Єдиний унікальний номер 741/1495/24
Номер провадження 1-кс/741/137/24
У Х В А Л А

іменем України

23 липня 2024 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т. в. о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000014 від 23 лютого 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 22 лютого 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 21 лютого 2024 року його брат ОСОБА_4 знайшов в мережі Інтернет сайт з продажу мобільних телефонів, домовившись з невідомою особою, що використовує обліковий запис i_fishechka_ua в соціальній мережі «Інстаграм», про те, що має бажання придбати мобільний телефон, перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 11000 грн на банківську картку НОМЕР_1 невідомої особи, але товар не отримав, та грошові кошти йому не повернули, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальні збитки на суму 11000 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 21 лютого 2024 року знайшов в мережі Інтернет сайт із продажу мобільних телефонів, через переписку домовився з невідомою особою, що використовує обліковий запис i_fishechka_ua в соціальній мережі «Інстаграм», про те, що має бажання придбати мобільний телефон. Невідома особа повідомила ОСОБА_4 про те, що потрібно перерахувати повну вартість за товар, але домовилися на передплату 50% від вартості товару. Невідома особа відправила свої реквізити банківської картки, на яку ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 11000 грн на банківську картку НОМЕР_1 невідомої особи, але товар не отримав, та грошові кошти йому не були повернуті, чим спричинено ОСОБА_4 матеріальні збитки на суму 11000 грн.

У подальшому було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до документів, які отримано в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що подальший рух коштів потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , здійснювався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується невстановлена особа, у діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час задля отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні не з`явилася, у клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , дійсно знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , а саме:

- копію справи, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

- фото- та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

- рух коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01 лютого 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 за період часу з 01 лютого 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 за період часу з 01 лютого 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

- залишок грошових коштів на рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

- користування обліковим записом клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується карткою НОМЕР_2 , електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції NFС-розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 наданий дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1