Справа № 750/6628/24
Провадження № 1-кс/750/3978/24
У Х В А Л А

29 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у двоповерховій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у нежитловій будівлі, позначена літ. "1А", площею 3064,2 кв.м., що на праві власності в цілому належить ТОВ «Бізнес-парк «201-203», де фактично знаходяться ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», та ТОВ «ІН-ПРЕМ», код ЄРДПОУ 30633256, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме всі документи, як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачах, які складались при виконанні умов договорів купівлі-продажу установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити його з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Чернігівського РУП проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року між ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та КП «Чернігівводоканал» ЧМР укладено ряд договорів на закупівлю товарів. Зокрема, 11.04.2023 на закупівлю установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. на загальну суму 5 089 940,10 грн. з ПДВ. Додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000,04 грн. На виконання вказаного договору, 06.06.2023 поставлено установку для пакетування питної води aquapack 2.2. КП «Чернігівводоканал» ЧМР. 29.11.2023 укладено договір № 291123/ШУ на закупівлю шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф на суму 29 060 336,28 грн. з ПДВ, строк дії договору встановлено з 29.11.2023 по 31.12.2024. 23.08.2023 укладено договір № 230823/СУ на закупівлю системи ультрафіолетового знезараження води на суму 19 935 297,36 грн. з ПДВ.

В обґрунтування ціни вказаної закупівлі КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради надано відповідь, що очікувана вартість предмета закупівлі здійснювалася шляхом проведення попередніх ринкових консультацій з суб`єктами господарювання, які здійснюють поставку товару даного виду, а саме ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», які надали комерційні пропозиції. Проте, в ході допиту службових осіб ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ» встановлено, що дане товариство не реалізує станції для упаковування води у поліетиленові пакети Aquapack 2.2 та відповідні комерційні пропозиції до КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради не надавали.

Згідно з інформації Державної митної служби України, виробником установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. являється польська компанія Proffico Sp. z o. o., яка 09.05.2023 підписали договір з ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» про поставку установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. за ціною 44 344,00 ЄВРО (1 751 486, 01 грн.). Установку для пакетування питної води Aquapack 2.2. ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» ввезло на митну територію України в режимі «Імпорт» через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» 06.06.2023 з Республіки Польща з митною вартістю 1 765 759,02 грн. із врахуванням транспортних витрат. При ввезенні зазначеного обладнання сплачено податок на додану вартість на митниці в розмірі 353 151,8 грн. Мито при розмитненні нараховувалось умовно та фактично не сплачувалось, у зв`язку із преференційним походженням товару. Таким чином, загальна вартість придбання ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» установки для пакетування питної води склала 2 118 910,82 грн, яка значно менша за вартість товару після реалізації КП «Чернігівводоканал».

У ході аналізу рахунків ТОВ «Діджитал Вотер» встановлено, 12.05.2023 та 17.05.2023 КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради перерахувало кошти у сумі 550 000 грн. та 815 000 грн. на банківський рахунок ТОВ «Діджитал Вотер». У день надходження вищевказаних коштів ТОВ «Діджитал Вотер» здійснив перерахування з рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «ПУМБ» на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в банківській установі АТ «Райффайзен банк», який належить ТОВ «Ін-Прем» (код ЄРДПОУ 30633256).

В подальшому, після поставки установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради 09.06.2023 перерахувало залишок коштів в сумі 3 030 000 грн. на банківський рахунок ТОВ «Діджитал Вотер». 23.06.2023 частину коштів в сумі 1 835 000 ТОВ «Діджитал Вотер» перерахував з рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «ПУМБ» на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в банківській установі АТ «Райффайзен банк», який належить ТОВ «Ін-Прем» (код ЄРДПОУ 30633256).

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ІН-ПРЕМ» є ОСОБА_5 , що може свідчити про взаємозв`язок двох суб`єктів господарювання та створення умов з метою привласнення коштів КП «Чернігівводоканал» шляхом завищення вартості установки для пакетування води Aquapack 2.2.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «Діджитал Вотер» та ТОВ «Ін-Прем».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.08.2024 № 392739349, власником об`єкту нерухомості, а саме нежитлової будівлі, позначена літ. «1А», площею 3064,2 кв.м. за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203 являється ТОВ «Бізнес-парк «201-203».

Згідно технічного паспорту та плану на нежитлову будівлю, літ. «1А» по Харківському шосе, 201-203 у м. Києві, що належить на праві власності ТОВ «Бізнес-парк 201-203» вказане приміщення складається із 2 поверхів, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Діджитал Вотер» та ТОВ «Ін-Прем».

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, відшукувані предмети, речі та документи можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, мають значення для досудового розслідування і можуть знаходитися за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ТОВ «Діджитал Вотер» та ТОВ «Ін-Прем».

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у двоповерховій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у нежитловій будівлі, позначеній літ. "1А", площею 3064,2 кв. м., що на праві власності в цілому належить ТОВ «Бізнес-парк «201-203», де знаходяться та фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», та ТОВ «ІН-ПРЕМ», код ЄРДПОУ 30633256, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме всі документи, як в паперовому так і в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачах, які складались при виконанні умов договорів купівлі-продажу установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води, а саме:

- комерційні пропозиції та інші листи як в електронному так і паперовому вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах, що складалися під час проведення закупівель установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води;

- документи щодо закупівлі та встановлення установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачах, мобільних телефонах;

- документи, речі та будь-яка інформація як в паперовому та і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачах, мобільних телефонах, яка містить відомості щодо моніторингу цін, обґрунтування потреб, технічних характеристик установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції з відображенням відомостей про листування між КП «Чернігівводоканал» ЧМР, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ», ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», Proffico Sp. z o. o., а також іншими суб`єктами господарської діяльності, що стосується закупівель установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води;

- інші речі та документи, блокноти, записники, аркуші з чорновими записами, які містять відомості про спілкування, співпрацю, попередні домовленості між службовими особами КП «Чернігівводоканал» ЧМР, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ», ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», Proffico Sp. z o.о щодо закупівель установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф, системи ультрафіолетового знезараження води, як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачах, мобільних телефонах;

- документів, веб-історії, іншої інформації щодо пошуку відомостей про ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ» проектів договорів комерційних пропозицій у електронному та паперовому вигляді від імені ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», чорнових записів фігурантів, зображень, документів, що свідчать про накладання та створення зображень комерційних пропозицій, інших документів, які стосуються поставки установки для пакетування питної води Aquapack 2.2 як в паперовому, так і в електронному вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, оптичних дисках, мобільних телефонах працівників ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ» тощо;

- штатний розпис, посадові обов`язки службових осіб, статут ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ».

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1