Справа № 461/6329/24
Провадження № 1-кс/461/4906/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.08.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

13.08.2024 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригіналів договору №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 з додатками, додатковими договорами (угодами), а також документів щодо укладення та виконання даного договору (зокрема, але не виключно, листування із в/ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комерційні пропозиції, технічні специфікації, конкурсно-цінові пропозиції, інші документи, пов`язані із участю у відповідній процедурі закупівлі, та/або складання яких передувало укладенню договору, товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, технологічні паспорти контролю якості ремонту, акти попереднього дефектування, протоколи випробувань, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжних доручень (виписки про рух коштів, тощо), у тому числі акту виконаних робіт №23-140/в та акту виконаних робіт №23-141/в, актів прийому-передачі майна за договором №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023, та інших документів, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за поточний ремонт БТР-70 заводський номер №11РТ2175 та БТР-70 заводський номер №К09РТ8007;

- копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника і службових осіб, які підписували та візували договір про закупівлю послуг за державні кошти №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 та похідних від нього документів, актів приймання-передачі, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів документів із взірцями відтиску, печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (не менше 15);

- оригіналів документів із взірцями підпису посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетних до підписання договору про закупівлю послуг за державні кошти №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 та документів щодо його виконання та проведення оплати (не менше 15) (оригінали);

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на здійснення контролю та підписання документів (копії).

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним відділом, в ході контррозвідувального забезпечення НОМЕР_3 окремої бригади армійської авіації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), отримано інформацію щодо незаконного привласнення державних коштів шляхом зловживання службовим становищем з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та 333 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зокрема, 28.04.2023 військовою частиною НОМЕР_2 на виконання умов договору № 370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Начальника ЦУ забезпечення наземними системами озброєння ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець), передано виконавцю військову техніку, а саме БТР-70 заводський номер № 11PT2175 та БТР-70 заводський номер № К09РТ8007 для здійснення їх поточного ремонту. Вартість ремонтних робіт вказаної техніки складала 5 000 000,00 грн.

Так, в січні 2024 року, відповідно до листа виконавця робіт №24/01-11-04 від 11.01.2024 року керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило командування військової частини НОМЕР_2 , що роботи з поточного ремонту вказаної техніки виконані в повному обсязі, а саме: вказані БТР начебто відремонтовані, технічно справні, укомплектовані, заправлені паливом, мастильними матеріалами, охолоджуючими рідинами та готові до експлуатації. У зв?язку із чим запрошувала командуванню військової частини направити своїх представників для прийняття даних виробів.

В той же час, військовослужбовці військової частини НОМЕР_2 , які прибули до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення огляду та прийому бронетранспортерів, виявили недоліки, які вказували, що фактичні ремонтні роботи 2-х БТР-70 не проводились та техніка не придатна до експлуатації.

Також встановлено, що кошти на виконані ремонтні роботи були перераховані згідно актів виконаних робіт №23-140/в, 23-141/в, затверджених особистим підписом директора «ІІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , скріплені печаткою підприємства та прийняті (засвідчено особистим підписом) начальником 333 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та начальником групи 333 військового представництва ОСОБА_7 , що свідчить про можливе заволодіння вказаними особами бюджетними коштами, що були призначені для здійснення ремонту вказаної військової техніки.

Допитані по даному факту військовослужбовці військової частини НОМЕР_2 підтвердили інформацію, щодо неналежного здійснення поточного ремонту військової техніки, а саме 2-х БТР-70, працівниками «ІІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ознаки зловживання службовим становищем з метою заволодіння грошовими коштами призначеними для ремонту військової техніки в умовах воєнного стану, тобто вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з наведеним, з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме щодо укладення договору про закупівлю послуг за державні кошти № 370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення на підставі таких документів почеркознавчої, технічної експертизи документів, судової товарознавчої експертизи, інших експертиз, що також дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розглядати клопотання без його участі, та з метою забезпечення збереження документів та уникнення внесення до них змін, без участі представника володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналівсистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що частина документів, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з такими та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригіналів договору №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 з додатками, додатковими договорами (угодами), а також документів щодо укладення та виконання даного договору (зокрема, але не виключно, листування із в/ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комерційні пропозиції, технічні специфікації, конкурсно-цінові пропозиції, інші документи, пов`язані із участю у відповідній процедурі закупівлі, та/або складання яких передувало укладенню договору, товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, технологічні паспорти контролю якості ремонту, акти попереднього дефектування, протоколи випробувань, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжних доручень (виписки про рух коштів, тощо), у тому числі акту виконаних робіт №23-140/в та акту виконаних робіт №23-141/в, актів прийому-передачі майна за договором №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023, та інших документів, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за поточний ремонт БТР-70 заводський номер №11РТ2175 та БТР-70 заводський номер №К09РТ8007;

- копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника і службових осіб, які підписували та візували договір про закупівлю послуг за державні кошти №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 та похідних від нього документів, актів приймання-передачі, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів документів із взірцями відтиску, печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (не менше 15);

- оригіналів документів із взірцями підпису посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетних до підписання договору про закупівлю послуг за державні кошти №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 та документів щодо його виконання та проведення оплати (не менше 15) (оригінали);

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на здійснення контролю та підписання документів (копії).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчих відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21.08.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1