УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення комплексу заходів по виявленню, документуванню та блокуванню каналів постачання наркотичних засобів було отримано інформацію про те, що організована група осіб, налагодила канал постачання психотропних речовин до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за попередньою змовою, з метою власного збагачення, зорганізувалися в групу із чітким розподілом ролей кожного учасника для налагодження механізму постачання психотропних речовин: «PVP-Сіль» та «Амфетамін» до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою їх збуту шляхом розповсюдження серед засуджених.

Разом з тим, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 користуючись послугами поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маскуючи психотропні речовини пересилають ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_7 використовуючи вигадані дані осіб та маскуючи під інші речі в подальшому використовуючи послуги поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направляє « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ОСОБА_8 » на адресу вказаної ДУ ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_7 маскуючи під інші речі психотропні речовини проносить до кімнати довготривалих побачень №3 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час зустрічей з ОСОБА_10 .

Також, встановлено, що дружина ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримання грошових коштів від збуту психотропних речовин та їх придбання за вказівки свого чоловіка ОСОБА_9 використовує банківську картку з номером НОМЕР_1 .

Водночас, встановлено, що ОСОБА_12 для придбання та збуту психотропних речовин використовує банківську картку з номером НОМЕР_2 , а також ОСОБА_13 для придбання та збуту психотропних речовин використовує банківську картку з номером НОМЕР_3 .

Зазначена інформація підтверджується протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Окрім того, що громадянин України (засуджений) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідент.код НОМЕР_4 , на даний час відбуває покарання в відділенні СПС №1 другого поверху житлової секції №6 державної установи «Стрижавська виправна колонія (№81).

При цьому, було встановлено, що ОСОБА_12 також може зберігати психотропні речовини за місцем проживання своєї дівчини ОСОБА_14 використовує мобільний термінал: НОМЕР_5 : АДРЕСА_1 .

На даний час є достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за місцем проживання та виконання покарань зберігають: психотропні речовини, наркотичні засоби, мобільні телефони, сім-карти до мобільних телефонів, банківські картки, чорнові записи, документи інші речі, предмети, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на який, ймовірно, здійснювалося зарахування грошових коштів, отриманих осіб які відбувають покарання у вказаній установі за передачу їм наркотичних засобів, а також здійснювалася легалізація цих грошових коштів.

Інформація про зазначені банківській рахунки самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В інший спосіб, окрім здійснення тимчасового доступу, неможливо отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах.

У зв`язку з тим, що інформація про зазначені банківській рахунки, згідно зі ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000274 від 27.03.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписки про рух коштів по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 01.01.2022 по 14.11.2024, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по 14.11.2024, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

- фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 14.11.2024. .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя