Справа №: 630/1016/24 Провадження № 1-кс/630/349/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2024 р. слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки №№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2024 року по 09.04.2024 включно;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2024 року по 09.04.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2024 року по 09.04.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2024 року по 09.04.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Також слідчий просить зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ., виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

Органом досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділення поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000256 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що (ЖЄО 1882) 09.04.2024 до чч відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.04.2024 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом посилання на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 3 950 грн.

Так, 10.04.2024 заявника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 було допитано в якості потерпілого, в ході чого останній повідомив, що має рідну тітку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка на сайті оголошень

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » продавала дитячі речі. 03.04.2024 року тітка ОСОБА_4 повідомила останньому про те, що їй в додаток «Вайбер» з номеру - НОМЕР_4 написала невідома особа про зацікавленість у придбанні товару, та скинула інтернет посилання (ОЛХ доставка). ОСОБА_5 попрохала ОСОБА_4 провести відповідні операції, в зв?язку з тим, що в неї немає банківської картки, на що ОСОБА_4 погодився, та зі свого телефону перейшов за посиланням, яку скинув покупець, де ввів усі дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому, із зазначеної банківської картки ОСОБА_4 невідомими особами було списано його грошові кошти у розмірі 3950 грн., чим завдала матеріальної шкоди на зазначену суму.

Окрім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим слідчий просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до довідки про доставку електронного листа, яка надійшла до суду 08.10.2024 р., під вхідним № 7350/2024, документ в електронному вигляді «Повістка про виклик» від 07.10.2024 р. було надіслано 07.10.2024 р. одержувачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його електронну адресу, після чого документ доставлено до електронної скриньки 07.10.2024 р. о 17 год. 52 хв.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки №№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2024 року по 09.04.2024 включно;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2024 року по 09.04.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2024 року по 09.04.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2024 року по 09.04.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ., слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ., виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1