Справа № 459/649/24
Провадження № 1-кс/459/888/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000241 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 28.02.2024 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.02.2023 приблизно о 15:24 годині вона перейшла за посиланням у месенджері «Телеграм», ввела свої банківські дані, після чого відбулося списання грошових коштів з її банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , на загальну суму 4 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 28.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_4 повідомила, що 28.02.2024 приблизно о 15:24 годині вона вирішила здійснити онлайн покупку, однак через ліміт онлайн покупок ій це не вдалось. Тому в подальшому та вирішила через офіційну сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері «Телеграм», з`ясувати який на даний момент ліміт онлайн покупок. Так в пошуку в «Телеграмі» вона прописала ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайшла та перейшла по першій силці. В подальшому ОСОБА_4 прописала старт, та зазначила номер своєї банківської карти НОМЕР_1 , далі в «Телеграмі» зазначила код з смс, та код до її банківської карти. Після даної банківської карти відбулось списання грошових коштів в сумі 4000 гривень.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до банківської карти потерпілої. Так в ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 із належної банківської карти НОМЕР_1 були перераховані на карту іншого банку, зокрема о 15 год. 24 хв. 28.02.2024 в сумі 4 100 грн. було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому проведено тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до банківської карти НОМЕР_2 , та встановлено, що грошові кошти у сумі 4100 гривень о 15 годині 33 хвилини 28.02.2024 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме:

-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024 по час надання доступу до інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 14.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1