465/5339/20
1-кс/465/1931/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000192 від 08.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карт відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020р; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020р; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по31.12.2020р з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020р; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2024 по 31.12.2020р;

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 вiд 08.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що07.08.2020 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 05.08.2020 у вечірній час він перебував на АДРЕСА_3 , невідома особа, під приводом заблокування-розблокування банківських карток, заволоділа його коштами, а саме з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 4 920 грн., а з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 15 690 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав пояснення щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Вказує, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000192 від 08.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000192 від 08.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 07.08.2020 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 05.08.2020 у вечірній час він перебував на АДРЕСА_3 , невідома особа, під приводом заблокування-розблокування банківських карток, заволоділа його коштами, а саме з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 4 920 грн., а з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 15690 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.08.2020 року, останній повідомив, що 05.08.2020 у вечірній час, коли він перебував на автомийці по АДРЕСА_3 , на його номер телефону надійшло повідомлення про те, що його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. В цьому ж повідомленні був вказаний номер телефону НОМЕР_4 , на який він перетелефонував. Оператор, який йому представився як ОСОБА_6 , розмовляв російською мовою, запитав у нього, чи він є власником картки, на що він відповів, що так, після чого він йому сказав продиктувати номер пенсійної карти ніби для підтвердження того, що він дійсно є власником цієї картки, що він і зробив, а саме продиктував йому номер своєї пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 йому повідомив, що для розблокування картки йому необхідно змінити пін-код, а тому на його телефон прийде повідомлення з чотирма цифрами, які він має йому продиктувати. Йому на його номер телефону дійсно прийшло повідомлення з цифрами НОМЕР_5 , які він йому продиктував, після чого він йому повідомив, що вказану карту він отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , а оскільки це відповідало дійсності, він на той час не зауважив жодних проблем. Після цього йому на телефон приходили повідомлення, однак він на них не звертав уваги, вказані повідомлення він передивився пізно ввечері і виявив, що з його пенсійної картки, а також з його іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , пропали грошові кошти в сумі 20 610 грн., а саме з пенсійної картки пропало 4 920 грн., а з іншої 15 690 грн. Сума завданих збитків 20 610 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000192 від 08.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карт відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 05.08.2020 по 31.12.2020.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1