Справа № 135/886/24
Провадження № 1-кс/135/257/24
УХВАЛА

Іменем України

18.07.2024 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомила, що В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька м. Ладижин з приводу шахрайських дій відносно неї, а саме було встановлено, що 24 .03.2024 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з невідомого номера НОМЕР_2 про можливість отримання грошової допомоги від держави у розмірі 6500 грн з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на який вона перейшла та зареєструвалася, а 05.04.2024 їй надійшли кошти за два місяці в сумі 28600 грн. як допомога матері одиначці та внутрішньо переміщеній особі, та одразу були перераховані з її картки на невідомий рахунок.

06.04.2024 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої Стукову ОСОБА_6 , яка в своїх показах зазначила, що 24.03.2024 о 12.55 год. на її номер мобільного телефону надійшло смс повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6500 грн, для цього необхідно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вказане в даному повідомлені та зареєструватися, вказавши свої анкетні дані та номер банківської картки на яку мали б в подальшому надійти кошти. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням, ввела свої анкетні дані та номери своєї банківскьої картки. Після чого, 05.04.2024 їй на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшли кошти за два місяці в сумі 28600 грн. як допомога матері одиначці та внутрішньо переміщеній особі, та одразу були перераховані з її картки на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ по інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналізом інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що: 05.04.2024 14:48:56 з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14900 грн; 05.04.2024 14:50:17 з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 9000 грн; 05.04.2024 14:48:56 з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3550 грн.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні банківської установи (емітента), а саме щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000067 від 06.04.2024).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у банківської установи в сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та слідчій СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 24.03.2024 по 06.04.2024, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя