Справа № 643/4846/24
Провадження № 1-кс/643/590/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0001694 від 01.09.2020,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до Московського районного суду м. Харкова із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001694 від 01.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, розпочатого за фактом розтрати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року майна підприємства в особливо великих розмірах.

У вказаному кримінальному провадженні 25.04.2024 призначено судову економічну експертизу з метою встановлення, чи підтверджується первинними документами бухгалтерського обліку реалізація зазначеної вище продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цінами нижче її собівартості.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 09.05.2024 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для надання висновку експерта №3598, а саме:

1.) Відомості (належним чином завірені та підписані) щодо калькуляції фактичного товарного випуску та наведенням планової та фактичної собівартості та подальшої реалізації (з посиланням на відповідні рахунки обліку та відповідні первинні документи, а також доданням вказаних рахунків обліку та первинних документів, з деталізацією витрат по окремим одиницям продукції тягового виробництва) за період 2020 року обладнання, а саме:

1.1.) по заводському замовленню 22600:

- агрегати тягові ЭД-118АУ1 у кількості 54 шт. (специфікація № 145 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

- агрегати тягові ЭД-133 КУХЛ1 у кількості 12 шт. (специфікація № 147 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

1.2.) по заводському замовленню 24000:

- агрегати тягові ГП-321 У2 у кількості 10 шт. (специфікація №48 до контракту №7/16 від 08.02.2016 р.);

- агрегат тяговий А-723 МУ2 у кількості 1 шт. (специфікація № 148 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

1.3.) по заводському замовленню 24500:

- збудники синхронні однофазні ВС-650 В1У2 у кількості 14 шт. (специфікація № 147 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.), з додаванням документального підтвердження формування фактичної вартості товарного випуску продукції (наведеної вище, а також придбання ТМЦ, продукції, що здійснюється на підставі первинної документації, а саме: прибуткових накладних на сировину та матеріали від постачальника, накладні на внутрішні переміщення зі складу на виробництва в цехи, дані за нарахування відповідної плати.

2) Дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2020 року (деталізовані з наведенням кожного первинного документу, проведення сплат, наведенням сальдо розрахунків в гривневому еквіваленті) на підставі яких складено фінансова звітність (з відповідними додатками), щодо реалізації в період 2020 року обладнання, а саме:

2.1.) по заводському замовленню 22600:

- агрегати тягові ЭД-118АУ1 у кількості 54 шт. (специфікація № 145 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

- агрегати тягові ЭД-133 КУХЛ1 у кількості 12 шт. (специфікація № 147 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

2.2.) по заводському замовленню 24000:

- агрегати тягові ГП-321 У2 у кількості 10 шт. (специфікація №48 до контракту №7/16 від 08.02.2016 р.);

- агрегат тяговий А-723 МУ2 у кількості 1 шт. (специфікація № 148 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

2.3.) по заводському замовленню 24500:

- збудники синхронні однофазні ВС-650 В1У2 у кількості 14 шт. (специфікація № 147 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.),

3) матеріали ревізій щодо визначення реалізації зазначеної вище продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цінами нижче її собівартості та інших документів, на які є посилання в матеріалах ревізій.

Таким чином, для повного і всебічного досудового розслідування, зокрема проведення судової економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було приєднано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 01.12.2021 на позачергових загальних зборах акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяви, у яких клопотання підтримали та просили розглянути без їх участі, підстав для визнання їх явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування поданого клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.) Відомостей (належним чином завірених та підписаних) щодо калькуляції фактичного товарного випуску та наведенням планової та фактичної собівартості та подальшої реалізації (з посиланням на відповідні рахунки обліку та відповідні первинні документи, а також доданням вказаних рахунків обліку та первинних документів, з деталізацією витрат по окремим одиницям продукції тягового виробництва) за період 2020 року обладнання, а саме:

1.1.) по заводському замовленню 22600:

- агрегати тягові ЭД-118АУ1 у кількості 54 шт. (специфікація № 145 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

- агрегати тягові ЭД-133 КУХЛ1 у кількості 12 шт. (специфікація № 147 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

1.2.) по заводському замовленню 24000:

- агрегати тягові ГП-321 У2 у кількості 10 шт. (специфікація №48 до контракту №7/16 від 08.02.2016 р.);

- агрегат тяговий А-723 МУ2 у кількості 1 шт. (специфікація № 148 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

1.3.) по заводському замовленню 24500:

- збудники синхронні однофазні ВС-650 В1У2 у кількості 14 шт. (специфікація № 147 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.), з додаванням документального підтвердження формування фактичної вартості товарного випуску продукції (наведеної вище, а також придбання ТМЦ, продукції, що здійснюється на підставі первинної документації, а саме: прибуткових накладних на сировину та матеріали від постачальника, накладні на внутрішні переміщення зі складу на виробництва в цехи, дані за нарахування відповідної плати.

2) Даних бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2020 року (деталізованих з наведенням кожного первинного документу, проведення сплат, наведенням сальдо розрахунків в гривневому еквіваленті) на підставі яких складено фінансова звітність (з відповідними додатками), щодо реалізації в період 2020 року обладнання, а саме:

2.1.) по заводському замовленню 22600:

- агрегати тягові ЭД-118АУ1 у кількості 54 шт. (специфікація № 145 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

- агрегати тягові ЭД-133 КУХЛ1 у кількості 12 шт. (специфікація № 147 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

2.2.) по заводському замовленню 24000:

- агрегати тягові ГП-321 У2 у кількості 10 шт. (специфікація №48 до контракту №7/16 від 08.02.2016 р.);

- агрегат тяговий А-723 МУ2 у кількості 1 шт. (специфікація № 148 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.);

2.3.) по заводському замовленню 24500:

- збудники синхронні однофазні ВС-650 В1У2 у кількості 14 шт. (специфікація № 147 до контракту №5/16 від 27.01.2016 р.),

3) матеріалів ревізій щодо визначення реалізації зазначеної вище продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цінами нижче її собівартості та інших документів, на які є посилання в матеріалах ревізій.

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1