465/9626/23
1-кс/465/419/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.03.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 21 листопада 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 21 листопада 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 21 листопада 2023 року по теперішній час, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , за період часу з 21 листопада 2023 року по теперішній час, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21 листопада 2023 року;

- відомості які б свідчили про незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 21 листопада 2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від «23» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку з тим, що 22.11.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.11.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 11356 гривень, перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Вказує, що в ході досудового розслідування було додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 21.11.2023 близько 15:00 год. перебуваючи в себе дома а саме за адрсою: АДРЕСА_3 , та в цей час на її мобільний телефон надійшло повідомлення в мобільному додатку «Інстаграм» від її подруги ОСОБА_6 , про прохання позичити грошові кошти на пару годин і остання повідомила, що вона одразу їх поверне ОСОБА_5 . Прочитавши дане повідомлення від своєї подруги ОСОБА_6 потерпіла виріши запитатись її чи все добре на, що їй повідомила остання що «так все добре». Опісля ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 7,336 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Після цього її подруга ОСОБА_6 надіслала їй повідомлення про те, що вона отримала грошові кошти та через 10 хвл. ОСОБА_5 знову отримала повідомлення від своєї подруги про прохання знову переслати їй грошові кошти, на що та погодилась. В подальшому ОСОБА_5 знову зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4020 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів подруга знову подякувала ОСОБА_5 і на цьому їх діалог закінчився, а потерпіла в свою чергу почала чекати повернення грошових коштів від подруги ОСОБА_6 .

В той самий день близько 15:10 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від її подруги ОСОБА_6 і вона їй повідомила, що її сторінка в мобільному додатку «Інстаграмі» була в зламана, і подруга ОСОБА_6 застерігала та попросила, щоб потерпіла нікому не пересилала грошові кошти. І тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошахраювали і до неї писали шахраї від імені подруги ОСОБА_6 . Сума завданих збитків становить 11356 грн.

Вказує, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000414 від 23.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 22.11.2023 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.11.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 11356 грн. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.11.2023 року, остання повідомила, що 21.11.2023 року їй у соціальну мережу "Інстаграм" написала подруга ОСОБА_6 із проханням позичити кошти, на що потерпіла уточнила чи все у неї добре, отримавши позитивну відповідь, після чого перерахувала грошові кошти у сумі 7336 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Згодом подруга написала, що отримала кошти та просила ще раз надіслати кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ на цю ж карту у сумі 4020 грн. В цей же день ій зателефонувала подруга та повідомила, що її сторінку в соціальній мережі зламали.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 21 листопада 2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 21 листопада 2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 21 листопада 2023 року по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , за період часу з 21 листопада 2023 року по час виконання ухвали, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21 листопада 2023 року;

- відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 21 листопада 2023 року.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1