Справа № 199/7799/24
УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2023 року до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2023 року о 11.39 їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Особа представилась співробітником ОСОБА_5 та повідомила, що її банківською карткою у м. Києві намагаються розрахуватись за товар. Бажаючи відмінити вказану операцію, вона назвала свої особисті данні та номер банківської картки, після чого з неї було списано грошові кошти у сумі 16 900 грн.

Так, до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було надіслано доручення №4934 від 07.12.2023 на проведення слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження № 0001084 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході виконання доручення встановлено, так згідно руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено що:

-14.08.2023 о 11:18:38 з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 9903 грн., опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, НОМЕР_3 , KYIV, UA»;

-14.08.2023 о 11:21:44 з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 6873 грн., опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, НОМЕР_3 , KYIV, UA».

З метою подальшого встановлення руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 необхідно отримати інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію щодо описаних вище транзакцій, де вказане підприємство використано, як платіжна платформа. Головний офіс вказаного підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, просили клопотання задовольнити та розглянути за їх відсутності, про що надали відповідні заяви.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області начальнику СВ ВП №1 ДРУП ГУНП майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним співробітникам сектору кримінальної поліції Відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до документів що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме документів стосовно рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_2 номер банківської картки - НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_2 номер банківської картки - НОМЕР_4 ) з 12.08.2023 року по 20.08.2023 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.10.2024