Справа № 473/1598/24
Номер провадження 1-кс/473/413/2024
У Х В А Л А

іменем України

"28" березня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000339 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.03.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18 березня 2024 року о 09:17 годин невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 13764,20 гривень з карти "Універсальна" НОМЕР_1 , перевівши гроші у іноземну валюту двома платежами, одну з сумі 38,91 грн. було переведено за розваги ІНФОРМАЦІЯ_1 , гроші в сумі 13 725,29 грн. перераховано за товар в Інтернет магазині через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22.03.2024 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала наступні показання: так, вона має карту «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на якій знаходилися лімітні кошти 18 000 гривень. 18.03.2024 о 09:17 годин у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 38,91 гривень, та одразу про зняття грошових коштів в сумі 13 725,29 гривень. Потерпіла одразу хотіла зайти до додатку, але не змогла, видавало помилку. Тоді вона одразу звернулась на гарячу лінію банку, де повідомили, що з картою здійснили операції шахраї, а саме кошти було переведено у іноземну валюту, яку саме, не відомо, карту заблоковано та гроші в останній сумі ще не знято. В подальшому потерпіла одразу звернулась до відділення банку цього ж дня, де їй повідомили, що гроші в сумі 38,91 та 13 725,29 грн. було знято. Після чого їйбуло перевипущено карту. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила, що суму в розмірі 38,91 грн. було переведено за розваги ІНФОРМАЦІЯ_1 , та грошові кошти в сумі 13 725,29 грн. сплачено в Інтернет магазині через ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому переведено в невідому іноземну валюту.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000339.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000339 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 13.03.2024 по 28.03.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 13.03.2024 по 28.03.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток і «Рrivat24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 13.03.2024 по 28.03.2024.

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 13.03.2024 по 28.03.2024, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 13.03.2024 по 28.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1