Справа №638/5493/24
Провадження № 1-кс/638/1992/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000474 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000474 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000474 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 невстановлена слідством особа, за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 20 008 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 20.02.2024 року приблизно о 10:48 год. він знаходився в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 в цей час на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який назвався ОСОБА_6 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 І щось почав говорити про блокування його картки у зв?язку з чим ОСОБА_6 повідомив, що зараз на мобільний ОСОБА_5 будуть надходити смс повідомлення та він повинен їх йому повідомити, слова ОСОБА_6 були настільки правдоподібними, що ОСОБА_5 не міг і подумати, що це шахраї, йому почали приходити смс та ОСОБА_5 йому їх повідомляв, це було приблизно 5 разів. Після чого ОСОБА_6 назвав всі цифри банківської карти ОСОБА_7 , крім чотирьох останніх, та попрохав його назвати їх, та ОСОБА_5 йому продиктував чотири цифри. Після чого ОСОБА_6 поклав слухавку. ОСОБА_5 відразу поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та там йому повідомили, що в нього були зняті грошові кошти в сумі 20 008 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , двома транзакціями.

До протоколу допиту ОСОБА_5 додав історію по картковому рахунку з 20.02.2024 по 22.02.2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового слідчим СВ ХРУП М3 ГУНП в Харківській області було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо того чи наявна у останніх інформація с приводу того на який рахунок відбулось списання грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_2 , що належить потерплому ОСОБА_5 за 20.02.2024 року за перекази на сервісі прийому онлайн-платежів Portmone на суму 10004 грн. та 10004 грн.

На вказаний запит була отримані відповідь щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 (середина картки), проведених 20.02.2024 року, через сервіс платежів «Portmone», а саме наступна інформація щодо платежу: 1) дата оплати- «20.02.2024 року о 10:46:40»; організація - «переказ з карти на карту.»; опис - « НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 )»; сума - «9900.00 комісія (104.00); карта відправника - « НОМЕР_3 )»; код авторизації - « НОМЕР_6 »; І адреса - « НОМЕР_7 »; 2) дата оплати - «20.02.2024 року о 10:50:07»; організація - «переказ з карти на карту.»; опис - « НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 )»; сума - «9900.00 комісія (104.00); карта відправника -« НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )»; код авторизації - « НОМЕР_10 »; IP адреса - « НОМЕР_7 ».

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 (справа №638/5493/24, провадження №1-кс/638/1306/24) від 28.03.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 24.05.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню №0000474 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

27.05.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 20.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти дома переказами на суму 9900 грн. кожний, після чого 20.02.2024 грошові кошти двома транзакціями у загальній сумі 19800 грн. було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_14 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_14 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_14 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_14 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 за період з 00:00 год. 20.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000474 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_14 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_14 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_14 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 за період з 00:00 год. 20.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000474 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_14 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_14 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_14 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 за період з 00:00 год. 20.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1