Справа № 559/3451/24
Провадження № 1-кс/559/713/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"07" жовтня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуророркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 09.09.2024 о 16:38 невідома особа, що користується абонентським номером НОМЕР_1 (у ватсапі) шляхом обману, під приводом розмитнення та доставки посилки з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що вона перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 13000 грн. і 20000 грн. Також 11.09.2024 після листування з невідомою особою, яка представилась працівником митниці, вона здійснила перерахування коштів із свої картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_4 чотирма платежами 29000 грн., 29000 грн., 29000 грн. і 19000 грн.

Досудовим слідством за допомогою системи «crime- check» було встановлено подальший рух коштів ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановити власника банківських карток, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У банку заявниці повідомили, що останні надіслані нею кошти не надійшли до отримувача, тому перерахунки було заблоковано банком. Досудовим слідством встановлено, що банківські рахунки, на які потерпілою перераховано кошти, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000232 від 11.00.2024 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій стосовно потерпілої, використовувалися банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Проте, слідча суддя не може надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з 01.01.2024, оскільки подія мала місце 09.09.2024, тому клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000232 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період із 01.09.2024 до 01.10.2024:

- копій, усіх документів, що містять персональні дані власників банківських кардових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, що знаходяться у володінні банків;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якою (яких) відносяться банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , заяви на видачу- отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, фото і відео матеріали, виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 та НОМЕР_7 з зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи й місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, щозакріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), з використанням банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали до 07.11.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1