Справа № 383/169/24
Номер провадження 1-кс/383/36/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000010 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 12.02.2024 року по дату виконання ухвали, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунках на електронному носії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000010 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами на суму 4290 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Посилаючись на те, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення протиправної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000010 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 13.02.2024 року до відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що знайшовши оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу скутера заявниця 12.02.2024 року близько 10:09 год. з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала продавцю на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який чоловічім голосом запропонував заявниці продовжити спілкування у меседжері «Viber», який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , продовжила спілкування з продавцем, який у ході переписки надав реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку заявниця з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 2290 грн. Далі, 13.02.2024 року близько 12:26 год. заявниці, на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , яка чоловічим голосом запропонувала заявниці сплатити грошові кошти за страховку скутера, який їй буде пересилатись, та у меседжері «Viber» надала реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що заявниця погодилась та з власної банківської картки, вказаної вище, перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.3).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.02.2024 року остання повідомила, що близько 10.02.2024 року помітила оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу скутера. 12.02.2024 року вона знову знайшла вказане оголошення та близько 10:09 год. вказаного дня зателефонувала на номер мобільного телефону продавця НОМЕР_5 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . У ході розмови продавець, чоловічим голосом, запропонував перенести розмову у меседжер «Viber» та далі вона зі свого другого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , почала вести переписку із вказаним продавцем. У ході переписки, яка розпочалась 12.02.2024 близько 10:12 год., продавець надіслав сайт, де виставлена на продаж мототехніка ІНФОРМАЦІЯ_4 та зображення скутерів, які наявні у продажі. Після чого, вона із запропонованих варіантів вибрала, який їй подобається, домовившись з продавцем про умови купівлі. Далі продавець у переписці надіслав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить, як їй відомо з переписки, особі на ім`я ОСОБА_6 , та 12.02.2024 року із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти сумі 2290 гривень. Далі, 13.02.2024 року близько 12:26 год. їй, на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , яка чоловічим голосом запропонувала сплатити грошові кошти за страховку скутера, який їй буде пересилатись, та у меседжері «Viber» надала реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що вона погодилась та з власної банківської картки, вказаної вище, перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. Після вказаних дій, ні продавець, ні кур`єр з нею на зв`язок не виходили, грошові кошти їй повернуто не було (а.с.6-7).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також забезпечить можливість доступу до оригіналів документів по всім можливим кримінальним провадженням.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання дізнавача необхідно задовольнити частково до дня звернення до слідчого судді з клопотанням, тобто до 14 лютого 2024 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000010 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 12 лютого 2024 року до 14 лютого 2024 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 12 лютого 2024 року по 14 лютого 2024 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 12 лютого 2024 року до 14 лютого 2024 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 22.04.2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1