Справа № 211/5180/24
Провадження № 1-кс/211/1626/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч.3 ст.369-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000036 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч.3 ст.369-2 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

На підставі ст.222 КПК України, у рішенні суду, за результатом розгляду даного клопотання, виключено відомості щодо обставин, встановлених під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 08.07.2024 до Дніпропетровського управління ДВБ НП України звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою щодо вимагання від неї особою на ім`я ОСОБА_5 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 гривень за успішне та безперешкодне складання практичного іспиту з водіння транспортним засобом в ТСЦ №1248. За вказаним фактом Криворізькою східною окружною прокуратурою Дніпропетровської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч.3 ст.369-2 КК України.

Таким чином на даний час з урахуванням здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні фактичних даних виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення їх копій в паперовому вигляді чи на електронному носії, зокрема щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , прив`язані до нього банківські картки, зокрема НОМЕР_2 , ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою) ними керували, інформації про абонентські номери телефонів, які було прив`язано як фінансові до банківської карти, документи та фото власника картки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, адреси їх розташування, через які відбувалося зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, котрі знімали грошові кошти тощо.

Згідно з отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацією встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , його керівником є ОСОБА_6 , та має Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять конфіденційну інформацію, в тому числі банківську таємницю, персональні дані осіб, відомості щодо комерційної діяльності, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно положень ст.9 КПК України прокурор, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів. Положеннями ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч.3 ст.369-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати Голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 чи іншу уповноважену ним службову особу надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Відомості щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) в період часу з 11.07.2024 до 09.08.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові та ІПН фізичної особи або назва та код ЄДРПОУ юридичної особи, номер банківського рахунку, на який перераховувались кошти, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) та/або номеру банківського рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер банківського рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції.

1.2. IP адреси, дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), керували банківським рахунком НОМЕР_1 та прив`язаними до нього банківськими картками, зокрема НОМЕР_2 в період часу з 11.07.2024 до 09.08.2024.

1.3. Інформація про абонентські номери телефонів, які було прив`язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

1.4. Відеозаписи з камер спостереження банкоматів, адреси їх розташування, через які відбувалося зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, котрі знімали грошові кошти в період часу з 06.08.2024 до 09.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали 15 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1