Справа № 635/1440/24
Провадження № 1-кс/635/486/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 26.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому старший дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 20.01.2024 року по 24.01.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2024 року по 24.01.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2024 року по 24.01.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 26.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 22.01.2024 приблизно о 19 год. 17 хвилин невстановлена особа під видом продажу товару, а саме мобільних телефоні в «Інстаграм» невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 22813 гривень. Грошові кошти ОСОБА_11 переводила на електроний гаманець за посиланням на сторінці в «Інстаграм» (номер електроного гаманця встановлюється).

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_11 яка пояснила наступне, що 22.01.2024 року вона вирішила замовити доньці на день народження, яке вже скоро в лютому, мобільний телефон, а саме Iphone 14pro max, через те, що донька на день народження хотіла саме такий телефон. Її донька сама вибирала сайт і телефон. Вибрала донька сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в «Інстаграм» і домовилась з ними шляхом переписки зі своєї сторінки в «Інстаграм». Донька потерпілої вибрала телефон і домовилась з ними про покупку телефона. На запитання куди робити оплату за телефон донці надійшло посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як потерпіла зрозуміла пізніше це був сайт під « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». І через цей сайт потрібно було вибрати мобільний телефон і сплатити гроші за нього. Перейшовши за цим посиланням, там був вибір оплати через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла ОСОБА_11 вирішила платити через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спочатку вона зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і поетапно здійснила замовлення товару, а потім ввела номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , потім через банк потрібно було підтвердити операцію. ОСОБА_11 підтвердила операцію на суму 22700 гривень і комісійно було знято 113 гривень на загальну суму 22813 гривень. Потім донька написала їм в «Інстаграм» що гроші відправили. Вони повідомили, що гроші дійсно прийшли і завтра зранку відправлять мобільний телефон. Наступного дня зранку вони не відправили телефон, мотивуючи це тим, що на пошті завал і пообіцяли відправити через годину. Більше вони нічого не відповідали доньці потерпілої. Потерпіла ОСОБА_11 вирішила почекати декілька днів і всі ці дні писала донька їм повідомлення, але ніхто не відповідав.

Окрім того, під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_11 надала роздруківку з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно якої вона дійсно 22.01.2024 року о 19.17 перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 22699,70 гривень та комісія банка 113,50 гривен.

Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 22.01.2024 року була переведена з картки потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 26.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 20.01.2024 року по 24.01.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2024 року по 24.01.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2024 року по 24.01.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 22 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1