Справа № 717/378/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0000022 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, 03.02.2024р. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров через соціальну мережу «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , які вона перерахувала декількома транзакціями через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований в АДРЕСА_2 , на банківську карту № НОМЕР_2 , а саме: 03.02.2024 о 11:42:53 грошові кошти в сумі 165 грн. (Єдиний код 33-20-4216-2727-03-95) та 03.02.2024 о 11:39:16 грошові кошти в сумі 8339 грн. (Єдиний код 3320-4191-1138-0222).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_3 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів із карткового рахунку, з використанням терміналу № НОМЕР_1 , через який потерпіла здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_2 .

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів з використанням терміналу № НОМЕР_1 , через який потерпіла здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області дізнавача ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , з можливістю вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, а саме, до документів які містять інформацію : - про повний номер картки № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти двома транзакціями 03.02.2024 о 11:42:53 грошові кошти в сумі 165 грн. (Єдиний код 33-20-4216-2727-03-95) та 03.02.2024 о 11:39:16 грошові кошти в сумі 8339 грн. (Єдиний код 3320-4191-1138-0222) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який розташований в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1