Провадження №: 1-кс/755/3459/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації, що стосується вказаних нижче транзакцій, що здійснені із використанням терміналів платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- транзакції, яка була здійснена через невстановлений термінал від 12.07.2024 року о 12:07:19, що здійснювалась через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Easypay)", у вигляді відправлення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що під час здійснення переказу могло відобразитись у призначення платежу: «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- транзакції, яка була здійснена через невстановлений термінал від 10.07.2024 року о 09:34:56, що здійснювалась через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Easypay)", у вигляді відправлення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що під час здійснення переказу могло відобразитись у призначення платежу: « НОМЕР_5 ; Поповнення рахунку НОМЕР_4 через ПТКС "ФК "Контрактовий дім" (Easypay)"», що здійснювалось із банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), номер документа: НОМЕР_5 ,

- до переліку абонентських номерів телефонів, які використовувались під час здійснення описаних вище транзакцій грошових коштів: як вхідні, так і вихідні, із розшифровкою всіх позначок;

- до переліку транзакцій грошових коштів тими самими користувачами платіжної системи, що здійснювали транзакції, зазначені вище, із повною розшифровкою призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, щодо здійснення платежів невстановленими особами із використанням вказаних вище абонентських номерів як у якості здійснення попередньої авторизації за цими абонентськими номерами при користуванні терміналом при подальшому переказі грошових коштів на невстановлені рахунки, так і у якості абонентських номерів, на рахунок яких неодноразово здійснювався переказ грошових коштів з боку інших осіб через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з терміналів, що фіксують момент внесення грошових коштів до терміналу невстановленими досудовим слідством особами, що могли здійснювати вказані вище транзакції грошових коштів у вказаний час та дату;

- до ідентифікуючі номери терміналів, через які здійснювались транзакції грошових коштів згідно здійснення вказаних вище транзакцій, а також їх місце розташування із зазначенням точної адреси (область, населений пункт, вулиця);

- у разі наявності інформацію щодо ІР-адрес підключення до платіжної системи терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням якого були здійснені описані вище транзакції (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.07.2024 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом проведення операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_5 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», спричинивши матеріальну шкоду у розмірі 1 650 320 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що 17.07.2024 року ОСОБА_5 вирішив здійснити обмін криптовалюти, що належить йому, на готівкові кошти, в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою, про покупку криптовалюти. Так, заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

Так, о 10 годині 20 хвилин в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 було надано та узгоджено адресу, де має відбутись зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , а також надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33 Ж. Вказану інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , після чого останій попросив його допомогти поміняти криптовалюту в долари США. Далі ОСОБА_6 направився за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., де його зустріла дівчина, яка назвалася на ім?я Лідія, та запропонувала йому пройти до офісного приміщення, розташованого в корпусі АДРЕСА_4 .

Після попереднього досягнення всіх домовленостей, дівчина-адміністратор дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами, схожими на гроші, а саме долари США синього кольору, та поклала їх на стіл.

Після того, як ОСОБА_6 побачив гроші, із облікового запису невстановленої досудовим слідством особи йому було надіслано адресу електронного крипто-гаманця задля здійснення переказу на нього USDT, та на вказаний електронний гаманець він переслав своєму товаришу ОСОБА_5 , який в свою чергу зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець, що належить невстановленій досудовим слідством особі, криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT.

Надалі, на руки ОСОБА_6 повинні були видати грошові кошти у розмірі 40920 доларів США. Після того, як його товариш ОСОБА_7 скинув грошові кошти у розмірі, еквівалентній 40 тисяч USD, менеджер з криптообміну чекала на підтвердження від облікового запису, що належить невстановленій досудовим слідством особі, та останній сказав, що перевіряє інформацію. Пройшов певний час, але останній перестав відповідати на повідомлення від ОСОБА_6 .

Під час розрахунку, ОСОБА_6 розірвав пакет, в якому знаходились купюри, схожі на грошові кошти, та побачив, що це є сувенірні вироби, що не є платіжним засобом. У цей момент ОСОБА_6 зрозумів, що гроші є сувенірними підробками, та його ошукали.

Після цього, ОСОБА_6 одразу зателефонував ОСОБА_5 , щоб останній приїхав до нього за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , та спільно почали розбиратись у ситуації, що склалась, а також повідомили про подію правопорушення співробітникам поліції.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей від осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною для ведення повного та ефективного досудового розслідування. Так, у якості свідків встановлено особу на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що працювали адміністраторами - менеджерами з криптообміну, які допитані у якості свідків у даному кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_8 під час допиту як свідка пояснила, що працевлаштувалась на роботу до офісу з криптообміну, у Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , проте за весь період роботи безпосереднього контакту з клієнтами не мала, на роботі майже не з`являлась. Проте, задля того, щоб ОСОБА_8 могла отримати картку-пропуск для подальшої роботи у офісному приміщенні, від невстановленої особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під номером № НОМЕР_1 , на ім?я Alisa Lysiuk орієнтовно о 12 год. 07. хв. 12 липня 2024 року була здійснена транзакція грошових коштів у сумі 110 гривень, за попередньою вищезазначеною домовленістю між нею та невстановленою досудовим слідством особою на ім?я ОСОБА_10 стосовно того, що ці грошові кошти у подальшому підуть в рахунок оплати за пропуск.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 22.08.2024 року, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві було отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнту банку ОСОБА_8 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вилучено документи, що містять інформацію щодо руху коштів по банківський картці № НОМЕР_1 .

На підставі отриманої інформації було встановлено, що на рахунок ОСОБА_8 дійсно здійснювався переказ грошових коштів загальною сумою 110 гривень, однією транзакцією від 12.07.2024 року о 12:07:19, із позначенням у призначенні платежу: «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювалось через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Easypay)" (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер/код отримувача: НОМЕР_8 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 02.09.2024 року, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві було отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнту банку ОСОБА_9 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вилучено документи, що містять інформацію щодо руху коштів по банківський картці № НОМЕР_3 .

На підставі отриманої інформації встановлено, що на рахунок ОСОБА_9 дійсно здійснювався переказ грошових коштів загальною сумою 100 гривень, однією транзакцією від 10.07.2024 року о 09:34:56, із позначенням у призначенні платежу: « НОМЕР_5 ; Поповнення рахунку НОМЕР_4 через ПТКС "ФК "Контрактовий дім" (Easypay)"», що здійснювалось через ПТКС "ФК " ОСОБА_11 " (Easypay)" (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), номер документа НОМЕР_5 .

Так, встановлено, що через термінали «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулись щонайменше дві успішні операції з боку невстановлених осіб, що ймовірно причетні до вчинення даного кримінального правопорушення:

1.транзакція, яка була здійснена через невстановлений термінал від 12.07.2024 року о 12:07:19, що здійснювалась через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Easypay)", у вигляді відправлення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що під час здійснення переказу могло відобразитись у призначення платежу: «Поповнення рахунку через EasyPay: #ES# НОМЕР_9 »;

2.транзакція, яка була здійснена через невстановлений термінал від 10.07.2024 року о 09:34:56, що здійснювалась через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Easypay)", у вигляді відправлення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що під час здійснення переказу могло відобразитись у призначення платежу: « НОМЕР_5 ; Поповнення рахунку НОМЕР_4 через ПТКС "ФК "Контрактовий дім" (Easypay)"», що здійснювалось із банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), номер документа: НОМЕР_5 .

За вказаними фактами здійснюється кримінальне провадження №0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 будучи, належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації, що стосується вказаних нижче транзакцій, що здійснені із використанням терміналів платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- транзакції, яка була здійснена через невстановлений термінал від 12.07.2024 року о 12:07:19, що здійснювалась через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Easypay)", у вигляді відправлення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що під час здійснення переказу могло відобразитись у призначення платежу: «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- транзакції, яка була здійснена через невстановлений термінал від 10.07.2024 року о 09:34:56, що здійснювалась через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Easypay)", у вигляді відправлення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що під час здійснення переказу могло відобразитись у призначення платежу: « НОМЕР_5 ; Поповнення рахунку НОМЕР_4 через ПТКС "ФК "Контрактовий дім" (Easypay)"», що здійснювалось із банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), номер документа: НОМЕР_5 ,

- до переліку абонентських номерів телефонів, які використовувались під час здійснення описаних вище транзакцій грошових коштів: як вхідні, так і вихідні, із розшифровкою всіх позначок;

- до переліку транзакцій грошових коштів тими самими користувачами платіжної системи, що здійснювали транзакції, зазначені вище, із повною розшифровкою призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, щодо здійснення платежів невстановленими особами із використанням вказаних вище абонентських номерів як у якості здійснення попередньої авторизації за цими абонентськими номерами при користуванні терміналом при подальшому переказі грошових коштів на невстановлені рахунки, так і у якості абонентських номерів, на рахунок яких неодноразово здійснювався переказ грошових коштів з боку інших осіб через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з терміналів, що фіксують момент внесення грошових коштів до терміналу невстановленими досудовим слідством особами, що могли здійснювати вказані вище транзакції грошових коштів у вказаний час та дату;

- до ідентифікуючі номери терміналів, через які здійснювались транзакції грошових коштів згідно здійснення вказаних вище транзакцій, а також їх місце розташування із зазначенням точної адреси (область, населений пункт, вулиця);

- у разі наявності інформацію щодо ІР-адрес підключення до платіжної системи терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням якого були здійснені описані вище транзакції (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: