Справа № 496/3550/24
Провадження № 1-кс/496/1417/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000099 від 18.04.2024 року, за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.04.2024 р. до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт головного інспектора Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини НПУ Газукіна І, щодо необхідності внесення матеріалів ЄО № 478 від 20.07.2024 до ЄРДР за повідомленням ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій з боку невідомих осіб у вигляді несанкціонованого списання грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НОМЕР_4 з використанням електро-обчислювальної техніки. Сума спричиненого матеріального збитку складає 50 000 гривень. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.01.2024 р. близько 23:40 год., знаходилась за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаний час зі свого мобільного телефону «iPhone 10», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 в месенджері «Telegram» знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було близько 3300 учасників. В зв`язку з тим, що в країні йде війна, а вона вдова та має на утриманні двох неповнолітніх дітей - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється інвалідом, має проблеми зі слухом, вирішила подати заявку на допомогу, а саме грошову виплату про, що йшлось у вказаній групі. Із вказаною метою, перейшла за посиланням, яке знаходилось у вказаній групі, де заповнила свої анкетні дані, номер телефону та обрала банк на який бажала, щоб прийшла виплата і ввела дані своєї картки, після чого скоріше за все відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почали приходити повідомлення, що з її карток, в тому числі кредитної №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_7 почали переводити грошові кошти в загальній сумі близько 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень. Серед вказаних операцій, а їх була не одна, у неї зберіглась квитанція за 17.01.2024 час - 23:41:00 год., де з її банківського рахунку № НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , відбувся переказ грошових коштів у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень на рахунок ОСОБА_8 , номер банківського рахунку НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 . На теперішній час на мобільному телефоні жодної інформації не зберіглося.

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по реквізитам банківських карток встановлено, що номери вищезазначених БПК належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками та банківськими картками за період з 16.01.2024 по 26.01.2024 р.р. Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого, прокурора та представника банку.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальномук провадженні , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів т.в.о. начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації, яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СВ/ВМВ-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських рахунків № НОМЕР_12 , ІПН НОМЕР_9 та № НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_11 , у період часу з 16.01.2024 по 26.01.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 16.01.2024 по

26.01.2024, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 16.01.2024 по 26.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1