Справа № 346/2473/24
Провадження № 1-кс/346/1092/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000311, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, під час проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2024 року близько 21.50 год. вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобільних коліс. За кілька хвилин, їй написала невідома особа, яка хотіла придбати даний товар, та створила електронну накладну, яку скинула за допомогою посилання. Після цього вона перейшла за посиланням, де ввела усі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 12 400 гривень.

Будучи допитана потерпілаи ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, 10.04.2024 року близько 21.30 год. у мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вона зареєструвала оголошення про продаж автомобільних коліс за ціною 12 400 грн. Відразу після реєстрації оголошення їй написала невідома особа по імені « ОСОБА_6 » про те, що вона хоче придбати даний товар. Також ця особа запитала чи вперше вона здійснює продаж товару. Коли потерпіла відповіла, що вперше, невідома жінка запропонувала скористатись послугою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та пояснила, що вона ствроює електронну накладну, де оплачує товар, а їй необхідно у електронній накладній просто ввести номер банківської картки та її реквізити. На її пропозицію потерпыла погодилась. Після цього, у смс-повідомленні невідома жінка надіслала посилання, за яким перейшла потерпіла, де вона ввела усі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Тоді « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила, що грошові кошти надійдуть на банківську картку протягом доби. Однак, того ж дня вона побачила, що з її вищевказаної банківської картки відбулось списання грошових коштів в сумі 12 400 грн. З даного приводу вона звернулась до працівників поліції.

В рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слічого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 , в ході проведення якого встановлено, що 10.04.2024 в період часу з 21.25 год по 21.45 год. 10.04.2024 року із цієї банківської картки, що належить потепілій грошові кошти в сумі 124000 грн. сімома транзакціями були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до його вчинення та документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність.

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.Поряд тим, слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ саме по дату постановлення даної ухвали, оскільки дізнавачем не наведено необхідність отримання запитуваних відомостей на майбутній час відносно вказаної дати. Отже, клопотання слід заводольнити частково.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 10.04.2024 р. по 15.11.2024 р.;

-інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 10.04.2024 р. по 15.11.2024 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-у випадку перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати подальший рух коштів по них за період з 10.04.2024 по 15.11.2024 р.;

-у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_2 повідомити коли саме була заблоована і та з яких причин;

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_2 та подальший рух коштів по них в період з 10.04.2024 по 15.11.2024 р. з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1