У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2024 Справа №607/14277/24 Провадження №1-кс/607/3838/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Сторона обвинувачення у межах кримінального провадження № 0000106 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0325, площею 0,97 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області та зареєстрована за ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0324, площею 0,18 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області, та зареєстрована за ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0134, площею 0,5447 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області, та зареєстрована за ОСОБА_5 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, психотропної речовини амфетамін, особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, через месенджер «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Дана «закладка» відповідно до умислу ОСОБА_5 мала становити обмотаний клейкою стрічкою різного кольору поліетиленовий пакет із застібкою (інколи з поміщенням магніту всередину) у якому знаходилася певна маса особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) або особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, психотропної речовини амфетамін. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвався у месенджері «Telegram», та створив магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а надалі наприкінці березня 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встанволено, змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іменем користувача « ОСОБА_6 ».

В подальшому відповідно до плану діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні ОСОБА_5 особисто створив програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом переведення грошових коштів в криптовалюту USDT (Tether), TRX (Tron), суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення відкритого викрадення чужого майна та нападів з метою заволодіння чужим майном, поєднаних із застосуванням насильства, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, ОСОБА_5 у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

В свою чергу ОСОБА_8 з метою полегшення здійснення злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, направленого на незаконне придбання, пересилання та перевезення з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, згідно з розподілених ролей, в другій половині березня 2024 року повідомив про злочинні наміри та довів до відома деталі злочинного плану своїм знайомим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та в першій половині травня 2024 року ОСОБА_12

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 прийняли пропозицію ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Таким чином, всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним придбанням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

У створеній організованій групі, ОСОБА_5 , було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_5 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, пересилання та перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

- налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль;

- самостійно та спільно із ОСОБА_8 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних;

- за допомогою власного транспортного засобу CHERRY TIGGO 2 із н.з. НОМЕР_1 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини.

- визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- спільно із ОСОБА_9 зберігав за місцями свого тимчасового проживання, а саме в АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані закладки шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- здійснював перевезення та пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, а також залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- завантажував у месенджер «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які робив самостійно, а також ті які отримував від інших членів організованої злочинної групи;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок»;

- спільно із ОСОБА_9 пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.

ОСОБА_9 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_5 функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_5 як керівника організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно із ОСОБА_5 зберігала за місцями свого тимчасового проживання, а саме в АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- спільно із ОСОБА_5 пересилала відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

ОСОБА_8 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_5 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_5 як керівника організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_10 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;

- за допомогою громадського транспорту разом з ОСОБА_10 перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_3 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані закладки шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_10 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_5 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_5 як керівника організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_8 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;

- за допомогою громадського транспорту разом з ОСОБА_8 перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_3 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані закладки шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_7 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_5 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_5 як керівника організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;

- за допомогою громадського транспорту перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_4 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані закладки шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_11 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_5 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_5 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_10 виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_12 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_5 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_5 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_10 виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_5 як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».

Зокрема, ОСОБА_5 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Has 350 Fernando» із іменем користувача « ОСОБА_14 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача, використовуючи при цьому мобільні номери телефонів : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_8 в березні 2024 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача,, використовуючи при цьому номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_10 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 », без посилання на акаунт із прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_11 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , в травні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_17 » із іменем користувача « ОСОБА_18 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_9 , а також обліковий запис « ОСОБА_19 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_9 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом «V ch» із іменем користувача « НОМЕР_11 » використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зорганізувались у стійке об`єднання організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підтримували між собою.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_5 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Таким чином, утворена ОСОБА_5 та під його керівництвом організована група у складі виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діяла на території м. Тернопіль та Тернопільської області, з другої половини лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з березня 2024 року у складі виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з першої половини травня 2024 року, у складі виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у складі усі учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, набувши стійкості, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, вчиняла особливо тяжкі злочини, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 в період з лютого 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, які отримував з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 неіснуючих осіб.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовували на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи згідно розподілених ролей із використанням вигаданих даних, здійснював пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів.

При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , фотографували, описували, та пересилали ОСОБА_5 через месенджер «Telegram» повідомлення у вигляді текстових та графічних файлів.

В свою чергу, ОСОБА_5 вносив вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» в обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із іменем користувача « ОСОБА_20 », після чого наприкінці березня 2024 року, змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іменем користувача « ОСОБА_6 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, у месенджері «Telegram» з кінця лютого до кінця березня 2024 року переходили за посиланням на обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із іменем користувача « ОСОБА_20 », після чого наприкінці березня 2024 року у зв`язку із зміною назви магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іменем користувача « ОСОБА_6 », почали переходити за зазначеним посиланням, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом переведення грошових коштів у криптовалюту USDT (Tether),TRX (TRON) та надсилання інформації про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з кінця лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено члени організованої злочинної групи в складі як організатора і керівника ОСОБА_5 , виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а з березня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено в складі організатора і керівника - ОСОБА_5 , виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а з травня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено в складі організатора і керівника - ОСОБА_5 , виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, особам схильним до їх вживання Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0325, площею 0,97 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області зареєстрована за ОСОБА_5 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0324, площею 0,18 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області зареєстрована за ОСОБА_5 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0134, площею 0,5447 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області зареєстрована за ОСОБА_5 .

27 червня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно, якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою, або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову ( ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до статті 64-2 КПК України, якщо майно на яке необхідно накласти арешт належить третій особі, то питання про накладення арешту на майно вирішується з моменту звернення прокурора до суду з відповідним клопотанням.

Як зазначено, в ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене та те, що земельні ділянки належать підозрюваному, може стати причиною для його подальшої конфіскації за рішенням суду, сторона обвинувачення просить клопотання задовольнити.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання з доданими до нього копіями документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

За приписами ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Як вбачається із ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2, абз. 1, 3 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Зі змісту Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 380686659 від 29.05.2024 року, земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0325, площею 0,97 га, на праві власності належить ОСОБА_5 .

Зі змісту Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 380685945 від 29.05.2024 року, земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0324, площею 0,18 га, на праві власності належить ОСОБА_5 .

Зі змісту Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 380684986 від 29.05.2024 року, земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0134, площею 0,5447 га, на праві власності належить ОСОБА_5 .

На думку слідчого судді, вказане клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Одночасно роз`яснюю, що згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0325, площею 0,97 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області, та яка зареєстрована за ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0324, площею 0,18 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області, та яка зареєстрована за ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0134, площею 0,5447 га, яка розташована на території Гримайлівської селищної ради, Чортківського району, Тернопільської області, та яка зареєстрована за ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1