Справа № 693/1595/24
1-кс/693/303/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2024 м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні №0000172 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, дізнавачем сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21.11.2024 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000172 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 і лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному форматі, а саме:

- відомостей про осіб, які працювали з 01.01.2015 по 19.11.2024 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів, що подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з прийняттям фізичних осіб на роботу, звільненням з роботи та з інших кадрових питань (накази, розпорядження тощо);

- відомостей про усі банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по 19.11.2024;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 про суми виплачених доходів, отриманих працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по 19.11.2024;

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по 19.11.2024;

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по 19.11.2024.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.

Так, 02.07.2024 за результатами позапланової перевірки діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виявлено факти безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства.

За результатами розгляду зазначених матеріалів сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Попередня правова кваліфікація органом досудового розслідування визначена за ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

З показань директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 вбачається, що близько з 2015 року дане підприємство припинило виробничу діяльність. З початку виконання обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним б встановлено наявну заборгованість з невиплати заробітної плати працівникам підприємства у розмірі близько 2,7 млн. грн., крім того встановлено кредиторську заборгованість у сумі близько 96 млн. грн., яка на даний час не сплачена. Також ОСОБА_9 вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 накладено арешти на майно та рахунки підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виплата заробітної плати працівникам підприємства не здійснювалась. Дана заборгованість на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворилась через не покриття витрат.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено наказ № 469 від 23.03.2021 про приватизацію об`єкта єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному вигляду, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що за адресою: АДРЕСА_1 ,

Підставами вважати, що вказані документи та відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , є вимоги Податкового кодексу України та Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, згідно з якими саме вищевказаний державний орган є держателем відповідних відомостей.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо у повній мірі встановити коло осіб, яким відомі чи можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, вищевказані документи та відомості можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію, яка дасть змогу встановити суб`єкта кримінального правопорушення, тобто встановити в його діянні ознаки об`єктивної та суб`єктивної сторін складу кримінального правопорушення.

Для використання при подальшому здійсненні досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно вилучити наявні у володільця належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судове засіданні дізнавач сектору дізнання дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000172 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

Так, дізнавач, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене яке прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000172 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 і лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному форматі, а саме:

- відомостей про осіб, які працювали з 01.01.2015 по 19.11.2024 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів, що подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з прийняттям фізичних осіб на роботу, звільненням з роботи та з інших кадрових питань (накази, розпорядження тощо);

- відомостей про усі банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по 19.11.2024;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 про суми виплачених доходів, отриманих працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по 19.11.2024;

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по 19.11.2024;

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по 19.11.2024.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1