Справа № 761/6076/19
Провадження № 1-кп/761/786/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва матеріали кримінального провадження №0000006 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2019 року по обвинуваченню:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Донецьк, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_6 , займаючи у період 2013 - 2014 років посаду начальника Департаменту фінансового моніторингу Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (, МФО 380719, м.Київ, вул.Чорновола, 25), будучи працівником банку, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, призначеною згідно ст. 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV (із змінами і доповненнями), чинного на той час, достовірно знаючи, що фінансові операції містять ознаки фінансових операцій, що відповідно до закону підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, усупереч вимогам п.п. б) п. 6 ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 12 зазначеного Закону, умисно не подавала інформацію спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу про такі операції, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Публічне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (ідентифікаційний код - 36470620, далі ПАТ «ВБР») відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» з 25.06.2009 був банком - юридичною особою, якому на підставі банківської ліцензії, виданої Національним банком України за № 253 від 25.06.2009, надано право надання банківських послуг, визначених ч. 3 ст. 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

ПАТ «ВБР», будучи банківською установою, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV (із змінами і доповненнями, далі Закон), чинного на той час, у період 2013 - 2014 років, мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу та перебував на обліку у Державній службі фінансового моніторингу України.

Відповідно до вимог ст. 7 Закону відповідальним за здійснення фінансового моніторингу працівником ПАТ «ВБР», як суб`єкта первинного фінансового моніторингу, наказом Голови Правління ПАТ «ВБР» від 05.06.2009 № 5-к було призначено ОСОБА_6 .

До повноважень ОСОБА_6 як відповідального працівника суб`єкта

первинного фінансового моніторингу згідно із п. 1 ч. 2 ст. 7 Закону належало прийняття рішення про повідомлення Спеціально уповноваженого органу (Державна служба фінансового моніторингу України) про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов`язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму.

Наказом ПАТ «ВБР» від 03.10.2012 № 480-к ОСОБА_6 була переведена на посаду начальника Департаменту фінансового моніторингу.

ОСОБА_6 займала посаду начальника Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «ВБР» з 03.10.2012 по 01.04.2016.

Службові обов`язки та відповідальність ОСОБА_6 як працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в ПАТ «ВБР», у період 2013 - 2014 років були урегульовані Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 №249-VI (із змінами та доповненнями, далі - Закон), наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 03.08.2010 №126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», постановою Правління Національного банку України від 14.05.2010 №148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов`язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», наказом міністерства фінансів України від 26.04.2013 №496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов`язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», Положенням про Департамент фінансового моніторингу ПАТ «ВБР», затвердженого Правлінням ПАТ «ВБР» (протокол № 20 від 28.09.2012), посадовою інструкцією начальника Департаменту фінансового моніторингу, затвердженою 31.08.2012 Головою Правління ПАТ «ВБР» ОСОБА_7 .

Відповідно до розділу 3 посадової інструкції до функцій та обов`язків ОСОБА_6 як Керівника Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «ВБР» належало:

приймати рішення про повідомлення Уповноваженого органу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або що вони пов`язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму;

приймати рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов`язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму;

здійснювати перевірку діяльності будь-якого підрозділу Банку (відділення) та їх працівників щодо дотримання ними Правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм здійснення фінансового моніторингу;

одержання пояснень від працівників Банку (відділення) незалежно від займаних ними посад з питань здійснення фінансового моніторингу.

Також відповідно до п. 5.1 розділу 5 посадової інструкції ОСОБА_6 , будучи Керівником Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «ВБР», несла відповідальність згідно з законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку за: невиконання або неналежне виконання своїх функціональних обов`язків; невиконання Департаментом поставлених перед ним завдань згідно з законодавством та внутрішніми документами Банку.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «ВБР» у період 2013 - 2014 років, будучи відповідальним працівником ПАТ «ВБР» за організацію та проведення фінансового моніторингу,достовірно знаючи, що фінансові операції, проведені клієнтами ПАТ «ВБР», які були одночасно працівниками банківської установи, здійснені в інтересах ОСОБА_8 , - розміщення коштів у готівковій формі в особливо великих розмірах на депозитних рахунках в ПАТ «ВБР» та отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, містять ознаки фінансових операцій, які відповідно до ст.16 Закону підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, усупереч вимогам статті 7 Закону не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. Як наслідок, ОСОБА_6 , умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформації про фінансові операції, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, яка полягає у створенні фізичним особам умов використання особових рахунків для здійснення сумнівних ризикових фінансових операцій з розміщення коштів в особливо великих розмірах готівкою сумнівного походження без встановленої обґрунтованої мети, перешкоджанні державному регулятору -Національному банку України, та спеціально уповноваженому органу -Державній службі фінансового моніторингу України, у здійсненні визначених Законом повноважень щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму (щодо зупинення цих фінансових операцій, здійснення фінансового моніторингу та скерування відповідних матеріалів правоохоронним органам), унеможлививши вчасне припинення незаконних протиправних дій цих осіб правоохоронними органами, накладення арештів, вжиття інших заходів, визначених кримінальним та кримінальним процесуальним законом.

Зокрема, ОСОБА_6 у період 2013 - 2014 років не організувала та не повідомила про здійснення наступних фінансових операцій, які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу:

Так, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 05.08.2013 готівки ОСОБА_9 , який був працівником ПАТ «ВБР», на велику суму в розмірі 1 300 000,00 дол. США (еквівалент 10 390 900,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «ВБР» з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.4509.009 від 05.08.2013» за процентною ставкою 4 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містить ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 24.02.2014 готівки ОСОБА_9 , який був працівником ПАТ «ВБР», на велику суму в розмірі 5 000 000 дол. США (еквівалент 44 690 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок ПАТ «ВБР» № НОМЕР_2 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди ZIDN2.4509.012, укладеної 24.02.2014» з процентною ставкою за вкладом у розмірі - 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містить ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.01.2013 готівки ОСОБА_10 , який був працівником ПАТ «ВБР», на велику суму в розмірі 850 000,00 дол. США (еквівалент 6 794 050,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № ZIDN2.12699.011 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.12699.011 від 09.01.2013» з процентною ставкою за вкладом у розмірі - 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_10 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 350 000,00 дол. США (еквівалент 10 790 550,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_3 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.12699.018 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансові операції з внесення 24.02.2014 готівки ОСОБА_10 , який був працівником ПАТ «ВБР» в розмірі 5 000 000,00 дол. США (еквівалент 44 690 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № ZIDN2.12699.022 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.12699.022 від 24.02.2014», з процентною ставкою за вкладом 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 24.02.2014 готівки ОСОБА_11 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 5 000 000,00 дол. США (еквівалент 44 690 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_4 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.182.015 від 24.02.2014» за процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 ОСОБА_12 ,який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 350 000,00 дол. США (еквівалент 10 790 550,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_5 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.12699.018 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 02.12.2013 готівки ОСОБА_13 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 800 000,00 дол. США (еквівалент 14 387 400,00 грн. на час здійснення фінансово операції) на депозитиний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_6 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.6168.023 від 02.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 03.02.2014 готівки ОСОБА_13 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_7 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.6168.027 від 03.02.2014» за процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_14 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 300 000,00 дол. США (еквівалент 10 390 900,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_8 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.5923.021 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 02.12.2013 готівки ОСОБА_15 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 800 000,00 дол. США (еквівалент 14 387 400,00 грн. на час здійснення фінансової операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_9 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.6136.017 від 02.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 30.01.2014 готівки ОСОБА_15 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_10 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № IDN2.6136.020 від 30.01.2014» з процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 ОСОБА_16 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 200 000,00 дол. США (еквівалент 9 591 600,00 грн. на час здійснення фінансової операції) з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.4783.026 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_17 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 000 000,00 дол. США (еквівалент 7 993 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_11 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.1512.021 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_18 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 300 000,00 дол. США (еквівалент 10 390 900,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_12 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.9193.014 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 17.02.2014 готівки ОСОБА_19 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 25 921 500,00 грн.) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_13 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD2.2923.033 від 17.02.2014» за процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_20 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 250 000,00 дол. США (еквівалент 9 991 250,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_14 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.1728.016 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 02.02.2013 готівки ОСОБА_21 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 800 000,00 дол. США (еквівалент 14 387 400,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_15 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.537.021 від 02.02.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 14.01.2014 готівки ОСОБА_21 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_16 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.537.023 від 14.01.2014» з процентною ставкою за вкладом 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істоту шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 02.12.2013 готівки ОСОБА_22 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 800 000,00 дол. США (еквівалент 14 387 400,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок № НОМЕР_17 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.537.021 від 02.02.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 02.12.2013 готівки ОСОБА_23 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 000 000,00 дол. США (еквівалент 7 993 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_18 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.9224.013 від 02.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_24 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 450 000,00 дол. США (еквівалент 11 589 850,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_19 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.9334.014 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення готівки 09.12.2013 ОСОБА_25 ,яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 450 000,00 дол. США (еквівалент 11 589 850,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок № НОМЕР_20 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.3354.027 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_26 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 150 000,00 дол. США (еквівалент 9 191 950,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_21 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.28853.019 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_27 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 500 000,00 дол. США (еквівалент 11 989 500,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_22 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.73.027 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.01.2013 готівки ОСОБА_28 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 800 000,00 дол. США (еквівалент 6 394 400,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_23 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.537.023 від 14.01.2014» з процентною ставкою за вкладом 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 19.08.2013 готівки ОСОБА_29 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 700 000,00 дол. США (еквівалент 5 595 100,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_24 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.73.027 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операціяю з внесення 17.01.2014 готівки ОСОБА_30 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_25 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.9631.019 від 17.01.2014» з процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 19.12.2013 готівки ОСОБА_31 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 800 000,00 дол. США (еквівалент 14 387 400,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_26 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.73.027 від 09.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 24.01.2014 готівки ОСОБА_32 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_27 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.827.048 від 24.01.2014» з процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істоту шкоду охоронюваним законом держаним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 19.12.2013 готівки ОСОБА_33 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 800 000,00 дол. США (еквівалент 14 387 400,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_28 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.17276.017 від 19.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 14.01.2014 готівки ОСОБА_33 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок № НОМЕР_29 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.17276.018 від 14.01.2014» з процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 02.12.2013 готівки ОСОБА_34 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 000 000,00 дол. США (еквівалент 7 993 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_30 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.18633.026 від 02.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 14.01.2014 готівки ОСОБА_34 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_31 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.17276.018 від 14.01.2014» з процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істоту шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 02.12.2013 готівки ОСОБА_35 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 206 574,00 дол. США. (еквівалент 1 651 145,98 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_32 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD1.51252.019 від 02.12.2013», що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 19.12.2013 готівки ОСОБА_35 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 800 000,00 дол. США (еквівалент 14 387 400,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_33 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.51252.020 від 19.12.2013» з процентною ставкою 6 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 16.08.2013 готівки ОСОБА_36 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 200 000,00 дол. США. (еквівалент 9 591 600,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_34 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.1704.017 від 16.08.2013» з процентною ставкою за вкладом 4 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 21.01.2014 готівки ОСОБА_36 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок № НОМЕР_35 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.1704.018 від 21.01.2014» з процентною ставкою 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 24.02.2014 готівки ОСОБА_37 , який був працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 000 000,00 дол. США. (еквівалент 8 938 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.238.050 від 24.02.2014» з процентною ставкою за вкладом 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істоту шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 06.08.2013 готівки ОСОБА_38 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 000 000,00 дол. США. (еквівалент 7 993 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок № НОМЕР_37 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.2411.019 від 06.08.2013 з процентною ставкою за вкладом 4 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істоту шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 14.01.2014 готівки ОСОБА_38 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 3 000 000,00 дол. США. (еквівалент 23 979 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_38 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.2411.026 від 14.01.2014 з процентною ставкою за вкладом 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істоту шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансовау операцію з внесення 04.03.2014 готівки ОСОБА_39 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 2 000 000,00 дол. США. (еквівалент 19 984 800,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_39 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDN2.3472.018 від 04.03.2014 з процентною ставкою за вкладом 0,1 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаки: інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків; має заплутаний або незвичний характер сукупності пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, що має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 102, ознака K_DFM03_NAME - прийняття суб`єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, заподіявши істоту шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), діючи умисно не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про фінансову операцію з внесення 09.12.2013 готівки ОСОБА_40 , яка була працівником ПАТ «ВБР», в розмірі 1 000 000,00 дол. США. (еквівалент 7 993 000,00 грн. на час здійснення операції) на депозитний рахунок в ПАТ «ВБР» № НОМЕР_40 з призначенням платежу «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди № ZIDBD.258.017 від 09.12.2013 з процентною ставкою за вкладом 6 % річних, що підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки містила ознаку інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та має Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03_CODE - 409, ознака K_DFM03_NAME - внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, заподіявши істоту шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою банку, відповідальним працівником за організацію проведення фінансового моніторингу у ПАТ «ВБР», який мав правовий статус суб`єкта первинного фінансового моніторингу, у період 2013 - 2014 років перебуваючи за адресою розташування банківської установи ПАТ «ВБР» (м.Київ, Шевченківський район, вул.Чорновола, буд. 25), достовірно знаючи, що 43 фінансові операції, здійсненні клієнтами банку на користь ОСОБА_8 на загальну суму 83 956 574,00 доларів США (еквівалент 692 126 195,98 грн. на час здійснення фінансової операції) містять ознаки фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, усупереч вимогам законодавства та внутрішнім процедурам ПАТ «ВБР», передбачених правилами внутрішнього фінансового моніторингу щодо прийняття рішення про подання або неподання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, не організувала належним чином здійснення суб`єктом первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ВБР», заходів щодо забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу - Державній службі фінансового моніторингу України, про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та умисно не подала у визначений законодавством термін до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України, інформацію у визначеній Національним банком України формі про 43 фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, заподіявши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, яка полягає у створенні фізичним особам умов використання особових рахунків для здійснення сумнівних ризикових фінансових операцій з розміщення коштів в особливо великих розмірах готівкою сумнівного походження без встановленої обґрунтованої мети, перешкоджання державному регулятору, Національному банку України, та спеціально уповноваженому органу, Державній службі фінансового моніторингу України, у здійсненні визначених Законом повноважень щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму (зупинення цих фінансових операцій, здійснення фінансового моніторингу та скерування відповідних матеріалів правоохоронним органам), унеможлививши вчасне припинення незаконних протиправних дій цих осіб правоохоронними органами, накладення арештів, вжиття інших заходів, визначених кримінальним та кримінальним процесуальним законом.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою ПАТ «ВБР» (, МФО 380719, м.Київ, вул.Чорновола, 25), відповідальною за організацію проведення фінансового моніторингу суб`єктом первинного фінансового моніторингу, у період 2013-2014 років, діючи умисно, не подала інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, внаслідок чого заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом держаним інтересам, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Обвинуваченою ОСОБА_6 до суду було подано клопотання про закриття кримінального провадження відносно неї у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ч.1 ст.49 КК України. В обґрунтування поданого клопотання обвинувачена зазначила, що вину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, не визнає у повному обсязі, але враховуючи те, що закінчились строки давності передбачені ч.1 ст.49 КК України, а саме сплинуло більше 10 років, а тому просить суд звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, кримінальне провадження відносно неї закрити та повідомила, що їй роз`яснені права та обов`язки обвинуваченого, наслідки звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України.

Захисник ОСОБА_4 підтримав подане клопотання обвинуваченої.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні поклався на розсуд суду з приводу закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності .

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

При цьому звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України є безумовним, оскільки приводом для нього є саме закінчення передбачених законом України про кримінальну відповідальність строків, наданих державі для доведення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку.

Згідно ст. 3 КПК України, судове провадження - кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними обставинами

Статтею 44 КК України встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Визначені у статті 49 КК України строки давності за змістом становлять проміжки часу, у разі спливу яких з моменту вчинення кримінального правопорушення до набрання вироком законної сили особа звільняється від кримінальної відповідальності. Передбачаючи в цих випадках відмову держави від застосування заходів кримінальної репресії, законодавець виходить із того, що з плином часу вчинене в далекому минулому діяння перестає бути показником соціальної небезпечності особи, а тривала законослухняна поведінка людини в подальшому свідчить про її виправлення. В цьому разі притягнення особи до кримінальної відповідальності не узгоджується з принципом гуманізму та є недоцільним.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, яке вчинене за період 2013-2014 років. Між тим вказане кримінальне правопорушення відносяться до категорії, кримінальних проступків за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч.8 ст.284 КПК України).

Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст. 49 КК України є безумовним і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження у суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 надала свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за нереабілітуючих підстав і закриття кримінального провадження відносно нього з цих підстав.

Судом не встановлено обставин, які б вказували на наявність підстав для зупинення або переривання трирічного строку давності, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Слід зазначити, що Велика палата Верховного Суду у постанові від 17 червня 2020 року (справа №598/1781/17, провадження №13-47кс20) наголосила, що звільнення від кримінальної відповідальності за статтею 49 КК (сплив строків давності) є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

Окрім цього, у постанові від 26 березня 2020 року (справа №730/67/16-к, провадження №51-6463км19) колегією суддів ККС зроблено висновок про те, що передбачений законом (ст.49 КК) інститут звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення із визнанням ними своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.

Також суд зазначає, що відмова суду у звільненні обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності буде порушенням прав обвинуваченого, що є недопустимим.

Крім цього, така відмова може призвести до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо розгляду справи упродовж розумного строку, що є також неприйнятним.

У відповідності до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи вищенаведене, перевіривши законність заявленого клопотання та отримавши згоду на таке звільнення обвинуваченої з огляду на те, що кримінальне правопорушення, за яким обвинувачується ОСОБА_6 кримінальним проступком та з моменту його скоєння минуло більше 10 років, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності, у розумінні ст.49 КК України, не переривався, суд приходить до переконання, що клопотання обвинуваченої про звільнення її від кримінальної відповідальності є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а відтак слід задовольнити та звільнити останню від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, закривши відносно неї кримінальне.

Судові витрати на залучення експерта відсутні.

Цивільний позов не заявлено.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до положень ст. 100 КПК України.

На підставі ст.ст. 5, 12, 15, 49, 240 КК України, керуючись ст.ст.284, 288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209-1КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000006 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2019 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Шевченківського районного суду

міста Києва ОСОБА_41