Справа № 544/2479/23
пров. № 1-кс/544/100/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.07.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 22.07.2023 року близько 16 год. 13 хв. невідома особа з особистої «кредитної» банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 37 517,20 грн. з урахуванням комісій, що належить ОСОБА_7 .

Відомості за вказаним фактом 24.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000345, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що у його власності є кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , даною банківською карткою він востаннє користувався в 2021 році, і це був єдиний раз коли він нею користувався. На даній картці був встановлений кредитний ліміт на суму 36 500 грн. Так 22.07.2023 близько 16 год. 00 хв., він перебував вдома та користувався своїм мобільним телефоном, а саме переглядав додаток «Фейсбук» де натрапив на оголошення - рекламу від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено «Виплата належить кожному Українцю, Отримати вашу виплату, ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за даним посиланням в нього відкрився браузер сторінки вебсайту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де було зазначено «Отримання переказу 7300 грн. - Отримати». Натиснувши на кнопку «Отримати» завантаження ніякого не відбулося, будь - які дані банківської картки та будь - які її коди він нікуди не вводив і нікому не повідомляв. Після цього о 16 год. 03 хв. йому на телефон прийшло повідомлення, що він зареєструвався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він цього не робив. Додатку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мав, та і взагалі він там ніколи не був зареєстрований. Після цього йому почали надходити повідомлення, а саме 3 шт., про те, що з його кредитної картки було переведено грошові кошти на іншу банківську картку, але він такого теж не робив. Всього грошових коштів було перераховано в сумі 36 254 грн., а з урахуванням комісії 37 517,20 грн. Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вищевказану банківську картку. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 37 517,20 грн. (із врахуванням комісії). Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_1 . В подальшому при огляді наданої банком документації встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 .

Відповідно до відкритих джерел інформації у всесвітній мережі «Інтернет» встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_4 зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 24.07.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 22.07.2023 року близько 16 год. 13 хв. невідома особа з особистої «кредитної» банківської картки (Ощад Банк) № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 37 517,20 грн. з урахуванням комісій, що належить ОСОБА_7 . Відомості за вказаним фактом 24.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000345, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що у його власності є кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , даною банківською карткою він востаннє користувався в 2021 році, і це був єдиний раз коли він нею користувався. На даній картці був встановлений кредитний ліміт на суму 36 500 грн. Так 22.07.2023 близько 16 год. 00 хв., він перебував вдома та користувався своїм мобільним телефоном, а саме переглядав додаток «Фейсбук» де натрапив на оголошення - рекламу від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено «Виплата належить кожному Українцю, Отримати вашу виплату, ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за даним посиланням в нього відкрився браузер сторінки вебсайту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де було зазначено «Отримання переказу 7300 грн. - Отримати». Натиснувши на кнопку «Отримати» завантаження ніякого не відбулося, будь - які дані банківської картки та будь - які її коди він нікуди не вводив і нікому не повідомляв. Після цього о 16 год. 03 хв. йому на телефон прийшло повідомлення, що він зареєструвався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він цього не робив. Додатку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мав, та і взагалі він там ніколи не був зареєстрований. Після цього йому почали надходити повідомлення, а саме 3 шт., про те, що з його кредитної картки було переведено грошові кошти на іншу банківську картку, але він такого теж не робив. Всього грошових коштів було перераховано в сумі 36 254 грн., а з урахуванням комісії 37 517,20 грн. Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вищевказану банківську картку. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 37 517,20 грн. (із врахуванням комісії). Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 17.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_1 . В подальшому при огляді наданої банком документації встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 . Відповідно до відкритих джерел інформації у всесвітній мережі «Інтернет» встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_4 зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступник начальника СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000345 від 24.07.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000345 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 20.07.2023 по 20.03.2024 рік;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу із 20.07.2023 по 20.03.2024 рік;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1