Справа № 442/7549/23
Провадження № 1-кс/442/314/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 у період часу з 19.10.2023 по 20.10.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 ?;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 19.10.2023 по 20.10.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено: 19.10.2023 близько 17.30 год невідома особа, під час спілкування по телефону НОМЕР_2 шахрайським способом, під приводом купівлі коляски, заволоділа готівковими коштами, належними ОСОБА_14 , у сумі 4900,00 грн, які остання перерахувала із належної їй банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що 19.10.2023 близько 17.00 год перебувала вдома за вищевказаною адресою. На сайті «ОЛХ» вона шукала оголошення щодо продажу дитячої коляски для своєї дитини. Знайшовши оголошення щодо продажу дитячої коляски, яке її зацікавило, у оголошенні було вказано ім`я автора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума 4900 грн. та номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Вона перетелефонувала на вищевказаний номер, телефон підняла невідома мені жінка, з якою вона почала розмовляти. Під час розмови вона запропонувала їй скинути повну суму за коляску, щоб її забронювати, оскільки на даний час уже багато покупців. Вона одразу погодилась, оскільки коляска їй сподобалась, після чого невідома жінка дала їй номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку близько 17.30 год. вона перерахувала усю суму, 4900 гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Через 10 хв вона зайшла подивитись на оголошення, проте воно було видалене та номер з якого телефонували був заблокований, вона одразу зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

Окрім цього потерпіла ОСОБА_14 долучила до заяви скріншоти із вхідними дзвінками зловмисника, де вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 та квитанцію з платежем через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 4900 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації. Отож, враховуючи те, що вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України, в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить задоволити клопотання, яке проводити без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку не з`явився у судове засідання.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 20.10.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000231, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, дізнавач ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_16 , ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ІНФОРМАЦІЯ_2 " (банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 у період часу з 19.10.2023 по 20.10.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 ?;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 19.10.2023 по 20.10.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1