печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Кіпр надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр, зокрема установчих та реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від компанії, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси компанії в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації компанії, чинних з 2005 року по даний час компанії КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 20.08.2021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 , ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України.

Вказане провадження 20.08.2021 виділено з кримінального провадження № 0000072 від 11.03.2021 за підозрою народних депутатів України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

За час проведеного розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2015 року, у невстановленому місці, невстановленими представниками Російської Федерації до протиправної діяльності проти України залучено ОСОБА_4 , який впродовж тривалого часу має особисті тісні сталі зв`язки з вищим політичним керівництвом Російської Федерації, водночас є колишнім очільником Адміністрації Президента України, народним депутатом України, відомою особою серед політиків України, за рахунок чого своїми висловлюваннями та діями має певний вплив на суспільну думку окремих груп громадян України.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільної мети, будучи достеменно обізнаним про системну діяльність окупаційної влади, спрямовану на незаконний видобуток надр на тимчасово окупованій території України, а також про існування родовища «ІНФОРМАЦІЯ_5», спеціальний дозвіл на користування надрами якого отримано Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , не пізніше 11.03.2015 вирішив надати допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її економічній безпеці, шляхом розграбування національних цінностей на окупованій території.

Співучасниками вчинення злочину узгоджено, що ОСОБА_4 шляхом надання вказівок підконтрольним невстановленим досудовим розслідуванням особам, має надати представникам Російської Федерації необхідні для цього засоби, а саме: перереєструвати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в юрисдикції Російської Федерації; передати документацію щодо проведення геологорозвідувальних робіт з оцінки запасів природних ресурсів в родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх вартості; документації щодо оформлення спеціального дозволу на користування надрами та видобування вуглеводнів; можливості використовувати матеріально-технічну базу товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Російська Федерація), яке за задумом ОСОБА_4 є «правонаступником» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за законодавством України. Також, за ОСОБА_4 визначено обов`язок організувати подачу відповідних документів до держаних органів Російської Федерації для одержання незаконних дозволу та ліцензії на розробку (видобуток) родовища «ІНФОРМАЦІЯ_5» для подальшого заволодіння його природними ресурсами.

Окрім того, не пізніше 01.08.2020 народний депутат України ОСОБА_4 за невстановлених стороною обвинувачення обставин та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи відомості про фактичне місце розташування військового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 , його приховану бойову підготовку, особовий склад та плани використання, тобто дані які відносяться до відомостей, передбачених пунктом 4.4.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.08.2005 № 440 (чинний до 29.01.2021, втратив чинність на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.12.2020 № 383).

В подальшому, 26.09.2020 ОСОБА_4 , здійснюючи допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України прийняв участь у підготовці «Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розроблений в інтересах Російської Федерації, має приховану справжню мету та несе загрозу національній безпеці України, оскільки його справжні цілі це створення інфраструктури впливу, масовий збір спеціальними службами Російської Федерації персональних даних українських громадян, виявлення правоохоронними органами Російської Федерації потенційних об`єктів вербування, стратегічна підготовка агентів впливу та прихований вплив Федеральної Служби Безпеки РФ на внутрішню політику України, зокрема шляхом, поширення пропаганди та ворожих наративів в інформаційному просторі, забезпечення видимості суспільної підтримки чи осуду певних політико-управлінських рішень, використання для дестабілізації політичної системи України на користь Російської Федерації, порушення суспільної злагоди та розпалювання конфліктних тем.

В ході досудового розслідування вжито заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні шляхом пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також шляхом скерування запитів у відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 координує свою протиправну діяльність через довірених осіб, зокрема помічника ОСОБА_5 - громадянина України ОСОБА_6 та громадянина Угорщини ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи народними депутатами України протягом тривалого часу здійснювали реєстрацію частини своїх власних активів, в тому числі і права власності на ряд товариств на довірених осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з огляду на те, що займалися політичною діяльністю.

Так, ОСОБА_7 є співзасновником та бенефіціарним власником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), а також є одним з бенефіціарних власників офшорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (Кіпр) які в свою чергу є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ).

Крім того, станом на 11.07.2022 ОСОБА_11 був кінцевим бенефіціарним власником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_4 ), де засновником значилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ).

У подальшому склад засновників та кінцевих бенефіціарних власників неодноразово змінено та станом на 19.09.2024 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_4 ) є громадянин України ОСОБА_12 , Адреса: АДРЕСА_2 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100. Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 13561000,00.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично підконтрольні ряд компаній, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_24 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_25 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Британські Віргінські острови), ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 надав ОСОБА_11 довіреність на представництво власної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а також останній ймовірно є довіреною особою ОСОБА_5 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Британські Віргінські острови), яка прямо фінансувала « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Кіпр), що належала цивільній дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_14 .

Діяльність вказаних товариств спрямована на отримання прибутку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які на даний час проживають на території країни-агресора та можуть використовувати кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності на вказаних земельних ділянках для фінансування тероризму.

Встановлено, що з метою уникнення конфіскації майна та збереження власних активів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вживалися заходи, спрямовані на приховування факту володіння та користування активами товариств у тому числі шляхом перереєстрації у 2022-2024 роках вказаних активів на інших осіб.

У органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави та розумні підозри вважати, що вищевказане майно є доказом кримінальних правопорушень, оскільки таке майно може бути придбане за грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, а також легалізованого (відмитого) майна, у зв`язку з чим постановою слідчого воно визнане речовим доказом.

16.07.2024 корпоративні права ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), визнано речовим доказом з огляду на те, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті внаслідок вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, в силу вчинення злочинів пов`язаних із державною зрадою та порушення законів та звичаїв війни, а також з огляду на те, що кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності вказаних товариств на вказаних земельних ділянках можуть бути використані для фінансування тероризму. З огляду на вказане користування земельними ділянками створює умови, які дозволяють використовувати прибуток від будівництва на вказаних земельних ділянках використовувати в інтересах держави агресора, тому існує необхідність у забороні користування вказаною земельною ділянкою.

Відповідно до Указу Президента України № 64/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 від 19.02.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_15 та цивільної дружини ОСОБА_5 . ОСОБА_14 запроваджено санкції.

Відповідно до Указу Президента України № 43/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 від 02.02.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_5 запроваджено санкції.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій установчих та реєстраційних документів компаній:

- ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНФОРМАЦІЯ_27 ), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_3 , Кіпр;

КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , М. ЛІМАСОЛ ;

ІНФОРМАЦІЯ_18 Зареєстрована 06.10.2010 Остання реєстраційна дія 30.11.2023 Директор ОСОБА_16 Секретар компанії ІНФОРМАЦІЯ_28 Адреса офісу:

АДРЕСА_4 Зареєстрована 04.05.2016 Остання реєстраційна дія 30.08.2024 Директор ОСОБА_17 Адреса офісу: АДРЕСА_7

АДРЕСА_5 зареєстроване 10.10.2011 Остання реєстраційна дія 31.12.2018 Директор ОСОБА_18 Адреса офісу: АДРЕСА_8

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, забезпечення проведення подальших судових експертиз, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій установчих та реєстраційних документів вказаних компаній.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр чинних з 2005 року по теперішній час, та становлять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх копій щодо компаній^

- ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНФОРМАЦІЯ_24), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_3 , Кіпр;

КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , М. ЛІМАСОЛ ;

ІНФОРМАЦІЯ_18 Зареєстрована 06.10.2010 Остання реєстраційна дія 30.11.2023 Директор ОСОБА_16 Секретар компанії ІНФОРМАЦІЯ_28 Адреса офісу:

АДРЕСА_4 Зареєстрована 04.05.2016 Остання реєстраційна дія 30.08.2024 Директор ОСОБА_17 Адреса офісу: АДРЕСА_7

АДРЕСА_5 зареєстроване 10.10.2011 Остання реєстраційна дія 31.12.2018 Директор ОСОБА_18 Адреса офісу: АДРЕСА_8

На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб неможливо здобути вказані докази.

З урахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірки та встановлення інформації власників вказаних товариств, тощо виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Кіпр. Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної нею особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000702 від 20.08.2021 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Кіпр надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр, зокрема установчих та реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від компанії, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси компанії в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації компанії, чинних з 2005 року по даний час компанії КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1