У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2024 Справа №607/24072/24 Провадження №1-кс/607/6589/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших).

В ході опрацювання інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 02.10.2024 встановлено, що невідома особа використовуючи надумане ім`я « ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 » здійснив вивід грошових коштів отриманих від реалізації підроблених документів державного зразка на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також невідома особа використовуючи надумане ім`я « ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 » здійснив вивід грошових коштів отриманих від реалізації підроблених документів державного зразка на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 .

Також, в ході опрацювання інформації наданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 02.10.2024 встановлено, що отримувачем грошових коштів за реалізовані документи із підробленими голографічними елементами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які отримані грошові кошти від злочинної діяльності отримували на карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В результаті огляду інформації, яка вилучена в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по основній карті з № НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_9 , встановлено що останній в подальшому вивів кошти отриманні злочинним шляхом на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення огляду доказів, отриманих в результаті тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по карті НОМЕР_20 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_22 встановлено платіжні карти, які належать фігуранту кримінального провадження ОСОБА_11 , а саме № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власників банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з 01.01.2024 по 07.11.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ),з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- доступ до інформації, документів, які формують справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно особи на яку зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_5 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період часу з 01.01.2024 по 07.11.2024, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період часу з 01.01.2024 по 07.11.2024;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2024 по 07.11.2024 з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2024 по 07.11.2024;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжній картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом;

- доступ до інформації документів, які формують справу за розрахунковим рахунком на ім`я ОСОБА_21 ФОП (ІПН НОМЕР_31 ), а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів, номера платіжних карток та рахунків) стосовно особи, з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші),

- довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку, зареєстрованому на ім`я ОСОБА_21 ФОП (ІПН НОМЕР_31 ) за період часу з 01.01.2024 по 07.11.2024, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів ОСОБА_21 ФОП (ІПН НОМЕР_31 ) за період часу з 01.01.2024 по 07.11.2024;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ні ім`я ОСОБА_21 ФОП (ІПН НОМЕР_31 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1