Справа № 450/4245/24 Провадження № 1-кс/450/834/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"23" жовтня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000218 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

23.10.2024 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.08.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMI та IP-адрес таких присторів); відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.08.2024 по час виконання ухвали. Вказує, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.08.2024 до ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особа, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів від імені його знайомого, заволоділа його грошовими коштами у сумі 9200 грн, які він 12.08.2024 близько 20 год 17 хв, перебуваючи неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 , особисто та добровільно перерахував з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . ІТС ІПНП N?8963. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 13.08.2024 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування була допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, 12.08.2024 він перебував на парковці неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 близько 20 год 00хв. Та йому на мобільний номер телефону НОМЕР_5 у соціальній мережі «Telegram» з номеру телефону НОМЕР_6 надійшло повідомлення від його колеги ОСОБА_6 . В повідомленні ОСОБА_7 висловила прохання у тому щоб він скинув їй 9200 грн на її банківську картку, які вона завтра пообіцяла повернути. Так як вона добре її знає у цей момент у неї не було жодних сумнівів та він вирішив їй допомогти. В подальшому він 12.08.2024 близько 20 год 18 хв перебуваючи неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 9200 грн. Після чого повідомив про це ОСОБА_7 повідомленням у мережі «Telegram». Проте ОСОБА_7 після цього знову попросила його скинути їй ще 5000 грн. На що він не погодився та запідозрив що щось не те. В подальшому до нього зателефонувала ОСОБА_8 та сказала йому, що її акаунт у соціальній мережі «Telegram» зламано та від її імені просять грошові кошти. В цей момент він зрозумів що це шахраї та вирішив звернутись з письмовою заявою до поліції. Згідно отриманої інформації з інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали на адресу Пустомитівського районного суду Львівської області заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту в статусі потерпілого ОСОБА_5 від 14.08.2024 року, із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.08.2024 року та реєстрації ЄО № 8963 від 12.08.2024 року вбачається, що 12.08.2024 року він перебував на парковці неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 близько 20 год 00хв. Та йому на мобільний номер телефону НОМЕР_5 у соціальній мережі «Telegram» з номеру телефону НОМЕР_6 надійшло повідомлення від його колеги ОСОБА_6 . В повідомленні ОСОБА_7 висловила прохання у тому щоб він скинув їй 9200 грн на її банківську картку, які вона завтра пообіцяла повернути. Так як вона добре її знає у цей момент у неї не було жодних сумнівів та він вирішив їй допомогти. В подальшому він 12.08.2024 близько 20 год 18 хв перебуваючи неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 9200 грн. Після чого повідомив про це ОСОБА_7 повідомленням у мережі «Telegram». Проте ОСОБА_7 після цього знову попросила його скинути їй ще 5000 грн. На що він не погодився та запідозрив що щось не те. В подальшому до нього зателефонувала ОСОБА_8 та сказала йому, що її акаунт у соціальній мережі «Telegram» зламано та від її імені просять грошові кошти. В цей момент він зрозумів що це шахраї та вирішив звернутись з письмовою заявою до поліції. Згідно отриманої інформації з інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.08.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMI та IP-адрес таких присторів); відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.08.2024 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000218 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.08.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMI та IP-адрес таких присторів); відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.08.2024 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1