Справа № 211/2991/24
Провадження № 1-кс/211/1031/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000591 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням.

Також слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 30.04.2024 року до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП В Дніпропетровській області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.04.2024 близько 18:20 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на іншу банківську картку у сумі 905 гривень. Після чого о 18:27 надійшло повідомлення про зняття коштів на сайт platon 1*. ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 7073 гривень. Після чого громадянка ОСОБА_4 заблокувала банківську картку. Далі працівники банку повідомили, що переказ грошових коштів був на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 . Майнового збитку завдано на загальну суму 7978 гривень.

Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , рахунок якої НОМЕР_3 , було здійснено перекази грошових коштів на загальну 7978 гривень на рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 у розмірі 905 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 7073 гривень;

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по рахунку за НОМЕР_3 в період часу з 27.04.2024 до моменту отримання тимчасового доступу, а саме щодо:

руху коштів на рахунку НОМЕР_3 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 27.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

повних номерів карток, які відкриті на власника рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 27.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 27.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 27.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного рахунку НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 27.04.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 27.04.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1