Справа № 362/1395/24
Провадження № 1-кс/362/158/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Василькові Київської області клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0001030 від 30.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

27.02.2024 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся ст.слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0001030 від 30.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.11.2023 р. до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 13.11.2023 р. по 24.11.2023 р., на виконання умов договору щодо доставки та розмитнення автомобіля марки Mitsubishi Outlander 2014 року випуску, перерахував на банківські розрахункові рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 157 531 грн., який умови договору не виконав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в літку 2023 р., через мережу Інтернет з метою придбання автомобіля Mitsubishi Outlander, 2013-2014 років, за цінною близько до 12000 (дванадцяти тисяч) доларів США, знайшов контактний номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). При спілкуванні з ОСОБА_7 (так назвався чоловік, якому він телефонував), останній повідомив, що працює менеджером "AUTO CLOUD" (автомобілі з Європи до України), яке займається поставкою автомобілів з Європи та Америки до України, з подальшим супроводженням до реєстрації автомобілів у МРЕО.

04.11.2023 р. о 12 год. 15 хв., у месенжері Viber з мобільного номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 отримав зразок договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи, специфікації до Договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи, акту прийому-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи.

05.11.2023 р. о 19 год. 00 хв., після вивчення наданих зразків документів, ОСОБА_5 скинув у месенжері Viber, чоловіку на ім`я ОСОБА_7 копію паспорта громадянина України та картки платника податків на своє ім`я, для заповнення документів з метою їх підписання.

09.11.2023 р. близько о 10 год. 50 хв., у відділенні № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Іванковичі, ОСОБА_5 отримав паперовий конверт з написом на бирці "від 08.11.2023/10:41 приватна особа ОСОБА_8 м. Харків, Відділення № НОМЕР_4 , КОМУ: приватна особа ОСОБА_9 с. Іванковичі, Відділення № НОМЕР_5 ", в якому знаходились оригінали наступних документів: договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0023234 від 07.11.2023 р., укладений між мною та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ; специфікація № 1 до договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0023234 від 07.11.2023 р.; акт прийому-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0023234 від 07.11.2023 р.; реквізити на оплату "Рахунок на оплату", в якому зазначено отримувача ФОП " ОСОБА_6 " Р/р: НОМЕР_6 , банка отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", призначення платежу "Оплата послуг пригону Mitsubishi Outlander 2014 рік (ВИН-JMBXDGG2WEZ014543)" на суму 112465 грн.. Документи прийшли в двох примірниках, один з яких ОСОБА_5 підписав і разом з дорученням від свого імені на ім`я ОСОБА_10 , місце проживання: АДРЕСА_2 (зразок довіреності йому відправив ОСОБА_7 07.11.2023 у месенжері Viber) направив через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до відділення № НОМЕР_7 "Нова пошта" м. Харків на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 .

13.11.2023 р. у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 оплатив по реквізитам 112465 грн., за доставку автомобіля. І того ж дня, о 10 год. 28 хв. він відправив квитанцію, про здійснення оплати у месенжері Viber, чоловіку на ім`я ОСОБА_7 .

23.11.2023 р. о 15 год. 56 хв., ОСОБА_5 у месенжері Viber з мобільного номеру НОМЕР_2 , надійшли від ОСОБА_7 реквізити на оплату митниці, із зазначенням виконавця ФОП " ОСОБА_6 ", Р/р: НОМЕР_8 , банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу: Оплата митниці Mitsubishi Outlander 2014 рік (ВИН-JMBXDGG2WEZ014543).

24.11.2023 р. у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване, за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 оплатив по реквізитам 45 066 грн., за розмитнення автомобіля. І того ж дня, о 12 год. 15 хв., відправив квитанцію, про здійснення оплати у месенжері Viber, чоловіку на ім`я ОСОБА_7 .

27.11.2023 р. ОСОБА_5 у месенжері Viber, зателефонував ОСОБА_7 та запитав, чи отримали грошові кошти, за розмитнення. ОСОБА_7 пояснив, що ці кошті повинні бути зараховані на рахунок митниці, для розмитнення автомобіля. Після цієї розмови, ОСОБА_5 не може додзвонитися до ОСОБА_7 , станом на день допиту умови договору не виконані, автомобіль йому не доставлений, чим завдано збитки в сумі 160168,50 (сто шістдесят тисяч сто шістдесят вісім) гривень 40 коп. (Аванс 112465 грн., комісія банку 1124,70 грн.; доручення 1000 грн., відправлення довіреності 62 грн.; плата митниці 45066 грн., комісія 450,70 грн.).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення місцезнаходження невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого та інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформації по номерах терміналів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Достовірність користування мобільними номерами підтверджується показами потерпілого ОСОБА_5 та наданими ним копіями документів, в реквізитах, яких зазначаються мобільні номери телефонів.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформації мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме по номерах мобільного терміналу має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки дасть можливість встановити місцезнаходження невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи (осіб), які вчинили вищевказаний кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації операторів мобільного зв`язку, по номерах мобільних телефонів, дасть можливість встановити місцезнаходження благодійної допомоги, а також можливо особу (осіб), які вчинили кримінальне правопорушення, а в подальшому можливо і іншої інформації, що може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

У зв`язку з тим, що отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку або встановлення осіб, які його вчинили та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, отримати не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходитись в операторів мобільного зв`язку, а саме:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільного номеру НОМЕР_10 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 р. по 23 год. 59 хв. 27.02.2024 р.;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільних номерів : НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 р. по 23 год. 59 хв. 27.02.2024 р.;

Інформацію просив надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Необхідність отримання роздруківок в період з 01.01.2022 по 13.02.2024 по вищевказаним номерам абонента полягає у тому, що при отриманні великого об`єму інформації працівники УОТЗ, котрі здійснюють аналіз та порівняння отриманої внаслідок виконання ухвали інформації, зможуть у повному обсязі, якісно дослідити та опрацювати надані їм дані, що сприятиме встановленню місцезнаходження та встановлення осіб, котрі вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Окрім того, надання інформації в зазначений період надасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, з котрими спілкуються особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також місце їх перебування.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначених абонентських номерів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без аудіо, відеофіксації, клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання кримінального провадження №0001030 від 30.11.2023 р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001030 від 30.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 р. по 23 год. 59 хв. 27.02.2024 р.

На підставі наведеного, керуючись статтями 40-1, 107, 159-160, 162-164, 166 КПКУкраїни,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, а саме:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільного номеру НОМЕР_10 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 р. по 23 год. 59 хв. 27.02.2024 р.;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільних номерів : НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 р. по 23 год. 59 хв. 27.02.2024 р.;

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1