Справа № 346/4889/24
Провадження № 1-кс/346/874/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано - Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 25.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 24.07.2024 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 02:27 год. 05.07.2024 року по 13:02 год. 06.07.2024 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом онлайн-заробітку отримала доступ до його аккаунта в мобільному додатку «Mono» та заволоділа його грошовими коштами в сумі 40038 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Будучи опитаний ОСОБА_5 повідомив, що йому знайомий запропонував заробити грошові кошти за допомогою банківської карти. На сказане він погодився та своєму знайомому він надав в розпорядження банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після надання своєї карти іншій особі він побачив, що із його карти було списано грошові кошти на загальну суму 35035,52 грн., чим спричинено йому майнову шкоду. Також останній повідомив, що він спілкувався із особами які заволоділи шляхом обману його банківською картою та грошовими коштами, із свого мобільного номера телефону № НОМЕР_2 , на який йому телефонували із номерів телефонів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власника банківської карти № НОМЕР_1 , із якої здійснено переказ грошових коштів та встановлення банківської карти на яку були переказані шахрайським способом грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься така інформація. Дані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 . Тому слідчий просить надати такий тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах, або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , та яка містить наступну інформацію:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалися дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язані дані картки), а також фотознімки;

-чи зверталися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 користувач картки № НОМЕР_1 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

-рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2024 року по 05 вересня 2024 року, з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків, призначень зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2024 року по 05 вересня 2024 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків карток № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можутьбути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1