Справа № 127/3266/24
Провадження № 1-кс/127/1450/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході проведення якого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі прокурора. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як слідує з матеріалів клопотання, Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років невстановленими особами налагоджено схеми заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до заяв-повідомлень про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, недостовірних відомостей (в т.ч. неналежним чином оформленні технічні умови) за рядом адрес на території Вінницької області. Вказані дії призвели до безпідставного отримання виплат з державного бюджету за електричну енергію по «зеленому» тарифу, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств у сумі понад 20 млн. грн.

Так, за наявними даними з метою присвоєння бюджетних коштів та забезпечення функціонування протиправного механізму посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у змові з окремими фізичними особами всупереч вимогам чинного законодавства задіяли підставних осіб для оформлення права спільної часткової власності на об`єкти нерухомості, без присвоєння окремих адрес часткам. Далі від їх імені подавалися заяви-повідомлення на підставі яких укладено договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств.

В ході аналізу реєстру точок комерційного обліку, з метою встановлення фактів перевищення граничної потужності генеруючих установок приватних домогосподарств, визначену законом (відповідно до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» встановлено коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не може перевищувати 30 кВт та які можна ввести в експлуатацію на даний час.).

Так, отримано інформацію, про те, що відповідно до положень статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії»: побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об`єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність); приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг.

Разом з тим, взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі ПРРЕЕ). Так, пунктом 1.1.2 глави 1.2 розділу І ПРРЕЕ встановлено, зокрема, що:

- об`єкт побутового споживача - квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об`єкти житлової нерухомості, визначені у пункті 14.1.129 Податкового кодексу України, що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси, а також земельна ділянка, призначена для індивідуального житлового будівництва зазначених об`єктів житлової нерухомості;

- генеруюча установка приватного домогосподарства це комплекс взаємопов`язаних споруд і устаткування, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які розташовані в межах приватного домогосподарства. Величина встановленої потужності генеруючих установок приватного(-их) домогосподарства(-в) визначається на підставі паспортів точок розподілу як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання приватного(-их) домогосподарства(-в), які належать індивідуальному побутовому споживачу на території України, у тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати, встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначеної законом;

- приватне домогосподарство - земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності.

Разом з тим, відповідно до п. 4.1.35 Кодексу систем розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 310, в редакції, яка діяла до 07.12.2019, сумарна величина потужності встановлених у приватному домогосподарстві генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру, не може перевищувати 30 кВт, але не більше потужності, згідно з договором про надання послуг з розподілу.

З огляду на це слідчий просив надати йому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку за наступним номером банківської картки та датами проведення транзакцій, оригіналу договору на відкриття банківського рахунку з можливістю його вилучення та, в подальшому, долучення до матеріалів кримінального провадження, та усіх оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, що містять оригінали підписів

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кол. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (за період з 2019 року);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кол. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (за період з 2019 року);

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 274 рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кол. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 рахунок № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кол. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (за період з 2019 року);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кол. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (за період з 2019 року);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кол. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (за період з 2019 року);

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кол. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (відомості щодо конкретних рахунків відсутні) (за період з 2021 року); за період часу з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали суду.

Проте, будь-яких доказів які б свідчити про вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якого кримінального правопорушення, в тому числі передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим до клопотання не надано.

Єдиним документом, який додано слідчим до клопотання, та у якому міститься інформація про ймовірне вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » це лист №53/5/2/52-7238ві від 05.12.2023 за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 підполковника ОСОБА_12 .

Однак, такий лист не може вважатися належним доказом на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки він не містить відомостей про те яким чином такі інформація здобута та чим вона підтверджується.

Крім того, надаючи оцінку обґрунтованості клопотання слідчого та наявності підстав для його задоволення слідчий суддя враховує наступне.

Частиною другою статті 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. (ч. 2 ст. 131 КПК)

Відповідно до статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В той же час, за правилами встановленими частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною шостою статті 132 КПК України закріплено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, як зазначено вище та встановлено судом, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не містить посилань на докази та до клопотання не додано жодних доказів на підтвердження вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якого кримінального правопорушення, в тому числі передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а відтак слідчим не додано доказів на підтвердження наявності обґрунтованої підозри про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Суд звертає увагу на те, що відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000448 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2022 року, однак майже за 1,5 року органом досудового розслідування не здобуто будь-яких доказів вчинення кримінального правопорушення (принаймні такі докази не додано до клопотання).

В цьому контексті суд звертає увагу на те, що відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень статті 2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, з огляду на зазначені вище обставини слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не зазначено та не доведено, що інформація у документах, про доступ до яких клопоче слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 9, 26, 36-39, 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 214, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя