Єдиний унікальний номер 205/3193/24
1-кс/205/416/24
УХВАЛА

02 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.10.2022 року за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2024 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.10.2022 року за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.10.2022 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), зі змісту якої вбачається, що Фондом призначені та виплачувались страхові виплати ОСОБА_5 . 17.03.2022 року ОСОБА_5 помер, однак, у зв`язку з широкомасштабним вторгненням РФ на територію України, Фонду не було відомо про смерть останнього, тому нарахування та виплата страхових платежів продовжувалась. Такі суми є зайво сплаченими щомісячними страховими виплатами за непрожиті дні життя та є власністю Фонду. Проте, після смерті ОСОБА_5 , невстановлені особи, таємно, здійснили зняття грошових коштів з банківської карти останнього, чим спричинили матеріальну шкоду Фонду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 отримував страхові виплати згідно з висновком МСЕК від 20.06.1995 серія 2-18АА №023879, згідно з яким йому встановлено безстроково III групу інвалідності та 70% втрати професійної працездатності за наслідками трудового каліцтва, яку отримав 07.12.1967 року на підприємстві ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Щомісячні страхові виплати ОСОБА_5 отримував на особовий картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Маріупольським міським відділенням 09.09.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано перелік осіб, померлих на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що був наданий Службою безпеки України листом від 05.09.2022 № 1160-03-4 до виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 . До зазначеного переліку увійшли потерплі на виробництві, які отримували страхові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому містилась інформація про смерть ОСОБА_5 17.03.2022.

У зв`язку з цим Фонд не мав змоги вчасно дізнатись про факт смерті ОСОБА_5 17.03.2022 року. Враховуючи, що відділення дізналося про смерть потерпілого лише 09.09.2022 року на рахунок потерпілого від відділення надійшли кошти в розмірі 15326,99 грн., які не належали йому до виплати тому, що були нараховані та виплачені після його смерті, та складаються із сум зайво сплачених щомісячних страхових-виплат за непрожиті дні життя 4768,40 грн. за періоди з 18 по 31 березня 2022 - 10558,59 грн., (наступний день після його смерті 17.03.2022) 01 по 30 квітня 2022. З метою повернення коштів Маріупольське міське відділення направило до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " лист від 09.09.2022 №28.01/295 про повернення коштів за непрожиті дні життя потерпілих, у т.ч. по ОСОБА_5 , але за даними банку кошти на рахунку ОСОБА_5 відсутні. Таким чином, після отримання списків померлих від СБУ з дня смерті ОСОБА_5 17.03.2022 року і по день припинення відділенням виплат у травні 2022 р.(через неможливість встановлення зв`язку з потерпілим) невідомими особами свідомо знімалися з карткового рахунку ІМ0923048 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та незаконно привласнювалися кошти Фонду на загальну суму 15315,88 грн., а від так підпадають під дію Кримінального кодексу України. Зазначеними діями, що містять ознаки кримінального правопорушення, завдано майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 15315,88 грн.

На підставі викладеного, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила розглянути клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, статтею 164 КПК України не передбачено зобов`язання надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.10.2022 року за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, та інформації з електронних інформаційних систем а саме:

-до справи з юридичного оформлення банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-до інформації про рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 09.00 годин 18.02.2022 до 09.09.2022, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти;

-до фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 09.00 годин 18.02.2022 до 09.09.2022;

-до фінансового (мобільний номер) номеру на якій зареєстровані карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1