Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/879/23
Провадження №1-кс/552/837/24
У Х В А Л А

Іменем України

22.04.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 02 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 02 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначив, що групою слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, у якому підозрюваними є наступні особи:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018);

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Так, відповідно до повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 інкримінується вчинення у період із 01.01.2022 до 28.11.2023 повторного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у спосіб вішингу.

У вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 28 квітня 2024 року.

У вказаний строк неможливо завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у зв`язку з необхідністю провести низку слідчих дій.

Тому з метою здійснення ряду слідчих та процесуальних дій слідчий просив продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000517 від 02 серпня 2022 року до шести місяців.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, підозрюваних та їх захисників, які проти задоволення клопотання не заперечували, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 02 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження №0000517.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

У кримінальному провадженні №0000517 від 02 серпня 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) 28.11.2023 року.

31.01.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

29.02.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

28.11.2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

02.02.2024 року ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

28.11.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

05.02.2024 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 , ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023);

22.01.2024 постановою керівника Полтавської окружної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.02.2024.

23.02.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 28.04.2024.

Таким чином з матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000517 від 02 серпня 2022 року спливає 28 квітня 2024 року.

Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:

отримати інформацію в порядку тимчасового доступу в банківських установах, відомості про рух та виведення коштів, які стали предметом протиправних посягань, від кожного потерпілого до кінцевого вигодонабувача та відповідно відомостей щодо перерахунку грошових коштів з абонентських номерів потерпілих;

оглянути та проаналізувати інформацію, отриману від банківських та небанківських установ, а також операторів мобільного зв`язку;

виконати відповідні розшукові та слідчі дії, про які зазначені у клопотанні адвоката підозрюваної ОСОБА_8 - ОСОБА_5 ;

встановити та допитати як свідків, на даний час невстановлених слідством осіб, чиї банківські картки використовувалися ОСОБА_7 при вчиненні епізодів шахрайств, по яким ще фігурантам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

виконати процедуру розсекречення ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, які стали підставами для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій;

вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити ці документи стороні захисту.

Зазначене підтверджується матеріалами клопотання.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування слідчий можливості не має.

Тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, а тому закінчити в строк до 28 квітня 2024 року досудове розслідування є неможливим, на даний час наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Тому з врахуванням строку, необхідного для завершення досудового розслідування, приходжу до висновку, що строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, а саме до 28 травня 2024 року.

Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 02 серпня 2022 року до шести місяців, тобто до 28 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1