ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

«27» листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000674 від 20 квітня 2023 року,

оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя відповідно до ст. 376 КПК України, вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 0000674, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Хорватія, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання (вилучення) їх копій, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у якому відкрито рахунок IBAN/ НОМЕР_1 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Документи щодо даних рахунку IBAN/ НОМЕР_1 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

-Документи, що підтверджують залишок грошових коштів на рахунку IBAN/ НОМЕР_1 ;

-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які зараховувались кошти за період з 11 січня 2023 року року по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, назв контрагентів, тощо (у разі якщо банківська виписка буде містити відомості компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період));

-Документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками компанії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

-Документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші документи, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунку IBAN/ НОМЕР_1 ;

-Документи щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN/SWIFT НОМЕР_2 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

-Документи які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 02 грудня 2024 року о 16 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_34