Справа № 216/6390/24
Провадження № 1-кс/216/1952/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

11 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001317 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024 заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на встановлений у телефоні додаток (застосунок) -Вайбер надійшло фішингове посилання про отримання грошової допомоги у вигляді виплат від держави на фродову форму, яка імітувала інтерфейс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому містилось віконце для заповнення своїх реквізитів з імітацією сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому заявниця ввела номер своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", CVV-код, з якої протягом часу з 02.05.2024 по 16.05.2024 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 4999,10 гривень (Заявниця не зберегла найменування та фішингове посилання).

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 22.10.2020, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час введення пін-коду від вказаної картки, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи під час зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 14.06.2024 року внесені до ЄРДР за № 0001317 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06.09.2024, копією виписки по картці.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 22.10.2020, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.05.2024 по 16.05.2024, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 22.10.2020, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 22.10.2020, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з камер банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 02.05.2024 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 22.10.2020, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів за 02.05.2024.

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 22.10.2020, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 02.05.2024 та 07.05.2024, з відображенням дати та часу здійснення кожного входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цей день, вказати,яким саме способом (введення логіну (номеру телефону) та паролю, підтвердження входу шляхом відповіді на дзвінок, введення паролю з смс, та інше) був здійснений вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 02.05.2024 та 07.05.2024, чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру потерпілого, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету ОСОБА_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 22.10.2020, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за пероілж часу з 01.05.2024 по 16.05.2024 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 22.10.2020, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Зобов`язати керівництво відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 11.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1