Провадження №1- кс/712/5618/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002216 від 28.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, старшим слідчим СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002216 від 28.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Пологи, Пологівського району, Запорізької області.

04.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України - диверсії, тобто вчиненні з метою ослаблення держави підпалів, спрямованих на зруйнування та пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, вчинені в умовах воєнного стану.

Вказану діяльність останній проводив, дотримуючись суворих заходів конспірації, ретельно приховуючи свій спосіб життя та доходи від незаконної діяльності.

Але встановлених даних недостатньо для встановлення в сукупності результативності отриманих доказів, які мають значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, та більш ефективного через це виконання завдань кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вказав в допиті, що використовував для отримання коштів банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_6 .

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.04.2024 по 03.07.2024 (включно), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 , із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися готівкою з даного рахунку кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунків, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 01.04.2024 по 03.07.2024 (включно).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.04.2024 по 03.07.2024 (включно), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 , із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися готівкою з даного рахунку кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунків, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 01.04.2024 по 03.07.2024 (включно).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_15 , слідчому СВ УСБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1