Справа № 703/665/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2024 року за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 12 лютого 2024 року за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фабулою: «11 лютого 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11 лютого 2024 року близько 18 години 00 хвилин невідома особа, шляхом обману, під приводом покупки мобільного телефону у заявниці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технічки, отримала доступ до всіх банківських даних картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , після чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 6600 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди».

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів з 11 лютого 2024 року по 12 лютого 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000145 внесені 12 лютого 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 11 лютого 2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила працівників поліції про те, що 11 лютого 2024 року перейшовши за посиланням про купівлю мобільного телефону в соціальній мережі «Телеграм», виявила відсутність грошових коштів у сумі 6600 гривень на картці № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13 лютого 2024 року, остання зазначила, що 11 лютого 2024 року близько 17 години вона в мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» виклала оголошення про продаж власного мобільного телефону. Через пів години на сайті «ОЛХ» надійшло повідомлення від невідомої їй дівчини, яка запитувала чи є в наявності мобільний телефон, який був виставлений на продаж. Вона відповіла, що телефон є і дівчина по імені ОСОБА_6 надала номер НОМЕР_2 , на який вона повинна була відправити фото телефону в соціальній мережі «Телеграм». Зайшовши по вказаному номеру в час в «Телеграм», вони продовжили спілкування, під час якого вони домовилися про продаж телефону. У подальшому, у чат надійшло повідомлення з посиланням, по якому ніби-то вона придбала телефон та для підтвердження вона повинна була перейти за даним посиланням. Перейшовши за посилання вона вказала свою електронну пошту, номер своєї картки НОМЕР_1 , термін її дії та СVV код, після чого виникла помилка, внаслідок чого вона звернулася в підтримку сайту «ОЛХ», де спілкувалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що надійде дзвінок і потрібно натиснути кнопку «1», тобто підтвердити. Знову виникла помилка, після чого вона видалила чат з чоловіком по імені ОСОБА_7 , оскільки зрозуміла, що це шахраї. Через годину в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, що з її рахунку зняті грошові кошти в сумі 6600 гривень. Гроші були переведені на ігрову платформу.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000145 від 12 лютого 2024 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РПУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 11 лютого 2024 року по 12 лютого 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1