23.05.2024
справа №642/1610/24
провадження № 1-кс/642/1573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000102 від 22.03.2024 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 та встановлено, що 20.03.2024 невстановлена особа, в той час, коли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував за місцем свого мешкання, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 п`ятьма транзакціями зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 переказав на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , тим самим спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на суму 24200,00 грн. В ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що в подальшому шахрай переказав грошові кошти із картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 різними транзакціями на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про вищезазначених власників карткових рахунків: а саме до документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не з"явився, про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, капітану ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

розташованого за адресою: АДРЕСА_1 до інформації, що містить банківську таємницю карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

?інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

?чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , а саме до документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

?інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

?чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

розташованого за адресою: АДРЕСА_4 до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , а саме до документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

?інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

?чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 до інформації, що містить банківську таємницю карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

?інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

?чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1