Справа № 131/1107/24
Провадження № 1-кс/131/232/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2024 року за № 0000114, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив,

16.07.2024 до ЧЧ відділення поліції № 3 надійшов рапорт головного інспектора ДГІДПЛ НПУ підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що ним під час вивчення списаних до справи матеріалів Єдиного обліку встановлено факт передчасного списання матеріалів № 798 від 24.03.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 28780 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000114 від 17.07.2024 року за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 перебуваючи в м. Селидове, Покровського району Донецької області де проходить військову службу 24.03.2024 у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив списання грошових коштів з картки НОМЕР_1 в сумі 28780 гривень які було перераховано на картку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_3 виготовлені на замовлення клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про рух коштів у формі виписки з даного рахунку, які операції здійснювались власником даної картки, із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводились по рахунку № НОМЕР_2 .

Ураховуючи те, що вказана документація разом з іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідність вилучення зазначеної інформації полягає у з`ясуванні місця зняття грошових коштів та встановлення номеру карти, на який переведено грошові кошти, а також особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, утім така інформація відноситься до охоронюваної законом, тому іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей і документів отримати її неможливо. Тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; начальнику СКП ВП № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год 24.03.2024 до 00:00 год 27.03.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 24.03.2024 до 00:00 год 27.04.2024;

- інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 24.03.2024 до 00:00 год 27.04.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото- роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: