печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000896 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатність підстав вважати, що було вчинено розслідувані кримінальні правопорушення, за таких обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, однак не пізніше 15.08.2023, усвідомлюючи, що у період військового стану на території України існує певний перелік товарів та послуг, які постійно користуються попитом, і до яких відноситься реалізація мінеральних добрив та необхідність фермерським господарствам здійснювати реалізацію насіння зернових культур, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення майнових злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації насіння зернових культур і мінеральних добрив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання коштів на банківські рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб, як попередню оплату за мінеральні добрива, наміру постачати які вони фактично не мали, чи в іншому випадку, отримання шляхом обману зернових культур безпосередньо від виробників під приводом подальшого повного розрахунку за отриманий товар.

Одночасно усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, вищевказані особи розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та невстановленими особами загальний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайств, передбачав наступне:

- придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання мінеральних добрив чи придбання насіння зернових культур (кукурудзи) без наміру їх реального виконання;

- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити їх рахунки у визначених банківських установах, та отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам організованої групи;

- створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, документального збільшення розміру статутного капіталу без фактичного його поповнення, а також внесення відомостей щодо зміни основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з торгівлею мінеральними добривами чи зерновими культурами;

- інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснити поставку мінеральних добрив, фактично яких поставляти наміру не мають, за ціною нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання, чи в іншому випадку, про можливість продати насіння зернових культур (кукурудзу) за ціною вищою від ринкової з відтермінуванням оплати без фактичного наміру подальшої її здійснення в повному обсязі;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати мінеральні добрива, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідних їм мінеральних добрив та можливості їх поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- повідомлення особам, які виявлять бажання продати насіння зернових культур (кукурудзу), завідомо неправдивих відомостей, зокрема про можливість повного розрахунку за надані зернові культури за умови короткострокового відтермінування оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків-фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив чи реалізації насіння зернових культур із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків;

- пошук та підбір юридичних чи фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, забезпечать перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту;

- здійснення комунікації із залученими водіями транспортних засобів, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, здійснять перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту, а також забезпечення останніх товаро-супровідними документами від імені підконтрольної юридичної особи;

- залучення фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, забезпечать обмін, пересилання та отримання фінансового-господарських документів від імені підконтрольної юридичної особи, необхідних для придбання, перевезення та подальшого збуту зернових культур отриманих від потерпілих;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, вжили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

З метою забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної діяльності було розподілено ролі між її учасниками. Крім того, останні проводили обмін документами з потерпілими виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, спеціально залучених осіб, які не були обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи, чи засобів поштового зв`язку. При цьому для перерахування коштів надавали реквізити рахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб. Під час спілкування з потерпілими використовували спеціально придбані мобільні термінали та sim-карти, представлялись завідомо неправдивими іменами відомими усім учасниками організованої групи, а також оплачували невстановленим особам відповідну рекламну розсилку оголошень.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особами, розподілили функції (злочинні ролі) між собою під час учинення злочинів.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_5 залишив за собою функції керівництва створеною ним організованою групою та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх вчиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- придбати та активувати абонентські номери телефонів, які в подальшому використовувати як контактні номери продавців мінеральних добрив, покупців насіння зернових культур (кукурудзи), чи фінансові номери підконтрольних підприємств у банківських установах;

- придбавати електронно-обчислювальну техніку, яку в подальшому використовувати для підготовки фінансового-господарських документів необхідних для вчинення конкретних злочинів;

- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом визначення місць розташування офісного приміщення, з якого буде здійснюватись злочинна діяльність, виготовлення та зберігання документів з реквізитами спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб з їх печатками;

- забезпечувати орендне користування приміщенням офісу АДРЕСА_1 , з якого здійснюватиметься незаконна діяльність;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 повинен був:

- видаючи себе за керівника спеціально придбаної юридичної особи для вчинення кримінальних правопорушень, яка займається реалізацією мінеральних добрив, проводити телефонні переговори щодо укладення договорів постачання мінеральних добрив, вводячи потенційних потерпілих в оману, як щодо можливості поставити такі добрива, так і наміру здійснювати їх постачання;

- видаючи себе за працівника спеціально придбаної юридичної особи для вчинення кримінальних правопорушень, яка займається придбанням зернових культур, проводити телефонні переговори щодо укладення договорів купівлі зернових культур, вводячи потенційних потерпілих в оману щодо можливості здійснити розрахунок за придбання зернових культур;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам групи перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отримані злочинним шляхом;

- використовувати реквізити юридичних осіб для виготовлення документів, що містять завідомо неправдиві відомості про наявність та намір поставити мінеральні добрива чи придбати зернові культури, та направляти їх виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки;

- здійснювати комунікацію із фізичними чи юридичними особами, які не будучи обізнаними про дійсні наміри учасників організованої групу, здійснюватимуть перевезення зернових культур із місць знаходження господарств потерпілих;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

ОСОБА_11 повинен був:

- здійснювати інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет з використанням оплатних послуг для масової розсилки рекламних повідомлень) про можливість поставити мінеральні добрива, фактично які поставляти наміру не мав, за ціною нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання;

- здійснювати інформування потенційних потерпілих з використанням мобільних терміналів про можливість придбати зернові культури (кукурудзу), за умови короткострокового відтермінування оплати, фактично без наміру її проводити у повному обсязі;

- з використанням реквізитів спеціально підібраних юридичних осіб виготовляти документи, що містять завідомо неправдиві відомості про наявність та намір поставити мінеральні добрива, зокрема договори поставки, рахунки-фактури, видаткові накладні, тощо та направляти їх виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки;

- активувати абонентські номера, які в подальшому використовувати як контактні номера продавців мінеральних добрив чи покупців насіння зернових культур (кукурудзи);

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_10 повинен був:

- активувати абонентський номер, які в подальшому використовувати як фінансовий номер підконтрольного підприємств у банківських установах;

- здійснювати заходи направлені на розміщення обігових коштів на банківські рахунки підконтрольної юридичної особи;

- безпосередньо брати участь в обміні первинних фінансово-господарських документів необхідних для забезпечення придбання, перевезення та подальшого збуту отриманих від потерпілих зернових культур;

- з метою забезпечення конспіративності залучати фізичних осіб, які не будуть обізнані про дійсні наміри організованої групи, для отримання, перевезення, пересилання первинних фінансово-господарських документів необхідних для забезпечення шахрайського заволодіння зерновими культурами;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- забезпечувати зберігання та подальше використання печатки підконтрольної юридичної особи;

- за допомогою фінансового номеру закріпленого за підконтрольною юридичною особою , забезпечувати контроль за коштами розміщеними на банківських рахунках;

- розподіляти кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_8 повинна була:

- систематично здійснювати пошук фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що мають потребу в придбанні мінеральних добрив чи реалізації зернових культур, та проводити з ними переговори, в тому числі з використанням стільникового зв`язку щодо укладення договорів постачання товару безпосередньо, вводячи їх в оману як щодо можливості поставити такий товар, так і наміру здійснювати постачання;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Невстановлені особи повинні були:

- здійснювати пошук осіб, що не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб;

- супроводжувати таких осіб до нотаріусів, державних реєстраторів та банківських установ для проведення відповідних реєстраційних дій, відкриття ними поточних та карткових рахунків, отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним організованою групою, ОСОБА_5 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування та загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи вцілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_5 щодо створення організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь в ініційованих організованою групою злочинах.

Таким чином, ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2023 року, учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу для подальшого її використання під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОЛАН ТРЕЙД» (), місцем реєстрації якого є м. Київ, вул. О. Гончара, 43 (далі - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»).

У цей же період часу невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_5 підшукано та запропоновано громадянину ОСОБА_13 , який за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин погодився стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам організованої групи.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» під час вчинення злочинів, з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, невстановлені особи вчинили дії, унаслідок яких у серпні 2023 року внесено відомості про зміни у державній реєстрації

ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», зокрема:

- змінено його засновника та керівника на ОСОБА_13 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено з 1000 грн. до 200 000 грн.;

- змінено назву ТОВ «Системні - інновації - бізнесу» на ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»;

- місцезнаходженням товариства є адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 43;

- основним видом його економічної діяльності є вид «01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння зернових культур».

Крім того, 24.08.2023 ОСОБА_13 за вказівкою учасників організованої групи відкрив рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (далі - рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»), отримав засоби доступу до дистанційного управління вказаним рахунком, в тому числі платіжну картку та передав їх учасникам організованої групи.

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та засоби дистанційного доступу до рахунку цього товариства включаючи банківські картки.

Крім того, зазначені особи придбали щонайменше 1 абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_2 , який використовували як фінансовий номер для доступу до рахунку ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_5 09.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» (, місцезнаходженням якого є Київська область, Бориспільський район, село Циблі, вул. Шевченка, 2-А (далі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05.12.2023, перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_1 , (далі - офіс № 417 ) та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_14 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_15 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 50 000 кілограм вартістю 4850 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_15 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу електронну адресу ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96, які ОСОБА_15 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_5 , у період з 16 год. 21 хв. 06.12.2023 перебуваючи у офісі АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_16 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_15 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту, яким буде перевезено зернові культури з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Циблі.

Надалі, у період часу 05.12.2023 по 09.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який представлявся від імені фінансового керівника « ОСОБА_17 » та ОСОБА_8 , яка представлялась від імені « ОСОБА_18 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 досягнуто домовленості із невстановленим на даний час менеджером з вантажних перевезень, який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_6 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Volvo FH 480 НОМЕР_26 з причіпом НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_19 та Volvo FH 400 НОМЕР_28 з причіпом Janmil NW НОМЕР_27 з невстановленим на даний час водієм, про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_10 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення контролю за вивезенням зерна із території фермерського господарство та забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_13 не пізніше 13 год. 05 хв. 09.12.2023 прибув на територію ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» за вказаною вище адресою та запевнив ОСОБА_15 у подальшій оплаті коштів у сумі 242 500 грн. за відвантажену зернову культуру.

У цей же день ОСОБА_15 , будучи введеним в оману діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, передав водіям транспортних засобів Volvo FH 480 НОМЕР_26 з причіпом Wieton NW3 AI0797XF та Volvo FH 400 НОМЕР_28 з причіпом Janmil NW НОМЕР_27 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 50 000 кілограм загальною вартістю 242 500 грн.

Отримавши зазначену зернову культуру у розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися нею на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» значної матеріальної шкоди в розмірі 245 500 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_5 21.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Фермерське Господарство «БОРИВІТЕР» (, місцезнаходженням якого є Полтавська область, Полтавський район, с. Стовбина Долина, вул. Вишнева, 1 (далі - ФГ «БОРИВІТЕР») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_11 15.12.2023 о 16 год. 00 хв. перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_20 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з головою ФГ «БОРИВІТЕР» ОСОБА_21 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 70 000 кілограм вартістю 4950 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_21 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та невстановленої на даний час електронної пошти на електронну адресу ФГ «БОРИВІТЕР» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Біолан Трейд», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 15.12.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 15.12.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_21 будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, 20.12.2023 ОСОБА_5 на протязі дня перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_16 від ОСОБА_14 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ФГ «БОРИВІТЕР» ОСОБА_21 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту яким буде перевезено зернові культури з території господарства ФГ «БОРИВІТЕР», яке розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Стовбина Долина, вул. Вишнева, 1 .

Надалі, у період часу 19.12.2023 по 20.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який представився від імені керівника « ОСОБА_22 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 досягнуто домовленості із водієм перевізником в особі ОСОБА_23 , який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_9 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Man НОМЕР_29 з причіпом НОМЕР_30 під куруванням водія ОСОБА_24 та Reno НОМЕР_10 з причіпом НОМЕР_11 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ФГ «БОРИВІТЕР».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_13 , 21.12.2023 о 08 год. 18 хв. у ході телефонної розмови залучив невстановлену особу водія таксі, який користується абонентським номером НОМЕР_12 для здійснення обміну документів на території ФГ «БОРИВІТЕР».

У цей же день ОСОБА_21 будучи введеним в оману діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, передав водіям вантажних автомобілів Man НОМЕР_29 з причіпом НОМЕР_30 та Reno НОМЕР_10 з причіпом ВК3653XF зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 70 000 кілограм вартістю загальною вартістю 346 500 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_11 , та іншими невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ФГ «БОРИВІТЕР» матеріальної шкоди в розмірі 346 500 грн., що є великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_5 у період часу з 18.01.2024 по 24.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Багатогалузеве фермерське господарство «ВІКТОРІЯ» (, місцезнаходженням якого є Донецька область, Лиманський р-н, с. Олександрівка, вул. Шевченка, 55А (далі - БФГ «Вікторія») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_7 , 16.01.2024 починаючи з 11 год. 09 хв. у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_1 , (далі - офіс № 417), і використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_22 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_25 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 120 000 кілограм вартістю 6720 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_25 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу БФГ « Вікторія » ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_25 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_7 , починаючи з 10 год. 29 хв. 19.01.2024 по 27.01.2024 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_14 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_22 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 10 розмов з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_25 з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку розрахунку з БФГ «Вікторія».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , який представлявся від імені « ОСОБА_22 » досягнуто домовленості із БФГ «Вікторія» ОСОБА_25 з приводу залученням останнім найманих водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Volvo д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричіпом НОМЕР_16 , під керуванням ОСОБА_26 , Volvo д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричіпом НОМЕР_18 , під керуванням ОСОБА_27 , та Volvo д.н.з. НОМЕР_19 з напівпричіпом НОМЕР_20 під керуванням ОСОБА_28 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства БФГ «Вікторія».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідування час, однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_29 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою конспірації для забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_13 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_10 , залучив ОСОБА_30 , який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій, ОСОБА_25 будучи введеним в оману ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Volvo д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричіпом НОМЕР_16 та Volvo д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричіпом НОМЕР_18 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 120 000 кілограм загальною вартістю 806 400,00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 806 400, 00 грн., що являється великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_5 у період часу з 23.01.2024 по 28.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Cелянське (фермерське) господарство «НИВА» (, місцезнаходженням якого є Полтавська область, Полтавський район, с. Бережнівка, вул. Шевченка, 5 (далі - СФГ «НИВА») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_7 , 23.01.2024 починаючи з 11 год. 37 хв. у присутності ОСОБА_9 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_1 , (далі - офіс № 417), і використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_22 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_31 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 100 000 кілограм вартістю 6550 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_32 , будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу СФГ «НИВА» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108, які ОСОБА_32 , будучи введеним в оману підписав та надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_7 , починаючи з 24.01.2024 по 12.02.2024 в основному перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_14 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_22 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 21 розмову з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_31 та підконтрольними йому представниками даного фермерського господарства з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку здійснення розрахунку з СФГ «НИВА».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасником організованої ОСОБА_5 групи в особі ОСОБА_7 , який представлявся іменем « ОСОБА_22 » досягнуто домовленості із СФГ «НИВА» ОСОБА_31 з приводу залученням останнім власних водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Scania R400 НОМЕР_21 (самоскид НОМЕР_31) під куруванням ОСОБА_33 та ТЗ Scania G400, НОМЕР_22 (самоскид НОМЕР_23 ) та ОСОБА_34 здійснять для перевезення зернових культур з території господарства СФГ «НИВА».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідування час однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_29 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою уникнення викриття правоохоронними органами та для забезпечення обміну з потерпілими необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_13 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_10 , залучив невстановлену на даний час особу водія таксі, який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій, ОСОБА_32 будучи введеним в оману ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Scania R400 НОМЕР_21 (самоскид НОМЕР_31).та ТЗ Scania G400, НОМЕР_22 (самоскид НОМЕР_23 ) зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 100 000 кілограм загальною вартістю 655 000 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 655 000 грн., що являється великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_5 у період часу з 05.02.2024 по 06.02.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: коштами юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-СНАБ» (, місцезнаходженням якого є Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6-А (далі - ТОВ «АГРО-СНАБ») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_11 з 09 год. 57 хв. 05.02.2024 перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_1 , (далі - офіс № 417) у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи зокрема абонентський номер НОМЕР_24 , і діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_16 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з представником ТОВ «АГРО-СНАБ» ОСОБА_35 повідомивши йому завідомо неправдиві дані, про наявність та можливість реалізувати мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару, ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення мінеральних добрив.

При цьому, у цей же день при зазначених обставинах ОСОБА_11 надав ОСОБА_36 абонентський номер НОМЕР_13 ОСОБА_7 , який представлявся керівником ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» на ім`я « ОСОБА_17 ».

05.02.2024 у ході щонайменше двох телефонних розмов, ОСОБА_7 підтвердив ОСОБА_36 завідомо неправдиві дані щодо наявності та можливості реалізувати мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ «АГРО-СНАБ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки від 05.02.2024 № ДП-Р/240205/6;

- специфікацію № 1 до договору поставки № ДП-Р/240205/6;

- рахунок на оплату № 2964 від 05.02.2024;

- специфікація № 2 до договору поставки № ДП-Р/240205/6;

- рахунок на оплату № 2975 від 06.02.2024

05.02.2024 та 06.02.2024 працівники ТОВ «АГРО-СНАБ» будучи введеним в оману діями учасників організованої групи перерахували з рахунку ТОВ «АГРО-СНАБ» № НОМЕР_25 відкритого в ПАТ «Банк Восток», на рахунок ТОВ «Біолат Трейд» № НОМЕР_1 кошти в загальній сумі 493 620, 04 гривні з призначенням платежу «за аміачну селітру. Оплата по дог. № ДП-Р/240205/6 від 05.02.2024 зг. Рах № 2964 від 05.02.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 66110.00 грн» та «за мінеральні добрива (карбамід). Оплата по дог. № ДП-Р/240205/6 від 05.02.2024 зг. Рах № 2965 від 06.02.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 16160.00 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої ОСОБА_5 групи набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, 06.02.2024 о 17 год. 45 хв. ОСОБА_11 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_7 для підтвердженні нібито уяви у передачі обумовлених добрив, надав ОСОБА_36 абонентський номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 , представивши останнього комірником ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» по імені « ОСОБА_37 », який знаходиться на території складських приміщень у м. Ізмаїл Одеської області та нібито буде здійснювати відвантаження обумовлених мінеральних добрив.

На наступний день, у період часу з 14 год. 18 хв. по 09.02.2024 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні офісу № 417 провів щонайменше 5 розмов із найманими ТОВ «АГРО-СНАБ» водіями, яким повідомив завідомо неправдиві відомості щодо причин неможливості здійснення відвантаження обумовлених мінеральних добрив.

Разом з тим, ОСОБА_11 , який використовував абонентський номер НОМЕР_24 та неправдиве ім`я « ОСОБА_16 » у період з 11 год 38 хв 12.02.2024 по 13.02.2024 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі у складі організованої групи, провів щонайменше п`ять розмов телефонних розмов із з представником ТОВ «АГРО-СНАБ» ОСОБА_35 вводячи його в оману щодо наміру відвантажити обумовлені мінеральні добрива.

Такі дії, учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 надавали змогу усім учасникам організованої групи, продовжувати використовувати для вчинення злочинів спеціально придбану для вчинення злочинів юридичну особу ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Отримавши у своє розпорядження грошові кошти ТОВ «АГРО-СНАБ» у розмірі 493 620,04 грн. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 обіцяний товар, а саме мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. до цього часу потерпілому не поставили.

Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 юридичній особі - ТОВ «АГРО-СНАБ» завдано шкоди в розмірі 493 620,04 грн., що є великим розміром.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 потерпілим завдано шкоду на загальну суму 2 554 892, 57 грн., що становить 844 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

02.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

03.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 605 600 грн (строк дії ухвали до 26.06.2024 включно).

26.06.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 454 200 грн (строк дії ухвали до 02.08.2024).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

26.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000896 до шести місяців, тобто до 02.11.2024.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у термін дії запобіжного заходу, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка визначається наступним:

- до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів -заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану на даний час притягнуто п`ять осіб, які за версією сторони обвинувачення діяли умисно, узгоджено, у складі організованої групи;

- за версією сторони обвинувачення, яка підтверджується сукупністю зібраних в процесі досудового розслідування даних та доказів, підозрювані діяли не лише між собою, а й узгоджено з іншими невстановленими на сьогоднішній час особами, які шляхом надання засобів та знарядь, усуненням перешкод, іншими діями сприяли вчиненню кримінальних правопорушень;

- у кримінальному провадженні призначена та проводиться велика кількість судових експертиз, зокрема судові комп`ютерно-технічні, судові фоноскопічні, які за методикою є складними і потребують додаткового часу, без закінчення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення;

- у кримінальному провадженні проведено та заплановано проведення великої за обсягом кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без проведення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, та і ті обставини, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий наголосив на тому, що на даний час ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, продовжують існувати. Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому ОСОБА_5 без належного контролю за його поведінкою може переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки останнє є доволі значним терміном ув`язнення. При цьому, у ОСОБА_5 є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у зв`язку з чим він матиме можливість виїхати за межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що в ході проведення досудового розслідуванням не встановлено місцезнаходження частини речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: документів та печаток підконтрольного підприємства, реквізити, якого використовувались для введення в оману потерпілих; банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які були задіяні для вчинення не злочинів; ноутбуків, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень; коштів, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій, чорнових записів та документів, блокнотів, робочих зошитів, а тому, перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе вчинити дії, спрямовані на їх знищення чи спотворення з метою унеможливлення їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків і потерпілих з метою відмови або зміни їх показань. 02.05.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру та відповідно до отриманого статусу останній отримав можливість знайомитися з матеріалами кримінального провадження. На даний час органом досудового розслідування встановлені не всі особи, причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Отже, ОСОБА_5 , перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, матиме можливість обговорювати з іншими невстановленими на даний час особами, причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, обставини вчинених інкримінованих злочинів, та усвідомлюючи невідворотність покарання намагатиметься вплинути на інших учасників з метою надання останніми показань на свою користь та повідомлення органу досудового розслідування неправдивих відомостей щодо ролі ОСОБА_5 та інших осіб у реалізації злочинного плану. Також підозрюваному відомі персональні дані, засоби зв`язку та місця проживання потерпілих у кримінальному провадженні, останні повідомили правоохоронним органам про діяльність організованої ОСОБА_5 групи, відтак останній, перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, може особисто намагатися вплинути на потерпілих чи свідків, у тому числі шляхом їх залякування.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому версій захисту. У ході досудового розслідування не встановлено та не допитано усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження. У свою чергу ОСОБА_5 , будучи обізнаним про форми та методи слідчої та оперативно-розшукової діяльності, зважаючи на те, що на даний час не встановлені усі спільники вчинення даних кримінальних правопорушень, може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб. Також ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі та усвідомлюючи, що досудове розслідування перебуває в активній стадії та проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення персональних даних осіб, причетних до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового розслідування, у тому числі керувати такою протиправною діяльністю віддалено за допомогою засобів зв`язку. Крім цього, вказаний ризик підтверджується тим, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 разом з іншими особами здійснювали пошук у Єдиному реєстрі судових рішень даних про здійснення правоохоронними органами слідчих чи процесуальних дій стосовно їх незаконної діяльності.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 не працює, не має законних джерел для існування, що в свою чергу може призвести до того, що перебуваючи на волі він може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення пов`язані із заволодінням чужим майном шляхом шахрайства.

Враховуючи викладене, характер вчинення кримінальних правопорушень, особу підозрюваного, сторона обвинувачення вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж взяття під варту не забезпечить в повній мірі виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та не дасть змогу запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України. Зокрема, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не може бути застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що він може бути не дієвим, так як останній підозрюється у вчиненні умисних злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років. До підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистої поруки неможливо застосувати у зв`язку з тим, що особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважатиме такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те що, вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, проте, з оточення підозрюваного вказані особи, які могли б виступати в якості поручителя, відсутні. Також, до підозрюваного ОСОБА_5 не може бути застосовано запобіжні заходи у вигляді застави та домашнього арешту у зв`язку з тим, що така міра обмеження особистої свободи є абсолютно недієвою, зважаючи на обставини кримінального правопорушення та встановлені і обґрунтовані у даному клопотанні ризики.

Посилаючись на вказане, слідчий просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 в межах строків досудового розслідування, тобто до 02.10.2024, з визначенням альтернативного запобіжного заходу - застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 454 200 грн, а також покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні; докласти зусиль для пошуку роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, їх недоведеність жодними доказами. Зазначив, що за версією сторони обвинувачення про ризик переховування ОСОБА_5 свідчить тяжкість покарання за вчинене правопорушення, а також можливість виїзду закордон, втім суворе покарання не обґрунтовує існування ризику переховування особи від слідства та/або суду та не може бути обставиною, якою пояснюється необхідність застосування до такої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За кордоном ОСОБА_5 не має жодних родичів чи близьких знайомих, соціальні зв`язки з родиною підтримує лише в межах України, а саме має цивільну дружину, малолітню дитину, матір пенсійного віку, яких матеріально підтримує. Крім цього, вказаний ризик можна усунути шляхом зобов`язання ОСОБА_5 здати паспорт для виїзду за кордон до відповідних органів державної влади. Також вказаний ризик нівелюється тим, що ОСОБА_5 після повідомлення про підозру затриманим в порядку ст. 208 КПК України не був, а самостійно прибув на розгляд слідчим суддею клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У клопотанні вказано про можливий ризик приховування чи знищення ОСОБА_5 будь-яких речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, в той же час сторона обвинувачення посилається на те, що нею зібрано достатньо доказів, що підтверджують вину ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину. Крім цього, сторона обвинувачення в обґрунтування застосування запобіжного заходу вже посилалася на ризик знищення/спотворення речей та документів (які планувала здобути під час досудового розслідування) і судом вже було встановлено цей ризик, тому подальше обґрунтування продовження існування цього ризику не може бути обумовлено бездіяльністю сторони обвинувачення у виді невжиття заходів щодо отримання певних речей і документів. Також стороною обвинувачення не надано жодного доказу, який би свідчив про факт приховування або спотворення речей і документів ОСОБА_5 чи хоча б спроби вчинення ним таких дій, а також існування мети та мотивів можливого їх вчинення. Сторона обвинувачення не зазначає конкретного переліку свідків, потерпілих чи підозрюваних, на яких ОСОБА_5 нібито може незаконно впливати, також не вказує, яким чином свідки пов`язані із ОСОБА_5 та не надає жодного доказу, який би підтверджував реальність реалізації такого ризику. Жодних відомостей про проведені допити, які б реально містили викривальні показання проти ОСОБА_5 , та могли б стати обґрунтованим ризиком впливу останнього на свідків, потерпілих, підозрюваних у даному кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять. Сам факт подальшого допиту свідків, потерпілих вже виключає ризик впливу на них, оскільки кожен зі свідків та потерпілих під час допиту попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів. Протягом усього часу досудового слідства жодного випадку здійснення тиску ОСОБА_5 на свідків, потерпілих чи інших підозрюваних не зафіксовано. Разом з цим, вказаний ризик можливо нівелювати шляхом зобов`язання ОСОБА_5 не спілкуватися з приводу обставин кримінального провадження зі свідками, потерпілими, підозрюваними. Ризик вчинення інших кримінальних правопорушень відсутній, оскільки ОСОБА_5 раніше не вчиняв жодних кримінальних правопорушень та не притягувався до кримінальної відповідальності, не є особою, яка несе значну суспільну небезпеку, а також не має схильності до вчинення злочинів. Останній епізод кримінального правопорушення, зазначений у повідомленні про підозру ОСОБА_5 , мав місце у лютому 2024 року, з того моменту жодних відомостей про випадки протиправної поведінки ОСОБА_5 . матеріали кримінального провадження не містять. ОСОБА_5 будь-яких коштів, зокрема на банківських рахунках, рухомого майна не має, з нерухомого майна має тільки одну земельну ділянку площею 2 га та вартістю згідно нормативної грошової оцінки земельної ділянки 59 800 грн, має на утриманні одну малолітню дитину та матір пенсійного віку (за період липня 2023 - червня 2024 отримала пенсії в загальній сумі 58 690 грн), цивільна дружина ОСОБА_5 також без постійного джерела доходів та без матеріальних заощаджень. Крім цього, стан здоров`я ОСОБА_5 не допускає його тримання в умовах ДУ «Київський слідчий ізолятор», оскільки останній має хронічні захворювання, які відповідно до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2014 №1348/5/572, можуть бути підставою для звільнення особи з-під варти. Так, відповідно до розділу XII «Хвороби кістково-м`язової системи та сполучної тканини» Переліку хвороб, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання та Міжнародної статистичної класифікації хвороб та проблем, пов`язаних зі здоров`ям 10-го перегляду (МКХ - 10) такою хворобою може бути коксартроз (артроз тазо-стегнового суглоба). Згідно медичної документації ОСОБА_5 останній має наступні захворювання: «деформирующий артроз тазобедренного сустава» та «постематоз левой почки. Паранефрит». Відповідно до довідки, виданої замість військового квитка, Конотопського МВК від 17.08.2001 №4/795, ОСОБА_5 визнаний непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час. З огляду на викладене просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, зменшити розмір застави до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покласти на підозрюваного обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими, підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника. Зазначив, що до затримання на постійній основі неофіційно працював водієм вантажного транспорту, останній раз офіційно працював 6-7 років тому експедитором та менеджером з продажу, в сфері продажу мінеральних добрив не працював взагалі, з всіма іншими підозрюваними знайомий, однак майже не спілкувався, до розслідуваних злочинів жодного відношення не має.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника із долученими до них документами, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України /том 2 а. м. 232-253/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2024 у справі №757/28650/24-к строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою продовжено до 02.08.2024, останньому одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 грн /том 2 а. м. 254/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000896 продовжено до 6 місяців, тобто до 02.11.2024 /том 2 а. м. 255/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколах прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.02.2024, 14.02.2024, 19.02.2024 /том 1 а. м. 44-45, 56-57, 74-75, 87-88, 105-106/, протоколах допиту представників потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_38 від 15.02.2024 з додатками, ОСОБА_39 від 19.02.2024 з додатками /том 1 а. м. 46-55, 58-73, 89-104/, протоколах допиту потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_25 від 15.02.2024 з додатками /том 1 а. м. 76-86, 107-121/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.01.2024, 12.03.2024, 11.03.2024, 12.03.2024 /том 1 а. м. 122-123, 155-242, 262-297/, протоколах огляду від 16.04.2024, 21.03.2024, 15.04.2024, 18.04.2024, 24.04.2024 /том 1 а. м. 124-154, 248-261, том 2 а. м. 1-166, 174-231/, протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 20.02.2024 /том 1 а. м. 243-247/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 13.02.2024, 12.03.2024 /том 2 а. м. 167-173/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим. Так, санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків, а саме того, що він має матір пенсійного віку, цивільну дружину та малолітню дитину, раніше не судимий, хоч і позитивно характеризує підозрюваного, але не нівелює вказаного ризику. Крім того, будь-якого легального джерела доходів у ОСОБА_5 , яке б могло підтвердити фінансову можливість утримання будь-кого, в тому числі, матері та дитини, та убезпечували від ризику переховування, стороною захисту не надано, матеріали провадження не містять, не наведено таких обставин і самим підозрюваним в судовому засіданні.

Як зазначив слідчий, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлено місцезнаходження всіх документів та печаток підконтрольного підприємства, реквізити, якого використовувались для введення в оману потерпілих, банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, ноутбуків, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, коштів отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій, чорнових записів та документів, блокнотів, робочих зошитів, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням інкримінування підозрюваному вчинення злочинів в організованій групи, тривалості інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на свідків, представників потерпілих, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з іншими підозрюваними та/або співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний може повідомити спільникам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Крім того, інкримінований ОСОБА_5 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження. Як вбачається з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, під час спілкування в ході розслідуваної діяльності ОСОБА_5 представлявся чужим іменем - ОСОБА_16 , що в сукупності із іншими матеріалами провадження дає обґрунтовані підстави вважати, що така діяльність підозрюваного була ретельно спланована, та в подальшому ОСОБА_5 , у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, може вживати інших конспіративних заходів з метою перешкоджання слідству та переховування.

З огляду на відсутність у підозрюваного легального джерела доходу та відповідно стабільного заробітку, інкримінування вчинення 5 епізодів особливо тяжкого злочину у складі організованої групи, те, що інкримінована ОСОБА_5 діяльність мала на меті отримання матеріального прибутку та здійснювалась протягом певного проміжку часу, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість продовження протиправної діяльності.

Твердження сторони захисту про відсутність у матеріалах справи доказів на підтвердження існування визначених ст. 177 КПК України ризиків та їх необґрунтованість є безпідставними з огляду на вищевикладене.

Об`єктивних відомостей на підтвердження того, що стан здоров`я ОСОБА_5 перешкоджає його утриманню під вартою, в матеріалах немає. При цьому, доказів того, що стан здоров`я ОСОБА_5 в період утримання під вартою погіршився, він звертався за медичною допомогою до медичної частини установи та йому неможливо забезпечити надання належної медичної допомоги, стороною захисту слідчому судді не надано. Надана слідчому судді медична документація ОСОБА_5 датована 2000 - 2007 роками. Посилання захисника на те, що відповідно до розділу XII Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2014 №1348/5/572, наявні у ОСОБА_5 . хронічні хвороби можуть бути підставою для звільнення особи з-під варти не доведені, оскільки відповідно до переліку хвороб, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затверджених вказаним Порядком, до таких хвороб відносяться усі хвороби кістково-м`язової системи та сполучної тканини з невпинно прогресуючим генералізованим процесом за наявності хронічної хвороби нирок IV, V стадій чи недостатності кровообігу III стадії, або стійким вогнищевим ураженням центральної нервової системи (геміплегії, параплегії, геміпарези, парапарези), або генералізованим ураженням поперечної мускулатури з дисфагією, дизартрією. Даних про наявність у підозрюваного відповідних станів слідчому судді не надано.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує потреба в проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 (справа №757/33321/24-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 02.11.2024 включно /том 2 а. м. 255/.

Отже, слідчим суддею встановлено наявність щодо ОСОБА_5 обґрунтованої підозри, існування визначених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на які посилаються слідчий, прокурор, неможливість запобігти встановленим ризикам шляхом застосування іншого запобіжного заходу.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлення обґрунтованості підозри, суспільної небезпечності інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , які не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, та яким не можна запобігти шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, зокрема цілодобового домашнього арешту, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про продовження запобіжного заходу, слідчий суддя доходить до висновку про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою.

При цьому на виконання ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З урахуванням конкретних обставин справи, суспільної небезпечності діянь, даних про сімейний, майновий стан підозрюваного, високий ступінь ризиків, що встановлені в провадженні, вважаю із врахуванням принципів розумності і співмірності, необхідним визначити розмір застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти, оскільки внесення застави в такому розмірі на переконання слідчого судді буде справедливим та достатнім гарантуванням запобігання ризикам та виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України вважаю необхідним покласти на підозрюваного у разі звільнення його з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні щодо обставин інкримінованого кримінального правопорушення;

- докласти зусиль до пошуку роботи;

- залишити на зберігання до відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 27 вересня 2024 року включно.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва.

р/р UA1012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні щодо обставин інкримінованого кримінального правопорушення;

- докласти зусиль до пошуку роботи;

- залишити на зберігання до відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 30 вересня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1