Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/3118/23
УХВАЛА

01.11.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

01 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 жовтня 2023 року близько 10 години невстановлена особа через мобільний додаток "Viber" з номера телефону " НОМЕР_1 " написала до ОСОБА_4 та, представившись перевізником яблук, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 66300 гривень, які він самостійно перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 27.10.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що приблизно 23 жовтня 2023 року до нього на мобільний додаток "Viber" з номера телефону " НОМЕР_1 " написала невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , та запропонувала купити у нього машину яблук по вигідній ціні. В подальшому, 26 жовтня 2023 року ОСОБА_4 самостійно приїхав в с. Калюсик Віньковецької селищної громади Хмельницького району Хмельницької області, де зустрівся з місцевим жителем ОСОБА_6 , у власності якого є склади із яблуками. Після огляду товару ОСОБА_4 домовився із чоловіком на ім"я ОСОБА_5 про доставку яблук та самостійно перерахував грошові кошти в сумі 66300 грн. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , проте продукцію (яблука) він так і не отримав.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , за результатами чого встановлено, що 26 жовтня 2024 року грошові кошти перераховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме:

-рух коштів в період з 23.10.2023 до 31.12.2023 по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , на яку було надіслано грошові кошти в загальній сумі 66300 гривень;

-коли та кому видавалася картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 23.10.2023 до 31.12.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Дізнавач зазначила, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання її в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- рух коштів в період з 23.10.2023 до 31.12.2023 по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , на яку було надіслано грошові кошти в загальній сумі 66300 гривень;

-коли та кому видавалася картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 23.10.2023 до 31.12.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10