Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/518/24 Провадження № 1-кс/475/101/24
У Х В А Л А

18.07.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 06.05.2024р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженям з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 06.05.2024р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 06.05.2024 року до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 03.05.2024 по 05.05.2024 невстановлена особа, під приводом надання грошової позики, телефонувавши з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 46 860 грн, які остання перерахувала на картку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та зазнала матеріального збитку.

06.05.2024р. вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за .№0000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 03.05.2024 у мережі Інтернет», за допомогою пошукової системи «Google», ОСОБА_5 звернулась із запитом «отримати довгостроковий кредит». Так, під час відвідувань одного із сайтів, знайшла оголошення компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та заповнила заявку. Надалі, у месенджері застосунку «Viber», ОСОБА_5 прийшло смс- повідомлення про те, що вказана компанія погодила надання кредиту. Надалі, у ході спілкування у месенджері застосунку «Viber» з представником компанії, ОСОБА_5 повідомили, що їй потрібно буде сплатити різного роду послуги і вказувались різні суми. Так у ході спілкування, у період часу з 03.05.2024 по 05.05.2024 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_4 наступними сумами : 4250грн, 600 грн., 3800грн., 10500грн.

Внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дізнавач в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) та зобовязати службових осіб надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи з можливістю їх вилучення: у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

· роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 03.05.2024 по 10.05.2024.

· копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

· відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.05.2024 по 10.05.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.05.2024 по 10.05.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 17 вересня 2024 року.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1