КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

справа №133/2172/24

28.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 19.07.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 19.07.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 18.07.2024 до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що її картка заблокована та необхідно переказати грошові кошти з її карти на іншу картку, яку їй нададуть. В подальшому ОСОБА_4 , самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 75545 гривень на картку НОМЕР_2 та надала невідомій особі номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та термін її дії, після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 8186 гривень.

Відомості про вказаний кримінальний проступок 19.07.2024 СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.07.2024 потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти у сумі 75 545 гривень були списані із належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за номер карти № НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації та матеріалів щодо проведення службового розслідування за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформації про проведення банківських операцій по відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідністьотриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) - отриманні інформації та матеріалів щодо проведения службового розслідування за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , інформації про проведення банківських операцій по відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000372 від 19.07.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 19.07.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 18.07.2024 до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що її картка заблокована та необхідно переказати грошові кошти з її карти на іншу картку, яку їй нададуть. В подальшому ОСОБА_4 , самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 75545 гривень на картку НОМЕР_2 та надала невідомій особі номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та термін її дії, після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 8186 гривень.

Відповідно до копії запиту №10841/219 від 20.08.2024 слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , звернувся до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з проханням надати інформацію стосовно службового розслідування за фактом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З копії відповіді на запит №20.01.0.0.0/7-240829/25235 від 30.08.2024, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомило слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, про те що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може надати необхідну інфармацію лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звернувшись до суду із клопотанням дізнавач просить надати доступ до інформації та матеріалів щодо проведения службового розслідування за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , інформації про проведення банківських операцій по відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 .

Тобто, дізнавач вказує на те, що особа, яка володіє казаним картковим рахунком, є потерпілою у цій спрраві. Проте, доказів того, що потерпіла здійснювала переказ грошей з такого рахунку надано не було. Загалом, немає жодного доказу того, що грошовий переказ був здійснений потерпілою на який-небудь банківський рахунок. Також з наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є володільцем зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання є необгрунтованим; його посилання не підтверджуються наданим доказами.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 19.07.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_7

Дата документу 28.10.2024