Справа № 161/8866/24
Провадження № 1-кс/161/2510/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 13 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на документи та майно, що вилучені за адресою зберігання та виготовлення документів ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» - АДРЕСА_1 , у присутності громадянина ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а також встановлених пов`язаних суб`єктів господарювання наступні документи у паперовому та електронному варіанті: Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» «уточнююча» за 2023 рік що подана 07.05.2024 на 8-ми аркушах. Один аркуш, на якому рукописно написано показники, що відображені у вказаній декларації на прибуток ТОВ «ТД Максітрейд» за 2023 рік; Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «ТД Максітрейд» звітна за 2023 рік на 5-ти аркушах, у графах «доходи» та «податки» олівцем вказані показники до внесення; Документи господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Максітрейд», у який вказано як постачальник або продавець, товаросупровідні документи, у кількості 50 аркушів; Список пов`язаних суб`єктів, що знаходився у приміщенні на стенді біля вхідних дверей на 4-х арк; Документи господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» (акти звірок, акти замовлень) у кількості - 10 аркушів; Блокнот темного кольору з рукописними записами на 185-ти арк.; Папка синього кольору з написом «Влад-Трейд» з документами проведених розрахунків ТОВ «Влад-Трейд» на 190 аркушах; Папка світло-зеленого кольору з написом «Марктрікс» з документами проведених розрахунків ТОВ «Марктрікс» на 266 аркушах; Папка червоного кольору з написом «Редкоут» з документами проведених розрахунків ТОВ «Редкоут» на 213 аркушах; Папка сірого кольору з написом «Влад Трейд 2024» з документами проведених розрахунків ТОВ «Влад Трейд» та інших пов`язаних СГД на 138 аркушах; Папка зі зображенням лісу, з написом «ФОП ОСОБА_6 » з документами проведених розрахунків підприємцем на 55 аркушах; Папка зі зображенням лісу, з написом «ФОП ОСОБА_7 » з документами проведених розрахунків підприємцем на 129 аркушах; Папка зеленого кольору з написом «Квіктрейд» з документами проведених розрахунків ТОВ «Квіктрейд» на 116 аркушах; Папка світло-зеленого кольору з написом «ТОВ «Бограт» 2022-2023» з документами проведених розрахунків ТОВ «Бограт» на 166 аркушах; Папка чорного кольору з написом «ТОВ «Влад Трейд» 2223р.» з документами проведених розрахунків ТОВ «Влад Трейд» на 486 аркушах; Папка синього кольору, з написом «ФОП ОСОБА_6 » з документами проведених розрахунків підприємцем на 662 аркушах; Папка синього кольору, з написом «Іпатюк накладні» з документами проведених розрахунків ФОП ОСОБА_7 на 58-ми аркушах; Папка бірюзового кольору з написом «Влад-Трейд» з документами проведених розрахунків ТОВ «Влад-Трейд» на 293-х аркушах; Папка чорного кольору з написом «Арбітр накладні» з документами проведених розрахунків ТОВ «Арбітр» на 106-ти аркушах; Папка сірого кольору з написом «ТОВ «Веставтотранс 2023-2024» з документами проведених розрахунків ТОВ «Арбітр» на 188-ми аркушах; Папка синього кольору з документами проведених розрахунків ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Боград» на 66-ти аркушах; Рожева папка з документами ТОВ «Влад Трейд» на 112-ти арк.; Файл з документами ФОП ОСОБА_6 на 53 арк; Файл з документами ФОП ОСОБА_9 на 28 арк; Файл з документами ФОП ОСОБА_10 на 12 арк; Файл з документами ТОВ «Марктрікс» на 8 арк; Файл з документами ТОВ «Елбі-транс» на 189-ти арк; Файл з документами ТОВ «Елбі-транс» на 72-ти арк; Файл з документами ТОВ «Елбі-транс», ТОВ «Квіктрейд» на 72-ти арк; Файл з документами ТОВ «Елбі-транс», ТОВ «Редкоут» на 13-ти арк; Файл з документами ТОВ ТД «Аватар», ФОП ОСОБА_5 на 15-ти арк; Прозора папка з документами ТОВ «Веставтотранс» та іншими пов`язаними СГД на 92-х арк; Файл з документами ТОВ ТД «Аватар», ТОВ «Арбітр» на 32-ти арк; Синя папка з документами ТОВ «Марктрікс» на 130-ти арк; Документи господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Фросбері», ТОВ «Форест Гам», ФОП ОСОБА_14 на 62-х арк; Договір №98/23 від 27.06.2023 ТОВ «Торговий дім «Максітрейд»; Папка із зображенням природи та з написом «ФОП ОСОБА_8 » з документами проведених розрахунків підприємця на 66-ти аркушах; Файл з документами ТОВ ТД «Аватар» на 24-х арк; Папка синього кольору з написом «Спотлайт-сервис» документами проведених розрахунків ТОВ «Спотлайт-сервис» на 44-ти аркушах; Папка синього кольору з написом «ТОВ «Фрутберрі» документами проведених розрахунків ТОВ «Фрутберрі» на 23-х аркушах; Папка синього кольору з написом «Елбі-транс накладні 2021» документами проведених розрахунків ТОВ «Елбі-транс» на 344-х аркушах; Папка синього кольору з написом «Договори» з документами на 62-х аркушах; Папка синього кольору з написом «Баланіні накладні» документами проведених розрахунків ТОВ «Баланіні» на 39-ти аркушах; Папка синього кольору з написом «Веставтотранс 2022-2023» документами проведених розрахунків ТОВ «Веставтотранс» на 420-ти аркушах; Папка синього кольору з написом «Веставтотранс» документами проведених розрахунків ТОВ «Веставтотранс» на 203-ти аркушах; Скопійовані електроні файли у кількості 155 974 шт., загальним об`ємом 75,1 Гб - що підтверджують проведення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» та пов`язаних СГД (в т.ч. рахунки, 1С-Бухгалтерію), в рамках кримінального провадження № 0000005 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув старший детектив та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вказане вилучені документи та майно зберегло на собі слідову інформацію та відповідають вимогам ст.98 КПК України, а також визнано постановою детектива речовими доказами, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх відчуження, знищення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на документи, що вилучені за адресою зберігання та виготовлення документів ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» - АДРЕСА_1 , у присутності громадянина ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а також встановлених пов`язаних суб`єктів господарювання наступні документи у паперовому та електронному варіанті: Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» «уточнююча» за 2023 рік що подана 07.05.2024 на 8-ми аркушах. Один аркуш, на якому рукописно написано показники, що відображені у вказаній декларації на прибуток ТОВ «ТД Максітрейд» за 2023 рік; Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «ТД Максітрейд» звітна за 2023 рік на 5-ти аркушах, у графах «доходи» та «податки» олівцем вказані показники до внесення; Документи господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Максітрейд», у який вказано як постачальник або продавець, товаросупровідні документи, у кількості 50 аркушів; Список пов`язаних суб`єктів, що знаходився у приміщенні на стенді біля вхідних дверей на 4-х арк; Документи господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» (акти звірок, акти замовлень) у кількості - 10 аркушів; Блокнот темного кольору з рукописними записами на 185-ти арк.; Папка синього кольору з написом «Влад-Трейд» з документами проведених розрахунків ТОВ «Влад-Трейд» на 190 аркушах; Папка світло-зеленого кольору з написом «Марктрікс» з документами проведених розрахунків ТОВ «Марктрікс» на 266 аркушах; Папка червоного кольору з написом «Редкоут» з документами проведених розрахунків ТОВ «Редкоут» на 213 аркушах; Папка сірого кольору з написом «Влад Трейд 2024» з документами проведених розрахунків ТОВ «Влад Трейд» та інших пов`язаних СГД на 138 аркушах; Папка зі зображенням лісу, з написом «ФОП ОСОБА_6 » з документами проведених розрахунків підприємцем на 55 аркушах; Папка зі зображенням лісу, з написом «ФОП ОСОБА_7 » з документами проведених розрахунків підприємцем на 129 аркушах; Папка зеленого кольору з написом «Квіктрейд» з документами проведених розрахунків ТОВ «Квіктрейд» на 116 аркушах; Папка світло-зеленого кольору з написом «ТОВ «Бограт» 2022-2023» з документами проведених розрахунків ТОВ «Бограт» на 166 аркушах; Папка чорного кольору з написом «ТОВ «Влад Трейд» 2223р.» з документами проведених розрахунків ТОВ «Влад Трейд» на 486 аркушах; Папка синього кольору, з написом «ФОП ОСОБА_6 » з документами проведених розрахунків підприємцем на 662 аркушах; Папка синього кольору, з написом «Іпатюк накладні» з документами проведених розрахунків ФОП ОСОБА_7 на 58-ми аркушах; Папка бірюзового кольору з написом «Влад-Трейд» з документами проведених розрахунків ТОВ «Влад-Трейд» на 293-х аркушах; Папка чорного кольору з написом «Арбітр накладні» з документами проведених розрахунків ТОВ «Арбітр» на 106-ти аркушах; Папка сірого кольору з написом «ТОВ «Веставтотранс 2023-2024» з документами проведених розрахунків ТОВ «Арбітр» на 188-ми аркушах; Папка синього кольору з документами проведених розрахунків ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Боград» на 66-ти аркушах; Рожева папка з документами ТОВ «Влад Трейд» на 112-ти арк.; Файл з документами ФОП ОСОБА_6 на 53 арк; Файл з документами ФОП ОСОБА_9 на 28 арк; Файл з документами ФОП ОСОБА_10 на 12 арк; Файл з документами ТОВ «Марктрікс» на 8 арк; Файл з документами ТОВ «Елбі-транс» на 189-ти арк; Файл з документами ТОВ «Елбі-транс» на 72-ти арк; Файл з документами ТОВ «Елбі-транс», ТОВ «Квіктрейд» на 72-ти арк; Файл з документами ТОВ «Елбі-транс», ТОВ «Редкоут» на 13-ти арк; Файл з документами ТОВ ТД «Аватар», ФОП ОСОБА_5 на 15-ти арк; Прозора папка з документами ТОВ «Веставтотранс» та іншими пов`язаними СГД на 92-х арк; Файл з документами ТОВ ТД «Аватар», ТОВ «Арбітр» на 32-ти арк; Синя папка з документами ТОВ «Марктрікс» на 130-ти арк; Документи господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Фросбері», ТОВ «Форест Гам», ФОП ОСОБА_14 на 62-х арк; Договір №98/23 від 27.06.2023 ТОВ «Торговий дім «Максітрейд»; Папка із зображенням природи та з написом «ФОП ОСОБА_8 » з документами проведених розрахунків підприємця на 66-ти аркушах; Файл з документами ТОВ ТД «Аватар» на 24-х арк; Папка синього кольору з написом «Спотлайт-сервис» документами проведених розрахунків ТОВ «Спотлайт-сервис» на 44-ти аркушах; Папка синього кольору з написом «ТОВ «Фрутберрі» документами проведених розрахунків ТОВ «Фрутберрі» на 23-х аркушах; Папка синього кольору з написом «Елбі-транс накладні 2021» документами проведених розрахунків ТОВ «Елбі-транс» на 344-х аркушах; Папка синього кольору з написом «Договори» з документами на 62-х аркушах; Папка синього кольору з написом «Баланіні накладні» документами проведених розрахунків ТОВ «Баланіні» на 39-ти аркушах; Папка синього кольору з написом «Веставтотранс 2022-2023» документами проведених розрахунків ТОВ «Веставтотранс» на 420-ти аркушах; Папка синього кольору з написом «Веставтотранс» документами проведених розрахунків ТОВ «Веставтотранс» на 203-ти аркушах; Скопійовані електроні файли у кількості 155 974 шт., загальним об`ємом 75,1 Гб - що підтверджують проведення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» та пов`язаних СГД (в т.ч. рахунки, 1С-Бухгалтерію), в рамках кримінального провадження № 0000005 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: