Справа № 487/9570/24
Провадження № 1-кс/487/6112/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 поданого в межах клопотання про міжнародну правову допомогу, наданого компетентним органом Республіки Польща у кримінальній справі № 3020-3.Ds.4.2023, розпочатої Окружною прокуратурою в Любліні Республіки Польща, за ознаками злочину, передбаченого ст. 286, ст. 12 КК Польщі про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

30.10.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в межах клопотання про міжнародну правову допомогу, наданого компетентним органом Республіки Польща у кримінальній справі № 3020-3.Ds.4.2023, розпочатої Окружною прокуратурою в Любліні Республіки Польща, за ознаками злочину, передбаченого ст. 286, ст. 12 КК Польщі, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) даних, які дозволяють ідентифікувати кінцевого користувача інтернет послуг, у тому числі персональних та адресних даних (ім?я, прізвище, адреса, телефон, адреса електронної пошти), якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_1 , в день:

- 29 грудня 2021 р., 10:05:51 (дані вказані в часовому поясі GMT+01:00), порт 49852, пристрій НОМЕР_2 (Windows NT 10.0; НОМЕР_3 ; x64) Apple WebKit/537.36 (KHT ML, як Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36;

- 29 грудня 2021, 10:18:46 (дані вказані в часовому поясі GMT НОМЕР_4 :00), порт НОМЕР_5 , пристрій НОМЕР_2 (Windows NT 10.0; НОМЕР_3 ; x64) Apple WebKit/537.36 ( НОМЕР_6 , як Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36).

2) визначити, чи є вищезазначена ІР-адреса динамічною або статичною;

3) номер IMEl або MSISDN кінцевого пристрою, який з?єднався з

вищезазначеною Р-адресою;

4) у випадку послуг, що надаються за оплату визначеній особі, чи був укладений відповідний договір та яка форма оплати була обрана за надані послуги: а) чи брав участь у платежі платіжний посередник, якщо так, то який саме? б) чи був платіж здійснений безпосередньо з банківського рахунку - якщо так, то з якого банківського рахунку? в) у випадку оплати через криптовалюту, будь ласка, вкажіть криптовалютні гаманці, з яких було здійснено платіж, і, якщо можливо, суб?єктів, які ними оперують. При цьому зазначав, що вказані документи (інформація) перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про кримінальне правопорушення.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 06.08.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло доручення т.в.о. заступника начальника СУ ГУНП в Миколаївській області про проведення ряду слідчих дій на території Заводського району міста Миколаєва, про що надане клопотання про міжнародну правову допомогу у кримінальній у кримінальній справі № 3020-3.Ds.4.2023, розпочатої Окружною прокуратурою в Любліні Республіки Польща за ознаками злочину, передбаченого ст. 286, ст. 12 КК Польщі.

В ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що 24 грудня 2021 року ОСОБА_6 знайшов в Інтернеті оголошення про інвестування коштів на криптовалютній біржі. Потерпілий висловив свою зацікавленість у цій інвестиції, натиснувши на відповідну кнопку на сайті. Після цього зловмисники зв?язалися з потерпілим по телефону. Було домовлено, що потерпілий внесе свої кошти готівкою на рахунок біткоїна та відсканує штрих-коди, отримані через Whatsapp, для переказу коштів на адреси криптовалютних гаманців, надані зловмисниками. У період з 24 2грудня 2021 року по 23 березня 2022 року потерпілий переказав через бітомат на криптовалют гаманці, надані зловмисниками, загалом 155 630 злотих, конвертованих для купівлі криптовалюти біткоїн. Незважаючи на неодноразові дзвінки та запевнення різних невстановлених осіб, які зв?язувалися з ним з приводу інвестицій через Whatsapp та електронну пошту, про нібито отриманий прибуток, потерпілий не отримав ні прибутку від проведених операцій, ні повернення коштів, внесених для купівлі біткоїнів.

Потерпілий ОСОБА_7 подав заяву про злочин, з якої стало відомо, що в лютому 2022 року в соціальній мережі Facebook він натрапив на рекламу ОСОБА_8 -X, яка пропонувала інвестувати гроші на ринку Forex. Потерпілий зацікавився цією рекламою та звернувся до рекламодавця через реєстраційну форму, вказавши свій номер телефону та адресу електронної пошти, висловивши зацікавленість в інвестуванні. У відповідь на вказане звернення невстановлені особи зв?язалися з потерпілим електронною поштою та телефоном, у тому числі через месенджери Whatsapp та Telegram. В рамках вищевказаного інвестування, потерпілий створив обліковий запис на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та акаунт на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які він використовував для купівлі криптовалюти біткоїн. Намір потерпілого полягав у придбанні валюти Bitcoin, кошти за яку мали бути зараховані на його рахунок на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого інвестування цих коштів у фінансові інструменти на ринку Forex. З метою придбання віртуальної валюти Bitcoin потерпілий замовив сім банківських переказів у період з 10 лютого 2022 року по 16 травня 2022 року на банківський рахунок юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 42976 євро та 114 доларів США, що становить загальний еквівалент 152 132,95 злотих.

Згодом кошти, придбані таким чином на біржі Coinbase, були переведені потерпілим на вказані злочинцями адреси криптовалютних гаманців. У цьому випадку також, незважаючи на неодноразові запити, потерпіла сторона не отримала виплати прибутку від проведених операцій, а також повернення коштів, сплачених за купівлю біткоїнів.

У ході провадження було встановлено, що виконавці злочину або особи, які співпрацювали з ними, зв?язалися з потерпілим ОСОБА_9 і проконсультували його через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , який потерпілий встановив на своїх пристроях. На підставі даних, отриманих з вилученого у потерпілого ОСОБА_10 пристрою, встановлено, що 28 грудня 2021 року до його пристрою через ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав доступ користувач з обліковим записом Client ID: НОМЕР_7 . До матеріалів справи долучено інформацію, надану компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якої вбачається, що 28 грудня 2021 року виконавці злочину увійшли на пристрій потерпілого з ІР-адреси НОМЕР_8 , яка належить до складу пулу адрес, що обслуговуються українською компанією АДРЕСА_2 .

3 огляду на необхідність зробити подальші висновки виникла необхідність у прохані української влади здійснити наступні процесуальні дії:

І. зробити запит до суб?єктів:

1. Internet ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 , Україна;

2. АДРЕСА_4 , Україна;

ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , НОМЕР_9 ;

4. ІНФОРМАЦІЯ_8 , 54001,

АДРЕСА_7 . Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АДРЕСА_8 , Україна;

6. ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_9 .

Крім цього, на виконання вказаного клопотання було надано Ухвалу про звільнення від комунікаційної таємниці та запит про надання інформації та даних від 23.02.2024 винесеної прокурором Окружної прокуратури в Любліні. Відповідно до необхідно було витребувати наступну інформацію, а саме:

1) дані, які дозволяють ідентифікувати кінцевого користувача інтернет послуг, у тому числі персональних та адресних даних (ім?я, прізвище, адреса, телефон, адреса електронної пошти), якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_1 , в день:

- 29 грудня 2021 р., 10:05:51 (дані вказані в часовому поясі GMT+01:00), порт 49852, пристрій НОМЕР_2 (Windows NT 10.0; НОМЕР_3 ; x64) Apple WebKit/ НОМЕР_10 (KHT ML, як Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36;

- 29 грудня 2021, 10:18:46 (дані вказані в часовому поясі GMT НОМЕР_4 :00), порт НОМЕР_5 , пристрій НОМЕР_2 (Windows NT 10.0; НОМЕР_3 ; x64) Apple WebKit/537.36 ( НОМЕР_6 , як Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36).

2)визначити, чи є вищезазначена ІР-адреса динамічною або статичною;

3) номер IMEl або MSISDN кінцевого пристрою, який з?єднався з вищезазначеною Р-адресою;

4) у випадку послуг, що надаються за оплату визначеній особі, чи був укладений відповідний договір та яка форма оплати була обрана за надані послуги: а) чи брав участь у платежі платіжний посередник, якщо так, то який саме? б) чи був платіж здійснений безпосередньо з банківського рахунку - якщо так, то з якого банківського рахунку? в) у випадку оплати через криптовалюту, будь ласка, вкажіть криптовалютні гаманці, з яких було здійснено платіж, і, якщо можливо, суб?єктів, які ними оперують.

Вказану ухвалу було направлено до ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 з запитом про її виконання. У відповідь на запит директор ПП « ОСОБА_11 » повідомив, що порядок доступу до такої інформації регулюється статтями 163, 164 КПК України. Згідно із ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Враховуючи те, що ОСОБА_12 запит не містить посилань на ухвалу слідчого судді про зобов?язання ПП " ОСОБА_5 " надати зазначену в ньому інформацію, ми змушені відмовити у її наданні.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, з метою ідентифікації та встановлення кінцевого користувача інтернет послугами.

Згідно ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) даних, які дозволяють ідентифікувати кінцевого користувача інтернет послуг, у тому числі персональних та адресних даних (ім?я, прізвище, адреса, телефон, адреса електронної пошти), якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_1 , в день:

- 29 грудня 2021 р., 10:05:51 (дані вказані в часовому поясі GMT+01:00), порт 49852, пристрій Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_3 ; x64) Apple WebKit/537.36 (KHT ML, як Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36;

- 29 грудня 2021, 10:18:46 (дані вказані в часовому поясі GMT НОМЕР_4 :00), порт НОМЕР_5 , пристрій НОМЕР_2 (Windows NT 10.0; НОМЕР_3 ; x64) Apple WebKit/537.36 ( НОМЕР_6 , як Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36).

2) визначити, чи є вищезазначена ІР-адреса динамічною або статичною;

3) номер IMEl або MSISDN кінцевого пристрою, який з?єднався з вищезазначеною Р-адресою;

4) у випадку послуг, що надаються за оплату визначеній особі, чи був укладений відповідний договір та яка форма оплати була обрана за надані послуги: а) чи брав участь у платежі платіжний посередник, якщо так, то який саме? б) чи був платіж здійснений безпосередньо з банківського рахунку - якщо так, то з якого банківського рахунку? в) у випадку оплати через криптовалюту, будь ласка, вкажіть криптовалютні гаманці, з яких було здійснено платіж, і, якщо можливо, суб?єктів, які ними оперують.

Ухвала дійсна до 15.12.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1