Провадження № 1-кс/592/6331/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 03.07.2024 за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час необхідності отримання державного номерного знаку на автомобіль у ІНФОРМАЦІЯ_2 за НОМЕР_5 із буквенно - цифровою комбінацією, яка б містила серію НОМЕР_1 (ІНФОРМАЦІЯ_8), житель м. Суми прийняв пропозицію та отримав частину неправомірної вигоди за вплив на прийняття такого рішення службовими особами вказаного вище сервісного центру, поєднане із вимаганням такої вигоди.

В ході слідства вказаного провадження зафіксований факт передачі частини вказаної вище вигоди. Також наразі, досягнута домовленість про необхідність отримання іншої частини грошових коштів за отримання відповідних номерних знаків.

Встановлено, що особа яка вимагає неправомірну вигоду та вже отримав її частину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, слідчим у даному кримінальному провадженні було направлено доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України № 8010д/55/03-24 від 30.08.2024 до Сумського управління ДВБ НП України з метою встановлення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за НОМЕР_5, які незаконним шляхом отримують кошти від ОСОБА_4 за вчинення протиправних дій, а також встановлення кола осіб, які можуть бути також причетними до вчинення даного злочину. В ході виконання вищезазначеного доручення встановлено, що ОСОБА_4 для отримання неправомірної вигоди може використовувати банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на наступних осіб:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_4 ).

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

- про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали із інформацією про контрагентів по даним операціям, (повні анкетні дані особи на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дата перерахування, місце реєстрації особи, номери мобільних телефонів якими користується особа, номера рахунків, які відкриті на особу на банківську картку якої були перераховані грошові кошти, з долученням копії паспорта);

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

- про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали із інформацією про контрагентів по даним операціям, (повні анкетні дані особи на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дата перерахування, місце реєстрації особи, номери мобільних телефонів якими користується особа, номера рахунків, які відкриті на особу на банківську картку якої були перераховані грошові кошти, з долученням копії паспорта);

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти;

- про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали із інформацією про контрагентів по даним операціям, (повні анкетні дані особи на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дата перерахування, місце реєстрації особи, номери мобільних телефонів якими користується особа, номера рахунків, які відкриті на особу на банківську картку якої були перераховані грошові кошти, з долученням копії паспорта);

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

- про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по 17.09.2024 із інформацією про контрагентів по даним операціям, (повні анкетні дані особи на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дата перерахування, місце реєстрації особи, номери мобільних телефонів якими користується особа, номера рахунків, які відкриті на особу на банківську картку якої були перераховані грошові кошти, з долученням копії паспорта);

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по 17.09.2024, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

- про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2024 року по 17.09.2024 із інформацією про контрагентів по даним операціям, (повні анкетні дані особи на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дата перерахування, місце реєстрації особи, номери мобільних телефонів якими користується особа, номера рахунків, які відкриті на особу на банківську картку якої були перераховані грошові кошти, з долученням копії паспорта);

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2024 по 17.09.2024 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти;

- про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2024 по 17.09.2024 із інформацією про контрагентів по даним операціям, (повні анкетні дані особи на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дата перерахування, місце реєстрації особи, номери мобільних телефонів якими користується особа, номера рахунків, які відкриті на особу на банківську картку якої були перераховані грошові кошти, з долученням копії паспорта);

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2024 по 17.09.2024 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1