КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3964/24
Провадження № 1-кс/552/2251/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) із зазначенням їх номерів, товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок), зокрема доручень отримувача на довірену особу щодо отримання вантажів (посилок) - «Інший отримувач»; переказів про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем; відеозапису з камер відеоспостереження, розміщених у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відправником чи одержувачем є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000034 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В межах провадження установлено, що група осіб, під керівництвом ОСОБА_6 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

Крім того встановлено, що на протязі 2023-2024 років вказана група осіб, на території м. Кременчук, Полтавської області здійснює незаконну діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка.

Матеріали досудових розслідувань відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виділені в окреме провадження та направлені до суду з обвинувальним актом.

В межах кримінального провадження встановлено, що до вчинення протиправної діяльності має ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сєвєродонецька Луганської області, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 , користується мобільними термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до отриманої детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області інформації, ОСОБА_5 , з метою конспірації своєї незаконної діяльності, здійснює збут незаконно виготовленого тютюну, використовуючи логістичні можливості оператора поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з інформацією, що підтверджує оформлення вантажів (при прийнятті чи відправленні), поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, де відправником чи одержувачем є ОСОБА_5 за період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Також, від детектива надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 13.06.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України (а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, під керівництвом ОСОБА_6 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну. Крім того встановлено, що на протязі 2023-2024 років вказана група осіб, на території м. Кременчук, Полтавської області здійснює незаконну діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка.

В межах кримінального провадження встановлено, що до вчинення протиправної діяльності має відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , який відповідно до отриманої детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області інформації, з метою конспірації своєї незаконної діяльності, здійснює збут незаконно виготовленого тютюну, використовуючи логістичні можливості оператора поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с.9-35).

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів з інформацією, що підтверджує оформлення вантажів, поштових відправлень, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, переказів про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, де відправником чи одержувачем є ОСОБА_5 та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, може бути використана під час проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) із зазначенням їх номерів, товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок), зокрема доручень отримувача на довірену особу щодо отримання вантажів (посилок) - «Інший отримувач»; переказів про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем; відеозапису з камер відеоспостереження, розміщених у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відправником чи одержувачем є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити: слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1