єдиний унікальний номер справи 531/2620/24
номер провадження 1-кс/531/743/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000255 від 13 вересня 2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 15 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якою рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 15 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 13 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. В матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13 вересня 2024 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа, під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 14424 грн., які остання перерахувала чотирма транзакціями: 09 вересня 2024 року о 21:24 год перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 ; 10 вересня 2024 року о 13:01 год. перерахувала грошові кошти в сумі 3374,80 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 ; 11 вересня 2024 року о 13:24 год перерахувала грошові кошти в сумі 3200 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 12 вересня 2024 року о 13:12 год. перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

У ході допиту потерпілої встановлено, що ввечері 09 вересня 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, в мережі Інтернет знайшла посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши по якому з`явився телеграм аккаунт з нікнеймом « ОСОБА_5 ». В листуванні остання нажала клавішу «Дізнатись деталі», після чого з`явилось ще одне посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши по даному посиланню, з`явилась інструкція як вивести швидко гроші. Для цього потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1300, для того щоб вивести виграш 09 вересня 2024 року о 21:24 год перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 і тільки після того як пройде 24 години вона могла вивести виграш. Так, 10 вересня 2024 року близько 13:00 остання знову спробувала вивести грошові кошти, але для цього потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 3374,80 грн. 10 вересня 2024 року о 13:01 год. перерахувала грошові кошти в сумі 3374,80 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 . У зв`язку з цим заявниця ще перерахувала 11 вересня 2024 року о 13:24 год. грошові кошти в сумі 3200 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 та 12 вересня 2024 року о 13:12 год. перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , але виграш так і не змогла вивести.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншій особі, яка надасть відповідне доручення на проведення вказаного заходу, без конкретизації цієї особи, є безпідставним, а тому в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківського рахунку чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 15 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 23 листопада 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якою рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 15 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 23 листопада 2024 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 23 листопада 2024 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 23 листопада 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 23 листопада 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя