Провадження № 1-кс/686/6738/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000257,

встановила:

09.08.2024 старший дізнавач відділення поліції СД № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

08.05.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «07.05.2024, близько 15:41 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом шляхом обману, під приводом активізації банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 6231 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.05.2024 потерпіла у одному із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала нову банківську карту № НОМЕР_4 , оскільки попередня була втрачена нею. Того ж дня, близько 14:00 год. до потерпілої надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Піднявши слухавку невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілій, що їй необхідно здійснити активізацію банківської карти, оскільки їй було випущено нову банківську карту та всі наявні кошти на карточці будуть заморожені. На вказану дію потерпіла погодилась та виконувала всі вказівки, які їй диктував працівник банку. Також операторповідомив потерпілій, що її кошти на банківській карті необхідно перерахувати на іншу банківську карту для активізації, після чого вони повернуться. Тоді ж потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 6231 грн. на банківську карту, яку їй продиктував оператор, а саме НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, оператор повідомив потерпілій, що кошти будуть повернуті впродовж години. Того ж дня, через деякий час потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що кошти їй не повернулись та остання зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської карти № НОМЕР_5 .

Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що 07.05.2024 о 16:00 год. на вказану карти надійшли грошові кошти у сумі 6 200 грн., відправник потерпіла - ОСОБА_7 . Також встановлено, що з вищевказаної карти 07.05.2024 16:02:08 відбувся переказ коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у сумі 6 000 грн. на банківську карту НОМЕР_6 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період часу з 07.05.2024 року по 17.05.2024».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетку до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000257 від 08.05.2024, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.05.2024 року по 17.05.2024;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 07.05.2024 по 17.05.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 07.05.2024 року по 17.05.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 10 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя