Справа № 396/428/24
Провадження № 1-кс/396/95/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили бюджетні кошти під час виконання договору підряду по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 », шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів в частині об`ємів виконаних робіт.
Встановлено, що 01.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №100/18 «Будівництва сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ».
На виконання вказаного договору підряду №100/18 від 01.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_1 , про що складені відвідні акти, довідки та платіжні доручення.
На даний час, виникла необхідність у зібранні, дослідженні та оцінці документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 », зокрема для проведення:
- судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
- судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації підписів у складених документах по об`єкту.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, інструкція прямо вказує , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів та засвідчених копії документів щодо процедури укладання договору підряду №100-18 від 01.10.2018 року, документів щодо виконання будівельних робіт, проведення розрахунку тощо.
Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим у порядку ст. 93 КПК України неодноразово, а саме: 16.05.2023, 18.07.2023, 26.12.2023, 30.01.2024 направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати:
- копії документів щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів платіжних документи про отримання тa подальше перерахування бюджетних коштів, за виконання робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»)
- оригінали документації з приводу проведення ремонтно-будівельних робіт (акти виконаних робіт ( форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ- 3), іншої документації з приводу проведення ремонтних робіт) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»);
- оригінали документів підтверджуючих проведення розрахунку за виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 »;
- оригінали тендерної документації для процедури закупівлі № UA-2018-08-20-002613-c та змін, що вносились до тендерної документації;
- оригіналии документів тендерних пропозицій учасників закупівлі (ідентифікатор закупівлі № UA-2018-08-20-002613-c) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»)
- оригінал договору підряду №100/18 від 01.10.2018 по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2
- оригінали документів, що містять зразки підпису ОСОБА_6 за другу половину 2018 року;
- копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та установчих документів.
Станом на 06.03.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав (не направив) до Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області жодного листа-відповіді на запити слідчого.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
Пунктом 3.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
З метою з`ясування всіх обставин справи в межах вказаного кримінального провадження слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів платіжних документи про отримання тa подальше перерахування бюджетних коштів, за виконання робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»); оригінали документації з приводу проведення ремонтно-будівельних робіт (акти виконаних робіт ( форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ- 3), іншої документації з приводу проведення ремонтних робіт) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»); оригінали документів підтверджуючих проведення розрахунку за виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 »; оригінали тендерної документації для процедури закупівлі № UA-2018-08-20-002613-c та змін, що вносились до тендерної документації; оригіналии документів тендерних пропозицій учасників закупівлі (ідентифікатор закупівлі № UA-2018-08-20-002613-c) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»); оригінал договору підряду №100/18 від 01.10.2018 по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали документів, що містять зразки підпису ОСОБА_6 за другу половину 2018 року; копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та установчих документів, що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з подальшим вилученням цих документів, для направлення за місцем проведення експертиз.
При цьому слідчим до матеріалів клопотання не долучено постанову про призначення експертизи, а також не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Враховуючи вищевикладене клопотання слідчого слід задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, оскільки слідчий довів обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, щодо цього переліку документів.
Однак, слідчий не довів обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК, для вилучення оригіналів вказаних документів, а в клопотанні є лише формальне посилання на те, що вилучення оригіналів документів (а не їх копій) необхідне для проведення експертиз, однак матеріали клопотання не містять доказів того, що слідчим призначена експертиза або наявне клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.
Крім того щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять зразки підпису ОСОБА_7 . Осадчого за другу половину 2018 року, слідчий суддя вважає за потрібне відмовити, оскільки слідчий не зазначив назву, дату, реквізити документу, до якого планує доступ, перелік документів має загальних характер, не конкретизований, та дозволяє розширене тлумачення. Така невизначеність є істотним недоліком. За принципом диспозитивності, слідчий суддя не може на власний розсуд визначати предмет доказування, організовувати розслідування, самостійно визначати документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій, а саме:
- документів щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжних документи про отримання тa подальше перерахування бюджетних коштів, за виконання робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»)
- документації з приводу проведення ремонтно-будівельних робіт (акти виконаних робіт ( форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ- 3), іншої документації з приводу проведення ремонтних робіт) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»);
- документів підтверджуючих проведення розрахунку за виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 »;
- тендерної документації для процедури закупівлі № UA-2018-08-20-002613-c та змін, що вносились до тендерної документації;
- документів тендерних пропозицій учасників закупівлі (ідентифікатор закупівлі № UA-2018-08-20-002613-c) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»)
- договору підряду №100/18 від 01.10.2018 по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2
- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та установчих документів.
В частині клопотання про вилучення оригіналів документів та вилучення оригіналів документів, що містять зразки підпису ОСОБА_6 за другу половину 2018 року - відмовити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » області, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 12.03.2024 року по 11.04.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1