Справа № 459/2623/24
Провадження № 1-кс/459/1473/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000786 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

04.11.2024 слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що невідома особа, заволодівши номером телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 18.09.2024 о 17:00 год та о 17:02 год шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ заволоділа його грошовими коштами, які були перераховані двома трансакціями з його рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 по 20 165 грн та 23.09.2024 о 20:33 год перераховані з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 сумою 1013 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000786 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалось отримати відомості про подальший рух коштів. Встановлено, що кошти з транзитних рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовуються як покриття платежів через партнера-еквайра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: невідома особа заволодівши номером телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 18.09.2024 о 17:00 год та о 17:02 год шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ заволоділа його грошовими коштами, які були перераховані двома трансакціями з його рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 по 20 165 грн та 23.09.2024 о 20:33 год перераховані з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 сумою 1013 грн.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілого від 23.09.2024 аналогічного змісту.

В матеріалах клопотання міститься виписка по особовому рахунку, з якої вбачається, що були перераховані вищевказані грошові кошти.

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 26.09.2024 АТ Акціонерно-комареційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє, що кошти з транзитних рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовуються як покриття платежів через партнера-еквайра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору.

Слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дана інформація (документи) може перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- платіжних інструкцій, які містять відомості про здійснені перекази грошових коштів 18.09.2024 о 17:00 год та о 17:02 год, 23.09.2024 о 20:33 год з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через транзитний рахунок НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі рахунки, зокрема: номери рахунків отримувачів, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів,

- речей та документів, які містять персональні дані отримувачів коштів (які були переказані 18.09.2024 о 17:00 год та о 17:02 год, 23.09.2024 о 20:33 год з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через транзитний рахунок НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі рахунки), які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 16:00 год 18.09.2024 по 19:00 год 30.09.2024 на рахунках отримувачів коштів, які були переказані 18.09.2024 о 17:00 год та о 17:02 год, 23.09.2024 о 20:33 год з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через транзитний рахунок НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі рахунки, (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії отримувачів коштів (які були переказані 18.09.2024 о 17:00 год. та о 17:02 год., 23.09.2024 о 20:33 год. з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через транзитний рахунок НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі рахунки) з надавачами платіжних послуг за період часу з 16:00 год 18.09.2024 по 19:00 год 30.09.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг.

Встановити строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1