УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №712/11082/24

провадження № 1-кс/712/4580/24

20.09.2024 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002878 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення Голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що відповідно до акта ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2018 по 31.05.2023, через банкомати з карткових рахунків здійснювалось зняття грошей, без підтвердження первинних документів про їх цільове використання, що може свідчити про привласнення коштів ОСББ, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Зі слів заявника стало відомо, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнювала грошові кошти із рахунку ОСББ без підтвердження цілі використання. Згідно з актом ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2018 по 31.05.2023 нею були зняті кошти через банкомати з карткових рахунків в сумі 300 тис 650 грн. без підтвердження первинних документів про їх використання.

Відповідно до вищевказаного акта ревізії, для здійснення розрахункових та фінансових операцій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні рахунки: p/pUA0191042, який використовувався для оплати внесків та платежів співвласниками, розрахунків з постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної служби, нарахування заробітної плати, відпускних, підзвітних сум, тощо до 15.08.2020; p/p НОМЕР_1 , який використовується для оплати внесків та платежів співвласниками, розрахунків з постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної служби, нарахування заробітної плати, відпускних, підзвітних сум, тощо з 15.08.2020; р/р НОМЕР_2 картковий рахунок; р/р НОМЕР_3 картковий рахунок; p/p НОМЕР_4 картковий рахунок; p/p НОМЕР_5 картковий рахунок; р/р НОМЕР_6 - депозитний банківський рахунок; р/р НОМЕР_7 - депозитний банківський рахунок; р/р НОМЕР_8 - депозитний банківський рахунок; р/р НОМЕР_9 - депозитний банківський рахунок; р/р НОМЕР_10 - депозитний банківський рахунок; р/р НОМЕР_11 - депозитний банківський рахунок; р/р НОМЕР_12 - депозитний банківський рахунок; p/p НОМЕР_13 - депозитний банківський рахунок, p/p НОМЕР_14 - депозитний банківський рахунок; р/р НОМЕР_15 - депозитний банківський рахунок.

Посилаючись на те, що з метою об?єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до заволодіння коштами міського бюджету, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий явку свого представника у судове засідання не забезпечив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002878 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002878 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України надати слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також виписки за такими рахунками в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

-інформації про видані КЕП доступу до рахунків та дистанційної системи обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноваженим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного

управління рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

-фото- та відео зйомки з камер спостереження при знятті коштів з рахунків

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в період з 01.02.2018 по 31.05.2023.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8