Справа № 161/6445/24
Провадження № 1-кс/161/1866/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 16 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП у Волинській області слідчого СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 28.03.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи слідчого управління ГУНП у Волинській області слідчий СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 28.03.2024 під час проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ДП «Волинський військовий лісгосп» () за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Героїв УПА, буд. 5, що на праві приватної власності належить Міністерству оборони України, правокористувачем якого являється ДП «Львівський військовий лісокосбінат», заборонивши відчуження, користування та розпорядження, а саме:

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (1): лісорубний квиток серії НОМЕР_1 від 29 вересня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021024 від 01 вересня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (2): лісорубний квиток серії НОМЕР_2 від 24 березня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (3): лісорубний квиток серії НОМЕР_3 від 24 жовтня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021005 від 27 червня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во РГК (рубки головного користування) (4): лісорубний квиток серії НОМЕР_4 від 17.10. 2023 із зведеною відомістю та матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024715 від 11.05.2023 із зведеною відомістю та матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024694 від 27 січня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРВ (санітарні рубки вибіркові) (5): лісорубний квиток серії НОМЕР_5 від 11.04.2023 із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во СРВ (санітарні рубки вибіркові) (6): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021049 від 09.11.2023 з матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021041 від 23.10.2023 з матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021031 від 27.09.2023 із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021030 від 27 вересня 2023 із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021029 від 27 вересня 2023 із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021015 від 01.08.2023 з матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (7): лісорубний квиток серії НОМЕР_6 від 13 жовтня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021021 від 31 серпня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021007 від 25 липня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024704 від 27 березня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРВ (санітарні рубки вибіркові) (8): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021010 від 27.07.2023 із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (9): лісорубний квиток серії НОМЕР_7 від 17.10.2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії НОМЕР_8 від 11.05.2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021007 від 25 липня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024704 від 27 березня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРВ (санітарні рубки вибіркові) (10): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021044 від 25 жовтня 2023 із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021011 від 27 липня 2023 із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во РГК (рубки головного користування) (11): лісорубний квиток серії РІ ЛРК №024697 від 27 січня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021021 від 31 серпня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021007 від 25 липня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024704 від 27 березня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во РГК (рубки головного користування) (12): лісорубний квиток серії НОМЕР_9 від 26 січня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во ПРЖ (проріджувана рубка) (13): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021003 від 19 травня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во ПР (прохідна рубка) (14): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021028 від 20 вересня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021002 від 18 травня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во ІР (інші рубки) (15): лісорубний квиток серії НОМЕР_10 від 10 липня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії НОМЕР_11 від 16 травня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії НОМЕР_12 від 16 травня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії НОМЕР_13 від 03 квітня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач: договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом за 2024 рік із протоколами електронних торгів (19 договорів);

- Папка швидкозшивач: договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом за 2023 рік із протоколами електронних торгів (22 договори);

- Папка швидкозшивач «Додаткові угоди Лісозаготівля КАЙРОС 2023»: п`ятдесят дві додаткових угоди до договору №26/01/2023-1 від 26.01.2023 укладені між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «ВКК Кайрос»;

- Копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-3877-2 від 21.02.2023;

- Копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №3332/190123/43245441/1 від 19.01.2023;

- Договір №26/01/2023-2 від 26.01.2023;

- Договір №26/01/2023-1 від 26.01.2023;

- Договір (не підписаний) №13/09/23-2-1 від 13.09.2023;

- Додаткова угода №20/05/22-д від 20.05.2022 року;

- Додаткова угода №1 до договору №13/09/23-2-1 від 13.09.2023 від 27.09.2023;

- Додаткова угода №1 від 27.09.2023 до договору №13/09/23-2-2;

- Папка швидкозшивач (акти приймання-передачі робіт за 2023 рік з ТОВ «Севен Палетс):

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 30 листопада 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 44 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 09 жовтня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 10 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 жовтня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 23 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 29 вересня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 31 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 серпня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 29 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 липня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 36 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 02 червня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 11 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 30 червня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 26 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 травня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 20 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 28 квітня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 13 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 березня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 12 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 28 лютого 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 18 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 січня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 4 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 лютого 2024 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 2 штук;

- Папка швидкозшивач (Акти приймання-передачі робіт за 2023-2024 рік з ТОВ «ВКК Кайрос):

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 29 грудня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 68 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 30 листопада 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 41 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 жовтня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 31 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 29 вересня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 39 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 серпня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 29 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 липня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 20 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 30 червня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 29 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 травня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 11 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 28 квітня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 6 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 березня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 19 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 28 лютого 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 18 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 січня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 12 штук;

- акт приймання-передачі робіт та послуг від 31 січня 2024 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» в кількості 1 штук.

- платіжні інструкції в кількості 27 штук, отримувачем є ТОВ «ВКК Кайрос» за 2023-2024 роки;

- платіжні інструкції в кількості 15 штук, отримувачем є ТОВ «Севен Палетс» за 2023-2024 роки;

- оборотно-сальдова відомість ДП «Волинський військовий лісгосп» за 2023 рік на 3 арк;

- не закрита оборотно-сальдова відомість ДП «Волинський військовий лісгосп» за 2024 рік на 3 арк;

- акти звірки за 2023 рік ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «ВКК Кайрос» на 19 арк;

- акти звірки за 2023 рік ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Севен Палетс» на 5 арк;

- акти звірки за 2024 рік ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «ВКК Кайрос» на 1 арк;

- акти звірки за 2024 рік ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Севен Палетс» на 1 арк;

- Бухгалтерська довідка 193 від 30.11.2022;

- список цін на лісопродукцію на умовах франко-проміжний склад на 10 квітня 2023 року, в п`яти екземплярах;

- список під назвою «зведена», в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1139 від 09.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1215 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1283 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1447 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1307 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1457 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- виписка по особовому рахунку за період 07.03.2023-07.03.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 17.02.2023-17.02.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 22.02.2023-22.02.2023;

- паспорт ДП «Волинський військовий лісгосп»;

- виписка по особовому рахунку за період 05.04.2023-05.04.2023;

- список під назвою «Аукціони 1 квартал 2023 р.»;

- інформаційна довідка про стан ДП «Волинський військовий лісгосп» на 01.06.2023р., в двох екземплярах;

- список під назвою «ДП «Волинський військовий лісгосп» за 1 квартал 2023 рік»;

- список у табличній формі «план на 2023 рік/виконано на 2023 рік», у двох екземплярах;

- перелік та гранична вартість послуг лісозаготівельних робіт ДП «Ліси України»;

- копія наказу від 30.05.2023 № 1152;

- відомість чергової лісосіки головного користування на 2023 рік у Черемошнянському лісництві;

- відомість чергової лісосіки головного користування на 2023 рік у Бережницькому лісництві;

- відомість чергової лісосіки головного користування на 2023 рік у Бахівському лісництві;

- список під назвою «Залишки по Черемошнянському лісництві станом на 01.06.2023р.»;

- список у табличній формі із рукописною назвою «Козлинське станом на 26.06.2023 року»;

- список під назвою «Сортиментна по ділянках СРВ станом на 26.06.2023 рік»;

- список у табличній формі під назвою «Бахівське лісництво залишок на лісосіці станом на 26.06.2023»;

- список у табличній формі із рукописною назвою «Грушівське лісництво залишок на лісосіці станом на 26.06.2023»;

- звіт комісії майстерської дільниці 9 Грушівського оісництва;

- список у табличній формі про рух лісоматеріалів;

- список у табличній формі під назвою «Лоти по Козлинському лісництву станом на ранок 21.07.2023»;

- список у табличній формі під назвою «Козлинське л-во, Проміжний склад»;

- цивільно-правовий договір № 01/02/2023-2 від 01.02.2023;

- опис виявлених порушень вимог законодавства із рукописною запискою;

- лист вих.. № 375 від16.09.2022;

- список 24-ох осіб із їх ПІБ, адресами та абонентськими номерами;

- проект листа на ім`я Голови правління-директору Ковельського СЛАТ «Тур» ОСОБА_5 ;

- графічна карта границь авіаційного полігона « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- лист УКМ МОУ від 23.02.2024 № 73/180-сл;

- документ під назвою «Аналіз…» вих.. № 8-0 від 28.02.2023;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 20.06.2023;

- список у табличній формі із рукописною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- список у табличній формі із рукописною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- список у табличній формі із рукописною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рукописна доповідна на ім`я головного лісничого ОСОБА_6 ;

- план-схема Черемошнянського лісництва, у двох екземплярах;

- список у табличній формі під назвою «Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 10.01.2024»;

- список у табличній формі із номенклатурою видів деревини, назвами юридичних осіб та ФОП, розмірами кубатури;

- виписка по особовому рахунку за період 06.01.2023-06.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 03.01.2023-03.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 02.01.2023-02.01.2023;

- список у табличній формі щодо видачі лісоматеріалів із реквізитами накладних;

- виписка по особовому рахунку за період 09.01.2023-09.01.2023, у двох екземплярах;

- виписка по особовому рахунку за період 19.01.2023-19.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 04.01.2023-04.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 13.01.2023-13.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 12.01.2023-12.01.2023;

- чорнові рукописні записи, виконані всього на 17-ти аркушах формату А4 та 2-ох аркушах-наліпках;

- протокол електронних торгів №05/06/23-2-1;

- протокол електронних торгів №05/06/23-3-1;

- протокол електронних торгів №06/06/23-5-1;

- протокол електронних торгів №05/06/23-1-1;

- протокол електронних торгів №06/06/23-4-1;

- протокол електронних торгів №06/06/23-6-1;

- рапорт згідно даних перевірки від 20.10.2023 з поясненнями та посадовими інструкціями Бережницького лісництва;

- договір на виконання робіт №12/01/24-000409 від 12.01.2024;

- розрахунок орієнтовний товарної продукції за 2024 в 1 екземплярі;

- наказ МОУ №37-ДП від 21.07.2021 в 1 екземплярі;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 20.06.2023 в 1 екземплярі;

- наказ ДП «Волинський військовий лісгосп» №71-ОД від 12.10.2023;

- наказ ДП «Волинський військовий лісгосп» №70-ОД від 29.09.2023;

- виписка по особовому рахунку (період 25.09.2023- 28.09.2023, 13:50);

- аукціонне свідоцтво №3877/210223//1 в 1 екземплярі;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 31.01.2023 в 1 екземплярі на 1 арк;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 26.04.2023 в 1 екземплярі;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 01.03.2023 в 1 екземплярі;

- ціна на лісопродукцію на 10.04.2023 на 4 арк;

- ціна на лісопродукцію на 10.04.2023 на 4 арк;

- посадова інструкція інженера з охорони і захисту лісу від 07.10.2019;

- посадова інструкція головного інженера від 07.05.2020;

- посадова інструкція лісничого від 12.03.2020;

- посадова інструкція помічника лісничого від 11.01.2021;

- посадова інструкція майстра лісу від 01.07.2020;

- посадова інструкція інженера лісового господарства від 06.05.2020;

- посадова інструкція головного лісничого від 04.10.2019;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» тракторами МТЗ 892.2 79-598АА, МЬЗ 892,2 79596АА, автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 01.01.2024 по 31.01.2024;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» тракторами МТЗ 892.2 79-598АА, МТЗ 892,2 79596АА, автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 01.02.2024 по 29.02.2024;

- наряд-акт на виконання робіт № 2 за період з 07.02.2023 по 10.02.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями ЗІЛ-131 АС4362, УРАЛ 4320 АС7929ВТ, автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , трактором МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.03.2023 по 31.03.2023;

- наряд-акт на виконання робіт № 02, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем ЗІЛ-131 АС4362 за період з 07.02.2023 по 10.02.2023;

- наряд-акти на виконання робіт № 02/1, № 02/2, б/н, № 02/3, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ 4320 АС7929ВТ, УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , трактором МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.02.2023 по 28.02.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 16.01.2023 по 31.01.2023;

- наряд-акт на виконання робіт № 01/1, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ 4320 НОМЕР_17 за період з 01.12.2022 по 31.01.2023;

- наряд-акти на виконання робіт № 01, № 01/2, № 01/3, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями ЗІЛ-131 АС4362, УРАЛ-375 НОМЕР_14 трактором МТЗ 892.2 79-598АА за період з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» трактором МТЗ 892.2 79-598АА за період з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем УРАЛ-375 НОМЕР_14 за період з 01.06.2023 по 09.06.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем ЗІЛ-131 АС4362 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем УРАЛ-375 НОМЕР_14 за період з 13.06.2023 по 15.06.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем УРАЛ 4320 АС1423ВТ, трактором МТЗ 892,2 НОМЕР_18 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 АС8422АК, ЗІЛ-131 АС4362, трактором МТЗ 892.2 79-598АА за період з 01.05.2023 по 31.05.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» трактором МТЗ 892.2 79-598АА, автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 01.04.2023 по 30.04.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем ЗІЛ-131 АС4362 за період з 04.04.2023 по 04.04.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ 4320 АС1423ВТ, УРАЛ-375 НОМЕР_14 тракторами МТЗ 892,2 НОМЕР_18 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.09.2023 по 30.09.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем ЗІЛ-131 АС4362 за період з 11.09.2023 по 25.09.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами НОМЕР_19 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями ЗІЛ-131 АС4362, УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами НОМЕР_19 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.07.2023 по 31.07.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами МТЗ 892,2 НОМЕР_18 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.12.2023 по 31.12.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами МТЗ 892,2 НОМЕР_18 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.11.2023 по 30.11.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами МТЗ 892,2 НОМЕР_18 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.10.2023 по 31.10.2023;

- копія наказу (розпорядження) № 27-ОС від 30.04.2021, заяви від 30.04.2021;

- копія наказу (розпорядження) № 48-ОС від 01.10.2019, заяви від 31.05.2022;

- копія наказу (розпорядження) № 25-ОС від 25.03.2022, заяви від 25.03.2022;

- копія наказу (розпорядження) № 105-ОС від 29.11.2019, заяви від 28.11.2019;

- копія наказу № 42-ОС від 24.04.2023, заяви;

- копія наказу (розпорядження) № 29-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 65-ОС від 24.07.2023;

- копія наказу № 101-ОС від 13.11.2020, заяви від 13.11.2020;

- копія наказу (розпорядження) № 45-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 42-ОС від 01.10.2019, заяви від 20.12.2016;

- копія наказу (розпорядження) № 93-ОС від 05.11.2020, заяви від 05.11.2020;

- копія наказу (розпорядження) № 44-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 89-ОС від 07.10.2022, заяви від 07.10.2022;

- копія наказу (розпорядження) № 72-ОС від 09.09.2020, заяви від 09.09.2020;

- копія наказу (розпорядження) № 38-ОС від 01.10.2019, заяви від 20.12.2022, заяви від 01.02.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 30-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 32-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 09-ОС від 12.02.2020;

- копія наказу № 46-ОС від 01.06.2020, заяви;

- копія наказу № 80-ОС від 29.08.2022, заяви від 29.08.2022;

- копія наказу № 107-ОС від 23.12.2022, заяви від 20.12.2022;

- копія наказу (про прийняття на роботу) №89-ОС від 07.10.2022;

- копія наказу №50-ОС від 06.06.2023, заяви від 06.06.2023;

- копія наказу №10-ОС від 19.01.2024, заяви від 19.01.2024;

- щоденники приймання деревини від заготівлі (всього 628 примірників), специфікації приймання деревини від заготівлі (всього 996 примірників) на території Бережницького лісництва за період 2023-2024 років;

- щоденники приймання деревини від заготівлі (всього 636 примірників), специфікації приймання деревини від заготівлі (всього 970 примірників) на території Поворського та Черемошнянського лісництв за період 2023-2024 років.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Волинський військовий лісгосп», за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ВКК Кайрос» та ТОВ «Севен Палетс», здійснили привласнення грошових коштів під час виконання лісозаготівельних робіт.

У зв`язку з викладеним, 28.03.2024, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.03.2024, проведено обшук за місцем юридичної реєстрації ДП «Волинський військовий лісгосп» () за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Героїв УПА, буд. 5, що на праві приватної власності належить Міністерству оборони України, правокористувачем якого являється ДП «Львівський військовий лісокосбінат».

За результатами проведення обшуку, виявлено та вилучено вказані вище об`єкти.

Перераховані речі та документи поміщено до спеціальних пакетів НПУ № QYH0014134, QYH0014133, QYH0014132, QYH0014131.

Відповідно до постанови слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП у Волинській області слідчого СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 29.03.2024 вищевказані документи, вилучені під час проведення 28.03.2024 обшуку за місцем юридичної реєстрації ДП «Волинський військовий лісгосп» () за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Героїв УПА, буд. 5, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки вказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою збереження речових доказів, а також проведення відповідних експертиз, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності.

Від представника ДП «Волинський військовий лісгосп» ОСОБА_7 надійшла заява про проведення розгляду клопотання у його відсутності та письмові заперечення на клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на документи, що виявлені та вилучені 28.03.2024 під час проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ДП «Волинський військовий лісгосп» () за адресою: АДРЕСА_1 , а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на них слід накласти арешт, окрім тих, які, на думку слідчого судді, відношення до вказаного кримінального провадження не мають, оскільки слідчим та прокурором, на яких покладено обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, не надано достатніх доказів та не доведено правових підстав для накладення на них арешту, а також не доведено їх безпосереднього відношення до розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП у Волинській області слідчого СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 28.03.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП у Волинській області слідчого СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 28.03.2024 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (1): лісорубний квиток серії НОМЕР_1 від 29 вересня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021024 від 01 вересня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (2): лісорубний квиток серії НОМЕР_2 від 24 березня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (3): лісорубний квиток серії НОМЕР_3 від 24 жовтня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021005 від 27 червня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во РГК (рубки головного користування) (4): лісорубний квиток серії НОМЕР_4 від 17.10. 2023 із зведеною відомістю та матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024715 від 11.05.2023 із зведеною відомістю та матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024694 від 27 січня 2023 року із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРВ (санітарні рубки вибіркові) (5): лісорубний квиток серії НОМЕР_5 від 11.04.2023 із зведеною відомістю та матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во СРВ (санітарні рубки вибіркові) (6): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021049 від 09.11.2023 з матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021041 від 23.10.2023 з матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021031 від 27.09.2023 із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021030 від 27 вересня 2023 із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021029 від 27 вересня 2023 із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021015 від 01.08.2023 з матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (7): лісорубний квиток серії НОМЕР_6 від 13 жовтня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021021 від 31 серпня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021007 від 25 липня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024704 від 27 березня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРВ (санітарні рубки вибіркові) (8): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021010 від 27.07.2023 із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во СРС (суцільна санітарна рубка) (9): лісорубний квиток серії НОМЕР_7 від 17.10.2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії НОМЕР_8 від 11.05.2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021007 від 25 липня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024704 від 27 березня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Бережницьке л-во СРВ (санітарні рубки вибіркові) (10): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021044 від 25 жовтня 2023 із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021011 від 27 липня 2023 із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во РГК (рубки головного користування) (11): лісорубний квиток серії РІ ЛРК №024697 від 27 січня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021021 від 31 серпня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021007 від 25 липня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №024704 від 27 березня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во РГК (рубки головного користування) (12): лісорубний квиток серії НОМЕР_9 від 26 січня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во ПРЖ (проріджувана рубка) (13): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021003 від 19 травня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во ПР (прохідна рубка) (14): лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021028 від 20 вересня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії ВО ЛРК №021002 від 18 травня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач «Черемошнянське л-во ІР (інші рубки) (15): лісорубний квиток серії НОМЕР_10 від 10 липня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії НОМЕР_11 від 16 травня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії НОМЕР_12 від 16 травня 2023 року із матеріалами відводу; лісорубний квиток серії НОМЕР_13 від 03 квітня 2023 року із матеріалами відводу;

- Папка швидкозшивач: договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом за 2024 рік із протоколами електронних торгів (19 договорів);

- Папка швидкозшивач: договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом за 2023 рік із протоколами електронних торгів (22 договори);

- Папка швидкозшивач «Додаткові угоди Лісозаготівля КАЙРОС 2023»: п`ятдесят дві додаткових угоди до договору №26/01/2023-1 від 26.01.2023 укладені між ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «ВКК Кайрос»;

- Копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №3332/190123/43245441/1 від 19.01.2023;

- Договір №26/01/2023-2 від 26.01.2023;

- Договір №26/01/2023-1 від 26.01.2023;

- Договір (не підписаний) №13/09/23-2-1 від 13.09.2023;

- Додаткова угода №20/05/22-д від 20.05.2022 року;

- Додаткова угода №1 до договору №13/09/23-2-1 від 13.09.2023 від 27.09.2023;

- Додаткова угода №1 від 27.09.2023 до договору №13/09/23-2-2;

- Папка швидкозшивач (акти приймання-передачі робіт за 2023 рік з ТОВ «Севен Палетс):

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 30 листопада 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 44 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 09 жовтня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 10 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 жовтня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 23 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 29 вересня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 31 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 серпня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 29 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 липня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 36 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 02 червня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 11 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 30 червня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 26 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 травня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 20 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 28 квітня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 13 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 березня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 12 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 28 лютого 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 18 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 січня 2023 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 4 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 лютого 2024 року підписанні ТОВ «ВКК Кайрос» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 2 штук;

- Папка швидкозшивач (Акти приймання-передачі робіт за 2023-2024 рік з ТОВ «ВКК Кайрос):

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 29 грудня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 68 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 30 листопада 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 41 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 жовтня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 31 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 29 вересня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 39 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 серпня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 29 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 липня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 20 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 30 червня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 29 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 травня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 11 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 28 квітня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 6 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 березня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 19 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 28 лютого 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 18 штук;

- акти приймання-передачі робіт та послуг від 31 січня 2023 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» у кількості 12 штук;

- акт приймання-передачі робіт та послуг від 31 січня 2024 року підписанні ТОВ «Севен Палетс» та ДП «Волинський військовий лісгосп» в кількості 1 штук;

- платіжні інструкції в кількості 27 штук, отримувачем є ТОВ «ВКК Кайрос» за 2023-2024 роки;

- платіжні інструкції в кількості 15 штук, отримувачем є ТОВ «Севен Палетс» за 2023-2024 роки;

- оборотно-сальдова відомість ДП «Волинський військовий лісгосп» за 2023 рік на 3 арк;

- не закрита оборотно-сальдова відомість ДП «Волинський військовий лісгосп» за 2024 рік на 3 арк;

- акти звірки за 2023 рік ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «ВКК Кайрос» на 19 арк;

- акти звірки за 2023 рік ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Севен Палетс» на 5 арк;

- акти звірки за 2024 рік ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «ВКК Кайрос» на 1 арк;

- акти звірки за 2024 рік ДП «Волинський військовий лісгосп» та ТОВ «Севен Палетс» на 1 арк;

- Бухгалтерська довідка 193 від 30.11.2022;

- список цін на лісопродукцію на умовах франко-проміжний склад на 10 квітня 2023 року, в п`яти екземплярах;

- список під назвою «зведена», в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1139 від 09.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1215 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1283 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1447 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1307 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- акт приймання-передачі робіт та послуг № 1457 від 31.10.2023, в двох екземплярах;

- виписка по особовому рахунку за період 07.03.2023-07.03.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 17.02.2023-17.02.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 22.02.2023-22.02.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 05.04.2023-05.04.2023;

- перелік та гранична вартість послуг лісозаготівельних робіт ДП «Ліси України»;

- копія наказу від 30.05.2023 № 1152;

- відомість чергової лісосіки головного користування на 2023 рік у Черемошнянському лісництві;

- відомість чергової лісосіки головного користування на 2023 рік у Бережницькому лісництві;

- відомість чергової лісосіки головного користування на 2023 рік у Бахівському лісництві;

- список під назвою «Сортиментна по ділянках СРВ станом на 26.06.2023 рік»;

- список у табличній формі про рух лісоматеріалів;

- цивільно-правовий договір № 01/02/2023-2 від 01.02.2023;

- список 24-ох осіб із їх ПІБ, адресами та абонентськими номерами;

- проект листа на ім`я Голови правління-директору Ковельського СЛАТ «Тур» ОСОБА_5 ;

- лист УКМ МОУ від 23.02.2024 № 73/180-сл;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 20.06.2023;

- список у табличній формі із рукописною назвою «Бережниця»;

- список у табличній формі із рукописною назвою «Поворськ»;

- список у табличній формі із рукописною назвою «Черемошно»;

- рукописна доповідна на ім`я головного лісничого ОСОБА_6 ;

- виписка по особовому рахунку за період 06.01.2023-06.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 03.01.2023-03.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 02.01.2023-02.01.2023;

- список у табличній формі щодо видачі лісоматеріалів із реквізитами накладних;

- виписка по особовому рахунку за період 09.01.2023-09.01.2023, у двох екземплярах;

- виписка по особовому рахунку за період 19.01.2023-19.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 04.01.2023-04.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 13.01.2023-13.01.2023;

- виписка по особовому рахунку за період 12.01.2023-12.01.2023;

- чорнові рукописні записи, виконані всього на 17-ти аркушах формату А4 та 2-ох аркушах-наліпках;

- протокол електронних торгів №05/06/23-2-1;

- протокол електронних торгів №05/06/23-3-1;

- протокол електронних торгів №06/06/23-5-1;

- протокол електронних торгів №05/06/23-1-1;

- протокол електронних торгів №06/06/23-4-1;

- протокол електронних торгів №06/06/23-6-1;

- рапорт згідно даних перевірки від 20.10.2023 з поясненнями та посадовими інструкціями Бережницького лісництва;

- договір на виконання робіт №12/01/24-000409 від 12.01.2024;

- наказ МОУ №37-ДП від 21.07.2021 в 1 екземплярі;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 20.06.2023 в 1 екземплярі;

- наказ ДП «Волинський військовий лісгосп» №71-ОД від 12.10.2023;

- наказ ДП «Волинський військовий лісгосп» №70-ОД від 29.09.2023;

- виписка по особовому рахунку (період 25.09.2023- 28.09.2023, 13:50);

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 31.01.2023 в 1 екземплярі на 1 арк;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 26.04.2023 в 1 екземплярі;

- список працівників ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 01.03.2023 в 1 екземплярі;

- посадова інструкція інженера з охорони і захисту лісу від 07.10.2019;

- посадова інструкція головного інженера від 07.05.2020;

- посадова інструкція лісничого від 12.03.2020;

- посадова інструкція помічника лісничого від 11.01.2021;

- посадова інструкція майстра лісу від 01.07.2020;

- посадова інструкція інженера лісового господарства від 06.05.2020;

- посадова інструкція головного лісничого від 04.10.2019;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» тракторами МТЗ 892.2 79-598АА, МЬЗ 892,2 79596АА, автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 01.01.2024 по 31.01.2024;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» тракторами МТЗ 892.2 79-598АА, МТЗ 892,2 79596АА, автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 01.02.2024 по 29.02.2024;

- наряд-акт на виконання робіт № 2 за період з 07.02.2023 по 10.02.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями ЗІЛ-131 АС4362, УРАЛ 4320 АС7929ВТ, автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , трактором МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.03.2023 по 31.03.2023;

- наряд-акт на виконання робіт № 02, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем ЗІЛ-131 АС4362 за період з 07.02.2023 по 10.02.2023;

- наряд-акти на виконання робіт № 02/1, № 02/2, б/н, № 02/3, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ 4320 АС7929ВТ, УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , трактором МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.02.2023 по 28.02.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 16.01.2023 по 31.01.2023;

- наряд-акт на виконання робіт № 01/1, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ 4320 НОМЕР_17 за період з 01.12.2022 по 31.01.2023;

- наряд-акти на виконання робіт № 01, № 01/2, № 01/3, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями ЗІЛ-131 АС4362, УРАЛ-375 НОМЕР_14 трактором МТЗ 892.2 79-598АА за період з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» трактором МТЗ 892.2 79-598АА за період з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем УРАЛ-375 НОМЕР_14 за період з 01.06.2023 по 09.06.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем ЗІЛ-131 АС4362 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем УРАЛ-375 НОМЕР_14 за період з 13.06.2023 по 15.06.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем УРАЛ 4320 АС1423ВТ, трактором МТЗ 892,2 НОМЕР_18 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 АС8422АК, ЗІЛ-131 АС4362, трактором МТЗ 892.2 79-598АА за період з 01.05.2023 по 31.05.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» трактором МТЗ 892.2 79-598АА, автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 за період з 01.04.2023 по 30.04.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем ЗІЛ-131 АС4362 за період з 04.04.2023 по 04.04.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ 4320 АС1423ВТ, УРАЛ-375 НОМЕР_14 тракторами МТЗ 892,2 НОМЕР_18 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.09.2023 по 30.09.2023;

- наряд-акт на виконання робіт, відомість розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілем ЗІЛ-131 АС4362 за період з 11.09.2023 по 25.09.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами НОМЕР_19 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями ЗІЛ-131 АС4362, УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами НОМЕР_19 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.07.2023 по 31.07.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами МТЗ 892,2 НОМЕР_18 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.12.2023 по 31.12.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами МТЗ 892,2 НОМЕР_18 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.11.2023 по 30.11.2023;

- наряд-акти на виконання робіт, відомості розрахунку на вивезення деревини по ДП «Волинський військовий лісгосп» автомобілями УРАЛ-375 НОМЕР_14 , УРАЛ 4320 НОМЕР_15 , тракторами МТЗ 892,2 НОМЕР_18 , МТЗ 892.2 НОМЕР_16 за період з 01.10.2023 по 31.10.2023;

- копія наказу (розпорядження) № 27-ОС від 30.04.2021, заяви від 30.04.2021;

- копія наказу (розпорядження) № 48-ОС від 01.10.2019, заяви від 31.05.2022;

- копія наказу (розпорядження) № 25-ОС від 25.03.2022, заяви від 25.03.2022;

- копія наказу (розпорядження) № 105-ОС від 29.11.2019, заяви від 28.11.2019;

- копія наказу № 42-ОС від 24.04.2023, заяви;

- копія наказу (розпорядження) № 29-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 65-ОС від 24.07.2023;

- копія наказу № 101-ОС від 13.11.2020, заяви від 13.11.2020;

- копія наказу (розпорядження) № 45-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 42-ОС від 01.10.2019, заяви від 20.12.2016;

- копія наказу (розпорядження) № 93-ОС від 05.11.2020, заяви від 05.11.2020;

- копія наказу (розпорядження) № 44-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 89-ОС від 07.10.2022, заяви від 07.10.2022;

- копія наказу (розпорядження) № 72-ОС від 09.09.2020, заяви від 09.09.2020;

- копія наказу (розпорядження) № 38-ОС від 01.10.2019, заяви від 20.12.2022, заяви від 01.02.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 30-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 32-ОС від 01.10.2019;

- копія наказу (розпорядження) № 09-ОС від 12.02.2020;

- копія наказу № 46-ОС від 01.06.2020, заяви;

- копія наказу № 80-ОС від 29.08.2022, заяви від 29.08.2022;

- копія наказу № 107-ОС від 23.12.2022, заяви від 20.12.2022;

- копія наказу (про прийняття на роботу) №89-ОС від 07.10.2022;

- копія наказу №50-ОС від 06.06.2023, заяви від 06.06.2023;

- копія наказу №10-ОС від 19.01.2024, заяви від 19.01.2024;

- щоденники приймання деревини від заготівлі (всього 628 примірників), специфікації приймання деревини від заготівлі (всього 996 примірників) на території Бережницького лісництва за період 2023-2024 років;

- щоденники приймання деревини від заготівлі (всього 636 примірників), специфікації приймання деревини від заготівлі (всього 970 примірників) на території Поворського та Черемошнянського лісництв за період 2023-2024 років.

Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме:

- Копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-3877-2 від 21.02.2023;

- паспорт ДП «Волинський військовий лісгосп»;

- список під назвою «Аукціони 1 квартал 2023 р.»;

- інформаційна довідка про стан ДП «Волинський військовий лісгосп» на 01.06.2023р., в двох екземплярах;

- список під назвою «ДП «Волинський військовий лісгосп» за 1 квартал 2023 рік»;

- список у табличній формі «план на 2023 рік/виконано на 2023 рік», у двох екземплярах;

- список під назвою «Залишки по Черемошнянському лісництві станом на 01.06.2023р.»;

- список у табличній формі із рукописною назвою «Козлинське станом на 26.06.2023 року»;

- список у табличній формі під назвою «Бахівське лісництво залишок на лісосіці станом на 26.06.2023»;

- список у табличній формі із рукописною назвою «Грушівське лісництво залишок на лісосіці станом на 26.06.2023»;

- звіт комісії майстерської дільниці 9 Грушівського оісництва;

- список у табличній формі під назвою «Лоти по Козлинському лісництву станом на ранок 21.07.2023»;

- список у табличній формі під назвою «Козлинське л-во, Проміжний склад»;

- опис виявлених порушень вимог законодавства із рукописною запискою;

- лист вих.. № 375 від16.09.2022;

- графічна карта границь авіаційного полігона « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документ під назвою «Аналіз…» вих.. № 8-0 від 28.02.2023;

- план-схема Черемошнянського лісництва, у двох екземплярах;

- список у табличній формі під назвою «Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП «Волинський військовий лісгосп» станом на 10.01.2024»;

- список у табличній формі із номенклатурою видів деревини, назвами юридичних осіб та ФОП, розмірами кубатури;

- розрахунок орієнтовний товарної продукції за 2024 в 1 екземплярі;

- аукціонне свідоцтво №3877/210223//1 в 1 екземплярі;

- ціна на лісопродукцію на 10.04.2023 на 4 арк;

- ціна на лісопродукцію на 10.04.2023 на 4 арк. відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1