УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4457/24

Провадження № 1-кс/712/1951/24

11 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Установлено, що за результатами моніторингу інформації, розміщеної в реєстрах виявлено факт порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог земельного законодавства, що полягає у невиконанні обов?язку щодо сплати до міського бюджету м. Черкаси орендної плати за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності за кадастровим номером :02:045:0002 площею 2,7503 га за адресою: АДРЕСА_1 та вчинення дій, спрямованих на унеможливлення виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21, яке залишено в силі ІНФОРМАЦІЯ_3 13.09.2022, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 стягнуто 970 158, 10 грн заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою за кадастровим номером :02:045:0002 за період з 01.04.2020 по 30.09.2021, згідно з договором оренди землі від 11.11.2019.

З метою виконання указаного судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (на цей час ІНФОРМАЦІЯ_6 23.11.2022 відкрито виконавче провадження № 70402490.

За інформацією, розміщеною в Автоматизованій системі виконавчого провадження, на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у добровільному порядку кошти не сплачував та у примусовому порядку кошти з нього не стягувалися.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці комунальної власності за кадастровим номером :02:045:0002 розташований комплекс нерухомості, який до 11.08.2022 належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з договором купівлі-продажу від 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238), вказаний вище об?єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».При цьому за умовами договору купівлі-продажу від 11.08.2022 продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплексу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинено за 24 146 040, 00 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав реальну можливість виконати рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2021 у справі № 925/1736/21, чого умисно не зробив.

Отже, будучи достовірно обізнаним та усвідомлюючи необхідність виконання судового рішення у справі № 925/1736/21 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за користування земельною ділянкою, розуміючи перспективу звернення стягнення на майно товариства органами державної виконавчої служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо вжито заходи щодо його відчуження пов?язаній особі, а також маючи можливість після продажу вказаної нерухомості за 24 146 040, 00 грн виконати судове рішення у справі № 925/1736/21 та не погасивши умисно заборгованість,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 382 КК України, умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконання.

Так, однією із складових умов наявності складу кримінального правопорушення передбаченого в ч. 3 ст. 382 ККУ є прямий умисел в діях службових осіб, що полягає в умисному невиконанні або перешкоджанні виконання рішення суду.

З метою підтвердження або спростування такого умислу в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно встановити наявність дійсної можливості виконати рішення суду щодо сплати орендної плати за користування земельною ділянкою на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 . В зв`язку з цим необхідно встановити наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на момент винесення рішення суду.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування умислу в їх діях, а також об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати умисел в діях посадових осіб товариства на вчинення неправомірних дій, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 , виготовити та видати:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2022 по 08.04.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2022 по 08.04.2024).

Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчим, що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1