Справа № 296/1076/24
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1,2 ст. 307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вчинення злочинних діянь фігуранти користувались банківськими послугами, а саме переказ грошових коштів здобутих за продаж наркотичних речовин, купівля інгредієнтів та необхідних речей і засобів для виготовлення наркотичних речовин:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувався банківською карткою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовував банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовував банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовував банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Невідомі особи у яких ОСОБА_4 систематично купував наркотичний інгредієнт «жовтий» та перераховував грошові кошти на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку вказана особа використовували банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання фігурантами кримінального правопорушення незаконного прибутку, джерел його отримання та обставин його розподілу між усіма учасниками злочинної схеми, а також здійснення фігурантами платіжних операцій спрямованих на оплату послуг та придбання товарів, що могли виступати засобами вчинення кримінального правопорушення, або іншим чином сприяти його вчиненню, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати дозвіл на вилучення документів інформації про документи, що стали підставою для відкриття рахунку, документи, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та стосуються таких власників банківських рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації, з метою її аналізу та проведення заходів направлених розкриття даного злочину.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023р., тимчасовий доступ до документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді (оригінали), шляхом її вилучення.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 19.04.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1