Справа № 589/2747/24
Провадження № 1-кс/589/1017/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000664 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 25.05.2024 в денний час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, під приводом продажу цуценя, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на номер телефону НОМЕР_5 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , домовилися про завдаток в сумі 2300 грн., який потерпіла перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 , чим завдали останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.05.2024 остання знайшла оголошення в інтернет мережі Google щодо продажу цуценят породи шпіц . Потерпіла зателефонувала на номер телефону, вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_7 та з чоловіком, який назвався ОСОБА_6 в ході розмови розповів про цуценят. Пізніше даний чоловік перетелефонував вже з іншого номеру (попередньо сказав, що це номер дружини). Взявши слухавку, потерпіла вже розмовляла з чоловіком та його дружиною, в ході чого домовились про придбання вказаних цуценят на своїх умовах та з попередньою передплатою.

В подальшому, за домовленістю, потерпіла перерахувала на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти на суму 2300 грн., як передоплату. Після чого, за усною домовленістю, ОСОБА_6 мав привезти цуценят в м. Київ, але 26.05.2024 останній вимкнув свій мобільний телефон та по даний час не перебувє на зв`язку.

Окрім цього, свою передоплату на банківську картку № НОМЕР_6 , емітентної АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпіла підтвердила випискою, яку видала в ході допиту.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_6 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 23.05.2024 включно по дату постановлення ухвали, щодо руху коштів по вищевказаному рахунку.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000664 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , cтаршому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 шляхом зняття копії інформації з можливістю вилучення на паперовому та в електронному вигляді щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_6 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 23.05.2024 по строк виконання ухвали;

- ІР-адреси авторизації в системі мобільного застосунку банку власників карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 23.05.2024 по дату виконання ухвали, інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 23.05.2024 по дату виконання ухвали;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.05.2024 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 починаючи в період з 23.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 23.05.2024 р. по строк виконання ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки у період з 23.05.2024 по строк виконання ухвали;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 23.05.2024 по строк виконання ухвали.

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 24 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1