Справа № 304/1033/24 Провадження № 1-кс/304/422/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника підрозділу - керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 23 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

заступник керівника підрозділу - керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 23 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунку по теперішній час (дату закриття рахунку), зокрема: - заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків; - деталізованої інформації про рух коштів; - карток із зразками підписів та відбитків печаток; - договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт Банк»; - платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; - заявок на видачу готівкових коштів; - документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; - фото та відео-файлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції; - пояснень, у тому числі, що подавались ФОП ОСОБА_8 в електронному вигляді; - усіх без виключення документів, що подавались ФОП ОСОБА_8 , у тому числі договорів, видаткових накладних на придбання чи постачання товару, актів приймання-передачі товару, у тому числі з військовою частиною НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що службові особи військової частини НОМЕР_4 шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , в умовах воєнного стан, уклали договір № 87 від 19 грудня 2023 року на поставку комплектуючих до квадрокоптерів на суму 3 736 711 грн, однак фактично такі комплектуючі не поставлялись, чим завдали збитків державному бюджету на вказану суму. Ініціатор клопотання вказує, що ФОП ОСОБА_8 використовував банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надійшли грошові кошти від військової частини НОМЕР_4 за комплектуючі до квадрокоптерів. При цьому, як вказує детектив, ОСОБА_8 подав до вказаного вище банку недостовірні відомості щодо проведення фінансово-господарський операцій з постачальниками з метою зняття грошових коштів у сумі 3 736 711 грн, а саме було подано підроблений договір і видаткову накладну щодо придбання комплектуючих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснення та інші документи. Враховуючи викладене та те, що під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно оглянути та дослідити оригінали документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , а також оскільки такі необхідні для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз у даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання в повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 квітня 2024 року органом досудового розслідування - відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000141, внесеного до ЄРДР 21 березня 2024 року з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, службові особи військової частини НОМЕР_4 шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , в умовах воєнного стан, уклали договір № 87 від 19 грудня 2023 року на поставку комплектуючих до квадрокоптерів на суму 3 736 711 грн, однак фактично такі комплектуючі не поставлялись, чим завдали збитків державному бюджету на вказану суму.

Також із додатку 1 до Договору № 11-45 від 13 грудня 2023 року (замовлення перевезення вантажу № 1) видно, що замовником перевезення є ФОП ОСОБА_8 , який в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000141 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У той же час у внесеному клопотанні заступник керівника підрозділу - керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і слідчим слідчої групи.

Однак згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 21 березня 2024 року досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюють ОСОБА_3 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 ; інших слідчих не вказано, постанови про визначення групи слідчих (детективів) не додано, а відтак детектив ОСОБА_6 не є слідчим у даному кримінальному провадженні, тому клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання заступника керівника підрозділу - керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 23 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику керівника підрозділу - керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 та детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з дати його відкриття по теперішній час (дату закриття рахунку), зокрема: - заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків; - деталізованої інформації про рух коштів; - карток із зразками підписів та відбитків печаток; - договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт Банк»; - платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; - заявок на видачу готівкових коштів; - документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; - фото та відео-файлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції; - пояснень, у тому числі, що подавались ФОП ОСОБА_8 в електронному вигляді; - усіх без виключення документів, що подавались ФОП ОСОБА_8 , у тому числі договорів, видаткових накладних на придбання чи постачання товару, актів приймання-передачі товару, у тому числі з військовою частиною НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 15 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1