УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2470/22

Провадження № 1-кс/126/421/2024

"26" березня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 0000249 від 29.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 28.11.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що 26.11.2022 близько 11 год. 00 хв. невідома особа, яка представилась працівником кіберполіції шахрайським шляхом під приводом недопущення зняття сторонньою особою грошових коштів з картки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22400 грн., які вона перерахувала на банківську картку наданою невідомою особою.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2022 за № 0000249.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що перебуваючи на роботі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.11.2022 близько 11 год. 00 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону № НОМЕР_3 , яка представилась працівником кіберполіції та під час телефонної розмови працівник повідомив ОСОБА_4 про те, що невідома особа намагається відрахувати грошові кошти з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для запобіганню зняття коштів їй потрібно підійти до найближчого банкомату та зняти свої кошти з картки та перерахувати на іншу перевипущену банківську картку, яку пізніше вона отримає, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого ОСОБА_4 відразу вийшла з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та зняла грошові кошти в сумі 22 400 грн. Після зняття вище зазначених коштів, вона повернулась в приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_5 , та зателефонувала до працівника кіберполіції та повідомила, що кошти з картки зняла та вони знаходяться при ній, на що він сказав знайти термінал самообслуговування. Перебуваючи в магазині ОСОБА_4 підійшла до одного з терміналів, та невідомий чоловік продиктував їй номер банківської картки, який вона не записала та не запам`ятала, та на яку вона через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в загальній сумі 22 400 грн., наступними транзакціями: 26.11.2022 о 11 год. 06 хв. в сумі 4800,00 грн. (комісія 192,00 грн.), 26.11.2022 о 11 год. 46 хв. в сумі 4802,00 грн. (комісія 98,00 грн.), 26.11.2022 о 11 год. 48 хв. в сумі 4410,00 грн. (комісія 90,00 грн.) та 26.11.2022 о 11 год. 51 хв. в сумі 3136,00 грн. (комісія 64,00 грн.). Тому ОСОБА_4 може вказати лише частковий номер банківської картки на яку перераховувала кошти НОМЕР_4 , який вказаний в квитанціях про перерахуванню нею коштів. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала до працівника кіберполіції для отримання інформації, але на її телефонні дзвінки він не відповідав, тоді вона зрозуміла що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Згідно отриманої ухвали №126/2470/22 від 05.02.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі сумі 17148,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), яка видана на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 та з якої 26.11.2022 о 12:33 було перераховано кошти в сумі 700,00 грн. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 перераховано кошти двома платежами, а саме: 26.11.202 о 12:10 в сумі 11800,00 грн. та 30.11.2022 о 17:14 в сумі 4600,00 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.11.2022 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1