Провадження № 1-кс/686/9193/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000491,

встановив:

30.10.2024 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , на території належного їй домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000491 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Так, 16.09.2023 за ч.4 ст.190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за №0000491 та №0000492, які, відповідно до постанови прокурора від 18.09.2023, об`єднано в одне кримінальне провадження із № 0000491, так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними і тим же особами.

Крім цього, 17.10.2024 за ч.2 ст.190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за №0001417 та №0001418, які, відповідно до постанови прокурора від 18.10.2024, об`єднано в одне кримінальне провадження із №0000491, так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними і тим же особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх знайомий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему особистого незаконного збагачення, через вчинення шахрайських дій, яка полягає в заволодінні грошовими коштами потерпілих, під виглядом надання інтимних послуг.

Так, 14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_1 . Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_10 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне). Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги, у сумі 1500 грн., які, у подальшому, перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 . Після чого, в той самий день, через декілька хвилин, до ОСОБА_10 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась, як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови, невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку, в сумі 1500 грн., на що він погодився. Після цього переказу грошових коштів, менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , на суму 3000 грн.

Крім цього, встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який також замовляв вищезазначені послуги, за допомогою Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та перераховував грошові кошти, в сумі 3000 грн., на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_6 .

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 26.09.2024, близько 14 год. 40 хв., невідомі чоловік та жінка, під приводом надання послуг з еротичного масажу, заволоділи грошовими коштами заявника, на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_7 двома платіжками, а саме: 2000 та 1500 грн., тим самим, спричинили йому майнову шкоду, на суму 3500 грн.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 04.10.2024, близько 19 год. 17 хв., невідомі чоловік та жінка, під приводом надання послуг з еротичного масажу, заволоділи грошовими коштами заявника, на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_7 двома платіжками, а саме: 2000 та 1500 грн., тим самим, спричинили йому майнову шкоду, на суму 3500 грн.

В ході проведення досудового розслідування, за результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, отримано докази, які свідчать про вчинення вищевказаних та інших кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які об`єднались в злочинне угрупування для спільного вчинення шахрайських дій, попередньо розподіливши між собою ролі. Зокрема, ОСОБА_6 займається розміщенням оголошень про надання інтимних послуг на інтернет сайтах, після чого, виступає в ролі, так званого «адміністратора», безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими), запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. Надалі, вступає ОСОБА_7 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта», запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів. Грошові кошти переказуються лише на вказані фігурантами провадження банківські картки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є матір`ю ОСОБА_7 . Разом з вищевказаними особами, до вчинення правопорушень причетний і ОСОБА_8 , який, як і ОСОБА_6 , з метою введення потерпілих в оману, виступає в ролі так званого «адміністратора», безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими), запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. ОСОБА_8 залучив до вчинення вказаних злочинів свою дружину ОСОБА_9 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта», запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів. Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що ОСОБА_5 добре обізнана про діяльність своєї доньки ОСОБА_7 та її чоловіка ОСОБА_6 , а також, на їх прохання, відкрила у в банківських установах рахунки та отримала банківські картки, які останні використовують у своїй діяльності.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання, а також у господарських приміщеннях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити: мобільні телефони та сім-картки, які належать та якими користується ОСОБА_5 , а також банківські картки, які використовуються у злочинній діяльності та на які потерпілі переказують кошти, а також грошові кошти, які здобуті в результаті злочинної діяльності. Отримати вищеперераховані докази іншим способом, окрім як шляхом проведення обшуку, є неможливим, оскільки будь-яка інша слідча дія не забезпечить належне збереження цих доказів, а поінформованість про необхідність їх відшукування та вилучення, може призвести до їх знищення.

Відповідно до інформації про право власності, згідно з довідкою № 395514269 від 18.09.2024, територія господарства, до якого входять житловий будинок, сарай Б, сарай В , належить на праві власності ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання, яке просив задовольнити, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000491, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491 від 16.09.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 401569630 від 30.10.2024 р.,), житловий будинок із господарськими будівлями, що АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі, які планує відшукати слідчий, а саме: належні ОСОБА_5 мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , на території належного їй домоволодіння (в житлових та нежитлових приміщеннях), що по АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним і ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, і пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому, подане слідчим клопотання, в частині відшукання вказаних речей, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення «грошових коштів, які здобуті в результаті злочинної діяльності», оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливість ідентифікації цих речей у ході проведення обшуку, крім того, згідно з ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, а предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000491, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , на території належного їй домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що по АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: належних ОСОБА_5 мобільних телефонів і сім-карток, банківських карток, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 30 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя