Провадження № 1-кс/344/4940/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про продовження строку дії, покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави у межах кримінального провадження №0002741 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361-1 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИЛА :

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії, покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у межах кримінального провадження, №0002741 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361-1 КК України.

Вимогиклопотання обґрунтоване тим, протягом 2022-2024 років ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідство особами, повторно, після зламу сторінок в соціальних мережах, шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж, під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами потерпілих.

В подальшому, вказані особи після кожного заволодіння грошовими коштами потерпілих, кілька разів здійснювали їх перерахунки між власними банківськими картками різних банківських установ, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах на території Івано-Франківської області.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 .

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами допитів потерпілих, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, протоколами огляду предметів та документів та іншими матеріалами в їх сукупності.

01 лютого 2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110,00 грн.

05 лютого 2024 року, після внесення застави, підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на заставу з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

26 березня 2024 року керівником Окружної прокуратури міста Івано-Франківська строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2024.

27 березня 2024 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді застави на строк досудового розслідування, до 30.04.2024.

29 квітня 2024 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 30 червня 2024 року.

29 квітня 2024 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді застави на строк досудового розслідування, до 30.06.2024.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у цьому кримінальному провадженні необхідно: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Юнекс Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Акцент Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Ощад Банк», АТ «СЕНС БАНК» та здійснити їх огляд, повідомити кінцеву підозру у кримінальному провадженні, відкрити матеріали кримінального провадження й надати до них доступ, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії мають суттєве значення, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть можливість стороні обвинувачення правильно кваліфікувати дії підозрюваних та завершити розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Метою застосування запобіжного заходу відповідно до ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені вище ризики наявні у даному кримінальному провадженні є обґрунтованими.

Підставами вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому він може змінити місце свого проживання, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене діяння.

Також, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, так як йому можуть бути відомі їхні анкетні дані та він може змушувати їх змінити свої покази на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки не має міцних соціальних зв`язків, постійного джерела доходу, офіційно ніде не працевлаштований, тому може вчинити кримінальне правопорушення з метою незаконного збагачення.

Вважає, що підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу застави немає, найбільш доцільним є продовження запобіжного заходу з покладенням на нього відповідних обов`язків.

З метою забезпечення подальшого досудового розслідування, необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у виді застави в частині покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном на 1 місяць, в межах строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Підозрюваний та захисник не заперечили відносно задоволення клопотання щодо продовження обов`язків.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшла такого висновку.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0002741 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361-1 КК України.

01.02.2024 та 24.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

01.02.2024 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду застосовано стосовно підозрюваного запобіжний захід у тримання під вартою із можливістю внесення застави на строк до 31.03.2024, а також у разі внесення застави покладено обов`язки.

05 лютого 2024 року, після внесення застави, підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на заставу з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

26 березня 2024 року керівником Окружної прокуратури міста Івано-Франківська строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2024.

27 березня 2024 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді застави на строк досудового розслідування, до 30.04.2024.

29 квітня 2024 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 30 червня 2024 року.

29 квітня 2024 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді застави на строк досудового розслідування, до 30.06.2024.

25 червня 2024 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30 липня 2024 року.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст 5 §1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин, або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача в тому, що ця особа можливо вчинила злочин».

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, оглянутими слідчим суддею.

Злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України у яких підозрюється ОСОБА_4 у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких, санкції яких передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч.2 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Застосування запобіжних заходів вже можливо при наявності ризиків, що становлять собою не визначену подію, яка несе загрозу ймовірності отримання несприятливих для досудового слідства подій чи наслідків, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність встановлених на досудовому розслідуванні ризиків, передбачених у п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Дані ризики наявні, не зменшилися і не зникли.

Слідчий суддя дійшла висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, оскільки підозрюваний враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним злочину, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у вчиненні злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене діяння. Також, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, так як йому можуть бути відомі їхні анкетні дані, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки не має міцних соціальних зв`язків, постійного джерела доходу, офіційно ніде не працевлаштований.

З огляду на вищенаведене, приймаючи до уваги суспільну небезпеку протиправних дій, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , не продовження покладених на останнього судом обов`язків не зможе запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку підозрюваного та не забезпечать виконання останнім процесуальних обов`язків підозрюваного.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 існує наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя дійшла висновку, що підозрюваному необхідно продовжити покладені на нього обов`язки з метою забезпечення його належної поведінки під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 194, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків до 30 липня 2024 року, в межах строку проведення досудового розслідування,а саме: зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та, у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися за межі м. Івано-Франківська, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими у кримінальному провадженні;

- залишити зданий на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду та в`їзду в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 26 червня 2024 року.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1