Справа № 703/1065/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000158 від 16 лютого 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000158 від 16 лютого 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2024 до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа в додатку «Вайбер» під приводом купівлі товару за допомогою операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 . заволоділа грошовими коштами заявника із банківських карток відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 14 800 гри. (кредитна) НОМЕР_2 та 1500 грн. (для виплат) НОМЕР_3 , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальних збитків.

Для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних із перерахунком та зняттям грошових коштів невідомою особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_4 (кредитна) та НОМЕР_3 (для виплат), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: роздруківка руху коштів за 29.01.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювалися розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000158 від 16 лютого 2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення оригіналів документів в службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківка руху коштів за 29 січня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані

кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_9