Березівський районний суд Одеської області
22.10.2024
Справа № 494/1959/24
Провадження № 1-кс/494/611/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 жовтня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 22.10.2024 року.
З клопотання вбачається, що 04.10.2024 року до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.09.2024 року о 20:38 годині невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами з його банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що на його ім`я відкрито у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито декілька рахунків, a саме: зарплатний рахунок НОМЕР_3 , до якого прив`язана картка банку № НОМЕР_1 , пенсійний рахунок НОМЕР_4 , до якого прив`язана картка банку № НОМЕР_2 , а також є універсальний рахунок НОМЕР_5 , до якого прив`язана картка банку № НОМЕР_6 .
На мобільному телефоні ОСОБА_5 , а саме на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від якого він знає пароль, та регулярно ним користується, та в даному додатку прив`язані вищевказані рахунку та картки.
26.09.2024 року ОСОБА_5 ввечері знаходився за місцем свого мешкання, проживає один та по вечорам читає новини в месенджері «Телеграм», біля 19:00 год в одному з каналів «Телеграму», який саме не знає, він знайшов оголошення про допомогу від ООН пенсіонерам у розмірі 6500 грн., після чого перейшовши за посиланням, яке було вказане, дане посилання привело його до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_5 ввів свій пароль для входу, після чого о 19:10 год. на його мобільний номер було здійснено дзвінок підтвердження входу в особистий кабінет з номеру НОМЕР_7 , де був роботизований голос з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого натиснув «1» для того щоб підтвердити, що саме це він зайшов.
В подальшому цього ж вечора о 20:38 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_8 зателефонував невідомий йому номер № НОМЕР_9 , піднявши слухавку, з ним розмовляв невідомий йому чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який сказав, що ОСОБА_5 нещодавно залишав заявку на отримання допомоги від ООН, але до кінця її не оформив. Після чого невідомий запропонував допомогти завершити заявку, погодившись ОСОБА_5 виконуючи його вказівку, зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та щось натискав, що саме не пам`ятає. Розмова тривала близько однієї хвилини, після чого невідомий сказав, що допомога прийде на протязі ночі на його картку та щоб ОСОБА_5 ні в якому разі не вимикав свій мобільний телефон.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_6 , банківської картки № НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 26.09.2024 року до 00:00 год 28.09.2024 року, про сторонні входи в аккаунт клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 26.09.2024 року до 00:00 год 28.09.2024 року.
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілого, слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про користувача банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 26.09.2024 року до 00:00 год 28.09.2024 року;
- інформацію про сторонні входи в акаунт НОМЕР_8 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 26.09.2024 року до 00:00 год. 28.09.2024 року.
У судове засідання 22.10.2024 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.4 ст.163 КПК України без участі представника мобільного оператора, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про користувача банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 26.09.2024 року до 00:00 год 28.09.2024 року;
- інформацію про сторонні входи в акаунт НОМЕР_8 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 26.09.2024 року до 00:00 год. 28.09.2024 року.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1