Справа № 283/377/24
Провадження №1-кс/283/456/2024
У Х В А Л А

19 вересня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 18.01.2024 надійшла ухвала Малинського районного суду Житомирської області №283/151/24 про те, що в період часу з липня 2022 по грудень 2022 року, ОСОБА_4 під реалізацією паливних мастил шахрайським способом заволодів паливом належного ПП " ОСОБА_5 ", чим завдав матеріального збитку на загальну суму 957 861 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за 0000006 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що є директором ПП « ОСОБА_5 », що в АДРЕСА_1 .

Також представник потерпілого дав показання про те, що 01.07.2022 між ним, як директором ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів. Відповідно до умов договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець прийняти і оплатити нафтопродукти в кількості, асортименті, по цінам відповідно до умов договору. В подальшому в період часу з листопада по грудень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відпущено нафтопродуктів на загальну суму 957 861 грн. 51 коп. кошти за які останнім повернуті не були.

Окрім цього представником потерпілого було надано копію договору № 6 купівлі-продажу нафтопродуктів, копії видаткових накладних № РН-0001108 від 30.11.2022 на 87 246 грн. 22 коп., № РН-0001170 від 09.12.2022 на 66223 грн. 78 коп., № РН-0001246 від 15.12.2022 на 774940 грн. 29 коп. та № РН-0001239 від 26.12.2022 на 29 451 грн. 22 коп., на загальну суму 957 861 грн. 51 коп.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дійсно 01.07.2022 останнім було укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів з ПП « ОСОБА_5 » в особі керівника ОСОБА_6 . Також свідок вказав, що отримав нафтопродуктів з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 957 861, 51 грн. Останній зазначає, що в нього наявні цивільно-правові зобов`язання та в останнього не було умислу на вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння коштами ПП « ОСОБА_5 ».

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 , яка являється бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показала, що паливні продукти, які надходять на АЗС відвантажуються в резервуари. Відпуск нафтопродуктів клієнтам здійснюється з резервуарів через паливно-роздавальну колонку (ПРК), яка фіксує видачу об`єму в літрах та суму, на яку відвантажено нафтопродукти. ПРК працює в єдиній системі з розрахунковим касовим апаратом, тобто весь облік фіксується в податковій та бухгалтерській звітності. Фізичні особи при отриманні сплачують в касу готівку або розраховуються платіжними картками, а юридичні особи у безготівковій формі, а облік виданих нафтопродуктів фіксуються у відомостях та видатковими накладними. Їй відомо, 01.07.2022 між директором ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів. Відповідно до умов договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець прийняти і оплатити нафтопродукти (у подальшому товар) в кількості, асортименті, по цінам відповідно до умов договору. Між сторонами договору було визначено порядок розрахунку, а саме здійснити відпуск певної кількості пального, а потім здійснити розрахунок. З дати укладення договору по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинила жодних дій по оплаті заборгованості.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України 16.07.2024 надано запит до ПП « ОСОБА_5 » з метою надати в оригіналі бухгалтерські та інші документи, які підтверджують виконання ПП « ОСОБА_5 » умов договору № 6 купівлі-продажу нафтопродуктів від 01.07.2022 укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення судової економічної експертизи.

17.07.2024 отримано відповідь на наданий запит до ПП « ОСОБА_5 » у якій зазначено, що витребувані документи є документами первинного бухгалтерського обліку та базою податкової звітності Приватного підприємства « ОСОБА_5 ». Тому, оригінали запитуваних документів відповідно до законодавства України можуть бути отримані органом досудового розслідування в порядку передбаченому Податковим та Кримінально-процесуальним кодексами (ст. 159 КПК України), а саме:

1. Договір № 6 купівлі-продажу нафтопродуктів від 01.07.2022;

2. Акт звірки розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ та ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.07.2022 по 30.11.2023;

3. Видаткові накладні;

4. Забірні відомості на отримання бензину А-95;

5. Забірні відомості на отримання дизельного палива;

6. Забірні відомості на отримання газу скрапленого.

При розслідуванні кримінального провадження у вчиненні шахрайства під час укладення договорів цивільно-правового характеру необхідно в обов`язковому порядку встановлювати умисел особи на заволодіння майном у момент його отримання. Не виключені випадки, коли особа укладає цивільно-правовий договір лише для того, щоб приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне безоплатне заволодіння чужим майном. Як наслідок, має місце обман у намірах обман щодо тих цілей, на які планується використати майно, отримане на підставі цивільно-правового договору. Інакше кажучи, наявність формальних (навіть належним чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб`єкт прагне завуалювати свій злочинний умисел.

З метою встановлення умислу ОСОБА_4 в момент заволодіння майном, а саме його привласнити, а зобов`язання - не виконувати, платоспроможності виконати умови договору та реальних можливостей і бажання їх виконувати, а також проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПП « ОСОБА_5 »( ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме бухгалтерських та інших документів, які підтверджують виконання ПП « ОСОБА_5 » умов договору № 6 купівлі-продажу нафтопродуктів від 01.07.2022 укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація надасть можливість встановити що дійсно умови договору виконав лише директор ПП « ОСОБА_5 », а ОСОБА_4 заволодів нафтопродуктами шляхом обману, та з метою проведення економічної експертизи.

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення умислу ОСОБА_4 на заволодіння майном, а також повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх важливих для кримінального провадження обставин та те, що документи, щодо яких необхідно здійснити доступ, можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази, враховуючи те, що на даний час неможливо всебічно, повно й об`єктивно дослідити всі обставин справи в сукупності та винести законного й обґрунтованого рішення у кримінальному проваджені, слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 18.01.2024 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000006 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність установи та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: ПП « ОСОБА_5 » ( ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим тимчасовим вилученням оригіналів бухгалтерських та інших документів, які підтверджують виконання ПП « ОСОБА_5 » умов договору № 6 купівлі-продажу нафтопродуктів від 01.07.2022 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. Договір № 6 купівлі-продажу нафтопродуктів від 01.07.2022;

2. Акт звірки розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ та ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.07.2022 по 30.11.2023;

3. Видаткові накладні;

4. Забірні відомості на отримання б ензину А-95;

5. Забірні відомості на отримання дизельного палива;

6. Забірні відомості на отримання газу скрапленого.

для проведення економічної експертизи.

Уповноваженому представнику ПП " ОСОБА_5 " надати вищевказані документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали до 19 листопада 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1