Справа № 296/9042/24
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000373 від 09 травня 2024 року про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000373 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Зокрема, на виконання постанови слідчого про доручення проведення слідчих розшукових дій, у порядку ст.ст. 40,41 КПК України, оперативним підрозділом - УСР в Житомирській області ДСР НП України, встановлено (лист про інформування від 25.09.2024), що ОСОБА_5 за місцем свого проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , зберігає копії документів: паспорту громадянина України, посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) військово зобов`язаного та ідентифікаційного коду платника податків на ім?я ОСОБА_6 , грошові кошти які являють собою Національну валюту США в сумі 2 500 (дві тисячі п?ятсот) доларів США, з яких 25 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, кожна з наступними серіями та номерами: HF07321158F, HL78522169F, KB74732498K, HB55612703P, KE77138941A, KB61558296I, FB09077250D, HD56223404A, KB89461377I, HF25264316F, FG05196517A, KF28695922C, KB22361291Q, HA00149726B, HL22551688E, HL50127313G, KB04578737R, HK56968772B, KJ40433946A, HG86840270A, KL85267332C, KB40591143K, KB40591140K, НС05040618В, КВ19736398К, які є предметом вчинення кримінального правопорушення та здобутті злочинним шляхом у результаті вчинення незаконних дій, що виразились у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, а також копії та оригінали документів, що стосуються незаконного переправлення осіб через державний кордон України та інших документів, які можуть слугувати доказами під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, та які використовувалися під час вчинення злочину та зберегли на собі сліди вчинення злочинів.

У період з 13 години 55 хвилин по 16 годину 35 хвилин, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, 25 вересня 2024 року, проведено обшук вказаного домоволодіння, в ході якого виявлено та вилучено: Посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Картка платника податків на ім`я ОСОБА_8 ; Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; Банківська картка ПуАТ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; Банківська картка АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5 ; Банківська картка ПуАТ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_6 ; Блокнот із чорновими записами; Зошити із чорновими записами у кількості 3 (трьох) штук та окремі аркуші паперу із чорновими записами у кількості 13 (тринадцять) штук.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вищевказані вилучені в ході обшуку речі використовувалися в ході вчинення злочину, набуті в ході вчинення злочину, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ст. 98 КПК України, постановою слідчого вказане майно 25.09.2024 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Слідчий подав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до санкції ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , що було вилучене в ході обшуку 25.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 :

- Посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Картка платника податків на ім`я ОСОБА_8

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Банківська картка ПуАТ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка ПуАТ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_6 ;

- Блокнот із чорновими записами;

- Зошити із чорновими записами у кількості 3 (трьох) штук та окремі аркуші паперу із чорновими записами у кількості 13 (тринадцять) штук.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1