Справа № 462/8513/24
провадження 1-кс/462/1991/24
У Х В А Л А

08 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000970 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000970 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 за період з 23.09.2024 по час винесеня ухвали, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали, аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що03.10.2024 року до ВП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.09.2024 року близько 16.07 год. шахрайським способом, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фейкове посилання в месенджері "Viber", за яким потерпіла перейшла, списала з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), грошові кошти в загальній сумі 36 168 грн. Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебуває пенсійна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 . 23.09.2024 вона знаходилася в себе за місцем проживання о 15.36 год. в загальну групу співробітників закладу, в якому вона працює, в месенджер «Viber» повідомлення ніби-то від їхнього працівника ОСОБА_6 , в якому було зазначено, що перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна отримати виплату в розмірі 8 127 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Нічого не підозрюючи, вона перейшла за даним посиланням, далі не пригадує, куди її переадресувало, але відразу ж на її номер НОМЕР_4 зателефонували з невідомого номера, який не зберігся в її історії дзвінків та представилися працівниками банку, голос був чоловічий, він повідомив, що їй потрібно сказати номер своєї картки ОСОБА_7 , на яку треба перерахувати гроші. Вона продиктувала лише 16-значний номер карткового рахунку, CVV код не називала, так як знала, що його нікому не можна повідомляти. Після закінчення дзвінка вона відразу ж намагалася зайти в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте не могла цього зробити, так як додаток чомусь її не пускав. Вона тоді подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про дану ситуацію і їй повідомили про те, що з її карткового рахунку списані кошти в сумі 29 925 грн з комісією о 16.06 год. та гроші в сумі 6 873 грн з комісією о 16.07 год., в загальній сумі 36 168 грн. Картку їй одразу ж заблокували. Згідно довідки про рух коштів, яку потерпіла долучила до протоколу допиту встановлено, що 23.09.2024 о 16.06 год. та о 16.07 год. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 було списано двома платежами кошти в сумі 29 000 грн (з комісією 295 грн) та 6 800 грн (з комісією 73 грн) на загальну суму 36 168 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 та 0001 відповідно. Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 03.10.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.10.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.10.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 за період з 23.09.2024 по час винесеня ухвали, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали, аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1