Справа № 693/970/24
Провадження1-кс/693/265/24
У Х В А Л А

іменем України

17.10.2024 м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні №0000087 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальником сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

16.10.2024 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальноким Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Начальник сектору дізнання просить надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:

- копії договору про відкриття банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківський рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024 включно;

- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024 включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку, якому належить банківська картка за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024 включно.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник сектору дізнання зазначає, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000087 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 близько 11 год. 56 хв. невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , через мережу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 10000 гривень, які вона у зазначену дату та час переказала на наданий їй номер банківської картки НОМЕР_2 , чим заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 вказала, що 23.04.2024 вона мала намір продати одяг та опублікувала відповідне оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час їй надійшло повідомлення від невідомої особи з абонентського номера НОМЕР_3 , яка сказала, що оплатила товар і що потерпілій необхідно перейти за посиланням та отримати грошові кошти. Погодившись на це, ОСОБА_9 перейшла за посиланням, де ввела дані своєї банківської картки та пароль входу до особистого кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому невідома особа повідомила, що для підтвердження операції ОСОБА_9 необхідно пройти верифікацію, що полягала у надходженні на її банківську картку певної суми грошових коштів, які вона повинна буде повернути на банківську картку НОМЕР_2 . Так, через деякий час на банківську картку ОСОБА_9 надійшло 10050 гривень, частину з яких вона переказала невідомій особі.

У подальшому вказана особа припинила спілкування, а потерпіла у своєму особистому кабінеті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила операцію з переказу 10050 гривень з її валютної картки на її ж основну картку. Частину із зазначеної суми, а саме 10000 гривень, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману щодо надходження на її банківську картку грошових коштів, переказала невідомій особі. Таким чином, внаслідок таких дій потерпілій було завдано майнову шкоду у сумі 10000 гривень.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є те, що банківська картка НОМЕР_2 , згідно з інформацією, здобутою під час перевірки BIN (Bank Identification Number) на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 належить саме цьому банку.

На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується банківською карткою НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000087 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000087 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:

- копії договору про відкриття банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківський рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024 включно;

- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024 включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_2 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024 включно.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_10