Провадження № 1-кс/202/3544/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000293 від 05.05.2023 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000293 від 05.05.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2, 5 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на початку 2023 року діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, домовились про вчинення тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, потерпілими від яких є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

12.03.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023 та в редакції від 23.08.2023).

06.05.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вказаних кримінальних правопорушень повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 10.06.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

Проведеними під час досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями встановлено, а саме під час огляду вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_15 та ОСОБА_8 встановлено наступні мобільні номери:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

Сім-холдер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , без сімкарти з номером телефону НОМЕР_2 .

Сім-карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_3 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

Сім-карта мобільного оператора Vodafone, ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_4 .

Сім-карта мобільного оператора Vodafone, ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_5 .

Сім-карта мобільного оператора Vodafone, ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_6 .

Сім-карта мобільного оператора Vodafone, ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_7 .

Сім-карта мобільного оператора Vodafone, ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_8 .

Сім-карта мобільного оператора Vodafone, ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_9 .

Сім-карта мобільного оператора Vodafone, ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_10 .

Сім-холдер мобільного оператора Vodafone, без сімкарти, ідентифі-куюча ознака серійний номер НОМЕР_11 .

Сім-холдер мобільного оператора Vodafone, без сімкарти, ідентифі-куюча ознака серійний номер НОМЕР_12 5.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

Сім-холдер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , без сімкарти, ідентифі-куюча ознака серійний номер НОМЕР_13 .

Сім-холдер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , без сімкарти з номером телефону НОМЕР_14 .

Сім-холдер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , без сімкарти, ідентифі-куюча ознака серійний номер НОМЕР_15 .

Окрім цього, встановлено номери мобільних телефонів, які використовували підозрювані, під час вчинення злочинів, безпосередньо лише для дзвінків до потерпілих:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_39

НОМЕР_41

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_44

НОМЕР_45

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_46 також, номери мобільних телефонів, які використовували підозрювані, під час вчинення злочинів, зокрема для з`єднання між собою:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_47

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_48

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_49 ,

що підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями та матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отриманні інформації щодо отримання послуг та телефонних з`єднань мобільних терміналів із зазначеними абонентськими номерами за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024 року.

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора та провайдеру телекомунікацій, про зв`язки даних абонентів містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, обставини його вчинення, використані знаряддя та засоби.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 ,слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_27 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НП України ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів:

сім-холдер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , без сімкарти з номером телефону НОМЕР_2 ;

сім-карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікуюча ознака серійний номер НОМЕР_3 ;

НОМЕР_50 ;

НОМЕР_51 ;

НОМЕР_52 ;

НОМЕР_53 ;

НОМЕР_54 ;

НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 ;

НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 ;

НОМЕР_59 ;

НОМЕР_60 ;

НОМЕР_61 ;

НОМЕР_62 ;

НОМЕР_63 ;

НОМЕР_64 ;

НОМЕР_65 ;

НОМЕР_66 ;

НОМЕР_67 ;

НОМЕР_68 ;

НОМЕР_69 ;

НОМЕР_70 ;

НОМЕР_71 ;

НОМЕР_72 ;

НОМЕР_73 ;

НОМЕР_74 ;

НОМЕР_75 ;

НОМЕР_76 ;

НОМЕР_75 ;

НОМЕР_77 ;

НОМЕР_78 ;

НОМЕР_79 ;

НОМЕР_80 ;

НОМЕР_81 ;

НОМЕР_82 ;

НОМЕР_83 ;

НОМЕР_83 ;

НОМЕР_84 ;

за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024 із зазначенням:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Встановити строк дії ухвали до 10 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1