Єдиний унікальний номер 728/1617/24
Номер провадження 1-кс/728/215/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 04.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27 червня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № №0000141 від 04.06.2024 і можуть бути використані як докази.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступний банківський рахунок, а саме: НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання умов договорів, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 04.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №53 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція будівлі теплиці під захисну споруду цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вартість робіт визначається на підставі договірної ціни та складає 4 609 303,68 гривень. На даний час роботи виконані та розрахунки проведені в повному обсязі згідно актів приймання виконаних робіт форми Кб-2в.

Проведеним аналізом виконавчої документації та візуальним оглядом об?єкта, встановлені можливі факти завищення обсягів виконаних робіт, які виразились у включенні до актів виконаних робіт машин та механізмів, які взагалі не використовувались, а саме крани на гусеничному ходу та крани на автомобільному ходу, завищена кількість та вартість матеріалів, які використовувались під час виконання робіт.

Зокрема встановлено що згідно актів виконаних робіт форми Кб-2в у бомбосховищі були встановлені двері герметичні для укриття в кількості 2 штуки вартістю 77000 гривень на загальну суму 154 000 гривень.

Візуальним оглядом встановлено, що двері можливо виготовлені власноручно, мають значні дефекти. Також завищення розміру виплаченої заробітної плати працівникам, які були задіяні під час виконання робіт.

Роботи з реконструкції були завершені в грудні 2023 року, але до теперішнього часу укриття не здане в експлуатацію та не працює за призначенням у зв?язку з неналежним виконанням ремонтних робіт.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступний банківський рахунок, а саме: НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджене з прокурором.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000141 від 04.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: до документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку, відкритому клієнтом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 27.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1