Єд. унік. № 243/6678/23
Провадження № 1-кс/243/602/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000742 від «24» жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Краматорської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000742 від «24» жовтня 2023 року встановлено, що 24 жовтня 2023 року до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вона просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 23.10.2023 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої, розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється. Невстановлена особа під час своїх дій користувалась номером телефону НОМЕР_1 .

Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що «23» жовтня 2023 року на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . В ході розмови невідомий представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі він їй повідомив, що за її картковим рахунком НОМЕР_2 була помітна спроба зміни пін коду, та попросив її назвати останні чотири цифри її картки, що вона й зробила. В подальшому невідома особа повідомила їй, що їй зателефонують з банку та повідомлять код, який в подальшому їй потрібно буде йому повідомити, що надалі й відбулось. Після чого перебуваючи вдома, вона зайшла до застосунку та виявила, що з вищезазначеного карткового рахунку були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 42 430 гривень.

Показання потерпілої підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 , згідно до якої у потерпілої дійсно було здійснено зняття грошових коштів. 30.10.2023 року було спрямовано запит про надання інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 , власника банківської картки рахунок якої НОМЕР_2 , а саме рух коштів за даною банківською карткою за період з 23.10.2023 року по 24.10.2023 року.

09.11.2023 року було отримано відповідь щодо надання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами розгляду запиту від 30.10.2023 року №8216/205/01-2023, надав наявну в програмному забезпеченні інформацію щодо стану рахунків та руху коштів по рахунках, які відкрито в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно фізичної особи: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) РНОКПП НОМЕР_4 , за період, зазначений у запиті.

Під час вивчення наданих матеріалів було встановлено, що відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 24.10.2023 грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були переведені невідомій особі на картку одержувача № НОМЕР_5 , відповідно у розмірі 22000 гривень 23.10.2023 року о 14 годин 11 хвилину та 20000 гривень 23.10.2023 року о 14 годин 12 хвилин.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим суддею Слов`янського міськрайонного суду Донецької області 06.12.2023

(справа №243/6678/23, провадження №1-кс/243/1063/2023) надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та подальше вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану Ухвалу було належним чином спрямовано до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.12.2023, зі супроводжувальним листом, який було зареєстровано в канцелярії ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 11.12.2023 за номером №9350/205/02-2023.

У зв`язку з неможливістю виїзду за межі Донецької області, в строк який зазначено в ухвалі, слідчим був складений рапорт, так як реалізувати вилучення відомостей по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.11.2023 по 06.12.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не виявилось за можливе.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

. Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення осіб, які знімали грошові кошти, та можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме власників картки № НОМЕР_5 , відомостей про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча у судовому засідання просила задовольнити

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від «24» жовтня 2023 року, за заявою ОСОБА_4 про те, що невідомими особами з його банківської карти, було викрадено грошові кошти, чим останьому було завдано матеріальну шкоду, попередня правова кваліфікація - ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_6 , постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_7 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000742 від «24» жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000742, а саме слідчим Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.10.2023 по 06.12.2023 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.10.2023 по 06.12.2023;

-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

. Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1