Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2231/2024 Справа № 641/6446/24
УХВАЛА
28 жовтня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, 29.08.2024 близько 16:00, потерпіла знаходилась за місцем свого проживання та їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , взявши слухавку чоловік представився ОСОБА_6 представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови чоловік сказав, що необхідно зараз пройти 3д верефікацію, а якщо ОСОБА_5 цього не зробить, то її карта буде заблокована. Вона погодилась на це та після цього на її телефон почали надходити чотирьох значні коди, які їй необхідно було називати чоловікові. Вказані коди надходили після того як чоловік попереджав про це. Вказані дії ОСОБА_5 виконала приблизно 5 разів. Крім того, чоловік повністю правильно назвав потерпілої паспорті дані серію та номер паспорта. Також ОСОБА_6 запитав, де ОСОБА_5 отримує пенсію та вона повідомила, що у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сумнівів що це дійсно представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у неї не виникло, у зв`язку з тим, що пін код ніхто у не запитував. Після цього чоловік поклав слухавку та сказав, що перетелефонує через декілька хвилин. Телефонний дзвінок не відбувся та ОСОБА_5 вирішила сама перетелефонувати, але з`єднання вже не було. Після цього вона вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб упевнитись, що грошові кошти на місці, але зайшовши до додатку потерпіла виявила перекази грошових коштів з її карти, а саме: 1) 29.08.2024 о 15:36 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідому карту на суму 2 512,56 грн.; 2) 29.08.2024 о 15:36 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 - НОМЕР_4 на невідому карту на суму 2 512,56 грн.; 3) 29.08.2024 о 15:59 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідому карту на суму 3 618,00 грн.; 4) 29.08.2024 о 15:59 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 - НОМЕР_4 на невідому карту на суму 1 608,00 грн.;
Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала карту, оскільки зрозуміла, що її ошукали.
Через деякий час потерпілій зателефонували з « ОСОБА_7 » та повідомили, що з її картою відбуваються незрозумілі дії та запитали чи можна заблокувати карту. ОСОБА_5 , погодилась та в понеділок прийшла до відділення банку, де їй розповіли, що на її карту почали надходити грошові кошти та одразу здійснювались перекази. ОСОБА_5 перевипустила нову карту та змінила фінансовий номер. Проаналізувавши виписку по карті вона виявила, що на її розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відбулось зарахування грошових коштів 29/08/2024 на суму 1 600 грн. та 3 600 грн. та після цього був переказ грошових коштів на суму 5 500 грн. Особистих грошових коштів потерпілої з вказаного рахунку викрадено не було.
Крім того, 01.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 23.09.2024 та встановлено, що з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 потерпілої відбулось 4 перекази грошових коштів, а саме: 1) 29.08.2024 о 15:36:19 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 на суму 2 512,56 грн.; 2) 29.08.2024 о 15:36:41 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 на суму 2 512,56 грн.; 3) 29.08.2024 о 15:59:28 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на суму 3 618.00 грн.; 4) 29.08.2024 о 15:59:52 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на суму 1 608.00 грн. Вказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить потерпілій ОСОБА_5 .
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 29.08.2024 року по 28.10.2024 року, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 листопада 2024 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1