Провадження № 1-кс/537/703/2024
Справа № 537/3600/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вищевказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що від о/у СКП ВП № 1 КРУП ОСОБА_4 надійшов рапорт про те, що в ході розгляду звернення зареєстрованого в ІПНП за № 6136 від 21.06.2024 встановлено, що невстановлена особа під іменем « ОСОБА_5 » в застосунку «Viber» із номером телефону НОМЕР_6 під виглядом надання допомоги по верифікації картки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3115 грн, які остання добровільно перерахувала 21.06.2024 о 20:16 год. на картку № НОМЕР_7 . 23.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_7 та при огляді вилучених документів встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 перераховувались на номери банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Встановлено, що номери банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належать ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановленні користувача, його місцезнаходження та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період із 21.06.2024 по час винесення ухвали, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000200 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.07.2024 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості такого змісту: «надійшов рапорт о/у СКП ВнП № 1 КРУП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду звернення зареєстрованого в ІПНП за № 6136 від 21.06.2024 встановлено, що невстановлена особа під іменем « ОСОБА_5 » в застосунку «Viber» із номером телефону НОМЕР_6 під виглядом надання допомоги по верифікації картки на сайті ОLХ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3115 грн., які остання добровільно перерахувала 21.06.2024 о 20:16 год. на картку НОМЕР_7 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.07.2024 вбачається, що 21.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання розмістила оголошення щодо продажу костюма й близько о 19:45 год. їй на месенджер «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від особи, яка була підписана « ОСОБА_5 » та погодилась на покупку. В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що потерпілій необхідно провести верифікацію картки та перерахувати грошові кошти в сумі 3 100 грн на картку № НОМЕР_7 . Після того, як ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти їй перестали відповідати на смс-повідомлення.

Відповідно до платіжної інструкції №P24AD3206 від 21.06.2024 вбачається, що з банківського рахунку, який відкрито на ім`я потерпілої, остання 21.06.2024 о 20:16 год. здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_8 в розмірі 3 100 грн.

З матеріалів, наданих в обґрунтування клопотання, вбачається, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000200, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 21.06.2024 по 06.09.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних банківських рахунків;

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківських рахунків.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 06.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1