СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3229/24
ун. № 759/9672/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001382 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001382 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.02.2024 року до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 25.02.2024 року, приблизно о 10 год. 23 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, використовуючи профіль в мережі «Facebook» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під видом продажу постільної білизни та інших товарів, а також використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 703 гривні, які належать ОСОБА_5 .

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.02.2024 року переглядаючи соціальну мережу «Facebook», ОСОБА_5 натрапила на публікацію розміщену профілем з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу постільної білизни. Відкривши профіль з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 вирішила переглянути асортимент магазину та серед представленого товару обрала той, який їй сподобався, а саме набір постільної білизни вартістю 698 гривень. Після цього, ОСОБА_5 під публікацією обраного товару вирішила залишити відгук про те, що хоче придбати даний товар.

Цього ж дня, а саме 24.02.2024 року, приблизно о 10 год. 27 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 з номером НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула чоловічий голос невідомого їй чоловіка, який не назвався, однак уточнив, що він є продавцем магазину постільної білизни та, що ОСОБА_5 залишала відгук під публікацією про те, що бажає придбати набір постільної білизни. Також у ході розмови, чоловік розповів ОСОБА_5 про акції на різні категорії товарів та про сам обраний ОСОБА_5 товар. Крім цього, чоловік уточнив у ОСОБА_5 яким чином їй буде зручно отримати товар за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначив, що реквізити куди потрібно перерахувати грошові кошти за товар відправить у месенджері «Viber». Після цього, чоловік, приблизно о 17 год. 06 хв. надіслав смс-повідомлення на номер ОСОБА_5 з реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням суми, яку необхідно перерахувати, а саме 698 гривень. Крім цього, в смс-повідомленні було зазначено, що після перерахування грошових коштів необхідно надіслати квитанцію про оплату в месенджері «Viber» за номером НОМЕР_2 .

25.02.2024 року, приблизно о 10 год. 23 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 698 гривень (703 гривні з комісією) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та надіслала квитанцію про оплату в месенджері «Viber» за номером НОМЕР_2 , як і було зазначенов отриманому раніше смс-повідомленні.

26.02.2024 року, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати за мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 для того, щоб з`ясувати на якій стадії формування її замовлення, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, оскільки мобільний номер телефону ОСОБА_5 був заблокований. Після цього, ОСОБА_5 вирішила переглянути на сторінці профілю з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коментарі інших клієнтів, однак всі відгуки були негативні, а також деякими користувачами були залишені відгуки про те, що профілем з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користуються шахраї, які під видом продажу постільної білизни та інших товарів заволодівають грошовими коштами інших осіб.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України. За результатами виконання даного доручення було отримано рапорт сектору протидії шахрайств ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві відповідно до якого під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що в соціальній мережі «Facebook» невстановлена особа використовуючи профіль з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення щодо продажу постільної білизни та інших товарів різної категорії. Так, після перерахування грошових коштів клієнтами, невстановлена особа перестає виходити на зв`язок, ігнорувати смс-повідомлення клієнтів, товар не відправляє, грошові кошти не повертає, а також заблоковує клієнтів, які вже перерахували грошові кошти. Після цього, дана особа змінює абонентські номери телефонів та банківські картки.

У подальшому, сектором протидії шахрайств ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти, які клієнти перераховували на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховувалися невстановленою особою на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , з якої, у подальшому, знімалися невстановленим чоловіком за допомогою банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_2 .

Також під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу чоловічої статі, яка здійснювала зняття грошових коштів у банкоматі, який знаходиться в АДРЕСА_2 та якою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_6 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 .

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), згідно інформації ІПНП « Армор » користувалася абонентським номером телефону НОМЕР_8 (станом на 2020 рік), абонентським номером телефону НОМЕР_9 (станом на 2022 рік).

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено інші банківські картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та, які використовувалися під час вчиненні інших кримінальних правопорушень, а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Орган досудового розслідування зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.03.2023 року по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.03.2023 року по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на йог задоволенні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце судового засідання, для розгляду клопотання не з`явилась. Жодних заяв, клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 16.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких орган досудового розслідування бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 . Вказане встановлено, зокрема, із рапорту оперуповноваженого, що міститься у матеріалах клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Однак, суд звертає увагу, що орган дізнання просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.03.2023 року по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Суд вважає, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю «на майбутнє», на період часу після винесення ухвали слідчого судді, надасть органу досудового розслідування необмежені повноваження, котрі можуть призвести до порушення прав і свобод людини, гарантованих законодавством, а також до порушення норм кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання у даній частині та вважає, що такий період має складати по день винесення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняслідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001382 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківські картки яких № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у період з 01.03.2023 року по 17.05.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 отримувалися готівкою у період з 01.03.2023 року по 17.05.2024 року.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у період з 01.03.2023 року по 17.05.2024 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у період з 01.03.2023 року по 17.05.2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1