Справа № 202/2694/24
Провадження № 1-кс/202/1547/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

20.02.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20.02.2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно ІПНП «Аркан», ОСОБА_4 27.03.2023 перетнув державний кордон України в напрямку «Виїзд» на польській ділянці кордону. Підстава виїзду виключення з військової служби (309МТД від 29.12.2022).

24.05.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР був укладений договір № 107 на постачання електродвигунів вартістю 3 120 000 грн. без ПДВ, зі строком поставки до 31.12.2023. Вказаний договір був підписаний директором комунального підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно ІПНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 станом на 01.02.2024 в Україну не повертався.

Згідно аналізу реєстру нотаріальних довіреностей, ОСОБА_4 довіреностей на представлення інтересів не видавав. Водночас, встановлено, що згідно руху по рахунку, ФОП « ОСОБА_4 » отримав від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за договором № 107 грошові кошти у розмірі 2 870 000 грн. без ПДВ.

Також попередньо встановлено, що невстановлені особи на протязі 2023 року та січня 2024 року здійснюють зняття отриманих грошових коштів з банкоматів та банківських відділень міста Дніпра з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 » в той час, як останній перебуває за кордоном.

Крім цього на теперішній час від імені ФОП « ОСОБА_4 » в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється завантаження та підпис документів за допомогою електронного цифрового підпису останнього та укладання договорів на поставку ТМЦ, замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харкова та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради Дніпропетровської області.

Також згідно виписки по рахунку, невстановлені особи від імені ФОП « ОСОБА_4 » здійснюють сплату обов`язкових податкових платежі (ЄСВ) та переказ грошових коштів на інші банківські рахунки.

Окрім того, в ході виконання доручення прокурор УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, встановлено, що ряд фізичних осіб підприємців уклало договори з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради з ознаками фіктивності тобто безтоварні операції на постачання запчастин для подальшого капітального ремонту рухомого складу вказаної комунального підприємства, які мають відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритими вище вказаними особами.

Наведене прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, завчасно надав заяву у якій просив розглядати дане клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритими наступними фізичними особами - підприємцями:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 .

З наданням інформації щодо:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по картковим рахункам за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в електронному вигляді щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картковим рахункам відкритих на вище вказаних фізичних-осіб підприємців, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації доручити слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до створеної групи слідчих та прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07.05.2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1