Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1031/2024 Справа № 641/1664/24
УХВАЛА
09 травня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.03.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 02.03.2024 року о 12 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , шукавши сайт допомоги "Є підтримка", перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання допомоги, після чого невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 11 140 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 02.03.2024 року близько 12:30 год. вона зайшла на сайт допомоги українцям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), щоб оформити соціальну допомогу своєму батькові, оскільки він не міг самостійно цього зробити. Крім того, хотіла оформити допомогу для своєї доньки інваліда. Перейшовши за посиланням на вищевказаному сайті, їй запропонували обрати банк для отримання грошових коштів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Обравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на екрані з`явилися поля для вводу своїх даних. ОСОБА_5 ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 та номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та пін-код від неї. Після цього на мобільний надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому містився код підтвердження із 4 цифр, які в подальшому вона вказала на цьому ж сайті. Виконавши всі вищевказані дії з рахунку списались грошові кошти, які знаходилися на картці. З рахунку списалися грошові кошти у сумі 11 000 грн. та 140 грн. комісії (всього на картці знаходилося 11 224 грн.).
15.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
02.03.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 02.03.2024 року о 12 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , шукавши сайт допомоги "Є підтримка", перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання допомоги, після чого невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 11 140 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілої від 05.03.2024 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 02.03.2024 року по 23.04.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, контрагентів за період з 02.03.2024 року по 23.04.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.06.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1