Справа № 727/2632/24
Провадження № 1-кс/727/818/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000222 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що група осіб до складу якої входить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи, достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організували незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, шляхом надання останніми заздалегідь виготовлені підроблені документи, для подальшого внесення чоловіків призовного віку до системи «Шлях».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавав лист на ІНФОРМАЦІЯ_3 , про необхідність виїзду чоловіків призовного віку, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які начебто працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 офіційно не працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за межі України, для виконання спільного проекту по висвітленню діяльності благодійних організації з Європи. В подальшому міністром культури та інформаційної політики України ОСОБА_8 на підставі вищевказаного листа було надано дозвіл для безперешкодного перетину державного кордону України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 для ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , терміном з 04.12.2022 по 25.12.2022., однак станом на 10.03.2023 року на територію України повернувся лише ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу із 2021 року по теперішній час: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 02.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу із січня 2022 року по теперішній час:

1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»;

2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1