Провадження № 1-кс/359/1983/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

8 жовтня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001374 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001374 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали та обґрунтований висновок НАЗК щодо виявлення ознак корупції в діях депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , які проявились у внесення до щорічної декларації за 2021 рік відомостей, що не відповідають дійсності, зокрема приховування наявності у власності нерухомого майна та грошових активів.

В ході досудового розслідування згідно обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, що затверджений заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19 червня 2024 року, за фактом проведення повної перевірки декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік, унікальний ідентифікатор документа - dbd5495b-e92c-4ce5-839-cc358ddea5c (далі - декларація), поданої ОСОБА_4 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - суб?єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), 16.06.2023.

Встановлено, що в розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації, 1.1 суб?єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 2 500 кв. м, кадастровий номер :01:018:0631, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві власності з 16.07.2020, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру.

Під час перевірки встановлено, що суб?єкту декларування відведена ця земельна ділянка у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.06.2020 N? 767/17-54-УІІ, копія якого наявна у справі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 вартість земельної ділянки на 16.07.2020 могла становити 135 500,00 грн, на 31.12.2021 - 160 600,00 гривень.

Суб?єкт декларування пояснив, що помилково не зазначив відомостей про таку земельну ділянку та надав копії документів, які посвідчують його право власності, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.06.2020 № 767/17-54-УІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_4 »; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.07.2020 та Державного земельного кадастру від 04.05.2020.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 135 500,00 гривень.

1.2. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 65,3 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 522 510,54 грн, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яка на праві власності належить члену сім?ї (дружині) з 01.07.2021, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб?єкт декларування пояснив, що йому не було відомо про придбану членом сім?ї (дружиною) квартиру, оскільки у період придбання квартири він не перебував у шлюбі з дружиною та не проживав разом з нею. На підтвердження зазначеного суб?єкт декларування надав копію свідоцтва про розірвання шлюбу від 01.04.2015 серії НОМЕР_2 та правовстановлюючі документи на квартиру, а саме: копії договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.01.2020 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Пояснення суб?єкта декларування викликають обґрунтовані сумніви з огляду на таке.

Згідно з інформацією Державного реєстру актів цивільного стану громадян суб?єкт декларування вдруге одружився з ОСОБА_5 18.10.2019, що підтверджується актовим записом про шлюб за № 740, складеним ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, інформація про квартиру, право власності на яку зареєстроване членом сім?ї (дружиною) 01.07.2021, наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який є відкритим джерелом інформації.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 522 510,54 гривні.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 658 010,54 грн, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

2.1. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про залишок коштів на кінець звітного періоду, розміщених ним на рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у загальному розмірі 130 800,64 грн, що підтверджується інформацією банку.

Суб?єкт декларування пояснив, що помилково не зазначив таких відомостей у декларації та надав копію Довідки про рахунки та залишок коштів.

Пояснення суб?єкта не враховані, оскільки у цьому розділі декларації відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону зазначаються відомості про грошові активи, наявні у суб?єкта декларування або членів його сім?ї, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 130 800,64 гривні.

2.2. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про грошовий актив, який внесено ним до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно з договором купівлі-продажу деривативу від 07.08.2019 № 86309-А.

Суб?єкт декларування пояснив, що з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі договору про управління від 02.06.2017 N? 03/КІФ діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було укладено договір купівлі-продажу деривативу від 07.08.2019 № 86309-А, на підставі якого він здійснював платежі. Копію договору не надав, пояснивши, що втратив його, проте надав копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 24.05.2021 № 24/05, яким товариство повідомляє про дострокове припинення договору купівлі-продажу деривативу від 07.08.2019 № 86309-А у зв?язку із порушенням строків внесення платежів.

Також суб?єкт декларування надав копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 28.05.2021 N? 28/05, яким товариство повідомило його, що повернення сплачених ним коштів за договором купівлі-продажу деривативу від 07.08.2019 N? 86309-А буде здійснено після введення в експлуатацію об?єкта будівництва та реалізації нежитлового приміщення третім особам.

Враховуючи зазначене та те, що кошти, які внесені суб?єктом декларування згідно із зазначеним договором з 2019 року, не повернуті йому товариством на кінець звітного періоду, їх необхідно відобразити у цьому розділі декларації, як «Кошти, передані відповідно до договору деривативу».

Під час перевірки встановлено розмір переданих суб?єктом декларування коштів у звітному періоді - 594 650,00 грн, що підтверджується інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановити розмір переданих суб?єктом декларування коштів у попередніх роках під час перевірки не вдалося.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 594 650,00 гривень.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 725 450,64 грн, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

У зв?язку з набранням чинності Законом України від 20.09.2023 № 3384-1X «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» суб?єкти декларування, які подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в період з 24.02.2022 до 11.10.2023 включно, мали право протягом 14 днів з 12.10.2023 (тобто до 25.10.2023 включно) звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо подання виправленої декларації за відповідний звітний період (абз. 2 п. 2-7 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції»). Суб?єкт декларування таким правом не скористався.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 16.06.2023 (на дату подання декларації) становив 2 684,00 гривні.

За результатами повної перевірки декларації щодо з?ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 1 383 461,18 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

При визначенні наявності підстав для притягнення суб?єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності стосовно майна або іншого об?єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном «прожитковий мінімум для працездатної особи» у розмірі, який діяв станом на 16.06.2023 (на дату подання декларації).

Таким чином, суб?єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 1383 461,18 грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2021 рік, та містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в офіційному підтвердженні або спростуванні наявності залишку грошових коштів на кінець звітного періоду громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 , електронний паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , що надходили з 01.01.2021 по 31.12.2021 включно, на рахунки які перебувають в розпорядженні гр. ОСОБА_4 та відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на наявність достатніх підстав передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України вважати, що в зв`язку із зволіканням з приводу вжиття вказаних заходів забезпечення кримінального провадження існує реальна загроза зміни, чи знищення такої інформації, і втрати доказової інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні та розпорядженні яких знаходиться інформація що становить слідчий інтерес.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001374 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим з числа групи слідчих слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо залишку грошових коштів на кінець звітного періоду за 2021 рік (залишок на 31.12.2021) громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 , електронний паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , на банківських рахунках які перебувають в розпорядженні гр. ОСОБА_4 та відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим з числа групи слідчих слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 , електронний паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , яка відображає інформацію щодо дати проведення фінансової операції, платника/ініціатора переказу, банк платника/ініціатора переказу, номер рахунку платника/ініціатора, одержувача переказу, банк одержувача, номер рахунку одержувача, рахунок отримувача, суму, дату фінансової операції, призначення платежу, номер документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 включно;

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Встановити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів 2 (два) місяці, з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1