Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/803/24
УХВАЛА

04.04.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

03 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08 березня 2024 року близько 14 год 32 хв невстановлена особа, розмістивши оголошення у соціальний мережі «Інстаграм», про продаж спортивних кросівок на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування за допомогою месенджера «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2440 гривень, належних ОСОБА_4 , місцевій жительці, які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 11.03.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні у якості потерпілої неповнолітня ОСОБА_5 повідомила, що у березні місяці вона разом із подругою ОСОБА_6 у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_5 із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із описом «НАЙКРАЩИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ» натрапили на оголошення про продаж спортивних кросівок та вирішили їх замовити. 08 березня 2024 року о 09 год 05 хв ОСОБА_5 в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила дві пари кросівок та отримала повідомлення з реквізитами для оплати, а саме « НОМЕР_2 , ПІБ - ОСОБА_7 , До оплати: 2440 гри, Після оплати обов`язково перешліть чек». ОСОБА_6 перерахувала на рахунок ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1500 гривень, щоб останняперерахувала вказані кошти за кросівки. 08 березня 2024 року о 14 год 32 хв, перебуваючи у місцевому парку, що в селищі Ярмолинці Хмельницького району, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахувала із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2440 гривень за замовлені дві пари спортивних кросівок, після чого відправила фото квитанції у чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що їй відповіли очікувати номер ТТН. Наступного дня, 09 березня 2024 року вона знову написала у чат, проте на її повідомлення більше ніхто не відповідав. В подальшому, через соціальні мережі вона дізналася що інтернет сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - це сторінка шахраїв.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 08 березня 2024 року ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , в період з 08 березня 2024 року по 18 березня 2024 року;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період з 08 березня 2024 року по 18 березня 2024 року із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08 березня 2024 року по 18 березня 2024 року;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 08 березня 2024 року по 18 березня 2024 року.

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), а саме:

-кому належить картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 08 березня 2024 року ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , в період з 08 березня 2024 року по 18 березня 2024 року;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період з 08 березня 2024 року по 18 березня 2024 року із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08 березня 2024 року по 18 березня 2024 року;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 08 березня 2024 року по 18 березня 2024 року, - з можливістю зробити та вилучити їх копії в відділенні № НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10