Дата документу 26.08.2024Справа № 554/2929/24
Провадження № 1-кс/554/8708/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч. 1 ст. 368 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням , посилаючись на те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ч.3 ст.332, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2024 року в м.Полтаві службові особи Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданої їм службового становища, а саме отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за №255 від 08.03.2022 Бахмутська міжрайонна медико-соціальна експертна комісія має статус екстериторіальності та змінила своє місце знаходження та переїхало до м. Полтави.

Керівник Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії ОСОБА_4 за попередньою змовою із членами МСЕК та залучивши ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за одержану неправомірну вигоду від 15000 грн. до 200000 грн. використовуючи службове становище надавали особам відповідну групу інвалідності.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 на території Полтавської області організувала злочинну схему пов`язану з отриманням документів про стан здоров`я, а саме виготовлення фіктивних довідок про інвалідність жінкам, які перебувають у шлюбі з чоловіками, що підлягають мобілізації, або ж виготовлення фіктивних довідок про інвалідність чоловіків з метою сприяння їх незаконному перетину державного кордону України (призовного віку, які підлягають мобілізації), чи продовження відповідної групи інвалідності чоловікам та жінкам, шляхом оформлення відповідних документів за неправомірну вигоду в розмірі від 3000 грн. до 200000 грн. При цьому документи та грошові кошти передаються через поштові відділення ТОВ «Нова Пошта».

Так, на відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтаві від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надходили поштові посилки на ім`я ОСОБА_4 із упакованими грошовими коштами, копіями паспортних документів, аркуші паперу в яких були записи осіб, яку саме групу інвалідності необхідно встановити із зазначенням суми неправомірної вигоди.

Вищевказані поштові відправлення отримувала особисто ОСОБА_4 , або ОСОБА_5 , чи ОСОБА_6 .

В подальшому складалися медичні документи про встановленні нібито групи інвалідності та особам видавалася відповідна довідка.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді керівника одного із структурних підрозділів Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування особисто або за допомогою ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за одержану неправомірну вигоду використовуючи службове становище складала відповідну медичну документацію для подальшого надання особам відповідної групу інвалідності.

Керівник Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії ОСОБА_4 із членами МСЕК, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спілкувалися між собою щодо встановлення нібито групи інвалідності та про суми одержаної неправомірної вигоди за допомогою мобільних телефонів і здійснювали переписку через мобільні месенджери «Signal», «WhatsApp», «Viber» та інші.

17.07.2024 проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на час проведення обшуку знаходився на території подвір`я господарства за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено грошові кошти національної банкноти України, купюрами:

номіналом в 200 грн., серія №:ГБ2343767;

номіналом в 1000 грн., серія №:БА2279852, ЕГ6251760, АВ4645082, БЛ6783599, АМ5926633, ЕБ0679687, АК9808510, АЛ5648636;

номіналом в 500 грн., серія №:АЛ0307580, ВД7872042, ЗА9551273, ВС3848421, ХЖ3053599, ЕА2616979, ГМ1047156, ХВ9528272, ЗВ6928908, ХЗ6178529, АВ7890546, ГН4434347, АР7633884, ГМ4994237, ВТ8915026, ЄЄ8528890, ББ6323323, ВС1209779, ВС4751436, ВЕ0153595, ГН8883087, ЗА1203270, ВМ1750154, АЛ0754436, ЄБ6051924, ХБ3015787, ХВ8005430, ВТ0675460, ХЖ9331177, АМ7197195, ЄА5995259, ХВ1327125, ГЛ8442302, АК0645879, ЄА7729020, ЄЄ9849034, ЗБ6254089, ЄЄ4634729, ЄЕ6898294, ЄЕ5507580, ГН5384165, ЕЖ2891135, ХИ87085778, ХД8960095, ГН0424326, ГБ7616565, ГК5014440, ВЖ0343668, ЕА0694534, ЕЄ2551998, ЗА9041434, АП0945078, ЗБ14675001, АВ4822494, АК8399796, ЕБ8513782, БА8173635, АЄ8626540, ВИ1555788, АБ0793402, ЗА1413362, ХЖ1291739, АЗ0483160, ЄИ2268435, АЕ1776674, ЗА287752, АП1383072, ВЗ0285729, АЕ9135202, АР1716228, ВС5975628, АП2112678, АЛ4870042, ЕЕ2835051, ЕЖ9113453, ЄА5314660, ЄА4103485, ВЗ8403977, ГА6620221, АЕ3614797, ЄД9447318, ЕЗ3586264, Аб5349911, ЗБ9767579, ВЄ5800662, ЕБ1959398, АЛ0538578, АН8273292, АГ5838907, ВТ4451617,ГК5575764, ЕИ2739578, ВУ4383492, ГН4434319, ХИ4610212, ВД1645482, ЄА4816036, ВЄ2378720, ЗА2243902, ЄИ6350899, ЗВ8477274, АМ9439526, ВС5185848, ЄД2870922, ЄА2502315, ВЖ9775552, ГМ8598202, ЦА6106551, ГН4045004, ЕГ4377549, ХБ1906902, ЄГ9144560, ГМ7380646, ЕЄ5623670, ВС4751435, АИ6092354, ЄБ3837564, АЕ2407530, АБ4702587, ЄИ219887.

26.07.2024 року проведено огляд речових доказів (грошових коштів), вилучених 17.07.2024 під час проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, державний реєстарційний номер НОМЕР_1 . Проведеним оглядом було встановлено, що в приміщенні службового кабінету №222 СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м.Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, проведено огляд речових доказів, вилучених 17.07.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024р. На час проведення даного огляду речові докази опечатано до сейф-пакету з написом: «Національна поліція України» №WAR1170345, з рукописними пояснювальними написами. На час проведення огляду пошкоджень цілісності опечатування вказаного сейф-пакету не виявлено. При відкритті сейф-пакета №WAR1170345, в ньому виявлено купюри національної валюти України, номіналом:

200 гривень з номерами: ГБ2343767;

1000 гривень з номерами: БА2279852, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЕГ6251760, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АВ4645082, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; БЛ6783599; АМ5926633, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЕБ0679687, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АК9808510, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АЛ5648636, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України;

500 гривень з номерами: ЄИ2198870; АБ4702587; АЕ2407530; ЄБ3837564, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АИ6092354, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС4751435, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЕЄ5623670; ГМ7380646; ЄГ9144560, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ХБ1906902; ЕГ4377549; ГМ4045004; ЦА6106551; ГМ8598202; ВЖ9775552; ЄА2502315, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЄД2870922, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС5185848; АМ9439526; ЗВ8477274; ЄИ6350899; ЗВ2870317; ЗА2243902; ВЄ2378720; ЄА4816036; ВД1645482; ХИ4610212; ГН4434319; ВУ4383492; ЕИ2739578; ГК5575764; ВТ4451617; АГ5838907, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АН8273292, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АЛ0538578; ЕБ1959398; ВЄ5800662; ЗБ9767579; АБ5349911; ЕЗ3586264; ЄД9447318; АЕ3614797; ГА6620221; ВЗ8403977; ЄА4103485; ЄА5314660; ЕЖ9113453; ЕЕ2835051; АЛ4870042; АП2112678, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС5975628, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АР1716228; АЕ9135202; ВЗ0285729; АП1383072, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЗА287752; АЕ1776674; ЄИ2268435; АЗ0483160; ХЖ1291739; ЗА1413362; АБ0793402; ВИ1555788; АЄ8626540; БА8173635; ЕБ8513782, АК8399796; АВ4822494; ЗБ1467501; АП0945078; ЗА9041434; ЕЄ2551998; ЕА0694534; ВЖ0343668; ГК5014440; ГБ7616565; ГН0424326; ХД8960095; ХИ8708578; ЕЖ2891135; ГН5384165; ЄЕ5507580; ЄЕ6898294; ЄЄ4634729; ЗБ6254089, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЄЄ9849034; ЄА7729020; АК0645879; ГЛ8442302; ХВ1327125; ЄА5995259; АМ7197195; ХЖ9331177; ВТ0675460; ХВ8005430; ХБ3015787; ЄБ6051924; АЛ0754436; ВИ1750154; ЗА1203270; ГН8883087; ВЕ0153595, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС4751436, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС1209779; ББ6323323; ЄЄ8528890; ВТ8915026; ГМ4994237; АР7633884; ГН4434347; АВ7890546; ХЗ6178529; ЗВ6928908; ХВ9528272; ГМ1047156; ЕА2616979; ХЖ3053599, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС3848421; ЗА9551273; ВД7872042; АЛ0307580. В ході проведення даного огляду здійснено ксерокопіювання предметів огляду, а саме купюр національної валюти України, номіналом в 500грн. з номерами: ЄБ3837564, АИ6092354, ВС4751435, ЄГ9144560, ЄА2502315, ЄД2870922, АГ5838907, АН8273292, АП2112678, АП1383072, ЗБ6254089, ВЕ0153595, ВС4751436, ХЖ3053599, на 2 арк., які є Додатком №1 до даного протоколу.

26.07.2024 року старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майоро поліції ОСОБА_11 вищевказані, вилучені 17.07.2024 під час проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , речові докази (грошові кошти), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000087 від 18.01.2024р.

Таким чином проведеним досудовим розслідуванням встановлено фактичні обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме те, що вилучені 17.07.2024р. грошові кошти під час проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , здобуті злочинним шляхом, так як були зафіксовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України. Вказані грошові кошти являються предметом вчинення злочину, в тому числі, передбаченого ст. 368 КК України та набути кримінально протиправним шляхом.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без участі.

Представник власника майна та власник майна заперечували щодо задоволення клопотання, подавши до суду заперечення в обґрунтуванні якого вказували, що 17 липня 2024 року було здійснено вилучення майна відповідно до протоколу обшуку. Вилучення майна, а саме грошових коштів в сумі 69200,00 грн., на які має бути накладений арешт (відповідно до прохальної частини поданого клопотання) проводилось з автомобіля Mercedes Sprinter державний номер НОМЕР_2 , який фактично використовується ОСОБА_12 , про що свідчить доручення на право використання автомобілем, а також його неодноразові пояснення та зауваження до проколу. Більш того, обшук автомобіля проводився без наявності відповідної ухвали суду (отриманої до його початку) та без наступного погодження в судовому порядку. На момент звернення з зазначеним вище клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 69200,00 грн., слідчий звертався з аналогічним клопотання з тих самих підстав при наявності незмінних обставин вже двічі. Відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року було відмовлено в задоволені клопотання. Повторно 13 серпня 2024 року Октябрським районним судом м. Полтава також було відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 69200,00 грн.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана не обґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ч.3 ст.332, ч.3 ст.368 КК України.

17.07.2024 проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на час проведення обшуку знаходився на території подвір`я господарства за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено грошові кошти національної банкноти України.

22 липня 2024 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти.

13 серпня 2024 року Октябрського районного суду м. Полтава було повторно відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України якщо метою арешту є збереження речових доказів, то такий арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність наявність правових підстав до арешту грошових коштів, так як, це питання уже вирішувалося двічі і де слідчому було відмовлено. Відсутні докази, які б давали підстави вважати, що на даний момент виникла підстава для накладення арешту на грошові кошти.

На підставі викладеного клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 170-179, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч. 1 ст. 368 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду упродовж 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1