Провадження № 1-кс/750/4407/24
У Х В А Л А

24 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000556 від 19.05.2024,

в с т а н о в и в:

24.09.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію по рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 19.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за фактом заволодіння її грошовими коштами шляхом обману.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.05.2024 у месенджері WhatsApp надійшло повідомлення від невідомої особи стосовно заробітку на перегляді відео у «Тік Ток». В подальшому заробіток перейшов у « Біткоін », де потерпілій скидали завдання та номери карток, на які треба перераховувати гроші. ОСОБА_5 здійснила такі платежі: зі своєї карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 3000 гривень; зі своєї карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 16000 гривень; зі своєї карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 27500 гривень; зі своєї карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 27500 гривень. Однак після виконання завдання їй повідомили, що воно виконано не вірно і необхідно заплатити ще 200000 гривень, або 80000 гривень. В подальшому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

06.06.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_9 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_7 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено зарахування грошових коштів 18.05.2024 о 15 год. 00 хв. в розмірі 15800 гривень та 18.05.2024 о 16 год. 44 хв. в розмірі 27500 гривень від потерпілої ОСОБА_5 . В подальшому дані грошові кошти 18.05.2024 о 15 год. 06 хв. в розмірі 12060 гривень та 18.05.2024 о 15 год. 11 хв. в розмірі 4020 гривень на банківську картку НОМЕР_8 . Також 18.05.2024 о 16 год. 52 хв. грошові кошти в розмірі 27135 гривень було переказано на ту саму банківську картку.

17.07.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 належить ОСОБА_10 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_9 . На банківську карту встановлено надходження грошових коштів від ОСОБА_9 в розмірі 31000 гривні 18.05.2024 о 15 год. 11 хв. та 18.05.2024 о 16 год. 52 хв. на банківську картку. В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_10 використовує на власний розсуд, а саме переказує на інші банківські карти НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

18.09.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так встановлено, що банківська карта НОМЕР_10 відкрита на ОСОБА_11 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_12 . Після чого, дані грошові кошти були перенесені на рахунок НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілого, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до наступних речей та документів:

Копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.05.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_13 період часу з 00.00 год 16.05.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 16.05.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 16.05.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1