Справа №: 398/4771/24
провадження №: 1-кс/398/1858/24
УХВАЛА

Іменем України

"08" листопада 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " свого представника в судове засідання не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від слідчого та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2024 приблизно о 12 годині 00 хв гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тел. НОМЕР_1 , знайшла оголошення в мережі інтернет на сайиі ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу собаки та під час листування з продавцем по номеру НОМЕР_2 домовилась про покупку собаки, після чого з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 17400 грн. та 16000 грн. на номер картки № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого продавець на зв`язок не виходить та оплачений товар заявниця не отримала.

На підставі викладеного, 11.09.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Так, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 08.09.2024 року вона побачила оголошення, яке було розміщено на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж собаки породи «пудель». Під оголошенням був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 та вартість собаки 800 американських доларів сша. Вона написала на вайбер по вказаному мобільному телефону і почала розпитувати про собаку. Їй відповіла жінка яка назвалася ОСОБА_6 , призвіще Кузьміна, що вона знаходиться у м.Харків. В ході спілкування вона з нею домовилась що сплатить половину суми 16.000 грн. передоплату, а коли собаку вже віддадуть перевізнику і вона буде їхати до неї, то вона потім сплатить залишок суми 17400 грн. Хоча на початку розмови вони домовлялись що залишок суми вона сплатить як собака вже буде у неї. Але ОСОБА_6 почала наполягати щоб вона сплатила їй залишок суми так як собака вже в дорозі. Вона вирішила не суперечить та сплатила ще 17400 грн. Гроші вона перераховувала зі своє картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 на номер картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як вона відправила залишок суми, почала писати ОСОБА_6 щоб та скинула їй номер перевізника, але та вже не відповідала та почала видаляти їх переписку. Потім вона набрала на номер Раміни, але ін. вже був вимкнутий. Вона зрозуміла що потрапила на шахраїв.

В ході проведення досудового розслідування було проведено виїмку документів з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно ухвали суду від 20.09.2024 року, згідно якої встановлено по виписці руху грошових коштів, що гроші в сумі 16000 які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , які були зразу ж перераховані з картки на картку № НОМЕР_7 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а другий платіж в сімі НОМЕР_8 який був також перерахований на кратку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 був також зразу перерахований на картку № НОМЕР_9 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковомим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , а саме інформації про рух грошових коштів за рахунками по номеру карток у період з 11 год 28 хв 08.09.2024 по 00 год 00 хв 09.09.2024, відомості по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату.

Зазначена інформація знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який підпорядковується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілої, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілої.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, фото та відеозаписів на електронному носії, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_7 , та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому дізнавачу Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять таємницю за рахунками по номеру карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , зазначена інформація знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який підпорядковується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам за номерами карток у період з 11 год 28 хв 08.09.2024 по 00 год 00 хв 09.09.2024, відомості по відкриттю вказаних рахунків по номеру карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , фото та відеофіксацію зняття грошових коштів із банкоматів;

- документа про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_7 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок за номером картки № № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 11 год.28 хв. 08.09.2024 по 00 год 00 хв 09.09.2024;

- документів за рахунком по банківській картці (рух грошових коштів) по № НОМЕР_7 в період часу з 11 год. 28 хв.08.09.2024 по 00 год.00 хв. 09.09.2024.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять таємницюзнаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документів про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_9 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 11 год.28 хв. 08.09.2024 по 00 год 00 хв 09.09.2024;

- документів за рахунком по банківській картці (рух грошових коштів) по № НОМЕР_9 в період часу з 11 год. 28 хв.08.09.2024 по 00 год.00 хв. 09.09.2024;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13