Справа № 296/9423/24
УХВАЛА

Іменем України

14 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Вадимом Міляновським, поданого в межах кримінального провадження № 0000522 від 09 липня 2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими службовими особами інших суб`єктів господарювання заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного часу.

Встановлено, що на території Житомирської області зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ), яке протягом 2020-2023 років здійснювало проектування, будівництво та реконструкцію охоронних периметрів військових об`єктів.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2021-2022 років виконувало роботи по реконструкції охоронного периметру військових об`єктів, в т.ч.: -в/ч НОМЕР_2 на суму понад 60 млн. грн. в т.ч. ПДВ;

-в/ч НОМЕР_3 на суму понад 21 млн. грн. в т.ч. ПДВ.

18.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 контракт №362/7/20/86 на "Реконструкцію охоронного периметру В/Ч НОМЕР_2 ".

02.08.2021 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якості підрядника на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало з субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 ) договір № 146 на виконання будівельних робіт по об`єкту "Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ".

Також зазначено, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " штучно та необґрунтовано завищено вартості робіт по об`єкту Реконструкція системи відеоспостереження охоронного периметру технічної території В/Ч НОМЕР_3 на суму від 2 млн. грн. до 4,4 млн. грн. з ПДВ.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до офіційної документації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправлення самостійно виявлених помилок (на суму понад 5 тис. грн. ПДВ); відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПС України щодо податкового кредиту з ПДВ платника; витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікових карток суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та вантажно-митних декларацій за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до офіційної документації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправлення самостійно виявлених помилок (на суму понад 5 тис. грн. ПДВ); відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо податкового кредиту з ПДВ платника; витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікових карток суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та вантажно-митних декларацій за період з 01.01.2020 по 14.10.2024.

ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1