Справа № 539/4229/24
Провадження № 1-кс/539/852/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000237 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000237 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2024 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу деталей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа коштами в сумі 11256 грн. які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок за № НОМЕР_1 завдавши збитків останній на суму 11256 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.09.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону, а саме «Айфон 11 про макс» та відразу ж вирішила написати продавцеві, запитати чи все працює, на їй надіслали скріншот сторінки в «Інстаграм» з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, щоб та зверталась туди. Після чого, зайшла на дану сторінку в «Інстаграм» та почала вести листування з продавцем, обговоривши всі деталі щодо мобільного телефону, ОСОБА_6 надіслали умови оплати. Того ж дня, її чоловік написав на дану сторінку, так як він більше розуміється на цьому і ми вирішили все ж таки замовити мобільний телефон. Після цього, знову надіслали умови оплати, ЄДРПОУ продавця НОМЕР_2 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_7 , на який ОСОБА_8 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 перерахувала кошти у сумі 11200 грн. Після чого, зробила скріншот квитанції та чоловік надіслав продавцеві, останні повідомили, що все надійшло, запитали дані для відправки та повідомили, що завтра відправлять товар. Того ж дня, о 19:34 чоловіку ОСОБА_6 надійшло повідомлення від продавця, що нібито їм кошти не надійшли, але останній повідомив, що зараз все дізнається і щоб не хвилювались. Наступного дня, чоловік ОСОБА_6 почав писати продавцеві, чи все гаразд, на що останні відповіли, що все добре, але уже через деякий час чоловіка ОСОБА_6 було заблоковано. Таким чином, по теперішній час телефон ОСОБА_6 так і не надійшов та кошти не повернуті.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2024 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію: про власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі; про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2024 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 26.09.2024 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000237.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №000237 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- про власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2024 по 02.10.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 60 (шістдесят) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1