Справа № 642/5299/24
Провадження № 1-кс/642/2858/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001251 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії наступних документів: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку з номером IBAN НОМЕР_1 , з повним розкриттям номеру картки, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банка № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 у період з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; -перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку по номеру IBAN НОМЕР_1 з повним розкриттям номеру картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначеного рахунку з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; -копій документів, які подавались на відкриття рахунку картки з номером IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, у період з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001251 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2024 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 , проте що 26.07.2024 року на її мобільний телефон у додаток "VIBER групу ІНФОРМАЦІЯ_6 прийшло повідомлення, про отримання допомоги ООН у розмірі 8000 гривень, після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 , від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення, чи підтверджує вона зняття коштів, далі нажавши кнопку ні, з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 були зняті кошти у розмірі 13,146 гривень. ІПН 10701 від 02.08.2024

02.08.2024 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001251, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства була допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка підтвердила факт шахрайських дій відносно неї невідомою особою грошових коштів у сумі 13146 гривень.

Таким чином, 26.07.2024 року невстановлені особи у вигляді посилання на допомогу ООН групи багатодітні діти ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшла потерпіла ОСОБА_4 , надавши свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , від свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зняли з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 кошти у розмірі 13146 гривень.

Крім того встановлено, що 26.07.2024 року невстановлені особи, з кредитної картки IBAN НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , не тільки зняли грошові кошти у сумі 13146 гривень, а й оформили, шляхом шахрайських дій 2 споживчих кредити «Оплата частинами у магазині СОMFY», грошові кошти у сумі 54999 гривень за договором № НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 36998 гривень за договором № НОМЕР_7 , тобто загальна сума склала 105143 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів про рух грошових коштів по рахунках починаючи з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по рахунку з номером IBAN НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період, починаючи з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 по рахунку з номером IBAN НОМЕР_1 , до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку з номером IBAN НОМЕР_1 , з повним розкриттям номеру картки, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банка № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 у період з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку по номеру IBAN НОМЕР_1 з повним розкриттям номеру картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначеного рахунку з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-копій документів, які подавались на відкриття рахунку картки з номером IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, у період з 00.00 години 26.07.2024 по 00.00 години 27.07.2024 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1