Справа № 355/1004/24
Провадження № 1-кс/355/227/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0001250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cлідчим відділенням відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 07.05.2024 близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру телефона НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що його карту заблоковано і для цього потрібно ввести цифрову комбінацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після цього у ОСОБА_5 зникли грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 36 800 грн. та перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 зловмисника, чим завдано матеріальної шкоди потерпілому.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2024 близько 16 год. 00 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , взявши трубку ОСОБА_5 почув жіночий голос, який представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з`єднає ОСОБА_5 зі спеціалістом банку, через те що рахунок останнього перебуває під загрозою шахрайських дій. Після цього потерпілий за вказівкою зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спеціаліст з чоловічим голосом диктував цифри та потерпілий вводив їх у додатку та це виявився номер картки НОМЕР_3 в цей час до ОСОБА_5 приходили смс-повідомлення в яких зазначалось підтверджуючі дії, натиснути цифру 1 та іншу цифру. Після чого ОСОБА_5 побачив що на його карті змінилася сума. 08.05.2024 зранку ОСОБА_5 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де йому повідомили що з його карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 34 803 грн., також у відділенні банку Ніколайчуку надали чек на якому зазначено на яку карту були перераховані кошти. Після чого карту ОСОБА_5 було заблоковано та видано нову.

12.08.2024 проведено тимчасовий доступу до інформації, яка знаходилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 в ході якого встановлено, що переказ стався на банківську карту № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , який отримав від ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 12 165 гривень 00 копійок.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 07.05.2024 близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру телефона НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що його карту заблоковано і для цього потрібно ввести цифрову комбінацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після цього у ОСОБА_5 зникли грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 36 800 грн. та перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 зловмисника, чим завдано матеріальної шкоди потерпілому.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0001250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню по кримінальному провадженню № 0001250 від 09 травня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відомості про власника банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритого за період часу з 16:00 07.05.2024 по 17:00 07.05.2024;

- відомостей по банківським карткам на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16:00 07.05.2024 по 17:00 07.05.2024;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16:00 07.05.2024 по 17:00 07.05.2024;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 16:00 години 07.05.2024 року по дату проведення вибіркипо банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 16:00 07.05.2024 по 17:00 07.05.2024;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1