Провадження № 1-кс/201/4889/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого зазначено, що з початку тимчасової окупації території Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федераціїї, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

27.05.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей приватного підприємства «Виробничо-комерційна компанія «Альонка» (), де остання є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували у т.зв. «державних органах лнр» «приватне підприємство «виробничо-комерційна компанія «Альонка» (мовою оригіналу: «частное предприятие «производственно-коммерческая компания «Аленка» (ЕГРЮЛ 61400297, адрес: лнр, Меловской район, с. Мусиевка, ул. Победы, дом 2А ), (далі - «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом № 14-0000029/2022 про державну реєстрацію юридичної особи» від 09.06.2022 ОСОБА_6 є директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

Заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» призначено ОСОБА_5 .

15.06.2022 ОСОБА_6 , від імені «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» видала довіреність № 1, якою уповноважено заступника директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» ОСОБА_5 представляти інтереси підприємства у всіх т.зв. «державних органах влади та місцевого самоврядування», на підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх організаційно - правової форми власності.

Відповідно до ст. 70 т.зв. «конституції лнр» № 103-III від 17.10.2019 т.зв. «уряд лнр» є чинним вищим органом виконавчої влади лнр. Уряд лнр очолює систему виконавчих органів лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05.07.2022 т.зв. «урядом лнр» прийнято т.зв. «постанову про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр у 2022 році у рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки» (мовою оригіналу - «О некоторых вопросах предоставления субсидий из государственного бюджета лнр в 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса лнр на 2022-2024 годы») № 548/22, якою затверджено т.зв. «Порядок надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам з метою відшкодування 15% вартості придбаної техніки та обладнання» (далі - «Порядок»).

Згідно вказаного «Порядку» для отримання субсидії учасник відбору повинен надати до т.зв. « міністерства сільського господарства та продовольства лнр » (далі - «МСГтП лнр») у строк, встановлений у наказі, заявку про надання субсидії із долученням відповідних документів.

Відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства», яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 565/20 від 14.08.2020 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; уповноважений здійснювати організацію реєстраційних випробувань та державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також здійснює функції з управління державним майном, яке віднесено до його відання», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Приблизно наприкінці жовтня 2022 року, але не пізніше 21.11.2022 (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави- агресора.

На реалізацію та підтримку т.зв. «постанови уряду лнр «про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр у 2022 році у рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки» № 548/22 від 05.07.2022, ОСОБА_6 , як засновником та директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та ОСОБА_5 , який є заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», які діяли за попередньою змовою групою осіб, в період з кінця жовтня 2022 року, але не пізніше 21.11.2022, добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до т.зв. «МСГтП лнр» шести заявок про надання субсидії із долученням до неї документів (за формою згідно з додатками до «Порядку»), а саме:

1. опису документів;

2. заяви про надання субсидії, яка містить згоду на публікацію (розміщення) на офіційному сайті «МСГтП лнр» інформації про «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»;

3. згоди на обробку персональних даних;

4. довідки станом на 1 число місяця, в якому подано заявку, про відсутність в «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» простроченої заборгованості із заробітної плати, про середньомісячну заробітну плату працівників (з розрахунку на одного працівника);

5. копії бухгалтерської (фінансової) звітності за попередній рік та на останню звітну дату;

6. копії платіжних доручень, витягів з розрахункового рахунку та (або) документів для відкриття акредитива, що підтверджують оплату придбаної сільськогосподарської техніки, засвідчені кредитною організацією та «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»;

7. копії договорів на придбання сільськогосподарської техніки, які засвідчені «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»;

8. копії рахунків-фактур, товарних накладних (універсальних передавальних документів), товарно-транспортних або транспортних накладних на придбану сільськогосподарську техніку, засвідчені «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»;

9. копії рахунків на придбання сільськогосподарської техніки, засвідчені «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»;

10. копії актів приймання-передачі придбаної сільськогосподарської техніки, засвідчені «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»;

11. копії сертифікатів відповідності, що видаються органами сертифікації, та (або) копії паспортів, що видаються виробниками, копії свідоцтв про реєстрацію на території лнр на придбану сільськогосподарську техніку, яка не підлягає реєстрації у відділі технічного нагляду (контролю) Департаменту сільськогосподарського нагляду «МСГтП лнр», завірені «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»;

12. довідки -розрахунку про розмір належної субсидії;

13. структури ріллі, що знаходиться в обробці, яка використовується «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»;

14. довідки про наявність великої рогатої худоби, свиней, кіз, овець або птиці в «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» на 1 число місяця, в якому подано заявку;

15. зобов`язання «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» про невідчуження придбаної сільськогосподарської техніки, щодо якої подано заявку, дотримання заборони на її передачу в оренду, безоплатне користування, інше тимчасове володіння та користування протягом трьох років з дати укладання угоди про надання субсидії;

16. відомостей про систему оподаткування, що застосовується «ЧП «ПКК «АЛЕНКА».

06.12.2022 за місцем знаходження т.зв. «МСГтП лнр» за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчізняної Війни, буд. За відбувся розгляд вказаних заявок, за результатами якого «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» надано т.зв. «субсидію на придбання техніки та обладнання».

Крім того, приблизно наприкінці травня 2022 року, але не пізніше 27.05.2022 (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Згідно розподілу ролей між останніми, ОСОБА_6 , як директор «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» разом з ОСОБА_5 здійснює керівництво підприємством, подає звіти до т.зв. «державних органів лнр», узгоджує виплату заробітної плати та видатків підприємства з ОСОБА_5 , укладає договори поставки зернової продукції, організовує сплату грошових коштів за надані послуги т.зв. «державними органами лнр» і т.п.

В свою чергу, ОСОБА_7 як заступник директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», разом з ОСОБА_6 здійснює керівництво підприємством, збирає інформацію про кількість оброблювальних земельних ділянок, їх місце розташування, погоджує суму виплати заробітної плати та загальних видатків підприємства, отримує інформацію про якісні показники зібраної продукції, здійснює укладання договорів, організовує сплату грошових коштів за надані послуги т.зв. «державними органами лнр» і т.п.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 років відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до російської федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме які тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в російській федерації суб`єктам господарської діяльності.

Задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинено наступні дії.

Так, 15.06.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклала договір відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з т.зв. «Державним банком лнр», адреса: м. Луганськ, вул. Т.Шевченка, буд. 1 .

У свою чергу, відповідно до ст. 1 т.зв. «закону лнр «про державний банк лнр» № НОМЕР_3 -III від 17.10.2019 т.зв. «Державний банк лнр» є органом державної влади з особливим статусом, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

01.07.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» подала «звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під врожай 2022 року» до т.зв. «територіального органу державного комітету статистики лнр».

У свою чергу, відповідно до т.зв. «положення «про Державний комітет статистики лнр», що затверджене т.зв. «постановою уряду лнр» № 672/19 від 05.11.2019 т.зв. «Державний комітет статистики лнр» є виконавчим органом державної влади, який здійснює функції щодо формування офіційної статистичної інформації про соціальні, економічні, демографічні, екологічні та інші суспільні процеси в лнр, а також у порядку та випадках, встановлених законодавством лнр, що здійснює офіційний статистичний облік та контроль у сфері офіційного статистичного обліку, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19.07.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» подала до т.зв. «міністерства праці та соціальної політики лнр» «звіт за коштами загальнообов`язкового державного соціального страхування з тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством за І півріччя 2022 року», а також «звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих закладів оздоровлення».

У свою чергу, відповідно до т.зв. «положення «про міністерство праці та соціальної політики лнр», що затверджене т.зв. «постановою уряду лнр» № 486/21 від 04.06.2021 т.зв. «міністерство праці та соціальної політики лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що здійснює функції з розробки та реалізації державної політики та нормативного правового регулювання у сфері праці, трудових відносин та інших пов`язаних з ними відносин, здійснення державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, загальнообов`язкового державного соціального страхування, соціального партнерства, пенсійного забезпечення, зайнятості населення, державної служби, захисту прав та законних інтересів дітей, соціальної підтримки сім`ї та дітей, опіки та піклування щодо неповнолітніх громадян, надання соціальної адресної допомоги та надання встановлених законодавством пільг окремим категоріям громадян, соціального захисту населення, у тому числі осіб похилого віку та ветеранів війни, громадян, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій, опіки та піклування щодо повнолітніх недієздатних чи не повністю дієздатних громадян, соціального обслуговування населення, надання протезно-ортопедичної допомоги, реабілітації інвалідів, проведення медико-соціальної експертизи та в інших сферах у випадках, передбачених законодавством лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

25.07.2022 ОСОБА_5 , будучи заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклав специфікацію № СТ-1 до договору поставки № 237СТ/2022 від 25.07.2022 з т.зв. «Муніципальним унітарним підприємством лнр «Старобільський елеватор» міста Старобільська» (далі - «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ»), адреса: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 1 Травня, буд. 4.

У свою чергу т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ», створений 14.05.2022 на підставі т.зв. «розпорядження голови адміністрації Стробільського району лнр» № 22 та знаходиться у віданні так званої «адміністрації Старобільського району лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , будучи заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклав специфікацію № СТ-1 до договору поставки № 97/2022 від 29.06.2022 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

15.08.2022, ОСОБА_5 , будучи заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклав специфікацію № СТ-6 до договору поставки № 97/2022 від 29.06.2022 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

17.08.2022, ОСОБА_5 , будучи заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклав специфікацію № СТ-7 до договору поставки № 97/2022 від 29.06.2022 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

29.08.2022, ОСОБА_5 , будучи заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклав договір про надання послуг з перевезення вантажу № 249/22 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

Цього ж дня, ОСОБА_5 , будучи заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклав додаткову угоду № 1 до договору про надання послуг з перевезення вантажу № 249/22 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

Того ж дня, ОСОБА_5 , будучи заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклав додаткову угоду № 2 до договору про надання послуг з перевезення вантажу № 249/22 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

05.09.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» подала до т.зв. «торгово - промислової палати лнр» інформаційну довідку про кількість оброблюваних земельних ділянок, їх місце розташування, про кількість працівників підприємства та про наявність на балансі відповідної сільськогосподарської техніки для обробки землі, посіву та збору врожаю.

Так, відповідно до т.зв. «тимчасового положення про торгово-промислову палату лнр», яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів лнр № 713/17 від 27.10.2017 т.зв. «торгово - промислова палата лнр» створена з метою сприяння розвитку економіки лнр, формування сучасної промислової, фінансової та торгової інфраструктури, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, врегулювання відносин підприємців з їхніми партнерами, для всебічного розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва підприємців лнр з підприємцями зарубіжних країн, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

20.09.2022, ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», разом із заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» ОСОБА_5 організували та здійснили оплату «за надання послуг по фітосанітарному контролю», згідно рахунку № 1234/ЛЗ від 09.09.2022 до т.зв. « міністерства сільського господарства та продовольства лнр » (далі - «МСГтП лнр»).

Відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства лнр», яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 565/20 від 14.08.2020 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; уповноважений здійснювати організацію реєстраційних випробувань та державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також здійснює функції з управління державним майном, яке віднесено до його відання».

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», разом із заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» ОСОБА_5 організували та здійснили оплату «за оформлення сертифікату походження», згідно рахунку № 5649/с від 08.09.2022 до т.зв. «торгово - промислової палати лнр.

30.09.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», разом із заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» ОСОБА_5 організували та здійснили оплату «за оформлення сертифікату походження», згідно рахунку № 6350/с від 30.09.2022 до т.зв. «торгово - промислової палати лнр.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», разом із заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» ОСОБА_5 організували та здійснили оплату «за надання послуг по фітосанітарному контролю», згідно рахунку № 1231/ЛЗ від 30.09.2022 до т.зв. «МСГтП лнр».

Того ж дня, ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», разом із заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» ОСОБА_5 організували та здійснили оплату «за інспектування автомобілю», згідно рахунку № 1206 від 29.09.2022 до т.зв. «МСГтП лнр».

06.10.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», разом із заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» ОСОБА_5 організували та здійснили оплату за «надання послуг по фітосанітарному контролю» згідно рахунку № 1275/ЛЗ від 06.10.2022 до т.зв. «МСГтП лнр».

12.10.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» подала «фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва» до т.зв. «міністерства фінансів лнр».

Відповідно до т.зв. «положення міністерства фінансів лнр», яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 246/21 від 30.03.2021 т.зв. «міністерство фінансів лнр» є виконавчим органом державної влади Луганської Народної Республіки, який здійснює функції з розробки державної політики та нормативно-правового регулювання у сферах: бюджетної діяльності; державного боргу; бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності; виробництва, переробки та обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; захищеної від підробок поліграфічної продукції; надання державної підтримки муніципальним утворенням за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету лнр; формування єдиної державної податкової та митної політики.

01.11.2022 ОСОБА_6 будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» подала «декларацію про об`єми зберігання зерна станом на 01.11.2022» до т.зв. «МСГтП лнр».

10.11.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», разом із заступником директора «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» ОСОБА_5 організували та здійснили оплату за «реєстрацію самохідних машин та причепів» згідно рахунку № 00391 від 10.11.2022 до т.зв. «МСГтП лнр».

З 27.05.2022, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, будучи громадянами України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснили збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації

ОСОБА_5 орендує квартиру та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 400475355 від 23.10.2024 вищевказана квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Отже, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись: документація, щодо реєстрації «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА» в т.зв. «державних органах лнр» (рішення, статути, накази, тощо); бухгалтерська та звітна документація у електронному або паперовому вигляді щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА», зокрема щодо взаємовідносин з представниками держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, реалізації та підтримки рішень останніх, а також надання їм відповідної допомоги; чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА» та контактною інформацією, номерами телефонів представників держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; електронні носії інформації (комп`ютера, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, картки пам`яті, мобільні телефони, тощо) на яких можуть зберігатись у сканованому та електронному вигляді фактичні дані щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА» та яка підтверджуватиме взаємозв`язок з представниками держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора (фотознімки, відеозаписи, аудіо файли, листування, відзнаки, тощо).

Підставою для проведення обшуку квартири за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , є наявність достатніх відомостей вважати, що в ній можуть зберігатися вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Таким чином, відповідно до ст. 98 КПК України, їх може бути використано як речові докази у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Без отримання зазначених речей та документів неможливе проведення експертиз, необхідних для встановлення розміру шкоди у зазначеному кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи, відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки підтверджуватимуть факт створення, діяльності на тимчасово окупованій території «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА», яке в свою чергу здійснює допомогу державі-агресору (пособництво) та її окупаційній адміністрації, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки їх рішень та дій, а також провадить господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Отримати наведені вище докази в інший спосіб не має об`єктивної можливості.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження № 0000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надані: витяг з ЄРДР, протоколи слідчих розшукових дій, протоколи огляду відомостей з мереж інтернет, протоколи інших слідчих дій, протокол допиту свідка, відомості про осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , копії первинних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 орендує квартиру та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 400475355 від 23.10.2024 вищевказана квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні домоволодіння, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних носіїв інформації, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Грошові кошти можуть бути вилучені лише якщо щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Роз`яснити слідчому, прокурору, що у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення:

документів, щодо реєстрації «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА» в т.зв. «державних органах лнр» (рішення, статути, накази, тощо);

бухгалтерської та звітної документації у електронному або паперовому вигляді щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА», зокрема щодо взаємовідносин з представниками держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, реалізації та підтримки рішень останніх, а також надання їм відповідної допомоги;

чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА» та контактною інформацією, номерами телефонів представників держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора;

електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, карток пам`яті, мобільних телефонів, тощо) на яких можуть зберігатись у сканованому та електронному вигляді фактичні дані щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» та «ООО «ПКК «АЛЕНКА» та яка підтверджуватиме взаємозв`язок з представниками держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора (фотознімки, відеозаписи, аудіо файли, листування, відзнаки, тощо), що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час даного кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 07 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 07 листопада 2024 року о 19 год. 30 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1