Провадження № 1-кс/638/1233/24
УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002794 від 14.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,. звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 20.11.2023 року по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 20.11.2023 року по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні старшого слідчого відділу ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002794 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2023 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_5 здійснює незаконний збут вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу на території Шевченківського району м. Харкова.

В ході досудового розслідування, в якості свідка, було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 06.11.2023 року, приблизно о 16 год. 30 хв. він зайшов до мережі інтернет, а саме на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній є активним користувачем та дуже часто заходить туди та роздивляється різний товар, який продається. Під час користування вказаним сайтом свідок натрапив на користувача під ніком: « ОСОБА_7 », перейшовши до його сторінки він побачив, що в нього розміщено оголошення про продаж автомату АКС-74М за початковою аукціонною ціною лоту 35000 гривень. Свідка ОСОБА_6 зацікавило та обурило те, що невідомий торгує зброєю, тому останній вирішив переконатись, чи дійсно особа торгує вогнепальною зброєю, в зв`язку з чим, відправив повідомлення особі під ніком: « ОСОБА_7 », в якому поцікавився про зазначений вище автомат. Запитавши, свідок отримав відповідь від невідомого під ніком « ОСОБА_7 » про те, що по закінченню аукціону на продаж вказаного автомату буде обрано покупця (того, хто запропонує більше) та буде обрано подальші дії стосовно продажу. Після вказаного повідомлення свідок вирішив повідомити правоохоронні органи про даний факт.

Крім того, допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що через деякий час, йому надійшло повідомлення на сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що він виграв лот на придбання автомату АК-74, в зв`язку з чим, 09.11.2023 року, на вказаному сайті, свідок написав повідомлення особі під ніком « ОСОБА_8 .», з метою, щоб дізнатись, як отримати вищевказаний предмет. На що отримав відповідь про те, що для відправки посилки, свідку ОСОБА_6 спочатку необхідно буде відправити передплату в сумі 11000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого, двома посилками йому буде відправлений автомат. 20.11.2023, приблизно, о 16 год. 00 хв. свідок пішов до платіжного терміналу, який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , де у терміналі відправив передплату на картку № НОМЕР_1 , одержувачем був зазначений ОСОБА_9 , два платежі на суму 4999 гривень 74 копійки кожний та один платіж на суму 1000 гривень. Відправивши передплату ОСОБА_6 повідомив про це у листуванні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особу під ніком « ОСОБА_8 .». Після цього, через деякий час, у листуванні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особою під ніком « ОСОБА_8 .» останні домовились про те, що залишок грошових коштів ОСОБА_6 відправить знову на банківську картку № НОМЕР_1 . 01.12.2023 року, приблизно о 11 год. 30 хв. свідок ОСОБА_6 пішов до платіжного терміналу, який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , де у терміналі відправив на картку № НОМЕР_1 , одержувачем був зазначений ОСОБА_9 , десять платежів на суму 4999 гривень 74 копійки кожний та один платіж на суму 600 гривень, про що також повідомив у листуванні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особу під ніком « ОСОБА_8 .».

Після цього, через деякий час, свідку ОСОБА_6 прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , що до нього прибула посилка з № НОМЕР_2 та посилка з № НОМЕР_3 до відділення № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

19.12.2023 року у період часу з 11 год. 36 хв. по 11 год. 58 хв. старшим слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд місця події у підсобному приміщенні відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , де було виявлено громадянина, котрий представився як, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий добровільно видав: дві квитанції, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 19.12.2023 року, сумку зеленого кольору, упаковку вологих серветок, предмети, зовні схожі на деталі від автомату, а саме: дуловий гальмо-компенсатор, пенал для приладдя, полум`ягасник, затвор, затворну раму з газовим поршнем з маркуванням: «382», поворотний механізм, кришку ствольної коробки з написом: «ЛИСЕНОК», газову трубку зі ствольною накладкою, магазин коричневого кольору, магазин чорного кольору, упаковані до сейф-пакету № PSP 4359873, а також добровільно видав предмет, схожий на ствол зі ствольною коробкою з маркуванням « 91 7742382» та написом білого кольору «Габас» та на мушці з маркуванням: «19», який було упаковано в мішок білого кольору, який було опечатано паперовою біркою.

Також, під час огляду місця події було вилучено до сейф-пакету № PSP 1186603 паперову етикетку з номером накладної № 59 0010 5965 5796 та паперову етикетку з номером накладної № 59 0010 5960 7042.

Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування старшим слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про призначення судово-балістичної експертизи, на яку було відправлено вищевикладені вилучені під час огляду місця події предмети.

Згідно висновку судово-балістичної експертизи №СЕ-19/121-23/30267-БЛ від 10.01.2024 надані на дослідження (предмети), а саме: частини та деталі зброї складають при їх збиранні бойову нарізну вогнепальну зброю- розукомплектований автомат (відсутні рукоятка) системи Калашникова, моделі «АК-74М», калібру 5,45 мм, виготовлений промисловим способом, 1991 року виготовлення, із заводським номером: « НОМЕР_5 », «082».

Враховуючи вище викладене, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 20.11.2023 року по теперішній час, через зазначені банківські рахунки.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за за №0002794 від 14.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він виграв лот на придбання автомату АК-74, в зв`язку з чим, 09.11.2023 року, на вказаному сайті, свідок написав повідомлення особі під ніком « ОСОБА_7 », з метою, щоб дізнатись, як отримати вищевказаний предмет. На що отримав відповідь про те, що для відправки посилки, свідку ОСОБА_6 спочатку необхідно буде відправити передплату в сумі 11000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого, двома посилками йому буде відправлений автомат. 20.11.2023, приблизно, о 16 год. 00 хв. свідок пішов до платіжного терміналу, який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , де у терміналі відправив передплату на картку № НОМЕР_1 , одержувачем був зазначений ОСОБА_9 ,

Відповідно до протоколу огляду місця події у підсобному приміщенні відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий добровільно видав: дві квитанції, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 19.12.2023 року, сумку зеленого кольору, упаковку вологих серветок, предмети, зовні схожі на деталі від автомату, а саме: дуловий гальмо-компенсатор, пенал для приладдя, полум`ягасник, затвор, затворну раму з газовим поршнем з маркуванням: «382», поворотний механізм, кришку ствольної коробки з написом: «ЛИСЕНОК», газову трубку зі ствольною накладкою, магазин коричневого кольору, магазин чорного кольору, упаковані до сейф-пакету № PSP 4359873, а також добровільно видав предмет, схожий на ствол зі ствольною коробкою з маркуванням « 91 7742382» та написом білого кольору «Габас» та на мушці з маркуванням: «19».

Згідно із висновком судово-балістичної експертизи №СЕ-19/121-23/30267-БЛ від 10.01.2024 надані на дослідження (предмети), а саме: частини та деталі зброї складають при їх збиранні бойову нарізну вогнепальну зброю- розукомплектований автомат (відсутні рукоятка) системи Калашникова, моделі «АК-74М», калібру 5,45 мм, виготовлений промисловим способом, 1991 року виготовлення, із заводським номером: « НОМЕР_5 », «082».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002794 від 14.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 20.11.2023 року по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 20.11.2023 року по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1