печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту № МО/025/24 компетентного органу Шотландії про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі за фактами крадіжки майна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту № МО/025/24 компетентного органу Шотландії про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі за фактами крадіжки майна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Канади про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 .

В ході розгляду запиту встановлено, що у проміжок часу з 01:45 до 03:15 (за Британським літнім часом, BST) 29 квітня 2023 року з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » [ ІНФОРМАЦІЯ_1 ] за адресою АДРЕСА_2 було викрадено 23 000 літрів гасу на суму приблизно 12 000?.

Вважається, що злочинці перелізли через паркан, увійшли до складу та під`єднали трубопровід довжиною приблизно 500 м до резервуара, щоб перелити паливо до транспортного засобу, припаркованого на полі з іншого боку паркану.

Поліція дізналася про крадіжку, після того як громадянин повідомив вільного від роботи робітника компанії, що бачив трубопровід позаду приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відчув сильний запах палива.

Цей робітник увійшов до приміщень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з іншим робітником. Вони побачили, що з деяких резервуарів були зняті гайки та болти, і що один з резервуарів був відкритий.

Вони зв`язалися з головним офісом, який підтвердив, що з 01:45 до 03:15 BST у суботу 29 квітня 2023 року з одного з резервуарів було усунуто приблизно 23 000 літрів гасу (палива для опалення житлових приміщень).

Прибула поліція та були проведені запити. З допомогою автоматичної камери розпізнавання автомобільних номерів (ANPR) були встановлені три підозрювані транспортні засоби (вантажний автомобіль MAN 3 підробленим номерним знаком НОМЕР_1 , автомобіль Renault Megane 3 підробленим номерним знаком НОМЕР_2 , автомобіль Iveco Ford Cargo з номерним знаком НОМЕР_3 ).

Ці транспортні засоби були виявлені з допомогою системи відеоспостереження (CCTV) на зворотному шляху з місця повідомленої крадіжки. Перевірка транспортних засобів говорить про те, що були використані клоновані номерні знаки.

Ці транспортні засоби зупинилися на станції технічного обслуговування (СТО), і відеозапис в межах під`їзду до СТО показує, як чотири чоловіки виходять з автомобілів, зав`язують розмову та заправляють два підозрюваних автомобіля. Після цього три підозрюваних входять в крамницю при СТО.

Відеозапис показує, що один з підозрюваних здійснив три безконтактних платежі за допомогою свого мобільного телефона. Поліція вилучила ці квитанції.

Постачальник платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив реквізити картки номер картки: НОМЕР_4 .

Перевірка Банківського ідентифікаційного номеру (BIN) визначила, що це була зазначена дебетова картка:

Банк-емітент: Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Бренд картки: Mastercard

Тип картки: Дебетова

Рівень картки: Стандарт ISO

Країна: Україна

Веб сайт емітента: ІНФОРМАЦІЯ_5 емітента: НОМЕР_5.

12 травня 2023 сталася подальша крадіжка майна високої вартості з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса: АДРЕСА_3 коли було вкрадено 14 000 літрів дизельного палива. При вчиненні даного злочину був також використаний подібний трубопровід.

Камери ANPR розпізнали номери транспортного засобу, використаного при вчиненні цього злочину, а запис з камери відеоспостереження 11 травня 2023 року показує 3 підозрюваних. Ці підозрювані - ті ж самі чоловіки, причетні до попередньої крадіжки палива, включаючи чоловіка, який використав дану банківську картку.

Зображення підозрюваних були розповсюджені на території Сполученого Королівства та перевірені по Національній базі поліції з негативним результатом.

З огляду на вищевикладене, компетентний орган Шотландії, просить вжити відповідних заходів для отримання інформації щодо банківської картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Шотландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами крадіжки майна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

повне ім`я власника(-ів) рахунку;

дату народження власника(-ів) рахунку;

країну народження власника(-ів) рахунку;

останню відому домашню адресу власника(-ів) рахунку;

посвідчення (документ) особи, використане при відкритті рахунку;

фото власника рахунку, за наявності;

будь-які надані контактні дані, як-от номер телефона та/або адресу електронної пошти;

номер рахунку та код МФО повністю;

виписки з банківського рахунку за 1 квітня та 31 травня 2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48558/24-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1