№ 207/1426/24
№ 1-кс/207/633/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000151 ,

В С Т А Н О В И В

24 лютого 2024 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час того як вона перебувала за місцем свого проживання, вона побачила у соцмережі «Faсеbоок» посилання про допомогу особам які не виїхали з України, перейшовши до якого вона ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого через декілька хвилин побачила повідомлення з застосунку «Приват24» про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, в умовах військового часу заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 42000 гривень , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 24 лютого 2024 року приблизно о 17.40 годині остання листала новини в месенджері «Faсеbоок» та побачила новину про отримання грошової допомоги особам, які не виїхали з України. Перейшовши за даним посиланням, потерпіла на сайті, який відкрився, ввела свій номер мобільного телефону та після чого побачила повідомлення від онлайн-банкінгу «Приват24» про списання грошових коштів з її картки, а саме з картки НОМЕР_2 було знято 5000 гривень, з картки 972963 знято 10000 гривень. Після чого їй зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_4 де невідома особа представилась працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та повідомила, що необхідно зробити перевипуск банківських карток, але для цих дій треба перерахувати всі грошові кошти, які лишились, на банківську картку, яку продиктувала особа НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила. Таким чином їй було завдано шкоди на загальну суму 42000 гривень.

12 квітня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та в ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що з картки потерпілої НОМЕР_3 було переведено кошти 24 лютого 2024 року о 17:56:53 годині в сумі 10050 гривень на картку НОМЕР_5 , емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та 24 лютого 2024 року о 18:05:13 годині 13065 гривень на картку НОМЕР_5 , емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

13 червня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 23115 гривень 00 копійок , які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : 04114 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1)збереження речових доказів ;

2)спеціальної конфіскації ;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4)відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів , тому необхідно накласти арешт на майно .

Керуючись ст. 131 , 132 , 167 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 23115 гривень 00 копійок , які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : 04114 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 .

Копію ухвали вручити слідчому , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя ОСОБА_1