Справа № 484/6256/24
Провадження № 1-кс/484/1027/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.11.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0001056 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

06.11.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001056 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у слідчому відділенні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження 0001056 від 04.11.2024, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 02.11.2024 о 14:30 годині невідома особа, яка використовувала номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом отримання освітнього матеріалу, ввівшив оману ОСОБА_4 , примусила останню натиснути відповідні цифри на клавіатурі свого мобільного терміналу з сім карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на банківський картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 17 816 грн., чим спричинила майнову шкоду останній на вказану суму.

Номер, пін-код та CVV-код своєї банківської картки ОСОБА_4 , нікому не повідомляла. Номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , не пам`ятає так як змінила банківську картку на нову.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001056 від 04.11.2024, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.11.2024 о 14:30 годині невідома особа, яка використовувала номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом отримання освітнього матеріалу, ввела її в оману та примусила натиснути відповідні цифри на клавіатурі свого мобільного терміналу. Після чого заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківський картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 17 816 грн.,

Відповідно до виписки по картковому/банківському рахунку, яку надала потерпіла ОСОБА_4 , встановлено, що з її банківської картки, який закріплений до банківського рахунку НОМЕР_4 о 14:30 годині 02.11.2024 відбулося перерахування грошових коштів в сумах: 14253,94 грн та 3563,49 грн. Деталі операції: Faceebook.

За таких обставин, слідчий вказує на необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківському рахунку: НОМЕР_4 та руху коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056 від 04.11.2024, старшому слідчому слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документіи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному банківському рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 02.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період час з 8:00 години 02.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- відомості чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеним банківським рахунком НОМЕР_4 та інші операції у період з 08:00 години 02.11.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1