05.09.24
Справа № 635/5013/24
Провадження по справі №1-кс/635/1155/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

05 вересня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 30 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 30 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), у банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29 березня 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявника у сумі 15054 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Також під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на його ім`я відкритий рахунок НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_3 .

27 березня 2024 року останній поповнив свою банківську картку НОМЕР_3 на суму 15000 гривень та на наступний день 28 березня 2024 року приблизно о 20 годині 30 хвилин увійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив, що з його вищевказаної картки невідомим шляхом списано грошові кошти в розмірі 14900 гривень та 154 гривні комісії. Час транзакції 13 година 37 хвилин, 28 березня 2024 року. Далі потерпілий ОСОБА_5 зателефонував в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 та роз`яснив дану ситуацію, на що працівники банка повідомили, що дане списання його грошових коштів здійснили шахраї. Також ОСОБА_5 зазначив, що на його банківській картці, з якої було невідоме списання в розмірі 14900 гривень стояв ліміт на переказ грошових коштів в розмірі 2000 гривень та даний ліміт не змінювався.

Слідчим у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий рахунок № НОМЕР_3 та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, задля всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 30 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), у банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05 листопада 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1