Провадження № 1-кс/592/5120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000718, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000718 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.05.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , знайшла оголошення щодо продажу дитячого батуту та зв`язавшись з продавцем (моб. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) домовилась про його купівлю з передплатою та в подальшому заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , але 06.05.2024 оголошення було видалено та слухавку ніхто не піднімав.

Також слідчий зазначає, що 08.07.2024 до Сумського РУП поштою через секретаря надійшов рапорт від начальника сектору УКР ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , про те, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який під час своєї злочинної діяльності використовував наступні банківські картки:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 .

Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », можуть містити інформацію, яка є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з огляду на номери банківських карток та належить до охоронюваної законом таємниці.

Однак слідчий суддя, з доданих до клопотання документів, не вбачає, що банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 , стосуються кримінального провадження № 0000718 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні посилається на рапорт начальника сектору УКР ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , який до матеріалів клопотання не додано.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме відомості по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцями інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є виключно банківські установи, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000718 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024 в якості фінансових .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024 в якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_13 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_13 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024 у якості фінансових .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє їм`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_18 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024 в якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_19 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_19 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024 в якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 11.07.2024 в якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії -надано слідчому.