Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2689/24
Провадження № 1-кс/376/474/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2024 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі слідчий) звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.04.2024 о 18 год. 08 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, після здійснення дзвінка із номера НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 та повідомивши останній недостовірну інформацію, перереєстрували вищевказаний номер телефону на іншу сім-карту та надалі шляхом використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ кредитних грошових коштів із кредитної картки № НОМЕР_4 діє до 12/27 в сумі 74500 грн. та особистих коштів заявниці із заробітної картки № НОМЕР_5 діє до 06/28 в сумі 3100 грн., таким чином заволодівши грошовими коштами в загальній сумі 78600 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у неї в користуванні перебував номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який вона придбала в 2003 чи в 2004 році і постійно ним користувалася. Даний номер телефону також був вказаний як контактний у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я здійснювала тільки з телефону. На даний час користуюся телефон марки «Ксіомі Редмі Нот7» імей: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

У « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із 2014 року у неї є банківський рахунок та відкрито дві банківські картки одна «Для виплат» НОМЕР_4 дійсна до 12/27 із кредитною лінією до 10000 гривень, якою вона не користувалася та «Для виплат» № НОМЕР_5 дійсна до 06/28, з якої вона за рахунок власних коштів здійснювала розрахунки в магазинах.

07.04.2024 о 18 год. 08 хв. до неї на мобільний телефон зателефонували із номера НОМЕР_2 , коли вона відповіла на телефонний дзвінок, то чоловік, який розмовляв українською мовою (без акценту), відрекомендувався, що його звати ОСОБА_5 і він «оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив « ОСОБА_6 », вона відповіла «Так», оператор «З вашого номера надійшов запит на змінення сімки», вона відповіла, що ніякого запиту не подала, оператор «Сказав, що потрібно ввести комбінацію, аби зупинити зміну сім-карти». Далі він став диктувати комбінацію, яка починалася із НОМЕР_8 #. Дану комбінацію вона вводила коли з ним спілкувалася. По завершенню введення комбінат «оператор» сказав, щоб вона ввела новий пін-код. Після цих слів вона зрозуміла, що це може бути «шахрай», після чого відразу завершила розмову. Далі вона ніяких дзвінків не здійснювала. Після даного дзвінка через хвилин 30 мені на телефон у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення. Коли вона його відкрила, то побачила, що це повідомлення із « ОСОБА_7 » і що їй нібито погоджено кредит на 74500 гривень. Хоча вона ніяких кредитів не оформляла. Вона хотіла набрати із свого номера молодшого сина, але коли намагалася здійснити дзвінок, то їй повідомили, що «ви не в мережі і не має зв`язку». Також на екрані телефону перестав відображатися логотип « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так ніби в телефоні взагалі не було сім-карти. Тоді вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй було відмовлено в доступі і було вказано, що код доступу до мобільного додатку змінений. Вона тоді зрозуміла, що в неї не тільки перенесли номер телефону на іншу сім-карту, але і зламали доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона поїхала до банкомату, щоб переглянути баланс на картках. Коли перевірила баланс, то виявила, що на карті «Для виплат» НОМЕР_4 дійсна до 12/27 було збільшено кредитний ліміт і знято чи перераховано кошти в загальній сумі 74500 гривень, а з картки «Для виплат» № НОМЕР_5 дійсна до 06/28 (зарплатна) було знято грошові кошти в сумі 3100 гривень. Загальна сума становила 79 000 гривень.

В ході досудового розслідування, 15.06.2024 здійснено виїмку інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме оптичний диск з наявною інформацією в електронному вигляді, з рукописним написом на диску ««АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » 9738408-ВБ».

В ході дослідження інформації в електронному вигляді на вищевказаному оптичному диску, було встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , 07.04.2024 грошові кошти в загальній сумі 78 600 гривень, були перераховані на банківську карту НОМЕР_9 .

З метою повного, об?єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківської карти НОМЕР_9 у період часу із 00:00 год. 07.04.2024 року по дату винесення ухвали. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку на інші банківські рахунки(картки) із зазначенням номерів та власників цих банківських рахунків та карток.

До проведення розгляду клопотання слідчий подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких вона просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення банківських операцій із банківською карткою № НОМЕР_9 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки слідчим доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_9 слідчому СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , то слідчий суддя зазначає, що така вимога не підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах клопотання відсутні відповідні процесуальні документи на підтвердження її повноважень у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступгрупі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1. Відомості щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_9 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату 12.09.2024 року;

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку та банківської картки (з моменту відкриття банківських карток та рахунків по 12.09.2024 року) № НОМЕР_9 ;

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.09.2024 року.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по банківській картці (за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.09.2024 року) НОМЕР_9 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.09.2024 року) по банківському рахунку НОМЕР_9 , між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківської карти НОМЕР_9 , а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.09.2024 року.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківській карті НОМЕР_9 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.09.2024 року.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті НОМЕР_9 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 12 жовтня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1