Номер провадження 1-кс/333/3196/24
Номер справи 333/9778/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001687, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001687, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 09 листопада 2024 року, приблизно в період часу з 11:48 до 14:00 години, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , маючи спільний злочинний умисел на вимогу передачі чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке виразилось в нанесенні чисельних ударів кулаками рук та дерев`яною палицею в область ніг та тулубу, висловили вимогу до ОСОБА_8 щодо оплати 10 000 доларів США в рахунок погашення боргу, якого у дійсності не існувало, потерпілий ОСОБА_8 , усвідомлюючи чисельну перевагу та реальність погроз своєму життю та здоров`ю підкорився незаконним вимогам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомив при цьому що вказані грошові кошти передасть найближчим часом.

Крім того, 09 листопада 2024 року, приблизно о 11:48 годині, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи спільний злочинний умисел, направлений на позбавлення волі людини, з корисливих мотивів, з погрозою насильства над потерпілим, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи в умовах воєнного стану, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , з погрозою насильства над потерпілим висловили вимогу до ОСОБА_8 щодо оплати неіснуючого боргу. Далі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почали наносити удари в область голови та тулубу потерпілого, обмежуючи право пересування та на обрання місцезнаходження, після цього проти волі заштовхали до приміщення під`їзду вищевказаного будинку.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затягли потерпілого ОСОБА_8 до квартири № 70 вищевказаного будинку, де продовжили вимагати грошові кошти, неіснуючого боргу. Для прискорення прийняття рішення потерпілим ОСОБА_8 схопив деревинну палицю і нанесли близько п`яти ударів по тілу ОСОБА_8 , а також наносили близько п`яти ударів кожен по тулубу і ногам потерпілого, між ударами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наносили ляпаси своїми руками по обличчю ОСОБА_8 , при цьому словесно ображали, принижували честь потерпілого. Після продавлення волі, ОСОБА_8 , усвідомлюючи реальність погроз своєму життю та здоров`ю, розуміючи, чисельну перевагу, погодився повернути неіснуючий борг та лише після оплати неіснуючого боргу, отримав реальну можливість самостійно обирати своє місцезнаходження та пересуватися за власним бажання.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину) слідчим на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук, у зв`язку із загрозою життя потерпілого, а саме приміщення квартири АДРЕСА_1 . До проведення обшуку було запрошено двох понятих. Під час проведення невідкладного обшуку була застосована відео-фіксація.

В ході проведеного невідкладного обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки, «Xiaomi Redmi 4A», IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 , у корпусі золотого кольору, який було упаковано до паперового конверту ( ОСОБА_5 );

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 8A», IMEI1: НОМЕР_3

IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було упаковано до паперового конверту ( ОСОБА_4 );

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M31», IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було упаковано до паперового конверту ( ОСОБА_7 );

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31», IMEI1: НОМЕР_7 IMEI2: НОМЕР_8 , з сам-картою ІНФОРМАЦІЯ_12, м.т. НОМЕР_9 , який було упаковано до паперового конверту ( ОСОБА_6 )

- дерев`яна палка, коричневого кольору, ніжка зі столу, яка упакована до паперового згортку.

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , які були добровільно видані гр. ОСОБА_6 , та були упаковані до спецпакету № НОМЕР_12 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , стартовий пакет ІНФОРМАЦІЯ_3 без сім-карти з № НОМЕР_16 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , до якої примотано корпус для сім-карти « ВФ » з сім-картою, корпус сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_19 , корпус сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_20 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з сім-картою, з картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з сім-картою № НОМЕР_22 , з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_24 , з примотаною липкою стрічкою з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та аркуш паперу, стартовий пакет ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому знаходиться корпус сім-карти без сім-карти № НОМЕР_25 , корпус для сім-карти без сім-карти № НОМЕР_26 , корпус сім-карти без сім-карти № НОМЕР_27 , які були упаковані до спец пакету № RIC2164148;

З сумки ОСОБА_7 вилучено:

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_28 , корпус сім-карти без сім-карти у полімерній обгортці, на якій маркером чорного кольору нанесено « НОМЕР_29 », аркур паперу білого кольору з написами пінкодів, заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_30 , які були поміщені до спец пакету №RIC2164147;

З барсетки сіро-чорного кольору ОСОБА_6 було вилучено:

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору, з серійним номером НОМЕР_31 , який було поміщено до паперового конверту;

При особистому обшуку гр. ОСОБА_4 було виявлено:

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_32 , яка була пошкоджена, та поміщена до паперового конверту.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_23 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_4 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, слідчий звернувся із вищезазначеним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 09.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України (кримінальне провадження № 0001687).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001687, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001687 від 09.11.2024 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів в період часу з 01.06.2024 по момент оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 01.06.2024 по момент оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунками банківських карток № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 25.01.2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1