Справа № 396/1783/23
Провадження № 1-кс/396/182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000427 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що на початку червня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи зі свого акаунту соціальну мережу «Фейсбук», натрапив на оголошення в якому містилась інформація про отримання фінансової допомоги, яку надає ООН. Перейшовши за посиланням, ввів реквізити свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , CVV код, після чого 06.07.2023 о 20:22 з вказаного рахунку, було знято кошти в сумі 11 000 грн.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 11 000 грн.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 встановлено, що 06.07.2024 о 20:22 годині відбувся переказ коштів в сумі 11 000 грн, належних останньому на картковий рахунок іншого банку з номером НОМЕР_2 , який відповідно до сервісу визначення банку по номеру, належить українському необанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється суб`єктом господарювання, діяльність якого проваджується ліцензією НБУ №84 від 25.10.2011 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 .

Наразі необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 06.07.2023 по 01.09.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 06.07.2023 по 01.09.2023.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням (виїмкою).

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку), в період часу з 06.07.2023 року 01.09.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 06.07.2023 року 01.09.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 06.07.2023 року 01.09.2023.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому у кримінальному провадженні № 0000427 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 18.05.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1