Справа № 739/2008/24
Провадження № 1-кс/739/511/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 серпня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000494 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000494, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по рахунку №№ НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку до 28 серпня 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що 08 вересня 2023 року до Новгород-Сіверського РВП звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (мобільний номер заявниці НОМЕР_2 ), про те, що 07 вересня 2023 року близько 19 год. 30 хв. на належну їй банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , надійшли грошові кошти в сумі 10 тис. 300 грн. Дані гроші-це соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї. З даних коштів заявниця погасила кредит в сумі 2323 грн. та поповнила мобільні телефони доньок на 280 грн. кожний ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ). Окрім цього ОСОБА_4 поповнила рахунок казино «Favbet» на 280 грн.. 08 вересня 2023 року ОСОБА_4 прокинулася о 07:55 год. та побачила на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її картки № НОМЕР_3 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 6780 грн.

13 лютого 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 08 вересня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 було переказано грошові кошти о 02:20 у сумі 6 780 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

08 вересня 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494.

Згідно обставин справи 07 вересня 2023 року близько 19 год. 30 хв. на належну ОСОБА_4 банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , надійшли грошові кошти в сумі 10 тис. 300 грн. Дані гроші-це соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї. З даних коштів заявниця погасила кредит в сумі 2323 грн. та поповнила мобільні телефони доньок на 280 грн. кожний ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ). Окрім цього ОСОБА_4 поповнила рахунок казино «Favbet» на 280 грн.. 08 вересня 2023 року ОСОБА_4 прокинулася о 07:55 год. та побачила на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її картки № НОМЕР_3 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 6780 грн.

13 лютого 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 08 вересня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 було переказано грошові кошти о 02:20 у сумі 6 780 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000494 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000494 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 :

- документів, що стосуються картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів з моменту відкриття рахунку та до 29 серпня 2024 року.

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з моменту відкриття рахунку та до 28 серпня 2024 року;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , у період часу з моменту відкриття рахунку та до 28 серпня 2024 року.

Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1