Справа №766/4291/24
н/п 1-кс/766/6999/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000068 від 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №№0000068 вiд 17.03.2024 року слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали а також фото та відео файли з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківського рахунку НОМЕР_4 часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що інформація, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення істини у справі та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000068 вiд 17.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 16.03.2024року до ЧЧ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа 06.03.2024 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільних телефонів через сайт використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4784грн, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї карти: № НОМЕР_6 на номер карти зловмисника: № НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму збитків.

Також, 25.04.2024року до ЧЧ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6 532грн, які заявник самостійно перерахував на номер карти: НОМЕР_4 чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму збитків.

Допитано потерпілу особу ОСОБА_11 , який показав, що 23.04.2024 року останній відвідував соціальні мережі інтернету, де побачив оголошення про продаж мобільного телефону. Після чого, ОСОБА_11 перейшов до месенджеру «Телеграм» де написав повідомлення автору телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_8 за продаж даного мобільного телефону. Пройшовши трохи часу, заявнику відповів автор даного каналу, який представився як « ОСОБА_12 » скинувши банківську карту НОМЕР_4 сказав, для того, щоб придбати мобільний телефон «Самсунг М34» треба на вище зазначену карту перерахувати грошові кошти в загальній сумі 6532 гривень, що і зробив заявник, після перерахування коштів автор каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає на нові надіслані повідомлення, протягом двох днів мобільний телефон ОСОБА_11 відправлено не було.

В матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що інформація, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення істини у справі та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000068 вiд 17.03.2024 року слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали а також фото та відео файли з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківського рахунку НОМЕР_4 часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 23.04.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 28.10.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1