Справа № 354/324/24
Провадження № 1-кс/354/171/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківських платіжних картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- кому належать банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформацію про рух коштів по вищенаведених банківських картках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин ІНФОРМАЦІЯ_4

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування. Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07.02.2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла письмова заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 який користується мобільним номером НОМЕР_4 про те, що 06.02.2024 перебуваючи за місцем свого проживання на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про доставлення автомобіля із закордону для потреб ЗСУ. В ході спілкування з продавцем вищенаведеного автомобіля за номером мобільного телефону НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 32 000 гривень із власної банківської картки НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого зв`язок із продавцем було втрачено. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7

08 лютого 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 перераховує грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 та останній 06.02.2024 надходять грошові кошти від потерпілого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частину грошових коштів перераховує за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 в сумі 10 000 грн., грошові кошти в сумі 17 300 грн. перераховує на невідому банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) та грошові кошти в сумі 5 820 грн. перераховує на банківську картку НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській операції ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) встановлено, що на дану особу відкритий банківський рахунок НОМЕР_10 та 06.02.2024 на даний банківський рахунок надходять грошові кошти в сумі 17 300 гривень після чого ОСОБА_10 в період часу з 06.02.2024 по 13.02.2024 перераховує грошові кошти на невідому банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_11 рахунок отримувача НОМЕР_11 , код отримувача НОМЕР_12 та на банківську картку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженні №0000024 для перевірки причетності особи що користується вище вказаним номером до вчинення даного кримінального правопорушення. Дана інформація в свою чергу разом з іншими доказами допоможе встановити можливих інших учасників вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000024 від 08.02.2024 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківських платіжних картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- кому належать банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформацію про рух коштів по вищенаведених банківських картках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1