УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

01 серпня 2024 року слідчий СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що 24 липня 2024 року на лінію "102" надійшло звернення про те, що на земельній ділянці сільськогосподарського призначення за кадастровим :05:000:1369, яка розташована за межами с. Холопичі, Локачинської селищної ради, діючи умисно, з корисливого мотиву, ФОП ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, спрямований на незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску, та його реалізацію, без дозволу на користування земельними ділянками для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин місцевого значення, здійснив незаконний видобуток піску, який згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», є корисною копалиною місцевого значення, у результаті чого спричинив державі збитків.

24 липня 2024 року відомості про вказаний факт СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0000879, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

24 липня 2024 року в період часу з 15 годин 00 хвилин по 16 годину 35 хвилин, в ході огляду місця події на земельній ділянці з кадастром номером :05:000:1369, розташованій в лісовому масиві неподалік села Холопичі, Володимирського району Волинської області, власником якої є ОСОБА_5 , було вилучено вантажний автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 та свідоцтво про його реєстрацію № НОМЕР_3 , суміш ззовні схожу на пісок, котра перебувала в кузові автомобіля марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 та свідоцтво про його реєстрацію серії НОМЕР_6 . Крім того, в ході огляду місця події, було взято проби піску з кузова вантажного автомобіля марки «МАЗ-53371», з ковша міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» та в п`яти різних місцях кар`єру.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 вантажний автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 та відповідно до свідоцтва про реєстрацію машин серії НОМЕР_6 міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_5 .

Крім того в ході огляду місця події 24 липня 2024 року, в період часу з 18 години 28 хвилин по 19 годину, біля огорожі нежитлової споруди АДРЕСА_1 , було взято дві проби піску, крім того на проїзній частині даної вулиці, навпроти вказаної споруди, було взято ще одну пробу піску.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , суміш ззовні схожа на пісок, котра перебувала в кузові автомобіля марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_6 та пісок у спецпакетах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені 24.07.2024 року перераховане майно має значення речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій за участю вказаних купюр.

Вважає, що вилучені 24.07.2024 року автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_13 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , суміш ззовні схожу на пісок, котра перебувала в кузові автомобіля марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_6 та пісок у спецпакетах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 підлягають арешту із забороною користування, відчуження та розпорядження, оскільки вони мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, при вирішенні даного клопотання просив врахувати, що дане майно використовується ним для ведення підприємницької діяльності, є засобом заробітку родини, а накладення на нього арешту призведе до зупинки підприємницької діяльності.

Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР № 0000879 від 24 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 року 24 липня 2024 року на лінію "102" надійшло звернення про те, що на земельній ділянці сільськогосподарського призначення за кадастровим :05:000:1369, яка розташована за межами с. Холопичі, Локачинської селищної ради, діючи умисно, з корисливого мотиву, ФОП ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, спрямований на незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску, та його реалізацію, без дозволу на користування земельними ділянками для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин місцевого значення, здійснив незаконний видобуток піску, який згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», є корисною копалиною місцевого значення, у результаті чого спричинив державі збитків.

24 липня 2024 року в період часу з 15 годин 00 хвилин по 16 годину 35 хвилин, в ході огляду місця події на земельній ділянці з кадастром номером :05:000:1369, розташованій в лісовому масиві неподалік АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 , було вилучено вантажний автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 та свідоцтво про його реєстрацію № НОМЕР_3 , суміш ззовні схожу на пісок, котра перебувала в кузові автомобіля марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 та свідоцтво про його реєстрацію серії НОМЕР_6 . Крім того, в ході огляду місця події, було взято проби піску з кузова вантажного автомобіля марки «МАЗ-53371», з ковша міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» та в п`яти різних місцях кар`єру.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 вантажний автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_1 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 та відповідно до свідоцтва про реєстрацію машин серії НОМЕР_6 міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_5 .

Крім того, в ході огляду місця події 24 липня 2024 року, в період часу з 18 години 28 хвилин по 19 годину, біля огорожі нежитлової споруди АДРЕСА_1 , було взято дві проби піску, крім того на проїзній частині даної вулиці, навпроти вказаної споруди, було взято ще одну пробу піску.

Постановами про визнання речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження від 24 липня 2024 року та від 01 серпня 2024 року стверджується, що автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_13 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , суміш ззовні схожа на пісок, котра перебувала в кузові автомобіля марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_13 , міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_6 та пісок у спецпакетах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що вилучені 24.07.2024 року автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_13 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 , міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 є речовими доказом у даному кримінальному провадженні, і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, однак ці автомобілі є засобами, за допомогою яких ОСОБА_4 здійснює підприємницьку діяльність, дана техніка дає йому засоби для існування, враховуючи наслідки арешту майна, слідчий суддя дійшла висновку, що вони підлягають арешту із забороною відчуження та розпорядження і, відповідно, свідоцтво про реєстрацію траснпортного засобу № НОМЕР_3 не підлягає арешту і має бути повернено. Щодо суміші, ззовні схожої на пісок, котра перебувала в кузові автомобіля марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_13 , та піску у спецпакетах №RAWO 158677, №RAWO 158676, №RAWO 158675, №RAWO 158669, №RAWO 158668, № НОМЕР_12 , то вони підлягають арешту із забороною користування, відчуження та розпорядження, оскільки вони є речовими доказом у даному кримінальному провадженні, і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій та судових експертниз, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 24.07.2024 року автомобіль марки «МАЗ-53371» р.н. знак НОМЕР_13 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_2 , міні-навантажувач марки «BOBCAT N200» р.н. знак НОМЕР_4 , номер кузова шасі (рами) № НОМЕР_5 із забороною відчуження та розпорядження.

Накласти арешт на вилучені 24.07.2024 року та 01.08.2024 року суміш, ззовні схожу на пісок, котра перебувала в кузові автомобіля марки «МАЗ-53371», р.н. знак НОМЕР_13 , та пісок у спецпакетах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_14 із забороною розпорядження, відчуження та користування.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвалу слідчого судді належить виконати негайно.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження . Слідчі( процесуальні ) дії, в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .

Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1