Справа № 215/1871/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 квітня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000213 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

05.04.2024 р. слідчий ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000213 від 06.03.2024 р. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з проханням здійснити перевірку діяльності посадових осіб військової частини НОМЕР_1 , котрі протягом короткого проміжку часу придбали у фізичних осіб підприємців деревину твердих порід, однак поставка могла відбутися не в повному обсязі, чим могло бути спричинено матеріальну шкоду військовій частині.(ЖЄО 3236 від 06.03.2024).

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір №23/11/23 відповідно до якого, постачальник ФОП ОСОБА_6 в строк дії договору до 31.12.2023 має поставити до військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 твердих порід у кількості 512 м3.

Однак відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №23/11/23 від 23.11.2023 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: Паливна деревина Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 512 м3, місце поставки: АДРЕСА_1 військова частина НОМЕР_1 , строк постачання до 30.11.2023, ціна за один м3 складає 2500,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 1 280 000,00 грн.

20.03.2024 здійснено огляд майданчику для публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході огляду встановлено, що у вказаних закупівлях ФОП ОСОБА_6 , являється єдиними учасником закупівлі та переміг у тендері без жодних конкурентів. Крім того останній в додатках для участі в закупівлі надає характеристику деревини, а саме: «деревина (паливна деревина)- дрова твердолистяної породи (дуб, акація), розмір дров твердої породи діаметр від 140 міліметрів, в дровах не допускається зовнішня трухлява гниль.».

Також ФОП ОСОБА_6 , додає довідку відповідно до якої він не надає копію договору, на постачання вищезазначеного товару від Виробника, оскільки виступає самим Виробником.

Крім того, ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , під час виконання умов вищевказаного договору, з метою уникнення оподаткування та отримання надприбутків не працевлаштовує офіційно співробітників, що здійснюють поставку деревини згідно вищевказаного договору, чим грубо порушує законодавство України, та унеможливлює рівні права учасників тендерних закупівель та самих працівників.

В зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» та 1ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 20.03.2024 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.

Оскільки податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» та 1ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 20.03.2024 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженнідля встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-

постановив:

Клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів : податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» та 1ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску щодо ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 20.03.2024 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю виготовлення її копії на паперовому носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: