УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 21.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000483 від 21.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до рапорту, який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 51/26-1536 від 24.07.2024 встановлено, що на території м. Біла Церква, Київської області зареєстроване та здійснює діяльність підприємство ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації - АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_6 ), яке спеціалізується на виробництві та реалізації вікон TM « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входить до сфери впливу гр. ОСОБА_7 .

Водночас, отримано інформацію, що гр. ОСОБА_7 , являється засновником та бенефіціаром групи компаній, яка спеціалізується на виробництві та реалізації вікон TM « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та продовжує здійснювати свою діяльність на території тимчасово окупованого Криму.

Гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 .

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що на території материкової України гр. ОСОБА_7 підконтрольні ряд підприємств, які спеціалізуються на виготовлені вікон TM « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації - АДРЕСА_1 , керівник та засновник - ОСОБА_6 , основний вид діяльності - Виробництво будівельних виробів із пластмас);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , адреса реєстрації - АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_8 , засновники - ОСОБА_7 (частка 50%), ОСОБА_8 (частка 25%) та ОСОБА_9 (частка 25%), основний вид діяльності - Виробництво будівельних виробів із пластмас);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , адреса реєстрації - АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_10 , засновники - ОСОБА_7 (частка 80%) та ОСОБА_11 (частка 20%), основний вид діяльності - Виробництво будівельних виробів із пластмас);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , адреса реєстрації - АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_12 , засновники - ОСОБА_7 (частка 94,04%) та ОСОБА_6 (частка 5,96%), основний вид діяльності - Виробництво будівельних виробів із пластмас).

Крім цього встановлено, що гр. ОСОБА_6 , яка являється одноосібним керівником та засновником основного підприємства ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_1 ), являється рідною сестрою гр. ОСОБА_7 , та здійснює контроль за процесом виробництва на підконтрольних підприємствах.

Разом з цим також отримано інформацію відносно гр. ОСОБА_13 , яка являється дружиною гр. ОСОБА_7 та відповідає за ведення тіньового бухгалтерського обліку на підконтрольних підприємствах.

Гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_8 .

Гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 .

Після окупації Криму в 2014 році у гр. ОСОБА_7 виник злочинний намір, який полягав у продовженні ведення підприємницької діяльності на тимчасово окупованої території Криму. З метою втілення свого задуму гр. ОСОБА_7 залучив гр. ОСОБА_14 , який 14 травня 2014 року створив в окупаційних органах влади підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно отриманого витягу з ФНС россии (федеральной налоговой службы россии) встановлено наступне:

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ИНН НОМЕР_11 , юридический адрес - АДРЕСА_6 , Основний вид діяльності - Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, керівник - ОСОБА_15 , засновник - ОСОБА_16 ). З 14 травня 2014 року по 30 жовтня 2019 року засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значився гр. ОСОБА_7 .. В 2022 році ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатило до бюджету рф податків та зборів на суму 12,5 млн. руб;

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН НОМЕР_12 , юридический адрес - АДРЕСА_6 , Основний вид діяльності - ІНФОРМАЦІЯ_10 , цемента и искусственного камня, керівник - ОСОБА_15 , засновник - ОСОБА_16 ). В 2022 році ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сплатило до бюджету рф податків та зборів на суму 868,4 тис. руб. До травня 2024 року засновником вказаного підприємства значився гр. ОСОБА_7

Проаналізувавши діяльність ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також встановлено, що вказане підприємство в період з 28 липня 2017 року по 28 жовтня 2020 років стало переможцем 60 тендерних торгів на території Криму, на суму 80,1 млн. руб. Роботи по вказаним тендерам виконувались безпосередньо для окупаційних органів влади.

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають спільну адресу реєстрації, та спільного керівника, що може свідчити про фактичну підконтрольність діяльності вказаних підприємств одній особі, а саме ОСОБА_7 .

Крім цього проведеним оглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який функціонує ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ИНН НОМЕР_11 ) та сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який функціонує ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_1 ), встановлено ідентичність емблем виробника та схожість в оформленні початкової сторінки.

З метою підтвердження місцезнаходження ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та отримання інформації щодо абонентів з якими вони контактували, а також інформації, яка необхідна для встановлення механізму вчинення злочину та кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку щодо здійснення телефонних з`єднань у період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали включно із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання з прив`язкою до місцевості, які обслуговуються мобільними операторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, підтвердити причетність осіб до скоєного злочину, та їхні номери мобільних телефонів, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідон до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування процесу судового розгляду не здійснювалось.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які містяться в додатках до клопотання та встановлено, що відоповідно до рапорта, який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 51/26-1536 від 24.07.2024 встановлено, що на території м. Біла Церква, Київської області зареєстроване та здійснює діяльність підприємство ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації - АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_6 ), яке спеціалізується на виробництві та реалізації вікон TM « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входить до сфери впливу гр. ОСОБА_7 .

Водночас, отримано інформацію, що гр. ОСОБА_7 , являється засновником та бенефіціаром групи компаній, яка спеціалізується на виробництві та реалізації вікон TM « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та продовжує здійснювати свою діяльність на території тимчасово окупованого Криму.

Окрім того, досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх сукупності, які на переконання слідчого судді свідчать про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. ( рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 14.06.2024 р. а.с. 9-10, рапорт на виконання доручення №51/12-4858 від 21.06.2024 р. а.с. 11-13, протокол огляду від 16 липня 2024 р. а.с. 14-16, протоколи огляду від 17 липня 2024 р. а.с. 17-21 та інші матеріали справи в їх сукупності та взаємозв`язку).

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

В той же час прохання слідчого щодо надання тимчасового доступу за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали підлягає частковому задоволенню з визначенням періоду тимчасового доступу по день надходження даного клопотання до суду 19.11.2024 року.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин , керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у матеріалалх клопотання докази, свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 21.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0000483 тимчасовий доступ у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (або за іншим місцем фактичного знаходження), до інформації у електронному вигляді за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS - повідомлень і інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацію пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) у період часу з 01.01.2022 по 19.11.2024, документів щодо укладення контрактів на обслуговування абоненту мобільного зв`язку з вказаним номером мобільного телефону (надати завірені копії контрактів), а також вилучити цю інформацію в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1