Справа № 750/9847/24
Провадження № 1-кс/750/3286/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002201 від 11.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по картковим рахункам, які відкриті на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002201 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До чергової частини ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка просить провести перевірку по факту крадіжки телевізора, мобільного телефону, кутової шліфмашини, дрелі-шуруповерта, планшету, мідного кабелю 100 метрів, а також грошових коштів з банківської картки в сумі 8000 гривень, що мало місце з березня 2024 по липень 2024 року.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала про постійні випадки крадіжок техніки її сином ОСОБА_7 , окрім того вказала, що в неї є в наявності 2 банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з постійними крадіжками коштів з карток сином Ренатом вона змінила самі банківські картки, проте рахунки залишаються сталими, так, на даний час вказати номери карток не може, оскільки вона їх заблокувала, період крадіжок з грудня 2023 року до 15.07.2024, точну суму викрадених коштів зазначити не може, проте вказані кошти він переводив собі на карту, а також на оплату розваг «Favbet». Також зазначила, що в сина також є наявна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно виписки руху коштів по карті потерпілої ОСОБА_6 вбачається в дійсності оплата за розваги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також переказ коштів в сумі 2100 грн. на невстановлений рахунок з карти НОМЕР_3 , дані транзакції мали місце в період часу з 23:12 год. 05.01.2024 до 06:00 год. 06.01.2024.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірки інформації чи її спростування, щодо причетності до вказаного правопорушення гр. ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_5 слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024.

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024.

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024.

-вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024.

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024.

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в зазначений період часу.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися з 01.12.2023 до 15.07.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.12.2023 до 15.07.2024 та зазначити їх.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1