Справа № 362/6820/24
Провадження № 1-кс/362/734/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Васильківськогоміськрайонного суду Київськоїобласті звернувся слідчий слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які стосуються ввезення, розмитнення чи тимчасового оформлення транспортних засобів особи які здійснили перетин державного кордону та здійснили розмитнення, підтверджуючих документів осіб, які здійснили розмитнення наступних транспортних засобів:

- автомобіль марки «BMW I7», він-код НОМЕР_2 , 2023 року випуску, чорного кольору, без номерних знаків, відомості щодо власника автомобіля в інформаційному порталі національної поліції України, відсутні.

- автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 , сірого кольору, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 15.08.2024 року належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000584 від 05.09.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.09.2024 року до чергової частини відділу поліції №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, в період дії воєнного стану, заволоділа транспортними засобами, які належать ОСОБА_5 (ІПНПУ НОМЕР_6 від 04.09.2024)

У ході досудового розслідування, допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що їй від ОСОБА_5 , стало відомо, що наприкінці 2022 року ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997 року), який користується мобільним телефоном НОМЕР_9 країни НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

ОСОБА_7 протягом спілкування з ОСОБА_5 , давав зрозуміти, що розуміється на придбанні автівок в США на аукціонах, розповідаючи при цьому, що його товариш на ім`я ОСОБА_8 має відповідну акредитацію (ліцензію) для участі в подібних аукціонах. В подальшому, ОСОБА_7 запропонував і ОСОБА_5 , придбати автівку через аукціон в США. За його словами, після розмитнення в Україні такого авто та його ремонту (за необхідності) ОСОБА_5 , мав би отримати прибуток у 15-20% від його первісної вартості.

Так, за словами ОСОБА_7 технічну частину перетину автівкою кордону та організацію її ремонту він мав би брати на себе, а ОСОБА_5 , мав здійснювати фінансування цього процесу. ОСОБА_5 , погодився на зазначену пропозицію, внаслідок чого ОСОБА_5 , за пропозицією ОСОБА_9 було обрано два автомобіля, за які ОСОБА_5 , здійснив повну оплату, перерахувавши грошові кошти з свого особистого рахунку на банківський рахунок НОМЕР_12 площадки.

Зокрема за: Автомобіль BMW I7, він-код НОМЕР_2 , (пробіг 6339 тисяч км), чорного кольору, 2023 року випуску, було придбано 28.08.2023 року за 79 753.00 доларів США на аукціоні в США (копії платіжних документів додаються), який за особистими джерелами було розмитнено 20.11.2023 року в м. Тернопіль, номер митниці 403030 на суму 79 753 тисячі доларів США, на ім`я ОСОБА_10 . В подальшому на вище вказаний автомобіль не було присвоєно державний номерний знак України. Автомобіль BMW M3, він-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , (пробіг НОМЕР_13 тисячі км), сірого кольору, 2021 року випуску було придбано 01.11.2023 року за 114 502 доларів США на аукціоні в США (копії платіжних документів додаються). Де саме було розмитнено невідомо.

ОСОБА_11 зазначав, що організацію доставки автівок та їх ремонт він бере на себе. За його словами, після ремонту транспортні засоби будуть зареєстровані на ОСОБА_5 , або у випадку наявності покупця на нього. Так, автівки прибули в України та були розмитнені. Цим процесом ОСОБА_5 , не займався. Слід зазначити, що жодних довіреностей/доручень/розписок на імя ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , не надавав. ОСОБА_11 вказував, що на СТО, що належить його знайомому - ОСОБА_12 (телефон НОМЕР_14 ) відбудуться необхідні ремонтні роботи, для чого ОСОБА_5 , було виставлено відповідний рахунок для купівлі деталей, який він сплатив в повному обсязі. В подальшому, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_5 , що один автомобіль зареєстрував на себе, але готовий перереєструвати його в подальшому або на ОСОБА_5 , або на довірену особу від ОСОБА_5 . Однак, зазначених дій не вчинив, більше того з початку літа 2024 року він перестав виходити на зв`язок, автомобілі на ОСОБА_5 , так і не зареєстровані.

З інтернет джерел а саме за посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що одне авто (BMW M3, він-код НОМЕР_3 , 2021 року випуску) наразі пропонується до придбання в м. Київ, невідомою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_15 , який в ході спілкування не представився та повідомив, що 10.09.2024 року, автомобіль прибуде в м. Київ та буде знаходитись в паркінгу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 .

Автомобіль марки «BMW I7, він-код НОМЕР_2 », чорного кольору, знаходиться в м. Києві на СТО, точної адреси не відомо, контактна особа ОСОБА_12 (телефон НОМЕР_14 )

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , від 09.09.2024 року про оголошення в розшук транспортний засіб, автомобілі марки «BMW I7», він-код НОМЕР_2 , 2023 року випуску, чорного кольору, без номерних знаків та автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 , сірого кольору, оголошені в розшук відповідно до інформаційного порталу національної поліції України, «ГАРПУН», щодо розшуку транспортних засобів та номерних знаків.

Відповідно до рапорту старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який в режимі відео конференції у відповідності до положень ч. 11 ст. 232 КПК України, провів опитування особи, а саме потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що наприкінці 2022 року він познайомився із ОСОБА_7 , який протягом спілкування з ОСОБА_5 , давав зрозуміти, що розуміється на придбанні автівок в США на аукціонах, розповідаючи при цьому, що його товариш на ім`я ОСОБА_8 має відповідну акредитацію (ліцензію) для участі в подібних аукціонах. В подальшому, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 , придбати автівку через аукціон в США.

Так, за словами ОСОБА_7 технічну частину перетину автівкою кордону та організацію її ремонту він мав би брати на себе, а ОСОБА_5 , мав здійснювати фінансування цього процесу на, що ОСОБА_5 , погодився на зазначену пропозицію, внаслідок чого ОСОБА_5 , за пропозицією ОСОБА_9 , обрав два автомобіля, за які ОСОБА_5 , здійснив повну оплату, перерахувавши грошові кошти з свого особистого рахунку на банківський рахунок НОМЕР_12 площадки.

Зокрема за: Автомобіль BMW I7, він-код НОМЕР_2 , (пробіг 6339 тисяч км), чорного кольору, 2023 року випуску, було придбано 28.08.2023 року за 79 753.00 доларів США на аукціоні в США (копії платіжних документів додаються), який за особистими джерелами було розмитнено 20.11.2023 року в м. Тернопіль, номер митниці 403030 на суму 79 753 тисячі доларів США, на ім`я ОСОБА_10 . В подальшому на вище вказаний автомобіль не було присвоєно державний номерний знак України.

Автомобіль BMW M3, він-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , (пробіг НОМЕР_13 тисячі км), сірого кольору, 2021 року випуску було придбано 01.11.2023 року за 114 502.- доларів США на аукціоні в США (копії платіжних документів додаються). Де саме було розмитнено невідомо.

ОСОБА_11 зазначав, що організацію доставки автівок та їх ремонт він бере на себе. За його словами, після ремонту транспортні засоби будуть зареєстровані на ОСОБА_5 , або у випадку наявності покупця на нього. Так, автівки прибули в України та були розмитнені. Цим процесом ОСОБА_5 , не займався. Слід зазначити, що жодних довіреностей/доручень/розписок на імя ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , не надавав.

ОСОБА_11 вказував, що на СТО, що належить його знайомому - ОСОБА_12 (телефон НОМЕР_14 ) відбудуться необхідні ремонтні роботи, для чого мені, було виставлено відповідний рахунок для купівлі деталей, який ОСОБА_5 , сплатив в повному обсязі. В подальшому, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_5 , що один автомобіль зареєстрував на себе, але готовий перереєструвати його в подальшому або на ОСОБА_5 , або на довірену особу від ОСОБА_5 . Однак, зазначених дій не вчинив, більше того з початку літа 2024 року він перестав виходити на зв`язок, автомобілі на ОСОБА_5 , так і не зареєстровані.

З інтернет джерел вбачається, що одне авто (BMW M3, він-код НОМЕР_3 , 2021 року випуску) наразі пропонується до придбання в м. Київ, з якою в ході спілкування дана особа не представився та повідомив, що 10.09.2024 року, автомобіль прибуде в м. Київ та буде знаходитись в паркінгу по АДРЕСА_3 . На місце ніхто не приїздив. Автомобіля марки «BMW I7, він-код НОМЕР_2 », чорного кольору, місце знаходження не встановлене.

Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , автомобіль марки «BMW I7», він-код НОМЕР_2 , 2023 року випуску, чорного кольору, без номерних знаків, та автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 , сірого кольору визнано речовим доказом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які стосуються ввезення, розмитнення чи тимчасового оформлення транспортних засобів особи які здійснили перетин державного кордону та здійснили розмитнення, підтверджуючих документів осіб, які здійснили розмитнення наступних транспортних засобів:

- автомобіль марки «BMW I7», він-код НОМЕР_2 , 2023 року випуску, чорного кольору, без номерних знаків, відомості щодо власника автомобіля в інформаційному порталі національної поліції України, відсутні.

- автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 , сірого кольору, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 15.08.2024 року належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1