Справа № 456/3899/24
Провадження № 1-кс/456/1059/2024
УХВАЛА

слідчого судді

23 вересня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000200 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 77900 гривень, під приводом купівлі автомобіля із Європи у соціальній мережі «Фейсбук», які він самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , також невідома особа здійснювала телефонні дзвінки із мобільних номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 , повідомив, про те, що 17.07.2024 року заявник вирішив придбати автомобіль, в наслідок чого знайшов у мережі «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про пригін автомобіля для ЗСУ і передзвонив о 15:32 год по номеру телефону НОМЕР_4 , який був на сайті, людина яка підняла слухавку представилась ОСОБА_5 , після чого потерпілий запитався чи приганяють автомобілі, ОСОБА_5 відповів йому, що так і запропонував автомобіль марки «Volkswagen» ціна якого 1800 доларів, на що він погодився. Надалі ОСОБА_5 повідомив, що із заявником зв`яжеться людина, яка займеться оформленням автомобіля. Надалі до нього о 16:11 год зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 , чоловік, який представився і кинув йому фото паспорту в переписку мережі «Вайбер», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який покидав також подяки, відео бійців про те що, все правдиво. Надалі о 16:23:12 год він попросив кинути 11500 грн для оплати послуг на номер банківську карту НОМЕР_1 , що і заявник зробив. О 16:34:21 год він сказав скинути 28700 грн для вироблення документів і зняття автомобіля з Польського обліку на цей ж самий номер банківського рахунку, в наслідок чого ОСОБА_7 о 16:55 год скинув йому фото з готовими документами на машину. О 17:01 год чоловік повідомив, що машина готова і треба доплатити решту суми 37600 грн двома розрахунками на номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Перший платіж о 17:18:16 на суму 25000 грн, а другий о 17:20:17 на суму 12600 грн. Надалі він надсилає відео і повідомляє потерпілому, що потрібно оплатити таможню і очистку з польської сторони на суму 64000 грн, на що він відповів, що не може бути такого. Надалі невідома особа почала кидати фото з автомобілем і говорити що в нього нема часу по треба виїжджати з кордону і сказав, що якщо він не розрахується тоді машина буде утилізована, та карткові рахунки потерпілого будуть заблоковані і буде накладений штраф 72000грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_5 , за період з 17.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камер, відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_5 .

24.07.2024 року отримано ухвалу Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено до AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що отримано відмову у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, оскільки можливість надати тимчасовий доступ не представилось можливим, адже інформація є відсутня.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 18.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000200).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУГІ ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_5 , від 17.07.2024 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1