справа № 274/7620/23
провадження № 1-кс/0274/1511/24

У Х В А Л А
Іменем України
05.09.2024 р. м. Бердичів

Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомої особи, із зазначенням суми, номеру та власника банківських карток та рахунків, приналежних до банківських карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 23.10.2023 р. по 00 год 00 хв 01.03.2024 р.; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо) зазначені документи, що містять наведену інформацію.
В подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . Протоколом огляду речей та документів було оглянуто банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та встановлено, що 24.10.2023 р. о 17:06:42 на вище вказану картку було зараховано грошові кошти в сумі 2 200 грн від DMYTRO SELYKH, номер перерахування №MONO011. 24.10.2023 р. о 17:13:23 із банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2 150 грн були перераховані на банківську картку отримувача № НОМЕР_5 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після чого слідчим було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , в ході проведення якого встановлено, що 24.10.2023 р. о 17:14:25 відбулося поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 на суму 2 150 грн із рахунку платника № НОМЕР_4 . Після вказаної транзакції на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 було здійснено ще три зарахування. 24.10.2023 р. о 22:36:55 з картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 26.10.2023 р. о 17:29:48 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 500 грн (в дану суму входять грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 1 150 грн) на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток невідомої особи № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.10.2023 по 01.03.2024 р. Вказані документи іншим способом отримати не можливо.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом отримання (зняття) їх копій на паперовому або електронному носії, підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, слідчий суддя зазначає, що, зважаючи на зміст статтей 159, 160 та 164 КПК України, до компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не входить вирішення питання про зобов`язання осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, вчиняти конкретні дії, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має містити, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Тобто вимога слідчого у клопотанні про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, суперечить наведеним у попередньому абзаці нормам Кримінального процесуального кодексу України, а тому задоволенню не підлягає.
Також щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_7 , слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв`язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_7 до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомої особи, із зазначенням суми, номеру та власника банківських карток та рахунків, приналежних до банківських карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 23.10.2023 р. по 00 год 00 хв 01.03.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 05 листопада 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1