Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7003/24
Номер провадження 1-кс/711/1830/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява керівника ГО "Громадянська допомога" щодо змови посадових осіб державних підприємств та суб`єктів господарської діяльності направленої на умисному заниженні врожайності зерна сільськогосподарських культур та заниженні класу зерна на земельних ділянках державної форми власності на території Черкаської області, з метою привласнення отриманих від його реалізації коштів посадовими особами цих підприємств, вчиненої в умовах воєнного стану.

За даним фактом 23.07.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що в заяві про вчинення злочинів яка надійшла від заступника голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що до організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходять неодноразові повідомлення від громадян, які вказують на неправомірні дії осіб із числа посадовців Державних підприємств і закладів освіти та пов`язаних із ними суб`єктів підприємницької діяльності з приводу нецільового використання земель державної форми власності.

До таких підприємств відносяться, зокрема:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 );

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 );

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 );

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 );

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 );

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_6 ).

Так ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві постійного користування рахуються земельні ділянки державної власності, які виділені даному підприємству з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».

В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно не обробляє виділені земельні ділянки, дослідну діяльність на них не здійснює, а посадові особи вказаного підприємства фактично передали земельні ділянки державної форми власності суб`єктам господарської діяльності для використання їх в комерційній діяльності та отримання прибутку, без сплати орендної плати за користування земельними ділянками державної власності.

Крім того це підприємство, а також вище зазначені, які в своїй діяльності використовують державні землі виділені їм з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», під час обробітку земельних ділянок умисно занижується врожайність зерна сільськогосподарських культур в розмірі 30-40 % чи занижується клас зерна, з метою його подальшого продажу та привласнення отриманих від його реалізації коштів посадовими особами цих підприємств.

Крім того існує і інша схема, протиправного використання державних земель, за якою укладаються збиткові договори поставки зерна, де посадовими особами державних підприємств та суб`єктів господарської діяльності, свідомо занижується ринкова вартість зерна.

Окремо треба наголосити, що всі зазначені вище підприємства створені як дослідні установи, а землі їм виділені для проведення на них наукової роботи з метою виведення нових сортів та поліпшення врожайності сільськогосподарських рослин. Проте фактично землі використовуються для комерційної діяльності, без проведення на них дослідної діяльності та проводиться вирощування комерційно витребуваних рослин, таких як соняшник, кукурудза, рапс, пшениця, тощо.

Те саме стосується і використання земель, наданих вище зазначеним навчальним закладам для використання для в учбовій діяльності для дослідних та навчальних цілей. Фактично ці землі використовуються для комерційних цілей.

Встановити фактичні обсяги вирощеного врожаю можливо за даними бухгалтерського обліку підприємства (акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю на рахунках бухгалтерського обліку).

30.07.2024 отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, чинних за 2023 2024 роки.

19.08.2024 року вищевказану ухвалу скеровано офіційно видом відправлення Укрпошта кур`єром на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Однак, тимчасовий доступ не було здійснено, у зв`язку з ненаданням володільцем документів у строк ухвали слідчого судді.

Враховуючи положення КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, призначення та подальшого проведення судових експертиз, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, необхідно дослідити установчі, договірні, бухгалтерські документи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо використання в 2023-2024 році земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України, до документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Листом від 05.04.2013 за №223-559/0/4-13 Вищий Спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ зазначає, що беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст.93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Відповідно п.п.3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , доступ до документів, чинних за 2023 - 2024 роки, з можливістю вилучити завірені належним чином копії:

установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували їх обов`язки; структура ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; порядок ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розклад Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівників філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Черкаській області чи осіб, які виконували їх обов`язки; фінансові плани (виписки з фінансових планів) на 2023 2024 роки щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо використання земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області;

в оригіналах: договірні, облікові, бухгалтерські та фінансові документи щодо використання в 2023 - 2024 році (з урахуванням договорів, укладених в 2022 2023 році) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Черкаської області які знаходяться безпосередньо у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) на обробку землі,оренди землі, вирощування урожаю, купівлю-продаж ЗЗР, посівного матеріалу, вирощеного урожаю, складського зберігання зерна, тощо, а також первинні бухгалтерські документи щодо виконання таких договорів (накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, реєстри накладних на прийняте зерно, трьохсторонні акти, тощо), які підтверджують рух (збирання, зберігання на складі, продаж чи інше), зерна, вирощеного на вказаних земельних ділянках.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Роз`яснити уповноваженим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1