Справа № 445/213/24
Провадження № 1-кс/445/569/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 липня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В клопотанні зазначає, що невідома особа невідомим способом заволодівши персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її кредитної банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 з якої 30.12.2023 року близько 21.07 год. шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, були зняті грошові кошти в сумі 2400 грн., та реквізитами пенсійної банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої до рахунку № НОМЕР_4 з якої 12.01.2024 року близько 19:27год. були зняті грошові кошти в сумі 2740 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 5140 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 26 січня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в користуванні має пенсійну банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 відкритої до рахунку № НОМЕР_4 . Крім цього у 2018 році вона отримала інвалідність та при отриманні пенсійної картки № НОМЕР_3 , їй також видали кредитну банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_2 . Кредитний ліміт на даній картці становив 2500 грн. Останній раз вона користувалася кредитною карткою літом 2023 року, після чого частину кредитних коштів погасила та залишалося ще погасити кошти в сумі 110 грн. На пенсійну картку № НОМЕР_3 кожного місяця 12 або 13 числа надходить пенсія в сумі 2740 грн. Даною карткою вона розраховується у магазинах. Вищевказані банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підв`язані до її абонентського номера мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . На мобільному телефоні має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується лише особисто. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона здійснюю оплати за комунальні послуги з пенсійної картки. В липні чи серпні 2023 року вона в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заповнила бланк для тримання допомоги як малозабезпеченим сім`ям, де вказувала паспортні дані, паспортні дані та свідоцтва про народження дітей, дані своєї пенсійної картки № НОМЕР_3 . Після цього на дану картку були нараховані кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 33 000 грн.

30.12.2023 року близько 13:00 год. у м. Буськ на ринку вона із своєї пенсійної картки № НОМЕР_3 через банкомат зняла кошти в сумі 6100 грн. та залишалося на рахунку лише 22 грн. Після цього через пів години їй надійшло смс-повідомлення про те, що вона ввела невірний пін код, однак цьому вона уваги не надала, оскільки кошти вже зняла із картки.

12 січня 2024 року близько 15.00 год. вона побачила смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, що їй нарахована пенсія в сумі 2760 грн. Цього ж дня коли вона перебувала вдома близько 19.30 год. то побачила смс-повідомлення про те, що відбувся переказ між картками в сумі 2740 грн. Оскільки вона ніяких переказів між картками не вчиняла, то зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіривши баланс пенсійної картки виявила, що з її рахунку переведені кошти в сумі 2740грн. на рахунок невідомої особи. Сформувавши квитанцію я побачила що з її картки № НОМЕР_3 на картку отримувача: « НОМЕР_6 » ім`я отримувача « ОСОБА_6 » здійснений переказ коштів в сумі 2740 грн. Після цього вона відразу зателефонувала на гарчу лінію та їй заблокували рахунки. При спілкуванні із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона також дізналася що 30.12.2023 року з її кредитної картки також невідома особа зняла кредитні кошти в сумі 2400 грн.

05.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ та вилучено наявну інформацію по банківських картках потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

08.03.2024 в ході огляду огляду вилученої інформації встановлено, що 12.01.2024 19:27:03 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 відбувся переказ коштів у сумі 2740 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

30.12.2023 21:07:10 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 відбувся переказ коштів у сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ та вилучено наявну інформацію по банківських картках потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.05.2024 в ході огляду огляду вилученої інформації встановлено, що 30.12.2023 о 21:07:03 з банківської картки НОМЕР_7 відбувся переказ коштів у сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 12.01.2024 о 21:07:10 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2740 гривень з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по номерах банківських карток № НОМЕР_9 у період часу з 00.00 год 30.12.2023 по дату винесення ухвали та № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 12.01.2024 по дату винесення ухвали відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_9 у період часу з 00.00 год 30.12.2023 по дату винесення ухвали та № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 12.01.2024 по дату винесення відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1