Справа № 712/2851/24
Провадження №1- кс/712/1337/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003031 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідував кримінального провадження № 0003031 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 22.09.2023, до Черкаського РУП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її померлий батько ОСОБА_6 являвся засновником та директором (ЄЄ-42704 від 22.09.2023).

Допитана в якості представника потерпілого юридичної особи ОСОБА_5 , яка на даний час є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснила, що за життя її батько ОСОБА_6 був учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомі особи з банківського рахунку товариства здійснили переказ грошових коштів за договором підряду №25/10-22 від 25.09.2022 з виконання ремонтно-оздоблювальних робіт, які виконані не були.

Таким чином, вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було отримано інформацію про наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФС) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та мають номери розрахункового рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), UA : НОМЕР_4 (євро).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наявність інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує рахунки вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год 00 хв. 15 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 22 вересня 2023 року, до рахунків ОСОБА_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номери розрахунки рахунків НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро) необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Також, отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 22 вересня 2023 необхідний з метою встановлення, чи був раніше здійснений переказ грошових коштів договором підряду №25/10-22 від 25.09.2022 та який було виконано згідно акту №15/ІІІ-23 про прийняття - передачу виконаних робіт від 15.03.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003031 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.09.2023, до Черкаського РУП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її померлий батько ОСОБА_6 являвся засновником та директором (ЄЄ-42704 від 22.09.2023).

15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було отримано інформацію про наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФС) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та мають номери розрахункового рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), UA : НОМЕР_4 (євро).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наявність інформації, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує рахунки вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год 00 хв. 15 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 22 вересня 2023 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номери розрахунки рахунків НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро) необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Також, отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 22 вересня 2023 необхідний з метою встановлення, чи був раніше здійснений переказ грошових коштів договором підряду №25/10-22 від 25.09.2022, та який було виконано згідно акту №15/ІІІ-23 про прийняття - передачу виконаних робіт від 15.03.2023.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_6 (євро) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 22 вересня 2023 року по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_6 (євро) із зазначенням: дати та часу переказу коштів, призначення платежів, суми платежів;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків

AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_6 (євро).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП

в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту полії ОСОБА_18 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНГІ в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1