КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4651/24
Провадження № 1-кс/552/1721/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.05.2024 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 16.05.2024 стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав їх для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 документів установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у період з 15.09.2023 по 27.10.2023 здійснили вивезення за межі митної території України в режимі «експорт» (остаточне вивезення) 196 т. олії соняшникової на суму 162 680 EUR та 769 т. шроту соняшникового на суму 190 429,5 EUR.

При цьому, аналізом руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти, як валютна виручка, на територію України не повернулись.

В подальшому, допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що його рідний брат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не мав ніякого відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також взагалі не займався ніякою підприємницькою діяльністю.

Подальшими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлових приміщень за вказаною адресою являється ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), який повідомив, що у 2021 2024 роках не мав ніяких фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі не надавав послуг з оренди нежитлових приміщень за вказаною адресою. Службові особи, представники та робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не відомі та вони ніколи не орендували офісні приміщення розташовані за даною адресою.

Аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з банківських рахунків Товариства перераховано понад 11,2 млн. грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ) з призначенням платежів: «за переробку соняшнику та шроту соняшникового».

При цьому, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у податковому обліку взагалі не відображались операції з придбання, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції до потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 », в тому числі соняшнику та шроту соняшникового.

Крім того, згідно відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2010 2024 років не здійснювалось завезення, зберігання та відвантаження сільськогосподарської продукції з використанням елеваторних комплексів, зареєстрованих на території України.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_7 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 надано відомості про те, що 15.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для митного оформлення експорту олії соняшникової подані митні декларації, в яких в графі виробник зазначено ПП « ОСОБА_7 ».

Крім того, до митного оформлення вказаних експортних операцій подано декларації виробника (посвідчення про якість) ПП « ОСОБА_7 » від 14.09.2023.

Проте, 02.10.2023 листом № 166 службовими особами ПП « ОСОБА_7 » спростовано факт видачі 14.09.2023 декларацій виробника (посвідчення про якість) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі на виконання вимог сторони обвинувачення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 » надано належним чином завірені копії документів щодо фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аналізом яких встановлено, що згідно ТТН завезення соняшнику до виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось, в переважній більшості, перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ).

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомив, що його підприємство немало жодних фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі не надавало послуг з перевезення соняшнику до виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поряд з тим, згідно вказаних документів вивезення олії соняшникової та шроту соняшникового належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 » здійснювалось, в переважній більшості, автотранспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ).

В свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у власному податковому обліку відображають операції з придбання олії, послуг з переробки, транспортних послуг, оренди вантажних вагонів та інших послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 ».

Втім, згідно відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » упродовж 2010 2024 років не здійснювалось завезення, зберігання та відвантаження сільськогосподарської продукції з використанням елеваторних комплексів, зареєстрованих на території України.

Відтак, з метою перевірки реальності фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) постала необхідність у дослідженні відповідних документів.

Отримані в результаті документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000040 від 16.05.2024 року, є першоджерелом виникнення та фіксації фінансово-господарських взаємовідносин між суб`єктами господарювання, у зв`язку із чим вони мають бути вилучені в оригіналах, у тому числі у зв`язку із необхідністю проведення судових експертиз (почеркознавчої, економічної тощо).

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), оскільки прокурором у своєму клопотанні доведено, що у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 60 днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме :

-оригіналів договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів-ордерів, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках №361 та №631 в розрізі вказаних вище СГД, сертифікатів якості (відповідності), інших фінансово-господарських документів, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), а також посадові інструкції вказаних осіб.

Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1