Справа № 585/1710/24
Номер провадження 1-кс/585/596/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до ЧЧ Роменського РВП надійшла заяві від ОСОБА_4 про те, що 05.04.2024 близько 17 год. невідома особа під приводом реалізації крипто валюти заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 грн., а в подальшому, ввівши її в оману, шахрайським шляхом заволоділа кодом авторизації мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, скориставшись цим перевела кошти в сумі 15200 грн. з її банківської картки для виплат, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на її ж соціальну картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а в подальшому з останньої перевела на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти двома транзакціями в сумі 17000 грн. та 300 грн. Тобто незаконними діями невідомі особи ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 17800 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за 05.04.2024 та відомості про особу на ім`я якої емітовано дану картку. Такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Отримати таку інформацію в правовому полі можна в порядку, передбаченому гл. 15 чинного КПК України.

З урахуванням того що інформацію про банківські операції, неможливо отримати в інший спосіб, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до указаних у клопотанні відомостей.

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась,

надано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с. 13).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних

засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий

суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000346 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України (а.с.2).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 08.04.2024, заявник ОСОБА_4 , в якому остання повідомляє про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення (а.с.3), протокол допиту потерпілого від 10.04.2024 (а.с.4-5), виписка по картковому рахунку потерпілої (а.с.7-8,9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, в цілому, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про які заявлено в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за 05.04.2024 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису по даній картці системи «Інтернет- банкінг» за 05.04.2024, відомості на кого зареєстрована така ІР-адреса, з якого пристрою здійснювався вхід до системи на момент перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцеперебування такого пристрою на момент проведення зазначених операцій;

- відомості про особу на ім`я якої емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку № НОМЕР_4 , а саме: дані особи на ім`я якої емітовано картку, коли і в якому відділенні емітовано картку, копії документів, які надавала особа при відкритті картки, договору з банком, фото особи, на ім`я якої

емітовано картку.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1