Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1274/2024 Справа № 641/2837/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 17.04.2024 року.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Також дізнавач зазначив, що 16.04.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла інформація з ДКП за заявою від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі?8500 гривень, а саме 16.04.2024 заявниця у мобільному додатку Телеграм отримала повідомлення нібито від знайомої з проханням позичити грошові кошти до вечора. Потерпіла 16.04.2024 року о 11 год. 19 хв. переказала грошові кошти у сумі 8500 грн. на вказану у повідомленні картку № НОМЕР_1 . Після чого зателефонувала останній, щоб повідомити про переказ коштів, але дізналась що від імені її знайомої, повідомлення написала невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 16.04.2024 знаходилася на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 близько 11 години 00 хвилин у мобільному додатку Телеграм їй написала повідомлення знайома на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час проживає у Львівській області), в якому попросила позичити їй грошові кошти у сумі 8500 гривень, які обіцяла повернути ввечері цього ж дня, та надіслала номер картки для переказу № НОМЕР_2 . Ніяких сумнівів дане прохання у заявниці не викликало. Після чого заявниця намагалася зробити переказ грошових коштів однак транзакцію було відхилено банком.

ОСОБА_5 написала знайомій повідомлення про те, що банк відхилив переказ на що їй надіслали номер нової картки для переказу № НОМЕР_1 , та сказала, що розбереться з банком, чому їй відхилили платіж. Після чого потерпіла самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 16.04.2024 о 11:19 переказала грошові кошти зі своєї власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у сумі 8500 гривень на картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_7 скрін з переказом коштів і номер своєї картки для повернення їй коштів. Ввечері того ж дня остання зателефонувала ОСОБА_7 та з`ясувалося що її акаунт в телеграмі взламано, повідомлення вона не писала, грошові кошти не просила. Від імені знайомої потерпілій писала повідомлення невідома особа, яка заволоділа її грошовими коштами у сумі 8500 грн.

Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження скрін переписки у телеграмі на 1 арк. та рух коштів по картці № НОМЕР_3 виданий АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.

Під час досудового розслідування було надане доручення та надійшли матеріали його виконання від ДКП УПК в Харківській області відповідно до якого грошові кошти які у сумі 8500 грн були перераховані заявницею на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 були в подальшому а саме 16.04.2024 о 11:22 в сумі 8350 грн. переказані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 та 16.04.2024 о 12:18 у сумі 8300 грн переказані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, та враховуючи, що зазначені у клопотанні дані, які необхідно отримати, можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000145 від 17.04.2024 року не зазначені в якості слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000145 від 17.04.2024 року є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 16.04.2024 року о 11:22 було переказано грошові кошти у сумі 8350 грн. які раніше, а саме 16.04.2024 року о 11:19 було отримані від потерпілої ОСОБА_5 , є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за період з 00.00 16.04.2024 року по 03.06.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та з можливістю отримати інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 липня 2024 року.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1