справа № 619/4952/24
провадження № 1-кс/619/1233/24
УХВАЛА

іменем України

2 грудня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.05.2024 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської карки № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківської карки № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.05.2024 по теперішній час.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись в м. Варна, Болгарія, близько з 15 год 06 хв на його мобільний телефон НОМЕР_4 прийняв дзвінки з невідомих номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Під час спілкування невідомі особи представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявника запевнили в тому, що в його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійснений несанкціоновий вхід, з метою збереження коштів йому необхідно перевести гроші на банківський рахунок, який невідомі особи надали самостійно та після проведення вказаної операції грошові кошти повинні повернути власнику.

В подальшому на електронну пошту заявника надійшло повідомлення, що 29.05.2024 о 18 год 26 хв здійснено вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі смартфону із оперативною системою «АОS» версії 13, ІР-адреса: НОМЕР_12 , ім`я провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

В результаті вказаних дій з карток заявника ОСОБА_15 , а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 здійснено перекази на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 у розмірі 9 600 грн, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 у розмірі 77 274 грн; 67 068, 45 грн та 8 886, 98 грн, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 у розмірі 1 990, 81 доларів США, 274, 81 долар США, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 у розмірі 1 786, 67 євро та 1 885, 50 євро. Також з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 здійснені перерахування різними сумами у розмірі 55 105 грн на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 та НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області, вилучено інформацію з банківської установи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_19 за період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024.

Проаналізувавши отриману інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , відкритої на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено перерахування грошових коштів на інші банківські картки.

29.05.2024 о 18 год 05 хв у розмірі 30 000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 ;

29.05.2024 о 18 год 06 хв у розмірі 14 000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 ;

29.05.2024 о 18 год 07 хв у розмірі 48 000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 ;

29.05.2024 о 18 год 09 хв у розмірі 40 050 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 ;

29.05.2024 о 18 год 10 хв у розмірі 26 000 грн та о 18 год 36 хв у розмірі 8 588 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_24 ;

29.05.2024 о 18 год 14 хв у розмірі 105 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 ;

29.05.2024 о 18 год 53 хв у розмірі 9 550 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 .

Проаналізувавши отриману інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 відкритої на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено перерахування грошових коштів на інші банківські картки, а саме:

29.05.2024 о 17 год 19 хв у розмірі 75 000 грн на користь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_27 ;

29.05.2024 о 17 год 38 хв у розмірі 24 000 грн на користь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 ;

29.05.2024 о 17 год 44 хв у розмірі 53 000 грн на користь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_29 ;

29.05.2024 о 17 год 48 хв у розмірі 41 000 грн на користь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_30 ;

29.05.2024 о 17 год 52 хв у розмірі 17 000 грн на користь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_31 ;

29.05.2024 о 18 год 36 хв у розмірі 210 грн на користь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_32 .

Також встановлено, що мобільний номер компанії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_11 поповнювався з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію, щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), за період часу з 29.05.2024 по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відділенням ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000645 від 7 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих слідчим матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та підтверджує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000645 від 07 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.05.2024 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської карки № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківської карки № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.05.2024 по теперішній час.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 2 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1