Справа №:755/9938/24
Провадження №: 1-кс/755/2118/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24 травня 2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , заявниця прийняла вхідний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та особа, яка їй дзвонила, представилась співробітником банку та повідомила, що банківська картка заявниці заблокована, та для її розблокування, потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої їй продиктують, на що ОСОБА_5 , погодилась. Після чого ОСОБА_5 через найближчий термінал здійснила поповнення готівкою у терміналі у розмірі 84500 гривень на банківську карту невідомої особи, дані якої встановлюється (було продиктовано в ході розмови), а також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку невідомої особи, дані якої встановлюються (було продиктовано в ході розмови) грошові кошти в загальному розмірі 24500, 21000 гривень. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 130 000 гривень. (ЄО 24690 від 25 травня 2024 року).

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 24 травня 2024 року на номер мобільного телефону потерпілої зателефонувала жінка, яка представилась працівником служби безпеки та повідомила потерпілій, що банківська картка заявниці заблокована, та для її розблокування потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої їй продиктують, на що потерпіла погодилась. Після чого в період часу з 21:27 годин по 21:30 годин, потерпіла частину грошових коштів здійснила переказ грошових коштів, наявних на її банківській картці, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським рахунком НОМЕР_3 на банківську картку, яку їй диктували.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказу з банківської картки 24 травня 2024 року о 21 годині 27 хвилин та о 21 годині 30 хвилин здійснено операцію із перерахування грошових коштів двома транзакціями по 21 000 гривень та 24 500 гривень, у загальному розмірі 45500 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Додатково потерпіла здійснила переказ грошових коштів готівкою у розмірі 84 500 гривень через термінал.

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 130 000 гривень.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 130 000 гривень, частина з яких, а саме у розмірі 45 500 гривень, були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським рахунком НОМЕР_3 .

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме: рух грошових коштів за банківською картою з банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24 травня 2024 року з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який були зараховані переведені 24.05.2024 року грошові кошти з банківської карти з банківським рахунком НОМЕР_3 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 24 травня 2024 рік, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме: рух грошових коштів за банківською картою з банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24 травня 2024 року з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який були зараховані переведені 24 травня 2024 року грошові кошти з банківської карти з банківським рахунком НОМЕР_3 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 24 травня 2024 рік, спосіб та дату зняття грошових коштів 24 травня 2024 року з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала кошти 24 травня 2024 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1