Справа № 180/1231/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиу відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000073 від 13.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся начальник СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено, що 12.07.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Павлоградського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка мешкає в м.Тернівка Дніпропетровської області, про те, що 07.07.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3500 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , як оплату за товар, який згодом вона не отримала.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 07.07.2023 року потерпіла ОСОБА_5 знайшла на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж батуту, вирішила його замовити та залишила заявку про замовлення на вказаному сайті. Приблизно о 16 год 27 хв. 07.07.2023 року ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , та коли вона відповіла, то з нею почав розмовляти чоловік, який представився працівником інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 потрібно заплатити за батут всю суму його вартості, а саме 3500 гривень, на що вона погодилась, так як чоловік повідомив, що якщо вона здійснить повну оплату за товар, тоді доставка буде безкоштовна. Після цього вказаний чоловік на мобільний додаток «Viber» скинув ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , належної ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 о 16 год 38 хв., 07.07.2023 року зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 добровільно, власноруч за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала свої грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 3500 гривень.

Чоловік, який представився працівником інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того як ОСОБА_5 скинула йому скрін-шот переводу грошових коштів, повідомив, що замовлення буде доставлено протягом декількох днів.

На теперішній час вказаний товар не відправили, інформація про повернення грошових коштів не надходила, отже невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та спричинила їй матеріальну шкоду на суму 3500 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 та наданих скрін-шотів про переказ грошових коштів встановлено, що 07.07.2023 о 16 год. 38 хв. було перераховано грошові кошти у сумі3500 гривень, на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 , яка належить Публічному акціонерному товариству акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник СД не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка дізнавача та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в письмовому вигляді або на електронному носії інформації, а саме:

- всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;

- виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.07.2023 по 13.06.2024;

- інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1