Справа № 450/217/24 Провадження № 1-кс/450/557/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000118 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

20.06.2024 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції N?3 Львівського РУП N? 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу такої, зразків підпису; - виписку про рух коштів по картковому рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , за період часу із 04.01.2024 по 31.01.2024 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); - відомості, чи підключені до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , послуги (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу з 04.01.2024 по 31.01.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним картковим рахунком, який відкрито B АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.01.2024 по 31.01.2024 року; - інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.01.2024 по 31.01.2024 року. в разі наявності інформації щодо отримувача по переказах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 10.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.01.2024 близько 12 год. 15 хв. під приводом працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюючи телефонні дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , стримала персональні дані банківської карти заявниці, в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої із банківської карти N? НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 12 600 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мала у користуванні банківські карти даного банку N? НОМЕР_5 та N? НОМЕР_4 . Так, 04.01.2024 близько 12 год. 15 хв., коли ОСОБА_13 перебувала за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , на її абонентський номер НОМЕР_6 . поступив телефонний дзвінок із абонентського номеру В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав від потерпілої інформацію про те, що вона дійсно користується вказаними вище банківськими картами та додав, що з метою встановлення додаткового захисту таких йому потрібні повні реквізити останніх. Відповідно, ОСОБА_13 запитувану інформацію надала під час телефонної розмови вказаній вище особі. Крім цього, псевдопрацівник банку повідомив потерпілій, що після нього до неї ще зателефонує інший працівник банку жіночої статі, якій необхідно буде повідомити цифровий код, який надійде на абонентський номер у відповідному смс-повідомленні. В подальшому, одразу на абонентський номер ОСОБА_13 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 . Під час телефонної розмови із невідомою особою жіночої статі, яка також представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла повідомила останній цифровий код підтвердження із смс-повідомлення, яке надійшло на її абонентський номер. Після вказаних вище телефонних розмов із псевдопрацівниками банку, ОСОБА_13 у мобільному застосунку «Viber» зауважила смс-сповіщення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ознайомившись із змістом таких, потерпіла зрозуміла, що з належної їй банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1740 грн. на іншу належну їй банківську карту вказаного вище банку N? НОМЕР_4 та з такої в подальшому знято (списано) грошові кошти загальною сумою 12 600 грн. Таким чином, потерпілій ОСОБА_13 вказаними вище протиправними діями було завдано матеріальної шкоди на суму 12 600 (дванадцять тисяч шістсот) грн.

В ході досудового розслідування 19.01.2024 року подано клопотання про дозвіл на тимчасовий до інформації щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_13 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 " за НОМЕР_8 за яким закріплена банківська карта N? НОМЕР_4 . Так, слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_14 22.01.2024 року вищевказане клопотання задоволено, та 06.03.2024 року слідчим СВ ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_13 . В ході аналізу вилученої інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено, що із карткового рахунку потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_8 за яким закріплена банківська карта N? НОМЕР_4 , 05.01.2024 року, о 05:19 год. здійснено операцію щодо переказу та зарахування грошових коштів у сумі 12 600 UAH на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за яким закріплена банківська карта N? НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період часу з 04.01.2024 по 31.01.2024 рік, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали на адресу суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 08.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 11.01.2024 року та матеріалів клопотання загалом не вбачається підтверджень, що з належної їй банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 740 грн. на іншу належну їй банківську карту вказаного вище банку N? НОМЕР_4 та з такої в подальшому знято (списано) грошові кошти загальною сумою 12 600 грн.на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 за яким закріплена банківська карта N? НОМЕР_9 за період часу з 04.01.2024 по 31.01.2024 рік, оскільки даний факт не підтверджується доказами, долученими до матеріалів клопотання.

Слідчою не доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, але матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі, оскільки до матеріалів клопотання не долучено належних та допустимих доказів в розумінні ст. 84 КПК України, а саме квитанцію, копію платіжного доручення чи виписку по картковому рахунку, що б підтверджували факт переказу грошових коштів у сумі 12 600 грн. та обґрунтовану необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000118 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1