Справа № 577/4571/24
Провадження № 1-кс/577/1689/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" жовтня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 05 червня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про номери відкритих банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2024 року; подану у період часу з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2024 року дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкову звітність, а саме балансову звітність, звітність про найманих працівників, звітність щодо нарахування та сплати податку на додану вартість з додатком № 5; проведені ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2024 року перевірки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 13 червня 2018 року між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір зберігання з правом користування майном. Серед іншого майна на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був переданий бульдозер Б10М.0111-1Е.

У подальшому у період 2019-2021 років невстановлені особи, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділи майном, яке належить дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: бульдозером Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 , колір жовтий (з відвалом), чим заподіяли шкоду підприємству.

Під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту фіктивності договору зберігання з правом користування майном, який 13 червня 2018 року був укладений між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також здійснення взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарювання за зазначеним договором.

Згідно відповіді на письмовий запит слідчого, наданої в.о. директора дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бульдозер Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 , колір жовтий (з відвалом) на балансі підприємства не перебуває, будь-які бухгалтерські документи щодо взаєморозрахунків між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором від 13 червня 2018 року відсутні.

У органу досудового розслідування є потреба у отриманні завірених належними чином копій документів, які можуть підтвердити або спростувати факт фіктивності договору зберігання з правом користування майном, який 13 червня 2018 року був укладений між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим необхідно проаналізувати інформацію про рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет проведення взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарської діяльності.

Крім того необхідно з`ясувати як відображені вказані операції у фінансовій звітності підприємства, а також чи були виявлені відповідні порушення у фінансовій діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контролюючими органами.

Враховуючи зазначене виникла необхідність отримання документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосуються діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2024 року.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Однак на запити слідчого від 09 серпня 2024 року за вих. № 20337/61 та вих. № 20336/61 ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовило у наданні вищевказаних документів, з посиланням на те, що зазначені документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання також не з`явився, про час і місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 05 червня 2024 року Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману або зловживання довірою майном дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 492 000 грн 00 коп (щахрайство, вчинене у великих розмірах).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області.

09 серпня 2024 року за вих. № 20337/61 слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської області ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_7 був направлений запит про надання інформації про номери відкритих банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); подану дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2024 роки звітність; матеріалів перевірок господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2016-2024 років.

Проте у надання вказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_7 було відмовлено.

У своєму листі від 16 серпня 2024 року за вих. № 6440/5/18-28-12-02 ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначило, що витребувані слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді, постановленої у порядку КПК України.

Слідчий суддя приходить висновку, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , про які йде мова у клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 05 червня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про номери відкритих банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2024 року; подану у період часу з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2024 року дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкову звітність, а саме балансову звітність, звітність про найманих працівників, звітність щодо нарахування та сплати податку на додану вартість з додатком № 5; проведені ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2024 року перевірки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1