Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8192/24
Провадження № 1-кс/644/1264/24
У Х В А Л А

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 15.03.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 15.03.2024 року близько 19 год. невстановлена особа, використовуючи обліковий запис з ім`ям профілю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в соціальній мережі "Instagram", від імені двоюрідною сестри потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11000 гривень, які ОСОБА_10 , перерахувала на платіжну карту № НОМЕР_3 .

За даним фактом 16.03.2024 року до ЄРДР за № 0000095 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 вбачається, що вона має платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 15.03.2024 ОСОБА_10 перебувала вдома, приблизно о 19:00 годин їй в акаунті в соціальній мережі «Instagram» написали повідомлення з облікового запису з ім`я профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власницею цього акаунту є її двоюрідна сестра ОСОБА_11 , повідомлення було з текстом-проханням зайняти грошові кошти на суму 6000 гривень, а потім ще на 5000 гривень, переказавши на платіжну картку. Так як вищевказаним обліковим записом користується її двоюрідна сестра - ОСОБА_12 , ОСОБА_10 вирішила допомогти їй та переказала грошові кошти на загальну суму 11000 зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_3 , яку надіслали з Instagram-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей же день, через соціальну мережу «Facebook» потерпіла побачила повідомлення від її двоюрідної сестри ОСОБА_12 , що її сторінка в соціальній мережі «Instagram» була взламана шахраями та ніяких грошових коштів вона не отримувала, після чого ОСОБА_10 зрозуміла, що стала потерпілою від дій шахраїв.

Загалом ОСОБА_10 переказала грошові кошти шахраю на загальну суму 11000 гривень зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_10 добровільно надала платіжні квитанції та скріншот з мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містяться інформація про перекази та повний номер платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку було переказано грошові кошти на загальну суму 11000 гривень.

Відповідно до наданих платіжних інструкцій, надавачем платіжних послуг отримувача вказаних переказів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.07.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 було винесено ухвалу справа №644/5361/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення 04.09.2024 року тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій 15.03.2024 18:59:45 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти від потерпілої ОСОБА_10 в розмірі 6000 грн., та 15.03.2024 15.03.2024 19:10:31 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти від потерпілої ОСОБА_10 в розмірі 5000 грн., після чого 15.03.2024 о 19:03:32 нею було здійснено переказ коштів в розмірі 5964 грн. з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 та о 19:13:17 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 4954 грн. з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 15.03.2024 по 15.04.2024 та можливість отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10 листопада 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1