"18" березня 2024 р. Справа № 363/1249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати дозвіл: старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНІ в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

детальних відомостей про рух коштів та інші операції по картковим рахункам потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.01.2024 ( із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів тощо);

інформацію щодо фінансового номера власника карткових рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони 26.01.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком;

відомостей про ІР-адресу, з якої здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківським карткам/ рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26.01.2024;

відомостей про МАС-адреси комп?ютерів, IMEI мобільних телефонів або інших технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26.01.2024.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою

статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено наступне: 30 січня 2024 року до ВП №2 (м. Славутич) Вишгородського РУП ГУНІ в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_16 , 1955 року народження, про те, що 26.01.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме здійснивши телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 на абонентський номер заявника НОМЕР_4 , під видом служби безпеки банку, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 32500 гривень, які знаходились на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 IBAN № НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 (рахунок IBAN № НОМЕР_6 ) та належать ОСОБА_16 .

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_16 показала, що 26.01.2024, приблизно о 16:30, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 . Під час розмови, чоловік назвався фінансовим менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_16 , що з її банківської картки шахраї знімають грошові кошти. Під час розмови, на мобільний телефон потерпілої почали надходити смсповідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зняття грошових коштів. Менеджер повідомив, що шахраї продовжують знімати грошові кошти з її банківської картки та для уникнення цього необхідно заблокувати картки. Коди блокування потерпілій надійдуть смс-повідомленням та вона повинна назвати ці коди менеджеру. Після отримання смс-повідомлень з кодами, ОСОБА_16 повідомила їх чоловікові, який назвався менеджером банку. В подальшому з банківських карток потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок IBAN № НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 (рахунок IBAN № НОМЕР_6 ) були списані грошові кошти на загальну суму 32500 гривень - три перекази як благодійні внески по 900 гривень, один в сумі 7101,53 гривень на FACEBK 6SBAZXAKJ2, один в сумі 16232,06 гривень на

FACEBK 2DVCJXTLC2, та ще один в сумі 6328,24 гривень на DNHGODADDY.COM, 2155E.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого заадресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії. Крім цього, є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України.

Враховуючи, що документи містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи, якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другою статті 163 КПК України, слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі. При цьому, 15 березня 2024 року до суду подано клопотання про доручення доказів.

Також, враховуючи клопотання слідчого погоджене прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000151 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме до:

детальних відомостей про рух коштів та інші операції по картковим рахункам потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.01.2024 ( із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів тощо);

інформації щодо фінансового номера власника карткових рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони 26.01.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком;

відомостей про ІР-адресу, з якої здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківським карткам/ рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26.01.2024;

відомостей про МАС-адреси комп?ютерів, IMEI мобільних телефонів або інших технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26.01.2024.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНІ в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

детальних відомостей про рух коштів та інші операції по картковим рахункам потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.01.2024 ( із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів тощо);

інформацію щодо фінансового номера власника карткових рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони 26.01.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком;

відомостей про ІР-адресу, з якої здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківським карткам/ рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26.01.2024;

відомостей про МАС-адреси комп?ютерів, IMEI мобільних телефонів або інших технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26.01.2024..

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18 квітня

2024 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1