Справа № 457/402/24
провадження №1-кс/457/114/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 березня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000060 від 21 лютого 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 20 лютого 2024 в чергову частину відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19 лютого 2024 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 36 638, 12 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні знаходиться банківська карта типу «Універсальна» № НОМЕР_1 реквізити карти IBAN НОМЕР_2 та карта прив`язана до номеру телефону № НОМЕР_3 . Баланс карти, а саме кредитний ліміт становив 37000 гривень. 19 лютого 2024 року близько 15 год. 36 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_4 з якого невідома особа чоловічим голосом, яка представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала, що її банківська карта заблокована, оскільки хтось намагався зняти з неї грошові кошти та додав, що для того, щоб розблокувати карту потрібно провести ряд операцій. Вона повірила та почала діяти згідно вказівок, які давали по телефону. В ході розмови їй сказали, що потрібно пройти ідентифікацію та підтвердити дані особи та на її номер телефону приходили трьохзначні коди, які вона диктувала та на підтвердження своїх даних нажимала цифру 1. Розмова тривала близько однієї години. Також їй сказали видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через 30 хв встановити новий, що вона і зробила. Однак додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідав. Після цього вона особисто зі свого номеру телефону зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на номер НОМЕР_5 та від консультантів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти у сумі 36 638, 12 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 надала копію виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , за 19.02.2024 відповідно до якої встановлено, що цього дня у період з 15:56 по 16:32 год знято грошові кошти на загальну суму 36638, 12 гривень. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 15:56 год по 16:32 год 19 лютого 2024; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 у період з 15:56 год по 16:32 год 19 лютого 2024; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 у період з 15:56 год по 16:32 год 19 лютого 2024. У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом отримання документів через Західний МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , котре перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи, щодо банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , зокрема інформації, щодо:

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 15:56 год по 16:32 год 19 лютого 2024 року.

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 у період з 15:56 год по 16:32 год 19 лютого 2024 року.

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 у період з 15:56 год по 16:32 год 19 лютого 2024.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 06 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1