Номер провадження:1-кс/521/503/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000057 від 20.04.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному проваджені № 0000057.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках даного кримінального провадження розслідуються обставини шахрайських дій невстановленої особи стосовно заволодіння грошима, що належать ОСОБА_5 , а саме 1200 гривень, якими невстановлена особа заволоділа під приводом продажу будівельних матеріалів, представившись продавцем.

Під час дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.04.2023 за допомогою соціальної мережі «Fасebооk» знайшла оголошення о продажі будівельних матеріалів яке заінтересувало останню.

Того ж дня, ознайомившись з оголошенням, ОСОБА_5 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови потерпілій невстановлена особа представилась продавцем вище вказаного оголошення який повідомив останній, що сплата за товар здійснюється відразу та зазначив, що реквізити банківської картки на яку потрібно перевести кошти буде надіслано в мобільному застосунку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_1 . Погодившись з вище вказаними умовами та закінчивши розмову потерпіла отримала в мобільному застосунку «Viber» повідомлення від вище вказаного абонентського номеру в якому вказувались реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Того ж дня ОСОБА_5 зробила переказ коштів з власної банківської картки на вище вказану банківську картку в розмірі 1200 гривень та надіслала квитанцію продавцю в мобільному застосунку «Viber».

Наступного дня потерпіла зателефонувала на вище вказаний абонентський номер продавця однак останній ні хто не відповідав, в мобільному застосунку «Viber» також не відповідали та товар доставлено не було.

3 метою перевірки дійсності доводів ОСОБА_5 щодо шахрайських дій на заволодіння грошима потерпілої в розмірі 1200 гривень невстановленою особою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 до 01.05.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їхнього повного описання, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їхнє, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їхнього розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- документів, на яких вказано абонентські номери телефонів, що закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Підставою вважати, що документи, які зазначені у п. 3.2. цього клопотання перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 є фактичні відомості, які здобуті під час дізнання, у тому числі протокол огляду.

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин шахрайства, алгоритму його скоєння, ролей осіб, які приймали в ньому участь тощо.

Перш за все оригінали вищевказаних документів дозволять відстежити рух грошових коштів потерпілого, які були отриманні шахрайськими діями невстановленої особи та встановити осіб, що причетні до скоєння даного кримінального проступку.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем доведено, що існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення їх надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Доведено що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000057 від 20.04.2023 року задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів або завірених копій чи на електронному носії інформації, наступних документів:

-про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 01.05.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один два місяці з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1