Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/46/24
Єдиний унікальний №733/375/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - Мошенець Л.М.

Т.в.о. слідчого слідчого відділення ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о слідчого СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

13.02.2024 до ВП N?2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона в застосунку

"Фейсбук" з метою авторизації для підписання петиції про присвоєння звання героя України, перейшла за фішинговим посиланням (посилання не збереглося), де ввела реквізити своєї БПК в результаті чого з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належить заявниці було знято грошові кошти в сумі 9247.15 грн. Згідно виписки по рахунку кошти були перераховані з призначенням FACEBK WVQ2NYBKU2.

Даний факт 13.02.2024 внесений до ЄРДР за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка показала, що 24.01.2024 року близько 13:00 год, користуючись мобільним за стосунком «Фейсбук», побачила пост стосовно петиції для присвоєння звання героя України ОСОБА_5 . В подальшому потерпіла перейшла за посиланням, що було під вищевказаною петицією, для авторизації остання ввела свій логін і пароль від за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого у потерпілою підписати петицію не вийшло. 24.01.2024 року близько 15:46 год ОСОБА_3 на мобільний номер ( НОМЕР_2 ) почали приходити СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження списання коштів в сумі 0.00 USD, аналогічне повідомлення потерпілій прийшло ще через хвилину, о 16:03 год. прийшло повідомлення в якому йшлося про пароль входу 020, в подальшому о 17:32 прийшло повідомлення про авто платіж з картки НОМЕР_3 на суму 1.0 грн, о 17:46 год. прийшло повідомлення в якому йшлося про пароль входу 632. В зв`язку з тим, що потерпіла жодних платіжних операцій не проводила, остання звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для заблокування кредитної картки.

09.02.2024 року ОСОБА_3 звернулася в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ічня для розблокування картки, де консультант видав нові картки. Зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла виявила відсутність грошових коштів в загальній сумі 9 247,15 грн., що знаходились на двох кредитних картках та на скарбничці, а саме: 2 500,00 грн., невідомі особи перевели з картки для виплат ( НОМЕР_4 ) та 2 018,00 грн. зі скарбнички на картку універсальну ( НОМЕР_5 ) ( НОМЕР_1 ) на якій в той момент вже були кредитні кошти в сумі 4 729,15 грн., а після чого загальна вищевказана сума пішла у невідомому напрямку, згідно виписки з банку на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зважаючи на викладене оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 ; слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) в період часу з 24.01.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1