Провадження № 1-кс/344/6262/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000342 від 21.05.2024,, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор, 23.08.2024р., звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудове розслідування розпочате відповідно до матеріалів відділу протидії кіберзлочинам ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області в період дії військового стану на території України незаконно відчужила та перереєструвала об`єкти нерухомого майна чим спричинила шкоду у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено факт того, що службові особи державного підприємства Івано-Франківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах інших осіб, здійснили виготовлення фіктивної документації, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що жителем міста Івано-Франківська, діючи за попередньою домовленістю було організовано незаконну схему щодо перереєстрації та подальшого відчуження об`єктів нерухомості на підставі підроблених документів до якої залучено ряд осіб та організацій.

Так, за організації протиправної схеми із власності законних володільців вибули дві квартири та дві земельні ділянки, що сталось в наслідок підроблення та подачі підроблених документів державним реєстраторам.

Крім того слід зазначити, що в ході проведення досудового розслідування, задокументовано консультацію учасників, надання порад з вирішення проблем із держаною реєстрацією та використання ключів доступу спеціалістів та реєстраторів іншими особами без наданих їх повноважень, зокрема встановлено використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ключів доступу які належать технічному інвентаризатору ТОВ «Є. Контракшн» ОСОБА_5 який здійснює виготовлення технічних паспортів на об`єкти нерухомості.

Так з аналізованими даними встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає в АДРЕСА_1 та здійснює свою діяльність в АДРЕСА_2 .

22 серпня 2024 року в період часу з 09 год 57 хв по 11 год 41 хв. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа № 344/14956/24 від 14.08.2024 року було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 в ході якого було виявлено та вилучено документи по об`єктах які не були передбачені в ухвалі, а саме:

- технічний паспорт (реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності: ТІ01: НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 на 14 арк;

- дві печатки від імені ОСОБА_5 ;

- план громадського будинку на 1 арк. форми А3;

- схема розташування будівель на 1 арк. форми А3

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_2 на 9 арк;

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_3 на 9 арк;

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_4 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт № ТІ01: НОМЕР_5 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_6 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_7 на 9 арк;

- звіт № 8763122 на 108 акр;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_8 на 9 арк;

- свідоцтво про спадщину № 4-572 на 1 арк;

- свідоцтво на право власності на майно № 35 на арк;

- технічна характеристика на квартиру на 2 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 2 арк;

- кваліфікаційний сертифікат № 006521 на 1 арк;

- наказ № 0409-01 від 04.09.2023 на 1 арк;

- 2 арк із відтисками печаток.

Описані документи мають значення для проведення подальшого досудового розслідування та експертного дослідження, дасть можливість перевірити на наявність порушень оскільки в ході проведення досудового розслідування було проведено ряд комплексних негласних слідчих розшукових дій де було задокументовано різного типу консультації та надання допомоги при виготовленні дозвільних документів всупереч порядку який повинен дотримуватись при виготовленні таких дозвільних документів.

22 серпня 2024 року описані документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, однак подала заяву за змістом якої клопотання про арешт майна підтримала в повному обсязі та просила слухати без її участі. Також у поданому клопотанні просила розгляд клопотання проводити без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, яке зазначено вище, виявлено та вилучено у ході проведення обшуку 22.08.2024 року, на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 14.08.2024 року.

Згідно копії постанови слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , від 22.08.2024 року, - технічний паспорт (реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності: ТІ01: НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 на 14 арк;

- дві печатки від імені ОСОБА_5 ;

- план громадського будинку на 1 арк. форми А3;

- схема розташування будівель на 1 арк. форми А3

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_2 на 9 арк;

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_3 на 9 арк;

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_4 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт № ТІ01: НОМЕР_5 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_6 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_7 на 9 арк;

- звіт № 8763122 на 108 акр;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_8 на 9 арк;

- свідоцтво про спадщину № 4-572 на 1 арк;

- свідоцтво на право власності на майно № 35 на арк;

- технічна характеристика на квартиру на 2 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 2 арк;

- кваліфікаційний сертифікат № 006521 на 1 арк;

- наказ № 0409-01 від 04.09.2023 на 1 арк;

- 2 арк із відтисками печаток, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання прокурора подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: - технічний паспорт (реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності: ТІ01: НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 на 14 арк;

- дві печатки від імені ОСОБА_5 ;

- план громадського будинку на 1 арк. форми А3;

- схема розташування будівель на 1 арк. форми А3

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_2 на 9 арк;

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_3 на 9 арк;

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_4 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт № ТІ01: НОМЕР_5 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_6 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_7 на 9 арк;

- звіт № 8763122 на 108 акр;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_8 на 9 арк;

- свідоцтво про спадщину № 4-572 на 1 арк;

- свідоцтво на право власності на майно № 35 на арк;

- технічна характеристика на квартиру на 2 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 2 арк;

- кваліфікаційний сертифікат № 006521 на 1 арк;

- наказ № 0409-01 від 04.09.2023 на 1 арк;

- 2 арк із відтисками печаток, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000342 від 21.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 22.08.2024 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно а саме документи по об`єктах, які не були передбачені в ухвалі:

- технічний паспорт (реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності: ТІ01: НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 на 14 арк;

- дві печатки від імені ОСОБА_5 ;

- план громадського будинку на 1 арк. форми А3;

- схема розташування будівель на 1 арк. форми А3

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_2 на 9 арк;

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_3 на 9 арк;

- технічний паспорт № ТІ 01: НОМЕР_4 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт № ТІ01: НОМЕР_5 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_6 на 9 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_7 на 9 арк;

- звіт № 8763122 на 108 акр;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- технічний паспорт ТІ01: НОМЕР_8 на 9 арк;

- свідоцтво про спадщину № 4-572 на 1 арк;

- свідоцтво на право власності на майно № 35 на арк;

- технічна характеристика на квартиру на 2 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 3 арк;

- договір № 248075 від 23.11.2022 на 2 арк;

- кваліфікаційний сертифікат № 006521 на 1 арк;

- наказ № 0409-01 від 04.09.2023 на 1 арк;

- 2 арк із відтисками печаток, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7