печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002100 від 10.11.2023, про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором в кримінальному провадженні № 0002100 - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002100 від 10.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що на початку вересня 2023 року представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична особа за законодавством Литви № НОМЕР_1 ), з метою закупівлі соняшникової олії зв`язався із брокером на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який повідомив, що поставку соняшникової олії об`ємом 1100 тон, може здійснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак договір купівлі-продажу необхідно укласти із ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична особа за законодавством Угорщини № НОМЕР_11).

12.09.2023 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір купівлі-продажу соняшникової олії об`ємом 1100 тон №12/09/2023, за умовами якого оплата 100% повинна бути здійснена після завантаження товару та доставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), строком до 15.09.2023.

Після завантаження соняшникової олії на транспорт, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахунок коштів у розмірі 880 000 доларів США (32 180 368 грн) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 відкритий у банку Болгарії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до товарно транспортних накладних встановлено, що одержувач вантажу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, вантаж доставлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак лабораторією порту відхилено прийняття товару у зв`язку із неналежною якістю.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлено, що товар буде замінено на якісний, а всі логістичні витрати щодо перезавантаження товару завод бере на себе.

В подальшому встановлено, що доставкою товару займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в ході спілкування із представником вказаного товариства стало відомо, що отримувачем товару були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Крім того перевізником було вказано, що в товарно транспортних накладних були зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а не ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшникову олію не поставлено та завдано збитку у розмірі 32 180 368 грн.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів без залучення представників володільця документів до судового розгляду по суті клопотання.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002100 від 10.11.2023, про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002100 від 10.11.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних Товариств;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2023 по 05.08.2024;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з 01.01.2023 по 05.08.2024;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- оригінали розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

- Надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунку з моментів відкриття рахунків підприємства по 02.08.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34550/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1