Справа № 466/3080/24
Провадження № 1-кс/466/1065/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

21.03.2024 слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 02.02.2024 по теперішній час.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, притягнення винних до відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але до 18 год. 45 хв., 02.02.2024 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав та зберігав з метою подальшого збуту, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, загальною масою не менше 0,3727 грам.

Так, 02.02.2024 приблизно о 18 год. 45 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік вулиці Стефаника у м. Дубляни, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 1000 грн. та передав останньому 1 (один) полімерний прозорий зіп-пакет із вмістом кристалоподібної речовини білого кольору невідомого походження, який в подальшому вилучений в ході огляду місця події під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, та у якому згідно висновку експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-24/2804-НЗПРАП від 20.02.2024 виявлено метадон, який відноситься наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,3727 грам, тим самим всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанням ними» від 15.02.1995, незаконно збув наркотичний засіб метадон обіг якого обмежено, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні наркотичних засобів, з метою збуту та у їх збуті, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час але до 18 год. 21 хв., 26.02.2024 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав та зберігав з метою подальшого збуту, наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено.

Так, 26.02.2024 приблизно о 18 год. 21 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 2000 грн. та передав останньому 1 (один) поліетиленовий згорток із вмістом кристалоподібної речовини, невідомого походження, яка в подальшому вилучений в ході огляду місця події під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, який незаконно збув з корисливих мотивів та з метою власного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у зберіганні наркотичних засобів, з метою збуту та у їх збуті, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02.02.2024 року на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину, а саме оперативної закупки наркотичного засобу - Метадон, було проведено оперативну закупку наркотичного засобу «Метадон» за ціною 1000 гривень у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

02.02.2024 року у період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 35 хв. у приміщенні кабінету №4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено огляд грошових купюр в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, від копійовано їх на одному аркуші білого паперу, для проведення оперативної закупки наркотичного засобу «Метадон» за ціною 1000 грн у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В період часу з 16:40 год. по 16:50 год. було проведено огляд покупця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вручено йому грошові кошти в сумі 1000 (одну тисячу) гривень, для проведення оперативної закупівлі наркотично засобу «Метадон» у вищеозначеного ОСОБА_5

02.02.2024 на автовокзалі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 підійшов до терміналу поповнення рахунків. О 17:24 вніс грошові кошти у сумі 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 від акціонерського банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання наркотичного засобу «Метадон».

Відтак, тимчасовий доступ до інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 02.02.2024 по теперішній час, що перебуває у володінні у ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по ньому.

Сідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000028 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.307 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати тимчасовий доступ до інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні у ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.307 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_6 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 02.02.2024 по 22.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 02.02.2024 по 22.03.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 02.02.2024 по 22.03.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 02.02.2024 по 22.03.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 02.02.2024 по 22.03.2024, на гарячу лінію за номером ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 02.02.2024 по 22.03.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2023 по 22.03.2024,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 02.02.2024 по 22.03.2024;

Зобов`язати ПАТ акціонерський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1