Справа № 677/1426/24
Провадження № 1-кп/677/186/24
У Х В А Л А

іменем України

27 серпня 2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000030,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме, незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно ЄО №4087 від 23 серпня 2024 року, зареєстрованих у ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, 23 серпня 2024 року працівниками поліції зупинено та проведено огляд автомобіля «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в салоні якого знаходяться понад 10 ящиків із сигаретами «Marlboro» без марок акцизного податку.

За вказаним фактом 23 серпня 2024 року внесені відомості до ЄРДР за №0000030 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Старшим слідчим СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 23 серпня 2024 року на ділянці дороги по АДРЕСА_1 , з письмового дозволу ОСОБА_4 , проведено огляд автомобіля «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 .

В ході проведення вказаного огляду, в салоні автомобіля, виявлено понад 10 картонних коробок, в яких знаходяться сигарети (тютюнові вироби) «Marlboro» без марок акцизного податку.

За результатами проведення вказаного огляду транспортний засіб марки «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , вилучено та поміщено на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортний засіб «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізуючи хід та результати проведених слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, проведеного огляду місця події 23 серпня 2024 року, транспортний засіб «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , та понад НОМЕР_2 картонних коробок, в яких знаходяться сигарети (тютюнові вироби) «Marlboro» без марок акцизного податку, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять або можуть містити відомості, в яких відображатимуться обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У зв`язку з вищевикладеним, 23 серпня 2024 року вказаний транспортний засіб т понад 10 коробок, в яких знаходяться сигарети (тютюнові вироби) «Marlboro» без марок акцизного податку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, транспортний засіб марки «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та є необхідним для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому буде ви користуватися в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Окрім цього, понад 10 картонних коробок, в яких знаходяться сигарети (тютюнові вироби) «Marlboro» без марок акцизного податку є предметом вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому будуть використовуватись в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Так, підставою арешту транспортний засіб марки «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , та понад 10 картонних коробок, в яких знаходяться сигарети (тютюнові вироби) «Marlboro» без марок акцизного податку, є те, що вони є речовими доказами, а саме знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, та зберігають на собі сліди та інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального провадження.

Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, та необхідність збереження їх для подальшого проведення експертних досліджень (щодо тютюнових виробів, наявних у картонних коробках).

Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести - факт незаконного придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення іи відчуження.

Індивідуальні ознаки майна: згідно протоколу огляду місця події від 23 серпня 2024 року.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України, у досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані тимчасово вилучені предмети зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, є необхідність арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів. У зв`язку з чим, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив клопотання його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 частково заперечив щодо поданого клопотання, зокрема не заперечував щодо заборони розпоряджатись транспортним засобом, однак просив повернути йому в користування автомобіль, оскільки він йому потрібен для здійснення перевезень. Крім того зазначив, що пачки з цигарками не належать йому, його а його попросили їх перевезти, однак хто просив і куди везти, він не повідомив, зазначивши, що не знає цього, а просто виконував прохання за 200 грн.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВнП №4 РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2024 року,за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України. Зокрема, 23 серпня 2024 року старшим слідчим СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на ділянці дороги по пров. Левадний в м. Красилів Хмельницького району, поблизу будинку № 9, з письмового дозволу ОСОБА_4 , проведено огляд автомобіля «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході вказаного огляду було виявлено: понад 10 картонних коробок, в яких знаходяться сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку, та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000095.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст. 98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є збереження речових доказів, а також забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога прокурора про накладення арешту на «понад» 10 картонних коробок, в яких знаходяться сигарети (тютюнові вироби) «Marlboro» без марок акцизного податку, задоволенню не підлягає, оскільки слідчий суддя не може накладати арешт на уявну кількість коробок. В даному випадку, як пояснив прокурор, слідчий під час огляду нарахував точно 10 картонних коробок, однак зазначив, що в ході «поверхневого огляду» транспортного засобу їх було більше, однак точної кількості сказати не може, також не може сказати, що в тих коробках точно цигарки, оскільки вони безпосередньо не оглядались.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження на автомобіль марки «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на 10 картонних коробок, в яких знаходяться сигарети (тютюнові вироби) «Marlboro» без марок акцизного податку у відповідності до протоколу огляду місця події від 23 серпня 2024 року.

Виконання ухвали доручити слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області або прокурору.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим,прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1