Справа № 712/6766/24
Провадження № 1-кс/712/2866/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ЗОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні №0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України встановлено, що 09.02.2024 р. невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автозапчастин, ввели в оману ОСОБА_7 , 1977 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 48400 грн., які останній перерахував на рахунок НОМЕР_4 однак оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , надав наступні покази, що у літку 2023 року, придбав автомобіль із США марки «GeepGrandCherokee» 2014 року випуску, який прибув до України в 2024 році, так, як вище вказаний автомобіль був у використанні та має технічні несправності, ним було прийнято рішення про купівлю іншого двигуна, який також був у використанні, але в повній технічній справності і який придатний для подальшого використання.

В результаті чого 07.02.2024, використовуючи інтернет платформу «Автозапчастини UА», розмістив оголошення про готовність купити двигун внутрішнього для автомобіля «GeepGrandCherokee» 2014 року випуску, об?ємом 3 літра (вид палива: дизель) та вказав у оголошенні власний номер мобільного телефону НОМЕР_6 та через близько декілька годин до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася продавцем запчастин підприємства «Broparts», яка начебто базується у місті Черкаси та займається доставкою запчастин та складових частин автомобілів, які пригнані із США та інших країн та повідомили, що вказаний двигун який він бажав придбати є на авто-розборках у Польщі і вони можуть замовити вище описаний двигун та доставити його до України на партнерську станцію технічного обслуговування на протязі від одної до чотирьох неділь, після чого встановити його на автомобіль та після встановлення надається час на обкатку автомобіля із новим двигуном, після чого здійснюється розрахунок за їхні послуги.

З приводу купівлі вказаного двигуна та його встановлення Продавець йому пояснив, що за купівлю двигуна необхідно спочатку здійснити попередню оплату 48 400 тис. грн., тобто 40% відсотків від усіє суми за послуги, які він повинен отримати, подумавши потерпілий погодився та переглянув у інтернет мережі реквізити вказаного Підприємства і не виявивши ніяких недоліків, погодився на умови вказані Продавцем.

Після, того як погодився потерпілий на умови, до нього із іншого номера телефону НОМЕР_7 , зателефонував керівник Підприємства, який представився ОСОБА_8 та повідомив йому, що вони готові офіційно укласти зі мною договір поставки, який на ім?я ОСОБА_8 надіслав використовуючи інтернет додаток «Вчасно» (електронна пошта, яка підтверджує повідомлення електронним підписом) із E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронному вигляді договір поставки N?12786 від 08.02.2024 року, специфікацію N? 1 до нього на загальну суму 121 000 тис. грн.

У подальшому 09.02.2023 року близько 12:03 год., він із свого рахунку НОМЕР_8 використовуючи мобільний додаток «Приват24» перерахував кошти у сумі 48 400 тис. грн. на рахунок вказаний у договорі поставки НОМЕР_4 , який зареєстрований у АТ КБ «Приватбанк» і після чого йому надіслали чек про оплату у якому зазначено наступні реквізити «ФОП ОСОБА_9 Магазин АДРЕСА_1 , ІД ».

Так, на протязі декількох тижнів, ОСОБА_7 спілкувався із Продавцем по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із приводу доставки двигуна, він телефонував особисто Продавцеві і Продавець йому телефонував із різних номер та повідомляв де рухається вантаж та приблизні терміни його прибуття, після того як минуло чотири тижні на його дзвінки більше ніхто не відповідав, також він приїхав на адресу яка вказана у реквізитах то виявив там будинок у якому ніхто не проживає уже протягом тривалого часу і в результаті чого зрозумів, що невстановлені особи ввели його в оману та вчинили відносно нього шахрайські дії, тим самим завдали йому матеріальних збитків.

В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що до даного злочинку можуть бути причетні наступі особи, а саме:

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/6555/24 від 27.05.2024 про надання дозволу на проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_4 .

30.05.2024 за адресою АДРЕСА_4 було проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- флеш накопичувач San Disk Ultra 16 GB, BL160925494B; флеш накопичувач SD-KO86 1049W68426K на 8 GB; флеш накопичувач San Disk BP161225515D; флеш накопичувач micro SD 2 GB, 1250PW1936P; флеш накопичувач Xiaomi без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків; зовнішній жорсткий диск Toshiba S/N: Y7L9C10NTVSF, які було поміщено до сейф пакету № ICR 0201921 та опечатано.

- носій інформації Asus model SHE251; носій інформації Asus у шкіряній переплітці; носій інформації SURFIRE S/N: 801630, які було поміщено до сейф пакету № PSP 2163884 та опечатано.

- ноутбук DELL XPS ST:9FORC43, EX:5який було поміщено до сейф пакету № QYH 0008245 та опечатано.

- cистемний блок без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків S/N04 було поміщено до зеленого поліетиленового пакету та опечатано.

- носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: 132609431A2D який було поміщено до сейф пакету № PSP 3171971 та опечатано.

30.05.2024 постановою слідчого вище вказані вилучені речі було визнано речовими доказами.

Встановлено, що вищевказані речі містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В зв`язку з вищевказаним вище перераховані речі володіють ознаками речових доказів. Приймаючи до уваги викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення їх огляду,виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані матеріальні об`єкти.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити частково та накласти арешт лише на носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: НОМЕР_9 , який було поміщено до сейф пакету № PSP 3171971 та опечатано.

Власник майна ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання, так як дане майно ніякого відношення до даного злочину не має.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з вимогами ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженніу кримінальному провадженні №0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 30.05.2024 за адресою АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено:

- флеш накопичувач San Disk Ultra 16 GB, BL160925494B; флеш накопичувач SD-KO86 1049W68426K на 8 GB; флеш накопичувач San Disk BP161225515D; флеш накопичувач micro SD 2 GB, 1250PW1936P; флеш накопичувач Xiaomi без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків; зовнішній жорсткий диск Toshiba S/N: Y7L9C10NTVSF, які було поміщено до сейф пакету № ICR 0201921 та опечатано.

- носій інформації Asus model SHE251; носій інформації Asus у шкіряній переплітці; носій інформації SURFIRE S/N: 801630, які було поміщено до сейф пакету № PSP 2163884 та опечатано.

- ноутбук DELL XPS ST:9FORC43, EX:5який було поміщено до сейф пакету № QYH 0008245 та опечатано.

- cистемний блок без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків S/N04 було поміщено до зеленого поліетиленового пакету та опечатано.

- носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: 132609431A2D який було поміщено до сейф пакету № PSP 3171971 та опечатано.

30.05.2024 на підставі постанови слідчого ОСОБА_11 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001289.

Прокурор просив в судовому засіданні накласти арешт лише на носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: НОМЕР_9 , який було поміщено до сейф пакету № PSP 3171971 та опечатано.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, зважаючи на те, що вилучене майно відповідає ознакам речового доказу, оскільки містить на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: НОМЕР_9 , який було поміщено до сейф пакету № PSP 3171971 та опечатано.

Інше вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази, які вилучено в ході обшуку 30.05.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: НОМЕР_10 A2D який було поміщено до сейф пакету № PSP 3171971 та опечатано.

Вище вказані об`єкти, залишити для подальшого зберігання на території Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104.

Вилучене майно: флеш накопичувач San Disk Ultra 16 GB, BL160925494B; флеш накопичувач SD-KO86 1049W68426K на 8 GB; флеш накопичувач San Disk BP161225515D; флеш накопичувач micro SD 2 GB, 1250PW1936P; флеш накопичувач Xiaomi без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків; зовнішній жорсткий диск Toshiba S/N: Y7L9C10NTVSF, які було поміщено до сейф пакету № ICR 0201921 та опечатано;

- носій інформації Asus model SHE251; носій інформації Asus у шкіряній переплітці; носій інформації SURFIRE S/N: НОМЕР_11 , які було поміщено до сейф пакету № PSP 2163884 та опечатано;

- ноутбук DELL XPS ST:9FORC43, EX:5який було поміщено до сейф пакету № QYH 0008245 та опечатано;

- cистемний блок без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків S/N04 було поміщено до зеленого поліетиленового пакету та опечатано підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_4 .

Виконання ухвали покласти на слідчих ЧУП ГУНП в Черкаській області, які включені в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001289.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 12.06.2024