Справа № 202/2031/24
Провадження № 1-кс/202/4888/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000130, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК Україниклопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000130 від 03.05.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України за повідомленням від заступника командира 3 механізованого батальйону ВЧА1302 ОСОБА_4 про те що з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружина військовослужбовця цієї ж частини, надійшло повідомлення з проханням про особисту зустріч.

Під час спілкування наживо з останнім ОСОБА_5 будучи обуреною на поведінку свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з її слів по приїзду додому, на грунті систематичного вживання спиртних напоїв вчиняє психологічний та фізичний тиск на членів їх родини, окрім цього погрожує їм фізичною розправою, запропонувала ОСОБА_7 за грошову винагороду вбити свого чоловіка, тим самим створити йому відповідні умови несення служби, відправити в найбільш гарячі точки ведення активних бойових дій.

Окрім цього зазначила, що головною умовою грошового розрахунку між нею та виконавцем, є сто відсоткове забезпечення неповернення ОСОБА_6 додому, будь якою ціною залучивши до цього необхідних людей.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту службового розслідування 12.10.2022 командир бойової машини-навідник-оператор 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону ВЧА1302 старший сержант ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , беручи участь у захисті територіальної цілісності України від російських окупаційних військ, а саме, під час виконання бойового завдання у відсічі і стримувань збройної агресії з боку рф проти України, під час обстрілу противником позицій поблизу м. Соледар, Бахмутського району, Донецької області, зник безвісти.

Проведеними заходами в ході досудового розслідування, а саме документуванням злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що остання, яка підшукувала співучасників, які на замовлення зможуть здійснити умисне вбивство її чоловіка ОСОБА_6 , офіційно не працевлаштована та не має іншого доходу окрім коштів які надсилав їй чоловік.

Також з`ясовано, що ОСОБА_5 знала вхідну комбінацію до доступу мобільного телефону останнього, окрім цього до акаунтів його мобільних банківських додатків, куди надходили зарплатні кошти. Про дану інформацію вона розповідала ОСОБА_4 . З урахуванням того, що він перебуває поруч з ОСОБА_6 пропонувала йому з її допомогою, самостійно, ввійти в відповідні банківські додатки, та першочергово перевести їй на рахунок частину коштів, які у подальшому вона б мала готівкою передати виконавцю за вчинення злочинних дій.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 та інші особи, можуть мати пряме або опосередковане відношення до злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України та те, що в ході підготовки до вчинення злочину ОСОБА_5 могла здійснювати грошові операції за участі інших сторонніх осіб, з метою відпрацювання версії: злочин спрямований на військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з боку дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , органом досудового розслідування доведено необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рахунки та рух грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунках відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні банку отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя

та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рахунки та рух грошових коштів за період з 20.04.2022 по 15.07.2024 на рахунках відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , із можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому та електронному носії за вказаними вище ідентифікаційними даними та періодом часу.

Встановити строк дії ухвали до 08 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1