Справа №760/4714/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000179 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 та ч. 3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУСБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 та ч. 3 ст.332 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , будучи виконавчим директором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) здійснює організацію переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду, для власного збагачення, під виглядом здійснення нібито благодійної діяльності, волонтерства тощо, при цьому, за період з січня по квітень 2023 ріку, отримав близько 50 дозволів на виїзд так званих «волонтерів».

Так, ОСОБА_5 здійснює прийом замовлень на оформлення волонтерських документів для виїзду за рекомендаціями від його довірених осіб, використовуючи захищені месенджери для спілкування.

В подальшому, ОСОБА_5 надає відповідні вказівки для підготовки необхідних документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після підготовки документальні матеріали затверджуються підписом керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_6 , який є номінальним керівником, хоча фактично діяльність вказаної організації курується ОСОБА_5 , а документи подаються ним до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 через наявні контакти.

В подальшому, ОСОБА_5 надає відповідні вказівки щодо необхідності перевірки факту внесення осіб до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у разі підтвердження надсилає замовнику електронну копію листа Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вносить відповідні данні до автоматизованої системи, що дає можливість громадянам виїхати за кордон.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів не можливо, за таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000179 від 14.06.2023 старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУСБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають уволодінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, які містять інформацію про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу картки № НОМЕР_3 за період з 05 травня 2022 року по 20 лютого 2024 року, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, дати та місця їх виконання, сум, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, а також інформації про власників цих рахунків.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1