Справа № 459/1627/24
Провадження № 1-кс/459/885/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії. На обгрунтування клопотання послався на те, що 4 червня 2024 року отримано матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно яких, ними виявлено факт вчинення у період із 15.01.2024 по 31.01.2024 шахрайських дій групою осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які ймовірно з метою отримання повної грошової компенсації по житловому сертифікату по програмі "єВідновлення", вчинили шахрайські дії у великих розмірах. ОСОБА_5 26.01.2024 уклав договір №149 із ОСОБА_6 , про продаж останньому квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , який в свою чергу використав житловий сертифікат на суму 2,37 мл. грн., що може в 4-ри рази перевищити її ринкову вартість. Згідно матеріалів, які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_2 , які стали власне підставою внесення в ЄРДР, проведеним аналізом ОСОБА_5 , міг створити схему продажу / купівлі обєкта нерухомого майна по програмі «єВідновлення» за завищеною ціною. Так, 15.01.2024, ОСОБА_5 придбав квартиру згідно договору купівлі-продажу №82 за 0,6 млн. грн., яку в подальшому, 26.01.2024, продав із використанням житлового сертифікату ОСОБА_6 за 2,37 млн. грн., згідно договору купівлі-продажу №149. Вказані договори купівлі-продажу квартири, посвідчено одним і тим же приватним нотаріусом Червоноградського районного нотаріального округу ОСОБА_7 і вартість квартири за короткий термін (понад 10 днів) збільшився майже у 4 рази. Також в матеріалах, які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_2 , є встановлений банківський рахунок « НОМЕР_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовував останній для здійснення перерахування йому коштів за реалізовану ОСОБА_6 квартиру, із перерахуванням коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, ОСОБА_5 , міг використовувати даний банківський рахунок, перераховуючи кошти, купуючи дану квартиру 15.01.2024, згідно договору купівлі-продажу квартири. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період із 01.01.2024 по 11.06.2024.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНПу Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме: про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , із зазначенням особи, яка є користувачем рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є), якщо грошові кошти були перераховані на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, за період 01.01.2024 по 11.06.2024.

Визначити строк дії ухвали у один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1