УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000287 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000287 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснюють свою діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якої є громадянка України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якої є громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником якої є громадянка України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основним видом діяльності підприємства виробництво м`яса свійської питці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директором якої є ОСОБА_6 , основним видом діяльності підприємства є виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

Крім того встановлено, що 70% корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 66,66% корпоративних прав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), основним видом діяльності підприємства є управління фондами.

Разом з цим, встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчиняють дії направлені на підтримку та фінансування діяльності військових формувань країни-агресора з метою вчинення останніми насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та здійснення підривної діяльності на території України організувавши протиправну схему постачання продовольчих товарів на окуповану, російськими військами, територію Луганської області.

Також за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти експорту продукції з птиці ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до рф, а також встановлено факти передачі значних сум готівкових коштів здобутих ймовірно неправомірним шляхом, зокрема внаслідок постачання продукції до тимчасово окупованої території Луганської області та рф. Виходячи з вищевикладеного, для можливості здійснення подальшого аналізу та встановлення прив`язки особи до базових станцій мобільного оператора, встановлення співучасників вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати роздруківки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, з показів свідка ОСОБА_7 від 13.09.2024 вбачається, що представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2019-2021 років більшу частину виготовленої продукції з птиці, з метою отримання надприбутків постачали для реалізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області за готівкові кошти, а також те що

Разом з тим в ході допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що ним за вказівкою ОСОБА_8 було підписано договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на суму приблизно 27 мільйонів гривень.

В подальшому представником ОСОБА_7 , адвокатом ОСОБА_9 надано оригінал Додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики

№ б/н від 30.08.2017 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 .

Однак, в подальшому з метою виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № 914/2693/23(914/3574/23), адвокатом ОСОБА_9 надіслано запит щодо отримання у органу досудового розслідування оригіналу Додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 .

В подальшому, представником ОСОБА_7 , адвокатом ОСОБА_9 07.10.2024 року отримано оригінал Додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 та долучено до матеріалів судової справи № (914/2693/23(914/3574/23).

Враховуючи те, що оригінал Додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 , має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, необхідний для проведення експертизи, адже встановлює наявність фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

04.12.2024 до суду надійшла заява слідчого ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_2 , про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)».

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання слідчого обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом у зв`язку з ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), міститься інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, необхідна для проведення експертизи, адже встановлює наявність фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовільнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналу документа, який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- оригіналу Додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 , який знаходиться у матеріалах судової справи № (914/2693/23(914/3574/23).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1