Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/1202/24
У Х В А Л А

26 вересня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації щодо клієнта пошти, який користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних; інформацію щодо відправлених посилок (копії експрес накладних відповідно до яких було здійснено пересилання посилок) із зазначеним номером мобільного телефону відправника НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_9 , з 09 грудня 2022 року по теперішній час, а також відеозаписи з камер відеоспостереження при відправці та отриманні таких посилок.

Клопотання мотивоване тим, що 04.01.2023 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час проведення підрядних робіт за договором, укладеним у 2022 році, по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт з боку посадових осіб підприємства в умовах воєнного стану, встановлено факт заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Встановлено, що 19.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_10 ) було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_11 ) , з яким було укладено договір № 19/12 від 09.12.2022, на загальну суму 8 999 897,23 грн. в тому числі ПДВ 1 499 982,87 гри. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що проектно- кошторисну документацію по вказаному об`єкту будівництва виконувало афілійоване підприємство ОСОБА_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ).

Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовувались для виконання умов договору, не відповідають критеріям тендерної закупівлі та відомостям, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (у частині технічним характеристикам будівельних матеріалів).

Відповідно до Розділу 4 договору №19/12 від 09.12.2022 року «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи з відстрочкою платежу до 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів за формою КБ-2 ТА КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.

Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 , в період виконання своїх функціональних обов`язків директора, здійснила засвідчення актів приймання виконаних будівельних робіт Х«1-9 та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт Хо1/1, Договору 19/12 від 09.12.2022 року з додатками до нього своїм підписом.

Встановлено, що директором вищевказаного підприємства в період з 26.09.2021 року до 09.06.2023 року була ОСОБА_11 , а в період з 10.06.2023 року по теперішній час директором є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слід зазначити, що на дату підписання вказаного договору та актів виконаних робіт за формою КБ-2в, ОСОБА_11 перебувала за межами України.

Крім цього встановлено, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_9 , яка для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_1 . Контроль за виконанням робот на об`єкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робіт з «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою; АДРЕСА_2 » здійснювався ОСОБА_9 .

Вказані вище акти приймання виконаних будівельних робіт були надані ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому стали підставою для перерахування грошових коштів замовника на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Внаслідок виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », передбаченого договором. ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди.

Крім того, враховуючи покази ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка займає посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що в період виконання будівельних робіт на об`єкті до ОСОБА_14 надходили документи, а саме: акти виконаних робіт форми КБ-2в з підписами підрядника в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , які виконували обов`язки директора та підписами інженера технічного нагляду в особі ОСОБА_15 та печатками. Вказані документи надходили до ІНФОРМАЦІЯ_9 через підрядника, ОСОБА_14 документи надавались гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та гр. Сорокіним.

Також в ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_16 встановлено, що останній неофіційно працює на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: на спортивному комплексі с. Богданівка, оскільки перебуває у відпустці. Заробітну плату отримує від фактичного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . На робоче місце влаштовувався через виконроба ОСОБА_17 , який попередньо погоджував це з ОСОБА_9 . Заробітну платню отримує раз на місяць в готівці або на банківську картку через ОСОБА_9 . Також останньою здійснюється контроль ходу робіт на об`єкті кожен вівторок та четвер тижня та здійснюється поставлення будівельних матеріалів на об`єкт. Крім того відомо, що під час виконання будівельних робіт на котельні школи контроль за виконанням робіт та фактичне керівництво, в тому числі виплата заробітної плати працівникам здійснювалось ОСОБА_9 .

Також в ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_18 встановлено, що починаючи з 2018 по січень 2021 офіційно працевлаштований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приймав участь у будівництві спортивного комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При офіційному працевлаштуванні свідку стали відомі наступні відомості, а саме виконроб ОСОБА_17 , н.м.т. не знає, видалив, який здійснював керівництво будівельними роботами. Крім того, свідку відомо, що на момент реконструкції котельні 1200 кВт виконував обов`язки виконроба. Також відомо, що ОСОБА_9 була фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банківські рахунки по заробітній платі робила ОСОБА_9 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зі слів свідка оплату на картку отримували мінімальну близько 1000 грн., однак видавали заробітну плату в готівковій формі всім робітникам на об`єкті, а також на об`єкті реконструкції котельні 1200 кВт за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім наведеного, відомо, що чоловік на прізвисько ОСОБА_19 , який виконував обов`язки головного виконроба та на постійній основі приїжджав з ОСОБА_9 на об`єкти. Щодо готівкових грошових коштів ОСОБА_9 давала ОСОБА_20 для розрахунку з працівниками або ОСОБА_9 скидала ОСОБА_20 на картку, можливо відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_11 , які останній знімав та видавав готівкою.

Стосовно ОСОБА_11 нічого невідомо. За інформацією через ОСОБА_21 закуповувала котли та матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію щодо клієнта пошти, який користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних; інформацію щодо відправлених посилок (копії експрес накладних відповідно до яких було здійснено пересилання посилок) із зазначеним номером мобільного телефону відправника НОМЕР_1 з 09 грудня 2022 року по теперішній час, а також відеозаписи з камер відеоспостереження при відправці та отриманні таких посилок, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо клієнта пошти, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних; інформацію щодо відправлених посилок (копії експрес накладних відповідно до яких було здійснено пересилання посилок) із зазначеним номером мобільного телефону відправника НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_9 , з 09 грудня 2022 року по теперішній час, а також відеозаписи з камер відеоспостереження при відправці та отриманні таких посилок.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 26.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1