ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1495/24
Номер провадження №1-кс-678-456/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 22 жовтня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 14 жовтня 2024 року в період часу з 00 год. 28 хв. по 05 год. 49 хв. невідома особа шахрайським шляхом, після переходу ОСОБА_5 на невідоме фіктивне інтернет посилання, яке було розміщене під приводом реклами у месенджері «Viber» про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам України, незаконно заволоділа належними потерпілій ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 105 050 грн., які були зняті із карткового рахунку останньої у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом здійснення грошових переказів на невідомий банківський картковий рахунок невідомої особи ОСОБА_6 .

Відомості за даним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 16 жовтня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000330, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 жовтня 2024 року близько 19 год., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 побачила у мобільному месенджері «Viber» рекламне оголошення про надання громадянам України грошової допомоги під час дії воєнного стану.

Будучи зацікавленою у цьому, ОСОБА_5 натиснула на посилання вказаного оголошення, однак, не зумівши за ним перейти, так як воно не завантажилось, вона припинила інтернет з`єднання.

Відразу після цього, на її мобільний телефон № НОМЕР_2 почали надходити телефонні дзвінки із номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від невідомої особи, яка повідомила, що вона нібито хотіла оформити допомогу та для цього на месенджер «Telegram» їй було надіслано інше посилання за яким необхідно перейти для завершення оформлення грошової допомоги, що ОСОБА_5 і зробила.

Однак, в результаті цих дій її мобільний пристрій почав працювати з перебоями та некоректно виконувати свої функції у різних додатках, після чого взагалі припинив працювати, що тривало до 07 години 00 хвилин 14 жовтня 2024 року та у вказаний час він самовільно перезавантажився до заводських налаштувань, відформатувавши усі дані, які були наявні на ньому.

Після цього, перевіривши банківський рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 виявила відсутність кредитних грошових коштів в сумі 105 050 грн., на картковому рахунку № НОМЕР_5 .

При отриманні виписки по вказаному рахунку встановлено, що невідома особа, заволодівши персональними даними ОСОБА_5 , здійснила несанкціонований вхід до її банківських рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 14 жовтня 2024 року о 00 год. 28 хв. із кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_5 здійснила переказ на платіжну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з якої, в подальшому, в період з 05 год. 33 хв. по 05 год. 49 хв. 14 жовтня 2024 року незаконно перерахувала грошові кошти в сумі 105 050 грн. на невідомий банківський картковий рахунок невідомої особи ОСОБА_6 .

7. Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію по банківському (их) картковому (их) рахунку (ах).

Відомості, які містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_6 ), мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можуть бути використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ (до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_6 )), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 13 жовтня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 15 жовтня 2024 року;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 години 00 хвилин 13 жовтня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 15 жовтня 2024 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 за період з 01 години 00 хвилин 13 жовтня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 15 жовтня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , за період з 01 години 00 хвилин 13 жовтня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 15 жовтня 2024 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1