Провадження № 1-кс/947/9701/24
УХВАЛА

22.07.2024 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000508 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що окремими службовими особами центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заробітної плати військовослужбовців, які не з`являються за місцем постійної дислокації військової частини та не виконують свої службові обов`язки, вжили заходів щодо зарахування до особового складу військової частини ряду осіб.

Так, керівним складом військової частини НОМЕР_1 розроблена та реалізована злочинна схема отримання грошових коштів від підлеглих військовослужбовців, а саме прийняття на військову службу осіб, які отримують у повному обсязі грошове забезпечення, при цьому останні не з`являються на службу.

Зокрема встановлено, що керівництво військової частини НОМЕР_1 , вжило заходів щодо зарахування до особового складу військової частини НОМЕР_1 осіб, які не виконують свої функціональні обов`язки.

Поряд з цим, встановлено військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які під час несення служби, з метою ухилення від виконання обов`язків військової служби вступили в злочинну змову з керівництвом військової частини НОМЕР_2 . За вказану протиправну діяльність наведені військовослужбовці віддали свої зарплатні банківські картки в якості відплати за ухилення від військової служби та після цього не з`являлися в пункті постійної дислокації військової частини та не виконували свої службові обов`язки.

Вищевказані військовослужбовці, відповідно до посадових обов`язків повинні забезпечувати виконання завдань за призначенням. В той же час, зазначені військовослужбовці проводять свій час на вільний розсуд не пов`язуючи його з виконанням з обов`язків військової служби при цьому отримуючи грошове забезпечення та інші належні виплати та додаткову винагороду передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинения кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та встановлення істини у справі наявна необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації за період часу з 07.08.2023 по 16.03.2024, а саме до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за період часу з 00 години 01 хвилин 07.08.2023 по 23 годину 59 хвилин 16.03.2024, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування. З можливістю вилучення копії інформації щодо власників банківських рахунків (із зазначенням всіх анкетних даних) та номерів карт, які здійснювали зняття готівки за вищезазначений період. А також надати інформацію про рух коштів за цими картами (зняття у банкоматах, розрахунок, переводи та інше).

Вищевказані речі і документи відповідно до матеріалів кримінального провадження, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МЦП НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МЦП НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням оперуповноваженим Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві з можливістю вилучити наступну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію з камер фото, відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото -, відео фіксування банківських операцій за період часу з 00 години 01 хвилин 07.08.2023 по 23 годину 59 хвилин 16.03.2024, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування, з обов`язковим наданням інформації щодо власників банківських рахунків (із зазначенням всіх анкетних даних) та номерів карт, які здійснювали зняття готівки в зазначений період, з наступних банкоматів:

1) зняття готівки 07.08.2023 р. з 12 год. 22 хв. 00 сек. по 12год. 42хв. 00сек. в. терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

2) зняття готівки 17.08.2023 р. з 17год. 27хв. 00сек. по в 17год. 47хв. 00сек в терміналі CAOD2353, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

3) зняття готівки 04.09.2023 р. з 09год. 42хв. 00сек. по 10год. 02хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

4) зняття готівки 07.09.2023 р. з 16год. 04хв. 00сек. по 16год. 24хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

5) зняття готівки 08.09.2023 р. з 10год. 48хв. 00сек. по 11 год. 08хв. 00сек в терміналі CAOD2353, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

6) зняття готівки 29.09.2023 р. з 13год. 00 хв. 00сек. по 13год. 20хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

7) зняття готівки 02.10.2023р. в год. 04хв. 00сек. по 11год. 24хв. 00сек в терміналі CAOD2353, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

8) зняття готівки 06.10.2023р. в 12год. 08хв. 00сек. по 12год. 28хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

9) зняття готівки 21.10.2023р. в 14год. 44хв. 00сек. по 15год. 04хв. 00сек в терміналі CAOD0122 в банкоматі приміщення, за адресою:

АДРЕСА_3 ) зняття готівки 26.10.2023р. в 14год. 58хв. 00сек по 15год. 18хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

11) зняття готівки 06.12.2023р. в 12год. 05хв. 00сек. по 12год. 25хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

12) зняття готівки 07.12.2023р. в 10год. 36хв. 00сек. по 10год. 56хв. 00сек терміналі CAOD2353, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

13) зняття готівки 14.12.2023р. в 13год. 16хв. 00сек по 13год. 36хв. 00сек в терміналі CAOD2353, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

14) зняття готівки 17.12.2023р. в 15год. 07хв. 00сек. по 15год. 27хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

15) зняття готівки 25.12.2023р. в 15год. 07хв. 42сек. по 15год. 27хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

16) зняття готівки 19.01.2024р. в 14год. 09хв. 00сек. по 14год. 29хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

17) зняття готівки 20.01.2024р. в 17год. 05хв. 00сек. по 17год. 25хв. 00сек в терміналі CAOD1686, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

18) зняття готівки 21.01.2024р. в 17год. 05хв. 00сек. по 17год. 25хв. 00сек в терміналі CAOD1686, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

19) зняття готівки 22.01.2024р. в 08год. 57хв. 00сек, по 09год. 17хв. 00сек в терміналі CAOD0122, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

20) зняття готівки 23.01.2024р. в 14год. 53 хв. 00сек. по 15год. 13хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

21) зняття готівки 06.02.2024р. в 16год. 10хв. 00сек. по 16год. 30хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

22) зняття готівки 07.02.2024р. в 10год. 23хв. 00сек. по 10год. 43хв. 00сек в терміналі CAOD2353, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

23) зняття готівки 17.02.2024р. в 19год. 47хв. 00сек. по 20год. 07хв. 00сек в терміналі CAOD0122, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

24) зняття готівки 18.02.2024р. в 14год. 46хв. 00сек. по 15год. 06хв. 00сек. в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

25) зняття готівки 01.03.2024р. в 12год. 38хв. 00сек. по 12год. 58хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

26) зняття готівки 02.03.2024р. в 20год. 49хв. 00сек. по 21 год. 10хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

27) зняття готівки 03.03.2024р. в 17год. 15хв. 00сек. по 17год. 35хв. 00сек в терміналі CAOD9435, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ,

28) зняття готівки 05.03.2024р. в 16год. 09хв. 00сек. по 16год. 29хв. 00сек в терміналі НОМЕР_5 , в банкоматі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 ,

29) зняття готівки 06.03.2024р. в 08год. 33хв. 00сек. по 08год. 53хв. 00сек в терміналі НОМЕР_5 , в банкоматі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:

АДРЕСА_5 ) зняття готівки 16.03.2024р. в 15год. 24хв. 00сек. по 15год. 44хв. 00сек в терміналі CAOD0122, в банкоматі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

А також надати інформацію про рух коштів за цими картами (зняття у банкоматах, розрахунок, переводи та інше).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МЦП НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1