Справа № 132/550/24
Провадження № 1-кс/132/198/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.05.2024 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
26 квітня 2024 року старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
20.02.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 17.02.2024 зловживаючи довірою, під приводом продажу кухонної мийки через інтернет магазин «Технотоп», заволоділа її грошовими коштами в сумі 2834 грн, які остання переказала з банківської картки № НОМЕР_2 на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
За результатами проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наступне.
17.02.2024 о 15:50 год. на рахунок НОМЕР_4 до якого відкрита банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_5 з банківської карти № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 надійшов переказ на суму 2834 грн.
17.02.2024 о 15:52 год. з рахунку НОМЕР_4 до якого відкрита банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 здійснено переказ на суму 2835 грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , руху коштів по даній картці та інформацію про зняття коштів з даної платіжної картки.
Інформація про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по платіжній картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 надасть можливість встановити місця перерахування грошових коштів та їх зняття, адреси, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У поданій письмовій заяві старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до речей і документів, володільцем яких є ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 від 26 квітня 2024 року задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо по платіжній картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , зокрема документів щодо відкриття та обслуговування картки, повного пакету документів на особу володільця картки, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.02.2023 по даний час в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); адреси та часу зняття готівкових коштів з платіжної картки, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1