Справа № 286/1190/24
У Х В А Л А

21 березня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000448 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ПУМБ» ( м. Житомир вул. Київська, 9), копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) НОМЕР_1 та всіх рахунків відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи, копії підтверджуючих документів;

2. Розширена та детальна виписка рахунку НОМЕР_1 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

3. Розширена та детальна виписка по всіх наявних рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

4. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції, за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно;

5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 16.11.2023 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що в період з 13.11.2023 по 14.11.2023, невстановлена особа, в умовах військового стану, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які були перераховані в якості попередньої оплати за придбання автомобіля, в наслідок чого їй завдано значної шкоди.

16.11.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448, за ознаками злочину, передбаченого ст.. 190 ч.3 КК України.

29.12.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 30.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка видана потерпілій ОСОБА_14 .

Відповідно до інформації АТ «Ощадбанк», потерпіла ОСОБА_14 , в якості попередньої оплати за придбання автомобіля, зі своєї картки здійснила перерахування грошових коштів:

1. 13.11.2023 о 11:03 в сумі 25 000 грн. на картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 ;

2. 13.11.2023 о 13:21 в сумі 25 000 грн. на картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_6 ;

3. 13.11.2023 о 14:09 в сумі 25 000 грн. на картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_7 ;

4. 14.11.2023 о 09:53 в сумі 29 000 грн., 14.11.2023 о 09:56 в сумі 25 000 грн. та 14.11.2023 о 10:56 в сумі 10 000 грн. на картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_8 .

21.12.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 22.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Таскомбанк», а саме отримано інформацію по карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Відповідно до інформації АТ «ТАСКОМБАНК»:

1. 13.11.2023 о 11:03 грошові кошти в сумі 25 000 грн. зараховано на картку № НОМЕР_5 та 13.11.2023 о 11:22 грошові кошти в сумі 27 000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_9 відкритий на ОСОБА_15 , ІНН: НОМЕР_10 ;

2. 13.11.2023 о 13:21 грошові кошти в сумі 25 000 грн. зараховані на картку № НОМЕР_6 .

3. 13.11.2023 о 14:15 грошові кошти в сумі 25 000 грн. зараховано на картку № НОМЕР_7 та 13.11.2023 о 14:22 грошові кошти в сумі 25 000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_11 відкритий на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 ;

4. 14.11.2023 о 09:53 грошові кошти в сумі 29 000 грн., 14.11.2023 о 09:56 грошові кошти в сумі 25 000 грн., 14.11.2023 о 10:56 грошові кошти в сумі 10 000 грн. зараховано на картку № НОМЕР_8 .

В подальшому з картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_8 здійснені перекази:

14.11.2023 о 09:59 грошові кошти в сумі 25 000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 ;

14.11.2023 о 10:01 грошові кошти в сумі 25 000 грн. та 14.11.2023 о 10:02 грошові кошти в сумі 18500 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_12 відкритого на ОСОБА_16 , ІНН: НОМЕР_13 .

14.11.2023 о 11:03 грошові кошти в сумі 25 000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_11 відкритий на ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 .

Згідно до інформації АТ «ТАСКОМБАНК» рахунок НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , належить АТ «ПУМБ».

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (АТ «ПУМБ») за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000448 від 16.11.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 16.11.2023 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що в період з 13.11.2023 по 14.11.2023, невстановлена особа, в умовах військового стану, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які були перераховані в якості попередньої оплати за придбання автомобіля, в наслідок чого їй завдано значної шкоди, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000448 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «ПУМБ», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ «ПУМБ» ( м. Житомир вул. Київська, 9), копії документів, котрі містять банківську таємницю, засвідчені належним чином, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) НОМЕР_1 та всіх рахунків відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи, копії підтверджуючих документів;

2. Розширена та детальна виписка рахунку НОМЕР_1 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

3. Розширена та детальна виписка по всіх наявних рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

4. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції, за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно;

5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 21 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1