КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1664/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000033 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначив, що в межах провадження установлено, що ОСОБА_4 на території м. Кременчук, Полтавської області, здійснював незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

Крім того, вказав, що 07.02.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та торгівельного кіоску № НОМЕР_1 , розташованого на території ТОВ «Кременчуцький центральний ринок» () за адресою: АДРЕСА_2, який використовував з метою здійснення збуту тютюну, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн), пристрій для подрібнення листя тютюну та ваги.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 продовжує свою злочинну діяльність, яка полягає у незаконному зберіганні, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовленого тютюну.

Також вказував, що встановлено, що ОСОБА_4 продовжує систематично реалізовувати незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн) в торгівельному кіоску № НОМЕР_1 , який знаходиться на території ТОВ «Кременчуцький центральний ринок» (), за адресою: АДРЕСА_2. Крім того встановлено, що ОСОБА_4 продовжує систематично реалізовувати незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн) через логістичні можливості ТОВ «Нова Пошта» шляхом відправок тютюну замовникам.

Відповідно до інформації із ГУ ДПС у Харківській області, ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) будь-які ліцензії, в тому числі на право оптової чи роздрібної торгівлі підакцизними товарами, не отримував.

Вказував, що протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 23.01.2024 встановлено, що останньому відомо про те, що на території міста Кременчука по АДРЕСА_2 , а саме на території ІНФОРМАЦІЯ_1 із об`єкту торгівлі типу павільйон НОМЕР_6, здійснюється систематичний збут тютюну. Тютюн привозить до вищевказаного кіоску ОСОБА_4 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 19.02.2024 встановлено, що остання на протязі тривалого періоду часу працює в ПП ОР-ПРЕС в торгівельному кіоску № НОМЕР_3 , який знаходиться поряд з кіоском АДРЕСА_3 (АДРЕСА_2). Свідку відомо про те, що з кіоску НОМЕР_6 на постійній основі здійснюється продажу тютюну, при цьому покупці розраховувалися готівкою. Також свідок повідомила про те, що неодноразово бачила як до вказаного кіоску № НОМЕР_1 чоловік на ім`я ОСОБА_7 на білому автомобілі привозить продавця.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 20.02.2024 встановлено, що останній неодноразово купував тютюн в торгівельному кіоску НОМЕР_6 на території ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 (АДРЕСА_2).

Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.02.2024 встановлено, що останній неодноразово купував тютюн в торгівельному кіоску НОМЕР_6 на території ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 (АДРЕСА_2).

Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.05.2024 встановлено, що останній здійснював замовлення тютюну через інтернет-мережу, який йому було відправлено через логістичні можливості ТОВ «Нова Пошта». Відправником тютюну відповідно до накладної був ОСОБА_4 , номер телефону НОМЕР_4 . Після отримання вказаного тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта», свідок спробував його покурити, після чого в нього різко погіршилося самопочуття.

Також вказував, що відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (АДРЕСА_2), розташований кіоск НОМЕР_6, який ОСОБА_4 використовує для незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюну), знарядь вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме торгівельного кіоску № НОМЕР_1 , який знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та документи знаходяться у зазначеному у клопотанні торгівельному кіоску.

Відповідно до Інформаційної довідки №386960061 від 16.07.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 є Кременчуцька міська рада Полтавської області (), ТОВ «ОЛМА-КРЕМЕНЧУК» (), ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» ().

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи дійсно знаходяться в зазначеному в клопотанні торгівельному кіоску.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку торгівельного кіоску № НОМЕР_1 , який знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 власниками нерухомості за вказаною адресою є Кременчуцька міська рада Полтавської області(), ТОВ «ОЛМА-КРЕМЕНЧУК» (), ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» (), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, не облікованої сировини з якої виготовляються підакцизні товари, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення підакцизних товарів, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення підакцизних товарів, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1