печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3322/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001718,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001718 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуків 08.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та у виробничих приміщеннях ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Острянина Гетьмана Якова, 2 у кримінальному проваджені № 0001718 від 13.09.202, а саме:

- Дві чекові книжки ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» рахунок № НОМЕР_1 ;

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...4898);

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...0640);

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...4773);

- Банківську карту «Приватбанку» (...5200);

- Банківську карту «Приватбанку» (..0780):

- Банківську карту «Приватбанку» (...0798);

- Банківську карту «Райффайзен» (...0201);

- Банківську карту «Райффайзен» (...4381);

- Банківську карту «Revolut» (...0712);

- Банківську карту «Monobank» (...6794);

- Банківську карту «Monobank» (platinum);

- Жорсткий диск «iStorage» disk Ashur об?ємом 600 Гб в чохлі чорного кольору;

- Банківську карту «Приватбанку» (...3831);

- ?Мобільний телефон iPhone 14 Pro Max imei: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору;

- Жорсткий диск Crucial BX 500, S/N: 2013E3F428DE;

- ??Додаткову угоду №1 від 18.11.2021 до контракту № С29.01/07-20 від 29.07.2020 на двох аркушах у двох примірниках;

- Специфікацію № 5 до контракту на 1 аркуші 2 прим;

- Додаткову угоду № 1 від 18.11.2021 до специфікації № 6 на двох аркушах у двох примірниках;

- Акти звірки між ООО «ТіПіБіЕс Інжинірінг» ИНН та ООО «ТіПіБіЕс Продакшн» на 14 арк.;

- Контракт № 447 на 5 арк.;

- Технічну специфікацію від 14.09.2021 на 2 арк.;

- Контракт № Р26.01/01-22 від 26 січня 2022 р. на 13 арк.;

- Додаткову угоду № 2 до специфікації № 2 від 01.10.2021 р. на 5 арк.;

- Додаткову угоду № 2 до контракту № С29.01/07-20 на 2 арк.;

- 11.? ?Додаткову угоду до контракту № C31.01/05-21 від 31.05.2021 на 2 арк.;

- Специфікацію № 7 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк.;

- Специфікацію № 6 до контракту С12.01/11-21 на 1 арк.;

- ?Специфікації № 5, 4, 3, 2 до контракту С12.01/11-21 на 6 арк.;

- Контракт № Р19.01/11-21 від 19 листопада 2021 року на 10 арк.;

- Контракт № C12.01/11-21 від 12 листопада 2021 poку на 13 арк.;

- Специфікація № 1 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк;.

- Додаткову угоду № 1 до контракту Р22.01/09-20 на 1 арк.;

- ?Додаткову угоду № 1 до контракту С29.01/07-20 на 1 арк.;

- Додаткову угоду № 2 ЗИО/У14.01/01-20 на 1 арк.;

- Специфікацію № 2 до контракту С07.01/12-21 на 1 арк.;

- Додаткову угоду № 1 до контракту С31.01/05-21 на 1 арк.;

- Контракт С07.01/12-21 від 7 грудня 21 року на 13 арк.;

- Специфікацію № 1 до контракту С07.01/12-21 на 2 арк.;

- Додаток № 1.19 від 07.09.2020 poку до договору ЗИО/У14.01/01-20 на 5 арк.;

- Акт прийому/передачі викопаних робіт № 52 па 5 арк.;

- Акт прийому/передачі РКД до 13 ; 19 на 2 арк.;

- «Соглашения о сертификации» від 03.2017 року на 10 арк.;

- «Соглашения о сертификации» від 03.2017 з додатками на 14 арк.;

- ?Додаткові угоди до контрактів - Р16.01/11-18 з специфікацією, Р08.01/08-18 3 специфікацією, Р05.01/09-19, Р02.01/12-20, угода № 14/1 до контракту з специфікацією № P05.01/09-19, угода № 9 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, угода № 1 до контракту № P09.01/10-2020 з специфікацією, контракт № Р09.01/10-2020 з специфікацією, додаткова угода № 5 до контракту Р14.01/05-20 з специфікацією, контракт Р28.01/01-21 з специфікаціями, додаткові угоди № 3, 4, 5 до контракту Р02.01/12-20, додаткова угода № 19 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 10 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, додаткові угоди № 16, 20 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 1 до контракту Р12.01/10-20 на 57 арк.;

- Додаткову угоду № 5 до контракту Р07.01/08-18 на 1 арк. з специфікаціями на 2 арк.;

- Контракти № 14.01/08-19. P05.01/09-19, P014.01/05-20. P21.01/07-20, P03.01/03-20 з специфікаціями та додатковими угодами на 200 арк., які скріплено біндером та наявний аркуш «Energy Line»;

- Видаткову накладну 244 від 28.10.2021 у 4 примірниках:

- Товаро-транспортну накладну Р244 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

- Рахунок-фактуру 172-1 від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 року у 10 примірниках;

- Видаткову накладну 243 від 28.10.2021 року 4 примірниках;

- Товаро-транспортну накладну Р243 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

- ?Рахунок-фактуру 171-Е від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 у

- десяти примірниках;

- Аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований текст, що починається зі слів «отгрузочная спецификация № TEM00000172»;

- Копія посвідчення водія па ім?я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 1 арк.;

- ?Аркуш паперу на якому наявний друкований текст, що починається слів: «отгрузочная спецификация ТЕМ00000171»;

- ?Копія посвідчення водія на ім?я ОСОБА_7 та копія паспорта громадянина України на теж ім?я на 1 арк.;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (2 шт.) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на 2 арк. (копія);

- ?Видаткову накладну № 232 від 12.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 231 від 12.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладу № 19 від 17.02.2021 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р19 від 17.02.2021 - 1 арк.;

- ?Видаткову накладну № 17 від 10.02.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 332 від 19.12.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 291 від 30.11.2020 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р291 від 30.11.2020 - 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) 292 від 27.11.2020 - 1 арк.;

- Акт № 4 повернення майна по договору відповідального зберігання №У01.01/07-20 від 01.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 87 від 22.05.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспортну накладну № Р87 від 22.05.2020 на 1 арк. 2 примірника;

- ?Видаткову накладку № 87 від 22.05.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладу № 120 від 10.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 90 від 04.06.2020 - 1 арк.:

- Видаткову накладну № 210 від 18.09.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспорту накладну № Р210 від 18.09.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 240 від 26.10.2020 - 1 арк.;

- Товарно-транспортну накладну № P240 від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткову накладну № 278 від 20.11.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспортну накладну № Р278 від 20.11.2020 - 1 арк.;

- ?Довіреність № 18 від 13.10.2021 па ім?я ОСОБА_8 1 арк.;

- Довіреність № 2 від 12.02.2021 на ім?я ОСОБА_8 1 арк.;

- Довіреність № 17 від 22.10.2020 на ім?я ОСОБА_8 1 арк.;

- Довіреність № 18 від 22.11.2020 на ім?я ОСОБА_8 1 арк.;

- 70.? ?Довіреність № 19 від 22.11.2020 на ім?я ОСОБА_8 1 арк.;

- Копія додаткової угоди № 1 до договору Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 241 від 02.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 79 від 12.06.2023 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р79 від 12.06.2023 - 1 арк.:

- ?Міжнародні товаро-транспортні накладні від 20.02.2023 016-1:, 23-EX, 017-Е на 1 аркуші кожна;

- Акт прийому-передачі продукції поставленої згідно специфікації № 1 договору 25.01/03-20 від 25.03.2020 для усунення недоліків згідно п. 4.6 та п. 4.7 на 1 арк. у 2 екземплярах;

- Копія акту 29.07/20-209 аналізу технічної документації в частині металу від 29.07.2020 на 2 арк.;

- Повідомлення ДП «НАЕК Енергоатом» вих. від 11.08.2020 № 11952/041 на 1 арк;

- ?Міжнародна товаро-транспортна накладна 4-RE від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № 4-RE від 02.12.2022 - 2 арк.;

- Рахунок-фактуру № 083-Е від 30.08.2021 до замовлення па покупку POMTS120070009 від 06.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 19 від 14.02.2023 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 6 від 23.01.2023 - 1 арк. (копія):

- ?Видаткову накладну № 7 від 23.01.2023 - 1 арк;

- Міжнародну товаро-транспортну накладну № 047-Е від 15.06.2023 - 1 арк.;

- Копію специфікації ТЕМ0000047 - 1 арк.;

- Копію пакувального листа від 22.01.2023;

- ?Копію додаткової угоди № 1 до контракту Р10.01/06-19 від 10.06.2019 - 1 арк.;

- Копію специфікації № 1 на 1 арк.;

- Копію специфікації № 2 на 1 арк.;

- ?Копію договору постачання № 25.01/03-20 від 25.03.2020 на 2 арк.;

- Специфікацію № 1 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 на 1 арк.;

- ?Замовлення покупця № 14 від 30.04.2020 - 1 арк.;

- ?Копію специфікації № 3 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк.;

- ?Замовлення покупця: № 24 від 03.06.2020, № 27 від 19.06.2020 - на 1 арк. кожен (всього 3 арк.);

- Рахунок-фактуру EL-18Е від 02.06.2022 на 2 арк.;

- Видаткові накладні № 75 від 19.09.2022. № 71 від 13.09.2022. № 86 від 27.09.2023, № 81 від 30.09.2022 на 1 арк. кожна;

- ?Товаро-транспортні накладні Р118 від 02.07.2020, Р7 від 23.01.2023 на 1 арк. кожна;

- Форма МД-2 від 05.06.2022 (строк доставки) на 1 арк.;

- Міжнародні товаро-транспортні накладні: BL-000008 від 30.05.2022 - 1 арк. та рахунок фактура до неї на 1 арк., пакувальний лист № 16/6;

- Міжнародні товаро-транспортні накладні: EL-000006 від 30.05.2022 - 1 арк., EL-00000 від 26.05.2022 - 1 арк., Е1-000003 від 26.05.2022 - 1 арк., EI-000002 від 24.05.2022 - 1 арк., ЕГ 000001 від 25.05.2022 - 1 арк., 038-Е на 1 арк., EL-000013 від 01.06.2022 - 1 арк., EL-000015 від 01.06.2022 - 1 арк., Е-000018 від 03.06.2022 - 1 арк., EL-000009 від 30.05.2022 - 1 арк., EL-00001 від 30.05.2022 - 1 арк.; EL-000011, BL-000012 від 31.05.2022 - 1 арк., ЕТ-000014 від 01.06.2022 - арк., EL-000005 від 27.05.2022 на 1 арк., разом з рахунками фактурами до них но 1 арк. кожна;

- «Уведомление от 16 марта 2021 г. о готовности к сдаче работ по техническому задании № 14 от 15.07.2020 к договору ЗНО/У14.01/01-20 от 14.01.2020 года» на 1 арк.;

- Повідомлення від 16.03.2021 № Бел-исх-0025; Бел-исх-0026 на 3 арк.;

- Рахунки на оплату за 2021 рік № 14, 12, 13, 10, 11, 9, 8, 7;

- Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0032; від 19.04.2021 № Бел-исх-0038; від 13.04.2021 № Бел-исх-0036 на 1 арк. кожне;

- Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0031 па. 2 арк.:

- Чорнові записки на 94 арк.

- Жорсткий диск SATA Warranty code 28;

- Два блокноти з чорновими записами;

- Аркуші паперу 4 шт. з чорновими записами;

- Технічну документацію на блоки деталі та труби (деталі трубопроводів) на 726 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 15.02.2024 о 13-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1