Справа №: 398/4795/23
провадження №: 1-кс/398/1780/24
УХВАЛА

Іменем України

"30" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000466 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні №0000466 від 21.09.2023 року, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , під виглядом співробітника поліції невідома особа використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 повідомила, що його донька знаходиться у відділі поліції у зв?язку з тим, що нанесла ушкодження дитині. Для того щоб потерпіла сторона забрала заяву з поліції потрібно сплатити грошові кошти на лікування у розмірі 35000 грн., та надала картковий рахунок НОМЕР_2 на який потрібно зробити переказ через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що заявник і зробив. Потерпілому було завдано майнову шкоду у розмірі 35000 грн.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, до 20.09.2023 близько 12:00 перебував вдома, коли до нього зателефонував раніше невідомий мобільний телефон НОМЕР_1 та коли останній підняв слухавку йому відповіла жінка, якій по голосу близько 40 років і яка представилась слідчою Олександрійського РВП на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що донька гр. ОСОБА_4 , знаходиться у відділені поліції через те, що вона перебуваючи в магазині та виходячи з нього випадково зачепила дитину дверима і той впав головою на металевий фіксатор дверей, розбивши голову. Дитину госпіталізували до лікарні. Невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_6 повідомила, що вона домовилась із матір`ю дитини, щоб та забрала заяву з поліції, але для цього потрібно сплатити грошові кошти за операцію дитині у розмірі 75000 грн. ОСОБА_4 повідомив, що такої суми у нього не має, але с половина необхідної суми у розмірі 35000 грн. ОСОБА_6 спілкувалась виключно російською мовою та підтримувала неперервний зв`язок. Остання надала реквізити банківського рахунку N? НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що переказ потрібно зробити через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий зібрав грошові кошти у розмірі 35000 грн. та пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_3 де і зробив переказ грошових коштів двома транзакціями. У весь час, ОСОБА_6 підтримувала зв`язок з потерпілим та коли він повідомив, що зробив оплату, повідомила, що необхідно розірвати квитанції про сплату грошових коштів та викинути їх у зв`язку з тим, що потерпіла сторона не бажає розголосу своїх даних. Також, ОСОБА_6 повідомила, що гр. ОСОБА_4 необхідно їхати додому, оскільки вона разом з його донькою приїдуть до нього. Коли останній зателефонував до доньки, щоб дізнатись коли вона приїздить до нього, ОСОБА_8 повідомила, що знаходиться вдома та ніякої такої ситуації не було. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 35000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який підтвердив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення та надав квитанції про сплату грошових коштів двома транзакціями на суму 29943,00 грн. та 4999,00 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області справа №:398/4795/24 провадження №1-кс/398/1723/24 від 09.10.2024 року. В ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що 20.09.2023 року о 13 годині 00 хвилин на банківську картку № НОМЕР_2 ( банківський рахунок НОМЕР_4 ) переказані кошти у сумі 4925 гривень через термінал банку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Та 20.09.2023 року о 12 годині 51 хвилину на вище вказану картку надходять грошові кошти у сумі 29500 гривень. Після надходження коштів грошові кошти у сумі 20000 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 14000 гривень перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Крім того в ході досудового розслідування, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 . Та банківський рахунокUA4252266 відкритий в «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Обгрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об?єктивної істини під час досудового розслідування. У відповідності до 4. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. обов`язок.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів).

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000466 від 21.09.2023 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту ОСОБА_11 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_6 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , та по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритий в «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , укримінальному провадженні №0000466 від 21.09.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 ; відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 20.09.2023 року до 00 год 00 хв 20.11.2023; документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 20.09.2023 року до 00 год 00 хв 20.11.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 20.09.2023 року до 00 год 00 хв 20.11.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_9 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 20.09.2023 року до 00 год 00 хв 20.11.2023; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 20.09.2023 року до 00 год 00 хв 20.11.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 20.09.2023 року до 00 год 00 хв 20.11.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1