СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4961/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 29.05.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачений ч.5 ст.191; ч.3 ст.212; ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив, за погодження прокурора, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 29.05.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.212; ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), перебуваючи у м. Києві, під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період 2023-2024 років, порушили п.44.1 ст.44 п.185.1 ст. 185, п. 187.1 ст.187, п.201.10 ст.201, п.200.1, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, що призвело до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в результаті незаконного декларування відшкодування ПДВ.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у м. Києві від 26.06.2024 №23.24/2.1/100-24.

Аналізом реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у період 2023-2024 років підприємством задекларовано придбання сільськогосподарської продукції у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та сформовано податковий кредит з ПДВ.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та відображають фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), за весь період взаємовідносин.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 29.05.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачений ч.5 ст.191; ч.3 ст.212; ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим, а також детективам у кримінальному провадженні №0000024 - детективам ТУ БЕБ у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та відображають фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), за весь період взаємовідносин, а саме: договорів, угод, контрактів, специфікацій, додаткових угод та додатків до них, заявок на відвантаження ТМЦ, видаткових накладних, товарно- транспортних накладних та/або інших документів, які підтверджують транспортування (надання транспортно-експедиційних послуг), актів прийому- передачі товарно-матеріальних цінностей та/або наданих (виконаних) послуг, довіреностей, рахунків фактури, рахунків на оплату, загальну оборотно-сальдову відомість за періоди 2023,2024 років, журнал-ордер по бухгалтерському рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 311 «Поточні рахунки в національні валюті», 281 «Товари на складі», відомостей щодо кредиторської та дебіторської заборгованості сформованої СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період 2023-2024 років, вхідних/вихідних листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), інших документів складених під час господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обрахувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1