Справа № 515/217/24
№ провадження 1-кс/495/978/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 30.04.2024 року на підставі ухвали Одеського апеляційного суду від 28.03.2024 по справі 515/217/24, номер провадження 11-п/813/200/24 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

06.02.2024 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05 лютого 2024 р. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров та брикетів, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5100 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної їй картки НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 . (ЄО№472)

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.02.2024 року приблизно 09 год 40 хв. потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «FACEBOOK» знайшла публікацію на сторінці у особи, яка була записана, як « ОСОБА_5 » (якого вона не знає та ніколи з ним не контактувала) в якій було написано, що він продає рубані дрова брикети. Далі в ході листування потерпіла замовила у невідомої особи куб дров та брикети на суму 5100 гривень та перерахувала через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти в сумі 5093 гривні.

08.02.2024 потерпіла ОСОБА_4 написала лист на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 05.02.2024 особа шляхом шахрайських дій заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5093 грн. використовуючи картку НОМЕР_2 .

08.02.2024 потерпілій ОСОБА_4 на електронну адресу надійшла відповідь на її лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вони повідомили, що картка НОМЕР_2 не належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Банк-отримувача може бути вказаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у випадку, якщо картка належить банку, який працює на ліцензії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для уточнення інформації їй рекомендують звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_5 (онлайн банк).

У порядку ст. 40-1 КПК України, було скеревано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій ) до управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ з метою проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку та вчинення вказаного кримінального проступку.

За результатами виконаного доручення на адресу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що у ході виконання вищевказаного доручення нею було встановлено, що переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Надалі 05.02.2024 року о 13 год. 08 хв. з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 в сумі 4815грн., які були зняті 15.02.2024 о 12:29 годин з банківського карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Також було встановлено, що банківський картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , контактний мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Аналізуючи вищевказане, особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 в сумі 5100 грн. може фізично користуватися банківським картковим рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілої.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_3 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.02.2024 року о 13 год. 08 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 4815 грн. з банківського карткового рахуноку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_3 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.02.2024 року о 13 год. 08 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 4815 грн., є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи те, що інформація щодо якої надано клопотання є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та виявлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.02.2024 року о 13 год. 08 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 4815 грн., адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення АТ Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить відомості про банківський рахунок за картковим рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по 30 квітня 2024 року із зазначенням інформації:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по закінчення дії ухвали слідчого судді;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_3 (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по закінчення дії ухвали слідчого судді;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по 30.04.2024;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) № НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) № НОМЕР_3 ;

- відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів з картковому рахунку № НОМЕР_3 отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів з картковому рахунку № НОМЕР_3 15.02.2024 о 12:29 годин за адресою: АДРЕСА_1 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_3 .

Ухвала діє строком до 30.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1