Справа № 359/5899/24
Провадження № 1-кс/359/1151/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

5 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання начальника СД Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000164 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, розмістивши в Telegram-каналі завідомо неправдиве оголошення щодо інвестування грошових коштів в криптовалюту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 26000 гривень, які ним було перераховано на банківські платіжні картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_2 , відкриту на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, проведеним дізнання встановлено, що після зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів потерпілого, такі з неї було перераховано на банківську платіжну картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_4 , а саме 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 06.03.2024 по 25.03.2024;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру

IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.03.2024 по 25.03.2024; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 06.03.2024 по 25.03.2024.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, хоча такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Крім того, орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення зазначених документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання начальник СД Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 06.03.2024 по 25.03.2024;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру

IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.03.2024 по 25.03.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.03.2024 о 18:58:48 7600 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 06.03.2024 по 25.03.2024.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1