УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022,

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , з метою надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, внесла до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 9533 від 26.07.2023 надійшли матеріали по запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022.

Відповідно до даного запиту окружна прокуратура y м. Жешув веде нагляд за провадженням номер 3036-2.Ds.4.2022 у справі виникнення у період з 2 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року, у м. Жешув, володіння та передачі грошових засобів, які походили з отримання вигод, пов?язаних з вчиненням забороненого діяння, у загальному розмірі 25.010,00 польских злотих, з метою унеможливлення або значного ускладнення виявлення їхнього злочинного походження, місця розміщення, виявлення та вилучення, у зв`язку з переказом цієї суми на рахунок у пункті обміну криптовалют під назвою 4coins, який ведеться фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю Командитне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у Кракові щодо ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], а потім її обміну на криптовалюту (Bitcoin) і, в подальшому, переказом на інші рахунки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Провадження ведеться щодо ряду шахрайських дій, які полягали y встановленні контакту іншими "особами за посередництвом мережі інтернет особами, які видавали себе за консультантів інвестування платформ «MarketBull» або «ViaMarketsGo», які пропонують неіснуючі фінансові інструменти, пов?язані з інвестуванням у товариства Державної казни та в криптовалюту ВТС і схиляння цих осіб до перерахування фінансових коштів для цієї мети. Крім того, зловмисники, за посередництвом додатку дистанційного керування робочим столом AnyDesk та TeamViewer переймали контроль над електронними пристроями потерпілих інвесторів, які використовувались для підключення до мережі інтернет, а потім, за їх посередництвом, здійснювали неавторизовані перекази коштів на банківські рахунки або на портфелі криптовалют осіб, рахунки яких використовувались у цьому злочинному діянні, так званого «відмивання грошей», які походили від вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено y ході проведеного розслідування, зловмисники, діючи у мережі інтернет, використовували пул адрес IP, які належали постачальнику інтернет-послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно з інформацією, наданою цим оператором, кінцевим користувачем встановлених IP-адрес є українське товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер діяльності НОМЕР_1 , адреса встановлення послуги Інтернет: АДРЕСА_1 .

Отже, відповідно до запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги необхідно зазначити (або підтвердити наявність у Польської Сторони) повних персональних та контактних даних раніше встановлених осіб, пов`язаних із вказаним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема вказати актуальні номери документів, що посвідчують особу та паспортів громадян для виїзду за кордон вищевказаних осіб, номери телефонів, якими вони користуються, поточне місце проживання та перебування, інформацію про зареєстровані на їх дані транспортні засоби, надати інформацію про місце роботи та навчання, дані чоловіка/дружини, відомості про судимості та перетин кордону України в період з 2021 року по теперішній час.

В ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, що містять відомості про місце навчання в період з 2021 року по теперішній час наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На виконання вказаної ухвали від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист, відповідно до якого Міністерство в межах та у спосіб повноважень повідомляє, що виконання вказаної ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно надання слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про місце навчання зазначених вище осіб не вбачається можливим, оскільки витребувані відомості вищезазначеною ухвалою суду не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 .

Вказана інформація систематизована у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), знаходяться у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) та містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів, що містять відомості про місце навчання в період з 2021 року по теперішній час вищевказаних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Отже виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України унормовано статтею 558 КПК України, відповідно до якої Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності; 2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави; 3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах; 4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу; 5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України); 6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Отже єдиною правовою підставою звернення слідчого до слідчого судді може бути лише доручення Офісу Генерального прокурора, відповідно до ч.1 ст. 545 КПК України, а правовою підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 107, 545, 558, 561-562 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку),які перебувають у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

Документи, що містять відомості про місце навчання в період з 01.01.2021 року по 02.05.2024 року наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_11 дошлюбне прізвище ОСОБА_13 , користується адресою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено імовірні дані - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_12 , 1982 р.н., - імовірно голова/директор товариства ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлено імовірні дані - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: