Справа № 683/3481/24
У Х В А Л А

04 листопада 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000583 від 30.10.2024 року,

встановив:

04 листопада 2024 року слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024 року о 10 год. 15 хв. невстановлені особи, представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували із н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на н.т. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом, дистанційно, із використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 17000 грн., які були переказані із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на невстановлений досудовому банківський рахунок, чим спричинили майнової шкоди ОСОБА_4 , на вказану суму.

30 жовтня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 29.10.2024 року з 10 год. 15 хв. на мобільний номер телефону останньої - НОМЕР_4 надійшли дзвінки із н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та в ході розмови із невідомими особами які представились працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом розмови про послуги банку, потерпіла самостійно повідомила данні своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , після чого відбуло списання грошових коштів двома платежами на невстановлений рахунок у загальній сумі 17000 грн.

Слідчий зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух грошових коштів за вказаними картковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, та вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого відділення ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : рух коштів у період часу з 29.10.2024 року по 04.11.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку - з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 03 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: