Справа № 288/2254/24
Провадження № 1-кс/288/238/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000123 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2024 року о 10 годині 41 хвилину, до чергової частини Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Неділище, Ємільчинського району, Житомирського району та житель АДРЕСА_1 , гр. України, українець, освіта середня, працює механізатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно вчинення відносно нього неправомірних дій. В ході розгляду матеріалів було встановлено, що 13.09.2024 року заявник здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 57378 гривень, на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_6 , замовивши попередньо трактор. В подальшому, ОСОБА_5 трактор не отримав, грошові кошти останньому не повернуто.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 12.09.2024 року останній знайшов оголошення в інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу трактору колісного, вартість якого становила 2000 $.

Враховуючи нижчу ринкової вартість даного товару, того ж дня, ОСОБА_7 зв`язався з невідомою особою на ім`я ОСОБА_8 , який представився менеджером з приводу купівлі даного товару.

У ході телефонної розмови невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 у соціальну мережу «Вайбер», у приватні повідомлення потерпілому надіслав повідомлення з реквізитами, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, а саме частини суми, зазначеної в оголошенні - 12500 гривень. Задля подальшого транспортування даного транспортного засобу з м. Нікополь до фактичного місця проживання потерпілого, на що ОСОБА_5 13.09.2024 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , підтвердження чого є квитанція про переказ та зарахування даних грошових коштів, яку надав потерпілий.

В подальшому, у період часу 14.09.2024 року у ході листування невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 зазначив потерпілому, що задля транспортування даного транспортного засобу, у зв`язку з нововиявленими обставинами, необхідно сплатити всю суму, а саме 90000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , яку було надіслано у приватні повідомлення вказаної вище соціальної мережі, проте у ході листування останні зійшлись на сумі 50% собівартості товару, вказаного в оголошенні, а саме 45000 гривень.

Після чого, ОСОБА_5 того ж дня, за допомогою функції переказів Новою поштою, здійснив часткове зарахування грошових коштів у сумі 20503 гривень, з яких 303 гривень - комісія на банківську карту № НОМЕР_3 , про що свідчить копія зарахування даних коштів, а іншу частину - 25375 гривень, з яких 375 гривень - комісія, надіслав додатково 15.09.2024 року за допомогою переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 на ту саму карту № НОМЕР_3 .

Проте 16.09.2024 року невідомій чоловік на ім`я ОСОБА_8 зазначив потерпілому, щоб останній вніс решту грошових коштів, а саме - 45000 гривень, проте дані дії ОСОБА_5 виявились підозрілими та потерпілий заначив, що решту з суми, зазначеної в оголошенні, потерпілий надішле після огляду товару, за який в загальній сукупності, трьома платежами, сплатив 58378 гривень, після чого повідомлення у соціальній мережі «Вайбер» було видалено, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, а товар не надійшов ОСОБА_5 й по сьогодні, що свідчить про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Враховуючи той факт, що першочергово переказ грошових коштів у сумі 12500 гривень було здійснено на банківську карту № НОМЕР_1 , володільцем якої являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сектора дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної банківської карти.

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально- економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстровані в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 10.09.2024 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на за період з 00 годин 01 хвилин 10.09.2024 року по час надання інформації, а саме:- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплень розрахунковому рахунку за вище зазначеним номером -завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківський послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала дану банківську картку; - анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції); - факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції; - інформації про даний розрахунковий рахунок шляхом надання особового рахунку по ньому чи банківської картки, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначення точної дати, часу, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); - інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу, за період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації; - інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації; - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Дізнавачем сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення та знищення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явились, просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 04 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 від 04.10.2024 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 04.10.2024 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 04.10.2024 року; - рапорти ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.09.2024 року та 03.10.2024 року; - заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; - пояснення ОСОБА_5 від 25.09.2024 року; - копію паспорта на ОСОБА_10 ; - копію договору купівлі продажу від 13.09.2024 року; - заяву ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілого від 10.10.2024 року; - Пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 10.10.2024 року; - протокол допиту потерпілого від 10.10.2024 року; - копії квитанцій на суму 20503,00 гривень, 25375,00 гривень, 12500,00 гривень; - скриншоти з переписки; - постанову про створення слідчо-оперативної групи від 13.10.2024 року; - скриншот з банкінгу, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 10.09.2024 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на за період з 00 годин 01 хвилин 10.09.2024 року по час надання інформації, а саме:

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплень розрахунковому рахунку за вище зазначеним номером -завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківський послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала дану банківську картку;

- анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

- рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

- факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції; - інформації про даний розрахунковий рахунок шляхом надання особового рахунку по ньому чи банківської картки, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначення точної дати, часу, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу, за період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 року по час надання інформації;

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 21 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1