Справа №522/5005/24
Провадження №1-кс/522/1932/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

10 квітня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на віртуальні активи, що знаходяться на криптовалютному гаманці.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 о 18:25 до ЧЧ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи яка 09.01.2024 приблизно о 16 год. 15 хв., під час воєнного стану, без його відома з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевела грошові кошти заявника на інший крипто гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розмірі 78600 доларів США, еквівалентні 3 001 891, 2 гривень.

За результатами виконання доручення слідчого з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали про те, що аналізом криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що наданий гаманець створений у мережі блокчейну TRON ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Виходячи з обсягу транзакцій, а також первинного аналізу є приватним гаманцем (найвірогідніше використовується фізичною особою), а також не належить до будь-якого відомого сервісу чи платформи.

Досліджуючи вихідні транзакції гаманця «TEM6jexhgFsG2xHD2A4DCRYwZEdHEViuAW» який належить потерпілому ОСОБА_5 , встановлено вивід активів 09 січня 2024 року у сумі 78 600 USDT на гаманець «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr» hash транзакції (індивідуальний номер проведеної фінансової операції) f1a7a762b15b1730bc840fe865d3dd5a4fb3d7ae9ba07961da4cf64974eb9784.

Разом з тим, використовуючи спеціалізоване програмного забезпечення «chainalysis», проведено аналітичне дослідження гаманця «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr», та встановлено що перша транзакція поповнення гаманця криптовалютою TRX здійснена 09 січня 2024 року з гаманця потерпілого. Hash транзакції «2de6190c47cd4c4f2faa6f076c715953cc6946ebaf584acc8655f82b06995308». В подальшому встановлено 3 транзакції надходження активів: У сумі 78 600 USDT, 09 січня 2024 року з гаманця потерпілого Hash транзакції «f1a7a762b15b1730bc840fe865d3dd5a4fb3d7ae9ba07961da4cf64974eb9784». У сумі 10 USDT, 03 березня 2024 року з гаманця «TQxvvJSNK3BpVyFPbCiRuJLi2wnPU5WzKY» (ймовірно обмінний сервіс) Hash транзакції «45d3c1f830b95481054c0313fb09e1ca7cce81aaac8d180a889061», у сумі 10 USDT, 03 березня 2024 року з гаманця «TTA8DubKaRayuxqwqnHkuDCzL99BPoYWMG», Hash транзакції «3f2a5890a3cef5990ea6b3ebc0b62347fa07c2cf63a52e859cbe81cac2f5d4ab». За результатами виконання доручення слідчого з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, надійшли матеріали допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що створив криптогаманець «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr», на платформі « ОСОБА_6 » 29.06.2023 року, де зберігав та накопичував власні грошові кошти, 09 січня 2024 року приблизно о 16 год. 15 хв., без відома ОСОБА_5 , невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в електронний криптогаманець, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа його грошовими коштами з криптогаманця «TEM6jexhgFsG2xHD2A4DCRYwZEdHEViuAW» які перевела на інший криптогаманець «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr», в сумі 78600 доларів США (які містились в криптовалюті USDT) еквівалентні 3 001 891, 2 гривень, hash транзакції «f1a7a762b15b1730bc840fe865d3dd5a4fb3d7ae9ba07961da4cf64974eb9784».

Так, з метою недопущення виведення віртуальних активів, та встановлення осіб, які причетні до скоєння даного злочину та на гаманці якого в кінцевому результаті були зараховані цифрові активи, які являються власністю ОСОБА_5 , які здобуті шляхом несанкціонованого втручання в криптовалютні гаманці, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів грошових коштів які належать громадянину України ОСОБА_5 , виникла необхідність накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці «TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr».

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити його в повному обсязі.

Володілець активів в судове засідання не викликався, оскільки на теперішній час встановити його особу не встановлено.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, рапортами, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, дорученнями, протоколом допиту потерпілого, протоколом огляду мобільного телефону, протоколом огляду інтернет-ресурсу, аналітичним звітом та іншими зібраними доказами.

Крім того, протоколу допиту потерпілого, 09.01.2024 о 16 год. 15 хв. невідома особа здійснила втручання в його криптовалютний гаманець та здійснила переказ грошових коштів в сумі 78600 дол. США. Доступ до криптогаманця мав тільки потерпілий, який складається з сід фрази (набір з 12 слів).

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені віртуальні активи, які розміщені на криптовалютному гаманці, може бути використано для забезпечення збереження в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення збереження в якості речового доказу у кримінальному провадженні та проведення в подальшому необхідних експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на віртуальні активи у розмірі 78600 USDT, що знаходяться на криптовалютному гаманці TERC6KNE1QZr5WeLgMwhx9KqPcnftAvihr, які станом на 2024 рік знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії Tether, із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000032.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

10.04.2024