Справа № 761/1542/24
Провадження № 1-кс/761/1733/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000059 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, за період з 07.10.2022 по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 02.08.2023 за фактом привласнення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів в сумі 2,34 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 07.10.2022 по 21.04.2023 з бюджету України виділені кошти в сумі 4,43 млн. грн. на користь державних установ, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 дизайну (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Заклад вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

В подальшому, вказані кошти були перераховані на користь ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якості оплати послуг технічного обслуговування діючої системи протипожежної сигналізації та системи оповіщення, монтажу протипожежної системи, технічного обслуговування системи відео нагляду, закупівлі товару (жорсткого диску), вогнегасної обробки дерев`яних конструкцій, встановлення пристрою блискавкозахисту, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Однак, бюджетні кошти в сумі 2,34 млн. грн. були привласнені службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом їх обготівковування та перерахування на рахунки підконтрольних підприємств, зокрема:

-1,69 млн. грн., за період 12.10.2022 по 12.04.2023, були зняті готівкою, через банкомати, розташовані в м. Києві та м. Львові;

-0,56 млн. грн., за період з 20.10.2022 по 17.04.2023, були перераховані на рахунок № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що відкритий ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , підконтрольне підприємство), в якості повернення безпроцентної поворотної допомоги;

-0,09 млн грн., за період з 01.11.2022 по 13.01.2023, були перераховані на рахунок № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , підконтрольне підприємство), в якості надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення фактичних даних про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, предмету взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з: ІНФОРМАЦІЯ_1 дизайну (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Заклад вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які в свою чергу задіянні в схемі привласнення бюджетних коштів, а також встановлення чи мали службові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу виконання/отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000059, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів за період вчинення вказаного кримінального правопорушення буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000059, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, за період з 07.10.2022 по 21.04.2023, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з: ІНФОРМАЦІЯ_1 дизайну (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Заклад вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, листи про пред`явлення вимоги, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1