Справа №644/ 4345 /24
н/п 1-кс/644/ 715 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно повних даних номеру картки на яку за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 15.05.2024 було перераховано грошові кошти у сумі 8000 грн., згідно пункту №1, підпункту №2 вищевказаного договору, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету мобільного застосунку «Credit7» , або вхід до особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та був оформлений кредит за договором №4651355 від 15.05.2024.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.05.2024 року близько 22:00 години він в інтернеті наткнувся на рекламу у якій йшла мова про те, що перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 є змога отримання грошової допомоги від ООН в сумі 12000 грн. ОСОБА_5 перейшовши за вищевказаним посиланням, де йому на екрані висвітило два віконця із надписом банків перше віконце « ІНФОРМАЦІЯ_5 », друге віконце « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як ОСОБА_5 користується « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приблизно 13 років та довіряє цьому банку він обрав віконце із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі висвітило віконце із надписом, що зараз прийде смс-повідомлення у якому написано введіть його у поле нижче, з невідомого номеру телефону ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення яке він ввів на сайті, потім його викинуло з сайту. Далі ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення на його мобільний телефон від абоненту «SOL P» з текстом «оброблено майже готово НОМЕР_4 ». Після чого, ОСОБА_5 став чекати нарахування грошових коштів.

23:00 години того ж дня ОСОБА_5 надійшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в розмірі 1004 грн., через деякий час прийшло повідомлення що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було поповнено мобільні номера телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на суми 124 грн. кожному. Вищевказаних операцій особисто ОСОБА_5 не проводив. 15.05.2024 року приблизно о 02:40 год. ОСОБА_5 на електронну пошту надійшов лист від «CREDIT7» про те, що йому погоджено кредит на суму 8000 грн. Переглянувши вищевказаний лист на електронній пошті побачив, що там було додано договір №4651355 від 15.05.2024 від імені ОСОБА_5 з реквізитами, додаток №1 до договору з таблицею обчислення загальної вартості кредиту, паспорт споживчого кредиту та розрахунок заборгованості. ОСОБА_5 додав, що він спілкувався із фахівцями служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CREDIT7), яким повідомив що даний кредит він не оформлював, на що йому повідомили що вони помітять що даний кредит був взятий іншими особами, також сказали що припинено нарахування процентів по кредиту, але тіло кредиту потрібно повернути, також повідомили що на даний кредит був здійсненний один платіж на яку суму не повідомили.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно надав копію договору №4651355 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.05.2024 року. В даному договорі в пункті № 10 «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» вказано що клієнт ОСОБА_5 надав реквізити для перерахування коштів клієнту за даним договором та вказаний номер картки № НОМЕР_8 , яка не являється карткою ОСОБА_5 та йому не відома.

Слідчий зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних даних номеру картки на яку за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 15.05.2024 було перераховано грошові кошти у сумі 8000 грн., згідно пункту №1, підпункту №2 вищевказаного договору.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно повних даних номеру картки на яку за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 15.05.2024 було перераховано грошові кошти у сумі 8000 грн., згідно пункту №1, підпункту №2 вищевказаного договору, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету мобільного застосунку «Credit7» , або вхід до особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та був оформлений кредит за договором №4651355 від 15.05.2024.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 20.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1