Єдиний унікальний номер: 379/1004/24
Провадження № 1-кс/379/165/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000054 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000054 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, вчиненого за наступних обставин: 12.03.2024 до чергової частини ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася із заявою ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_2 , з приводу того, що 08.03.2024 у період з 16:18 год. по 16:20 год. невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 15 000 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

27.06.2024 прокурором у кримінальному провадженні - начальником Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 було визначено територіальну підслідність матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 13.03.2024, територію с. Плоске Таращанської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області, що перебуває під юрисдикцією слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту картку № НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 на який вона отримує допомогу на дітей. 08.03.2024 року о 15 год. 36 хв. на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за дві трансакції надійшли грошові кошти в сумі 15000 гривень. Далі приблизно через годину, вона почула, що на її мобільний телефон надійшло декілька смс-повідомлень. Переглянувши смс-повідомлення вона помітила, що вони надійшли із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даних смс- повідомленнях було вказано, що з її картки знято грошові кошти восьма платежами, у семи було вказано про знання 2000 грн. та в одному 990 грн. Загальна сума зняття 14990 грн. Далі їй зателефонував менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитав чи вона здійснювала перекази між картками, якому вона повідомила, що дані переводи грошових коштів здійснила не вона.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідча до суду не з`явилась, до суду надала клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000054 від 13.03.2024 (а.с.8), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.9), постанови про призначення групи слідчих (а.с.10-11, 12), постанови про визначення групи прокурорів (а.с.13-14, 15-16), протокол допиту потерпілої (а.с.18-20), виписку по картковому рахунку (а.с.21-22), рапорти (а.с.23, 24-25), постанову про перекваліфікацію дій (а.с.26-27), постанову про визначення підсудності (а.с.29-30), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів що містить банківську таємницю, а саме до:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 08 березня 2024 року по 08 травня 2024 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 01 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1