УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1809/24

Провадження № 1-кс/126/900/2024

"22" липня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №0000331 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зокрема щодо картки НОМЕР_4 за період часу з 07.07.2024 по теперішній час.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 житель АДРЕСА_3 , про те що 10.07.2024 о 14:00 до нього зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_5 , а також в подальшому з абонентського номеру НОМЕР_6 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом, шляхом зловживання довірою сказавши ОСОБА_4 , що його картка заблокована та для її розблокування необхідно ввести код, який надійшов через смс повідомлення, що останній і зробив, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 19650 грн., які зберігались на його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що у нього в користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який є фінансовим до його банківських карток, а саме; до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Так 10.07.2024 на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка повідомила про те, що його банківська картка заблокована та для її розблокування ОСОБА_4 потрібно буде надати код який надійде в смс- повідомленні, на що ОСОБА_4 погодився. Після чого на належний ОСОБА_4 мобільний телефон надійшов код, який він надав працівнику банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повторно до нього зателефонував з іншого номеру телефону НОМЕР_9 . Під час телефонної розмови працівник банку повідомив про те, що не вдається розблокувати картки, тому ОСОБА_4 потрібно ще надати надходженні коди, на що ОСОБА_4 погодився та надав чотири коди. Після завершення телефонної розмови ОСОБА_4 , зайшов в Ощад24 та виявив відрахування грошових коштів у загальній сумі 19650 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

10.07.2024 о 14 год. 50 хв. зі свого мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокування своїх карток. В подальшому останній пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , де працівник банку повідомив, що невідома особа отримала доступ до його веб-банкінгу та з його карти НОМЕР_8 здійснила переказ на іншу банківську картку НОМЕР_4 з якої було перераховано на невідомий рахунок. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , отримав виписку по банківському рахунку, в якій зазначено, що 10.07.2024 о 14:42 був здійснений переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 у сумі 19.100 грн та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 у сумі 550 грн.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зокрема щодо картки НОМЕР_4 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 07.07.2024 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у головному відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №0000331 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати вказану банківську установу надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зокрема щодо картки НОМЕР_4 за період часу з 07.07.2024 по 22.07.2024, а саме:

документів, пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 07.07.2024 по 22.07.2024;

інформацію про рух коштів щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зокрема щодо картки НОМЕР_4 за період із 07.07.2024 по 22.07.2024 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повного пакету документів на особу володільця щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1