Справа № 591/7642/24
Провадження № 1-кп/591/261/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року Зарічний районний суд м.Суми у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Суми обвинувальний акт, складений у кримінальному провадженні №0000106 від 13.06.2023, з угодою про визнання винуватості відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , незакінчена вища, не одружений

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений слідством день листопада 2022 року у ОСОБА_4 виник умисел на зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною зі збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, не маючи при цьому ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з метою отримання прибутку за реалізацію вказаної продукції.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період із листопада 2022 року по травень 2024 року, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Суми у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав з метою збуту незаконно виготовлені електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку, які в подальшому переніс до приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав їх з метою збуту.

У подальшому, у цей же період часу, ОСОБА_4 збував громадянам незаконно придбані електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, із застосуванням месенджеру «Telegram», використовуючи обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_3», що відповідно до п. 14.1.212 ст. 14 ПКУ є роздрібною торгівлею підакцизними товарами.

При цьому для отримання грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ОСОБА_4 використовував банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ «Універсал Банк» та емітовану на ім`я свого батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реквізити якої повідомляв покупцям під час збуту вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також, крім цього, отримував грошові кошти від покупців готівкою.

Встановлено, що 13.02.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, до ОСОБА_4 звернулася ОСОБА_7 здійснивши листування у мессенджері «Telegram» з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_3», яким користувався ОСОБА_4 та домовилася про придбання у останнього електронної сигарети.

Того ж дня, досягнувши домовленості, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що замовлення у вигляді електронної сигарети можна отримати при особистій зустрічі на території м. Суми.

У подальшому 13.02.2024 ОСОБА_4 , під час особистої зустрічі у невстановленому в ході досудового розслідування місці, на території м. Суми, збув ОСОБА_7 незаконно виготовлені підакцизні товари у вигляді однієї електронної сигарети «ELF BAR TE 6000» без марок акцизного податку за ціною 600 грн, отримавши за це готівкою грошові кошти в сумі 600 грн.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № 193/228 від 29.02.2024, проведеної експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса », надана на дослідження електронна сигарета «ELF BAR TE 6000» не відповідає державним стандартам України, належить до підакцизних товарів та до реалізації на території України не придатна.

Крім того, 20.02.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_8 здійснивши листування у мессенджері «Telegram» з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_3», яким користувався ОСОБА_4 та домовився про придбання у останнього електронної сигарети.

Того ж дня, досягнувши домовленості, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що замовлення у вигляді електронної сигарети можна отримати при особистій зустрічі на території м. Суми.

Після цього 20.02.2024 ОСОБА_4 , під час особистої зустрічі за адресою: АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені підакцизні товари у вигляді однієї електронної сигарети «ELF BAR 5000 ULTRA Watermelon Ice» без марок акцизного податку за ціною 600 грн, отримавши за це готівкою грошові кошти в сумі 600 грн.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № 201/217 від 28.02.2024, проведеної експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса », надана на дослідження електронна сигарета « ELF BAR 5000 ULTRA Watermelon Ice » не відповідає державним стандартам України, належить до підакцизних товарів та до реалізації на території України не придатна.

Також 20.02.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_9 здійснивши листування у мессенджері «Telegram» з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_3», яким користувався ОСОБА_4 та домовився про придбання у останнього електронної сигарети.

Того ж дня, досягнувши домовленості, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що замовлення у вигляді електронної сигарети можна отримати при особистій зустрічі на території м. Суми.

У подальшому, 20.02.2024 о 15 год. 05 хв., ОСОБА_4 , під час особистої зустрічі за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені підакцизні товари у вигляді однієї електронної сигарети «ELF BAR 5000 ULTRA blue Razz Ice» без марок акцизного податку за ціною 600 грн, отримавши за це готівкою грошові кошти в сумі 600 грн.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № 200/216 від 28.02.2024, проведеної експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса », надана на дослідження електронна сигарета « ELF BAR 5000 ULTRA blue Razz Ice » не відповідає державним стандартам України, належить до підакцизних товарів та до реалізації на території України не придатна.

Крім вищезазначеного, 22.03.2024 о 13 год. 12 хв., до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_10 здійснивши листування у месенджері «Telegram» з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_3», яким користувався ОСОБА_4 та домовився про придбання у останнього електронних сигарет.

Так, досягнувши домовленості, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , що замовлення у вигляді електронних сигарет можна отримати о 13 год. 50 хв. 22.03.2024 по вул. Тараса Шевченка в м. Суми.

Цього ж дня ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені підакцизні товари у вигляді двох електронних сигарет «ELF BAR BC 5000 Ultra» без марок акцизного податку за ціною 600 грн за одиницю, отримавши за це грошові кошти в загальній сумі 1200 грн.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № 349/350 від 02.05.2023, проведеної експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса », надані на дослідження електронні сигарети «ELF BAR BC 5000 ULTRA» не відповідають державним стандартам України, належать до підакцизних товарів та до реалізації на території України не придатні.

Крім того, 24.04.2024 о 11 год. 28 хв., ОСОБА_11 здійснив листування у мессенджері «Telegram» з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_3», яким користувався ОСОБА_4 та домовився про придбання у останнього рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Водночас, у ході листування ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк» та емітований на ОСОБА_6 , яким користувався ОСОБА_4 , в якості передоплати за збуті рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Так, досягнувши домовленості, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 , що замовлення у вигляді рідин, що використовуються в електронних сигаретах, можна отримати о 12 год. 05 хв. 24.04.2024 по вул. Прокоф`єва, буд. 24 неподалік кафе «Рідне місто», що в м. Суми.

Цього ж дня ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , неподалік кафе «Рідне місто», збув ОСОБА_11 три одиниці рідини, що використовуються в електронних сигаретах, марки «CHASER BLACK», об`ємом 30 мл. кожна, без марок акцизного податку, за ціною 350 грн за одну одиницю товару, а також три одиниці рідини, що використовуються в електронних сигаретах, марки «NOVA SALT», об`ємом 30 мл. кожна, без марок акцизного податку, за ціною 300 грн. за одну одиницю товару, отримавши за це грошові кошти в загальній сумі 2000 грн, які раніше було перераховано ОСОБА_11 на вищевказану банківську картку.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № 528/538 від 18.06.2024, проведеної експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса », надані на дослідження рідини для електронних сигарет марки «CHASER BLACK» об`ємом 30 мл. кожна та рідини для електронних сигарет марки «NOVA SALT» об`ємом 30 мл. Кожна не відповідають державним стандартам України, належать до підакцизних товарів та до реалізації на території України не придатні.

Вчиняючи вказані дії, пов`язані із незаконним придбанням із метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ОСОБА_4 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Так, отримавши 13.02.2024 грошові кошти в сумі 600 грн від ОСОБА_7 за збуту останній незаконно виготовлену електронну сигарету, ОСОБА_4 набув, володів та у подальшому використав їх для власних потреб, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 600 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_7 .

Надалі, отримавши 20.02.2024 грошові кошти в сумі 600 грн від ОСОБА_8 за збуту останньому незаконно виготовлену електронну сигарету, ОСОБА_4 набув, володів та у подальшому використав їх для власних потреб, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 600 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_8 .

Крім цього, отримавши 20.02.2024 грошові кошти в сумі 600 грн від ОСОБА_9 за збуту останньому незаконно виготовлену електронну сигарету, ОСОБА_4 набув, володів та у подальшому використав їх для власних потреб, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 600 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_9 .

Також, отримавши 22.03.2024 грошові кошти в сумі 1200 грн від ОСОБА_10 за збуті останньому незаконно виготовлені електронні сигарети, ОСОБА_4 набув, володів та у подальшому використав їх для власних потреб, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 1200 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_10 .

Надалі, 24.04.2024, отримавши грошові кошти в сумі 2000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк», від ОСОБА_11 за збуті останньому незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах, ОСОБА_4 набув, володів та у подальшому використав їх для власних потреб, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 2000 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів ОСОБА_11 .

Таким чином, достовірно знаючи, що кошти отримані від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 одержані ним злочинним шляхом від незаконного збуту підакцизних товарів, ОСОБА_4 набув, володів та у подальшому використав для власних потреб грошові кошти у загальній сумі 5000 грн, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні та використанні коштів в сумі 5000 грн, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

29.07.2024 року між прокурором та обвинуваченим за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень в повному обсязі.

Також сторони узгодили покарання, яке повинен понести обвинувачений із застосуванням ст. 69 КК України:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63 750 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

- за ч. 1 ст. 209 КК України - у виді штрафу в розмірі 3800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 64 600 грн, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 3800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 64 600 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та без конфіскації майна.

На підставі ст. ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 5 000 грн, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_4 коштів.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Злочини, у вчиненні якого ОСОБА_12 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України, є тяжкими .

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що обвинувачений цілком розуміє положення п.п.1-4 ч.4 ст. 474, п.1 ч.3 ст.394, п.1 ч. 3ст. 424, ст.476 КПК України; укладення угоди сторонами є добровільним.

Узгоджене сторонами угоди покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, яка раніше не судимий, здійснював грошові перекази на допомогу Збройним Силам України, при цьому нагороджений відзнакою у вигляді Грамоти командиром Добровольчого формування № 1 Сумської міської територіальної громади за надання благодійної гуманітарної допомоги, позитивно характеризується за місцем навчання та мешкання, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, а також відсутність обтяжуючих обставин та наявність таких обставин, які пом`якшують покарання, як-то повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих та матеріальних обставин,що дає можливість застосування ст. 69 КК України, та призначити обвинуваченому основне покарання, нижче від найнижчої межі санкції ч. 1 ст. 204 КК України та більш м`якого, ніж передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, а також не застосовувати додаткові покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна, які передбачено ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК України; правова кваліфікація, яка є вірною, передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості; умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; відсутні дані щодо неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань; наявні підстави для визнання винуватості.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості відповідає нормам матеріального та процесуального закону і її слід затвердити.

Крім того, на підставі ст.100, ст.174 КПК, ст.96-1 КК України необхідно вирішити долю речових доказів та скасувати накладений на них арешт.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 100, 174, 314-317, 370, 374, 468-475 КПК України суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.07.2024, укладену між прокурором та ОСОБА_4 у присутності захисника.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 ч.1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України :

за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63 750 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

- за ч. 1 ст. 209 КК України - у виді штрафу в розмірі 3800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 64 600 грн, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 3800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 64 600 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та без конфіскації майна.

На підставі ст. ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 5 000 грн, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_4 коштів.

Арешт на майно, що вилучене 20.05.2024 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшуку автомобіля Volkswagen Passat» 2008 року випуску, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_3 , накладений ухвалою слідчого судді від 05.06.2024 у справі № 591/4829/24, провадження № 1-кс/591/1516/24 - скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні № 0000106 від 13.06.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме:

1)незаконно виготовлені підакцизні товари: електронну сигарету «ELFBARTE 6000» - 1 шт., електронну сигарету «ELFBAR 5000 ULTRA Watermelon Ice» - 1 шт., електронну сигарету «ELFBAR 5000 ULTRA Watermelon Ice» - 1 шт., електронні сигарети «ELFBARBC 5000 Ultra» - 2 шт., ємності з рідиною для електронних сигарет марки «CHASERBLACK» об`ємом 30 мл. кожна та рідини для електронних сигарет марки «NOVASALT» об`ємом 30 мл. - 6 шт., тютюновий виріб без марок акцизного податку «Elfbar EF 350» - 1 шт., тютюнові вироби «PodX4» - 2 шт., тютюновий виріб без марок акцизного податку «Elfbar ВС5000ULTRA» - 1 шт., тютюнові вироби «VCOPOO» - 2 шт. -конфіскувати та знищити;

2)банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 , ноутбук «Mac Booc Air 13 inch, model A2337 Serial No FVFJ66VT1WFY», мобільний телефон «Iphone 12 pro max», imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 , e-sim НОМЕР_7 ; автомобіль «Volkswagen Passat» 2008 року випуску, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_3 , ключі від вказаного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_8 - повернути ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення: обвинуваченим виключно з підстав, зазначених в п. 1 ч.4 ст.394 КПК України, прокурором - виключно з підстав, зазначених в п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Суддя ОСОБА_1