Справа № 584/182/23
Провадження № 1-кс/584/148/24
УХВАЛА
17.04.2024 м. Путивль
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 (м. Путивль) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа вказаного числа з використанням фішингового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа належними їй грошовими коштами, котрі перебували на банківській картці «Raiffeisen Bank - Aval» на загальну суму 3450 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2022 невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , під виглядом купівлі дитячих речей, які вирішила продати мешканка с. Пруди Конотопського району, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо створивши відповідне оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вийшла на зв`язок з останньою та вислала електронне посилання, начебто для підтвердження оплати товару. 17.08.2022, перейшовши за даним посланням, ОСОБА_4 ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та через деякий час отримала СМС-підтвердження про зняття з її картки грошових коштів в сумі 3450 грн.
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення постала необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належним ОСОБА_4 , а також відомостей по рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілого.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 17.08.2022є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 17.08.2022, а також відомостей по рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілого.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 17.08.2022, а також відомостей по рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілого, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ,заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областікапітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інформацію:
- на чиє ім`я було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 08.04.2022 по 24:00 год. 17.08.2022 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00:00 год. 08.04.2022 по 24:00 год. 17.08.2022;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 08.04.2022 по 24:00 год. 17.08.2022;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 08.04.2022 по 24:00 год. 17.08.2022;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської карти № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 08.04.2022 по 24:00 год. 17.08.2022;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17.05.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1