01.08.2024 Справа № 940/903/24
Провадження по справі № 1-кс/940/100/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0004470 від 18.09.2023 рокутимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0004470 від 18.09.2023 року.

Так, до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.09.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного часу, декількома платежами здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4400 гривень із його банківської картки, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що в нього була відкрита заробітна картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На вказану банківську картку він отримував заробітну плату. 15.09.2023 йому нарахували заробітну платню в розмірі 7637,96 грн., яку він не знімав. 16.09.2023 року близько 14 год. при спробі зняти гроші із картки вияснилось, що на ній було лише 3200 грн.

Відповідно до виписки з банку від 18.09.2023 встановлено, що з банківської карти потерпілого за допомогою програми безготівкових платежів «Ronline C2C» було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн. трьома платежами на картку невідомої особи.

В порядку тимчасового доступу отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_1 , які емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здійснено аналіз вказаної інформації та зафіксовано списання грошових коштів з вказаного рахунку:

-15.09.2023 о 18:05:38 у розмірі 407 грн. на банківську картку № НОМЕР_3

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-15.09.2023 о 22:38:10 у розмірі 507,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-15.09.2023 о 22:46:59 у розмірі 3522,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, зокрема про коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в межах кримінального провадження № 0004470 від 18.09.2023 року,- задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ВП №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- інформацію про отримувача коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку емітовано в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням операцій, які проводилися з 09.09.2023 по 15.12.2023, призначення платежів;

- документів, що стосується реєстрації, використання картки № НОМЕР_3 та відкриття рахунку до якого прив`язана вказана картка (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття картки, рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- руху коштів по вищевказаній картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 31 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1