У Х В А Л А

29.10.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2024 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подав дане клопотання до суду, вказавши, що 10.10.2024 року до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невідома особа 10.10.2024 року близько 11:47 годин шахрайським шляхом із використанням ЕОТ, ввівши її в оману під приводом надання соціальної допомоги від міжнародної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням фішингового посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у додатку "Wiber" та абонентського номера НОМЕР_1 заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 32500 грн, що зберігалися на банківській картці НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківського рахунку НОМЕР_3 , платежами о 13:12 годин 24000 грн, о 13:13 годин 2000 грн, о 13:14 годин 1500 грн, та банківській картці НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківського рахунку НОМЕР_5 платежами о 13:14 годин 200 грн, 13:15 годин 200 грн, о 13:15 годин 1000 грн на рахунки банківських карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти переказані наступними платежами:

10.10.2024 року о 13:12 годин з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 переказ грошових коштів в сумі 24000 грн на рахунок банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 .

10.10.2024 року о 13:13 годин з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на рахунок банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 .

10.10.2024 року о 13:14 годин з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 переказ грошових коштів в сумі 1500 грн на рахунок банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 .

10.10.2024 року о 13:14 годин з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на рахунок банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 .

10.10.2024 року о 13:15 годин з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на рахунок невідомої банківської картки.

10.10.2024 року о 13:16 годин з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на рахунок невідомої банківської картки.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських карток задля відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом.

З цією метою слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_4 в період з 10.10.2024 року до 12.10.2024 року, а також яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 09.10.2024 року до 14.10.2024 року, із зазначенням відомостей щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Також, слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представників банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представників володільців запитуваної інформації.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000459, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку стосовно електронних інформаційних систем, й щодо дат в межах події вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 10.10.2024 року до 00:00 годин 11.10.2024 року, а також яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ) щодо банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 годин 10.10.2024 року до 24:00 годин 12.10.2024 року, зокрема відомості щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, включно із зазначеннмя дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Строк дії ухвали до 29.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1