Справа № 697/500/24
Провадження № 1-кс/697/360/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000063 від 19.02.2024, клопотання т.в.о. слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000063 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 19.02.2024 до ВП №1 Черкаського РУП звернулася з заявою ОСОБА_5 , про те, що 15.02.2024 їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та сказала, що на її рахунок надійшли кошти в сумі 117000 грн і що необхідно переконатися у тому, що вона дійсно користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила назвати 4 цифри банківської картки, прізвище ім?я та по батькові. На прохання жінки вона назвала запитувану інформацію, через декілька хвилин після цього їй надійшло повідомлення про зняття з її картки НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 29 500 грн.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024 за №0000063.

Будучи опитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 показала, що так, дійсно має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 номер рахунку по даній картці НОМЕР_4 , на дану картку щомісячно надходила пенсія в розмірі 2 845 грн. 06.02.2024, о 12.46 год. ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону т. НОМЕР_1 з номера НОМЕР_5 зателефонувала жінка яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та сказала, що необхідно переконатися у тому, що ОСОБА_5 , дійсно користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохала її назвати останні 4 цифри банківської картки, прізвище, ім`я та по-батькові. ОСОБА_5 , назвала все що просила жінка 15.02.2024 о 15.19 год.

ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону з номера НОМЕР_2 знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що на її рахунок надійшли кошти в сумі 117 000 грн. 15.12.2024 ОСОБА_5 , дійсно у військоматі надавала номер рахунку на який їй мали нарахувати грошове забезпечення на безвісти зниклого сина - військовослужбовця ОСОБА_7 . Тобто, до дзвінка ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , не знала що в неї на рахунку є ця сума, хоча знала, що гроші мають надійти. Також ОСОБА_6 повідомила, що змінено ліміт одноразового отримання з 10 000 грн. до 29.500 грн. і запитала, ОСОБА_5 , чи має вона зараз можливість під?їхати до найближчого банкомату та зняти кошти. ОСОБА_5 , повідомила, що проживає у селі і щоб дістатися до банкомату їй потрібно їхати у місто і сьогодні вона туди вже не поїде. Жінка вимкнула телефон і за 4 хв. потерпілій надійшло повідомлення, що з її рахунку знято 29 500 грн. і що залишок коштів на рахунку 87 508,25 грн. ОСОБА_5 , відразу зателефонувала на гарячу лінію та попросила заблокувати свою картку. Повідомлення про те, що на її рахунок дійсно надходили 15.02.2024 кошти в сумі 117 190,29 грн. вже надійшло згодом.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 08 год. 00 хв. 06.02.2024 року по 08 год. 00 хв., 16.02.2024 року, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, а ніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. слідчому СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Т.в.о. слідчий СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000063 від 19.02.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу за період часу з 08 год. 00 хв. 06.02.2024 року по 08 год. 00 хв. 16.02.2024 року.

Зобов?язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )., надати зазначену інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1