Провадження № 1-кс/344/6874/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання. Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000035 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , який перебував у тимчасово окупованому місті Донецьк, виник корисливий злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому, ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що т. зв. «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема для зміни меж території або державного кордону України, діючи умисно та переслідуючи корисливу мету, домовився про фінансування зазначеної діяльності шляхом сплати коштів за придбані товарно-матеріальні цінності в представників указаної терористичної організації, в т. ч. «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога».

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 , 28.05.2015, з метою особистого збагачення, діючи за законодавством т. зв. «ДНР» в т. зв. «Департаменте государственой регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» зареєструвався як фізична особа-підприємець (ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації ФОП т.зв. «ДНР», АДРЕСА_1 ) для здійснення незаконної господарської діяльності з фінансового забезпечення підприємств, установ та організацій псевдодержавного утворення «ДНР» на тимчасово окупованій території України.

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України та отримання внаслідок цього особистої вигоди, ОСОБА_7 , для здійснення фінансових операцій у фінансовій системі терористичної організації «ДНР» як т. зв. фізична особа-підприємець відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в т. зв. «Центральном Республиканском Банке ДНР».

Надалі, продовжуючи реалізації своїх протиправних корисливих намірів, 17.08.2016 ОСОБА_7 здійснив реєстрацію в структурному підрозділі терористичної організації «ДНР» - т. зв. «Главное управление статистики Донецкой Народной Республики» (т. зв. «Рееестр статистических единиц», «справка СА № 16-28/9943»).

У подальшому, ОСОБА_7 як фізична особа-підприємець, діючи умисно, з метою фінансового забезпечення структурного підрозділу терористичної організації «ДНР» та отримання особистої вигоди як фізичної особи підприємця, 29.12.2020 уклав із «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» договір № Д/В-20230/НЮдох, щодо купівлі ним товарно-матеріальних цінностей, а саме колісних пар в зборі з буксовими вузлами загальною вартістю 3 785 935 рублів (що по курсу НБУ станом на 29 грудня 2020 року становило 1 445 038 гривень).

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_7 у грудні 2020 року перерахував на адресу «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» грошові кошти в сумі 3 785 935 російських рублів, що по курсу НБУ за 2020 рік становить 1 445 038 гривень, під виглядом господарських операцій з оплати товарно-матеріальних цінностей.

При цьому, ОСОБА_7 знав та усвідомлював, що перераховуючи кошти псевдодержавному органу т. зв. «ДНР» на території України, він тим самим здійснює фінансування дій, які сприятимуть створенню та логістичному утриманню незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території Донецької області на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У той же час, ОСОБА_7 , як фізична особа підприємець, у грудні 2020 року, в якості особистої вигоди за вчинення дій спрямованих на фінансове забезпечення структурного підрозділу терористичної організації «ДНР» «ГУП ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав товарно-матеріальні цінності у вигляді 100 штук бувших у вжитку колісних пар від залізничних вагонів у комплекті із буксовими вузлами.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на тимчасово окупованій території в м. Донецьку Донецької області, будучи фізичною особою-підприємцем, усвідомлюючи, що т. зв. «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи влади і управління, які мають на меті зміну меж території держави Україна та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території Донецької області т. зв. «ДНР», здійснивши під виглядом господарських операцій фінансування «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» на суму 3 785 935 рублів, що по курсу НБУ станом на 29 грудня 2020 року становить 1 445 038 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України, у відповідності до ст.ст.135,136,278, глав 6,11 КПК України, 25.06.2024 вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

На даний час ОСОБА_7 перебуває на непідконтрольній органам державної влади та місцевого самоврядування України території, де переховується від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до Глави 11 КПК України, виклик до слідчого ОСОБА_7 було належним чином здійснено на 28, 29 та 30 червня 2024 року, проте жодного разу ОСОБА_7 на виклик слідчого не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

04 липня 2024 року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_7 .

Тобто, притягнути громадянна ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством не виявляється можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваного спеціального досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000035. Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання, відсутні. На підставі вищевикладеного, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Захисник в судовому не заперечив щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно зі ст. 297-1 ч. 1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368- 4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З матеріалів клопотання встановлено, що 25.06.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України, у відповідності до ст.ст.135,136,278, глав 6,11 КПК України, 25.06.2024 вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Відповідно до Глави 11 КПК України, виклик до слідчого ОСОБА_7 було належним чином здійснено на 28, 29 та 30 червня 2024 року, проте ОСОБА_7 на виклики слідчого не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

04 липня 2024 року постановою слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_7 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 на даний час перебуває на непідконтрольній органам державної влади та місцевого самоврядування України території, де переховується від органів досудового розслідування та суду.

Прокурором зазначається, що докази, зібрані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливим, оскільки підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів слідства та суду.

Відповідно до вимог ст. 297-4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вважає, що наявність обґрунтованої підозри в діях ОСОБА_7 про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

На даний час оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_7 , та стороною обвинувачення доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання даними, що ОСОБА_7 на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території України.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 06.04.2021 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 06.04.2021 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1