Дата документу 01.07.2024Справа № 554/5774/24
Провадження № 1-кп/554/1116/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2024 р. м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Горлівка, Донецької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 у квітні 2022 року отримав від невстановленої особи на ім?я ОСОБА_6 пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих його дій, ОСОБА_5 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 перебуваючи 11.04.2022 р. у денний час доби за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою на ім?я ОСОБА_7 , надав останній копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 12.09.2017 Дворічанським РСГ УДМС України в Харківській області та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідних для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов?язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ФОП ОСОБА_5 , достовірно розуміючи про внесення завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , склав та підписав документ - заяву щодо державної реєстрації ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), наділивши його таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив його підроблення.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного із ОСОБА_5 протиправного умислу невстановлена особа на ім?я ОСОБА_7 11.04.2022 р. подала заяву щодо державної реєстрації ФОП ОСОБА_5 (РНОПП НОМЕР_2 ) до Департаменту з питань реєстрації де 11.04.2022 р. о 10:30:59 год. за №000010043 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація фізичної особи підприємцем».

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного з невстановленими особами на ім?я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протиправного умислу ОСОБА_5 у відділеннях АТ «ОТП Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Ощад Банк» для діяльності ФОП відкрив банківські рахунки та зареєстрував у комплексній системі дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів клієнт-банк, логін та пароль від якого за грошову винагороду передав невстановленій особі на ім?я ОСОБА_6 .

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_5 щодо Державної реєстрації фізичної особи підприємцем надали змогу невстановленим особам на ім?я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовувати реквізити даного суб?єкта господарської діяльності для здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб?єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

28 травня 2024 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , була укладена угода про визнання винуватості у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відповідно до якої враховуючи особу обвинуваченого, який раніше не судимий, а також відсутність обставин, що обтяжують покарання, та наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 205-1 КК України наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, сторони дійшли згоди, про призначення покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, та застосувати положення ст. 75 КК України та можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням.

Оскільки зміст зазначеної угоди про примирення відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладання угоди сторонами є добровільним, а підстави для відмови в затвердженні угоди відсутні, суд вважає можливим затвердити угоду.

Речові докази та судові витрати по справі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-374, 469, 475 КПК України,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 травня 2024 року між прокурором та обвинуваченим.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на нього наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1