465/5886/24
1-кс/465/1312/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000643 від 24.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , та банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 ; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, та руху коштів по рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, - в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали; ІР-адреси входу (координати які були зафіксовані при вході) в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_2 та по банківській картці № НОМЕР_3 - в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) з вказанням часу дати та джерела зміни паролю, по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали; історію авторизації по рахунку № НОМЕР_2 та по банківській картці та банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням еквайр ID та еквайр імен, в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 23.06.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 23.06.2024 приблизно о 15:40 год. невідома особа, під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 900 гривень з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 . Вказаними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 900 грн.

24.06.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000643 від 24.06.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 23.06.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 23.06.2024 приблизно о 15:40 год. невідома особа, під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 900 гривень з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 . Вказаними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 900 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 24.06.2024 року ОСОБА_5 повідомила, що 23 червня 2024 приблизно о 19:00 год., перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_2 , за допомогою свого мобільного телефону вона зайшла у свій акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачила, що 23.06.2024 о 15:40 год. із її банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у сумі 900 грн. на банківську картку користувача « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 . Увійшовши на свою електронну пошту, потерпіла побачила лист, що надійшов їй від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з пристрою, який не належить потерпілій, здійснено вхід у її банківський акаунт. Як зазначає потерпіла, із даного пристрою вона у банківський акаунт не заходила, зазначеної вище операції по переказу коштів вона не здійснювала.

Стосовно даного зняття коштів ОСОБА_5 повідомила, що 23.06.2024 її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виставила оголошення на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж книг. У месенджері «Telegram» із нею зв`язався користувач « ОСОБА_8 », який повідомив, що бажає купити дані книги, використовуючи послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також даний користувач надіслав ОСОБА_7 посилання, за яким остання перейшла, та ввела дані банківської картки своєї матері ОСОБА_5 . Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 900 грн.

Так, факт переказу коштів із рахунку потерпілої на рахунок отримувача № НОМЕР_3 підтверджується квитанцією від 23.06.2024, яку ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження, та згідно якої із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_5 ) о 15:40 год. 23.06.2024 здійснено переказ особистих коштів у сумі 900 грн. Так, даний переказ здійснений ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів,-неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000643 від 24.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , та банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 ;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, та руху коштів по рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, - в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу (координати які були зафіксовані при вході) в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_2 та по банківській картці № НОМЕР_3 - в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) з вказанням часу дати та джерела зміни паролю, по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали;

- історію авторизації по рахунку № НОМЕР_2 та по банківській картці та банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням еквайр ID та еквайр імен, в період часу з 20.06.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1