Справа № 204/3518/23
Провадження № 1-кс/204/964/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000928 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000928 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000928 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до відділу СУ ГУНП в Донецькій області з УКР ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали, з яких вбачається, що під час тимчасової окупації м.Лиман Донецької області, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Горлівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно зайняв посаду співробітника поліції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконно створеному під час тимчасової окупації м.Лиман Донецької області правоохоронному органі - поліції.Відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області».Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.РозпорядженнямВерховного суду від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області на ІНФОРМАЦІЯ_3 .У органу досудового слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Нікитовським ГГУ УМВС України 11.02.2005, РНОКПП НОМЕР_2 , є клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , особистих документів, які надавав останній при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Крім того, отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо конфіскації майна ОСОБА_5 як особи, яка підозрюється у скоєння вказаного злочину.Відповідно до ч. 1 п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », враховуючи той факт, що в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.У зв`язку з існуванням загрози знищення або зміни документів клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Разом з клопотанням слідча надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, слідчий звертається до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000928 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. При цьому до клопотання додані копії документів кримінального провадження №0000929.Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000928 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1