Провадження № 1-кс/761/9240/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « Датагруп » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2021 років службові особи комунального підприємства « Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва » (далі - КП « ДБШТС ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ЕКО-БУД-ТРЕЙД », ТОВ « Україно-європейська будівельна група », ТОВ « Спецпідводбуд-7 » та іншими невстановленими особами, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, частина яких була одержана злочинним шляхом під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Так, КП « ДБШТС » виступило замовником робіт з укріплення тимчасових опор мосту через річку Дніпро у місті Києві, Україна. Договір на вказані роботи укладено з товариством з обмеженою відповідальністю « ЕКО-БУД-ТРЕЙД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2017 за №20/07-17.

За результатами проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що КП « ДБШТС » у період часу з 24.03.2017 по 11.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « Еко-буд-трейд » грошові кошти у розмірі 6 601 888 522 грн., в свою чергу ТОВ « Еко-буд-трейд » у період з 27.11.2017 по 15.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « Україно-європейська будівельна група » грошові кошти у сумі 232 425 000 грн., в свою чергу ТОВ « Україно-європейська будівельна група » у період з 24.11.2017 по 31.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « Спецпідводбуд-7 » грошові кошти у розмірі 231 289 000 грн.

Між ТОВ « Україно-європейська будівельна група » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « Спецпідводбуд-7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.10.2017 укладено договір субпідряду № 310/17 на виконання окремих видів та комплексів робіт.

На виконання вказаного договору ТОВ « Спецпідводбуд-7 » (покупець) 15.12.2017 уклало контракт № 01/12 з компанією ГлоубалАвіейшн Лімітед (GlobalAviationLimited , Об`єднані Арабські Емірати , продавець) на поставку будівельних матеріалів,а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « YunuslarSuUrunlereveAgSanayiTicaret AS. » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 10781 (десять тисяч сімсот вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару - за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.

Крім цього, 18.12.2017 між ТОВ « Спецпідводбуд-7 » (покупець) та компанією ГлоубалАвіейшн Лімітед (GlobalAviationLimited) ( Об`єднані Арабські Емірати , продавець) укладено додаток № 2 до Контракт поставки № 01/12 від 15.12.2017, відповідно до якого Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити відповідно до умов цього Контракту будівельні матеріали, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « YunuslarSuUrunlereveAgSanayiTicaret AS. » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.

На виконання вказаного договору ТОВ « Спецпідводбуд-7 » (покупець) 03.01.2019 уклало контракт поставки № 0301/КТ/2019 з компанією Оілпромс.р.о. (Oilproms.r.o. , Чеська Республіка, продавець) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « YunuslarSuUrunlereveAgSanayiTicaret AS. » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 4181 (чотири тисячі сто вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару - за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.

Усього на виконання умов контракту українською стороною сплачено на користь Oilproms.r.o. 1 342 000 доларів США.

Крім того, 03.01.2019 між ТОВ « Спецпідводбуд-7 » (покупець) та компанією Оілпромс.р.о. (Oilproms.r.o. , Чеська Республіка, продавець) укладено додаток № 1 до Контракту поставки № 0301/КТ/2019 від 03.01.2019 (специфікація № 1) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « YunuslarSuUrunlereveAgSanayiTicaret AS. » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « Спецпідводбуд-7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховував грошові кошти на ряд підприємств. В той же час, підприємства ТОВ « Охоронна компанія «Спарта-ХХІ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ПК Укрпромпостач » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « Бізнес Солюшен » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ДАН-А Груп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « Занд-Трейд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « Позитив-В » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мають ознаки пов`язаності, так як подавали звітність зі спільної ІР-адреси - НОМЕР_10 .

08.03.2024 за вих. № 8/2/4-4406 ГУ «І» на адресу інтернет-провайдера ПрАТ « Датагруп » було направлено запит з метою отримання наступної інформації: дані клієнта, який користується ІР-адресою НОМЕР_10 , історію логування, копії договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг за користування ІР-адресою НОМЕР_10 , а також іншу наявну інформацію щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет,11.03.2024 отримано лист від ПрАТ « Датагруп », в якому зазначено, що згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до охоронюваної законом таємниці та надається на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

На даний час у органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « Датагруп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про власника, що користується ІР адресою - 80.91.165.235вперіод з 01.01.2017 по 31.12.2021, адресу використання ІР адреси, історію логування, копії договорів з клієнтом, відомості щодо сплати за користування, а також іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет, з метою доказування або спростування факту пов`язаності з іншими підприємствами, які причетні до протиправного механізму описаного вище.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000048 - детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « Датагруп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власника, що користується ІР адресою - 80.91.165.235 вперіод з 01.01.2017 по 31.12.2021, адресу використання ІР адреси, історію логування, копії договорів з клієнтом, відомості щодо сплати за користування, а також іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет,

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 квітня 2024 року