ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3036/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0003188 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що до слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 12.07.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 останній знайшов оголошення щодо продажу генератора невстановленою особою. В подальшому заявник перерахував грошові кошти у сумі 560 000 грн на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , при цьому оплачений товар не отримав.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.07.2024 він побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж дизельного генератора «Matari MB 80 кВт», вартістю 560 000 грн. В подальшому він написав в Телеграм канал невстановленим особам, про те що хоче придбати даний генератор. Невстановлені особи надали йому в телеграм канал реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунок на оплату, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 для перерахування коштів. Умовою поставки була передплата.

12.07.2024 на виставлений рахунок потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 560 000 грн та невстановлені особи пообіцяли поставити генератор, але до цього часу гроші не повернули та генератор не поставили.

Під час проведення досудового розслідування був отриманий тимчасовий доступ до речей та документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно отриманої інформації грошові кошти в сумі 560 000 грн 12 липня 2024 року були перераховані з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банк платник - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритий на ім?я ОСОБА_5 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

29 жовтня 2024 року від заступника начальника СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_6 на електронну пошту суду надійшов лист, у якому він просив розглянути клопотання без участі слідчої ОСОБА_3 .

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце проведення розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки він повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яку просить витребувати у своєму клопотанні слідча відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0003188 встановлено, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 560 000 грн, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до виписки по особовому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період з 10 липня 2024 року по 13 серпня 2024 року встановлено, що в подальшому кошти у сумі 560 000 грн 12 липня 2024 року були перераховані на банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритого на ім?я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення ланцюгу руху коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВВП № 2 Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , у відділеннях та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 10 липня 2024 року по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1