Справа № 464/5329/24
пр.№ 1-кс/464/1092/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період часу з 23:07 год. 20.06.2024 по 06:57 год. 21.06.2024 невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки НОМЕР_2 на загальну суму 48364 грн. В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котра повідомила, що 09.06.2024 спільно з товаришем їхала з України в Іспанію, на відпочинок, де перебувала до 16.06.2024. Після чого полетіли у Німеччину на футбольний матч « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вони орендували автомобіль та вирушити у Амстердам, де планували прогулятись містом та провести разом із друзями час. Перебуваючи у ОСОБА_5 вони залишили автомобіль поруч із центральним вокзалом по вул. «De Droogbak». Повернувшись до автомобіля вони поїхали у готель, де потерпіла виявила відсутність у автомобілі власних речей. Дорогою до ОСОБА_6 потерпілій почали приходити сповіщення на мобільний телефон про зняття грошових коштів із банківської картки монобанку НОМЕР_2 . Зняття відбулось в гривнях із конвертацією, на загальну суму 48364 грн.

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_2 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.185 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.06.2024 по 22.06.2024;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських (карткових) рахунках;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по вищеказаним банківським (картковим) рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.06.2024 по 22.06.2024;

- завірених копій договорів про відкриття вищекаханих банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- фото та відео зображень проведених операцій по вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 19.06.2024 по 22.06.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1