справа № 619/3753/24
провадження № 1-кс/619/995/24
УХВАЛА

іменем України

20 вересня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

підозрюваних ОСОБА_7

ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , погоджено першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05 жовтня 2023 року, про продовження строку досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :

20 вересня 2024 року слідчий СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 звернувся до Дергачівського районного суду Харківської області із клопотанням, погодженим першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , працюючи водіями автотранспортних засобів 3 класу колони автомобільної техніки № 3 цеху технологічного транспорту і спеціальної техніки Шебелинського відділення бурових робіт БУ «УКРБУРГАЗ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», згідно з внутрішнім трудовим розпорядком виконують свої посадові обов`язки позмінно (послідовно щотижнево замінюючи один одного) на службовому автомобілі «KPA3-63221 АЦНГ-11», н.з. НОМЕР_1 та мають безперешкодний доступ до паливних та інших експлуатаційних матеріалів, призначених для виконання своїх посадових обов`язків, як водіїв вказаного службового автомобіля.

ОСОБА_7 та ОСОБА_11 з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності за свої противоправні дії вступили між собою у злочинну змову, щодо привласнення та розтрати паливних матеріалів, призначених для експлуатації ввіреного їм службового автомобіля марки «KPA3-63221 АЦНГ-11», н.з. « НОМЕР_1 », який належить філії БУ «УКРБУРГАЗ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» та розподілили між собою злочинні ролі, за змістом яких кожен з них, хто безпосередньо керує транспортним засобом, відхиляється від завданого маршруту до адреси свого мешкання та за допомогою заздалегідь підготовлених засобів зливає частину пального у відповідні ємності (каністри, тари, бочки) з метою подальшого його привласнення та розтрати.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , реалізували злочинну схему, за змістом якої вони позмінно виконуючи свої безпосередні посадові обов`язки водія, будучи матеріально-відповідальними особами, систематично, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення дизельного пального, належного цеху технологічного транспорту і спеціальної техніки Шебелинського відділення бурових робіт БУ «УКРБУРГАЗ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільну небезпеку та кримінально карні наслідки, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, діючи за заздалегідь розподіленими злочинними ролями, під час здійснення перевезень службовим автомобілем марки «KPA3-63221 АЦНГ-11», н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2017 року випуску, шляхом зливу дизельного пального з паливних баків вказаного автомобілю, привласнювали, тобто незаконно безоплатно обертали на свою користь майно АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», а саме: ввірене їм дизельне пальне, після чого розтрачували привласнене паливо шляхом продажу його третім особам, з метою отримання грошової винагороди.

Так, 23.05.2024 ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_12 , діючи за заздалегідь розподіленими ролями, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, домовився з раніше незнайомим йому ОСОБА_13 про передачу останньому 500 літрів дизельного палива, яке з відання ОСОБА_14 перебувало у підсобній споруді на території приватного домоволодіння матері ОСОБА_14 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_7 шляхом переливання збув 500 літрів дизельного палива ОСОБА_13 , за що отримав від останнього 20 000 грн, тим самим розтратив ввірене йому АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» майно - дизельне пальне.

Здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_11 розподілили між собою.

Крім того, 03.06.2024 ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_12 , діючи заздалегідь розподіленими ролями, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпечність та кримінально-протиправні наслідки своїх дій, свідомо бажаючи настання таких наслідків, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, знов домовився з ОСОБА_13 про передачу останньому 700 літрів дизельного пального, яке, перебувало у підсобній споруді (гаражі) на території приватного домоволодіння ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_7 шляхом переливання збув ОСОБА_13 700 літрів дизельного пального, за що отримав від останнього 28 000 грн, тим самим розтратив ввірене йому АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» майно - дизельне пальне.

19 червня 2024 року під час проведення контролю за вчиненням злочину та збуту дизельного пального злочинну діяльність ОСОБА_7 припинено працівниками правоохоронних органів та останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюються: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20 червня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23 серпня 2024 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Водночас, 23.08.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 21.06.2024 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 17.08.2024 включено, з правом внесення застави.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 28.06.2024 підозрюваному ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб - до 20.09.2024 включено.

Постановою керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області від 13.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 05.10.2023 продовжено до 3-х місяців, а саме до 20.09.2024.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20 вересня 2024 року, однак завершити досудове слідство у вказаний строк неможливо, у зв`язку з його особливою складністю через необхідність виконання слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, а також для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Так, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових авто-технічної, хімічної, фоноскопічної та портретної експертиз;

- отримати тимчасовий доступ до банківських карток осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, на які переводились кошти (з вилученням інформації у м. Київ);

- допитати сорок шість осіб - покупців дизельного пального, які можуть мати інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- отримати висновок службового розслідування філії Бурового Управління «УКРБУРГАЗ» АТ «УКВГАЗВИДОБУВАННЯ»;

- залучити спеціаліста-аудитора для обрахування збитків, спричинених державі;

- отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містяться у операторів мобільного зв`язку з метою встановлення маршруту переміщення водіїв службового автомобіля КРАЗ-63221 АЦНГ-11, н.з. « НОМЕР_1 » з подальшим вилученням інформації у м. Київ та аналізом отриманої інформації з метою їхнього співставлення з протоколами НСРД;

- надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваним, у часі, об`єктивно достатньому для ознайомлення у повному обсязі, за відсутності зловживань процесуальними правами з боку сторони захисту.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити подане клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрювані та захисники заперечували проти задоволення клопотання, зазначаючи при цьому, що слідчі дії по даному кримінальному провадженню фактично не проводяться, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п. 3 частини 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за№ 0000028 від 05 жовтня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

20 червня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В подальшому, 23.08.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 4 ст. 191 КК України.

23 серпня 2024 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області від 13.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 05.10.2023 продовжено до 3-х місяців, а саме до 20 вересня 2024 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування кримінального провадження за № 0000028 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України закінчується 20 вересня 2024.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії та експертизи, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, а також для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а саме: - отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових авто-технічної, хімічної, фоноскопічної та портретної експертиз; - отримати тимчасовий доступ до банківських карток осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, на які переводились кошти (з вилученням інформації у м. Київ); - допитати покупців дизельного пального, які можуть мати інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;- отримати висновок службового розслідування філії Бурового Управління «УКРБУРГАЗ» АТ «УКВГАЗВИДОБУВАННЯ»; - залучити спеціаліста-аудитора для обрахування збитків, спричинених державі; - отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містяться у операторів мобільного зв`язку з метою встановлення маршруту переміщення водіїв службового автомобіля КРАЗ-63221 АЦНГ-11, н.з. « НОМЕР_1 » з подальшим вилученням інформації у м. Київ та аналізом отриманої інформації з метою їхнього співставлення з протоколами НСРД; - надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваним, у часі, об`єктивно достатньому для ознайомлення у повному обсязі, за відсутності зловживань процесуальними правами з боку сторони захисту.

Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у тримісячний строк не видалось за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий час проведення відповідних експертиз, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів протиправної діяльності підозрюваних.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим та прокурором заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у тримісячний строк, який закінчується 20 вересня 2024 року неможливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 20 листопада 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , погоджено першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05 жовтня 2023 року, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000028 від 05 жовтня 2023 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - до п`яти місяців, тобто до 20 листопада 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 23 вересня 2024 року о 09 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1