Справа № 462/870/24
провадження 1-кс/462/888/24
У Х В А Л А

06 травня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000887 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000887 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо фізичної особи (абонента), котра уклала договір з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, місце реєстрації, місце проживання, номер контактного телефону (не лише фіксований), а також номер телефону, закріплений за рахунками ОСОБА_5 , e-mail, тощо) документів, які свідчать про проведення трансакцій грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , зокрема: відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2023 по дату винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських рахунків , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 01.09.2023 по дату винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власників карткового рахунку, які отримали кошти із банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 01.09.2023 по дату винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою представництва: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт о/у СКП про те, що військовозобов`язаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 ухиляється від призову за мобілізацією. Згідно показів свідка ОСОБА_6 , 02.09.2023 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прибув в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_4 на уточнення військово-облікових даних. Мав із собою паспорт та ідентифікаційний код, на підставі чого було встановлено його особу. Після уточнення даних був скерований на військово-лікарську комісію. Військово-лікарською комісією був визнаний придатний до несення військової служби. Підстав для надання відстрочки не мав. Перед врученням повістки ОСОБА_5 був на співбесіді у заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 заступника начальника мобілізаційного відділення ОСОБА_7 , де йому усно 02.09.2023 було повідомлено про необхідність його явки о 08:00 год. 04.09.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_5 для відбуття у війська в/ч НОМЕР_2 . На підставі її усного рішення ОСОБА_6 було вручено бойову повістку на відправку гр. ОСОБА_5 під особистий підпис. Від підпису громадянин не відмовився. Повноваження на вручення повістки ОСОБА_6 має як і будь-який військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі загального наказу про мобілізацію. ОСОБА_5 04.09.2023 о 08:00 годин не з`явився для відправлення у війська, та про поважні причини своєї неявки не повідомив, підтверджуючих документів про свою неявку або ж перебування на лікарняному він не надав, а тому умисно ухилився від призову під час мобілізації. Також ОСОБА_5 не прибув в подальшому в будь-який інший день, на неодноразові телефонні дзвінки на номер його мобільного телефону не відповідав, чим вчинив ухилення від призову за мобілізацією. Окрім цього ОСОБА_6 повідомляє, що ОСОБА_5 перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 на військовому обліку, як військовозобов`язаний з 08.04.2008 року. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення, чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на письмовий запит в порядку ст.93 КПК України, отримано відповідь, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Визначення руху грошових коштів по банківських рахунках цієї особи, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 11.09.2023 року, рапорт від 11.09.2023 року, повідомлення про злочин, довідку військово-лікарської комісії №187/4, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.10.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 10.10.2023 року, направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою встановлення ступеня придатності до в/служби від 02.09.2023 року №12649, картку обстеження та медичного огляду ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до інформації щодо фізичної особи (абонента), котра уклала договір з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, місце реєстрації, місце проживання, номер контактного телефону (не лише фіксований), а також номер телефону, закріплений за рахунками ОСОБА_5 , e-mail, тощо) документів, які свідчать про проведення трансакцій грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , зокрема: відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2023 по дату винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських рахунків , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 01.09.2023 по дату винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власників карткового рахунку, які отримали кошти із банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 01.09.2023 по дату винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1