Справа № 643/9906/24
Провадження № 1-кс/643/1075/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000766 від 22.02.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Салтівської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів в ході виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) щодо поточного ремонту по усунення аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Салтівського району м. Харкова.

На відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщено інформацію про укладені за фактом проведення поточних ремонтів по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Салтівського району м. Харкова договори, обставини укладення та виконання яких мають відношення до даного кримінального провадження.

Встановлено, що за вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено наступні договори:

-Договір №132/23 від 22.05.2023 на суму 5 580 000 грн. 00 коп., щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

-Договір №134/23 від 22.05.2023 на суму 3 789 996 грн. 00 коп., щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконавцем в усіх вказаних договорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Джерелом фінансування виконання вказаних робіт є бюджет ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно до протоколу розкриття пропозицій переможцем визначено вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . При цьому, відомості щодо наявності інших пропозицій на ресурсі відсутні, а закупівля проведена без використання електронної системи.

ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів.

Згідно до пункту 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

З приводу договорів виконавцем у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необіхдно зазначити, що до самих оголошень про закупівлю на відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 замовником було додано дефектні акти.

Наразі наявні обґрунтовані підстави вважати, що до вказаних актів внесено недостовірні відомості, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного виконання робіт, без їх фактичного здійснення.

За наявними відомостями силами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ще до укладення вказаних договорів виконано поточні ремонтні роботи по вказаних адресах, що плануються документально оформити під вигляд аварійних робіт без проведення відповідної тендерної процедури конкурентних торгів.

При цьому за період з 24.02.2022 по теперішній час пошкодження внаслідок бойових дій багатоквартирних будинків за вказаними адресами не документувалися.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано 14.11.2022.

Протягом усього часу існування суб`єкта господарювання, останнє участь у закупівлях приймало лише за обставин, які й розслідуються у даному провадженні. При цьому усі з вказаних закупівель проведені без конкурентних торгів.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » раніше була зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , та, та не маючи технічних та ресурсних можливостей для виконання вказаного об`єму робіт уклала вказані договори, та вже у 2024 році змінила юридичну адресу на: АДРЕСА_4 .

Статутний капітал суб`єкта господарювання становить 100 000 грн, в той час коли сума вказаних договорів складає більше 20 мільйонів гривень, з оплатою, згідно до умов договорів, після виконання робіт.

Керівником, та власником вказаного суб`єкта господарювання є ОСОБА_4 , який також рахується власником ТОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстровано 06.05.2022 з юридичною адресою у м. Одесса, та вже перебуває у припиненому стані, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_11 у зв`язку з неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності.

З приводу виконання вказаних робіт наразі проводиться ряд судових будівельно-технічних експертиз.

Водночас, з матеріалів виконаного працівниками УСБУ в Харківській області доручення вбачається, що наразі встановлені відомості вказують на ознаки привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання тими ж службовими особами своїми службовим становищем під час реалізації програми "єВідновлення"

У травні 2023 року стартувала програма компенсації на відновлення пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", а в подальшому затверджено порядок ведення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Так, наявні відомості вказують на те, що власники квартир у будинках, внаслідок ушкодження належного їм житла, у встановленому порядку скориставшись державною програмою "єВідновлення", отримали грошові кошти на відповідні відновлені роботи, зокрема з заміни віконних блоків.

Однак, в подальшому саме такі роботи було внесено до дефектних актів та кошторисної документації вищевказаних договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому було внесені до актів виконаних робіт та фактично повторно сплачені за рахунок бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, враховуючи наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо реалізації програми "єВідновлення" за вищевказаними адресами, а саме: заяв громадян на отриманням компенсації на відновлення пошкодженого житла за програмою "єВідновлення" власників квартир у вказаних будинках, з усіма додатками, витягів з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України за вказаними об`єктами. Наказів про створення спеціальних комісій якими здійснювалося обстеження таких об`єктів, наказів та посадових інструкцій осіб включених до таких комісій, та самих актів з усіма додатками. Прийнятих рішень про відмову чи схвалення надання відповідної компенсації, та її розміру, а також усіх інших наявних за вказаним фактом документів, в тому числі щодо розрахунку суми наданої компенсації

Володільцем вказаних речей і документів, зокрема, є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням надали заяви про розгляд без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речей та документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 22.02.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , в частині що стосується об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; а саме:

- Затвердженого положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

- Наказу про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України. Наказів та посадових інструкцій осіб включених до такої комісії.

- Заяв щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України власників квартир у вказаних будинках, з усіма додатками;

- Витягів з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України за вказаними об`єктами.

- Актів обстеження за вказаними об`єктами, з усіма додатками.

- Прийнятих рішень про відмову чи схвалення надання відповідної компенсації, та її розміру, а також усіх інших наявних за вказаним фактом документів, в тому числі щодо розрахунку суми наданої компенсації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1