Справа № 683/1564/23
У Х В А Л А

29 березня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 09.02.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 січня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання грошової виплати, шляхом надсилання фіктивного посилання із використанням фітингових веб-ресурсів заволоділа реквізитами банківської картки AT КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , яка на той час перебувала за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 10242 грн, які знаходились на даній картці, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

9 лютого 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000493, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

03.02.2023 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення № 274945 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що автоматично з банківської картки останньої знято 10000 гривень та 243 гривні без відома та дозволу ОСОБА_5 , за посиланнями «Рекламні послуги GoogleAdwordsEU ADS 753, Dublin».

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 було встановлено, що 03.02.2023 надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що на номер телефону НОМЕР_2 , яким користується остання, здійснено телефонний дзвінок та під час спілкування абонент повідомив, що з належного заявниці рахунку AT КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн на невідомий рахунок із описом транзакції «Рекламні послуги GoogleAdwordsEU ADS 753, Dublin». Додатково під час спілкування стало відомо про те, що заявниця в мережі інтернет мала намір отримати грошову виплату, для отримання якої перейшла за посиланням, яке на даний час не збереглось, та у відповідному полі даного вікна зазначила реквізити карткового рахунку, а саме номер карткового рахунку, термін його дії та CCV- код.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ПриватБанк » (AT « ПриватБанк ») за адресою: 49094, вул. Набережна Перемоги, 30 м. Дніпро .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ПриватБанк », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ПриватБанк », вул. Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро .

Зобов`язати ПАТ КБ « ПриватБанк » (AT « ПриватБанк ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ КБ « ПриватБанк » (AT « ПриватБанк ) № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 09.01.2023, а саме: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 29 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1