Справа № 302/1181/24
У Х В А Л А

05.12.2024 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні відомості про яке 16.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке 16.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України було встановлено, що 16.08.2024 надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 15.08.2024 біля 12:40 год невідома особа, шахрайським способом, трьома платежами зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6 800 гривень, переказавши їх не невідомий рахунок без відома заявниці.

В ході проведення перевірки було встановлено, що вищевказані грошові кошти, які зазначені ОСОБА_5 з її картки № НОМЕР_1 було шахрайським способом перераховано невстановленою особою на картку № НОМЕР_2 яка належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відтак під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв`язку з нижченаведеним.

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії документів: витяг з ЄРДР № 0000160 від 16.08.2024, пояснення ОСОБА_5 від 16.08.2024, виписка з рахунку за період з 01 по 16.08.2024, роздруківка повідомлень з текстового чату з ІНФОРМАЦІЯ_1 , протокол огляду документів від 04.10.2024 року, постанова про визнання документів речовими доказами і приєднання їх до матеріалів справи від 04.10.2024, роздруківка відомостей про банківську картку з вебсторінки сервісу визначення банку за номером картки, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Вказані матеріали в сукупності дають підстави зробити висновок, що відповідні відомості, які уможливлять встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зазначені відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя з врахуванням характеру й обставин діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, що розслідується в цьому кримінальному провадженні доходить висновку, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані як докази в провадженні та про неможливість іншими способами довести зазначені обставини.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до відомостей наявних Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 , у цьому кримінальному провадженні № 0000160 від 16.08.2024 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме до:

- інформації по банківській катці/рахунку НОМЕР_4 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_2 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 14.08.2024 по 20.08.2024 00.00 годин;

- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером картки НОМЕР_2 із 00.00 години 14.08.2024 по 00.00 годин 20.08.2024, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 05.12.2024 і така має одноразовий характер.

Ухвала набирає законної сили негайно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1