н/п 1-кс/490/1095/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3472/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

26 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання помічника начальника Управління начальник відділення слідчого відділу УСБ України в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1028, площею 3.9401 га (вартість, зазначена у договорі купівлі-продажу земельної ділянки № 2325 від 25.11.2021 - 118 615,43 гривень); земельна ділянка з кадастровим номером :08:027:0048, площею 1.5004 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:027:0047, площею 1.5004 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:043:0020, площею 7.1493 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0002, площею 4.0563 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0003, площею 3.9401 га.; приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , площею 143 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); земельна ділянка з кадастровим номером :08:028:0016, площею 9.2891 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:028:0014, площею 16.6697 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0001, площею 4.6478 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0059, площею 1.4999 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0025, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0048, площею 1.4999 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0049, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:034:0013, площею 7.1495 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:037:0016, площею 6.7173 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0031, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0065, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0045, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0009, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0034, площею 2.0 га.; квартира за адресою: АДРЕСА_2 , площею 58.6 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 07); апартаменти № 9072 літ. "З" за адресою: АДРЕСА_3 , площею 38.8 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2756787); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1185916), з метою забезпечення конфіскації майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон, знаючи, що російська федерація веде агресивну війну проти України, будучи прихильниками окупації російською федерацією частини території України та встановлення на окупованих територіях незаконно створених російською федерацією органів влади, усвідомлюючи вчинення дій, спрямованих на шкоду державній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, умисно, з корисливих мотивів, добровільно прийняли рішення співпрацювати з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом підтримання та реалізації їх дій та рішень, передачі матеріальних ресурсів та активів підприємств представникам окупаційної адміністрації. Узурпувавши владні повноваження на тимчасово окупованій території Херсонської області, представники окупаційної адміністрації, як зазначено вище, стали формувати вертикаль влади, вживати безліч військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних заходів для того, щоб стерти українську ідентичність місцевих жителів, у тому числі проводити примусову паспортизацію, перереєстрацію українських підприємств та майна юридичних та фізичних осіб за російським законодавством.

Так, громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізували рішення окупаційної адміністрації (у тому числі постанову ВГА Херсонської області № 01-р від 01.04.2022 та розпорядження ВГА Херсонської області № 06-р від 13.04.2022) 11.07.2022 добровільно здійснили передачу майнових прав ТОВ «ТДПродексім» у сумі 4 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ «Ланаподове 1» у сумі 1 299 990, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ФГ «Юкос і К» у сумі 186 694, 00 гривень та майна вказаного господарства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав СБК «Світанок» у сумі 22 350, 00 гривень та майна вказаного кооперативу (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ «ТД «Горностаївський райагрохім» у сумі 5 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено) окупаційній адміністрації, незаконно діючий на території Херсонської області, в особі ТОВ «Аграріан» (російською ООО «Аграриан», код 787, місце знаходження російська федерація, м. Вороніж, проспект Праці, буд. 39-а, прим .1, оф. 37), власником та директором якого є громадянин України ОСОБА_10 , уклавши у м. Херсон договори № ОУ-1, № ОУ-2, № ОУ-3, № ОУ-4, № ОУ-5 від 11.07.2022 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу». Згідно умов вказаних договорів право представництва даними товариствами у будь-яких інстанціях, підписання документів від імені товариств, розпорядження майном, грошовими коштами та іншими активами товариств, укладення договорів, відкриття банківських рахунків, прийняття на роботу та звільнення працівників, видача наказів та інших внутрішніх документів, порядок використання фондів товариств, здійснення перереєстрації тощо, перейшло до одноособових повноважень ТОВ «Аграріан» в особі ОСОБА_10

Крім того ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою підтримання дій та рішень окупаційної влади, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі щодо добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора та здійснення їх перереєстрації і подальшої діяльності за законодавством держави-агресора та незаконними нормативними актами окупаційної адміністрації, будучи обізнаним про укладення 11.07.2022 зазначених договорів № ОУ-1, № ОУ-4 та № ОУ-5 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу», у подальшому прийняв активну участь у здійсненні їх перереєстрації за законодавством російської федерації та здійсненні діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, громадянин ОСОБА_9 , діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній та економічній безпеці України в умовах окупації та дії воєнного стану, увійшов у склад засновників перереєстрованих за законодавством російської федерації ТОВ «ТД «Продексим» (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 356); ТОВ «ТД«Горностаївський райагрохім» (за російським законодавством зареєстроване за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, смт. Горностаївка, вул. Об`їзна, буд. 8, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 367); та СБК «Світанок» (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю «Світанко» за адресою: АДРЕСА_6 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 378). Водноча, ОСОБА_9 став керівником перереєстрованих за законодавством російської федерації СБК (ТОВ) «Світанок» та ТОВ «ТД «Горностаївський райагрохім», та тим самим продовжив здійснення вказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності на окупованій території Херсонської області, вживаючи заходи по виконанню незаконних рішень окупаційної адміністрації щодо впровадження зони обігу валюти російської федерації, сплати податків та зборів до бюджету російської федерації та інших.

22.02.2024 підозрюваного ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, просив відмовити у замовленні клопотання слідчого.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє на праві приватної власності наступним майном, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1028, площею 3.9401 га. (вартість, зазначена у договорі купівлі-продажу земельної ділянки № 2325 від 25.11.2021 - 118 615,43 гривень); земельна ділянка з кадастровим номером :08:027:0048, площею 1.5004 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:027:0047, площею 1.5004 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:043:0020, площею 7.1493 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0002, площею 4.0563 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0003, площею 3.9401 га.; приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , площею 143 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); земельна ділянка з кадастровим номером :08:028:0016, площею 9.2891 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:028:0014, площею 16.6697 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0001, площею 4.6478 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0059, площею 1.4999 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0025, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0048, площею 1.4999 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0049, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:034:0013, площею 7.1495 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:037:0016, площею 6.7173 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0031, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0065, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0045, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0009, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0034, площею 2.0 га.; квартира за адресою: АДРЕСА_2 , площею 58.6 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 07); апартаменти № 9072 літ. "З" за адресою: АДРЕСА_3 , площею 38.8 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2756787); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1185916).

Згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленомуцим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покаранняабо заходу кримінально-правового характеру щодо особи.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням виниклої в межах досудового розслідування кримінального провадження необхідності щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно санкції якого до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, то суд вважає обґрунтованими покликання на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає,що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1028, площею 3.9401 га. (вартість, зазначена у договорі купівлі-продажу земельної ділянки № 2325 від 25.11.2021 - 118 615,43 гривень); земельна ділянка з кадастровим номером :08:027:0048, площею 1.5004 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:027:0047, площею 1.5004 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:043:0020, площею 7.1493 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0002, площею 4.0563 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0003, площею 3.9401 га.; приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , площею 143 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); земельна ділянка з кадастровим номером :08:028:0016, площею 9.2891 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:028:0014, площею 16.6697 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:039:0001, площею 4.6478 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0059, площею 1.4999 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0025, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0048, площею 1.4999 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:026:0049, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:034:0013, площею 7.1495 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:037:0016, площею 6.7173 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0031, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0065, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0045, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0009, площею 2.0 га.; земельна ділянка з кадастровим номером :08:029:0034, площею 2.0 га.; квартира за адресою: АДРЕСА_2 , площею 58.6 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 07); апартаменти № 9072 літ. "З" за адресою: АДРЕСА_3 , площею 38.8 м. кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2756787); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1185916), шляхом заборони відчуження та розпорядження, з метою забезпечення конфіскації майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом, відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1