Справа № 127/5733/24
Провадження № 1-кс/127/2546/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника клопотання: адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.11.2023 по справі №127/34139/23 та зобов`язати слідчого повернути майно вилучене під час обшуку 02.112023 в приміщенні магазину «Надія», що по АДРЕСА_1 , власнику.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 26.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

02.11.2023 по АДРЕСА_1 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 , було вилучено цигарки та горілка.

Як зазначається заявником, підставою для скасування арешту на майно є те, що ОСОБА_4 , є волонтером, добросовісним володільцем арештованого майна, яке не має жодного відношення до кримінального провадження №0000071, жодній особі у кримінальному провадженні на протязі більш ніж двох з половиною років не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, всі необхідні слідчі дії відносно арештованого майна у кримінальному провадженні проведені, арештоване майно не підлягає спеціальній конфіскації, цивільний позов не заявлено та санкція ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України не передбачає конфіскації майна.

Враховуючи викладені обставини, заявник звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні заявник клопотання адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилася, при цьому суду для огляду було надано матеріали кримінального провадження №0000071.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника клопотання, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0000071, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 26.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 26.07.2021 слідує, що:

№1 - «Згідно повідомлення Вінницького управління ДВБ НПУ України вбачається, що гр. ОСОБА_6 проживаючий на території Вінницької області, здійснює незаконне зберігання з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів та в подальшому здійснює їх збут гр. ОСОБА_7 , який незаконного виготовлені алкогольні напої зберігає та в подальшому реалізовує на території Вінницької області та інших регіонах України.»

№2 «До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали від працівників ВУ ДВБ НПУ з приводу того, що мешканці Вінницької області зберігають та реалізовують підакцизні товари з підробленими марками акцизного податку.»

В межах даного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.10.2023 по справі №127/30669/23 надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки площею 0,0901 га з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами, де знаходиться приміщення магазину «Надія» за адресою: АДРЕСА_1 право власності на які зареєстровано за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів щодо придбання та збуту фальсифікованої горілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробника ПП «Олександрія Преміум», АДРЕСА_2 , грошових коштів отриманих від реалізації спирту, мобільних телефонів та сім карт мобільних операторів за допомогою яких контактують із іншими співучасниками, електронних носіїв, флеш накопичувачів, системних дисків ПК, ноутбуків, планшетів, на яких можуть міститися дані про вчинення ними та іншими співучасниками кримінального правопорушення, а також фальсифікованої горілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробника ПП « Олександрія Преміум», АДРЕСА_2 , а також предметів заборонених у вільному обігу та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

Крім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.10.2023 по справі №127/30685/23 надано дозвіл слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000071 від 26.07.2021, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів щодо придбання та збуту фальсифікованої горілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробника ПП «Олександрія Преміум», АДРЕСА_2 , мобільних телефонів та сім карт мобільних операторів за допомогою яких останні контактують із іншими співучасниками, електронних носіїв, флеш накопичувачів, системних дисків ПК, ноутбуків, планшетів, на яких можуть міститися дані про вчинення ними та іншими співучасниками кримінального правопорушення, фальсифікованої горілки «Пшенична» виробника ПП «Олександрія Преміум», без відповідної на те ліцензії, а також предметів заборонених у вільному обігу та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.10.2023 по справі №127/30683/23 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння що за адресою: АДРЕСА_4 з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів щодо придбання та збуту фальсифікованої горілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробника ПП «Олександрія Преміум», АДРЕСА_2 , грошових коштів отриманих від реалізації спирту, мобільних телефонів та сім карт мобільних операторів, електронних носіїв, флеш накопичувачів, системних дисків ПК, ноутбуків, планшетів, на яких можуть міститися дані про вчинення ним та іншими співучасниками кримінального правопорушення, а також фальсифікованої горілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробника ПП «Олександрія Преміум», АДРЕСА_2 , без відповідної на те ліцензії, а також предметів заборонених у вільному обігу та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.В подальшому, 02.11.2023 за адресою с. Війтівка вул Соборна 9А в магазині "Надія", проведено санкціонований обшук за результатами якого виявлено та вилучено:

-10 пачок сигарет DB Comfort Red;

-40 пачок сигарет Regina Red;

-30 пачок сигарет Compliment Red;

-20 пачок сигарет Regina Blue;

-20 пачок сигарет Compliment Blue;

-26 пачок сигарет Marvel Blue;

-4 пачок сигарет Marvel Red;

-160 пачок сигарет DB Comfort Blue;

-500 пачок сигарет Regina Blue;

-500 пачок сигарет Regina Blue;

-500 пачок сигарет DB Red;

-440 пачок сигарет DB Red;

-500 пачок сигаретDB Blue;

-500 пачок сигарет Regina Red;

-500 пачок сигарет Regina Red;

-500 пачок сигарет Compliment Red;

-128 пачок сигарет Compliment Blue;

-440 пачок сигарет Compliment Blue;

-480 пачок сигарет Compliment Blue;

-500 пачок сигарет Regina Blue;

-500 пачок сигарет Complimen Red;

-480 пачок сигарет Compliment Blue;

-480 пачок сигарет Compliment Blue;

-500 пачок сигарет Compliment Blue;

-500 пачок сигарет Regina Blue;

-500 пачок сигарет Compliment Blue;

-500 пачок сигарет Compliment Blue;

-450 пачок сигарет Redina Red;

-310 пачок сигарет Marvel Red;

-110 пачок сигарет Marvel Blue;

-250 пачок сигарет Comliment Blue;

-500 пачок сигарет DB Blue;

-620 пляшок горілки «Пшенична» виробника ПП «Олександрія», які опечатані належним чином.

Постановою слідчого від 02.10.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000071 від 26.07.2021.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06.11.2023 по справі №127/34139/23 накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку 02.11.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-10 пачок сигарет DB Comfort Red;

-40 пачок сигарет Regina Red;

-30 пачок сигарет Compliment Red;

-20 пачок сигарет Regina Blue;

-20 пачок сигарет Compliment Blue;

-26 пачок сигарет Marvel Blue;

-4 пачок сигарет Marvel Red;

-160 пачок сигарет DB Comfort Blue;

-500 пачок сигарет Regina Blue;

-500 пачок сигарет Regina Blue;

-500 пачок сигарет DB Red;

-440 пачок сигарет DB Red;

-500 пачок сигаретDB Blue;

-500 пачок сигарет Regina Red;

-500 пачок сигарет Regina Red;

-500 пачок сигарет Compliment Red;

-128 пачок сигарет Compliment Blue;

-440 пачок сигарет Compliment Blue;

-480 пачок сигарет Compliment Blue;

-500 пачок сигарет Regina Blue;

-500 пачок сигарет Complimen Red;

-480 пачок сигарет Compliment Blue;

-480 пачок сигарет Compliment Blue;

-500 пачок сигарет Compliment Blue;

-500 пачок сигарет Regina Blue;

-500 пачок сигарет Compliment Blue;

-500 пачок сигарет Compliment Blue;

-450 пачок сигарет Redina Red;

-310 пачок сигарет Marvel Red;

-110 пачок сигарет Marvel Blue;

-250 пачок сигарет Comliment Blue;

-500 пачок сигарет DB Blue;

-620 пляшок горілки «Пшенична» виробника ПП «Олександрія», які опечатані належним чином.

З досліджених матеріалів кримінального провадження слідує, що органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюються необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дій з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема: проведено допити свідків; проведено ряд обшуків; призначено ряд судових експертиз та їх висновки долучено до матеріалів кримінального провадження.

Зокрема, з висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/102-23/19833-ФХД від 08.12.2023 слідує, що:

«Надані на дослідження рідини, що знаходяться в пляшках, є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 32,7 %, 33,6 %, 33,7 %, 34,8 %, 35,3 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».»

Що стосується вилучених та на які накладено арешт тютюнових виробів, то на даний час зі вказаним майном експертних досліджень не проводилося, однак як слідує з матеріалів кримінального провадження вилучені тютюнові вироби реалізовувалися без марок акцизного податку (збору), що суперечить чинному законодавству України.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження слідує висновок, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не в праві оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину.

Слідчий суддя, на даному етапі, лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до статей 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.

Як вбачається з ухвали суду про арешт майна, вищезазначене майно відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів в кримінальному провадженні №0000071, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначено вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту на майно слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Крім того, відповідне майно є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000071, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває та на даний час ще не завершене, а тому клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищевказаного майна та забезпечення його схоронності, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.11.2023 було обґрунтовано накладено на нього арешт і на даний час законних підстав для скасування арешту, не вбачається.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя