Справа № 601/1677/24
Провадження № 1-кс/601/412/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2024 року Кременецький районний суд Тернопільської області

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду місті Кременець клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000048 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 23 жовтня 2023 року в Кременецьку окружну прокуратуру з Кременецького МРВ УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що житель Кременецького району організував протиправну схему ввезення з країн ЄС до України транспортних засобів, як гуманітарну допомогу, для подальшої їх реалізації з метою отримання прибутку під час дії в Україні воєнного стану.

За вказаним фактом Кременецькою окружною прокуратурою 23.10.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до вимог ст. 36, ч.7 ст.214 КПК України СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

31.05.2024 у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та розшукових дій було проведення обшук території домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , в ході якого на території господарства було виявлено та вилучено автомобіль марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_2 .

Також, в подальшому 31 травня 2024 року було проведено обшук автомобіля марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_2 .

В салоні автомобіля виявлено та вилучено папку із документами, які поміщені у сейф-пакет PSP4185036, документи на транспортний засіб, які поміщені у сейф-пакет PSP2459359, мобільний телефон марки IPhone X, який поміщені у сейф-пакет PSP1372407, грошові кошти у валюті долари США що скріплені резинкою жовтого кольору у поліетиленовому файлі, які поміщені у сейф-пакет PSP1372408. Вилучені в ході огляду: папка із документами, документи на транспортний засіб, мобільний телефон марки IPhone X, грошові кошти у валюті долари США що скріплені резинкою жовтого кольору у поліетиленовому файлі, зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Автомобіль марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , вилучено на територію арешт-майданчику Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: вул. Драгоманова 5, м. Кременець, Тернопільської області, де і зберігається у незмінному після вилучення стані.

31.05.2024 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області проведено огляди вилучених речей, а саме:

1) папку із документами, яка поміщена у сейф-пакет PSP4185036, в ході огляду встановлено, що у папці наявна наступна документація, а саме:

- запит військової части НОМЕР_3 від 13.05.2024 №1847/1885 адресований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 за підписом командира в/ч підполковника ОСОБА_5 ;

- лист звернення від Львівської Митниці на адресу ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 від 27.06.2023;

- лист звернення повторно від Львівської Митниці на адресу ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 від 27.06.2023;

- листи із зазначенням даних на автомобіль оформленні польською мовою на 3 аркушах;

- копії паспорта для виїзду закордон оформленого на ім`я ОСОБА_6 на 10 арк.

Вище вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження, а також інші документи які не стосуються кримінального провадження поміщено у сейф-пакет EXP0374642.

2) документи на транспортний засіб, які поміщені у сейф-пакет PSP2459359, в ході огляду встановлено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлено польською мовою ZBI 226118771;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу частина НОМЕР_5 оформлено німецькою мовою НОМЕР_6 ;

- копія Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- лист начальнику Львівської обласної військової адміністрації ОСОБА_7 та виконувачу обов`язків начальника Львівської митниці ОСОБА_8 від 06.03.2022 №01-1684/20 щодо надання дозволу на перевезення гуманітарної допомоги ОСОБА_9 .

Вище вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження.

3) мобільний телефон марки IPhone X, який поміщені у сейф-пакет PSP1372407, в ході огляду встановлено, що мобільний телефон являється пристроєм марки Apple IPhone X, s/n НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , пароль НОМЕР_9 із вставленою сім-карткою НОМЕР_10 . У галереї вказаного мобільного телефону встановлено наявність відеозапису від 08.03.2022 на якому зображено передачу автомобіля швидкої допомоги для ЗСУ, зокрема в присутності представників місцевого самоврядування. Даний відеозапис копіюється на оптичний носій, а мобільний телефон поміщено у сейф-пакет GSU1010080;

4) грошові кошти у валюті долари США що скріплені резинкою жовтого кольору у поліетиленовому файлі, які поміщені у сейф-пакет PSP1372408 в ході якого встановлено, що в середині знаходяться імітаційні грошові кошти (долари США) купюрами номіналом по 100 доларів США із однаковим серійним номером FE32747897A загальною кількістю 135 шт. на суму 13500 доларів США які поміщено у сейф-пакет ICR0208658, окрім цього в даний сейф-пакет поміщено файл в якому знаходились грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене та те, що вилучені в ході невідкладних обшуків речі та об`єкти, а саме: автомобіль марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , зберігається на території арешт-майданчику Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: вул. Драгоманова 5, м. Кременець, Тернопільської області, папка із документами, мобільний телефон марки IPhone X, грошові кошти у валюті долари США що скріплені резинкою жовтого кольору у поліетиленовому файлі, документи на транспортний засіб, зберігаються при матеріалах кримінального провадження, які вилучено в порядку ст.167, ч.2 ст.168 КПК України, під час невідкладного обшуку зберегли в собі сліди кримінального правопорушення і є речовими доказами на них слід накласти арешт.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши на адресу суду заяву, згідно якої просить подане клопотання слухати у його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просить його задоволити з наведених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надавши на адресу суду заяви про слухання даного клопотання у його відсутності, не заперечує щодо накладення арешту на вилучене в них майно.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 23.10.2023 внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Разом з тим, відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу частини 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З урахуванням положень ст. ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні органу досудового розслідування та відповідати вимогам закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ч. 2 п. 7 ст. 131, ст. 132, 170-175, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, на наступне майно:

1) автомобіль марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. НОМЕР_1 , 2016 року випуск, VIN: НОМЕР_2 ;

2) папку із документами, яка поміщена у сейф-пакет PSP4185036, в ході огляду якої встановлено, що у папці наявна наступна документація, а саме:

- запит військової части НОМЕР_3 від 13.05.2024 №1847/1885 адресований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 за підписом командира в/ч підполковника ОСОБА_5 ;

- лист звернення від Львівської Митниці на адресу ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 від 27.06.2023;

- лист звернення повторно від Львівської Митниці на адресу ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 від 27.06.2023;

- листи із зазначенням даних на автомобіль оформленні польською мовою на 3 аркушах;

- копії паспорта для виїзду закордон оформленого на ім`я ОСОБА_6 на 10 арк.

3) документи на транспортний засіб, які поміщені у сейф-пакет PSP2459359, в ході огляду яких встановлено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлено польською мовою ZBI НОМЕР_11 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу частина НОМЕР_5 оформлено німецькою мовою НОМЕР_6 ;

- копія Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- лист начальнику Львівської обласної військової адміністрації ОСОБА_7 та виконувачу обов`язків начальника Львівської митниці ОСОБА_8 від 06.03.2022 №01-1684/20 щодо надання дозволу на перевезення гуманітарної допомоги ОСОБА_9 .

4). мобільний телефон марки IPhone X, який поміщені у сейф-пакет PSP1372407, в ході огляду якого встановлено, що мобільний телефон являється пристроєм марки Apple IPhone X, s/n НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , пароль НОМЕР_9 із вставленою сім-карткою НОМЕР_10 . У галереї вказаного мобільного телефону встановлено наявність відеозапису від 08.03.2022 на якому зображено передачу автомобіля швидкої допомоги для ЗСУ, зокрема в присутності представників місцевого самоврядування. Даний відеозапис копіюється на оптичний носій, а мобільний телефон поміщено у сейф-пакет GSU1010080.

5). грошові кошти у валюті долари США що скріплені резинкою жовтого кольору у поліетиленовому файлі, які поміщені у сейф-пакет PSP1372408 в ході огляду яких встановлено, що в середині знаходяться імітаційні грошові кошти (долари США) купюрами номіналом по 100 доларів США із однаковим серійним номером FE32747897A загальною кількістю 135 шт. на суму 13500 доларів США які поміщено у сейф-пакет ICR0208658, окрім цього в даний сейф-пакет поміщено файл в якому знаходились грошові кошти.

Дозволити зберігання вищевказаних речових доказів після виконання усіх слідчих (розшукових) дій, проведення необхідних експертиз речей та об`єктів,- при матеріалах кримінального провадження

Дозволити зберігання автомобіля марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. НОМЕР_1 , 2016 року випуск, VIN: НОМЕР_2 на території спеціального майданчика Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до частини 4 статті 132 КПК України, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1