КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2247/24
Провадження № 1-кс/552/1825/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що 22.02.2024 року о 13:22 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 (використовується для ір-телефонії, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та в ході розмови представилися працівниками служби безпеки. В подальшому невідомі особи отримали доступ до банківської картки ОСОБА_4

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Як встановлено ВПК в Полтавській області ДКП НП України, в ході огляду матеріалів тимчасового доступу по банківській картці ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 встановлено наступні зняття та розрахування грошовими коштами:

- 22.02.2024 о 13:58:22 зарахування грошових коштів на суму 8 000 гривень з невідомої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 22.02.2024 о 13:59:41 розрахування на суму 189.60 гривень в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 22.02.2024 о 14:13:18 зняття грошових коштів на суму 20 000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 22.02.2024 о 14:22:00 зняття грошових коштів на суму 5 000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №A0101756, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- 22.02.2024 о 14:23:13 зняття грошових коштів на суму 1 000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №A0101756, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- 22.02.2024 о 14:24:39 поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_5 (використовується для ір-телефонії, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 72 гривень.

- 22.02.2024 о 14:25:42 поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_6 (використовується для ір-телефонії, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 72 гривень.

В подальшому оглядом матеріалів тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеного 24.02.2024 року встановлено мобільного номеру потерпілої НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 (використовується для ір-телефонії, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Додатково оглядом встановлено, що за номером мобільного телефону НОМЕР_2 наявні вихідні з`єднання з абонентом НОМЕР_7 .

Також оглядом встановлено, що за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (використовуються для ір-телефонії, належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») наявні наступні вихідні з`єдання:

- за номером телефону НОМЕР_5 вихідні з`єднання з абонентом НОМЕР_8 :

- за номером телефону НОМЕР_6 вихідні з`єднання з абонентом НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

Додатково оглядом матеріалів тимчасового доступу по банківській картці ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 встановлено, що вищевказана банківська картка була несанкціонованого підключена до мобільного телефону марки moto e13|motorola, зашифрований ІМЕІ - НОМЕР_17 .

Оперативним шляхом встановлено, що невідома особа в своїй злочинній діяльності використовує наступні банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . Додатково оперативним шляхом встановлено, що до банківської картки № НОМЕР_19 здійснено підключення з мобільного терміналу - ідентифікатор ІМЕІ « НОМЕР_21 », ZTE BLADE A31|ZTE, ІМЕІ1 НОМЕР_22 , ІМЕІ2 НОМЕР_23 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що

- в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_22 перебували наступні номери телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

- в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_23 перебували наступні номери телефонів: НОМЕР_35 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Також оперативним шляхом встановлено, що ідентифікатор ІМЕІ « НОМЕР_21 », ZTE BLADE A31|ZTE використовувався для підключення до онлайн-банкінгу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_41 , уродженець м. Красногорівка, Донецької області.

Додатково, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 використовує для злочинної діяльності мобільний термінал ідентифікатор ІМЕІ «9F8478A036216A73», SM-G935F|SAMSUNG, ІМЕІ НОМЕР_42 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_42 перебували наступні номери телефонів: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Також згідно наданої оперативної інформації для вчинення шахрайських дій додатково використовувалися наступні номери телефонів (використовуються для ір-телефонії, належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »):

НОМЕР_47 .НОМЕР_48 (22.02.2024 року поповнювався за допомогою невідомої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

2.НОМЕР_49 (23.02.2024 року поповнювався за допомогою невідомої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

3.НОМЕР_50 (19.02.2024 року поповнювався через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

4.НОМЕР_51 (21.02.2024 року поповнювався за допомогою невідомої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по АДРЕСА_5 , а саме: надати письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

1.1 відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

1.2відомості про рух коштів по всіх карткових рахунках до яких було підключено (токенізовано) за період з 01.01.2024 по теперішній час мобільні пристрої за ідентифікатором ІМЕІ: НОМЕР_53 , FD282FE28C8fA0CA за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

1.3відомості про рух коштів по карткових рахунках, за допомогою яких здійснено поповнення номерів мобільних телефонів НОМЕР_54 , НОМЕР_51 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме: за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді: відомості щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКПП, інше), які здійснювали поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_50 , зокрема 19.02.2024 року; їх електронні адреси, номери телефонів, банківські рахунки (карткові рахунки), ip-адреси (з зазначенням source порту та точного часу, дати, при наявності з зазначенням часового поясу), МАС адреси, які були використані для авторизації та здійснення кожного з розрахунків за допомогою облікового запису, просимо зазначити всіх отримувачів по транзакціям клієнтів.

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_56 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення № НОМЕР_57 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді: відомості про рух коштів по карткових рахунках, за допомогою яких здійснено поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_48 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах.

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ,), а саме: надати письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_26 , НОМЕР_37 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_16 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_34 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_39 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

за мобільними терміналами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_42 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

5. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_59 , адреса: АДРЕСА_10 ), а саме: надати письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_44 , НОМЕР_40 , НОМЕР_45 , НОМЕР_12 , НОМЕР_46 , НОМЕР_43 , НОМЕР_35 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

за мобільними терміналами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_42 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Додатково надати інформацію щодо мобільного номеру телефону, який 22.02.2024 о 13:52:44 здійснив підключення до ір-адреси НОМЕР_60 : НОМЕР_61 (відбувся вхід в онлайн банкінг мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), а також інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

6. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_62 , АДРЕСА_11 , а саме: надати письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

7. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області із групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000139 від 04.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1