Справа 688/1956/22
№ 1-кс/688/1295/24
Ухвала

13 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 2020 по 2022 рік, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.

01 грудня 2021 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , з 2010 року являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відкриті депозитні рахунки у іноземній валюті та у національній валюті.

За час обслуговування, як клієнтки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона контактувала з спеціалістом-консультантом ОСОБА_5 , з якою не перебувала та не перебуває у родинних відносинах. Будучи службовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , без згоди потерпілої ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, самостійно випустила на ім`я потерпілої кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку, без відома та згоди потерпілої, отримала два кредити на суми НОМЕР_1 , 47 гривень та 7 928 гривень. У подальшому, весною-літом 2021 року, ОСОБА_6 , на прохання ОСОБА_5 , довірившись їй, як працівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою вона тривалий період часу співпрацює, не знаючи, що на момент звернення вона вже не працювала у банківській сфері, у зв`язку з неможливістю самостійно обслуговувати наявні депозитні рахунки через перебування у Республіці Польща, самостійно передала у користування свою валютну картку для проведення операцій, необхідних для обслуговування наявних валютних коштів у сумі 28 032, 98 доларів США та вкладів у національній валюті у сумі 154 957, 21 грн. Отримавши у своє володіння картку потерпілої, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, наявними на депозитних рахунках (вкладах) та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла об?єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до кредитної історії потерпілої ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів кредитних договорів між банком та потерпілою, оригіналів договорів щодо вкладів ОСОБА_6 з 2010 по 2024 роки, оригіналів відомостей (чеків, квитанцій) щодо списання або зняття грошових коштів з усіх наявних у ОСОБА_6 рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актуальних на момент звернення заборгованостей на рахунках потерпілою, з урахуванням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості (відсотки, пеня тощо).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали спільну суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з огляду на таке.

Згідно вимог ч.2 та 3 ст.214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду). Для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути:1) відібрано пояснення; 2) проведено медичне освідування; 3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 4) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000988 від 01 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий в клопотанні ставить питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до кредитної історії потерпілої ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів кредитних договорів між банком та потерпілою, оригіналів договорів щодо вкладів ОСОБА_6 з 2010 по 2024 роки, оригіналів відомостей (чеків, квитанцій) щодо списання або зняття грошових коштів з усіх наявних у ОСОБА_6 рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актуальних на момент звернення заборгованостей на рахунках потерпілою, з урахуванням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості (відсотки, пеня тощо).

Разом з тим, до матеріалів клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000988 від 01 грудня 2021 року, згідно якого до реєстру внесені відомості про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , однак відомості про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , яке погодженне з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя