Справа № 456/2582/24
Провадження № 1-кс/456/575/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити даної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки виявлено факт укриття працівниками поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 від обліку кримінального правопорушення, шляхом не реєстрації відомостей в ЄРДР заяви та повідомлення про кримінальне правопорушення, а саме: 31.07.2023 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , в якій просив внести відомості в ЄРДР та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований по АДРЕСА_4 та фактично проживає по АДРЕСА_5 , який 16.05.2023 пройшов медичний огляд ВЛК, був визнаний придатним до військової служби. 16.05.2023 останньому було виписано повістку на відправку у військову частину на 17.05.2023 на 09:00 годину. Однак, ОСОБА_6 , від отримання повістки відмовився, хоча йому було зачитано зміст такої, а відтак він знав про обов`язок з`явитись на дату та час, зазначену у повістці у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Як наслідок, ОСОБА_6 на вказаний час до ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, про причини неявки не повідомив (ЖЕО № 7676 від 31.07.2023). З метою встановлення місця перебування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 ), встановлено що ОСОБА_6 на даний час перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення як внутрішньо переміщена особа з 02.10.2022 та одержує допомогу на проживання згідно постанови Кабінету Міністрів України №332 від 20.03.2022. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та користується рахунком від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що підтверджується листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_6 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карткового рахунку.

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (кримінальне провадження №0000002) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити місце перебування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не з`явився за бойовою повісткою до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з мождивістю вилучити даної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1