Справа № 592/5154/24
Провадження № 1-кп/592/406/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м.Суми

Ковпаківський районний суд міста Суми в особі судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Суми матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

установив:

У підготовчому судовому засіданні прокурор наполягав на підсудності даного кримінального провадження Ковпаківському районному суду м. Суми. Вважав за можливе призначити справу до судового розгляду.

У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_5 зазначила, що справа не підсудна Ковпаківському районному суду м. Суми, оскільки на території Зарічного району м. Суми знаходяться ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ», де ОСОБА_4 здійснювала свою діяльність. Розгляд справи з порушенням правил підсудності є підставою для скасування судового рішення, тому просила направити справу до Сумського апеляційного суду для визначення підсудності.

Обвинувачений підтримав позицію захисника.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право направити обвинувальний акт до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

Під час дії воєнного стану обвинувальні акти скеровуються та розглядаються судами, у межах територіальної юрисдикції яких вчинено кримінальне правопорушення, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - судом, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив досудове розслідування, або іншим судом, визначеним у порядку, передбаченому законодавством (абз. 1 ч. 9 ст. 615 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

За обвинувальним актом ОСОБА_4 , як службовій особі - директору ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» ставиться за провину вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. Місцезнаходження ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» - м. Суми, просп. Свободи, 16.

При викладі фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, у обвинувальному акті, зокрема зазначено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СВ АУТДОР СУМИ» зареєстроване 04.08.2020 за юридичною адресою АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності товариства визначено - Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Рішенням №1 засновника ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» від 04.08.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ».

Відповідно до Указу президента України № 64/2022 від 24.02.2022, на території України з 24.02.2022 по 26.03.2022 запроваджено воєнний стан. У подальшому військовий стан на території України неодноразово було продовжено. Таким чином на території України, з 24.02.2022 по 19.02.2023 був запроваджений військовий стан.

Являючись службовою особою, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У вересні 2022 року (більш точного часу встановити не вдалося) у директора ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Сумської міської територіальної громади, виділеними на відновлення зруйнованої інфраструктури міста Суми внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Володіючи інформацією про те, що 07.03.2022 житловий будинок АДРЕСА_2 був пошкоджений внаслідок збройної агресії Російської Федерації, ОСОБА_4 вирішив заволодіти грошовими коштами виділеними на відновлення вказаного будинку. Маючи багаторічний досвід проведення ремонтно-відновлювальних робіт, будучи детально обізнаним про ціни на металопластикові конструкції (вікна), що склались на ринку Сумщини та України, ОСОБА_4 вирішив завищити вартість на матеріальні цінності (металопластикові вікна), що будуть використовуватись в ході проведення робіт і протиправно заволодіти різницею між їх ринковою (фактичною) та вказаною в документах вартістю.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 до початку проведення процедури закупівлі розпорядником коштів, Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради (далі - ДІМ СМР), запропонував представникам ДІМ СМР здійснити ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який був пошкоджений внаслідок збройної агресії Російської Федерації, в частині ремонту вікон, на що отримав згоду та без укладення договорів, почав виконувати такі роботи.

В подальшому, не чекаючи проведення процедури закупівлі та укладення договору з ДІМ СМР, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи в межах заздалегідь продуманого злочинного плану, у точно не встановлений в ході досудового розслідування час, про те точно не пізніше 09.09.2022 залучив до виконання свого злочинного умислу ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 . Вказані фізичні особи підприємці є офіційними дилерами ТОВ «Завод Стеко», мають особисті електронні кабінету для створення онлайн замовлень на виготовлення металопластикових конструкцій ТОВ «Завод Стеко». Окрім того вказані фізичні особи підприємці здійснюють господарську діяльність у тому числі і за тією ж адресою, що і ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ».

При цьому ОСОБА_4 визначив, що ФОП ОСОБА_6 має зробити замовлення віконних блоків у ТОВ «Завод Стеко», що будуть використовуватись під час виконання вказаних робіт по реальній, ринковій вартості. В подальшому у невстановлений досудовим розслідування спосіб передати вказані вікна ФОП ОСОБА_7 , яка у свою чергу має передати вказані вікна до ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» з вказанням у супроводжуючих документах значно завищеної ціни, з метою приховання кримінального правопорушення.

Виконуючи злочинний план ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 09.09.2022 здійснила замовлення за № 387552 у ТОВ «Завод Стеко» на виготовлення та поставку вікон, загальною кількістю виробів - 20 шт., загальним об`ємом 45,12 кв. м, загальною вартістю 153 486,44 грн, при цьому адресою доставки вказала - АДРЕСА_2 .

19.09.2022, відповідно до приймального акту «ГАЗ АЕ 86-94 РА. Рейс 1» від 15.09.2022, представники ТОВ «Завод Стеко» здійснили доставку вікон, з паспортом виробу № 387552 безпосередньо до адреси: АДРЕСА_2 , отримувачем яких виступив ОСОБА_8 , який є представником володільця вказаного будинку.

Таким чином віконні блоки з паспортом виробу № НОМЕР_1 , що були замовлені ФОП ОСОБА_6 у ТОВ «Завод Стеко» напряму поставлені до буд. АДРЕСА_2 , без проведення їх передачі/продажу до ФОП ОСОБА_7 та відповідно ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ».

Пізніше з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ», та ДІМ СМР в особі директора ОСОБА_9 уклали договір № 426-к від 05.10.2022 на поточний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 .

Так предметом договору є надання послуг з поточного ремонту житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи), який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме в частині ремонту вікон. Вартість послуг по договору складає 477 252,00 грн. (ПДВ - немає), а договірна ціна приймається динамічна. Строком виконання договору визначено з моменту підписання договору та до 21.11.2022, з правом передчасного виконання.

ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи відповідно до раніше задуманого злочинного плану направленого на заволодіння грошовими коштами, склав, підписав та видав шляхом долучення до договору локальний кошторис №02-01-01 з надання послуг, який містив завідомо недостовірні відомості про вартість використаних матеріальних ресурсів (віконних блоків), а саме обсяг - 47,327 кв. м, вартість - 419 863,00 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , достеменно знаючи, що матеріальні ресурси (віконні блоки), станом на дату укладення договору вже придбані та доставлені до місця проведення будівельних робіт, загальним об`ємом 45,12 кв. м, загальною вартістю 153 486,44 грн, зловживаючи службовим становищем як директор ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ», 05.10.2022 умисно вніс до локального кошторису № 02-01-01 завідомо недостовірні відомості про вартість використаних матеріальних ресурсів, з метою заволодіння грошовими коштами - різницею між фактичною та зазначеною в локальному кошторисі № 02-01-01 вартістю віконних блоків. В подальшому підписав вказаний документ, скріпив печаткою ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» та видав його до ДІМ СМР, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, 19.10.2022 ОСОБА_4 завірив своїм підписом та скріпив печаткою ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року до договору № 426-к від 05.10.2022, відповідно до якого роботи здані в повному об`ємі на загальну суму 434 521,00 грн. При цьому ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, вказав в акті завідомо недостовірні відомості, а саме п. 9 «Вікна із металопластикового профілю з двокамерним склопакетом з енергозбереженням», об`єм - 47,327 кв. м, загальна вартість - 319 492,00 грн. В подальшому видав вказаний акт до ДІМ СМР, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою приховання вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 долучив до виконавчої документації видаткову накладну № 47 від 05.10.2022, яка містила завідомо неправдиві відомості, щодо придбання у ФОП ОСОБА_7 матеріальних цінностей для виконання договору, а саме «Вікна із металопластикового профілю з двокамерним склопакетом з енергозбереженням» об`єм - 47,327 кв. м, загальна вартість - 312 831,47 грн.

25.10.2022 грошові кошти в сумі 434 521,00 грн. перераховані Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» за № НОМЕР_2 , відповідно до платіжного доручення № 98.

В подальшому ОСОБА_4 , володіючи грошовими коштами у сумі 158 026,95 грн., що зберігались на рахунку ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ» за № НОМЕР_2 відкритому у Сумській філії ПАТ «КБ ПриватБанк», достеменно розуміючи, що вказані кошти отримані злочинним шляхом, реалізуючи умисел на приховання походження коштів, розпорядився ними, а саме використав у ході здійснення господарської діяльності товариством, а саме здійснення фінансових операцій з коштами.

Згідно висновку експерта за № 253, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що вчинення ТОВ «СВ Аутдор Суми» фінансових операцій з коштами в сумі 158 026,96 грн (використано у господарської діяльності), щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна в сумі 158 026,96 грн, одержаними злочинним шляхом.

Грошові кошти в сумі 158 026,95 грн (різниця між фактичною та зазначеною в виконавчій документації вартість віконних блоків) ОСОБА_4 протиправно обернув на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, а саме використав у ході своєї господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами Сумської міської територіальної громади в особі розпорядника - ДІМ СМР в сумі 158 026,95 грн.

Найтяжкий злочин, що ставиться за провину ОСОБА_4 , передбачений ч. 4 ст. 191 КК України.

Склад злочину, передбачений статтею 191 КК України, визначений законодавцем як матеріальний і вважається закінченим за ознакою «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем» (що в цьому випадку і інкримінується обвинуваченому) з моменту отримання можливості винною особою розпорядитися ним на власний розсуд.

Місцезнаходження юридичної особи, на рахунок якої Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради перераховано грошові кошти (ТОВ «СВ АУТДОР СУМИ») - АДРЕСА_1 , що є територією Зарічного району міста Суми.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо порушено правила підсудності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо: до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Таким чином суд дійшов висновку, що клопотання захисника підлягає задоволенню - слід звернутися з поданням до Сумського апеляційного суду для вирішення питання про передачу кримінального провадження на розгляд іншого суду.

Керуючись ч. 1 ст. 32, п. 4 ч. 3 ст. 314, ч. 9 ст. 615 КПК України, суд

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_5 - задовольнити.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, направити до Сумського апеляційного суду для вирішення питання передачі кримінального провадження на розгляд іншого суду.

Ухвала суду оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1