Справа № 212/6375/23
У Х В А Л А

11 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

в ході розгляду в судовому засіданні в залі суду міста Кривого Рогу справи за обвинувальним акт у кримінальному провадженні № 0000431 від 22 листопада 2022 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_7 , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні суду перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

10 жовтня 2024 року на адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_8 про скасування арешту майна, обґрунтоване тим, що відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2023 року та Протоколу № 12 ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОТО ВІДБОРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ АРЕШТОВАНИХ АКТИВІВ від 22.03.2024 року, було прийнято рішення про реалізацію арештованого майна на аукціоні щодо легкового автомобіля «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 . ОСОБА_8 через електронну торгову систему ProZorro при продажі на державних електронних торгах за ідентифікатором № APE001-UA-408 (далі - аукціон) щодо продажу вказаного арештованого легкового автомобіля за організацією НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (далі - АРМА) придбав «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , що було оформлено Протоколом електронних торгів від 22.05.2024 року за результатами проведеного аукціону, за результатами якого визначено переможця аукціону ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 . Згідно із протоколом ОСОБА_8 було перераховано кошти 05.06.2024 року за придбане майно повної суми в розмірі 512 100 грн., що підтверджується квитанцією про оплату від 05.06.2024 року № 276671634 та Актом про реалізацію від 06.06.2024 року, виданим Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Оскільки постановою приватного виконавця ОСОБА_9 про арешт майна боржника через відкрите виконавче провадження за № 72056699 щодо попереднього власника ОСОБА_3 було накладено арешт на автомобіль «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , а в телефонному режимі приватний виконавець повідомила, що здійснить зняття арешту лише на підставі судового рішення, тому він просив суд скасувати арешт з легкового автомобіля «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 .

Згідно із абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За ч. 2 ст. 174 КПК клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Заявник, ОСОБА_8 , на розгляд клопотання про скасування арешту не з`явився.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане ОСОБА_8 клопотання про скасування арешту.

Обвинувачений ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Інші обвинувачені та захисники залишили вирішення клопотання на розсуд суду.

Враховуючи наведені положення КПК, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання ОСОБА_8 про скасування арешту майна за його відсутності осіб, які не з`явились у судове засідання, оскільки це не є перешкодою для вирішення такого клопотання судом.

Суд, вивчивши матеріали справи та заслухавши думку учасників процесу, дійшов наступних висновків.

Суд встановив, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2023 року по справі № 202/4014/23 було надано дозвіл у кримінальному провадженні №0000431 за клопотанням прокурора на передання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління шляхом реалізації на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» автомобіль «FORD MUSTANG», д. н. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_3 .

Встановлено також, що 06.03.2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, яка набрала законної сили 14.03.2023 року, накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3 : транспорті засоби: автомобіль «FORD MUSTANG», д. н. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 та автомобіль «BMW 535 XI», д. н. НОМЕР_4 , VIN код: НОМЕР_5 , які постановою слідчого від 01.03.2023 року визнані речовими доказами за провадженням, з метою забезпечення конфіскації майна як міри покарання.

При цьому Протоколом № 12 засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів від 22.03.2024 року прийнято рішення про реалізацію на аукціоні арештованого автомобіля «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 шляхом обрання для реалізації такого арештованого активу ТОВ «Ю.БІЗ».

У свою чергу за протоколом електронного аукціону 22.05.2024 року № APE001-UA-408 щодо автомобіля «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 ТОВ «Ю.БІЗ» визначило переможця такого аукціону ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 за ціною реалізації даного лота в сумі 512100 грн.

Вказаний протокол електронного аукціону був затверджений підписами ОСОБА_8 та представника ТОВ «Ю.БІЗ», а також підписом від 31 травня 2024 року голови АРМА.

Перерахування коштів ОСОБА_8 за придбаний лот, автомобіль «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , 5 червня 2024 року коштів у розмірі 512100 грн. підтверджується квитанцією про оплату від 05.06.2024 року № 276671634.

Крім того за актом від 6 червня 2024 року про реалізацію, виданим Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, підтверджується реалізація за 512100 грн. вказаного арештованого автомобіля заявнику, ОСОБА_8 , яким було сплачено повну ціну такого лота.

В цьому сенсі суд вказує, що на підставі ч. 6 ст. 100 КПК речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Також відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості. За загальним правилом реалізація майна в порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

За ч. 5 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника. Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Так за п. 30 «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719, переможець торгів протягом п`яти банківських днів з дня, що настає за днем опублікування в електронній торговій системі підписаного протоколу електронних торгів, а в разі реалізації активів, зазначених в абз. 3 п. 3 цього Порядку, з дня підписання протоколу у строки, визначені правилами електронних торгів, зобов`язаний перерахувати кошти за придбаний актив на рахунок АРМА, зазначений у протоколі електронних торгів.

Згідно із п. 30 «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» після надходження коштів за придбаний лот на рахунок АРМА, зазначений у протоколі електронних торгів, протягом трьох робочих днів АРМА складається акт про реалізацію активів на електронних торгах, який підписується керівником самостійного структурного підрозділу, що забезпечує організацію реалізації державної політики у сфері управління активами, та Головою АРМА або його заступником відповідно до розподілу обов`язків, після чого опубліковується організатором в електронній торговій системі, а в разі реалізації активів, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього Порядку, - на офіційному веб-сайті АРМА та в інші способи, передбачені правилами електронних торгів.

Відповідно до п. 30 «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» підписання акту про реалізацію активів на електронних торгах щодо рухомого майна, видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна на електронних торгах, укладення договору купівлі-продажу щодо активів, зазначених в абзацах третьому та п`ятому пункту 3 цього Порядку, є підставою для вжиття визначених законом заходів із скасування арешту таких активів з підстав, що в арешті таких активів немає потреби.

На підставі п. 30 «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» право власності на актив, рухоме майно переходить до переможця електронних торгів з моменту підписання акту про реалізацію активів на електронних торгах, укладення договору купівлі-продажу активів, зазначених в абзацах третьому та п`ятому пункту 3 цього Порядку, за винятком активів, виникнення (перехід) прав власності на які підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» в разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Згідно із ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованого Верховною Радою України 17.07.1997 року, визначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Таким чином судом, на підставі наведених норм права та встановлених обставин справи, було з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2023 року Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації було передано арештований в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 6 березня 2023 року речовий доказ, автомобіль «FORD MUSTANG», д. н. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , власником якого є обвинувачений ОСОБА_3 , оскільки зберігання такого автомобіля, вартість якого становила понад 200 розмірів, було недоцільно без зайвих труднощів, що не завдало при цьому шкоди для кримінального провадження.

У свою чергу із дотриманням положень Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами реалізувало арештований автомобіль «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 на електронному аукціону, переможцем якого став ОСОБА_8 , який сплатив за таке майно визначену умовами аукціону ціну, про що був складений головою АРМА акт про реалізацію даного активу на електронних торгах, що є підставою для вжиття визначених законом заходів зі скасування арешту, накладеного на автомобіль «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 .

Таким чином оскільки ОСОБА_8 було на аукціоні, організованому АРМА, придбано арештований легковий автомобіль «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , то у подальшому арешті такого транспортного засобу необхідність відпала.

При цьому суд зазначає, що згідно із ч. 8 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у разі якщо активи, щодо яких було скасовано арешт, були реалізовані Національним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, повертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахунку такої особи.

Таким чином, вирішуючи заявлене ОСОБА_8 клопотання про скасування арешту, суд вказує, що арешт, накладений на автомобіль «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , підлягає скасуванню судом під час судового провадження, оскільки в застосуванні цього заходу відпала потреба.

На підставі викладеного вмотивування суд дійшов висновку, що слід скасувати арешт, накладений 06.03.2023 р. ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська на автомобіль «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 .

Керуючись ст. 174 КПК, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_8 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 6 березня 2023 року на автомобіль «FORD MUSTANG», 2017 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1