Дата документу 16.09.2024Справа № 554/9456/24
Провадження № 1-кс/554/9087/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0001288 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконну діяльність пов`язану з незаконним обігом вогнепальної зброї та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу здійснює особа, яка представилася та використовує обліковий запис (профіль) під іменем «Seriy1337» на Інтернет-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході здійснення оперативних заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїх злочинних діяннях використовує банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я « ОСОБА_3 »

Установлення всіх обставин вчинення останнім кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме до: завірених копій Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ), а також всіх наявних відкритих на нього рахунків в банківських установах державної і недержавної форм власності та в разі реєстрації громадян як фізичних осіб-підприємців адреси, за якими зареєстровані у вище вказаному статусі, а також відомостей про джерела суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Тому з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ), а також всіх наявних відкритих на них рахунків в банківських установах державної і недержавної форм власності та в разі реєстрації громадян як фізичних осіб-підприємців адреси, за якими зареєстровані у вище вказаному статусі, а також відомостей про джерела суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі та без участі володільця майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчими СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_2 (старшому групи слідчих), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2010 по 03.08.2024 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ), а також всіх наявних відкритих на них рахунків в банківських установах державної і недержавної форм власності та в разі реєстрації громадян як фізичних осіб-підприємців адреси, за якими зареєстровані у вище вказаному статусі, а також відомостей про джерела суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку за період з 01.01.2010 по 03.08.2024, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаною інформацією.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1