справа № 208/9339/24
№ провадження 1-кс/208/1596/24
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а саме відомостей: відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , рахункам відкритим військовослужбовцями в/ч НОМЕР_2 : ОСОБА_22 № НОМЕР_3 , ОСОБА_23 № НОМЕР_4 , ОСОБА_24 № НОМЕР_5 , ОСОБА_25 № НОМЕР_6 , ОСОБА_26 № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та банківські картки (юридичні справи у копіях), номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, призначення платежу, суми залишку коштів на рахунках, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000061 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Разом з тим, відповідно до рішення ВРП №2584/0/15-24 від 29.08.2024 територіальна підслідність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_2 передана до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, в період часу з січня 2024 року до 21.07.2024 військові службові особи в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , зорганізувавшись у організовану злочинну групу, зловживаючи службовим становищем, розтратили та заволоділи грошовими коштами військовослужбовців призначеними для виплати додаткової винагороди за безпосередню участь у бойових діях, чим спричинили матеріальну шкоду державі.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_2 , яка на теперішній час розміщується на території Донецької області, а саме:

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . РНОКПП НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді заступника начальника матеріально-технічного забезпечення, капітан, м.т. НОМЕР_9 .

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , сержант, м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , перебуває на посаді командира зенітної ракетно-артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , за оперативною інформацією перебуває на посаді старшини, старший сержант, м.т. .

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , за оперативною інформацією перебуває на посаді головного сержанта батареї, старший сержант, м.т. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

06.08.2024 ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , за оперативною інформацією перебуває на посаді взводного 2-го взводу, м.т. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

06.08.2024 ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_34 показав, що в період часу з січня 2024 по липень 2024 року на першій лінії не перебував та бойові завдання не виконував. Однак отримував додаткову винагороду за виконання бойових завдань у розрахунку 100000 гривень. При цьому частину вказаних грошових коштів він повинен був передавати ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_27 . Так, у лютому 2024 року після отримання додаткової винагороди він грошові кошти перераховував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_25 .

При цьому встановлено, що ОСОБА_34 грошові кошти перераховував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у органу досудового розслідування є достатньо підстав, що ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 причетні до незаконного нарахування та виплати додаткової винагороди іншим військовослужбовцям в/ч НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_26 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_24 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_22 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_55 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 в період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу у скоєнні кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу із списків про виплату, який був вилучений в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів 30.08.2024 з в/ч НОМЕР_2 встановлено РНОКПП вищевказаних військовослужбовців та банківські установи в яких вони отримують додаткову грошову винагороду, а саме:

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Крім того, встановлено, що вказані особи мають відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ОСОБА_22 - № НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_23 - № НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_24 - № НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_25 - № НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_26 - № НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки, підтвердження або спростування вини підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення, встановлення остаточного кола причетних осіб, слідчий просить надати для вилучення, дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , рахункам відкритим військовослужбовцями в/ч НОМЕР_2 : ОСОБА_22 № НОМЕР_3 , ОСОБА_23 № НОМЕР_4 , ОСОБА_24 № НОМЕР_5 , ОСОБА_25 № НОМЕР_6 , ОСОБА_26 № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та банківські картки (юридичні справи у копіях), номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, призначення платежу, суми залишку коштів на рахунках, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Значення вказаних речей та документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані речі та документи містяться відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше.

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, що відповідно до статті 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Однак, сторона обвинувачення змушена звернутись із даним клопотанням, так як іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб неможливо.

Слідчий зазначає, що необхідність вилучення оригіналів документів полягає у тому, що вони можуть містити на собі сліди злочину та є необхідними в подальшому для проведення експертиз, окрім того зважаючи на причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб є достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що може унеможливити в подальшому притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає що, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки, підтвердження або спростування вини підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення, встановлення остаточного кола причетних осіб, необхідно надати для вилучення, дослідження та долученя до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , рахункам відкритим військовослужбовцями в/ч НОМЕР_2 : ОСОБА_22 № НОМЕР_3 , ОСОБА_23 № НОМЕР_4 , ОСОБА_24 № НОМЕР_5 , ОСОБА_25 № НОМЕР_6 , ОСОБА_26 № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та банківські картки (юридичні справи у копіях), номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, призначення платежу, суми залишку коштів на рахунках, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а саме відомостей: відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , рахункам відкритим військовослужбовцями в/ч НОМЕР_2 : ОСОБА_22 № НОМЕР_3 , ОСОБА_23 № НОМЕР_4 , ОСОБА_24 № НОМЕР_5 , ОСОБА_25 № НОМЕР_6 , ОСОБА_26 № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та банківські картки (юридичні справи у копіях), номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, призначення платежу, суми залишку коштів на рахунках, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1