Справа № 950/3590/24
Провадження № 1-кс/950/639/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000355, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито банківські картки та розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даних карткових рахунках, користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції з 18 год. до 20 год. 12.11.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку ОСОБА_5 , а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 год. до 20 год. 12.11.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19 год. 30 хв. 12.11.2024 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом необхідності оновлення даних та продовження строку дії його банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 надав числову комбінацію, яка надійшла йому у СМС- повідомленні, після чого з карткового рахунку ОСОБА_5 були перераховані кошти у сумі близько 45400,00 грн. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів 12.11.2024 по банківських картках та розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вказує на те, що відомості отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

13.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000355 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито банківські картки та розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів;

- відомостей щодо руху коштів по даних карткових рахунках, користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції з 18 год. до 20 год. 12.11.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 після кожної банківської операції;

-відомостей щодо наявності у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку ОСОБА_5 , а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 год. до 20 год. 12.11.2024.

Строк дії ухвали до 13.01.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП