Справа № 333/4346/24
Провадження 1-кс/333/1423/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 07.05.2024 до чергової частини Василівського РУП електроною поштою надійшло з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ електронне звернення № 365653 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2024 він знайшов оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажем чоловічої сумки, при цьому в оголошенні було зазначено м.т. НОМЕР_1 , за яким заявник спілкувалася, в подальшому, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 850 гривень, які він перерахував з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 17.04.2024 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу купівлі чоловічої сумки, оголошення підписане «Чоловіча шкіряна сумка», в оголошенні містилася інформація, що продавець, підписаний, як « ОСОБА_6 » знаходиться в м. Одеса. 17.04.2024 року потерпілим було здійснено листування в месенджері «Вайбер» м.т. НОМЕР_1 , щодо купівлі чоловічої сумки та можливості пересилки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при спілкуванні домовились про здійснення передплати за вищевказану чоловічу сумку, а саме ОСОБА_5 повинен був перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , при цьому я попрохав зробити знижку на пересилку, загальна вартість за товар була обумовлена 950 гривень, в подальшому «Шмоточкин» - продавець написав, що на пересилку він надасть знижку 100 гривень, так як зазначена шкіряна сумка сподобалася, потерпілий вирішив здійснити оплату товару та перебуваючи за місцем свого тимчасового мешкання, о 15:41 17.04.2024 здійснив переказ зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 850 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення місця вчинення даного кримінального проступку та особи, яка його вчинила, визначення територіальної підслідності у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 07.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000012).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої останній у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні дізнавача доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 09.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1