Справа № 601/949/24
Провадження № 1-кс/601/236/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання дізнавача СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000079 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000079 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000079 від 20.03.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 20.03.2024 до Кременецького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа ( НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 ) під фіктивним приводом продажу автомобіля схилила здійснити перерахунок грошових коштів декількома переказами 15.03.2024 року та 18.03.2024 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківські картки невідомої особи НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 66 329 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 15.03.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий натрапив на оголошення з приводу продажу автомобіля позашляховика марки «Нісан» моделі «Навара». Дане авто чоловік хотів придбати для власних потреб, оскільки йому важко пересуватись. При огляді авто, на фото були відсутні номерні знаки. Окрім цього в описі був зазначений номер телефону НОМЕР_7 . Зателефонувавши до останнього 15.03.2024, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Надалі сторони почали обговорювати деталі купівлі-продажу авто, де ОСОБА_5 було повідомлено, що авто знаходиться за кордоном і для того аби він його забрав (придбав) за весь пакет послуг мені необхідно заплати кошти в сумі 66 000 тис. гривень. Дана пропозиція зацікавила Піддуб`яка ОСОБА_7

ОСОБА_6 повідомив, що аби розпочати роботу йому необхідно кошти, і попросив ОСОБА_5 скинути йому 29 000 тис гривень. Тоді потерпілий 15.03.2024 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належної йому карти НОМЕР_4 здійснив два перекази, а саме один 11 055 гривень о 12:23 годині на карту НОМЕР_5 та ще один 18 090 гривень о 15:08 годині на карту НОМЕР_8 . Після перерахунку коштів ОСОБА_6 сказав, що розпочинає займатись пригоном авто.

18.03.2024 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 і розповів, що авто вже на кордоні та подальші дії щодо пригону авто, буде робити чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Тоді 18.03.2024 до потерпілого із номеру НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 та сказав, що він від ОСОБА_6 , та він надалі буде займатись пригоном авто. ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати повністю всі кошти за авто, а тому заявник 18.03.2024 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кременець, де за допомогою працівників банку здійснив переказ коштів двома платежами в сумі 30149 грн., та 7035 грн. на карту НОМЕР_6 , яку попередньо надав ОСОБА_8 . До « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся оскільки його мобільний додаток не допускав до перерахунку коштів.

В подальшому після перерахунку коштів ОСОБА_5 подзвонив до ОСОБА_8 , сказав що перерахував гроші, а той сказав, що авто буде доставлено 19.03.2024 року до м. Кременець, але після того коли перерахував кошти ніхто зі заявником на зв`язок не виходить.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_10 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 14.03.2024 по 25.03.2024, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.03.2024 по 25.03.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 14.03.2024 по 25.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 14.03.2024 по 25.03.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1