Cправа № 127/4374/24
Провадження № 1-кс/127/1897/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000721 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що до Вінницької окружної прокуратури 01.12.2023 надійшли матеріали УСБУ у Вінницькій області щодо наявності ознак можливого кримінального правопорушення в діях посадових осіб органів місцевого самоврядування, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів та обладнання для потреб Збройних Сил України.

По даному факту слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року окремими рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 були виділені кошти місцевого бюджету для підтримки сил безпеки та оборони в умовах здійснення необхідних заходів із протидії військовій агресії рф. Зазначені бюджетні кошти були спрямовані на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів і обладнання для потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Зокрема, протягом 2023 року виконкомом ВМР проведено 13 процедур відкритих торгів (із особливостями) на загальну суму 39 млн. грн. із закупівлі транспортних засобів, безпілотних літальних апаратів, тепловізійних оптичних приладів, прицілів, засобів індивідуального захисту та ін.

За результатом аналізу зазначених закупівель отримана інформація щодо існування протиправної схеми із розтрати та привласнення частини грошових коштів, передбачених для потреб Збройних Сил України шляхом сприяння певним комерційним структурам у визначенні їх в якості переможців відповідних торгів та постачання останніми товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Так, окремі посадові особи виконкому ВМР, зловживаючи своїм службовим становищем, із метою отримання незаконної вигоди для себе та інших осіб, організували наступні протиправні механізми: досягнення домовленостей між замовником та потенційним переможцем тендерної процедури на стадії підготовки до закупівель; складання замовником документації конкурсних торгів з вимогами, що відповідають можливостям постачання товарів конкретного учасника; необ`єктивна оцінка наданих пропозицій з боку тендерного комітету, відхилення пропозицій невигідних учасників; домовленості між учасниками закупівель щодо формування цінової політики та результатів торгів; участь у закупівлях пов`язаних комерційних структур; завищення ціни предмету закупівель, як наслідок неефективне використання бюджетних коштів.

Зокрема, у ряді закупівель замовником не проводився моніторинг ринку та оцінка кон`юктури при підготовці технічних завдань до тендерної документації, не залучались компетентні спеціалісти від ЗСУ та інших військових формувань, із метою штучного завуження кола учасників та створення дискримінаційних умов, технічні завдання прописувались під конкретного виробника/постачальника.

Як приклад, у закупівлях хімічних грілок тіла/рук для потреб ЗСУ (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) технічні завдання до предмету закупівлі прописані під конкретного виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄРПОУ НОМЕР_2 ).

Аналогічним чином у закупівлях комплектів тепловізійних моноокулярів МТ-EVO-SHOT-S-1900 на загальну суму 22,4 млн. гривень (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ) технічні завдання прописані під виробника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та взяті з офіційного сайту зазначеної комерційної структури. У тому числі слід зазначити, що за результатом зазначених закупівель, в укладених договорах на постачання до кінцевої вартості предмету закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » додало ПДВ на суму 3 727 724 гривень. У той же час, відповідно до чинного законодавства, постачання такого виду товарів для потреб ЗСУ не є об`єктом оподаткування на період дії воєнного стану, що призводить до неефективного використання бюджетних коштів на відповідну суму.

Також, у разі, коли в торгах беруть участь декілька учасників та замовник не може забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб`єкту підприємницької діяльності, відкриті торги відміняються з обґрунтуванням відсутності подальшої потреби в закупівлі, хоча в подальшому оголошуються торги з аналогічним предметом закупівлі. Як приклад, закупівля хімічних грілок для тіла/рук для потреб ЗСУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою перевірки факту заволодіння бюджетними коштами виникла необхідність в отриманні ряду копій документів, виготовлених за результатами укладання договорів спрямованих на придбання речей та предметів необхідних для підтримки сил безпеки та оборони в умовах здійснення необхідних заходів із протидії військовій агресії рф.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факт заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.06.2023 по 31.12.2023, додаткових угод, специфікацій, а також документів, складених на вимогу їх виконання: актів прийому-передачі, видаткових накладних, платіжних доручень (інструкцій).

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 91, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, суду надав письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим не доведено зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000721 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до Вінницької окружної прокуратури 01.12.2023 надійшли матеріали УСБУ у Вінницькій області щодо наявності ознак можливого кримінального правопорушення в діях посадових осіб органів місцевого самоврядування, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів та обладнання для потреб Збройних Сил України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року окремими рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 були виділені кошти місцевого бюджету для підтримки сил безпеки та оборони в умовах здійснення необхідних заходів із протидії військовій агресії рф. Зазначені бюджетні кошти були спрямовані на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів і обладнання для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Зокрема, протягом 2023 року виконкомом ВМР проведено 13 процедур відкритих торгів (із особливостями) на загальну суму 39 млн. грн. із закупівлі транспортних засобів, безпілотних літальних апаратів, тепловізійних оптичних приладів, прицілів, засобів індивідуального захисту та ін.

За результатом аналізу зазначених закупівель отримана інформація щодо існування протиправної схеми із розтрати та привласнення частини грошових коштів, передбачених для потреб Збройних Сил України шляхом сприяння певним комерційним структурам у визначенні їх в якості переможців відповідних торгів та постачання останніми товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Зокрема, у ряді закупівель замовником не проводився моніторинг ринку та оцінка кон`юктури при підготовці технічних завдань до тендерної документації, не залучались компетентні спеціалісти від ЗСУ та інших військових формувань, із метою штучного завуження кола учасників та створення дискримінаційних умов, технічні завдання прописувались під конкретного виробника/постачальника.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_10 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; роздруківкою із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000721, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.06.2023 по 31.12.2023, додаткових угод, специфікацій, а також документів, складених на виконання таких договорів: актів прийому-передачі, видаткових накладних, платіжних доручень (інструкцій) тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8