Провадження № 1-кс/592/7896/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003377 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що приблизно о 13:30 год. 14.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшов за посиланням, посилання не збереглося, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ до мобільного телефону останнього та в період часу з 15:00 по 17:14 год. 16.11.2024 декількома транзакціями з банківських карток ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти: з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані кошти на картку НОМЕР_2 чотирма транзакціями загальною сумою 81991 грн.; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказані кошти двома транзакціями на картку № НОМЕР_4 загальною сумою 20003 грн.; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказані кошти на картку іншого банку загальною сумою 125000 грн. вісімью транзакціями, також з даної картки були переказні кошти сумою НОМЕР_6 грн; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 переказані кошти сумою 9000 грн. на картку № НОМЕР_4 ; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 переказані кошти сумою 18000 грн. на картку № НОМЕР_4 . Даними діями особі завдано збитків сумою 385569 грн.

17.11.2024 за даним фактом СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0003377 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці № НОМЕР_2 на які потерпілою були перераховані грошові кошти за придбання автомобіля але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 12.11.2024 по 17.11.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 12.11.2024 по 17.11.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 12.11.2024 по 17.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 12.11.2024 по 17.11.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 12.11.2024 по 17.11.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 12.11.2024 по 17.11.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 12.11.2024 по 17.11.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1