У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

26.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

слідчий Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.05.2024 невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом обману з використанням електронно- обчислювальної техніки, отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 шляхом переводу потерпілого посиланням вказаним невідомою особою, що мало місце 02.05.2024 року о 14:55 год. по АДРЕСА_1 та заволоділа його грошовими коштами у сумі 7000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 02.05.2024 р. розмістив оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , про продаж печі для випалу кераміки. В подальшому на це оголошення написали у Вайбері, ця особа була ОСОБА_4 не відома, на фото була жінка, яка запитала про якість цієї печі, а пізніше погодилась на покупку даного товару та скинула посилання. Ця невідома особа, вказала, що за цим посиланням, перейшовши потрібно вести дані своєї картки та пізніше на рахунок ОСОБА_4 прийдуть кошти за товар, який був зазначений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавши дані дії, ОСОБА_4 приходили сповіщення про те, що з його гривневої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переведені кошти у сумі 7100 грн. 02.05.2024 р. на його доларову картку (номер якої ОСОБА_4 не пам`ятає). Після цього ОСОБА_4 побачив у своєму мобільному додатку Моно переказ з доларової картки -177.44 доларів США на картку невідомої йому особи ОСОБА_5 з номером банківської картки НОМЕР_2 . Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7100 грн. (або 177,44 доларів США).

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку з введеним воєнним станом на території України.

Для досягнення повноти, всебічності, та неупередженості розслідування кримінального провадження й становлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 08.01.2024 по 09.01.2024.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2024 по 04.05.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2024 по 04.05.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 01.05.2024 по 04.05.2024.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за «18» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024 невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом обману з використанням електронно- обчислювальної техніки, отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 шляхом переводу потерпілого посиланням вказаним невідомою особою, що мало місце 02.05.2024 року о 14:55 год. по АДРЕСА_1 та заволоділа його грошовими коштами у сумі 7000 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 04.05.2024 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за «18» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2024 по 04.05.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2024 по 04.05.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 01.05.2024 по 04.05.2024.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1