Справа № 215/1229/24
1-кс/215/218/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2024 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 14.02.2024 року останній зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши на оголошення "ОЛХ" з приводу купівлі автомобіля самостійно перерахували грошові кошти на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 невідомої особи, задля купівлі транспортного засобу, після чого останній перестав виходити на зв`язок, чим завдала матеріального збитку. ( ЄО №2450 від 15.02.2024 року)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ..

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що 14.02.2024 року він знаходився за місцем свого мешкання. В цей же день останній зі допомогою власного телефону зайшов до додатку «ОЛХ» задля вибору транспортного засобу, та в подальшому його придбання для свого сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час проходить військову службу та виконує бойові завдання щодо захисту Батьківщини. Під час перегляду додатку «ОЛХ», ОСОБА_5 , знайшов оголошення продажу авто, типу пікап, та зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , надалі слухавку взяв невідомий чоловік, який відрекомендувався як волонтер, та повідомив що потерпілому зателефонує помічник. В подальшому через декілька хвилин потерпілому ОСОБА_5 , зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_6 , який відрекомендувався як помічник та звати його ОСОБА_9 , останній сказав потерпілому що допоможе підібрати авто, та через декілька хвилин потерпілому в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з вище зазначеного номеру, а саме невідомий чоловік який відрекомендувався як ОСОБА_9 надіслав фото власного паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та фото нагород. В подальшому між потерпілим ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , почалась бесіда з приводу авто, останній сказав, що має авто типу пікап, але воно знаходиться у Польші, та надіслав фото у додатку «Вайбер», потерпілий побачивши фото автомобіля на лафеті у Польші, довірився останньому, після чого ОСОБА_10 , сказав, щоб авто виїхало з Польші, потрібно терміново внести грошові кошти у сумі 11500 гривень на картку № НОМЕР_1 , потерпілий ОСОБА_5 , перевів грошові кошти, в цей же день, через деякий час, ОСОБА_10 , повідомив наступне, що потрібно внести страховий платіж у сумі 28700 гривень на вище зазначену картку емітовану як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому ОСОБА_10 , сказав, що потрібно перерахувати ще 68800 гривень за сам автомобіль, після чого потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , в подальшому ОСОБА_10 , сказав що потрібно внести ще 52000 гривень та авто повністю вже буде викуплено, потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_10 , повідомив, що з потерпілим ОСОБА_5 , зв`яжеться брокер, який буде займатись розмитненням авто на кордоні. В цей же день з мобільного номеру НОМЕР_7 , зателефонував невідомий чоловік який відрекомендувався як брокер на ім`я ОСОБА_11 , в подальшому останній повідомив потерпілому, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 54300 гривень на рахунок № НОМЕР_3 та 54300 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , в подальшому брокер на ім`я ОСОБА_11 , повідомив, що потрібно ще грошові кошти у сумі 68700 гривень задля оформлення документів, після чого надішле фото готових документів в месенджері «Вайбер», надалі дружина потерпілого ОСОБА_6 , надіслала грошові кошти з власної картки № НОМЕР_8 у сумі 68700 гривень на картку № НОМЕР_4 , після отримання платежів брокер на ім`я ОСОБА_11 повідомив що потрібно ще 47600 гривень, на що ОСОБА_5 , з дружиною зрозуміли що це шахраї, та повідомили що поданий факт до поліції. В загальному сума перерахованих коштів становить приблизно 339 143 гривень.

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами у сумі 339 143 гривень (триста тридцять дев`ять тисяч сто сорок три гривні), чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріального збитку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вище вказана інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, та просить клопотання задовольнити, надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 14.02.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 14.02.2024 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 14.02.2024 року до моменту винесення ухвали, у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , ст. слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 14.02.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 14.02.2024 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: