Справа №463/3552/24
Провадження №1-кс/463/3228/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Приватого нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою домовленістю з службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, в ході фінансових операцій з придбання об`єктів нерухомості ймовірно вчинили замах на заволодіння коштами, які мали бути перераховані у вигляді бюджетного відшкодування, в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 №1/13-01-08-00-07/41661317 від 04.01.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будівлі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з рішення учасників №22/10/20 від 22.10.2020, додатковим вкладом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 50 000 000. Додатковий вклад вносився не в грошовій формі, а складався з нерухомого майна - будівлі гуртожитку площею 4823,9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане рішення учасників від 22.10.2020 засвідчено Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та зареєстровано в реєстрі за №11173,11174.

В подальшому, згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на будівлю гуртожитку площею 4823,9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставою для реєстрації права власності послужив договір купівлі продажу, виданий 29.06.2021 Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що зареєстрований в реєстрі за №5852.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при реєстрації податкових накладних для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж даного об`єкту вказано загальну суму 99 994 623,0 грн.

До ІНФОРМАЦІЯ_7 20.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано податкову звітність з податку на додану вартість за листопад 2021 року, в якій задекларовано суму від`ємного значення з ПДВ у розмірі 16 568 353,00 грн.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Встановлення та вилучення оригіналу вищевказаного договору купівлі продажу та документів, які подавались сторонами для його посвідчення, а також належним чином завірених копій журналу (книги) нотаріального діловодства за 29.06.2021, в якому зафіксовано дані про реєстрацію вказаного договору купівлі продажу та інформації, яка перебуває у приміщенні Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

- оригінал договору купівлі продажу від 29.06.2021 року будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), посвідченого Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та за реєстрованого в реєстрі за №5852;

- оригінал рішення учасників №22/10/20 від 22.10.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підписи директорів засвідчено Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та зареєстровано в реєстрі за №11173,11174.

- оригіналів усіх документів, наданих нотаріусу сторонами для укладання договору, та прийняття рішення учасників, а також інших документів, що стосуються набуття права приватної власності на вказане нерухоме майно;

- інвентаризаційну справу на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- правовстановлюючі документи на вказаний об`єкт, технічні паспорти на об`єкт оцінки, оригінали звіту про оцінку майна, належним чином завірених копій журналу (книги) нотаріального діловодства за 22.10.2020 в якому зафіксовано дані щодо прийняття вищевказаного рішення та 29.06.2021 в якому зафіксовано дані про реєстрацію вказаного договору купівлі продажу

які перебувають у приміщенні Приватого нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні Приватого нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , покладається на Приватого нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1