справа № 206/4312/24
Провадження № 1-кс/206/928/24
УХВАЛА

10 вересня 2024 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 31.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

10 вересня 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 31.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (), в особі ОСОБА_4 , укладено договір від 27.10.2022 № 51 з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо придбання автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) на загальну суму 3 010 700 грн., у т.ч. ПДВ - 196 961,68 грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання умов договору від 27.10.2022 № 51, здійснила закупівлю у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) за ціною 2 675 000 грн., в т.ч. ПДВ - 175 000 грн. Дана ціна на автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) є нижчою від ціни, яка зазначена в договорі від 27.10.2022 № 51.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_6 придбав реалізований ФОП ОСОБА_5 автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 у ТОВ «Терра-Мед» () за ціною 1 541 050 грн.

Вказані факти свідчать про придбання КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» зазначеного автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) у ФОП ОСОБА_5 за завищеною вартістю.

Ці факти підтверджуються матеріалами зібраними оперативними співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в ході виконання доручень в порядку ст. 40 КПК України, допитами свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, з метою перевірки фактів завищення вартості предмета закупівлі при укладенні договору купівлі-продажу від 27.10.2022 № 51, проведення товарознавчих, економічних, почеркознавчих та інших експертиз, необхідно отримати бухгалтерську та іншу документацію КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 щодо здійснення закупівлі КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) за завищеною ціною.

Також підлягає вилученню документація щодо перевірки обґрунтованості ціни предмета закупівлі згідно договору від 27.10.2022 № 51.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №№ 388200088, 388200187, 388200285, власником будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 .

З огляду на викладені обставини є достатні підстави вважати, що в будинку та інших будівлях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , можуть знаходитись:

-договір від 27.10.2022 № 51, укладений між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ФОП ОСОБА_5 , додаткові угоди та усі додатки до нього, специфікації, сертифікати якості та відповідності на предмет закупівлі, документи, що підтверджують вартість автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, накладні, товарно-транспортні документи щодо доставки автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, акти приймання-передачі та введення в експлуатацію автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, платіжні доручення та виписки з банківських рахунків щодо здійснення перерахування грошових коштів за договором, документи листування та інші документи, що стосуються питання укладання та виконання договору від 27.10.2022 № 51;

-договір купівлі-продажу автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , додаткові угоди та усі додатки до нього, специфікації, сертифікати якості та відповідності на предмет закупівлі, документи, що підтверджують вартість автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, накладні, товарно-транспортні документи щодо доставки автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, акти приймання-передачі автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, платіжні доручення та виписки з банківських рахунків щодо здійснення перерахування грошових коштів за договором, документи листування та інші документи, що стосуються питання укладання та виконання даного договору;

-виписка/витяг з держреєстру та інші документи щодо реєстрації ОСОБА_5 як фізичної особи-підприємця та постановки на податковий облік, в тому числі як платника ПДВ;

-документи, нотатки, інші паперові носії інформації, що містять чорнові записи щодо укладання та виконання договору від 27.10.2022 № 51, та договору купівлі-продажу, укладеному між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , на поставку автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2;

-матеріальні носії інформації: комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, в тому числі мобільні телефони, планшети, на яких знаходяться електронні файли договірної документації, документів листування, та інших документів фінансово-господарських відносин між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 щодо укладання та виконання договору від 27.10.2022 № 51, та договору купівлі-продажу, укладеному між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , на поставку автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2;

-документи з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 .

Зазначені документи та речі мають доказове значення у кримінальному провадженні, адже свідчать про обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, зокрема перевірки фактів завищення вартості предмета закупівлі при укладенні договору купівлі-продажу від 27.10.2022 № 51.

Отже, вказані документи та речі, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, і які планується відшукати в будинку та інших будівлях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином підставою для проведення обшуку в будинку та інших будівлях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність достатніх відомостей про те, що у приміщенні можуть бути виявлені та вилучені вказані вище документи та речі, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які мають істотне значення у кримінальному провадженні. Також зазначені документи та предмети необхідні для проведення почеркознавчих, товарознавчих, економічних та інших експертиз, необхідних для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

На цей час з метою проведення неупередженого, об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, вилучення доказів у кримінальному провадженні (речових доказів та документів), встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, та хронологічного порядку вчинених дій, виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку та інших будівлях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вказаних вище документів та речей, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , та інших будівлях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №№ 388200088, 388200187, 388200285, є ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення вищезазначених документів.

Клопотання погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами публічного права, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, під час закупівлі автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами, виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), вчинене в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження зареєстровано 13.01.2023 року під №0000203 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів, зібраних оперативними співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в ході виконання доручень в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №№ 388200088, 388200187, 388200285 від 25.07.2024 власником будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 . Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. При цьому, з урахуванням вимог п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, обшук в даному випадку не пов`язаний з втручанням в особисте чи сімейне життя будь-якої особи, а суспільний інтерес у розслідуванні особливо тяжкого злочину, пов`язаного з розтратою бюджетних коштів КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» при укладанні та виконанні договору від 27.10.2022 № 51, свідчить про дотримання принципу пропорційності при застосуванні саме такої слідчої дії. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 31.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_8 , начальнику відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_19 , на проведення обшуку в будинку в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , та інших будівлях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №№ 388200088, 388200187, 388200285, є ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- договору від 27.10.2022 № 51, укладеному між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ФОП ОСОБА_5 , додаткових угод та усіх додатків до нього, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності на предмет закупівлі, документів, що підтверджують вартість автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, накладних, товарно-транспортних документів щодо доставки автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, актів приймання-передачі та введення в експлуатацію автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, платіжних доручень та виписок з банківських рахунків щодо здійснення перерахування грошових коштів за договором, документів листування та інших документів, що стосуються питання укладання та виконання договору від 27.10.2022 № 51;

- договору купівлі-продажу автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, укладеному між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , додаткових угод та усіх додатків до нього, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності на предмет закупівлі, документів, що підтверджують вартість автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, накладних, товарно-транспортних документів щодо доставки автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, актів приймання-передачі автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, платіжних доручень та виписок з банківських рахунків щодо здійснення перерахування грошових коштів за договором, документів листування та інших документів, що стосуються питання укладання та виконання даного договору;

- виписки/витягу з держреєстру та інших документів щодо реєстрації ОСОБА_5 як фізичної особи-підприємця та постановки на податковий облік, в тому числі як платника ПДВ;

- документів, нотаток, інших паперових носіїв інформації, що містять чорнові записи щодо укладання та виконання договору від 27.10.2022 № 51, та договору купівлі-продажу, укладеному між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , на поставку автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2;

- матеріальних носіїв інформації: комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, в тому числі мобільні телефони, планшети, на яких знаходяться електронні файли договірної документації, документів листування, та інших документів фінансово-господарських відносин між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 щодо укладання та виконання договору від 27.10.2022 № 51, та договору купівлі-продажу, укладеному між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , на поставку автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2;

- документів з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 .

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1