Справа № 274/5608/24 Провадження № 1-кс/0274/1946/24
У Х В А Л А

07.11.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000268 від 27.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (персональні дані), якому належить вищевказана картка, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 25.06.2024 р. по 25.09.2024 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 22.10.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000268 від 27.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 26.06.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.06.2024 р. невідома особа під приводом продажу мобільного телефону шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 15 500,00 грн., які останній самостійно перерахував на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Достатня обґрунтованість цих обставини підтверджується документами, доданими до клопотання, зокрема, протоколом від 26.06.2024 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 , з якого вбачається, що йому вислали номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку необхідно було переказати кошти НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 15.07.2024 р. вже було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів щодо платіжної картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, про суми, номери та власника рахунку (персональні дані), якому належить ця картка, перерахування коштів з даної платіжної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, IP-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з цієї платіжної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 25.06.2024 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто до 15.09.2024 р. включно.

З документів, доданих до клопотання, вбачається, що Дізнавач отримав тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали від 15.07.2024 р. слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області 15.08.2024 р., та інформація, отримана за результатами цього тимчасового доступу до речей і документів, не дала позитивних результатів, а тому Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу за період з 00:00 25.06.2024 р. по 25.09.2024 р.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає частковому задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису), які містять інформацію за період з 16.08.2024 р. по 25.09.2024 р., оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інфорацію за період з 25.06.2024 р. по 15.08.2024 р. вже було отримано та реалізовано.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково..

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів щодо платіжної картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, про суми, номери та власника рахунку (персональні дані), якому належить ця картка, перерахування коштів з даної платіжної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, IP-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з цієї платіжної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 16.08.2024 р. по 25.09.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1