Провадження № 1-кс/592/5499/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 серпня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000386 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

14.08.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 12.08.2023 року, невстановлена особа НОМЕР_1 , під приводом надання в оренду квартири в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн. належних ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

29.08.2023 року невідома особк, перебувабючи в мережі інтернет, а саме на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом здачі квартири в оренду в м. Луцьк, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 16 800 гривень, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 та користувалась м.т. НОМЕР_4 .

До Сумського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману під приводом здачі в оренду квартири в м. Чернігів, заволоділа грошовими коштами, які 08.02.2024 року ОСОБА_6 перерахував 3 платежами на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа на зв`язок не виходить, чим спричинила матеріального збитку на 20 500 грн. (ЄО № 7443 від 10.02.2024)

Слідча зазначає, що на даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, оскільки частина перерахованих коштів була зарахована саме на цю картку.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 13.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 були внесені відомості за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.03.2023 по 30.12.2023;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.03.2023 по 30.12.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.03.2023 по 30.12.2023 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1