У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.08.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 12.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и л а :

У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000243 від 12.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

23.08.2024 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій документів, у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00.00 год. 11.06.2024, інше. Клопотання мотивовано тим, що ході досудового розслідування встановлено, що 12 серпня 2024 року надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, згідно якого встановлено, що мешканці Львівського району Львівської області за попередньою змовою вносять недостовірні відомості у акти про надання послуг «муніципальна няня», однак фактично такі послуги не надають та отримують соціальні виплати.

Додатково в ході виконання доручення слідчого, старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 заключила договір про надання послуг «муніципальна няня» із гр. ОСОБА_6 , за умовами договору такі послуги мали надаватись в період з 01.09.2022 по 30.04.2024. Однак проведеною перевіркою було встановлено, що ОСОБА_5 перебувала за межами державного кордону України та фактично не могла виконувати покладені на неї обов`язки з догляду за дитиною.

Згідно постанови КМУ від 30 січня 2019 № 68 («Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня») встановлено, що відшкодування вартості послуги муніципальна няня є щомісячною адресною компенсаційною виплатою заявнику послуги муніципальна няня за здійснення догляду за дитиною протягом місяця. Призначення та виплата компенсації послуги муніципальна няня здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад. Компенсація послуги муніципальна няня виплачується в розмірі, який визначається з розрахунку 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, установленої на 1 січня відповідного року, за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць. Розмір компенсації послуги муніципальна няня не може перевищувати вартість послуги муніципальна няня, сплачену заявником послуги муніципальна няня.

Згідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг ОСОБА_6 вказала, що у разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00.00 год. 11.06.2024 із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото-відео матеріалів зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювалося перерахування, інше, просив клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, слідчий при зверненні із клопотанням подав заяву про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00.00 год. 11.06.2024, інше, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00.00 год. 11.06.2024 з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1