У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000161 від 28.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 28.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення закупівлі за договором №197/05/23 від 26.05.2023, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », придбали товари за завищеними цінами.

Згідно з інформацією в зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за результатами моніторингу та аналізу інформації, оприлюдненої в електронній системі Рrozorro щодо закупівель Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було виявлено ознаки придбання посадовими особами товарів за завищеними цінами та, як наслідок, можливість завдання шкоди в розмірі 2 944 362, 80 гривень.

Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , 26 квітня 2023 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оприлюднює інформацію про спрощену закупівлю: UA-2023-04-26-011066-а - монтажна панель опалення. Договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір № 197/05/23 від 26.05.2023 року. Сума договору - 6 272 400,00 грн. Згідно з договором переможець закупівлі має поставити п?ять видів монтажних панелей.

Аналіз цін в системі Prozorro показав, що ціни на дану продукцію завищені.

Монтажна панель EL-500.18 по 56 965,00 грн. за шт. (1 558$ на дату подання пропозиції). У закупівлі № UA-2022-02-18-001877-с вартість даної продукції складала 38 103,95 грн. (1 303$ на дату подання пропозиції).

Монтажна панель EL-500.27 по 48 100,00 грн. 92 шт. (1 316$ на дату подання пропозиції). У закупівлі № UA-2022-02-18-001877-с вартість даної продукції складала 32 173,35 грн. (1 100$ на дату подання пропозиції).

Монтажна панель EL-500.28 по 37 576,00 грн. за шт. (1 028$ на дату подання пропозиції). У закупівлі № UA-2022-02-23-003479-с вартість даної продукції складала 25 134,28 грн (859$ на дату подання пропозиції.

Монтажна панель ЕL-500.34 по 29 887,00 грн. за шт. (817$ на дату подання пропозиції). У закупівлі № UA-2022-02-18-001877-с вартість даної продукції складала 19 990,85 грн (683$ на дату подання пропозиції).

Монтажна панель EL-740.61 по 15 582,00 грн. за шт. (426$ на дату подання пропозиції). У закупівлі NUA-2022-02-18-001877-с вартість даної продукції складала 10 422,72 грн (356$ на дану подання пропозиції).

Таким чином, за 14 місяців вартість:

Монтажна панель EL - 500.18 виросла на 50% в гривні та на 20% у доларовому еквіваленті;

Монтажна панель EL - 500.27 виросла на 50% в гривні та на 20% у доларовому еквіваленті;

Монтажна панель EL - 500.28 виросла на 50% в гривні та на 20% у доларовому еквіваленті;

Монтажна панель EL - 500.34 виросла на 50% в гривні та на 20% у доларовому еквіваленті;

Монтажна панель EL - 740.61 виросла на 50% в гривні та на 20% у доларовому еквіваленті.

При закупівлі даної продукції у січні 2023 року UA-2023-01-27-016531-а вартість становила:

Монтажна панель EL - 500.18 - 49 534,15 грн. дешевше на 15% від вартості товару в даній закупівлі. Потенційні збитки бюджету становлять (розраховано як різниця між ціною дане купівлі та цінами за договором №197/05/23 від 26.05.2023 р.): 89 170,20 грн.

Монтажна панель EL - 500.27 - 41 825,35 грн. дешевше на 15% від вартості товару в даній закупівлі. Потенційні збитки бюджету становлять (розраховано як різниця між ціною даної закупівлі та цінами за договором №197/05/23 від 26.05.2023 р.): 150 591,60 грн.

Монтажна панель EL - 500.28 - 32 675,00 грн. дешевше на 15% від вартості товару в даній закупівлі. Потенційні збитки бюджету становлять (розраховано як різниця між ціною дано закупівлі та цінами за договором №197/05/23 від 26.05.2023 р.): 313 664,00 грн.

Монтажна панель EL - 500.34. - 25 988,10 грн. дешевше на 15% від вартості товару в даній закупівлі. Потенційні збитки бюджету становлять (розраховано як різниця між ціною дано закупівлі та цінами за договором №197/05/23 від 26.05.2023 р.): 46 788,00 грн.

Монтажна панель EL - 740.61 - 13 549,55 грн. дешевше на 15% від вартості товару в даній закупівлі.

Потенційні збитки бюджету становлять (розраховано як різниця між ціною дано закупівлі та цінами за договором №197/05/23 від 26.05.2023 р.): 48 778,80 грн.

Таким чином, сумарна вартість переплати за товари за Договором про закупівлю порівняно з ринковою ціною товарів може складати 648 992,60 грн.

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 28.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів ОСОБА_5 , оскільки слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що вона входить до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 01.01.2023 по 11.07.2024.

Слідчий суддя також позбавлений можливості виконати вимоги третього пункту прохальної частини клопотання: «У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах», оскільки у клопотанні відсутні посилання на те, що визначені у клопотанні документи знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, у зв`язку із чим, в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію про відсутність будь-яких документів, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «інших документів», «іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею», «, інших документів з переліком відомостей ресурсів» використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «міжнародні контракти з додатками та специфікаціями, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, сертифікати походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення», оскільки, слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що закупівля і поставка визначених у клопотанні монтажних панелей опалення здійснювалась шляхом укладення зовнішньоекономічного контракту, органом досудового розслідування не встановлено походження даного товару.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000161 - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 - ОСОБА_4 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 саме до:

-оригіналу договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023 укладений між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель UA-2023-04-26-011066-а ) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

-завірені належним чином копії документів, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки 197/05/23 від 26.05.2023;

-завірені належним чином копії документів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, що підтверджують приймання/передачу товарів згідно договору поставки 197/05/23 від 26.05.2023;

-завірена належним чином копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-завірена належним чином копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діюче у 2022 - 2023 роках;

-завірена належним чином копія положення про технічну службу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діюче у 2022 - 2023 роках;

-завірені належним чином копії документів з товарними характеристиками, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

-завірена належним чином копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-завірені належним чином копії бухгалтерських документів що відображають наявність на балансі товариства предмету договору про закупівлю;

-реєстри відправлених пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

-завірені належним чином копії товарних чеків, видаткових накладні, актів закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальних чеків;

-завірені належним чином копії доручень (довіреностей) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором,

-завірені належним чином копії сертифікатів якості на товар за договором поставки №197/05/23 від 26.05.2023, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

-завірені належним чином копії документів з товарними характеристиками, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника на предмет договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

-завірені належним чином копії зовнішньоекономічних контрактів, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання продукції виробника на предмет договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

-інформацію щодо здійснення імпорту товарів на територію України у період з 01.01.2022 по 01.02.2024, на предмет договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, що поставлялися за договором поставки №197/05/23 від 26.05.2023 , зокрема договори з додатками та специфікаціями, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

-завірені належним чином копії трудових договорів щодо працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 року по 11.07.2024.

-завірені належним чином копії висновків відповідних департаментів апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим у документації конкурсних торгів технічним вимогам, якісним характеристикам та надають оцінку запропонованим до постачання еквівалентам;

-завірені належним чином копії протоколів вибору процедури закупівель, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 по 11.07.2024, бухгалтерських документів по рахункам № НОМЕР_2 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 до по 11.07.2024;

-завірені належним чином копії посадових інструкцій, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

-матеріали тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель UA-2023-04-26-011066-а ), проведених приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі тендерних пропозицій учасників закупівель, відомості, які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунку);

-завірена належним чином копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_21 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1