Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9712/24
Провадження № 1-кс/644/1456/24
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000264 від 16.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.07.2024 по 02.08.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 02.07.2024 по 02.08.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000264 від 16.07.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 .

Із змісту клопотання вбачається, що 15.07.2024 з ДКП НПУ надійшло звернення № 378446 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.07.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на каналі магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 в месенджері «Telegram», шляхом обману, під виглядом продажу техніки, зокрема мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 5100 гривень, які остання, знаходячись за місцем мешкання, а саме адресою: АДРЕСА_2 переказала на банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_4 , як оплату за товар, який не отримала, чим ОСОБА_11 було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала покази, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , видана на її ім`я. 03.07.2024 ОСОБА_11 вирішила замовити в магазині «mega_tekhnika» мобільний телефон, а саме смартфон «Xiaomi 13T» вартістю 5100 грн. Для чого ОСОБА_11 зв`язалась з невідомою особою - менеджером магазину в месенджері «Telegram», посилання на профіль було на телеграм-каналі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 . Невідома особа - менеджер магазину повідомила про умови доставки та оплати і також надала реквізити для оплати, а саме банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_12 ). ОСОБА_11 влаштовували умови і тому вона, майже одразу, переказала грошові кошти у сумі 5100 грн на рахунок наданий їй у повідомленні та після надала дані для відправки та надіслала менеджеру скріншот оплати. Однак через декілька днів акаунт ОСОБА_11 було заблоковано магазином і в обумовлені терміни товар потерпіла так і не отримала.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію від 03.07.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

30.09.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 01.08.2024 у справі № 644/5879/24, провадження № 1-кс/644/922/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено, що власником банківського рахунку IBAN № НОМЕР_4 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідно до звіту по транзакціях по рахунку IBAN № НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_12 з рахунку № НОМЕР_4 03.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 18999 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 02.07.2024 по 02.08.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 02.07.2024 по 02.08.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000264 від 16.07.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 з коротким викладом обставин: 15.07.2024 з ДКП НПУ надійшло звернення № 378446 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.07.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на каналі магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 в месенджері «Telegram», шляхом обману, під виглядом продажу техніки, зокрема мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 5100 гривень, які остання, знаходячись за місцем мешкання, а саме адресою: АДРЕСА_2 переказала на банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_4 , як оплату за товар, який не отримала, чим ОСОБА_11 було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , прокурори: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Згідно рапорту ВП № 1 ХУРП № 2 ГУНП в Харківській області старшого інспектора ОСОБА_16 , останній доповів, що 15.07.2024 о 11:48 ОСОБА_11 зробила замовлення телефону сяоми 13т, та оплатила його, в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , товар мав прийти на вказану адресу на протязі 7-10 днів. Товар не прийшов, намагань зв`язатися з менеджером магазину, та її заблокували.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала покази, щодо обставин шахрайського заволодіння її коштами та надала платіжну інструкцію від 03.07.2024 року відповідно до якої вбачається переказ коштів в розмірі 5100 грн..

30.09.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 01.08.2024 у справі № 644/5879/24, провадження № 1-кс/644/922/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено, що власником банківського рахунку IBAN № НОМЕР_4 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідно до звіту по транзакціях по рахунку IBAN № НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_12 з рахунку № НОМЕР_4 03.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 18999 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000264 від 16.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.07.2024 по 02.08.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 02.07.2024 по 02.08.2024 та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2025 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1