Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1371/2024 Справа № 641/3933/24
УХВАЛА
26 червня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.06.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, 02.06.2024 року до нього зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися співробітниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " увійшли в довіру та шахрайським шляхом списали грошові кошти з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у сумі 29 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 02.06.2024 року біля 18:00-19:00 години, він знаходився вдома за вищевказаною адресою. На його номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 були здійснені несанкціоновані зняття коштів, а саме 2 транзакції по 3 500 гривень. Як потім виявилось, ці гроші пішли на оплату комунальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », решту коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 потерпілий перевів на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 20 680 гривень. Чоловік повідомив, що потрібно ввійти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і він зможе допомогти встановити антивірусну програму для того, щоб зберегти грошові кошти. Після цього чоловік повідомив, що необхідно налаштувати режим відеозв`язку, на мобільному телефоні через додаток «Вайбер» в ОСОБА_5 не вийшло цього зробити, тому він надав чоловіку номер телефону своєї співмешканки ОСОБА_6 , для того щоб налаштувати відеозв`язок з її мобільного. Чоловік здійснив дзвінок у «Телеграмі» та попросив навести камеру на мобільний телефон, сказав, що потрібно зареєструвати нову картку, ОСОБА_5 виконував всі дії, які йому повідомляв чоловік. Потім на його телефон почали надходити смс-повідомлення, код з яких він повідомляв цьому чоловіку. Чоловік збільшував ліміти виводу коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, чоловік повідомив, що зробив все необхідне та вийде на зв`язок у наступну п`ятницю, після чого закінчив відеозв`язок. 03.06.2024 року ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по руху грошових коштів за його карткою № НОМЕР_5 та встановив, що з рахунку були списані грошові кошти у сумі 29 000 гривень та 145 гривень комісії.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді було надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.06.2024 року та копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_5 з інформацією про рух коштів за ними за необґрунтованістю та неконкретизованістю такого.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за період часу з 02.06.2024 року по 14.06.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме довідки про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказів грошових коштів; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 02.06.2024 року по 14.06.2024 року; а також документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_7 ), з можливістю отримання копій документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1