Справа № 761/9658/24
Провадження № 1-кс/761/6700/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2021 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими особами, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, частина яких була одержана злочинним шляхом під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило замовником робіт з укріплення тимчасових опор мосту через річку Дніпро у місті Києві, Україна. Договір на вказані роботи укладено з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 20.07.2017 за №20/07-17.

За результатами проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 24.03.2017 по 11.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 6 601 888 522 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 27.11.2017 по 15.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 232 425 000 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 24.11.2017 по 31.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у розмірі 231 289 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », користується електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_7 , 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 крім того, зазначена електронна адреса вказана і в реквізитах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 - колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_8

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 - колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 - головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_11

В ході огляду електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 (онлайн-платформа) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що за наведеним вище посиланням розміщено інформацію та копії документів у електронному вигляді щодо проведеної Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) закупівлі «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з`їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, ІНФОРМАЦІЯ_13 , МО-4». (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи)». Зокрема, в графі «Інформація про замовника» зазначена електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів, відомостей, листування з електронної поштової скриньки із розкриттям змісту повідомлень що надходили та відправлялись з електронних поштових скриньок:

- ІНФОРМАЦІЯ_14 , якою користується Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй фінансово-господарській діяльності, за період з 01.01.2017 по 31.12.2021;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 якими користується ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй фінансово-господарській діяльності, за період з 01.01.2017 по 31.12.2021;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою користується ОСОБА_6 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2021;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , якою користується ОСОБА_7 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2021;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , якою користується ОСОБА_8 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2021.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 1ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , a caмe:

- інформацію про користувача електронної поштової скриньки, зокрема відомості про власника цієї електронної поштової скриньки (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за нею, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначеної електронної поштової скриньки (дата, час, ір-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги);

- повного вмісту електронної поштової скриньки iз розкриттям змісту повідомлень з усією інформацією, документами, листуванням (повідомленнями), що у ній містяться (вхідні/вихідні, чернетки, спам, видалені, непрочитані, відмічені, вкладення), з усіма вкладеннями (додатками), які прикріпленні до повідомлень, за період з 01.01.2017 по 31.12.2021.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1