Справа № 686/7073/24
Провадження № 1-кс/686/4300/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000138,

встановила:

14.05.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.03.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 07.03.2024 року близько 08 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів у борг написавши повідомлення у мобільному додатку «Telegram», заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 8200 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 07.03.2024 близько 08:20 год. під приводом позики грошових коштів у борг знайома надіслала повідомлення у соціальній мережі мобільного додатку «Телеграм», заволодівши грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 8 200 грн.

В ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці Рівненської обл., Дубенського р-ну, с. Аршичин.

Також проведеним оглядом встановлено, що наявна інформація відносно переказу на картку іншого банку, з картки № НОМЕР_3 за 07.03.2024 на номер картки зарахування, а саме: 07.03.2024 о 08:30:30 год. переказ за карткою НОМЕР_3 , на номер картки НОМЕР_4 , сума 16705,00 UAH.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку НОМЕР_4 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000138від 08.03.2024, а саме: дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , однак за період часу з 07.03.2024 по час постановлення ухвали - 21.05.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.03.2024 по 21.05.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 07.03.2024 по 21.05.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 07.03.2024 по 21.05.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 07.03.2024 по 21.05.2024.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 18 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя