Справа № 344/8960/24
Провадження № 1-кс/344/3792/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001919 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0001919 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що військовозобов`язані ухиляються від проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Згідно списку, наданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , від проходження військової служби під час мобілізації ухиляються наступні військовозобов`язані:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , зареєстрований, як ВПО, АДРЕСА_4 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_5 ,

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_6 , ВПО, зареєстрований АДРЕСА_7 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_8 , зареєстрований, як ВПО: АДРЕСА_9 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , житель

АДРЕСА_10 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ВПО, житель АДРЕСА_11 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_12 .

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , житель

АДРЕСА_13 , зареєстрований, як ВПО за адресою: АДРЕСА_14 .

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , житель АДРЕСА_15 , адреса ВПО: АДРЕСА_14 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , житель

АДРЕСА_16 , адреса ВПО: АДРЕСА_17 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,, РНОКПП НОМЕР_11 , житель АДРЕСА_18 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ,

житель АДРЕСА_19 , адреса ВПО: АДРЕСА_20 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , житель АДРЕСА_21 , адреса ВПО: АДРЕСА_22 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженець рф, м. орджонікідзе, проживає

АДРЕСА_23 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , житель АДРЕСА_24 , адреса ВПО:

АДРЕСА_25 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , житель АДРЕСА_26 , адреса ВПО: АДРЕСА_27 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_17 , житель АДРЕСА_28 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , житель

АДРЕСА_29 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , житель

АДРЕСА_30 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , житель

АДРЕСА_31 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , житель

АДРЕСА_32 ;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , житель

АДРЕСА_33 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , житель

АДРЕСА_34 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , житель

АДРЕСА_35 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_24 , житель АДРЕСА_36 ;

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_25 , житель

АДРЕСА_37 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_26 , житель АДРЕСА_38 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 , житель АДРЕСА_39 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , житель АДРЕСА_40 .

Проведеними в ході досудового розслідування заходами, встановити місцезнаходження вищезазначених осіб не вдалось, у зв`язку із чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ,юридична адреса: АДРЕСА_41 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по відкритих банківськихрахунках (картках) наступних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , зареєстрований, як ВПО, АДРЕСА_4 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_5 ,

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_6 , ВПО, зареєстрований

АДРЕСА_7 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_8 , зареєстрований, як ВПО: АДРЕСА_9 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , житель

АДРЕСА_10 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ВПО, житель АДРЕСА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_13 , зареєстрований, як ВПО за адресою:

АДРЕСА_14 .

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , житель АДРЕСА_15 , адреса ВПО:

АДРЕСА_14 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , житель

АДРЕСА_16 , адреса ВПО: АДРЕСА_17 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,, РНОКПП НОМЕР_11 , житель АДРЕСА_18 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ,

житель АДРЕСА_19 , адреса ВПО: АДРЕСА_20 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , житель АДРЕСА_21 , адреса ВПО: АДРЕСА_22 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженець рф, м. орджонікідзе, проживає АДРЕСА_23 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , житель АДРЕСА_24 , адреса ВПО:

АДРЕСА_25 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , житель АДРЕСА_26 , адреса ВПО: АДРЕСА_27 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_17 , житель АДРЕСА_28 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , житель

АДРЕСА_29 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , житель

АДРЕСА_30 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , житель АДРЕСА_31 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , житель АДРЕСА_32 ;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , житель АДРЕСА_33 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , житель

АДРЕСА_34 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , житель АДРЕСА_35 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_24 , житель АДРЕСА_36 ;

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_25 , житель АДРЕСА_37 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_26 , житель АДРЕСА_38 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 , житель АДРЕСА_39 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , житель АДРЕСА_40 , в період часу з 24.02.2022поданий час,включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштівпо відкритих банківських рахунках (картках) вищезазначених осібв період часу з 24.02.2022 по даний час;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ,юридична адреса: АДРЕСА_41 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по відкритих банківських рахунках (картках) наступних осіб:

1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 .

2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , зареєстрований, як ВПО, АДРЕСА_4 ;

3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_5 ;

4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_6 , ВПО, зареєстрований АДРЕСА_7 ;

5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_8 , зареєстрований, як ВПО: АДРЕСА_9 ;

6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , житель

АДРЕСА_10 ;

7 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ВПО, житель АДРЕСА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .

8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_13 , зареєстрований, як ВПО за адресою: АДРЕСА_14 .

9 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , житель АДРЕСА_15 , адреса ВПО: АДРЕСА_14 ;

10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , житель АДРЕСА_16 , адреса ВПО: АДРЕСА_17 ;

11 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,, РНОКПП НОМЕР_11 , житель АДРЕСА_18 ;

12 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ,

житель АДРЕСА_19 , адреса ВПО: АДРЕСА_20 ;

13 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , житель АДРЕСА_21 , адреса ВПО: АДРЕСА_22 ;

14 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженець рф, м. орджонікідзе, проживає

АДРЕСА_23 ;

15 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , житель АДРЕСА_24 , адреса ВПО:

АДРЕСА_25 ;

16 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , житель АДРЕСА_26 , адреса ВПО: АДРЕСА_27 ;

17 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_17 , житель АДРЕСА_28 ;

18 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , житель АДРЕСА_29 ;

19 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , житель АДРЕСА_30 ;

20 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , житель АДРЕСА_31 ;

21 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , житель АДРЕСА_32 ;

22 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , житель

АДРЕСА_42 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , житель

АДРЕСА_34 ;

24 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , житель АДРЕСА_35 ;

25 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_24 , житель АДРЕСА_36 ;

26 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_25 , житель АДРЕСА_37 ;

27 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_26 , житель АДРЕСА_38 ;

28 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 , житель АДРЕСА_39 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , житель АДРЕСА_40 , в період часу з 24.02.2022 по даний час, включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по відкритих банківських рахунках (картках) вищезазначених осіб в період часу з 24.02.2022 по даний час;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА