Провадження по справі № 1-кс/522/3880/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0007118 від 18.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0007118 від 18.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 17.08.2015 до ЧЧ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області з ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти групи інвесторів будівництва Сімейно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як слідує з фактичних обставин справи, що у липні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД не законно передало в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незавершене будівництво, об`єкт незавершеного будівництва, сімейно-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. ст. 40, 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Так, 01.07.2024 з метою збору доказів у даному кримінальному провадженні, відповідно до ст. ст. 40, 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , направлені запити для отримання інформації та копії документів, а саме:

- штатний розклад працівників, список працівників;

- накази на призначення посадових осіб та інших працівників;

- список інвесторів будівництва сімейно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій відповідних договорів;

- документи щодо отримання/надходження грошових коштів від інвесторів будівництва сімейно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД;

- документи, які стали підставою для зміни адреси будівництва з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_1 ;

- дозвільна та проектна документація на об`єкт будівництва (договір оренди земельної ділянки, та інші, а як що об`єкт введено до експлуатації то відповідні акти);

- посадови інструкції на осіб, що підписали договір передачі в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта незавершеного будівництва, сімейно-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 з наданням копії відповідного договору з додатками;

- первинні документи, які стали підставою для оформлення вказаного договору іпотеки.

До теперішнього часу відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД не отримано.

Так, на даний час, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007118 у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення копії документів.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за адресою: АДРЕСА_2 .

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також дослідження документів, за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 повністю підтримала вимоги клопотання та просила їх задовольнити з наведених підстав, а також розглянути клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007118 від 18.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

У клопотанні доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до документів, необхідних для проведення слідчий дій, експертного дослідження в рамках кримінального провадження, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть бути використані при проведенні слідчих дій, експертних досліджень (за необхідності), залученні до матеріалів кримінального провадження, а також, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007118 від 18.08.2015, та/або прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- штатний розклад працівників, список працівників;

- накази на призначення посадових осіб та інших працівників;

- список інвесторів будівництва сімейно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій відповідних договорів;

- документи щодо отримання/надходження грошових коштів від інвесторів будівництва сімейно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД;

- документи, які стали підставою для зміни адреси будівництва з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_1 ;

- дозвільна та проектна документація на об`єкт будівництва (договір оренди земельної ділянки, та інші, а як що об`єкт введено до експлуатації то відповідні акти);

- посадови інструкції на осіб, що підписали договір передачі в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта незавершеного будівництва, сімейно-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 з наданням копії відповідного договору з додатками;

- первинні документи, які стали підставою для оформлення вказаного договору іпотеки.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

18.07.2024