У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082,

Встановив:

06 серпня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів щодо діяльності ФОП « ОСОБА_3 », РНОКПП НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) кількість працівників суб`єкта за період з 12.03.2021 по час виконання ухвали та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких суб`єкти звітували в період з 12.03.2021 по час виконання ухвали (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників); 2) місця фактичного знаходження суб`єкта та місця фактичного ведення господарської діяльності за період з 12.03.2021 по час виконання ухвали; 3) ІР-адреси, з яких суб`єкт відправляв податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність за період з 12.03.2021 по час виконання ухвали; 4) відомості про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_3 та відомості про джерела його доходів за період з 12.03.2021 по час виконання ухвали; 5) відомості про види господарської діяльності ФОП « ОСОБА_3 », РНОКПП: НОМЕР_1 за період 2021-2024 рр.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохала задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 12 березня 2021 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на території неподалік від старого русла річки Ворскла, поблизу міста Кобеляки, було виявлено незаконну порубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки.

19.05.2021 року о 17 год. 39 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в м. Кобеляки поряд річки Ворскла за мостом невідомі особи вирубують дерева, що спричинило тяжкі наслідки. На місці пригоди знаходиться автомобіль грузовий та трактор.

За даними фактами внесено відомості до ЄРДР № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

23.05.2022 року під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено автомобіль «ГАЗ 5312», д.н.з. НОМЕР_2 , у кузові якого знаходилася розпиляна деревина, об`ємом 5,5 м.куб., та бензопилу «STIHL MS 462 C» з номерним позначенням « НОМЕР_3 ».

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Під час виїзду на вказане повідомлення та проведення першочергової перевірки, на місце події прибув ОСОБА_3 , який повідомив, що він є фізичною особою-підприємцем. Вказані роботи проводяться на підставі договору про надання послуг від 07.05.2022 року, укладеного між ним та головою ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 .

Відповідно до умов вказаного договору, необхідно надати послуги з видалення самостійних і порослевих кущів, чагарників, хмизу, розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок на орендованих земельних ділянках сільськогосподарського призначення та прилеглих до них територіях на території Білицької селищної ради (за межами с. Дрижина Гребля). Виконавець робіт має право використати деревину, одержану в результаті надання послуг за цим Договором, для власних потреб.

Опитані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомили, що 23.05.2022 року близько 07 год. 00 хв. вони надавали допомогу ОСОБА_3 по розчищенню посадки біля с. Дрижина Гребля. В результаті розчищення, завантажено дровами автомобіль «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 . Місце проведення робіт вказав ОСОБА_3 .

Крім цього, ОСОБА_3 надано акт обстеження земельних ділянок громадян для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться в користуванні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_5 » на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області від 05.07.2021 року. Відповідно до вказаного акту, розчищенню підлягають лісосмуги в урочищі «Скрильники» та « ОСОБА_11 ».

Однак відсутнє викопіювання земельних ділянок, згідно якого можливо було б ідентифікувати місце проведення вищевказаних робіт по розчищенню посадки з місцем, яке вказане в акті обстеження від 05.07.2021 року.

07.11.2023 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що невідомі особи здійснюють випилювання деревини в полезахисній смузі, що знаходиться поблизу с. Сінне Полтавського району Полтавської області.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Під час виїзду на місце події встановлено, що в полезахисній смузі поза межами с. Сінне Полтавського району Полтавської області (місцезнаходження на Картах Google: 48,95201С, 34,32254В) виявлено пні свіжо спиляних дерев різного розміру, діаметру та різних видів у кількості дев`яти штук.

Крім цього, на асфальтовій ділянці автомобільної дороги С170824, між селами Сінне та Мартинівка Полтавського району Полтавської області, виявлено бортовий автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ», модель 45021, д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_12 , в кузові якого виявлено навантажені дрова дерева різного розміру, діаметру та різних видів.

Також на вказаному місці знаходився легковий автомобіль «ИЖ 412 комбі», д.н.з. НОМЕР_6 , під керування ОСОБА_13 , в якому перебував ОСОБА_3 .

Перебуваючи на узбіччі автомобільної дороги С-17084 поміж селами Мартинівка та Сінне Полтавського району Полтавської області, ОСОБА_3 надав договір № 2 про надання послуг від 05.11.2023 року та пояснив, що на підставі цього договору здійснював випилювання деревини в полезахисній смузі, що знаходиться за межами с. Сінне Полтавського району Полтавської області. Вказаний договір слідчим слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 був сфотографований за допомогою власного мобільного. Після чого вказаний фотознімок було долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000365 від 07.11.2023 року.

У договорі про надання послуг від 05.11.2023 року, який надав ОСОБА_3 , зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_14 доручає фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 надати послуги з видалення самостійних і порослих кущів, чагарників, хмизу, розчищення від повалених (гнилих), аварійних, самостійних дерев, формування крон дерев, зрізання сухих та нахилених гілок на земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах та за межами с. Сінне Полтавського району Полтавської області.

Договір завірений підписами сторін, а саме Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_3 .

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження в якості свідка допитано генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , який повідомив, що вказаний договір він не підписував та до нього ОСОБА_3 та ніхто інший не звертався з приводу надання дозволу на випилювання дерев поза межами с. Сінне Полтавського району Полтавської області. Побачивши вказаний договір ОСОБА_14 повідомив, що підпис, який зазначений в договорі, точно йому не належить.

28.11.2023 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено рапорт про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000365 від 07.11.2023 року за ч. 1 ст. 246 КК України по факту здійснення незаконної випилки деревини виявлено, що Договір № 2 від 05.11.2023 року «Про надання послуг» містить ознаки підробки, оскільки не підписувався однією із сторін договору, а саме генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 .

За даним фактом сектором дізнання ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено відомості до ЄРДР № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

29.11.2023 року прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень № 0000365 від 07.11.2023 року за ч. 1 ст. 246 КК України та № 0000240 від 28.11.2023 року за ч. 1 ст. 358 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження.

25.01.2024 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від ОСОБА_15 про те, що 19.01.2024 року маловідомій їй чоловік на ім`я ОСОБА_16 заволодів належними їй грошовими коштами в розмірі 2000,00 гривень, які вона передала йому за купівлю дров опалення.

За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_6 внесено відомості до ЄРДР № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На початку травня 2024 року ОСОБА_17 оплатив ОСОБА_18 1000,00 гривень за дрова, але останній на даний час дрова не привіз та кошти не повернув.

За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_6 внесено відомості до ЄРДР № 00000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.07.2024 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від ОСОБА_19 про те, що ОСОБА_3 повторно, шахрайським способом, заволодів грошовими коштами в сумі 3 000,00 гривень.

За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено відомості до ЄРДР № 00000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

01.08.2024 року прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 від 12.03.2021 року за ч. 4 ст. 246 КК України; № 0000089 від 23.05.2022 року за ч. 1 ст. 246 КК України; № 0000365 від 07.11.2023 року за ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 358 КК України; № 0000015 від 25.01.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України; № 00000101 від 13.06.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України; № 00000192 від 09.07.2024 року за ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000082 від 12.03.2021 року.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000082 та відомості, що містяться в цих речах та документах, можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування в кримінальному провадженні проводиться слідчими СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , заступником начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , начальником СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФОП « ОСОБА_3 », РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

1) кількість працівників суб`єкта за період з 12.03.2021 по час виконання ухвали та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких суб`єкти звітували в період з 12.03.2021 по термін дії ухвали слідчого судді (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників);

2) місця фактичного знаходження суб`єкта та місця фактичного ведення господарської діяльності за період з 12.03.2021 по термін дії ухвали слідчого судді;

3) ІР-адреси, з яких суб`єкт відправляв податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність за період з 12.03.2021 по термін дії ухвали слідчого судді;

4) відомості про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_3 та відомості про джерела його доходів за період з 12.03.2021 по термін дії ухвали слідчого судді;

5) відомості про види господарської діяльності ФОП « ОСОБА_3 », РНОКПП: НОМЕР_1 за період 2021-2024 рр.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя