Справа № 190/2606/23
Провадження №1-кс/190/72/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 28.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 26.11.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 27.11.2023, останній у додатку «Telegram»» зайшов у групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», щодо заробітку грошових коштів в Інтернеті, а саме виконання завдання адміністратора та отримання грошових коштів за роботу та для збільшення заробітку невідома особа надала вказівки, переказати грошові кошти на банківські картки, які надала невідома особа, які в подальшому нібито повинні були повернутися на його рахунок. Після чого, ОСОБА_4 самостійно та добровільно перевів грошові кошти на загальну суму 11000 грн. із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки: НОМЕР_3 , однак до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, невідома особа на зв`язок не виходить, тим самим невстановлена особа, шахрайськими діями спричинила майнову шкоду потерпілій на загальну суму 11000 грн. (ЄО 8362 від 27.11.2023).

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий пояснив, що 26.11.2023 року приблизно о 9:00 год., він гортав групу в месенджері «Telegram» та у якійсь із груп в якій саме потерпілий не пам`ятає побачив оголошення в якому було зазначено, що є підробіток з телефону, далі потерпілий перейшов за посиланням та його перекинуло до чату з назвою «Mall. Робоча група № 9518» на той момент кількість учасників групи складала 2020 чоловік. Після того як потерпілий вступив у дану групу адміністратор групи скинув «спіч» де роз`яснювалася суть роботи складання відгуків та оберт товарів. Перше завдання яке потерпілий виконав це ставити відгуки у «Google» картах про готелі. Виконавши завдання у кількості три штуки він отримав 100 грн. Далі наступне завдання був оберт товарів на вибір, дали три пропозиції різної цільової категорії, потерпілий вибрав найдешевшу 300 грн. під час того, як потерпілий вступив в вище вказану групу в нього з`явився куратор з яким він листувався окремо від групи підписаний як «ресепшн джелдіма» вибравши завдання за 300 грн потерпілий написав куратору, що вибрав перше завдання та він скинув номер картки, а саме № НОМЕР_4 та потерпілий перевів кошти після цього через 15-20 хвилин потерпілому на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 зарахувались грошові кошти котрі обіцяли за виконану роботу у сумі 390 грн.. Далі потерпілий знову ставив відгуки та отримав за це кошти далі приблизно о 15:56 годині потерпілий знову вирішив дати належні йому грошові кошти на оберт та куратор скинув номер картки а саме № НОМЕР_3 на яку потерпілий перерахував 1000 грн. та о 18:10 год., потерпілий отримав належні йому кошти з відсотком у сумі 1660 грн. на належну його вище вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після цього потерпілий поставив ще декілька відгуків та загалом за 26.11.23 рік заробив 1800 грн. 27.11.2023 року прийшовши з роботи потерпілий знову вирішив підзаробити та почав виконувати завдання а саме ставити відгуки та отримував гроші о 9:00 год. з`явилось завдання на оберт коштів потерпілий вибрав завдання на 2000 грн. та куратор скинув йому номер картки а саме № НОМЕР_3 , де потерпілий зробив переказ о 09:38 год. грошових коштів з належної йому картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_2 але для продовження оберту куратор повідомив, що потрібно скинути ще грошові кошти у розмірі 9000 грн. після чого потерпілий погодився за умови що це буде останнє його поповнення. Після того як потерпілий скинув дві оплати загальною сумою 11000 грн. куратор сказав що треба ще докинути 37 500 грн. та обіцяв що потерпілий отримає 67 700 грн. на що потерпілий відмовився і попросив повернути належні йому кошти, але останньому відмовили та по теперішній час грошові кошти на загальну суму 11000 грн. не повернули.

Згідно з відповіді № 20.1.0.0/7-231204/55907 від 04.12.2023 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на запит № 44.7/5-12876 від 04.12.2023 встановлено факт зарахування грошових коштів 27.11.2023 о 09:38:56 в сумі 2010,18 грн. та 27.11.2023 о 10:09:32 год. в сумі 9045,23 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Також було встановлено подальший рух грошових коштів в сумі 11055 грн., які 27.11.2023 о 10:31:03 год. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 було переведено на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 .

05.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 05.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була надана на дискі.

З наданої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що 27.11.2023 о 10:31:04 год. грошові кошти в сумі 11000 грн. було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що 27.11.2023 о 10:47:39 год. грошові кошти в сумі 14800 грн. було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 .

З метою встановлення всіх обставин події вчиненого кримінального правопорушення, подальшого руху, місця зняття грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 за період з 10:30 год. 27.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_8 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_9 "pbHYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_9 ".HYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10:30 год. 27.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 за період з 10:30 год. 27.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_7 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:30 год. 27.11.2023 по 23:59 год. 30.11.2023, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 23 лютого 2024 року по 23 березня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1