Справа № 449/650/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

12.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000110 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про за період з 24.04.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24 квітня 2024 року невідома особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 , представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила назвати останні 4 цифри її банківської карти, що заявниця і зробила, після чого з картки було знято грошові кошти. Сума збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 26 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що є власником банківського рахунку у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та трьох платіжних карт, а саме карти з номером - НОМЕР_3 , пенсійної карти з номером - НОМЕР_4 , кредитної карти з номером - НОМЕР_5 . Також гр. Пецюх ОСОБА_7 повідомила, що 24.04.2024 вона перебувала у місті Львові по особистих питаннях, а саме по стану здоров`я. У вечірній час близько 19:00 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру: НОМЕР_6 , по другу сторону була жінка, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та назвалась ОСОБА_8 , та повідомила, що гр. ОСОБА_6 проводила операцію у магазині під час покупки та є загроза втрати її коштів, або загроза вчинення шахрайських дій оскільки рахунок не закритий, тому остання сказала, що даний виклик переадресує іншому оператору, який допоможе гр. ОСОБА_6 зберегі1! кошти. Через декілька секунд в слухавці почав говорити чоловік, який назвався ОСОБА_9 , та який повторив ті ж самі слова своєї « ОСОБА_10 » про те, що грошові кошти гр. ОСОБА_6 у небезпеці та попросив назвати останні 4 цифри банківської карти, якою вона розраховувалась у магазині, оскільки гр. ОСОБА_6 поспішала та перехвилювалась, вона назвала останні 4 цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте не помітила, що помилилась та назвала 4 цифри пенсійної картки, якою у цей час не користувалась. Після чого, гр. ОСОБА_6 помітила, що на її мобільний телефон приходять повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у неї проходять операції по рахунках, гр. ОСОБА_6 не могла в це повірити та перебувала в стані шоку, проте зібравшись вона здійснила дзвінок на гарячу лінію банку, після чого їй було заблоковано доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та загалом до рахунків, загалом шахраями було знято з рахунків гр. ОСОБА_6 - 48778,83 грн., враховуючи комісію декількома платежами, без комісії сума знятих коштів - 45900 грн.. Після цього, оговтавшись гр. ОСОБА_6 звернулась у відділення поліції, оскільки одразу не могла це зробити так як проходить курс хіміотерапії та погано себе почувала.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Львівської області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 24.04.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або іншого документу власника платіжної банківської картки НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про за період з 24.04.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1