УХВАЛА

07.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000343 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000343 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлено, що за результатами державного фінансового аудиту діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 складено аудиторський звіт № 07-14/05 від 23.06.2023, відповідно до висновку якого:

«…отримання урожайності сільськогосподарських культур у менших обсягах, ніж в середньому по Болградському (Арцизському) районі Одеської області, призвело до упущеної вигоди отримання доходів Підприємством на загальну суму 64 778,33 тис. грн…»;

«…реалізація Підприємством зерна за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, призвела до не покриття понесених витрат та упущення вигоди отримання доходу на суму 404,695 тис. грн…»;

«…внаслідок реалізації в окремих випадках Підприємством сільськогосподарської продукції за заниженими цінами порівняно з даними електронної ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 втрачено доходів на загальну суму 6 323,104 тис. грн…»;

«…реалізація Підприємством продукції тваринництва за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, негативно вплинула на фінансовий результат діяльності Підприємства, що призвело до не покриття понесених витрат та упущення вигоди отримання доходів на загальну суму 4 465,0 тис. грн…»;

«…внаслідок неефективних управлінських дій допущені порушення строків виплати заборгованості заробітної плати з нарахуваннями у сумі 5 056,0 тис. грн. та несплати податків та зборів у сумі 19 867,7 тис. грн…»;

«…внаслідок безоплатної видачі зерна та продуктів харчування пенсіонерам Підприємства та продуктів харчування переселенцям з окупованих територій України (Донецька та Луганська області) за наявності значених боргових зобов`язань Підприємством понесені неефективні витрати на суму 662,262 тис. грн…»;

«…внаслідок загибелі посівів у 2022 році Підприємством понесено витрати у загальній сумі 2 810,024 тис. грн…»;

«…неефективні управлінські рішення від надання послуг з оцінки ґрунтового покриву та агрометеорологічних ресурсів з розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату, які у строки не виконано призвели до відволікання коштів підприємства у загальній сумі 300,0 тис. грн…»;

«…неприйняття в попередні періоди відповідних управлінських рішень не забезпечує збереженість та цілісність майна, що призводить до руйнування нерухомого майна та неефективного використання майна в сумі 2 067,97 тис. грн…»;

«…зношеність матеріально-технічної бази, несвоєчасність її оновлення та недостатність сільськогосподарської техніки Підприємства зумовили необхідність залучення сторонніх суб`єктів господарювання та фізичних осіб до обробки земель, відповідно, за період 2021-2022 років та І кварталу 2023 року призвело до додаткових витрат у сумі 12 804,31 тис. грн…»;

«…не оформлення права власності (речових прав) на будівлі та споруди, які перебувають на балансі Підприємства може призвести у майбутньому до втрати активів вартістю 4 719,5 тис. грн…»;

«…недостатній комплекс заходів на Підприємстві, спрямованих на забезпечення реєстрації фактів господарських операцій, узагальнення їх з метою отримання необхідної інформації для складання звітності та прийняття управлінських рішень…».

Крім того, аудитом встановлено, що загальна сума витрат за надання в оренду сільгосптехніки та послуг сторонніми суб`єктами господарювання за 2021-2022 роки та І квартал 2023 року становила у загальній сумі 12 804,34 тис. грн., у тому числі: у 2021 році 5 694,27 тис. грн., 2022 році 5 284,31 тис. грн., І квартал 2023 року 1 825,76 тис. грн.

Крім того, згідно висновку судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 23-3450 від 20.05.2024, проведеними дослідженнями по наданим документам недоотримані доходи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок реалізації в окремих випадках Підприємством сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, що встановлено аудиторським звітом № 07-14/05 від 23.06.2023 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2021-2022 роки підтверджується в сумі 2 178 034,43 грн.

Додатково встановлено, що 27.07.2021 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір поставки б/н, відповідно до предмету якого: «…Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити озиму пшеницю , надалі іменоване «Товар» на умовах, передбачених даним договором…».

Додатково встановлено, що 01.07.2021 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Договір поставки № 3, відповідно до предмету якого: «…Продавець зобов`язується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець прийняти і оплатити ячмінь. (код товару 1003 згідно УКТ ЗЕД), що надалі іменується «Товар», на умовах EXW (у редакції Інкотермс 2010) склад за адресою: АДРЕСА_1 ».

Крім того, відповідно до специфікації № 1 від 05.07.2021 до Договору поставки №3 від 01.07.2021 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі - Продавець) здійснено реалізацію товару (ячмінь 3 клас) у кількості 56,00 т. на суму 258 941,76 грн.; специфікації № 2 від 13.07.2021 до Договору поставки №3 від 01.07.2021 Продавцем здійснено реалізацію товару (пшениця 2 клас) у кількості 50,00 т. на суму 277 500,00 грн.; специфікації № 3 від 14.07.2021 до Договору поставки №3 від 01.07.2021 Продавцем здійснено реалізацію товару (пшениця 2 клас) у кількості 80,00 т. на суму 444 000,00 грн.; специфікації № 4 від 15.07.2021 до Договору поставки №3 від 01.07.2021 Продавцем здійснено реалізацію товару (пшениця 3 клас) у кількості 55,00 т. на суму 302 500,00 грн.; специфікації № 5 від 16.07.2021 до Договору поставки №3 від 01.07.2021 Продавцем здійснено реалізацію товару (пшениця 3, 4 клас) у кількості 55,00 т. та 55,00 т. на загальну суму 591 250,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, 14.10.2024 у ході досудового розслідування слідчим винесено постанову про призначення судової-почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» відносно встановлення належності підписів в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 у відповідних документах.

В подальшому на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо надання оригіналів відповідних документів та порівняльних зразків, з метою забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Додатково встановлено, що другий примірник Договору поставки №3 від 01.07.2021, специфікації №1 від 05.07.2021, специфікації №2 від 13.07.2021, специфікації №3 від 14.07.2021, специфікації №4 від 15.07.2021, специфікації №5 від 16.07.2021 знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,), процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_20 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

- оригіналу Договору поставки № 3 від 01.07.2021, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналу специфікації №1 від 05.07.2021 до Договору поставки № 3 від 01.07.2021 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналу специфікації №2 від 13.07.2021 до Договору поставки № 3 від 01.07.2021 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналу специфікації №3 від 14.07.2021 до Договору поставки № 3 від 01.07.2021 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналу специфікації №4 від 15.07.2021 до Договору поставки № 3 від 01.07.2021 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналу специфікації №5 від 16.07.2021 до Договору поставки № 3 від 01.07.2021 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1