Справа № 686/2128/24
Провадження № 1-кс/686/6482/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000152 від 17.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.08.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 23 год. 08 хв. 19.09.2023 по 05 год. 39 хв. 21.09.2023 невстановлена слідством особа перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом списання з банківської картки, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 25983 грн. 50 коп. суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 17.01.2024 за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Націаональної поліції України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, ОСОБА_6 , здійснив декілька дзвінків на абонентський номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_4 з спеціально заготовлених абонентських номерів телефонів, в подальшому направився до одного з відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та продиктувавши останні номери телефонів які здійснювали дзвінки до ОСОБА_9 відновив сім-карту оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого з використанням вказаної сім-карти отримав доступ до мобільного банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить потерпілій звідки за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 викрали грошові кошти в загальній сумі 17525 грн., які було виведено на наступні банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 2070 грн.; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 2010 грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 10 924 грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 1005 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по час звернення ухвали до виконання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення належних потерпілій стороні грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вилучення даної інформації за вказаною адресою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та іншим учасникам слідчої групи дозвіл, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вилучення даної інформації за вказаною адресою., а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (картковим) рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, банківськими рахунками за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по час звернення ухвали до виконання;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по час звернення ухвали до виконання;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (картковим) рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 по час звернення ухвали до виконання.

Ухвала діє по 30 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1