Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 31 липня 2024 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000180 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2024 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000180, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Житомирськогог районного управління поліції ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення на лінію " НОМЕР_1 " від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 про те, що він перебуваючи в лавах Збройних сил України, а саме в батальйоні логістики 95-ї десантно-штурмової бригади, місце дислокації м. Краматорськ, який обслуговує Дружківське ВП ГУНП в Донецькій області, а також те, що в період з 23.09.2023 по 24.09.2023 з його банківської карти акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на номером НОМЕР_2 невстановленна особа зняла кошти в сумі 56 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користувався в період вчинення шахрайських дій по відношенню до нього послугами фінансової установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка за № НОМЕР_2 . Окрім того встановлено, що кошти перераховано на карту невстановленої особи - акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) за № НОМЕР_3 .

В подальшому розслідуванням кримінального провадження встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , вказана банківська карта належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким закріплено фінансовий номер мобільного - НОМЕР_5 , номер картки платника податків ІПН - НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким закріплено фінансовий номер мобільного - НОМЕР_5 , номер картки платника податків ІПН - НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Отриману інформацію передано на опрацювання до ВПК в Житомирській області ДКП НП України. Виконаним дорученням було встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_5 були розіслані по інших банківських картках. а саме: 23.09.2023 перераховано 150 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , що виданий теж на ім`я ОСОБА_5 ; 23.09.2023 перераховано 48100,00 гривень декількома платежами на картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , належну ОСОБА_6 ; 24.09.2023 з рахунку ОСОБА_5 також було здійснено перерахунок коштів в сумі 3500,00 гривень на карту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, встановлення способу та місця зняття коштів з рахунку заявника, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 23.09.2023 по 30.09.2023.

Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, однак відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частин 1, 4 статті 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банки надають інформацію, яка містить банківську таємницю про юридичних та фізичних осіб у порядку , встановленому законом.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що до відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області на лінію " НОМЕР_1 " звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що з його банківської картки знято невстановленою особою кошти в сумі 56 тисяч гривень, під час перебування його в складі Збройних cил України в Донецькій області, де заявник перебуває і на даний час.

Документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_3 .

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , що знаходитьься за адресою: АДРЕСА_3 , тобто надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме до інформації по руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_5 (номер картки платника податків ІПН - НОМЕР_6 ), за період з 23.09.2023 по 30.09.2023, а саме наявність всіх банківських операцій, місце здійснення бнківських операцй за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС алресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів, до яких здійснена прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 23.09.2023 по 30.09.2023, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 28 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1