Справа № 202/2633/24
Провадження № 1-кс/202/6339/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000029 від 20.01.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР уклав попередній договір від 24.10.2022 року та в подальшому договір підряду №2А від 07.04.2023 року відповідно до котрих підрядником залучено ПП « ОСОБА_5 », котре в свою чергу на підставі договору субпідряду № 08/04-2023 від 08.04.2023 залучило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості субпідрядника.

Органом досудового розслдіування встановлено, що посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 створили вертикально побудовану схему з привласнення грошових коштів виділених в рамках виконання міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро» шляхом завищення цін на виконання робіт з відкачування підземних вод та виконання інших робіт до чого залучено ПП « ОСОБА_5 », котре у свою чергу на підставі договору субпідряду залучило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » має розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З метою перевірки причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів електронних документів на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в електронному та/або паперовому вигляді про рух коштів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.10.2022 по 12.09.2024 роківіз зазначенням часу здійснення перерахувань (дат, годин, хвилин, секунд); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення тощо), що обґрунтовують перерахування, зняття та отримання готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.10.2022 по 12.09.2024 роківіз зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій тощо; документів щодо юридичного оформлення (відкриттю) рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформацію про використання посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) з наданням інформації за період з 01.10.2022 по 12.09.2024 років, а саме ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з котрих відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з котрого здійснювався вхід в систему та верифікувались вказані особи з розшифровкою; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме фотографії із зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для перевірки причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » до скоєння кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів електронних документів на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в електронному та/або паперовому вигляді про рух коштів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.10.2022 по 12.09.2024 роківіз зазначенням часу здійснення перерахувань (дат, годин, хвилин, секунд); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення тощо), що обґрунтовують перерахування, зняття та отримання готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.10.2022 по 12.09.2024 роківіз зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій тощо; документів щодо юридичного оформлення (відкриттю) рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформацію про використання посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) з наданням інформації за період з 01.10.2022 по 12.09.2024 років, а саме ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з котрих відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з котрого здійснювався вхід в систему та верифікувались вказані особи з розшифровкою; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме фотографії із зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1