Справа № 938/867/23
Номер провадження № 1-кс/938/121/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 червня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 за №0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, мотивує тим, що 25.10.2023 до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернулася із повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька села Ільці, присілок Голиці Верховинського району Івано-Франківської області про те, що 24.10.2023 невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Тік-Ток» оголошення про продаж автомобільних покришок в кількості 5 штук та отримавши 25.08.2023 від ОСОБА_5 , шляхом переводу на картку номер НОМЕР_1 , за придбання вищевказаного товару грошові кошти в сумі 14500, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.10.2023 її хлопець ОСОБА_6 в інтернет мережі за допомогою сайту Тік-ток знайшов оголошення про продаж автомобільних шин в кількості 5 шин 33/105 R 15 із дисками. В ході переписки в телеграмі була домовленість про те, що наступного дня, тобто 25.10.2023 вищевказаному невідомому продавцю буде переслано грошові кошти, а він в свою чергу зобов`язується відправити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані автомобільні шини.

25.10.2023 ОСОБА_5 за проханням свого хлопця ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 гривень о 12:23 год, із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку особи продавця № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 . Близько 14:33 год, на ту ж саму банківську карту № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 10050 гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». І останній платіж нею було здійснено із своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_1 о 14:52 год, на суму 2044,17 гривень.

Після цього мобільний телефон продавця НОМЕР_4 вже був не в мережі. Товар, а саме автомобільні шини продавець не відправив а також не повернув потерпілій грошові кошти.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »трьома платежами 25.10.2023, а саме: -25.10.2023 о 14:33 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень (без урахування комісії 50.00 грн.) з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_7 : одержувач: 580847;

25.10.2023 о 14:52 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2034 гривень (без урахування комісії 10.17 грн.) з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_7 : одержувач: 580847;

25.10.2023 0 12:23 год., було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2500 гривень із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , на рахунок № НОМЕР_1 .

03.11.2023 слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області, винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , до банківської картки № НОМЕР_1 .

06.11.2023 ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 03.11.2023 (строк дії ухвали до 02.01.2024 включно) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 у яких міститься інформація, про банківську картку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення ( здійснення їх виїмки) направлено поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за вихідним номером № НОМЕР_6 від 06.11.2024.

Однак, в подальшому повідомлень (інформації), про реєстрацію та виконання ухвали слідчого судді від 03.11.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області не надходило, що в свою чергу унеможливило виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 02.01.2024, з поважних причин.

Дізнавач посилається на те, що зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про банківський рахунок одержувача № НОМЕР_1 , оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000109, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні дізнавачем, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення дізнавачем про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, дізнавачем не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач та прокурор в судове засідання також не з`явилися. Дізнавач подала заяву, в якій подане клопотання підтримала та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , 26.10.2023 за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 24.10.2023 невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Тік-Ток» оголошення про продаж автомобільних покришок в кількості 5 штук та отримавши 25.08.2023 від ОСОБА_5 , шляхом переводу на картку зловмисника номер НОМЕР_1 , за придбання вищевказаного товару грошові кошти в сумі 14500, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Згідно банківської виписки від 26.10.2023 №AEKU6F5HOADBI74D по картці/рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_5 , вбачається, що 25.10.2023 о 14.33год відбулось перерахування коштів із картки в сумі 10050,00грн, а 25.10.2023 о 14:52 год було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2044,17грн.

Згідно світлокопій платіжних інструкцій від 25.10.2023 №Р24АD9617, №P24AD8852 та квитанції №К549-7345-0Н81-Т04А від 25.10.2023 вбачається, що ОСОБА_5 25.10.2023 було проведено три платежі, а саме:

- о 14:33 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень (без урахування комісії 50.00 грн.) з її рахунку ( НОМЕР_8 ), на рахунокотримувача: НОМЕР_9 .

- о 14:52 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2034 гривень (без урахування комісії 10.17 грн.) з її рахунку ( НОМЕР_8 ), на рахунокотримувача: НОМЕР_9 .

- о 12:23 год., було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2500 гривень із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , на рахунок № НОМЕР_1 .

03.11.2023 року слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про рух коштів по рахунку отримувача № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 22.10.2023 по 22.11.2023, на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 14500, гривень та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку № НОМЕР_1 .

Листом від 06.11.2023 за Вих.№8834/108/54/02-2023 начальника Сектору дізнання Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 03.11.2023 (строк дії ухвали до 02.01.2024 включно) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у яких міститься інформація, про банківську картку № НОМЕР_1 направлено поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Дізнавач стверджує, що повідомлень (інформації), про реєстрацію та виконання ухвали слідчого судді від 03.11.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходило, що в свою чергу унеможливило виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 02.01.2024, з поважних причин.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000109 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 22.10.2023 по 22.11.2023, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_1 в період з 22.10.2023 по 22.11.2023 з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 22.10.2023 по 22.11.2023;

- інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку, з 22.10.2023 по 22.11.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні від 26.10.2023 за №0000109 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 )

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14