Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3351/24
Провадження № 1-кс/644/577/24
У Х В А Л А

17 травня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000066 від 24.02.2024, а саме дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 23.02.2024 по 23.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 23.02.2024 по 23.03.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 23.02.2024 року близько 17:30 год. невстановлена особа від імені знайомої потерпілого, під приводом отримання позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в розмірі 9000 грн., які потерпілий перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 24.02.2024 року до ЄРДР за № 0000066 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2024 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 23.02.2024 близько 17:30 годин невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram», від імені знайомої потерпілого, шляхом обману, під виглядом отримання позики, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9000 гривень, які потерпілий перевів на платіжну картку ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 вбачається, що він є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . 23.02.2024 приблизно о 17:03 годин йому в акаунті в месенджер «Telegram» написали повідомлення з акаунту « ОСОБА_13 », яка є його подругою, з текстом-проханням зайняти кошти та відправити їй на банківську картку. Так як потерпілий ОСОБА_12 знайомий з власницею акаунту « ОСОБА_13 », він вирішив допомогти їй та переказав грошові кошти на суму 9000 гривень зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на платіжну картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , номер якої було надіслано з Telegram-акаунту знайомої. Через деякий час потерпілий зайшов до загального робочого чату в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив повідомлення від свого колеги, про те, що акаунт « ОСОБА_13 » зламали шахраї та просять від її імені гроші. Потерпілий зателефонував ОСОБА_14 , та запитав чи дійсно зламали її акаунт, на що вона повідомила, що ніяких грошей вона не просила, а її акаунт був зламаний шахраями.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали суду № 644/1653/24 в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій 23.02.2024 о 17:29:13 годин на платіжну картку № НОМЕР_4 надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_12 в сумі 9000 гривень, після чого 23.02.2024 о 17:32:50 годин було здійснено переказ грошових коштів на суму 9000 з платіжної картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на платіжну картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком IBAN НОМЕР_3 .

Для повноти проведення досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні даних особи, на картку якої було здійснено переказ коштів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000066 від 24.02.2024, а саме дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адреса, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку) в період з 23.02.2024 по 23.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам в період з 23.02.2024 по 23.03.2024 та можливість отримання відомостей, зазначених в клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2024 року.

Роз`яснитиПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1