Дата документу 11.07.2024Справа № 554/6819/24
Провадження № 1-кс/554/7173/2024
У Х В А Л А

11 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000416 від 24 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що в АДРЕСА_2 , зобов`язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення, а саме:

відомості про власника картки № НОМЕР_4 , ПІБ, паспортні данні, повні анкетні дані;

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год 00 хв 15 червня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год 00 хв 15 червня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 15 червня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 15 червня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000416 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із змісту клопотання слідує, що 23 червня 2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 червня 2024 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом працівника по ремонту автомобілю, заволоділа грошовими коштами у сумі 24500 грн, які ОСОБА_5 перерахував у якості оплати за деталі та виконану роботу на банківську карту № НОМЕР_4 , тим самим завдала матеріальної шкоди останньому.

Під час допиту в ходу досудового слідства ОСОБА_5 повідомив, що 16 червня 2024 року здав своє авто на ремонт в АДРЕСА_2 . Надалі, через декілька днів йому подзвонили з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та невідомий чоловік повідомив, що запчастини до авто вже готові та необхідно сплатити за них кошти і оплатити роботу. Після цього, 22 червня 2024 року він перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 кількома транзакціями в загальній сумі 24 500 грн. В подальшому, на наступний день до нього передзвонив працівник по ремонту авто та сказав, що він має сплатити кошти за запчастини, на що потерпілий сказав, що вже перерахував кошти його колегам, але виявилося, що то були шахраї.

Слідча вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про джерела доказів та сліди портиправної діяльності, не можливо.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, а також оскільки іншим способом отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що в АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 24 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказана у клопотанні інформація (документи) перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до неї може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказана у клопотанні інформація (документи) сама по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та може бути використана в подальшому як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (документів), неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості виїмки оригіналів документів, у зв`язку з недоведеністю необхідності в цьому. На переконання слідчого судді, мета отримання доступу до документів може бути досягнута шляхом отримання можливості вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що в АДРЕСА_2 , надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

відомості про власника картки № НОМЕР_4 , ПІБ, паспортні данні, повні анкетні дані;

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год 00 хв 15 червня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год 00 хв 15 червня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 15 червня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 15 червня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що в АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13