печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2024 слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини можливого привласнення чи розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану представниками суб`єктів господарювання та службовими особами державних установ і військових формувань, які здійснювали закупівлю для потреб оборони.

Так, попередньо слідством встановлено, що представники ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи ряд підконтрольних суб?єктів господарювання, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вступили у злочинну змову із службовими особами державних установ і військових формувань, що здійснюють закупівлю для потреб оборони, та організували протиправну схему заволодіння грошовими коштами під час проведення публічних торгів щодо закупівлі ІТ-продуктів за ціною вищою від ринкової із подальшим виведенням їх у тіньовий сектор економіки та розподілом між учасниками злочину.

В межах досудового розслідування встановлено, що військовою частиною НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) (далі - ВЧ НОМЕР_7 ) організовано проведення тендерів щодо закупівлі 350 комплектів персональних комп?ютерів у складі: Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миша бездротова, сумка для ноутбука 15.6" та операційна система Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (далі - портативні комп?ютери), а саме:

- 03.11.2023 відбулись торги ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) щодо закупівлі портативних комп?ютерів у кількості 100 шт. Переможцем торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ціною 2 412 930 грн (24 129 грн за одиницю) та укладено договір № 490 від 07.11.2023;

- 28.11.2023 відбулись торги ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) щодо закупівлі портативних комп?ютерів у кількості 250 шт. Переможцем торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ціною 6 737 850 грн (26 950 грн за одиницю) та укладено договір № 595 від 01.12.2023.

За результатами торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та військовою частиною НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено:

- договір купівлі-продажу товарів №594 від 01.12.2023 на загальну вартість 6 737 850,00 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ 20% - 1 122 975,00 грн, специфікацією до якої (додаток №1 до договору №594) визначено загальну кількість 250 одиниць, ціну за одиницю - 22 459,50 грн (без ПДВ). Комплектацією (додаток №2 до договору №594) визначено, що комплект товару Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ постачався у складі: Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миша бездротова, сумка для ноутбука 15.6" та операційна система Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr;

- договір купівлі-продажу товарів №490 від 07.11.2023 на загальну вартість 2 412 930,00 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ - 402 155,00 грн, специфікацією до якої (додаток №1 до договору №490) визначено загальну кількість 100 одиниць, ціну за одиницю - 2 010 775,00 грн (без ПДВ). Комплектацією (додаток №2 до договору №490) визначено, що комплект товару Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ постачався у складі: Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миша бездротова, сумка для ноутбука 15.6" та операційна система Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr.

У ході аналізу ланцюгів постачання вищевказаних комплексів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю останніх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною: 2 362 932 грн (23 629 грн за 1 шт.) - 100 шт. та 6 559 560 грн (26 238 грн за 1 шт.) - 250 шт.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало 350 ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16ГБ, SSD - 256 ГБ в IП «I-AP-CI» на загальну суму 6 155 835 грн (17 588 грн за 1 шт.), а також 350 бездротових оптичних мишок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та 350 сумок для ноутбука 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16ГБ, SSD - 256 ГБ в ІП «І-АР-СІ» на загальну суму 6 155 835 грн (17 588 грн за 1 шт.), а також 350 бездротових оптичних мишок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та 350 сумок для ноутбука 15,6" в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 85 469 грн.

ІП «I-АР-СІ» імпортувало вищезазначені ноутбуки від ІНФОРМАЦІЯ_12 (продавець ІНФОРМАЦІЯ_15) у загальній кількості 1260 одиниць за ціною 17 432 грн за 1 шт.

Крім того, під час дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації щодо закупівлі останнім офіційного програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr у кількості 350 шт. для потреб військової частини НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримано, що вказує на інсталювання контрафактного програмного забезпечення для вищезазначених ноутбуків.

Крім того, зазначені тендери мають ознаки таких, що проводились з метою забезпечення перемоги підконтрольних суб?єктів господарювання, оскільки до тендерної документації внесені відомості (технічні характеристики, специфікація, комплектація та ін.) за яких постачальником товару може бути лише наперед узгоджений учасник публічних торгів.

Отже, у слідства наявні відомості, які вказують на розтрату військовими службовими особами військової частини НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів під час придбання в 2023 році комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за завищеними цінами, в умовах воєнного стану.

З огляду на вищезазначене, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, дотримання розумних строків досудового розслідування, визначених ст. 28 КПК України, процесуальної економії часу, без звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді та одержання відповідної ухвали, що призводить до необґрунтованої завантаженості судів та додаткових матеріальних витрат за рахунок коштів платників податків, прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 надіслав запит від 30.04.2024 №10-763 вих.24 на адресу військової частини НОМЕР_7 з проханням в максимально стислі строки, в порядку ст. ст. 9, 36, 93 КПК України, надати на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ) належним чином завірені копії документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або за іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договорів купівлі-продажу товарів № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023, укладених військовою частиною НОМЕР_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма додатковими угодами до них (якщо такі укладалися) та додатками;

- актів приймання-передачі товару за договорами купівлі-продажу № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023;

- документів, підтверджуючих взяття товарів, поставлених за договорами купівлі-продажу № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023, на облік у військовій частині НОМЕР_7 ;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за поставлений товар за договорами купівлі-продажу № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023;

- регістрів бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_7 по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договорами купівлі-продажу № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023;

- банківських виписок військової частини НОМЕР_7 щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договорами купівлі-продажу № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023;

- книги (журналу) реєстрації договорів у військовій частині НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 (титульного аркуша, аркушів, де містяться відомості про реєстрацію договорів № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023 та останнього аркуша з відомостями про кількість прошитих та пронумерованих аркушів у книзі (журналі);

- усіх наявних листів направлених військовою частиною НОМЕР_7 або одержаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо виконання договорів № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023;

- усіх наявних листів, розпоряджень, телеграм, тощо одержаних військовою частиною НОМЕР_7 від вищого органу управління щодо проведення тендеру на закупівлю комплектів товару, який був предметами договорів № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023 та відповідей на них військової частини НОМЕР_7 ;

- положення про об`єднаний вузол зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 (військову частину НОМЕР_7 );

- положення про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг

у військовій частині НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (якщо таке розроблялося);

- положення про тендерний комітет (інший уповноважений орган) або особу відповідальну за проведення публічних закупівель у військовій частині НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- наказу командиру військової частини НОМЕР_7 про визначення персонального складу тендерного комітету (іншого уповноваженого органу) або особу відповідальну за проведення публічних закупівель у військовій частині НОМЕР_7 ;

- річних планів закупівель військової частини НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2023 рік з усіма наявними змінами та доповненнями або витяг з них, де містяться відомості про необхідність закупівлі товару, що був предметом договорів № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023;

- усіх наявних рішень (з додатками) та протоколів (з додатками) тендерного комітету (іншого уповноваженого органу) або особи відповідальної за проведення публічних закупівель у військовій частині НОМЕР_7 про проведення процедури закупівлі через систему «ПРОЗОРРО» комплектів товару, який був предметом договорів № 490 від 07.11.2023 та № 594 від 01.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1