Справа № 202/30/24
Провадження № 1-кс/202/4472/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, маючої середньо-технічну освіту, працюючої без оформлення трудових відносин, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої:

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році ОСОБА_7 вступила у злочинну змову з невстановленою особою, які діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документі, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати свій намір, прийняли рішення про створення злочинної організації, з можливістю залучення підконтрольних осіб.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 та невстановлена в ході досудового розслідування особа затвердили єдиний, поетапний та конфіденційний план, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації та визначенням строків виконання злочинного плану, який полягав в наступних діях: підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль у якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій; зміна директора ТОВ «Агроінвест Компані» на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»; винесення потрібних рішень, заяв, наказів, довіреностей, проведення загальних зборів підконтрольними особами ТОВ «Агроінвест Компані» визначені організаторами; організація складання та використання підробленої довіреності виданої начебто у Сполучених Штатах Америки; зміна власника ТОВ «Агроінвест Компані» на підконтрольну особу організаторам; створення підконтрольного товариства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою виведення майна ТОВ «Агроінвест Компані» на іншу юридичну особу; схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директорами та власниками ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», які сприяють заволодінню майном; звернення підконтрольного директора до реєстратора та проведення державної реєстрації змін про виконавчий орган ТОВ «Агроінвест Компані», одержання витягу з Реєстру відповідно до котрого особа, яка підконтрольна організаторам, буде керівником ТОВ «Агроінвест Компані».

Для реалізації єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану ОСОБА_7 , як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучала до складу злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та як посібника ОСОБА_10 .

У свою чергу невстановлена в ході досудового розслідування особа залучала ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_9 у складі злочинної організації повинна була виконувати наступні функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ; підписання завідомо підроблених офіційних документів наданих ОСОБА_7 щодо призначення директором ТОВ «АгроінвестКомпані» ОСОБА_9 ; в якості директора на виконання вказівок організатора проведення загальних зборів учасників ТОВ «АгроінвестКомпані» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом; на виконання вказівки ОСОБА_7 здійснювати ряд правочинів відповідно до котрих нерухоме майно ТОВ «АгроінвестКомпані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»; на виконання вказівки ОСОБА_7 , розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «АгроінвестКомпані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»; на виконання вказівки ОСОБА_7 , подавати скарги в судовому порядку; не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, котрі направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «АгроінвестКомпані».

Так, ТОВ «Агроінвест Компані» згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_1 зареєстровано 23.01.2014 року, засновник ОСОБА_12 , статутний фонд 50 000 грн., розмір частки 100%, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

В лютому 2014 рокуТОВ «Агроінвест Компані» на підставі договорів купівлі продажу з ТОВ «АФ Дзержинець» придбало будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

27.05.2014 року ОСОБА_7 склала та надала на підпис ОСОБА_9 завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014,в котрі внесені неправдиві відомості, а саме щодо наявності на зборах ОСОБА_13 , про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_13 та одночасне призначення директором Товариства ОСОБА_9 та уповноваження її на вчинення всіх необхідних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін, а також на видачу довіреностей іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації.

Таким чином,невстановлена особа поставила підпис замість відсутнього на загальних зборах ОСОБА_13 , а ОСОБА_9 шляхом підписання, підтвердила наявність на зборах ОСОБА_13 та видала завідомо підроблені офіційні документи.

28.05.2014 року ОСОБА_10 забезпечив доставку ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з м. Запоріжжя до м. Дніпро, з метою підписання підроблених документів останніми. Крім того, забезпечив тимчасове проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в м. Дніпрі, з метою подальшого підписання неправдивих офіційних документів останніми та надав грошові кошти за виконану роботу.

28.05.2014 року ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_14 , як новий директор ТОВ «Агроінвест Компані», видає за своїм підписом наказ №2 «У зв`язку з виробничою необхідністю», та на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014 «Про призначення ОСОБА_9 директором ТОВ «Агроінвест Компані» з 28.05.2014».

Того ж дня ОСОБА_9 видає за своїм підписом довіреність від 28.05.2014 року на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до котрої уповноважує ОСОБА_8 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» у реєстраційних службах юстиції будь-якого рівня та будь-якої направленості, органах нотаріату, у відповідній державній адміністрації, податкових органах, органах статистики, Пенсійного фонду, тощо.

29.05.2014 року ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 складає та видає шляхом підписання реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до котрої зазначено про зміну керівника ТОВ «Агроінвест Компані» на ОСОБА_9 .

29.05.2014 року ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_7 надає до реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів №107/2, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до котрого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином, реєстратором реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 29.05.2014 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, номер реєстраційного запису 2067363.

У подальшому ОСОБА_7 забезпечує складання підробленої довіреності від 06.05.2014 року, забезпечує переклад вказаного підробленого офіційного документа та організовує звернення до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для її нотаріального посвідчення та реєструє вказану дію в реєстрі нотаріальних дій за №6836.

29.05.2014 року ОСОБА_7 склала та надала на підпис ОСОБА_8 завідомо підроблені офіційні документи та шляхом їх підписання, видав протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви ОСОБА_8 .

29.05.2014 року ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 складає та видає заяву про свій добровільний вхід до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з внеском до статутного капіталу у розмірі 50 000 грн., котрий зобов`язується внести протягом року. Того ж дня ОСОБА_9 підписує статут ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції в котрій внесені неправдиві відомості.

30.05.2014 року ОСОБА_10 , виконуючі вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , забезпечує останніх транспортом, з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій.

Після протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою ТОВ «Агроінвест Компані», що належала ОСОБА_12 , шляхом складання, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів, невстановлена в ході досудового розслідування особа залучає невстановлених осіб, котрі надають свою згоду на вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Так, невстановлені особи після протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» прибули за фактичною адресою нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані», а саме: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4 та повідомили працівникам, які безпосередньо працювали на об`єктах вищезазначеного нерухомого майна, що відбулася зміна власників, тим самим здійснили фізичне захоплення нерухомого майна підприємства ТОВ «Агроінвест Компані».Також ці ж невстановлені особи, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, почали фактично здійснювати господарську діяльність ТОВ «Агроінвест Компані».

20.05.2014 року ОСОБА_7 залучила до злочинного угрупування ОСОБА_11 з метою керування останнім підконтрольною юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» та невстановлених осіб, з метою прийняття безпосередньої участі у фізичному захопленні нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані».

У свою чергу ОСОБА_11 склав та видав ряд неправдивих офіційних документів та приймав активну участь спрямовану на подальше протиправне фізичне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані».

20.05.2014 року ОСОБА_16 підписав рішення «Про заснування юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, буд. 48.

Протоколом № 14-002 від 27.06.2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_16 з 30.06.2014 та призначення на його посаду ОСОБА_11 з 01.07.2014 року; про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу: АДРЕСА_4 ; про включення до складу учасників ОСОБА_11 ; про вихід зі складу учасників ОСОБА_16 .

01.07.2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Шуваєвою Оленою Станіславівною засвідчено справжність підпису ОСОБА_16 на заяві від 01.07.2014 щодо припинення своєї діяльності у складі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" та відступу в повному обсязі належну йому частку у Статутному капіталі Товариства загальним розміром 100% на користь ОСОБА_11 .

02.07.2014 року ОСОБА_9 отримала витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за заявами від 01.07.2014 року, як директора ТОВ "Агроінвест Компані", стосовно нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

08.07.2014 року ОСОБА_10 супроводжує ОСОБА_9 та забезпечує останню транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій.

08.07.2014 року ОСОБА_7 склала та надала на підпис ОСОБА_9 протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014, в котрий внесені неправдиві відомості, а саме щодо прийняття рішення про вхід до складу учасників ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" та про внесення до статутного фонду вказаного товариства майнового внеску у вигляді нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

Цього ж дня ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та видали завідомо підроблений протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції, в котрі внесені неправдиві відомості, а саме щодо включення до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з розміром частки в статутному капіталі 50% та з майновим внеском до статутного капіталу товариства у вигляді нерухомого майна.

08.07.2014 року ОСОБА_11 , як директор підконтрольного організаторам ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", склав та видв довіреність співучаснику виконання злочинного плану ОСОБА_8 на вчинення реєстраційних дій від імені Товариства.

11.07.2014 року ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи: протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», акт до протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані», протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014, в котрі внесені неправдиві відомості, а саме щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4 від ТОВ «Агроінвест Компані» до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"; вихід ТОВ «Агроінвест Компані» зі складу Учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску, відповідно до котрого нерухоме майно за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4 залишається у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому ОСОБА_8 , використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», подав заяву ОСОБА_11 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майназа адресами: АДРЕСА_4 , 2, 3, 4 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець".

Таким чином, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 та невстановленої в ході досудового розслідування особи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, протиправно заволоділи нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані» та 100% часткою учасника ОСОБА_13 в ТОВ «Агроінвест Компані», що завдало матеріальну шкоду ОСОБА_17 на суму 14 127 000 гривень.

У лютому 2016 року ОСОБА_18 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані" оформлених протоколами загальних зборів учасників товариства №02/2014 від 27.05.2014, №03/2014 від 29.05.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 №2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані". Зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 № 2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

В подальшому ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 звернулася до Центрального апеляційного Господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 року.

Постановою Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 року апеляційну скаргу ОСОБА_9 задоволено та скасовано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 року.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.09.2019 року за касаційною скаргою ОСОБА_12 на постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 року суд постановив касаційну скаргу ОСОБА_12 задовольнити частково, постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 скасувано.

29.06.2024 року ОСОБА_19 затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358КК України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовано підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 19.02.2024; протоколом зборів ТОВ «АгроінвестКомпані» від 27.05.2014, відповідно до котрого новим директором стає ОСОБА_9 . Підпис ОСОБА_12 ; реєстром присутніх на зборах від 27.05.2014. Підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ; наказом про призначення директором ТОВ «АгроінвестКомпані» ОСОБА_9 від 28.05.2014; протоколом зборів ТОВ «Сільсогосподарське підприємство Дзержинець» від 08.07.2014 де ОСОБА_11 приймає рішення про прийняття до складу учасників ТОВ «Сільсогосподарське підприємство Дзержинець» з часткою власності 50% ТОВ «АгроінвестКомпані», натомість ТОВ «АгроінвестКомпані» вносить до статутного капіталу ТОВ «Сільсогосподарське підприємство Дзержинець» належній їй фермерське господарство за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4; протоколом зборів ТОВ «АгроінвестКомпані» від 11.07.2014, де прийнято рішення про вихід з засновників зборів ТОВ «Сільсогосподарське підприємство Дзержинець» - ТОВ «АгроінвестКомпані»; протоколом №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «АгроінвестКомпані»; актом до протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «АгроінвестКомпані»; протоколом№ 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «АгроінвестКомпані»; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстру присутніх на даних зборах від 11.07.2014 щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4 від ТОВ «АгроінвестКомпані» до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"; вихід ТОВ «АгроінвестКомпані» зі складу учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 29.06.2024; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками підозрюваною ОСОБА_5 від 29.06.2024; протоколом проведення слідчого експерименту за участі підозрюваної ОСОБА_5 від 29.06.2024 року.

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду свідчить те, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи ступень тяжкості скоєного та невідворотність покарання, може вжити активних дій до переховування від органу досудового розслідування та суду.

Разом з тим, зважаючи на введення на території держави воєнного стану, підозрювана, розуміючи про тяжкість та строки покарання, інкримінованих їй злочинів може виїхати за межі території України поза пунктами пропуску державного кордону або на тимчасово окуповану територію, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Про наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, свідчить те, що на теперішній час органом досудового розслідування злочинну діяльність викрито не в повній мірі, оскільки здійснюється збір доказів, котрі у разі незастосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрювана може знищити, сховати або спотворити.

Наявність ризику, передбаченого п.3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 , будучи обізнаною у доказах, котрі на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, може здійснити незаконний вплив на свідків, з метою зміни ними показів, оскільки їй відомі їх анкетні дані.

Така поведінка підозрюваної перешкоджатиме завданням кримінального провадження, забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Про наявність ризику, передбаченого у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить те, що підозрювана ОСОБА_5 офіційно не працевлаштована, не має законних джерел існування, крім прибутку, отриманого шляхом вчинення кримінальних правопорушень, що може свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення та продовження своєї злочинної діяльності.

Зазначені обставини свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення застави.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що підозрювана ОСОБА_5 сприяє органам досудового розслідування, надавала покази та не має на меті переховуватись від слідства, тому просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000188 від 10.03.2023 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

29.06.2024 року ОСОБА_5 затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358КК України.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 178 КПК України визначені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до частини 1 статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, що вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується: протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 19.02.2024; протоколом зборів ТОВ «АгроінвестКомпані» від 27.05.2014, відповідно до котрого новим директором стає ОСОБА_9 . Підпис ОСОБА_12 ; реєстром присутніх на зборах від 27.05.2014. Підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ; наказом про призначення директором ТОВ «АгроінвестКомпані» ОСОБА_9 від 28.05.2014; протоколом зборів ТОВ «Сільсогосподарське підприємство Дзержинець» від 08.07.2014 де ОСОБА_11 приймає рішення про прийняття до складу учасників ТОВ «Сільсогосподарське підприємство Дзержинець» з часткою власності 50% ТОВ «АгроінвестКомпані», натомість ТОВ «АгроінвестКомпані» вносить до статутного капіталу ТОВ «Сільсогосподарське підприємство Дзержинець» належній їй фермерське господарство за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4; протоколом зборів ТОВ «АгроінвестКомпані» від 11.07.2014, де прийнято рішення про вихід з засновників зборів ТОВ «Сільсогосподарське підприємство Дзержинець» - ТОВ «АгроінвестКомпані»; протоколом №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «АгроінвестКомпані»; актом до протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «АгроінвестКомпані»; протоколом№ 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «АгроінвестКомпані»; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстру присутніх на даних зборах від 11.07.2014 щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4 від ТОВ «АгроінвестКомпані» до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"; вихід ТОВ «АгроінвестКомпані» зі складу учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 29.06.2024; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками підозрюваною ОСОБА_5 від 29.06.2024; протоколом проведення слідчого експерименту за участі підозрюваної ОСОБА_5 від 29.06.2024 року.

Таким чином, при застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Враховуючи встановлене, слідчий суддя вважає наявним ризик переховування підозрюваної від органу досудового слідства, зважаючи на тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі доведення її винуватості, котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_5 , яка працює без оформлення трудових відносин, проживає поза межами Дніпропетровської області, раніше не судима.

З урахуванням наведеного, зважаючи на суспільний інтерес, що з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи підозрюваної, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним в пункті 35 рішення ЄСПЛ «Летельє проти Франції», вважаю виправданим застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та дотримання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Таким чином, вважаю можливим застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб, котрий слід відраховувати з моменту затримання підозрюваної, тобто з 29.06.2024 року 10.30 год.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, у тому числі, за ст. 255 ч.1 КК України, слідчий суддя на підставі п.4 ч.4 ст. 183 КПК України, вважає недоцільним визначати заставу у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, котрий відраховувати з моменту затримання, тобто з 29.06.2024 року, 10.30 год., без визначення застави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1