Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/536/2024 Справа № 641/7375/23
УХВАЛА
22 лютого 2024 року м. Харків
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчим СВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації, що перебуває в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , усієї наявної інформації як на паперовому так і на цифровому носії щодо клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ), який користується банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 01.02.2024 по теперішній час, з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу; повна інформація в період з 01.02.2024 по теперішній час про прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації (GPS координати), ip-адрес, інтернет-провайдерів, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях; фото-відео зображення зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в банкоматах у період часу з 01.02.2024 по теперішній час.
23.10.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал за фактом того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси, та має намір продати зброю на території Слобідського району м. Харкова.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу «Інтернет» на військовому аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під ніком « ОСОБА_7 » розмістив оголошення-лот про продаж пістолету «ТТ» вартістю 25 000 грн.
Також в ході слідства був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що він є користувачем сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив оголошення про продаж пістолету «ТТ» вартістю 25 000 грн. від автора під ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким почав листування з приводу придбання вказаного пістолету, на що автор оголошення під відповів, що продає кулемет та відправляє його « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, для одержання доказів злочинної діяльності ОСОБА_6 та всіх причетних до нього осіб, пов`язаної з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, документування тяжкого злочину та проведення негласних (слідчих) розшукових дій, було підібрано кандидата з числа осіб, які можуть придбати у останнього зброю, бойові припаси або вибухові речовини, а саме ОСОБА_8 , який надав свою добровільну згоду на прийняття участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
01.02.2024 прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова було винесено постанову про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на підставі якої у ОСОБА_6 було придбано пістолету «ТТ» вартістю 25 000 грн., який останній надіслав поштою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділення № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, у папері жовтого кольору у вказаній коробці виявлено металевий предмет, зовні схожий на пістолет типу «ТТ», в рукоятці якого виявлено порожній магазин, на дні якого маркування « НОМЕР_8 ». Канал ствола вказаного пістолета має ознаки іржі та запертий металевою заглушкою, яка прокручується при обертанні та поступово виймається. На рукоятці предмета, схожого на пістолет типу «ТТ» виявлено полімерні накладки з обох сторін із зображенням зірки на написом «СССР». Будь-яких інших маркувань не виявлено. Означений предмет, схожий на пістолет типу «ТТ» вилучено та поміщено до картонної коробки, в якій надійшло поштові відправлення, опечатано биркою з пояснювальним написом та підписами всіх учасників слідчої дії.
В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України було складено протокол огляду листування ОСОБА_8 з ОСОБА_6 в ході якого останній для сплати грошових коштів в сумі 25 000 грн. за пістолет «ТТ» надав реквізити банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 .
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ), який користується банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу; про прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації (GPS координати), ip-адрес, інтернет-провайдерів, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу та іншу наявну інформацію, фото-відео зображення зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в банкоматах у період часу з 01.02.2024 по 21.02.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1