печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6152/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтава-Капітал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/10969/22-к від 12.05.2022, № 757/6148/23-к від 16.02.2023 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначеної ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/13105/22-к від 10.06.2022, № 757/10102/23-к від 22.03.2023 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020,-

В С Т А Н О В И В :

07.02.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання ТОВ «Полтава-Капітал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/10969/22-к від 12.05.2022, № 757/6148/23-к від 16.02.2023 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначеної ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/13105/22-к від 10.06.2022, № 757/10102/23-к від 22.03.2023 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В рамках даного кримінального провадження слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 12.05.2022 р. постановлено ухвалу про накладання арешту на майно у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування (надалі - Ухвала), що належить ТОВ «Полтава-Капітал» (надалі - Товариство), а саме:

1. Комплекс автозаправної станції № 4, об`єкт житлової нерухомості загальною площею(кв.м): 14.7, розташована за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Автозаправна станція № 20, загальною площею (кв.м): 38, розташована за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Комплекс: нежитлова будівля Контора, А-1 загальна площа (кв.м): 239.9, Прохідна, Б-1 Загальна площа (кв.м): 21.8, Котельня, Г-1 Загальна площа (кв.м): 212.4, Навіс, Д, Склад, Е-2, Загальна площа (кв.м): 601.7, Погріб, Ж-1 Загальна площа (кв.м): 39.9, Електропідстанція, З-2 Загальна площа (кв.м): 31, Битовка, І-1 Загальна площа (кв.м): 8.4, Майстерня, К-1, Загальна площа (кв.м): 61.8, Склад, Л-1 Загальна площа (кв.м): 29, Склад, М-1 Загальна площа (кв.м): 16.8, Склад, Н-1 Загальна площа (кв.м): 31.6, Огорожа, №1 Резервуари, № 2; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;

4. Комплекс: Адміністративна будівля, Загальна площа (кв.м): 499.4, Майстерня, Б-1, 2 Загальна площа (кв.м): 175.5, Будівля прохідної, В-1, Загальна площа (кв.м): 28.9, Гараж, Г- 1, Загальна площа (кв.м): 389, Будівля АЗС №51, Г-1, Загальна площа (кв.м): 68.6, Склад, Д-1, Загальна площа (кв.м): 552.1, Електростанція, Ж-1, Загальна площа (кв.м): 20.8, Операторна насосна, З-1, Загальна площа (кв.м): 66.2, Пожежна насосна, И 1, Загальна площа (кв.м): 58.5, Огорожа, №1; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8;

5. Комплекс автозаправної станції №34; об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

6. Об`єкти нерухомості, Загальна площа (кв.м): 15, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

7. Комплекс: автозаправочна станція, А-1, площа 59,2 кв.метри, кафе, Б-1 площа 23,2 кв.метри, вбиральня, В-1 площа 1,3 кв.метри, замощення, № 7, об`єкт нерухомостірозташований за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12.

8. Автозаправочна станція загальна площа (кв.м): 27, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

9. Комплекс: виробничо-побутовий блок, А-ІІ (Всього по будівлі 674,6 кв.м. По підвалу - 96,8 кв.м., по 1 поверху - 313,2 кв.м. по 2 поверху - 264,6 кв.м.), гараж, Б-І площа 151,0 кв.м, склад, В-І площа 83,1 кв.м., вбиральня, Г-І, площа 2,2 кв.м., електромайстерня, Е-І площа 55,7 кв.м., склад, Ж-І площа 198,5 кв.м., насосна, З-І площа 35,6 кв.м., розливочна, И-І площа 43,8 кв.м., пожежне депо, К-І площа 45,0 кв.м., вбиральня, М-І площа 0,9 кв.м., огорожа, 1-2 резервуар горизонтальний, 3, резервуар вертикальний стальний, 4,5,8,9-14,15- 25, замощення, І, склад, Д-І, площа 48,4 кв.м., пожежна водойма, 6,7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63;

10. Земельна ділянка кадастровий номер: :50:002:0060 (площа (га): 0.2415), об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а;

11. Автозаправочна станція №41, загальна площа (кв.м): 43.7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157;

12. Єдиний майновий комплекс, АЗС: нежитлова будівля, АЗС №26, А-1, Загальна площа 62,6 кв.м, гараж, Б, Загальна площа 13.8 кв.м, убиральня, В, навіс, Г,Д, огорожа, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6,7, вимощування, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а;

13. Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №55, А-1, Загальна площа 53,00 кв.м, навіс, А1, сарай, Б, огорожа, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а;

14. Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №56, А-1, загальна площа 61,6 кв.м, гараж, Б, загальна площа 25,2 кв.м, убиральня, В, свердловина, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6-11, Вимощування, І, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1;

15. Єдиний майновий комплекс: АЗС №38 А-1 загальна площа 44,9 кв.м, вбиральня Б, навіс В, колодязь 1, огорожа 2, замощення 3, замощення 4, ємність 5, ємність 6, ємність 7 ємність 8, ємність 9, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117;

16. Нежитлове приміщення, АЗС Загальна площа (кв.м): 43.6, огорожа, №1, огорожа, №2, ємкість під ПММ, №6-9, ємкість під зріджений газ, №10, колонки, №3-5, замощення , №11, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а;

17. Земельна ділянка Кадастровий номер: :13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99;

18. Земельна ділянка Кадастровий номер: :10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

19. Земельна ділянка Кадастровий номер: :01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

20. Земельна ділянка Кадастровий номер: :19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

21. Земельна ділянка Кадастровий номер: :50:003:0007 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, 59а;

22. Єдиний майновий комплекс: АЗС № 40, Загальна площа (кв.м): 68.5, навіс, г;, вбиральня, Б, вбиральня, В, навіс, Г, резервуар, 1-6., об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;

23. Земельна ділянка Кадастровий номер: :01:003:0002 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

24. Майновий комплекс автозаправочної станції №31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р., смт. Шишаки, вулиця Леніна, будинок 156;

25. Комплекс, АЗС №55, Загальна площа (кв.м): 53,6. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 156-а;

26. Комплекс, АЗС №54, Загальна площа (кв.м): 80,0. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 157;

27. Комплекс, АЗС №53, Загальна площа (кв.м): 20,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69-а;

28. Комплекс, контора. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;

29. АЗС №40 Загальна площа (кв.м): 65,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;

30. АЗС №41 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Леніна, будинок 157;

31. Комплекс, (АЗС №56) Загальна площа (кв.м): 56,1 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Трасова (назва нечинна), 1;

32. АЗС № 34 Загальна площа (кв.м): 47,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Комсомольська, будинок 3;

33. Комплекс, Нафтобаза. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Вокзальна, будинок 39;

34. Комплекс, АЗС №39, Загальна площа (кв.м): 21,5. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Котляревського, будинок 3;

35. Комплекс, (АЗС №58), Загальна площа (кв.м): 67,4. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с/рада. Новаківська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 192км, 1;

36. Комплекс, АЗС №26. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Леніна, будинок 59-а;

37. Комплекс, (АЗС №46), Загальна площа (кв.м): 28,9. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

38. АЗС Загальна площа (кв.м): 36,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Фрунзе, будинок 98а;

39. Комплекс, АЗС №57 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гребінківський р., с. Загребелля, вулиця Вишнева, будинок 131;

40. Майновий комплекс автозаправної станції № 6, Загальна площа (кв.м): 74,9, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р., с/рада. Куликівська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 360км;

41. Нежитлові будівлі, автозаправочна станція, кафе, Нежитлова будівля А1 - 1979 р. побудови. Нежитлова будівля Б1 - 1999 р. побудови. Колодязь №5 - не відноситься до об`єкту нерухомості. Вагончик Г - тимчасова споруда. При уточненні вимірів загальна площа будівлі А1 - 59,5 кв.м., будівлі Б1 - 23,2 кв.м. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Червоноармійський, будинок 12;

42. Комплекс, АЗС №50 Загальна площа (кв.м): 42,3, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с. Засулля, вулиця Харківська, будинок 2;

43. Нежитлові будівлі (оздоровчий комплекс). Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 60а;

44. Комплекс, загальна площа будівель А2; - 674,6 кв.м., Б1; - 151,0 кв.м., Е1; - 55,7 кв.м. Ж1; - 198,5 кв.м. Замощення №26 фактично є замощення І. Виявлено вбиральню М1, що не є самовільно. Альтанка Л; не відноситься до нерухомого майна Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63;

45. Нежитлова будівля, автозаправочна станція. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63 а, земельна ділянка Кадастровий номер: :50:002:0060 Площа земельної ділянки (кв.м): 2415;

46. Комплекс, Автозаправочна станція №42 Загальна площа (кв.м): 25,7 Будівля склад. з 5-ти приміщень, вбиральні Б; Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Шишацька, будинок 16;

47. Нежитлова будівля, Автозаправочна станція № 47 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Великі Сорочинці, вулиця Гоголя, будинок 2-а;

48. Комплекс, Автозаправочна станція Загальна площа (кв.м): 46,0, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Гаркушинці, вулиця Хорольська, будинок 44;

49. Нежитлові будівлі, АЗС Площа земельної ділянки (кв.м): 3649, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок 27;

50. Нежитлова будівля Площа земельної ділянки (кв.м): 2500. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Веприк, вулиця Васюти, будинок 121;

51. Нежитлова будівля, з господарськими будівлями Площа земельної ділянки (кв.м): 2128,00, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Рашівка, вулиця Леніна, будинок 90;

52. Комплекс, загальна площа будівель А1; - 218,4 кв.м., В1; - 63,4 кв.м., Г1; - 4,1 кв.м. Навіс Д; фактично є навіс №4 і не відноситься до нерухомого майна. Замощення №4 фактично є замощення №І. Земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0007, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою забезпечення майбутньої конфіскації для відшкодування спричинених державі збитків.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10 червня 2022 року у справі № 757/13105/22-к вищезазначене майно було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2023 у справі № 757/6148/23-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та накладено арешт на майно: ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) у вигляді заборони відчуження та розпоряджання, а саме:

1. Будівля АЗС № 4 - А-1; вбиральня - Б-1; замощення - № 3; РГС-25 резервуари - № 4,6-8; РГС-5 резервуари - № 5,9; вогнегасник ОП-100 - № 10; колонка - № 11; огорожа - № 12; заправочні колонки - № 13-16; колонка маслороздаточна - № 17, розташовані за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Будівля АЗС, А-1 загальною площею (кв.м): 38; сарай, Б-1 загальною площею (кв.м): 5.9; вбиральня, В-1; навіс з заправочною колонкою, Г; огорожа, № 1; РГС, № 2,3; замощення, № 5, розташовані за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Майновий комплекс автозаправної станції № 34 становить загальну площу (кв.м) 46.8, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

4. Будівлі, інженерні споруди та обладнання, а саме: вбиральня В; огорожа №1, 2; навіс № 3; асфальтне покриття; замощення; резервуари; стела, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

5. Навіс 1; навіс 2; вимощення 4; огорожа 5, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

6. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 ;

7. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

8. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р.,с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

9. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

10. Площадка для резервуару №3, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а; Адміністративний будинок-літера «А-3», зальною площею 1038,80 метрів квадратних, побутові приміщення -літера «Б-1», загальною площею324,40 метрів квадратних, споруда БМЗ- літера «Г», загальною площею 531,20 метрів квадратних, майстерні, гаражі-літера «Д», загальною площею 230,20 метрів квадратних, виробничі приміщення, гаражі-літера «Е», загальною площею 396,40 метрів квадратних, гаражі-літера «Ж», загальною площею 378,00 метрів квадратних, лабораторія- літера «З-1», загальною площею136,70 метрів квадратних, парокотельна- літера «И», загальною площею 13,5 метрів квадратних, вагова -літера «К», загальною площею 57,10 метрів квадратних, тарний склад- літера «Л», загальною площею 751,20 метрів квадратних, операторна-літера «М», загальною площею 114,40 метрів квадратних, насосна -літера «Щ», загальною площею 1,50 метрів квадратних, насосна-літера «Н», загальною площею 129,70 метрів квадратних, насосна -літера «Ч», загальною площею 83,30 метрів квадратних, насосна-літера «Т», загальною площею 220,00 метрів квадратних, насосна-літера «Ц», загальною площею 57,00 метрів квадратних, насосна-літера «Х», загальною площею 5,40 метрів квадратних, насосна-літера «У», загальною площею 8,80 метрів квадратних, насосна-літера «Р», загальною площею 10,60 метрів квадратних, насосна-літера «Ф», загальною площею 16,30 метрів квадратних, склад-літера «С», загальною площею 466,40 метрів квадратних, склад-літера «Ш», загальною площею 71,70 метрів квадратних, погріб-літера «Ю», загальною площею 15,50 метрів квадратних, дизельна електростанція-літера «Я», загальною площею 59,30 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «Z», загальною площею 198,40 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «S», загальною площею 1,10 метрів квадратних, №1-43-ємкість для зберігання бензину, №45-водонапірна башта, №44-огорожа, сантехкабіна, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності-літера «f» будівлі розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки , 62.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 березня 2023 року у справі 757/10102/23-к, вищезазначене майно було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Сторона захисту вважає, що арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2022 року у справі № 757/10969/22-к та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10 червня 2022 року у справі № 757/13105/22-к на майно ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», є безпідставним і на даний час у застосуванні такого заходу відпала потреба з наступних підстав.

В ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2022 року у справі № 757/10969/22-к та ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 10 червня 2022 року у справі № 757/13105/22-к зазначено, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає конфіскацію майна. А відтак, нібито з метою забезпечення конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ «Полтава-Капітал».

Водночас, оскільки в ухвалах суду зазначається про конфіскацію майна як санкцію кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, отже арешт майна ТОВ «Полтава-Капітал» був накладений на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме, як виду покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Разом з цим з матеріалв клопотання вбачається, що як на дату вирішення питання про арешт, так і на дату подання даного клопотання підозра в кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 р. жодній особі досі не повідомлена.

При цьому, майно на яке було накладено арешт жодним чином не відповідає вимогам ст. 98 КПК України, адже об`єктом кримінального провадження № 0001481 від 25.11.2020 р за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України та ч. 3 ст. 110-2 КК України є різного роду відповідні документи, що б підтверджували факт здійснення незаконної діяльності, а також документи, що вказували на здійснення відповідних фінансових операцій, перерахування коштів, в тому числі квитанції, декларації, платіжні інструкції, тощо, або щонайменше грошові кошти, які б спрямовувались на фінансування країни - агресора.

Водночас, майно, належне заявнику використовувалось виключно для здійснення законної господарської діяльності на території України.

Зазначає, що ТОВ «Полтава-Капітал» є юридичною особою, зареєстроване на території України, створене на підставі чинного законодавства України, з метою здійснення господарської діяльності.

ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина чи інші учасники товариства не отримувала дивіденди від діяльності Товариства, але оскільки виплата дивідендів ТОВ «Полтава-Капітал» згідно Протоколів Загальних Зборів Учасників Товариства протягом всього строку існування Товариства не проводилась, а в період з вересня 2014 року по березень 2016 року такі виплати на користь бенефіціарів, зареєстрованих в країні-агресорі взагалі були заборонені на законодавчому рівні.

Нерухоме майно ТОВ «Полтава Капітал», на яке було накладено арешт не є ні знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України та ч. 3 ст. 110-2 КК України, ні об`єктом кримінального правопорушення, відтак не становлять собою жодних відомостей, які можуть бути використані як доказ в кримінальному проваджені № 0001481 від 25.11.2020.

Арешт на майно ТОВ «Полтава Капітал» був накладений шляхом заборони учасникам ТОВ «Полтава Капітал», службовим особам та іншим особам, що діють від їх імені їх представникам, представникам товариства, іншим особам відчужувати, користуватись та розпоряджатись вказаним нерухомим майном.

В даному випадку абсолютно безпідставною та нелогічною є, зокрема, заборона користування зазначеним нерухомим майном ТОВ «Полтава-Капітал», адже:

1) Користування нерухомим майном ніяким чином не може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження такого майна. Тим більше, ухвалою ніяк не обґрунтовано в чому полягає необхідність заборони саме користування таким майном.

2) Заборона користування майном, на яке накладено арешт, перешкоджає ведення ТОВ «Полтава Кепітал» господарської діяльності, що в свою чергу унеможливлює отримання доходів від господарської діяльності що має цілий ряд негативних наслідків, зокрема:

- неможливість виконання Товариством податкових зобов`язань;

- неможливість здійснення Товариством розрахунків з контрагентами за існуючими зобов`язаннями;

- неможливість виплати заробітної плати працівникам, в наслідок чого виникла необхідність їх звільнення;

- неможливість забезпечення Товариством належного та безпечного зберігання такого майна, тощо.

Таким чином, при відсутності будь-яких передбачених законодавством ризиків, необґрунтоване та безпідставне накладення арешту на майно створює собою ряд негативних наслідків, як для самого Товариства, так і для третіх осіб, що відображаються у недоотриманні Державним бюджетом сплачених Товариством податків, а також втрати робочих місць значної кількістю працівників.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити, зазначивши, шо Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 за фактами фінансування службовими особами ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д . Шашина та компаній, які входять до групи компаній «ТАТНЄФТЬ», за попередньою змовою групою осіб дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д. Шашина , ІПН є російською нафтовою компанією, яка займає п`яте місце в рф за обсягом видобутку нафти із ринковою капіталізацією понад 1,1 трлн. рублів на початок 2022 року.

У свою чергу, ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д . Шашина є засновником суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України, а саме: ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» із часткою 100% в сумі 302 741 899,68 гривень, ТОВ «ХАРКІВ-КАШТАЛ» із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» із часткою 88.974 % в сумі 26 226 800 грн, які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2022 за результатом проведення закупівлі федеральною державною автономною установою «управління майном спеціальних проектів» міністерства оборони російської федерації (номер закупівлі: 2) ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗЄ- ЗАПАД», також заснованого ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д. Шашина (із часткою 98 %), укладено договір постачання нафтопродуктів за паливними картками для потреб ФДАЗ «УМСП» міністерства оборони російської федерації.

Згідно отриманої відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), глобальним кінцевим власником ПАТ «ТАТНЄФТЬ» імені В.Д. Шашина є російська федерація із обігом 17,343 мільйонів доларів США станом на 31.12.2021.

Таким чином, компанії ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» розглядаються як складові групи компаній «ТАТНЄФТЬ», основні потужності якої знаходяться на території російської федерації та яка здійснює постачання нафтопродуктів на адресу підрозділів міністерства оборони російської федерації. Фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, Захоплення державної влади, здійснюються за допомогою у тому числі грошових коштів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Указом Президента України № 726/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким до Публічного акціонерного товариства «Татнєфть» імені В.Д. Шашина (ОГРН рф 702) застосовано санкції у вигляді блокування активів - тимчасового позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи з опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, строком до 19.10.2027.

Таким чином, враховуючи отриману під час досудового розслідування інформацію про надання групою компаній «Татнєфть» засобів для ведення збройними підрозділами російської федерації триваючої агресивної війни проти України, застосування як обмежувальних заходів, так і заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арештів на рухоме та нерухоме майно компаній цієї групи в Україні в умовах сьогодення становить переважаючий суспільний інтерес над можливістю вільно розпоряджатися цим майном такими підприємствами.

Крім того, як зазначено самим заявником, вказане майно на теперішній час передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, завдяки чому має бути забезпечено прибуток державному бюджету від використання таких активів.

Таким чином, прокурор вважає, що на теперішній час будь-які відомості, що можуть свідчити про те, що у застосуванні арешту оскаржуваного майна відпала потреба, відсутні.

Також слід зазначити, що питання про скасування арешту майна групи компаній «Татнєфть» в Україні раніше неодноразово розглядалось слідчими суддями Печерського районного суду міста Києва.

Зокрема, аналізуючи доводи представника ТОВ «Харків-Капітал» у аналогічній справі (757/7439/23-к) про скасування арешту майна, слідчий суддя в ухвалі від 27.04.2023 прийшов до висновку, що зазначені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, та відмовив у задоволенні такого клопотання.

Аналогічних висновків дійшли слідчі судді у справах № 757/33498/22-к (ухвала від 27.04.2023), № 757/36395/22-к (ухвала від 23.12.2022), № 757/29639/22-к (ухвала від 17.11.2022), № 757/29642/22-к (ухвала від 10.11.2022) розглядаючи клопотання представників ТОВ «Татнєфть-АЗС- Україна», ТОВ «Полтава-Капітал» про скасування арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, заперечення прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В рамках даного кримінального провадження слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 12.05.2022 р. постановлено ухвалу про накладання арешту на майно у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування (надалі - Ухвала), що належить ТОВ «Полтава-Капітал» (надалі - Товариство), а саме:

1. Комплекс автозаправної станції № 4, об`єкт житлової нерухомості загальною площею(кв.м): 14.7, розташована за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Автозаправна станція № 20, загальною площею (кв.м): 38, розташована за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Комплекс: нежитлова будівля Контора, А-1 загальна площа (кв.м): 239.9, Прохідна, Б-1 Загальна площа (кв.м): 21.8, Котельня, Г-1 Загальна площа (кв.м): 212.4, Навіс, Д, Склад, Е-2, Загальна площа (кв.м): 601.7, Погріб, Ж-1 Загальна площа (кв.м): 39.9, Електропідстанція, З-2 Загальна площа (кв.м): 31, Битовка, І-1 Загальна площа (кв.м): 8.4, Майстерня, К-1, Загальна площа (кв.м): 61.8, Склад, Л-1 Загальна площа (кв.м): 29, Склад, М-1 Загальна площа (кв.м): 16.8, Склад, Н-1 Загальна площа (кв.м): 31.6, Огорожа, №1 Резервуари, № 2; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;

4. Комплекс: Адміністративна будівля, Загальна площа (кв.м): 499.4, Майстерня, Б-1, 2 Загальна площа (кв.м): 175.5, Будівля прохідної, В-1, Загальна площа (кв.м): 28.9, Гараж, Г- 1, Загальна площа (кв.м): 389, Будівля АЗС №51, Г-1, Загальна площа (кв.м): 68.6, Склад, Д-1, Загальна площа (кв.м): 552.1, Електростанція, Ж-1, Загальна площа (кв.м): 20.8, Операторна насосна, З-1, Загальна площа (кв.м): 66.2, Пожежна насосна, И 1, Загальна площа (кв.м): 58.5, Огорожа, №1; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8;

5. Комплекс автозаправної станції №34; об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

6. Об`єкти нерухомості, Загальна площа (кв.м): 15, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

7. Комплекс: автозаправочна станція, А-1, площа 59,2 кв.метри, кафе, Б-1 площа 23,2 кв.метри, вбиральня, В-1 площа 1,3 кв.метри, замощення, № 7, об`єкт нерухомостірозташований за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12.

8. Автозаправочна станція загальна площа (кв.м): 27, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

9. Комплекс: виробничо-побутовий блок, А-ІІ (Всього по будівлі 674,6 кв.м. По підвалу - 96,8 кв.м., по 1 поверху - 313,2 кв.м. по 2 поверху - 264,6 кв.м.), гараж, Б-І площа 151,0 кв.м, склад, В-І площа 83,1 кв.м., вбиральня, Г-І, площа 2,2 кв.м., електромайстерня, Е-І площа 55,7 кв.м., склад, Ж-І площа 198,5 кв.м., насосна, З-І площа 35,6 кв.м., розливочна, И-І площа 43,8 кв.м., пожежне депо, К-І площа 45,0 кв.м., вбиральня, М-І площа 0,9 кв.м., огорожа, 1-2 резервуар горизонтальний, 3, резервуар вертикальний стальний, 4,5,8,9-14,15- 25, замощення, І, склад, Д-І, площа 48,4 кв.м., пожежна водойма, 6,7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63;

10. Земельна ділянка кадастровий номер: :50:002:0060 (площа (га): 0.2415), об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а;

11. Автозаправочна станція №41, загальна площа (кв.м): 43.7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157;

12. Єдиний майновий комплекс, АЗС: нежитлова будівля, АЗС №26, А-1, Загальна площа 62,6 кв.м, гараж, Б, Загальна площа 13.8 кв.м, убиральня, В, навіс, Г,Д, огорожа, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6,7, вимощування, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а;

13. Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №55, А-1, Загальна площа 53,00 кв.м, навіс, А1, сарай, Б, огорожа, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а;

14. Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №56, А-1, загальна площа 61,6 кв.м, гараж, Б, загальна площа 25,2 кв.м, убиральня, В, свердловина, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6-11, Вимощування, І, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1;

15. Єдиний майновий комплекс: АЗС №38 А-1 загальна площа 44,9 кв.м, вбиральня Б, навіс В, колодязь 1, огорожа 2, замощення 3, замощення 4, ємність 5, ємність 6, ємність 7 ємність 8, ємність 9, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117;

16. Нежитлове приміщення, АЗС Загальна площа (кв.м): 43.6, огорожа, №1, огорожа, №2, ємкість під ПММ, №6-9, ємкість під зріджений газ, №10, колонки, №3-5, замощення , №11, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а;

17. Земельна ділянка Кадастровий номер: :13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99;

18. Земельна ділянка Кадастровий номер: :10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

19. Земельна ділянка Кадастровий номер: :01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

20. Земельна ділянка Кадастровий номер: :19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

21. Земельна ділянка Кадастровий номер: :50:003:0007 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, 59а;

22. Єдиний майновий комплекс: АЗС № 40, Загальна площа (кв.м): 68.5, навіс, г;, вбиральня, Б, вбиральня, В, навіс, Г, резервуар, 1-6., об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;

23. Земельна ділянка Кадастровий номер: :01:003:0002 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

24. Майновий комплекс автозаправочної станції №31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р., смт. Шишаки, вулиця Леніна, будинок 156;

25. Комплекс, АЗС №55, Загальна площа (кв.м): 53,6. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 156-а;

26. Комплекс, АЗС №54, Загальна площа (кв.м): 80,0. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 157;

27. Комплекс, АЗС №53, Загальна площа (кв.м): 20,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69-а;

28. Комплекс, контора. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;

29. АЗС №40 Загальна площа (кв.м): 65,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;

30. АЗС №41 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Леніна, будинок 157;

31. Комплекс, (АЗС №56) Загальна площа (кв.м): 56,1 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Трасова (назва нечинна), 1;

32. АЗС № 34 Загальна площа (кв.м): 47,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Комсомольська, будинок 3;

33. Комплекс, Нафтобаза. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Вокзальна, будинок 39;

34. Комплекс, АЗС №39, Загальна площа (кв.м): 21,5. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Котляревського, будинок 3;

35. Комплекс, (АЗС №58), Загальна площа (кв.м): 67,4. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с/рада. Новаківська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 192км, 1;

36. Комплекс, АЗС №26. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Леніна, будинок 59-а;

37. Комплекс, (АЗС №46), Загальна площа (кв.м): 28,9. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

38. АЗС Загальна площа (кв.м): 36,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Фрунзе, будинок 98а;

39. Комплекс, АЗС №57 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гребінківський р., с. Загребелля, вулиця Вишнева, будинок 131;

40. Майновий комплекс автозаправної станції № 6, Загальна площа (кв.м): 74,9, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р., с/рада. Куликівська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 360км;

41. Нежитлові будівлі, автозаправочна станція, кафе, Нежитлова будівля А1 - 1979 р. побудови. Нежитлова будівля Б1 - 1999 р. побудови. Колодязь №5 - не відноситься до об`єкту нерухомості. Вагончик Г - тимчасова споруда. При уточненні вимірів загальна площа будівлі А1 - 59,5 кв.м., будівлі Б1 - 23,2 кв.м. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Червоноармійський, будинок 12;

42. Комплекс, АЗС №50 Загальна площа (кв.м): 42,3, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с. Засулля, вулиця Харківська, будинок 2;

43. Нежитлові будівлі (оздоровчий комплекс). Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 60а;

44. Комплекс, загальна площа будівель А2; - 674,6 кв.м., Б1; - 151,0 кв.м., Е1; - 55,7 кв.м. Ж1; - 198,5 кв.м. Замощення №26 фактично є замощення І. Виявлено вбиральню М1, що не є самовільно. Альтанка Л; не відноситься до нерухомого майна Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63;

45. Нежитлова будівля, автозаправочна станція. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63 а, земельна ділянка Кадастровий номер: :50:002:0060 Площа земельної ділянки (кв.м): 2415;

46. Комплекс, Автозаправочна станція №42 Загальна площа (кв.м): 25,7 Будівля склад. з 5-ти приміщень, вбиральні Б; Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Шишацька, будинок 16;

47. Нежитлова будівля, Автозаправочна станція № 47 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Великі Сорочинці, вулиця Гоголя, будинок 2-а;

48. Комплекс, Автозаправочна станція Загальна площа (кв.м): 46,0, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Гаркушинці, вулиця Хорольська, будинок 44;

49. Нежитлові будівлі, АЗС Площа земельної ділянки (кв.м): 3649, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок 27;

50. Нежитлова будівля Площа земельної ділянки (кв.м): 2500. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Веприк, вулиця Васюти, будинок 121;

51. Нежитлова будівля, з господарськими будівлями Площа земельної ділянки (кв.м): 2128,00, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Рашівка, вулиця Леніна, будинок 90;

52. Комплекс, загальна площа будівель А1; - 218,4 кв.м., В1; - 63,4 кв.м., Г1; - 4,1 кв.м. Навіс Д; фактично є навіс №4 і не відноситься до нерухомого майна. Замощення №4 фактично є замощення №І. Земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0007, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10 червня 2022 року у справі № 757/13105/22-к вищезазначене майно було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2023 у справі № 757/6148/23-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та накладено арешт на майно: ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) у вигляді заборони відчуження та розпоряджання, а саме:

1. Будівля АЗС № 4 - А-1; вбиральня - Б-1; замощення - № 3; РГС-25 резервуари - № 4,6-8; РГС-5 резервуари - № 5,9; вогнегасник ОП-100 - № 10; колонка - № 11; огорожа - № 12; заправочні колонки - № 13-16; колонка маслороздаточна - № 17, розташовані за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Будівля АЗС, А-1 загальною площею (кв.м): 38; сарай, Б-1 загальною площею (кв.м): 5.9; вбиральня, В-1; навіс з заправочною колонкою, Г; огорожа, № 1; РГС, № 2,3; замощення, № 5, розташовані за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Майновий комплекс автозаправної станції № 34 становить загальну площу (кв.м) 46.8, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

4. Будівлі, інженерні споруди та обладнання, а саме: вбиральня В; огорожа №1, 2; навіс № 3; асфальтне покриття; замощення; резервуари; стела, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

5. Навіс 1; навіс 2; вимощення 4; огорожа 5, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

6. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 ;

7. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

8. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р.,с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

9. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

10. Площадка для резервуару №3, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а; Адміністративний будинок-літера «А-3», зальною площею 1038,80 метрів квадратних, побутові приміщення -літера «Б-1», загальною площею324,40 метрів квадратних, споруда БМЗ- літера «Г», загальною площею 531,20 метрів квадратних, майстерні, гаражі-літера «Д», загальною площею 230,20 метрів квадратних, виробничі приміщення, гаражі-літера «Е», загальною площею 396,40 метрів квадратних, гаражі-літера «Ж», загальною площею 378,00 метрів квадратних, лабораторія- літера «З-1», загальною площею136,70 метрів квадратних, парокотельна- літера «И», загальною площею 13,5 метрів квадратних, вагова -літера «К», загальною площею 57,10 метрів квадратних, тарний склад- літера «Л», загальною площею 751,20 метрів квадратних, операторна-літера «М», загальною площею 114,40 метрів квадратних, насосна -літера «Щ», загальною площею 1,50 метрів квадратних, насосна-літера «Н», загальною площею 129,70 метрів квадратних, насосна -літера «Ч», загальною площею 83,30 метрів квадратних, насосна-літера «Т», загальною площею 220,00 метрів квадратних, насосна-літера «Ц», загальною площею 57,00 метрів квадратних, насосна-літера «Х», загальною площею 5,40 метрів квадратних, насосна-літера «У», загальною площею 8,80 метрів квадратних, насосна-літера «Р», загальною площею 10,60 метрів квадратних, насосна-літера «Ф», загальною площею 16,30 метрів квадратних, склад-літера «С», загальною площею 466,40 метрів квадратних, склад-літера «Ш», загальною площею 71,70 метрів квадратних, погріб-літера «Ю», загальною площею 15,50 метрів квадратних, дизельна електростанція-літера «Я», загальною площею 59,30 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «Z», загальною площею 198,40 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «S», загальною площею 1,10 метрів квадратних, №1-43-ємкість для зберігання бензину, №45-водонапірна башта, №44-огорожа, сантехкабіна, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності-літера «f» будівлі розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки , 62.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 березня 2023 року у справі 757/10102/23-к, вищезазначене майно було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальних частин ухвал Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2022, 10.06.2022, 16.02.2023 та 22.03.2023, при накладенні арешту та передачі майна управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів слідчий суддя виходив з того, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту майна з метою метою збереження речових доказів, що є доцільним та співмірним заходом забезпечення кримінального провадження.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які об`єктивні підстави для подальшого обмеження ТОВ «Полтава-Капітал» у праві розпорядження належним йому майном.

Із матеріалів провадження вбачається, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна як його арешт, оскільки невжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи що санкція статті Кримінального кодексу України, відповідно до якої кваліфіковано дії підозрюваного у кримінальному провадженні, передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна, може призвести до його відчуження, а слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя погоджується з доводами заявника, щодо необхідності скасування арешту майна, який було накладено в частині користування.

Згідно з положеннями ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На теперішньому етапі досудового розслідування потреби досудового розслідування не можуть виправдовувати таке втручання у права та інтереси власника майна як позбавлення права користування майном. Для досягнення завдань такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна достатнім буде позбавлення права лише відчужувати майном та розпорядження, оскільки заборона користування майном буде обмежувати право власника майна та не буде перешкодою в подальшій конфіскації майна, у випадку встановлення винрих осіб в даному кримінальному провадженні.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Що стосується розгляду клопотання ТОВ «Полтава-Капітал» в частині скасування передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, застосованого ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/13105/22-к від 10.06.2022, № 757/10102/23-к від 22.03.2023 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 4 ст. 9 КПК України передбачено, що у разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до статті 13 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. До аналогічного висновку дійшов і Верховний Суд (рішення від 06.03.2018, справа № 243/6674/17-к, провадження № 51-499км17).

В даному випадку, діючим кримінально-процесуальним кодексом України, на противагу вирішенню іншого питання (накладення арешту та скасування арешту майна), не передбачено, ні в апеляційному, ні в іншому порядку перегляд рішення про передачу активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що істотно порушує право осіб на ефективний засіб юридичного захисту.

Зазначені обставини свідчать про наявність прогалин в праві стосовно процесуального врегулювання розгляду слідчим суддею питання щодо скасування передачі активів в управління Національного агентства України.

За таких обставин, враховуючи, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен передувати, тому слідчий суддя вважає за можливе, з метою забезпечення права осіб на ефективний засіб юридичного захисту, розглянути в цій частині клопотання адвоката ОСОБА_7 та застосувати аналогію закону, за правилами, закріпленими в Главі 17 КПК України.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/13105/22-к від 10.06.2022, № 757/10102/23-к від 22.03.2023 передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () нерухому майно, питання про зняття арешту з якого порушується заявником у цьому клопотанні.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Тобто, з вимог вказаної статті вбачається, що сума або вартість активів повинна дорівнювати або перевищувати 200 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня, при цьому ст. 100 КПК України встановлює вимогу визнання активів речовими доказами вартістю більше ніж 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до статті 1 Закону, управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу №1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З`ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з`ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів - виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (рішення у справі «Мелахер та інші проти Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Так, у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» заявники скаржились на те, що постанова муніципалітету міста Стокгольм, яка дозволяла місцевій владі відчужувати за своїм бажанням практично без обмежень будь-яку власність, порушувала їхнє право власності за статтею 1 Протоколу №1. Суд ухвалив, що хоч подібне відчуження теоретично залишало за власниками право користуватися та розпоряджатися своєю власністю, однак практично їхні можливості робити це були обмежені настільки, що застосування шведського закону справді порушувало їхнє право на вільне володіння своїм майном. Розглянувши справу, Суд також підкреслив свою думку про те, що Конвенція у цілому вимагає збереження балансу між інтересами суспільства і основними правами людини, та зауважив, що у випадку позбавлення власності, встановлені обмежень на користування нею чи в інших подібних випадках справедливість вимагає, щоб особам, які постраждали, було надано право оскаржувати рішення уряду з питань позбавлення власності, встановлення контролю за її використанням і було надане відшкодування.

Аналізуючи вказані норми, слідчий суддя приходить до висновку, що, основною метою застосування судом такого заходу обмеження права власності, як передача активів в управління Національному агенству, було забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Разом з тим, слідчому судді стороною обвинувачення не надано даних про спрямування дій для проведення оцінки та отримання звіту про оцінку активів, зокрема вказаного майна, які прямо суперечать статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та ст. 100 КПК України.

Тому, слідчий суддя вважає необхідним скасувати застосовану ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/13105/22-к від 10.06.2022, № 757/10102/23-к від 22.03.2023, передачу активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Враховуючи вказане, правова підстава для арешту майна заявника продовжує існувати, в той же час, враховуючи ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як представник органу досудового розслідування в судове засідання не з`явився та не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження в частині заборони розпорядження арештованим майном, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належного йому майна, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна в частині заборони користування майном, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтава-Капітал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/10969/22-к від 12.05.2022, № 757/6148/23-к від 16.02.2023 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначеної ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/13105/22-к від 10.06.2022, № 757/10102/23-к від 22.03.2023 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10969/22-к від 12.05.2022 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, в частині заборони користування майном ТОВ «Полтава-Капітал» () а саме:

1. Комплекс автозаправної станції № 4, об`єкт житлової нерухомості загальною площею(кв.м): 14.7, розташована за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Автозаправна станція № 20, загальною площею (кв.м): 38, розташована за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Комплекс: нежитлова будівля Контора, А-1 загальна площа (кв.м): 239.9, Прохідна, Б-1 Загальна площа (кв.м): 21.8, Котельня, Г-1 Загальна площа (кв.м): 212.4, Навіс, Д, Склад, Е-2, Загальна площа (кв.м): 601.7, Погріб, Ж-1 Загальна площа (кв.м): 39.9, Електропідстанція, З-2 Загальна площа (кв.м): 31, Битовка, І-1 Загальна площа (кв.м): 8.4, Майстерня, К-1, Загальна площа (кв.м): 61.8, Склад, Л-1 Загальна площа (кв.м): 29, Склад, М-1 Загальна площа (кв.м): 16.8, Склад, Н-1 Загальна площа (кв.м): 31.6, Огорожа, №1 Резервуари, №2; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;

4. Комплекс: Адміністративна будівля, Загальна площа (кв.м): 499.4, Майстерня, Б-1, 2 Загальна площа (кв.м): 175.5, Будівля прохідної, В-1, Загальна площа (кв.м): 28.9, Гараж, Г- 1, Загальна площа (кв.м): 389, Будівля АЗС №51, Г-1, Загальна площа (кв.м): 68.6, Склад, Д-1, Загальна площа (кв.м): 552.1, Електростанція, Ж-1, Загальна площа (кв.м): 20.8, Операторна насосна, З-1, Загальна площа (кв.м): 66.2, Пожежна насосна, И 1, Загальна площа (кв.м): 58.5, Огорожа, №1; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8;

5. Комплекс автозаправної станції №34; об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

6. Об`єкти нерухомості, Загальна площа (кв.м): 15, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

7. Комплекс: автозаправочна станція, А-1, площа 59,2 кв.метри, кафе, Б-1 площа 23,2 кв.метри, вбиральня, В-1 площа 1,3 кв.метри, замощення, № 7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12.

8. Автозаправочна станція загальна площа (кв.м): 27, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

9. Комплекс: виробничо-побутовий блок, А-ІІ (Всього по будівлі 674,6 кв.м. По підвалу - 96,8 кв.м., по 1 поверху - 313,2 кв.м. по 2 поверху - 264,6 кв.м.), гараж, Б-І площа 151,0 кв.м, склад, В-І площа 83,1 кв.м., вбиральня, Г-І, площа 2,2 кв.м., електромайстерня, Е-І площа 55,7 кв.м., склад, Ж-І площа 198,5 кв.м., насосна, З-І площа 35,6 кв.м., розливочна, И-І площа 43,8 кв.м., пожежне депо, К-І площа 45,0 кв.м., вбиральня, М-І площа 0,9 кв.м., огорожа, 1-2 резервуар горизонтальний, 3, резервуар вертикальний стальний, 4,5,8,9-14,15- 25, замощення, І, склад, Д-І, площа 48,4 кв.м., пожежна водойма, 6,7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63;

10. Земельна ділянка кадастровий номер: :50:002:0060 (площа (га): 0.2415), об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а;

11. Автозаправочна станція №41, загальна площа (кв.м): 43.7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157;

12. Єдиний майновий комплекс, АЗС: нежитлова будівля, АЗС №26, А-1, Загальна площа 62,6 кв.м, гараж, Б, Загальна площа 13.8 кв.м, убиральня, В, навіс, Г,Д, огорожа, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6,7, вимощування, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а;

13. Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №55, А-1, Загальна площа 53,00 кв.м, навіс, А1, сарай, Б, огорожа, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а;

14. Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №56, А-1, загальна площа 61,6 кв.м, гараж, Б, загальна площа 25,2 кв.м, убиральня, В, свердловина, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6-11, Вимощування, І, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1;

15. Єдиний майновий комплекс: АЗС №38 А-1 загальна площа 44,9 кв.м, вбиральня Б, навіс В, колодязь 1, огорожа 2, замощення 3, замощення 4, ємність 5, ємність 6, ємність 7 ємність 8, ємність 9, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117;

16. Нежитлове приміщення, АЗС Загальна площа (кв.м): 43.6, огорожа, №1, огорожа, №2, ємкість під ПММ, №6-9, ємкість під зріджений газ, №10, колонки, №3-5, замощення , №11, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а;

17. Земельна ділянка Кадастровий номер: :13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99;

18. Земельна ділянка Кадастровий номер: :10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

19. Земельна ділянка Кадастровий номер: :01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

20. Земельна ділянка Кадастровий номер: :19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

21. Земельна ділянка Кадастровий номер: :50:003:0007 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, 59а;

22. Єдиний майновий комплекс: АЗС № 40, Загальна площа (кв.м): 68.5, навіс, г;, вбиральня, Б, вбиральня, В, навіс, Г, резервуар, 1-6., об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;

23. Земельна ділянка Кадастровий номер: :01:003:0002 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

24. Майновий комплекс автозаправочної станції №31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р., смт. Шишаки, вулиця Леніна, будинок 156;

25. Комплекс, АЗС №55, Загальна площа (кв.м): 53,6. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 156-а;

26. Комплекс, АЗС №54, Загальна площа (кв.м): 80,0. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 157;

27. Комплекс, АЗС №53, Загальна площа (кв.м): 20,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69-а;

28. Комплекс, контора. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;

29. АЗС №40 Загальна площа (кв.м): 65,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;

30. АЗС №41 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Леніна, будинок 157;

31. Комплекс, (АЗС №56) Загальна площа (кв.м): 56,1 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Трасова (назва нечинна), 1;

32. АЗС № 34 Загальна площа (кв.м): 47,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Комсомольська, будинок 3;

33. Комплекс, Нафтобаза. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Вокзальна, будинок 39;

34. Комплекс, АЗС №39, Загальна площа (кв.м): 21,5. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Котляревського, будинок 3;

35. Комплекс, (АЗС №58), Загальна площа (кв.м): 67,4. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с/рада. Новаківська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 192км, 1;

36. Комплекс, АЗС №26. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Леніна, будинок 59-а;

37. Комплекс, (АЗС №46), Загальна площа (кв.м): 28,9. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

38. АЗС Загальна площа (кв.м): 36,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Фрунзе, будинок 98а;

39. Комплекс, АЗС №57 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гребінківський р., с. Загребелля, вулиця Вишнева, будинок 131;

40. Майновий комплекс автозаправної станції № 6, Загальна площа (кв.м): 74,9, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р., с/рада. Куликівська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 360км;

41. Нежитлові будівлі, автозаправочна станція, кафе, Нежитлова будівля А1 - 1979 р. побудови. Нежитлова будівля Б1 - 1999 р. побудови. Колодязь №5 - не відноситься до об`кту нерухомості. Вагончик Г - тимчасова споруда. При уточненні вимірів загальна площа будівлі А1 - 59,5 кв.м., будівлі Б1 - 23,2 кв.м. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Червоноармійський, будинок 12;

42. Комплекс, АЗС №50 Загальна площа (кв.м): 42,3, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с. Засулля, вулиця Харківська, будинок 2;

43. Нежитлові будівлі (оздоровчий комплекс). Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 60а;

44. Комплекс, загальна площа будівель А2; - 674,6 кв.м., Б1; - 151,0 кв.м., Е1; - 55,7 кв.м Ж1; - 198,5 кв.м. Замощення №26 фактично є замощення І. Виявлено вбиральню М1;, що не є самовільно. Альтанка Л; не відноситься до нерухомого майна Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63;

45. Нежитлова будівля, автозаправочна станція. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63 а, земельна ділянка Кадастровий номер: :50:002:0060 Площа земельної ділянки (кв.м): 2415;

46. Комплекс, Автозаправочна станція №42 Загальна площа (кв.м): 25,7 Будівля склад. з 5-ти приміщень, вбиральні Б; Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Шишацька, будинок 16;

47. Нежитлова будівля, Автозаправочна станція № 47 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Великі Сорочинці, вулиця Гоголя, будинок 2-а;

48. Комплекс, Автозаправочна станція Загальна площа (кв.м): 46,0, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Гаркушинці, вулиця Хорольська, будинок 44;

49. Нежитлові будівлі, АЗС Площа земельної ділянки (кв.м): 3649, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок 27;

50. Нежитлова будівля Площа земельної ділянки (кв.м): 2500. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Веприк, вулиця Васюти, будинок 121;

51. Нежитлова будівля, з господарськими будівлями Площа земельної ділянки (кв.м): 2128,00, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Рашівка, вулиця Леніна, будинок 90;

52. Комплекс, загальна площа будівель А1; - 218,4 кв.м., В1; - 63,4 кв.м., Г1; - 4,1 кв.м. Навіс Д; фактично є навіс №4 і не відноситься до нерухомого майна. Замощення №4 фактично є замощення №І. Земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0007, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/6148/23-к від 16.02.2023 у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, в частині заборони користування майном ТОВ «Полтава-Капітал» () а саме:

1. Будівля АЗС № 4 - А-1; вбиральня - Б-1; замощення - № 3; РГС-25 резервуари - № 4,6-8; РГС-5 резервуари - № 5,9; вогнегасник ОП-100 - № 10; колонка - № 11; огорожа - № 12; заправочні колонки - № 13-16; колонка маслороздаточна - № 17, розташовані за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Будівля АЗС, А-1 загальною площею (кв.м): 38; сарай, Б-1 загальною площею (кв.м): 5.9; вбиральня, В-1; навіс з заправочною колонкою, Г; огорожа, № 1; РГС, № 2,3; замощення, № 5, розташовані за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Майновий комплекс автозаправної станції № 34 становить загальну площу (кв.м) 46.8, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

4. Будівлі, інженерні споруди та обладнання, а саме: вбиральня В; огорожа №1, 2; навіс № 3; асфальтне покриття; замощення; резервуари; стела, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

5. Навіс 1; навіс 2; вимощення 4; огорожа 5, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

6. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 ;

7. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

8. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р.,с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

9. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

10. Площадка для резервуару №3, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а;

Адміністративний будинок-літера «А-3», зальною площею 1038,80 метрів квадратних, побутові приміщення -літера «Б-1», загальною площею324,40 метрів квадратних, споруда БМЗ- літера «Г», загальною площею 531,20 метрів квадратних, майстерні, гаражі-літера «Д», загальною площею 230,20 метрів квадратних, виробничі приміщення, гаражі-літера «Е», загальною площею 396,40 метрів квадратних, гаражі-літера «Ж», загальною площею 378,00 метрів квадратних, лабораторія- літера «З-1», загальною площею136,70 метрів квадратних, парокотельна- літера «И», загальною площею 13,5 метрів квадратних, вагова -літера «К», загальною площею 57,10 метрів квадратних, тарний склад- літера «Л», загальною площею 751,20 метрів квадратних, операторна-літера «М», загальною площею 114,40 метрів квадратних, насосна -літера «Щ», загальною площею 1,50 метрів квадратних, насосна-літера «Н», загальною площею 129,70 метрів квадратних, насосна -літера «Ч», загальною площею 83,30 метрів квадратних, насосна-літера «Т», загальною площею 220,00 метрів квадратних, насосна-літера «Ц», загальною площею 57,00 метрів квадратних, насосна-літера «Х», загальною площею 5,40 метрів квадратних, насосна-літера «У», загальною площею 8,80 метрів квадратних, насосна-літера «Р», загальною площею 10,60 метрів квадратних, насосна-літера «Ф», загальною площею 16,30 метрів квадратних, склад-літера «С», загальною площею 466,40 метрів квадратних, склад-літера «Ш», загальною площею 71,70 метрів квадратних, погріб-літера «Ю», загальною площею 15,50 метрів квадратних, дизельна електростанція-літера «Я», загальною площею 59,30 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «Z», загальною площею 198,40 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «S», загальною площею 1,10 метрів квадратних, №1-43-ємкість для зберігання бензину, №45-водонапірна башта, №44-огорожа, сантехкабіна, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності-літера «f» будівлі розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки , 62.

Скасувати передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначеної ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/13105/22-к від 10.06.2022, у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, а саме:

1. Комплекс автозаправної станції № 4, об`єкт житлової нерухомості загальною площею(кв.м): 14.7, розташована за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Автозаправна станція № 20, загальною площею (кв.м): 38, розташована за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Комплекс: нежитлова будівля Контора, А-1 загальна площа (кв.м): 239.9, Прохідна, Б-1 Загальна площа (кв.м): 21.8, Котельня, Г-1 Загальна площа (кв.м): 212.4, Навіс, Д, Склад, Е-2, Загальна площа (кв.м): 601.7, Погріб, Ж-1 Загальна площа (кв.м): 39.9, Електропідстанція, З-2 Загальна площа (кв.м): 31, Битовка, І-1 Загальна площа (кв.м): 8.4, Майстерня, К-1, Загальна площа (кв.м): 61.8, Склад, Л-1 Загальна площа (кв.м): 29, Склад, М-1 Загальна площа (кв.м): 16.8, Склад, Н-1 Загальна площа (кв.м): 31.6, Огорожа, №1 Резервуари, №2; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;

4. Комплекс: Адміністративна будівля, Загальна площа (кв.м): 499.4, Майстерня, Б-1, 2 Загальна площа (кв.м): 175.5, Будівля прохідної, В-1, Загальна площа (кв.м): 28.9, Гараж, Г- 1, Загальна площа (кв.м): 389, Будівля АЗС №51, Г-1, Загальна площа (кв.м): 68.6, Склад, Д-1, Загальна площа (кв.м): 552.1, Електростанція, Ж-1, Загальна площа (кв.м): 20.8, Операторна насосна, З-1, Загальна площа (кв.м): 66.2, Пожежна насосна, И 1, Загальна площа (кв.м): 58.5, Огорожа, №1; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8;

5. Комплекс автозаправної станції №34; об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

6. Об`єкти нерухомості, Загальна площа (кв.м): 15, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

7. Комплекс: автозаправочна станція, А-1, площа 59,2 кв.метри, кафе, Б-1 площа 23,2 кв. метри, вбиральня, В-1 площа 1,3 кв.метри, замощення, № 7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12.

8. Автозаправочна станція загальна площа (кв.м): 27, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

9. Комплекс: виробничо-побутовий блок, А-ІІ (Всього по будівлі 674,6 кв.м. По підвалу - 96,8 кв.м., по 1 поверху - 313,2 кв.м. по 2 поверху - 264,6 кв.м.), гараж, Б-І площа 151,0 кв.м, склад, В-І площа 83,1 кв.м., вбиральня, Г-І, площа 2,2 кв.м., електромайстерня, Е-І площа 55,7 кв.м., склад, Ж-І площа 198,5 кв.м., насосна, З-І площа 35,6 кв.м., розливочна, И-І площа 43,8 кв.м., пожежне депо, К-І площа 45,0 кв.м., вбиральня, М-І площа 0,9 кв.м., огорожа, 1-2 резервуар горизонтальний, 3, резервуар вертикальний стальний, 4,5,8,9-14,15- 25, замощення, І, склад, Д-І, площа 48,4 кв.м., пожежна водойма, 6,7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63;

10. Земельна ділянка кадастровий номер: :50:002:0060 (площа (га): 0.2415), об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а;

11. Автозаправочна станція №41, загальна площа (кв.м): 43.7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157;

12. Єдиний майновий комплекс, АЗС: нежитлова будівля, АЗС №26, А-1, Загальна площа 62,6 кв.м, гараж, Б, Загальна площа 13.8 кв.м, убиральня, В, навіс, Г,Д, огорожа, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6,7, вимощування, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а;

13. Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №55, А-1, Загальна площа 53,00 кв.м, навіс, А1, сарай, Б, огорожа, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а;

14. Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №56, А-1, загальна площа 61,6 кв.м, гараж, Б, загальна площа 25,2 кв.м, убиральня, В, свердловина, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6-11, Вимощування, І, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1;

15. Єдиний майновий комплекс: АЗС №38 А-1 загальна площа 44,9 кв.м, вбиральня Б, навіс В, колодязь 1, огорожа 2, замощення 3, замощення 4, ємність 5, ємність 6, ємність 7 ємність 8, ємність 9, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117;

16. Нежитлове приміщення, АЗС Загальна площа (кв.м): 43.6, огорожа, №1, огорожа, №2, ємкість під ПММ, №6-9, ємкість під зріджений газ, №10, колонки, №3-5, замощення , №11, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а;

17. Земельна ділянка Кадастровий номер: :13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99;

18. Земельна ділянка Кадастровий номер: :10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

19. Земельна ділянка Кадастровий номер: :01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

20. Земельна ділянка Кадастровий номер: :19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

21. Земельна ділянка Кадастровий номер: :50:003:0007 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, 59а;

22. Єдиний майновий комплекс: АЗС № 40, Загальна площа (кв.м): 68.5, навіс, г;, вбиральня, Б, вбиральня, В, навіс, Г, резервуар, 1-6., об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;

23. Земельна ділянка Кадастровий номер: :01:003:0002 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

24. Майновий комплекс автозаправочної станції №31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р., смт. Шишаки, вулиця Леніна, будинок 156;

25. Комплекс, АЗС №55, Загальна площа (кв.м): 53,6. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 156-а;

26. Комплекс, АЗС №54, Загальна площа (кв.м): 80,0. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 157;

27. Комплекс, АЗС №53, Загальна площа (кв.м): 20,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69-а;

28. Комплекс, контора. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69;

29. АЗС №40 Загальна площа (кв.м): 65,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1;

30. АЗС №41 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Леніна, будинок 157;

31. Комплекс, (АЗС №56) Загальна площа (кв.м): 56,1 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Трасова (назва нечинна), 1;

32. АЗС № 34 Загальна площа (кв.м): 47,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Комсомольська, будинок 3;

33. Комплекс, Нафтобаза. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Вокзальна, будинок 39;

34. Комплекс, АЗС №39, Загальна площа (кв.м): 21,5. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Котляревського, будинок 3;

35. Комплекс, (АЗС №58), Загальна площа (кв.м): 67,4. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с/рада. Новаківська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 192км, 1;

36. Комплекс, АЗС №26. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Леніна, будинок 59-а;

37. Комплекс, (АЗС №46), Загальна площа (кв.м): 28,9. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

38. АЗС Загальна площа (кв.м): 36,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл.,

Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Фрунзе, будинок 98а;

39. Комплекс, АЗС №57 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гребінківський р., с. Загребелля, вулиця Вишнева, будинок 131;

40. Майновий комплекс автозаправної станції № 6, Загальна площа (кв.м): 74,9, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р., с/рада. Куликівська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 360км;

41. Нежитлові будівлі, автозаправочна станція, кафе, Нежитлова будівля А1 - 1979 р. побудови. Нежитлова будівля Б1 - 1999 р. побудови. Колодязь №5 - не відноситься до об`кту нерухомості. Вагончик Г - тимчасова споруда. При уточненні вимірів загальна площа будівлі А1 - 59,5 кв.м., будівлі Б1 - 23,2 кв.м. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Червоноармійський, будинок 12;

42. Комплекс, АЗС №50 Загальна площа (кв.м): 42,3, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р., с. Засулля, вулиця Харківська, будинок 2;

43. Нежитлові будівлі (оздоровчий комплекс). Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 60а;

44. Комплекс, загальна площа будівель А2; - 674,6 кв.м., Б1; - 151,0 кв.м., Е1; - 55,7 кв.м Ж1; - 198,5 кв.м. Замощення №26 фактично є замощення І. Виявлено вбиральню М1;, що не є самовільно. Альтанка Л; не відноситься до нерухомого майна Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63;

45. Нежитлова будівля, автозаправочна станція. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63 а, земельна ділянка Кадастровий номер: :50:002:0060 Площа земельної ділянки (кв.м): 2415;

46. Комплекс, Автозаправочна станція №42 Загальна площа (кв.м): 25,7 Будівля склад. з 5-ти приміщень, вбиральні Б; Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Шишацька, будинок 16;

47. Нежитлова будівля, Автозаправочна станція № 47 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Великі Сорочинці, вулиця Гоголя, будинок 2-а;

48. Комплекс, Автозаправочна станція Загальна площа (кв.м): 46,0, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р., с. Гаркушинці, вулиця Хорольська, будинок 44;

49. Нежитлові будівлі, АЗС Площа земельної ділянки (кв.м): 3649, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок 27;

50. Нежитлова будівля Площа земельної ділянки (кв.м): 2500. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Веприк, вулиця Васюти, будинок 121;

51. Нежитлова будівля, з господарськими будівлями Площа земельної ділянки (кв.м): 2128,00, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р., с. Рашівка, вулиця Леніна, будинок 90;

52. Комплекс, загальна площа будівель А1; - 218,4 кв.м., В1; - 63,4 кв.м., Г1; - 4,1 кв.м. Навіс Д; фактично є навіс №4 і не відноситься до нерухомого майна. Замощення №4 фактично є замощення №І. Земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0007, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а.

Скасувати передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначеної ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10102/23-к від 22.03.2023, у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, а саме:

1. Будівля АЗС № 4 - А-1; вбиральня - Б-1; замощення - № 3; РГС-25 резервуари - № 4,6-8; РГС-5 резервуари - № 5,9; вогнегасник ОП-100 - № 10; колонка - № 11; огорожа - № 12; заправочні колонки - № 13-16; колонка маслороздаточна - № 17, розташовані за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Будівля АЗС, А-1 загальною площею (кв.м): 38; сарай, Б-1 загальною площею (кв.м): 5.9; вбиральня, В-1; навіс з заправочною колонкою, Г; огорожа, № 1; РГС, № 2,3; замощення, № 5, розташовані за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Майновий комплекс автозаправної станції № 34 становить загальну площу (кв.м) 46.8, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

4. Будівлі, інженерні споруди та обладнання, а саме: вбиральня В; огорожа №1, 2; навіс № 3; асфальтне покриття; замощення; резервуари; стела, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

5. Навіс 1; навіс 2; вимощення 4; огорожа 5, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

6. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 ;

7. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

8. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р.,с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

9. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: :19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

10. Площадка для резервуару №3, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а; Адміністративний будинок-літера «А-3», зальною площею 1038,80 метрів квадратних, побутові приміщення -літера «Б-1», загальною площею324,40 метрів квадратних, споруда БМЗ- літера «Г», загальною площею 531,20 метрів квадратних, майстерні, гаражі-літера «Д», загальною площею 230,20 метрів квадратних, виробничі приміщення, гаражі-літера «Е», загальною площею 396,40 метрів квадратних, гаражі-літера «Ж», загальною площею 378,00 метрів квадратних, лабораторія- літера «З-1», загальною площею136,70 метрів квадратних, парокотельна- літера «И», загальною площею 13,5 метрів квадратних, вагова -літера «К», загальною площею 57,10 метрів квадратних, тарний склад- літера «Л», загальною площею 751,20 метрів квадратних, операторна-літера «М», загальною площею 114,40 метрів квадратних, насосна -літера «Щ», загальною площею 1,50 метрів квадратних, насосна-літера «Н», загальною площею 129,70 метрів квадратних, насосна -літера «Ч», загальною площею 83,30 метрів квадратних, насосна-літера «Т», загальною площею 220,00 метрів квадратних, насосна-літера «Ц», загальною площею 57,00 метрів квадратних, насосна-літера «Х», загальною площею 5,40 метрів квадратних, насосна-літера «У», загальною площею 8,80 метрів квадратних, насосна-літера «Р», загальною площею 10,60 метрів квадратних, насосна-літера «Ф», загальною площею 16,30 метрів квадратних, склад-літера «С», загальною площею 466,40 метрів квадратних, склад-літера «Ш», загальною площею 71,70 метрів квадратних, погріб-літера «Ю», загальною площею 15,50 метрів квадратних, дизельна електростанція-літера «Я», загальною площею 59,30 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «Z», загальною площею 198,40 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «S», загальною площею 1,10 метрів квадратних, №1-43-ємкість для зберігання бензину, №45-водонапірна башта, №44-огорожа, сантехкабіна, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності-літера «f» будівлі розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки , 62 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1