Справа № 202/7955/24
Провадження № 1-кс/202/7848/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначає, що відділом розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, до складу якої входять військовослужбовці Збройних Сил України, які під час дії на території України правового режиму воєнного стану, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання здійснюють привласнення бюджетних коштів, які виділяються на проведення капітальних та поточних ремонтів споруд цивільного закладу у комунальних установах культури та освіти.

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні суб`єкти: ТОВ "ВІКТОРІБУД КР" , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ «БК «СІСТЕМС» , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 , які розташовуються в орендованому офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Також до цього правопорушення можуть бути причетні військові службові особи ВЧ НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Отже, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що за місцем розташування структурних підрозділів ВЧ НОМЕР_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися докази протиправної діяльності, пов`язаної з привласненням бюджетних коштів, які виділялися на проведення Капітального ремонту будівлі спеціального призначення КП та ВЗ «Посьолок» (№ 62 за генеральним планом) по вул. Самарська, 95, м. Кривий Ріг та Послуги з поточного ремонту покрівлі, зокрема договори, договірні ціни, кошториси, локальні кошториси, акти виконаних робіт (за формою №КБ-2В), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-З), дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, документи щодо придбання будівельних матеріалів (договори купівлі продажу, касові чеки, ордери інше), робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт з проектною організацією щодо розробки робочих проектів щодо виконання робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи між замовником та виконавцем, договори на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництва, договори на здійснення авторського нагляду з додатками по вищевказаному об`єкту будівництва, журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, журнали авторського нагляду, технологічні карти, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті, сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, надані послуги, документи, згідно яких замовником здійснювалося визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, які стосуються проведення Капітального ремонту будівлі спеціального призначення КП та ВЗ «Посьолок» (№62 за генеральним планом) по вул. Самарська, 95, м. Кривий Ріг та Послуги з поточного ремонту покрівлі за договорами, укладеними з ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «БК «СІСТЕМС» , за бюджетні кошти замовників - комунальних установ культури та освіти, розташованих на території м. Кривий Ріг, а також військових частин, документи (накази, розпорядження) щодо призначення відповідальних осіб за проведення поточних та капітальних ремонтів, накази про призначення на посаду, мобільні телефони, з інформацією, яка міститься в мобільних додатках, встановлених на них, електронні накопичувачі інформації (флеш-носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо), чорнові записи.

Слідчим також зазначено, що інші передбачені КПК України способи збирання доказів, крім як проведення обшуку, в даному випадку є неефективними, так як у осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, буде достатньо часу для приховання або знищення речових доказів.

За цих підстав слідчий просить надати у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 слідчим, які входять до групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах усіх структурних підрозділів ВЧ НОМЕР_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення договорів, договірних цін, кошторисів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, документів щодо придбання будівельних матеріалів (договори купівлі-продажу, касові чеки, ордери інше), робочих проєктів з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, експертних звітів щодо розгляду проєктної документації, договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт з проєктною організацією щодо розробки робочих проєктів щодо виконання робіт, вхідних-вихідних листів та інших документів між замовником та виконавцем, договорів на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництва, договорів на здійснення авторського нагляду з додатками, журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, журналів авторського нагляду, технологічних карт, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті, сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку - меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, надані послуги, документів, згідно яких замовником здійснювалося визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, які стосуються проведення Капітального ремонту будівлі спеціального призначення КП та ВЗ «Посьолок» (№ 62 за генеральним планом) по вул. Самарська, 95, м. Кривий Ріг та Послуги з поточного ремонту покрівлі за договорами укладеними з ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «БК «СІСТЕМС» , документів (накази, розпорядження) щодо призначення відповідальних осіб за проведення поточних та капітальних ремонтів, наказів про призначення на посаду, мобільних телефонів, з інформацією, яка міститься в мобільних додатках, встановлених на них, електронних накопичувачів інформації (флеш-носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери, тощо), чорнові записи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Під час досудового розслідування здобуті дані, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні суб`єкти господарювання: ТОВ "ВІКТОРІБУД КР" , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ «БК «СІСТЕМС» , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 , які можуть діяти за попередньою змовою із представниками ВЧ НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що мала місце подія правопорушення, до якої можуть бути причетні вищевказані особи.

Це підтверджується проведенням капітального ремонту будівлі спеціального призначення КП та ВЗ «Посьолок» (№ 62 за генеральним планом) по вул. Самарська, 95, м. Кривий Ріг та наданням послуг з поточного ремонту покрівлі за договорами, укладеними з ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «БК «СІСТЕМС» .

На підтвердження можливого вчинення кримінального правопорушення слідчий надав копії протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на використання яких у цьому кримінальному провадженні наданий слідчим суддею апеляційного суду.

Також слідчий суддя вважає, що документи, які відшукуються слідчим, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть зберігатися у військовій частині НОМЕР_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вона була стороною договорів, за якими відповідні роботи мали проводитися саме за цією адресою.

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні слідчого документів, пропорційним втручанню в права інших осіб, оскільки посадові особи ВЧ НОМЕР_4 та пов?язані з ними особи можуть бути заінтересовані у результатах кримінального провадження.

У випадку надання тимчасового доступу до документів, а не проведення обшуку, вони матимуть реальну змогу їх знищити або підмінити, що перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що проведення обшуку не буде мати негативних наслідків, чиї-небуть права не порушені, в тому числі не буде порушено звичайним режим роботи військової частини або не матиме місце втручання в її діяльність, оскільки під час обшуку планується відшукання виключно документів, які пов?язані з проведенням ремонтно-будівельних робіт конкретними суб?єктами господарювання, а саме капітального ремонту будівлі спеціального призначення КП та ВЗ «Посьолок» ( АДРЕСА_3 та послуг з поточного ремонту покрівлі за договорами, укладеними з ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «БК «СІСТЕМС» , саме щодо яких проводиться досудове розслідування. При цьому слідчим визначений конкретний перелік документів, які мають бути видані представниками НОМЕР_4 , і які не стосуються здійснення військової діяльності.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, надавши дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах всіх структурних підрозділів ВЧ НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються проведення капітального ремонту будівлі спеціального призначення КП та ВЗ «Посьолок» (№ 62 за генеральним планом) по вул. Самарська, 95, м. Кривий Ріг та послуги з поточного ремонту покрівлі за договорами, укладеними з ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «БК «СІСТЕМС» , а саме: договорів, договірних цін, кошторисів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, документів щодо придбання будівельних матеріалів (договори купівлі-продажу, касові чеки, ордери та інше), робочих проєктів із додатками, змінами та кошторисною документацією до них, експертних звітів щодо розгляду проєктної документації, договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт із проєктною організацією щодо розробки робочих проєктів щодо виконання робіт, вхідних-вихідних листів та інших документів між замовником і виконавцем, договорів на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництва, договорів на здійснення авторського нагляду з додатками, журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, журналів авторського нагляду, технологічних карт, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті, сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку - меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, надані послуги, документів, згідно з якими замовником здійснювалося визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, документів (накази, розпорядження) щодо призначення відповідальних осіб за проведення поточних та капітальних ремонтів, наказів про призначення на посаду, чорнових записів, а також інформації, яка має значення для досудового розслідування та міститься в мобільних телефонах, зокрема встановлених на них мобільних додатках, електронних накопичувачах інформації (флеш-носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо).

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам, які входять до групи слідчих та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024, дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах всіх структурних підрозділів ВЧ НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються проведення капітального ремонту будівлі спеціального призначення КП та ВЗ «Посьолок» ( АДРЕСА_3 та послуги з поточного ремонту покрівлі за договорами, укладеними з ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «БК «СІСТЕМС» , а саме: договорів, договірних цін, кошторисів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, документів щодо придбання будівельних матеріалів (договори купівлі-продажу, касові чеки, ордери та інше), робочих проєктів із додатками, змінами та кошторисною документацією до них, експертних звітів щодо розгляду проєктної документації, договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт із проєктною організацією щодо розробки робочих проєктів щодо виконання робіт, вхідних-вихідних листів та інших документів між замовником і виконавцем, договорів на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництва, договорів на здійснення авторського нагляду з додатками, журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, журналів авторського нагляду, технологічних карт, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті, сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку - меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, надані послуги, документів, згідно з якими замовником здійснювалося визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, документів (накази, розпорядження) щодо призначення відповідальних осіб за проведення поточних та капітальних ремонтів, наказів про призначення на посаду, чорнових записів, а також інформації, яка має значення для досудового розслідування та міститься в мобільних телефонах, зокрема встановлених на них мобільних додатках, електронних накопичувачах інформації (флеш-носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8