Справа № 209/7391/24
Провадження № 1-кс/209/1184/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000627 від 23.07.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000627 від 23.07.2024 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 15.06.2024 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії! воєнного стану заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на суму 21000 гривень, що були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шкоду

23.07.2024 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що з картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , котра належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було перераховано грошові кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на загальну суму 21000 гривень. :

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є НОМЕР_3 можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу дня кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли у зв`язку із чим слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ НОМЕР_5 у АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областї лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшему слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженомv СКП ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП ;№і Кам`янського РУП ГУКП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповаженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВИ № 1 Кам`янського СКПВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області го РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуновноваженому СКП ВП ХМ Хам`якського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій) включаючи відомості про стан банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДГЮУ (ОКПО) 0981)6443) у АДРЕСА_1 , .а можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 відомостей щодо рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 15.06.2024 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та час; кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів них коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, нд який перераховувались коліти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою! (номер, відомості щодо отримувача (ПІБ., ПІН, код ЄДРПОУ) та номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (Я.І.Б. ІПК, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа бачку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування установи; відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 : (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через «TAC2U» або будь яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкав чи вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 15 06.2024 по теперішній час, з наданням фото електронно-платіжних; терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; Заяв про відкриття/закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_7 , які закріплені за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи Клієнт-банк», інших документів: із, які видавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; Надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 15.06.2024 по теперішній час із банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати: народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_2 ; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорт/, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу з 15.06.2024 по теперішній час з наданням фотознімків виконаних яри знятті коштів; вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку «ТАС22U» та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_9 проводились банківські операції у період часу з 15.06.2024 по теперішній час; відомостей пре переведення грошових коштів за допомогою використанні Р2Р із карти/рахунку банківського рахунку НОМЕР_9 із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу у 2024 по теперішній час. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської рахунку НОМЕР_10 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника ка тощо); виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття спроба зняття) грошових коштів з 15.06.2024 до теперішній час до банківського рахунку НОМЕР_8 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1