Справа №523/3740/24
Провадження №1-кс/523/794/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000335 від 23.02.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 21.02.2024 року невстановлена особа, під час воєнного стану, шляхом зняття у терміналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно викрала грошові кошти у розмірі 6 907 гривень з кредитної картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_3 надав наступні показання: 21.02.2024 року близько 20:40 години, він знаходився за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому на мобільний телефон надійшло повідомлення у месенджері «TELEGRAM» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначалось про успішну операцію з приводу зняття грошових коштів з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всьо було здійсненно дві транзакції по зняттю готівки з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 на загальну суму 6907 гривень, які останній не здійснював.

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме:

-Протоколом прийняття заяви ОСОБА_3 від 22.02.2024 року;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 від 23.02.2024 року;

-Випискою з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцій по банківській картці № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000335, внесеному до ЄРДР 23.02.2024 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 та отримання інформації про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за 21.02.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості). У разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції). Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по вищезазначеному банківському рахунку, з метою встановлення особи на яку було оформлено рахунок, подальший рух коштів, котрими заволоділи незаконним шляхом, а також іншу інформацію, котра буде використана для притягнення винних осіб до відповідальності.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а саме: інформації про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за 21.02.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості). У разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя