Справа № 464/7748/24
пр.№ 1-кс/464/1569/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (копіювання).

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В у ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2024 близько 15:00 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інформаційно- телекомунікайних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 69 518 грн. Встановлено, що кошти перераховані на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи наведене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи необхідно отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 17.10.2024 близько 15:00 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інформаційно- телекомунікайних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 69 518 грн.

З`ясовано, що кошти потерпілого перераховані на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, те що вищезазначена інформація перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, документів - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківських картах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із можливістю вилучення документів або їх копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-повний рух коштів по банківських картах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.10.2024 по теперішній час;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.10.2024 по теперішній час;

-інформацію щодо зняття готівки по банківських картах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.10.2024 по теперішній час, (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.10.2024 по теперішній час;

-інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.10.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1