Справа №642/1901/24
Провадження №1-кс/642/1201/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000025 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000025 від 19.01.2024. 18.01.2024 до ВП № 2 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману, а саме отримання винагороди за начебто знайдені документи, які були втрачені заявником, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 1000,00 гривень, які заявник перерахував на рахунок мобільного телефону НОМЕР_1 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 12.01.2024 року близько 11 год 00 хв. ОСОБА_4 прибув на практику з пакетом своїх документів, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , свідоцтво про НОМЕР_3 , ідентифікайний код № НОМЕР_4 , витяг про місце проживання, сертифікат про проходження ІТ курсів, рішення суду про опікунство, талон для відмітки в Управлінні Протидії Кібербезпеки та заява для отримання виплат на якому було вказано мій мобільний номер телефону. Вказані документи знаходилися у ОСОБА_4 у теці, яку у подальшому помістив до рюкзака який знаходився при ньому. В той час, коли ОСОБА_4 у вечірній час повертався додому, зайшов до магазину, придбав продукти, та помітив їх до рюкзаку, а покласти теку назад до рюкзаку забув. Повернувшись близько 19 год 00 хв додому, ОСОБА_4 помітив відсутність теки з документами. 18.01.2024 о 09 год 17 хв мати потерпілого ОСОБА_5 , звернулась до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , та залишила заяву про втрату документів, які знаходилися у зеленій теці, та вказала у заяві мій номер мобільного телефону для зворотного зв`язку. О 11 год 44 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), зателефонували з невідомого йому раніше номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , чоловік який ніяк не представився почав ставити питання потерпілому стосовно втрачених документів, повідомив, що знайшов їх та може повернути за винагороду у сумі 1000,00 гривень. Після чого ОСОБА_4 , запропонував чоловіку, зустрітися цього ж дня о 12 год 00 хв за адресою: АДРЕСА_2 , на що останній погодився, але сказав, що замість нього прийде жінка. Прибувши за погодженою адресою та часом, простоявши близько 5 хвилин, ОСОБА_4 , вирішив зателефонувати чоловіку, оскільки ніхто до нього не підійшов, але слухавку ніхто не підіймав. Додзвонившись до чоловіка, останній запропонував потерпілому пройти до банкомату, який знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_4 зустрівся би з жінкою, та вона повинна була повернути документи. Прибувши за вказаною адресою жінка так і не прийшла. Весь цей час ОСОБА_4 був на зв`язку з чоловіком. Чоловік попрохав підійти до банкомату «Сіті бокс», ввести номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та покласти гроші у банкомат, але поки їх не відправляти. Що підійде жінка, поверне теку з документам, та лише після чого, ОСОБА_4 повинен був надіслати грошові кошти на вказаний номер мобільного телефону. Перебуваючи на зв`язку з чоловіком потерпілий чув, як останній розмовляв по іншій лінії з жінкою, яка начебто боялась до нього підійти. Також в ході розмови чоловік не одноразово повторював, що документи йому не потрібні, а лише треба йому гроші. Чоловік, сказав ОСОБА_4 , щоб він перевів грошові кошти на вказаний вище номер мобільного телефону НОМЕР_1 , але квитанцію щоб потерпілий не роздруковував та вийти з магазину, де на нього буде чекати жінка з текою. Повіривши чоловіку, ОСОБА_4 поповнив номер мобільного телефону НОМЕР_1 на суму 1000,00 гривень. Вийшовши з магазину, ОСОБА_4 зателефонував чоловіку, та останній сказав потерпілому, що за 2 хвилини до нього підійде жінка, поверне теку з документами та чоловік поставив телефонну розмову на утримання. Документи ОСОБА_4 так і не повернули, з чоловіком зв`язок зник. Після того, як ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули, він направився у бік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою:

АДРЕСА_4 , та роздрукував там квитанцію. Після чого, ОСОБА_4 написав заяву до відділу поліції стосовно шахрайства, так як потерпілому було спричинено матеріальну шкоду у сумі 1000,00 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування, у порядку ст. 401 КПК України, співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, та згідно матеріалу виконання доручення, рапорту старшого інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що грошові кошти у сумі 1000,00 гривень, які потерпілий перерахував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 у подальшому було виведено на банківську картку відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2023 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 також подала заяву про слухання клопотання без його участі.

Також дізнавач надала довідку, згідно якої представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_7 ), повідомлений про слухання справи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_7 . Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000025 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_7 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1