Справа № 626/3871/23
Провадження № 1-кс/626/453/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.03.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000149 від 29.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2023 року дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 29.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2023 о 09:40 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 2977 від 28.10.2023) про те, що 27.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 знайшла оголошення на сторінці «Фейсбук» з продажу собаки, за доставку якої, остання перевела кошти з власної банківської картки в сумі 1750 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону шахрая НОМЕР_2 , після чого собаку не доставили та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 29.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 ОСОБА_6 знайшла в соціальній мережі Facebook на сторінці ОСОБА_7 оголошення про те, що вона віддає безкоштовно цуценя породи «Шпіц». Остання вирішила написати ОСОБА_8 в особисті повідомлення та домовилась з нею, що забере цуценя собі. В ході переписки з`ясувалось, що вони знаходяться в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Оскільки в ОСОБА_6 не було змоги забрати цуценя особисто вирішили, що краще звернутись до служби доставки. Після чого ОСОБА_8 в особистих повідомленнях вислала посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_6 ознайомившись з даним сайтом остання вирішила подзвонити по телефону НОМЕР_2 який був вказаний на сайті та з`ясувати деталі доставки.

Цього ж дня о 11:59 ОСОБА_6 в соціальній мережі Telegram прийшло повідомлення з раніше невідомого їй номера. В даному повідомленні чоловік представився чоловіком ОСОБА_9 та повідомив, що він вже у відділенні служби доставки та віддав цуценя на огляд ветеринару. Також ОСОБА_10 повідомив що доставка буде коштувати 1300 гривень, огляд ветеринара, страхування та корм на сутки 280 гривень. За речі та коробку на 5 кг потрібно було заплатити 170 гривень. Все разом вийшло 1750 гривень. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_10 прислав реквізити для оплати та ОСОБА_6 з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перевела грошові кошти у сумі 1750 гривень на картку № НОМЕР_1 після чого відправила квитанцію про оплату. В подальшому останній повідомили номер замовлення та пообіцяли привезти цуценя на наступний день в першій половині дня.

28.10.2023 цуценя не привезли, служба доставки та ОСОБА_8 з ОСОБА_10 на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідали та кошти не повернули.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядку доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю, що регулює п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000149 від 29.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення, а саме до наступної інформації:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , для начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням для оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_15 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1