Справа №295/5531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000167 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 на адресу ВП№1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області з департаменту стратегічних розслідувань УСР в Житомирській області надійшли матеріали перевірки за зверненням депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: неправомірне нарахування заробітної платні працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах воєнного стану, нецільове використання грошових коштів на ремонт укриттів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 пояснив, що протягом 2022-2023 років він став свідком нецільового використання бюджетних коштів громади, зокрема неправомірного нарахування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 премій та виплат з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитана в якості свідка депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 пояснила, що їй стало відомо, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 у березні 2022 року виїхала за межі України де перебувала до кінця травня 2022 року, при цьому отримувала заробітну плату, не виконуючи функції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 03.03.2022 перетнула державний кордон та перебувала за межами України до 31.05.2022.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що з березня 2022 по травень 2022 перебувала за кордоном та виконувала свої посадові обов`язки на підставі розпорядження сільського голови № 04-к від 25.02.2022, свої посадові обов`язки вона виконувала через віддалений доступ «time Viver», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які заходила на свій робочий стіл, що знаходився у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до розпорядження сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 04-к від 25.05.2022 «Про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_6 » начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 запроваджено дистанційну роботу з 28.02.2022 на період дії військового стану.

Відповідно до табелів обліку використання робочого часу з 28 лютого 2022 по11 квітня 2022 року ОСОБА_6 виконувала свої функції як начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та останній було нараховано заробітну плату за лютий 2022 у сумі 5479 грн.46 коп., за березень 2022 року у сумі 30 558 грн. 23 коп., у квітні 2022 в сумі 15616 грн. 37 коп.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, відкритий ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, відкритий ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1