Справа №463/5014/24
Провадження №1-кс/463/4836/24
У Х В А Л А

про арешт майна

24 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та передання майна в управління у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 18 квітня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на рухоме те нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «Керамбуд» (, юридична адреса: Львівська область, Городоцький район, село Галичани, вулиця Цвітна, будинок 34), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_4 66.7% та ОСОБА_5 33.3, із забороною на відчуження, використання та розпорядження зазначеним нижче майном: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0002 площею 6,7964 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, с/рада. Галичанівська; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0003 площею 0,7677 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, c. Галичани; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, нежитлова будівля загальною площею 21261.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0005 площею 2,4656 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р., с. Галичани; реєстраційний номер майна: 3452723, нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер майна: 4042239, нежиле приміщення загальною площею 9666,3 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 ; TOYOTA PROACE, рік випуску 2019, колір чорний, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_2 видане 20.06.2019, № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ; KIA SPORTAGE, рік випуску 2016, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_6 видане 23.09.2016, № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ; TOYOTA RAV4, рік випуску 2006, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 видане 13.01.2011, № двигуна НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ; MERCEDES-BENZ 100 D 2400, рік випуску 1991, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_13 , свідоцтво ВСС НОМЕР_14 видане 13.03.2007, № двигуна відсутній, № кузова НОМЕР_15 ; екскаватор колісний ЭО-2621, рік виготовлення 1992, державний номер НОМЕР_16 , свідоцтво АА153856 видане 04.10.2002, заводський № НОМЕР_17 , № двигуна НОМЕР_18 НОМЕР_19 ; трактор колісний МТЗ-80, рік виготовлення 1988, державний номер НОМЕР_20 , свідоцтво АБ285300 видане 04.08.2006, заводський № НОМЕР_21 , № двигуна НОМЕР_22 ; екскаватор гусеничний VOLVO EC360BLC, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_23 , свідоцтво АБ520749 видане 31.03.2008, заводський № НОМЕР_24 , № двигуна НОМЕР_25 ; навантажувач фронтальний VOLVO L180F, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_26 , свідоцтво АБ520776 видане 30.05.2008, заводський № НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 ; навантажувач телескопічний MANITOU MT1337SLT, рік виготовлення 1998, державний номер НОМЕР_29 , свідоцтво АБ591806 видане 25.07.2008, заводський № НОМЕР_30 , № двигуна НОМЕР_31 ; бульдозер DRESSTA TD-25M, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_32 , свідоцтво ЕЕ065267 видане 03.05.2017, заводський № НОМЕР_33 , № двигуна НОМЕР_34 ; накладення арешту на майно, що перебуває на балансі ТОВ «Керамбуд» (, юридична адреса: Львівська область, Городоцький район, село Галичани, вулиця Цвітна, будинок 34) згідно оборотно-сальдової відомості станом на 7 червня 2022 року, кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_4 66,7% та ОСОБА_5 33,3% із забороною права на відчуження, використання та розпорядження зазначеним майном: автогідропідіймач ГАЗ-5312, АГП-18 250-27 26, автокран КС3575 КРАЗ-250 77, автокран Вольво165 96-62,3 32, автонавант. Лiнде Н 30Д-03 174, автонавант. Лiнде Н30003 95, автонавантажувач карбон. 72, автонавантажувач Лінде 25Д 307, апарат високого тиску Керхер К5 357, АСКОЕ 244, багатоф. пристрій Samsung SL-M2870FD 350, бетонолом пневматичний 304, бетономішалка 320л 220Вт 259, вiдрiзний верстат 113, вага автомобільна ТВА-80-20-18В 437, вага електронна ВД 15/1 212, вага електронна лабораторна АД 2000 214, вага ТВЕ-50 330, вагова (Вел.Поле) 442, верстат заточний 191, верстат заточний 192, верстат круглий багатофункційний 211, верстат круглопилковий 209, верстат стрічковий горизонтальний 207, верстат торцювальний б/пов 210, верт.-сверлильний верстат 114, візок транспортний 2т 288, внутрішня повітряна лінія 407, водонагрівач Thermex G5 257, водонап/вежа 34,2.осв.вежа 39, газовий котел 200, генератор 7,5 кВт 404, дизель-генератор 179, домкрат для вальців 292, драбина 3-хсекц 11,2м 333, заправка Великополе 396, заправка Цвітна34 395, заточний верстат 115, звар. апарат IMS 1700 274, звар. апарат ВД-306М1 (1) 275, звар. апарат ВД-306М1 (2) 278, зварювальний напівавтомат інверторний ПДГУ-350 411, зовн.газопровід д/техн.потреб 52, ключ динамометр 40-200Нм 228, колісний навант. MANITOU 277, колісний навантаж. Volvo L180F 269, компактна просіююча машина Warrior 1400 436, компресор 100л 2,2кВт 384, компресор №156 180, компресор №157 181, комп`ютер (збут) 337, комп`ютер (І. Сівков) 224, комп`ютер (ІгМих) 311, комп`ютер (ІрМих) 301, комп`ютер (КПП) 273, комп`ютер (сл. безпеки) 236, комп`ютер (Шеф) 317, комп`ютер вага В.П. 441, комп`ютер гол.бух 353, комп`ютер Іван 355, комп`ютер Іра 361, комп`ютер ІрМих 354, комп`ютер Люба 423, комп`ютер Наталя 392, комп`ютер Олег 356, кондиціонер Neoclima 12 342, кондиціонер Neoclima 12 367, кондиціонер Neoclima цех 351, коректор газу ОЕ VRT82 334, корорздирач 208, котел газовий 314, котельна 183, крісло 316, КТП (Електрика внутрiшня) 42, кутова шліфмашина 230 METABO 284, лінія з виробництва цегли 184, лінія з виробництва цегли №2 408, лінія зовн. ел постачання (вел.поле) 400, лічильник банкнот PRO-87U 422, лічильник холодної води 313, машина для подрібнення грунту 466, міні-АТС 136, міні-АТС Панасонік 170, насос VS 2-18 котельня 352, насос свердл Pedrollo 329, насос свердл vilo 341, нівелір оптичний 335, опорна стінка цеху цегли 469, пiд`їзднаколiя з мостом 44, пилосос ISC ARDL1600 336, піч отоплювальна 205, плита без духовки 196, пневмовідбійний молоток МО-3А 260, побут.прим Зав15, 19.12.03 35, прес гідравлічний ИП-6010-100 185, прес гідравлічний П-125 186, принтер Samsung ML-2570 24ppm 216, пристрій для перемелювання глини НОМЕР_35 , пристрій для перемелювання глини 188, пристрій для перемелювання глини 189, пристрій для подрібнення твердого палива 467, причiп-платформа 87, рейсмусовий верстат 343, ручний прес 118, сейф ШМ 150Т 56, сервер 391, система відеоспостереження 340, система відеоспостереження (вел.поле) 401, система обігріву 386, система освітлення та відеоспостеркарєру глин 372, система стрічкових транспортерів 190, системний блок НЕО(шеф) 445, стелаж д/документiв Ст-20 110, стіл Герман 146, стіл з приставкою 142, стіл з приставкою 143, стіл робочий 140, стіл робочий 141, сторожiвка 15,9 м.кв 49, телевізор SAMSUNG 1 452, телевізор SAMSUNG 2 453, телевізор SAMSUNG 3 454, телевізор Панасонік 323, телеф. Panasonic 134, телеф. лiнiї 20, телефон iPhoneXsMax 64GB 387, телефон Panasonic 131, телефон Панасонiк 122, телефон Панасонiк 148, токарно-гвинторiзний верс 117, трактор МТЗ-80 173, трактор Т-130 57, унiверсально-фрез. в-т 116, установка очистки води АКВА-АС 309, факс Панасонiк 149, факс Панасонiк 150, факс Панасонiк 171, факс-модем 60, холодильник NORD 306, цех в-ва бет з скл.286,9 50, цех в-ва брукiвки 1083,9мк 51, цифровий, осцилограф 358, шафа для одягу Ш-20 109, шафа морозильна 197, шафа сушильна 213, шафа холодильна DGD 385, шуруповерт Makita 6823 280; накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Керамбуд» (, юридична адреса: Львівська область, Городоцький район, село Галичани, вулиця Цвітна, будинок 34), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_4 66,7% та ОСОБА_5 33,3%. При цьому просить передати ряд арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для передачі їх згідно договору укладеного за правилами, передбаченими Главою 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»; заборонити ГСЦ МВС України та підпорядкованим йому підрозділам (щодо автомобілів), Держпродспоживслужбі та її підпорядкованим підрозділам, органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, виконавчим органам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо зазначеного майна окрім тих, що пов`язані з передачею його до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним. Також просить розглянути вказане клопотання без участі власника майна або його представника, доручити старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 виконання ухвали слідчого судді в частині забезпечення організації накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, а також доручити згідно ч. 7 ст. 100 КПК України прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 . організацію виконання ухвали слідчого судді в частині надсилання копії (примірника) ухвали слідчого судді до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційний та інших злочинів із зверненням щодо прийняття активів.

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з установчим договором про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (, далі ТОВ «Керамбуд») від 28 червня 2002 року ОСОБА_9 (34% статутного фонду - 374 000 грн.), ОСОБА_10 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) та ОСОБА_11 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) заснували підприємство ТОВ «Керамбуд» (юридична адреса: Львівська область, Городоцький р-н, с. Галичани, вул. Цвітна, 34). 1 липня 2002 року ТОВ «Керамбуд» взято на податковий облік ГУ ДПС у Львівській області (Городоцький район), а 24.07.2002 зареєстровано платником єдиного соціального внеску (реєстраційний номер № 13031739). Відповідно до нової редакції Статуту ТОВ «Керамбуд» від 29 листопада 2004 року, запис в державному реєстрі юридичних осіб № 1000082, ОСОБА_4 придбав частку ОСОБА_11 у розмірі 33% статутного фонду, що в грошовому еквіваленті становить 363 000 грн. 2 червня 2005 року відповідно до запису в державному реєстрі юридичних осіб №2000082 та нової редакції статуту ТОВ «Керамбуд» його одноосібним засновником стало ТОВ «ІНБУД», яке належало громадянину Республіки Польща ОСОБА_12 (паспорт громадянина Республіки Польща НОМЕР_36 , виданий 27.06.2006 воєводою Мазовецьким, персональний номер НОМЕР_37 ). З 2 червня 2005 року по 20 червня 2007 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_13 , який у різні періоди обіймав керівні посади в органах Державної податкової та митної служби України, виник умисел отримати вирішальний контроль над ТОВ «Керамбуд» та стати фактичним власником даного підприємства, реалізуючи повноваження щодо управління товариством через рідного брата ОСОБА_4 з метою одержання прибутків від господарської діяльності та пов`язаних із цим додаткових благ. Як наслідок, 20 червня 2007 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , з метою здійснення контролю, у тому числі над діяльністю ТОВ «Керамбуд», створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Експонент» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 18-А, офіс 2). Статутний фонд товариства розділено наступним чином: ОСОБА_4 володіє розміром частки 66,7% в статутному капіталі, що в грошовому еквіваленті становить 31 349 000 грн., а ОСОБА_5 33.3%, що в грошовому еквіваленті становить 15 651 000 грн. 17 серпня 2007 ркоу згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав, реєстраційний номер № 391, ТОВ «Експонент» в особі представника ОСОБА_14 , який діяв за дорученням в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , придбав у ТОВ «ІНБУД» 100% корпоративних прав ТОВ «Керамбуд». З цього моменту ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , будучи засновниками ТОВ «Експонент», отримали контроль над часткою 100% статутного капіталу та виключні повноваження з управління ТОВ «Керамбуд», як кінцеві бенефіціарні власники із відповідними частками ОСОБА_4 66,7% та ОСОБА_5 33,3%. У свою чергу ОСОБА_5 , з метою здійснення контролю над діяльністю ТОВ «Експонент» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, засновниками яких виступало останнє, в тому числі ТОВ «Керамбуд», керуючись виключними повноваженнями загальних зборів учасників, запропонував свою довірену особу ОСОБА_15 із подальшим його призначенням на посаду директора ТОВ «Експонент» для виконання наказів, доручень, прохань ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , під час реалізації повноважень з управління ТОВ «Керамбуд». В період з 21 серпня 2013 року по 1 квітня 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , умисно та протиправно з корисливих спонукань, будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ «Керамбуд», користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарних власників у вигляді незаконного збагачення, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, заздалегідь домовились про організацію роботи підприємства, яка передбачатиме умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах внаслідок чого вищевказаними особами отримуватимуться поза межами бухгалтерського та податкового обліку доходи (готівкові грошові кошти) від продажу не встановленим на даний час фізичним та юридичним особам виробленої ТОВ «Керамбуд» необлікованої продукції (цегла рядова порожниста, камінь керамічний рядовий). Так, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на особисте незаконне збагачення внаслідок отримання ТОВ «Керамбуд» на території України доходів поза межами бухгалтерського обліку з їх приховуванням від оподаткування, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, не пізніше 21 серпня 2013 року залучили до злочинної діяльності ОСОБА_6 , користуючись виключними повноваженнями з управління товариством запропонували кандидатуру останнього та у подальшому призначили на посаду директора ТОВ «Керамбуд». Окрім того, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на незаконне збагачення внаслідок отримання на території України прихованих від оподаткування доходів, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, не пізніше 1 квітня 2017 року залучили до злочинної діяльності головного бухгалтера ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_7 , яким мали виконуватись накази, доручення, прохання кінцевих бенефіціарних власників та їх довірених осіб у координації з ОСОБА_6 . За таких обставин, ТОВ «Керамбуд» у порушення вимог пп. 168.1.1., 168.1.2., 168.1.4 п. 168.1 ст. 168; п. 167.1. ст. 167; пп. 171.1., 171.2. «а» ст. 171; пп. 176.1., 176.2 ст. 176; пп. 1.5., 1.6. п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не нараховано, не утримано та не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 11 423 644,00 грн. та військовий збір у розмірі 951 970,35 грн. внаслідок виплати доходів у вигляді додаткового блага ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 поза межами бухгалтерського обліку. Крім того, ТОВ «Керамбуд» у порушення п.п. 14.1.11. п. 14.1 ст. 14; п.п. 134.1.1. п. 134.1. ст. 134; п. 135.1. ст. 135; п. 137.1. ст. 137; п.138.2. ст. 138; п. 185.1. ст. 185; п. 188.1. ст. 188; п. 189.1. ст.189; п. 198.5. «г» ст. 198; пп. 200.1., 200.2. ст. 200 ПКУ занижено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок чого не відображено за період з 01.04.2017 по 30.09.2023 у складі доходів вартості необлікованої готової продукції, реалізованої невстановленим особам на суму 158 424 346 грн., та зайво списаної термозбіжної поліетиленової плівки в кількості 122 729 кг. на собівартість реалізованої продукції, у зв`язку з чим ТОВ «Керамбуд» не нараховано та не сплачено до бюджету податок на прибуток у сумі 29 832 607 грн. та податок на додану вартість у сумі 33 147 362,80 грн. Таким чином, внаслідок умисних дій директора, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Керамбуд» не нараховано та не сплачено до бюджету податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 75 355 584,20 грн. Крім того, директором ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_6 з метою приховати вчинення злочину пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_7 , діючи в інтересах кінцевих бенефіціарних власників даного товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ «Керамбуд», користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарів у вигляді незаконного збагачення внаслідок одержання поза межами бухгалтерського обліку доходів (готівкових коштів) від продажів ТОВ «Керамбуд» необлікованої готової продукції, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, видавали у період 2017-2021 рр. завідомо неправдиві офіційні документи ТОВ «Керамбуд», а саме: Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) із недостовірними даними в грошовому еквіваленті щодо чистих доходів отриманих від реалізації продукції, а також Звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП із недостовірними даними щодо обсягу виробленої продукції та кількістю реалізованої продукції виготовленої з власної сировини, які були подані до органів Державної податкової служби України та Державної служби статистки України.

Прокурор вказує, що 7 червня 2024 року ОСОБА_4 слідчим за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. 17 червня 2024 року керівником Львівської обласної прокуратури стосовно ОСОБА_4 , який має правовий статус адвоката, складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке 17.06.2024 згідно ч. 2 ст. 481 КПК України вручене з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135 КПК України прокурором групи прокурорів. Крім того, 7 червня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. 7 червня 2024 року слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова розглянуто клопотання слідчого погоджене з прокурором про обрання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді застави, під час якого досліджувались надані сторонами кримінального провадження докази вчинення особами кримінальних правопорушень та встановлено наявність обґрунтованої підозри. Окрім того обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтверджується матеріалами кримінального провадження. 13 червня 2024 року у даному кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про визнання рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі ТОВ «Керамбуд» речовим доказом.

При цьому зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками ТОВ «Експонент» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 18-А, офіс 2) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_38 ), розмір частки в статутному капіталі 66,7%, що в грошовому еквіваленті становить 31 349 000 гривень, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_39 ), розмір частки в статутному капіталі 33,3%, що в грошовому еквіваленті становить 15 651 000 гривень. У свою чергу, ТОВ «Експонент» являється засновником ТОВ «Бетонбуд» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 367/2). Також ТОВ «Експонент» являється засновником ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585, юридична адреса: Львівська область, Городоцький район, с. Галичани, вул. Цвітна, 34). В той ж час, ТОВ «Керамбуд» є засновником ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 30613465, юридична адреса: Львівська область, Городоцький район, с. Галичани, вул. Цвітна, 34) та засновником ТОВ «Капітал Плаза» (код ЄРДПОУ 34605772, юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 367/2). Із вказаного випливає, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являються засновниками ТОВ «Експонент» () та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Бетонбуд» (), ТОВ «Керамбуд» (ЄРДПОУ 31829585), ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» (ЄРДПОУ 30613465) та ТОВ «Капітал Плаза» (ЄРДПОУ 34605772).

Окрім того відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 301234546, на праві приватної власності ТОВ «Керамбуд» належать такі об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0002 площею 6,7964 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, с/рада. Галичанівська; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0003 площею 0,7677 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, c. Галичани; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, нежитлова будівля загальною площею 21261.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0005 площею 2,4656 га, за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер майна: 3452723, нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер майна: 4042239, нежиле приміщення загальною площею 9666,3 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 . Також відповідно до даних з Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом та з Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарський, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів станом на 10 червня 2024 року встановлено зареєстровані наступні транспортні засоби та техніку за ТОВ «КЕРАМБУД»: TOYOTA PROACE, рік випуску 2019, колір чорний, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_2 видане 20.06.2019, № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ; KIA SPORTAGE, рік випуску 2016, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_6 видане 23.09.2016, № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ; TOYOTA RAV4, рік випуску 2006, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 видане 13.01.2011, № двигуна НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ; MERCEDES-BENZ 100 D 2400, рік випуску 1991, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_13 , свідоцтво ВСС НОМЕР_14 видане 13.03.2007, № двигуна відсутній, № кузова НОМЕР_15 ; екскаватор колісний ЭО-2621, рік виготовлення 1992, державний номер НОМЕР_16 , свідоцтво НОМЕР_40 видане 04.10.2002, заводський № НОМЕР_17 , № двигуна НОМЕР_18 НОМЕР_19 ; трактор колісний МТЗ-80, рік виготовлення 1988, державний номер НОМЕР_20 , свідоцтво АБ285300 видане 04.08.2006, заводський № НОМЕР_21 , № двигуна НОМЕР_22 ; екскаватор гусеничний VOLVO EC360BLC, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_23 , свідоцтво АБ520749 видане 31.03.2008, заводський № НОМЕР_24 , № двигуна НОМЕР_25 ; навантажувач фронтальний VOLVO L180F, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_26 , свідоцтво АБ520776 видане 30.05.2008, заводський № НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 ; навантажувач телескопічний MANITOU MT1337SLT, рік виготовлення 1998, державний номер НОМЕР_29 , свідоцтво АБ591806 видане 25.07.2008, заводський № НОМЕР_30 , № двигуна НОМЕР_31 ; бульдозер DRESSTA TD-25M, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_32 , свідоцтво ЕЕ065267 видане 03.05.2017, заводський № НОМЕР_33 , № двигуна НОМЕР_34 . Крім цього, встановлено, що відповідно до оборотно-сальдової відомості ТОВ «Керамбуд» (ЄРДПОУ 31829585) станом на 7 червня 2022 року, вилученої під час обшуку службових та виробничих приміщень ТОВ «КЕРАМБУД» на балансі вищевказаного підприємства перебуває таке майно: автогідропідіймач ГАЗ-5312, АГП-18 250-27 26, автокран КС3575 КРАЗ-250 77, автокран Вольво165 96-62,3 32, автонавант.Лiнде Н 30Д-03 174, автонавант.Лiнде Н30003 95, автонавантажувач карбон. 72, автонавантажувач Лінде 25Д 307, апарат високого тиску Керхер К5 357, АСКОЕ 244, багатоф. пристрій Samsung SL-M2870FD 350, бетонолом пневматичний 304, бетономішалка 320л 220Вт 259, вiдрiзний верстат 113, вага автомобільна ТВА-80-20-18В 437, вага електронна ВД 15/1 212, вага електронна лабораторна АД 2000 214, вага ТВЕ-50 330, вагова (Вел.Поле) 442, верстат заточний 191, верстат заточний 192, верстат круглий багатофункційний 211, верстат круглопилковий 209, верстат стрічковий горизонтальний 207, верстат торцювальний б/пов 210, верт.-сверлильний верстат 114, візок транспортний 2т 288, внутрішня повітряна лінія 407, водонагрівач Thermex G5 257, водонап/вежа 34,2.осв.вежа 39, газовий котел 200, генератор 7,5 кВт 404, дизель-генератор 179, домкрат для вальців 292, драбина 3-хсекц 11,2м 333, заправка Великополе 396, заправка Цвітна34 395, заточний верстат 115, звар. апарат IMS 1700 274, звар. апарат ВД-306М1 (1) 275, звар. апарат ВД-306М1 (2) 278, зварювальний напівавтомат інверторний ПДГУ-350 411, зовн.газопровід д/техн.потреб 52, ключ динамометр 40-200Нм 228, колісний навант. MANITOU 277, колісний навантаж. Volvo L180F 269, компактна просіююча машина Warrior 1400 436, компресор 100л 2,2кВт 384, компресор №156 180, компресор №157 181, комп`ютер (збут) 337, комп`ютер (І. Сівков) 224, комп`ютер (ІгМих) 311, комп`ютер (ІрМих) 301, комп`ютер (КПП) 273, комп`ютер (сл. безпеки) 236, комп`ютер (Шеф) 317, комп`ютер вага В.П. 441, комп`ютер гол.бух 353, комп`ютер Іван 355, комп`ютер Іра 361, комп`ютер ІрМих 354, комп`ютер Люба 423, комп`ютер Наталя 392, комп`ютер Олег 356, кондиціонер Neoclima 12 342, кондиціонер Neoclima 12 367, кондиціонер Neoclima цех 351, коректор газу ОЕ VRT82 334, корорздирач 208, котел газовий 314, котельна 183, крісло 316, КТП (Електрика внутрiшня) 42, кутова шліфмашина 230 METABO 284, лінія з виробництва цегли 184, лінія з виробництва цегли №2 408, лінія зовн. ел постачання (вел.поле) 400, лічильник банкнот PRO-87U 422, лічильник холодної води 313, машина для подрібнення грунту 466, міні-АТС 136, міні-АТС Панасонік 170, насос VS 2-18 котельня 352, насос свердл Pedrollo 329, насос свердл vilo 341, нівелір оптичний 335, опорна стінка цеху цегли 469, пiд`їзднаколiя з мостом 44, пилосос ISC ARDL1600 336, піч отоплювальна 205, плита без духовки 196, пневмовідбійний молоток МО-3А 260, побут.прим Зав15, 19.12.03 35, прес гідравлічний ИП-6010-100 185, прес гідравлічний П-125 186, принтер Samsung ML-2570 24ppm 216, пристрій для перемелювання глини НОМЕР_35 , пристрій для перемелювання глини 188, пристрій для перемелювання глини 189, пристрій для подрібнення твердого палива 467, причiп -платформа 87, рейсмусовий верстат 343, ручний прес 118, сейф ШМ 150Т 56, сервер 391, система відеоспостереження 340, система відеоспостереження (вел.поле) 401, система обігріву 386, система освітлення та відеоспостеркарєру глин 372, система стрічкових транспортерів 190, системний блок НЕО(шеф) 445, стелаж д/документiв Ст-20 110, стіл Герман 146, стіл з приставкою 142, стіл з приставкою 143, стіл робочий 140, стіл робочий 141, сторожiвка 15,9 м.кв 49, телевізор SAMSUNG 1 452, телевізор SAMSUNG 2 453, телевізор SAMSUNG 3 454, телевізор Панасонік 323, телеф.Panasonic 134, телеф.лiнiї 20, телефон iPhoneXsMax 64GB 387, телефон Panasonic 131, телефон Панасонiк 122, телефон Панасонiк 148, токарно-гвинторiзнийверс 117, трактор МТЗ-80 173, трактор Т-130 57, унiверсально-фрез.в-т 116, установка очистки води АКВА-АС 309, факс Панасонiк 149, факс Панасонiк 150, факс Панасонiк 171, факс-модем 60, холодильник NORD 306, цех в-ва бет з скл.286,9 50, цех в-ва брукiвки1083,9мк 51, цифровий, осцилограф 358, шафа для одягу Ш-20 109, шафа морозильна 197, шафа сушильна 213, шафа холодильна DGD 385, шуруповерт Makita 6823 280.

Прокурор наголошує, що основною метою накладення арешту на майно за даним клопотанням є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього. При цьому вказує, що за усіма очевидними ознаками вартість майна, на яке може бути накладено арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з чим, арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості. Також зазначає, що вищезазначене майно відповідає критеріям, визначеним ст.ст. 98, 100 КПК України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству. У зв`язку з наведеним просить подане клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власників майна.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою подане клопотання підтримує.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Так відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

А частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Окрім того абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Окрім того, п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

При цьому підповідно до пункту 4 ч. 1 ст. 1 Закону, під управлінням активами в данному випадку слід розуміти діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Так з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

7 червня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім того 7 червня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також 7 червня 2024 року в кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, котре скеровано останньому у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України.

17 червня 2024 року в даному кримінальному провадженні керівником Львівської обласної прокуратури стосовно ОСОБА_4 складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, котре скеровано останньому у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України.

При цьому з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними вказаних кримінальних правопорушень (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень) свідчать, зокрема: результати визначення вологості та щільності зразків породи Городоцького ІІ родовища Львівської області від 13 березня 2024 року, акт «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (31829585) податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державного податкової служби за період діяльності з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2023 року та щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2023 року №14393/13-01-07-04/31829585 від 4 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 269-274/24-22 від 15 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судової експертизи з дослідження об`єктів ґрунтовного походження № 3970 від 20 травня 2024 року, лист ГУ статистики у Львівській області №04-07/715/10-24 від 21 травня 2024 року, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 1 травня 2024 року та долучені до такого письмові докази.

При цьому частиною 3 ст. 212 КК України передбачено, що вчинення даного кримінального правопорушення карається штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Зокрема з витягу з сайту YouControl щодо ТОВ «Керамбуд» (ЄРДПОУ 31829585) вбачається, що засновниками такого є ТОВ «Експонент» (), а бенефіціарними власниками підозрювані ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу 66,7) та ОСОБА_5 (відсоток частки статутного капіталу 33,3). У власності даної юридичної особи наявні 6 об`єктів нерухомості, 7 земельних ділянок, 4 транспортні засоби та 15 ліцензій. При цього з витягу щодо ТОВ «Експонент» () вбачається, що бенефіціарними власниками такого теж є підозрювані ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу 66,7) та ОСОБА_5 (відсоток частки статутного капіталу 33,3).

Зокрема з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №382133286 від 10 червня 2024 року вбачається, що ТОВ «Керамбуд» належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0002 площею 6,7964 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, с/рада. Галичанівська;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0003 площею 0,7677 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, c. Галичани;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, нежитлова будівля загальною площею 21261.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0005 площею 2,4656 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р., с. Галичани;

- реєстраційний номер майна: 3452723, нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційний номер майна: 4042239, нежиле приміщення загальною площею 9666,3 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Головного сервісного центру МВС №31/28/16-1289-2024 від 10 червня 2024 року з Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 10 червня 2024 року за ТОВ «КЕРАМБУД» зареєстровані наступні транспортні засоби:

- TOYOTA PROACE, рік випуску 2019, колір чорний, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_2 видане 20.06.2019, № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

- KIA SPORTAGE, рік випуску 2016, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_6 видане 23.09.2016, № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ;

- TOYOTA RAV4, рік випуску 2006, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 видане 13.01.2011, № двигуна НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;

- MERCEDES-BENZ 100 D 2400, рік випуску 1991, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_13 , свідоцтво ВСС НОМЕР_14 видане 13.03.2007, № двигуна відсутній, № кузова НОМЕР_15 .

Окрім того відповідно до листа Головного управління Держспоживслужби у Львівській області №Вих-10-15/3584 від 11 червня 2024 року згідно з даними Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарський, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів станом за тов. ТОВ «КЕРАМБУД» зареєстрована наступна техніка:

- екскаватор колісний ЭО-2621, рік виготовлення 1992, державний номер НОМЕР_16 , свідоцтво АА153856 видане 04.10.2002, заводський № НОМЕР_17 , № двигуна 1 НОМЕР_19 ;

- трактор колісний МТЗ-80, рік виготовлення 1988, державний номер НОМЕР_20 , свідоцтво АБ285300 видане 04.08.2006, заводський № НОМЕР_21 , № двигуна НОМЕР_22 ;

- екскаватор гусеничний VOLVO EC360BLC, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_23 , свідоцтво АБ520749 видане 31.03.2008, заводський № НОМЕР_24 , № двигуна НОМЕР_25 ;

- навантажувач фронтальний VOLVO L180F, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_26 , свідоцтво АБ520776 видане 30.05.2008, заводський № НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 ;

- навантажувач телескопічний MANITOU MT1337SLT, рік виготовлення 1998, державний номер НОМЕР_29 , свідоцтво АБ591806 видане 25.07.2008, заводський № НОМЕР_30 , № двигуна НОМЕР_31 ;

- бульдозер DRESSTA TD-25M, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_32 , свідоцтво ЕЕ065267 видане 03.05.2017, заводський № НОМЕР_33 , № двигуна НОМЕР_34 .

При цьому відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку ТОВ «Керамбуд» за період 7 червня 2024 року на балансі даного товариства наявний ряд необоротних активів, а саме: автогідропідіймач ГАЗ-5312, АГП-18 250-27 26, автокран КС3575 КРАЗ-250 77, автокран Вольво165 96-62,3 32, автонавант.Лiнде Н 30Д-03 174, автонавант.Лiнде Н30003 95, автонавантажувач карбон. 72, автонавантажувач Лінде 25Д 307, апарат високого тиску Керхер К5 357, АСКОЕ 244, багатоф. пристрій Samsung SL-M2870FD 350, бетонолом пневматичний 304, бетономішалка 320л 220Вт 259, вiдрiзний верстат 113, вага автомобільна ТВА-80-20-18В 437, вага електронна ВД 15/1 212, вага електронна лабораторна АД 2000 214, вага ТВЕ-50 330, вагова (Вел.Поле) 442, верстат заточний 191, верстат заточний 192, верстат круглий багатофункційний 211, верстат круглопилковий 209, верстат стрічковий горизонтальний 207, верстат торцювальний б/пов 210, верт.-сверлильний верстат 114, візок транспортний 2т 288, внутрішня повітряна лінія 407, водонагрівач Thermex G5 257, водонап/вежа 34,2.осв.вежа 39, газовий котел 200, генератор 7,5 кВт 404, дизель-генератор 179, домкрат для вальців 292, драбина 3-хсекц 11,2м 333, заправка Великополе 396, заправка Цвітна34 395, заточний верстат 115, звар. апарат IMS 1700 274, звар. апарат ВД-306М1 (1) 275, звар. апарат ВД-306М1 (2) 278, зварювальний напівавтомат інверторний ПДГУ-350 411, зовн.газопровід д/техн.потреб 52, ключ динамометр 40-200Нм 228, колісний навант. MANITOU 277, колісний навантаж. Volvo L180F 269, компактна просіююча машина Warrior 1400 436, компресор 100л 2,2кВт 384, компресор №156 180, компресор №157 181, комп`ютер (збут) 337, комп`ютер (І. Сівков) 224, комп`ютер (ІгМих) 311, комп`ютер (ІрМих) 301, комп`ютер (КПП) 273, комп`ютер (сл. безпеки) 236, комп`ютер (Шеф) 317, комп`ютер вага В.П. 441, комп`ютер гол.бух 353, комп`ютер Іван 355, комп`ютер Іра 361, комп`ютер ІрМих 354, комп`ютер Люба 423, комп`ютер Наталя 392, комп`ютер Олег 356, кондиціонер Neoclima 12 342, кондиціонер Neoclima 12 367, кондиціонер Neoclima цех 351, коректор газу ОЕ VRT82 334, корорздирач 208, котел газовий 314, котельна 183, крісло 316, КТП (Електрика внутрiшня) 42, кутова шліфмашина 230 METABO 284, лінія з виробництва цегли 184, лінія з виробництва цегли №2 408, лінія зовн. ел постачання (вел.поле) 400, лічильник банкнот PRO-87U 422, лічильник холодної води 313, машина для подрібнення грунту 466, міні-АТС 136, міні-АТС Панасонік 170, насос VS 2-18 котельня 352, насос свердл Pedrollo 329, насос свердл vilo 341, нівелір оптичний 335, опорна стінка цеху цегли 469, пiд"їзднаколiя з мостом 44, пилосос ISC ARDL1600 336, піч отоплювальна 205, плита без духовки 196, пневмовідбійний молоток МО-3А 260, побут.примЗав15, 19.12.03 35, прес гідравлічний ИП-6010-100 185, прес гідравлічний П-125 186, принтер Samsung ML-2570 24ppm 216, пристрій для перемелювання глини НОМЕР_35 , пристрій для перемелювання глини 188, пристрій для перемелювання глини 189, пристрій для подрібнення твердого палива 467, причiп -платформа 87, рейсмусовий верстат 343, ручний прес 118, сейф ШМ 150Т 56, сервер 391, система відеоспостереження 340, система відеоспостереження (вел.поле) 401, система обігріву 386, система освітлення та відеоспостеркарєру глин 372, система стрічкових транспортерів 190, системний блок НЕО(шеф) 445, стелаж д/документiв Ст-20 110, стіл Герман 146, стіл з приставкою 142, стіл з приставкою 143, стіл робочий 140, стіл робочий 141, сторожiвка 15,9 м.кв 49, телевізор SAMSUNG 1 452, телевізор SAMSUNG 2 453, телевізор SAMSUNG 3 454, телевізор Панасонік 323, телеф.Panasonic 134, телеф.лiнiї 20, телефон iPhoneXsMax 64GB 387, телефон Panasonic 131, телефон Панасонiк 122, телефон Панасонiк 148, токарно-гвинторiзнийверс 117, трактор МТЗ-80 173, трактор Т-130 57, унiверсально-фрез.в-т 116, установка очистки води АКВА-АС 309, факс Панасонiк 149, факс Панасонiк 150, факс Панасонiк 171, факс-модем 60, холодильник NORD 306, цех в-ва бет з скл.286,9 50, цех в-ва брукiвки1083,9мк 51, цифровий, осцилограф 358, шафа для одягу Ш-20 109, шафа морозильна 197, шафа сушильна 213, шафа холодильна DGD 385, шуруповерт Makita 6823 280.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_7 та кінцеві бенефіціарні власники даного товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали протиправну діяльність протягом тривалого часу, при цьому така була безпосередньо пов`язана з основним видом діяльності ТОВ «Керамбуд», що дає підстави вважати, що майно, яке було набуте товариством за вказаний період та перебуває у власності такого на даний час, може бути таким, що придбане за кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а відтак підлягатиме спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-2 КК України.

При цьому постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 від 13 червня 2024 року вказане вище рухоме та нерухоме майно, що належить ТОВ «Керамбуд» та перебуває на його балансі, а також корпоративні права ТОВ «Керамбуд», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відтак, сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено можливість конфіскацією майна. При цьому, як вже зазначалось вище, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав вважати, що майно ТОВ «Керамбуд» могло бути придбане за кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак підлягатиме спеціальній конфіскації. Окрім того прокурор довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло бути отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення конфіскації як виду покарання та спеціальної конфіскації.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого прокурором у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню такого, оскільки воно може бути відчужене підозрюваною з метою уникнення покарання.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Окрім того, враховуючи мету накладення арешту на майно, характер та загальний обсяг даного майна, те, що з матеріалів клопотання вбачається, що вартість такого суттєво перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та те, що передання такого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів можливе без шкоди для кримінального провадження, слід передати вказане майно даному агенсту в управління відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, використання та розпорядження, на майно на рухоме те нерухоме майно, зареєстроване за ТОВ «Керамбуд» (, юридична адреса: Львівська область, Городоцький район, село Галичани, вулиця Цвітна, будинок 34), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_4 66,7% та ОСОБА_5 33,3%, а саме:

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0002 площею 6,7964 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, с/рада. Галичанівська;

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0003 площею 0,7677 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, c. Галичани;

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, нежитлова будівля загальною площею 21261.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 ;

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0005 площею 2,4656 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р., с. Галичани;

реєстраційний номер майна: 3452723, нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 ;

реєстраційний номер майна: 4042239, нежиле приміщення загальною площею 9666,3 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 .

TOYOTA PROACE, рік випуску 2019, колір чорний, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_2 видане 20.06.2019, № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

KIA SPORTAGE, рік випуску 2016, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_6 видане 23.09.2016, № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ;

TOYOTA RAV4, рік випуску 2006, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 видане 13.01.2011, № двигуна НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;

MERCEDES-BENZ 100 D 2400, рік випуску 1991, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_13 , свідоцтво ВСС НОМЕР_14 видане 13.03.2007, № двигуна відсутній, № кузова НОМЕР_15 .

екскаватор колісний ЭО-2621, рік виготовлення 1992, державний номер НОМЕР_16 , свідоцтво АА153856 видане 04.10.2002, заводський № НОМЕР_17 , № двигуна НОМЕР_41 ;

трактор колісний МТЗ-80, рік виготовлення 1988, державний номер НОМЕР_20 , свідоцтво АБ285300 видане 04.08.2006, заводський № НОМЕР_21 , № двигуна НОМЕР_22 ;

екскаватор гусеничний VOLVO EC360BLC, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_23 , свідоцтво АБ520749 видане 31.03.2008, заводський № НОМЕР_24 , № двигуна НОМЕР_25 ;

навантажувач фронтальний VOLVO L180F, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_26 , свідоцтво АБ520776 видане 30.05.2008, заводський № НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 ;

навантажувач телескопічний MANITOU MT1337SLT, рік виготовлення 1998, державний номер НОМЕР_29 , свідоцтво АБ591806 видане 25.07.2008, заводський № НОМЕР_30 , № двигуна НОМЕР_31 ;

бульдозер DRESSTA TD-25M, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_32 , свідоцтво ЕЕ065267 видане 03.05.2017, заводський № НОМЕР_33 , № двигуна НОМЕР_34 ;

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, використання та розпорядження, на майно, що перебуває на балансі ТОВ «Керамбуд» (, юридична адреса: Львівська область, Городоцький район, село Галичани, вулиця Цвітна, будинок 34) згідно оборотно-сальдової відомості станом на 7 червня 2022 року, кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_4 66,7% та ОСОБА_5 33,3%, а саме:

автогідропідіймач ГАЗ-5312, АГП-18 250-27 26, автокран КС3575 КРАЗ-250 77, автокран Вольво165 96-62,3 32, автонавант. Лiнде Н 30Д-03 174, автонавант. Лiнде Н30003 95, автонавантажувач карбон. 72, автонавантажувач Лінде 25Д 307, апарат високого тиску Керхер К5 357, АСКОЕ 244, багатоф. пристрій Samsung SL-M2870FD 350, бетонолом пневматичний 304, бетономішалка 320л 220Вт 259, вiдрiзний верстат 113, вага автомобільна ТВА-80-20-18В 437, вага електронна ВД 15/1 212, вага електронна лабораторна АД 2000 214, вага ТВЕ-50 330, вагова (Вел.Поле) 442, верстат заточний 191, верстат заточний 192, верстат круглий багатофункційний 211, верстат круглопилковий 209, верстат стрічковий горизонтальний 207, верстат торцювальний б/пов 210, верт.-сверлильний верстат 114, візок транспортний 2т 288, внутрішня повітряна лінія 407, водонагрівач Thermex G5 257, водонап/ вежа 34,2.осв.вежа 39, газовий котел 200, генератор 7,5 кВт 404, дизель-генератор 179, домкрат для вальців 292, драбина 3-хсекц 11,2м 333, заправка Великополе 396, заправка Цвітна34 395, заточний верстат 115, звар. апарат IMS 1700 274, звар. апарат ВД-306М1 (1) 275, звар. апарат ВД-306М1 (2) 278, зварювальний напівавтомат інверторний ПДГУ-350 411, зовн.газопровід д/техн.потреб 52, ключ динамометр 40-200Нм 228, колісний навант. MANITOU 277, колісний навантаж. Volvo L180F 269, компактна просіююча машина Warrior 1400 436, компресор 100л 2,2кВт 384, компресор №156 180, компресор №157 181, комп`ютер (збут) 337, комп`ютер (І. Сівков) 224, комп`ютер (ІгМих) 311, комп`ютер (ІрМих) 301, комп`ютер (КПП) 273, комп`ютер (сл. безпеки) 236, комп`ютер (Шеф) 317, комп`ютер вага В.П. 441, комп`ютер гол.бух 353, комп`ютер Іван 355, комп`ютер Іра 361, комп`ютер ІрМих 354, комп`ютер Люба 423, комп`ютер Наталя 392, комп`ютер Олег 356, кондиціонер Neoclima 12 342, кондиціонер Neoclima 12 367, кондиціонер Neoclima цех 351, коректор газу ОЕ VRT82 334, корорздирач 208, котел газовий 314, котельна 183, крісло 316, КТП (Електрика внутрiшня) 42, кутова шліфмашина 230 METABO 284, лінія з виробництва цегли 184, лінія з виробництва цегли №2 408, лінія зовн. ел постачання (вел.поле) 400, лічильник банкнот PRO-87U 422, лічильник холодної води 313, машина для подрібнення грунту 466, міні-АТС 136, міні-АТС Панасонік 170, насос VS 2-18 котельня 352, насос свердл Pedrollo 329, насос свердл vilo 341, нівелір оптичний 335, опорна стінка цеху цегли 469, пiд`їзднаколiя з мостом 44, пилосос ISC ARDL1600 336, піч отоплювальна 205, плита без духовки 196, пневмовідбійний молоток МО-3А 260, побут.прим Зав15, 19.12.03 35, прес гідравлічний ИП-6010-100 185, прес гідравлічний П-125 186, принтер Samsung ML-2570 24ppm 216, пристрій для перемелювання глини НОМЕР_35 , пристрій для перемелювання глини 188, пристрій для перемелювання глини 189, пристрій для подрібнення твердого палива 467, причiп-платформа 87, рейсмусовий верстат 343, ручний прес 118, сейф ШМ 150Т 56, сервер 391, система відеоспостереження 340, система відеоспостереження (вел.поле) 401, система обігріву 386, система освітлення та відеоспостеркарєру глин 372, система стрічкових транспортерів 190, системний блок НЕО(шеф) 445, стелаж д/документiв Ст-20 110, стіл Герман 146, стіл з приставкою 142, стіл з приставкою 143, стіл робочий 140, стіл робочий 141, сторожiвка 15,9 м.кв 49, телевізор SAMSUNG 1 452, телевізор SAMSUNG 2 453, телевізор SAMSUNG 3 454, телевізор Панасонік 323, телеф. Panasonic 134, телеф. лiнiї 20, телефон iPhoneXsMax 64GB 387, телефон Panasonic 131, телефон Панасонiк 122, телефон Панасонiк 148, токарно-гвинторiзний верс 117, трактор МТЗ-80 173, трактор Т-130 57, унiверсально-фрез. в-т 116, установка очистки води АКВА-АС 309, факс Панасонiк 149, факс Панасонiк 150, факс Панасонiк 171, факс-модем 60, холодильник NORD 306, цех в-ва бет з скл.286,9 50, цех в-ва брукiвки 1083,9мк 51, цифровий, осцилограф 358, шафа для одягу Ш-20 109, шафа морозильна 197, шафа сушильна 213, шафа холодильна DGD 385, шуруповерт Makita 6823 280;

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Керамбуд» (, юридична адреса: Львівська область, Городоцький район, село Галичани, вулиця Цвітна, будинок 34), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_4 66,7% та ОСОБА_5 33,3%.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для передачі їх згідно договору укладеного за правилами, передбаченими Главою 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно, а саме:

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0002 площею 6,7964 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, с/рада. Галичанівська;

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0003 площею 0,7677 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, c. Галичани;

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, нежитлова будівля загальною площею 21261.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 ;

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:000:0005 площею 2,4656 га, за адресою: Львівська обл., Городоцький р., с. Галичани;

реєстраційний номер майна: 3452723, нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 ;

реєстраційний номер майна: 4042239, нежиле приміщення загальною площею 9666,3 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 .

TOYOTA PROACE, рік випуску 2019, колір чорний, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_2 видане 20.06.2019, № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

KIA SPORTAGE, рік випуску 2016, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_6 видане 23.09.2016, № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ;

TOYOTA RAV4, рік випуску 2006, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 видане 13.01.2011, № двигуна НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;

MERCEDES-BENZ 100 D 2400, рік випуску 1991, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_13 , свідоцтво ВСС НОМЕР_14 видане 13.03.2007, № двигуна відсутній, № кузова НОМЕР_15 .

екскаватор колісний ЭО-2621, рік виготовлення 1992, державний номер НОМЕР_16 , свідоцтво АА153856 видане 04.10.2002, заводський № НОМЕР_17 , № двигуна НОМЕР_41 ;

трактор колісний МТЗ-80, рік виготовлення 1988, державний номер НОМЕР_20 , свідоцтво АБ285300 видане 04.08.2006, заводський № НОМЕР_21 , № двигуна НОМЕР_22 ;

екскаватор гусеничний VOLVO EC360BLC, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_23 , свідоцтво АБ520749 видане 31.03.2008, заводський № НОМЕР_24 , № двигуна НОМЕР_25 ;

навантажувач фронтальний VOLVO L180F, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_26 , свідоцтво АБ520776 видане 30.05.2008, заводський № НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 ;

навантажувач телескопічний MANITOU MT1337SLT, рік виготовлення 1998, державний номер НОМЕР_29 , свідоцтво АБ591806 видане 25.07.2008, заводський № НОМЕР_30 , № двигуна AB807789U900717D;

бульдозер DRESSTA TD-25M, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_32 , свідоцтво ЕЕ065267 видане 03.05.2017, заводський № 7850001Р075030, № двигуна 79274783.

основні засоби: автогідропідіймач ГАЗ-5312, АГП-18 250-27 26, автокран КС3575 КРАЗ-250 77, автокран Вольво165 96-62,3 32, автонавант. Лiнде Н 30Д-03 174, автонавант. Лiнде Н30003 95, автонавантажувач карбон. 72, автонавантажувач Лінде 25Д 307, апарат високого тиску Керхер К5 357, АСКОЕ 244, багатоф. пристрій Samsung SL-M2870FD 350, бетонолом пневматичний 304, бетономішалка 320л 220Вт 259, вiдрiзний верстат 113, вага автомобільна ТВА-80-20-18В 437, вага електронна ВД 15/1 212, вага електронна лабораторна АД 2000 214, вага ТВЕ-50 330, вагова (Вел.Поле) 442, верстат заточний 191, верстат заточний 192, верстат круглий багатофункційний 211, верстат круглопилковий 209, верстат стрічковий горизонтальний 207, верстат торцювальний б/пов 210, верт.-сверлильний верстат 114, візок транспортний 2т 288, внутрішня повітряна лінія 407, водонагрівач Thermex G5 257, водонап/ вежа 34,2.осв.вежа 39, газовий котел 200, генератор 7,5 кВт 404, дизель-генератор 179, домкрат для вальців 292, драбина 3-хсекц 11,2м 333, заправка Великополе 396, заправка Цвітна34 395, заточний верстат 115, звар. апарат IMS 1700 274, звар. апарат ВД-306М1 (1) 275, звар. апарат ВД-306М1 (2) 278, зварювальний напівавтомат інверторний ПДГУ-350 411, зовн. газопровід д/техн. потреб 52, ключ динамометр 40-200Нм 228, колісний навант. MANITOU 277, колісний навантаж. Volvo L180F 269, компактна просіююча машина Warrior 1400 436, компресор 100л 2,2кВт 384, компресор №156 180, компресор №157 181, комп`ютер (збут) 337, комп`ютер (І. Сівков) 224, комп`ютер (ІгМих) 311, комп`ютер (ІрМих) 301, комп`ютер (КПП) 273, комп`ютер (сл. безпеки) 236, комп`ютер (Шеф) 317, комп`ютер вага В.П. 441, комп`ютер гол.бух 353, комп`ютер Іван 355, комп`ютер Іра 361, комп`ютер ІрМих 354, комп`ютер Люба 423, комп`ютер Наталя 392, комп`ютер Олег 356, кондиціонер Neoclima 12 342, кондиціонер Neoclima 12 367, кондиціонер Neoclima цех 351, коректор газу ОЕ VRT82 334, корорздирач 208, котел газовий 314, котельна 183, крісло 316, КТП (Електрика внутрiшня) 42, кутова шліфмашина 230 METABO 284, лінія з виробництва цегли 184, лінія з виробництва цегли №2 408, лінія зовн. ел постачання (вел.поле) 400, лічильник банкнот PRO-87U 422, лічильник холодної води 313, машина для подрібнення грунту 466, міні-АТС 136, міні-АТС Панасонік 170, насос VS 2-18 котельня 352, насос свердл Pedrollo 329, насос свердл vilo 341, нівелір оптичний 335, опорна стінка цеху цегли 469, пiд`їзднаколiя з мостом 44, пилосос ISC ARDL1600 336, піч отоплювальна 205, плита без духовки 196, пневмовідбійний молоток МО-3А 260, побут.прим Зав15, 19.12.03 35, прес гідравлічний ИП-6010-100 185, прес гідравлічний П-125 186, принтер Samsung ML-2570 24ppm 216, пристрій для перемелювання глини НОМЕР_35 , пристрій для перемелювання глини 188, пристрій для перемелювання глини 189, пристрій для подрібнення твердого палива 467, причiп -платформа 87, рейсмусовий верстат 343, ручний прес 118, сейф ШМ 150Т 56, сервер 391, система відеоспостереження 340, система відеоспостереження (вел.поле) 401, система обігріву 386, система освітлення та відеоспостеркарєру глин 372, система стрічкових транспортерів 190, системний блок НЕО(шеф) 445, стелаж д/документiв Ст-20 110, стіл Герман 146, стіл з приставкою 142, стіл з приставкою 143, стіл робочий 140, стіл робочий 141, сторожiвка 15,9 м.кв 49, телевізор SAMSUNG 1 452, телевізор SAMSUNG 2 453, телевізор SAMSUNG 3 454, телевізор Панасонік 323, телеф.Panasonic 134, телеф.лiнiї 20, телефон iPhoneXsMax 64GB 387, телефон Panasonic 131, телефон Панасонiк 122, телефон Панасонiк 148, токарно-гвинторiзнийверс 117, трактор МТЗ-80 173, трактор Т-130 57, унiверсально-фрез.в-т 116, установка очистки води АКВА-АС 309, факс Панасонiк 149, факс Панасонiк 150, факс Панасонiк 171, факс-модем 60, холодильник NORD 306, цех в-ва бет з скл.286,9 50, цех в-ва брукiвки 1083,9мк 51, цифровий, осцилограф 358, шафа для одягу Ш-20 109, шафа морозильна 197, шафа сушильна 213, шафа холодильна DGD 385, шуруповерт Makita 6823 280.

Заборонити ГСЦ МВС України та підпорядкованим йому підрозділам (щодо автомобілів), Держпродспоживслужбі та її підпорядкованим підрозділам, органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, виконавчим органам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо зазначеного майна окрім тих, що пов`язані з передачею його до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним.

Контроль за виконанням ухвали в частині накладення арешту на майно покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали в частині передання майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1