Справа № 442/6901/23
Провадження № 1-кс/442/615/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000858 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

анкетних даних власника карткового рахунку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 26.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 26.09.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то вказати інформацію щодо їх адресного місця знаходження з наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

історії авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 , які зберігаються в установі АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з відділення АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 27.09.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувала на її номер мобільного телефону із номера НОМЕР_4 , представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа шахрайським способом її грошовими коштами із банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у сумі 14 000 грн, чим спричинила майнової шкоди. Вказує, що в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що користується номером мобільного телефону оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 . У своєму користуванні має банківські карточки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Банківська картка банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер карти № НОМЕР_2 є валютною, на якій знаходились грошові кошти у сумі 814 доларів США. Дана банківська карточка відкрита орієнтовно у НОМЕР_6 на її ім`я. 27.09.2023 приблизно 16 год. 27 хв. вона перебувала на вулиці неподалік місця свого проживання у м. Стебник, коли на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 . Вона підняла трубку, це виявились представники банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та говорив робот „про те, чи ОСОБА_6 не хоче поміняти пароль до входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , і запропонував натиснути цифру підтвердження для виконання операції. Так як ОСОБА_6 не хотіла змінювати пароль для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , то натиснула цифру „0 та вибивала слухавку. Тоді о 16 год. 41 хв до неї на її мобільний номер телефону знову зателефонував невідомий її номер НОМЕР_8 , вона підняла слухавку, відразу її представились працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , як оператор та назвала свої дані, нею була ОСОБА_7 , табельний № НОМЕР_9 . Тоді працівниця банку почала розповідати, що із її карточки за № НОМЕР_2 , намагаються зняти грошові кошти, та перепитала чи це справді ОСОБА_6 . Вона відповіла, що ні, тоді працівник банку сказала що потрібно зробити захист на карточку, при цьому працівник банку сама назвала повний номер карточки, кодове слово, число до якого дійсна карта і назвала код CCV, тобто повну інформацію по банківській карточці. Після цього, як вона все назвала, ОСОБА_6 повірила, що остання справді працівниця банку Львів, тоді працівник банку сказала, що на її телефон прийдуть смс-повідомлення із кодом, який потрібно назвати для того щоб гроші не списались. Через секунду на її номер телефону справді надійшло смс-повідомлення, зміст якої був „Увага Ви підтверджуєте оплату на суму 14 000.00 UAH, з карти НОМЕР_10 .RPAY Код підтвердження 82016979 Не розголошуйте цей код іншим особам! ОСОБА_6 цей код не назвала оскільки сказала, що в даному смс-повідомленні, зазначено, що гроші мають списатися. Тоді працівник банку наполягала, що це потрібно щоб не списались. Тоді надійшли інші смс-повідомлення із аналогічним змістом про те із іншим кодом НОМЕР_11 , потім знову код НОМЕР_12 , код НОМЕР_13 , де вже мала списатись сума 25 255 грн. ОСОБА_6 не пригадує який саме з наведених кодів назвала і тоді, вона зайшла в додаток Банку Львів і побачила, що було знято кошти у сумі 14 000 грн. Вона сказала працівниці Банку, що в неї із рахунку знялись кошти і працівник банку відразу відключила телефон. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила щоб її перевірили грошові кошти на карточці. Працівниця підтвердила, що гроші знялись і ОСОБА_6 попросила щоб карточку заблокували, що і було зроблено. Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій таких документів:

анкетних даних власника карткового рахунку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 26.09.2023 по 17.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 26.09.2023 по 17.04.2024, якщо так, то вказати інформацію щодо їх адресного місцезнаходження з наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

історії авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1