Справа №523/2181/24
Провадження №1-кс/523/2410/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0000481 від 12.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 08.11.2020 по 08.05.2021:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11. 2023 до відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2020 невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме копії її особистих документів та оформила онлайн-кредит. Загальна сума матеріального збитку становить 4.200 гривень.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 12.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що вересні 2023 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру, піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив їй, що в неї є заборгованість 800 гривень по кредитному договору IU6403283 від 08.11.2020 року. Однак, це для неї стало новиною, оскільки вона ніколи не оформлювала кредит в даній установі, та ніхто з її близьких та родичів не міг оформити даний кредит на її ім`я.

Після чого, дзвінки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжувались, однак вже повідомляли, що сума заборгованості вже складає 4200 гривень.

18.10.2023 їй у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від співробітниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була підписана як ОСОБА_5 (номер моб. телефону прихований), з текстом «Доброго дня, ОСОБА_6 . ОСОБА_5 ID НОМЕР_3 , відділ з досудового врегулювання боргу, компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якій у Вас є відкритий кредитний договір IU6403283. Що дає Вам блокування номерів в телеграмі? Це допоможе закрити ОСОБА_7 кредит? Ми вже довгий час не можемо Вам додзвонитися. Ви навмисно переховуєтесь від кредитора? Чи вважаєте якщо не будете брати слухавку або не будете відповідати на повідомлення, то ваш кредит зникне або вам його подарують? Скажіть, чому ми не можемо зв`язатись, а вимушені витрачати свій час, шукати та написувати Вам в мессенждерах? Такі дії з Вашого боку можемо розцінювати як ухилення від виконнаня договірних зобов?язань? Ви розумієте, які в подальшому можуть бути наслідки? Будемо тоді вимушені надсилати листи-попередження на всі адреси, які Ви вказували при оформлені кредиту; будуть постійні дзвінки (в режимі нон-стоп згідно законодавства); заплануємо виїзд за місцем прописки; підготуємо справу до передачі до суду.

Інформую, що 06.05.2023 був прийнятий закон № 3048, що передбачає можливість блокування рахунків боржників. Ви таким шляхом хочете закривати кредит офіційно в примусовому порядку? Нам потрібно негайно з Вами зв`язатися, щодо відкритої заборгованості. Будь ласка, надайте відповідь, щоб уникнути подальших заходів.», та було надіслано їй електронний кредитний договір IU6403283 від 08.11.2020 року, в якому було зазначено, що кредит дійсно оформлювався на її ім`я (серія та номер паспорту, а також ІПН збігаються з її), та на її старий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , та була вказана електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак даної електронної адреси в неї ніколи не було. Також їй було повідомлено, що кредитні кошти були отримані 08.11.2020 о 11:19 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , однак, вона ніколи не була клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не має відкритих рахунків у вказаному банку.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Отримати інформацію іншим способом не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача , яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 08.11.2020 по 08.05.2021:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1