Справа № 544/726/24
пров. № 1-кс/544/162/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 23 січня 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 знайшов оголошення про продаж паливних карток «ОККО», та здійснив їх замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так 27.01.2024, заявник отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 м. Хуст посилку з номером 5349 від ОСОБА_8 , м. Пирятин відділення № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за яку оплатив грошові кошти в сумі 2968 гривень, однак при бажанні використати дані паливні картки на АЗС дізнався що вони не дійсні від оператора АЗС.

Відомості за вказаним фактом 28.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що знайомий потерпілого ОСОБА_9 , знайшов оголошення в соціальній мережі «Instagram» з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу паливних карт АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що відповідно розповів потерпілому ОСОБА_7 , після чого останні вирішили зробити замовлення вищевказаних паливних карток на 20 л. дизельного палива у кількості 3 шт. Далі, ОСОБА_9 здійснив замовлення паливних карток у кількості відповідно до домовленості, на власне ім`я, вказавши відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котра має своє розташування по АДРЕСА_1 , домовившись про оплату після отримання замовлення. 24.01.2024 року на мобільний телефон ОСОБА_9 - НОМЕР_4 , прийшло SМS-повідомлення, про те, що останньому з відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прямує замовлення від гр. ОСОБА_8 , котрий користується номером телефону НОМЕР_5 , котре ОСОБА_7 отримав 27.01.2024 у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хуст, Закарпатської області, за що відповідно з власної банківської картки за № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сплатив грошові кошти у розмірі 2774 грн. - безпосередньо за відправлення, 110 грн. - комісія, та 84 грн. - за послуги пошти, на загальну суму 2968 грн.

В подальшому, отримавши відправлення, потерпілий ОСОБА_7 вирішив одразу використати одну паливну картку на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте прибувши на АЗС, оператор повідомив потерпілого, що паливні картки не активні. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 2968 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, зокрема для встановлення особи, яка надіслала потерпілому недійсні паливні картки за допомогою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за котру отримала грошові кошти у розмірі 2700 грн., котрі були сплачені потерпілим у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме : 27.01.2024 о 11:18:35 на суму 2700, 00 гривень, комісія 74,00 гривень; код авторизації - 321153; RRN - 34; ЕПЗ - 942852; Terminal 50601603; 27.01.2024 о 11:19:04 на суму 84, 00 гривень, код авторизації 233154; RRN - 49; ЕПЗ - 942582; Terminal - 50601601.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до інформації про подальший рух отриманих коштів після здійснення вищевказаних транзакцій (інформацію про номер банківського рахунку (банківської картки), інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), на котру було здійснено подальший переказ грошових коштів; їх електронні адреси, номери телефонів, інші банківські рахунки (карткові рахунки), ір-адрес (з зазначенням source порту та точного часу, дати, при наявності з зазначенням часового поясу), МАС - адреси, які були використані для авторизації та здійснення кожного з розрахунків за допомогою облікового запису, просимо зазначити всіх отримувачів по транзакціям клієнта. Окрім цього, у разі наявності особистого кабінету клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у особи, котра отримала грошові кошти після здійснення транзакцій, а також у разі отримання фізичною особою грошових коштів у відділенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », просимо надати інформацію про номери телефону (телефонів) користувача, його ПІБ, та інші можливі анкетні дані.

Дізнавач СД у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000033 від 28.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 23 січня 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 знайшов оголошення про продаж паливних карток «ОККО», та здійснив їх замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так 27.01.2024, заявник отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 м. Хуст посилку з номером НОМЕР_8 від ОСОБА_8 , м. Пирятин відділення № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за яку оплатив грошові кошти в сумі 2968 гривень, однак при бажанні використати дані паливні картки на АЗС дізнався що вони не дійсні від оператора АЗС. В ході досудового розслідування встановлено, що знайомий потерпілого - ОСОБА_9 , знайшов оголошення в соціальній мережі «Instagram» з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу паливних карт АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що відповідно розповів потерпілому ОСОБА_7 , після чого останні вирішили зробити замовлення вищевказаних паливних карток на 20 л. дизельного палива у кількості 3 шт. Далі, ОСОБА_9 здійснив замовлення паливних карток у кількості відповідно до домовленості, на власне ім`я, вказавши відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котра має своє розташування по АДРЕСА_1 , домовившись про оплату після отримання замовлення. 24.01.2024 року на мобільний телефон ОСОБА_9 - НОМЕР_4 , прийшло SМS-повідомлення, про те, що останньому з відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прямує замовлення від гр. ОСОБА_8 , котрий користується номером телефону НОМЕР_5 , котре ОСОБА_7 отримав 27.01.2024 у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хуст, Закарпатської області, за що відповідно з власної банківської картки за № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сплатив грошові кошти у розмірі 2774 грн. - безпосередньо за відправлення, 110 грн. - комісія, та 84 грн. - за послуги пошти, на загальну суму 2968 грн. В подальшому, отримавши відправлення, потерпілий ОСОБА_7 вирішив одразу використати одну паливну картку на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте прибувши на АЗС, оператор повідомив потерпілого, що паливні картки не активні. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 2968 гривень. В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, зокрема для встановлення особи, яка надіслала потерпілому недійсні паливні картки за допомогою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за котру отримала грошові кошти у розмірі 2700 грн., котрі були сплачені потерпілим у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме : 27.01.2024 о 11:18:35 на суму 2700, 00 гривень, комісія 74,00 гривень; код авторизації - 321153; RRN - 34; ЕПЗ - 942852; Terminal 50601603; 27.01.2024 о 11:19:04 на суму 84, 00 гривень, код авторизації 233154; RRN - 49; ЕПЗ - 942582; Terminal - 50601601. Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до інформації про подальший рух отриманих коштів після здійснення вищевказаних транзакцій (інформацію про номер банківського рахунку (банківської картки), інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), на котру було здійснено подальший переказ грошових коштів; їх електронні адреси, номери телефонів, інші банківські рахунки (карткові рахунки), ір-адрес (з зазначенням source порту та точного часу, дати, при наявності з зазначенням часового поясу), МАС - адреси, які були використані для авторизації та здійснення кожного з розрахунків за допомогою облікового запису, просимо зазначити всіх отримувачів по транзакціям клієнта. Окрім цього, у разі наявності особистого кабінету клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у особи, котра отримала грошові кошти після здійснення транзакцій, а також у разі отримання фізичною особою грошових коштів у відділенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », просимо надати інформацію про номери телефону (телефонів) користувача, його ПІБ, та інші можливі анкетні дані.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У поданому клопотанні дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні дізнавачем СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000033 від 28.01.2024 щодо кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які містять інформацію, щодо подальшого руху коштів після проведення транзакцій від 27.01.2024 о 11:18:35 на суму 2700, 00 гривень, комісія 74,00 гривень; код авторизації - 321153; RRN - 34; ЕПЗ - 942852; Terminal - 50601603, а також від 27.01.2024 о 11:19:04 на суму 84, 00 гривень, код авторизації 233154; RRN - 49; ЕПЗ - 942582; Terminal - 50601601, а саме:

-відомості про рух коштів після проведення вищевказаних транзакцій, а саме номер банківської картки (рахунку), на котру було зараховано грошові кошти після проведення транзакцій, із зазначенням всебічної інформації, щодо особи, яка отримала грошові кошти після сплати, а також із зазначенням особи та її повних анкетних та контактних даних, у разі отримання грошових коштів фізичною особою у відділенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії документів, чеків, квитанцій, тощо щодо використання вищевказаної картки із зазначенням точного часу здійснення переказу на картку особи (отримання особою грошових коштів), котра отримала грошові кошти після здійснення транзакцій (оплати);

-виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 27.01.2024;

-інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), котрі отримали грошові кошти після здійснення вищевказаних транзакцій, чи фізичної особи, котра отримувала грошові кошти у відділенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; їх електронні адреси, номери телефонів, інші банківські рахунки (карткові рахунки), ір-адрес (з зазначенням source порту та точного часу, дати, при наявності з зазначенням часового поясу), МАС - адреси, які були використані для авторизації та здійснення кожного з розрахунків за допомогою облікового запису, просимо зазначити всіх отримувачів по транзакціям клієнта;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях пошти, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, а також у разі отримання фізичною особою грошових коштів у відділенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 27.01.2024, зокрема обов`язково надати інформацію з фото файлами та відео файлами стосовно операції отримання грошових коштів, котрі були сплачені ОСОБА_7 у розмірі 2700 грн.;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали до 24 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1