Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1542/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СД ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000272 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 19.06.2023, 20.06.2023, 28.06.2023 та 30.08.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 103 000 грн. під приводом підготовки морських документів для плавання, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. ОСОБА_6 здійснив зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має істотне значення у кримінальному провадженні №0000272.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 28.06.2023 та по теперішній час;

копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 28.06.2023 по теперішній час;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 28.06.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8