Провадження №: 1-кс/336/851/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000566 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідча звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, 08.04.2024 року о 18.30 годин, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме "вішингу" під час телефонного дзвінка від працівника банку, під приводом верифікації даних, заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 63992 гривні, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 08.04.2024 р. о 18:31 год., коли вона перебувала вдома, їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Відповівши на виклик, до неї звернулась дівчина, начебто працівниця банку та повідомила, що їй потрібно верифікувати дані, і так як до цього потерпіла була у відділенні банку щодо перевипуску карти, в неї ніяких сумнівів не закралося, а потім дівчина додала, що якщо ОСОБА_5 не виконає верифікацію, то картка буде заблоковано і вона не зможе користуватись грошима. Під час розмови дівчина сказала, щоб ОСОБА_5 не хвилювалась за те що це шахраї, дівчина назвала всі дані про рахунок ОСОБА_5 , і скільки грошей на рахунку. ОСОБА_5 повірила і продовжила її слухати. Дівчина попрохала назвати останні чотири цифри картки, що ОСОБА_5 і зробила, після чого вони закінчили бесіду і ОСОБА_5 перезвонили з номеру НОМЕР_3 де оператор назвав чотиризначний код, який вона запам`ятала, і дзвінок закінчився. Одразу після цього знову подзвонила дівчина з номеру НОМЕР_4 , якій ОСОБА_5 продиктувала код. Після цього розмова закінчилася. ОСОБА_5 одразу вирішила зайти до застосунку, і коли зайшла то побачила, що її картка не відображає баланс і було написано, що вона перевипускається. Після чого ОСОБА_5 подзвонила до гарячої лінії, де їй повідомили, що ніякої верифікації не було, і це були шахраї.

09.04.2024 року ОСОБА_5 направилась до відділення банку де взяла виписку та побачила, що з її рахунку було знято 63992 гривні, однією транзакцією.

Потерпіла надала виписку про рух коштів, яку отримала від працівника банку. Під час дослідження виписки, встановити куди саме (будь-які розрахункові відомості) були переказані грошові кошти не вдалося. Орган досудового розслідування повинен переконатися, що грошовими коштами дійсно заволоділа невстановлена особа, оскільки особа самостійно могла зробити вказані дії та в подальшому користуватися послугами за які було сплачено грошові кошти, а також особа в подальшому могла отримати вказані грошові кошти назад на рахунок (звернувшись до тех. підтримки з метою скасування купівлі на інтернет ресурсі). Таким чином буде встановлено або підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого. Банківська картка N? НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

3 метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання доступу та вилучення документації у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Слідча подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення документації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання доступу та вилучення документації у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05 листопада 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1