Справа №443/489/24
Провадження №1-кс/443/18/24
УХВАЛА

слідчого судді

27 березня 2024 рокумісто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 02 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000028 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.03.2024 в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка в соцмережі Телеграм попросила позичити їй кошти в сумі 12000 гривень, які вона 01.03.2024 добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_1 . На даний час кошти заявниці не повернуто. По телефону не спілкувалася. Будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала, що 01.03.2024 їй на телефон надійшло повідомлення від тітки ОСОБА_6 , що вона просить позичити їй гроші в сумі 12 000 гривень на один день. Вона погодилася їй допомогти та 01.03.2024 біля 20:56 год перевела через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 12 000 гривень на рахунок НОМЕР_1 . В подальшому вона дізналася, що тітка ОСОБА_7 , жителька АДРЕСА_1 їй не писала та не просила грошей. Також встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вважає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 02.03.2024 внесені до ЄРДР за № 0000028. Дізнавач, який (які) здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 /а.с.6/.

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 12 000,00 грн (двома переказами 8200,00 грн та 3 800,00) 01.03.2024 були переказані ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується рапортом згідно якого зареєстровано ЄО за №798 від 02.03.2024 як шахрайство, заявою ОСОБА_5 від 02.03.2024, та протоколом допиту потерпілого від 03.03.2024, згідно яких остання зазначає, що 01.03.2024 їй на телеграм прийшло повідомлення від тітки ОСОБА_6 , яка просила надати їй кошти в сумі 12 000 грн. на один день, що завтра вона віддасть. ОСОБА_5 погодилась та 01.03.2024 біля 20:56 год перевела через картку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 12 000 грн на рахунок НОМЕР_1 . В подальшому вона дізналась, що тітка ОСОБА_7 їй не писала. Хто їй писав та просив гроші вона не знає. Гроші на даний час їй не повернули /а.с.8,9,11-13/, а також рапортом згідно якого зареєстровано ЄО за №799 від 02.03.2024 як шахрайство відповідно до якого 02.03.2024 0 13:32 за адресою: АДРЕСА_4 , у п`ятницю, 1 квітня, ОСОБА_5 у Телеграм прийшло повідомлення від родички. У повідомленні йшлося про те, чи має 8 200 грн на карті, до завтра, вона відповіла, що має і тоді їй надіслали номер картки на яку вона надіслала гроші. Після цього прийшло ще одне повідомлення чи не зручно було б попросити ще 3800, вона сказала так і знову надіслала, оскільки вважала що це родичі, а в них кредит на квартиру, який виплачують. Потім надіслали повідомлення, що гроші повернуть завтра до 11:00 год, а вона написала, що їй не терміново. Вона зателефонувала родичці ( ОСОБА_6 ), яка підтвердила, що її обліковий запис взламано і від її імені розсилали такі повідомлення /а.с.10/.

Відповідно до квитанції № Е080-АХ64-0К51-5455 від 01.03.2024 ОСОБА_5 здійснила переказ на рахунок одержувача НОМЕР_1 у сумі 8 200,00 грн та платіжної інструкції № САТ4-7Х25-568Х-РХ3А від 01.03.2024 ОСОБА_5 здійснила переказ на рахунок одержувача НОМЕР_1 у сумі 3 800,00 грн /а.с.14,15/.

Скріншотом повідомлень з якого вбачається прохання позичити 8 200 грн та скинути їх на картку НОМЕР_1 /а.с.16,17/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні та приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів) за період з 01.03.2024 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області, окрім інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, оскільки страшим дізнавачем не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність доступу до інформації (документів) та не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази.

Стосовно інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку, , то в цій частині клопотання також слід відмовити, оскільки надання такої інформації є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Відтак в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, старшим дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 02 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до руху коштів та всіх інших операцій із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 року по час фактичного виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання вищезазначених речей та документів у Львівській обласні дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 ;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 , (про отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 за допомогою якої здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 .

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по № НОМЕР_1 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1