Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/4423/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000003,

встановила:

16.05.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

01.02.2024 СУ ГУНП у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст. 246 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «внаслідок недотримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, під час аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з ДСР НП України, щодо виявлених протиправних дій посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення аудиторської перевірки Лісове господарство поділяється на три лісництва:

- Вінницьке лісництво має загальну площу 2421,2 га., розташоване у центральній частині Вінницької області.,

- Хмельницьке лісництво, загальною площею 4906,0 га, розташоване у північно-західній його частині на території Хмельницької області,

- Кам`янець-Подільське лісництво має загальну площу 902,3 га. розташоване у на території двох областей Хмельницької та Тернопільської областей.

Згідно із висновком аудиторського звіту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 405,83 тис. грн. через допущення посадовими особами підприємства ряду незаконних рубок (рубок деревини проведених з порушенням вимог законодавства у лісовій галузі), чим порушено вимоги п.5 ст.64, ст.69 Лісового кодексу України, п.42 Санітарних правил у лісах України, затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 № 756), п.2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 № 761.

В ході аудиту здійснено вибіркову перевірку реалізації Підприємством деревини, досліджено реалізацію ділової та дров`яної деревини 39-ти фізичним особам на загальну суму 2 731,39 тис. грн за прямими договорами, які останніми оплачена в повному обсязі.

За результатами перевірки встановлено:

1) окремі випадки доставки придбаної деревини фізичними особами не за місцем їх фактичного мешкання, а в населенні пункти де функціонують деревообробні суб?єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ФОП ОСОБА_5 іпн № НОМЕР_2 (юридична адреса

АДРЕСА_4 ) підписи замовників поставленні в договорах та товаротранспортних накладних характерно відрізняються, що може свідчити про ознаки їх підробки та отримання лісопродукції іншими особами;

3) в ході аудиту фізичні особи, з якими були укладені прямі договори не можуть надати точну інформацію про придбану ними деревину (кількість, ціну та клас), що свідчить про ознаки фіктивності укладених з ними договорів.

Здійснення вищенаведених господарських операцій посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основний вид діяльності: Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, Лісозаготівлі, Збирання дикорослих недеревних продуктів, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура), виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону, виробництво щитового паркету, виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво дерев`яної тари, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів) класифіковано, як ризик в управлінні майном на суму 2 731,39 тис. грн.

У ході досудового розслідування встановлено суб`єктів господарювання, на користь яких укладалися договори про придбання деревини із ознаками фіктивності, а саме:

1) Фізична особа підприємець ОСОБА_5 , адреса реєстрації ФОП та проживання: АДРЕСА_6 .

Також встановлено місцезнаходження об`єктів нерухомості, де функціонують суб`єкти господарювання по обробленню деревини, які належать ОСОБА_5 :

1. АДРЕСА_7 ,

2. АДРЕСА_7 ,

3. АДРЕСА_7 ,

4. АДРЕСА_7 ;

2) ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності: змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, допоміжна діяльність у тваринництві, добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; юридична адреса: АДРЕСА_2 ;).

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , основний вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, неспеціалізована оптова торгівля, лісозаготівлі, гадання допоміжних послуг у лісовому господарстві, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів).

Використання підставних осіб (тобто відпуск деревини для населення без проведення торгів, які не знають про оформлення договорів) під час укладання договорів поставки деревини на підприємства може свідчити про намір приховати сліди вчинення злочину.

Крім того на адресу слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області надійшли оперативні матеріали, отримані в рамках виконання доручення слідчого, в яких викладенні фактичні дані щодо протиправної діяльності директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 по заволодінню грошових коштів під час виконання договору №18/09-2023/П-368223 від 22.08.2023 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання ящиків пакувальних різних типів на загальну суму 112 891 976 грн., шляхом використання афілійованих та підконтрольних підприємств, які відображають неправдиві відомості в податковій декларації з метою штучного завищення ціни продукції та заниження податкового навантаження, що фактично до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачається. Придбання ящиків та комплектуючих до них здійснюється у безготівковій формі у сторонніх суб`єктів господарювання.

Відповідно до рапорту головного оперуповноваженого ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 до протиправної схеми залучені службові особи наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ).

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження, постала необхідність дослідити організаційну-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), встановити орган управління підприємства, його компетенцію, порядок прийняття ними рішень, коло осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій та мають ознаки спеціального суб`єкта, визначені ч. 3, 4 ст. 18 КК України.

Крім того необхідно перевірити інформацію викладеному в ініціативному рапорті оперативного підрозділу, щодо «пов`язаності» суб`єктів господарської діяльності, що залученні до протиправної діяльності.

У разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування органу досудового розслідування перевірити обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без часті володільця документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання проводиться слідчою суддею із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою дослідження організаційно-правової структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення належним чином завірених копій документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які указані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000003 від 01.02.2024, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (копій електронних документів).

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів указаних документів та можливість вилучення належним чином завірених їх копій (копій електронних документів).

Ухвала діє по 22 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя