Справа № 333/5031/20
Провадження № 1-кс/333/3089/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором, про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001087 та додані до нього матеріали відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, українця, який має вищу освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

В провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло дане клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу № 12/10/11 загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «БУРАН» (код ЄРДПОУ 32173160, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна, б. 150) від 12.10.2011, відповідно до п.3 порядку денного (про утворення дирекції та обрання членів дирекції) генеральним директором був обраний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наказу № 1322 від 13.10.2011 «Про формування дирекції ТОВ «ТПК «Буран» ОСОБА_5 переведений на посаду генерального директора ТОВ «ТПК «Буран».

01 вересня 2017 року ОСОБА_5 звільнений з посади генерального директора ТОВ «ТПК «Буран».

Згідно п.6.1. Статуту ТОВ «ТПК «Буран»» в редакції від 2011 року вищим органом управління Товариства Загальні Збори Учасників або призначених ними представників. Представником учасника може бути особа, повноваження якої підтверджені належним дорученням. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника на Зборах, про що повідомити інших учасників. Учасник на зборах має право передати свої повноваження іншому учаснику (його представнику).

Згідно п.6.2. Статуту Учасники мають кількість голосів пропорційно розміру їхньої частки у статутному фонді Товариства. Збори Учасників обирають Голову Зборів терміном на один рік . Учасників самостійно визначають регламент своєї діяльності.

Згідно п.6.13. Статуту Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Дирекція, яка діє на загальних засадах.

Згідно п.6.14 Статуту Дирекція складається з 3 членів. До складу Дирекції входять Генеральний Директор та члені Дирекції Директор і Головний бухгалтер.

Згідно п.6.15 Статуту Дирекція обирається Вищим органом Товариства.

Згідно п.6.17 Статуту до виключної компетенції Дирекції входить:

- організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів Учасників Товариства;

- затвердження порядку денного та змін в порядку денному загальних зборів Учасників Товариства, тексту інформаційного повідомлення Учасників;

- забезпечення виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства;

- колегіальне вирішення питань, щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та звітів про їх виконання;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і операцій, завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- розгляд питань організації виробництва, обліку, зовнішньо-економічної діяльності загальним зборам Учасників Товариства;

- розроблення рішення щодо розпорядження довгостроковими фінансовими вкладами Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб`єкти господарської діяльності, створені за участю Товариства, для подальшого його надання загальним зборам Учасників Товариства;

- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства;

- розробка та затвердження штатного розкладу, затвердження посадових інструкцій, оплати праці Учасників Товариства;

- призначення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;

- підготовка пропозицій щодо відчу ження та (або) придбання, набуття у власність способом корпоративних прав, деривативів інших юридичних осіб;

- забезпечення виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері їх захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний та особливий період.

Згідно п.6.18 Статуту Роботою Дирекції керує Генеральний директор, який має право:

- прийняття рішення про укладання кредитних договорів з банками та іншими організаціями за згодою Загальних Зборів Учасників; -

- підписувати довіреності, договори (угоди) у т.ч. трудові та інші документи від імені Товариства, видавати довіреності, розпоряджатися майном і засобами Товариства в порядку, передбаченому та з дотриманням вимог Статуту;

- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Згідно п.7.1 Статуту ТОВ «ТПК «Буран» в редакції від 2016 року Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Згідно п.7.2. Статуту до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства відноситься: підпункт «І» визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представників; підпункт «ї» призначення та відкликання Генерального директора;

Згідно п.7.13 Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Дирекція , яка діє на колегіальних засадах.

Згідно п.7.14 Дирекція складається з 3 членів. До складу Дирекції входять Генеральний Директор та члені Дирекції Директор і Головний бухгалтер.

Згідно п.7.15 Дирекція обирається Вищим органом Товариства.

Згідно п.7.17 До виключної компетенції Дирекції належить колегіальне вирішення питань, щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;

Згідно п.7.18 Роботою Дирекції керує Генеральний Директор, який має право:

- прийняття рішення про укладання кредитних договорів з банками та іншими організаціями за згодою Загальних Зборів Учасників;

- підписувати довіреності, договори (угоди) у т.ч. трудові та інші документи від імені Товариства, видавати довіреності, розпоряджатися майном і засобами Товариства в порядку, передбаченому та з дотриманням вимог Статуту;

- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Згідно п.п. 2,3 розділу 1 Посадової інструкції генерального директора ТОВ «ТПК «Буран», з якою ОСОБА_6 був ознайомлений під підпис, призначення на посаду керівника підприємства та звільнення з неї здійснюється Загальними зборами товариства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю; генеральний директор підприємства є підзвітним засновниками підприємства.

Згідно п.7 розділу 2 Посадової інструкції Генеральний директор організує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтування планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду а також максимальної мобілізації шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів.

Згідно п.п.4,5 розділу 3 Посадової інструкції Генеральний директор має право укладати угоди поруки, гарантії, застави, іпотеки, купівлі або продажу нерухомого майна, отримання кредиту (займу), надання або отримання фінансової допомоги лише при наданні відповідної згоди учасниками товариства; відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.

Згідно п.5 розділу 4 Посадової інструкції Генеральний директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених кримінальним правом.

Таким чином, в період часу з 13.10.2011 до 01.09.2017, ОСОБА_5 обіймав посаду, що надавала йому право здійснювати безпосереднє управління ТОВ «ТПК «Буран» та його майном, тобто виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, а тому відповідно до примітки ст.364 КК України був службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, уповноваженою розпоряджатися майном підприємства, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю «ТПК «Буран», з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що діє в супереч вимог Статуту ТОВ «ТПК «Буран», затвердженого протоколом загальних зборів учасників 12/10/11 від 12.10.2011, другої редакції Статуту від 03.02.2016, посадової інструкції Генерального директора ТОВ «ТПК «Буран», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам підприємства, достовірно знаючи про те, що, отримання фінансової допомоги можливо лише при наданні відповідної згоди учасниками товариства, вчинив умисні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами підприємства за наступних обставин:

У період з 04 вересня 2014 року по 31 липня 2016 року в робочий час (точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , діючи з єдиним умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння коштами ТОВ «ТПК Буран» достовірно знаючи, що, отримання фінансової допомоги можливе лише при наданні відповідної згоди учасниками товариства, всупереч вищезазначеним положенням Статуту Товариства та Посадової інструкції Генерального Директора ТОВ «ТПК «Буран», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, незаконно, за допомогою ключа криптозахисту увійшов до системи «Клієнт-банк», згідно онлайн ЕЦП (вид електронного підпису, особистий ключ якого генерується уповноваженою особою Клієнта особисто і зберігається у Банку у зашифрованому вигляді), як керівник, генеральний директор ОСОБА_5 , та з рахунку ТОВ «ТПК «Буран» № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «ПУМБ», під виглядом отримання безвідсоткового поворотного займу, відповідно до роздруківки ПАТ «ПУМБ» від 19.03.2018, перевів грошові кошти на загальну суму більше 2 600 000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , тим самим заволодівши ними та спричинивши таким чином ТОВ «ТПК «Буран» матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2,3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, а також вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1,2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як незаконні дії з платіжними картами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, вчинене повторно.

29.06.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

17.09.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 200 КК України.

Вина ОСОБА_5 у скоєнні ним кримінальних правопорушень підтверджується доказами по справі.

За час проведення досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_5 не виявилося можливим, за останнім місцем його мешкання його не виявлено.

Наразі існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України. З метою запобігання цих ризиків, органом досудового розслідування ініційовано застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подане відповідне клопотання.

З метою забезпечення участі підозрюваного ОСОБА_5 під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу його до суду.

Процесуальний прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухав пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Клопотання слідчого, погоджене з процесуальним прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 188 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання.

Слідчим, разом із зазначеним клопотанням, подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001087 відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 07.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 200 КК України (кримінальне провадження № 0001087).

29.06.2018 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

17.09.2018 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 200 СК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, на думку слідчого судді, підтверджується матеріалами кримінального провадження, наданими у судовому засіданні прокурором.

Наразі органом досудового розслідування не вдалось встановити фактичне місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 . Факт неприбуття до органу досудового розслідування, неповідомлення слідчого про своє місцезнаходження, дають підстави для висновку, що з боку підозрюваного існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме - переховуватися від органів досудового розслідування і суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Приймаючи до уваги неможливість затримати підозрюваного ОСОБА_5 , в порядку ст.208 КПК України, необхідність розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 лише за його участю, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 177, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087, або уповноваженій на те особі, за дорученням слідчого, дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу останнього для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах цього кримінального провадження.

Ухвала діє до 30 квітня 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1