Провадження №1-кс/523/2870/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, на дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці здійснили несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, шляхом несанкціонованого втручання в веббанкінги іноземних громадян, із використанням фішингових посилань, отримують реквізити іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди.

В подальшому, ведучи активну діяльність в тіньових спільнотах месседжеру «Telegram», здійснюють розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а саме персональні данні осіб, відомості щодо зарубіжних банківських платіжних карток з урахуванням строку дії та CVV - коду за грошову винагороду, з метою власного збагачення.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування від директора ТОВ "СІН ГРУП", ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява в якій він пояснив, що ТОВ "СІН ГРУП" має Інтернет -магазини по продажу брендового одягу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тa « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.03.2024 ТОВ "СІН ГРУП" отримало відкликаний платіж «chargeback» на суму 39 100 гривень, тим самим з розрахункового рахунку підприємства було списано вказану суму за товар який був отриманий особою яка здійснювала платіж, у зв?язку із проведенням процедури повернення коштів власнику банківської картки (НОМЕР_1), яка емітована (Країна банку платника США), через те, що ймовірно особа яка здійснювала оплату та отримувала товар не є власником картки. Також ОСОБА_5 зазначив, що його підприємству завдано збиток у розмірі 39 100 гривень протиправними діями невстановлених осіб, які використовуючи банківські картки іноземних громадян, здійснили купівлю товару, з подальшим отриманням у відділені Нової Пошти № 132.

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме: громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 ; громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та проживає за адресами: АДРЕСА_7 ; громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

З урахуванням наведених обставин є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 може зберігатися документація, яка має значення для досудового розслідування, сім-картки мобільних операторів, банківські картки, грошові кошти комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, чорнові записи у будь-якому вигляді, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Згідно інформаційної довідки №393138151 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право приватної власності за адресою АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_12 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Частиною першою ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має право проникати в житло та інше володіння особи з будь-якою метою, окрім як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків встановлених ч. 3 даної статті.

Відповідно. до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб які розшукуються.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників є потреба у вилученні ноутбуків, системних блоків документів, носіїв інформації - мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти - пам`яті, інша комп`ютерна техніка, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або майно, речі, цінності, гроші здобуті у результаті його вчинення (злочинним шляхом) та інші предмети, речі, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою проведення подальшого експертного дослідження, у органів слідства виникла необхідність в проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, на дозвіл на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання документів, носіїв інформації - мобільних телефонів, сім карт мобільних операторів, банківських карток, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти - пам`яті, інша комп`ютерна техніка, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або майно, речі, цінності, гроші здобуті у результаті його вчинення (злочинним шляхом) та інші предмети, речі, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1