Справа № 455/1768/24
Провадження № 1-кс/455/276/2024
У Х В А Л А

31 липня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000363 від 05.07.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.07.2024 до Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що вона просить встановити

місце знаходження її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , військовослужбовця, телефоніста лінійного наглядача відділення зв`язку взводу зв`язку 3 механізованого батальйону в/ч НОМЕР_1 у військовому званні солдат, який згідно сповіщення № 65 з в/ч НОМЕР_1 , 03.07.2024 під час виконання бойового завдання на околицях н.п Роботине, Запорізької обл., зник безвісти.

23.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка змінила своє прізвище 19.07.2024 р. з ОСОБА_8 на Бродзінська, до чого додає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові), жителька АДРЕСА_1 яка просить здійснити перевірку про рух коштів з 26.04.2024 року по сьогоднішній час по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , військовослужбовця, телефоніста лінійного наглядача відділення зв`язку взводу зв`язку 3 механізованого батальйону в/ч НОМЕР_1 у військовому званні солдат, який згідно сповіщення № 65 з в/ч НОМЕР_1 , 03.07.2024 під час виконання бойового завдання на околицях н.п Роботине, Запорізької обл., зник безвісти, оскільки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має підозри про транзакції по його рахунку після його зникнення. Відомо, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_6 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 26.04.2024 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_6 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 26.04.2024 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1