Справа № 592/5778/24
Провадження № 1-кс/592/2335/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 05.04.2024 близько 09 год 20 хв невстановлена особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1787 грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму. (ЖЕО 18151 від 05.04.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрадено з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Володільцем інформації щодо вказаного рахунку є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку, виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , емітованому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год 03.04.2024 по 00 год 06.04.2024.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_2 , емітованому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год 03.04.2024 по 00:00 год 06.04.2024:

- рух грошових коштів по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу, під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1