Справа № 592/9618/24
Провадження № 1-кс/592/3938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103, розпочатого 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж особистих речей. В подальшому, надійшло повідомлення від невстановленої особи (номер телефону відсутній) у месенджері «Вайбер» з бажанням придбати вказаний товар, скориставшись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посилання, дані якого теж відсутні, на вказану послугу. В подальшому, заявник перейшов за посиланням та зазначив данні своєї банківської карти № НОМЕР_1 . Зрозумівши, що її можуть ошукати, змінила банківську карту, заблокувавши банківську карту, дані якої розголосила. Після чого 09.01.2024 виявила списання грошових коштів у сумі 1950 грн. з нової банківської карти № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що грошові кошти були списані із банківської карти, номер якої вона не пам`ятає, тому що банківську картку порізали в відділенні банку, коли потерпіла її блокувала, емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але всі банківські карти вищезазначеного банку були відкриті на рахунок НОМЕР_3 .

В подальшому, під час аналізу інформації, яку отримали від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

На даний час виникла необхідність від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу - з 10.01.2024 по 08.06.2024 наступну інформацію:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти Із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоения ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опптувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відсоспостсрсжсння і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкіигу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_5 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, яке підтримує у повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не викликався.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у документів АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу - з 10.01.2024 по 08.06.2024 наступну інформацію:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опіпувальппк клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактній номер телефону тощо).

- дані систем відсоспосісрсжсіпія і фогофіксації з бянкоматів (А ГМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- інформація щодо П-алрсси підключення до Пґгернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_5 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- параметри електронних пристроїв користувача: «зссигсеІетсЩісі», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000103, розпочатого 11.01.2024.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1