УХВАЛА

Іменем України

20.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні №0000598 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000598 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2024 року о 10 год. 00 хв. в період військового стану, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом операцій з додатком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізналась коди підтверджень, яка повідомила ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 різними сумами транзакцій, з кртки НОМЕР_1 , та з картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 76 300 грн. ЄО 7037

В ході проведення досудового розслідування, що грошові кошти було перераховано на банківську карту невідомої особи, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 16.02.2024 по 00 год. 00 хв. 16.09.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунку карти № НОМЕР_3 ;

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год 00 хв 16.02.2024 по 00 год. 00 хв. 16.09.2024,

- до інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2024 по 00 год. 00 хв. 16.09.2024;

- до інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 00 год 00 хв 16.02.2024 по 00 год. 00 хв. 16.09.2024;

-до інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 00 год 00 хв 16.02.2024 по 00 год. 00 хв. 16.09.2024,

- до інформації про ІР-адреси, портів користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 19.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1