Справа № 488/4354/24
Провадження № 1-кс/488/611/24
У Х В А Л А

27.09.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000879 від 21.09.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000879 від 21.09.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 13:40 години по 13:50 годину 21.09.2024 року, невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, шляхом обману, дізнавшись коди підтвердження, які остання самостійно повідомила, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 32.500,00 гривень, належними останній, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на зазначену суму.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписки про рух коштів, відомості стосовно банківського рахунку одержувача коштів, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до розвернутої роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників/одержувачів та рахунків з яких були здійснені відправлення та рахунків отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 21.09.2024 по 23:59 год. 24.09.2024, копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), макри та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 21.09.2024 по 23:59 год. 24.09.2024.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаної інформації, а саме до:

- розвернутої роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників/одержувачів та рахунків з яких були здійснені відправлення та рахунків отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 21.09.2024 по 23:59 год. 24.09.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), марки та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 21.09.2024 по 23:59 год. 24.09.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 27.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1