У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/798/24

провадження № 1-кс/0285/1176/24

05 вересня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000128 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкетних даних власника рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, фотографій особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи з банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали за номером банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно матеріалів кримінального провадження, 29.01.2024 о 18 год. 23 хв. та 18 год. 24 хв. невстановлена особа в період військового стану, здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 36000 гривень, двома транзакціями, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинено останній майнової шкоди.

В ході здійснення тимчасового доступу до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що 29.01.2024 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 о 18 год. 23 хв. 30 сек. та 18 год. 24 хв. 02 сек. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 28000 гривень та 8000 гривень відповідно.

В подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти були переслані двома транзакціями, зокрема: 29900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 28300 грн. на картку № НОМЕР_2 . Згідно сервісу визначення банків за їх номером встановлено, що банківська картки належать АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Банківські рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Період часу, протягом якого дізнавач просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника рахунків, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.01.2024 року по 05.09.2024, за номером банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (як на паперових так і на електронних носіях у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 05.11.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1