Провадження № 1-кс/344/5585/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.05.2024 з метою придбання системи РЕБ для потреб ЗСУ за допомогою мережі «Інтернет» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив оплату в загальній суму 105000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак замовлений товар не отримав.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він здійснив замовлення вказаного товару на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому під час замовлення товару він контактував безпосередньо із начальником відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по номеру НОМЕР_2 від якого в месенджер «Telegram» і отримав повідомлення із номером карти на яку в подальшому потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 105000,00 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 31.05.2024 невідомі особи на даний час невстановленим способом здійснили злам його профілю в месенджері «Telegram», який підв`язаний до його службового номеру НОМЕР_2 . Після цього невідомі особи у повідомленні в месенджері «Telegram», яке ОСОБА_6 написав потерпілому ОСОБА_5 невідомим способом змінили його текст, а саме прописали інший номер карти. Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ зазначеної суми грошових коштів за товар на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ на встановлення подальшого руху коштів з банківської картки ОСОБА_7 , в порядку Меморандуму «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА».

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ від 24.06.2024 встановлено, що після зарахування від потерпілого ОСОБА_5 31.05.2024 в період з 16:40 год. по 46:44 год. грошових коштів в загальній сумі 105000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із неї відбулись наступні банківські транзакції: 31.05.2024 о 18:59:37 год. переказ 9000,00 грн. на карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; 31.05.2024 о 19:12:14 год. переказ 4000,00 грн. о 19:14:02 год. переказ 2000,00 грн. та о 19:15:57 год. переказ 1000,00 грн. на карту НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 31.05.2024 о 21:33:06 год. зняття за допомогою банкомату «ATM00120», що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів в сумі 500,00 грн.; 31.05.2024 о 21:46:58 год. зняття 2000,00 грн. о 21:48:24 год. зняття 4000,00 грн. та о 21:51:01 год. зняття 2000,00 грн. за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та розміщений за адресою: АДРЕСА_4 ; 01.06.2024 о 13:31:03 год. переказ грошових коштів в сумі 20000,00 грн. та о 13:34:06 год. переказ 9000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_7 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ОСОБА_7 ; 01.06.2024 о 19:55:12 год. оплата за допомогою POS-терміналу «S0230963» грошових коштів в сумі 4033,00 грн. в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташована в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що по АДРЕСА_5 ; 02.06.2024 о 00:29:05 год. оплата за допомогою POS-терміналу «G0175514» грошових коштів в сумі 3042,60 грн. в приміщенні одного із готелів, розташованих в м. Івано-Франківську; 02.06.2024 о 18:37:54 год. переказ 5000,00 грн. на карту НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_9 ; 02.06.2024 о 20:34:19 год. зняття за допомогою POS-терміналу «S1LV0UAM» грошових коштів в сумі 6000,00 грн. на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в м. Львів; 10.06.2024 о 15:02:23 год. переказ при закритті рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в сумі 29799,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Крім цього, було встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту НОМЕР_6 , із неї 31.05.2024 о 19:53:55 год. відбувся переказ 5000,00 грн. на карту НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_7 та 04.06.2024 о 17:48:51 год. переказ 10500,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який належить ОСОБА_8 із якого далі 04.06.2024 о 21:02 год. кошти в сумі 4999,00 грн. та о 21:03 год. в сумі 4999,00 грн. були переказані на карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка належить ОСОБА_7 та на карту НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_8 .

Окрім цього, встановлено, що після зарахування коштів на карту НОМЕР_12 із неї 04.06.2024 о 22:12:00 год. кошти в сумі 1000,00 грн. були переказані на карту НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та о 23:39:00 год. в сумі 21700,00 грн. на банківську карту НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із якої 05.06.2024 о 08:28:00 год. відбувся переказ 60000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_15 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Також, встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту НОМЕР_7 , із неї відбулись наступні транзакції: 02.06.2024 о 09:04:22 год. відбувся переказ 1000,00 грн. та о 09:44:57 год. переказ в сумі 700,00 грн. на карту НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; 03.06.2024 о 10:36:53 год. відбувся переказ 15000,00 грн. на карту НОМЕР_18 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » із якої 03.06.2024 о 10:48:43 год. грошові кошти в сумі 5355,00 грн були переказані на карту НОМЕР_19 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 03.06.2024 о 10:50:41 год. в сумі 5835,00 грн. переказані на НОМЕР_20 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 03.06.2024 о 10:52:02 год. в сумі 2000,00 грн. переказані на карту НОМЕР_21 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; 03.06.2024 о 10:51:37 год. кошти в сумі 2000,00 грн. переказані на карту НОМЕР_23 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », власником якої являється ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; 03.06.2024 о 16:55:30 год. грошові кошти в сумі 8200,00 грн. переказано на банківську карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », власником якої являється ОСОБА_7 , із якої 03.06.2024 о 16:57:28 год. кошти в сумі 6019,00 грн. та о 16:58:59 год. в сумі 2019,00 грн. за допомогою терміналу «S1LV0UAD» були зняті в касі магазину ІНФОРМАЦІЯ_17 , в м. Львів; 03.06.2024 о 14:36:49 год. відбулось поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_25 в сумі 500 грн.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільними номерами телефону НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_27 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , користується мобільними номерами телефону НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних шахрайських дій пов`язаних із зламом акаунтів месенджеру «Telegram».

У зв`язку із вище викладеним, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та інших причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення іншої інформації, яка б сприяла його розкриттю, виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 про користувача мобільного номеру телефону: НОМЕР_29 , НОМЕР_27 за період часу з 01.03.2024 по 20.07.2024, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії року щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номери та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались.

Отримані в оператора телекомунікаційної мережі зазначені відомості, мають суттєве значення та будуть використані як докази у кримінальному провадженні. Тому просив надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просила про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подав слідчий, та документи додані до нього, вважає наступне.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України..

Слідчим доведено, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » перебуває інформація, яка в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання її як доказу інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Зважаючи на вказані вище обставини, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 користувача мобільного номеру телефону: НОМЕР_29 , НОМЕР_27 за період часу з 01.03.2024 по 20.07.2024, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії року щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номери та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_19