печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

02.08.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на транспортний засіб марки та моделі «Subaru Impreza», 2008 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN т/з: НОМЕР_2 шляхом накладення заборони на вчинення будь-яких реєстраційних дій особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

05 серпня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим через канцелярію суду подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Установлено, що на території міста Києва організована група осіб шахрайським шляхом, а саме шляхом надання уповноваженим державною особам не дійсних документів, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером: :90:182:0033 загальною площею 8,0200 гектарів, розташованій по АДРЕСА_1 . Разом з цим, земельна ділянка за вказаною адресою належить державі і ще у 2007 році увійшла до складу Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ОСОБА_6 , в умовах дії воєнного стану, маючи умисел на особисте незаконне збагачення, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 04 червня 2022 року, визначив для себе предметом злочинного посягання земельну ділянку площею 8,02 гектарів, розташовану по АДРЕСА_1 , яка належить державі, оскільки розташована в межах території Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заволодіти земельною ділянкою

ОСОБА_6 вирішив використовуючи підконтрольне йому підприємство, приховуючи власні наміри від власника земельної ділянки, шляхом уведення в оману службових осіб органів державної реєстрації, з метою її подальшої реалізації за ринковою цінною.

Для успішного досягнення свого злочинного плану ОСОБА_6 вирішив створити та очолити організовану злочинну групу, до складу якої залучити інших осіб: службову особу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру - ОСОБА_5 , своїх знайомих - ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , та інших невстановлених осіб, які увійшли до складу організованої групи як співвиконавці.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ролі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином: ОСОБА_6 , являвся організатором та виконавцем організованої групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочину, керував його підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжкого злочину, безпосередньо керував його підготовкою та приймав активну участь у його вчиненні; склав план вчинення особливо тяжкого злочину по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, необхідною передумовою якого було підроблення документів державного зразка, з подальшим їх використанням; визначив способи його реалізації, шляхом залучення осіб, обізнаних у сфері земельних відносин, колишніх та діючих працівників Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану членам організованої групи необхідно було здійснити наступне:

- підшукати та залучити до організованої групи інших співучасників злочину, у тому числі із числа працівників Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

- підшукати і використати для вчинення злочину юридичну особу;

- підробити документи - договір купівлі продажу та державний акт на право власності на земельну ділянку, шляхом внесення до бланків недостовірних відомостей про набуття права власності на землю юридичною особою;

- забезпечити фінансування злочинної діяльності;

- розмістити на сайтах з продажу нерухомості у відкритій мережі Інтернет оголошення з продажу земельної ділянки, нібито вона вже перебуває у власності юридичної особи на законних підставах;

- забезпечити прикриття злочинної діяльності організованої групи шляхом конспірації власних дій та зміни уповноважених органів юридичної особи.

Створена та очолена ОСОБА_6 організована група характеризувалася:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення складаного, ретельно спланованого особливо тяжкого злочину;

- «специфічністю» учасників організованої групи, з яких мінімум дві особи колишні працівники Державного земельного кадастру, які обізнані у сфері геопросторових даних, земельних відносин, землеустрою та в сфері ведення Державного земельного кадастру;

- стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості підготовки до вчинення злочину, яка тривала більше року - з весни 2022 року до літа 2023 року, та детальної організації функціонування групи;

- об`єднанням вчинюваних злочинів єдиним планом, який включав в себе вчинення злочинів невеликої тяжкості, вчинення яких було необхідною передумовою для реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння державною земельною ділянкою з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи організатору ОСОБА_6 ;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

Так, відповідно із розробленим планом злочинної діяльності, функції кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:

Як організатор і керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_6 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану злочинної діяльності;

- визначення конкретної земельної ділянки, як об`єкта злочинного посягання;

- підшукання засобів для вчинення шахрайства, а саме: незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, для подальшого їх надання невстановленим особам, з метою внесення до них неправдивих відомостей у вигляді набуття права власності на земельну ділянку;

- з метою створення хибного уявлення про власників земельної ділянки та маскування злочинної діяльності, підшукання осіб не обізнаних у господарській діяльності, які б погодились зареєструвати на себе підконтрольне ОСОБА_6 . підприємство;

- організацію підроблення невстановленими досудовим розслідуванням особами офіційних документів, з метою їх подальшого використання у злочинній діяльності;

- забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи: розрахунок суми грошових коштів, необхідних для реалізації злочинного плану, підшукання цих коштів та забезпечення учасників групи коштами на фінансування витрат, пов`язаних із придбанням та оформленням юридичної особи, переоформленням корпоративних прав юридичної особи, виготовленням якісно підроблених документів, виготовленням технічних документів, реєстрацією права власності на земельну ділянку;

- керування діями всіх учасників організованої групи;

- розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій;

- забезпечення організованої групи підробленими документами державного зразка, з реквізитами посадових осіб державних організацій та установ;

- підшукання покупців земельної ділянки, набутої злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , як співвиконавець у складі організованої злочинної групи, відповідно до відведеної ролі, повинен був здійснювати:

- залучити до вчинення шахрайства керівника Київської обласної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» ОСОБА_5 ;

- надати ОСОБА_5 підроблені офіційні документи з метою виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та внесення відомостей щодо земельної ділянки до Національної кадастрової системи;

- передавати кошти, отримані від ОСОБА_6 іншим учасникам злочинної групи;

- разом із ОСОБА_5 контролювати процес виготовлення технічної документації на земельну ділянку;

- виконувати інші вказівки ОСОБА_6 , які виникали під час злочинної діяльності, проводити зустрічі з інженерами-землевпорядниками, виконувати підписи від імені ОСОБА_6 на необхідних для вчинення злочину документах.

ОСОБА_5 , як співвиконавець у складі організованої злочинної групи, відповідно до відведеної ролі, повинна була:

- використовуючи своє службове становище керівника Київської обласної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» надавати розпорядження своєму підлеглому - начальнику Білоцерківського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_9 на виготовлення технічної документації із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки в натурі, а також виготовлення документації на поділ земельної ділянки, на підставі підробленого державного акту, наданого ОСОБА_7 , з метою внесення відомостей щодо земельної ділянки до Національної кадастрової системи;

- надавати отримані від ОСОБА_7 і ОСОБА_6 кошти ОСОБА_9 , за виготовлення ним технічних документацій;

- контролювати процес виготовлення технічної документації інженеру-землевпоряднику ОСОБА_9 , активно сприяючи вчиненню дій, спрямованих на шахрайське заволодіння державною земельною ділянкою.

ОСОБА_8 , як співвиконавець у складі організованої злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі, повинен був:

- підшукувати покупців на земельну ділянку, якою члени організованої групи мали намір заволодіти;

- проводити з потенційними покупцями зустрічі та спілкування від імені власника земельної ділянки;

- демонструвати земельну ділянку потенційним покупцям, надавати їм отримані від ОСОБА_6 документи: детальний плану території селища «Чапаєвка», у Голосіївському районі міста Києві від 2006 року, куди нібито увійшла земельна ділянка з кадастровим номером: :90:182:0033, фотографії державного акту на дану земельну ділянку із схематично нанесеними межами та конфігурацією зазначеної ділянки;

- виконувати інші вказівки організатора, які виникали під час злочинної діяльності.

Діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану ОСОБА_6 за допомогою невстановлених співвиконавців організованої групи, підшукав підприємство - ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (), і ОСОБА_10 , який не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_6 , погодився стати засновником такого підприємства.

ОСОБА_10 02.06.2022, перебуваючи в місті Києві, діючи за вказівками ОСОБА_6 або інших невстановлених учасників організованої групи, оформив на своє ім`я суб`єкт господарювання - ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (), зареєстроване 29.11.2005 Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією з первинною назвою юридичної особи - ТОВ Аудиторська фірма «Комінформаудит», а ОСОБА_6 , відповідно до одноособового рішення учасника Товариства № 02/06-2022 від 02.06.2022, ОСОБА_10 призначив на посаду директора та з 04.06.2022 поклав на нього виконання функцій керівника даного підприємства.

В подальшому ОСОБА_6 доручив невстановленим досудовим розслідуванням співвиконавцям виготовити підроблені правовстановлюючий та технічний документи щодо земельної ділянки.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше літа 2023 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні технічні відомості щодо розташування та меж земельної ділянки загальною площею 8,0200 га, що розташована по АДРЕСА_1 , організував підробку офіційних документів, з метою їх подальшого використання під час державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, за таких обставин.

ОСОБА_6 надав вказівку невстановленій особі підробити офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями, нотаріусами, державними реєстраторами та іншими особами, що мають право видавати і посвідчувати такі документи, і які надають права, та звільнять від обов`язків, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована по АДРЕСА_1 , та державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 , виданий, ніби то Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради 12.02.2007, та передав невстановленому слідством учаснику організованої злочинної групи необхідні документи, відомості а також інформацію стосовно підконтрольного ОСОБА_6 підприємства.

У подальшому, невстановлена слідством особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі, як співвиконавець у складі організованої групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше літа 2023 року, маючи у своєму володінні бланк договору, підроблений штамп гербової печатки приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , бланк державного акта на земельну ділянку серії ТР № 031198, а також підроблені печатку і штамп Київської міської Ради та Головного управління земельних ресурсів Київської міської адміністрації, виготовила завідомо підроблені документи з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 901820033, ніби то зареєстрований 12.12.2006 в реєстрі за № 314 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підробленому бланку серії НОМЕР_4 , до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо власника (набувача) об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_12 , відомості про яку невстановленій слідством особі попередньо надав ОСОБА_6 ;

- державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 , із нанесеними підробленими відбитками печаток Київської міської Ради та Головного правління земельних ресурсів Київської міської адміністрації, до якого внесла завідомо неправдиві відомості у вигляді: підстави набуття права власності на земельну ділянку - договору купівлі продажу земельної ділянки № 314 від 12.12.2006 р., власника земельної ділянки - ТОВ «АУДИТОРСЬКАФІРМА «КОМІНФОРМАУДИТ» ()., кадастрового номеру земельної ділянки: 901820033, та схеми її розміщення, відомості про що невстановленій слідством особі надав ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 отримав від невстановленої особи підроблені документи, серед яких був наявний державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 , із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, та діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, почав його використовувати.

ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці не пізніше літа 2023 року, передав ОСОБА_7 установчі документи ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД», а також підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями.

У той же час ОСОБА_7 передав керівнику Київської обласної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» ОСОБА_5 установчі документи ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» і підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 , повідомивши останній про необхідність виготовлення на підставі наданих підроблених документів технічної документації із подальшим внесенням відомостей щодо земельної ділянки у Національну кадастрову систему.

У подальшому ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище керівника Київської обласної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», діючи всупереч інтересів служби, маючи доступ до офіційних документів і знаючи розташування земельних ділянок, ігноруючи нормативно-правові акти, що визначають заборону відчуження земельних ділянок природно-заповідного фонду у приватну власність, надала розпорядження своєму підлеглому - начальнику Білоцерківського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК», сертифікованому інженеру-землевпоряднику ОСОБА_9 на виготовлення технічної документацій із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки з кадастровим номером: :90:182:0033, площею 8,0200 гектарів, розташованої по АДРЕСА_1 .

Упродовж грудня 2023 року ОСОБА_5 діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, надавала вказівки ОСОБА_9 , а також передавала йому кошти отримані від ОСОБА_7 за виготовлення технічної документації, вчинила дії, спрямовані на незаконне, шляхом обману, заволодіння зазначеною земельною ділянкою.

Також ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної їй ролі 29.12.2023 виїхала разом з інженером-землевпорядником Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_9 на земельну ділянки для здійснення топографо-геодезичного плану, де передала йому установчі документи ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД» і підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ТР № 031198.

Спеціаліст-землевпорядник Білоцерківського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_9 , підготував необхідні для виготовлення технічної документації із землеустрою та встановлення меж вищезазначеної земельної ділянки документи, які при особистій зустрічі надав ОСОБА_7 , а останній виконав підписи - зробивши відтиск печатки із факсиміле підпису директора товариства ОСОБА_6 на підготовленій ОСОБА_9 первинній документації.

Як наслідок, при виготовленні технічної документації інженером-землевпорядником ОСОБА_9 не були вказані відомості про обмеження у використанні земельної ділянки з кадастровим номером: :90:182:0033 щодо додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення передбачені нормами Земельного кодексу України, Закону України «Про природно-заповідний фонд». Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 не було зазначено, що вказана земельна ділянка розташована в масиві Національного природного парку «Голосіївський», вкрита багаторічними лісовими насадженнями, а при використанні відомостей Державного земельного кадастру та допоміжних шарів Публічної кадастрової карти вона графічно накладається на землі Національного парку.

Також, за вказівкою ОСОБА_5 , інженером-землевпорядником ОСОБА_9 було завантажено до Національної кадастрової системи технічну документацію із землеустрою та встановлення меж вищезазначеної земельної ділянки, і за результатами автоматизованої системи розподілу 30.12.2023 отримано до подальшої перевірки державним кадастровим реєстратором відділу № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_13

01.01.2024 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_13 здійснив реєстрацію в Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 8,02 гектарів, розташованої по АДРЕСА_1 з кадастровим номером: :90:182:0033, зареєструвавши її як таку, що належить на праві власності ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД».

У подальшому ОСОБА_6 почав вчиняти дії направлені на приховування власної участі в даному злочині. З цією метою ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_10 звільнити його з посади директора ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД» та призначити на цю посаду особу, яка б зайняла посаду директора і продовжувала виконувати вказівки ОСОБА_6 .

За наведених обставин, 04.01.2024 на підставі рішення № 1/2024 одноосібного учасника ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» () - ОСОБА_10 . ОСОБА_6 було звільнено з посади директора вказаного Товариства, та 05.01.2024 призначено нового директора - ОСОБА_14 .

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до відведеної їм ролі у складі організованої злочинної групи, у невстановленому місці, не пізніше січня 2024 року передали ОСОБА_15 , установчі документи ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (), довіреність на представництво інтересів Товариства та підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 .

Діючи за вказівкою невстановлених осіб від імені ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД» Горячева 16.01.2024 звернулась на підставі довіреності до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , та надала їй установчі документи ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД» і підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями.

ОСОБА_16 , у зв`язку із наданням їй хибних відомостей про право на вчинення реєстраційної дії на підставі підробленого правовстановлюючого документу - державного акта серії ТР № 031198, 16.01.2024 о 14:00 год., здійснила реєстраційну дію, зареєструвавши в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» на земельну ділянку з кадастровим номером: :90:182:0033, площею 8,0200 га, по вулиці Лісоводній, 3, в Голосіївському районі міста Києва, що призвело до вибуття земельної ділянки зі складу Національного природного парку «Голосіївський».

Таким чином внаслідок спільних узгоджених дій членів організованої злочинної групи, 16.01.2024 земельну ділянку з кадастровим номером: :90:182:0033, площею 8,0200 га, було зареєстровано за

ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД», чим спричинено майнову шкоду Національному природному парку «Голосіївський» на загальну суму 105 540 096 гривень 58 копійок, яка більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної їй ролі 29.12.2023 виїхала разом з інженером-землевпорядником Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_9 на земельну ділянки для здійснення топографо-геодезичного плану, де передала йому установчі документи ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД», і підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 , чим використала його.

За результатами зазначених спільних узгоджених дій членів організованої ОСОБА_6 злочинної групи, на підставі наданого підробленого державного акта серії ТР № 031198, 01.01.2024 було проведено державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером: :90:182:0033 в Державному земельному кадастрі, яку зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД», а 16.01.2024 о 14:00 год., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу - державний реєстратор - ОСОБА_16 , будучи введеною в оману у зв`язку із наданням їй хибних відомостей про право на вчинення реєстраційної дії, використовуючи підроблений документ, не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, здійснила незаконну державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :90:182:0033.

23.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку смт. Козельщина, Полтавської області, українку, громадянку України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно інформації з інформацією, отриманої з Національних інформаційних систем, у приватній власності ОСОБА_5 перебуває рухоме майно, а саме:

- транспортний засіб марки та моделі «Subaru Impreza», 2008 року випуску, білого кольору, р.н НОМЕР_1 , VIN т/з: НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, з метою попередження незаконного відчуження, приховування, зникнення, знищення майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, конфіскації майна, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на викладене нерухоме майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкціями ч. 5 ст. 190 України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 про арешт майна - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на транспортний засіб марки та моделі «Subaru Impreza», 2008 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN т/з: НОМЕР_2 шляхом накладення заборони на вчинення будь-яких реєстраційних дій особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1