Справа № 569/7018/24
УХВАЛА

24 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000073 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині штучного завищення об`ємів робіт, вартості використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей, матеріальних ресурсів тощо внаслідок чого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 нанесено матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом 2023 року з використанням підставного підприємства ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено від імені останнього із ІНФОРМАЦІЯ_3 договір підряду №4330-Д-50-23 від 03.05.2023 по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно з поданими Замовнику документами протягом 2022-2023 року ПП « ОСОБА_6 » мало господарські взаємо відносини з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), у якої купували товарно-матеріальні цінності, які використовувалися при виконання будівельних робіт на об`єктів межах виконання вищевказаного договору.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів (інформації), що стосуються реалізації будівельних матеріалів, матеріальних цінностей протягом 2022-2023 року ФОП ОСОБА_8 для ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі оригіналів документів щодо їх походження з можливістю їх вилучення, що перебуваютьу володінні у фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:

договори купівлі-продажу з додатками, специфікації;

видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні;

митні декларації;

довіреності про отримання продукції;

акти прийому-передачі;

подорожні (шляхові) листи;

паспорти якості, сертифікати відповідності тощо на будівельні матеріали, товарно-матеріальні цінності;

банківські виписки щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні у фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів (інформації) шляхом надання можливості ознайомитися та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що стосуються реалізації будівельних матеріалів, матеріальних цінностей протягом 2022-2023 року ФОП ОСОБА_8 для ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі оригіналів документів щодо їх походження, що перебувають у володінні у фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме:

договори купівлі-продажу з додатками, специфікації;

видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні;

митні декларації;

довіреності про отримання продукції;

акти прийому-передачі;

подорожні (шляхові) листи;

паспорти якості, сертифікати відповідності тощо на будівельні матеріали, товарно-матеріальні цінності;

банківські виписки щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН