Провадження № 1-кс/686/4765/24
УХВАЛА

Іменем України

3 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000186 від 03.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 року дізнавач СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.04.2024 року, близько 13:20 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 26001 грн, належних ОСОБА_5 , які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської карти НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

03.04.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.04.2024 року, близько 13:00 год. до гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку та повідомила, що під приводом захисту коштів їй варто зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім слухавку поклала. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію, після чого до неї відразу зателефонували з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , слухавку вона взяла, подумавши, що це співробітник банку. В подальшому, коли вона була дійсно впевнена, що це співробітник банку, до неї зателефонували з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , з яким потерпіла надалі спілкувалась, слухаючи які дії їй необхідно виконати. В ході телефонної розмови невідома особа запитувала, який кредитний ліміт має карта ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_5 та чи має вона кредитний ліміт на карті ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього їй повідомили, що необхідно перерахувати кошти на безпечний рахунок, яку їй продиктують, а саме на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила, перерахувавши кошти у сумі 26001 грн. о 13:17 год. з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Запитавши, що це за карта, їй повідомили, що вона належить банку, що і здалось гр. ОСОБА_5 підозрілим, тому вона зателефонувала на гарячі лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що їй зазначили, що співробітник банку такого не роблять, після чого і стало відомо, що жінку ошукали.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів з картиАТ «Таскомбанк»766292за період часу з 02.04.2024 року по 09.04.2024 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000186 від 03.04.2024 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.04.2024 року по 09.04.2024 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 02.04.2024 року по 09.04.2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 02.04.2024 року по 09.04.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 02.04.2024 року по 09.04.2024 року.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 28.07.2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_8