Справа № 485/950/24
Провадження № 1-кс/485/160/24
УХВАЛА

іменем України

26 квітня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000057 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

25 квітня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 05 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000057 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 04 квітня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 04 квітня 2024 року о 16:40 год., шахрайським шляхом під приводом оплати за товар знайомої заволоділи грошовими кошти в сумі 5755 грн., які заявник, самостійно перерахував з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою сервісу оплати (номер карти який встановлюється).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04 квітня 2024 року йому у мобільному додатку «Телеграм» написала знайома ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 , яка проживає у м. Одеса. Остання запитала в потерпілого чи наявні на його банківській картці грошові кошти в сумі 5600 грн. На що ОСОБА_5 повідомив, що такі гроші в нього на банківській картці є. Після того, ОСОБА_7 надіслала потерпілому посилання, та попрохала провести оплату по ньому, на що потерпілий погодився. Після чого, ОСОБА_5 04 квітня 2024 року о 16:40 год. перейшов за посиланням, яке являло собою платформу для переказу грошових коштів та ввів дані своєї картки № НОМЕР_1 , термін її дії, та СВВ-код, після чого підтвердив транзакцію в сумі 146 доларів 18 центів, що в гривнях становить 5755,12 грн. В подальшому з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 5755, 12 грн. Після цього, ОСОБА_5 стало відомо від чоловіка ОСОБА_7 , що її акаунт в «Телеграмі» було зламано. В подальшому, потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та звернувся із заявою до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 04 квітня 2024 року по 23:59 год. 04 квітня 2024 року, інформацію про власника банківської картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переказу грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, інформацію про власника банківської картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 год. 04 квітня 2024 року по 23:59 год. 04 квітня 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1