Справа № 761/6243/24
Провадження № 1-кс/761/4623/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000378 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000378 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та своєму зверненні повідомляє про те, що перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , представляючись працівником банку, під приводом блокування банківської картки, займався шахрайськими діями.

19.01.2024, у громадянина ОСОБА_5 за його добровільною згодою виявлено та вилучено мобільний телефон марки «HUAWEI» (IMEI1: НОМЕР_4 та IMEI2: НОМЕР_5 ) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального пакету, з написом Національна поліція України, WAR1234951, опечатано та скріплено підписами понятих.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 10.01.2024 о 18 год. 49 хв. перебуваючи за місцем мешкання на його номер мобільного телефону ( НОМЕР_7 ) надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , від невідомої особи, чоловічої статі, яка представилася представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що з банківського рахунку потерпілого здійснюється несанкціоноване списання, і для зупинення даної операції необхідно перенаправити на іншу банківську картку. Після чого невідома особа, чоловічої статі почала диктувати реквізити банківської картки, на яку необхідно здійснити переказ грошових. В результаті чого, потерпілий ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 9919 грн 35 коп. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку надиктовану невідомою особою за № НОМЕР_9 (VISA).

Крім того, було допитано свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що 10.01.2024 близько о 18 год. 50 хв. повернувся за місцем мешкання та почув, як його батько ОСОБА_6 спілкується по телефону з невідомою собою, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що з його карткового рахунку знімаються грошові кошти, і для того щоб зупинити несанкціоноване списання коштів необхідно перенаправити їх на іншу банківську картку. В подальшому, невідома особа почала диктувати номер банківської картки (VISA), на яку ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 9 870 гривень.

Надалі встановлено що грошові кошти, якими заволоділи у потерпілого перераховані з особистої картки потерпілого на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської карти картку № НОМЕР_9 (VISA).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000378, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000378, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів із зразками підписів, які надавались клієнтом банку при відкритті рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_9 , а також документів, які надавались на підтвердження зміни анкетних даних клієнта, інформацію про інші банківські картки, які надають доступ до даного рахунку; наявної інформації про рух коштів на рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми кожного платежу, призначення платежу, залишку на рахунку після здійснення зазначених платежів, наявних анкетних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000378, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити копіювання вказаних документів на електронний носій інформації, а саме:

-заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів із зразками підписів, які надавались клієнтом банку при відкритті рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_9 , а також документів, які надавались на підтвердження зміни анкетних даних клієнта, інформацію про інші банківські картки, які надають доступ до даного рахунку;

- наявної інформації про рух коштів на рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми кожного платежу, призначення платежу, залишку на рахунку після здійснення зазначених платежів, наявних анкетних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1