БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/122/24
Провадження №1-кс/497/452/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000029 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024 року до відділення поліції № 1 Болградського РВП звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.01.2024 року о 21:21 годині з її банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений грошовий переказ на рахунок одержувача ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 26000 гривень.

Вказаний факт зареєстрований в ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №128 від 09.01.2024, та наступного дня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000029 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 року о 21:21 годині невстановлені особи, шахрайським шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами на суму 26000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї є банківська картка номер якої № НОМЕР_1 , та на її мобільному телефоні « ОСОБА_7 » з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 влаштований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму вище вказаному мобільному телефоні 08.01.2024 року приблизно о 20:00 годині ОСОБА_5 , розмістила оголошення про продаж ігрової приставки за 1900 гривень. Цього ж дня о 20:45 годині на її мобільний телефон в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, підписаної як ОСОБА_8 , з прикріпленим номером НОМЕР_5 , яка спитала ОСОБА_5 , чи зможе вона відправити ІНФОРМАЦІЯ_6 приставку на, що ОСОБА_5 , погодилась, після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_5 , посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якій йшла мова про отримання коштів за ігрову приставку. Далі ОСОБА_8 писала та наполягала на тому, щоб ОСОБА_5 , перейшла за посиланням та підтвердила отримання коштів за продаж ігрової приставки, запевняючи, що це безпечно та надійно, а також для отримання коштів на картці ОСОБА_5 , повинно бути сума не менше 3700 гривень, так як транзакція може не здійсниться та кошти за оплату ігрової приставки можуть не надійти. Під час переписки невідома особа на ім`я ОСОБА_8 писала, що якщо ОСОБА_5 , не підтвердить отримання грошей то для повернення коштів невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 прийдеться чекати приблизно 30 днів, після чого ОСОБА_5 , перейшла за вище викладеним посиланням, де відобразилась одно сторінковий сайт з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформленням в якому містилась інформація про ігрову приставку та інформація про отримання коштів за оплачений товар, та ОСОБА_5 , має отримати 1900 гривень, та кнопка «отримати кошти», ОСОБА_5 , натиснула на кнопку «отримати кошти» ввела усі свої персональні данні, банківської картки, особисті данні та номер мобільного телефону. Після чого до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , надійшла сума у розмірі 26000 гривень, що це за гроші та звідки вони ОСОБА_5 , одразу не зрозуміла, далі переписуючись з технічною підтримко на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на який вона перейшла, ОСОБА_5 , спитала он-лайн консультанта звідки в неї кошти, на що он-лайн консультант відповів, що для зарахування грошових коштів Вам спочатку надійшла саме така сума у розмірі 26000 гривень для перевірки, після чого он-лайн консультант попросив грошові кошти у розмірі 26000 гривень які їй начебто надійшли для перевірки перекинути на реквізити ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 26000 гривень. ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_1 перерахувала 26000 гривень за вище вказаними реквізитами, після чого он-лайн консультант та невідома особа на ім`я ОСОБА_8 більше не відповідали. Через декілька хвилин оглянувши детально усі свої карти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , зрозуміла, що це її кредитні кошти які шахраї з її банківського рахунку НОМЕР_6 кредитної картки перекинули на карту для виплат № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та які в подальшому вона переказала ОСОБА_10 .

06.03.2024 року від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява в якій вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо переказу власних коштів з рахунку НОМЕР_6 , код платника НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_8 , код платника НОМЕР_9 від 08.01.2024 року о 21:19 годині, номер карти якої № НОМЕР_1 , у сумі 26050 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Одеського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2024 року до 15.01.2024 року.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ власних грошових коштів ОСОБА_5 , в сумі 26050 грн з урахуванням комісії, які перераховано з кредитної картки на карту для виплат, необхідне для встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, її місце знаходження та за допомогою яких технічних приладів було здійснено переказ грошових коштів потерпілої з кредитної картки на карту для виплат.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Ініціатор клопотання надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника майора поліції ОСОБА_11 , відомостей про особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якою зареєстровані банківські рахунки № НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаними рахунками, банківських карток у період часу з 07.01.2024 до 09.01.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді.

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_6 на банківський рахунок № НОМЕР_8 за період часу з 27.12.2023 до 31.12.2023.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області стршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі майора поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1