15.10.2024 Справа № 642/842/24
Провадження № 1-кс/642/3631/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.02.2024 о 13.22 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши від потерпілої коди які приходили їй на мобільний телефон з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 122 648 гривень з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритих на ім`я заявниці спричинивши останній матеріальну шкоду..

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4-5 ст. 214 КПК України відомості за вказаним повідомленням внесені слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 cт. 190 КК України.

13.02.2024 року під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 надала посвідчені виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими на її ім`я. При аналізі виписки вбачається наступне, 13.02.2024 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 24 500 UAH, сума у валюті картки 25 357,50 сума комісії 857,50 сума знижок 0,00.

Третя транзакція у сумі валюти операції 17 000 UAH, сума у валюті картки 17595,00 сума комісії 595, 00 сума знижок 0,00.

Четверта транзакція у сумі валюти операції 24 000 UAH, сума у валюті картки 24840,00 сума комісії 840, 00 сума знижок 0,00.

Також з рахунку НОМЕР_4 відбуваються дві транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 9 500,00 UAH сума у валюті картки 9547,50 сума комісії 47,50 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 20 000 UAH, сума у валюті картки 20 100 сума комісії 100,00 сума знижок 0,00.

10.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номерами банківських рахунків потерпілої. Та в ході аналізу тимчасового доступу , в порядку ст.162 КПК України, було встановлено , що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 були списані шістьма платежами 13.02.2024 року об 10:00:08 по о 10:00:19 у розмірі 119 499 гривень (загальна сума) на реквізити картки платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

По рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 було встановлено наступний рух грошових коштів:

1.13.02.2023 року о 10:00:08 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 17 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

2.13.02.2023 року о 10:00:08 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 24 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

3.13.02.2023 року о 10:00:19 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 24 499,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

4.13.02.2023 року о 10:00:19 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 24 500,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Та рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 наступний рух грошових коштів:

1.13.02.2024 року о 10:00:08 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 20 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

2.13.02.2024 року о 10:00:09 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 9 500,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

24.06.2024 була було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та встановлено наступне: за вказаною карткою встановлене зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 . Одразу грошові кошти перераховуються на інші реквізити, а саме: На банківську картку НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 13.02.2024 о 10:46:05 97000 гривень. Та на реквізити рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 18 014 гривень.

01.08.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківського рахунку НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , та встановлено наступне: грошові кошти у сумі 97000 гривень, які надійшли як вбачається з аналізу тимчасового доступу, з картки за номером банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , цього ж дня з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 вищевказана сума була перерахована на 7 карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за наступними реквізитами:

13.02.2024 10:46:08 NovaPay; X; Kyiv; UKR 28 -97,000.00;

13.02.2024 10:53:34 HORYN MYKHAILO; Krasnova 6 11,640.00 НОМЕР_10

13.02.2024 10:54:42 HORYN MYKHAILO; Krasnova 6; Odesa; 13,580.00 НОМЕР_11

13.02.2024 10:55:33 HORYN MYKHAILO; Krasnova 6; Odesa; 15,520.00 НОМЕР_12

13.02.2024 10:56:09 HORYN MYKHAILO; Krasnova 6; Odesa; 19,400.00 НОМЕР_13

13.02.2024 10:57:28 HORYN MYKHAILO; Krasnova 6; Odesa; 19,351.22 НОМЕР_14

13.02.2024 10:58:16 HORYN MYKHAILO; Krasnova 6; Odesa; 11,697.98 НОМЕР_15

13.02.2024 11:00:26 HORYN MYKHAILO; Krasnova 6; Odesa; 5,041.40 НОМЕР_16 6843

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків на які було здійснено перекази з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 : 13.02.2024 10:53:34 у сумі 11,640 грн. - НОМЕР_10 , 13.02.2024 10:54:42 у сумі 13,580 грн. НОМЕР_11 , 13.02.2024 10:55:33 у сумі 15 520 грн. - НОМЕР_12 , 13.02.2024 10:56:09 у сумі 19,400 грн. - НОМЕР_13 , 13.02.2024 10:57:28 у сумі 19,351,22 грн - НОМЕР_14 , 13.02.2024 11:00:26 у сумі 5,041,40 грн. НОМЕР_18 , 13.02.2024 10:58:16 у сумі 11,697,98 - НОМЕР_15 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 13.02.2024, із зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським картками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 13.02.2024 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Вищевказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 13.02.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків по рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 13.02.2024 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 13.02.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1