Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/38/23 Провадження № 1-кс/475/176/24
У Х В А Л А

22.10.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 10.01.2023 за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 10.01.2023 за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначила, що 09.01.2023 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 08.01.2023 під приводом надання міжнародної грошової допомоги, шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 96 100 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація якого передбачена ст.190 ч.3 КК України, 10.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.01.2023 близько 20:00 год., ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» у спільноті - телеграм «GET NEWS» знайшло оголошення в якому зазначалося про можливість отримання міжнародну грошову допомогу. Для оформлення заявки потрібно було перейти по посилання, що ОСОБА_5 і зробила. Далі ОСОБА_5 натиснула на активне посилання і перейшла на сторінку, де обрала банк обслуговування - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім у відкритій формі ОСОБА_5 ввела пароль від входу до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пароль від кредитної картки № НОМЕР_1 та CCV код.

09.01.2023року зранку, ОСОБА_5 вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб переглянути баланс на картці, але здійснивши спробу останній не вдалося. У сповіщенні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зазначено, що потрібно підтвердити фінансовий номер телефону у терміналі. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від працівників банку ОСОБА_5 стало відомо, шо з кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 96 100 грн.

Згідно із виданої банком виписки з кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено три операції зі списання коштів у сумі: 35 000 грн., 35 000 грн. та 26 100 грн., номер телефону у терміналі.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, що у ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України та проведення аналізу інформації, яка була вилучена у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області встановлено, що згідно транзакції «ID » в подальшому кошти потерпілої ОСОБА_5 переведені з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 на банківський рахунок НОМЕР_2 ; за транзакцією «ID НОМЕР_3 » в подальшому кошти потерпілої ОСОБА_5 переведені з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 на банківський рахунок

НОМЕР_2 ; за транзакцією «ID НОМЕР_4 » кошти в подальшому кошти потерпілої ОСОБА_5 переведені з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 на банківський рахунокUA1611353. Згідно з наданої інформації банківський рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_6

З банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 здійснюються транзакції на банківський рахунокUA1415786, який також належить ОСОБА_6 призначення платежу НОМЕР_5 ГОСПОДАРСЬКІ ВИТРАТИ. Кошти потерпілої ОСОБА_5 були переведені на рахунок ОСОБА_6 , за допомогою платіжного сервісу для онлайн оплати за придбання товарів в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В тому числі, згідно наданої інформації, переказ на карту банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,серед інших переказів,згідно платіжного доручення №5 від 09.01.2024 ,здійснювався з банківського рахунку № НОМЕР_6 , власником якого є ФОП ОСОБА_8 .

Таким чином, за проведеним аналізом встановлено,що до вчинення інших аналогічних правопорушень ймовірно причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП НОМЕР_7 .

Враховуючи вказані обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Заступник начальника СВ в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі та його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчим СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , наступні документи а саме -

- інформацію про подальший рух коштів по рахунку « НОМЕР_6 », а саме - роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху грошових коштів за період з 08 січня 2023 року по 10 січня 2023 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 08 січня 2023 року по 10 січня 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 21 грудня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1