Провадження № 1-кс/344/5033/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000240 від 04 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 04 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 25 вересня 2023 року №ДГ-0000005 на виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт спального корпусу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , на загальну суму 32 630 709,60 гривень.

Станом на 31.12.2023 спортивною базою використано кошти в повному обсязі, в тому числі на виконання робіт - 32 630 709,60 грн, на послуги з виготовлення робочого проекту - 1 399 080,00 грн, на надання послуг з технічного нагляду 330 955,00 грн; експертизу проектної документації 41 481,00 грн та 49 956,60 грн на авторський нагляд.

За виконані роботи Замовником перераховано Виконавцю кошти в повному обсязі за КПКВКДБ 3401220 по КЕКВ 3210 наступними платіжними дорученнями:

?від 12.10.2023 №9 (внутрішній номер НОМЕР_1 ) на суму 5 128 116,00 грн;

?від 26.10.2023 №15 (внутрішній номер НОМЕР_2 ) на суму 5 718 812,40 грн;

?від 10.11.2023 №18 (внутрішній номер НОМЕР_3 ) на суму 6 580 494,00 грн;

?від 12.10.2023 №22 (внутрішній номер НОМЕР_4 ) на суму 5 988 226,80 грн;

?від 20.12.2023 №28 (внутрішній номер НОМЕР_5 ) на суму 6 321 530,40 грн;

?від 25.12.2023 №30 (внутрішній номер НОМЕР_6 ) на суму 2 893 530,00 грн;

Проведеною перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено факти завищення вартості та обсягу виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спального корпусу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 » на загальну суму 350 793,72 грн.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

- представник технагляду по об`єкту будівництва - ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою перевірки обставин привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунку, а саме до інформації та документів по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 25.09.2023 по 27.06.2024 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи не входить ОСОБА_9 , іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її оригіналів а саме:

- до інформації та документів по руху коштів по номеру рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_10 ;

- до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків на папері та в електронному вигляді по номеру рахунку НОМЕР_10 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 25.09.2023 по 27.06.2024 з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та електронному вигляді;

- у разі перерахування коштів у системи «Банк-Клієнт» - інформацію (роз`яснення): яким чином ідентифікується особа яка виконувала транзакцію. В кого по вказаних рахунках наявні ключі до системи «Банк-Клієнт». Чи могла трансакція бути проведена без участі та без відома керівника підприємства (процедура перерахування коштів). Ким по вищевказаному рахунку проводилися транзакції.

- у разі перерахування коштів в банківській установі: касові ордери та платіжні документи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1