У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.09.2024 Справа №607/20518/24 Провадження №1-кс/607/5647/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Сторона обвинувачення у межах кримінального провадження №0000144 від 11 грудня 2019 року, звернулась до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме земельну ділянку, загальною площею 0,08 га, з кадастровим номером :02:003:02372.

Як вбачається із клопотання, слідчою групою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, однак не пізніше липня 2016 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи отримали інформацію щодо наявності земельної ділянки на території Ільківської сільської ради Вінницького району Вінницької області та, відповідно, не внесеної до Державного земельного кадастру і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Отримавши у невстановлений період часу, однак не пізніше липня 2016 року, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину ОСОБА_5 для ведення особистого селянського господарства на території Ільківської сільської ради Вінницького району Вінницької області, розробленого в 2016 році ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаною земельною ділянкою шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлені досудовим розслідуванням особи 03 березня 2016 року подали від імені ОСОБА_5 звернення через прозорий офіс Центру адміністративних послуг «Замостя», що за адресою: вул. Замостянська, 7 в м. Вінниця, щодо реєстрації в Державному земельному кадастрі земельної ділянки яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі якого державним кадастровим реєстратором відділу у Вінницькому районі ГУ Дежгеокадастру у Вінницькій області сформовано заяву на державну реєстрацію земельної ділянки, відкрито поземельну книгу та присвоєно даній ділянці кадастровий номер :05:003:0087 загальною площею 0,2000 га без зазначення реквізитів власника земельної ділянки та форми власності.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений період часу, однак не пізніше липня 2016 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи залучили ОСОБА_5 , який мав надати вказаним особам копії паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи, з метою оформлення права власності та подальшої реалізації земельної ділянки із кадастровим номером :05:003:0087.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , подали відповідну заяву із заздалегідь підробленим документом, а саме: розпорядженням голови Вінницької районної державної адміністрації від 22.10.2012 №1280 «Про передачу у власність земельної ділянки громадянину ОСОБА_5 для ведення особистого селянського господарства на території Ільківської сільської ради, за межами населеного пункту», до Комунального підприємства «Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» для проведення державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_5 .

У свою чергу, державний реєстратор комунального підприємства «Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації», який не був обізнаним про злочинний умисел, 25.07.2016, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав разом із іншими документами заздалегідь підроблене розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 22.10.2012 №1280 «Про передачу у власність земельної ділянки громадянину ОСОБА_5 для ведення особистого селянського господарства на території Ільківської сільської ради, за межами населеного пункту», які є необхідними для здійснення державної реєстрації, які, сформувавши витяг з Державного земельного кадастру із загальними відомостями про земельну ділянку сільськогосподарського призначення із кадастровим номером :05:003:0087, зареєстрував для вирішення питання щодо проведення державної реєстрації права власності на зазначену земельну ділянку.

В подальшому, державний реєстратор Комунального підприємства «Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» не будучи обізнаним про злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння вказаною земельною ділянкою, на підставі поданих заявником документів, після встановлення їх відповідності вимогам законодавства, у порядок, визначений законодавством у сфері державної реєстрації, о 19 годині 43 хвилини 25.07.2016, маючи доступ до автоматизованої системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», перебуваючи у службовому приміщенні Комунального підприємства «Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до вимог ч. 3 ст. 10, ст. ст. 19, 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та п.п. 10-1, 12, 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, використовуючи доступ до автоматизованої системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, вніс інформацію в зазначену автоматизовану систему, а саме: 25.07.2016 о 19 годині 43 хвилини вчинив дії з реєстрації права власності за ОСОБА_5 на об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0087, загальною площею 0,2 га для ведення особистого селянського господарства під індексним номером 30625037 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06).

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів шляхом обману земельною ділянкою із кадастровим номером :05:003:0087, вартістю 207 930 (двісті сім тисяч дев`ятсот тридцять) гривень, чим спричинив Агрономічній сільській раді Вінницького району Вінницької області матеріальну шкоду на зазначену суму, що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України відноситься до великих розмірів.

Крім цього, у невстановлений період часу, однак не пізніше грудня 2019 року, у ОСОБА_5 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами виник злочинний умисел, направлений на вчинення за попередньою змовою групою осіб правочину із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме: земельною ділянкою із кадастровим номером :05:003:0087.

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не раніше 25.07.2016, усвідомлюючи, що земельна ділянка із кадастровим номером :05:003:0087 одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, підшукали покупця на вказану земельну ділянку з метою її продажу.

Продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з групою осіб, маючи проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування будівель торгівлі на території Ільківської сільської ради, за межами населеного пункту Вінницького району Вінницької області виготовлений Юридично-земельним союзом «Альянс» на підставі договору №20-19 ПВ від 18.01.2019 замовником якого зазначений ОСОБА_5 10.12.2019 року подав до Вінницької районної державної адміністрації заяву щодо видачі розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га, цільове призначення якої змінюється з особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування будівель торгівлі на території Ільківської сільської ради, за межами населеного пункту Вінницького району Вінницької області.

На підставі поданої ОСОБА_5 заяви заступником голови Вінницької районної адміністрації видано розпорядження від 18.12.2019 №420 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк громадянину ОСОБА_5 цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Ільківської сільської ради, за межами населеного пункту».

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що земельна ділянка із кадастровим номером :05:003:0087 одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з корисливих мотивів, замовчуючи перед нотаріусом та покупцем факт незаконного заволодіння (шахрайства) вищезгаданою земельною ділянкою, з метою незаконного отримання коштів від правочину із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, 28.12.2019 зустрівся із ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де запевнив покупця, що він є законним власником вказаної земельної ділянки та домовився про умови оформлення правочину щодо купівлі-продажу.

Так, завершуючи свої злочинні дії, спрямовані на вчинення за попередньою змовою групою осіб правочину із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, 28.12.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що вищезгадана земельна ділянка одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, уклав та підписав договір купівлі-продажу за реєстровим номером 4868 про продаж ОСОБА_8 вказаної земельної ділянки за ціною 119 147 (сто дев`ятнадцять тисяч сто сорок сім) гривень.

Таким чином за викладених обставин, 19 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вінниця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , українець, громадянина України, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та вчиненні правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкція ч.2 ст.209 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №395217796 від 17.09.2024 ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка, загальною площею 0,08 га, з кадастровим номером :02:003:0237.

Згідно ч.1 та ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ураховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку, загальною площею 0,08 га, з кадастровим номером :02:003:0237. Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, матеріалами кримінального провадження не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.

Виклик осіб, у володінні якої знаходиться майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не здійснювався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання з доданими до нього копіями документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

За приписами ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2, абз. 1, 3 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає частковому задоволенню з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Одночасно роз`яснюю, що згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження, у тому числі вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо цього майна, а саме: земельну ділянку, загальною площею 0,08 га, з кадастровим номером :02:003:02372.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СВ СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1