УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002062 від 17.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію: а саме документів, які містять відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 00 години 00 хвилин 13 травня 2024 року по час винесення ухвали, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділенням відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002062 від 17.05.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024 приблизно об 16 год 10 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, користуючись номером моб. тел. НОМЕР_3 , шляхом обману у період дії воєнного стану, під приводом продажу дрону "Mavic 3t" заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 155 000 грн, що завдало йому значної шкоди, які було перераховану на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

17 травня 2024 року, в ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив наступне, що 14 травня 2024 року знайшов оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж дрону "Mavic 3t", яке було розміщено з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Звязавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_6 через месенджер «Viber», останні домовилися про зустріч за адресою АДРЕСА_3 . Приїхавши за зазначеною адресою ОСОБА_5 був разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 . Так, як потерпілий не міг вийти з авто, то ОСОБА_7 пішов до продавця, щоб зняти відео дрону "Mavic 3t". Показавши зазначене відео ОСОБА_5 , останній вирішив перерахувати грошові кошти на карту, яку зазначав продавець в переписці, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перерахувавши грошові кошти у загальній сумі на суму 155 000 грн на зазначену карту, ОСОБА_7 підійшов до продавця, що перебував за адресою АДРЕСА_3 , та показав йому переказ, на що продавець відповів, що це не його банківська карта, та покинув місце зустрічі разом із дроном.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів за картковими рахунком № НОМЕР_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0002062 від 17.05.2024р. слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0002062 від 17.05.2024р. слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчй, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено необхідності надання інформації про рух коштів за банківською карткою за період з 13 травня 2024 року по 03 червня 2024 року, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання інформації про рух коштів за банківською карткою за період з 14 травня 2024 року по 03 червня 2024 року, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002062 від 17.05.2024р., як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належних чином завірени копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 00 години 00 хвилин 14 травня 2024 року по 03 червня 2024 року 24 годину 00 хвилин, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

В інший частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1