Провадження № 1-кс/592/5474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002400 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 10.08.2024 приблизно о 13:30 год. невстановлена особа, користуючись месенджером "Telegram" (мобільний номер відсутній), шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонувала ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , завантажити через налаштування її мобільного телефона додаток "Допомога 24" після використання вказаного додатку у останньої було перераховано між її картковими рахунками з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (повний номер карти не зберігся) на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 двома транзакціями на суму 11 288 грн. та 10 171 грн. загальна суму 21 459 грн. (вказані кошти було перераховано на інший картковий рахунок, номер не зберігся), далі з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 було перераховано кошти у сумі 8100 грн. та 23 000 грн. на іншу картку № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_5 ), після чого було перераховано грошові кошти в сумі 25 200 грн. з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_5 , вказаними діями ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 79 300грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 на які було перераховані перераховані грошові кошти потерпілої, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.06.2024 по час виконання ухвали.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.06.2024 по час виконання ухвали.

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.06.2024 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.06.2024 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.06.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.06.2024 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.06.2024 по час виконання ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.06.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1