Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року на підставі указів Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», мобілізаційної директиви Головнокомандувача ЗСУ від 24.02.2002 року № 32/321/501/13т, кодограми Головнокомандувача ЗСУ та начальника ГШ ЗСУ від 24.02.2022 року №501/591, а також на підставі волевиявлення осіб з патріотичних мотивів ОСОБА_4 , вважається військовослужбовцем призначеним та приступившим до виконання обовязків на посаді командира відділення самохідних гармат від 152 мм до 180 мм військової частини НОМЕР_1 .
Згідно ст.ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (далі - Статуту внутрішньої служби ЗС України) військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, поважати честь і гідність кожної людини, додержуватися правил поведінки військовослужбовців, беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою, знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, берегти державне майно, завжди пам`ятати, що за його поведінкою судять про Збройні Сили України в цілому.
Відповідно до закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», міжнародними договорами України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ігноруючи діюче законодавство ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут, налагодив міжрегіональні поставки особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» з м. Хмельницький до м. Запоріжжя послугами експрес доставки логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого збуту.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2023 ОСОБА_4 отримав посилку з м. Хмельницький з особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP», яку переніс до свого тимчасового місця мешкання, а саме до буд. АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.
02.11.2023 в денний час ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 сів у автомобіль «Daewoo Lanos» державний номер НОМЕР_2 в якому знаходився ОСОБА_5 , (особа зі зміненими анкетними даними).
Перебуваючи у автомобілі ОСОБА_4 за грошові кошти у сумі 2000 гривень незаконно збув ОСОБА_5 , (особа зі зміненими анкетними даними) металевий портсигар з фольгованим згортком, в якому відповідно знаходився прозорий безбарвний пакет з липкою речовиною зеленого кольору.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яка згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця І, Список №2).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи особою, що раніше вчинила злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, іх аналогів або прекурсорів на шлях виправлення не став та вчинив новий аналогічний злочин за наступних обставин:
24 лютого 2022 року на підставі указів Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», мобілізаційної директиви Головнокомандувача ЗСУ від 24.02.2002 року № 32/321/501/13т, кодограми Головнокомандувача ЗСУ та начальника ГШ ЗСУ від 24.02.2022 року №501/591, а також на підставі волевиявлення осіб з патріотичних мотивів ОСОБА_4 , вважається військовослужбовцем призначеним та приступившим до виконання обовязків на посаді командира відділення самохідних гармат від 152 мм до 180 мм військової частини НОМЕР_1 .
Згідно ст.ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (далі - Статуту внутрішньої служби ЗС України) військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , як військовослужбовець, зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, поважати честь і гідність кожної людини, додержуватися правил поведінки військовослужбовців, беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою, знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, берегти державне майно, завжди пам`ятати, що за його поведінкою судять про Збройні Сили України в цілому.
Відповідно до закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», міжнародними договорами України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ігноруючи діюче законодавство ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут, налагодив міжрегіональні поставки особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» з м. Хмельницький до м. Запоріжжя послугами експрес доставки логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого збуту.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2023 ОСОБА_4 , діючи повторно, здійснив замовлення особливо небезпечної психотропної речовини з м. Хмельницький до м. Запоріжжя.
Вказана посилка з особливо небезпечною психотропною речовиною була відправлена на його ім`я з поштомату № НОМЕР_3 до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та прибула 05.11.2023
08.11.2023 ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, діючи повторно, у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розділі керування посилкою зазначив отримувача довірену особу, а саме ОСОБА_5 , (особа зі зміненими анкетними даними).
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину PVP, який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця І, Список №2).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи особою, що раніше вчинила злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, іх аналогів або прекурсорів на шлях виправлення не став та вчинив новий аналогічний злочин за наступних обставин:
24 лютого 2022 року на підставі указів Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», мобілізаційної директиви Головнокомандувача ЗСУ від 24.02.2002 року № 32/321/501/13т, кодограми Головнокомандувача ЗСУ та начальника ГШ ЗСУ від 24.02.2022 року №501/591, а також на підставі волевиявлення осіб з патріотичних мотивів ОСОБА_4 , вважається військовослужбовцем призначеним та приступившим до виконання обовязків на посаді командира відділення самохідних гармат від 152 мм до 180 мм військової частини НОМЕР_1 .
Згідно ст.ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (далі - Статуту внутрішньої служби ЗС України) військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , як військовослужбовець, зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, поважати честь і гідність кожної людини, додержуватися правил поведінки військовослужбовців, беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою, знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, берегти державне майно, завжди пам`ятати, що за його поведінкою судять про Збройні Сили України в цілому.
Відповідно до закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», міжнародними договорами України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ігноруючи діюче законодавство ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та пересилання особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут, налагодив міжрегіональні поставки особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» з м. Хмельницький до м. Запоріжжя послугами експрес доставки логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого збуту.
Так, 07.12.2023 ОСОБА_4 , діючи повторно, перебуваючи за місцем свого тимчасового мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в особистій розмові з ОСОБА_6 (дані особи змінено) повідомив, що зможе збути йому особливо небезпечну психотропну речовину вранці 08.12.2023, коли отримає замовлення з м. Хмельницького по повній передплаті у сумі 5000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та передав йому вказані грошові кошти.
09.12.2023 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 в особистій розмові з ОСОБА_6 повідомив останньому реквізити для отримання посилки та код, який прийшов йому на мобільний телефон, тим самим надав можливість останньому отримати її особисто.
Після цього ОСОБА_6 направився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_4 , де за наданими реквізитами отримав посилку, яка була надіслана ОСОБА_7 та не розпаковуючи її направився за місцем мешкання ОСОБА_4 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи особою, що раніше вчинила злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, іх аналогів або прекурсорів на шлях виправлення не став та вчинив новий аналогічний злочин за наступних обставин:
24 лютого 2022 року на підставі указів Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», мобілізаційної директиви Головнокомандувача ЗСУ від 24.02.2002 року № 32/321/501/13т, кодограми Головнокомандувача ЗСУ та начальника ГШ ЗСУ від 24.02.2022 року №501/591, а також на підставі волевиявлення осіб з патріотичних мотивів ОСОБА_4 , вважається військовослужбовцем призначеним та приступившим до виконання обовязків на посаді командира відділення самохідних гармат від 152 мм до 180 мм військової частини НОМЕР_1 .
Згідно ст.ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (далі - Статуту внутрішньої служби ЗС України) військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , як військовослужбовець, зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, поважати честь і гідність кожної людини, додержуватися правил поведінки військовослужбовців, беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою, знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, берегти державне майно, завжди пам`ятати, що за його поведінкою судять про Збройні Сили України в цілому.
Відповідно до закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», міжнародними договорами України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ігноруючи діюче законодавство ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут, налагодив міжрегіональні поставки особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» з м. Хмельницький до м. Запоріжжя послугами експрес доставки логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою особистого вживання та подальшого збуту.
Так, 07.12.2023 ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів, перебуваючи за місцем свого тимчасового мешкання, а саме за адресою:
АДРЕСА_3 в особистій розмові з ОСОБА_7 замовив у останнього особливо небезпечну психотропну речовину PVP та повідомив ОСОБА_6 (дані особи змінено), що зможе збути йому психотропну речовину вранці 08.12.2023 коли отримає замовлення з м. Хмельницького по повній передплаті у сумі 5000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та передав йому вказані грошові кошти.
09.12.2023 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в особистій розмові з ОСОБА_6 повідомив останньому реквізити для отримання посилки та код, який прийшов йому на мобільний телефон, тим самим надав можливість останньому отримати її особисто.
Після цього ОСОБА_6 направився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_4 , де за наданими реквізитами отримав посилку, яка була надіслана ОСОБА_7 , та не розпаковуючи її направився за місцем мешкання ОСОБА_4 .
09.12.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з якої ОСОБА_4 , здійснював оплату за особливо небезпечну психотропну речовину.
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказану картку надходять грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Зазначені обставини унеможливлюють об`єктивно, ефективно та в повному обсязі провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, створюють перешкоди щодо встановлення істини по справі, з`ясуванню питань щодо надходження грошових коштів, з яких рахунків вони надходять тощо.
На підставі зазначеного, з метою доведення винуватості ОСОБА_4 , у скоєному діянні, для з`ясування схеми надходження, переказів грошових коштів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за банківськими картками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користуються особи, причетні до вчинення тяжкого злочину, а саме: № НОМЕР_5 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.11.2023 по 10.12.2023, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступною банківською картою: № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою:
АДРЕСА_6 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.11.2023 по 10.12.2023, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 09 травня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1