Справа № 569/2778/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 05.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання робіт за бюджетні кошти, а саме «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ, СНиП, ТУ, тендерним документації замовника робіт, а також штучно завищили загальне значення витрат по заробітній платі у прямих витратах, які включені до вказаних вище актів виконаних робіт, внаслідок чого державному бюджету нанесено матеріальної шкоди (збитків).

Слідчий у клопотанні вказав, що у досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме банківської справи ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме:

-банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) клієнта ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб`єкту господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу з 01.01.2019 по 27.08.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

інформації по розрахункових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у національній та іноземній валютах щодо руху коштів із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, з розкриттям повних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період з 01.01.2019 по 27.08.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати), (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА