У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили за завищеними цінами реалізацію майнових прав на нежитлові приміщення (паркувальні місця) на об`єкті «Будівництво ЖГК по АДРЕСА_1 » в адресу підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке пов`язане власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що здійснює діяльність від свого імені в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого до бюджету не надійшли податки у значних розмірах.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувала ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.04.2024 по справі №761/11264/24, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР на підставі заяви ДПС України від 12.03.2024 №7635/5/99-00-05-03-02-05 про вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №664/23.1/03.3/3.3.032-24 від 08.11.2024 направлено запит про надання інформації та копії всіх документів, які стосуються будівництва паркомісць за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: документи щодо початку будівництва, проектну документацію на будівництво, інформацію щодо понесених витрат на будівництво паркомісць, здачу об`єкта в експлуатацію, а також копій документів, які стосуються проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово-господарських операцій у 2023 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних; рахунків фактури; довіреностей, платіжних документів, актів звірок.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розглянувши лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.11.2024 №664/23.1/03.3/3.3.032-24 надало лист відповідь від 18.11.2024 №18/11 відповідно до якого відмовилось надати витребувані документи та зазначили, що отримання документів можливе на підставі ухвали суду.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000038 від 02.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- щодо початку будівництва, здачу об`єкта в експлуатацію, проектну документацію на будівництво, інформацію щодо понесених витрат на будівництво паркомісць за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі договори та угод з додатками; акти приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки фактур; довіреності, платіжні документи, акти звірок, тощо;

- документів, що стосуються проведення у 2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних; рахунків факур; довіреностей, платіжних документів, актів звірок, тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- щодо початку будівництва, здачу об`єкта в експлуатацію, проектну документацію на будівництво, інформацію щодо понесених витрат на будівництво паркомісць за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі договори та угод з додатками; акти приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки фактур; довіреності, платіжні документи, акти звірок, тощо;

- документів, що стосуються проведення у 2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних; рахунків факур; довіреностей, платіжних документів, актів звірок, тощо.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя