Справа № 585/3527/23
Номер провадження 1-кс/585/795/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000034 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 до Роменської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в Сумській області щодо протиправних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язані з привласненням бюджетних коштів під час виконання робіт з вивезення, розміщення та захоронення ТПВ. Також встановлено, що наданням послуг з вивезення, розміщення та захоронення ТПВ на території Роменської територіальної громади займаються КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СДРПОУ НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СДРПОУ НОМЕР_4 , яке надає послуги з технічного обслуговування спеціальної техніки, яка використовується під час вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Так, відповідно до наявної інформації станом на сьогоднішній день комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ) використовується полігон твердих побутових відходів, який юридично належить ІНФОРМАЦІЯ_5 . Щорічно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для захоронення ТПВ витрачає понад 2 млн. грн.(відповідно до розрахункових планових витрат на рік рівня собівартості та рентабельності на послуги з вивезення-розміщення- захоронення ТПВ: понад 1,5 млн. грн. прямих витрат та понад 500 тис. гри. загальновиробничих та адміністративних витрат, які стали підставою для формування тарифу на зазначені послуги), витрата яких передбачена та закладена в тарифи на «послуги з розміщення та захоронения твердих побутових відходів». При цьому, як вказують здобуті відомості, спецтехніка (всього 3 одиниці), на яку здійснюється списання коштів тарифу (запасні частини та ремонт техніки, витрати на паливо- мастильні матеріали, амортизація техніки тощо), фактично у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня (навантажувач КОМАТSUWB93R -5Е0 в середині 2022 року передано для потреб ЗСУ, а бульдозер ДЗ-110 тривалий час перебуває в непрацюючому стані). В подальшому, акумульовані в такий спосіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради кошти, можливо виводяться в тіньовий обіг за рахунок проведення безтоварних фінансових операцій, які мають ознаки фіктивності та нікчемності, шляхом укладання угод завідомо спрямованих на настання юридичних наслідків, в т.ч. пов`язаних з нібито технічним обслуговуванням спеціальної та автомобільної техніки підприємства. З цією метою посадовими особами УЖКГ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради до своєї, можливо, протиправної діяльності залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким лише в 1 кварталі 2023 року надано послуг з ТО на суму понад 600 тис. грн. Окрім того, незважаючи на достатність передбачених для розміщення та захоронення твердих побутових відходів коштів (достатність обґрунтовано під час формування тарифів), УЖКГ ІНФОРМАЦІЯ_5 , зважаючи на збережену актуальність виконання робіт по впорядкуванню полігону ТПВ та забезпечення захоронення ТПВ, своїм рішенням щорічно витрачає понад 1 млн. грн. на аналогічні послуги, залучаючи до цього інших юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , якою відповідно офіційних даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лише в травні-червні поточного року надано послуг бульдозера з ущільнення побутового сміття на полігоні ТПВ на суму понад 200 тис грн.) та інших. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення перевірки Держаудитслужби, судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи. Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні інформації та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: - засвідчені копії договорів щодо надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2022 - 2023 років з додатками та додатковими угодами, договорами субпідряду; тендерною документацією (протоколами тендерного комітету; службові записки; документація яка стала підставою для проведення закупівлі, пропозиції надані учасниками та переможцем, -оригінали документації яка стала підставою для очікуваної вартості), договірні ціни; акти кб-2в, акти наданих послуг; довідки про вартість робіт; загальні журнали; журнали перевірок; акти обстежень; видаткові накладні; чеки; договори на закупівлю, акти надання послуг та виконаних робіт, відомості ресурсів; відомості загальновиробничих витрат; акти технічного огляду; платіжні доручення на перерахування коштів; рахунки на оплату; договори оренди транспортних засобів та спецтехніки, які використовувалися під час виконання робіт з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідно перелік такої техніки з зазначенням державних номерних реєстраційних знаків; листування щодо виконання робіт з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ; шляхові листи та документи щодо списання палива на транспортні засоби та спеціальну техніку, які використовувались для надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - завірені копії установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради (статут, положення витяг з ЄДРПОУ), посадові інструкції директорів підприємства за період 2022 - 2023 років, накази про їх призначення та звільнення. Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 де знаходяться вище вказані документи, які можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Окрім цього, відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_9 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх влучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Дослідивши матеріали справи та розглянувши клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо розгляду клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий та прокурор до суду не прибули.

Таким чином в силу ч. 4 ст. 107 КПК України дане клопотання про накладення арешту на майно розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000034 від 23.06.2023р., в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- засвідчені копії договорів щодо надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території Роменської міської територіальної громади за період 2022 - 2023 років з додатками та додатковими угодами, договорами субпідряду; тендерною документацією (протоколами тендерного комітету; службові записки; документація яка стала підставою для проведення закупівлі, пропозиції надані учасниками та переможцем,

- оригінали документації яка стала підставою для очікуваної вартості), договірні ціни; акти кб-2в, акти наданих послуг; довідки про вартість робіт; загальні журнали; журнали перевірок; акти обстежень; видаткові накладні; чеки; договори на закупівлю, акти надання послуг та виконаних робіт, відомості ресурсів; відомості загальновиробничих витрат; акти технічного огляду; платіжні доручення на перерахування коштів; рахунки на оплату; договори оренди транспортних засобів та спецтехніки, які використовувалися під час виконання робіт з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідно перелік такої техніки з зазначенням державних номерних реєстраційних знаків; листування щодо виконання робіт з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ; шляхові листи та документи щодо списання палива на транспортні засоби та спеціальну техніку, які використовувались для надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території Роменської міської територіальної громади;

- завірені копії установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради (статут, положення витяг з ЄДРПОУ), посадові інструкції директорів підприємства за період 2022 - 2023 років, накази про їх призначення та звільнення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1