Провадження № 1-кс/686/4633/24
УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2024року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000276 від 21.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2024 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 21.05.2024 до чергової частини ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницької о міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 , №686/11824/24 від 16.05.2024. відповідно до якої суд зобов`язує внести відомості до Сдиного реєстру досудових розслідувань па підставі заяви від і ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період 'часу з 01.06.2023 по 31.06.2023 нсвстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським шляхом, під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 5352.40 грн., які у вищевказаний період були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належній ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 . 01 .04.1962 року народженні, перебувала при головному ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Управління), проживала за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію за віком. Пенсія перераховувалась на картковий рахунок НОМЕР_1 (в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

03 липня 2023 року відділом обслуговування громадян №4 (сервісний-центр) отримано документи щодо смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . Смерть зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_6 актовий запис від 05.06.2023 №69.

Згідно п. 1 ст. 47 Законе (далі Закон) пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України'.

Відповідно до п. З ч.1 ст. 49 Закону виплата пенсії за рішенням теригоріальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера, Таким чином, відповідно до п. З ч. 1 ст. 49 Закону з 01.06.2023 по 30.06.2023 пенсія ОСОБА_6 не підлягала виплаті.

06.07.2023 Управлінням направлено лист №2200-0501-8/60056 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення пенсії по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 в сумі 5352, 40 грн. разом з нарахованими на неї відсотками.

Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.07.2023 року №20.1.0.0.0/7-230710/35857, яка надійшла на нашу адресу 20.07.2023 року, повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 41,69 грн.

Таким чином обліковано переплату пенсії в сумі 5352,40 грн. по пенсійній справі ОСОБА_6 у зв`язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після місяця смерті пенсіонера.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий судя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення іюліції №1 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області капі тану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № І Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення-поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій обласні старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № і Хмельницької РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ' ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх в Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку (ІД НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу. дати, суми коштів, реквізи тів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з по час дії ухвали суду;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 01 .06.2023 по час дії ухвали суду;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтсрнст банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по час дії ухвали суду:

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по час дії ухвали суду;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 23.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя