Справа № 472/712/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року селище Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000141 клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтоване тим, що впровадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000141 від 30.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.06.2024 року до СПД № 1 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 29.06.2024 року не встановлена особа, під приводом купівлі-продажу крипто валюти «VSDC» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи прізвище « ОСОБА_7 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 23 000 грн., які останній через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переховував на карту АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого зв`язок з продавцем зник.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по : банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . за період 29.06.2024 р. по теперішній час, з метою встановлення грошових коштів, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.

Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_6 .

Дізнавач та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача, прокурора та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 29.06.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківській картці АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (иАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошовихкоштів наявних на рахунку;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 29.06.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в приміщеннях АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »,щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та осіб, що їх отримували та використовували;

-якщо невідомою особою при керуванні банківської картки АТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

-документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,ОСОБА_11 , у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований в м. Київ.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1