ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4932/24 Провадження № 1-кс/636/699/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000406, внесеному 17.04.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000406, внесеному 17.04.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

16.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що за невідомих обставин в період часу з 05.04.2024 по 16.04.2024 зникли гроші в сумі 17 300 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 (ІКС ІПНП №3044).

1 7.04.2024 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному проваджен ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що 04.04.2024 року він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для того щоб змінити номер телефону, на який приходить повідомлення з банку, консультант який займався цим питанням запропонував ОСОБА_7 замінити стару пластикову карту на нову, так як картка ОСОБА_8 ва В.М вже стара та має не належний вигляд. Після чого ОСОБА_9 погодився, та консультант «ОщадБанку» повідомив, що потрібно чекати 10 діб, та прийти до банку, також повідомив, що всі кошти автоматично перенесуться на нову картку.

13.04.2024 року ОСОБА_10 зі своєю дружиною знаходився в супермаркеті, на касі він спробував розрахуватися власною карткою, але операцію було відхилено.

16.04.2024 року ОСОБА_10 прийшов до відділення банку, забрати нову картку, після чого консультант допоміг авторизуватися. Після чого ОСОБА_10 вийшов з банку та підійшов до банкомату, щоб зняти кошти, але він виявив, що грошових коштів на картці не має. Останній повернувся до відділення банку, звернувся за допомогою та попросив, щоб перевірили баланс рахунку, так як 05.04.2024 року ОСОБА_7 прийшла пенсія в розмірі 16758 гривень. Після чого працівники банку повідомили останньому, що на його картці є залишок 142 гривні, та надали йому виписку з власного рахунку банка та запропонували звернутися до поліції.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для

кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілого ОСОБА_11 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ «ОЩАДБАНК»:

- № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_12 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами АДРЕСА_2 , в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта,

здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 ву та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції, тощо) в період часу з 00 год. 10 хв. 05.04.2024 до 00 год. 10 хв. 17.04.2024 з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що буде використано у подальшому у якості доказів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3

Надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області Селевко Дарині Олександрівні, Лой Юлії Олександрівні, Чум ОСОБА_14 , Гуртовому Андрію Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку №UA0049086 АТ КБ «ОщадБанк» та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції, тощо) в період часу з 00 год. 10 хв. 05.04.2024 до 00 год. 10 хв. 17.04.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.

ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 , 12-г) в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_5 ,) надати слідчим слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_5 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя