Справа № 456/5801/24
Провадження № 1-кс/456/1226/2024
УХВАЛА

слідчого судді

04 листопада 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001078 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її коштами з банківських карток AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 27.10.2024 о 01:37 год з картки "для виплат" № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) 1 520 грн, та 25.10.2024 та 27.10.2024 з кредитної картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) декількома платежами 14 143,01 грн., після того як вона перейшла за посиланням у "Фейсбуці" про отримання безкоштовних ліків.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що є користувачем AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на протязі останніх 5 років, у неї є банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_1 (рахунок UАЗ 113837), а також банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_4 ). Дані банківські картки закріплені за номером телефону НОМЕР_5 . 24.10.2024 року потерпіла побачила на сторінці у «Фейсбук» оголошення про безкоштовні ліки від болів у суглобах, перейшла за посиланням, оглянула сайт, наскільки пригадує ніяких персональних даних не вводила, натиснула замовити. Через близько 2 год до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 , мужчина розказував про властивості їхніх ліків. В ході розмови повідомили, що ліки платні, а не безкоштовно як значилось в рекламі у «Фейсбуці», тому вона відмовилась їх купляти, на цьому розмова закінчилась. Жодних смс-повідомлень чи сповіщень від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі цього дня та наступних ОСОБА_4 не отримувала. 27.10.2024 року потерпіла просто вирішила зайти в додаток, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб переглянути платежі за комунальні послуги, коли побачила з її картки для виплат 17.10.2024 о 01:37 год були перераховані кошти в розмірі 1520 грн на EasyPay_BUK_p2p, Unavailable. А з кредитної картки 25.10.204 о 15:37 та 15:39 були перераховані кошти на EasyPay_BUK_p2p, Unavailable сумами: 2530 грн, 2025 грн.; 27.10.2024 починаючи з 01:22 по 01:35 год 9 платежів, останній о 01:35 год JET 199, ZAPОRlZHZІІА на суму 14143,01 грн. Тоді зрозуміла що шахраї невідомим для неї способом мали доступ до її банківських карток та здійснили певні банківські операції. Сума завданих збитків по банківській карті для виплат № НОМЕР_7 гривень, по кредитній картці № НОМЕР_3 14143,01 гривні.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційн банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими картками потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 09:00 год. 23.10.2024 по 10:00 год 28.10.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказ даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківськими картками потерпіої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучечення інформації Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 28.10.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0001078).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області: капітану полії ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту полії ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківськими картками потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначитц) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1