Дата документу 02.10.2024Справа № 554/2687/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містіть охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань заматеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містіть охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00:00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 12.03.2024:документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків)рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити та надати: слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу. Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні яких вона знаходиться.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивногопроведеннядосудовогорозслідуваннякримінальногопровадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що упровадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000456 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 11.03.2024 надійшло повідомлення про те, що 11.03.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою з використанням ЕОМ під приводом отримання фінансової допомоги при переході за посиланням заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 36000 грн., які було списано з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 10.03.2024 по 12.03.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 10.03.2024 по 12.03.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків)рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00:00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 12.03.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків)рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПКУкраїни ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містіть охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.03.2024 по 12.03.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 10.03.2024 по 12.03.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків)рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 ,дозвіл на вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 10.03.2024 по 12.03.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків)рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 02 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1