Провадження № 1-кс/727/3110/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000192 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що в період з 27.02.2023 по 19.05.2023, з призупиненням для проведення зустрічних звірок, ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено ревізію ІНФОРМАЦІЯ_2 (бюджету міста Чернівці) за період з 01.07.2019 по 31.12.2022, в ході якої виявлено факт нестачі в ІНФОРМАЦІЯ_3 пального (4689 л. бензину А-95 та 12 420 л. дизельного палива), яке було виділено ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцевого резерву паливно-мастильних матеріалів у вигляді талонів на вказані види пального на загальну суму 735 166, 44 грн.

Зокрема, встановлено, що на виконання заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2020 № 2364 у 2022 році з місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території ІНФОРМАЦІЯ_6 (який є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_7 ) передано талони на 17 100 л пального (4680,0 л бензину А-95 та 12420,0 л дизельного палива) на загальну суму 735166,44 гривень. Вищевказане пальне було закуплено ІНФОРМАЦІЯ_8 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді талонів на пальне, відповідно до договорів №132 від 09.03.2022, № 289 від 04.04.2022, № 382 від 29.04.2022 та № 13/2022 від 24.05.2022. В свою чергу, на виконання розпоряджень міського голови від 27.02.2022 № 81-р, за видатковою накладною від 27.02.2022 № 10 видано 400,0 л бензину А-95 (по ціні 22,44 грн/л) та 400,0 л дизельного палива (по ціні 24,54 грн/л) на загальну суму 18790,67 гривень. Отримував особисто керівник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 по дорученню. На виконання розпорядження міського голови від 12.03.2022 № 88-р за видатковою накладною від 12.03.2022 № 18 видано 500,0 літрів бензину А-95 (по ціні 26,09 грн/л) на загальну суму 13045,00 гривень. Отримував особисто керівник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 по дорученню. На виконання розпорядження міського голови від 12.04.2022 № 132-р, за видатковою накладною від 13.04.2022 № 28 видано 250,0 л бензину А-95 (по ціні 32,01 грн/л) та 1550,0 л дизельного палива (по ціні 33,61 грн/л) на загальну суму 60098,00 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню. На виконання розпорядження міського голови від 29.04.2022 № 158-р, за видатковою накладною від 02.05.2022 № 40 видано 450,0 л бензину А-95 (по ціні 32,11 грн/л) та 1000,0 л дизельного палива (по ціні 32,31 грн/л) на загальну суму 46761,85 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню. На виконання розпорядження міського голови від 16.05.2022 № 176-р, за видатковою накладною від 16.05.2022 № 46 видано 480,0 л бензину А-95 (по ціні 31,95 грн/л) та 2370,0 л дизельного палива (по ціні 43,42 грн/л) на загальну суму 118232,24 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню. На виконання розпорядження міського голови від 18.05.2022 № 684-к, за видатковою накладною від 18.05.2022 № 44 отримано 60,0 л дизельного палива (по ціні 50,54 грн/л) на загальну суму 3032,40 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню. На виконання розпорядження міського голови від 03.06.2022 № 210-р, за видатковою накладною від 03.06.2022 № 50 отримано 140,0 л дизельного палива (по ціні 43,42 грн/л) на загальну суму 6078,80 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню. На виконання розпорядження міського голови від 18.07.2022 № 278-р, за видатковою накладною від 18.07.2022 № 65 отримано 2000,0 л бензину А-95 (по ціні 43,09 грн/л) та 5900,0 л дизельного палива (по ціні 53,55 грн/л) на загальну суму 402125,00 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню. На виконання розпорядження міського голови від 23.08.2022 № 329-р, за видатковою накладною від 24.08.2022 № 77 отримано 600,0 л бензину А-95 (по ціні 22,43 грн/л) та 1000,0 л дизельного палива (по ціні 53,55 грн/л) на загальну суму 67002,48 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 по дорученню. Згідно з наданими в ході проведення зустрічної звірки документами бухгалтерського обліку, які підтверджують оприбуткування та подальше використання (передачу) матеріальних цінностей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що пальне в кількості 17,1 тон на загальну суму 735166,44 грн оприбутковано за бухгалтерським обліком ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі акту приймання паливно-мастильних від 12.01.2023 № 1/ПММ, та 13.01.2023 згідно з накладною (вимогою) № 17 передано на облік до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В період з 15.03.2023 по 04.04.2023 з відома та в присутності представників ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено звірку та відповідну інвентаризацію матеріальних цінностей в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отриманих з місцевого матеріального резерву, в тому числі 17,1 тон пального переданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , його обсягів, використання, тощо.

В ході цієї зустрічної звірки представникам аудиторської служби надано відомості про наявність в ІНФОРМАЦІЯ_14 та СП 156 талонів на бензин А95 (№№ 20485-20640, постачальник ЄВРОНАФТА), номіналом 30 л. кожен, а також 414 талонів на дизельне пальне (№№ 20641-21054, постачальник ЄВРОНАФТА) номіналом 30 л. кожен, на загальну кількість 17 100 л.

Разом з тим, відповідно до отриманої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зазначені талони були придбані ОСОБА_8 , згідно договорів купівлі-продажу від 15 та 16 березня 2023 року та станом на 18.04.2023 не були активовані у зв`язку з відсутністю оплати. Також вказані талони на пальне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не реалізовувались, і навпаки. Вказане свідчить про спробу ввести в оману представників ІНФОРМАЦІЯ_16 та приховування нестачі наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 паливно-мастильних матеріалів, з наданням завідомо підроблених документів.

Оригінали окремих документів, зокрема і тих, що були надані представникам ІНФОРМАЦІЯ_16 під час зустрічної звірки щодо наявності талонів на пальне в кількості 17 100 л., походження яких не має відношення до ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки ці документи були складені з метою приховання можливого вчинення розслідуваного злочину, а також вони підлягають експертному дослідженню, зокрема для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо надходження, оприбуткування, використання, наявності залишків пального тощо, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17 100 л.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Без вилучення оригіналів вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та отримання копій.

В частині отримання доступу до службових характеристик та відомостей про теперішнє місце роботи і займані посади слід відмовити, оскільки не доведекно, що такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- видаткової накладної від 27.02.2022 № 10 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 400,0 л бензину А-95 (по ціні 22,44 грн/л) та 400,0 л дизельного палива (по ціні 24,54 грн/л) на загальну суму 18790,67 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення ТЦК та СП на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- видаткової накладної від 12.03.2022 № 18 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 500,0 літрів бензину А-95 (по ціні 26,09 грн/л) на загальну суму 13045,00 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- видаткової накладної від 13.04.2022 № 28 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 250,0 л бензину А-95 (по ціні 32,01 грн/л) та 1550,0 л дизельного палива (по ціні 33,61 грн/л) на загальну суму 60098,00 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- видаткової накладної від 02.05.2022 № 40 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 450,0 л бензину А-95 (по ціні 32,11 грн/л) та 1000,0 л дизельного палива (по ціні 32,31 грн/л) на загальну суму 46761,85 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- видаткової накладної від 16.05.2022 № 46 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 480,0 л бензину А-95 (по ціні 31,95 грн/л) та 2370,0 л дизельного палива (по ціні 43,42 грн/л) на загальну суму 118232,24 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- видаткової накладної від 18.05.2022 № 44 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 60,0 л дизельного палива (по ціні 50,54 грн/л) на загальну суму 3032,40 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- видаткової накладної від 03.06.2022 № 50 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 140,0 л дизельного палива (по ціні 43,42 грн/л) на загальну суму 6078,80 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- видаткової накладної від 18.07.2022 № 65 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 2000,0 л бензину А-95 (по ціні 43,09 грн/л) та 5900,0 л дизельного палива (по ціні 53,55 грн/л) на загальну суму 402125,00 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- видаткової накладної від 24.08.2022 № 77 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 600,0 л бензину А-95 (по ціні 22,43 грн/л) та 1000,0 л дизельного палива (по ціні 53,55 грн/л) на загальну суму 67002,48 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального, із можливістю вилучення їх оригіналів;

- накладної № 17 від 13.01.2023 про приймання ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_7 пального в кількості 17 100 л. у вигляді талонів на пальне (бензин А95 та дизельне паливо), із можливістю вилучення їх оригіналів.

З можливістю ознайомитися із наступними документами, зробити їх копії, щодо:

- інформації щодо залишків пального, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17 100 л.;

- документів в яких зазначено номінали та серійні номери талонів на пальне, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- актів списання (використання) та/або інші документи щодо списання пального, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17 100 л.;

- документів про передачу талонів на пальне, надане ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17 100 л. відповідальним особам;

- копій чеків про використання талонів на пальне в кількості 17 100 л., наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копій шляхових листів транспортних засобів про використання пального в кількості 17 100 л., наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інвентаризаційного опису запасів від 23.03.2023, складений за результатами інвентаризації, проведеної на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.03.2023 № 172,;

-інформації про джерела надходження до ІНФОРМАЦІЯ_7 та оприбуткування талонів на бензин ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також талонів на дизельне паливо №№ 20641-21054; копій положення про ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебували на посадах у 2022-2023 роках: начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ; заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 ; начальника відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 ; інструктора відділення рекрутингу та комплектування ОСОБА_14 ; працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 ; відповідальних працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 яким були передані талони на пальне надане ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17 100 л;

- не менше 15 оригіналів документів за 2021-2022 рік (до 27.02.2022), які містять підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1