Справа № 383/540/24
Номер провадження 1-кс/383/131/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів - документи про відкриття банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 29.04.2024 року; документи про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 29.04.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 29.04.2024 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000024 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 26.04.2024 року зареєстроване кримінальне провадження №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 26.04.2024 року від вбачається, що ОСОБА_7 на початку лютого 2024 року почав заходити в гості до потерпілого, ОСОБА_6 та під час розмови запропонував потерпілому допомогу по господарству, та у купівлі продуктів харчування. На вказане, потерпілий, ОСОБА_6 , погодився. В подальшому, на початку лютого 2024 року потерпілий, ОСОБА_6 , надав ОСОБА_7 , власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та останній нею користувався для здійснення покупок у магазинах м. Бобринець Кіровоградської області. Після здійснення покупок ОСОБА_7 повертав вказану банківську картку потерпілому, при цьому останній не перевіряв транзакції. Також, потерпілим, ОСОБА_6 , надавався мобільний телефон, марки ZTE, imei 1: НОМЕР_4 , з сім-карткою: НОМЕР_5 , у тимчасове користування ОСОБА_7 для здійснення дзвінків. У свою чергу, ОСОБА_7 в період часу з початку лютого 2024 року по 17.04.2024 року, без згоди потерпілого, на банківську картку останнього, здійснив оформлення кредитів у фінансових установах: « ОСОБА_8 », Credit7, MyCredit, Швидко Гроші, «Miloan», грошові кошти з яких були нараховані на банківську картку потерпілого, ОСОБА_6 , які в подальшому ОСОБА_7 перерахував на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами на суму 5000 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму (а.с. 7-8).

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність у встановленні відомостей про рух коштів по відкритому рахунку потерпілого.

За таких підстав клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), у кримінальному провадженні №0000024 від 26.04.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 29.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 29.04.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 29.04.2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 07.07.2024 року.

Повний текст ухвали оголошено 07.05.2024 року о 13 год. 00 хв.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1