Справа № 190/1493/24
Провадження №1-кс/190/350/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

19.09.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 04.06.2024 року до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 04.06.2024 року приблизно о 17:30 год. невстановлена особа з рахунку НОМЕР_2 , вчинила крадіжку грошових коштів з банківської какрти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка належала заявнику, загальною сумою 8000 грн., як саме сталась крадіжка заявник не знає, смс ніяких не приходило, дзвінків ні від кого не отримував.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, з зазначенням місця зняття грошових коштів /номер карти куди переведено, в сумі 7950,00 гривень, які зайшли 04.06.2024 року о 17:46:52 год., повні дані осіб, на яких відкрито дану карту;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, РНКОПП, контактний номер телефону, документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки рахунку № НОМЕР_3 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею в сумі 7950,00 грн., із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 05.06.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 05.06.2024 року ОСОБА_4 пояснив, що 04.06.2024 року приблизно о 15:00 год., на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти в сумі 8 753,21 грн. Того ж дня, приблизно о 15:30 год., він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлено на мобільному телефоні, перевів грошові кошти в сумі 165,00 грн., на номер карти знайомої дівчині, на той час всі грошові кошти, які він отримав були на карті. Приблизно о 17:30 год., він вирішив перевірити баланс на карті, знову зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що грошові кошти в сумі 8 000 грн., зникли з карти. Після чого він відразу зайшов до історії перерахувань та виявив, що грошові кошти в сумі 8 000 грн., було перераховано, без його відома, на невідомі йому рахунки, чотирма транзакціями по 2 000 грн., кожна. Про переведення грошових коштів йому не приходило жодного смс повідомлення. ОСОБА_4 , відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив оператору, що з його карти без його відома, було переведено грошові кошти в сумі 8000 грн., після чого оператор сказала, що потрібно блокувати карту та звертатися до поліції. Його карту було заблоковано та він викликав працівників поліції для написання заяви. Заблоковану банківську карту він повернув в банк та йому видали нову карту. Жодного разу він не здійснював покупок в мережі інтернет даною картою, так як не довіряє такому способу розрахунку, в інтернет ігри не грає. Ні в кого не було доступу до його карти. Родичів за кордоном у немає.

Згідно протоколу доступу до речей і документів від 05.08.2024 року, грошові кошти в сумі 8 000,00 грн., чотирма різними транзакціями, сума кожної з яких становила 2 000,00 грн., 04.06.2024 року в період часу з 17:43:48 год., по 17:44:46 год., було переведено на банківську картку № НОМЕР_5 імітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно протоколу доступу до речей і документів від 09.09.2024 року, відкрита картка № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_4 , який належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( РНОКП НОМЕР_6 ). Згідно історії транзакцій з карткою НОМЕР_5 , яка належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 04.06.2024 року о 17:46:52 годині грошові кошти в сумі 7950,00 гривень перераховані на карту № НОМЕР_3 яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, з зазначенням місця зняття грошових коштів /номер карти куди переведено, в сумі 7950,00 гривень, які зайшли 04.06.2024 року о 17:46:52 год., повні дані осіб, на яких відкрито дану карту;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, РНКОПП, контактний номер телефону, документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки рахунку № НОМЕР_3 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею в сумі 7950,00 грн., із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1