Провадження №: 1-кс/755/182/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" лютого 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000092 та додані до нього матеріали,

В С Т А Н О В И В:

12.01.2024 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000092.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 12.01.2024 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 28.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за обумовлену винагороду, шляхом підроблення офіційних документів здійснює незаконне переправлення громадян України (переважно чоловічої статі) через державний кордон України.

Так, встановлено, що наприкінці вересня 2022 року у месенджері «Telegram» було розміщено оголошення від особи, у якому йшла мова про те, що деякі особи можуть допомогти (посприяти) громадянам України, які не мають на те законних підстав (у зв`язку із веденням на території України воєнного стану) у перетині державного кордону України та виїхати до країн Європи.

На виконання доручення прокурора, у порядку ст.36 КПК України, у вказаному кримінальному провадженні, працівниками управління міграційної поліції м.Києва було встановлено вказану особу, нею виявилась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючи посаду лікаря ортопеда-травматолога у комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займає посаду голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_4 , та спільно з комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими, на даний час невстановленими особами, за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США, організували схему по фальсифікації висновків військово-лікарської комісії, отримання відстрочки від мобілізації або взагалі уникнення призову військовозобов`язаним особам. На прохання ОСОБА_5 , голова військово-лікарської комісії ОСОБА_6 та члени комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби, під час дії воєнного стану, надають довідки про непридатність до військової служби із вигаданими хворобами військовозобов`язаним, на підставі яких, у свою чергу, комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 підписуються та видаються військово-облікові документи, що дозволяють особам у подальшому незаконно перетинати державний кордон України.

Таким чином, проведеними оперативно-розшуковими заходами та у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на думку прокурора, встановлена причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме шляхом підроблення довідок військово-лікарської комісії та військово-облікових документів.

05.01.2024 року, у період часу з 11:50 по 14:07 годину, у приміщеннях КНР ОСР «Овідіопольська лікарня», за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Т.Шевченка, 422, на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києві (справа №755/15051/23, провадження №1-кс/755/10/24) було проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено:

- журнали реєстрації амбулаторних клієнтів за 2023 рік (хірург), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408383);

- журнал амбулаторного прийому за 2023 (отоларинголог), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408385);

- зошити на 96 арк. реєстрація амбулаторних пацієнтів (дерматолог), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408386);

- журнали реєстрації пацієнтів за 2023 рік 9 (офтальмолог), у кількості 3 шт. (поміщено до спец-пакету SUD 3094342);

- журнали реєстрації взяття крові, 1 аркуш А4 (інфекціоніст), у кількості 3 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408387);

- журнал відвідування клієнтів за 2023 (невролог), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408388);

- журнали прийому наркологія/психіатрія (невролог/психіатр), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету SUD3094350);

- журнал прийому пацієнтів за 2023 (терапевт), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету SUD 3094348).

Обшук було проведено слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 спільно із працівниками УМП ГУ НП у м.Києві.

Таким чином, під час обшуку були виявлені та вилучені виключно ті речі, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститься на них, може містити докази, які будуть використані під час судового розгляду.

Крім того, вилучені речі можуть бути знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У даному випадку обшук був проведений з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

06.01.2024 року на підставі постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві, вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на зазначене майно у вигляді заборони користування, відчуження та розпоряджання таким майном будь-кому та будь-яким чином, оскільки, на думку прокурора, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167, 170 КПК України, а саме існує сукупність підстав вважати, що вказане майно пристосоване та використовувалось як засоби вчинення даного кримінального правопорушення та зберегло у собі інформацію про протиправну поведінку його власників (сліди вчинення кримінального правопорушення), а також вказане майно потенційно може бути доходами від вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У даному випадку, незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна та інформації, яка міститься у ньому або ж до настання інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Представник власник майна в судове засідання не з`явився,про дату, час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до статті 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом було встановлено, що 28.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0000092).

Клопотання подано прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.01.2024 року, у період часу з 11:50 по 14:07 годину, у приміщеннях КНР ОСР «Овідіопольська лікарня», за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Т.Шевченка, 422, на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києві (справа №755/15051/23, провадження №1-кс/755/10/24) було проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено:

- журнали реєстрації амбулаторних клієнтів за 2023 рік (хірург), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408383);

- журнал амбулаторного прийому за 2023 (отоларинголог), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408385);

- зошити на 96 арк. реєстрація амбулаторних пацієнтів (дерматолог), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408386);

- журнали реєстрації пацієнтів за 2023 рік 9 (офтальмолог), у кількості 3 шт. (поміщено до спец-пакету SUD 3094342);

- журнали реєстрації взяття крові, 1 аркуш А4 (інфекціоніст), у кількості 3 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408387);

- журнал відвідування клієнтів за 2023 (невролог), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408388);

- журнали прийому наркологія/психіатрія (невролог/психіатр), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету SUD3094350);

- журнал прийому пацієнтів за 2023 (терапевт), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету SUD 3094348).

Обшук було проведено слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 спільно із працівниками УМП ГУ НП у м.Києві, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

06.01.2024 року на підставі постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві, вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000092 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході обшуку 05.01.2024 у приміщеннях КНР ОСР «Овідіопольська лікарня», за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Т.Шевченка, 422, а саме на:

- журнали реєстрації амбулаторних клієнтів за 2023 рік (хірург), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408383);

- журнал амбулаторного прийому за 2023 (отоларинголог), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408385);

- зошити на 96 арк. реєстрація амбулаторних пацієнтів (дерматолог), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408386);

- журнали реєстрації пацієнтів за 2023 рік 9 (офтальмолог), у кількості 3 шт. (поміщено до спец-пакету SUD 3094342);

- журнали реєстрації взяття крові, 1 аркуш А4 (інфекціоніст), у кількості 3 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408387);

- журнал відвідування клієнтів за 2023 (невролог), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету NPU1408388);

- журнали прийому наркологія/психіатрія (невролог/психіатр), у кількості 2 шт. (поміщено до спец-пакету SUD3094350);

- журнал прийому пацієнтів за 2023 (терапевт), у кількості 1 шт. (поміщено до спец-пакету SUD 3094348).

Копію ухвали направити для відома власнику майна та прокурору.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1