Справа № 699/335/24
Номер провадження № 1-кс/699/76/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26.02.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000522 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 29.11.2023 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 29.11.2023 близько 14:00 год в ході телефонної розмови невідома особа представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з банківської картки для виплат та кредитної картки на загальну суму 56600 гривень.

Дана подія була 29.11.2023 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що в своєму користуванні має дві картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: картка для виплат (для отримання заробітної плати) - НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та кредитна - НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Станом на 29.11.2023 на банківській картці для виплат були грошові кошти в сумі 2 359 грн. Близько 13:00 год 29.11.2023 він розрахувався в магазині вказаною банківською карткою і з рахунку знялось 604 грн, після чого рахунок на картці становив 1755 грн. Станом на 29.11.2023 на банківській кредитній картці були грошові кошти в сумі 55 600 грн. Вона була активована, але він останнім часом нею не користувався. Близько 13:20 год 29.11.2023 на мобільний номер надійшов дзвінок, номер вказати не може, в ході якого невідома особа чоловічої статі представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спитала чи він є ОСОБА_8 , на що сказав так. Після чого вказана невідома особа спитала останні 8 цифр його банківської картки для виплат, він повідомив, після чого повідомив пароль від цієї картки, телефонна розмова була завершена. Про кредитну картку нічого ніхто не питав. Близько через 10 хвилин почали приходити смс-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з обох банківських карток. У період з 13:59 по 14:01 год 29.11.2023 року з банківської картки для виплат однією транзакцією невідома особа зняла грошові кошти в сумі 1700 грн., з банківської кредитної картки двома транзакціями зняла грошові кошти в сумі 28000 грн. та 26900 грн. Загальна сума, якою заволоділа невідома особа становить 56600 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий має банківські картки: картка для виплат (для отримання заробітної плати) НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та кредитна НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) видані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по вказаних вище банківських картках, якими користувався потерпілий.

За змістом клопотання слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю.

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000522 від 29.11.2023; копії постанов про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів; копію рапорту від 29.11.2023; копії протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується та допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копії довідок з банку; витяг з ЄДРЮО щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000522, внесеному до ЄРДР 29.11.2023 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії копії інформації щодо банківських операцій по банківських картках: картка для виплат (для отримання заробітної плати) НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) та кредитна НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_5 за період часу 28.11.2023 по 01.12.2023, а саме:

- інформацію по банківській картці - картки для виплат (для отримання заробітної плати) НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ). що належить ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів: поповнення мобільного (в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону, при наявності ІМЕІ телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адрес, географічних даних, інтернет адреси, розташування об`єкту оплати тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 (картки для виплат (для отримання заробітної плати) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 $

- sнформацію по банківській картці (кредитна) НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів: поповнення мобільного (в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону, при наявності ІМЕІ телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адрес, географічних даних, інтернет адреси, розташування об`єкту оплати тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 (кредитна) НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1