Справа №463/6908/24
Провадження №1-кс/463/5609/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№ 0000566 від 29.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, -

встановила:

старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000566 від 29.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2024 в СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УСБУ у Львівській області про те, що невідомі особи на території Львівської області вчиняють шахрайських дії, в умовах воєнного стану, з використанням ЕОМ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з січня 2024 року з метою залучення нових прихильників, проводить так звані онлайн-інтенсиви « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загалом зафіксовано проведення 3 курсів.

Згідно ЗУ «Про медіа» всі телерадіокомпанії та друковані засоби масової інформації, які діють на території України були зобов?язані перереєструватись у ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань телебачення та радіомовлення у встановленому законом порядку до 31.05.2024 року.

Встановлено, що в кінці березня поточного року ОСОБА_5 скерував відповідну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань телебачення та радіомовлення щодо реєстрації друкованого медіа з назвою Газета « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так, 23 травня 2024 року відбулось чергове засідання ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань телебачення та радіомовлення, в ході якого під час розгляду заяви ОСОБА_5 , останньому було відмовлено у реєстрації вищезазначеного друкованого медіа. Оскільки суб?єкт медіа з назвою Газета « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутній та офіційно не пройшов реєстрації, посвідчення журналістів видані ОСОБА_5 . слухачам вищезгаданих курсів не є дійсним.

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 14.06.2002р., ІПН НОМЕР_2 , при проведенні своєї діяльності, використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_3 з ІMEI НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з ІMEI НОМЕР_6 , разом з цим відомо, що О.Стахів для спілкування з контактами використовує інтернет-месенджери (в основному «Телеграм»), користується автомобілем «Тойота Корола» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , який на праві приватної власності належить його батьку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , за попередніми даними фактично проживає в м. Київ, ІПН НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , к.н.т НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 , має наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Львова, зареєстрований: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 04.09.2012р., к.н.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , використовує автомобіль «PEUGEOT PARTNER», д.н.з. НОМЕР_15 , автомобіль « FORD FOCUS C-MAX», д.н.з. НОМЕР_16 , наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 від 10.02.2011р, ІПН НОМЕР_18 при проведенні своєї діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_19 з ІMEI НОМЕР_20 та НОМЕР_21 з ІMEI НОМЕР_20 , має наявні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Разом з цим встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , засновники та керівник: ОСОБА_5 , відокремлені підрозділи Київська обласна філія Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на рахунки якого громадяни оплачують послуги курсів, має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідують у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про абонентів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_9 , які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У п. 16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вказано, що слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)»

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000566 від 29.05.2024, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, яким длоручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення:

- роздруківки деталізації з`єднань абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_19 із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню), та за наявності контрактної угоди про зазначених абонентів, які зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;

-роздруківки деталізації з`єднань абонентського номеру НОМЕР_10 , із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період з за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню), та за наявності контрактної угоди про зазначених абонентів, які зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ;

-роздруківки деталізації з`єднань абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_21 із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню), та за наявності контрактної угоди про зазначених абонентів, які зберігаються у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1