СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6716/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.07.2023 уклали із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір щодо будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума 5.3 млрд. грн.

Відповідно до протоколу № 1 від 19.07.2023 замовник здійснив закупівлю без застосування процедури відкритих торгів, тим самим обмеживши доступ до документальних матеріалів будівництва.

Так, згідно аналізу узагальненої податкової інформації, яка сформована ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, зокрема трубо-прокатної продукції (код УКТ ЗЕД 7306 та 3917), в пов`язаних з ними структурами, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно зареєстрованих податкових накладних здійснювало закупівлю зазначених ТМЦ у заводів-виробників, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Вищезазначені господарські операції з поставки товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалися ймовірно з метою штучного завищення ціни поставленої продукції, яка в подальшому використовувалася для виконання робіт на об`єкті будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас з метою приховання протиправного механізму заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесли до комерційної таємниці інформацію щодо вартості, об`єму закупленого товару та всю проектно-кошторисну документацію згідно власного наказу № 22-17 від 04.05.2017.

Водночас, за наявними даними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у вигляді сплати за наданні послуги та оренду нерухомого та рухомого майна.

Зокрема, у період з 01.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало податкових накладних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 2.6 млрд. грн. В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » користуючись послугами т. зв. конвертаційних центрів з метою легалізації бюджетних коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у групи компаній, які мають ознаки фіктивності та відносяться до так званої транзитної групи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції на адресу афілійованих структур, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_15 легалізували ТМЦ на загальну суму 187 млн. грн. та занизили податок на додану вартість на загальну суму 20,5 млн. грн. Вказане підтверджуються висновками аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 9576/5/99-00-08-01-03-05 від 29.07.2024.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками, специфікаціями, технічними характеристиками та комерційними пропозиціями до них; акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності; документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей що були предметом договірних взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо); ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей; матеріали листування (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей; Комерційні пропозиції на продукцію (код УКТ ЗЕД 3917), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власним контрагентам в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 до 01.10.2024; у разі відсутності будь-яких вищезазначених документальних матеріалів, повідомити у зв`язку з чим відсутні вказані документальні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надати підтверджуючі документи щодо місця їх знаходження (із зазначенням місцезнаходження документів або причину відсутності в розрізі кожного витребуваного документального матеріалу).

Зазначена інформація та документи, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має доказове значення, та необхідна органу досудового розслідування для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 4 постанови першого заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_5 про створення групи слідчих, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні від 02.04.2024, місцем фактичного проведення досудового розслідування визначено за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу групи задоволенню не підлягає, оскільки, старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.

Разом з тим, в частині «у разі відсутності будь-яких вищезазначених документальних матеріалів, повідомити у зв`язку з чим відсутні вказані документальні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надати підтверджуючі документи щодо місця їх знаходження (із зазначенням місцезнаходження документів або причину відсутності в розрізі кожного витребуваного документального матеріалу)», з урахуванням клопотання та матеріалів доданих до нього, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість доводів клопотання старшого слідчого в цій частині.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000774, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, шляхом вилучення їх копії, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

-договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками, специфікаціями, технічними характеристиками та комерційними пропозиціями до них;

-акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності;

-документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей що були предметом договірних взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо);

-ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-матеріали листування (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-Комерційні пропозиції на продукцію (код УКТ ЗЕД 3917), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власним контрагентам в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1