Справа № 344/5494/24
Провадження № 1-кс/344/2460/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000165 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

20 лютого 2024 року до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшов рапорт інспектора ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що під час перевірки матеріалів за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував 09.01.2024 на банківську картку НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 повідомив, що 09.01.2024 на криптобіржі «Байбіт» у сервісі Р2Р знайшов ордер на покупку криптовалюти USDT від користувача, зареєстрованого під нік-неймом «Izi Obmen». Зазначений ордер ОСОБА_5 прийняв на виконання та перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак криптовалюта у конвертації 124 USDT не була зарахована на банківський рахунок ОСОБА_5 на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ордер був видалений.

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілим був здійснений переказ грошових коштів.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 .

У подальшому, відповідно до рапорту інспектора ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ встановлено, що 09.01.2024 грошові кошти із банківської картки НОМЕР_1 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , із якої о 23:54 год цього ж дня були витрачені на ресурсі FINPAY*TOP1_C2A.

Враховуючи викладене, у порядку ст. 93 КПК України, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, скеровано запит до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів FINPAY, подальший рух коштів та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій.

Отримано відповідь, відповідно до якої надання інформації згідно запиту дізнавача можливе лише за ухвали суду.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням у м. Івано-Франківську, а саме інформації по транзакції, відповідно до якої 09.01.2024 о 23:54 год здійснено перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з описом FINPAY*TOP1_C2A, щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації та здійснення зазначеної транзакції за допомогою Облікових записів користувачів FINPAY, подальший рух коштів (у тому числі номер банківської карти/рахунку, на які були перераховані грошові кошти) та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач в прохальній частині клопотання просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням у м. Івано-Франківську, а саме інформації по транзакції, відповідно до якої 09.01.2024 о 23:54 год здійснено перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з описом FINPAY*TOP1_C2A, щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації та здійснення зазначеної транзакції за допомогою Облікових записів користувачів FINPAY, подальший рух коштів (у тому числі номер банківської карти/рахунку, на які були перераховані грошові кошти) та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1