Провадження № 1-кс/686/8957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001174,

ВСТАНОВИЛА:

23 жовтня 2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, після усунення недоліків, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 200 доларів США (купюри номіналом номіналом по 100 доларів США серії MF07877016F, PD17951910C); імітаційні засоби у вигляді грошових коштів номіналом 100 доларів США в кількості 118 шт.; банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківські карти АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 ; чорнові записи на 5 аркушах; блокнот синього кольору з чорновими записами; медичну документацію з копією паспорту громадянина України ОСОБА_4 на 11 арк.; виписний епікриз в кількості 2 шт. кожний на 1 арк. на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; висновок №810 на ОСОБА_7 на 1 арк.; довідку ЛКК на ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України з ідентифікаційним кодом, пенсійного посвідчення, довідки МСЕК, виписки з медичної карти ОСОБА_8 на 6 арк.; висновок МСЕК та довідка ЛКК ОСОБА_9 на 2 арк.; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «15 ProMax» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 в прозорому пластиковому чохлі; виписний епікриз на ОСОБА_10 , копію паспорта громадянина України та карти платника ОСОБА_11 , які 30.09.2024 були вилучені в ході обшуку автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia», номерний знак НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_12 та яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також грошові кошти, а саме 4 200 доларів США (банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 42 шт. з наступними серіями та номерами: КВ69762428М, HF02855649F, HL09919424E, KE0838008B, KB42778771F, KB95867064N, HL65274245E, HJ80104267A, KB60620058C, KF40470823B, KB93816291L, KB96081851G, KB37217571N, KI18332458A, CB14092914D, LB21922680D, PF51497260C, PF02458577P, PF47185489H, PE59175824C, QL41325432A, QL41325433A, QL41325431A, QL41325430A, QL41325429A, PF56674007J, QL41325428A, PL95793181C, PE12113954C, PE66657080E, LB38241951H, PB09818303V, PB09818306V, PF25820991P, PB16979399S, LE05479668F, PK93284401C, PF62663650I, PD89814135C, PF62663644I, PD92342960C, PD98434522C) та 60 715 грн. (банкноти номіналом по 1 000 гривень у кількості 39 шт. з наступними серіями та номерами: ГП2749708, АМ9901814, АГ4746794, ЕБ9536785, ЕГ8173811, АВ1675015, АБ6021119, АИ5437240, ЕВ9848685, АТ9028817, ЕВ3690607, АБ5597489, АЛ7962739, АД4712203, ЯБ6819954, ЕА5439824, АИ2619437, АК7398704, АН2653041, ЕА5803095, АИ5803095, АИ8536171, АУ0091175, ЯБ6448671, АБ4530812, ЕВ6194802, АА7743520, БП4623084, АЖ4846018, АМ6141222, АП9159382, ГК6158099, ГК6158098, ГК6158097, ГК6158096, ГК6158093, ЕБ4056221, ГЛ3449902, ГЛ3449904, банкноти номіналом по 500 гривень у кількості 43 шт. з наступними серіями та номерами: ЄА3869647, ЄА3869644, ЄА3869643, ЄА3869642, ЄА3869641, ЄА3869640, ЄА3869639, ЄА3869638, ЄА3869637, ЄА3869636, ЄА3869635, ЄА3869634, ЄА3869633, ЄА3869632, ЄА3869631, ЄА3869329, ЄА3869328, ЄА3869327, ЄА3869326, ЄА3869325, ЄИ7241834, ЄА3869324, ЄА3869323, ЄА3869322, ЄА3869321, ЄА3869651, ЄА3869650, ЄА3869649, ЄА3869648, ЄА3869807, ЄА3869808, ЄА3869809, ЄА3869810, ЄА3869811, ЄА3869812, ЄА3869813, ЄА3869814, ЄА3869824, ЄА3869825, ЄА3869826, ЄА3869827, ЄА3869828, ЄА3869829, банкноту номіналом 100 серією та номером: ЕЖ1648937, банкноти номіналом по 50 гривень у кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами: АР4556298, ЕА4221691, банкноту номіналом 10 гривень із серією та номером ЦЗ1957582, банкноту номіналом 5 гривень із серією та номером УД8819001), із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними, із метою збереження речових доказів та конфіскації майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Володілець майна підозрювана ОСОБА_13 та її захисник адвокат ОСОБА_14 у судове засідання не з`явилися. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, шляхом здійснення повідомлення по телефону.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора, володільця майна та її представника, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001174 від 08.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.2 ст. 369-2 КК України.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно з ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У ході досудового розслідування установлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що ОСОБА_13 , з корисливих мотивів вимагає у ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 12 000 доларів США та 35 000 грн. за організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27 вересня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Skoda» моделі «Octavia», номерний знак НОМЕР_12 , який належить на праві власності ОСОБА_12 та яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, блокнотів, чорнових записів та документів, що місять інформацію про організацію перетину кордону, банківських карток, грошових коштів, ідентифікованих органом досудового розслідування.

30.09.2024 у період часу із 18 год. 24 хв. по 19 год. 57 хв. слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 було проведено обшук у автомобілі марки «Skoda» моделі «Octavia», номерний знак НОМЕР_12 , який належить на праві власності ОСОБА_12 та яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 200 доларів США (купюри номіналом номіналом по 100 доларів США серії MF07877016F, PD17951910C); імітаційні засоби у вигляді грошових коштів номіналом 100 доларів США в кількості 118 шт.; банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківські карти АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 ; чорнові записи на 5 аркушах; блокнот синього кольору з чорновими записами; медичну документацію з копією паспорту громадянина України ОСОБА_4 на 11 арк.; виписний епікриз в кількості 2 шт. кожний на 1 арк. на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; висновок №810 на ОСОБА_7 на 1 арк.; довідку ЛКК на ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України з ідентифікаційним кодом, пенсійного посвідчення, довідки МСЕК, виписки з медичної карти ОСОБА_8 на 6 арк.; висновок МСЕК та довідка ЛКК ОСОБА_9 на 2 арк.; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «15 ProMax» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 в прозорому пластиковому чохлі; виписний епікриз на ОСОБА_10 , копію паспорта громадянина України та карти платника ОСОБА_16 ; грошові кошти у сумі 4 200 доларів США, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 42 шт. з наступними серіями та номерами: КВ69762428М, HF02855649F, HL09919424E, KE0838008B, KB42778771F, KB95867064N, HL65274245E, HJ80104267A, KB60620058C, KF40470823B, KB93816291L, KB96081851G, KB37217571N, KI18332458A, CB14092914D, LB21922680D, PF51497260C, PF02458577P, PF47185489H, PE59175824C, QL41325432A, QL41325433A, QL41325431A, QL41325430A, QL41325429A, PF56674007J, QL41325428A, PL95793181C, PE12113954C, PE66657080E, LB38241951H, PB09818303V, PB09818306V, PF25820991P, PB16979399S, LE05479668F, PK93284401C, PF62663650I, PD89814135C, PF62663644I, PD92342960C, PD98434522C; грошові уошти у сумі 60 715 грн., а саме банкноти номіналом по 1 000 гривень у кількості 39 шт. з наступними серіями та номерами: ГП2749708, АМ9901814, АГ4746794, ЕБ9536785, ЕГ8173811, АВ1675015, АБ6021119, АИ5437240, ЕВ9848685, АТ9028817, ЕВ3690607, АБ5597489, АЛ7962739, АД4712203, ЯБ6819954, ЕА5439824, АИ2619437, АК7398704, АН2653041, ЕА5803095, АИ5803095, АИ8536171, АУ0091175, ЯБ6448671, АБ4530812, ЕВ6194802, АА7743520, БП4623084, АЖ4846018, АМ6141222, АП9159382, ГК6158099, ГК6158098, ГК6158097, ГК6158096, ГК6158093, ЕБ4056221, ГЛ3449902, ГЛ3449904, банкноти номіналом по 500 гривень у кількості 43 шт. з наступними серіями та номерами: ЄА3869647, ЄА3869644, ЄА3869643, ЄА3869642, ЄА3869641, ЄА3869640, ЄА3869639, ЄА3869638, ЄА3869637, ЄА3869636, ЄА3869635, ЄА3869634, ЄА3869633, ЄА3869632, ЄА3869631, ЄА3869329, ЄА3869328, ЄА3869327, ЄА3869326, ЄА3869325, ЄИ7241834, ЄА3869324, ЄА3869323, ЄА3869322, ЄА3869321, ЄА3869651, ЄА3869650, ЄА3869649, ЄА3869648, ЄА3869807, ЄА3869808, ЄА3869809, ЄА3869810, ЄА3869811, ЄА3869812, ЄА3869813, ЄА3869814, ЄА3869824, ЄА3869825, ЄА3869826, ЄА3869827, ЄА3869828, ЄА3869829, банкноту номіналом 100 серією та номером: ЕЖ1648937, банкноти номіналом по 50 гривень у кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами: АР4556298, ЕА4221691, банкноту номіналом 10 гривень із серією та номером ЦЗ1957582, банкноту номіналом 5 гривень із серією та номером УД8819001.

Постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 від 01 жовтня 2024 року вилучені у ході обшуку речі, предмети та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

01.10.2024 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.2 ст. 369-2 КК України, а саме про те, що «Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час відповідно до Указу Президента України № 469/2024 від 23.07.2024 строком на 90 діб починаючи з 05 год 30 хв 12 серпня 2024.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Водночас, ОСОБА_13 , достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішила незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_13 , діючи в умовах воєнного стану, створила та забезпечила функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, яка полягала у отриманні документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема актів огляду медико-соціально-експертною комісією (далі МСЕК) про встановлення інвалідності, а також у консультаціях осіб щодо порядку перетину державного кордону України.

Так, в липні 2024 року, перебуваючи в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, ОСОБА_4 від невстановленої особи дізнався про те, що ОСОБА_13 може проконсультувати з приводу порядку отримання групи інвалідності. Тому, ОСОБА_4 , який хворів на хронічний калькульозний холецистит, в наслідок чого, йому було видалено жовчний міхур, вирішив проконсультуватися з ОСОБА_13 з приводу отримання групи інвалідності та домовився з нею про зустріч.

03.08.2024 ОСОБА_13 близько 11:00 год. в приміщенні перукарні біля автовокзалу, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, висунула пропозицію ОСОБА_4 вплинути на членів МСЕК, які відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за вирішення питання про встановлення ОСОБА_4 другої групи інвалідності, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на її користь неправомірної вигоди в сумі 12 000 доларів США та 35 000 грн., на що останній погодився. При цьому ОСОБА_4 для ОСОБА_13 першочергово необхідно надати 35 000 грн для початку оформлення відповідних документів щодо встановлення другої групи інвалідності.

31.08.2024 близько 13:55 год перебуваючи біля магазину «Кібернетики» по вул. Б. Хмельницького, 5 у м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької обл. в автомобілі марки «Skoda» моделі «Octavia», номерний знак НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, отримала від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 35 000 грн за вплив на членів МСЕК, за вирішення питання про встановлення ОСОБА_4 другої групи інвалідності, що дає можливість перетнути державний кодон України та оформлення документів без його участі.

В подальшому, під час телефонного дзвінка ОСОБА_13 повідомила ОСОБА_4 , що документи готові, тому потрібно зустрітися для передачі решти неправомірної вигоди.

Так, 30.09.2024, близько 16:00 год. ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, реалізовуючи сій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, перебуваючи в автомобілі марки «Skoda» моделі «Octavia», номерний знак НОМЕР_12 , біля магазину «Технопростір», що за адресою: АДРЕСА_2 , отримала від ОСОБА_4 , решту неправомірної вигоди в розмірі 12 000 доларів США, за здійснення нею впливу на членів МСЕК, за вирішення питання про встановлення другої групи інвалідності, що дає можливість перетнути державний кодон України та оформлення документів без його участі, після чого була затримана.

Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється ворганізації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 17, 65, 68 Конституції України визначено, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Згідно з положеннями ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов`язки громадянина, правовий режим власності, засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час відповідно до Указу Президента України № 469/2024 від 23.07.2024 строком на 90 діб починаючи з 05 год 30 хв 12 серпня 2024.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі Закон про мобілізацію), не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Відповідно до абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону про мобілізацію особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Відповідно до п. 3 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.12.2009 № 1317 (далі - Положення), медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров`я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Згідно з п. 10 Положення до складу комісії входить не менше трьох лікарів за спеціальностями, перелік яких затверджується МОЗ з урахуванням профілю комісії, а також спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або психолог.

Відповідно до п.п. 1-5 п. 11 Положення, міські, міжрайонні, районні комісії визначають: ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, групу інвалідності, причину і час її настання, професію, з якою пов`язане ушкодження здоров`я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров`я, пов`язане з виконанням ними трудових обов`язків; вносять відповідно до компетенції до Централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про громадян, які пройшли медико-соціальну експертизу; беруть участь у здійсненні заходів щодо профілактики інвалідності.

Згідно з п. 17 Положення, медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Згідно з п. 19 Положення, комісія проводить засідання у повному складі і колегіально приймає рішення. Відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акта огляду та протоколу засідання комісії, що підписуються головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою.

Відповідно до п. 20 Положення комісія під час встановлення інвалідності керується Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою Міністерством охорони здоров`я за погодженням з Мінсоцполітики та Радою Федерації незалежних профспілок України.

Так, ОСОБА_13 , розуміючи можливість звільнення особи від призову на військову службу за мобілізацією у зв`язку з встановленням другої групи інвалідності членами МСЕК, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи можливість здійснювати вплив на членів таких комісій, які відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, діючи з корисливих мотивів, вчинила умисний корупційний злочин, за наступних обставин.

Так, в липні 2024 року, перебуваючи в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, ОСОБА_4 від невстановленої особи дізнався про те, що ОСОБА_13 може проконсультувати з приводу порядку отримання групи інвалідності. Тому, ОСОБА_4 , який хворів на хронічний калькульозний холецистит, внаслідок чого, йому було видалено жовчний міхур, вирішив проконсультуватися з ОСОБА_13 з приводу отримання групи інвалідності та домовився з нею про зустріч.

03.08.2024 ОСОБА_13 близько 11:00 год в приміщенні перукарні біля автовокзалу, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, висунула пропозицію ОСОБА_4 вплинути на членів МСЕК, які відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за вирішення питання про встановлення ОСОБА_4 другої групи інвалідності, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на її користь неправомірної вигоди в сумі 12 000 доларів США та 35 000 грн, на що останній погодився. При цьому ОСОБА_4 для ОСОБА_13 першочергово необхідно надати 35 000 грн для початку оформлення відповідних документів щодо встановлення другої групи інвалідності.

31.08.2024 близько 13:55 год перебуваючи біля магазину «Кібернетики» по вул. Б. Хмельницького, 5 у м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької обл. в автомобілі марки «Skoda» моделі «Octavia», номерний знак НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, отримала від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 35 000 грн за вплив на членів МСЕК, за вирішення питання про встановлення ОСОБА_4 другої групи інвалідності, що дає можливість перетнути державний кодон України та оформлення документів без його участі.

В подальшому, під час телефонного дзвінка ОСОБА_13 повідомила ОСОБА_4 , що документи готові, тому потрібно зустрітися для передачі решти неправомірної вигоди.

Так, 30.09.2024, близько 16:00 год. ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, реалізовуючи сій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, перебуваючи в автомобілі марки «Skoda» моделі «Octavia», номерний знак НОМЕР_12 , біля магазину «Технопростір», що за адресою: АДРЕСА_2 , отримала від ОСОБА_4 , решту неправомірної вигоди в розмірі 12 000 доларів США, за офіційним курсом Національного банку України становить 41 грн 16 коп за 1 долар CША, а всього 493 тис 920 грн, за здійснення нею впливу на членів МСЕК, за вирішення питання про встановлення другої групи інвалідності, що дає можливість перетнути державний кодон України та оформлення документів без його участі, після чого була затримана.

Своїми діями, що виразилися в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369-2 КК України».

Слідчою суддею установлено, що 02.10.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_15 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001174.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.10.2024 клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

10.10.2024 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001174.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.10.2024 клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

16.10.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0001174.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.10.2024 клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку речі, документи, грошові кошти відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: грошові кошти в сумі 200 доларів США (купюри номіналом номіналом по 100 доларів США серії MF07877016F, PD17951910C); імітаційні засоби у вигляді грошових коштів номіналом 100 доларів США в кількості 118 шт.; чорнові записи на 5 аркушах; блокнот синього кольору з чорновими записами; медичну документацію з копією паспорту громадянина України ОСОБА_4 на 11 арк.; виписний епікриз в кількості 2 шт. кожний на 1 арк. на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; висновок №810 на ОСОБА_7 на 1 арк.; довідку ЛКК на ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України з ідентифікаційним кодом, копію пенсійного посвідчення, довідку МСЕК, виписку з медичної карти ОСОБА_8 на 6 арк.; висновок МСЕК та довідку ЛКК ОСОБА_9 на 2 арк.; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «15 ProMax» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 в прозорому пластиковому чохлі; виписний епікриз на ОСОБА_10 , копію паспорта громадянина України та карти платника ОСОБА_16 .

Водночас, попри обгрунтоване визнання банківських карт АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківських карт АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківської карти АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 речовими доказами, клопотання у частині накладення арешту на них не підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Банківські платіжні картки АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощад Банк», АТ «А-Банк» були докладно описані слідчим у протоколі обшуку, складеному при їх вилученні. Окрім того, сама платіжна картка лише пов`язана із рахунком, що належать держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картку. Цей платіжний засіб є особливим видом банківських розрахункових документів і призначений для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків.

Вилучення банківських платіжних карток позбавляє держателя картки його права отримувати та використовувати належні йому грошові кошти, здобуті у законний спосіб.

Окрім того, інформацію про рух коштів по відповідному рахунку, що належать держателю банківської платіжної картки, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому вилучення карток є передчасним.

При вирішенні клопотання слідчою суддею враховується, що відповідно до положень п. 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та спеціальної конфіскації.

Крім того, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

А тому, із метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, слід накласти арешт на грошові кошти у сумі 4 200 доларів США, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 42 шт. з наступними серіями та номерами: КВ69762428М, HF02855649F, HL09919424E, KE0838008B, KB42778771F, KB95867064N, HL65274245E, HJ80104267A, KB60620058C, KF40470823B, KB93816291L, KB96081851G, KB37217571N, KI18332458A, CB14092914D, LB21922680D, PF51497260C, PF02458577P, PF47185489H, PE59175824C, QL41325432A, QL41325433A, QL41325431A, QL41325430A, QL41325429A, PF56674007J, QL41325428A, PL95793181C, PE12113954C, PE66657080E, LB38241951H, PB09818303V, PB09818306V, PF25820991P, PB16979399S, LE05479668F, PK93284401C, PF62663650I, PD89814135C, PF62663644I, PD92342960C, PD98434522C; грошові кошти у сумі 60 715 грн., а саме банкноти номіналом по 1 000 гривень у кількості 39 шт. з наступними серіями та номерами: ГП2749708, АМ9901814, АГ4746794, ЕБ9536785, ЕГ8173811, АВ1675015, АБ6021119, АИ5437240, ЕВ9848685, АТ9028817, ЕВ3690607, АБ5597489, АЛ7962739, АД4712203, ЯБ6819954, ЕА5439824, АИ2619437, АК7398704, АН2653041, ЕА5803095, АИ5803095, АИ8536171, АУ0091175, ЯБ6448671, АБ4530812, ЕВ6194802, АА7743520, БП4623084, АЖ4846018, АМ6141222, АП9159382, ГК6158099, ГК6158098, ГК6158097, ГК6158096, ГК6158093, ЕБ4056221, ГЛ3449902, ГЛ3449904, банкноти номіналом по 500 гривень у кількості 43 шт. з наступними серіями та номерами: ЄА3869647, ЄА3869644, ЄА3869643, ЄА3869642, ЄА3869641, ЄА3869640, ЄА3869639, ЄА3869638, ЄА3869637, ЄА3869636, ЄА3869635, ЄА3869634, ЄА3869633, ЄА3869632, ЄА3869631, ЄА3869329, ЄА3869328, ЄА3869327, ЄА3869326, ЄА3869325, ЄИ7241834, ЄА3869324, ЄА3869323, ЄА3869322, ЄА3869321, ЄА3869651, ЄА3869650, ЄА3869649, ЄА3869648, ЄА3869807, ЄА3869808, ЄА3869809, ЄА3869810, ЄА3869811, ЄА3869812, ЄА3869813, ЄА3869814, ЄА3869824, ЄА3869825, ЄА3869826, ЄА3869827, ЄА3869828, ЄА3869829, банкноту номіналом 100 серією та номером: ЕЖ1648937, банкноти номіналом по 50 гривень у кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами: АР4556298, ЕА4221691, банкноту номіналом 10 гривень із серією та номером ЦЗ1957582, банкноту номіналом 5 гривень із серією та номером УД8819001.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх знищення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: грошові кошти в сумі 200 доларів США (купюри номіналом номіналом по 100 доларів США серії MF07877016F, PD17951910C); імітаційні засоби у вигляді грошових коштів номіналом 100 доларів США в кількості 118 шт.; чорнові записи на 5 аркушах; блокнот синього кольору з чорновими записами; медичну документацію з копією паспорту громадянина України ОСОБА_4 на 11 арк.; виписний епікриз в кількості 2 шт. кожний на 1 арк. на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; висновок №810 на ОСОБА_7 на 1 арк.; довідку ЛКК на ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України з ідентифікаційним кодом, копію пенсійного посвідчення, довідку МСЕК, виписку з медичної карти ОСОБА_8 на 6 арк.; висновок МСЕК та довідку ЛКК ОСОБА_9 на 2 арк.; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «15 ProMax» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 в прозорому пластиковому чохлі; виписний епікриз на ОСОБА_10 , копію паспорта громадянина України та карти платника ОСОБА_16 ; грошові кошти у сумі 4 200 доларів США, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 42 шт. з наступними серіями та номерами: КВ69762428М, HF02855649F, HL09919424E, KE0838008B, KB42778771F, KB95867064N, HL65274245E, HJ80104267A, KB60620058C, KF40470823B, KB93816291L, KB96081851G, KB37217571N, KI18332458A, CB14092914D, LB21922680D, PF51497260C, PF02458577P, PF47185489H, PE59175824C, QL41325432A, QL41325433A, QL41325431A, QL41325430A, QL41325429A, PF56674007J, QL41325428A, PL95793181C, PE12113954C, PE66657080E, LB38241951H, PB09818303V, PB09818306V, PF25820991P, PB16979399S, LE05479668F, PK93284401C, PF62663650I, PD89814135C, PF62663644I, PD92342960C, PD98434522C; грошові кошти у сумі 60 715 грн., а саме банкноти номіналом по 1 000 гривень у кількості 39 шт. з наступними серіями та номерами: ГП2749708, АМ9901814, АГ4746794, ЕБ9536785, ЕГ8173811, АВ1675015, АБ6021119, АИ5437240, ЕВ9848685, АТ9028817, ЕВ3690607, АБ5597489, АЛ7962739, АД4712203, ЯБ6819954, ЕА5439824, АИ2619437, АК7398704, АН2653041, ЕА5803095, АИ5803095, АИ8536171, АУ0091175, ЯБ6448671, АБ4530812, ЕВ6194802, АА7743520, БП4623084, АЖ4846018, АМ6141222, АП9159382, ГК6158099, ГК6158098, ГК6158097, ГК6158096, ГК6158093, ЕБ4056221, ГЛ3449902, ГЛ3449904, банкноти номіналом по 500 гривень у кількості 43 шт. з наступними серіями та номерами: ЄА3869647, ЄА3869644, ЄА3869643, ЄА3869642, ЄА3869641, ЄА3869640, ЄА3869639, ЄА3869638, ЄА3869637, ЄА3869636, ЄА3869635, ЄА3869634, ЄА3869633, ЄА3869632, ЄА3869631, ЄА3869329, ЄА3869328, ЄА3869327, ЄА3869326, ЄА3869325, ЄИ7241834, ЄА3869324, ЄА3869323, ЄА3869322, ЄА3869321, ЄА3869651, ЄА3869650, ЄА3869649, ЄА3869648, ЄА3869807, ЄА3869808, ЄА3869809, ЄА3869810, ЄА3869811, ЄА3869812, ЄА3869813, ЄА3869814, ЄА3869824, ЄА3869825, ЄА3869826, ЄА3869827, ЄА3869828, ЄА3869829, банкноту номіналом 100 серією та номером: ЕЖ1648937, банкноти номіналом по 50 гривень у кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами: АР4556298, ЕА4221691, банкноту номіналом 10 гривень із серією та номером ЦЗ1957582, банкноту номіналом 5 гривень із серією та номером УД8819001

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя