Справа № 346/7508/23
Провадження № 1-кс/346/293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.11.2023 року за №0001070, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що 28.11.2023 року до вказаного відділу поліції надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.11.2023 року з номеру телефону НОМЕР_1 заявниці прийшло смс-повідомлення з посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для торгівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши по даному посилання заявниці почали приходити завдання, за виконання яких потерпіла буде отримувати кошти. Після цього, виконуючи завдання, 22.11.2023 року потерпіла перерахувала грошові кошти на банківські карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в загальній сумі 135 000 гривень.

Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами.

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини, а також повідомила, що у вазаному повідомленні зазначалось, що компанія готова платити грошові кошти майбутнім їхнім працівникам для збільшення популярності платформи Spotify і кількість відтвореної музики на цій платформі. Потерпіла зберегла три пісні з вказаної платформи . Після цього, 20.11.2023 року на її банківську картку № НОМЕР_6 пришли грошові кошти в загальній сумі 150 грн. за прослуховування музики. Після цього у телеграм- каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 надходили завдання, які вона мала виконувати для отримання коштів. 21.11.2023 року надійшли завдання і потерпіла зберігала музику. За виконання завдань потерпіла на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 отримала грошові кошти в сумах 50 грн., 50 грн., 440 грн.,50 грн., 1170 грн., та 50 грн.

22.11.2023 року в загальний чат телеграм-каналу знову прийшло завдання зберегти музику. Потерпіла завдання виконала, та на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 прийшли грошові кошти. Після цього, потерпілій прийшло обов`язкове завдання, яке мало назву «щаслива монета». Воно полягало у тому, що із наведених сум (1500 грн., 3000 грн., 5000 грн.), які вона мала сплатити, отримає 30% додатково, як покупка USDT на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 Вона обрала варіант 5000 грн, та відразу оплатила грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй вказали у повідомленні).

Після цього у телеграм каналі прийшло повідомлення від невідомої особи з ніком « ОСОБА_5 »: «Вітаємо всіх, система випустила другий офіційний ордер прибутку для попередньо збережених завдань.». Треба було вибрати один тариф 23200 і отримати 30%, НОМЕР_8 і отримати 40 %, або 52200 і отримати 60%. Вона обрала варіант 38100 грн. та оплатила вищевказані грошові кошти на карту № НОМЕР_2 . В подальшому потерпілій прийшло повідомлення від невідомої особи з ніком « ОСОБА_5 », що завдання успішне, але система дала ще 3 завдання. І щоб вивести свої кошти потрібно зробити ще . Були варіанти на суму 92000, 2-й на суму 11800 або ж НОМЕР_9 . Вона обрала 92000 грн

Також вона здійснила такі перекази грошових коштів зі своїх банківських карток: № НОМЕР_7 : на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29999 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 30000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 32001 грн. З банківської картки № НОМЕР_10 , на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 38100 та 5000 грн.

Після цього, їй надійшло повідомлення від невідомої особи з ніком « ОСОБА_5 » такого змісту: 4-те завдання: щоб відшкодувати кошти потрібно оплатити або варіант 1 (сума 208000), або варіант 2 (сума 356000). Тоді потерпіла зрозуміла, що гроші вона переказала шахраям, у зв`язку із чим звернулась у орган поліції.

В рамках даного кримінального провадження, слідчим судею Коломийського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в ході виконання якого встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя с. Лютівка, Золочівського району Харківської області.

В подальшому, опрацьовуючи інформацію про рух кошових коштів, встановлено, що 22.11.2023 року о 10.07 год. грошові кошти в сумі 5000 гривень були переведені із банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_2 . Окрім даного переказу, на вищевказану банківську картку відбувається кілька переказів грошових коштів, зокрема о 10.42 год. на дану банківську картку відбувається переказ грошових коштів в сумі 38100 гривень із банківської картки потерпілої. Однак, в цей день, 22.11.2023 року о 10.49 год., грошові кошти сумами 20000 грн., 20000 грн., та 40000 грн., були переведені на банківську картку № НОМЕР_11 . За допомогою мережі Інтернет та сервісу визначення банку за номером, . встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках у період часу з 22.11.2023 року по дату виконання ухвали та відомості про власників банківських карт з можливістю вилучення засвідчених копій відповідних документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим, інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та отримати її іншим чином неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно дати постановлення даної ухвали.

Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме таку інформацію:

-особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_11 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 22.11.2023 р. по 25.03.2024 року.

- дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 22.11.2023 р. по по 25.03.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій.

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- інформацію про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин.

- інформацію про відкриття інших рахунків цим клієнтом у даній банківській установі з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1