Справа № 487/2392/24
Провадження № 1-кс/487/2027/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000142 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 23.01.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_10 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_11 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 , заступнику керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку за номером карточки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 та № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_15 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; записи з камер відеоспостережень на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку за номером карточки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 та номеру карточки № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_15 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (або до моменту закриття рахунку); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за за номером карточки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 та номеру карточки № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_15 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (або до моменту закриття рахунку).

Клопотання мотивоване тим, вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів. Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо. Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 , будучи командиром інженерної роти військової частини НОМЕР_5 , діючи умисно, всупереч виконання своїх службових обов`язків, достовірно знаючи, що старший солдат ОСОБА_15 не перебуває у військовій частині та не виконує обов`язки за посадою, не повідомив командира військової частини за вказаним фактом, тим самим заподіяв істотну шкоду, під час військового стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 платив грошові кошти на особисту банківську карту за № НОМЕР_2 ОСОБА_14 08.05.2023 5025 грн., 05.06.2023 7537 грн., 06.07.2023 10050 грн., 20.03.2023 1005 грн з його банківської карти: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за те, щоб перебувати в дома.

Також згідно отриманої заяви встановлено, що ОСОБА_14 отримав грошові кошти у сумі 10000 тисяч доларів з тимчасової території.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок за номером карточки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 .

Також встановлено, що рахунок за номером карточки № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_15 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у смт. Веселе, Веселівський район, Запорізької області, НОМЕР_6 ) та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 (народився в селі Дубинове, Савранський район, Одеська область) відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, записи з відеокамер на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку, звернень та листувань банку та клієнта.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_10 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_11 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 , заступнику керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку за номером карточки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 та № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_15 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; записи з камер відеоспостережень на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку за номером карточки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 та номеру карточки № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_15 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (або до моменту закриття рахунку); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за за номером карточки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 та номеру карточки № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КОД МФО НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_15 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали до 02.07.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1