Справа № 210/1340/21
Провадження № 1-кс/210/1416/24
У Х В А Л А

іменем України

18 вересня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000469 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000469 від 10.07.2020.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 10.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України,

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, До прокуратури Дніпропетровської області надійшла інформацію про те, що службові особи однієї територіальної громади у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньої змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, незаконно, в порушення вимого земельного законодавства виділяють приватним особам земельні ділянки державної та комунальної власності, що призводить до тяжких наслідків.

Зокрема, на території Обухівської ОТГ Дніпровського району, земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:009:0305, :02:009:0306, :02:009:0813, :02:009:0037, :02:009:0036, :02:009:0035 були виділені із використанням підроблених документів, без відповідного дозволу на розробку, без рішення та погодження землевпорядної документації та передані у приватну власність. На даний час вказані земельні ділянки частково забудовані приватними особами, а також на деяких проходять підготовчі роботи для подальшого будівництва нерухомого майна.

Так, встановлено підстави передачі земельних ділянок у власність приватним особам, з використанням підробленої документації.

Зокрема, земельні ділянки з :02:009:0035, :02:009:0036, належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у 2014 році, на підставі договорів купівлі-продажу були перереєстровані на мешканку м. Дніпро, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :02:009:0035, :02:009:0036, :02:009:0037 належать ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) відповідно. Вказані земельні ділянки перейшли у власність відповідно до договорів дарування від ОСОБА_9 .

Вищевказане свідчить по зловживання владою та неналежним виконанням посадових обов?язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , на яких покладено контроль у земельній сфері за процесами використання земель та які не вживають будь-яких заходів з припинення вказаного протиправного користування та виділення.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Отримати вищезазначені документи в інший спосіб, окрім як із застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів (виїмка) не можливо, так як відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням та також нотаріальна таємниця віднесена до переліку охоронюваної законом інформації, перелік якої міститься в ст. 162 КПК.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11

№ 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

Так з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення економічної та почеркознавчої експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів договорів купівлі-продажу земельно ділянки з додатками та реєстраційною справою.

Зазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою:

АДРЕСА_1 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів в приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, як передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядником запитуваної інформації є вказаний приватний нотаріус.

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими зібраними матеріалами може бути використана в якості підтвердження чи спростування факту неправомірної передачі земельних ділянок у власність приватним особам.

Враховуючи, що у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, по яким необхідно провести ряд судових почеркознавчих та технічних експертиз та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000469 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, по яким необхідно провести ряд судових почеркознавчих та технічних експертиз та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідність проведення ряду судових почеркознавчих та технічних експертиз, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000469 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 а а саме:

- реєстраційна справа на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:0305, а також договори купівлі-продажу земельних ділянок з додатками та інші документи, подані для державної реєстрації на підставі яких приймалось рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

- реєстраційна справа на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:0306, а також договори купівлі-продажу земельних ділянок з додатками та інші документи, подані для державної реєстрації на підставі яких приймалось рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Надати розпорядження приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 а надати - слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000469 від 10.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1