Справа №613/1791/24 Провадження № 1-кс/613/463/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000206 від 05.10.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме ПІБ, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська карта, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 13 години 50 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 350 гривня 00 копійок, які 01.10.2024 о 13 годині 00 хвилин були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 04.10.2024 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.10.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під виглядом продажу автомобільних шин в мережі інтернет «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8300,00 гривень, які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ймовірного шахрая № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 05.10.2024 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який надав свідчення про те, що у нього у користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на якій були наявні грошові кошти в сумі 8300,00 гривень. 01 жовтня 2024 року близько 09-00 години ОСОБА_6 знаходився на тимчасовому місці розташування у с. Дегтярі Богодухівського району Харківської області та в мобільному додатку «Instagram» побачив сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій містилася інформація про продаж автомобільних шин різних розмірів. На вказаній сторінці ОСОБА_6 написав менеджеру сторінки, щоб домовитися про придбання автомобільних шин, після чого менеджер запропонував певний перелік шин. В ході листування з менеджером сторінки ОСОБА_6 знайшов товар, який йому був потрібен, та менеджер повідомив, що вказаний товар можна замовити накладеним платежем, для чого потерпілому необхідно скинути завдаток або ж перерахувати всю суму на банківський рахунок і тоді доставка буде безкоштовною. ОСОБА_6 обрав другий варіант. Після чого менеджер вказаної сторінки надіслав ОСОБА_6 смс-повідомлення з реквізитами, а саме номер банківського рахунку НОМЕР_3 , вказав отримувача ОСОБА_7 . Потім об 11-50 годині ОСОБА_6 зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти в сумі 8300 гривень (комісія 41 гривня 50 копійок) зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на вищевказаний банківський рахунок. Після оплати ОСОБА_6 зробив скріншот та надіслав його менеджеру сторінки, де йому підтвердили, що грошові кошти надійшли і вони сформують замовлення та відправлять його 02.10.2024.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 05.08.2024 дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

12.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з інформацією, наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 01.10.2024 о 13.00 год. грошові кошти в сумі 8350,00 грн. були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , 2005 р.н., на банківську карту № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.10.2024 вбачається, що останній 01.10.2024 близько 09.00 год. в соцмережі Інстаграм знайшов сторінку 100k.shins.shop, на якій потерпілий хотів замовити автомобільні шини. Потерпілий написав повідомлення менеджеру, після чого домовився про замовлення та зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 потерпілий об 11.50 год. здійснив переказ коштів у сумі 8300,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 як оплату за шини.

Менеджер підтвердив про надходження коштів та повідомив, що товар буде відправлений 02.10.2024. Станом на 07.10.2024 автомобільні шини потерпілий не отримав.

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що з його рахунку 01.10.2024 об 11.50 год. здійснено переказ коштів у сумі 8300,00 грн. (призначення платежу оплата за шини 55386).

З розруківки скріншоту з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що з рахунку потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_6 на рахунок отримувача - НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу оплата за шини, здійснено переказ коштів у сумі 8300,00 грн.

12.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з інформацією, наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 01.10.2024 о 13.00 год. грошові кошти в сумі 8350,00 грн. були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , 2005 р.н., на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000206 від 05.10.2024 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме ПІБ, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська карта, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 13 години 50 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 350 гривня 00 копійок, які 01.10.2024 о 13 годині 00 хвилин були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя