16.07.24
Справа № 635/4499/24
Провадження по справі №1-кс/635/1043/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 16 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 16 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім?я якої було видані банківські картки № НОМЕР_3 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01 квітня 2024 року по 22 квітня 2024 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2024 року до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 15 квітня 2024 року на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 " останній знайшов оголошення про продаж автомобілю, після чого зв`язався з невстановленою особою за допомогою месенджера "Вайбер" з номером телефону НОМЕР_4 та перевів з належної йому картки, грошові кошти у сумі 11400 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , як передплату за замовлений автомобіль, на теперішній час продавець на зв?язок не виходить, грошові кошти не повернуто (ЖЄО 1096 від 15 квітня 2024 року).

За вказаним фактом 16 квітня 2024 року, СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000030 від 16 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 15 квітня 2024 року близько 09 години 00 хвилин він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де шукав для придбання авто «пікап» для військових. На вказаній платформі ОСОБА_5 знайшов оголошення, де невідома особа-продавець продавала авто марки «Toyota Rav 4», чорного кольору, авто перебувало закордоном «Hrebenne, Польша», загальна вартість автомобіля складала 124425 гривень. На сайті був номер телефону невідомої особи-продавця на ім?я ОСОБА_6 (без прізвища), НОМЕР_5 . Також на вказаній платформі, від імені даного продавця було ще декілька оголошень з продажу автівок. Того ж дня, ОСОБА_5 зі свого телефону НОМЕР_6 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написав продавцеві смс-повідомлення з питанням ціни, комплектації, скільки коштуватиме доставка зазначеної автівки. На всі питання продавець відповів та повідомив, що наразі йому необхідно здійснити передоплату в розмірі 11400 гривень, надав дані банківської картки на яку потрібно було здійснити грошовий переказ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 і ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 о 16 годині 17 хвилин перерахував грошові кошти у вищезазначеній сумі (11400 гривень). Після цього, ОСОБА_5 повідомив продавцю про те, що здійснив переказ, продавець знову повідомив про те, що потрібно здійснити грошовий переказ задля оформлення документів (розмитнення, страховка і т.д.) ОСОБА_5 відразу зрозумів, що особа являється шахраєм та більше грошових коштів не переказував. Також ОСОБА_5 написав невідомій особі-продавцю смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» щоб останній повернув йому грошові кошти, на що невідома особа-продавець відповів ОСОБА_5 , що грошові кошти поверне. Через 10-15 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомої особи, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він є директором даної фірми та говорив, що кошти ОСОБА_5 ніхто не поверне, оскільки цього не передбачено в умовах і якщо ОСОБА_5 звернуся до поліції то вони також будуть скаржитись до суду. На теперішній час ані автівка, ані грошові кошти ОСОБА_5 не повернулись.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , надав квитанцію про переказ грошових коштів у сумі 11400 гривень від 15 квітня 2024 року з належної йому банківської картки на банківську картку НОМЕР_3 .

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім?я якої було видані банківські картки № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив?язаними до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01 квітня 2024 року по 22 квітня 2024 року, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 16 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім?я якої було видані банківські картки № НОМЕР_3 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01 квітня 2024 року по 22 квітня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 серпня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1