Справа № 216/2655/24
провадження 1-кс/216/1664/24
УХВАЛА

іменем України

13 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000721 від 06.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 19 від 20.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 907 350 грн; тендерної документації; протоколи прийнятих рішень уповноваженою особою; усіх додатків до договору (специфікація, кошторис, розрахунки, калькуляції вартості послуг, додаткові угоди); платіжних інструкцій; рахунки на оплату; актів виконаних робіт (послуг); відомості в яких зазначено визначення вартості предмету закупівлі ( комерційні пропозиції); документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги; договір № 29 від 03.02.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Ритуальні послуги з поховання загиблих (померлих військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах м. Кривого Рогу, за життя не були зареєстровані в місті у призивалися на військову службу районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки АДРЕСА_2 », сума договору 770 000 грн; тендерної документації; протоколи прийнятих рішень уповноваженою особою; усіх додатків до договору (специфікація, кошторис, розрахунки, калькуляції вартості послуг, додаткові угоди); платіжних інструкцій; рахунки на оплату; актів виконаних робіт (послуг); відомості в яких зазначено визначення вартості предмету закупівлі ( комерційні пропозиції); документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги; договір № 52 від 02.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 810 750 грн; тендерної документації; протоколи прийнятих рішень уповноваженою особою; усіх додатків до договору (специфікація, кошторис, розрахунки, калькуляції вартості послуг, додаткові угоди); платіжних інструкцій; рахунки на оплату; актів виконаних робіт (послуг); відомості в яких зазначено визначення вартості предмету закупівлі ( комерційні пропозиції); документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги; договір № 22 від 30.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 1 925 000 грн; тендерної документації; протоколи прийнятих рішень уповноваженою особою; усіх додатків до договору (специфікація, кошторис, розрахунки, калькуляції вартості послуг, додаткові угоди); платіжних інструкцій; рахунки на оплату; актів виконаних робіт (послуг); відомості в яких зазначено визначення вартості предмету закупівлі ( комерційні пропозиції); документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи, як способі привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено ряд договорів;

- договір № 19 від 20.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 907 350 грн;

- договір № 29 від 03.02.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Ритуальні послуги з поховання загиблих (померлих військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах м. Кривого Рогу, за життя не були зареєстровані в місті у призивалися на військову службу районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки АДРЕСА_2 », сума договору 770 000 грн;

- договір № 52 від 02.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 810 750 грн;

- договір № 22 від 30.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 1 925 000 грн.

Згідно до реквізитів до вищевказаних договорів встановлено, що для розрахунку за виконані роботи/надані послуги ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Розрахунок заробітної плати здійснюється на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт.

Відповідно до калькуляції до договорів, не зазначено який відсоток від суми отриманої за послуги враховуються у заробітну плату та не зазначено, на яких саме працівників розраховується вказана калькуляція.

Таким чином є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), вносить завідомо неправдиві відомості до актів наданих послуг та калькуляції вартості ритуальних послуг.

За вказаним фактом проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження ЄРДР №0000721 від 06.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи, як способі привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців.

Розрахунок заробітної плати здійснюється на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт.

Відповідно до калькуляції до договорів, не зазначено який відсоток від суми отриманої за послуги враховуються у заробітну плату та не зазначено, на яких саме працівників розраховується вказана калькуляція.

Таким чином є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), вносить завідомо неправдиві відомості до актів наданих послуг та калькуляції вартості ритуальних послуг.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 19 від 20.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 907 350 грн; тендерної документації; протоколи прийнятих рішень уповноваженою особою; усіх додатків до договору (специфікація, кошторис, розрахунки, калькуляції вартості послуг, додаткові угоди); платіжних інструкцій; рахунки на оплату; актів виконаних робіт (послуг); відомості в яких зазначено визначення вартості предмету закупівлі ( комерційні пропозиції); документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги;

-договір № 29 від 03.02.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Ритуальні послуги з поховання загиблих (померлих військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах м. Кривого Рогу, за життя не були зареєстровані в місті у призивалися на військову службу районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки АДРЕСА_2 », сума договору 770 000 грн; тендерної документації; протоколи прийнятих рішень уповноваженою особою; усіх додатків до договору (специфікація, кошторис, розрахунки, калькуляції вартості послуг, додаткові угоди); платіжних інструкцій; рахунки на оплату; актів виконаних робіт (послуг); відомості в яких зазначено визначення вартості предмету закупівлі ( комерційні пропозиції); документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги;

-договір № 52 від 02.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 810 750 грн; тендерної документації; протоколи прийнятих рішень уповноваженою особою; усіх додатків до договору (специфікація, кошторис, розрахунки, калькуляції вартості послуг, додаткові угоди); платіжних інструкцій; рахунки на оплату; актів виконаних робіт (послуг); відомості в яких зазначено визначення вартості предмету закупівлі ( комерційні пропозиції); документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги;

-договір № 22 від 30.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 1 925 000 грн; тендерної документації; протоколи прийнятих рішень уповноваженою особою; усіх додатків до договору (специфікація, кошторис, розрахунки, калькуляції вартості послуг, додаткові угоди); платіжних інструкцій; рахунки на оплату; актів виконаних робіт (послуг); відомості в яких зазначено визначення вартості предмету закупівлі ( комерційні пропозиції); документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги;

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 13 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1