Справа №: 398/6002/24
провадження №: 1-кс/398/1903/24
УХВАЛА

Іменем України

"25" листопада 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилась, надала заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 06.11.2024 року до ЄРДР за № 0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000318, 04.10.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_2 ) в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу працевлаштування за кордоном, а саме в Нідерландах, у лікувальному цеху підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час спілкування в месенджері «Viber» за номером НОМЕР_3 з ОСОБА_6 , останній обговорив послуги та перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 10 690 грн. По теперішній час послуги не надані та кошти не повернуті.

Згідно копії рапорту поліцейського офіцера громади СВзГ ВП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 05.11.2024 року, у нього на виконанні знаходяться матеріали ЄО №22608 від 29.20.2024 року по факту звернення ОСОБА_5 про те, що 04.10.2024 року останній в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу працевлаштування за кордоном, а саме в Нідерландах, у пакувальному цеху підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформлення документів для роботи (робочої візи за кордоном і медичного страхування). З даного приводу заявник через месенджер «Вайбер» НОМЕР_3 спілкувався з ОСОБА_6 , якому за надання майбутніх послуг перерахував кошти в сумі 10 690 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, у даній події вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тому просить вказані матеріали передати до СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області для подальшого внесення відомостей до ЄРДР.

Відповідно до копії рапорту чергового чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 05.11.2024 року №22982, до чергової частини надійшов рапорт поліцейського офіцера громади СВзГ ВП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 05.11.2024 року щодо внесення відомостей до ЄРДР за зверненням ОСОБА_5 , матеріали ЄО №22608 від 29.20.2024 року.

Згідно копії протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 29.10.2024 року, який просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, яким він 04.10.2024 року здійснив переказ на картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 10 690 грн за послуги працевлаштування за кордоном. Картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 08.11.2024 року, яка повідомила, що у вересні 2024 року вона у мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу. Зв`язавшись з власником оголошення за номером телефону НОМЕР_3 у месенджері «Вайбер», який представився ОСОБА_9 , керівником пакувального цеху компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час переписки з вказаним чоловіком останній пропонував їй різного роду вакансії, однак їй нічого не підійшло. Подальшу переписку з цим роботодавцем продовжив її чоловік, ОСОБА_5 . Згодом їй стало відомо, що її чоловік здійснив на картку цього чоловіка переказ коштів в сумі 10 690 грн за послуги щодо працевлаштування.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.11.2024 року, він у вересня 2024 року у мережі «Фейсбук» знайшов оголошення щодо працевлаштування на пакувальний цех компанії у Нідерландах. Його дружина ОСОБА_8 на вказаний в оголошені номер телефону НОМЕР_3 написала СМС-повідомлення зі свого номеру телефону НОМЕР_4 . В повідомленнях дружина стала розпитувати про умови працевлаштування та заробітну плату. Їй у відповідь надійшло повідомлення, в якому абонент написав, що його звати ОСОБА_6 і він працює керуючим пакувального цеху. Потім цей чоловік надіслав повідомлення з відео цеху та пояснив, що саме треба робити. Дружину пропозиція не підійшла і вона відмовилась від неї та дала йому номер телефону, можливо він захоче поїхати на запропоновану роботу. Після цього він почав спілкування у «Вайбері» зі свого номеру мобільного НОМЕР_2 . Особа написала йому, що виїзд до Нідерландів можливий з м.Київ та м.Львів. Після цього він, потерпілий, написав, що за станом здоров`я не підлягає мобілізації, існує вірогідність, що його не випустять з країни. Тоді він отримав СМС з проханням надіслати фото свого паспорта громадянина України та закордонний паспорт для перевірки його придатності для роботи. Через деякий час він отримав повідомлення, що підходить їм, але потрібно оформити візу і страховку і за це перерахувати кошти в сумі 10 690 грн. Він, потерпілий, погодився. Йому також було надіслано фото документів фірми. 04.10.2024 року він отримав повідомлення з номером картки НОМЕР_1 та зі своєї картки для виплат, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через онлайн-додаток здійснив переказ на вказану картку в сумі 10 690 грн і надіслав у відповідь дані про здійснення платежу. Після цього отримав повідомлення, що все добре і йому бронюють місце. Згодом він отримав повідомлення, що виїзд перенесено на 25.10.2024 року, а віза буде у водія, який його забиратиме. 21.10.2024 року він знову написав роботодавцю СМС з питанням про те, коли купувати білет на потяг та побачив, що переписка частково видалена і зрозумів, що це були шахраї.

На підтвердження своїх пояснень потерпілим надано скріншоти переписки, в тому числі з копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , копією довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 , копію гарантійного листа про схвалення кандидатури потерпілого для роботи в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та скріншот про списання коштів в сумі 10 690 грн і квитанції про здійснення вказаного платежу.

Відповідно до протоколу визначення банку за номером картки визначення номеру банківської карти, банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківськомурахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 04.10.2024 до 12.11.2024 року

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок,до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 04.10.2024 року до 12.11.2024 року

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 04.10.2024 року до 12.11.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 04.10.2024 року до 12.11.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1