Справа № 638/7367/24
Провадження № 1-кс/638/3288/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000882 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2024 року гр. ОСОБА_5 перейшла за фішинговим посиланням у месенджері Телеграм для отримання грошової допомоги, після чого невстановлена слідством особа, зателефонувала до неї з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з викоритсанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківських карток гр. ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 102 548 грн. 25 коп.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила наступне, що 14.04.2024 року знаходячись у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , вона читала новини в месенджері "Телеграм". В одній із груп ОСОБА_5 побачила повідомлення у телеграмі від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Приблизно о 15:00 год, ОСОБА_5 відкрила це повідомлення і там було якесь посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням і там її перекинуло на сторінку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де їй необхідно було авторизуватись. ОСОБА_5 відмінила цю дію і тоді їй з номеру НОМЕР_2 зателефонували, як їй здалось, це був автовідповідач, який жіночим голосом у неї запитав, чи бажаю вона авторизуватись у " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", натиснула кнопку, що ні. Після чого, о 18:22 год. ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 подзвонили нібито зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і чоловік представився як ОСОБА_6 . Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські карти універсальну № НОМЕР_4 , для виплат - № НОМЕР_5 , юніор - № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) (дані карти на момент допиту заблоковані банком), та тому вказана особа почала з ОСОБА_5 бесіду в якій намагався її запевнити, що він дійсно працівник банку. ОСОБА_5 переконалась, що це був працівник банку, коли він сказав, що у неї є три банківські карти (для виплат, універсальна, юніор) та те, що вона сьогодні з карти для виплат сплачувала комунальні послуги. Після цього, цей чоловік, розказував їй, що на її рахунок на карту Універсальна було зараховано 75 000 грн., які він частинами прохав перевести на карту № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 з призначенням платежу «скасування операції від 14.04.2024 менеджер ОСОБА_6 ». Що це були за кошти ОСОБА_5 не знає, бо на карті "Універсальна" у неї було 5 000 грн. Після того, як ОСОБА_5 нібито переказала 32 450 грн., чоловік, який представився працівником банку сказав, що ОСОБА_5 необхідно видалити в телефоні додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки у неї там вірус. ОСОБА_5 видалила додаток, а потім коли його заново скачала, то вона вже не змогла зайти у свій акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Далі ОСОБА_5 зателефонувала на лінію банку та попрохала заблокувати свої банківські карти. Коли доступ до аккаунту ОСОБА_5 було розблоковано співробітниками банку, то вона побачила, що з її банківської картки для виплат № НОМЕР_5 були списані грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 38 441 грн. 25 коп., з картки універсальної № НОМЕР_4 були списані грошові кошти на суму 57 575 грн., та з картки « ОСОБА_8 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на суму 6 532, 50 грн. Грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 були перераховані на наступні рахунки: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 . Також ОСОБА_5 додала, що всі транзакції, крім вказаної нею, вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент попередньо складає 102 548 грн. 25 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 (справа №638/7367/24, провадження №1-кс/638/1601/24) від 27.05.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 26.07.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по кримінальному провадженню №0000882 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

29.07.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 14.04.2024 року на банківську картку № НОМЕР_9 ( картковий рахунок НОМЕР_10 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти , а саме: 1) о 19:34:25 год. грошові кошти у сумі 29000 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відправник: НОМЕР_8 »; 2) о 19:35:59 год. грошові кошти у сумі 3200 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_11 , , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відправник: НОМЕР_8 »; 3) о 19:53:37 год. грошові кошти у сумі 4900 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_11 , , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відправник: НОМЕР_5 »; 4) о 19:56:42 год. грошові кошти у сумі 29950 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відправник: НОМЕР_5 »; 5) о 19:57:04 год. грошові кошти у сумі 3400 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відправник: НОМЕР_5 »; 6) о 19:57:30 год. грошові кошти у сумі 25000 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відправник: НОМЕР_4 »; 7) о 19:56:42 год. грошові кошти у сумі 29950 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відправник: НОМЕР_12 », крім того встановлено, що 14.04.2024 року з банківської картки № НОМЕР_9 (картковий рахунок НОМЕР_10 ), що відкрита на ім`я ОСОБА_10 , було здійснено переказ грошових коштів, а саме: 1) о 20:02:11 год. грошові кошти у сумі 51000 грн. «Переказ коштів через банкомат/термінал, № НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , KYI Оримувач: НОМЕР_14 НОМЕР_15 ОСОБА_10 НОМЕР_16 НОМЕР_17 »; 2) о 20:04:16 год. грошові кошти у сумі 29999 грн. «Переказ коштів через банкомат/термінал, № НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , АДРЕСА_3 »; 3) о 20:05:40 год. грошові кошти у сумі 20751 грн. « Переказ коштів через банкомат/термінал, № НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , KYI Оримувач: НОМЕР_19 ».

На переконання слідчого з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, є необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_16 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.04.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_16 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.04.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_16 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_21 , ЕДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 14.04.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_16 за період з період з 00:00 год. 14.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 14.04.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Слідчий вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надала заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши доводи клопотання і додані до нього докази, слідчий суддя доходить висновку, що на теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо. Вилучення копій вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_16 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.04.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_16 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.04.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_16 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_21 , ЕДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 14.04.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_16 за період з період з 00:00 год. 14.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 14.04.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії ухвали 2 місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1