ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5935/24
провадження № 1-кс/753/1227/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000808,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсал Банк », у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено карткові банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсал Банк »за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- руху грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсалбанк »(надати у паперовому вигляді), за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсал Банк », за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсалбанк », за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсалбанк », з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « Універсал Банк » в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000808 від 09.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Співробітниками Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що 24.01.2024 близько 16 години 30 хвилин, потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав телефонний дзвінок від своєї дружини ОСОБА_5 яка в ході розмови повідомила потерпілого, що у месенджері «Telegram» отримала повідомлення від їхнього спільного знайомого - лікаря-хірурга ОСОБА_6 , який у наведеному вище повідомленні просив позичити йому грошові кошти. Поспілкувавшись між собою, подружжя ОСОБА_4 прийняло рішення допомогти ОСОБА_6 та будучи введеними в оману, сприймаючи вказане прохання як прохання знайомої особи, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), 24.01.2024 у проміжок часу з 16 години 17 хвилин по 17 годину 40 хвилин здійснила декілька безготівкових перерахунків грошових коштів, які є майном Брудкових як подружжя, на загальну суму 70 820,00 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , реквізит якого було надано у листуванні особою, яка діяла від нібито від ім`я ОСОБА_6 .

Після переказу грошових коштів на вищевкащаний банківський рахунок, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_10 але слухавку останній не підняв. Через деякий час, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , потерпілий дізнався, що невідомі особи, без його згоди отримали доступ до його облікового запису у месенджері «Telegram» та здійснили від його ім`я розсилку повідомлень контактним особам ОСОБА_6 в яких користуючись авторитетом лікаря, намагалися заволодіти чужими грошовими коштами, вказуючи банківський рахунок АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_8 , як рахунок отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом.

Вказані вище отримані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 .

Крім того, під час аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотнього зв?язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України та заяв і повідомлень, зареєстрованих в ІКС ІПНП, а також наявних інформаційних баз МВС України виявлено звернення осіб за фактами заволодіння їх майном аналогічним вищевказаному шахрайським шляхом та іншими, пов`язаними з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проаналізувавши зазначені матеріали звернень, виявлено банківські рахунки, на які потерпілі особи здійснювали перекази грошових коштів та які ймовірно використовуються невстановленими особами під час здійснення останніми протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння грошовими коштами третіх осіб, внаслідок шахрайських дій відносно них, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсал Банк ».

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаних документів щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ « Універсал Банк », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо карткових рахунків, перебувають у володінні АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000808 від 09.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також прокурорам з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсал Банк », у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено карткові банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсал Банк »за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- руху грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсалбанк »(надати у паперовому вигляді), за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсал Банк », за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсалбанк », за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « Універсалбанк », з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1