Справа №465/8353/24
Провадження1-кс/465/1784/24
УХВАЛА

слідчого судді

24.10.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ,погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000177 від 01 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000177 від 01 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 31.08.2024 року о 18:45, у ВП № 2 (м. Зборів) надійшли матеріали із ГУНП в Тернопільській області пре, що звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , що 27.08.2024, близько 15:00, невідома особа в додатку «Viber» м.т. НОМЕР_3 під приводом купівлі дитячого одягу на інтернет платформі OLX, шляхом обману та використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 в сумі 1400 грн. та із карти № НОМЕР_5 в сумі 30000 гривень.

У ході допиту потерпіла, ОСОБА_5 з`ясовано, що близько двох місяців тому в інтернет платформі OLX виставила оголошення про продаж речей, в подальшому 27.08.2024 близько 13:00 з мобільного номеру НОМЕР_3 на Вайбер невідома особа написала про те, що зацікавлена в купівлі виставлених потерпілою речей. У ході листування невідома особа запропонувала скористатись платформою ІНФОРМАЦІЯ_4 із функцією доставка, пізніше перейшовши за цим посиланням вона, потерпіла, ввела дані своєї картки через декілька хвилин їй почали приходити сповіщення про те, що з банківської картки списуються грошові кошти, а саме карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось списання на суму 1400 грн. з картки № НОМЕР_4 та з картки № НОМЕР_5 на суму 30000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідча покликається на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не прибули, слідча подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000177 від 01 вересня 2024 року, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою, яка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000177 від 01 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на банківський рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з карти потерпілої здійснювався переказ грошових коштів, у період з 26.08.2024 - 28.08.2024 з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет - банкінгу із усіх наявних рахунків вищевказаних осіб та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу із усіх наявних рахунків вищевказаних осіб та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків вищевказаних осіб та карткових рахунків № НОМЕР_6 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштиу період з 17.07.2024 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль за виконанням на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 20 грудня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6