Справа № 203/5030/24
Провадження № 1-кс/0203/2932/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000104 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000104 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 22.04.2023 до чергової частини надійшла заява вiд ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що невідома особа зламала акаунт в месенджері «Telegram» та з номера його куми ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 написала повідомлення з проханням зайняти 6 000 грн та перерахувати їх на карту № НОМЕР_2 , після чого гроші були перераховані, але згодом йому стало відомо, що це були шахраї, які зламали її акаунт.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22.04.2023 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

26.12.2023 в ході проведення виїмки інформації, згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало відомо, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 6 000 грн було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в подальшому, цього ж дня, з вказаної картки перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлені.

На теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) документів і відомостей.

У судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте разом із клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. ст. 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000104 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 6 000 грн було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в подальшому, цього ж дня, з вказаної картки перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено, зокрема, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22.04.2023, рапорт про отримання заяви та реєстрації ЄО за №1838 від 21.04.2023, копію постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 22.04.2023, копію постанови про зміну групи слідчих з розслідування кримінального провадження від 05.07.2023, заяву ОСОБА_4 про вчинення відносно нього вказаного кримінального правопорушення від 22.04.2023, заяву про залучення до провадження потерпілого ОСОБА_4 від 22.04.2024, протокол допиту потерпілого від 24.04.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.12.2023, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 26.12.2023, інформацію по картковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я ОСОБА_6 , заява-договір ОСОБА_6 на укладання договору про комплексне банківське обслуговування, заяву-договір ОСОБА_6 на відкриття банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту та РНОКПП на ОСОБА_6 та інш.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000104 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить невідомим особам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 21.04.2023 по 31.12.2023

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , за період з 21.04.2023 по 31.12.2023

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 21.04.2023 по 31.12.2023

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному к/р з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, копію документів які засвідчують особу (власника рахунку), копію договору на відкриття банківської картки.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 60 днів з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1