Справа № 442/3777/24
Провадження № 1-кс/442/1172/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000038 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицькою РВП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів, а саме:

власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

номерів банківських карток, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 01.01.2024 по 01.08.2024, включно із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких за період часу з 01.01.2024 по час здійснення виїмки здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

квитанції про отримання грошових коштів у касі з банківської карти за рахунком НОМЕР_1 за період із 01.01.2024 по по час здійснення виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ивченням стану дотримання вимог Закону України „Про публічні закупівлі при проведенні процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 через електронну систему публічних закупівель „ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено процедуру відкритих торгів з особливостями через електронну систему публічних закупівель „ ІНФОРМАЦІЯ_3 про закупівлю за кодом ДК 021:2015:55520000-1: Кейтерингові послуги на 2024 рік (2 лоти) на суму 1 882 631 грн. Під час дотримання вимог чинного законодавства при проведенні публічних торгів для забезпечення освітніх потреб, за результати вивчення яяких встановлено, що в тендерних пропозиціях підприємці, а саме переможці торгів, зазначали, що беруть на себе обов`язок виконати всі умови, передбачені договором та надали довідки про наявність достатньої кількості кваліфікованого персоналу, обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг. Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори з переможцями торгів: ФОП ОСОБА_5 на суму 1 083 682,5 грн на надання кейтерингових послуг з доставки їжі (готових страв) у наступні заклади освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ФОП ОСОБА_7 на суму 793 668 грн на надання кейтерингових послуг з доставки їжі (готових страв) у наступні заклади освіти ІНФОРМАЦІЯ_11 , Лішнянський НВК „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Медвежанська гімназія. В тендерних пропозиціях вказані підприємці зазначили, що беруть на себе обов?язок виконати всі умови, передбачені договором та надали довідки про наявність достатньої кількості кваліфікованого персоналу, обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг. Зазначає, що в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ФОП ОСОБА_5 , який повідомив, що з січня 2021 року здійснює діяльність як фізична особа підприємець, одними із видами його діяльності є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах, постачання готових страв для подій, вантажний автомобільний транспорт. Так на початку 2024 року він висунув свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю кейтерингові послуги з доставки їжі готових страв. Даною послугою вже займається протягом тривалого часу з 2021 року, тому і цього ж року вирішив також цим зайнятись. Він надав відповідний пакет документів, які закинув самостійно через електронний майданчик „ ІНФОРМАЦІЯ_14 та завірив своїм електронним цифровим підписом. Станом на даний час він не зможе пригадати, які саме документи надав. 19.02.2024 ним було підписано договір про закупівлю № 11-В від 19.02.2024 із відділом освіти, відповідно до вказаного договору він надавав послуги у наступних закладах: Рихтицька ЗОШ-1-3 ст., ОСОБА_12 , Нижньогаївський СЗШ 1-3 ст., ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , Верхньогаївська гімназія. АДРЕСА_3 здійснювалось заготівля харчування на всі школи, у яких він надавав послуги, а вже до інших шкіл за допомогою пакування продуктів харчування у ланч-бокси, довозилось в інші навчальні заклади. Розвезенням продуктів харчування в навчальні заклади здійснювали ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які працевлаштовані із травня 2024 року. До травня 2024 розвіз харчування здійснював безпосередньо він, однак коли виїжджав за кордон то в той час просив, щоб хтось допомагав йому у розвезенні харчування.Більше інформації станом на 25.06.2024 ФОП ОСОБА_5 не зміг надати та відповісти на ряд запитань, поставлені під час допиту, оскільки більш детальні моменти її організації останньому потрібно було б вияснити із своїми працівниками. Слідчий вказує, що в подальшому свідка ФОП ОСОБА_5 викликано повторно на додатковий допит, в ході якого останній повідомив, що він не зможе надати всі запитувані в ухвалі документи, оскільки документи, що стосується вказаної документації ним до системи не заносились, їх також він не оформляв та не виготовляв, тому він не може відповісти на питання зокрема, що і стосуються найманих працівників, так як вказаним питанням займався ОСОБА_17 (моб. ном. НОМЕР_2 ), який являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_15 . Саме він ще у 2021 році попросив в останнього його документи, а саме його паспорт, ідентифікаційний код та оформив ОСОБА_5 як ФОПа із відповідними кведами по виду діяльності. В подальшому від імені ОСОБА_5 оформляв документи хтось інший і їх замість нього підписував, однак хто саме він не може сказати, думає, що це був ОСОБА_17 . В подальшому від його імені він здійснював участь у торгах на закупівлю та із 2021 року останній приймав участь в торгах, фактично ОСОБА_5 про це все не знав і не розумів що він робить від його імені, про те, що він кожного року бере участь у торгах йому відомо не було. І про те, що він здійснює кейтерингові послуги у 2024 році та харчує ряд дітей, різних навчальних закладах ОСОБА_5 відомо також не було до того моменту до поки працівники поліції не вручили ухвалу суду. ОСОБА_17 просто використав його персональні дані, підробляючи його підписи у документах, почерк та використовував їх у власних цілях для власного збагачення. Він жодного разу ні в одній із навчальних закладах не був, дітям харчування не завозив, нікого на посади не призначав, жодних документів особисто не виготовляв, що стосуються кейтиренгових послуг, і тих, що виносились на закупівлю. Зокрема, він хоче вказати, що особисто не здійснював жодного входу на електронний майданчик „Прозоро, всі входи здійсненні ОСОБА_17 , ключем ОСОБА_5 , який перебував у розпорядженні ОСОБА_17 . Крім цього, банківська карточка ФОП банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 , знаходилась також в ОСОБА_18 , здійснення всіх операцій по вказаному рахунку відбувались самим ОСОБА_19 . Крім цього, відповідно до договору про закупівлю № 11-В від 19.02.2024 ФОП ОСОБА_5 має рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту надходження грошових коштів, на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , та їх подальшого руху, слідчий наголошує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 01.01.2024 по 01.08.2024 слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 01.08.2024 по час здійснення виїмки слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів, а саме:

власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

номерів банківських карток, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 01.01.2024 по 01.08.2024, включно із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких за період часу з 01.01.2024 по 01.08.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

квитанції про отримання грошових коштів у касі з банківської карти за рахунком НОМЕР_1 за період із 01.01.2024 по 01.08.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1