У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №6 в м. Біла Церква, Київської області, по кримінальному провадженню №0001548 від 22.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 від 22.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) далі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснює діяльність у сфері надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. (КВЕД 88.99). Власниками (співзасновниками) даної організації є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , котра водночас являється директором.

В 2023 році Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 під приводом будівництва реабілітаційного центру виявила бажання придбати земельну ділянку з кадастровим номером :10:003:0003 площею 0,4451 га розташовану за адресою: АДРЕСА_2 де розташоване житлове будівництво площею 2219,5 кв.м., однак з метою отримання вказаного нерухомого майна безоплатно, за ініціативи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 був включений до складу співзасновників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий вподальшому, під впливом довірливих відносин з ОСОБА_11 , з метою отримання коштів від благодійної організації для будівництва реабілітаційного центру уклав договір дарування на вказане вище нерухоме майно на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, під час слідчих дій, встановлено, що упродовж березня-квітня 2024 року на розрахунковий рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Pfizer) надійшли кошти в сумі 1 млн. доларів США для реконструкції нежитлового приміщення з метою створення реабілітаційного центру, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :10:003:0003 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , однак дані кошти посадовими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані у власних цілях, а саме для будівництва двох будинків, в котрих наразі проживають особи наближені до керівництва благодійної організації. В подальшому вказана земельна ділянка була розділена на дві частини, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :10:003:0013 площею 0,0771 га (де знаходяться вказані ново побудовані будинки) та на земельну ділянку з кадастровим номером :10:003:0014 площею 0,368 га.

В подальшому ОСОБА_6 кардинально змінив свою поведінку відносно ОСОБА_12 , а саме повністю усунув останнього від участі діяльності благодійної організації, а в кінці серпня 2023 року в ході розмови повідомив ОСОБА_12 , що останній взагалі не має ніякого відношення до фонду та виключив його протоколом загальних зборів зі складу співзасновників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вимогу ОСОБА_12 за таких обставин повернути його майно, ОСОБА_6 відповів категоричною відмовою.

Також, під час допиту свідків встановлено, що наразі на вище згаданій земельній ділянці БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою важкої техніки здійснюється розбір побудови житлового приміщення, а також підтверджено факт наявності двох новопобудованих житлових будинків.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що окремі представники БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли за попередньою змовою між собою, які зловживаючи довірою переконали ОСОБА_12 в корисності та обов`язковості передачі прав на майно, заволоділи чужим майном останнього, а саме: земельною ділянкою (кадастровий номер :10:003:0003) площею 0,4451 га вартістю 178197,92 грн. та об`єктом незавершеного будівництва (готовність 44%) площею 2219,5 кв.м. вартістю 33902775,66 грн., в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України.

Згідно загальнодоступної інформації з відкритих джерел інтернет мережі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 20.09.2024, суб`єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримання вільних зразків почерку та підпису службових осіб з моменту реєстрації підприємства, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів та інше, які як самостійно, так і в своїй сукупності та в сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даних кримінальних правопорушень, а також для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Таким чином, слідчий посилається на те, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як самостійно, так і в своїй сукупності та в сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даних кримінальних правопорушень, а також з метою проведення

судово-почеркознавчої експертизи, встановлення всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також, те що довести вказані обставини іншим способом неможливо, є необхідність отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку оригіналу реєстраційної справи Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001548 від 22.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як об`єкти дослідження при призначенні експертиз, зокрема почеркознавчих досліджень, та мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5) відповідно до якої основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Службова інформація може міститися лише в документах суб`єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, а також службову інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, потрібні, в тому числі, для проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб з моменту реєстрації підприємства, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Оригінал та копію ухвали скерувати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 - для виконання, начальнику Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_15 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_16