Справа № 442/8838/23
Провадження № 1-кс/442/334/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000268 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 29.11.2023 року протягом дня невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману під приводом заробітку грошових коштів у мережі інтернет заволоділа грошовими коштами у сумі 100179, 36 грн. потерпілої ОСОБА_5 , котрі остання самостійно надіслала з власних банківських карток: банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , чим завдала грошову шкоду на вказану суму потерпілій ОСОБА_5 .Відомості за вказаним фактом 14.09.2023 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписки про рух коштів, котрі підтверджують перекази коштів на банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період часу з 27.11.2023 по 05.12.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- відомості про осів, на чиї імена емітовані платіжні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по карткових рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ?;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 27.11.2023 по 05.12.2023 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювались за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувачів;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власників карткових рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1