Провадження № 1-кс/461/5893/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.10.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який належить Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із вказаними відомостями про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції, за період часу з 01.09.2023 по 25.09.2024.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001107 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

05.10.2023 у слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшли матеріали УСР у Львівській області ДСР НП України про те, що службові особи зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Згідно рапорту встановлено, що на підставі рішення уповноваженої особи, в.о. генерального директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,(ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за наслідками проведених торгів на закупівлю «ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (2 Лоти) Лот №1 ДК 021:2015 - 33141420-0 Хірургічні рукавички (НК 024:2019- 47172 Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні; 60951- Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні; 60857 -Рукавички хірургічні полімерно-композитні, непудровані) Лот №2 ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2019 44059- Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів; 31075- Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний; 37362 - Сечоприймач, що носиться при краплинному нетриманні; 60709 -Пелюшка вбирає; 32297 - Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна), очікувана вартість-2 620 000,00UAH, (ідентифікатор тендеруUA-2023-03-07-005196-a), 27.03.2023 по лоту 1 укладено договір№73-М з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 786 451,5грн. з ПДВ.

Згідно договору ціна рукавичок хірургічних стерильних не опудрених «Comfort 7,0; 7,5; 8,0; 8,5»- становить 29.80 грн., а з 21.03.2023 (додаткова угода №2) - 31,88 грн.

Провівши аналіз цін на поставлений товар відповідно Договору №73-М від 27.03.2023, та цінами на ринку, іншими договорами, які опубліковано в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом березня 2023 року, встановлено наступне:

Рукавички хірургічні стерильні неопудрені Comfort 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 станом на серпень вересень 2023 року реалізовуються на ринку України на цінами: 14.66 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 17.60 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); 15,80 грн.( ІНФОРМАЦІЯ_9

Також встановлено, що відповідно до договору поставки №2/2220 від 24.03.2023, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна аналогічних рукавичок становила 15.75 грн., а з 20.07.2023 16,85грн.

Відповідно до договору поставки №1 від 07.04.2023, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна аналогічних рукавичок становила 17.60 грн.

Відповідно до отриманої відповіді на запит, станом на 01.09.2023 по вказаному товару КНП оплачено 702 353 грн. за 24 224 пар рукавичок з 30 000 пар.

Враховуючи вказане, різниця в ціні за поставлені рукавички в сторону завищення становить понад 344 387 грн.

Крім цього, на підставі рішення уповноваженої особи, в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за наслідками проведених торгів на закупівлю ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 33140000-3 Медичні матеріали (Перев`язувальні матеріали: НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 35017 - Марлева пов`язка, рулон; 48125-Рулон марлевий, нестерильний; 58234 - Стрічка ватяна; 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран), очікувана вартість 4 230 000,00грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) 27.03.2023 укладено договір №56-М з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 194 088,46 грн. з ПДВ.

Провівши аналіз цін на товари відповідно Договору №56-М від 27.03.2023, та пропозиціями на ринку, а також іншими договорами, які опубліковано в системі «Прозорро» протягом 2023 року, встановлено, що відповідно до оптово-відпускних цін станом на 22.09.2023 рік ціна пластира хірургічного торгової марки 3М (1530-1) становить - 31.8 грн.

Станом на 01.09.2023 по даному договору поставлено 10 070 шт. на суму 506 420,3 грн.

Враховуючи вказане, при розрахунковій середньо ринковій вартості пластиря ТМ 3М (1530-1)- 35грн., різниця в даній закупівлі в ціні в сторону завищення вартості медичних виробів становить понад 133 829 грн.

В разі закупівлі передбачених договором 36 650 шт. збитки сягнуть понад 500 000грн.

Окрім цього в ході виконання доручення у кримінальному провадженні встановлено, що службова особа КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою із суб`єктами господарювання здійснила укладання договорів, щодо поставки медичних матеріалів за завищеними цінами.

Внаслідок вищевказаних дій, між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір №171-М від 21 грудня 2023 року за завищеною вартістю предметів та товарів закупівлі (Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на суму 2 465 9741, 77 грн., щодо постачання: «ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2023 - 14221 - Зонд назогастрального харчування; 11305 - Дренажна трубка для закритої рани; 47143 - Електричний кабель для медичних виробів одноразового застосування;»

14.07.2023 у зв`язку з виявленими порушеннями, а саме, недотримання вимог пункту 11 частини другої статті 22 Закону Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та пункту 3.6 Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» при складанні тендерної документації, за результатами проведеного моніторингу закупівлі за кодом: ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 33140000-3 Медичні матеріали (Перев`язувальні матеріали: НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 35017 - Марлева пов`язка, рулон; 48125-Рулон марлевий, нестерильний; 58234 - Стрічка ватяна; 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран), що проводився у відповідності до наказу від 03.07.2023 №23-зУправління ІНФОРМАЦІЯ_15 , Замовником здійснено заходи направлені на недопущення у подальшому встановленого порушення та оприлюднено через електронну систему закупівель інформацію та документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Відповідно по пояснення, що давалося уповноваженою особою на вимогу Держаудитслужби, що проводила моніторинг: Очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння ринкових цін, а також шляхом проведення аналізу закупівель минулих періодів, відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 18.02.2020 №275. Крім того, застосовано метод визначення середньої ціни даного товару на підставі запиту ціни до трьох потенційних постачальників шовного матеріалу, від яких отримано відповідні комерційні пропозиції.

Провівши аналіз системи «Прозорро», встановлено, що комерційні пропозиції, на які давалися запити уповноваженою особою КНП одні і ті ж: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_7 , з чого можна зробити висновок, що вказані суб`єкти з орбіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Згідно з ч.1 ст.5 ЗУ «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за такими принципами: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про публічні закупівлі», відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об`єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника.

Таким чином, групою осіб, а саме службовими особами КНП та суб`єктом господарської діяльності в ході проведення вищевказаних закупівель здійснено привласнення бюджетних коштів на суму понад 800 000 грн.

Окрім цього в ході виконання доручення у кримінальному провадженні встановлено, що службова особа КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою із суб`єктами господарювання здійснила укладання договорів, щодо поставки медичних матеріалів за завищеними цінами.

Внаслідок вищевказаних дій, між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір № 171-М від 21 грудня 2023 року за завищеною вартістю предметів та товарів закупівлі (Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на суму 2 465 9741, 77 грн., щодо постачання: «ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2023 - 14221 - Зонд назогастрального харчування; 11305 - Дренажна трубка для закритої рани; 47143 - Електричний кабель для медичних виробів одноразового застосування;».

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та отримання доступу до відомостей, які містяться в зазначених документах дасть доказову базу необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують та просять таке задоволити, та у зв`язку із недопущенням зміни або знищення документів, без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який належить Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із вказаними відомостями про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції, за період часу з 01.09.2023 по 25.09.2024.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , та інших слідчих, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 02.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1