Справа № 202/4368/24
Провадження № 1-кс/202/5226/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявними даними 02.08.2023 року розпочато процедуру виведення з ринку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом запровадження процедури ліквідації. Майно та активи банку передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 01.09.2023 року за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано право власності на транспортний засіб марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 .

Вказаний транспортний засіб 27.12.2023 на підставі акту огляду № 8096/23/0008805 від 24.10.2023 та договору купівлі-продажу № 8096/23/020617 від 24.10.2023, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перереєстровано на ОСОБА_5 . Згідно ЄДР ТЗ загальна вартість становила 63 000 грн.

29.12.2023 року на підставі договору купівлі-продажу вказаного автомобіля укладеного у суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.12.2023 № 7296/23/1/052141 транспортний засіб марки «Tesla Model S» перереєстровано на ОСОБА_6 . Згідно ЄДР ТЗ загальна вартість становила 20 000 грн.

Проведеним оглядом Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що транспортний засіб марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 станом на 18.03.2024 року продається за ринковою вартістю 89 999 доларів США, що за курсом НБУ складає 3 491 943 грн., що у понад 500 раз перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 2023 рік.

Таким чином, слідчий зазначає, що у слідства є наявні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів щодо стану та оцінки майна протиправно заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме транспортним засобом марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування 24.06.2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо отримання документів, що мають значення у даному кримінальному провадженні, але запитувані документи, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані не були, оскільки знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на зазначене, з метою встановлення свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, котрі також можуть бути використані при проведенні почеркознавчих, економічних експертиз, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме, до: посадових інструкцій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 ; заяви ОСОБА_7 від 19.10.2023; листа № 705 від 28.09.2023; документів, що підтверджують факт поставки на облік у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу Tesla Model з державним номерним знаком НОМЕР_2 , документів про технічний стан даного транспортного засобу; документів, що підтверджують користування працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу марки «Tesla Model S» ,VIN-код НОМЕР_1 ; наказу № 356 ОД від 11.10.2023; доручення № 157 від 01.03.2023; наказу № 187 від 01.08.2023; копії рішення Правління Національного банку № 265 рш від 01.08.2023 про відкликання банківської ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення № 63 від 15.01.2024; наказу № 09 від 2.08.2023; протоколу № 1 від 25.08.2023 засідання Центральної робочої інвентаризаційної комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням балансової вартості транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , станом на 19.10.2023; наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2022/183-о від 09.08.2022; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 за період 2022-2024 р.; копії акту проведення службової перевірки стосовно працівника ОСОБА_7 ; копії графіку роботи ОСОБА_7 ; копії наказу № 641-К від 11.10.2023, стосовно звільнення ОСОБА_7 ; листа від 28.09.2023, вих. № 705-1; листа ОСОБА_7 від 20.10.2023, вхід.№ 2056; документів у кількості 15 шт., що мають підписи ОСОБА_7 за період 2023-2024 р.; документів інвентаризації транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 ; шляхових листів транспортного засобу марки «Tesla Model S» ,VIN-код НОМЕР_5 , в період з 01.01.2023 по 01.10.2023 років; відомостей ознайомлення з наказом 2022/183о від 09.08.2022; листа №2252-1809 від 18.09.2023; протоколу № 1 від 25.08.2023 засідання Центральної робочої інвентаризаційної комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить інформацію про транспортний засіб марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані при проведенні почеркознавчих, економічних експертиз, необхідні оригінали документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ) підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000157 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст.388 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме, до: посадових інструкцій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 ; заяви ОСОБА_7 від 19.10.2023; листа № 705 від 28.09.2023; документів, що підтверджують факт поставки на облік у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу Tesla Model з державним номерним знаком НОМЕР_2 , документів про технічний стан даного транспортного засобу; документів, що підтверджують користування працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу марки «Tesla Model S» ,VIN-код НОМЕР_1 ; наказу № 356 ОД від 11.10.2023; доручення № 157 від 01.03.2023; наказу № 187 від 01.08.2023; копії рішення Правління Національного банку № 265 рш від 01.08.2023 про відкликання банківської ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення № 63 від 15.01.2024; наказу № 09 від 2.08.2023; протоколу № 1 від 25.08.2023 засідання Центральної робочої інвентаризаційної комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням балансової вартості транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , станом на 19.10.2023; наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2022/183-о від 09.08.2022; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 за період 2022-2024 р.; копії акту проведення службової перевірки стосовно працівника ОСОБА_7 ; копії графіку роботи ОСОБА_7 ; копії наказу № 641-К від 11.10.2023, стосовно звільнення ОСОБА_7 ; листа від 28.09.2023, вих. № 705-1; листа ОСОБА_7 від 20.10.2023, вхід.№ 2056; документів у кількості 15 шт., що мають підписи ОСОБА_7 за період 2023-2024 р.; документів інвентаризації транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 ; шляхових листів транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 01.10.2023 років; відомостей ознайомлення з наказом 2022/183о від 09.08.2022; листа №2252-1809 від 18.09.2023; протоколу № 1 від 25.08.2023 засідання Центральної робочої інвентаризаційної комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить інформацію про транспортний засіб марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 .

Строк виконання ухвали до 01 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1