Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9801/24
Провадження № 1-кс/644/1469/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000255 від 12.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000255 від 12.07.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000255 від 12.07.2024 терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: адресу банку або терміналу, номер банку або терміналу, в якому було здійснено касове зняття готівки з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відеоінформації відносно персональних даних особи (при наявності), місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, на 20.06.2024 о 14:58:59 з рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав показання, що 17.06.2024 близько 16:00 він знаходився на службі у військовій частині НОМЕР_3 , йому була потрібна рама на автомобіль марки Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору. Потерпілий побачив оголошення торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропродаж рами на автомобіль марки Nissan Pathfinder, яка знаходилась у м. Рівне з номером продавця НОМЕР_5 на ім`я Миколай.

Надалі потерпілий ОСОБА_14 , подзвонив своєму знайомому другу ОСОБА_15 , та з проханням допомогти перевезення рами, на що він погодився йому допомогти, тому що потерпілий ОСОБА_14 , знаходився на службі.

20.06.2024 о 12:30 до потерпілого ОСОБА_14 , подзвонив його друг ОСОБА_16 , котрий сказав що домовився за перевіз рами котру знайшов в оголошення торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває м. Рівне, за допомогою диспетчерів по перевозкам вантажів та скинув данні у месенджері «WhatsApp» на водія ОСОБА_17 , з номером телефону НОМЕР_6 , марка автівки Мерседес д.н.з. НОМЕР_7 .

Надалі діспечера з якими працює друг потерпілого ОСОБА_16 , скинули його данні та данні продавця на імя ОСОБА_18 , з номером телефону НОМЕР_5 . О 13:30 на телефон потерпілого НОМЕР_8 , поступив дзвінок по відкритому зв`язку, від продавця на ім`я ОСОБА_18 , з номеру телефона НОМЕР_5 , потерпілий ОСОБА_14 , взяв слухавку, та почув не знайомий йому голос який приставився на ім`я ОСОБА_19 рідний брат Миколая, який продає раму на автівку. Незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_19 , доповів що автівка перевізника прибула, продавець ОСОБА_18 залишив, зі слів останнього ( ОСОБА_19 ) свій номер телефон, бо сам ОСОБА_20 робить свої справи і не може на даний час від грузити раму. При спілкуванні з по телефону з ОСОБА_19 , доповів що рама вже погружено на автівку, та спитав в потерпілого ОСОБА_14 , не потрібно йому щось з запчастин на автівку, на що останній відповів що подумає.

Після чого мені ОСОБА_19 скинув смс сповіщенні номер банківської карти НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , для оплати для оплати вищезазначеної рами для автівки.

В 14:02 потерпілий ОСОБА_14 , зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , перерахував грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , у розмірі 20000 гривень на ОСОБА_13 . Через декілька хвилин на потерпілого номер телефону НОМЕР_8 , зателефонував номер зв`язку НОМЕР_11 який приставився ОСОБА_19 , рідним братом ОСОБА_18 це його особистий номер телефону, підтвердив що гроші прийшли на рахунок. В цей день 17:40 потерпілий ОСОБА_14 , подзвонив у месенджері «WhatsApp», зі свого мобільного телефону НОМЕР_8 , продавцю ОСОБА_18 на мобільний телефон НОМЕР_5 , спитав автівка поїхала чині, на що мені ОСОБА_18 , відповів що ні якої автівки не було, і що він на неї чикає водій на зв'язок не виходив. При спілкуванні з Миколаєм, потерпілий спитав у нього чиє рідній брат ОСОБА_19 , який відповів що не має, та свій мобільний телефон не віддавав.

В ході результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, 20/06/2024 14:02:31 на платіжну карту НОМЕР_9 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 20000 гривень на ім`я ОСОБА_13 , шляхом переказу з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 .

Надалі в ході результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, 20/06/2024 14:58:59 з платіжної карти НОМЕР_9 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 20000 гривень на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

20.06.2024 о 14:58:59 грошові кошти у розмірі 19900 гривень, та комісією банку в розмірі 100 гривень, було здійснено касове зняття грошових коштів відповідно до транзакції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: адресу банку, номер банку, в якому було здійснено касове зняття готівки, відеоінформації відносно персональних даних особи (при наявності), місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, на 20.06.2024 о 14:58:59 грошові кошти у розмірі 19900 гривень, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2024 за заявою ОСОБА_14 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000255 від 12.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000255 від 12.07.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000255 від 12.07.2024 - тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: адресу банку або терміналу, номер банку або терміналу, в якому було здійснено касове зняття готівки з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відеоінформації відносно персональних даних особи (при наявності), місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, на 20.06.2024 о 14:58:59 з рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 27.01.2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1