Cправа №505/1204/22
Провадження №1-кс/505/1164/2024
УХВАЛА

Іменем України

18.07.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №-0000060 від 21.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, в СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №-0000060 від 21.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №131 від 06.08.2021 про здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 096 436,00 гривень. Однак, встановлено, що фактичний обсяг виконаних робіт не відповідає проектно-кошторисній документації. Також встановлено, що технічний нагляд у вказаному будівництві здійснювала ФОП ОСОБА_6 , відповідно до договору від 10.08.2021 №132.

Враховуючи вищевикладене, державним інтересам можуть бути спричинені матеріальні збитки.

Таким чином, документи, пов`язані з капітальним ремонтом покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 096 436,00 гривень, замовником по яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть містити відомості про факт привласнення або розтрати бюджетних коштів, тобто становити предмет кримінального правопорушення.

Для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою фіксації факту можливого привласнення або розтрати бюджетних коштів, а також враховуючи необхідність у проведенні експертиз, на підставі ухвали слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 від 16.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучені оригінали документів, пов`язані з капітальним ремонтом покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 096 436,00 гривень відповідно до договору № 131 від 06.08.2021, яка перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , для призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Крім цього, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що по завершенні будівельних робіт були складені акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2021 року, № 2 за листопад 2021 року та № 3 за грудень 2021 року та грошові кошти у сумі 2 096 436,00 грн. перераховані від замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківський рахунок підрядника ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до платіжних доручень № 108 від 05.11.2021, № 126 від 19.11.2021 та № 128 від 03.12.2021.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.08.2021 по 31.12.2021.

Таким чином, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, розкриття злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а інформація, яка у ній міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Від заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки заступник начальника надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що вищезазначена інформація знаходиться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути використана під час досудового розслідування.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №-0000060 від 21.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у паперовому вигляді інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.08.2021 по 31.12.2021 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1