Справа № 717/736/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000077 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000077 від 23.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 22.03.2024 до Дністровського РВП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_1 про те, що в період з 15.00 год 21.03.2024 по 15.00 год 22.03.2024 невідома особа, отримавши доступ до її банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 здійснивши переказ грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_2 , чим спричинила її матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначений картковий рахунок належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Задля підтвердження факту надходження коштів та абонента, який надіслав вказані кошти, органу досудового розслідування необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось таке зняття, чи проведення будь-яких інших операцій щодо руху коштів із вказаного карткового рахунку.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відомості, що містяться в даних документах та документи можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення злочину за ч.4 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів в паперовому та електронному вигляді, які містять:

- інформацію про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.03.2024 по 28.03.2024 із зазначенням часу здійснення транзакцій, розшифрованих номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адреси, з яких здійснено вхід до системи;

- інформацію про особу, яка є власником (користувачем) рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , із наданням копій документів, що надавались особою при відкритті рахунку, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, анкети та договору про відкриття рахунку у розширеному форматі.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1