Справа № 635/5249/24
Провадження № 1-кс/635/1179/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором начальником Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 263 ч.1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що на території Харківського району Харківської області через мережу Інтернет громадянин ОСОБА_6 здійснює незаконний збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Серед іншого, 24.02.2022 в якості свідка допитано громадянина ОСОБА_7 , який надав показання стосовно того, що перебуваючи на військовому аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у вільному доступі для користувачів мережі Інтернет, потрапив на користувача під нікнеймом « ОСОБА_8 », який виставив на аукціонний продаж пістолет «walther p.38» із зазначенням, що зброя перебуває у справному стані.

До того ж, 26.02.2024 в якості свідка допитано громадянина ОСОБА_9 , який надав покази стосовно того, що останній є зареєстрованим користувачем військового аукціона ІНФОРМАЦІЯ_2 . В середині лютого 2024 року він натрапив на користувача під нікнеймом « ОСОБА_8 », який виставив на аукціон лот «walther p.38» із зазначенням, що зброя перебуває у справному стані, під час спілкування на вищевказаному аукціоні йому стало відомо, що вказаний предмет знаходиться у справному стані та він функціонує в повному обсязі та придатний для використання.

Зокрема, СКП відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області було надано доручення під час виконання якого встановлено, що особою користувачем під нікнеймом « ОСОБА_8 » на військовому аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 є особа ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець республіки білорусь, м. Гомель, РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 ви даний 13.04.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Надалі, 01.03.2024 проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході проведення якої здійснювались перекази грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 в сумі 40.900 (сорок тисяч дев`ятсот) гривень, що підтверджується чеками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-№TS205268від 01.03.2024, Transaction id: НОМЕР_8 d878a1d7-63da-4ad2-b794-b525422d2b6f;

-№TS205268 від 01.03.2024, Transaction id: НОМЕР_9 add1fd6b-36a2-48ab-a398-a20ebb1178eb;

-№TS205268 від 01.03.2024, Transaction id: 5945de97db75-5d7f-4dc7-db01-54fbd49acd9b;

-№TS205268 від 01.03.2024, Transaction id: 572443fd78ba-1e37-4e67-b3bf-42a72423668d;

-№TS205268 від 01.03.2024, Transaction id: 5526fb682a45-737d-4d13-8a9e-392df3835cc6;

-№TS205268 від 01.03.2024, Transaction id: 505772cad440-c346-4e43-a63f-e930d055594a;

-№TS205268 від 01.03.2024, Transaction id: 5314cb258531-573d-45ad-ab7b-80d105e04502;

-№TS205268 від 01.03.2024, Transaction id: 4804e6729da9-abf6-4bde-ab2d-84fe509fd775;

-№TS205268 від 01.03.2024, Transaction id: 4431c06ecb0-876c-45a7-95a9-83805af0fcc1.

В подальшому в ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, було вилучено предмети, які за сукупністю ознак зовні схожі на пістолет «Вольтер Р.38», та які, згідно висновку експерта від 02.04.2024 №СЕ-19/121-24/8193-БЛ є складовими частинами вогнепальної зброї самозарядного пістолету WALTHER P.38 калібру 9 мм., предмети, які були надані на дослідження після складання утворюють діючий екземпляр вогнепальної зброї - самозарядного пістолету WALTHER P.38 калібру 9 мм. (під патрон калібру 9х19 Luger) заводський номер знищений корозією, вказаний предмет придатний для стрільби.

22.04.2024 проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході проведення яких здійснювались перекази грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 в сумі 51.100 (п`ятдесят шість тисяч сто) гривень, що підтверджується чеками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 16140cd115f7-c27f-493b-b66b-573677912a28;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 2323a393bbc3-9c5f-4895-8cea-73f14d25d2db;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 1251062dd6d3-e077-4ea3-9aac-2f4e2f069093;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 5656ba42b28e-0eec-4960-956e-b5bc4090525f;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 064308546e8e-d987-4944-a227-0f3c871254dc;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 09556693e123-3efb-4be9-b504-6fab36bee98e;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 5334f5b41848-e570-4b06-ac8f-36821fd57545;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 344653d4d6cf-f3ef-44f0-9d7f-39fdd879dfac;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 1928fb846cf8-b03d-45fa-b1af-e7745d0f8c73;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 0338a712f646-4011-4129-aba7-3446afceae07;

-№TS203495 від 22.04.2024, Transaction id: 002730a470aa-9f15-4f1c-944c-324283fad2d6

Крім того, під час проведення вищевказаних комплексних негласних слідчих (розшукових) дій, також здійснювався переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 в сумі 5.000 (п`ять тисяч) гривень, що підтверджується квитанцією № 20621.

В ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій вилучено предмети, які в сукупності зовні схожі на основні частини та механізми ручного кулемету Калашникова. Наразі по зазначеному об`єкту призначена судово-балістична експертиза, виконання якої триває по теперішній час.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000447 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Більше того, постановою прокурора у кримінальному провадженні Начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ч.1 КК України було об`єднано з кримінальним провадження внесеним до Єдиного реєстру досудового розслідування № 000447 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України з достатніх підстав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 за період з 01.03.2024 по теперішній час в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_11 .

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_7 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.03.2024 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2024 по теперішній час;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 в період часу з 01.03.2024 по теперішній час.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_11 .

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_7 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.03.2024 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2024 по теперішній час;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 в період часу з 01.03.2024 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1