Справа № 676/8558/23
Провадження № 1-кс/676/525/24
УХВАЛА

22 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 29.11.2023 року близько 18 год. 18 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі зимових шин до автомобіля, оголошення про продаж яких розмістила в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, у сумі 10 151 грн. 52 коп., які ОСОБА_3 за допомогою свого власного мобільного телефону, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000442, відповідно до якого 01.12.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , платіжну інструкцію ECM_P24AD8613 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій міститься інформація про здійснений платіж. 11.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 12.12.2023 Справа № 676/8558/23, Провадження 1-кс/676/2103/23 в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 дізнавачем ОСОБА_4 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вилучено інформаціюпро банківські операції по картці № НОМЕР_3 , що міститься на оптичному диску формату СD-R із маркуванням «Verbatim», «700 MB, 52x, 80 min». В подальшому вилучений оптичний СD-R диску із маркуванням «Verbatim», «700 MB, 52x, 80 min», було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та за допомогою службового комп`ютерного обладнання проведено його огляд. Внаслідок огляду вище вказаного оптичного диску було встановлено, що користувач банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яким являється ОСОБА_5 29.11.2023 року о 18:18:02 годині отримав переказ грошових коштів у сумі 10101 грн. 01 коп. від потерпілої ОСОБА_3 . В подальшому після зарахування переказу, встановлено, що користувач банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 29.11.2023 року здійснив два перекази на загальну суму 10101 грн., а саме: о 18:21:13 годині перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », користувачем якого є ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ; та о 18:22:13 годині перерахував грошові кошти у сумі 101 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , користувачем якої є ОСОБА_7 . Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді з можливістю її вилучення, що містить інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 18 год. 18 хв. 29 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 грудня 2023 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя