печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7388/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002531 від 14.12.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0002531 від 14.12.2021, накладеного 31.12.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/68572/21-к, а саме на:

- на частку ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 4700420,00 грн., що становить 20,09% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» (місцезнаходження юридичної особи 03115, м. Київ, вулиця Святошинська, будинок 32, ідентифікаційний код юридичної особи: 34352125);

- частку ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 9434131,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ» (19701, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Обухова, 66А, Ідентифікаційний код юридичної особи: 33943979);

- частку ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 23750000,00 грн., що становить 25% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-АЛКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36942172, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32);

- частку ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 1100000,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР» «НАВІГАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121843, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32);

- частку ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 1771000,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121953, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32);

- частку ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 27539900,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-КОНДИТЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34999908, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32).

Із забороною суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, зміну відомостей про керівника, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства відносно/щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» (місцезнаходження юридичної особи 03115, м. Київ, вулиця Святошинська, будинок 32, Ідентифікаційний код юридичної особи: 34352125), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ» (19701, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Обухова, 66А, Ідентифікаційний код юридичної особи: 33943979), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-АЛКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36942172, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НАВІГАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121843, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР HA ТАРАСІВСЬКІЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121953, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-КОНДИТЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34999908, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32).

Обґрунтовуючи клопотання, адвокат зазначає, що Печерським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002531 від 14.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

20.12.2021 ОСОБА_4 визнано потерпілою у кримінальному провадженні № 0002531.

20.12.2021 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні пред`явлено до ОСОБА_5 цивільний позов та, відповідно, визнано цивільним позивачем.

Необхідність накладення арешту на частки у статутних капіталах ТОВ «ПЕТРУС ІНВЕСТБУД», ТОВ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ», ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НАВІГАТОР», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ», ТОВ «ПЕТРУС- КОНДИТЕР» була обґрунтована цивільним позивачем відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, метою якого є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Між тим, у зв`язку з зміною фактичних обставин справи та відсутністю будь-яких ризиків, які існували під час накладення арешту, відпала необхідність в цивільному позові ОСОБА_4 пред`явленому до ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №0002531.

12.02.2024 представником ОСОБА_4 , направлено поштовою кореспонденцією заяву про відмову від цивільного позову, пред`явленого до ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №0002531 на адресу Печерського УП ГУ НП у м. Києві, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002531 від 14.12.2021 року.

З огляду на викладене, подальше існування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.12.2021 у справі №757/68572/21-к, перешкоджає нормальному веденню господарської діяльності вищевказаних товариств, адже вказані товариства позбавлені можливості вносити зміни до ЄДРЮОФОПГФ, тому подальша заборона на вчинення наведених в ухвалі реєстраційних дій є порушенням конституційних прав товариств, обмеженням їх права власності, спричиняє збитки товариствам та ставить під загрозу нормальне і повноцінне їх функціонування, що не відповідає засадам кримінального судочинства.

З урахуванням викладеного, представник цивільного позивача просить задовольнити клопотання та скасувати арешт.

Від представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 слідчому судді надана заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлені про нього належним чином, причини неприбуття не повідомили.

За таких обставин, з урахуванням положень ст. 174 КПК України, слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність осіб, що не з`явилися, на підставі наявних матеріалів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками надходить наступного висновку.

Печерським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002531 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

31.12.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/68572/21-к задоволено клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_4 та накладено арешт на вищезазначене майно, яке належить ОСОБА_5 ..

Як вбачається із тексту зазначеної ухвали, 20.12.2021 ОСОБА_4 в межах вказаного кримінального провадження пред?явлено до ОСОБА_5 цивільний позов та, відповідно, визнано цивільним позивачем.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка (який) в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила (пред`явив) цивільний позов.

Частиною 3 ст. 61 КПК України зазначено, що цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.

Приймаючи рішення про арешт, слідчий суддя прийшов висновків, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та недопущення відчуження майна, вбачається можливим накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_5 .

Представником цивільного позивача - адвокатом ОСОБА_3 до матеріалів клопотання долучено копію заяви від 12.02.2024 про відмову від цивільного позову ОСОБА_4 до ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0002531. Вказана заява 12.02.2024 надіслана поштою до Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

Статтями 7 та 26 КПК України диспозитивність віднесено до загальних засад кримінального провадження. Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи те, що адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся із заявою про відмову від цивільного позову до ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0002531, оскільки відпала потреба у вказаному позові, та, відповідно, в продовженні застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, слідчий суддя надходить висновку, що на даний час відпала потреба у накладеному 31.12.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/68572/21-к арешті з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Виходячи з вищевикладеного, оскільки в подальшому арешті зазначеного майна відпала потреба, наявні обґрунтовані підстави, передбачені ч. 1 ст. 174 КПК України, для скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 26, 61, 170-174, 309, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002531 від 14.12.2021 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в межах кримінального провадження № 0002531 від 14.12.2021, 31.12.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/68572/21-к, а саме з:

- частки ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 4700420,00 грн., що становить 20,09% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» (місцезнаходження юридичної особи 03115, м. Київ, вулиця Святошинська, будинок 32, Ідентифікаційний код юридичної особи: 34352125);

- частки ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 9434131,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ» (19701, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Обухова, 66А, Ідентифікаційний код юридичної особи: 33943979);

- частки ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 23750000,00 грн., що становить 25% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-АЛКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36942172, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32);

- частки ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 1100000,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР» «НАВІГАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121843, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32);

- частки ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 1771000,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121953, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32);

- частки ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 27539900,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-КОНДИТЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34999908, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32).

Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, зміну відомостей про керівника, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства відносно/щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» (місцезнаходження юридичної особи 03115, м. Київ, вулиця Святошинська, будинок 32, Ідентифікаційний код юридичної особи: 34352125), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ» (19701, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Обухова, 66А, Ідентифікаційний код юридичної особи: 33943979), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-АЛКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36942172, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НАВІГАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121843, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР HA ТАРАСІВСЬКІЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121953, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-КОНДИТЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34999908, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1