Справа № 671/707/24
Провадження № 1-кс/671/257/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 06 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.04.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.04.2024 о 14.50 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її племінниці ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти. Зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 4000 грн, які потерпіла ОСОБА_4 05.04.2024 о 14:55 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 06.04.2024 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 05.04.2024 біля 14:50 год. вона перебувала з місцем постійного проживання та у соціальній мережі «Instagram» від своєї племінниці ОСОБА_5 , яка наданий час проходить службу у ЗСУ та перебуває в Донецькій області, надійшло текстове повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7600 грн. На дане повідомлення вона відповіла, що такої суми у неї немає, та вони домовились, що вона має перерахувати 4000 грн. Після цього, нібито від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_2 . Вона не вагаючись перерахувала грошові кошти, так як вона з ОСОБА_6 неодноразово здійснювали перерахунки грошовими коштами. Перерахувавши кошти, приблизно через 5 хв. до неї зателефонував її племінник ОСОБА_7 (чоловік ОСОБА_6 ), який повідомив, що «Instagram» сторінку ОСОБА_8 було «зламано» та гроші остання не просила. Грошові кошти в сумі 4000 грн вона перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану банківську картку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було направлено доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області про проведення заходів з приводу встановлення інформації щодо зняття/переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , а також за можливості володільця вказаного карткового рахунку.

29.04.2024 на адресу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконання доручення та згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_9 від 19.04.2024, що ним в ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 грн з банківської картки НОМЕР_2 було перераховано 05.04.2024 на банківську картку НОМЕР_3 (дана картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів у сумі 4000 грн. 05.04.2024 на банківську картку НОМЕР_3 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, в період з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год 00 хв. 09.05.2024.

Дізнавач СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Особа, в розпорядженні якої знаходяться речі та документи, щодо яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу, належним чином повідомлена, в судове засідання не з`явилася. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя встановив, що 05.04.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.04.2024 о 14.50 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її племінниці ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти. Зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 4000 грн, які потерпіла ОСОБА_4 05.04.2024 о 14:55 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 06.04.2024 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 05.04.2024 біля 14:50 год. вона перебувала з місцем постійного проживання та у соціальній мережі «Instagram» від своєї племінниці ОСОБА_5 , яка наданий час проходить службу у ЗСУ та перебуває в Донецькій області, надійшло текстове повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7600 грн. На дане повідомлення вона відповіла, що такої суми у неї немає, та вони домовились, що вона має перерахувати 4000 грн. Після цього, нібито від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_2 . Вона не вагаючись перерахувала грошові кошти, так як вона з ОСОБА_6 неодноразово здійснювали перерахунки грошовими коштами. Перерахувавши кошти, приблизно через 5 хв. до неї зателефонував її племінник ОСОБА_7 (чоловік ОСОБА_6 ), який повідомив, що «Instagram» сторінку ОСОБА_8 було «зламано» та гроші остання не просила. Грошові кошти в сумі 4000 грн вона перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану банківську картку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було направлено доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області про проведення заходів з приводу встановлення інформації щодо зняття/переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , а також за можливості володільця вказаного карткового рахунку.

29.04.2024 на адресу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконання доручення та згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_9 від 19.04.2024, що ним в ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 грн з банківської картки НОМЕР_2 було перераховано 05.04.2024 на банківську картку НОМЕР_3 (дана картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год 00 хв. 09.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год 00 хв. 09.05.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год 00 хв. 09.05.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год 00 хв. 09.05.2024.

У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у Львівській області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1