Провадження № 1-кс/752/7933/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000035 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000035 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання детективом зазначено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівлі та проведення робіт з капітального ремонту підземної, окремо розташованої споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Крім того встановлено, що 14.02.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (нова назва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено проведення відкритих торгів «Капітальний ремонт підземної, окремо розташованої споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» (код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з очікуваною вартістю 17 640 838,34 грн.

Переможцем і єдиним учасником вказаної закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами проведеної публічної закупівлі, між замовником, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір підряду від 07.03.2024 №125 на загальну суму 17 026 074,71 грн., строк виконання робіт до 01.08.2024.

На виконання умов договору підряду від 07.03.2024 № 125 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже отримано бюджетні кошти на загальну суму 13 132 763,5 грн.

Крім того, відповідно інформації з бази даних Бюро економічної безпеки «Відомості про платника податків» станом на 1 кв. 2024 року кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 17 осіб, а середня заробітна плата 0 грн., що викликає сумнів у можливості товариства виконувати роботи передбачені договором.

У ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказане Товариство при отриманні на розрахунковий рахунок бюджетних коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ймовірно здійснюється перерахування грошових коштів на адресу Фізичних осіб-підприємців за послуги, які мають ознаки удаваного характеру та несуть за мету обготівковування бюджетних коштів.

Таким чином, вбачається ризик привласнення бюджетних коштів або заволодіння ними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння посадових осіб КНП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами державних закупівель при постачанні послуг (Капітальний ремонт підземної, окремо розташованої споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (Код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)) на загальну суму 2 815 500,00 грн. без ПДВ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи.

Детективом у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, детективом не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано клопотання експерта з переліком документів необхідних для проведення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000035 від 12.09.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи, а саме:

-документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно робіт з капітального ремонту підземної, окремо розташованої споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), в тому числі:

-договір підряду від 07.03.2024 № 125 та додатки до нього;

- усі додаткові угоди до договору підряду № 125 від 07.03.2024; документи, які подавались підрядником ( виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір підряду № 125) для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій) в т.ч. через електронну систему публічних закупівель;

-локальні кошториси на будівельні роботи; дефектні акти; договірну ціну;

-загальновиробничі витрати на будову; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; пояснювальні записки, розрахунки, експертний звіт;

-всі проміжні та/або кінцеві (в т.ч. повторно надані) акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), що були підписані уповноваженими представниками Сторін;

-акти освідчення прихованих робіт;

-довіреності або документи, що підтверджують повноваження на підписання вищезазначених Актів, Довідок, Договору, додаткових угод (посадові інструкції, накази про призначення);

- платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки підрядників/виконавців робіт;

-накази про утворення робочої комісії чи призначення відповідальних осіб, які здійснюють технічний нагляд;

- висновки про відповідність робіт вимогам технічного завдання, кошторисної документації та будівельним нормам;

-акти готовності об`єкта до експлуатації;

-повідомлення, сповіщення, листування, що стосуються укладених договорів;

- документи, які можуть містити інформацію стосовно взаємовідносин КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно робіт з капітального ремонту підземної, окремо розташованої споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1