Провадження №1-кс/750/4865/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003254 від 02.10.2024

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003254 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 01.10.2024 близько 15:56 год. їй на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_3 прийшла заробітна плата у розмірі 3440 грн., яку вона не знімала. Близько 17:00 год., перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Ляльковий театр», збиралася їхати додому і в цей час вирішила оплатити свої посилки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - одну в поштомат доставку, а іншу за доставку на відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла натиснула кнопки «сплатити по черзі за кожну». Оплата, зняття коштів повинно було здійснитися через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку прийшла зарплатня та яка автоматично прив`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_3 ). Не встигнувши проплатити посилки, ОСОБА_5 отримала сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ коштів на суму 2000 грн. та зайшовши до додатку, побачила, що з її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійснений переказ на картку ОСОБА_6 (номер невідомий), який потерпіла не здійснювала. Одразу зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб заблокувати картку, в ході очікування, поки слухавку візьме оператор, потерпіла бачить, що між її картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснюється переказ коштів на суму 1299 грн., а саме з першої картки на другу. Поклавши слухавку та зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання побачила, що з картки № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_5 переведено грошові кошти на суму 1200 грн., на картку ОСОБА_7 (номер невідомий).

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий обґрунтовано звернувся до суду з клопотанням.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по банківському рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; залишку грошових коштів на банківському рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 00.00 год. 06.10.2024; повної інформації про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), та можливість вилучити копії таких у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2025 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1