печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000022, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на наступне майно, а саме:

- частку ТОВ «Софт Маркет Солюшн» () в статутному капіталі ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» () у розмірі 100%, що у грошовому еквіваленті складає 30000000 грн., шляхом заборони відчуження означеного майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_4 та афілійованими із ним особами умисних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ТОВ «Софт Маркет Солюшн» () та ТОВ «НВК «Техімпекс» ().

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Софт Маркет Солюшн» є одноособовим учасником ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» ().

08.09.2022 ТОВ «Софт Маркет Солюшн» та ТОВ «Голд Спліт» укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс».

Пунктом 1.2.4. зазначеного Договору передбачено, що статутний капітал складає 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, який сформований у повному обсязі.

Відповідно до п. 2.1. Договору за відчуження частки покупець зобов`язується оплатити продавцю - 8 200 000, 00 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

На виконання умов даного пункту Договору, ТОВ «Софт Маркет Солюшн» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Голд Спліт» кошти у сумі 8 200 000, 00 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується платіжним дорученням № 219 від 14.09.2022 та платіжним дорученням № 224 від 19.09.2022.

На підставі вказаного Договору, 09.09.2022 ТОВ «Голд Спліт» та ТОВ «Софт Маркет Солюшн» укладено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», який був нотаріально посвідчений, реєстрові номери за №739, 740.

В подальшому, 13.09.2022 здійснено державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НВК «Техімпекс», а саме зміну складу засновників (учасників) юридичної особи, внаслідок якої єдиним засновником із часткою 100% у статутному капіталі став ТОВ «Софт Маркет Солюшн».

Після набуття 100% корпоративних прав у власність, ТОВ «Софт Маркет Солюшн» оцінивши явну необхідність підтримати та розвивати таку компанію як ТОВ «НВК «Техімпекс», основним видом діяльності якої є виробництво, ремонт та модернізація військової техніки та зброї, що є надзвичайно актуальним для забезпечення обороноздатності держави, яка бореться проти збройної агресії Російської Федерації, прийняло ряд рішень щодо фінансування господарської діяльності ТОВ «НВК «Техімпекс» шляхом збільшення розміру статутного капіталу.

Встановлено, що один з колишніх учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_4 намагаючись заволодіти 100% корпоративних прав ТОВ «НВК «Техімпекс», не визнає як добросовісного набувача корпоративних прав - ТОВ «Софт Маркет Солюшн» та правомірність збільшення статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс» до 30 000 000 грн.

ОСОБА_4 був співзасновником ТОВ «НВК «Техімпекс». Прокурор зазначає, що в ході опрацювання статутних та реєстраційних документів ТОВ «НВК «Техімпекс» встановлено, що фактично у власності ОСОБА_4 починаючи ще з 2011 року залишилось 0% корпоративних прав ТОВ «НВК «Техімпекс» внаслідок недоформованості статутного капіталу Товариства (тобто невідповідність фактично сплачених внесків до статутного капіталу і зареєстрованого розміру статутного капіталу).

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000022 - ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення представника власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 від 15.11.2024 частку ТОВ «Софт Маркет Солюшн» () в статутному капіталі ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» () у розмірі 100%, що у грошовому еквіваленті складає 30000000 грн. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000022.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000022 арешт на наступне майно, а саме:

- частку Товариства з обмеженою відповідальністю «Софт Маркет Солюшн» () в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» () у розмірі 100%, що у грошовому еквіваленті складає 30000000 грн., шляхом заборони відчуження означеного майна.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1