Справа № 203/5985/24
Провадження № 1-кс/0203/3638/2024
УХВАЛА

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000083 від 07 березня 2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000083 від 07 березня 2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 22.10.2024 року, судову справу №203/5985/24, провадження №1-кс/0203/3638/2024, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 25.10.2024 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 06.03.2024 о 14:34 ЧЧ ВП 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ГУ ПФ України в Донецькій області Рад ОСОБА_4 , про те, що після смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 з її пенсійної картки були зняті кошти у сумі 33493.8 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 07.03.2024 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК У країни.

25.03.2024 на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею Селидівського міського суду Донецької області винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, яку направлено на виконання до м. Київ.

22.05.2024 слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучена інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 оглянувши яку, встановлена операція переказу грошових коштів 03.04.2023 на картку № НОМЕР_2 , яка відноситься до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.06.2024 на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею Селидівського міського суду Донецької області винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, яку направлено на виконання до м. Київ.

06.08.2024 старшим слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучив інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , на який були переведені грошові кошти з банківського рахунку потерпілої відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , оглянувши отриману інформацію, встановлені операції переказу грошових коштів 28.03.2023 в сумі 14520 грн. на картку № НОМЕР_4 , та 03.04.2023 в сумі 14520 грн. та на картку № НОМЕР_5 , які відносяться до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме:

- Інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 :

- Виписки руху грошових коштів по поточним картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які належать невідомим особам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.05.2023.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.05.2023.

- Відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.05.2023.

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеним к/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, та копії документів договір, копії паспортів володільців банківських карт тощо.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 30.10.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання, призначене на 30.10.2024 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що СВ ВП № 3 Покровським РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 07 березня 2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором також було долучено витяг з ЄРДР № 0000083 від 07 березня 2024 року, копію рапорту, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, копію клопотання про тимчасовий доступ, копію ухвали слідчого судді Селидівського міського суду Донецької області, копію протоколу, копію виписки по картковому рахунку, копію роздруківки.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000083 від 07 березня 2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 :

- випискам руху грошових коштів по поточним картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які належать невідомим особам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.05.2023.

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.05.2023.

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.05.2023.

- ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу по к/р № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.05.2023 року.

- інформації, отриманої банком під час обслуговування платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, та копії документів договір, копії паспортів володільців банківських карт.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 24.12.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1