Справа №463/2781/24
Провадження №1-кс/463/2682/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження №0000941 від 15.11.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по банківській карті банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 04.03.2022 по час виконання ухвали, а саме: інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000941 від 15.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 31 жовтня 2023 року (справа №463/9532/23, провадження №1-кс/463/7945/23) про уповноваження посадової особи Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 18.10.2023 з приводу того, що в період часу з 04.03.2022 по 07.04.2022, візуально знайома особа на ім`я ОСОБА_6 , в шахрайський спосіб, шляхом зловживання довірою під приводом допомоги у знятті грошових коштів, заволодів грошовими коштами у сумі 50000 грн., які переказала ОСОБА_5 зі своєї банківської картки на банківську картку ОСОБА_7 , який в подальшому їх використав на особисті потреби.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 04.03.2022 року вона перебувала за вищевказаною адресою, в себе вдома, коли до неї зателефонував її знайомий ОСОБА_6 , моб.тел. НОМЕР_2 , який проживає Львівська обл., Львівський район, с.Чижиків, який станом на той час працював разом із нею в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , охоронцем, з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 1000 гривень. Так як це був знайомий потерпілої і вона йому певною мірою довіряла і мала можливість, тому погодилась і він надіслав їй в месенджері «Вайбер», реквізити його банківської картки, номер якої в неї не зберігся з часом, на яку вона надіслала вказану суму грошей зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Того ж дня, в телефонній розмові вона йому повідомила що, у зв?язку з війною залишилась без роботи, не мала коштів в готівці і не мала можливості поїхати до ОСОБА_9 чи найближчого банкомата, щоб зняти кошти, які були наявні в на банківських рахунках. Вислухавши потерпілу, ОСОБА_10 запропонував їй свою допомогу, а саме: вона мала переказати на його банківську картку певну суму, яку бажає мати готівкою, а він їй би їх зняв в банкоматі, в свою чергу вона, забере їх у нього, коли буде мати можливість. Вона знову погодилась і надіслала на ту ж картку, що і попереднього разу, зі своєї вищезазначеної банківської картки , грошові кошти в сумі 30000 гривень. В подальшому, заявниця так і не мала змоги приїхати до ОСОБА_9 , але на початку квітня ОСОБА_10 їй знову зателефонував і повідомив, що так як заробітню плату вони отримують на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який визнали не українським і який мали ліквідувати, тому порадив їй перекинути всі кошти, які є на картці даного банку, адже вони, з його слів, могли б «згоріти». Улична погодилась і 07.04.2023 року на ту ж саму його картку надіслала грошові кошти в сумі 20000 гривень. Приблизно вкінці квітня, вона повернулась на роботу і звернулась до нього з проханням, щоб він повернув її кошти, але він дав їй зрозуміти, що він ними користується і не має змоги одразу повернути всі кошти, тому сказав почекати і що віддасть він їх трохи пізніше. Таким чином він обіцяв потерпілій і відкладав повернення її коштів протягом року і коли вона почала наполягати на їх поверненні, тому що через нього вже сама влізла в борги він відразу пішов у відпустку, а далі і зовсім звільнився з роботи. Вона почала до нього багаторазово телефонувати, але на дзвінки він не відповідав, також писала в месенджері «Вайбер» з проханням повернути кошти, але натомість він знову звернувся з проханням позичити йому кошти в сумі 9000 гривень, адже з його слів, в нього на карточці є грошові кошти в сумі 60000 гривень, але вони заморожені, бо в нього несплачений штраф. Заявниця йому відмовила і він з того часу перестав взагалі відповідати на її повідомлення та дзвінки. Навіть коли вона на роботі просила в інших співробітників зателефонувати до нього, він зрозумів в чому справа і від них також трубку не піднімав. Також вона дізналась, що він в інших колег позичав кошти, але суми були інші і він їх повертав, хоча й не всім.

01 січня 2024 року старшим дізнавачем ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 01 грудня 2023 року по матеріалах кримінального провадження №0000941 від 15.11.2023 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено документи зазначені в ухвалі, в тому числі і рух коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_8 . Згідно руху коштів по банківській карті потерпілої встановлено, що ОСОБА_8 здійснювала перекази грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 .

16 січня 2024 року проведено допит в процессуальному статусі свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що з ОСОБА_5 він знайомий близько 3 років та він з нею підтримує дружні стосунки. В березні 2022 року він працював охоронцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 де він познайомився з ОСОБА_5 яка на той час працювала в цьому магазині працівником відділу бакалії. Коли вони перебували на робочій зміні, ОСОБА_11 попросив ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти у сумі 1000 грн., на ремонт його автомобіля. На що ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ зі своєї банківської картки на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номера якого він не пригадує, оскільки фізично більше її не має. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , що поверне їй грошові кошти після того як отримає зарплатню, проте на даний час ці грошові кошти їй не повернув. Через деякий час в телефонній розмові з ОСОБА_5 остання повідомила, що вона переймається тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому в неї були рахунки, мали ліквідувати, у зв`язку з тим, що його визнали не українською банківською установою, та запропонувала ОСОБА_11 скинути на його банківську картку залишок своїх грошових коштів для того щоб вони знаходились у нього певний період часу. Відтак, ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі 50000 грн, двома платежами. Через деякий час ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_11 з вимогою повернути їй грошові кошти. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , що не має змоги повернути її грошові кошти, оскільки банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових коштів у сумі 50000 грн., є заблокованою та з його банківської карти було несанкціоновано знято всі грошові кошти де було близько 63000 грн. З даною проблемою ОСОБА_11 в правоохоронні органи не звертався. Банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він викинув, оскільки вона була заблокована. Грошові кошти ОСОБА_5 ОСОБА_11 на даний час не повернув.

18.01.2024 старшим дізнавачем ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охороновану законом таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова (справа №463/10867/23 провадження №l-кс/463/798/24) про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.01.2024. Вказану ухвалу з метою її виконання було скеровано старшим дізнавчем ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою проведення тимчасового доступу до речей та документів було організово відрядження дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області в м.Київ. Проте, на момент відрядження, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надав матеріали зазначені в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки такі матеріали були не готові. У зв`язку з цим, виникла необхідність у подачі повторного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, емітентом банківської карти НОМЕР_3 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000941, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_30 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів по банківській карті банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 04.03.2022 по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1