н/п 1-кс/953/8717/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001735 від 07.11.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

27.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить в період з 01.01.2024 по час дії ухвали;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001735 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 20 000 грн. (ЖЄО 18266 від 06.11.2024)

Під час подальшого проведення досудового розслідування у відповідь на доручення оперативним підрозділом УПК в Харківській області ДКП НП України було встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувалась наступна банківська картка № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Слідчий зазначає, що отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, в період часу із 01.11.2024 по 02.12.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить в період з 01.11.2024 по 02.12.2024;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.02.2025.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1