УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Детектив другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій в паперовому та електронному вигляді, що становлять комерційну таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинах з ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування невстановлені особи в період з 2019 по 2023 рік привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за результатами безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» для приватних домогосподарств, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками розташованими на території Київської області, шляхом внесення до заяв - повідомлень про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств недостовірних відомостей щодо наявності власних приватних домогосподарств, що призвело до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» на суму понад 91 млн грн.

Відповідно до матеріалів громадяни України ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ), маючи у володінні земельні ділянки умисно роздробили їх на менші земельні ділянки та присвоїли окремі юридичні адреси.

В подальшому, вказаними особами до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ) подано заяви, з метою підключення на кожній земельній ділянці побутових сонячних станцій потужністю до 30 кВт*год із відомостями щодо наявності на них відповідних домоволодінь або господарських споруд. За результатами розгляду поданих документів, співробітниками районних підрозділів оператора системи розподілу ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) здійснено виїзди за місцем розташування станцій, встановлено лічильники обліку електроенергії, погоджено відповідні документи з завідомо недостовірними відомостями та здійснено підключення окремих побутових сонячних електростанцій до електромереж, незважаючи на відсутність на вказаних земельних ділянках домогосподарств, що є обов`язковою умовою для таких підключень («Правила роздрібного ринку електричної енергії» затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312).

Після виконання приєднання на кожну із земельних ділянок вищевказаними домогосподарствами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13) надавались заяви - повідомлення про укладення договорів купівлі - продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, до яких вносились відомості про наявність у власності приватних домоволодінь.

На підставі зазначених заяв постачальник універсальних послуг (ІНФОРМАЦІЯ_13) та приватні домогосподарства укладали договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою, та отримують за вказане оплату від ІНФОРМАЦІЯ_13.

З метою перевірки вищевказаної інформації, ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі - НКРЕКП) ініційовано позапланову виїзну перевірку щодо необхідності дослідження питань стосовно використання домашніх сонячних електропідстанцій (потужністю 30 кВт) як промислових сукупною потужністю близько 3,3 МВт, без отримання відповідної ліцензії та відсутністю приватного домогосподарства, яке можна ідентифікувати як житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля.

Так, в ході проведення виїзних позапланових перевірок за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_15 , комісією встановлено, що за адресами приєднань (110 приватних домогосподарств - 53 Білоцерківський район; 41 Обухівський район; 14 Бучанський район; 2 м. Богуслав) фактично знаходиться одна будівля, яка не призначена для постійного проживання.

Також, встановлено, що вищевказані будівлі, які розташовані в межах приватних домогосподарств, не електрифіковані (відсутні внутрішні електромережі, електрообладнання будівель, прилади освітлення територій тощо).

При цьому, за адресами приєднань знаходяться генеруючі установки, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Інвектори генеруючих установок встановлені в металевих шафах, де наявні вентилятори охолодження, а також встановлені камери відеоспостереження, які споживають електроенергію.

Таким чином, з метою отримання коштів за «зеленим» тарифом приватні домогосподарства штучно утворюють різницю між виробленою та спожитою електроенергією через підключенні вентилятори охолодження та камери відеоспостереження, які споживають мінімум електроенергії.

Також, в ході позапланової перевірки встановлено факти порушення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 п. 2.1.10 глави 2.1. розділу ІІ ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна з 27.07.2019) згідно з яким останні під час оформлення паспортів точок розподілу зазначали вид об`єктів - «житловий будинок», при цьому право власності на житлові будинки приватними домогосподарствами виникли після оформлення паспорта точки розподілу.

Зокрема, в ході проведення позапланової перевірки встановлено факти порушень укладання договорів ІНФОРМАЦІЯ_12 з приватними домогосподарствами, а саме пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ (укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та оформлення паспорту точки розподілу до завершення процедури приєднання до електричних мереж та відсутність документального підтвердження технічних параметрів точки підключення споживача). При цьому, у ІНФОРМАЦІЯ_12 була відсутня документально підтверджена інформація щодо технічних параметрів точки підключення споживача - потужність, дозволена до використання, приєднана потужність, межі балансової належності, однолінійні схеми, формули донарахування втрат електричної енергії відповідно до Кодексу комерційного обліку, тип засобу/системи комерційного обліку, ЕІС-коди та інша технічна документація необхідна для електрозабезпечення об`єкта споживача за точками розподілу (передачі) електричної енергії.

Зважаючи на вищевказане, договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та паспорт точки розподілу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 були складені безпідставно.

Крім того, в ході проведення позапланової перевірки, комісією отримано копії документів, які свідчать, що громадянин ОСОБА_13 через складені на нього довіреності з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 здійснював, від імені останніх, підключення сонячних електропідстанцій на земельних ділянках та підписував договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам з ІНФОРМАЦІЯ_13.

Також згідно із Довіреностями ОСОБА_13 мав/має право зняти з реєстраційного обліку (виписати) з будинку, право на поділ земельних ділянок, відкривати та закривати рахунки в банківських банках, отримувати грошові кошти або майно.

За результатами проведення позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_13 надано документальні матеріали в яких зазначено загальну суму грошових коштів, яку отримали приватні домогосподарства за генерацію сонячної електроенергії. Так, за наданими даними встановлено, що зазначені особи з 2019 року по серпень 2023 року за «зеленим» тарифом отримали грошові кошти у розмірі 91 374 683,37 грн.

Зокрема, враховуючи обсяги підключених до сонячної генерації земельних ділянок, які належать вищевказаним особам, останні повинні були зареєструватися, як суб`єкти господарювання:

- зареєструвати юридичну особу;

- оформити право власності на земельну ділянку із зміною цільового призначення земель;

- розробити проектну документацію;

- укласти договір на приєднання установки до наявних електромереж (якщо потужність установки перевищує 100 МВт договір укладають із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо нижче - з ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- отримати сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- оформити членство в Оптовому ринку електроенергії;

- укласти договір на продаж електроенергії за «зеленим тарифом».

Крім того, після реєстрації суб`єкта господарювання, оплата за генерацію сонячної електроенергії з 2019 по 2023 рік здійснювалась за тарифом 306,07 коп./кВт год (без ПДВ) - 505,28 коп./кВт год (без ПДВ). Таким чином, вищевказані громадяни отримали кошти за «зеленим тарифом» на загальну суму близько 70 млн грн., а фактично нарахування відбувалось за тарифом для приватних домогосподарств: 460,43 коп./кВт год (без ПДВ) - 715,90 коп./кВт год (без ПДВ), на загальну суму 91 374 683 млн грн.

11.07.2024 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019-2021 рр., а саме договори та додатки до них, акти про надання послуг, інформацію про представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням повного ПІБ, посади і контактних даних), які здійснювали приєднання та оформлення паспортів точок розподілу електричної енергії відповідно до договорів з ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ) - відповідь на запит до теперішнього часу на адресу органу досудового розслідування не надходила.

На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000781, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000781, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000781, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000781 - детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій в паперовому та електронному вигляді, що становлять комерційну таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинах з ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), а саме: заяви замовників про надання послуг з приєднання з додатками, які надавались замовником;

- договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу із усіма додатками та доповненнями;

- заяви на укладання договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії із усіма документами, які надавались замовниками;

- договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії із усіма додатками та доповненнями (у т.ч. заява-приєднання, паспорт точки (точок) розподілу електричної енергії об`єкта (об`єктів) споживача;

-відомості про розрахункові засоби комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії, порядок розрахунків, акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін;

-однолінійна схема (схеми електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання та інших);

- документи, що стосуються встановлення генеруючої установки на об`єктах замовника (у т.ч. заява-повідомлення, акт встановлення/заміни/технічної перевірки/контрольного огляду/ збереження пломб вузла обліку (засобу обліку), встановленого на об`єкті споживача;

-однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора;

-акт про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства;

-будівельний паспорт;

-схема забудови земельної ділянки;

-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту;

- документи про введення в експлуатацію об`єкта побутового споживача;

- інформацію про представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням повного ПІБ, посади і контактних даних), які здійснювали приєднання та оформлення паспортів точок розподілу електричної енергії відповідно до договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1