Справа № 953/7693/22
н/п 1-кс/953/3583/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000018 від 22.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 15.05.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.10.2020 по 01.08.2021, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, наданої до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 22.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за фактом внесення громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке, ймовірно, використовувалось для проведення протиправних фінансових операцій.

Зокрема, на території регіону встановлено низку фіктивних підприємств, якими проводяться «безтоварні операції» для виведення коштів з декларованого обігу та конвертації їх у готівку, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») має наступні банківські рахунки, відкриті після призначення ОСОБА_5 директором, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він випадково познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 3 000,00 грн. за підписання документів для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та підписав низку документів у нотаріуса в м. Києві. Після оформлення підприємства на себе у нотаріуса, ОСОБА_5 особисто відкривав банківські рахунки в банківських установах в м. Києві. Фактично ОСОБА_5 повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») не виконував.

Слідчий вказує, що на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.10.2020 по 01.08.2021.

Як зазначає слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 16.05.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 22.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.10.2020 по 01.08.2021, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, наданої до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1