У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2018/24 № 1-кс/610/750/2024
м. Балаклія28 червня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 31.05.2024 невідома особа шахрайським шляхом, через мобільний додаток «Telegram» заволоділа грошовими коштами в сумі 10 500 грн, що належать ОСОБА_4 , який здійснив переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останньому було завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглядати клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 01.06.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 31.05.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 31.05.2024 йому у мобільний додаток «Telegram» о 14.35 год надійшло смс-повідомлення від його колеги по роботі ОСОБА_5 , з яким він працює разом вже близько 8 років. В той день, ОСОБА_5 на робочу місці не було, оскільки він поїхав до м. Харкова. В смс-повідомленні ОСОБА_5 просив позичити йому грошові кошти в сумі 6500 грн, потерпілий погодився та здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Після переказу потерпілий відразу повідомив, що надіслав грошові кошти, де через декілька хвилин йому знову надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 з проханням надіслати ще 4000 грн, оскільки у нього наявні грошові кошти готівкою в сумі 11000 грн та він їх поверне відразу за через термінал, на що потерпілий погодився та о 14:44 год здійснив ще один переказ грошових коштів в сумі 4000 грн на вищевказану банківську картку.

Із скріншоту екрану мобільного додатку «Telegram» вбачається, що потерпілому від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31 травня з 14.38 год по 14.45 год надходили смс-повідомлення із проханням надати у борг грошові кошти в сумі 6500 грн і 4000 грн шляхом здійснення переказу на банківську картку № НОМЕР_1 .

З платіжної інструкції P24АD4890 від 31.05.2024 вбачається, що 31.05.2024 о 14.39 год з рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 6500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З платіжної інструкції P24АD4763 від 31.05.2024 вбачається, що 31.05.2024 о 14.44 год з рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної в банківській установі інформації;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок), які було зараховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 10 500 грн з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання; за період з 31.05.2024 по 28.06.2024

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій 31.05.2024 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 10500 грн,

відео-матеріали зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 31.05.2024 по 28.06.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1