Справа № 392/549/24
Провадження № 1-кс/392/408/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 26.03.2024 до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.03.2024 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї є рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дві банківські картки: для виплат та кредитна.

25.03.2024 в месенджері "Вайбер" їй надійшло повідомлення про можливість отримання матеріальної допомоги від ООН у сумі 13 200 гривень. Вона перейшла за посиланням та ввела номер своєї банківської картки, після чого їй зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала код, який ОСОБА_5 ввела на сайті.

Згодом з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 6000 гривень, а 3 900 гривень - з картки № НОМЕР_3 .

28.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Аналізом отриманої інформації встановлено, що 25.03.2024 в 22:39:50 грошові кошти в сумі 3 900 гривень перераховано з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_4 .

Перевіркою за обліками сервісу визначення банку за номером картки PSM7.COM встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 26.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, а саме: рапортом пом. ЧЧ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 26.03.2024; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.03.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.03.2024; ухвалою Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 03.04.2024; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 28.06.2024; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 28.06.2024; витягом інформації по банківській картці № НОМЕР_3 ; випискою по картковому рахунку за період з 25.03.2024 по 25.03.2024.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, саме: заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; старшим слідчим ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчим СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях, та належним чином завірених фото на паперових носіях, процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 25.03.2024 по 27.03.2024 із зазначенням:

- населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період; - номер терміналу;

- час дії;

- рахунки отримувача;

- фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " або банків-партнерів;

- повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку;

- копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

- інформацію про дату реєстрації та ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані);

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 29.10.2024 по 29.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя