Справа № 752/8364/24
Провадження № 1-кс/752/7132/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2024 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника потерпілого Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002160 від 11.09.2021,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника потерпілого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002160 від 11.09.2021.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002160 від 11.09.2021, за фактом вчинення незаконних дій із іпотечним майном, яке перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У рамках даного кримінального провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано потерпілим.

Згідно матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи вчинили низку незаконних послідовних дій із майном, яке знаходиться в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 25.12.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Генеральну кредитну угоду №161114N5, в рамках якої в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Іпотечний договір №161115Z5 від 23.04.2015, за умовами якого в іпотеку Банку передано земельну ділянку площею 0,2559 га кадастровий номер :72:211:0008 по АДРЕСА_1 та розташовані на ній нежитлові приміщення (літ. А, Д, Е, Ж, І, В, Б) загальною площею 2148,9 кв.м.

У подальшому, у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за Генеральною угодою, Банк звернувся до господарського суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки за договором №161115Z5 від 23.04.2015; рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.08.2018 у справі № 910/4780/18 задоволено позов Банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рахунок погашення заборгованості у розмірі 3 340 611,09 доларів США та 46 243 868,88 грн. звернуто стягнення на майно, що є предметом іпотеки за вказаним договором. Далі, представниками Банку зазначене рішення від 06.08.2018 у справі №910/4780/18 було звернуто до виконання.

У процесі примусового виконання вказаного судового рішення було виявлено, що записи про іпотеки та обтяження, накладені на предмет іпотеки у зв`язку із укладенням Іпотечного договору №161115Z5 від 23.04.2015, були скасовані шляхом внесення державним реєстратором до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Реєстр) наступних записів, а саме:

-про скасування іпотеки Нежитлових приміщень, номер запису про іпотеку 9469085 (іпотекодержатель - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; іпотекодавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-про скасування державної реєстрації обтяження Нежитлових приміщень, номер запису про обтяження 9469066 (обтяжувач - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; особа, майно/права якої обтяжуються - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- про скасування іпотеки Земельної ділянки, номер запису про іпотеку 9469111 (іпотекодержатель - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; іпотекодавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

про скасування державної реєстрації обтяження Земельної ділянки, номер запису про обтяження 9469098 (обтяжувач - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; особа, майно/права якої обтяжуються - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Тобто, державним реєстратором ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Дніпропетровська обл.) 06.12.2018 до Реєстру було внесено записи про скасування записів про іпотеки та обтяження, накладені на Предмет іпотеки у зв`язку із укладенням Іпотечного договору.

Підставою для внесення вказаних записів ОСОБА_4 зазначила повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 №752/2852/17-3654 від 16.04.2018 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.04.2018 у справі №752/2852/17 (провадження 2/752/73/18).

Вивченням Єдиного державного реєстру судових рішень було встановлено відсутність у ньому будь-яких рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 із вищевказаними реквізитами.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_9 у своєму листі №01-16/339/2020 від 07.09.2020 повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що згідно даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » цивільна справа під унікальним номером 752/2852/17 та цивільна справа із номером провадження 2/752/73/18 на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_11 не перебували та судом не розглядались. Також у вказаному листі зазначено, що даних щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлення під номером 752/2852/17-3654 від 16.04.2018 КП «Автоматизована система документообігу суду» не містить. Відповідно до даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 цивільні справи, учасником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не перебували.

В подальшому, 04.02.2019, інший державний реєстратор - ОСОБА_5 , Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ внесла до Реєстру відомості щодо зміни права власності на Земельну ділянку, а саме:

- право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Земельну ділянку припинено (реєстрація переходу прав власності - повне відчуження); дата та час державної реєстрації: 01.02.2019 18:48:59;

- право власності на Земельну ділянку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ); дата та час державної реєстрації: 01.02.2019 18:48:59. В якості підстави для державної реєстрації в Реєстрі зазначено «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 14.01.2019, видавник: сторони; Протокол, серія та номер: 1, виданий 14.01.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

02.10.2019 державним реєстратором внесено до Реєстру відомості про те, що об`єкт нерухомого майна закрито, в якості підстави вказано: «поділ об`єкта нерухомого майна заява, серія та номер: 439, виданий 04.03.2019, видавник: ПН КМНО ОСОБА_6 ». Згідно з Інформаційною довідкою, сформованою на 31.08.2020 №222107054, за параметром запиту: « АДРЕСА_1 » не знайдено Предмет іпотеки, в тому числі не знайдено об`єкт нерухомого майна у вигляді земельної ділянки площею 0,2559 гектарів із кадастровим номером :72:211:0008 (Земельна ділянка, що була передана в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з Іпотечним договором).

Натомість, за даними параметрами запиту знайдено наступні об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка площею 0,1371 гектарів із кадастровим номером :72:211:0009; цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

- земельна ділянка площею 0,1188 гектарів із кадастровим номером :72:211:0010; цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Згідно публічних даних, розміщених на ресурсі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у листопаді - грудні 2019 р земельні ділянки із кадастровими номерами :72:211:0009, :72:211:0010 були реалізовані на електронних торгах в рамках виконавчого провадження ВП №59440460 від 02.07.2019, відкритого ІНФОРМАЦІЯ_15 .

16.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 до Реєстру внесено записи про право власності щодо обох зазначених вище земельних ділянок, згідно з якими право приватної власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В якості підстави для державної реєстрації права власності щодо земельних ділянок із кадастровими номерами :72:211:0009, :72:211:0010 зазначено: «свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів».

Земельні ділянки були реалізовані та перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за наслідком проведення прилюдних торгів в межах виконавчого провадження, відкритого на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 у справі №753/7275/19 від 17 травня 2019 року.

Зазначене судове рішення ухвалено за наслідками розгляду позовної заяви ОСОБА_8 до ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про солідарне стягнення заборгованості за договором позики. Згідно змісту судового рішення, текст якого знаходиться у відкритому доступі в ЄДРСР, 16 січня 2019 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено договір позики за умовами якого ОСОБА_9 було передано грошові кошти в сумі 12 350 000 грн., строком повернення 17.03.2019, у зв`язку з неповерненням яких ОСОБА_8 і звернулася до суду.

Під час судового розгляду, ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_9 особисто участі не брали, натомість їх інтереси представляли представники, а представник ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » визнав позовні вимоги в повному обсязі, що знайшло своє відображення в тексті зазначеного судового рішення.

З судового рішення також вбачається, що на підтвердження передачі грошових коштів, в матеріалах справи міститься розписка.

Таким чином, можна дійти висновку, що ОСОБА_8 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 12 мільйонів 350 тисяч гривень готівкою, під розписку.

Забезпеченням за договором позики виступала лише порука ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке за декілька днів до цього було створене та незаконно набуло у власність вже згадані земельні ділянки, при тому, що інше майно в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було відсутнє. Порука сама по собі не породжує виникнення обтяжень на майно поручителя, відтак останній не позбавлений змоги здійснити відчуження цього майна в будь-який момент. Тому надання більше 12 мільйонів гривень готівкою, без укладення договорів забезпечення, таких як застава та/або іпотека, не відповідає звичаям ділового обороту у подібних правовідносинах. Поведінка позикодавця, який за відсутності будь-якої вигоди для себе (позика безвідсоткова), по суті відмовляється від отримання надійної гарантії повернення наданих коштів у вигляді застави/іпотеки конкретного майна, а відтак гарантованої можливості задовольнити свої вимоги (у випадку невиконання зобов`язання) за рахунок цього майна, яке в силу обтяжень до того часу не зможе бути відчужено, є нетиповою для подібних ситуацій.

Враховуючи зазначене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для кримінального провадження та дослідження переходу права власності на іпотечне майно Банку, виникла необхідність у тимчасовому доступні до речей та документів, які міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вилучення копій матеріалів судової справи №753/7275/19, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_18 , та у майбутньому їх використання, дослідження в сукупності з іншими доказами може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, підтвердивши або спростувавши факти законності отримання відчуження нерухомого майна, яке являється предметом іпотеки відповідно до Іпотечний договір №161115Z5.

На підставі зазначеного представник потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме до судової справи №753/7275/19, з можливістю ознайомитись із оригіналами документів, зробити їх копії та вилучити звірені належним чином копії матеріалів вказаної судової справи.

Представник потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володілець речей і документів - ІНФОРМАЦІЯ_19 в судове засідання свого представника не направив, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання у відсутність особи, яка подала клопотання, від якої надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність, та у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, який будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки в судове засідання свого представника не повідомили.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Кримінальне провадження, згідно із ч. 1 ст. 22 КПК України здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. При цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені ч. 2 ст. 160 КПК України. Зокрема, у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати (п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України); значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5); можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (п. 6).

Клопотання представника потерпілого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002160 від 11.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом вчинення незаконних дій із іпотечним майном, яке перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У цьому кримінальному провадженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим, що підтверджується наявними в матеріалах клопотання відомостями.

У клопотанні представник потерпілого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до судової справи №753/7275/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю ознайомитись із оригіналами документів, зробити їх копії та вилучити звірені належним чином копії матеріалів вказаної судової справи.

Представником потерпілого обґрунтовано, що документи, тимчасовий доступ до який він просить надати, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в таких документах можуть бути використані як докази, зокрема, в частині дослідження переходу права власності на іпотечне майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представником потерпілого доведено, що документи, доступ до яких він просить, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів.

Також представником потерпілого обґрунтовано, що в разі отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ представник потерпілого, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Представником потерпілого обґрунтовано наявність підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить, перебувати у володінніІНФОРМАЦІЯ_17 .

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як представником потерпілого доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати представнику потерпілого Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме до матеріалів судової справи №753/7275/19.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1