Справа №613/1669/23 Провадження № 1-кс/613/310/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000022 від 03.04.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізначавчу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме фото- відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 13 години 52 хвилин 03квітня 2023 року по 13 годину 55 хвилин 03 квітня 2023 року. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що до чергової частини відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 01.04.2023 о 22:03 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_2 , з приводу шахрайських дій, а саме: знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продажу автомобіля марки «Nissan» моделі «Pathfinder 2,5D» де був вказаний номер телефону НОМЕР_3 та зателефонувавши даному продавцю він зв`язався по мобільному номеру у додатку «Viber» НОМЕР_4 , було домовлено про покупку але на умові завдатку в сумі 3800 грн. Продавець скинувши свої данні, фото паспорта на особу « ОСОБА_5 » та номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку йому було перераховано домовлену суму 3800 грн, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

За вказаним фактом СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 03.04.2023, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000022 від 03.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала покази про те, що вона мешкає разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , який на даний час перебуває на службі в ЗСУ та знаходиться в зоні бойових дій. Так, 01.04.2023 її чоловік побачив оголошення в інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж автомобіля . В подальшому її чоловік зателефонував на номер телефону вказаний у оголошенні та домовилися про купівлю автомобіля, при умові завдатку в сумі 3800 гривень. 01.04.2023 близько 20:45 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3800 гривень. Після того продавець перестав виходити на зв`язок .

Згідно інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , грошові кошти трьома транзакціями по 8000 гривень та 4000 гривень 03.04.2023в період часу з 13:52 по 13:55 були зняті в банкоматі АТМ 5861 KRASNOKUTSKERBUKRKRASNOKUTSKATM, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації : надати фото- відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняттякоштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 13 години 52 хвилин 03квітня 2023 року по 13 годину 55 хвилин 03 квітня 2023 року.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме фото- відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 13 години 52 хвилин 03квітня 2023 року по 13 годину 55 хвилин 03 квітня 2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, дізнавач звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала покази про те, що вона мешкає разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , який на даний час перебуває на службі в ЗСУ та знаходиться в зоні бойових дій. Так, 01.04.2023 її чоловік побачив оголошення в інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж автомобіля . В подальшому її чоловік зателефонував на номер телефону вказаний у оголошенні та домовилися про купівлю автомобіля, при умові завдатку в сумі 3800 гривень. 01.04.2023 близько 20:45 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3800 гривень. Після того продавець перестав виходити на зв`язок .

Відповідно до платіжної інтсрукції №ЕСМ_Р24ФD724 з картки НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти в сумі 3800 грн. на картку № НОМЕР_2 .

Згідно інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , грошові кошти декількома транзакціями по 8000 гривень та 4000 гривень 03.04.2023 в період часу з 13:52 по 13:55 були зняті в банкоматі АТМ 5861 KRASNOKUTSKERBUKRKRASNOKUTSKATM, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації : надати фото- відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняттякоштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 13 години 52 хвилин 03квітня 2023 року по 13 годину 55 хвилин 03 квітня 2023 року.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме фото- відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 13 години 52 хвилин 03квітня 2023 року по 13 годину 55 хвилин 03 квітня 2023 року.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме фото-відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 13 години 52 хвилин 03 квітня 2023 року по 13 годину 55 хвилин 03 квітня 2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 17 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя