Справа № 626/2234/24
Провадження № 1-кс/626/980/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000623 від 07.06.2024 за ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 07.06.2024 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , смт.Кегичівка Красноградського р-ну Харківської обл., про те, що в період часу з 03.06.2024 до 07.06.2024 невідома особа заволоділа коштами з його кредитного рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 49 500 грн., здійснивши 25 переказів на інші рахунки.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР 07.06.2024 під №0000623. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлена наступна інформація про перекази коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 з 03.06.2024 по 06.06.2024, відбувався на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банком емітентом, яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначені документи, які маються в даному банку, можуть сприяти у встановленні обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виступати доказами по кримінальному провадженню та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000623 від 07.06.2024 за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2024 по 23.06.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 23.06.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.06.2024 по 23.06.2024;

4)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_2 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період;

5)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

6)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2024 по 23.06.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 23.06.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

7)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 03.06.2024 по 23.06.2024;

8)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_3 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період;

9)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

10)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2024 по 23.06.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 23.06.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

11)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 03.06.2024 по 23.06.2024;

12)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_4 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1