У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2024 Справа №607/3528/24 Провадження №1-кс/607/1069/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання заступника начальника СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кошилівці Заліщицького району Тернопільської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, не депутата, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

1. Зміст та суть поданого стороною обвинувачення клопотання, яке розглядається слідчим суддею.

Заступник начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у межах кримінального провадження №0000079 від 19.05.2023 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді із письмовим клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати житло у період з 19 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, строком на два місяці, та з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою з визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншими свідками, спеціалістами та експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000079 від 19.05.2023 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Тернопільської обласної прокуратури.

06.10.2023 року ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

15.02.2024 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру, а саме про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

15.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Також, 15.02.2024 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що взимку 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 виник злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення тютюну, його зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленого тютюну.

Статтею 14.1.4. Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що акцизний податок - це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).

Згідно зі ст. 14.1.28-1. Кодексу, виробництво підакцизних товарів (продукції) - це технологічний процес, в тому числі змішування, здійснення якого внаслідок зміни форми, властивостей або складу сировини, напівфабрикатів або готової продукції призводить до отримання підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), надання таким товарам інших властивостей, що призводить або не призводить до збільшення обсягів таких товарів.

Статтею 14.1.145. Кодексу визначено, що підакцизні товари (продукція) - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Відповідно до ст. 215.1. Кодексу до підакцизних товарів, серед інших, належать тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, тютюнова сировина, тютюнові відходи, та відповідно до ст. 215.3.2. з таких товарів обчислюється та справляється податок за визначеними Кодексом ставками.

Статтею 221.7. Кодексу встановлено, що акцизний податок з реалізованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу нараховується та сплачується платниками податку самостійно у разі реалізації ними тютюнових виробів, тютюну та/або промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі або суб`єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами.

Так, ОСОБА_8 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу тютюну, тютюнових виробів та тютюнової сировини, не маючи дозволів на право здійснення виготовлення та торгівлі підакцизними товарами (продукцією), реалізуючи свій злочинний намір та переслідуючи корисливий мотив, всупереч вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, взимку 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом збуту незаконного виготовленого тютюну, який передбачав заготовлення тютюнового листка та подальше незаконне виготовлення з нього тютюну, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого тютюну.

ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності на території Тернопільської області.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_8 взимку 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) розробив злочинний план та вирішив залучити до нього своїх знайомих ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у зв`язку з чим у вказаний період часу ознайомив вказаних осіб зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав закупівлю тютюнового листка у мешканців Тернопільської області, незаконне виготовлення тютюну з тютюнового листка, використання транспортних засобів для транспортування та приміщення для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, а також збут незаконно виготовленого тютюну.

ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу тютюну, тютюнових виробів та тютюнової сировини, не будучи суб`єктами господарської діяльності, не маючи дозволів на право здійснення виготовлення та торгівлі тютюном, та знаючи, що у ОСОБА_8 також відсутні такі дозволи та останній не є суб`єктом господарської діяльності, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), Податкового кодексу України, прийняли пропозицію ОСОБА_8 , надали свою добровільну згоду на підпорядкованість останньому та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого тютюну, для досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована ОСОБА_8 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного автотранспорту для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, приміщеннями для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, спеціально пристосованим обладнанням для виготовлення тютюну, а саме його подрібнення, сушіння, фасування, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_8 відвів собі роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:

- створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши інших співучасників - ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ;

- розробив і довів до відома ОСОБА_4 та ОСОБА_9 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовленого тютюну, контролював їх виконання;

- здійснював пошук осіб, в яких придбавав сировину - тютюновий листок для подальшого незаконного виготовлення тютюну та його збуту, а також здійснював пошук осіб для транспортування тютюнового листка до місця його незаконного зберігання;

- за допомогою транспортного засобу марки «RENAULT DUSTER», д.н.з. НОМЕР_1 , особисто перевозив сировину для незаконного виготовлення тютюну та передавав її членам злочинної групи з метою подальшого її переробки, а також здійснював перевезення тютюну з метою подальшого його збуту;

- контролював виконання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 робіт по здійсненню незаконного виготовлення тютюну, його зберігання та збуту;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- організовував незаконне транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну;

- організовував пошук приміщень для незаконного виготовлення та зберігання тютюну, зокрема підшукав два приміщення (споруди), які використовувались в якості місць накопичення, зберігання, сушіння, подрібнення та фасування тютюну;

- здійснював пошук покупців, організовував поштові відправлення незаконно виготовленого тютюну через ТОВ «Нова Пошта»;

- організовував безготівковий розрахунок з покупцями через ТОВ «Нова Пей» та переказами на банківські рахунки;

- отримані за реалізований незаконно виготовлений тютюн грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі на придбання тютюнового листка та обладнання;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою та учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану злочинної діяльності організованої групи, виконували ролі співвиконавців, здійснюючи наступні функції:

- з метою реалізації злочинного плану під час підготовки і вчинення злочинів діяли за вказівками та дорученнями ОСОБА_8 відповідно до відведених їм ролей, у визначений ним час та місцях, які були спрямовані на реалізацію їх спільного злочинного умислу;

- обладнували та пристосували приміщення для незаконного зберігання та виготовлення тютюну з метою збуту, а саме приміщення колишньої ферми, що знаходиться у с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, яка є власністю Товстенької селищної ради, а також на земельній ділянці у тому ж населеному пункті за кадастровим номером :02:001:0112, яка належить ОСОБА_8 на праві власності, та які знаходяться в малолюдних місцях і дозволяють здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб;

- займалися незаконним виготовленням тютюну, зокрема обробкою та доглядом за тютюном (сировиною), а саме: в`яленням і сушінням, зберіганням висушеного тютюну, зволожуванням, подрібненням, сортуванням й пакуванням, використовуючи відповідні пристосування та обладнання;

- виконували дії спрямовані на незаконний збут незаконно виготовленого тютюну, виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_8 щодо нарізки та фасування необхідної кількості тютюну, завантаження у транспортні засоби для транспортування до відділення «Нової Пошти» та відповідно розвантаження у цих відділеннях;

- здійснювали заходи безпеки та конспірації як при підготовці, так і при вчиненні злочину з метою попередження викриття їх злочинної діяльності, зокрема застосовували, розроблені ОСОБА_8 засоби шифрування розмов під час спілкування між іншими учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку;

- отримували, визначену ОСОБА_8 , частку грошових коштів від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

- була стійким об`єднанням трьох осіб, а саме: ОСОБА_8 як організатора, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 як співвиконавців, що діяло в період із зими 2023 року до 25.09.2023, а саме до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну у невизначеній кількості, для подальшого збуту та отримання за це грошових коштів;

- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;

- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 підшукав приміщення колишньої ферми, що знаходиться у с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, яка є власністю Товстенької селищної ради, яке в подальшому разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 облаштували для незаконного виготовлення тютюну з тютюнового листка.

З цією ж метою, а також з наміром збільшення обсягів незаконного виробництва тютюну, та відповідно його зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 облаштували приміщення на земельній ділянці у с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області, за кадастровим номером :02:001:0112, яка належить на праві власності ОСОБА_8 .

Зазначені приміщення члени організованої групи обладнали для виготовлення та зберігання тютюну, зокрема за допомогою мотузок утворили спеціальні конструкції з метою підвішування тютюнового листка та створення відповідних умов для процесу їх сушіння до потрібного стану. Для подрібнення тютюнового листка ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, придбано спеціальне устаткування для подрібнення рослин, яке було надано співучасникам ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з метою нарізання висушеного тютюнового листка. Також утворено спеціальні місця для зберігання тютюну при необхідних температурних умовах, з метою подальшого, при отриманні замовлень, його збуту.

Діяльність з пошуку покупців тютюну ОСОБА_8 відвів собі особисто та реалізовував її за допомогою мережі інтернет та месенджерів.

Для забезпечення доставки тютюну покупцям, вказана організовано група використовувала відділення ТОВ «Нова пошта» шляхом надіслання незаконно виготовленого тютюну поштовими відправленнями.

ОСОБА_8 з метою транспортування незаконно виготовленого тютюну до відділень ТОВ «Нова пошта» для збуту шляхом поштових відправлень покупцям, в розпорядження організованої групи надав транспортний засіб «Renault Duster» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN № НОМЕР_2 , який перебував в його користуванні.

Таким чином придбаний тютюновий листок у мешканців Тернопільської області, учасники злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, доставляли його до приміщень на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:004:0036 та :02:001:0112, де в період з зими 2023 року до 25.09.2023, незаконно виготовляли тютюн, шляхом сушіння та зволоження тютюнового листка, його обробки, подрібнення та фасування, з метою подальшого збуту зацікавленим особам.

Так, ОСОБА_8 отримувавши замовлення від осіб про купівлю тютюну, в залежності від наявного незаконно виготовленого тютюну, який зберігався у приміщеннях, розташованих на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:004:0036 та :02:001:0112, надавав вказівки членам організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 про необхідність фасування у мішки вже виготовленого тютюну, або виготовлення тютюну з наявного, раніше заготовленого тютюнового листка, та подальшого його фасування в мішки.

Після виконання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 частини плану, спрямованого на незаконний збут тютюну, останні повідомляли ОСОБА_8 про готовність фасованого тютюну в мішки, та останній особисто або спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , за допомогою транспортного засобу «Renault Duster» д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно транспортували тютюн до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» у смт Товсте Чортківського району по вул. Колійова, 1а/1 або у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Заліщики Чортківського району вул. В. Стефаника, 26а, звідки відправляли покупцям незаконно виготовлений тютюн поштовими відправленнями.

За незаконний збут незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_8 отримував кошти шляхом їх перерахування на його банківську картку або банківську картку його дружини ОСОБА_12 , а також шляхом проведення післяоплати покупцями у відділеннях ТОВ «Нова пошта» при одержанні тютюну.

Після одержання коштів ОСОБА_8 , як організатор, їх частину розподіляв між членами організованої групи, а решту витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі для придбання тютюнового листка та відповідного обладнання.

Досудовим розслідування встановлено, що за період з лютого по вересень 2023 року організованою групою в числі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 вчинено не менше 37 фактів незаконного збуту незаконно виготовленого ними тютюну, а саме:

- 22.02.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовленого тютюну на суму 6 400 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 25.02.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовленого тютюну на суму 5 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 01.03.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовленого тютюну на суму 1 400 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 29.04.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_14 незаконно виготовленого тютюну на суму 3 500 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 01.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_15 50 кг незаконно виготовленого тютюну на суму 24 500 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 03.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовленого тютюну на суму 12 800 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 06.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовленого тютюну на суму 14 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 08.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 2 338 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 11.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 9 950 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 15.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 5 870 грн. 50 коп., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 16.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 4 278 грн. 50 коп., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 17.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 4 776 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 19.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовленого тютюну на суму 12 800 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 22.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 4 975 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 31.05.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_17 74,52 кг незаконно виготовленого тютюну;

- 01.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_18 89,75 кг незаконно виготовленого тютюну;

- 02.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 3 980 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 04.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 10 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 08.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 7 711 грн. 25 коп., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 09.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_19 незаконно виготовленого тютюну на суму 60 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 14.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 5 970 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 15.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_19 незаконно виготовленого тютюну на суму 60 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 26.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_19 незаконно виготовленого тютюну на суму 100 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 28.06.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_15 50 кг незаконно виготовленого тютюну на суму 16 510 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 03.07.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_16 незаконно виготовленого тютюну на суму 5 970 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 04.07.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_20 50 кг незаконно виготовленого тютюну на суму 9 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 29.07.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_19 незаконно виготовленого тютюну на суму 21 950 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 11.08.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_18 40 кг незаконно виготовленого тютюну;

- 12.08.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_21 незаконно виготовленого тютюну на суму 20 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 16.08.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовленого тютюну на суму 7 000 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 28.08.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_14 10 кг незаконно виготовленого тютюну на суму 3 500 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 06.09.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_22 10 кг незаконно виготовленого тютюну на суму 3 000 грн., розрахунок за який було виконано через ТОВ «Нова Пей»;

- 06.09.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_23 20 кг незаконно виготовленого тютюну на суму 6 000 грн., розрахунок за який було виконано через ТОВ «Нова Пей»;

- 07.09.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_24 незаконно виготовленого тютюну на суму 6 000 грн., розрахунок за який було виконано через ТОВ «Нова Пей»;

- 11.09.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовленого тютюну на суму 5 500 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 23.09.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_25 19,6 кг незаконно виготовленого тютюну на суму 6 400 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу;

- 23.09.2023 шляхом поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» організована група незаконно збула ОСОБА_14 10 кг незаконно виготовленого тютюну на суму 3 500 грн., розрахунок за який було виконано шляхом банківського переказу.

Однак, злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 викриті та припинені працівниками прокуратури, які 25.09.2023 провели обшуки у приміщенні колишньої ферми, що знаходиться у с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, та на земельній ділянці :02:001:0112, що в с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області, в ході яких виявлено та вилучено тютюнового листка на загальну масу 59 кілограм 743 грама, та подрібнений тютюн на загальну масу 1 тонна 247 кілограм 635 грам.

Організована ОСОБА_8 група, до складу якої крім нього входили ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , мала намір на вчинення і в подальшому аналогічних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням тютюну, однак їх діяльність була припинена 25.09.2023.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється в незаконному виготовленні тютюну, вчиненому у складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та в незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненому у складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 23.09.2023, у якому останній повідомляє обставини замовлення, купівлі та одержання тютюну від ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду предметів від 23.09.2023 - тютюну, виданого ОСОБА_25 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.09.2023, у якому останній повідомляє обставини виготовлення тютюну, зокрема ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 27.09.2023, у якому останній повідомляє обставини відправлення ОСОБА_8 тютюну;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 27.09.2023, у якому останній повідомляє обставини відправлення ОСОБА_8 тютюну;

- інформацією ГУ ДПС в Тернопільській області від 04.10.2023 № 6063/5/19-00-09-04, щодо відсутності у ОСОБА_8 ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі, а також виробництва тютюнових виробів на території Тернопільської області;

- інформацією ГУ ДПС в Тернопільській області від 04.10.2023 № 6068/5/19-00-09-02-01, щодо належності виробів до підакцизних товарів;

- інформацією ДП «Тернопільський Науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 06.10.2023 № 04-06/603, щодо відсутності в ОСОБА_8 атестатів на виробництво тютюнової сировини, тютюну та тютюнових виробів;

- протоколом обшуку від 25.09.2023 на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, під час якого виявлено та вилучено тютюн;

- протоколом обшуку від 25.09.2023 на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0112, під час якого виявлено та вилучено тютюн;

- висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів) від 04.10.2023 № СЕ-19/120-23/10559-НЗПРАП, згідно з яким надані на експертизу подрібнені речовини мають морфологічні ознаки характерні для рослин тютюну;

- висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів) №СЕ-19/120-23/10564-НЗПРАП від 23.10.2023, згідно з яким надані на експертизу подрібнені речовини мають морфологічні ознаки характерні для рослин тютюну;

- висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів) №СЕ-19/120-23/10565-НЗПРАП від 23.10.2023, згідно з яким надані на експертизу подрібнені речовини мають морфологічні ознаки характерні для рослин тютюну;

- висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів) №СЕ-19/120-23/11537-НЗПРАП від 17.11.2023, згідно з яким надані на експертизу подрібнені речовини мають морфологічні ознаки характерні для рослин тютюну;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 02.11.2023, у якому останній повідомляє обставини виготовлення ОСОБА_8 тютюну на земельних ділянках в селі Кошилівці Товстенської територіальної громади;

- протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколами огляду руху коштів по банківських рахунках від 15.01.2024 та від 08.02.2024;

- протоколом огляду руху коштів по рахунках ТОВ «Нова Пей» від 16.12.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді від 30.11.2023 продовжено до п`яти місяців, тобто до 06.03.2024.

Вручена ОСОБА_4 підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990, п. 32, Series A, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Водночас, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби. У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду. За вчинення злочину, який інкримінується ОСОБА_4 передбачена можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. ОСОБА_8 до 26.09.2023 працював на посаді інспектора СРПП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, та взагальному в органах поліції (міліції) працював понад 20 років. А тому, ОСОБА_4 який вчинив кримінальні правопорушення в складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , через ОСОБА_8 , який в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів, та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи, може підшуковувати можливі шляхи ухилення від розшуку і т.п. Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинення злочину, за яке передбачено позбавлення волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та має можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України.

3. Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні. ОСОБА_4 як сам так і через ОСОБА_8 , який працював в органах Національної поліції України, під час досудового розслідування матиме можливість впливати на понятих, залучених під проведення слідчих дій, в тому числі обшуків у місцях виявлення та вилучення тютюну, та свідків у кримінальному провадженні, зокрема працівників ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , через яких здійснювалось відправлення тютюну замовникам, і осіб які купляли тютюн у них, з метою створення собі алібі та зміни наданих слідству показань. Зокрема ОСОБА_4 , з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками і схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати на експертів та спеціалістів, які залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих, процесуальних дій та судових експертиз.

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Не обрання запобіжного заходу надає ОСОБА_4 можливість координувати свої дії з іншими учасниками організованої злочинної групи, що мають реальну можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваними кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню. Аналогічним чином, ОСОБА_4 може незаконно впливати на понятих, які брали участь у слідчих діях. Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання та координуючи свої дії з іншими учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

5. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. З урахуванням дій підозрюваних під час вчинення інкримінованих їм правопорушень, без застосування запобіжного заходу ОСОБА_4 , зможе безперешкодно продовжити вчинення злочинів, а саме продовжувати незаконне виготовлення та реалізацію тютюну. У випадку засудження ОСОБА_4 за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, до нього може бути застосовано покарання у виді реального позбавлення волі до 5 років. Слід також зазначити, що злочини інкриміновані ОСОБА_4 злочини вчинені ним за обтяжуючих обставин, а саме вчинення злочинів організованою злочинною групою.

Таким чином, відповідно до вказаної рекомендації, важливим критерієм, орієнтуючись на який слід застосовувати вид запобіжного заходу, повинна бути санкція за вчинений злочин. Тобто, чим більш сувора санкція передбачена за злочин, тим більш суворий запобіжний захід повинен бути обраний щодо підозрюваного.

Вивченням особи підозрюваного на даний час встановлено, що він працездатний, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали його утриманню під домашнім арештом, не страждає.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Ураховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , даних про особу підозрюваного з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам, до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.

Встановлені в ході досудового розслідування та відображені у цьому клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості, обґрунтування та ступінь вираженості наведених ризиків, а також те, що основним є ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду, дають обґрунтовані підстави вважати, що жодні інші запобіжні заходи окрім домашнього арешту не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування до ОСОБА_4 та запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

У зв`язку з викладеним, просив вказане клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 19 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, на строк 60 діб, з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою з визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншими свідками, спеціалістами та експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

2. Висловлені учасниками судового засідання позиції щодо поданого стороною обвинувачення клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні вказане клопотання підтримала із викладених у ньому підстав і мотивів та просила таке задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та просив застосувати щодо нього більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні також висловив свою незгоду та заперечення з приводу задоволення клопотання сторони обвинувачення, мотивуючи свою позицію необґрунтованістю повідомленої його підзахисному ОСОБА_4 у межах даного кримінального провадження підозри, а також недоведеністю наведених у клопотанні ризиків. Під час розгляду клопотання захисник наголосив на тому, що ОСОБА_4 на цей момент є працевлаштованим та протягом усього періоду здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження сприяє проведенню слідства та жодним чином не перешкоджає такому. За наведеного, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення та вказав на наявність підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який, на його переконання, зможе нівелювати наведені у клопотанні ризики та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

3. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя при постановленні ухвали, а також мотиви та оцінка слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, заперечення підозрюваного та його захисника, надавши таким оцінку, слідчий суддя доходить такого висновку.

Згідно зі статтею 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК).

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 177 КПК підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У відповідності до положень частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000079 від 19.05.2023 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

15.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він є уродженцем с. Кошилівці Заліщицького району Тернопільської області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не є депутатом, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання.

На переконання слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України. Зокрема, такими документами є: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.05.2023 року; письмовий запит про надання інформації в.о. начальника ГУ ДПС у Тернопільській області ДПС України ОСОБА_29 №6068/5/19-00-09-02-01 від 04.10.2023 року; лист в.о. начальника ГУ ДПС у Тернопільській області ДПС України ОСОБА_29 №6063/5/19-00-09-04 від 04.10.2023 року; лист про надання інформації генерального директора (голови комісії з реорганізації) ОСОБА_30 №04-06/603 від 06.10.2023 року; протоколи огляду від 16.12.2023 року, 15.01.2024 року та 08.02.2024 року; копія ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.11.2023 року у справі №607/23472/23; протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 02.11.2023 року; лист заступника начальника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України ОСОБА_31 ; постанова старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_32 від 22.12.2023 року; доручення заступника начальника СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 про проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 40 КПК України) від 15.01.2024 року; висновок експерта від 17.11.2023 року №СЕ-19/120-23/11537-НЗПРАП з доданою до нього ілюстративною таблицею; висновок експерта від 04.10.2023 року №СЕ-19/120-23/10559-НЗПРАП; висновок експерта від 23.10.2023 року №СЕ-19/120-23/10564-НЗПРАП; висновок експерта від 23.10.2023 року №СЕ-19/120-23/10565-НЗПРАП; протоколи обшуку від 25.09.2023 року з доданими до них описами вилучених документів та тимчасово вилучених речей; протокол огляду предметів від 23.09.2023 року; протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 23.09.2023 року; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 27.09.2023 року; протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 27.09.2023 року; протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 27.09.2023 року; протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.06.2023 року та 31.07.2023 року.

Зазначені відомості у сукупності з інформацією, викладеною у дослідженому під час судового засідання повідомленні про підозру, вважаються переконливими для слідчого судді в тому, що відповідні кримінальні правопорушення могли бути вчинені, а надані стороною обвинувачення до клопотання відомості в достатній мірі вказують на можливість вчинення вказаних злочинів підозрюваним ОСОБА_4 .

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

В свою чергу, стороною захисту не наведено жодних обставин, які б очевидно та беззаперечно вказували на будь-яку непричетність підозрюваного ОСОБА_4 до кримінальних правопорушень, у вчиненні яких йому повідомлено про підозру, або необґрунтованість повідомленої підозри, а за такого на цій стадії досудового розслідування відсутні підстави вважати, що повідомлення про підозру є вочевидь необґрунтованим.

При цьому слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, із наведеного вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, а тому слідчий суддя критично оцінює твердження сторони захисту про те, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, є необґрунтованою.

Відповідно до ч.4 ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно зі ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Отже, оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваного, стану здоров`я підозрюваного, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, зокрема за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, яке у відповідності до положень частини четвертої статті 12 КК України класифікується як нетяжкий злочин та за яке законом передбачено основне покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України); незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ч.1 ст.177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п.5 ч.1 ст.177 КПК України).

Вищевказані обставини дають слідчому судді підстави вважати, що застосування менш суворих запобіжних заходів, зокрема у вигляді особистого зобов`язання, на доцільності застосування якого наполягала сторона захисту у судовому засіданні, не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

При цьому доводи захисника ОСОБА_5 про достатність застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає такими, що не спростовують існування доведених у судовому засіданні стороною обвинувачення обставин та ризиків.

4. Висновки слідчого судді.

За таких обставин, слід задовольнити клопотання заступника начальника СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у певний період доби, а саме у період з 19 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., окрім випадків повітряної тривоги у вказаному населеному пункті, для прямування в укриття та перебування у ньому, та відмовити у задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_5 про застосовування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Крім цього, застосовуючи щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На переконання слідчого судді, вказаним запобіжним заходом буде досягнута мета забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків. При цьому такий запобіжний захід надасть можливість підозрюваному реалізовувати своє право на працю, закріплене положеннями статті 43 Конституції України.

На підставі наведеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_5 про застосовування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - відмовити.

Клопотання заступника начальника СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , - у період з 19год. 00хв. до 07год. 00хв., окрім випадків повітряної тривоги у вказаному населеному пункті, для прямування в укриття та перебування у ньому.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року, такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою з визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншими свідками, спеціалістами та експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу передати на виконання до ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1