Справа № 750/6989/22
Провадження № 1-кс/750/3519/24
У Х В А Л А

19 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000058 від 09.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 09.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання.

СВ Управління СБУ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституцією України вчинених у великому розмірі.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що приблизно у період з 2015 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у громадянина рф ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом постачання товарів до структурних підрозділів МВД рф, ФСБ рф, ЗС рф, інших військових формувань та підприємств військово-промислового комплексу країни-агресора.

Так встановлено, що на території Чернігівської області здійснює господарську діяльність СТОВ «Агрольон» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадян російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 50% акцій.

Крім того, громадянин РФ ОСОБА_5 (РНОКПП в рф НОМЕР_1 ) є директором та засновником юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність на території рф, а саме:

-ООО «Новатекс» (ОГРН 800, ИНН , КПП 370301001, ОКПО 54217517, рф, АДРЕСА_1 , зареєстрована 29.12.2020, основний вид діяльності: «Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды»);

-ООО «ТД «КИНТЕКС» (ОГРН 535, ИНН , КПП 370301001, ОКПО 15534405, юридический адрес: рф, АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: «Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды»);

-ООО «КИНТЕКС» (ОГРН 884, ИНН , КПП 370201001, ОКПО 67081864, дата заснування: 24.09.2010, рф, Ивановская область, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4, литер Я, офис 65, основний вид діяльності: «Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды»).

-ООО «Фабрика нетканных материалов» (ОГРН 336, ИНН , дата заснування 03.07.2006, рф. Иванівська область, місто Кінешма, 54) основний вид діяльності: «Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды».

Встановлено, що з банківського рахунку СТОВ «Агрольон» відкритого у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Чернігів, а саме НОМЕР_2 , здійснювались операції із купівлі російських рублів та проводились валютні перекази (SWIFT-повідомлення та платіжні валютні доручення) до російської федерації.

Зокрема, із вказаного рахунку у 2017 році здійснювався перерахунок коштів до рф за допомогою SWIFT-переказів на користь ООО «Фабрика нетканных материалов» (ИНН ), яке на даний час ліквідовано, проте належало на праві власності ОСОБА_5 до 05.02.2018. Так, з вказаного рахунку 14.04.2017 здійснено перерахунок 2 300 000 російських рублів (еквівалент у вказаний день 1 091 626 гривень), 21.04.2017 здійснено перерахунок 2 700 000 російських рублів (еквівалент у вказаний день 1 280 529 гривень), 26.04.2017 здійснено перерахунок 2 700 000 російських рублів (еквівалент у вказаний день 1 287 603 гривень), 05.05.2017 здійснено перерахунок 1 100 000 російських рублів (еквівалент у вказаний день 506 055 гривень). Загалом протягом 2017 року було перераховано 8 800 000 російських рублів з рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ООО «Фабрика нетканных материалов».

Крім того, згідно відкритих реєстрів даних, вказане товариство було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , де на даний час зареєстровано ООО «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 .

Водночас встановлено, що ООО «Кинтекс» співпрацює із ПАО «Газпром», ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ «Российские железные дороги», які є відкритими та прихованими компаніями, що фінансують військову агресію рф проти України. Крім того встановлено, що ООО «Кинтекс» також здійснює виробництво форменого обмундирування для силових структур рф, зокрема ФСБ, МВС та військового обмундирування.

В подальшому, ООО «Кинтекс», яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 здійснювало поставку товарів до наступних структурних підрозділів МВД рф, ФСБ рф, ЗС рф, інших військових формувань та підприємств військово-промислового комплексу країни-агресора, Під час зазначеної діяльності ОСОБА_5 був обізнаний, що володіє в Україні підприємствами та свідомо отримував дивіденди від них на банківські рахунки підконтрольних в рф юридичних осіб, які в подальшому використовував для збільшення потужностей виробництва та подальшої співпраці з оборонними, військовими та правоохоронними структурами рф, які здійснювали військову агресію на суверенній території України, в т.ч. на території Донецької та Луганської областей з 2014 року, основною метою діяльності яких була насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконних державних утворень на території Донецької та Луганської областей та в подальшому починаючи з 24.02.2024 в інших регіонах України, в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України, при цьому сплачуючи податки та збори до бюджету рф в тому числі і з дивідендів отриманих в Україні.

Так ООО «Кинтекс» була постачальником у 205 державних контрактах рф на загальну суму 83,466 млн. російських рублів, зокрема до структурних підрозділів МВС рф, Науково-виробничої корпорації «Уралвагонзавод» (спеціалізується на виробництві танків), ракетно-космічний центр «Прогресс», «Уралтрансмаш» (спеціалізується на виробництві САУ), УФСБ по Ростовській області та інших військових та силових структур РФ.

Також, ООО «Кинтекс» згідно державного контракту від 04.12.2015 здійснило поставку текстильних виробів до УФСБ рф по Ростовській області на суму 161 953 російських рублів, згідно державного контракту від 18.06.2020 здійснило поставку текстильних виробів до федерального казенного підприємства «СКОУМТС МВС рф» на суму 13 400 000 російських рублів, згідно державного контракту від 16.06.2020 здійснило поставку текстильних виробів до федерального казенного підприємства «СКОУМТС МВС рф» на суму 12 800 000 російських рублів, згідно державного контракту від 13.08.2018 здійснило поставку текстильних виробів до АО «Науково-виробничої корпорації "Уралвагонзавод" на суму 1 341 600 російських рублів, згідно державного контракту від 20.04.2018 здійснило поставку текстильних виробів до АО «Науково-виробничої корпорації "Уралвагонзавод" на суму 1 944 000 російських рублів, згідно державного контракту від 25.07.2017 здійснило поставку текстильних виробів до АО «Науково-виробничої корпорації "Уралвагонзавод" на суму 494 000 російських рублів, згідно державного контракту від 26.06.2018 здійснило поставку текстильних виробів до АО «Ракетно-космічного Центру «Прогрес» на суму 1 583 300 російських рублів, згідно державного контракту від 08.08.2017 здійснило поставку текстильних виробів до АО «Новосибірський механічний завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 510 000 російських рублів, згідно державного контракту від 24.10.2016 здійснило поставку текстильних виробів до АО «Уралтрансмаш» на суму 701 400 російських рублів, згідно державного контракту від 24.10.2016 здійснило поставку текстильних виробів до АО «Уралтрансмаш» на суму 738 474 російських рублів, згідно державного контракту від 24.10.2016 здійснило поставку текстильних виробів до АО «Уралтрансмаш» на суму 131 763 російських рублів та інших державних контрактів.

Обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_5 підтверджується наданими матеріалами кримінального провадження: протоколом огляду від 24.06.2024 російських соціальних мереж «Одноклассники» та « ОСОБА_7 », за посиланням до соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 міститься інформація наступного змісту « ОСОБА_8 г. Кинешмы благодарит директора ООО "Кинтекс" ОСОБА_9 за закупку 750 комплектов нательного белья, для наших военнослужащих ребят, находящихся в зоне СВО. Очень приятно, что люди не остаются в стороне и присоединяться к нашей акции.», вказаний текст супроводжується фотографією на якій зображено розвантаження картонних коробок особою у російській військовій формі, та вказана дата розміщення публікації 14.12.2023 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; протоколом огляду від 24.06.2024 російських соціальних мереж «Одноклассники» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за посиланням до соціальної мережі«Одноклассники»(посиланняhttps://ok.ru/profile/39/statuses/55283) міститься інформація наступного змісту «Благодарим ООО КинТекс и лично директора ОСОБА_9 за спальные мешки для наших земляков из 153 танкового полка», що супроводжується відеоматеріалом у якому зображується огляд спального мішку та вказана дата 31.01.2024, який розміщений користувачем «ЯН ГЛАЗов».

29.06.2024 ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.ст. 278, 135 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, текст якого опубліковано у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр», випуск від 29.06.2024 № 132 (7792) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, 29.06.2024 старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 здійснено виклик ОСОБА_5 на 10 год. 00 хв. 01 липня 2024 року, 02 липня 2024 року та 03 липня 2024 року, шляхом публікації повістки про виклик для вручення письмового повідомлення про підозру у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр», випуск від 29.06.2024 № 132 (7792). Однак, ОСОБА_5 до СВ УСБУ в Чернігівській області, відповідно до повістки, не з`явився та про причини неявки не повідомив.

17.07.2024 постановою слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Чернігівській області.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 ст. 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого, зокрема ст. 438 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до Постанови ВРУ «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» № 129-VIII від 27.01.2015 року, беручи до уваги Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року, Російська Федерація визнана державою-агресором.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, умисно переховується від слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 09.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У випадку, якщо підозрюваний ОСОБА_5 , стосовно якого постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, буде затриманий або добровільно з`явиться до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюватиметься згідно із загальними правилами передбаченими КПК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1