УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001138 від 31.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001138 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023 за № 0001138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підлягають державному експортному контролю Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишнє - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , впродовж 2021 року, насосів плунжерних НП130-2, які за своїми технічними характеристиками встановлюються на російський військовий гвинтокрил « Ансат ».

Не зважаючи на дію національних/міжнародних заборон щодо співпраці з російською федерацією у сфері військово-технічного співробітництва, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю продовжували постачання розроблених та вироблених ними товарів до російської федерації з метою надання допомоги у посиленні обороноздатності країни-агресора, що створює реальні загрози національній безпеці України.

За таких обставин, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, перебуваючи на посаді головного конструктора - директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фактично одноосібно здійснюючи управління його господарською діяльністю у виді стратегічного та поточного управління, планування, управління персоналом, виробництвом, маркетингом, фінансами, інвестиціями, особа, яка володіє навичками управління персоналом, володіє інформацією, яка накопичується підпорядкованими відділами та цехами за профілем роботи Товариства, приймає управлінські рішення, аналізує національне законодавство в області здійснення експортних операцій підприємством, їх віднесення до підконтрольних товарів, список яких визначений додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807, а також Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86, в т.ч. обізнаний із вимогами Закону України від 20.02.2023 № 549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», вивчає ризики здійснення експорту товарів та послуг до країн та фірм, по відношенню до яких рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 застосовано відповідні заборони шляхом їх обходу, обізнаний та вміло застосовує при веденні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї господарської діяльності в межах укладених міжнародних контрактів міжнародні торгові умови «Incoterms 2010», згідно із якими встановлюються правила, які регулюють питання пов`язані з доставкою товарів від продавця до покупця, що включає в себе власне перевезення, відповідальність за експортне та імпортне оформлення товарів, визначають відповідального за сплату доставки, митного оформлення, та страхування ризиків на шляху транспортування товарів залежно від означених стандартних умов поставки, вивчає такі логістичні маршрути поставляння товарів (підбирає країну, фірму та інші питання, пов`язані із поставкою товарів та послуг до замовника), а також діяльність підприємств, митні взаємовідносини із країнами, з підприємствами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в таких договірних відносинах та несе в них відповідальність по зобов`язаннях, особисто спілкується з замовниками перед укладанням контрактів та протягом їх дії, де обговорює предмет контракту, умови та строки поставки, якість та кількість товару, його ціну та загальну суму контракту, технічні гарантії, сплата податків та зборів, форс-мажорні обставини, пакування та маркування товару, строк дії контракту та інші його умови, здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у виді 73) насосів плунжерних змінної продуктивності НП130-2, розроблені та виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який встановлюється на редуктор гвинтокрила «Ансат» (гвинтокрил розроблений конструкторським бюро при Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (російська федерація), який спеціалізується на виробництві гвинтокрилів Мі-4, Мі-8, Мі-14, Мі-17, Ансат та яке входить до російського гвинтокрило-будівного холдингу «ІНФОРМАЦІЯ_9» держкорпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та є основним джерелом живлення гідросистеми гвинтокрила, які як наслідок призначені для цілей військово-промислового комплексу російської федерації.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_6 , подав до суду заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, стосовно задоволення поданого клопотання з підстав, викладених у ньому, покладається на розсуд суду.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001138, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001138 від 31.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: які стосуються переміщення через митний кордон України товарів відповідно до ВМД № UA807070/2019/003944 від 06.05.2019; ВМД № UA807170/2021/016472 від 23.03.2021; ВМД № UA807170/2021/025994 від 30.04.2021; ВМД № UA807170/2021/058963 від 09.09.2021; ВМД № UA807170/2021/062953 від 21.09.2021; ВМД № UA807170/2021/069784 від 22.10.2021; ВМД № UA807170/2021/081639 від 08.12.2021; ВМД № UA807170/2021/084808 від 20.12.2021; ВМД № UA807170/2021/086628 від 28.12.2021, а також документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишнє Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до митного оформлення таких товарів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя