Справа №463/7313/24
Провадження №1-кс/463/6266/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою домовленістю з службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, в ході фінансових операцій з придбання об`єктів нерухомості ймовірно вчинили замах на заволодіння коштами, які мали бути перераховані у вигляді бюджетного відшкодування, в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в 2009 році п`ятиповерховий будинок загальною площею 3116,1 м. кв., який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 знаходився в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , того ж року будинок було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 629 354,07 грн. У 2020 році майнові права на зазначений об`єкт перешли на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період листопад 2021 року відобразило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) п`ятиповерхового будинку загальною площею 3116,1 м. кв. на загальну суму 84 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ у сумі 14 000 000,00 грн.

В січні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено суму до бюджетного відшкодування, сформовану з сум від`ємного значення ПДВ за листопад 2021 року в розмірі 14 000 000,00 грн.

Проведеним моніторингом інформації з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2009-2021 роках не здійснювали будь яких будівельно - ремонтних робіт вищевказаному об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 .

29.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скеровано ухвалу про тимчасовий доступ до документів підприємства, а саме:

- оригінал договору купівлі продажу від 08.11.2021 року будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 та за реєстрованого в реєстрі за №1628;

- оригіналів усіх документів, наданих нотаріусу сторонами договору для їх укладення;

- оригінали документів на підставі яких майнові права на зазначений об`єкт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перешли на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інвентаризаційну справу на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- правовстановлюючі документи на вказаний об`єкт;

- технічні паспорти на об`єкт оцінки;

- оригінали звіту про оцінку майна;

- схематичний план території на якій розташований об`єкт оцінки;

- оригінали документів в яких зафіксовані дані про технічний стан будівлі та приміщення загальною площею 3116,1 кв.м. за вищевказаною адресою станом на 12.06.2020 та 08.11.2021 з відображенням існуючих дефектів або пошкоджень (якщо мали місце) з визначенням фізичного зносу фундаменту, стін, перекриття, даху.

03.04.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано відповідь щодо не можливості надання вищевказаних документів, оскільки 05.12.2023 документи були вилучені слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході проведення обшук за адресою: : АДРЕСА_3 , в рамках розслідування кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 та знаходяться у вказаному органі досудового розслідування.

До ІНФОРМАЦІЯ_11 скеровано вимогу № 23.11/3.1/30/2917-24 від 10.05.2024, щодо надання копій матеріалів кримінального провадження №0000468.

15.05.2024 від ГУНП у м. Києві отримано відповідь, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, тому у органу досудового розслідування відсутні підстави для надання зазначених у запиті копій матеріалів.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 є необхідні органу досудового розслідування для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин скоєного злочину, для встановлення повного кола осіб причетних до вчиненого злочину, для проведення судової оціночно-будівельної експертизи, а також мають значення доказів у справі.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином звірених копій наступних документів:

- договору купівлі продажу від 08.11.2021 року будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 та за реєстрованого в реєстрі за №1628;

- усіх документів, наданих нотаріусу сторонами договору для їх укладення;

- документів на підставі яких майнові права на зазначений об`єкт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перейшли на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інвентаризаційну справу на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- правовстановлюючі документів на вказаний об`єкт;

- технічний паспорт на об`єкт оцінки;

- звітів про оцінку майна;

- схематичні плани території, на якій розташований об`єкт оцінки;

- документів, в яких зафіксовані дані про технічний стан будівлі та приміщення загальною площею 3116,1 кв.м. за вищевказаною адресою станом на 12.06.2020 та 08.11.2021 з відображенням існуючих дефектів або пошкоджень (якщо мали місце) з визначенням фізичного зносу фундаменту, стін, перекриття, даху.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1