Справа №463/6612/24
Провадження №1-кс/463/5399/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№0000035 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№0000035 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що невідома особа шляхом телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , в розмірі 50000 грн, чим було завдано останньому матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що наразі являється військовослужбовцем та перебуває на службі в ЗСУ в/ч НОМЕР_2 . 21.12.2022 року перебував у м. Мар`їнці, Донецької області. Приблизно в 08:25 год. того ж дня на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_3 , від невідомої особи, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що знає, що ОСОБА_5 проходить службу в ЗСУ та повідомила, що йде йому на зустріч і може провести верифікацію в телефонному режимі. За декілька днів ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що потрібно пройти верифікацію.

Невідома особа в процесі телефонної розмови повідомила про те, що йому має прийти код в смс-повідомленні. Даний код дійсно прийшов та його попросили повідомити його, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього дана особа ще раз сказала, що має прийти ще один код в смс-повідомленні та попросила назвати його, під приводом того, що перший код не пройшов. Але другого коду він не назвав та завершив розмову.

Через деякий час, ОСОБА_5 зрозумів, що могли дзвонити шахраї та подзвонив на гарячу лінію, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для з`ясування обставин та заблокувания картки. Під час розмови з консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що з його банківської картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 списано грошові кошти в загальну суму 50 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що, грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .

Після чого, слідчим СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст.ст. 110, 159 КПК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Аналізом вказаного тимчасового доступу про рух грошових коштів встановлено, що серед наведених операцій є транзакції, а також є зняття грошових коштів, здійснені за допомогою банкомата, що розташований в м. Львів.

Відтак, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, причетної до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: відеозаписів та фотознімків з камер спостереження, розташованих на банкоматі з якого здійснювалося зняття коштів із банківської карти , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у період з 09:05 год. 21.12.2022 по 09:20 год. 21.12.2022.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_6 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, слідчий обґрунтовує тим, що така необхідна з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування обставин, що досліджуються під час досудового розслідування.

Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000035 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим які перебувають в групі слідчих в кримінальному провадженні №0000035 від 12.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_6 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 :

- відомості про зняття готівки з банківської картки , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у період з 09:05 год. 21.12.2022 по 09:20 год. 21.12.2022, із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1