Справа № 464/2653/24
пр.№ 1-кс/464/758/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001415 від 22.10.2020, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий подав клопотання в якому просить розглядати клопотання у його відсутності.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни, пошкодження, псування та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.03.2020 по 08.09.2020 працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом укладення договору поставки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є горизонтально-розточний верстат ТРХ6111В/3 та поставлення товару з недоліками заволоділи грошовими коштами в сумі 1723200 грн., які були проведені ІНФОРМАЦІЯ_4 12.03.2020 на банківський рахунок Постачальника, згідно платіжного доручення №19 від 11.03.2020.

18.03.2021 по матеріалах кримінального провадження призначено експертизу дослідження металів, сплавів та виробів з них, до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 . На вирішення експерта поставлено питання: - Чи є обладнання горизонтально-розточного верстату ТРХ6111В/З новим чи таким що перебувало в експлуатації.

03.06.2021 проведено огляд місця події на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оглянуто за участю експерта верстат ТРХ6111В/3.

Згідно висновку експерта №1404 від 01.09.2021 представлений на дослідження горизонтально-розточний верстат ТРХ6111В/3 (в розібраному стані), не є новим, а є таким, складові частини якого (окремі вузли і деталі) перебували в експлуатації або відновлені в непромислових умовах.

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за алресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів що стосуються засновників (співзасновників), керівників, бухгалтерів (повні анкетні дані) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням інформації про те, які посади обіймали та яку заробітну плату отримували такі щомісяця в період часу з 10.03.2019 по 10.03.2021;

-усі наявні банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

-роздруківки податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період з 10.03.2019 по 10.03.2022, в т.ч. звітність за формою № 20-ОПП;

-роздруківки витягів із інформаційних баз даних та ресурсів ДПС України, а саме податкових накладних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,), а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та схеми придбання та реалізації (макрос) за період часу 10.03.2019 по 10.03.2022;

-завірені належним чином світлокопії документів облікової справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з документами юридичної справи та податкової звітності за період часу з 10.03.2019 по 10.03.2022, а саме: з податку на прибуток підприємства, з податку на додану вартість з відповідними додатками та податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку, про товарно-грошові операції за додатками форми 5, а також матеріали документальних перевірок за актами планових та позапланових перевірок вказаного СПД на паперових носіях та в електронному вигляді, які призначалися та проводилися в період часу з 10.03.2019 по 10.03.2022;

-інформацію щодо IP-адрес по суб`єкту господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період з 10.03.2019 по 10.03.2022;

-відомості щодо заборгованості перед державним бюджетом та сум податкового боргу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), станом на 29.05.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1