Провадження № 1-кс/947/4775/24
УХВАЛА

05.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000009 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000009 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали матеріали, що надійшли з УСБУ в Одеській області відповідно до яких вбачається, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом укладання договору поставки товарно-матеріальних цінностей по завідомо завищеним цінам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

18.01.2022 уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю послуги частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху за кодом CPV за ДК 021:00-2 (колісні осі та бандажі й інші частини рейкового рухомого складу) яку затвердили протокольним рішенням.

У результаті проведення відкритих торгів 15.03.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Загальна сума договору 21 940 999,80 грн. з ПДВ.

Слід зазначити, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання вищевказаного договору суттєво занизило ціни у порівнянні з їх комерційною пропозицією (цінами) зазначеними у їх листі №003 від 11.01.2022 на наступні товари: корпус редуктора трамвая Т-3 та балка повздовжня візка трамваю Т-3. У той же час ціни на дві інші позиції товарів значно завищено.

Вказані дії свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заздалегідь знали, що постачати корпус редуктора трамвая Т-3 та балку повздовжню візка трамваю Т-3 не буде та за рахунок чого сформували та подали тендерну пропозицію з надто низькою ціною на вказаний товар, що дало змогу перемогти у тендерній закупівлі.

У свою чергу службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи у своєму розпорядженні усі документи учасників та їх листи з комерційними пропозиціями, достеменно знаючи про ринкові ціни на бандаж чорновий трамвайного вагону Т-3 та вісь трамвайного вагону Т-3, уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по завищеним цінам, у результаті чого вчинили розтрату коштів комунального підприємства у загальному розмірі 2 699 720 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

-оригіналу договору про закупівлю № Т-ВМТЗ-П/2022/60 від 15.03.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та додатковими угодами, актів (накладних) приймання товарно - матеріальних цінностей, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжні доручення, актів звірки взаємних розрахунків, технічної документації на поставлений товар згідно специфікації до договору. договорів купівлі продажу (поставки) на вказані товари, які підтверджують їх походження, свідоцтво про походження товару, документи, які підтверджують право на імпорт і продаж виробів, інструкції із застосування, акти ідентифікації на товар та паспорти якості, з можливістю вилучення їх оформлених належним чином копій.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1