У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/961/23

Номер провадження 1-кс/348/411/24

10 вересня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000006 від 03.03.2023 дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.03.2023, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 6855 від 15.11.2022 встановлено, що 15.11.2022 до Надвірнянського РВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що вона 15.11.2022 перерахувала невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 на вказані ним банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15450 грн за оренду квартири в м. Надвірна, однак після оплати коштів на зв`язок з нею ніхто не виходить, грошові кошти їй до цього часу не повернуто.

Допитана із даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , надала наступні показання, так, 15.11.2022 сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла натрапила на оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість оренди становила 7000 грн за місяць.

В подальшому в месенджері «Телеграм» потерпілій написала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в ході переписки останній запропонував спілкуватися в телефонному режимі. Під час розмови останній представився ОСОБА_7 , із яким обговорили всі деталі оренди квартири, після чого останній надіслав потерпілій реквізити для оплати.

Так, 15.11.2022 о 12 год 07 хв. на суму 3500 грн потерпіла зробила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так, 15.11.2022 о 12 год 04 хв. на суму 3500 грн потерпіла зробила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так, 15.11.2022 о 12 год 56 хв. на суму 7000 грн потерпіла зробила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так, 15.11.2022 о 13 год 16 хв. на суму 1450 грн потерпіла зробила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до проведення тимчасового доступу до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було встановлено, що картка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

Згідно руху коштів, зафіксовано проведення наступної транзакції 3-ма платежами: 15.11.2022 о 12:14:51 год на суму 6050 грн; 15.11.2022 о 12:18:26 год. на суму 870 грн; 15.11.2022 о 13:00:43 год. на суму 6930 грн, переказ коштів відбувся на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до проведення тимчасового доступу до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

Згідно руху коштів зафіксовано проведення наступної транзакції:

15.11.2022 о 12:21:01 переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка емітована на ім`я ОСОБА_9 , на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5900 грн.

15.11.2022 о 13:10:09 переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка емітована на ім`я ОСОБА_9 , на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5900 грн.

Враховуючи вищенаведене, просить надати інформацію про те, який банк-екваєр проводив операцію 15.11.2022 о 12:21:01 переказ грошових коштів на суму 5900 гр., та 15.11.2022 о 13:10:09 год. переказ грошових коштів на суму 5900 грн.

Вищевказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, яка перебуває у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 до відомостей, які знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та які становлять банківську таємницю, а саме: надати інформацію про те, який банк-екваєр проводив операцію 15.11.2022 о 12:21:01 год. переказ коштів на суму 5900 грн, та 15.11.2022 о 13:10:09 год. переказ коштів на суму 5900 грн.

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1