Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9176/24
Провадження № 1-кс/644/1413/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000277 від 22.07.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 18.07.2024 року по 18.08.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 18.07.2024 року по 18.08.2024 року, з можливістю отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи паперовому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000277 від 22.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2024 року із заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 17.07.2024 року по 19.07.2024 року невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), під вигаданим приводом заробітку в інтернеті (оцінка відео на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виконання завдань), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 48940 гривень, які остання знаходячись за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 перерахувала на банківські карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_11 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 16.07.2024 року близько 11.00 год. їй у месенджері «WhatsApp» надійшло повідомлення-реклама від невідомого абонента щодо додаткового заробітку. ОСОБА_11 зацікавилася даною пропозицією і тому почала виконувати завдання та отримувати «зарплату». Виконуючи завдання ОСОБА_11 потрібно було надіслати грошові кошти у сумі 2990 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_12 ), надану потерпілій менеджером з ніком « ОСОБА_13 », що ОСОБА_11 і зробила, а саме 17.07.2024 року о 15.44 год. переказала грошові кошти у сумі 2990 гривень на вищезазначену картку. Далі, за умовами виконання завдання, 19.07.2024 року ОСОБА_11 переказала грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_14 ), надану їй невідомою особою - викладачем з ніком « ОСОБА_15 » у повідомленні, на загальну суму 45950 гривень, а саме 19.07.2024 року о 12.33 годині переказ на суму 12850 гривень, 19.07.2024 року о 14.28 годині переказ на суму 18050 гривень, 19.07.2024 року о 15.07 годині переказ на суму 15050 гривень.

Загалом, потерпіла переказала грошові кошти шахраям у розмірі 2990 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та 45950 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (на загальну суму 48940 гривень).

В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжні інструкції та виписки по банківським рахункам, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

28.08.2024 року дізнавачем на виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 01.08.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_6 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до виписки по карті № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_14 з карти № НОМЕР_6 19.07.2024 було здійснено наступні перекази грошових коштів: переказ у сумі 12771,04 UAH на банківську картку № НОМЕР_8 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказ у сумі 4221,11 UAH на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перекази у сумі 13075,85 UAH та 14874,00 UAH на банківську картку № НОМЕР_9 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 18.07.2024 року по 18.08.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 18.07.2024 року по 18.08.2024 року, з можливістю отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи паперовому вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1