Справа № 367/3145/24
Провадження №1-кс/367/423/2024
У Х В А Л А

Іменем України

09 квітня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 20.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , просить надати їй та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме: виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 07.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,та надати можливість їх вилучити у НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками" АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки; документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 у та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 07.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що Сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 20.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 07.03.2024 року перебуваючи у Відні (Австрія) замовила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 поїздку за яку заплатила грошові кошти у сумі 4000 грн, але це оголошення виявилось і послуги не були надані ЄО-2647. Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 яка пояснила, що 07.03.2024 року потерпіла перебувала у м. Відень Республіки Австрія так як рейс на якому потерпіла повинна була їхати у зазначений пункт відмінила. Остання вирішила скористатись послугами мобільного додатку Bla Bla Car. Зайшовши у мобільний додаток ОСОБА_6 зробила замовлення із сполученням м. Відень-Київ, через деякий час у месенджері «Telegram» остання отримала пропозицію про поїзду на загальну суму 2000 грн. При листуванні потерпіла погодилась та 07.03.2024 року зробила дві оплати двома транзакціями по 2000 грн на загальну суму 4000 грн, так як зробила оплату ще за свою подругу на банківську карту НОМЕР_2 Після перерахування грошових коштів листування в месенджері «Telegram» зникло, а послуги так і не надали.

Дізнавач зазначає, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Стверджує, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 20.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, дізнавачем доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу дізнавача про надання тимчасового доступу «до моменту здійснення тимчасового доступу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення дізнавача до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.04.2024, закінчення строку дії ухвали 09.05.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 20.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 07.03.2024 до 04.04.2024;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,та надати можливість їх вилучити у НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками" АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки;

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 07.03.2024 до 04.04.2024.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.04.2024.

Закінчення строку дії ухвали 09.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1