1Справа № 335/3565/24 1-кп/335/582/2024
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, за адресою: АДРЕСА_1 , кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 28 червня 2023 року, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, який є громадянином України, який має неповну вищу освіту, не одружений, неповнолітніх дітей не має, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий:

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , знаходячись у м. Запоріжжі, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, створив на веб-ресурсі «Flagma» оголошення про надання послуг у сфері, начебто, працевлаштування за кордоном, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістив на вказаному сайті завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо працевлаштування за кордоном, але насправді не мав в наявності жодної можливості для надання таких послуг.

Так, 26.04.2023, потерпіла ОСОБА_6 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшла на веб-ресурс «Flagma», де було розміщено оголошення про працевлаштування у Швейцарії. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Швейцарії, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи соціальну мережу «Whats App», з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив потерпілій ОСОБА_6 , що вона повинна попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 10 780 гривень на банківський рахунок емітований у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 27.04.2023 о 20 годині 16 хвилин потерпіла ОСОБА_6 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , з власної банківської карти АТ «Універсалбанк» перерахувала на банківський рахунок емітований у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 10 500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини вказаних коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 28.04.2023 о 13:20 зняв в банкоматі CAZA0473 за адресою: АДРЕСА_3 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 10 500 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, 06.05.2023 потерпіла ОСОБА_7 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшла на веб-ресурс «Flagma» де було розміщено оголошення про працевлаштування у Європі. Будучи введеною в оману, потерпіла виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування, при цьому умовою угоди була часткова передоплата. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 повідомив потерпілій ОСОБА_7 , що вона повинна попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 6660 гривень, на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 09.05.2023 об 11 годині 12 хвилин потерпіла ОСОБА_7 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , з власної банківської карти № НОМЕР_5 перерахувала на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6660 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини вказаних коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 09.05.2023 о 13:07 зняв їх в банкоматі CAZA9235 за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 6600 грн. та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Запоріжжі, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, створив на веб-ресурсі «Instagram», на сторінці « ОСОБА_8 » оголошення про надання послуг у сфері, начебто, працевлаштування за кордоном з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістив на вказаному сайті завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо працевлаштування за кордоном, але насправді не мав в наявності жодної можливості для надання таких послуг.

10.05.2023 потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшов на веб-ресурс «Instagram», на сторінку «euro_job», де було розміщено оголошення про працевлаштування у Швейцарії. Будучи введеним в оману, потерпілий виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Швейцарії, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування, а саме оформлення документів. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 повідомив потерпілому ОСОБА_9 , що він повинен попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 4357 гривень 50 копійок на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 11.05.2023 о 17 годині 19 хвилин потерпілий ОСОБА_9 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевнений в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , через мобільний додаток «ПУМБ» з власної банківської карти, перерахував на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 4357 гривень 50 копійок.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 11.05.2023 о 22:20 зняв їх в банкоматі CAZA5284, за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, буд.7, тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 4 357 гривень 50 копійок та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 21.05.2023 потерпіла ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшла на веб-ресурс «Flagma», де було розміщено оголошення про працевлаштування у Німеччині. Будучи введеною в оману, потерпіла виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Німеччині, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 повідомив потерпілій ОСОБА_10 , що вона повинна попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 8160 гривень, на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 23.05.2023 о 16 годині 46 хвилин потерпіла ОСОБА_10 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, перерахувала на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 8160 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 23.05.2023 о 21:06 та 21:15, зняв в банкоматах CAZA5284 та CAZA7521, які відповідно розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 8 160 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 15.06.2023 потерпілий ОСОБА_12 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшов на веб-ресурс «Instagram», на сторінку «euro_job», де було розміщено оголошення про працевлаштування в Австрії. Будучи введеним в оману, потерпілий виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Австрії, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування, а саме оформлення документів. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 повідомив потерпілому ОСОБА_12 , що він повинен попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 6210 гривень на банківський рахунок, емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 26.06.2023 о 12 годині 09 хвилин потерпілий ОСОБА_12 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевнений в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , через мобільний додаток з власної банківської карти АТ «Універсалбанк» перерахував на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6210 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 27.06.2023 о 10:57, використовуючи зазначену банківську карту, ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів на картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 6210 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 27.07.2023 потерпіла ОСОБА_13 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшла на веб-ресурс «Flagma», де було розміщено оголошення про працевлаштування у Німеччині. Будучи введеною в оману, потерпіла виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Німеччині, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», повідомив потерпілій ОСОБА_13 , що вона повинна попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 6315 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 27.07.2023 о 14 годині 31 хвилин потерпіла ОСОБА_13 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , через мобільний додаток «Приват24», з власної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6315 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 27.07.2023 о 14:37, використовуючи зазначену банківську карту, ОСОБА_4 здійснив переказ на картку № НОМЕР_9 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 6315 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Запоріжжі, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, створив на веб-ресурсі «Instagram», на сторінці «euro_job_department» оголошення про надання послуг у сфері, начебто, працевлаштування за кордоном з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістив на вказаному сайті завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо працевлаштування за кордоном, але насправді не мав в наявності жодної можливості для надання таких послуг.

19.08.2023 потерпілий ОСОБА_14 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшов на веб-ресурс «Instagram», на сторінку «euro_job_department», де було розміщено оголошення про працевлаштування у Німеччині. Будучи введеним в оману, потерпілий виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Німеччині, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування, а саме оформлення документів. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 повідомив потерпілому ОСОБА_14 , що він повинен попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 22.09.2023 о 18 годині 51 хвилин потерпілий ОСОБА_15 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевнений в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , перерахував на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6060 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини вказаних коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 22.09.2023 о 19:16, використовуючи зазначену банківську карту, здійснив переказ на карту № НОМЕР_9 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 6060 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 24.08.2023 потерпілий ОСОБА_16 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшов на веб-ресурс «Instagram», на сторінку «euro_job_», де було розміщено оголошення про працевлаштування у Швейцарії. Будучи введеним в оману, потерпілий виявив бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Швейцарії, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 повідомив потерпілому ОСОБА_16 , що необхідно попередньо сплатити за працевлаштування грошові кошти в сумі 6 300 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 25.08.2023 о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_16 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , через мобільний додаток «Приват24», з власної банківської карти перерахував на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , власні грошові кошти в сумі 6 300 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини грошових коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 28.08.2023 о 13:49 зняв їх в банкоматі CAZA94624 за адресою: АДРЕСА_6 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 6300 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 24.08.2023, потерпілій ОСОБА_17 , від свого чоловіка ОСОБА_18 стало відомо про оголошення щодо надання роботи у Швейцарії, яке було розміщено у мережі інтернет на веб-ресурсі «Instagram», на сторінці « ОСОБА_8 ». Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Швейцарії, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 повідомив про необхідність попередньо сплатити за працевлаштування грошові кошти в сумі 6 300 гривень, на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 . Після цього, 25.08.2023 потерпіла ОСОБА_17 з власної банківської карти перерахувала на банківську карту ОСОБА_16 , емітовану АТ «Акцент банк» грошові кошти в сумі 6300 гривень, після чого 25.08.2023 о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_16 на виконання домовленості, з власної банківської карти, перерахував на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_17 в сумі 6 300 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 28.08.2023 о 13:49 зняв їх в банкоматі CAZA94624 за адресою: АДРЕСА_6 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 6300 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Запоріжжі, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, створив на веб-ресурсі «Фланга» оголошення про надання послуг у сфері, начебто, працевлаштування за кордоном з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістив на вказаному сайті завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо працевлаштування за кордоном, але насправді не мав в наявності жодної можливості для надання таких послуг.

14.12.2023, потерпіла ОСОБА_19 , переглядаючи різноманітні інтернет-сайти, натрапила на оголошення щодо надання роботи на табачному заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було розміщено у мережі інтернет на веб-ресурсі «Фланг». Будучи введеною в оману, потерпіла виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Whats App», з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив потерпілій ОСОБА_19 , що вона повинна попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 2700 гривень на банківський рахунок литовського банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 18.12.2023 ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , перерахувала на банківський рахунок литовського банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 2700 гривень, тим самим він розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 2700 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 17.12.2023 потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшов на веб-ресурс «Flagma», де було розміщено оголошення про працевлаштування за кордоном. Будучи введеним в оману, потерпілий виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування за кордоном, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Whats App», з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив потерпілому ОСОБА_20 , що він повинен попередньо здійснити оплату за працевлаштування за кордоном на банківський рахунок, емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 18.12.2023 об 11 годині 38 хвилин потерпілий ОСОБА_20 , на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти перерахував на банківський рахунок, емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 4 940 гривень та 19.12.2023 о 19 годині 50 грошові кошти в сумі 2270 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 двома транзакціями здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 20.12.2023 о 12:14 зняв в банкоматі CAZA4704 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 153, тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 7 210 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 01.01.2024 потерпілій ОСОБА_21 , від своєї сестри, стало відомо про оголошення щодо надання роботи у Нідерландах, яке було розміщено у мережі інтернет на веб-ресурсі «Flagma». Будучи введеною в оману, потерпіла виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Нідерландах, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив про необхідність перерахування коштів на банківський рахунок, емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 02.01.2024 об 11.36 год. потерпіла ОСОБА_21 перерахувала на банківський рахунок, емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8 594 гривень 50 коп..

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 8594,50 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 01.01.2024 потерпіла ОСОБА_22 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшла на веб-ресурс «Flagma», де було розміщено оголошення про працевлаштування у Нідерландах. Будучи введеною в оману, потерпіла виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування в Нідерландах, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «Viber», з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив потерпілій ОСОБА_22 про необхідність перерахування коштів на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 04.01.2024 о 18 годині 56 хвилин, ОСОБА_22 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, перерахувала на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 8594 грн. 50 коп.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 04.01.2024 о 19:20, використовуючи зазначену банківську карту, ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у валюті за кордон, тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 8594 грн. 50 коп. та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 02.01.2024 потерпіла ОСОБА_23 , перебуваючи у мережі інтернет, перейшла на веб-ресурс «Instagram», на сторінку «euro_job_», де було розміщено оголошення про працевлаштування за кордоном. Будучи введеною в оману, потерпіла виявила бажання та домовилась про отримання послуг щодо повного працевлаштування за кордоном, при цьому умовою угоди була часткова передоплата за працевлаштування. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив потерпілій ОСОБА_23 , що вона повинна попередньо сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 8510 гривень на банківський рахунок, емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Після цього, 02.01.2024 о 13 годині 58 хвилин потерпіла ОСОБА_23 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , з власної банківської карти АТ «Універсалбанк» перерахувала на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 8510 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ частини коштів на особисту банківську карту, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 02.01.2024 о 15:17 здійснив переказ коштів в валюті за кордон, тим самим розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 8510 гривень та вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, визнав повністю, фактичні обставини справи, що викладені у обвинувальному акті не оспорював та надав такі пояснення.

Пояснив, що йому стало відомо про сферу діяльності, яка полягає у працевлаштуванні осіб за кордоном, якою він вирішив займатись.

Він придбав картку оператора стільникового зв`язку Водафон, та створив на вказаному номері мобільного зв`язку мессенджери.

Також, він створив акаунт на веб-ресурсі «Flagma» з використанням електронної пошти, та у соціальній мережі Інстаграм та розмістив оголошення про працевлаштування за кордоном, та вказав свій номер телефону. Йому писали та телефонували люди з приводу роботи за кордоном, він надавав їм консультації та давав реквізити своїх власних рахунків аби вони скидали йому грошові кошти, нібито в якості передоплати. При цьому, він розумів, що не зможе знайти роботу цим людям. Зі спливом часу деякі потерпілі йому телефонували та питали з приводу роботи, на що він пояснював, що продовжує підшукувати їм місця роботи, але насправді цього не робив.

Грошові кошти потерпілих він використовував на власні потреби, займався вказаною діяльності через те, що тривалий час не було роботи.

У вчиненому щиро розкаюється та просить суворо не карати. Зазначив, що повністю усвідомив протиправність своїх дій, відшкодував потерпілим матеріальну шкоду в повному обсязі, просив призначити його мінімальний вид покарання, у виді штрафу.

Первісно ОСОБА_4 обвинувачувався у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, з кваліфікуючою ознакою, вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України. Проте, в ході судового розгляду кримінального провадження прокурором змінено обвинувачення в частині кваліфікації дій ОСОБА_4 з ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, на ч. ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Від потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 у яких вони підтвердили, що отримали змінений обвинувальний акт, та не бажають скористатись правом на підтримання обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі. Крім того, від потерпілих надійшли заяви, згідно яких ОСОБА_4 в повному обсязі відшкодував їм матеріальну шкоду, у зв`язку з чим вони не мають жодних матеріальних претензій до нього, просили провести розгляд кримінального провадження за їх відсутності.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорювали всі фактичні обставини справи за новим обвинуваченням, і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням даних про особу обвинуваченого, процесуальних документів, необхідних для ухвалення вироку. При цьому, судом було роз`яснено учасникам процесу про позбавлення їх права на оскарження даних обставин в апеляційному порядку.

За таких обставин суд вважає доведеною вину ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому діяннях та кваліфікує дії останнього за ч. 1 ст. 190 КК України, за епізодом відносно потерпілої ОСОБА_6 , та за ч. 2 ст. 190 КК України відносно інших потерпілих у даному кримінальному провадженні.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , відповідно до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до кримінального проступку та нетяжкого злочину, відповідно.

Суд також враховує особу ОСОБА_4 , який має молодий вік, не одружений, дітей на утриманні не має, раніше не судимий та до кримінальної відповідальності не притягався, офіційно не працевлаштований, має освіту бакалавра, з початку воєнних дій займався волонтерством, є членом Добровільної громадської благодійної організації, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, згідно заяв потерпілих відшкодував завдану їм матеріальну шкоду.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого, згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає те, що ОСОБА_4 визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, про що свідчить щирий осуд ним своєї поведінки, добровільно відшкодував матеріальну шкоду завдану кримінальними правопорушеннями.

Обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.

Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень. При цьому, призначене покарання не має на меті завдати фізичних страждань та принизити людську гідність.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх мету та мотиви, дані про особу обвинуваченого, його поведінку після вчинення кримінальних правопорушень та у суді, а саме те, що він усвідомив протиправність своєї поведінки та жалкує про вчинене, добровільно відшкодував потерпілим шкоду, завдану кримінальними правопорушеннями, суд, з урахуванням думки прокурора, вважає за доцільне та необхідне для виправлення обвинуваченого та для попередження вчинення ним інших кримінальнихправопорушень, призначити ОСОБА_4 покарання за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу в мінімальному розмірі, передбаченому санкціями цих статей.

Остаточне покарання ОСОБА_4 слід призначити на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання за ч. 1 ст. 190 КК України більш суворим покаранням за ч. 2 ст. 190 КК України.

На переконання суду, призначення обвинуваченому покарання у виді штрафу, з урахуванням принципу індивідуалізації, є справедливим, співмірним і достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових злочинів.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно обвинуваченого ОСОБА_4 закінчився, підстав для його обрання судом не встановлено.

Частиною 4 ст. 174 КК України передбачено, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Так, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.02.2024, накладено арешт на майно, вилучене 19.02.2024 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_7 , а саме на: банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_3 , банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_11 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_12 , банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_13 , банківську карту «Укрсоцбанк» № НОМЕР_14 ; ноутбук «Acer» в корпусі чорного кольору; документи формату А4 на 10 аркушах; мобільний телефон «Redmi Note 11» в корпусі синього кольору, IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_17 ; грошові кошти в сумі 3500,00 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн. та 5 купюр номіналом 500 грн.).

Вказаний арешт підлягає скасуванню, відповідно до положень ч. 4 ст. 174 КПК України, оскільки у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна (речових доказів) відпала потреба.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 349, 369, 373, 374, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень;

-за ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.02.2024, на вилучене 19.02.2024 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_7 , а саме на: банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_3 , банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_11 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_12 , банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_13 , банківську карту «Укрсоцбанк» № НОМЕР_14 ; ноутбук «Acer» в корпусі чорного кольору; документи формату А4 на 10 аркушах; мобільний телефон «Redmi Note 11» в корпусі синього кольору, IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_17 ; грошові кошти в сумі 3500,00 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн. та 5 купюр номіналом 500 грн.).

Після набрання вироком суду законної сили, речові докази:

банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_3 , банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_11 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_12 , банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_13 , банківську карту «Укрсоцбанк» № НОМЕР_14 ; ноутбук «Acer» в корпусі чорного кольору; документи формату А4 на 10 аркушах; мобільний телефон «Redmi Note 11» в корпусі синього кольору, IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_17 ; грошові кошти в сумі 3500,00 грн., - повернути ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 15 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України судом проголошено резолютивну частину вироку.

Повний текст вироку після його проголошення вручається учасникам судового провадження, які присутні у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1