Справа № 392/970/24
Провадження № 1-кс/392/254/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_1 та к НОМЕР_2 за період з 29.04.2024 по 30.04.2024.

Клопотання мотивовано тим, що 01.05.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , жителя с. Оситняжка Новоукраїнського району про те, що 29.04.2024 невстановлена особа з його банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " таємно викрала грошові кошти в сумі 1300 грн.

02.05.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що у нього є рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та банківська картка № НОМЕР_3 . 29.04.2024 до нього додому прийшла його знайома ОСОБА_7 . Так як ОСОБА_6 є інвалідом ІІ групи, він попросив ОСОБА_8 придбати для нього в магазині продукти харчування. Для оплати ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 реквізити своєї банківської картки, і вона ввела їх у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму мобільному телефоні. ОСОБА_8 принесла продукти, які вона купила на 300 грн. Також ОСОБА_10 попросив її поповнити йому рахунок на мобільному телефоні, і ОСОБА_9 перерахувала 220 грн. для поповнення рахунку. Потім ОСОБА_9 ще раз купляла продукти на прохання Кропиви, на 160 грн. Після цього на рахунку ОСОБА_6 повинно було залишитись 1300 грн. 30.04.2024 він зателефонував на Гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб дізнатись, скільки коштів на його рахунку. Йому повідомили, що у нього залишилось 9 грн. Коли він отримав виписку з банку, то дізнався, що крім тих перерахувань, що ОСОБА_9 здійснювала на його прохання, вона без його відома перерахувала на свій рахунок НОМЕР_2 двома транзакціями 1000 грн. та 300 грн. Дозволу на користуванням цими коштами ОСОБА_11 не давав. Коли ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_9 , вона заперечила, що самовільно знімала з його рахунку гроші.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні: Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та к НОМЕР_2 за період з 29.04.2024 по 30.04.2024, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів

подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню №0000233 від 02.05.2024; копією рапорту помічника ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 від 01.05.2024 року; копією протоколу прийняття заяви ОСОБА_13 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.05.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.05.2024 року, відповідно до якого, останній зазначив, що на його думку ОСОБА_14 без його згоди перерахувала кошти з його банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою; копією пояснень ОСОБА_14 , відповідно до яких, остання зазначила, що вона перерахувала без згоди ОСОБА_6 з його банківської картки на свою кошти в розмірі 1300 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання інформації щодо копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, тобто не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160 КПК, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з період за 18.02.2024.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділенняполіції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 29.04.2024 по 30.04.2024, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_20