Справа № 195/666/24
У Х В А Л А

іменем України

10.06.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в с-щі Томаківка Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженого з повноважним прокурором, у якому просить накласти арешт на банківський рахунок, який обслуговується банківською картою НОМЕР_1 на якому перебувають грошові кошти потерпілого, який відкритий у АТ «Таскомбанк», (код ЄРДПОУ 09806443), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами ( проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується у АТ «Таскомбанк», код ЄРДПОУ 09806443, яке знаходиться за адресою, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що 24.01.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 16.01.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instagram», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 гривень, які належні ОСОБА_4 .

24.01.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000009.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що 16.01.2023 року останній за допомогою інтернету, знайшов об`яву про продаж військової форми, та останній вирішив здійснити купівлю товару, а саме курточки та берців цього ж дня, тобто 16.01.2023 року останній домовився із адміністратором чату «military_2023», що він придбає вищезазначені товари, а адміністратор чату повідомив картку № НОМЕР_1 ( на чиє ім`я картка- невідомо) та ОСОБА_4 , здійснив переказ з власної картки у сумі 12000 гривень на картку № НОМЕР_1 , далі зробив знімок екрану та надіслав адміністратору чату підтвердження щодо надсилання грошових коштів. Далі у ОСОБА_4 , декілька днів не було зв`язку та після того, як пройшло дві доби, останній знову написав адміністратору чату, щодо свого замовлення, бо замовлення так і не відправили, бо нібито не пройшов платіж в його банку і нібито платіж заблоковано. Далі адміністратор чату надіслав ОСОБА_4 , посилання, нібито для того, щоб перейти на це посилання і отримати грошові кошти назад, але потерпілий цього не зробив та попрохав одразу повернути грошові кошти у сумі 12000 гривень на власну картку без будь-яких посилань.

18.01.2023 року потерпілий звернувся із електронною заявою до департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, де заяву потерпілого було зареєстровано за № 271414 від 18.01.2023 року та далі матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , надійшли до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що потерпілий має мобільний додаток соціальної мережі «Instagram», потерпілий самостійно відкрив листування із особою адміністратором чату voentorg23military, де вивчивши листування було встановлено, що особа адміністратор чату продавав військову форму, а потерпілий замовив даний товар, далі особа адміністратор чату, надіслав потерпілому картку на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 на чиє ім`я невідомо, далі в ході огляду мобільного телефону, потерпілий самостійно відкрив квитанцію з мобільного додатку «Приват24» на екрані було зазначено платіж № ECM_P24A725798288D345 від 16.01.2023 року час 14.11. В ході огляду потерпілий продемонстрував «платіжна інструкція» де зазначений рахунок платника НОМЕР_2 , код одержувача - НОМЕР_3 , унікальний ідентифікатор одержувача № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яка міститься на роздруківці руху грошових коштів, яку добровільно надав потерпілий було встановлено, що 16.01.2023 року було здійснено переказ грошових коштів через додаток «Приват24» у сумі 1260 гривень, угода № SAMDNWFC8 від 16.01.2023 року.

30.01.2023 року дізнавачем було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ «Таскомбанк», 01.02.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду № 195/138/23.

28.02.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ «Таскомбанк» та отримано інформацію, яку було проаналізовано, та встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по теперішній час не розпорядилася грошовими коштами отриманими від потерпілого.

15.09.2023 року дізнавачем було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ «Таскомбанк», 19.09.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду № 195/138/23.

18.10.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ «Таскомбанк» та отримано інформацію, яку було проаналізовано, та встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по теперішній час не розпорядилася грошовими коштами отриманими від потерпілого.

22.04.2024 року дізнавачем було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ «Таскомбанк», 23.04.2024 року було отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду № 195/666/24.

27.05.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ «Таскомбанк» та отримано інформацію, яку було проаналізовано, та встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по теперішній час не розпорядилася грошовими коштами отриманими від потерпілого.

У загальному підсумку, реалізація ризиків вказаних дій призведе до зміни слідової картини, яку зберігає картковий рахунок на якому зберігається вище зазначене майно, неможливості досягнення мети кримінального провадження в наступному.

Внаслідок вжиття такого заходу забезпечення буде досягнуто мети його застосування, а саме запобігання можливості його приховування, витрачання, продовження використання, що матимуть на меті ухилення від притягнення до визначеної законом відповідальності.

Правова підстава арешту майна (ч. 2 ст. 170 КПК України): збереження речових доказів, а саме предмету кримінального проступку.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 на якому перебувають грошові кошти потерпілого, який відкритий у АТ «Таскомбанк», (код ЄРДПОУ 09806443), для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання про арешт банківського рахунку.

Розглянувши клопотання дізнавача, перевіривши матеріали досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких обставин справи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі Закону),- арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

27.05.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ «Таскомбанк» та отримано інформацію, яку було проаналізовано, та встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по теперішній час не розпорядилася грошовими коштами отриманими від потерпілого.

Вищевказані грошові кошти, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме були предметом злочину, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном, а саме грошовими коштами, призведе до його приховування, витрачання, продовження використання їх у протиправний спосіб та неможливість іншими шляхами, окрім застосування арешту забезпечити незмінність слідової картини на них.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для інших осіб, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна та іншого майна визнаного речовим доказом, право на відчуження вищезазначеним майном підлягає тимчасовому обмеженню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, який обслуговується банківською картою НОМЕР_1 на якому перебувають грошові кошти потерпілого, який відкритий у АТ «Таскомбанк», (код ЄРДПОУ 09806443), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується у АТ «Таскомбанк», код ЄРДПОУ 09806443, яке знаходиться за адресою, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.06.2024