Справа № 509/2799/24
УХВАЛА

17 вересня 2024 року смт. Овідіополь

Суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглядаючи в підготовчому судовому засіданні у залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000258 від 24.11.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді в Овідіопольсьому районному суді Одеської області перебуває зазначене кримінальне провадження на стадії підготовчого провадження.

16.09.2024 року адвокатом ОСОБА_7 в інтересах третьої особи, володільця майна на яке накладено арешт, ОСОБА_8 , подано клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 13.02.2024 року, а саме майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- предмет зовні схожий на гаманець чорного кольору у якому містяться банкноти ззовні схожі на грошові кошти наступними номіналами: 2 дол. США 1 од., з серійним номером: D0 6395320A, 50 євро 1 од., з серійним номером: SE , 10 євро 1 од., з серійним номером: НОМЕР_1 , 50 дол. США 2 од., з серійним номером: МВ 51993652В та MK 12242346A, 100 дол. США всього 22 од. з серійними номерами: CB11528499E; HB18008014І; HL79687248F; KB71922023H; BE59323170A; HE21798749A; MB48809331N; PC39985505B; LB16947027A; LB07152187C; MB25860598N; LA06947906; PL65952120A; LB14748630H; MB52157319C; MB84716251F; MB92263110І; PB17917791L; PB85033730A; PK08187000H; PF28898144L; PG92685665B (всього 2302 дол. США, 60 євро) талон закріплення транспорту 1 од.;

- банкноти ззовні схожі на грошові кошти, а саме 2 одиниці по 50 дол. США, з серійними номерами: MB74633985C; MB010845526D; та 99 одиниць по 100 дол. США, з серійними номерами: PFJ; PK80019471D; PA79562547A; PB43108427L; PF81508192C; PB43538719L; PF53960113G; MB70459642A; PJ64160654B; PC00194696A; PC0194694A; PC00194695A; LB06713495Н; MB86225309D; MD88286252A; MB47439696M; PK18265716H; PK18265717H; ME54292655B; PJ57353176B; PK18265718H; PA679109C; PJ57353175B; PJ57353174B; PJ57353173B; LK83686037A; PG06268889D; PL64744305J; PE33570026E; PF36731702G; LC61950958B; PB19597604A; PB51842349A; MC03325069A; MG33163967A; ML09766230B; LB78963002A; MB01368024N; ML05412610B; LB36067052C; LB96465939T; PK39564891B; PA22289885C; PA22289886C; PA22289887C; PA22289892C; MH02038010A; PF33135146L; PF33135144L; PB56993339A; PF30088303J; PG79023935A; MF89957988A; LJ51929087B; PF92276931L; PL38310362C; PG595113258A; PB98564571J; PL38310358C; MK35035949C; PH73530987B; PE29822065E; PG71545155B; PB43370440B; LG28257821E; LP73700447B; ML13419333F; PH73530981B; PH73530916B; PH73530915B; LF51761864E; LF27824074A; MB71042199G; LK40931847F; PF80413209K; PA77146433B; LL49525390D; MC39091535A; LF87228346J; PB83106929N; PE72355248D; PA12475139C; PF24360843F; ML91496357E; PD85772078B; PB88747407G; LD29177176D; PG37689892C; PH30489308B; PA51070771A; MJ16246014A; PE83054694B; LL14504999G; PE33393556E; LL76050653E; PK59726360D; PB71465526I; PE78195025C; PB51842349B. (всього 10 тис. дол. США), які поміщено до сейф-пакету B1017730.

Подане клопотання про скасування арешту вказаного майна адвокат ОСОБА_7 обґрунтовує тим, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, ухвалу слідчого судді постановленою з порушенням норм КПК України. Також зазначає, що при накладенні арешту грубо порушено строки встановлені ст. 171 КПК України, оскільки клопотання про арешт майна слідчим подавалось до слідчого судді тричі (вперше - 19.01.2024 року, вдруге - 27.01.2024 року, втретє - 07.02.2024 року), і лише з третього разу 13.02.2024 року слідчим суддею винесено ухвалу про накладення арешту на майно. Вказує, що грошові кошти не належать дружині - ОСОБА_8 та вона самостійно не видавала їх під час обшуку. Зазначає, що в даному випадку не зрозуміло, яке доказове значення мають вилучені грошові кошти у розмірі 12232,00 долара США та 60 Євро, з яких 2232 дол. США та 60 Євро є особистими накопиченнями, а 10000 дол. США, - передані для використання дружині ОСОБА_8 батьком обвинуваченого ОСОБА_4 - ОСОБА_9 для лікування малолітньої хворої дитини ОСОБА_10 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 підтримав клопотання про скасування арешту і просив його задовольнити з наведених в клопотанні підстав.

Прокурор ОСОБА_3 проти скасування арешту майна заперечував, пояснивши, що вказане клопотання адвоката є передчасним, оскільки вказане в клопотанні майно є речовими доказами в даному кримінальному провадженні та без їх дослідження в рамках судового слідства неможливо буде встановити істину у справі.

Захисник ОСОБА_6 та обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підтримали клопотання про скасування арешту майна.

Розглянувши клопотання, вислухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 18.01.2024 року в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0000358 від 24.11.2023 року було проведено обшук за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено:

- банкноти ззовні схожі на грошові кошти номіналом по 500 грн всього 3 одиниці (всього 1500 грн) з серійними номерами: ЕБ9863234, АМ0730811, Є37808608, які поміщено до сейф-пакету S2050274;

- предмет зовні схожий на гаманець чорного кольору у якому містяться банкноти ззовні схожі на грошові кошти наступними номіналами: 2 дол. США 1 од., з серійним номером: D06395320A, 50 євро 1 од., з серійним номером: SE , 10 євро 1 од., з серійним номером: ЕБ , 50 дол. США 2 од., з серійним номером: МВ 51993652В та MK 12242346A, 100 дол. США всього 22 од. з серійними номерами: CB11528499E; HB18008014І; HL79687248F; KB71922023H; BE59323170A; HE21798749A; MB48809331N; PC39985505B; LB16947027A; LB07152187C; MB25860598N; LA06947906; PL65952120A; LB14748630H; MB52157319C; MB84716251F; MB92263110І; PB17917791L; PB85033730A; PK08187000H; PF28898144L; PG92685665B (всього 2302 дол. США, 60 євро) талон закріплення транспорту 1 од., які поміщено до сейф-пакету B1018279;

- предмет зовні схожий на кастет з ножем, який поміщено до сейф-пакету B1018286;

- чорнові записи на 4 арк., які поміщено до сейф-пакету B2009177;

- жетон «Поліція» за номером 0092299, які поміщено до сейф-пакету B1018280;

- банкноти ззовні схожі на грошові кошти, а саме 2 одиниці по 50 дол. США, з серійними номерами: MB74633985C; MB010845526D; та 99 одиниць по 100 дол. США, з серійними номерами: PFJ; PK80019471D; PA79562547A; PB43108427L; PF81508192C; PB43538719L; PF53960113G; MB70459642A; PJ64160654B; PC00194696A; PC0194694A; PC00194695A; LB06713495Н; MB86225309D; MD88286252A; MB47439696M; PK18265716H; PK18265717H; ME54292655B; PJ57353176B; PK18265718H; PA679109C; PJ57353175B; PJ57353174B; PJ57353173B; LK83686037A; PG06268889D; PL64744305J; PE33570026E; PF36731702G; LC61950958B; PB19597604A; PB51842349A; MC03325069A; MG33163967A; ML09766230B; LB78963002A; MB01368024N; ML05412610B; LB36067052C; LB96465939T; PK39564891B; PA22289885C; PA22289886C; PA22289887C; PA22289892C; MH02038010A; PF33135146L; PF33135144L; PB56993339A; PF30088303J; PG79023935A; MF89957988A; LJ51929087B; PF92276931L; PL38310362C; PG595113258A; PB98564571J; PL38310358C; MK35035949C; PH73530987B; PE29822065E; PG71545155B; PB43370440B; LG28257821E; LP73700447B; ML13419333F; PH73530981B; PH73530916B; PH73530915B; LF51761864E; LF27824074A; MB71042199G; LK40931847F; PF80413209K; PA77146433B; LL49525390D; MC39091535A; LF87228346J; PB83106929N; PE72355248D; PA12475139C; PF24360843F; ML91496357E; PD85772078B; PB88747407G; LD29177176D; PG37689892C; PH30489308B; PA51070771A; MJ16246014A; PE83054694B; LL14504999G; PE33393556E; LL76050653E; PK59726360D; PB71465526I; PE78195025C; PB51842349B. (всього 10 тис. дол. США), які поміщено до сейф-пакету B1017730.

В подальшому, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених предметів.

Надалі з метою збереження речових доказів та проведення судових експертиз щодо виявлених грошових коштів підтвердивши їх справжність та в подальшому підлягають конфіскації слідчим подано клопотання про арешт майна вищезазначені предмети.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 13.02.2024 року на вказане майно було накладено арешт.

Під час підготовчого провадженн в суді даного кримінального провадження адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах третьої особи, володільця майна, на яке накладено арешт, ОСОБА_8 звернувся з клопотанням про скасування арешту вищезазначеного майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Порядок скасування арешту майна, визначений ст.174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 13.02.2024 року в даному кримінальному провадженні на вищевказане майно було накладено арешт. Під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчим суддею зазначено, що вилучене майно, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які встановлюються під час кримінального провадження та необхідне з метою їх збереження.

Окрім того, слідчим суддею зазначено, що грошові кошти, чорнові записи і документи належать ОСОБА_4 та мають пряме відношення до предмету досудового розслідування щодо одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Виходячи із наявних у справі матеріалів кримінального провадження, фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, наданих матеріалів, пояснень учасників судового провадження, суд вважає, що слідчий суддя при накладенні арешту на майно обґрунтовано прийшов до висновку, що арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, а також швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Суд також приймає до уваги, що накладення арешту необхідне з метою забезпечення конфіскації та уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі відчуження майна його власником або довіреними ним особами, а також недопущення його відчуження частинами та попередження знищення, оскільки у разі визнання винним ОСОБА_4 та призначення покарання судом, майно, яке належить йому підлягає конфіскації.

Суд також звертає увагу на те, що дане кримінальне провадження перебуває в суді на стадії підготовчого судового засідання і докази у справі не досліджувалися, вказане в клопотанні майно є речовими доказами в даному кримінальному провадженні та без їх дослідження в рамках судового слідства неможливо буде повно та всебічно дослідити всі обставини у справі, визначити природу походження вилучених грошових коштів та їх власника, встановити істину у справі та винести законне і обґрунтоване судове рішення.

Згідно ч.4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Відповідно до п.12 ч.1 ст. 368 КПК України питання про те, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами, підлягає вирішенню судом при ухваленні вироку.

На підставі викладеного суд дійшов висновку, що наразі клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 174, 314, 315, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні адвоката ОСОБА_7 , діюччого в інтересах ОСОБА_8 , про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 20.09.2024 року.

Суддя ОСОБА_1