Справа № 761/7761/23
Провадження № 1-кс/761/5254/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 15052/2022, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокурорів Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №15052/2022. Встановлено, що у невстановлену дату в грудні 2021 в місті Софія невстановлена особа з метою отримання майнової вигоди ввела в оману ОСОБА_5 та не доставила 25 тонн деревних пелет, чим завдала останньому майнової шкоди на суму 4,750 євро. У ході слідства встановлено, що 26.12.2021р ОСОБА_6 зайшов на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4, де ознайомився з пропонованими ними пелетами. Він хотів придбати як фізична особа велику кількість деревинних пеллет для торгівлі. ОСОБА_7 надіслав запит, переписувався в Інтернеті з особою, яка представилася ОСОБА_8 з України, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», найменування іноземною мовою «ІНФОРМАЦІЯ_6», місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Вони домовились про поставку ОСОБА_7 25 тонн деревинних пеллет з України. Спочатку йому було виставлено рахунок-проформу. надісланий йому електронною поштою 04.01.2022 р. Згідно з цим рахунком він сплатив 05.01.2022 р. шляхом переказу суму в розмірі 2375 євро на рахунок: НОМЕР_1 . 17.01.2022 р. він отримав електоронного листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 від транспортної компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» відсканований документ, в якому повідомлялося, що вони отримали для нього товар від « ОСОБА_8» та надали йому код для відстеження товару. ОСОБА_7 відслідковував відправлення і побачив, що товар був відправлений 14.01.2022 р. та отримавши відповідні документи електронною поштою за попередньою домовленістю протягом одного дня, він мав сплатити другу половину суми. Так. 17.01.2022 р. він перерахував на цей же банківський рахунок суму в розмірі 2375 євро на рахунок № НОМЕР_2 , але вищезазначені пеллети не були доставлені. За даними досудового провадження встановлено, що ОСОБА_5 листувався через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 . перерахував загальну суму4750 євро до банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9») (ЄДРПОУ НОМЕР_5), який розташований за адресою: АДРЕСА_2, банківський рахунок № НОМЕР_3 , SWIFT Code:KHABUA2K. Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме на отримання інформації в Акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_9» (АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9») (ЄДРПОУ НОМЕР_5), який розташований за адресою: АДРЕСА_2, а саме: надати належним чином завірені копії документів, відносно персональних та адресних даних власника банківського рахунку: № НОМЕР_3 , SWIFT Code: KHABUA2K.

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 просив розглянути справу за його відсутністю.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого частково з огляду на таке.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

В свою чергу ст. 3 Конвенції передбачає, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідно до положень Конвенції при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує перевірки дотримання слідчим вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України та винесення слідчим суддею відповідної ухвали, також.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальна справа № 4002-0.Ds.3557.2022, порушена по факту крадіжки зі зломом 26.09.2022 р. в м. Білосток на невстановлені банківські рахунки, шляхом несанкціонованого зняття коштів у банкоматі за допомогою платіжних карток, приписаних до відповідних рахунків, що спричинило збитки невстановленим особам на загальну суму 162 336 зл., відповідальність за що передбачена статтею 279 § 1 польського Кримінального кодексу.

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо повних анкетних даних особи на яку зареєстровано банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_4 та номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана банківська карта, які зберігаються в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_9» (АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9», ЄДРПОУ НОМЕР_5), адреса: АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії, а саме:

- документів, відносно персональних та адресних даних власника банківського рахунку: № НОМЕР_3 , SWIFT Code:KHABUA2K.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: