Справа № 761/1354/24
Провадження № 1-кс/761/1624/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 07.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 07.03.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 07.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють протиправну діяльність спрямовану на розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час закупівлі путівок на оздоровлення та відпочинок дітей.

Так, встановлено, що 09.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 59 про закупівлю 1000 путівок по оздоровленню дітей в ДЗСТ ЛОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 17 850 000 грн.

27.05.2022 передбачені договором кошти були перераховані Замовником в повному обсязі.

16.12.2022 у зв`язку зі зменшенням потреб Замовника, укладено додаткову угоду № 1 до договору № 59 від 09.05.2022, відповідно до якої ціну основного договору зменшено на 1 071 000 грн.

Разом з цим, всупереч положенням п. 4.4. Договору, виконавцем протягом п`яти робочих днів після завершення надання послуг, невикористані кошти не були повернені на казначейські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Станом на теперішній час кошти також не повернено.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_5 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори № 60 від 09.05.2022 на закупівлю 235 путівок на суму 4 194 750 грн. та № 64 від 15.06.2022 на суму 9 925 000 на закупівлю 500 путівок з оздоровлення. Відповідно до умов договору місцем надання послуг визначено ДЗСТ ЛОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В той же час встановлено, що договірні зобов`язання фізично не могли бути виконані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, оскільки, у ДЗСТ ЛОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДЗСТ ЛОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з квітня 2022 року постійно проживають понад 200 внутрішньо переміщених осіб, а залишкова кількість місць не дозволяє розмістити визначену договорами кількість відпочиваючих.

Таким чином, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяли збитків інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1 071 000 грн.

Крім цього, 07.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 1 з надання оздоровчих послуг 500 дітям на суму 8 610 000 грн. та договір № 2 від 07.06.2022 на суму 1 205 400 на закупівлю 70 путівок.

Протягом липня-серпня 2022 року Замовником перераховано на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6 147 540 грн.

У подальшому, 02.11.2022 у зв`язку зі зменшенням потреб Профспілки, ціну договору було зменшено на 912 660 грн., з яких 738 738 грн. - кошти бюджету м. Києва, які Виконавцем до теперішнього часу не повернені.

Таким чином, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитків ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 738 738 грн.

Проведеними заходами шляхом отримання у банківських установах, в яких у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 відкриті рахунки підтверджені зазначені вище розрахунки та факт неповернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів Замовникам послуг з оздоровлення дітей.

Крім цього, у відповідь на запит, скерований до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримано списки дітей, які були застраховані від нещасних випадків у відповідності до положень Закону України «Про відпочинок та оздоровлення дітей» в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами аналізу отриманих матеріалів встановлено, що із 352 дітей, які протягом 2022 року вірогідно відпочивали у закладах відпочинку товариства за рахунок коштів бюджету м. Києва та ІНФОРМАЦІЯ_10 , у переліку застрахованих наявні лише семеро.

Таким чином, аналіз отриманої інформації свідчить про внесення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних відомостей до документів про надання послуг з відпочинку та оздоровлення за державні кошти.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: укладені із ІНФОРМАЦІЯ_5 договори: № 59 від 09.05.2022 з додатками, додаткова угода № 1 до договору № 59 від 09.05.2022 з додатками, договір № 60 від 09.05.2022 з додатками, договір № 64 від 15.06.2022 з додатками, договір укладений із ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1 від 07.06.2022 з додатками, додаткова угода № 1 від 02.11.2022 з додатками до договору № 1 від 07.06.2022, договір № 2 від 07.06.2022 з додатками, примірники путівок, виданих в рамках зазначених договорів, документи, що посвідчують особу відпочиваючих, списки відпочиваючих по заїздам, платіжні документи, що засвідчують факти розрахунків між Замовником та Виконавцем в рамках зазначених договорів, страхові поліси, договори страхування дітей від нещасних випадків під час відпочинку, документальні матеріали, що засвідчують факти трансферу дітей та супроводжуючих до закладів відпочинку (квитки, список групи трансферу, договори надання послуг з перевезення тощо), посадові обов`язки керівників та бухгалтерів вказаних вище юридичних осіб, трудові договори із вихователями, вожатими та іншими працівниками закладів відпочинку, акти виконаних робіт про надані послуги з оздоровлення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище вказаних оригіналів документів та їх подальше вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення дослідження зазначених документів необхідно для проведення комплексної товарознавчої та судової економічної експертизи, а також почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні та проведені подальших процесуальних дій, встановлені осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Оскільки іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, у органу досудового розслідування не має, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з вилученням копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) належним чином посвідчених копій у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 саме: укладені із ІНФОРМАЦІЯ_5 договори: № 59 від 09.05.2022 з додатками, додаткова угода № 1 до договору № 59 від 09.05.2022 з додатками, договір № 60 від 09.05.2022 з додатками, договір № 64 від 15.06.2022 з додатками, договір укладений із ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1 від 07.06.2022 з додатками, додаткова угода № 1 від 02.11.2022 з додатками до договору № 1 від 07.06.2022, договір № 2 від 07.06.2022 з додатками, примірники путівок, виданих в рамках зазначених договорів, документи, що посвідчують особу відпочиваючих, списки відпочиваючих по заїздам, платіжні документи, що засвідчують факти розрахунків між Замовником та Виконавцем в рамках зазначених договорів, страхові поліси, договори страхування дітей від нещасних випадків під час відпочинку, документальні матеріали, що засвідчують факти трансферу дітей та супроводжуючих до закладів відпочинку (квитки, список групи трансферу, договори надання послуг з перевезення тощо), посадові обов`язки керівників та бухгалтерів вказаних вище юридичних осіб, трудові договори із вихователями, вожатими та іншими працівниками закладів відпочинку, акти виконаних робіт про надані послуги з оздоровлення.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: