Справа № 127/7068/24
Провадження № 1-кс/127/3162/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просила прийняти міри до колишнього голови ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , який в період часу з 2021-2023 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив привласнення грошових коштів.

В ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , останньою було повідомлено про те, що протоколом установчих зборів власників квартир і нежилих приміщень будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 від 06.08.2020 було створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обрано головою правління і правом представлення ОСББ ОСОБА_6 , який згідно наказу №1-к від 06.08.2020, приступив до виконання обов`язків голови правління з 01.12.2020.

Згідно з розділом 3 п. 2 затвердженого статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищим органом управління об`єднання є загальні збори.

Відповідно до розділу 3 п. 3 даного статуту виключно до компетенції загальних зборів членів об`єднання належить, серед іншого, затвердження кошторису, балансу об`єднання та річного звіту; визначення розміру матеріального або іншого заохочення голови та членів правління.

Відповідно до п. 4.6 статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до компетенції правління об`єднання належить:

1.Підготовка кошторису, балансу, річного звіту об`єднання;

2.Здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об`єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним законодавством;

3.Розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об`єднання кошторису;

4.Укладання договорів із суб`єктами підприємництва, які виконують роботи, в тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та інші послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;

5.Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об`єднання;

6.Скликання та організація проведення загальних зборів членів об`єднання або зборів представників, у тому числі, які можуть бути обрані від об`єднання за рішенням загальних зборів;

7.Призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.

Згідно п. 16 даного статуту на виконання своїх повноважень голова правління:

- забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління;

- діє без доручення від імені об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;

- розпоряджається коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання.

В подальшому, в ході проведення перевірки діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено що ОСОБА_6 , здійснювалось систематичне зняття готівки з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та розрахунок бізнес картою, що прив`язана до рахунку управління на загальну суму 191 738 грн., яка не була підтверджена жодним чеком, рахунком, актом виконання робіт і т.д.

За таких умов, головою ОСББ ОСОБА_6 було здійснено привласнення грошових коштів належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по руху коштів по усіх відкритих банківських рахунків належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 06.08.2020 до моменту винесення ухвали суду, а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях), адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду; до документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду; заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН.

Однак, як слідує з клопотання, слідчий без жодного обгрунтування, просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по усіх відкритих банківських рахунків належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, матеріали справи не містять відомостей про наявність в ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, окрім рахунку № НОМЕР_1 .

З огляду на вказане слідчий суддя вважає за можливе надати доступ слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 06.08.2020 до моменту винесення ухвали суду, а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях), адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду; до документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду; заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000294 від 14.02.2024, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 06.08.2020 до моменту винесення ухвали суду, а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях), адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду; до документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду; заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя