Справа № 214/3051/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділу поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 10.04.2024, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 до суду звернувся дізнавач відділу поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 05.08.2024в кв. АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровській області від 02.04.2024, а саме на: мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J320, imei(1) НОМЕР_1 , imei(2) НОМЕР_2 без сім картки; мобільний телефон марки «Motorolla» заблокований; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_4 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_5 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_6 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_7 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_8 ; банківську картку «Конкордбанк» з номером НОМЕР_9 ; банківську картку «Ідея Банк» з номером НОМЕР_10 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_11 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_12 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_13 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_14 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_15 ; сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_16 ; сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_17 ; сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_18 ; сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_19 ; сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_20 ; сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_21 ; картку пам`яті «SanDisk» 4Gb micro usb.

В обґрунтування своїх вимог дізнавачазазначив, що до Кам`янського РУП надійшла заява про заволодіння невстановленою особою оманним шляхом, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 13 Pro», через канал мессенджеру «Telegram» за допомогою банківської картки НОМЕР_22 , грошовими коштами у сумі 24 000 грн., належними ОСОБА_6 , які останній добровільно переказав на зазначену картку, обіцяний товар не отримав, що спричинило йому майнові збитки.

Вказані грошові кошти були перераховані за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Глаголева 25-В, на картковий рахунок НОМЕР_22 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_5 .

Співробітниками Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Універсал Банк». Під час аналізу отриманих документів встановлено, що вказана банківська картка оформлена на ім?я ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки по особовому рахунку проглядається, що 06.03.2023 на банківську картку, яка належить ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 у сумі 24 010 грн.

В подальшому ОСОБА_5 з 06.03.2023 здійснив ряд грошових переказів на банківські картки користувачів АТ «Універсал Банк», тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд. Також 06.03.2023 об 11:58 год. ОСОБА_5 здійснив розрахунок за купівлю товару на суму 775,7 грн. у магазині, який належить ФОП « ОСОБА_7 ».

Дізнавачем СД Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено запит до Реєстру фізичних осіб підприємців за допомогою платформи «Опендатабот.ua» та отримано інформацію про те, що магазин, який належить ФОП « ОСОБА_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що він здійснює підприємницьку діяльність як ФОП у магазині «Електротоварів», який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . 06.03.2023 об 11-58 год. ОСОБА_5 здійснив розрахунок за купівлю товару на суму 775,7 грн. у магазині «Електротоварів», ФОП « ОСОБА_8 », який розташований в одному приміщенні з ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_9 встановлено, що останній має знайомого ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

10.04.2024 був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02.04.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , під час якого було вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J320, imei(1) НОМЕР_1 , imei(2) НОМЕР_2 без сім картки; мобільний телефон марки «Motorolla» заблокований; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_4 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_5 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_6 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_7 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_8 ; банківську картку «Конкордбанк» з номером НОМЕР_9 ; банківську картку «Ідея Банк» з номером НОМЕР_10 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_11 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_12 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_13 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_14 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_15 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_16 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_17 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_18 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_19 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_20 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_21 ; картка пам`яті «SanDisk» 4Gb micro usb.

У зв`язку із вказаним вище, з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам, будуть мати значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Вищевказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім, необхідним та найбільш ефективним, зважаючи, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вилучене майно, забезпечити збереження вказаного майна, яке визнано речовими доказам, не допустити його знищення, розтрату, приховування, перетворення, пересування, зникнення або ж відчуження третім особам не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Дізнавач ОСОБА_3 правом на участь в судовому розгляді поданого ним клопотання не скористався, при цьому надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив повністю задовольнити зазначені в ньому вимоги.

Особа, у якої вилучено майно, ОСОБА_5 , про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак до суду для його розгляду не з`явився, причини його неявки слідчому судді не відомі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000243 від 05.08.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи позицію дізнавача, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до змісту протоколу обшуку від 10.04.2024, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02.04.2024 проведено обшук в приміщенні кв. АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені речі на які дізнавача просить накласти арешт, обшук закінчився о

09 год. 46 хв. 10.04.2024, при цьому дізнавача звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна 10.04.2024, тобто в межах строку визначеного законом для звернення з відповідним клопотанням.

Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України.

Відповідно до змісту фабули витягу з кримінального провадження №0000243 від 05.08.2023, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України, до Кам`янського РУП надійшла заява про заволодіння невстановленою особою оманним шляхом, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 13 Pro», через канал мессенджеру «Telegram» за допомогою банківської картки НОМЕР_22 , грошовими коштами у сумі 24 000 грн., належними ОСОБА_6 , які останній добровільно переказав на зазначену картку, обіцяний товар не отримав, що спричинило йому майнові збитки.

Дізнавачем надано протокол обшуку від 10.04.2024,згідно якого встановлено, що під час обшуку приміщеннякв. АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J320, imei(1) НОМЕР_1 , imei(2) НОМЕР_2 без сім картки; мобільний телефон марки «Motorolla» заблокований; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_4 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_5 ; банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_6 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_7 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_8 ; банківську картку «Конкордбанк» з номером НОМЕР_9 ; банківську картку «Ідея Банк» з номером НОМЕР_10 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_11 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_12 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_13 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_14 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_15 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_16 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_17 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_18 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_19 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_20 ; сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_21 ; картка пам`яті «SanDisk» 4Gb micro usb.

У відповідності до абзацу другого частини першої статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п.1 ч.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Предметом злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, можуть бути мобільні телефони, електронні накопичувачі (карти пам`яті), банківські картки та інші речі.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно є знаряддям злочину, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України, та визнане речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 98, 170-175, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 10.04.2024, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні квартири

АДРЕСА_1 , майно, а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J320, imei(1) НОМЕР_1 , imei(2) НОМЕР_2 без сім картки;

- мобільний телефон марки Motorolla заблокований;

- банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_3 ;

- банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_5 ;

- банківську картку «Монобанк» з номером НОМЕР_6 ;

- банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_7 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Конкордбанк» з номером НОМЕР_9 ;

- банківську картку «Ідея Банк» з номером НОМЕР_10 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_11 ;

- банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_12 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_13 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_14 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_15 ;

- сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_16 ;

- сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_17 ;

- сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_18 ;

- сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_19 ;

- сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_20 ;

- сім карту «Vodafone» з номером НОМЕР_21 ;

- картку пам`яті «SanDisk» НОМЕР_23 Gb micro usb,

належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 10.04.2024 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Копію ухвали про арешт майна направити дізнавачу відділу поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для негайного виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1