Справа №760/4707/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000003 від 29.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці смт. Макарів Київської області ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у період з липня 2021 року по теперішний час, через налагоджені поставки в межах України тіньовим шляхом від невстановлених осіб (коло яких встановлюється), через поштові послуги ТОВ «Нова пошта» організували незаконне придбання незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів (електронних сигарет без марок акцизного податку, рідин, які використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку та інших похідних приладів), незаконне транспортування та зберігання їх з метою подальшого збуту, а також збут, по всій території України, незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів через створені телеграм канали «Elf Bar Оптом|Дроп» та «SMOKE BAR», власні сторінки соціальної мережі «Instagram», а також через підконтрольні торгові приміщення роздрібної торгівлі за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані на території Київської області.

02.11.2023 року на підставі Ухвал слідчих судій Солом`янського районного суду м. Києва, за результатом проведення обшуків у торгових приміщеннях за назвою «SMOKE BAR», офісних приміщеннях та транспортних засобах (знаряддях скоєння кримінального правопорушення), були виявлені та вилучені контрафактні (незаконно виготовлені) тютюнові вироби (електронні сигарети та рідини до них без марок акцизного податку), похідні прилади до них та інші речі (мобільні телефони, ноутбуки, документи господарської діяльності), які містять доказову інформацію у кримінальному проваджені.

Виявлені та вилучені, контрафактні (незаконно виготовлені) тютюнові вироби без марок акцизного податку та похідні прилади до них є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченому ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході огляду інформації, яка міститься у мобільному телефоні ОСОБА_4 , вилученому 02.11.2023 року за результатом обшуку будинку, за місцем проживання останнього, встановлені контакти осіб, які пов`язані з останнім незаконною діяльність з продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів та ймовірно є оптовими покупцями незаконно виготовленою тютюнової продукції (електронних сигарет, рідин до них та інших похідних приладів для паління) з метою подальшого продажу через підконтрольні інтернет ресурси (телеграм канали) та торгові приміщення роздрібної торгівлі. Одним з контактів «Vaping Coffee House опт БЦ 34, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ».

За результатом аналізу інтернет ресурсів (інтернет сайтів, гугл карт, телеграм каналів) встановлено торгове приміщення за назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване у АДРЕСА_1 , яке спеціалізується на продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, а саме: торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

22.02.2024 року за результатом обшуку вказаного торгового приміщення, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, були виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари (рідини, що використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку), похідні прилади для паління та інші речі, які мають доказове значення у кримінальному проваджені, а саме:

рідини, що використовуються в електронних сигаретах різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку, які перебувають у пластикових ємностях у загальній кількості 2461 одиниць (ємностей);

прилади для паління (знаряддя злочину) різних торгових марок та моделей у загальній кількості 986 одиниць (приладів);

чорнові записи - документація на підтвердження: реєстрації особи як фізичної особи підприємця; оренди приміщення: купівлі продажу (обігу) незаконно виготовлених підакцизних товарів;

жорсткий диск модель WESTERN DIGITAL, серійний номер НОМЕР_3 , 500 GB з відеозаписом з камери відеоспостереження, розташованої у торговому приміщенні за місцем обшуку.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність прокурора та власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт майно а саме:

-рідини, що використовуються в електронних сигаретах різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку, які перебувають у пластикових ємностях у загальній кількості 2461 одиниць (ємностей);

-прилади для паління (знаряддя злочину) різних торгових марок та моделей у загальній кількості 986 одиниць (приладів);

-чорнові записи - документація на підтвердження: реєстрації особи як фізичної особи підприємця; оренди приміщення: купівлі продажу (обігу) незаконно виготовлених підакцизних товарів;

-жорсткий диск модель WESTERN DIGITAL, серійний номер WCAV9CR13168, 500 GB з відеозаписом з камери відеоспостереження, розташованої у торговому приміщенні за місцем обшуку.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1