Справа № 1-кп/593/57/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" березня 2024 р. Бережанський районний суд Тернопільської області в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

та їх захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани Тернопільської області угоду про визнання винуватості укладену між прокурором ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з участю її захисників адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; угоду про визнання винуватості укладену між прокурором ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з участю його захисників адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному 11 січня 2023року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204KKУкраїни відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бережани, Бережанського району, Тернопільської області, громадянки України, українки, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Бережани, Бережанського району, Тернопільської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями) (Далі Закон № 481/95-ВР) оптова торгівля це діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб`єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб`єктам господарювання, а роздрібна торгівля це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб`єктах господарювання громадського харчування.

Вказаною статтею Закону № 481/95-ВР передбачено, що спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТ ЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями.

Також, у даній статті закріплено положення про те, що незаконний обіг спирту етилового це - транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

У відповідності до ст. 14 Закону № 481/95-ВР оптова торгівля на території України спиртом етиловим здійснюється за наявності ліцензії на право оптової торгівлі таким спиртом, а також роздрібна торгівля спиртом етиловим забороняється.

Однак, ОСОБА_4 порушуючи вказані вимоги законодавства будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом етиловим незаконно придбала з метою збуту, зберігала з цією метою та збувала незаконно виготовлений етиловий спирт.

Так, на початку 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у ОСОБА_4 виник злочинний намір, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого спирту етилового групою осіб за попередньою змовою.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 будучи зареєстрованою суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом етиловим, з початку 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 23.09.2023, всупереч положень ст.ст. 1, 2, 14 Закону № 481/95-ВР, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок обігу підакцизних товарів, здійснювала незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого спирту етилового, роздрібна торгівля яким заборонена.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 , у лютому 2023 року розробила злочинний план та вирішила ознайомити зі своїми злочинними намірами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Бережани, довівши до його відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав використання транспортних засобів для транспортування та використання нежитлового приміщення для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого та придбаного з цією метою спирту етилового. В свою чергу ОСОБА_5 , бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу спирту етилового та відсутністю у ОСОБА_4 ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, переслідуючи корисливий мотив, всупереч ст.ст. 1, 2, 14 Закону № 481/95-ВР, прийняв пропозицію ОСОБА_4 і надав добровільну згоду на підпорядкованість останній та участь у злочинній діяльності спрямованій на незаконне придбання з метою збуту, транспортування, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовленого спирту етилового.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом етиловим, на початку вересня 2023 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий в невстановленій досудовим розслідуванням кількості, проте не менше 225 літрів. В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час і спосіб, діючи спільно із ОСОБА_5 , незаконно транспортувала в невстановлене досудовим розслідуванням місце, де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на незаконний збут незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом етиловим, 22.09.2023 перебуваючи неподалік готельно ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , збув ОСОБА_8 225 л спирту етилового, який містився в пластиковій бочці, за що отримав від останнього 15368 гривень.

Окрім того 22.11.2023 в ході проведення огляду гаражу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 який на праві власності належить ОСОБА_9 (необізнаній про злочинну діяльність ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ) виявлено 6 полімерних ємностей об`ємом 10 л кожна, заповнених спиртом етиловим, який за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», які ОСОБА_4 зберігала з метою збуту спільно з ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовленого спирту етилового за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018).

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовленого спирту етилового за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018).

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 та її захисники адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просять затвердити угоду про визнання винуватості від 08 лютого 2024 року. Обвинувачена зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, наслідки укладення та затвердження даної угоди, характер обвинувачення та вид покарання, наполягає на затвердженні угоди.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 та його захисники адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просять затвердити угоду про визнання винуватості від 08 лютого 2024 року. Обвинувачений зазначив, що він розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження даної угоди, характер обвинувачення та вид покарання, наполягає на затвердженні угоди.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вважає, що при укладенні даних угод дотримані вимоги КПК України та КК України і просить їх затвердити.

Відповідно до угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачена з участю її захисників дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення ОСОБА_4 за ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України та узгодили міру покарання - у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять) тисяч гривень.

Відповідно до угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачений з участю його захисників дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення ОСОБА_5 за ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України та узгодили міру покарання - у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять) тисяч гривень.

Крім цього, спеціальній конфіскації підлягає: полімерна бочка ємністю 250 л заповнена спиртом етиловим, яка зберігається на ТОВ «Аскор Україна» (вул. Бродівська, 44, м. Тернопіль); 6 полімерних ємностей об`ємом 10 л кожна, які заповненні спиртосумішшю; полімерна бочка з вмонтованим електронасосом із двома фільтрами, які частково заповнені спиртосумішшю та заправним пістолетом червоного кольору; 6 пластикових пляшок об`ємом 1 л, які заповнені спиртосумішшю та поміщені в полімерний пакет, скріплений пломбою № 7648752; банка об`ємом 1 л, яка заповнена спиртом етиловим та поміщена в полімерний пакет опечатаний пломбою №7648758, які відповідно до постанови про визнання речей доказами у кримінальному провадженні зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даних угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.ст.468, 469 ч.4 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів може бути укладена угода про визнання винуватості.

Суд, перевіривши дану угоду встановив, що кваліфікація дій обвинувачених за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204КК України є правильною. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин відноситься до не тяжких злочинів і відповідно до вимог ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена.

Судом встановлені обґрунтовані підстави вважати, що укладення даних угод є добровільним, наслідки укладення та затвердження угоди обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зрозумілі.

За таких обставин суд вбачає наявність фактичних підстав для доведення винуватості ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204КК України і затвердження укладених угод про визнання винуватості.

За вчинене кримінальне правопорушення обвинувачені підлягають покаранню, яке узгоджене сторонами в угодах про визнання винуватості.

Долю речових доказів у кримінальному провадженні вирішити згідно ст..100 КПК України.

Стягнути із обвинувачених судові витрати у справі за проведення експертиз.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 08 лютого 2024 року між прокурором ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з участю її захисників адвоката ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204KKУкраїни.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204KK України та призначити їй за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять) тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 08 лютого 2024 року між прокурором ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з участю його захисників адвоката ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204KKУкраїни.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204KK України та призначити йому за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять) тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження застосовані : ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.11.2023 року /справа №607/23420/23/, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.11.2023 року /справа №607/23417/23/.

Незаконно виготовлені товари, а саме полімерна бочка ємністю 250 л заповнена спиртом етиловим, яка зберігається на ТОВ «Аскор Україна» (вул. Бродівська, 44, м. Тернопіль); 6 полімерних ємностей об`ємом 10 л кожна, які заповненні спиртосумішшю; полімерна бочка з вмонтованим електронасосом із двома фільтрами, які частково заповнені спиртосумішшю та заправним пістолетом червоного кольору; 6 пластикових пляшок об`ємом 1 л, які заповнені спиртосумішшю та поміщені в полімерний пакет, скріплений пломбою № 7648752; банка об`ємом 1 л, яка заповнена спиртом етиловим та поміщена в полімерний пакет опечатаний пломбою №7648758, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області, після набрання вироком законної сили - конфіскувати та знищити.

Повернути законним володільцям:

- ключ від автомобіля марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ключ від автомобіля «Renault» р.н.з. НОМЕР_4 і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_4 , які зберігаються при матеріалах кримінального провадження;

- автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_4 , які зберігаються на майданчику для зберігання транспортних засобів ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

- два насоси «Lex» з під`єднаними трубками жовтого кольору;

- 15 насосів марки «Lex»;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» із номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Doogee», мобільний телефон марки «Samsumg», мобільний телефон марки «Iphone 6», мобільний телефон марки «Samsung galaxy 7», мобільний телефон марки «Iphone 10»;

- мобільний телефон марки «Huawei» із сімкарткою з номером НОМЕР_6 ;

- предмети схожі на пістолети марки Retay nano 8mm. Сер номер НОМЕР_7 , Retay Mod 92 9mm. сер номер НОМЕР_8 , предмет схожий на кастет, які відповідно до висновків експертиз не є зброєю;

- мобільний телефон марки «Redmi», мобільний телефон марки «Iphone», мобільний телефон марки «Iphone»;

- блокнот коричневого кольору, дві банки тютюну марки «Milano», три банки тютюну, банку із рідиною коричневого кольору ємністю 4 л, банку із рідиною коричневого кольору ємністю 10 л, банку із прозорою рідиною ємністю 10 л, сервер камер відео спостереження з блоком живлення;

- 88 полімерних ємностей об`ємом 5 л кожна, які заповнені концентрованими барвниками; 5 картонних упакувань, в кожному з яких знаходяться по 4 полімерних ємності об`ємом 5 л кожна, які заповнені концентрованими барвниками з накладною ТОВ «Нова Пошта» отримувачем якої є ОСОБА_4 ;

- 5 картонних упакування в кожному з яких знаходяться пусті тетра-пак упакування в об`ємом 10 л. кожна, в кількості 250 одиниць, полімерний прозорий шланг.

Стягнути солідарно ізОСОБА_4 та ОСОБА_5 судові витрати у справі за проведення:

- судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 18.01.2024

№СЕ - 19/120-24/423-ФХД в розмірі 1893 (одна тисяча вісімсот дев`яносто три) гривні 20 коп.

- судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 17.01.2024

№СЕ -19/120-24/425-ФХД в розмірі 5679 (п`ять тисяч шістсот сімдесят дев`ять) гривень 60 коп.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором виключно з підстав, передбачених ст.394 КПК України до Тернопільського апеляційного суду через Бережанський районний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо апеляційну скаргу не подано, то вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя ОСОБА_1