Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/872/2024 Справа № 641/7769/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 05.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи -Банку, вважає що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що В провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.11.2023 до чергової частини ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 5500 грн., а саме, заявниці у мессенджері "Телеграм" надійшло повідомлення нібито від імені її подруги з проханням позичити грошові кошти у сумі 5500 грн. Після ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5500 грн. Через деякий час ОСОБА_5 написала подруга та повідомила, що її Телеграм-акаунт взломали і вона не надсилала повідомлення із проханням позичити гроші. На даний час ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто.

До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 долучила скріни переписки з телеграм-аккаунтом та квитанції про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час аналізу тимчасового доступу до речей і документів за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 04.11.2023 о 19:04:10 у сумі 5500 грн. здійснювався вивід коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 04.11.2023 о 19:07:52 у сумі 5500 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 № 641/7769/23 від 05.02.2024. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що з банківського рахунку Універсал-банку НОМЕР_3 . здійснювався вивід коштів 04.11.2023 о 19:20:18 у сумі 4869,85 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, щодо виписки по розрахунковому рахунку за банківською карткою НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 за період з 00.00год. 04.11.2023 по 23:59 год. 15.04.2024 року , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1