Справа №: 398/1348/24
провадження №: 1-кс/398/538/24
УХВАЛА

Іменем України

"21" березня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 16.02.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.02.2024 по 14.03.2024.

2) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 15.02.2024 по 14.03.2024.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000257 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено. що 15.02.2024 близько 18:40 години, невстановлена особа, шляхом обману під приводом надання грошової допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням ЕОМ із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 а саме рахунку НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 18000 гривень, за декілька платежів, чим спричинила майнову шкоду потерпілій на вказану суму.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є, інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Викладене свідчить, що іншими способам отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000257 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено. що 15.02.2024 близько 18:40 години, невстановлена особа, шляхом обману під приводом надання грошової допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням ЕОМ із банківської карти НОМЕР_4 НОМЕР_3 а саме рахунку НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 18000 гривень, за декілька платежів, чим спричинила майнову шкоду потерпілій на вказану суму.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 16.02.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_3 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.02.2024 по 14.03.2024 року.

2) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 15.02.2024 по 14.03.2024 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 21 березня 2024 року до 21 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_15 НЕРОДА