ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5929/24
Провадження № 1-кс/210/1484/24
У Х В А Л А

іменем України

22 жовтня 2024 року

Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000432 від 21.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До суду 10 жовтня 2024 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 20.09.2024 до відділення поліціі? №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.08.2024 у мережі Інтернет знаи?шов оголошення про оренду квартири. В ході спілкування з особою, яка розмістила оголошення, остання повідомила про необхідність переплати за оренду квартири, на що заявник погодився та в подальшому самостіи?но та добровільно, використовуючи мобільнии? додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував зі своєі? банківськоі? картки грошові кошти у сумі 7000 гривень на банківські картки, номери яких вказала невідома особа у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Грошові кошти заявнику повернуті не були. (ЄО №14303 від 20.09.2024).

В ході проведення подальшого досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив наступне, що 31.08.2024 приблизно о 11:20 потерпілий використовуючи свій мобільний телефон, у інтернет мережі, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про оренду квартири у місті Львів, та одразу почав листування у мобільному застосунку «telegram» з невідомою особою, яка розмістила вказане оголошення, та яка була підписана як ОСОБА_6 , за його номером мобільного телефону: НОМЕР_3 . В ході подальшого листування з вказаною особою, останній з потерпілим домовився о оренді квартири у Львові, та 31.08.2024 о 11:25 ОСОБА_5 переказав грошові кошти на загальну суму 4000 (чотири тисячи) гривень, чьотрма переказами по 1000 гривень кожний на картку НОМЕР_1 . 05.09.2024 о 11:08 потерпілий ОСОБА_5 використовуючи мобільнии? додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував зі своєі? банківськоі? картки грошові кошти у сумі 3000 гривень на картку, яку надіслав ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_6 перестав відповідати на телефоні дзвінки та смс-повідомлення, оголошення про оренду квартири видалив, внаслідок чого потерпілому було завдано матеріального збитку на загальну суму 7000 гривень. Послуг з оренди квартири надано не було, грошові кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка, на яку потерпілий перерахував грошові кошти НОМЕР_2 емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Додатково потерпілим ОСОБА_5 до протоколу допиту було долучено фіскальні чеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які підтверджують переказ вищезазначених грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно з ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000432 від 21.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по банківської картці « НОМЕР_2 »:

1)належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

2)документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 31.08.2024 по 00 годин 00 хвилин 30.09.2024;

3)фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 31.08.2024 по 00 годин 00 хвилин 30.09.2024;

4)належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають (або можуть перебувати) у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення старшому дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та дізнавачам СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , відповідно до постанови групи дізнавачів, у кримінальному провадженні №0000432 від 21.09.2024.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20 грудня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1