Справа № 588/642/24
Провадження № 1-кс/588/261/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 28.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 25.07.2024 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 28.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.03.2024 до ВП № 1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), з приводу того, що 27.03.2024, в період часу з 10 год. 38 хв. по 10 год. 53 хв., йому тричі телефонувала невідома особа чоловічої статі на вказані номери мобільного телефону, із номеру НОМЕР_3 , яка представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , дізналась номери належних йому банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , а також необхідні реквізити для здійснення банківських операцій по перерахунку залишку грошових коштів належних потерпілому, який добровільно повідомляв зловмиснику чотиризначні паролі для їх здійснення в ході телефонної розмови, під час чого заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3 850 грн.

Допитаний ОСОБА_5 надав пояснення з приводу зникнення коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , відкритих на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що переказ з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , було здійснено на рахунок « НОМЕР_6 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, тому виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих у даному провадженні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку з яким поєднана банківська картка « НОМЕР_6 » з 00:00 годин 27.03.2024 по 00:00 годин 01.04.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 28.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 27.03.2024, в період часу з 10 год. 38 хв. по 10 год. 53 хв. йому тричі телефонувала невідома особа чоловічої статі на номери мобільного телефону, із номеру НОМЕР_3 , яка представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , дізналась номери належних йому банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , а також необхідні реквізити для здійснення банківських операцій по перерахунку залишку грошових коштів належних потерпілому, який добровільно повідомляв зловмиснику чотиризначні паролі для їх здійснення в ході телефонної розмови, під час чого заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3850 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номери належних йому банківських карток відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 з яких були зняті кошти, а також надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 та надав виписки по картковим рахункам (а.с. 5-9).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2024 у ході слідчої дії було встановлено, що переказ коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , було здійснено на рахунок № НОМЕР_6 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 10-15).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку з яким поєднана банківська картка « НОМЕР_6 » за період часу з 00:00 годин 27.03.2024 по 00:00 годин 01.04.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 вереня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1