Справа 688/4462/24
№ 1-кс/688/2069/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000620 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 13 вересня 2024 року по 14 вересня 2024 року, невстановлена особа, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж трактора, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 100000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування на невідомий картковий рахунок.

За даним фактом 18 вересня 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13 вересня 2024 року у вечірню пору доби чоловік останньої ОСОБА_6 знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж б/у трактора вартістю близько 85 000 гривень. Листування вів чоловік в мережі «Вайбер» з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 з н.т. НОМЕР_1 , також вони розмовляли по соціальній мережі «Вайбер». Зі слів чоловіка даний трактор мали привезти з м. Одеса. Невстановлений чоловік планував доставку трактора в неділю (15 вересня 2024 року), якраз у чоловіка був вихідний день, так як останній перебуває на службі (в/ч з дислокацією на полігоні в Рівненській області). 14 вересня 2024 року невстановлений чоловік написав для чоловіка ОСОБА_5 , що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості оплати на пальне. Тому, потерпіла з чоловіком взяли кошти та пішли в магазин «Гарант» в м. Шепетівка та при введені картки вказувала номер телефону чоловіка ОСОБА_6 , щоб підтягнуло його картку, щоб була менша комісія та трьома платежами перерахували кошти, а саме: 14 вересня 2024 року через термінал самообслуговування в м-ні «Гарант» на банківську картку НОМЕР_2 перерахувала: о 19:11:03 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 19:13:44 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 19:15:24 грошові кошти в сумі 500 гривень. 15 вересня 2024 року чоловік потерпілої повідомив, що невстановленому чоловіку потрібно перерахувати ще кошти за страховку в сумі 20 000 гривень. ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком взяли грошові кошти та пішли в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та ввівши номер картки чотирма платежами здійснили переказ коштів в загальній сумі 20 000 гривень, а саме через термінал самообслуговування в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка 15 вересня 2024 року перерахували на банківську картку НОМЕР_2 : о 08:56:09 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 08:58:47 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 09:01:20 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 09:03:010 грошові кошти в сумі 5 000 гривень. Після переказу коштів на страховку, невстановлений чоловік повідомив, що водія, який доставляє трактора зупинили працівники Податкової міліції та повідомили, що даний товар має бути оплаченим повністю. Тому ми з чоловіком повернулися в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та десятьма платежами 15 вересня 2024 року через термінал самообслуговування здійснили перекази на банківську картку НОМЕР_3 в загальній сумі 50 000 гривень, а саме: о 12:32:48 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:40:06 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:42:37 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:44:27 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:46:33 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:50:31 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:52:30 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:54:22 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:56:12 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:57:54 грошові кошти в сумі 5 000 гривень.15 вересня 2024 року для чоловіка потерпілої подзвонив невстановлений чоловік та повідомив, що водія з авто зняли ІНФОРМАЦІЯ_3 та потрібно шукати нового водія. Також пізніше невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що знайшов нового водія, але потрібно ще кошти на оплату послуг нового водія та на пальне, проте грошові кошти водій поверне при доставці трактора. Тому потерпіла разом із своїм чоловіком поїхали в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та шістьма платежами здійснили переказ коштів в сумі 30 000 гривень в терміналі самообслуговування. В подальшому, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв та даний трактор так і не отримає вирішила звернутися до поліції.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 години 14 вересня 2024 року по дату винесення ухвали, інші види послуг, а також до інформації про перелік та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 14 вересня 2024 року по 26 вересня 2024 року включно;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 годин 14 вересня 2024 року по 26 вересня 2024 року включно;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 14 вересня 2024 року по 26 вересня 2024 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 14 вересня 2024 року по 26 вересня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя