справа № 563/1463/24
У Х В А Л А
22 серпня 2024 року м. Корець
в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що 20 серпня 2024 року о 15 год. 00 хв. до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 06 серпня 2024 року, о 16 год. 57 хв. шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 070 грн. 47 коп. з її банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " р/р НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , після того як вона перейшла за посиланням в групі в додатку "Viber" та заповнила дані банківської картки у формі переказу через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Факт заволодіння коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 виявила 19 серпня 2024 року під час перегляду додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . А тому, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух грошових коштів иа місце їх зняття (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 10:00:00 год. 06 серпня 2024 року по 23:00:00 08 серпня 2024 року з можливістю ознайомлення, копіювання на отричний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- рух коштів в сумі 5070,47 гривень, які були перераховані в о 16:57:00 год. 06.08.2024 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та ІР-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або через його філію, що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити його проведення групі слідчих з числа СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 21 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1