Провадження № 1-кс/750/4285/24
У Х В А Л А

20 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 03.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К України, -

В С Т А Н О В И В :

19.09.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 або входу до особистого кабінету клієнта;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 16.09.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 16.09.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 16.09.2024;

- IP-адреси входів до банківської картки НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 16.09.2024.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 03.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась із заявою ОСОБА_8 , яка просить провести перевірку щодо вчинення шахрайських дій відносно неї з боку невідомої особи, яка від імені її знайомої в месенджері «Телеграм» зламавши акаунт знайомої, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7800 грн., які гр. ОСОБА_8 01.09.2024 о 19:57 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на запропоновану банківську картку НОМЕР_1 .

Допитано потерпілу ОСОБА_8 яка повідомила, що 01.09.2024 року їй в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої, з прохання отримати грошові кошти в борг, на що остання погодилась, та 01.09.2024 о 19:57 на запропоновану банківську картку НОМЕР_1 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 7800 грн. Наступного дня 02.09.2024 року гр. ОСОБА_8 зателефонувала своїй знайомій та запитала, чи отримала вона кошти, на що та відповіла, що ніяких коштів не просила та не отримувала.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 або входу до особистого кабінету клієнта;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 16.09.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 16.09.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 16.09.2024;

- IP-адреси входів до банківської картки НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 00:00 год. 16.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9