Справа №:755/5914/24
Провадження №: 1-кс/755/1306/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" квітня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 13 лютого2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06 лютого 2024 року близько 17 години 30 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , у мережі інтернет, в телеграм- каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та зв`язався з продавцем, написавши в особисті повідомлення в додатку «Телеграм» (номер мобільного телефону відсутній). В подальшому, продавець повідомив заявника що для здійснення доставки товару потрібно здійснити оплату у розмірі 90 860 гривень, на що заявник погодився. У подальшому, заявник, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 грошові кошти в загальному розмірі 90 860 гривень. У подальшому продавець припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу авто заявнику доставлено не було та грошові кошти не повернуто. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальний збиток на суму 90 860 гривень. (ЄО 6620 від 12.02.2024)

Відповідно допиту потерпілого, ОСОБА_6 , повідомив, що у період часу з 06 лютого 2024 року по 10 лютого 2024 року невідома особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 90 860 гривень, які були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 відбулося шляхом їх переказу на банківську картку: о 16:03 год. 06.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3750 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 17:23 год. 06.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3750 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 22:00 год. 06.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3350 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 22:34 год. 06.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4520 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 12:09 год. 07.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5440 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 13:38 год. 07.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 6490 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; о 20:20 год. 07.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8210 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; о 11:38 год. 08.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 7390 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 12:59 год. 08.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8185 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; о 15:17 год. 08.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8185 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; о 18:28 год. 09.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 9810 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 17:00 год. 10.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 15480 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; о 18:03 год. 10.02.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 6300 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Загальна сума матеріального збитку спричиненого гр. ОСОБА_6 становить 90 860 гривень.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 90 860 гривень, які були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_6 : копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 07.02.2024 по 19.02.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 07.02.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 07.02.2024 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 07.02.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , які були перераховані в період часу з 07 лютого 2024 року по 08 лютого 2024 року.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у цоьму кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської № НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_6 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 07 лютого 2024 року по 10 лютого 2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з 06 лютого року по 07 лютого 2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 06 лютого року по 07 лютого 2024 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з 06 лютого року по 07 лютого 2024 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1