"20" червня 2024 р. Справа № 363/2954/24
УХВАЛА

20 червня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000485 від 10.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що Групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 10.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 09.04.2024 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.04.2024 перебуваючи в селі Старі Петрівці Вишгородського району, де під час перегляду соціальної мережі «Вайбер», остання знайшла оголошення про допомогу від держави для громадян України, внаслідок чого перейшла за вказаним під оголошення посиланням, де її перевело на невідому інтернет платформу, на якій необхідно було обрати банк на який буде зарахована допомога, на що заявниця обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї є банківська картка № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим її було перенаправлено до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відразу на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , де оператор запитав чи остання підтверджує списання грошових коштів зі своєї картки, на що вона скасувала вказане підтвердження, як в той момент на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки відбулося списання грошових коштів в сумі 31942 грн. 45 коп., тим самим для останньої спосіб списання грошових коштів не відомий, оскільки будь-яких підтверджень на списання чи відомості щодо банківської картки вона не надавала.

10 квітня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000485, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що є власником банківського карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), доступ до якої крім неї ніхто не має. 09.04.2024 перебуваючи в селі Старі Петрівці Вишгородського району, де під час перегляду соціальної мережі «Вайбер», остання знайшла оголошення про допомогу від держави для громадян України, внаслідок чого перейшла за вказаним під оголошення посиланням, де її перевело на невідому інтернет платформу, на якій необхідно було обрати банк на який буде зарахована допомога, на що заявниця обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї є банківська картка № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим її було перенаправлено до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відразу на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , де оператор запитав чи остання підтверджує списання грошових коштів зі своєї картки, на що вона скасувала вказане підтвердження, як в той момент на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки відбулося списання грошових коштів в сумі 31942 грн. 45 коп.

До своїх показів ОСОБА_5 , долучила довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить інформацію про рух коштів в період 09.04.2024 09.04.2024, проте згідно наявних в ній реквізитів, в останній інформація про номери карткового (розрахункового) рахунків, на які протиправно отримано грошові кошти відсутня.

Під час огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 9 Pro», додатково виявлено інформацію про списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) у розмірі 31942.45 грн., проте інформації про номери карткових (розрахункових) рахунків отримувача грошових переказів не виявлено.

23 травня 2024 року рішенням керівника органу досудового розслідування, у кримінальному провадженні визначено міжвідомчу групу слідчих в наступному її складі, а саме: начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту вчинення протиправного заволодіння майном потерпілої ОСОБА_5 , вчиненого ймовірно за попередньою змовою групою осіб, в тому числі особою яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , форми її вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення; уточнення часу та обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою уникнення впливу на свідків у кримінальному провадженні щодо зміни наданих показів в суді, встановлення осіб які вчинили злочин, а також ймовірного місця її знаходження та проживання, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій, здійснених з абонентського номеру НОМЕР_3 , а також здійснення з його використанням фінансові операції щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів на вказаний абонентський номер, за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до часу виконання ухвали.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація про з`єднання), відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів. На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку, а саме: ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ) про вхідні та вихідні дзвінки та місцезнаходження абонента, який користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 , за період з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до часу виконання ухвали, з прив`язкою до базових станцій;

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому або електронному носії (у форматі «.xlsx» або «.xls») документ за вказаними вище координатами та період часу з наступними відомостями:

2.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

2.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

2.3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2.6. Інформації про спосіб зарахування, поповнення та номер карткового (банківського) рахунку з його це виконано; отримувача грошових коштів, в разі переведення, виведення коштів; суми транзакцій, дати та часу виконання

2.7 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - надати відомості про вказану особу.

Ухвала діє до 20.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1