Справа № 357/3838/24
У Х В А Л А

21.03.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000690 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

11.03.2024 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 20.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000690 від 20 лютого 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 17.02.2024 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару, їй написала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому виславши посилання - ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому потерпіла ввела всі дані свого карткового рахунку, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 21000 грн.

20.02.2024 в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 17.02.2024 зареєструвавшись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення про продаж особистих речей, після чого, в цей день о 15 год. 21 хв. їй на мобільний додаток Вайбер надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_3 , де було зазначено, що вона хоче придбати один із виставлений нею товарів, а саме демісезонні черевички. Після чого, невідома особа, котра здійснювала з нею листування відразу написала, що готова здійснити оплату за придбання товару та надіслала ОСОБА_5 скрін ніби-то проведеної оплати та водночас написала, що їй потрібно пройти за посиланням, котре невідома особа скинула та активізувати свою картку для отримання коштів. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 ввела номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , а також CVC код до неї та термін її дії.

Після чого, висвітлилось повідомлення, що на номер телефону ОСОБА_5 надійде повідомлення з кодом про здійснення варифікацїї, однак прочекавши деякий час, у зв`язку з тим, що повідомлення їй і не надходило вона повідомила покупцю, що не може здійснити активізацію даної картки, на що невстановлена особа в свою чергу порадила ОСОБА_5 звернутись в чат-бот підтримки, котрий міститься на даному сайті, що вона і зробила.

Під час листування в даному чат-боті ОСОБА_5 було зазначено, що на її картку надійдуть кошти, котрі потрібно буде повернути на їх реквізити НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 стали надходити повідомлення в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , в котрих містились паролі, котрий вона в подальшому зазначила в даному чаті. Таким чином ОСОБА_5 побачила, що з її вище вказаної картки здійснено переказ коштів в сумі 21000 гривень на її іншу банківську картку призначену для виплат, номер якої вона зазначити не може у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 нею не користувалась близько двох років та її номер містився лише в мобільному додатку банку, котрий наразі у неї заблокований та вона не має до нього доступу. Також у вказаному додатку ОСОБА_5 побачила, що кошти у вказаній сумі з іншої ї"ї картки (для виплат) були переведені на вище вказаний рахунок, котрий був зазначений в чат-боті. На даний момент картку ОСОБА_5 заблокувала, продавець на зв`язок з нею не виходить.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_2 , що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

1.встановлення особи (осіб), якій належать зазначена вище банківська картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2.отримання копій документів особи (осіб) власника вказаного карткового рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3.отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4.отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 лютого 2024 за № 0000690, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000690 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинівзагальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків: № НОМЕР_2 :

- документів особи (осіб) власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1