печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 07.10.2023 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 07.10.2023 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000400 від 07.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що на території України діє організована злочинна група, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень проти власності, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії з продажу неіснуючої деревини.

Зокрема з`ясовано, що до зазначеної злочинної діяльності входять п`ять осіб, троє з яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, які з використанням мережі Інтернет в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщують фіктивні оголошення з продажу неіснуючої деревини, вводять в оману покупців, які здійснюють їм оплату у вигляді переказів безготівкових грошей на карткові банківські картки.

Впродовж жовтня - листопада 2023 внаслідок протиправних дій вказаної групи осіб завдано матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Зазначені кримінальні правопорушення виявлені в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, що проводилась відносно громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0001188 від 23.06.2023 (на даний час об`єднано з к.п. №50000561 від 13.05.2023).

Результати вказаної НСРД зафіксовані в протоколі від 14.12.2023 № 14/19-10640т та додатку до нього - диску для лазерних систем зчитування інформації DVD-R інв. № 4193т/23 від 23.08.2023, які на цей час розсекречено.

09.04.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 0000400 від 07.10.2023 інформації, яка отримана в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні №0000561 від 13.05.2023, а саме: протоколі від 14.12.2023 № 14/19-10640т на 47 арк., складеному за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатку до нього - диску для лазерних систем зчитування інформації DVD-R інв. № 4193т/23 від 23.08.2023.

Згідно з відомостями даного протоколу встановлено, що в телефонних розмовах з потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приймали участь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які шляхом обману вчинили відносно них шахрайські дії та заволоділи їх грошовими коштами.

В ході досудового розслідування працівниками ДКР НП України, встановлено, що у вищевказаних фігурантів перебувають банківські картки, які вони використовують для розміщення грошових коштів, які вони отримали від вчинення шахрайських дій з продажу деревини, а саме: НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення аналізу руху коштів було встановлено, що банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлені на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_1 та знаходиться в користуванні громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та який також має в своєму користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Після чого громадянином ОСОБА_15 , грошові кошти за вказівкою засудженого ОСОБА_12 , були розміщенні на рахунки наступних карток: НОМЕР_4 - НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_7 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_8 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_14 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_15 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_16 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_17 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_18 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_19 - ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_19 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації «із зазначенням контрагентів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

щодо банківських рахунків (банківських карток) № НОМЕР_19 ;

щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківських рахунків з № НОМЕР_19 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи;

засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_19 ;

копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи;

адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, сум платежів, дат і призначень платежів;

повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

джерел поповнення карткових рахунків;

місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18620/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1