Провадження №: 1-кс/336/1008/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000455 від 01.10.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000455 від 01.10.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначенням номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 30.09.2024 року до моменту оголошення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки. Усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки та інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 30.09.2024 року приблизно о 11.49 годині невстановленою особою під приводом оренди квартири грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які належать ОСОБА_3 .

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 30.09.2024 року приблизно о 11.39 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3 знайшла оголошення у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оренду квартири у Тернопільській області та написала автору оголошення «Natalia» про те, що її зацікавило оголошення. У подальшому в ході спілкування по телефону, вона попросила предоплату в сумі 2500 гривень, які ОСОБА_3 перерахувала зі своєї картки на її картку о 11.39 годині 30.09.2024 року. Після чого ця особа перетелефонувала та попросила ще 2500 гривень, ОСОБА_3 зробила переказ коштів о 11.46 годині. Після чого вона попросила ще 1000 гривень, але потерпіла відмовилась підозрюючи, що стала жертвою шахраїв. Згодом особа з оголошення перестала відповідати на дзвінки та повідомлення. Вказаними діями ОСОБА_3 було завдано матеріальної шкоди на суму 5000 гривень, у зв`язку з чим вважає себе потерпілою.

Згідно з копіями виписки по картці/рахунку та платіжних інструкцій від 30.09.2024 року, ОСОБА_3 30.09.2024 року о 11.39 годині та 11.46 годині перерахувала по 2500 гривень зі своєї банківської картки на іншу картку, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку за 30.09.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000455 від 01.10.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначенням номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за 30.09.2024 року у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

-усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки та інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 28 листопаду 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1