Справа № 947/9486/24
Провадження № 1-кс/947/3903/24
УХВАЛА

19.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000157 від 19.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП №4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 18.02.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. просп. Ак. Глушко 7. кб. 38 (т. НОМЕР_1 ), про те, що 18.02.2024 приблизно о 18:45 год., невстановлена особа, під час дії воєнного стану, знаходячись в службовому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , викрала гаманець бордового кольору, який знаходився в жіночій сумці на тумбочці, в якому знаходились: грошові кошти в сумі 520 гривень, та 4 банківських картки, з однієї з карт, а саме: карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 ) було здійснено 3 транзакції зняття на загальну суму 10 027,38 гривень, які належали заявниці.

За вказаним фактом 19.02.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 виявила спробу незаконного списання грошових коштів з власної банківської картки: № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МЦП НОМЕР_6 , сама потерпіла жодних дій для ініціювання даної транзакції при цьому не вчиняла.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП. № 4 ОРУП № ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_13 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № І ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_6 , з правом її вилучення, а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 18:00 год. до 19:00 год. 19.02.2024;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

-заяв про відкриття/закриття карткового рахунку НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), які обслуговуються АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1