Провадження № 1-кс/686/3948/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241,

встановила:

02.05.2024 дізнавач СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

25.04.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «25.04.2024 року близько 11:52 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, шляхом обману, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником поліції, під приводом оплати операції, заволоділа грошовими коштами у сумі 38000 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала у відділенні пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 двома платежами по 20000 гривень та 18000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.04.2024 року, з 10:00 год. заявниця перебувала на робочому місці у ательє « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 . Будучи на робочому місці, о 11:52 год. на її мобільний телефон «ОРРО», номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, вона почула: «мама, сталася біда». Нічого не встигши сказати у відповідь, слухавку кинули. О 11:53 год. на її мобільний телефон знову зателефонував вказаний номер. Взявши слухавку, вона почула жіночий голос. Тоді невідома особа, не представившись, повідомила, що її донька (яка саме не сказали) знаходиться в поліції та вона збила чотирьохрічну дитину. Запитавши невідому особу чи може вона зараз до неї зателефонувати, у відповідь почула, що не можна телефонувати до доньки.

В подальшому, невідома особа наголосила потерпілій аби вона не кидала слухавку і була із нею на зв`язку. Після цього, невідома особа сказала, що у зв`язку із тим, що донька збила чиюсь дитину, їй у лікарні роблять зараз операцію. Так як батьки збитої дитини виявились адекватними людьми, вони погодились, що нібито вона може оплатити половину вартості за операцію. У відповідь потерпіла запитала: «де я знайду цю суму ?», на що невідома особа зазначила, щоб десь шукали на роботі, однак нікого про це не повідомляла та була на зв`язку. Після цього, будучи на зв`язку із н/о, заявниця швидко пішла додому, де взяла грошові кошти у сумі 20000 гривень. Далі н/о запитала де є найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 сказала, що найближче відділення № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 , на що н/о сказала йти туди. Підійшовши до вказаного відділення, н/о продиктувала дані, на які треба надіслати гроші ( НОМЕР_2 та номер телефону НОМЕР_6 ). Після цього, підійшовши до працівника пошти та надавши йому папір із записаними вище реквізитами, надала грошові кошти для переказу, а працівник пошти надав чеки. Пізніше заявниця сказала н/о по телефону, що гроші надіслані. У відповідь н/о зазначила, що бачить надходження коштів, але потрібно додати ще 18000 гривень.

Після цього ОСОБА_5 знову пішла додому, де взяла 18000 гривень. Взявши гроші, повернулась у зазначене вище відділення пошти та за допомогою працівника пошти на вказані реквізити надіслала гроші у сумі 18000 гривень. Вийшовши з відділення, н/о по телефону сказала порвати усі реквізити, зазначені на бумазі, які потерпіла мала, що пізніше і зробила, після цього н/о кинула слухавку. Однак чеки з пошти у заявниці залишились. Додала, що декілька разів звя`зок із невідомою особою переривався, що вона потім побачила у журналі виклику на мобільному телефоні. Через деякий час до неї зателефонували дві доньки та сказали, що з ними все добре. Після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

З метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 року по 01.05.2024 року».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000241 від 25.04.2024, а саме: дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.04.2024 року по 01.05.2024 року;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.04.2024 року по 01.05.2024 року;

- документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 року по 01.05.2024 року;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 року по 01.05.2024 року.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 05 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя