УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 220 232 700 000 000 65 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч.3 ст.15 ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 220 232 700 000 000 65 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч.3 ст.15 ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Шеврон-Київ», що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи доводи клопотання прокурор зазначає, що 4 управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України 27.01.2023 уклала з ТОВ «Шеврон-Київ» () Державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення (пошиття військової форми із давальницької сировини) №34/В33-2023 на загальну суму 150 157 412 грн., а 15.03.2023 уклала ще один контракт з ТОВ «Шеврон-Київ» на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення (пошиття військової форми із давальницької сировини) №135/В33-2023 на загальну суму 114 898 500 грн.

При цьому, як встановлено, ТОВ «Шеврон - Київ» (код 44967390, м. Київ), яке було створено лише 16.01.2023 (за 11 днів до підписання контракту) не мало відповідної виробничої бази, співробітників, матеріальних ресурсів та іншого. У зв`язку з цим, ТОВ «Шеврон - Київ», з метою виконання умов договору із Національною гвардією України, заключало договори із великою кількістю субпідрядників, які фактично і виконували роботи по пошиттю одягу, що відобразилось на зриві термінів та кількості поставки, якості поставленого товару.

19.04.2024 року отримано висновок експерта КНДІСЕ товарознавчої експертизи №21027/23-53, згідно якої не можуть використовуватися за цільовим призначенням одяг, який виготовлений ТОВ «Шеврон-Київ» та поставлений Військовій частині 3078 Національної гвардії України відповідно до державного контракту (договору) № 34/В33-2023 від 27.01.2023.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що дії службових осіб ТОВ «Шеврон-Київ» (), ймовірно, призвели до розтрати майна (грошових коштів), які було перераховано товариству Військовою частиною 3078 Національної гвардії України, тобто за виготовлення із давальницької сировини товарів, які не можуть використовуватися за цільовим призначенням.

Відповідно до реєстраційних даних ТОВ «Шеврон-Київ» власниками (учасниками) товариства є: ОСОБА_4 . частка: 50,00% та ОСОБА_5 частка: 50,00%.

Постановою слідчого від 17.06.2024 у даному кримінальному провадженні вказані вище частки корпоративних прав ТОВ «Шеврон-Київ» () визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Шеврон-Київ», що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власники майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого від 17.06.2024 у даному кримінальному провадженні вказані вище частки корпоративних прав ТОВ «Шеврон-Київ» () визнано речовими доказами.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Шеврон-Київ», що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказуючи підставу для забезпечення збереження речового доказу.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки майно, на яке прокурор просив накласти арешт підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, що зазначене у клопотанні.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Шеврон-Київ», а саме:

- частку корпоративних прав в розмірі 50,00% товариства, що належать ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- частку корпоративних прав в розмірі 50,00% товариства, що належать ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначеної юридичної особи, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників даного зазначеного майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: