Провадження № 1-кс/761/8552/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003880 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0003880 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх, що перебувають у володінні банкывськоъ установи.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023, приблизно о 14 год. 51 хв., невстановлена слідством особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кредитна картка № НОМЕР_2 , картка «Для виплат» № НОМЕР_3 , загальною сумою 61695 гривень, що належать ОСОБА_5 , який в цей час перебував по АДРЕСА_1 .

21.09.2023, в ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив наступне, що 20.09.2023, він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що відносно банківської картки ОСОБА_5 вчиняються шахрайські дії з несанкціонованим зняттям грошових коштів, у зв`язку з чим необхідно надати персональні дані, в тому числі 4-значний код, який надійшов ОСОБА_5 , що він і зробив. Після цього з кредитної картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 - Для виплат» № НОМЕР_3 було перераховано кредитні грошові кошти в розмірі 60,000 гривень, після чого вже грошова сума в розмірі 61,400 гривень несанкціоновано була перерахована з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 - Для виплат» № НОМЕР_3 на невідому ОСОБА_5 картку. Крім цього, з картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 - Для виплат» № НОМЕР_3 несанкціоновано поповнено рахунок невідомого ОСОБА_5 телефону на суму 295 гривень. Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв, які скористалися його довірою, та йому було завдано матеріальний збиток в загальному розмірі 61,695 гривень.

04.10.2023 слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема транзакцій за період часу з 19.09.2023 до 21.09.2023.

12.10.2023 слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 (справа № 761/36270/23, провадження № 1-кс/761/23436/2023) постановив ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема транзакцій за період часу з 19.09.2023 до 21.09.2023.

13.11.2023 в службовому кабінеті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема транзакцій за період часу з 19.09.2023 до 21.09.2023, в ході якого було вилучено СD-R-диск з інформацією.

04.12.2023 оглянуто комп`ютерні дані на СD-R-диску з інформацією, що вилучений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 10 електронних файлів.

З огляду комп`ютерних даних встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 , з яким пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , та№ НОМЕР_5 , з яким пов`язана банківська картка № НОМЕР_3 . Оглядом виявлено, що 20.09.2023, о 14 год. 47 хв. 46 с. та о 14 год. 47 хв. 49 с., відбулась авторизація вищевказаних банківських карток з нетипової для користувача IP-адреси: НОМЕР_6 . Після чого, 20.09.2023, о 14 год. 50 хв., відбувається переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 60000 гривень 00 копійок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Після того, 20.09.2023, о 14 год. 50 хв., відбувається зарахування переказу на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 60000 гривень 00 копійок з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому, 20.09.2023, о 14 год. 51 хв., відбувається переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 29100 гривень 00 копійок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший банківський рахунок, з яким пов`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Потім, 20.09.2023, о 14 год. 51 хв., відбувається переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 28900 гривень 00 копійок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший банківський рахунок, з яким пов`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після того, 20.09.2023, о 14 год. 51 хв., відбувається переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 3400 гривень 00 копійок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший банківський рахунок, з яким пов`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Потім, 20.09.2023, о 14 год. 53 хв., з банківського рахунку НОМЕР_5 відбувається операція розрахунку в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме оплата мобільного зв`язку за номером НОМЕР_8 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 290 гривень 00 копійок. Також, 20.09.2023, о 14 год. 53 хв., з банківського рахунку НОМЕР_4 відбувається операція розрахунку в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме оплата мобільного зв`язку за номером НОМЕР_9 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 292 гривні 00 копійок. Після того, 20.09.2023, о 14 год. 54 хв., з банківського рахунку НОМЕР_5 відбувається операція розрахунку в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме оплата мобільного зв`язку за номером НОМЕР_10 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 28 гривень 00 копійок.

15.02.2024 слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа № 761/4033/24, провадження № 1-кс/761/3207/2024) постановив ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_7 , зокрема транзакцій за період часу з 19.09.2023 до 15.02.2024.

18.03.2024 в службовому кабінеті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_7 , зокрема транзакцій за період часу з 19.09.2023 до 15.02.2024, в ході якого було вилучено СD-R-диск з інформацією.

03.04.2024 оглянуто комп`ютерні дані на СD-R-диску з інформацією, що вилучений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 7 електронних файлів, а саме: типу «pdf» під назвою « Виписка Real-Time », типу «pdf» під назвою «Дії в ІБ», типу «docx» під назвою «Інформація про клієнта», типу «csv» під назвою «ІР адреси», типу «pdf» під назвою «Лист про відмову від підтримання ділових відносин», типу «csv» під назвою «Операції в РО», типу «xlsx» під назвою «Операції в РО». З огляду комп`ютерних даних встановлено наступне:

1. В електронному файлі типу «docx» під назвою «Інформація про клієнта» зазначено анкетну інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

ПІБ: ОСОБА_7

Дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_11

ІПН: НОМЕР_13

Документ: НОМЕР_16

Адреса реєстрації: АДРЕСА_4

Адреса проживання: АДРЕСА_4

Фінансовий номер: НОМЕР_17

У вказаного клієнта банку, ОСОБА_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті чотири банківські рахунки (IBAN), що мають статус на момент виїмки «Арештована сума». З кожним банківським рахунком, крім основної дебетної картки, пов`язані від трьох до чотирьох віртуальних банківських карток. Зокрема з банківським рахунко № НОМЕР_11 , що відкритий 20.09.2023 і закріплений за ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_5 , пов`язана банківська картка «Visa Fishka Virtual» № НОМЕР_7 (держатель картки: НОМЕР_12 , термін дії: 09/2033).

2. В електронному файлі типу «pdf» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображена виписка про рух коштів по рахунку за період з 18.09.2023 до 18.03.2024:

Дана виписка сформована за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , відкритим на ім`я такої особи як ОСОБА_7 , валюта рахунку: UAH, баланс на початок періоду: 0.00, баланс на кінець періоду: - 78.00.

Зокрема у вказаній виписці наявні дані про наступні проведені банком транзакції щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 :

Зарахування:

- 20.09.2023, о 14 год. 51 хв. 09 с., від ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) на суму 29 100 гривень 00 копійок (без комісії);

- 20.09.2023, о 14 год. 51 хв. 27 с., від ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) на суму 28 900 гривень 00 копійок (без комісії);

- 20.09.2023, о 14 год. 51 хв. 49 с., від ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) на суму 3 400 гривень 00 копійок (без комісії).

Загальна сума зарахування складає 61 400 гривень 00 копійок (29 100 + 28 900 + 3 400).

Переказ (списання):

- 20.09.2023, о 14 год. 52 хв. 59 с., з деталями операції «ROLL OOPS» (в значенні «перекат») на суму 61 400 гривень 00 копійок (без комісії).

З аналізу даної виписки про рух коштів по рахунку виявлено, що як тільки грошові кошти надійшли на рахунок, вони відразу, через короткий проміжок часу, списуються з рахунку загальною сумою.

3. В електронних файлах типу «csv» під назвою «Операції в РО» та типу «xlsx» під назвою «Операції в РО» надається інформація про операції у вигляді розрахункових операцій, зокрема відображена операція зі статусом «успішна» переказу (ROLL OOPS > KYIV - «перекату» з призначенням до м. Києва) 20.09.2023, о 14 год. 52 хв. 59 с., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , виданої на ім`я такої особи як ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_13 , у сумі 61 400 гривень 00 копійок, через мобільний пристрій, по запиту третьої сторони, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 (банківська приналежність по останньому картковому рахунку визначена за номером BIN (банківський ідентифікаційний номер), який складається з перших шести цифр карткового рахунку, через сайт

ІНФОРМАЦІЯ_13). 4 . В електронному файлі типу «pdf» під назвою «Дії в ІБ» відображено дії такого клієнта як ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_13 в інтернет-банкінгу, зокрема наявні операції за 20.09.2023 з використанням мобільного пристрою «Xiaomi Redmi Note 7», що інтересу не представляють.

5. В електронному файлі типу «csv» під назвою «ІР адреси» відображено ІР-адреси, які такий клієнт як ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_13 , використовував, зокрема 20.09.2023, для інтернет-банкінгу з використанням мобільного пристрою «Xiaomi Redmi Note 7», що інтересу не представляють.

6. Електронний файл типу «pdf» під назвою «Лист про відмову від підтримання ділових відносин», пошкоджений, та наявними програмними засобами не відкривається.

Отже, на даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ), роздруківок про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_14 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаній картці, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0003880, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять повні відомості щодо банківської картки № НОМЕР_14 , із зазначенням анкетних та контактних даних особи, на чиє ім`я видана дана картка, банківського рахунку, з яким пов`язана банківська картка № НОМЕР_14 , роздруківок про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_14 із зазначенням дати, часу, суми, способу та детального призначення здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов`язковим зазначенням усіх їхніх повних номерів банківських рахунків (номерів банківських карток), анкетних та контактних даних, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (включаючи надання фотозображень особи (осіб) з системи фотофіксації банкомату, а у випадку використання послуг будь-якого іншого банку, відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням їх точної дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даної картки чи які пов`язані з нею, за період часу з 19.09.2023 по 05.04.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1