Справа № 204/9528/24
Провадження № 1-кс/204/2453/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000283 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000283 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено: 30.06.2024 до ЧЧ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від о/у ВКП Волноваського РВП ОСОБА_5 про те, що ним була отримана інформація, що громадянин (Ш) збуває на території Волноваського району, Донецької області особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Вказані відомості були внесені СВ ВП №1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. 01 липня 2024 року призначено групу прокурорів, що буде здійснювати процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, старшим якої призначено ОСОБА_6 02 липня 2024 року проведення досудового розслідування було доручено групі слідчих Волноваського РВП ГУНП в Донецькі області та ВП №1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області, старшим якої призначено начальника СВ ВП №1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 17 липня 2024 року Донецькою обласною прокуратурою проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області. 17 липня 2024 року проведення досудового розслідування доручено начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 17 липня 2024 року проведення досудового розслідування було доручено групі слідчих Волноваського РВП ГУНП в Донецькі області, старшим якої призначено начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 17 липня 2024 року призначена група прокурорів, що буде здійснювати процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, у складі прокурорів Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_6 ( старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурора Великоновосілківського відділу Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_12 , начальника Великоновосілківського відділу Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_13 18 липня 2024 року кваліфікація у кримінальному провадженні № 0000283 від 01.07.2024 була змінена з ч. 1 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України. 04 вересня 2024 року кваліфікація у кримінальному провадженні № 0000283 від 01.07.2024 було змінено з ч. 2 ст. 307 на ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 , будучи безробітним, розробив злочинний план збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу - канабісу на території Волноваського району Донецької області. Відповідно до вказаного злочинного плану за для надання своїм незаконним діям конспіративності, з метою уникнення кримінальної відповідальності, він мав намір передавати наркотичний засіб в раніше обумовлених малолюдних місцях у межах населених пунктів із рук в руки, та одразу отримувати грошові кошти, забезпечуючи тим самим можливість вчасно попередити своє викриття працівниками правоохоронних органів. Так, ОСОБА_14 , маючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та подальший незаконний збут наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, у невстановлені в ході досудового розслідування день, час, місці та за невстановлених обставин, незаконно придбав з метою подальшого збуту наркотичний засіб - канабіс, який до 24.08.2024 незаконно зберігав при собі. В подальшому ОСОБА_14 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що придбана ним речовина за невстановлених досудовим розслідуванням обставин є наркотичним засобом - канабісом, 24.08.2024

приблизно о 12 годині 13 хвилин, перебуваючи за кермом свого автомобіля марки «SKODA FABIА», р.н. НОМЕР_1 , прибув до раніше обумовленого місця, а саме до узбіччя автодороги сполученням «Улакли-Богатир» Волноваського району Донецької області, що розташована поблизу вулиці Незалежності, с. Костянтинопіль Волноваського району Донецької області, де у вказаний час отримав від залученого органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_15 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 5000 гривень в якості оплати за збут наркотичного засобу канабісу, після чого передав останньому поліетиленовий прозорий пакет з вмістом наркотичного засобу - канабісу. Таким чином, ОСОБА_14 незаконно збув, а саме продав залученому органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_15 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс. ОСОБА_15 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу придбану речовину рослинного походження масою в перерахунку на суху речовину 5,62 грама, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом. 29.09.2024 о 14 годині 51 хвилину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Курахове, Мар`їнського району, Донецької області, громадянина України, українця, із середньо-технічною освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, який не є особою з інвалідністю, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуваючого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 - затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. 30.09.2024 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_16 від 10.08.2024, згідно якого останній купляв наркотичний засіб канабіс пару разів останній був у серпні 2024 року у чоловіка на ім`я ОСОБА_17 , який приїжджав на автомобілі марки Шкода чорного кольору, за 500 гривень у с. Костянтинопіль Волноваського району, Донецької області; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_18 від 10.08.2024, який пояснив, що купляв наркотичний засіб канабіс у чоловіка на ім`я ОСОБА_19 , який приїжджав на легковому автомобілі чорного кольору, в влітку 2023 року за 5000 гривень в с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області; рапортом о/у ВКП Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_20 від 09.08.2024, згідно якого встановлено, що незаконним збутом наркотичних засобів на території Волноваського району, Донецької області займається ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; рапортом о/у ВКП Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_20 від 15.08.2024, згідно якого встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а також використовує автомобіль марки SKODA FABIA, чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , для незаконного збуту наркотичних засобів канабіс на території Великоновосілківської ОТГ Волноваського району, Донецької області; постановою про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій від 03.07.2024, згідно якої на підставі письмової заяви ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( анкетні дані особи змінені з метою забезпечення безпеки) останнього було залучено в якості оперативного покупця у кримінальному провадженні № 0000283 від 01.07.2024 за ч.1 ст.307 КК України; протоколом додаткового допиту ОСОБА_15 від 09.08.2024 року, згідно якого йому відомий чоловік на ім`я ОСОБА_21 , з яким він познайомився в АДРЕСА_3 , в якого він купляв наркотичний засіб канабіс. Приблизно в кінці травня - початку червня 2024 року він намагався купити в нього канабіс, однак той пояснив, що наразі перебуває у м. Києві та надав контакт його рідного брата ОСОБА_22 , який зможе йому допомогти із цим питанням. Він зателефонував на номер ОСОБА_22 , який надав його брат, а саме та вони домовилися про зустріч у АДРЕСА_4 для придбання коноплі, замовив він на 5000 гривень. На зустріч ОСОБА_19 приїхав на автомобілі чорного кольору марки Шкода, державний номер він не запам`ятав, де продав йому коноплю за 5000 гривень, також сказав, що може телефонувати йому напряму, а не через брата, та що він самостійно займається вказаною діяльністю; 11 липня 2024 року було оглянуто грошові кошти у сумі 10000 гривень, що були видані для проведення оперативних закупок згідно платіжної інструкції № 3589; 24 серпня 2024 року в ході огляду ОСОБА_15 в службовому приміщенні Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області слідчим були вручені грошові кошти у сумі 5000 гривень для придбання наркотичного засобу у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області були оглянуті особисті речі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході чого була вилучена речовина рослинного походження із характерним запахом канабісу, яку, з його слів, він придбав за видані їй 5000 гривень у ОСОБА_23 в ході проведення оперативної закупки, яка є наркотичним засобом канабісом; 26 серпня 2024 року був допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що 24.08.2024 в с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області на вручені в ході проведення оперативної закупки наркотичного засобу канабісу, в якій він приймав участь в якості оперативного покупця, грошові кошти у сумі 5000 гривень, він придбав у ОСОБА_23 вказаний наркотичний засіб, який в подальшому видав працівникам поліції; висновком експерта від 29.08.2024 встановлено, що надана на дослідження речовина рослинного походження, яка була вилучена у ОСОБА_15 є наркотичним засобом канабісом, обіг якого обмежений, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 5,62 г.; протоколом вручення покупцю технічних засобів аудіо-, відеоконтролю від 24.08.2024 встановлено, що на ОСОБА_15 , були вдягнуті спецзасоби аудіо-, відео фіксації; протоколом про результати проведення НСРД контролю за вчиненням злочину оперативна закупка від 24.08.2024 встановлено, що 24.08.2024 приблизно о 12.15 годині ОСОБА_15 та ОСОБА_14 зустрілися в с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області, де останній за адресою: АДРЕСА_5 незаконно збув ОСОБА_15 наркотичний засіб канабіс, за що отримав грошові кошти у розмірі 5000 гривень у якості оплати, які заздалегідь були вручені ОСОБА_15 працівниками поліції; протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи від 24.08.2024 встановлено, що 24.08.2024 о 12.13 годині ОСОБА_15 та ОСОБА_14 зустрілися в с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області, де останній з автомобіля чорного кольору з державним номером НОМЕР_2 незаконно збув ОСОБА_15 наркотичний засіб канабіс, за що отримав грошові кошти у розмірі 5000 гривень у якості оплати, які заздалегідь були вручені ОСОБА_15 працівниками поліції. О 12.15 годині ОСОБА_15 повернувся до працівників поліції та видав придбаний ним у ОСОБА_14 . наркотичний засіб; протоколом затримання ОСОБА_14 у порядку ст. 208 КПК України від 29.08.2024; протоколом обшуку автомобіля марки SKODA FABIA, р.н. НОМЕР_1 в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 5000 гривень, які раніше були надані оперативному покупцю для проведення оперативної закупки наркотичного засобу: 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕБ, № 1565358; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0899810; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0304420; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 1871490; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 4177653; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕЕ, № 5571000; 1000 (одна тисяча) гривень, серія ЕВ, №7003341; 1000 (одна тисяча) гривень, серія АМ, №2142773 - загальна сума становить 5000 (п`ять тисяч) гривень; мобільний телефон марки «iPhone» imei: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 із СІМ-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Meizu»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «SKODA FABIA», р.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом: по 500 (п`ятсот) гривень кожна: серія ГМ 8304952, ЕА № 9380172, ГН 9103729, ХЄ 6910731, ЄИ 0394435, ХВ 0648668, ЄА 3593228 в загальній сумі 3500 гривень; грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна: PH 67798677B, PL33663920J, PB42495461S, MB22671472M, LL85242525F, LK70680098C, MF41366356D, MF39250167A, MF86535702E, PB19000584S, PF47033589F, PF85434170I, PF85434168I, PF85434167I, PF85434166I, PK98454987G, MI03970847A, PB31571690S, PK47119352H, PK47118353H, PK47118385H, PK47118386H, PK47118347H, PK47118343H, PK47118342H, PB19000585S, PB19000586S, PB19000587S, PB19000588S, LB35014626C, PE33958844B, LB47286030E, LB47286029E, LB47286027E, LB47286026E, LB47286025E, PB34872863J, MB31683345N, LB72158438W, LB47286036E, LB47286035E, LB47286034E, LB479286033E, PE16153446C, PB16232834M, PF14309965J, PF14309958J, PF14309973J, PF14309974J, PF14309971J, PB26191153K, PF71821047G, PB61213027M, PB61213001M, PB61213002M, PB61213003M, PB61213004M, PB61213005M, PH67798676B на загальну суму 5900; згідно довідки, наданої Територіальним сервісним центом №1451 транспортний засіб - SKODA FABIA, р.н. НОМЕР_1 станом на 11.09.2024 зареєстрований на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; постановою про визнання речових доказів від 29.09.2024, згідно якої визнані речовими доказами: автомобіль марки SKODA FABIA, р.н. НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 5000 гривень, які раніше були надані оперативному покупцю для проведення оперативної закупки наркотичного засобу: 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕБ, № 1565358; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0899810; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0304420; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 1871490; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 4177653; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕЕ, № 5571000; 1000 (одна тисяча) гривень, серія ЕВ, №7003341; 1000 (одна тисяча) гривень, серія АМ, №2142773 в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень; мобільний телефон марки «iPhone» imei: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 з СІМ-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Meizu»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «SKODA FABIA», р.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом: по 500 (п`ятсот) гривень кожна: серія ГМ 8304952, ЕА № 9380172, ГН 9103729, ХЄ 6910731, ЄИ 0394435, ХВ 0648668, ЄА 3593228 в загальній сумі 3500 гривень; грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна: PH 67798677B, PL33663920J, PB42495461S, MB22671472M, LL85242525F, LK70680098C, MF41366356D, MF39250167A, MF86535702E, PB19000584S, PF47033589F, PF85434170I, PF85434168I, PF85434167I, PF85434166I, PK98454987G, MI03970847A, PB31571690S, PK47119352H, PK47118353H, PK47118385H, PK47118386H, PK47118347H, PK47118343H, PK47118342H, PB19000585S, PB19000586S, PB19000587S, PB19000588S, LB35014626C, PE33958844B, LB47286030E, LB47286029E, LB47286027E, LB47286026E, LB47286025E, PB34872863J, MB31683345N, LB72158438W, LB47286036E, LB47286035E, LB47286034E, LB479286033E, PE16153446C, PB16232834M, PF14309965J, PF14309958J, PF14309973J, PF14309974J, PF14309971J, PB26191153K, PF71821047G, PB61213027M, PB61213001M, PB61213002M, PB61213003M, PB61213004M, PB61213005M, PH67798676B на загальну суму 5900. В ході проведення допиту в якості підозрюваного ОСОБА_14 від дачі пояснень відмовився на підставі статті 63 Конституції України. Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вилучене майно: автомобіль марки SKODA FABIA, р.н. НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 5000 гривень, які раніше були надані оперативному покупцю для проведення оперативної закупки наркотичного засобу: 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕБ, № 1565358; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0899810; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0304420; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 1871490; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 4177653; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕЕ, № 5571000; 1000 (одна тисяча) гривень, серія ЕВ, №7003341; 1000 (одна тисяча) гривень, серія АМ, №2142773 в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень; мобільний телефон марки «iPhone» imei: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 із СІМ-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Meizu»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «SKODA FABIA», р.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом: по 500 (п`ятсот) гривень кожна: серія ГМ 8304952, ЕА № 9380172, ГН 9103729, ХЄ 6910731, ЄИ 0394435, ХВ 0648668, ЄА 3593228 в загальній сумі 3500 гривень; грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна: PH 67798677B, PL33663920J, PB42495461S, MB22671472M, LL85242525F, LK70680098C, MF41366356D, MF39250167A, MF86535702E, PB19000584S, PF47033589F, PF85434170I, PF85434168I, PF85434167I, PF85434166I, PK98454987G, MI03970847A, PB31571690S, PK47119352H, PK47118353H, PK47118385H, PK47118386H, PK47118347H, PK47118343H, PK47118342H, PB19000585S, PB19000586S, PB19000587S, PB19000588S, LB35014626C, PE33958844B, LB47286030E, LB47286029E, LB47286027E, LB47286026E, LB47286025E, PB34872863J, MB31683345N, LB72158438W, LB47286036E, LB47286035E, LB47286034E, LB479286033E, PE16153446C, PB16232834M, PF14309965J, PF14309958J, PF14309973J, PF14309974J, PF14309971J, PB26191153K, PF71821047G, PB61213027M, PB61213001M, PB61213002M, PB61213003M, PB61213004M, PB61213005M, PH67798676B на загальну суму 5900. Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 5 ст. 12 КК України, ОСОБА_14 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за ч. 1 ст. 307 КК України, за який законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років. На даній стадії досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що мобільний телефон, автомобіль, що належать ОСОБА_14 , є знаряддями скоєння злочину, оскільки за допомогою телефону останній домовлявся про зустрічі із покупцями, а також в ньому можуть міститися контакти осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, а на автомобілі перевозив наркотичний засіб до місця зустрічі із покупцем, тобто використовував їх для вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти є оплатою за незаконний збут наркотичного засобу. Вказані обставини вказують на об`єктивні підстави вважати, що у разі незастосування до переліченого майна арешту, вказане майно може бути підозрюваним ОСОБА_14 приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене, відчужене з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні. На підставі викладеного, автомобіль марки SKODA FABIA, р.н. НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 5000 гривень, які раніше були надані оперативному покупцю для проведення оперативної закупки наркотичного засобу: 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕБ, № 1565358; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0899810; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0304420; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 1871490; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 4177653; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕЕ, № 5571000; 1000 (одна тисяча) гривень, серія ЕВ, №7003341; 1000 (одна тисяча) гривень, серія АМ, №2142773 в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень; мобільний телефон марки «iPhone» imei: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 із СІМ-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Meizu»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «SKODA FABIA», р.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом: по 500 (п`ятсот) гривень кожна: серія ГМ 8304952, ЕА № 9380172, ГН 9103729, ХЄ 6910731, ЄИ 0394435, ХВ 0648668, ЄА 3593228 в загальній сумі 3500 гривень; грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна: PH 67798677B, PL33663920J, PB42495461S, MB22671472M, LL85242525F, LK70680098C, MF41366356D, MF39250167A, MF86535702E, PB19000584S, PF47033589F, PF85434170I, PF85434168I, PF85434167I, PF85434166I, PK98454987G, MI03970847A, PB31571690S, PK47119352H, PK47118353H, PK47118385H, PK47118386H, PK47118347H, PK47118343H, PK47118342H, PB19000585S, PB19000586S, PB19000587S, PB19000588S, LB35014626C, PE33958844B, LB47286030E, LB47286029E, LB47286027E, LB47286026E, LB47286025E, PB34872863J, MB31683345N, LB72158438W, LB47286036E, LB47286035E, LB47286034E, LB479286033E, PE16153446C, PB16232834M, PF14309965J, PF14309958J, PF14309973J, PF14309974J, PF14309971J, PB26191153K, PF71821047G, PB61213027M, PB61213001M, PB61213002M, PB61213003M, PB61213004M, PB61213005M, PH67798676B на загальну суму 5900 - є тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що мобільні телефони які належать ОСОБА_14 та автомобіль, є знаряддями скоєння злочину, оскільки за допомогою телефону останній домовлявся про зустрічі із покупцями, а також в ньому можуть міститися контакти осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, а на автомобілі перевозив наркотичний засіб до місця зустрічі із покупцем, а також при збуті наркотичних засобів, тобто використовував їх для вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти є оплатою за незаконний збут наркотичного засобу - є безпосередніми предметами дослідження у кримінальному правопорушенні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, є речовими доказами і підлягають арешту. На підставі відкладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Від слідчого надана заяв а, про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Також встановлено, що постановою начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 від 29.09.2024 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000283, майно яке виявлено та вилучено в автомобілі SKODA FABIA, р.н. НОМЕР_1 .

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000283 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: грошові кошти в сумі 5000 гривень, які раніше були надані оперативному покупцю для проведення оперативної закупки наркотичного засобу: 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕБ, № 1565358; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0899810; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 0304420; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 1871490; 500 (п`ятсот) гривень, серія АД, № 4177653; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕЕ, № 5571000; 1000 (одна тисяча) гривень, серія ЕВ, №7003341; 1000 (одна тисяча) гривень, серія АМ, №2142773 - загальна сума становить 5000 (п`ять тисяч) гривень, які упаковані в сейф-пакет та долучено в якості речових доказів до кримінального провадження №0000283 від 01.07.2024, які вилучені в ході обшуку автомобіля на якому здійснював незаконну діяльність ОСОБА_14 від 29.09.2024; мобільний телефон марки «iPhone» imei: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 із СІМ-картою НОМЕР_5 що належить ОСОБА_14 , який вилучено 29.09.2024 при проведенні обшуку автомобіля, упакований у сейф-пакет та долучено в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження №0000283 від 01.07.2024; автомобіль марки SKODA FABIA, р.н. НОМЕР_1 , який фактично належить ОСОБА_14 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_7 від 11.03.2023, який вилучено в ході обшуку даного автомобіля; мобільний телефон марки «Meizu», що належить ОСОБА_14 , який вилучено 29.09.2024 при проведенні обшуку автомобіля, упакований у сейф-пакет та долучено в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження №0000283 від 01.07.2024; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «SKODA FABIA», р.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_6 , який вилучено 29.09.2024 при проведенні обшуку автомобіля, упакований у конверт та долучено в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження №0000283 від 01.07.2024; грошові кошти номіналом: по 500 (п`ятсот) гривень кожна: серія ГМ 8304952, ЕА № 9380172, ГН 9103729, ХЄ 6910731, ЄИ 0394435, ХВ 0648668, ЄА 3593228 в загальній сумі 3500 гривень, які вилучено 29.09.2024 при проведенні обшуку автомобіля, упаковані у сейф-пакет та долучено в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження №0000283 від 01.07.2024; грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна: PH 67798677B, PL33663920J, PB42495461S, MB22671472M, LL85242525F, LK70680098C, MF41366356D, MF39250167A, MF86535702E, PB19000584S, PF47033589F, PF85434170I, PF85434168I, PF85434167I, PF85434166I, PK98454987G, MI03970847A, PB31571690S, PK47119352H, PK47118353H, PK47118385H, PK47118386H, PK47118347H, PK47118343H, PK47118342H, PB19000585S, PB19000586S, PB19000587S, PB19000588S, LB35014626C, PE33958844B, LB47286030E, LB47286029E, LB47286027E, LB47286026E, LB47286025E, PB34872863J, MB31683345N, LB72158438W, LB47286036E, LB47286035E, LB47286034E, LB479286033E, PE16153446C, PB16232834M, PF14309965J, PF14309958J, PF14309973J, PF14309974J, PF14309971J, PB26191153K, PF71821047G, PB61213027M, PB61213001M, PB61213002M, PB61213003M, PB61213004M, PB61213005M, PH67798676B на загальну суму 5900, шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1