У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001178 від 22.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001178 розпочате на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено групу осіб на території Закарпатської області, діючи за попередньою змовою, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, фінансує дії з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Відповідно до матеріалів співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що діяльність регіональних осередків «ОПЗЖ», в тому числі у Закарпатській області, координувалась одним із лідерів цього руху колишнім народним депутатом ОСОБА_4 , на якого наразі накладено санкції та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 111 КК України та ч.2 ст. 110 КК України, однак останній продовжує координувати підривну діяльність на території України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та виїзду основних лідерів Ужгородського осередку даної партії до російської федерації, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 поточного скликання від забороненої партії «ОПЗЖ», фактично взяв на себе функції партії «ОПЗЖ» у вказаному регіоні. На теперішній час він продовжує підтримувати політичні переконання даної забороненої партії, відкрито сприяє своїм кураторам у створенні економічного та адміністративного підґрунтя на території Закарпатської області для вчинення дій на шкоду державній безпеці України.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , у своїй злочинній діяльності, використовує свою посаду члена постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якій він упродовж 2022-2023 років за грошову винагороду надає сприяння забудовникам комерційної та житлової нерухомості у протиправному заволодінні комунальним майном міста, погодженні дозвільних документів на будівництво з порушенням законодавства про містобудівну діяльність, а також в мінімізації платежів до бюджету при продажу нерухомості на території м. Ужгород, що є основним ресурсом для фінансування дій, що вчиняються з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України.

Окрім цього, ОСОБА_5 є бенефіціаром юридичних осіб, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », ПАТ ГТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ Центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОП « ОСОБА_7 », які використовуються ним для привласнення земельних ділянок комунальної власності та виводу грошових коштів до країни агресора, в тому числі з метою створення економічного підґрунтя для депутатів втікачів від ОПЗЖ .

Акумульовані у протиправний спосіб готівкові кошти ОСОБА_5 спільно з іншими членами забороненої політичної партії ОПЗЖ, використовує для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України.

Крім того, відповідно до матеріалів оперативних співробітників встановлено, що останньому через коло своєї сім`ї, родичів та інших осіб підконтрольні наступні СГД: Мале приватне підприємство " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), Приватне підприємство Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ).

В ході досудового розслідування до ДПС України скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання копій актів перевірокз додатками, податкових повідомлень-рішень вказаних підконтрольних СГД, реєстрів виданих/отриманих податкових накладних або розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, сплати у розрізі років/кварталів податку на прибуток та податку на додану вартість, наявності податкового боргу, від`ємного значення ПДВ, відомостей про фізичних осіб, які отримували/отримують доходи від вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП, суми нарахованого (сплаченого) доходу, суми утриманого податку, дат прийняття/звільнення (інформацію надати поквартально), об`єктів оподаткування, банківських рахунків, зазначивши МФО банку, назву банку, номер рахунку, валюту рахунку, дату відкриття/закриття однак від ДПС України не отримано відомостей та документів.

Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні документів для використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів Мале приватне підприємство " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), Приватне підприємство Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_18 ) неможливо.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001178 від 22.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів Малого приватного підприємства " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), Приватне підприємство Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_18 ), а саме:

- реєстрів виданих/отриманих податкових накладних або розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних; (при наданні інформації зазначити наступне: область (продавець); район (продавець); податковий № (продавець); ІПН (продавець); найменування / ПІБ (продавець); стан (продавець); область (покупець); район (покупець); податковий № (покупець); ІПН (покупець); найменування / ПІБ (покупець); стан (покупець); реєстраційний №; номер ПН / РК; дата виписки; дата реєстрації; статус за СМКОР; виключено; загальна сума коштів що підлягає сплаті; сума ПДВ; обсяг операцій за ставкою 20%; обсяг операцій за ставкою 7%; кількість РК; сума коригування; ціна постач.одиниці РК; номенклатура товарів / послуг; код УКТЗЕД; одиниця виміру товару / послуги; кількість (об`єм, обсяг); ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартість; обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість;

- інформацію стосовно Мале приватне підприємство " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), Приватне підприємство Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 )за 2021-2024 роки щодо:

- сплати у розрізі років/кварталів податку на прибуток та податку на додану вартість, наявності податкового боргу, від`ємного значення ПДВ;

- фізичних осіб, які отримували/отримують доходи від вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП, суми нарахованого (сплаченого) доходу, суми утриманого податку, дат прийняття/звільнення (інформацію надати поквартально);

- об`єктів оподаткування;

- бюджетного відшкодування коштів із державного бюджету;

- банківських рахунків, зазначивши МФО банку, назву банку, номер рахунку, валюту рахунку, дату відкриття/закриття;

- податкову звітність, копії податкових інформацій, актів перевірокМалого приватного підприємства " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), Приватне підприємство Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) за 2021-2024 роки з додатками, податкових повідомлень-рішень, винесених за результатами їх проведення, зазначивши інформацію щодо стану їх оскарження;

- податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) з відповідними розрахунками до них, податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з додатками, зокрема, додаток 1 до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15 травня 2024 року