Провадження № 1-кс/344/6266/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000112 від 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 КК України

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 маючи намір незаконно збагатитися вирішив вчиняти протиправні дії відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пропонувати для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у нього не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_4 мав намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4 повідомив про свій злочинний намір ОСОБА_5 , яка також переслідувала умисел на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайства, з якою вступи у злочинну змову.

Для досягнення своєї злочинної мети та переслідуючи ціль конспірації своєї протиправної діяльності, в середині 2022 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з ОСОБА_6 , яка повинна була підшукати осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя, отримати від них банківські карти та особисті документа на їх імена.

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом учинення шахрайств, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно відведеної їй ролі підшукала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від яких отримала банківські карти відкриті на останніх, сім карти, номера яких вказані при оформленні зазначених банківських карт, фотознімки особистих документів, які в подальшому передала ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для використання їх в ході здійснення злочинної діяльності, діючи від їх імені та для отримання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення шахрайських дій.

Окрім вказаного, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою викликати у покупців почуття впевненості в обов`язковій передачі транспортних засобів та права на них, для виклику довіри та надання реальності своїм намірам перед покупцями зареєстрували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не були обізнані з їх злочинним наміром, як фізичних осіб підприємців із видом діяльності, - 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 46.14 діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, дані яких використовували у своїй злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації їх шахрайських дій, зазначав при реєстрації оголошень про продаж автомобілів номер телефону операторів мобільного зв`язку, який перебував у ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Івано-Франківську отримувала дзвінки від осіб, які мали намір придбати автомобіль згідно оголошень, водячи їх в оману повідомляла, що автомобіль дійсно продається її чоловіком який перебуває за межами України. У подальшому ОСОБА_5 передавала номера телефонів осіб які мали намір придбати автомобіль ОСОБА_4 , для подальшого введення їх в оману та входження в довіру з метою отримання грошових коштів в якості завдатку на рахунки відкриті на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , банківські карти яких перебували у ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювала зняття готівки отриманої в наслідок шахрайських дій з вказаних банківських карт, передавала їх останнім, залишаючи частину собі.

Таким чином, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у вчиненні шахрайств надала засоби та знаряддя сприяючи вчиненню кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також заздалегідь пообіцяла приховати сліди кримінального правопорушення та грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, сприяти приховуванню кримінального правопорушення.

Так, з жовтня 2022 року по березень 2024 року ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, який перебував у ОСОБА_5 , не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

17 жовтня 2022 року оголошення про продаж автомобіля марки «Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, розміщене ОСОБА_4 , з відома та згоди ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_9 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_9 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та ОСОБА_4 перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки ««Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, в ході розмови повідомив ОСОБА_9 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток в сумі 16 000 грн, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, довідку про реєстрацію місця проживання особи на останнього та відомості щодо реєстрації ОСОБА_7 , як фізичної особи підприємця.

18 жовтня 2022 року, о 12 год 54 хв ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 , щодо реалізації товару, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 16 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 потерпілому не поставив, а отриманими грошовими коштами заволодів та розпорядився на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_9 , майнову шкоду на загальну суму 16 000 грн.

У подальшому користувачів «auto.ria.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлювали оголошення про продаж автомобілів, розміщені ОСОБА_4 , з відома і згоди ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які виявляли бажання придбати їх.

Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером, почавши спілкування з ОСОБА_4 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених в оголошеннях автомобілів повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток.

У подальшому ОСОБА_4 з метою введення потерпілих в оману, для надання переконливості своїм намірам надав їм, договори з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реквізити банківських карт та рахунків, а також фотознімки паспортів осіб, яким не було відомо про діяльність ОСОБА_4 .

За вказаних обставин 12.11.2022, о 12 год 47 хв та 14.11.2022 о 15 год 23 хв ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

05 грудня 2022 року, о 12 год 35 хв ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 грошові кошти в загальній сумі 20 300 грн., в якості завдатку.

11 січня 2023 року о 11 год 45 хв ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12 000 грн. У подальшому 20.01.2023 за вказівкою ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_12 здійснив повторний платіж на вище вказану банківську карту грошових коштів в сумі 12 000 грн, в якості завдатку.

20 лютого 2023 року, о 16 год 12 хв ОСОБА_13 , будучи введеною в оману та переконаною в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 24 000 грн., в якості завдатку.

06 квітня 2023 року, близько 19 год 00 хв ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

16 лютого 2023 року, о 10 год 30 хв ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 23 880 грн., в якості завдатку.

27 березня 2023 року, о 14 год 34 хв ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 19 250 грн., в якості завдатку.

15 березня 2023 року, о 13 год 37 хв ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_9 , рахунку IBAN: НОМЕР_10 , відкритий у АТ «ПУМБ» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 19 225 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлені автомобілі ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 потерпілим не поставив, а отриманими грошовими коштами заволодів та розпорядився на власний розсуд, таким чином завдавши потерпілим майнову шкоду на суму 174 575 грн.

Окрім вказаного установлено, що в травні 2023 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою, вирішив вчинити шахрайських дій відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропонуючи для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у нього не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 мав намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

Так, з серпня 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

У подальшому користувачів «auto.ria.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлювали оголошення про продаж автомобілів, розміщені ОСОБА_4 , з відома і згоди ОСОБА_5 , які виявляли бажання придбати їх.

Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером, почавши спілкування з ОСОБА_4 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених в оголошеннях автомобілів повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток.

У подальшому ОСОБА_4 з метою введення потерпілих в оману, для надання переконливості своїм намірам надав їм, , реквізити банківських карт та рахунків, а також фотознімки паспортів осіб, яким не було відомо про діяльність ОСОБА_4

22 серпня 2023 року, близько 17 год 00 хв ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_11 , відкриту у ПАТ «БАНК ВОСТОК грошові кошти в сумі 19 500 грн., в якості завдатку.

28 серпня 2023 року, близько 21 год 00 хв ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , відкриту у ПАТ «БАНК ВОСТОК грошові кошти в сумі 38 300 грн., в якості завдатку.

08 грудня 2023 року, о 14 год 20 хв та о 14 год 40 хв ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , відкриту у АТ «СЕНС БАНК грошові кошти в загальній сумі 26 950 грн., в якості завдатку.

29 грудня 2023 року, о 15 год 27 хв ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , відкриту у АТ «СЕНС БАНК грошові кошти в загальній сумі 23 016,38 грн., в якості завдатку.

21 березня 2024 року, близько 13 год 00 хв та близько 14 год 00 хв ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку карту № НОМЕР_14 , грошові кошти в загальній сумі 27 500 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлені автомобілі ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , поставити не планував та не мав реальної можливості цього зробити, заволодівши отриманими грошовими коштами сумі 135 266,38 грн, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім вказаного установлено, що в листопада 2023 року ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою, вирішив вчинити шахрайських дій відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонуючи для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у нього не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи повторно, мав намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

Так, з листопада 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

У подальшому користувачів «auto.ria.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлювали оголошення про продаж автомобілів, розміщені ОСОБА_4 , які виявляли бажання придбати їх.

Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером, почавши спілкування з ОСОБА_4 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених в оголошеннях автомобілів повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток.

У подальшому ОСОБА_4 з метою введення потерпілих в оману, для надання переконливості своїм намірам надав їм, , реквізити банківських карт та рахунків, а також фотознімки паспортів осіб, яким не було відомо про діяльність ОСОБА_4

17 листопада 2023 року, близько 14 год 00 хв ОСОБА_23 будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_15 , грошові кошти в сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

09 лютого 2024 року, близько 15 год 30 хв ОСОБА_24 будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 10 000 грн., в якості завдатку.

12 лютого 2024 року, близько 12 год 12 хв ОСОБА_25 будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 , грошові кошти в сумі 26 600 грн., в якості завдатку.

19 березня 2024 року, близько 12 год 00 хв ОСОБА_26 будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_18 , грошові кошти в сумі 24 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлені автомобілі ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, поставити не планував та не мав реальної можливості цього зробити, заволодівши отриманими грошовими коштами сумі 80 600 грн, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім вказаного установлено, що на початку січня 2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, не бажаючи бути викритим правоохоронними та контролюючими органами, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробив план дій, згідно якого безготівкові грошові кошти здобуті злочинним шляхом шахрайством отримували на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7

11.01.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, розміщене ОСОБА_4 , з відома та згоди ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_12 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_12 зателефонував за вказаним в оголошенні номером, де ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки, «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, повідомив ОСОБА_12 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, та довідки про реєстрацію місця проживання особи на останнього.

Того ж дня, о 11 год 45 хв ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12 000 грн. У подальшому 20.01.2023 за вказівкою ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_12 здійснив повторний платіж на вище вказану банківську карту грошових коштів в сумі 12 000 грн, в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «BMW X5», ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 потерпілому не поставив, а отриманими грошовими коштами заволодів, таким чином завдавши ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 24 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 набувши шляхом отримання на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 24 000 грн одержані злочинним шляхом, володів ними, розпорядився здійснивши фінансові операції, а саме:

- 11.01.2023 о 12 год 28 хв здійснив переказ грошових коштів з вказаного рахунку в сумі 100 грн на банківську карту № НОМЕР_19 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 ;

-11.01.2023 о 19 год 31 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 100 грн з банківської карти № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 ;

-11.01.2023 о 19 год 40 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 1100 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 ;

- 11.01.2023 о 19 год 44 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 4500 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 ;

- 11.01.2023 о 19 год 47 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 6500 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 ;

- 20.01.2023 о 18 год 27 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 800 грн з банківської карти № НОМЕР_20 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 ;

- 20.01.2023 о 18 год 59 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 12800 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_7 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 ,

вчинивши дії, спрямовані на приховування, маскування походження вказаних грошей, змінюючи їх форму, тим самим бажаючи досягти мети легалізації надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами, одержаними злочинним шляхом.

В такий спосіб, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 11.01.2023 та 20.01.2023 перерахував (перемістив) на вказані вище рахунки грошові кошти здобуті злочинним шляхом в загальній сумі 24 000 грн, у подальшому одержавши через банкомати готівку, змінивши форму безготівкових коштів (тобто перетворивши їх).

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 11.01.2023 та 20.01.2023 вчиняв дії, які були спрямовані на приховування й маскування незаконного походження майна (грошових коштів), а також спрямовані на набуття, володіння і використання майна, одержаного злочинним шляхом, тобто легалізував грошові кошти в сумі 24 000 грн.

Окрім вказаного, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбав предмет зовні схожий на пістолет - ненормативну короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета (сигнально-шумового) самозарядного пістолета «Retay» моделі 92, № НОМЕР_21 , калібру 9 мм Р.А.К., промислового виробництва (виробник «Retay Arms» (Туретчина), який справний та придатний до стрільби 9-мм патронами калібром 9мм Р.А./Р.А.К./Р.А.Knall, 9-мм шротовими патронами, а також саморобними боєприпасами та проводити постріл шляхом роздільного спорядження, набувший шляхом внесення конструктивних змін властивостей вогнепальної зброї.

Вказаний предмет зовні схожий на пістолет - ненормативну короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета (сигнально-шумового) самозарядного пістолета «Retay» моделі 92, № НОМЕР_21 , калібру 9 мм Р.А.К., промислового виробництва (виробник «Retay Arms» (Туретчина), який справний та придатний до стрільби 9-мм патронами калібром 9мм Р.А./Р.А.К./Р.А.Knall, 9-мм шротовими патронами, а також саморобними боєприпасами та проводити постріл шляхом роздільного спорядження, набувший шляхом внесення конструктивних змін властивостей вогнепальної зброї ОСОБА_4 приніс та зберігав без передбаченого законом дозволу по місцю свого проживання, у приміщенні будинку, за адресою АДРЕСА_1 .

21 березня 2024 року працівниками поліції, відповідно до ували слідчого судді Івано-Франківського міського суду, в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено предмет зовні схожий на пістолет - ненормативну короткоствольну гладко ствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета (сигнально-шумового) самозарядного пістолета «Retay» моделі 92, № НОМЕР_21 , калібру 9 мм Р.А.К., промислового виробництва (виробник «Retay Arms» (Туретчина), який справний та придатний до стрільби 9-мм патронами калібром 9мм Р.А./Р.А.К./Р.А.Knall, 9-мм шротовими патронами, а також саморобними боєприпасами та проводити постріл шляхом роздільного спорядження, набувший шляхом внесення конструктивних змін властивостей вогнепальної зброї, яку ОСОБА_4 зберігав без передбаченого законом дозволу.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими повторно, у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб та у незаконному зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, українець, уродженець м. Івано-Франківськ, Івано-Франківської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

28 червня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених кваліфіковано ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

05 липня 2024 року щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонено йому у період часу з 22.00 год до 07.00 год залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 до 27.08.2024 включно.

До Івано-Франківського міського суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 28.10.2024.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами а саме: протоколами допитів потерпілих, протоколами за результатами проведення НСРД, протоколами за результатами впізнання, протоколами обшуків, протоколами оглядів предметів, висновком експерта, протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_6 протоколами допитів свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту немає, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього, ОСОБА_4 усвідомлює, що санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна у будь який час може покинути територію місця свого проживання, перетнувши державний кордон України тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне ним кримінальне правопорушення;

- п. 3 - незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки йому відомі їх анкетні дані;

- п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_4 будучи добре обізнаний з процесом вчинення шахрайств, будучи не працевлаштованим, не має постійного джерела доходу та в подальшому може займатися злочинною діяльністю з метою одержання грошових коштів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Підозрюваний в судовому в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Крім цього, ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного. Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28 червня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених кваліфіковано ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

05 липня 2024 року щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонено йому у період часу з 22.00 год до 07.00 год залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 до 27.08.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.08.2024 року строк досудового розслідування продовжено до 4 місяців, тобто до 28.10.2024.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 тяжкого злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання.

Отже, враховуючи вищенаведене, а також відсутність підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та те, що строк запобіжного заходу закінчується, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовжити строк тримання підозрюванонр під домашнім арештом із забороною їй в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. залишати житло, а також обов`язки до 24.10.2024 року включно (в межах строку досудового розслідування).

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 199, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши у період з 22.00 год до 07.00 год залишати місце свого постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду до 24 жовтня 2024 (в межах строку досудового розслідування).

Покласти на ОСОБА_4 на строк до 24 жовтня 2024 обов`язки:

- прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування із потерпілими у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1