Справа № 610/2652/24
провадження № 1-кс/610/879/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2024 року за №0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО №2466 від 22.04.2024 ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що 18.04.2024 ОСОБА_5 перейшла за посиланням для оформлення допомоги (посилання не відоме) після чого, невідомими особами шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, було знято грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в загальній сумі 9 400 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000265 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 23.04.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я зареєстрована кредитна картка з особистим рахунком НОМЕР_2 , на якій знаходився кредитний ліміт на суму 90 000 гривень. 18.04.2024 о 18:06 год. на її мобільний телефон, а саме у мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення «Всім привіт отримала сьогодні виплату в розмірі 5500 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана виплата йде одноразово для підтримки громадян Кожен може отримати ІНФОРМАЦІЯ_4 » від колеги по роботі ОСОБА_6 (додаток якого, як з`ясувалося потім було зламано та відправлено дане посилання деяким контактам з його телефонної книги). Одержавши дане повідомлення приблизно о 19:00 годині перейшла за вищевказаним посиланням. Перейшовши за посиланням потрібно було ввести номер свого мобільного телефону та пін-код від картки, після чого остання надала цю інформацію. Одразу з банківського рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 9 400 гривень, з яких 1 500 власних коштів, 7 900 кредитних, без її згоди. Було здійснено дві транзакції: перша транзакція 18.04.2024 о 19:58 год. в деталях операції зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 700 гривень; друга транзакція 18.04.2024 о 19:58 год. в деталях операції зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 700 гривень.

24.04.2024 ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку) за рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з обов?язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, Код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 18 квітня 2024 року;

17.05.2024 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відповідь, в якій містилась довідка по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду комп`ютерних даних, встановлено, що відомості, що містять інформацію стосовно руху коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_5 18.04.2024 о 15:30 год. на суму 1507 гривень, яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, як в електронному так і в паперовому вигляді, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію (паперовому та електронному носії документ), що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації в період часу з 18.04.2024 року по теперішній час, а саме: інформацію про власника рахунку картки, копії підтверджуючих документів, що до відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, інформацію про наявність відкритих особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу у період часу з 18.04.2024 року по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1