Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/190/24
Провадження № 1-кс/935/347/24
У Х В А Л А

14 червня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що о 14 год. 25 хв. 05.12.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 держателем якої являється ОСОБА_4 у розмірі 9432 грн. 54 коп. враховуючи комісію, тим самим завдала потерпілій ОСОБА_4 , майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України внесені 06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579.

Слідча вказує, що під час здійснення досудового розслідування оглянуто оптичний носій інформації, який містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , та встановлено, що в період з 14:25 год по 14:26 год 05.12.2023 кошти були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню. Вказана інформація не може бути отримана іншим чином, окрім як в порядку тимчасового доступу.

Слідча в судове засідання не з`явилася подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі та без участі осіб у володінні яких знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , опероуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, шляхом їх зняття, а саме до:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 03.12.2023 року до часу надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 03.12.2023 року до часу надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власників по банківських картках по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 03.12.2023 року до часу надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 03.12.2023 року до часу надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 03.12.2023 року до часу надання інформації;

- інформацію про IP, МАС та IMEI адреса комп?ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп?ютерів, мобільних терміналів та коридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 надати доступ до вказаної вище інформації у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Житомир, адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Інформацію надати на паперовому та/або оптичному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21