ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1590/24

Провадження № 1-кс/210/491/24

20 березня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000736 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000736 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що В провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023, близько 14:00 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , та представившись представником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомивши про закінчення терміну дії мобільного номеру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши комбінацію цифр, котрі необхідно ввести, що і зробила остання, заволоділа грошовими коштами, котрі були списані з банківської картки, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 декількома транзакціями на загальну суму 45520,88 грн., та оформила кредит у " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдала матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП в Волинській області ОСОБА_11 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту пояснила, що 01.10.2023, о 15:03 год. до неї телефонувала невідома мені особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що у потерпілої закінчується термін дії сім-карти. Голос цієї особи був жіночий. Також ця особа запитувала чи не було у проблем із зв?язком на що я відповіла, що проблем не було. Після цього дана особа повідомила, що потрібно замінити найближчим часом дану сім-карту.

02.10.2023, о 13:10 год. до ОСОБА_10 знову зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_1 , голос був чоловічий та ця особа також представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього дана особа запитувала у ОСОБА_10 чи попереджали її про те, що термін дії сім-карти вичерпаний, на що ОСОБА_10 відповіла так. Після цього ця особа запитала, чи згодна на заміну сім-карти і ОСОБА_10 погодилась. Невідома особа сказала ОСОБА_10 вводити всілякі комбінація на телефоні, перша комбінація: НОМЕР_4 # після чого відразу прийшло смс повідомлення на її мобільний телефон зі змістом, що заявку на заміну сім-карти прийнято та для підтвердження потрібно ввести наступну комбінацію НОМЕР_5 , що ОСОБА_10 й зробила, після чого розмову було закінчено.

14.10.2023, о 11:00 год., до ОСОБА_10 зателефонували із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та повідомили, що 02.10.2023, на її ім?я було взято кредит у сумі 4 529 грн. Після цього зрозумівши, що це могли вчинити ті особи, які телефонували до ОСОБА_10 , представившись працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона вирішила перевірити баланс своєї кредитної карти у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуваючи у м. Ковель. При перегляді з?ясувалось, що ліміт її банківської карти був збільшений з 33000 грн. до 50000 грн., і всі кошти в сумі 45520,88 грн. було знято шляхом перерахунку на невідомі рахунки, тим самим невідома особа завдала матеріального збитку.

Емітентом банківської картки № НОМЕР_2 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000736 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до наступної інформації:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із наданням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.10.2023 по 10.10.2023. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за період з 01.10.2023 по 10.10.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а також по всім іншим картковим рахункам, виданих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.10.2023 по 10.10.2023, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_8 ), яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитів та/або оплати частинами, в період з 01.10.2023 по 10.10.2023, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або оплати частинами, місця оформлення кредитів та/або оплати частинами, інші відомості, наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Доступ надати слідчим СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 20 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1