Справа № 211/1538/24
Провадження № 1-кс/211/1907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000837про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий надала заяву у якій просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 20.10.2023 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , що невстановлена особа, шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа її грошима в сумі 184 609 гривень, що є значною шкодою, а саме, потерпіла самостійно перевела гроші з банківської картки № НОМЕР_1 Т " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка зареєстрована на її чоловіка - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наразі несе службу в ЗСУ на банківську картку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом купівлі автомобіля для передачі її чоловіку на ЗСУ.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, 10.10.2023 року відбулось три перекази грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:

номеру рахунку, на який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_3 ;

руху коштів по карті № НОМЕР_3 та усіх рахунках, відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де відкрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

інформації, яким чином відбувалось зняття ( або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год. 01.10.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

фото та відео інформацію зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у банкоматах за весь період часу до моменту надання тимчасового доступу;

фото та відео інформацію з банкомату А0300050 за 10.10.2023, в якому 10.10.2023 року в період часу з 11:50 год. до 12:10 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1