Справа № 559/3284/24
Провадження № 1-кс/559/631/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"04" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000540 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 24.08.2024, близько 19 години на абонентський номер ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця невідома особа повідомила, що необхідно пройти авторизацію в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а для її завершення необхідно назвати код, який прийде в СМС повідомленні. На цю пропозицію ОСОБА_5 погодився та назвав код невідомій особі, що прийшов у СМС повідомленні. Після цього телефонна розмова була завершена. 25.08.2024 ОСОБА_5 помітив, що на нього було оформлено кредит у кредитній установі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8 000 гривень, а грошові кошти були перераховані йому на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а після цього знято з картки невідомими особами.

На цей час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , рахунків, на які перераховано грошові кошти потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію щодо клієнта банку ОСОБА_5 , а саме: деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках за період часу з 22.08.2024 до 28.08.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000540 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа оформила на ім`я потерпілого ОСОБА_5 кредит у кредитній установі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8 000 гривень, а грошові кошти були перераховані йому на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а після цього знято з картки невідомими особами.

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.до деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по них клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 22.08.2024 до 28.08.2024, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.до інформації про історію авторизації, при користуванні цими рахунками (картками) та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 22.08.2024 до 28.08.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1