Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6154/24
Номер провадження 1-кс/711/1599/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Слідством встановлено, що до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 19.04.2023 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_6 за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіки Польща, Анжеліка Піскож, при здійсненні продажу товару на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, було знято 1 750 злотих.

19.04.2023 за вказаним фактом СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

24.10.2023 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.04.2023 доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 12 600 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 08.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНІ в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу того, що 06.01.2021 невстановлена особа, шляхом розміщення, з використанням електронно-обчислювальної техніки, неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 2 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

04.12.2023 матеріали кримінальних правопорушень № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 під єдиним №0000152.

07.02.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вилучено інформацію по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , на яку 08.11.2020 потерпілою ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 гривень.

29.07.2024 в ході огляду інформації вилученої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 встановлено, що власником карткового рахунку є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Ужгород, РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом роздруківки руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 встановлено, що ОСОБА_11 з даного рахунку переказує (виводить) незаконно отримані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ініціатор клопотання вказує, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у провадженні, що впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, встановлення власника рахунків, факту переказу грошових коштів та встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по банківським карткам, що належать ОСОБА_11 та які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000152 від 19.04.2023 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.04.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

07.02.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вилучено інформацію по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , на яку 08.11.2020 потерпілою ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 гривень.

29.07.2024 в ході огляду інформації вилученої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 встановлено, що власником карткового рахунку є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Ужгород, РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом роздруківки руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 встановлено, що ОСОБА_11 з даного рахунку переказує (виводить) незаконно отримані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2020, а саме: номери відкритих рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником яких являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Ужгород, РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; розширені виписки про рух коштів по вказаних рахунках (картках), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); анкети заяви на відкриття рахунків та копії інших документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та фінансові номери телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ); інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта), марку і модель мобільних терміналів, якими користується вказана особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по встановленим карткових рахунках; інформацію із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по акаунту вказаної особи, в будь-яких фінансових установах, кредитних спілках чи платіжних системах, а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; інформацію про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування; відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках при знятті коштів по таким банківським рахункам.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в копіях інформації за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2020, а саме:

- номери відкритих рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником яких являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Ужгород, РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

- розширених виписок про рух коштів по вказаних рахунках (картках), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- анкет заяв на відкриття рахунків та копії інших документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків, фото власників рахунків, повних анкетних даних власників, утримувачів карток, адреси та фінансові номери телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ);

- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта), марку і модель мобільних терміналів, якими користується вказана особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по встановленим карткових рахунках;

- інформації із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних щодо проведених авторизацій за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по акаунту вказаної особи, в будь-яких фінансових установах, кредитних спілках чи платіжних системах, а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- інформації про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках при знятті коштів по таким банківським рахункам.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1