Справа № 346/129/22
Провадження № 1-кс/346/1069/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000441 від 30.12.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей(успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 , в період часу з 27.12.2021 року; - чи не являється банківська карта № НОМЕР_1 заблокована; якщо так, коли саме та з яких причин? - інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.12.2021; - інформацію про інші відкриті у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, з повними реквізитамиіз наданням інформації про рух коштів в період часу з 27.12.2021; -фото-відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021; -інофрмацію про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної карти з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , заперіод часу з 27.12.2021 р. із вказанням дати, часу операції та суми коштів; - результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_1 , за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;- аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_1 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались. Зазначає, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000441 від 30.12.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Зазначає, 30 грудня 2021 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 29.12.2021 невідома особа викрала із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявнику, грошові кошти в сумі 27833 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду. Вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 відкрив свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з`явилась нова кредитна карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до речей та документів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу, неможливо, а тому слід надати дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Тому клопотання слід задовольнити. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40-1, ст. 107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дізнавачу сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДПОУ: НОМЕР_2 , а саме до інформації - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 , в період часу з 27.12.2021 року по 31.10.2024 року; - чи не являється банківська карта № НОМЕР_1 заблокована?; якщо так, коли саме та з яких причин? - інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.12.2021 року по 31.10.2024 року; - інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, з повними реквізитами із наданням інформації про рух коштів в період часу з 27.12.2021 року по 31.10.2024 року; -фото-відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021 по 31.10.2024 року; - інофрмацію про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021 по 31.10.2024 року; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної карти з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , за період часу з 27.12.2021 року по 31.10.2024 року, із вказанням дати, часу операції та суми коштів; - результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_1 , за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;- аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_1 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 20 грудня 2024 року. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1