Справа № 761/8464/24
Провадження № 1-кс/761/5980/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000040, яке внесено до ЄРДР 15 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01 січня 2021 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ) та іншими особами на території України організовано незаконну діяльність ряду підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб, яка спрямована на надання послуг з ухилення від сплати податків організаторам незаконних азартних ігор в мережі інтернет та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом від здійснення незаконної гральної діяльності.

Згідно до інформації наданої оперативним підрозділом СБ України встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які контролюють групу компаній, що використовують ТМ 4bill, реалізуючи злочинний план акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), направлений на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_9 , колишня назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_16 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_22 ) і інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких використовують з метою прикриття незаконної діяльності організаторів азартних ігор та створення видимості проведення фінансово - господарських операцій з організаторами азартних ігор в мережі інтернет.

Під час здійснення вказаної незаконної діяльності використовуються підконтрольні платіжні сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та «Touchcard» за допомогою яких здійснюється маскування проведених фінансових операцій і не здійснюється належної ідентифікації та верифікації клієнтів, а саме при поповненні ігрових аккаунтів неліцензованих казино в мережі Інтернет, надходять кошти з призначенням платежу за такі види господарської діяльності (МСС): 7994 (Відеоігри), 6536 (Грошові перекази з карти на карту всередину країни), 6538 (Грошовий переказ з карти на карту - списання), 6012 (Фінансові інститути - торгівля та послуги).

Так, при проведенні вказаних фінансових операцій, призначенням платежу зазначаються коди виду господарської діяльності МСС (Мerchant Category Code), які не відповідають реальній меті операції. З метою надання законності проведення таких операцій, під кожен суб`єкт господарювання реєструються та адмініструються вебсайти, які нібито надають послуги з продажу ваучерів для поповнення ігрових аккаунтів онлайн ігор, цифрових товарів.

В подальшому, встановлено, що оброблюваний вхідний трафік платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та «Touchcard», надходить від поповнення ігрових акаунтів незаконних казино в мережі інтернет, таких як: ІНФОРМАЦІЯ_38 ІНФОРМАЦІЯ_39 мережі: Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_40 ІНФОРМАЦІЯ_41 ІНФОРМАЦІЯ_42 ІНФОРМАЦІЯ_43 ІНФОРМАЦІЯ_44 та інших. Під час вказаних незаконних операцій використовувались наступні сайти та платіжні шлюзи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_45 ІНФОРМАЦІЯ_46 ІНФОРМАЦІЯ_47 ІНФОРМАЦІЯ_48 ІНФОРМАЦІЯ_49 :/ ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ІНФОРМАЦІЯ_52 ІНФОРМАЦІЯ_53 ІНФОРМАЦІЯ_54 ІНФОРМАЦІЯ_55 ІНФОРМАЦІЯ_56 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ІНФОРМАЦІЯ_59 ІНФОРМАЦІЯ_60 ІНФОРМАЦІЯ_61 ІНФОРМАЦІЯ_62 ІНФОРМАЦІЯ_63 ІНФОРМАЦІЯ_64 ІНФОРМАЦІЯ_65 ІНФОРМАЦІЯ_66 ІНФОРМАЦІЯ_67 ІНФОРМАЦІЯ_68 ІНФОРМАЦІЯ_69 ІНФОРМАЦІЯ_70 за допомогою яких забезпечувалась можливість проводити незаконні платежі.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено наступне, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), має поточний рахунок НОМЕР_23 (українська гривня), які відкрито в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Оскільки вказані документи знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000040, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000040, яке внесено до ЄРДР 15 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, подане клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що окремі документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: документів щодо внутрішніх документів Банку згідно вказаного детективом переліку, а також документів щодо взаємодії з МПС, щодо афіліатів/агентів /фасилітаторів та субмерчантів банку, а також щодо взаємодії з процесингом Банку, оскільки детективом не доведено, що вказані документи мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, оскільки детективом не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за період з 01.01.2021 року по час проведення вилучення та вважає за доцільне надати доступ до документів за період з 01.01.2021 по 20.02.2024 року.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до інформації та документів з вилученням їх копій у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2021 по 20.02.2024, а саме:

Щодо терміналів:

- договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори (з додатками та додатковими угодами до них), заяви про приєднання до таких договорів та на підключення до еквайрингу, свідоцтво/витяг/виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво платника єдиного податку, копія паспорта торговця/керівника/бухгалтера/уповноваженої особи торговця, документи, що підтверджують право підприємця здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати), документи на право власності або оренди приміщення, де здійснюється діяльність, установчий договір/статут, документи, що підтверджують повноваження особи, що буде укладати договір від імені торговця, протокол вищого органу управління торговця або наказ про обрання (призначення) керівника торговця/довіреність/наказ про призначення на посаду, документи, що підтверджують право клієнта здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати), номера розрахункових рахунків, документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій та інші документи, які укладались під час укладання вказаних категорій договорів та в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- справи клієнтів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з якими укладено (укладалися) договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося (здійснюється) підключення, інтеграція, використання, обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- матеріали у яких відображено процедуру встановлення ділових відносин з клієнтами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про надання послуг з переказу коштів/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

-точки прийому платежів, надані партнерами/ агентами/афіліатами/ клієнтами/ мерчантами/ саб-мерчантами/ платіжними посередниками/ платіжними агрегаторами та іншими учасниками договірних відносин, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- погодження (відомості щодо нанесення електронних підписів) директором чи уповноваженою особою департаменту комплаєнс АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на встановлення ділових відносин з клієнтами, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з переказу коштів/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- прізвище, ім`я та по батькові, контактні дані службових осіб клієнтів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), яким надано доступ до інтерфейсів Банку - вебінтерфейсів отримання аналітичних даних і роздрукованих файлів, а також опитувальники таких клієнтів, наданих на дату укладення вказаних договорів;

- АРІ протоколи взаємодії (у т.ч. інформаційні повідомлення між сторонами договору з приводу змін та доповнень до АРІ протоколів) по договорам на обслуговування з клієнтами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/ про надання послуг з переказу коштів/ про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- інформаційні звіти АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять зведену інформацію про авторизовані операції за розрахунковий період, а також акти наданих послуг, надіслані Банком за період з 01.01.2021 по 20.02.2024 в адресу клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/ про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- номери транзитних рахунків АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, які використовуються для проведення фінансових операцій клієнтами, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), із обов`язковим зазначенням валюти рахунку, дати відкриття, коду ЄДРПОУ та назви клієнта;

- копії розрахункових файлів (розрахунково-клірингових звітів) операцій (запитів авторизацій, AFT-операцій, OCT-операцій тощо) за електронними платіжними засобами (банківськими картками) платіжних систем Visa та Mastercard, що оброблялися АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/ про надання послуг з переказу коштів/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2021 по 20.02.2024, що має обов`язково містити колонки: номер ЕПЗ (Primary Account Number), ідентифікатор RRN, дата та час операції, сума операції (Amount Transaction), валюта операції (Currency Code Transaction), країна емітента ІНФОРМАЦІЯ_71 (Country Code), код авторизації (Authorization Code), номер посилання на операцію (Retrieval Reference Number), тип операції (Transaction Code), ідентифікатор терміналу (Terminal Number), найменування торговця (Merchant Name), ідентифікатор торговця (Merchant Number), категорія мерчанта (Merchant Category Code), найменування платіжної системи;

- повні дані про віртуальні платіжні термінали, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), які зареєстровані АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та/або партнерами/ агентами/ афіліатами (дані повинні бути надані в електронному табличному форматі та обов`язково містити такі поля: номер торговця, номер терміналу, назва торговця для відображення в транзакції, адреса торговця, код MCC, юридична особа торговця, ІПН/ЄДРПОУ торговця, назва субторговця (саб-мерчанта) та/або фасилітатора/платіжного посередника/платіжного агрегатора, телефон та контактна особа торговця, якій були надані реєстраційні дані терміналу та доступ в особистий кабінет, IP-адреси, з яких торговцю дозволено проводити операції, дата реєстрації терміналу, дата видалення (деактивації) терміналу);

- реєстр зміни реєстраційних даних (назва торговця, код MCC, адреса тощо)віртуальних платіжних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), (дані повинні містити прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи, що ініціювала зміну, дату/час внесення змін);

- перелік обмежень та особливих умов авторизації (правила моніторингу шахрайських операцій, географічні обмеження, обмеження для певних торговців або MCC, ліміти операцій тощо) для віртуальних платіжних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), (дані повинні містити прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи, що ініціювала встановлення обмеження, та період дії таких обмежень);

- комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 20.02.2024 в паперовому або електронному вигляді по рахунках клієнтів банку, яким надаються послуги з інтернет-еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- копії документальних матеріалів щодо здійснених АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) заходів по встановленню (розумінню) мети та характеру майбутніх ділових відносин, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформації про вказаних клієнтів, їх діяльність та ризик (у тому числі про джерело коштів, пов`язаних з фінансовими операціями);

- копії документальних матеріалів щодо встановлення наявності у клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), документів (дозволів), які підтверджують наявність у них майнових прав інтелектуальної власності на використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, а саме відеоігор, які зазначені в інформаційних листах клієнтів;

- копії матеріалів перевірок вебсайтів (торгових точок) клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), з використанням програмного забезпечення «Web Shield», ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_72 », які використовуються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- копії матеріалів за результатами здійснення контрольних закупок на сайтах клієнтів, які використовують віртуальні платіжні термінали, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- копії матеріалів за результатами проведення перевірок щодо встановлення наявності/відсутності ознак пов`язаності клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), між собою, а також ознак пов`язаності з іншими клієнтами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Щодо відкриття рахунків та руху коштів:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунок НОМЕР_23 (українська гривня);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_23 (українська гривня);

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), відкрито рахунок НОМЕР_23 (українська гривня);

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

-інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- інформацію щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи «Клієнт-банк», як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів, з рахунку НОМЕР_23 (українська гривня);

- інформації щодо банкоматів, терміналів, каси банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_23 (українська гривня);

- фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_23 (українська гривня);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), по рахунку НОМЕР_23 (українська гривня);

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_23 (українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати її постановлення.

Роз`яснити службовим особам, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24