Дата документу 26.03.2024Справа № 554/2577/24
Провадження № 1-кс/554/3768/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.02.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через секретаря, з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом придбання дивану, увійшовши в довіру до заявниці, в ході телефонної розмови, за допомогою зміни фінансового номеру ОСОБА_5 прив`язаного до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (автоматизовану систему), здійснила несанкціоновані перекази та зняття грошових коштів, а саме: 29.12.2023 у період з 17:41 по 18:57 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на імя ОСОБА_5 відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 1026,16 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 29.12.2023 у період з 18:03 по 18:19 з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 4773 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; 30.12.2023 о 03:02 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1014 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 30.12.2023 у період з 01:27 по 01:34 з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 4773 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; 30.12.2023 о 03:09 з інтернет картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1004 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 30.12.2023 о 03:04 з Cold картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1004 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 30.12.2023 о 07:35 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбулося розрахування на суму 170 грн. в АЗК, яка розташована по АДРЕСА_2 ; 30.12.2023 у період з 07:49 по 07:55 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбулося 2 зняття грошових коштів на загальну суму 20200 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 30.12.2023 у період з 07:45 по 07:47 з Cold картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбулося 2 зняття грошових коштів на загальну суму 20000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

09.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що невідома особа, під приводом купівлі дивану в ході телефонної розмови повідомила, що для отримання грошових коштів за диван необхідно здійснити переприв`язку фінансового номеру, що потерпіла в подальшому і зробила. В подальшому, покупець увійшов в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (автоматизовану систему) та здійснив несанкціоновані перекази та зняття грошових коштів, а саме:

1) 29.12.2023 у період з 18:41 по 18:57 з універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 1026,16 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (з урахування комісії).

2) 30.12.2023 о 03:02 з моєї універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1014 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (з урахування комісії).

3) 29.12.2023 у період з 18:03 по 18:19 з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 4773 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (емітований на ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ) з урахування комісії.

4) 30.12.2023 у період з 01:27 по 01:34 з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 4773 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (емітований на ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ) з урахування комісії.

5) 30.12.2023 о 03:09 з інтернет картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1004 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (з урахування комісії).

6) 30.12.2023 о 03:04 з «Gold» картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1004 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (з урахування комісії).

7) 30.12.2023 о 07:35 з універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося розрахування на суму 170 гривень в АЗК, яка розташована в АДРЕСА_2 .

8) 30.12.2023 у період з 07:49 по 07:55 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 2 зняття грошових коштів на загальну суму 20200 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (розташований за адресою АДРЕСА_3 ) з урахування комісії.

9) 30.12.2023 у період з 07:45 по 07:47 з моєї «Gold» картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 2 зняття грошових коштів на загальну суму 20000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (розташований за адресою АДРЕСА_3 ) з урахування комісії.

Таким чином невідомі особи заволоділи майном, яке належало потерпілій, а саме грошовими коштами на суму 74986,16 гривень.

Оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 (який використовувався шахраями для зміни фінансового номеру потерпілої ОСОБА_5 ) перебував в наступних мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 . Додатково встановлено, що в мобільних терміналах:

1.ІМЕІ НОМЕР_6 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 .ІМЕІ НОМЕР_5 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_20 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_16 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_21 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_49 .

3.ІМЕІ НОМЕР_7 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_52 (який використовувався шахраями для спілкування з потерпілою ОСОБА_5 ) перебував в наступних мобільних терміналів, ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_53 , ІМЕІ НОМЕР_54 , ІМЕІ НОМЕР_55 . Додатково встановлено, що в мобільних терміналах

1.ІМЕІ НОМЕР_53 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_23 , НОМЕР_64 , НОМЕР_48 , НОМЕР_32 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 ;

НОМЕР_35 .ІМЕІ НОМЕР_54 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_46 , НОМЕР_32 , НОМЕР_49 , НОМЕР_48 ;

НОМЕР_68 .ІМЕІ НОМЕР_55 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_44 , НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , НОМЕР_69 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_27 (який використовувався шахраями для спілкування з потерпілою ОСОБА_5 ) перебував в наступних мобільних терміналів, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_70 . Додатково встановлено, що в мобільних терміналах

1.ІМЕІ НОМЕР_70 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_51 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_31 , НОМЕР_45 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_64 .

В подальшому працівниками ВПК в Полтавській області здійснено аналітичний пошук в базі «ІПНП» та за номерами мобільних телефонів встановлено наявність інших потерпілих за номерами мобільних телефонів, які перебували в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 :

- за номером мобільного телефону НОМЕР_1 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили заволодіння грошовими коштами останньої на суму 30 986 гривень, які потерпіла 10.12.2023 року переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_73 . Додатково ОСОБА_7 спілкувалася з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_74 .

- за номером мобільного телефону НОМЕР_28 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили заволодіння грошовими коштами останньої на суму 40 000 гривень, які потерпіла 08.10.2023 року переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_73 . Додатково ОСОБА_8 спілкувалася з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_75 та НОМЕР_76 .

Оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_75 (який використовувався шахраями для спілкування з ОСОБА_8 ) перебував в наступних мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_77 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_28 (який використовувався шахраями для спілкування з ОСОБА_8 ) перебував в наступних мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_78 , ІМЕІ НОМЕР_79 , ІМЕІ НОМЕР_80 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_78 перебували наступні мобільні телефони: НОМЕР_19 , НОМЕР_81 , НОМЕР_18 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 , НОМЕР_62 , НОМЕР_15 ; в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_79 перебували наступні мобільні телефони: НОМЕР_16 , НОМЕР_85 .

- за номером мобільного телефону НОМЕР_86 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили заволодіння грошовими коштами останньої на суму 2 500 гривень, які потерпіла 15.11.2023 року переказала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_87 . Додатково ОСОБА_9 спілкувалася з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_88 та НОМЕР_18 .

Оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_86 (який використовувався шахраями для спілкування з ОСОБА_9 ) перебував в наступних мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_89 , ІМЕІ НОМЕР_90 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_89 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , НОМЕР_43 , НОМЕР_93 , НОМЕР_44 , НОМЕР_25 , НОМЕР_31 , НОМЕР_23 ; в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_90 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_94 , НОМЕР_91 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_44 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_88 (який використовувався шахраями для спілкування з ОСОБА_9 ) перебував в наступних мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_95 , ІМЕІ НОМЕР_96 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_95 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_16 , НОМЕР_28 , НОМЕР_41 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_30 , НОМЕР_101 ; в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_96 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_47 , НОМЕР_30 , НОМЕР_64 .

Також оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_18 (який використовувався шахраями для спілкування з ОСОБА_9 ) перебував в наступних мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_113 , ІМЕІ НОМЕР_114 , ІМЕІ НОМЕР_115 , ІМЕІ НОМЕР_116 , ІМЕІ НОМЕР_78 , ІМЕІ НОМЕР_117 , ІМЕІ НОМЕР_118 , ІМЕІ НОМЕР_119 , ІМЕІ НОМЕР_120 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_115 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_17 , НОМЕР_125 , НОМЕР_82 , НОМЕР_126 , НОМЕР_37 , НОМЕР_31 , НОМЕР_39 , НОМЕР_12 , НОМЕР_127 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_81 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 ; в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_116 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_81 , НОМЕР_124 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_127 , НОМЕР_12 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_82 , НОМЕР_128 , НОМЕР_31 , НОМЕР_17 ; в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_78 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_81 , НОМЕР_18 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 , НОМЕР_62 , НОМЕР_15 ; в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_118 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_18 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ; в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_119 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ; в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_119 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_143 , НОМЕР_143 , НОМЕР_39 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 , НОМЕР_132 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 .

- за номером мобільного телефону НОМЕР_148 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили несанкціонований вхід в мобільний банкінг та переказали грошові кошти на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_148 на загальну суму 4781 гривень.

- за номером мобільного телефону НОМЕР_149 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили несанкціонований вхід в мобільний банкінг та переказали грошові кошти на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_150 , НОМЕР_12 на загальну суму 4781 гривень. Додатково ОСОБА_11 спілкувалася з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_151 .

Оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_149 (який використовувався шахраями для спілкування з ОСОБА_11 ) перебував в наступних мобільних терміналпх ІМЕІ НОМЕР_120 , ІМЕІ НОМЕР_152 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_120 перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_143 , НОМЕР_143 , НОМЕР_39 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 , НОМЕР_132 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_150 (який використовувався шахраями отримання грошових коштів) перебував в наступних мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_153 , ІМЕІ НОМЕР_154 , ІМЕІ НОМЕР_155 , ІМЕІ НОМЕР_156 .

- за номером мобільного телефону НОМЕР_151 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили несанкціонований вхід в мобільний банкінг та переказали грошові кошти на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_157 , НОМЕР_158 та НОМЕР_159 на загальну суму 30000 гривень та також переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_160 ( НОМЕР_161 ).

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про зв`язок абонента, тривалості з`єднань, дати та часу з`єднань, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) оператору із зазначенням номеру, ІМЕІ абонента, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, з 01.01.2023 по час дії ухвали слідчого судді. Отримання вказаної інформації за такий період часу обумовлюється тим, щоб проаналізувати дані про те, з ким саме причетна до вчинення вказаних шахрайських дій особа, підтримує спілкування, і з оточення якої також може бути особа, яка причетна до вчинення вказаних шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Вказана інформація може перебувати в документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Відповідно до ст.39 Закону України Про телекомунікації оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Оскільки у вказаному кримінальному провадженні, з метою виконання завдань кримінального провадження, що передбачені ст.2 КПК України, зокрема, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, мається необхідність у отримані інформації щодо здійснення телефонних розмов невстановленою особою, причетною до вчинення шахрайських дій стосовно потерпілої ОСОБА_5 , оскільки в подальшому вона може бути використана доказом того, що невідома особа вели перемовини про про обставини вчинення ним вказаного кримінального правопорушення, а зважаючи на те, отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо. Крім цього, отримання вказаної інформації забезпечить проведення досудового розслідування у розумні строки.

Тобто іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка може бути використана у встановленні особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших осіб, з якими причетна особи до вчинення шахрайських дій контактувала та можливих свідків, що сприятиме у розкритті даного кримінального правопорушення і використовуватиметься як доказ під час досудового розслідування і в суді та прийняття кінцевого рішення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступникові начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме:

1.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ., та містять інформацію:

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час дії ухвали з абонентськими номерами: НОМЕР_143 , НОМЕР_63 , НОМЕР_144 , НОМЕР_144 , НОМЕР_9 , НОМЕР_47 , НОМЕР_162 , НОМЕР_71 , НОМЕР_66 , НОМЕР_141 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час дії ухвали з мобільними терміналами: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_70 , НОМЕР_77 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_78 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_120 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1