УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001615 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, яка зателефонувала на його мобільний номер НОМЕР_1 , через додаток «Телеграм», та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману заявника отримав пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль підтвердження, після чого в період часу з 22:38 години 25.10.2023 по 00:30 годину 26.10.2023, провела операції по перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 на банківські картки за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в загальній сумі 67 000 гривень, чим було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , вдалось встановити, що йому зателефонувала невідома особа через додаток «Телеграм» та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив необхідно назвати певні коди підтвердження які надійдуть потерпілому у смс повідомленнях, що потеплілий і зробив, внаслідок чого в період часу з 22:38 години 25.10.2023 по 00:30 годину 26.10.2023, провела операції по перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 на банківські картки за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в загальній сумі 67 000 гривень, чим було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 05.07.2024 №127/22284/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, була вилучена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківських рахунках та картах № НОМЕР_2 (банківський особовий рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (банківський особовий рахунок НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 (банківський особовий рахунок НОМЕР_10 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по 05.07.2024.

В ході огляду якої вдалось встановити, що грошові кошти потерпілого у загальній сумі 4000 грн. були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , народився НОМЕР_11 , проживає АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_12 .

В подальшому, з банківської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_6 , 01.11.2023 о 11:36:26 год. було здійснено наступний переказ на суму 5900 грн. на ім`я ОСОБА_7 за номером договору « НОМЕР_13 ».

Крім цього, в ході огляду якої вдалось встановити, що грошові кошти потерпілого у загальній сумі 2000 грн. були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народилась АДРЕСА_3 , проживає, АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_14 . Крім цього, 02.11.2023 р. о 17:25:43 з банківської картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_8 було здійснено переказ у сумі 15 000 грн. на ім`я ОСОБА_9 за номером договору отримувача « НОМЕР_15 ».

А також, в ході огляду якої вдалось встановити, що грошові кошти потерпілого у загальній сумі 60000 грн. були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народився м. Київ , проживає АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_16 . В подальшому, з банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 :59:17 год був здійснений переказ на суму 70 800 грн. на ім`я ОСОБА_11 за номером договору отримувача « НОМЕР_17 ». Після чого, 26.10.2023 р. о 12:57:59 з даної банківської картки було здійснено зняття готівки в пункті видачі готівки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначеним: «Видача готівкових коштів з картки за договором 6550 через Каса Універсал Банку #UB# НОМЕР_18 #1436221#26.10.2023».

З метою встановлення вищевказаних осіб і перевірки їх причетності до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні інформації у друкованому та електронному вигляді, інформації щодо повних анкетних даних осіб, даних про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами договорів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , а також всієї іншої можливої інформації за вищевказаними номерами договорів.

Крім цього також виникла необхідність у встановленні місцезнаходженні пункту видачі готівки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначеним: «Видача готівкових коштів з картки за договором 6550 через Каса Універсал Банку #UB# НОМЕР_18 #1436221#26.10.2023».

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами договорів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , а також всієї іншої можливої інформації за вищевказаними номерами договорів та про місцезнаходження пункту видачі готівки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначеним: «Видача готівкових коштів з картки за договором 6550 через Каса Універсал Банку #UB##1436221#26.10.2023», які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо, а тому, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001615 від 26.10.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , а саме:

- документів про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами договорів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , а також всієї іншої можливої інформації за вищевказаними номерами договорів та про місцезнаходження пункту видачі готівки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначеним: «Видача готівкових коштів з картки за договором 6550 через Каса Універсал Банку #UB# НОМЕР_18 #1436221#26.10.2023» а у разі наявності також наступну інформацю, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із моменту відкриття рахунків по 05.11.2024;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номерами договорів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу із моменту відкриття рахунків по 05.11.2024;

- інформацію про зміну даних за номерами договорів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

- інформацію про адресу місцезнаходження пункту видачі готівки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначеним: «Видача готівкових коштів з картки за договором 6550 через Каса Універсал Банку #UB##1436221#26.10.2023».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя