УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0001196 від 24.09.2024 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець селища Хлібодарське, Одеського р-ну, Одеської обл., громадянин України, не одружений, без дітей, маючий повну середню освіту, офіційно не працевлаштований, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть клопотання

28 листопада 2024 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив продовжити строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0001196 від 24.09.2024 року відносно до підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001196 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.10.2024 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

11.10.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Одеській слідчий ізолятор» строком до 04.12.2024 включно, з визначенням розміру застави 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 908 400 грн (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

Прокурор зазначив, що на цей час продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 що, на його думку, обумовлює необхідність продовження строку дії зазначеного запобіжного заходу.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.

2.2. Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання та послався на завищену підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому у підозрюваного не було наміру виконувати дії, передбачений ч.3 ст.332 КК України та звернув увагу на непомірний розмір запропонованої прокурором застави. Крім того, у підозрюваного є інше кримінальне провадження, де він дотримувався своїх процесуальних обов`язків.

Також ОСОБА_5 , діючи в якості депутата Одеської міської ради подав клопотання про взяття ОСОБА_4 на поруки.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_4 пояснив, що не збирався нікого нікуди вести та бажав обманути заявника та заробити таким чином грошові кошти.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані прокурором матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Обставини, встановлені слідчим суддею

11.10.2024 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

11.10.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Одеській слідчий ізолятор» строком до 04.12.2024 включно, з визначенням розміру застави 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 908 400 грн (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

02.12.2024 року ухвалою Київського районного суду м. Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців тобто до 11.02.2025 року.

3.4. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України № 69/2022, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. В подальшому строк проведення зазначеної мобілізації продовжено.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Виключний перелік громадян України, які наділені правом перетинання державного кордону затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995.

Разом з тим, статтею 1 Закону України від 04.11.1991 № 1777-XII «Про державний кордон України» зазначено, що Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору.

Відповідно до ст. 9 Закону «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством.

Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

У відповідності до ст. 11 Закону «Про державний кордон України», особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають державний кордон України, підлягають прикордонному і митному контролю.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України від 05.11.2009 № 1710-VI «Про прикордонний контроль», прикордонний контроль - державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час, але не раніше лютого 2022 року, більш точний час слідством не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України воєнного стану і розуміючи заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, прийняв для себе рішення організувати незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконної наживи, вирішивши незаконно переправляти осіб через державний кордон України, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, достовірно знаючи, що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_7 у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено військовий стан, ОСОБА_4 організував діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України та розробив відповідний злочинний план, який полягав у підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, організація перевезення вказаних осіб до місць незаконного перетину державного кордону, підшуканні та наданні місця для очікування, спостереження за прикордонними загонами.

Далі, 15.09.2024, маючи прямий умисел на організацію незаконного переправлення поза межами пункту пропуску осіб призивного віку, керуючись корисливим мотивом, знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 , в програмному забезпечені «Plus Messenger» під іменем « ОСОБА_8 » (нік-нейм ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 виставив оголошення з текстом «Выезд в Молдову с Одессы Только для адекватных и платежеспособных Все вопросы в л.с.», через яке 20.09.2024 підшукав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (який в подальшому був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій), який йому написав сам.

Після цього, ОСОБА_4 , біля 20:25 год. 08.10.2024, знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, в листуванні через програмне забезпечення «Plus Messenger» під іменем « ОСОБА_8 » (нік-нейм ОСОБА_10 ) написав ОСОБА_9 та повідомив про можливість перетину державного кордону поза пунктом пропуску за грошову винагороду в розмірі 7000 доларів США.

Далі, ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 поза межами пункту пропуску, знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, біля 14:35 год. 09.10.2024, зателефонував останньому в листуванні програмного забезпечення «Plus Messenger» під іменем « ОСОБА_8 » (нік-нейм ОСОБА_10 ) та надав вказівку, що він повинен прибути о 09:00 год. 10.10.2024 до ТЦ «Fontan Sky Center», який розташований в АДРЕСА_3 , а також в листуванні надав вказівку грошові кошти добре упакувати.

Після цього, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне переправлення ОСОБА_9 , у невстановлений час, при невстановлених обставинах, у невстановленому місці підшукав автомобіль марки «Tesla» сірого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 під керуванням таксиста ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому надав вказівку відвезти ОСОБА_9 до с. Маяки Одеського р-ну, Одеської обл.

Далі, біля 09:00 год. 10.10.2024, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , прибув до центрального входу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на що йому біля 10:15 год. в листуванні через програмне забезпечення «Plus Messenger» під іменем « ОСОБА_8 » (нік-нейм ОСОБА_10 ) написав ОСОБА_4 та надав ОСОБА_9 вказівки сісти до автомобіля марки «Tesla» сірого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , добре упакувати грошові кошти, включити на телефоні онлайн геолокацію та переслати її в їхнє листування, водію не ставити ніяких запитань.

Після цього, біля 10:30 год. 10.10.2024 ОСОБА_9 , сів в салон автомобіля марки «Tesla» сірого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_11 , який відвіз його до с. Маяки Одеського р-ну, Одеської обл.

У подальшому, біля 11:08 год. 10.10.2024, ОСОБА_4 , в листуванні програмного забезпечення «Plus Messenger» під іменем « ОСОБА_8 » (нік-нейм ОСОБА_10 ) надав вказівку та схему ОСОБА_9 куди пройти далі, а саме до транспортного засобу синього кольору марки «ГАЗ 33021», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , на якому знаходиться надпис «Вантажні перевезення… НОМЕР_3 », який належить ОСОБА_4 , при цього ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 вказівку сісти в кабіну даного автомобіля та чекати подальших вказівок, поводити себе обережно, оскільки поряд їздять прикордонники.

Після цього, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне переправлення ОСОБА_9 , у невстановлений час, при невстановлених обставинах, у невстановленому місці підшукав автомобіль марки «Volkswagen Golf» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 під керуванням невстановленої особи, якому надав вказівку забрати пакет з грошовими коштами у ОСОБА_9 та відвезти до автомийки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Далі, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне збагачення, з корисливих мотивів, біля 12:37 год. 10.10.2024, в листуванні програмного забезпечення «Plus Messenger» під іменем « ОСОБА_8 » (нік-нейм ОСОБА_10 ) надав ОСОБА_9 вказівку, упакувати в ще один пакет грошові кошти та передати їх водієві, який зараз під`їде на автомобілі марки «Volkswagen Golf» чорного кольору, а його далі перевезе до державного кордону невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_12 ».

Після цього, біля 12.57 год. 10.10.2024, до ОСОБА_9 , який знаходився в кабіні автомобіля марки «ГАЗ 33021», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , припаркованого по АДРЕСА_4 , під`їхав автомобіль марки «Volkswagen Golf» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , де ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , передав водієві грошові кошти в сумі 7000 доларів США.

Далі, ОСОБА_4 , маючи корисливий мотив, у невстановлений час, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, підшукав свого знайомого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який працював автомийником на автомийці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та попросив забрати пакет, який йому зараз привезе таксист на автомобілі марки «Volkswagen Golf» чорного кольору.

Після цього, біля 14:00 год. 10.10.2024 приїхав водій на автомобілі марки «Volkswagen Golf» чорного кольору та передав ОСОБА_13 пакет з грошовими коштами в сумі 7000 доларів США, який йому віддав за вказівкою ОСОБА_4 - ОСОБА_9 .

Далі, біля 13.55 год. 10.10.2024, ОСОБА_4 , під`їхав на своєму автомобілі марки «HYUNDAI SONATA» державний реєстраційний номер НОМЕР_5 до автомойки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 де забрав у ОСОБА_13 пакет з грошовими коштами та швидко поїхав, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів та його протиправні дії були припинені.

У зв`язку з викладеним, у вчиненні кримінального правопорушення

Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінальних правопорушень за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими слідчим матеріалами, зокрема:

- протоколами допиту свідка ОСОБА_9 , який надав покази щодо обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопрушення;

- протоколом огляду переписки у телефоні свідка ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , де зафіксоване листування між указаними особами, щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який розповів про обставини скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення;

- протоколом обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA» vin ТЗ НОМЕР_7, д.н. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено технічний паспорт та інші документи на автомобіль марки «ГАЗ 33021», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому за вказівкою ОСОБА_4 знаходився ОСОБА_9 очікуючи на переправлення через кордон;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено флешносій та ноутбук із заповненими та порожніми бланками ВЛК та військово облікових документів;

- протоколом допиту ОСОБА_11 , який надав покази, що він працює таксистом і йому замовили доставити ОСОБА_9 до селища Маяки, при цьому дзвінок був здійснений з номеру мобільного телефону ОСОБА_4 , а розрахунок за послугу перевезення здійснювався з банківської картки співмешканки ОСОБА_4 - ОСОБА_14 ;

- протоколом допиту ОСОБА_14 , яка надала покази, що ОСОБА_4 має доступ до її банківської картки (встановлений додаток на мобільний телефон) і може нею користуватися;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який розповів про обставини вчинення ним кримінального правопорушення;

- протоколом огляду місця події, в ході якого виявлено та вилучено розірваний конверт з імітаційними грошовими коштами, переданими ОСОБА_4 за організацію незаконного перетину державного кордону України;

- матеріалами проведення НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних по вказаному кримінальному провадженню;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, які згідно класифікації, передбаченої ст. 12 КК України, належать до тяжких ч. 3 ст. 332 КК України.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з огляду на військову агресію проти України в уповноважених органів ускладнене здійснення належного контролю за перетином особами державного кордону України. Зазначена обставина свідчить про можливість його перетину, у тому числі поза офіційними пунктами пропуску. А тому існуючі законодавчі обмеження для виїзду громадян України за кордон, на що звертала увагу сторона захисту, не виключають такої можливості.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, не маючи стримуючих факторів у вигляді міцних соціальних зв`язків та маючи значні матеріальні ресурси для тривалого перебування за кордоном, чому буде надано оцінку далі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

При цьому підозрюваний неодружений та не має власного житла, проживає в орендованому житлі. Також підозрюваний офіційно не працевлаштований.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику.

3.6. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів прокурора в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою підбурення їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання неправдивих показань чи відмови від дачі показань на користь підозрюваної.

Підозрюваний особисто знає заявника, а тому має можливість впливати на нього.

3.7. Щодо інших ризиків

На переконання слідчого судді, стороною обвинувачення не доведена наявність інших зазначених у клопотанні ризиків.

Зокрема, обґрунтовуючи ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином прокурор навів лише загальні міркування, не конкретизувавши, у чому саме цей ризик може полягали та яким чином може бути реалізований.

Доводи сторони обвинувачення про можливість вчинення іншого кримінального правопорушення, є непереконливими з огляду те, прокурор не навів доводів про можливість їх перебування під контролем підозрюваного. Також сторона обвинувачення не надала відомостей, які свідчили б про здійснення ОСОБА_4 протиправної діяльності у минулому чи інших доводів на користь цього ризику.

3.8. Щодо наявності підстав для продовження запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження продовження запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 183 КПК України визначає виключний перелік осіб, до яких може бути застосований цей запобіжний захід. ОСОБА_4 належить до цього переліку як особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 цієї статті).

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов`язання. Втім, на переконання слідчого судді, жоден з цих запобіжних заходів не здатний запобігти встановленим ризикам.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я підозрюваного, майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності продовження до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідає верхній межі, визначеній ч. 1 ст. 197 КПК України для цього запобіжного заходу. Необхідність визначення саме такого строку обумовлена тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершене, а підстави вважати, що наведені ризики можуть зникнути чи зменшитися раніше цього строку, відсутні. Водночас, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

3.9. Щодо неможливості завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали

Прокурор послався на неможливість закінчення досудового розслідування до завершення строку дії попередньої ухвали. Зокрема, наголосив на необхідності:

-розсекретити матеріали НСРД у повному обсязі та долучити їх до кримінального провадження;

-отримати висновок фонетичної експертизи за матеріалами НСРД, проведення якої 22.11.2024 доручено експертам ОНДЕКЦ МВС України;

-встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

-перевірити можливу причетність ОСОБА_4 до інших аналогічних кримінальних правопорушень;

-з урахуванням результатів НСРД, висновку експерта, а також проведених слідчих (розшукових) дій, за наявності достатніх підстав, повідомити ОСОБА_4 , про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру;

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування.

скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші процесуальні та слідчі дії, у виконанні яких може виникнути необхідність під час подальшого досудового розслідування.

На переконання слідчого судді, зазначені процесуальні дії безпосередньо стосуються обставин кримінального правопорушення та спрямовані на їх повне та всебічне з`ясування. Їх обсяг є суттєвим та сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме значного часу для їх проведення.

3.10. Щодо визначення розміру застави

Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України (ч. 3 ст. 183 КПК України).

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» (п. 78, 820) ЄСПЛ зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема, прибуття обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути врахована наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати стримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого корисливого кримінального злочину, що пов`язане із організацією незаконного переправленням осіб придатних до військової служби через державний кордон України в умовах воєнного стану, що опосередковано впливає на обороздатність держави та свідчить про підвищену суспільну небезпеку протиправних дій, розмір протиправної вигоди, а також певне зменшення процесуальних ризиків розмір застави підлягає зменшенню до 275 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб яка зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених цим Кодексом.

3.11 Щодо взяття підозрюваного на поруки

Щодо клопотання ОСОБА_15 про бажання взяття особи на поруки, слідчий суддя дослідивши письмові зобов`язання, який виявив бажання взяти підозрюваного на поруки, вимоги ст.180 КПК України та з`ясувавши його стосунки з підозрюваним, приходить до наступних висновків.

Вимогами статті 180 КПК України визначено, що особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до статті 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.

Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.

Таким чином, особиста порука належить до запобіжних заходів, які поєднані із психологічним впливом на поведінку підозрюваного, що ґрунтується на моральній відповідальності цієї особи перед тими особами, які за нього поручилися.

Крім того, однією з умов обрання такого запобіжного заходу є впевненість суду в тому, що поручителі дійсно можуть впливати на поведінку обвинувачених та забезпечити їх доставляння до суду на першу вимогу. При цьому важливою передумовою ефективної дії запобіжного заходу у вигляді особистої поруки є почуття довіри і поваги підозрюваних до поручителів. Такі взаємовідносини гарантують, з одного боку, прагнення самої особи до дотримання цього запобіжного заходу, а з другого - забезпечують можливість реального впливу поручителя на їх поведінку.

Аналізуючи зазначені вимоги чинного кримінального процесуального законодавства та дослідженні у ході судового розгляду докази, документи та пояснення, надані особою, яка виявила бажання бути поручителем підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що вказана особа дійсно заслуговує на особливу довіру, оскільки користуються авторитетом.

Не ставлячи під сумнів довіру, на яку заслуговує особа, що звернулась з поданою заявою, який є депутатом місцевої ради, слідчий суддя зазначає, що з огляду на встановлені в судовому засіданні ризики та обставини інкримінованих обвинуваченим дій, слідчий суддя в цілому вважає, що застосування такого запобіжного заходу на даній стадії кримінального провадження не відповідатиме потребам, меті та завданням відповідного запобіжного заходу. Слідчий суддя вважає, що особиста порука з огляду на наведені вище ризики є недостатнім запобіжним заходом, який може забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення заяви ОСОБА_15 про бажання взяття особи на поруки.

3.12. Щодо покладення на підозрюваного обов`язків

У разі внесення застави, з метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися цілодобово з місця проживання без дозволу прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- заборонити спілкуватися з свідками та іншими учасниками кримінального провадження;

- носити електронний браслет.

Зазначені обов`язки релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти у випадку внесення застави.

3.13. Висновки слідчого судді

Ані сторона захисту, ані сторона обвинувачення не повідомили слідчого суддю про зміну обставин, які стали підставою для застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно з усталеною практикою Європейського Суду з прав людини з плином часу інтенсивність ризику позапроцесуальної поведінки підозрюваного зменшується. Разом з тим, ступінь зменшення ризиків не досяг того рівня, який переконав би слідчого суддю у відсутності підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 .

За таких обставин клопотання прокурора слід задовольнити частково.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження 0001196 від 24.09.2024 року відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.

У задоволенні клопотання ОСОБА_15 про взяття підозрюваного на поруки - відмовити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 31 січня 2025 року включно.

Визначити розмір застави - 275 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 832 700 (вісімсот тридцять дві тисячі сімсот) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеської області, ОСОБА_4 , слід негайно звільнити з - під варти.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м.Київ, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 31 січня 2025 року включно наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися цілодобово з місця проживання без дозволу прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- заборонити спілкуватися з свідками та іншими учасниками кримінального провадження;

- носити електронний браслет.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.8, ч.10, ч.11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1