Провадження № 1-кс/686/4623/24
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000783 від 06.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.12.2023 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з травня 2022 року до жовтня 2023 року на території Хмельницької області гр. « ОСОБА_5 » здійснював продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

Так, З листопада 2022 року в ході співпраці з волонтером Шепетівського р-ну, Хмельницької обл. ОСОБА_6 , який надавав допомогу щодо ремонту та подальшої відправки (перевезення) придбаних автомобілів Хмельницькою обласною громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на лінію фронту, останньому було передано 14 автомобілів у різні заздалегідь обумовлені військові частини ЗСУ для подальшої їх передачі підрозділам Збройних Сил України.

В порушення чинного законодавства ОСОБА_6 та інші встановлені особи налагодили протиправну схему одержання неправомірної вигоди за передачу автомобілів, які ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, що полягає в отриманні від військовослужбовців військових частин грошової компенсації у розмірі 40% вартості автомобіля, які їм поставлялися громадською організацією.

Зокрема, в ході досудового слідства встановлено, що 09.05.2023, біля 16 год. 30 хв. в м. Київ, на території автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі 87800 грн., (з умовою попередньої оплати із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біля 9.00 год. на суму 20000 грн.) ОСОБА_7 , автомобіль марки Mitsubishi моделі Pajero VIN code: НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 24.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Крім того, 24.06.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , через довірену особу продав за грошові кошти в розмірі біля 179500 грн., (з умовою часткової попередньої оплати із рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 22.06.2023 о 20.31 год. на суму 15000 грн.) ОСОБА_8 , автомобіль марки Nissan моделі DoubleNavaraOmbyggdbil VIN code: НОМЕР_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_7 , (із подальшим поповненням за вказівкою ОСОБА_6 карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 80000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.06.2023 в період часу з 14.00 год. до 14.55 год.) який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 27.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

А також, 04.07.2023, в період часу з 07.30 год. до 08.30 год., в м. Конотоп Сумської області, на вулиці Сумська, ОСОБА_6 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі біля 82000 грн., з умовою часткової попередньої оплати ( з карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.07.2023 о 13.31 год. на суму 20000 грн., а також 0 14 год. 30 хв. на той же рахунок на суму 18000 грн.) ОСОБА_9 , автомобіль марки Nissan моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_11 , реєстраційний номер: НОМЕР_12 (із подальшим переказом коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.07.2023 о 07.52 год. на суму 4000 грн., та карткового рахунку № НОМЕР_13 о 07.54 год. на суму 40000 грн.), який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 26.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Крім того, 14.07.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м. Хмельницький, на автостоянки біля дендропарку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , продав за грошові кошти в розмірі біля 210000 грн., з умовою часткової попередньої оплати (шляхом поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13.07.2023 на суму 30000 грн.) ОСОБА_10 , автомобіль марки Nissan моделі D40 Navara VIN code: НОМЕР_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_15 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 02.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

А також, 25.10.2023, в період часу з 12.00 год. до 12.30 хв. в м. Хмельницький, на території автостоянки біля перехрестя вулиць Трудова та Прибузька, ОСОБА_6 продав за грошові кошти в розмірі 94500 грн., з умовою попередньої оплати (поповненням карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 23.08.2023 о 13.37 год на суму 94000 грн., а також за вказівкою ОСОБА_6 переказом на карткові рахунки № НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також картковий рахунок № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 11.50 год. до 11.56 год.) ОСОБА_11 , автомобіль марки Volkswagen моделі Caravelle TDI Syncro T4 (4x4) VIN code: НОМЕР_20 , реєстраційний номер: НОМЕР_21 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 17.08.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

17.04.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суд від 05.04.2024 було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ., в ході якого виявлено і вилучено предмети і документи дозвіл на вилучення яких надано слідчим суддею:

- банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_26 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » IBAN: НОМЕР_27 НОМЕР_28 ,

- аркуш паперу із зазначенням номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_29 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000783 від 06.12.2023 року до документів та частини інформаційної системи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАкціонерного товариства«АКЦЕНТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ,та містять інформацію про:

- завірені належним чином копії документів,складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поданих невідомою особою при оформлені банківських(карткових) рахунків№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (в тому числі номер банківського (карткового) рахунку і відомості про платника, отримувача), призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 24.02.2022 по 22.05.2024.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 23.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя