Дата документу 29.07.2024Справа № 554/7617/23
Провадження № 1-кс/554/7872/2024
У Х В А Л А

29 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000434 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2 і 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту без права розпорядження, відчуження, користування, на вилучені у ході проведення обшуку автомобіля марки «MAZDA CX 5» білого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , предмети, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору модель SM-S916B/DS, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , із сім-картою ПрАТ «Київстар», НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору, із пошкодження у вигляді тріщин, у працюючому стані, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , з сім-картою «ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 . Місцем зберігання речових доказів просить визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000434 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2 і 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області діє група осіб, які умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2023 року здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів «метадон» та психотропної речовини до складу якої входить «метамфетамін», особам з числа наркозалежних безконтактним способом шляхом так званих «закладок».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи осіб крім інших входить: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою досягнення злочинного результату.

За результатами проведених заходів встановлено, що наркотичний засіб «метадон» в м. Кременчук надходить із м. Запоріжжя, з метою подальшої реалізації.

ОСОБА_6 спільно з іншими, в різних місцях м. Кременчука та Кременчуцького району, здійснюють зважування та фасування наркотичного засобу, який в подальшому передають під реалізацію шляхом «закладок» ОСОБА_8 , та іншим.

Крім того, ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону НОМЕР_11 (з метою конспірації змінюють по декілька разів на місяць) приймає попереднє замовлення на придбання наркотичного засобу «метадон» від наркозалежних осіб, а також контролює сплату грошових коштів на банківські карткові рахунки, а також здійснює збут вищевказаного наркотичного засобу шляхом «закладки».

Також встановлено, що грошові кошти за придбання наркотичних речовин надходять на карткові рахунки наступних банків: АТ «Універсал Банк», АТ «Сенс банк», АТ «Таскомбанк», «Спорт банк», «Izibank», «Monobank» які відкриті на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та один рахунок в АТ «Таскомбанк» відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказаними картковими рахунками користується ОСОБА_6 , та здійснює зняття грошових коштів за допомогою ОСОБА_8

25 жовтня 2023 року в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_11 » в присутності понятих, крім іншого добровільно видала працівникам поліції: прозорий полімерний зіп-пакет із смужкою зеленого кольору в середині якого були три прозорі зіп-пакети із кристалічними речовинами світлого кольору, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/16845-НЗПРАП від 06 листопада 2023 року у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса метадону становить 0,263 г. Грошові кошти за наркотичні засоби ОСОБА_11 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку № НОМЕР_12 .

17 листопада 2023 року в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_11 » в присутності понятих, крім іншого добровільно видала працівникам поліції: полімерний згорток жовтого кольору в середині якого знаходяться три прозорі зіп-пакети із кристалічними речовинами світлого кольору, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/18114-НЗПРАП від 24 листопада 2023 року, у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,08379 г, 0,08176 г, 0,07545 г. Грошові кошти за наркотичні засоби ОСОБА_11 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку № НОМЕР_13 .

В результаті проведених у кримінальному провадженні інших НСРД встановлено факт збуту заборонених речовини, постійних зустрічей та спілкування фігурантів між собою.

24 липня 2024 року за результатми проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW 118I» з державним номерним знаком НОМЕР_14 та наявності достатніх підстав, було затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на території Кременчуцького району Полтавської області, та вилучено кристалічну речовину схожу на наркотичний засіб «метадон», які останні мали намір збути групою осіб, у тому числі, за співучасті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В цей же день ОСОБА_6 та ОСОБА_8 стало відомо про затримання ОСОБА_12 та, будучи причетними до вчинення кримінальних правопорушень, повязаних із незаконним збуту накротичних засоібв на території м. Кременчука, за допомогою транспортного засобу марки «MAZDA CX5» білого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , з метою уникнення кримінальної відповідальності та подальшого переховування, знищення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 направлялись із свого місця проживання, що в АДРЕСА_1 до м. Києва.

24 липня 2024 року у період часу з 20 год 04 хв по 23 годину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, врятування майна, а саме речових доказів по кримінальному провадженню було проведено невідкладний обшук автомобіля «MAZDA CX 5» білого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , на узбіччі проїжджої частини автодороги, а саме 208-й кілометр траси М 03 Київ-Харків, в межах Лубенського району Полтавської області, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору модель SM-S916B/DS, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , із сім-картою ПрАТ «Київстар», НОМЕР_4 , належний ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору, із пошкодження у вигляді тріщин, у працюючому стані, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , з сім-картою «ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , належний ОСОБА_6 ; банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 , належний ОСОБА_8 . Вилучені речі поміщено до спеціального сейф-пакету KIV 5116729.

Слідчий вказує, що вищевказані речі та предмети мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування.

24 липня 2024 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

Вилучені предмети постановою слідчого визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вилучене у ході проведення обшуку автомобіля марки «MAZDA CX 5» білого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , майно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомили та заяви про відкладення судового засідання не подали. Разом із тим, неявка останніх в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як слідує із змісту клопотання, метою накладення арешту на майно у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим доведено, що вилучене 24 липня 2024 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «MAZDA CX 5» білого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зокрема може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Разом з тим, визначення місця зберігання речових доказів на стадії досудового розслідування, про що в клопотанні просить слідчий, за змістом норм КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 належить до виключної компетенції органів досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ході проведення обшуку автомобіля марки «MAZDA CX 5» білого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , предмети, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору модель SM-S916B/DS, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , із сім-картою ПрАТ «Київстар», НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору, із пошкодження у вигляді тріщин, у працюючому стані, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , з сім-картою «ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 , шляхом позбавлення права розпоряджання, відчуження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13