Справа № 626/2285/24
Провадження № 1-кс/626/1021/2024
УХВАЛА

27 червня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000592 від 29.05.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.05.2024 о 16:02 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №2363 від 28.05.2024) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 27.05.2024 близько 17 години 16 хвилин, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, шахрайським шляхом, під виглядом працівника організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася дані її банківської картки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5409,12 гривень, які було перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 27.05.2024 близько 17 години 16 хвилин їй на мобільний телефон номер якого НОМЕР_4 (фінансовий номер) зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , невідома особа, назвалася працівником організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що надають грошову допомогу багатодітним родинам, попросила назвати пін-код від її банківської картки, на яку в подальшому будуть перераховані кошти. Будучи впевненою, в тому, що дійсно надійдуть на банківську картку кошти як допомога, вона повідомила пін-код НОМЕР_5 від особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Після чого розмову було завершено. Далі, на її мобільний телефон почали приходити смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про переказ коштів. Після побаченого одразу зателефонувала на гарячу лінію обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала банківський рахунок. 28.05.2024 близько 15 години звернулася в відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване в смт. Сахновщина для вияснення всіх обставин, останніми їй було надано виписку по картці, та повідомлено, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, невідомою особою. 27.05.2024 в період часу з 16:39 по 17:40 було здійснено 16 транзакцій по її вищевказаному рахунку, в загальній сумі 5409,12 гривень. Особисто транзакції не проводила, згідно виписки кошти було перераховано на ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv; та здійснено один переказ з карти. В результаті вищевказаної події спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5409,12 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 27.05.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.05.2024 по теперішній часу банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.05.2024 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.05.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 27.05.2024 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадкунаявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1