Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5207/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

представників потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі Подільського районного суду міста Києва кримінальне провадження № 0001734, внесеному до ЄРДР 17.05.2019 року, відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Миколаївської області, громадянина України, українця, одруженого, не працюючого, освіта середня спеціальна, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, код № НОМЕР_1 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м Києва, громадянки України, українки, не одруженої, працюючої, освіта вища, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої, код № НОМЕР_2 ,

обвинувачених за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 5 ст 27 ч 2 ст 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників підприємства ТОВ «Берізка» () за № 37 від 28.11.2013, змінено склад учасників ТОВ «Берізка» та прийнято до складу ТОВ «Берізка» ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), а також збільшено Статутний капітал ТОВ «Берізка» на 6 000 000 гривень за рахунок внесків Учасників ТОВ «Берізка», та встановлено загальний розмір Статутного капіталу у сумі 8 500 000 гривень і розподіллено на частки в наступних пропорціях: ОСОБА_9 - 4 250 000 (чотири мільйони двісті п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% Статутного капіталу ТОВ «Берізка»; ОСОБА_6 - 2 125 000 (два мільйони сто двадцять п`ять тисяч) гривень 00 копійо, що становить 25% Статутного капіталу ТОВ «Берізка»; ОСОБА_8 - 2 125 000 (два мільйони сто двадцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 25% Статутного капіталу ТОВ «Берізка». Крім цього, на зазначених загальних зборах ТОВ «Берізка» прийнято рішення про звільнення з посади Директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_9 та призначити на посаду Директора ТОВ «Берізка» - ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 на підставі Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» від 28.11.2013 № 37 та наказу ТОВ «Берізка від 03.12.2013 № 39/12 призначений на посаду директора ТОВ «Берізка», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 7. Згідно протоколу загальних зборів учасників підприємства ТОВ «Берізка» від 03.12.2013 № 37/2, Договору купівлі - продажу Будинку готелю «Парус» від 18.12.2013 між ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» () в особі виконуючого обов`язки Генерального директора ОСОБА_10 та ТОВ «Берізка» в особі директора ОСОБА_6 придбано останнім нерухоме майно - будинок готелю «Парус» площею 1985,10 кв. м., який розташований в АДРЕСА_3 , вартістю 7 885 000 гривень.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» від 23.12.2013 № 38, прийнято до учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_7 з наступним перерозподілом частки в статутному капіталі на загальну суму 8 500 000 гривень, наступним чином: внесок ОСОБА_9 - 4 675 000 гривень, що становить 55% статутного капіталу; внесок ОСОБА_8 - 1 062 500 гривень, що становить 12,5% статутного капіталу; внесок ОСОБА_6 - 1 062 500 гривень, що становить 12,5% статутного капіталу; внесок ОСОБА_7 - 1 700 000 гривень, що становить 20% статутного капіталу.

Пунктом 10.2 Статуту ТОВ «Берізка» передбачена компетенція загальних зборів Учасників Товариства, до якої відноситься, зокрема: 1) визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, 2) внесення змін та доповнень до установчих документів Товариства, в тому числі і зміна розміру його статутного капіталу, 3) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів, 4) обрання та відкликання Директора, 5) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів, 6) затвердження річних результатів діяльності Товариства, 7) вирішення питання щодо придбання Товариством частки Учасника, 8) виключення учасника з Товариства, 9) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, затвердження ліквідаційного балансу, 10) відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства тощо. З питань, що зазначені в пунктах 1, 2, 8, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 75% загальної кількості голосів учасників товариства. З питань, що зазначені в пунктах 9, 10 рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують не менше 3/4 голосів учасників. З решти питань - рішення приймаються простою більшістю голосів учасників присутніх на зборах.

Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік (п.10.3 Статуту). Загальні збори Учасників можуть передати на вирішення Директора окремі питання, крім тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів (п.10.4 Статуту). Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів (п.10.5 Статуту). Учасники Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів Голова загальних зборів не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори Учасників (п. 10.8 Статуту). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів Учасників (п.10.9-10.10 Статуту). Директор підзвітний загальним зборам Учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства і керується в своїй діяльності установчими документами Товариства, рішеннями загальних зборів Учасників та чинним законодавством України (п.10.11 Статуту). Відповідно до п.10.12 Статуту передбачено, що Директор Товариства: - без довіреності діє від імені Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти; - керує поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань; - здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства, в межах його компетенції. Директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових документах (п.10.13 Статуту).

Згідно ч. 1 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини). Крім цього, як передбачено ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Як встановлено під час досудового розслідування, вартість чистих активів ТОВ «Берізка» станом на 31.03.2019 становила 6 658 400,00 гривень.

Таким чином, рішення про надання згоди на вчинення правочину від імені ТОВ «Берізка» приймається виключно загальними зборами учасників, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 3 329 200,00 гривень вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на 31.03.2019.

Відповідно ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно Пленуму Верховного суду від 26 квітня 2002 року № 5, організаційно-розпорядчі обов`язки - це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обіймали посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

При цьому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.04.2019 у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел на зловживання своїми повноваженнями учасників ТОВ «Берізка», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.

В подальшому, 12.04.2019 реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на зловживання своїми повноваженнями, як учасника ТОВ «Берізка», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам товариства, розуміючи, що він сприяє вчиненню кримінального правопорушення ОСОБА_6 , шляхом надання засобів та усуваючи перешкоди у вчиненні останнім кримінального правопорушення та усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 7, у денний час доби, підписав договір позики № б/н від 12.04.2019 між ТОВ «Берізка», в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за яким ОСОБА_7 позичає у ТОВ «Берізка» 5 333 333,00 гривень строком до 12.04.2025 включно, тим самим надавши документу статус офіційного, для його подальшого використання ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення.

Після чого, 22.04.2019 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам товариства, усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 7, у денний час доби, підписав Договір позики від 22.04.2019 № б/н між ТОВ «Флет Мейкер» (), в особі директора ОСОБА_11 , та ТОВ «Берізка», в особі директора ОСОБА_6 , за яким ТОВ «Берізка» позичає у ТОВ «Флет Мейкер» 12 000 000,00 гривень строком до 22.10.2019 включно, без зазначення цільового призначення кредитних коштів. Згідно умов зазначеного Договору не передбачено нарахування процентів або надання будь-яких компенсацій як сплати за використання позики. Вказаний Договір позики вважається укладеним з моменту переказу ТОВ «Флет Мейкер» всієї суми позики на банківський рахунок ТОВ «Берізка» у десятиденний строк з дня підписання договору та діє до повного виконання зобов`язань.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам товариства, усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи у місті Києві, у невстановлений досудовим розслідуванням час, від імені ТОВ «Берізка» 26.04.2019 уклав додаткову угоду № 1 до Договору позики від 22.04.2019, за якою сторони дійшли згоди внести зміни та викласти його в такій редакції, що ТОВ «Берізка» зобов`язується повернути всю суму позики ТОВ «Флет Мейкер» у строк до 03.06.2019 включно. Тобто, враховуючи додаткову угоду № 1 до Договору позики від 22.04.2019, строк дії цього Договору складає всього два місяці.

На виконання умов Договору позики від 22.04.2019, ТОВ «Флет Мейкер» з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПрАТ «КБ «Акордбанк», перераховано на особовий рахунок ТОВ «Берізка» № НОМЕР_5 , відкритому в ПрАТ «КБ «Акордбанк», кошти в розмірі 12 000 000,00 гривень, за платіжними дорученнями: від 22.04.2019 № 1 на суму 6 000 000,00 гривень; від 25.04.2019 № 2 на суму 3 699 600,00 гривень; від 26.04.20019 № 3 на суму 2 300 000,00 гривень; від 02.05.2019 № 4 на суму 400,00 гривень.

Надалі, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам товариства, усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 7, від імені ТОВ «Берізка» 26.04.2019 уклав Договір Іпотеки між ТОВ «Флет Мейкер», в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Берізка», в особі директора ОСОБА_6 . Іпотекою за вказаним Договором забезпечується виконання зобов`язань ТОВ «Берізка» перед ТОВ «Флет Мейкер», що виникає з Договору позики від 22.04.2019 з відповідними змінами та доповненнями до нього, а саме зобов`язання ТОВ «Берізка» повернути ТОВ «Флет Мейкер» позику в сумі 12 000 000,00 гривень до 03.06.2019 включно або в інший строк, визначений сторонами. Предметом Договору Іпотеки від 26.04.2019 визначено нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Берізка», зокрема, група нежитлових приміщень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 (літера «А») загальною площею 360,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 00, та Група нежитлових приміщень № 11, 12 (літера «А») загальною площею 443,7 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 000, загалом балансовою вартістю 3 300 000,00 гривень.

Встановлено, що сума неправомірної вигоди отриманої від ТОВ «Флет Мейкер» становить 11 999 499,00 гривень, з яких на рахунок ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) перераховано кошти у сумі 3 332 833,00 гривень, на рахунок ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) перераховано кошти у сумі 3 333 333,00 гривень, на рахунок ОСОБА_7 перераховано кошти (ІПН НОМЕР_1 ) у сумі 5 333 333,00 гривень.

Таким чином, за результатами реалізації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільного злочинного умислу, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, розуміючи, що він сприяє вчиненню кримінального правопорушення ОСОБА_6 , шляхом надання засобів та усуванням перешкоди у вчиненні останнім кримінального правопорушення, усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка», використавши своє службове становище всупереч інтересам товариства та у порушення пп.10.9-10.12 Розділу 10 Статуту ТОВ «Берізка», ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, здійснено перерахування грошових коштів на суму 15 299 499,00 гривень, що призвело до одержання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , внаслідок чого інтересам ТОВ «Берізка» спричинено тяжкі наслідки, а саме завдано шкоду на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент його вчинення.

05.07.2024 від представника потерпілого ТОВ «Берізка» через канцелярію суду надійшло клопотання про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

В судовому засіданні представники потерпілого ТОВ «Берізка» клопотання про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення підтримали та просили закрити кримінальне провадження № 0001734, внесеному до ЄРДР 17.05.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачених за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 5 ст 27 ч 2 ст 364-1 КК України, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання представників потерпілого, вказав, що кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення, тому наявні усі визначені КПК України вимоги щодо його закриття за заявами потерпілого.

В судовому засіданні обвинувачені та захисник щодо клопотання висловили згоду щодо задоволення та кримінальне провадження на цій підставі просили закрити.

Заслухавши думку учасників процесу, переконавшись, що позиція представників потерпілого ТОВ «Берізка» є добровільною, істинною, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або обіцянок, суд дійшов висновку, щодо необхідності задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 477 КПК України, кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінального правопорушень, передбачених вказаною статтею, включаючи кримінальне правопорушення, визначене ст.364-1 КК України.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, пов`язаного з домашнім насильством.

З положень ч. 7 ст. 284 КПК України вбачається, що якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження

Відповідно ч. 4 ст. 26 КПК України кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Верховний суд у постанові Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 03.06.2020 у справі № 712/1710/19, провадження № 51-5098км19 наголосив, що відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження на підставі відповідної ухвали суду, що виключає одночасне прийняття ним рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за нереабілітуючою підставою.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання представників потерпілого ТОВ «Берізка» та закриття кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 284, 372, 477 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представників потерпілого ТОВ «Берізка» про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0001734, внесеному до ЄРДР 17.05.2019 року, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачених за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 5 ст 27 ч 2 ст 364-1 КК України- - закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , процесуальні витрати у кримінальному провадженні в розмірі 32342,00 грн

Арешт накладений на майно ОСОБА_8 .Ухвалою суду від 27.04.2020 року - скасувати.

Арешт накладений на майно ОСОБА_12 . Ухвалою суду від 27.04.2020 року - скасувати.

Речові докази визнані Постановою від 20.05.2019 року - залишити у законного власника.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

CуддяОСОБА_1