СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2653/24
ун. № 759/7526/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.03.2024 р. приблизно о 18 год 35 хв., невідома особа, використовуючи додаток "Телеграм", вчинила злам особистого акаунту ОСОБА_4 та на карту № НОМЕР_1 , шляхом обману, діючи від імені власника акаунту, заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 тис. грн., банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " карта № НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 02.03.2024 протягом дня з 09:00 до 20:00 вона перебувала на робочому місці в своєму салоні краси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

В 18:30 на телефон гр. ОСОБА_5 НОМЕР_3 в додатку «телеграм» з аккаунта її куми ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в додатку «Телеграм» («ОСОБА_4/ НОМЕР_4 ») надійшло повідомлення, в якому вона звернулась до потерпілої « ОСОБА_6 » та попросила перевести їй 8200 грн., на що потерпіла погодилась та отримала в повідомлення номер карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В 18:35 гр. ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевела на вказаний рахунок грошові кошти в розмірі 8200 грн., після чого повідомила про це кумі.

Вона відразу надіслала нове повідомлення, в якому попросила перевести ще 3800 грн. В 18:41 в такий же спосіб перевела 3800 грн. на той самий рахунок, про що знову повідомила кумі.

Цього ж дня близько 20:00 в додатку «Вайбер» з цього ж номеру написала ОСОБА_7 та повідомила, що її аккаунт в «Телеграм» зламали невідомі особи, і щоб гр. ОСОБА_5 ні в якому разі не переводила їй гроші. Потерпіла зателефонувала їй, та в розмові повідомила, що хтось зламав її аккаунт в «Телеграм» і надсилає від її імені повідомлення з проханням перевести кошти на невідомий рахунок.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 01.03.2024 по 03.03.2024 року - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу 01.03.2024 по 03.03.2024 року - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за номером № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківських карток;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з01.03.2024 по 03.03.2024 по банківській карткі № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1