Дата документу 17.04.2024Справа № 554/1508/24
Провадження № 1-кс/554/4463/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_6 про арешт майна. В котрому прохав : задовольнити клопотання та накласти арешт на речі та предмети вилучені під час проведення обшуку автомобіля «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: грошові кошти на загальну суму 12 100 грн.: 18 купюр номіналом по 500 грн.; 13 купюр номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 грн.; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 »; ключ від автомобіля «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; автомобіль «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Автомобіль марки«NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , до вирішення питання по суті зберігати на склад-майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , інші вилучені предмети після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень зберігати в камері зберігання СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Зазначив, що грошові кошти на загальну суму 12 100 грн.: 18 купюр номіналом по 500 грн.; 13 купюр номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 грн.; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 » належать ОСОБА_7 .

В судовому засіданні власник автомобіля ОСОБА_4 відносно клопотання заперечував частково. Прохав повернути йому автомобіль та ключі.

В судовому засіданні представник ОСОБА_4 за ордером адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання заперечував частково. Прохав повернути ОСОБА_4 автомобіль та ключі.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_7 не доставлений.

Заслухавши слідчого, власника ОСОБА_4 , захисника, дослідившиматеріали клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000251 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, займаються розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Полтава. З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Полтава, було проведено ряд слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та проведено п`ять оперативних закупівлі в формі контролю за вчиненням злочину, в ході яких та виконання доручень слідчого, встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні автомобіль марки «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , (використовує мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), який за місцем свого проживання, незаконно зберігає, наркотичні засоби, психотропні речовини, які в подальшому готується збути, предмети для їх розповсюдження, ваги за допомогою яких фасуються наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони та сім карти за допомогою яких спілкується з наркозалежними особами та спільниками під час збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, чорнові записи які свідчать про його незаконну діяльність пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, грошові кошти отримані ним внаслідок збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, банківські картки на які перераховувалися грошові кошти отримані ним внаслідок збуту наркотичних засобів і психотропних речовин а також може зберігатись незаконна зброя, бойові припаси та вибухові речовини. 12.04.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

13.04.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_8 ) застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, у межах строку досудового розслідування. Строк дії ухвали до 13.28 години 10 червня 2024 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_7 , визначених КПК обов`язків. Призначено заставу в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб а саме 242240 гривень, після внесення якої підозрюваний ОСОБА_7 , звільняється з-під варти під заставу. Покладнено на підозрюваного ОСОБА_7 у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Полтава, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

18.03.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000251 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , яким керує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання (виявлення) : наркотичних засобів, психотропних речовин, які в подальшому готується збути, предмети для їх розповсюдження, ваги за допомогою яких фасуються наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони та сім-карти за допомогою яких ОСОБА_7 спілкується з наркозалежними особами та спільниками під час збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, чорнові записи які свідчать про його незаконну діяльність пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, банківські картки на які перераховувалися грошові кошти отримані ним внаслідок збуту наркотичних засобів і психотропних речовин а також незаконна зброя, бойові припаси та вибухові речовини. В іншій частині клопотання відмовлено.

12.04.2024 в період часу з 12:25 год. по 13:27 год., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, проведено санкціонований обшук автомобіля марки «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 12 100 грн.: 18 купюр номіналом по 500 грн.; 13 купюр номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 грн.; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 »; ключ від автомобіля «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; автомобіль «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

При цьому, під час обшуку було вилучено автомобіль та ключі від нього, що не зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

12.04.2024 предмети та автомобіль постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , визнано речовими доказами.

Згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_8 автомобіль «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_4 .

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити частково. Накласти арешт, на : грошові кошти на загальну суму 12 100 грн.: 18 купюр номіналом по 500 грн.; 13 купюр номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 грн.; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 », що належать ОСОБА_7 , шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Грошові кошти на загальну суму 12 100 грн.: 18 купюр номіналом по 500 грн.; 13 купюр номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 грн.; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 », що належать ОСОБА_7 , зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000251 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України повернути власнику майна ОСОБА_4 автомобіль «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку, з позбавлення права відчуження та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.170, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, на : грошові кошти на загальну суму 12 100 грн.: 18 купюр номіналом по 500 грн.; 13 купюр номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 грн.; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 », що належать ОСОБА_7 , шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Грошові кошти на загальну суму 12 100 грн.: 18 купюр номіналом по 500 грн.; 13 купюр номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 грн.; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 », що належать ОСОБА_7 , зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000251 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України повернути власнику майна ОСОБА_4 автомобіль «NISSAN LEAF», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку, з позбавлення права відчуження та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 17 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1