Справа № 595/1561/24
Провадження № 1-кс/595/437/2024
У Х В А Л А

24 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024 за № 0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.09.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 02.09.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2024 року по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2024 року по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2024 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.09.2024 року по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000158 від 04.09.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 54000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що наприкінці серпня 2024 року вирішив придбати для себе трактор. Для цього в пошуку за допомогою « ОСОБА_6 » переглядав різні майданчики з продажу тракторів. Під час пошуку він побачив рекламу з продажу тракторів та перейшов по ній. Перейшовши на посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий почав вибирати трактори, де побачив трактор Brandson 36R, вартість якого його заінтересувала, однак потрібно було оплатити аванс та після доставки потрібно ще було оплатити 54000 гривень (1300 доларів США). Оскільки це потерпілого влаштовувало, він вирішив пізніше зв`язатися із продавцями для обговорення деталей.

На сайті з продажу потерпілий знайшов номер мобільного НОМЕР_3 , по якому можна було зв`язатися для обговорення деталей. Зателефонувавши за вказаним номером 02.09.2024 через меседж «Вайбер», на дзвінок ніхто не відповів, але потім до потерпілого зателефонували на його номер телефону, а саме відповів чоловік, який спілкувався в більшості російською мовою. Під час розмови, потерпілий розпитував умови придбання трактора, ціну та його доставку, на що потерпілий повідомив, що не бажає давати завдаток та готовий оплатити всю суму після того, як даний трактор доставлять та він його огляне. Продавець запевнив останнього, що вони серйозне підприємство, усі перерахунки у них йдуть через банківські перекази. Окрім цього, аванс включає в себе доставку трактора, зокрема оплату праці водія, тому необхідно платити частину коштів наперед. Трактори, з його слів, вони доставляли з Кореї, а потім вже покупцям з Одеської області, де базується їхнє підприємство у Кілії Ізмаїльського району Одеської області. Дані обставини покупки трактора потерпілий вияснив за чотири дзвінки та погодився на вказані умови. Також продавець запевнив його, що трактор буде завантажений на вантажний автомобіль та одразу після оплати ним авансу у сумі 54000 гривень, трактор буде відправлений за його адресою та до 18.00 год. 03.09.2024 приїде. Окрім цього, водій у меседжі «Вайбер» надіслав потерпілому фото трактора, який він вирішив придбати та який вже був завантажений на вантажний автомобіль ДАФ. Оскільки, на той час вже була пізня година, потерпілий повідомив продавця, що оплатить аванс пізніше. Реквізити оплати він також надіслав у «Вайбер», а саме оплату необхідно було здійснити на рахунок отримувача НОМЕР_2 , отримувач - ОСОБА_7 , надавачем платіжних послуг отримувача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наступного дня, 03.09.2024 біля 10.00 год. потерпілий пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Монастириська, де через касу здійснив переказ за вищевказаними реквізитами на суму 54000 гривень та комісію у сумі 540 гривень за послуги банку. Оплативши суму, потерпілий надіслав фото квитанції через меседж «Вайбер» на вказаний вище номер телефону продавця. Продавець йому нічого не відписав та не передзвонив. Через декілька годин, потерпілий виявив, що продавець видалив усі повідомлення у меседжі «Вайбер» та обмежив можливість відправлення йому повідомлень, а також на його дзвінки він не відповідав. Тоді потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та вирішив звернутися до поліції з даного приводу.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що 03.09.2024 ОСОБА_5 здійснено переказ коштів в сумі 54000 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_7 .

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірені роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 02.09.2024 по 24.09.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 02.09.2024 по 24.09.2024;

- фото та відео записи осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 02.09.2024 року по 24.09.2024;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку в період часу з 02.09.2024 року по 02.09.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;

- інформацію із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в період часу з 02.09.2024 року по 24.09.2024;

- інформаціб про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за період часу з 02.09.2024 року по 24.09.2024,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1