УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000656 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з додаткового заробітку через криптобіржу "Binance", з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.10.2023, зв`язався з особою, яку знайшов через месенджер «Телеграм» із нікнеймом ОСОБА_5 , яка запропонувала йому заробіток через криптобіржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням криптогаманців «Trust» та «Exodus». Адреса криптогаманця ОСОБА_4 «TRjWCToNP9nbFd7LQf8R28g9Fa1oz8cgQS». Робота яку запропонували ОСОБА_4 полягала в міжбіржовому арбітражі, при цьому вищезазначений користувач із нікнеймом ОСОБА_5 за свої послуги поставив умову ОСОБА_4 , у якій останній повинен був віддавати 25 % від заробленої суми. В подальшому о 20:00 год. 26.10.2023 ОСОБА_4 із вищевказаною особою приступили до виконання робіт, після чого при купівлі першої монети на криптогаманьці «Exodus» на суму 1639 USDT була заблокована ця транзакція. Після блокування транзакції в додаток «Exodus» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про надання технічної підтримки в месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_4 звернувшись у технічну підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримав відповідь у якій було зазначено, що для розблокування його рахунку необхідно внести дзеркальну суму у розмірі 1639 USDT о 20:29 год. на свій криптогаманець «TRjWCToNP9nbFd7LQf8R28g9Fa1oz8cgQS», після чого останній вніс на свій гаманець вищезазначену суму. В подальшому друга спроба внести кошти на криптогаманець призвела до блокування транзакції, на що підтримка у месенджері «Телеграм» повідомляла ОСОБА_6 те, що йому потрібно надалі здійснювати транзакції на свій криптогаманець.

В ході подальших дій ОСОБА_4 було здійснено наступні транзакції на його криптогаманець: 26.10.2023 о 21 год. 22 хв. на суму 1525 USDT; 26.10.2023 о 21 год. 46 хв. на суму 1217 USDT; 26.10.2023 о 22 год. 43 хв. на суму 1348 USDT; 26.10.2023 о 23 год. 22 хв. на суму 1482 USDT; 27.10.2023 о 09 год. 50 хв. на суму 1374 USDT. Після зазначених транзакцій ОСОБА_4 повідомив у технічну підтримку «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 те, що його кошти закінчилися і він більше не буде поповнювати свій криптогаманець, на що вони повідомили, що « ОСОБА_7 » не надає підтримку в телеграмі і останньому необхідно звернутися до правоохоронних органів.

Того ж дня, 27.10.2023 о 17:46 год., ОСОБА_4 помітив те, що на його криптогаманцю«Exodus» відсутні кошти у сумі 8993 USDT та 31000 TRX.

В подальшому ОСОБА_4 повідомив те, що 27.10.2023 о 17:17 год. було здійснено транзакцію на криптогаманець «THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq» на суму 31000 TRX, хеш транзакції«с9aed5d713c673cda4043cf93ed6d7c4a27c86a0d9fcb6965f10893f42dab521», 27.10.2023 о 17:17 год було здійснено транзакцію на криптогаманець «THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq на суму 89 TRX, хеш транзакції

«e77a7caa481f6f8a41647ae2d51f1db18af8a38f6cef95032cf6514336cd58b1», 27.10.2023 року о 17:28 год було здійснено транзакцію на крипто гаманець «THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq на суму 8993 USDT, хеш транзакції«83fed5a72b3f60752c9a9af661374d6aca67a37bdc723860fa2f58».

Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 .

Таким чином наявна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про власника володільця криптогаманцем із адресою «THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq» може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей стосовно особи володільця криптогаманця із адресою«THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq»;

-інформації щодо транзакцій з криптогаманця із адресою «THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq», які проводилися у період часу з 00:00 25.10.2023 по 00:00 25.10.2024;

- інформації про IP- адрес осіб, які могли користуватися криптогаманцем із адресою «THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq»;

- інформації щодо транзакцій, які проводилися із адреси криптогаманця«THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq», з хешами транзакцій: «с9aed5d713c673cda4043cf93ed6d7c4a27c86a0d9fcb6965f10893f42dab521», «e77a7caa481f6f8a41647ae2d51f1db18af8a38f6cef95032cf6514336cd58b1»,«83fed5a72b3f60752c9a9af661374d6aca67a37bdc723860fa2f58», у період часу з 00:00 26.10.2023 по 00:00 28.10.2023;

- інформації щодо прив`язаних до акаунту користувачем біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із адресою криптогаманця «THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq» банківських рахунків іноземних чи українських банків;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту), які надавалися користувачем із адресою криптогаманця «THAkRxkwK7wxazvZB8JANfd1yiAJR17Ybq», при верифікації профілю на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя