печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Слідчий та представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2023 року ОСОБА_5 , посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, вирішив створити та очолити стійке угрупування - злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до їх вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних злочинів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та копій, що перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_3 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_4 ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_9 ;

10. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

11. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023- задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023, ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_12 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_13 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_14 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_15 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_20 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33958/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

09.08.2024