№ 207/4154/24
№ 1-кс/207/781/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м.Кам`янське

Слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000136 від 25.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2023 року, слідчий СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Днпіропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в якому просила: накласти арешт на грошові кошти у сумі: 67513,00 грн, що знаходяться на банківській картці НОМЕР_1 , емітованій в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що:

- 24.06.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 24.06.2024 близько о 15 год. 30 хв. вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про те, що в магазин «Глорія» потрібен продавець, й залишила відгук на дане оголошення. З часом на мобільний номер телефону заявниці надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невстановлена особа запропонувала ОСОБА_5 в онлайн режимі заповнити резюме. Під час заповнення резюме останній повідомили, що при звільненні з колишньої роботи з нею не розрахувались, та наголосили на тому, що через 20 хв. останній мають подзвонити з цього приводу. Приблизно через 10 хв. на мобільний номер заявниці надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Невстановлена особа представилась ОСОБА_6 та повідомила про те, що має намір переказати заявниці певну суму грошових коштів соціальної страховки, котра мала бути нарахованна останній при звільненні. В ході розмови нібито ОСОБА_7 запитала номер банківської картки заявниці та вказала, що зараз має відбутися зарахування грошових коштів у розмірі 56000 грн. Далі невстановлена особа, котра назвалась ОСОБА_6 , попрохала повернути дані грошові кошти на її банківську картку НОМЕР_1 . Не перевіривши надану їй інформацію, ОСОБА_5 за допомогою додатку «ПУМБ» самостійно переказала на дану банківську картку грошові кошти. Таким чином, 24.06.2024 року ОСОБА_5 самостійно, добровільно за допомогою мобільного додатку здійснила грошові перекази зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_1 у загальній сумі - 67513грн, а саме: о 17 год. 54 хв. у розмірі - 29000 грн; о 17 год. 55 хв. у розмірі - 25813; о 18 год. 33 хв. у розмірі - 12700 грн. Станом на 25.06.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку. (ЄО 9059);

- за вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2024 року за № 0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України;

- вищевказаний грошовий переказ однією транзакцією, у сумі 67513 (шістдесят сім тисяч п`ятсот тринадцять гривень), що здійснювались на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану в АТ «ОТП БАНК», МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом та заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_8 у судове засідання не з`явились, у поданих суду заявах просили розглянути клопотання без їх участі.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, наявні в матералах докази, вважаю, що вказане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 25.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбачного ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої, остання надала пояснення, що 24.06.2024 року вона самостійно, добровільно за допомогою мобільного додатку здійснила грошові переекази зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_1 у загальній сумі - 67513грн, а саме: о 17 год. 54 хв. у розмірі - 29000 грн; о 17 год. 55 хв. у розмірі - 25813; о 18 год. 33 хв. у розмірі - 12700 грн.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).

Згідно зі ст.59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

У відповідності з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявність грошових коштів у сумі: 67513 грн, що знаходяться на банківській картці НОМЕР_1 , емітованій в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, буд.43, має має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому є необхідність їх збереження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати зазначеного майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) може привести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню №0000136 від 25.06.2024, слідчий суддя доходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначені грошові кошти та зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, у зв`язку з чим дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Днпіропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 67513 (шістдесят сім тисяч п`ятсот тринадцять) грн, що знаходяться на банківській картці НОМЕР_1 , емітованій в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул.Жилянська, буд. 43; зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1