Справа № 138/2899/24
Провадження №:1-кс/138/814/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 28.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

01.10.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого, мотивоване наступним.

27.09.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (тел.: НОМЕР_1 ), про те, що 26.09.2024 близько 20:30 год. вона перейшла за посиланням із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку для спілкування «Viber», та ввела номер свого карткового рахунку НОМЕР_2 та пін-код до нього. Після чого з її карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було знято грошові кошти на загальну суму 23000 гривень. Крім того, під час введення даних картки до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік за допомогою мобільного номеру НОМЕР_6 та у телефонному режимі допоміг ввести тимчасовий чотиризначний код підтвердження, оскільки ОСОБА_5 не могла його ввести самостійно.

По даному факту 28.09.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що близько 20:30 год. 26.09.2024 у додатку для спілкування «Viber» у розділі « ОСОБА_6 » вона побачила повідомлення «Нарахування» з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відкрила та побачила посилання про допомогу кожному українцю у розмірі 6500 гривень. Перейшовши за даним посиланням, потерпілій відкрилась вкладка, схожа на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було ввести номер мобільного телефону та номер картки. Після чого ОСОБА_5 почала вводити свій номер телефону, а саме НОМЕР_1 , номер зарплатної картки, а саме НОМЕР_2 та чотирьох значний пін-код від даної картки. Надалі потерпілій почали приходити запити на ведення одноразового чотирьохзначного коду, які супроводжувались СМС-повідомленнями. Вона спробувала ввести даний код, однак у неї з першого разу не вийшло, тому через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_6 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив потерпілу назвати чотирьохзначний код, оскільки він бачив, що у неї не виходило його ввести. Однак надалі потерплій вдалось ввести його самостійно, однак через ліміт часу, вона повторила його ще невідомому чоловіку по телефону. Згодом ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та представники банку заблокували її картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі стало відомо про операції, які потерпіла не здійснювала, а саме: о 20:26 год 26.09.2024 з зарплатної картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відбувся переказ грошових коштів у сумі 9500 гривень на кредитну картку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Після чого о 20:32 год 26.09.2024 відбувся переказ коштів у сумі 23000 гривень з кредитної картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на невідому картку чи рахунок.

Володільцем інформації щодо карткових рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого в м. Вінниці Філія Вінницького обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

Як зазначає слідчий в клопотанні, інформація щодо руху коштів в період з 26.09.2024 по 28.09.2024 на карткових рахунках НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) надасть можливість органу досудового розслідування перевірити показання потерпілої та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надавши суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Слідчим доведено, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримати доступ і вилучити їх, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Разом з тим, слідчий просить надати доступ до запитуваних документів за період часу з 26.09.2024 по 28.09.2024, однак вивченням документів, доданих до клопотання встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 спілкувалась з невідомою особою саме 26.09.2024, так само і переказ коштів з її рахунку на невідомий рахунок відбувся саме 26.09.2024. Таким чином, необхідності в отриманні доступу про рух коштів по вказаному рахунку за період з 27.09.2024 по 28.09.2024 слідчим не обгрунтовано, як і не обґрунтовано необхідності надання дозволу з вилучення саме оригіналів документів.

Враховуючи викладене, неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання частково.

Надати дозвіл старшим слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді у філії Вінницького обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема інформацію про використання карткових рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за 26.09.2024, а саме:

- відомості щодо документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжні доручення;

- чеки та касові ордери про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- CMC-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- картки зі зразками підпису, заяви на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) у зазначений період.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Дана ухвала діє до 16.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1