Справа №465/7629/24
Провадження1-кс/465/1664/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.10.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000539 від 25.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000539 від 25.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 25.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.09.2024 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1991 року народження, про те, що 24.09.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у месенджері «Телеграм», заволоділа її грошовими коштами у сумі 54740 грн., які остання переказала із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 декількома платежами на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 22.09.2024 року близько 10:00 год. вона перебувала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , та їй в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з посиланням для підробітку від сайту «Prom» та «Розетка». Перейшовши за вказаним посиланням, одразу відкрився чат в месенджері «Телеграм» з менеджером, який надіслав посилання на сайт, де потрібно було зареєструватись, вказавши номер мобільного телефону та придумати пароль. Після чого вищевказаний менеджер додав ОСОБА_5 в групу у месенджері «Телеграм», де було ще 12 учасників. У вищевказаній групі невідома особа скидала завдання, які потрібно було виконувати для подальшого отримання доходу. Перше завдання полягало в надсиланні реакцій на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконавши його, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, надійшли грошові кошти в сумі 140 грн. за виконане завдання. Після чого 23.09.2024 року було надіслано ще одне завдання, яке полягало в надсиланні реакцій та викупі товару, при цьому, менеджер надіслала номер банківської карти, на яку потрібно було переказати грошові кошти в сумі 298 грн. Перейшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10:47 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 298 грн. Через кілька хвилин менеджер повідомила, що завдання успішно виконано та ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у вигляді заробітної плати за виконане завдання в сумі 578 грн. 23.09.2024 року близько 15:30 год. потерпілій знову написав менеджер та запропонував далі виконати завдання, на що ОСОБА_5 погодилась. Виконавши запропоновані менеджером завдання, ОСОБА_5 було надіслано банківську карту, на яку вона повинна була скинути грошові кошти в сумі 2188 грн. для отримання подальшого доходу. Після чого вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 15:36 год. здійснила переказ з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2188 грн. Через кілька хвилин менеджер повідомила, що завдання успішно виконано та ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у вигляді заробітної плати за виконане завдання в сумі 2944 грн.

Після цього 24.09.2024 року менеджер запропонував далі виконати завдання, на що ОСОБА_5 погодилась. Після виконання запропонованих завдань менеджер повідомив, що для того, щоб отримати дохід потрібно здійснити ще один переказ в сумі 5046 грн. на банківську карту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що ОСОБА_5 і зробила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 12:28 год. та здійснила переказ з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 5046 грн.

В подальшому дохід на карту так і не був зарахований та потрібно було здійснити ще один платіж в сумі 12800 грн., що ОСОБА_5 і зробила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 12:55 год. та здійснила переказ з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 12800 грн.

Після чого дохід на карту так і не був зарахований та потрібно було здійснити ще два платежі в сумі 20 000 грн. та 16 000 грн. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 13:48 год., ОСОБА_5 здійснила переказ з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 20 000 грн. Після чого о 13:49 год. здійснила ще один переказ зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 16 000 грн. Оплативши, менеджер надіслала завдання, яке полягало в купівлі двох товарів, що ОСОБА_5 і зробила, проте, зі слів вищевказаного менеджера здійснила дану купівлю неправильно, через що її було заблоковано. Сума завданих збитків становить 54740 грн.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000539 від 25.09.2024 року, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів і отримання доступу до таких документів та інформації, а саме, до банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 25.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності може використовувати банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_8 ), для вчинення шахрайських дій, в тому числі для заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; документів з інформацією про оплати комунальних послуг по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; документів про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , котрі відкриті та котрими користується невідома особа із подальшим отриманням копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; документів з даними про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_8 (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; документів з інформацією про оплати комунальних послуг по карткових рахунках з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по карткових рахунках на гарячу лінію банку за вказаними банківськими картами з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 стосовно банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000539 від 25.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надатидізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період з24.09.2024 року по дату виконання ухвали з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період з24.09.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період з24.09.2024 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з24.09.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі відкриті та котрими користується невідома особа, яка використовує також банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із подальшим отриманням копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних рахунках в період з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів з інформацією про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по даних рахунках в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; документів про ІР-адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по зазначених рахунках в період часу з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; документів з інформацією про оплати комунальних послуг із рахунків невідомої особи в період з 24.09.2024 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по встановлених рахунках на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 24.09.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1