Справа № 459/2612/24
Провадження № 1-кс/459/1334/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2024 дізнавач звернувся до суду з цим клопотанням. На обгрунтування клопотання послався на те, що 20.06.2024 приблизно о 18 годині 30 хвилин невідома особа, діючи під приводом надання роботи, увійшла в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 8873 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Допитана по вказаному факту ОСОБА_5 повідомила, що 20 червня 2024 року переглядала застосунок «Інстаграм», а саме оголошення про пасивний заробіток грошей. Переглянувши вказане оголошення, остання перейшла за посиланням, а саме у за стосунок «Телеграм» у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаній групі пропонували заробіток, а саме торги на біржі, крипто валюту, та що вони приймають депозити на інвестування. Для того, щоб написати повідомлення потрібно перейти за посиланням, після чого у за стосунку «Телеграм» ОСОБА_5 перейшла на чат до користувача, який підписаний « ОСОБА_6 », номер телефону зазначено не було до вказаного користувача, лише є прізвисько « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування з користувачем, який підписаний як ОСОБА_6 , остання почала розповідати як саме буде здійснюватися заробіток. ОСОБА_5 20.06.2024 о 18:31 годині зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 3500 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , яку попередньо їй повідомила невідома особа. В подальшому ОСОБА_5 21.06.2024 о 12.58 годині здійснила переказ коштів у сумі 5373 гривень, зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську карту, яку повідомила невідома особа.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , т.в.о.начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації куди були перераховані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 за 20.06.2024 та 21.06.2024;

- інформації про власника банківського рахунку, на який 20.06.2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривень, та 21.06.2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 5373 гривень на рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по 02.10.2024;

- копій документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунку, починаючи 20.06.2024 по 02.10.2024;

- інформації стосовно операції, яка відбулася із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка мала місце 20.06.2024 року, в сумі 3500 гривень та 21.06.2024 року, в сумі 5373 гривень.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1