Справа № 442/4346/24
Провадження № 1-кс/442/977/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24 червня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за № 0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 18.06.2024 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації: належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах наступних ФОП:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) прож. АДРЕСА_2

ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) прож. АДРЕСА_4

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) прож. АДРЕСА_5

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) прож. АДРЕСА_6

ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) прож. АДРЕСА_7 .

ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) прож. АДРЕСА_8

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) прож. АДРЕСА_9 .

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) прож. АДРЕСА_10 .

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) прож. АДРЕСА_10 .

ОСОБА_16 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) прож. АДРЕСА_11

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) прож. АДРЕСА_12

ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) прож. АДРЕСА_13 .

ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) прож. АДРЕСА_14

ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) прож. АДРЕСА_5 .

ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) прож. АДРЕСА_15

ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) прож. АДРЕСА_16

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ) прож. АДРЕСА_17

ОСОБА_24 , (РНОКПП НОМЕР_20 ) прож. АДРЕСА_18

ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ) прож. АДРЕСА_19

ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ) прож. АДРЕСА_20

ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ) прож. АДРЕСА_21

ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ) прож. АДРЕСА_22

ОСОБА_29 , (РНОКПП НОМЕР_25 ) прож. АДРЕСА_23 .

ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ) прож. АДРЕСА_24

ОСОБА_31 , (РНОКПП НОМЕР_27 ) прож. АДРЕСА_25

ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ) прож. АДРЕСА_26

ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ) прож. АДРЕСА_27

ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ) прож. АДРЕСА_28 , за період часу із 2020 по 2024 рік, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; податкової звітності за період часу із 2020 по 2024 рік, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, відомостей про працевлаштованих працівників та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2020 та 2024 рік, а також інформацію щодо видів їх діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_29 .

Клопотання вмотивоване тим, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Л/о надійшов рапорт о/у ВКП про те, що під час проведення моніторингу державної послуги по денному догляду за дітьми «Муніципальна няня» на протязі часу із 2021 по 2023 роки встановлено, що проводяться фінансові операції фізичних осіб підприємців, які є новоствореними та на рахунки яких надходять кошти громадян, як відшкодування з боку держави за отримання послуги по денному догляду за дітьми. Провівши оперативним методом аналіз фінансових операції фізичних осіб підприємців, встановлено, що в даних операціях наявні ознаки заволодіння коштами шляхом обману, при оформленні фіктивних договорів на виконання державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_5 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.

У зв`язку із неявкою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за № 0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за № 0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за № 0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації: належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах наступних ФОП:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) прож. АДРЕСА_2

ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) прож. АДРЕСА_4

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) прож. АДРЕСА_5

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) прож. АДРЕСА_6

ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) прож. АДРЕСА_7 .

ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) прож. АДРЕСА_8

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) прож. АДРЕСА_9 .

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) прож. АДРЕСА_10 .

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) прож. АДРЕСА_10 .

ОСОБА_16 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) прож. АДРЕСА_11

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) прож. АДРЕСА_12

ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) прож. АДРЕСА_13 .

ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) прож. АДРЕСА_14

ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) прож. АДРЕСА_5 .

ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) прож. АДРЕСА_15

ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) прож. АДРЕСА_16

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ) прож. АДРЕСА_17

ОСОБА_24 , (РНОКПП НОМЕР_20 ) прож. АДРЕСА_18

ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ) прож. АДРЕСА_19

ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ) прож. АДРЕСА_20

ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ) прож. АДРЕСА_21

ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ) прож. АДРЕСА_22

ОСОБА_29 , (РНОКПП НОМЕР_25 ) прож. АДРЕСА_23 .

ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ) прож. АДРЕСА_24

ОСОБА_31 , (РНОКПП НОМЕР_27 ) прож. АДРЕСА_25

ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ) прож. АДРЕСА_26

ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ) прож. АДРЕСА_27

ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ) прож. АДРЕСА_28 , за період часу із 2020 по 2024 рік, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; податкової звітності за період часу із 2020 по 2024 рік, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, відомостей про працевлаштованих працівників та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2020 та 2024 рік, а також інформацію щодо видів їх діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_29 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_35