УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року до ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , який шляхом довіри, під приводом продажу сонячних панелей, заволодів грошовими коштами осіб, а саме: грошові кошти в сумі 399 090 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на номер карти Монобанк НОМЕР_1 , та на номер карти «Ощадбанк» НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані заявники замовили в невідомої особи на ім`я ОСОБА_4 сонячні батареї. Після чого перевізник із зазначеними сонячними батареями прибув до м. Вінниці, що за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому заявники провели огляд зазначених батарей та повідомили, що здійснили оплату на вищевказані рахунки, однак перевізник відмовився відвантажувати зазначений товар, оскільки оплата на рахунок підприємства не надходила.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , перераховувала грошові кошти за придбання сонячних панелей на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ «Універсал банк».

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що вказані особи, з метою отримання коштів від потерпілих осіб, перераховували грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому останній перераховував на інші рахунки фігурантів справи. Також достовірно стало відомо, що при надходженні грошових коштів здобутих злочинним шляхом останні знімали частину грошових коштів за місцем проживання.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було проведено обшуки за місцем проживання вище вказаних фігурантів.

Також було ініційовано запит до криптовалютної біржі «Binance», з метою встановлення подальшого руху коштів, IP-адрес авторизації, та персональних даних облікового запису на який були зараховані грошові кошти в сумі 150000 грн. та встановлено, що дійсно на торговій біржі «Binance», ОСОБА_7 , виставив ордер на продаж криптовалюти в розмірі 50000 грн, на обмін USDT. В результаті здійснили обмін на вказана суму з «zyhdvrbxg», але при надходженні грошових коштів було направлено грошові кошти в сумі 149090грн. В подальшому встановлено, що вказаний обліковий запис « ОСОБА_8 » створений на ім`я « ОСОБА_9 », який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Додатково встановлено банківські картки які використовувались на торговій біржі по вказаному акаунту, а саме АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , абонентський номер телефону (фінансовий до біржі) НОМЕР_5 , та мобільні пристрої MI 9 LITE 04.07.2022, та POCO X3 Pro (M2102J20SG) 06.07.2022 по 23.05.2023.

Досудове розслідування дійшло висновку, що за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися речі та предмети, які можуть бути використані, як речові докази в кримінальному провадженні, а саме електронно-обчислювальні машини (комп`ютерні пристрої, ноутбуки, планшетні пристрої, смартфони, флеш-накопичувачі, маршрутизатори та інші носії електронних документів), грошові кошти, чорнові записи та документи на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку.

14.08.2024 року, в період часу з 08:18 по 09:10 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphonе 11» та мобільний телефон «Samsung», які поміщено до спец пакету PSP81024563, карткотримач для стартового пакету ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи на виготовлення картки А-Банк та чотири банківські картки, які були в користуванні ОСОБА_10 , було поміщено до паперового конверту НПУ СУ та вилучено до ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в якості речового доказу.

Арешт вищевказаних речей та майна, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Беручи до уваги, що вказані речі являються предметами кримінального правопорушення, та мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини, використання даних предметів, як речового доказу, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Слідчими СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.08.2024 року, в період часу з 08:18 по 09:10 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphonе 11» та мобільний телефон «Samsung», які поміщено до спец пакету PSP81024563, карткотримач для стартового пакету ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи на виготовлення картки А-Банк та чотири банківські картки, які були в користуванні ОСОБА_10 , було поміщено до паперового конверту НПУ СУ та вилучено до ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в якості речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 14.08.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення його збереження, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон «Iphonе 11» та мобільний телефон «Samsung», які поміщено до спец пакету PSP81024563, карткотримач для стартового пакету ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи на виготовлення картки А-Банк та чотири банківські картки, які були в користуванні ОСОБА_10 , було поміщено до паперового конверту НПУ СУ, які було вилучено 14.08.2024 року, в період час з 08:18 по 09:10 год. під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя