Справа № 585/4269/24
Номер провадження 1-кс/585/1566/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури про накладення арешту на майно ,-

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2024 року до слідчого судді звернувся прокурор Роменської окружної прокуратури про накладення арешту на майно, а саме: автомобіль марки «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля марки «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_2 ; 22 пляшки ємністю 6 літрів з рідиною прозорого кольору з написом на пляшці Себек вода питна негазована з різким спиртовим запахом, 1 пляшка ємністю 6 літрів з рідиною коричневого кольору з написом на пляшці Себек вода питна негазована, 14 пляшок наливки Петриківська ємністю 0,5 літрів без акцизу, 5 пляшок горілка Колос ємністю 0,5 літрів без акцизу, 2 пляшки горілки Петриківська ємністю 0,5 літра без акцизу, 2 пляшки коньяк ординарний Наполеон ємністю 0,5 літрів без акцизу, 2 пляшки напій ОСОБА_4 ємністю 0,7 літрів без акцизу, 2 пляшки Петриківська зернова ємністю 1 літр без акцизу; 2 пляшки Петриківська класична ємністю 1 літр без акцизу; 5 пляшок напій ОСОБА_5 капоне ємністю 0,5 літрів з акцизом, 3 пляшки коньяк наполеон ємністю 0,1 літрів з акцизом, коньяк Наполеон ємністю 0,5 літрів з акцизом, горілка Петриківська ємністю 0,5 з акцизом, 1 пляшка напій ОСОБА_4 ємністю 0,7 з акцизом, коньяк Аракс ємністю 0,5 з акцизом, горілка Петриківська ємністю 1 літр з акцизом, 1 пляшка напій Петриківська горілка класична ємністю 1 літр з акцизом, що було вилучено 08.10.2024 в ході огляду місця події з метою збереження речових доказів, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись майном. Своє клопотання мотивував тим, що08.10.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення, про те, що працівниками Роменського РВП на блокпосту « ОСОБА_6 » було зупинено транспортний засіб «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_1 ; під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , що перевозив підакцизні товари без марок акцизного податку. Дане повідомлення було зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення Роменського районного відділу поліції за № 11626 від 08.10.2024 та 09.10.2024 відомості внесені до ЄРДР за № 0000886, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Виїздом СОГ на місце події на автодорозі поблизу с. Овлаші, Роменського району, Сумської області на блокпосту «Прилуцький» виявлено вантажний-спеціалізований фургон малолітражний автомобіль «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 .В ході огляду вказаного транспортного засобу 08.10.2024 року встановлено, що в його кузові знаходяться підакцизні товари без марок акцизного податку. Автомобіль «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_1 з підакцизними товарами без марок акцизного податку вилучено. Місцем тимчасового зберігання вищевказаного майна є територія Роменського РВП ГУНП в Сумській області за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Полтавська 4 Б.Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , власником автомобіля марки «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_1 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 .Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Автомобіль марки «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_1 з підакцизними то арами без марок акцизного податку, зберегли сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Крім того, вказані речі можуть бути предметом конфіскації відповідно до вироку суду у даному провадженні, або на них можу бути звернено стягнення у разі заявлення цивільного позову. Документи, а саме товарно-транспортні накладні також можуть зберігати на собі сліди злочину (потрібно встановити їх законність). Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (ч.8 ст.170 КПК України). Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання пояснив, що дане провадження підслідне іншому органу, але підслідність визначена прокурором. НА питання слідчого судді про наявність в матеріалах наданих суду рішення прокурора про визначення підсудності, прокурор повідомив, що в наданих суду матеріалах такого рішення немає.

Власник автомобіля ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що він цей алкоголь лише перевозив для підробітку на життя. Більше він в це встрявати не буде. Просить не арештовувати майно так, як це його єдине джерело доходу. Він не заперечує проти арешту майна, яке він перевозив. Ті речі, він мав розвозити по магазинам.

З досліджених судом доказів вбачається, що Роменським РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000886 від 09.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України внесеного до ЄРДР за фактом того, що 08.10.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення, про те, що працівниками Роменського РВП на блокпосту « ОСОБА_6 » було зупинено транспортний засіб «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_1 ; під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , що перевозив підакцизні товари без марок акцизного податку з метою збуту (а.п.3).

Згідно рапорту помічника чергового Роменського РВП ГУНП України в Сумській області від 08.10.2024 року, вбачається, що 08.10.2024 року о 17:12 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 08.10.2024 о 17:11 за адресою: район м. Ромни вул. немає, потрібно СОГ. Блокпост «Прилуцький», Зупинено ТЗ Пежо Джампер днз ВІ9478ЕТпід керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевозив безакцизні спиртні напої та спирт, більше 50 літрів (а.п.4).

Відповідно до протоколу огляду від 08.10.2024 року складеного слідчим за адресою Сумська область, Роменський районну, поблизу с. Овлаші, на блокпосту «Прилуцький»,на узбіччі дороги знаходиться тз «Сітроен» НОМЕР_1 білого кольору під керуванням ОСОБА_7 , який є власником даного транспортного засобу, в кузові даного тз знаходяться в коробках алкогольні напої (а.п.5-6).

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Сітроен Джампер», днз НОМЕР_1 , власником даного автомобіля є ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_1 (а.п.8).

Згідно постанови про визнання речей та документів речовими доказами від 09.10.2024 року, винесеної слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000886 від 08.10.2024 року 22 пляшки ємністю 6 літрів з рідиною прозорого кольору з написом на пляшці Себек вода питна негазована з різким спиртовим запахом, 1 пляшка ємністю 6 літрів з рідиною коричневого кольору з написом на пляшці Себек вода питна негазована, 14 пляшок наливки Петриківська ємністю 0,5 літрів без акцизу, 5 пляшок горілка Колос ємністю 0,5 літрів без акцизу, 2 пляшки горілки Петриківська ємністю 0,5 літра без акцизу, 2 пляшки коньяк ординарний Наполеон ємністю 0,5 літрів без акцизу, 2 пляшки напій ОСОБА_4 ємністю 0,7 літрів без акцизу, 2 пляшки Петриківська зернова ємністю 1 літр без акцизу; 2 пляшки Петриківська класична ємністю 1 літр без акцизу; 5 пляшок напій ОСОБА_5 капоне ємністю 0,5 літрів з акцизом, 3 пляшки коньяк наполеон ємністю 0,1 літрів з акцизом, коньяк Наполеон ємністю 0,5 літрів з акцизом, горілка Петриківська ємністю 0,5 з акцизом, 1 пляшка напій ОСОБА_4 ємністю 0,7 з акцизом, коньяк Аракс ємністю 0,5 з акцизом, горілка Петриківська ємністю 1 літр з акцизом, 1 пляшка напій Петриківська горілка класична ємністю 1 літр з акцизом (а.п.23).

До клопотання також додано видаткові документи, видаткові накладні, відомості про вантаж (копії документів не читаємі), пояснення ОСОБА_7 .

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч. 3 ст. 170 у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В ч.1 та ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України (Речові докази), речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно п. 1) ч. 3 ст. 216 КПК України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених: ст. ст. 199, 200, 201-1, 201-3, 201-4, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222

-1, 223, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не може бути задоволено, оскільки в даному провадженні досудове розслідування має здійснюватися детективами БЕБ України, а до суду з клопотанням звернувся прокурор, хоча рішення прокурора про визначення підслідності даного кримінального провадження до клопотання не додано.

Керуючись ст. ст. 26, 170 -173,309, 392,395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Повний текст ухвали оголошено о 12 годині 45 хвилин 12 листопада 2024 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1