Справа № 404/3197/24
Номер провадження 1-кс/404/1224/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000980 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати начальнику відділення СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю:

1. По банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024;

- документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024.

2. По банківській карті № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи про відкриття банківських карток№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківські картки№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024;

- документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000980 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,щодо відомостей про відкриття розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 документів про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024, а також у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про відкриття розрахункового рахунку банківських карток№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 документів про рух грошових коштів по вказаним банківськім карткам у період з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024;

- документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024.

Надати дозвіл начальнику відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- документи про відкриття банківських карток№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківські картки№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024;

- документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з00.00 годин 03.04.2024 по 00.00 годин 05.04.2024 року.

Строк дії ухвали визначити до 09.06.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1