Справа№751/8311/24
Провадження №1-кс/751/2128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підозрюваних осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

документів, щодовинаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 : ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, по рахунках: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Період витребування інформації визначити з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1