Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1200/24
Провадження № 1-кс/930/258/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, мотивуючи його тим, що 22.04.2024 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що із її банківської картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів на загальну суму 6138 гривень.

Відомості про дану подію 25.01.2022 внесено до ЄРДР за №0000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого було установлено, що 22 квітня 2024 року близько 13 години ОСОБА_4 надійшло сповіщення із додатку «Приват 24» про списання грошових коштів із банківської картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 одним платежем у сумі 6138 гривень. Побачивши дане сповіщення ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ «Приват Банк», аби заблокувати картку. Після чого ОСОБА_4 у відділенні АТ КБ «Приват Банк», що знаходиться у м. Немирів звернулась до працівників банку, які надали останній виписку, в якій зазначено, що грошові кошти були списані із банківської картки у валюті PLN (Польські злоті), та слугували оплатою за готель через інтернет-додаток «Boocking», що знаходиться на каналі Херенграхт, м. Амстердам. Дане перерахування коштів відбулося без будь-якого відома ОСОБА_4 та вхідних дзвінків від невідомих номерів мобільних операторів остання не отримувала.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АТ КБ «Приват Банк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», (), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 в АТ КБ «Приват Банк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.04.2024 по 26.04.2024;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «Приват Банк» - «Приват24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 20.04.2024 по 26.04.2024;

-відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів /терміналів, через які з банківської картки банку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , за період часу з 20.04.2023 по 26.04.2024 року, знімались грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк», (), що за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк «Приват Банк», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 69-А, м. Вінниця Вінницької області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1