Справа № 565/60/24
Провадження № 1-кс/565/179/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 06.01.2024 о 20:34 год. невідомі особи, які користуються а.н.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару через платформу онлайн оголошень на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (безпечна доставка), незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 27500,00 грн, які остання перерахувала з інтернет рахунку НОМЕР_4 на невідомий рахунок НОМЕР_5 , чим спричинили потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі дізнавач ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 , інформації про рух грошових коштів по даній картці з відповідною деталізацією за період часу з 06 січня 2024 року по 15 січня 2024 року. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 06.01.2024 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона створив оголошення про продаж білизни. Цього ж дня, о 18:50год. в мобільному додатку "Вайбер" у повідомленні до неї звернулась користувач ОСОБА_6 з а.н. НОМЕР_1 , та запропонувала придбати товар через ОLX-доставку, ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та, перейшовши за направленим їй посиланням, ввела запитувану інформацію про власну банківську картку, однак їй вибивало помилку. Паралельно в додатку "Вайбер" з а.н. НОМЕР_2 , їй писали нібито з техпідтримки ОLX. Оператор повідомила, що їй потрібно пройти вертифікацію, а також запропонувала створити ще одну інтернет картку на яку вони зарахують кошти в сумі 27500,00 грн., для проходження верифікації. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та через короткий проміжок часу побачила, що з її банківської картки були списані кредитні кошти в розмірі 28312,74 грн. Однак оператор запевнила, що все добре і кошти потім повернуться. Після цього, 06.01.2024 о 20:34 ОСОБА_4 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 27500,00 грн з інтернет картки з рахунком НОМЕР_4 на невідомий рахунок НОМЕР_5 . В подальшому грошові кошти їй не повернулись, а особи, з якими вона спілкувалась, припинили виходити на зв"язок.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проведено виїмку документів, що містять охоронювану законом таємницю, при цьому за результатами опрацювання вилучених документів, згідно наданих в порядку тимчасового доступу роздруківок виписки із деталями транзакцій щодо перерахунку грошових коштів, які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_5 , було встановлено, що в подальшому кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про власника та руху коштів по картці № НОМЕР_6 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою № НОМЕР_6 , неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшомустаршому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці№ НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 06.01.2024 по 15.01.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою (якими) рахується банківська картка № НОМЕР_6 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за якою вони закріплені;

-матеріали фото- та відеофіксації операцій, здійснених особами, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картка № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківською курткою № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2024 по 15.01.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 06.01.2024 по 15.01.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , на банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власника рахунку, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото -відеофіксацією, зняття грошових коштів, адреси місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 06.01.2024 по 15.01.2024.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1