СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1550/24
ун. № 759/4246/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання д ізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання д ізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 20.01.2024 гр. ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого на ім`я ОСОБА_5 з пропозицією покласти гроші на рахунок крипто гаманця з подальшим виведенням грошей в подвійній сумі, на що ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти на банківські карти: НОМЕР_1 в розмірі 10 050 грн., НОМЕР_2 в розмірі 17 802 грн. та НОМЕР_3 трьома платежами в розмірі 48 943 грн., однак гроші в подальшому ніхто не повернув. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди в розмірі 76 783 грн. (ЄО 3907).

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що останній являється військовослужбовцем з липня 2023 року, через потреби в додатковому спорядженні останньому потрібно було купити нічний оптичний приціл для гвинтівки, з даною метою, він почав збирати гроші на приціл, який коштує близько 200000 (двісті тисяч гривень).

19.01.2024 близько 09 год. 00 хв., йому на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого для потерпілого контакту, який був підписаний як ОСОБА_5 , телефонний номер якого не зберігся, який написав останньому, порадивши свій канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що поклавши гроші на рахунок криптогаманця, ОСОБА_4 зможе подвоїти суму вкладу, так як останньому необхідні були гроші, для купівлі спорядження, він погодився. Після чого провів платіж на суму 10 050 гривень на картку № НОМЕР_1 , о 00 год. 38 хв. 20.01.2024, після чого ОСОБА_5 почав казати ОСОБА_4 , що потрібно ще поповнити баланс, після чого останній перевів кошти на картку № НОМЕР_2 , о 09 год. 50 хв. 20.01.2024 в сумі 17802 гривні, після чого ОСОБА_4 переказав 24294 гривні на картку № НОМЕР_3 о 12 год. 18 хв. 20.01.2024, однак ОСОБА_5 далі просив останнього надсилати йому кошти, оскільки необхідно погасити відсотки за комісію, забезпечити виплату виграшу та шукав різні приводи для переводу потерпілим йому коштів. Після чого ОСОБА_4 продовжував надсилати кошти, та надіслав ще 12318 гривень о 13 год. 22 хв. та 12319 гривень о 13 год. 24 хв. на картку № НОМЕР_3 після чого почав запитувати де його кошти, а ОСОБА_5 продовжував казати потерпілому, що потрібно ще раз поповнити баланс, для того щоб вивести кошти, на що ОСОБА_4 відповів, що грошових коштів у нього немає. Та запропонував йому, щоб він позичив потерпілому, а після того, як останній отримає кошти поверне йому, однак ОСОБА_5 відповів, що не може. Після чого припинив виходити на зв`язок та кошти не повернув, а переписку видалив.

Таким чином потерпілому було завдано матеріальної школи в розмірі 76 783 (сімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три тисячі три гривні) плюс комісія за переказ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Публічного акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання д ізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карток яких № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків/карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток яких № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 20.01.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «еxcel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківських карток яких № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківських карток яких № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 отримувалися готівкою;

- просимо надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунків банківських карток яких № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 20.01.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 20.01.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 29.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1