Справа № 452/673/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

05 квітня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 3 квітня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000108 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 15 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2024 року до чергової частини Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15 лютого 2024 року близько 16 год. 50 хв. зловживаючи його довірою, під виглядом працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шахрайським способом, після повідомлення банківських даних, заволоділа його кредитними грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 64 000 гривень.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що за вище вказаною адресою він проживає із сім`єю. У нього відкритий банківській рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (зарплатна) яким він користується протягом тривалого періоду часу та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) (кредитна). Так, 15 лютого 2024 року близько 16 год. 20 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , він почув чоловічий голос, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови, вище вказана особа випитувала в нього банківські дані та казала, що інакше заблокують його банківську карту. Потерпілий не надавав відразу своїх даних та кинув слухавку, але вище вказана особа надзвонювала декілька разів вже з мобільного номеру НОМЕР_6 та навіть назвала СС-код від його зарплатної картки ( НОМЕР_3 ) та перші вісім цифр даної картки, тому він довірився вище вказаній особі і назвав останні чотири цифри вище вказаної банківської картки, після чого, йому на телефон надходили смс із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодами доступу, які він називав невідомій особі. У подальшому потерпілий назвавши ці всі дані кинув слухавку і через деякий час вирішив перевірити стан рахунку і виявив, що з його кредитної картки трьома транзакція, протягом 3-5 хв., були зняті грошові кошти у сумах 29000, 28 000 та 7 000 гривень, загальна сума завданих збитків становить 64000 гривень.

У подальшому, 19 березня 2024 року було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в ході чого встановлено, що 15 лютого 2024 року з даної карти трьома транзакціями були перераховані грошові кошти у загальній сумі 64000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному картковому рахунку в період з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 1 березня 2024 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000108 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із копії протоколу огляду предмету від 29 березня 2024 року вбачається, що під час проведення огляду інформації по руху коштів із банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , яка вилучена з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19 березня 2024 року, було встановлено, що 15 лютого.02.2024 року із вказаної банківської карти було здійснено зняття грошових коштів трьома транзакціями у загальній сумі 64000 грн., які були зараховані на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а саме:

- 15 лютого 2024 року о 16:55 год. знято суму 29000 гривень на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

- 15 лютого 2024 року о 16:56 год. знято суму 28000 гривень на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

- 15 лютого 2024 року о 16:56 год. знято суму 7000 гривень на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів терміном на 2 місяці, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 1 березня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів, за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000108 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

м. Львів, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 1 березня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 та зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 3 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя