Провадження № 1-кс/554/6277/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в ракмах досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000067, внесеному 10.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено наступне. У травні 2023 ОСОБА_3 з погрозами, під тиском та примусом змусив потерпілого ОСОБА_4 передати частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (100% належало йому) у розмірі 80 % та його доньку ОСОБА_5 передати частку у статутному капіталі ТОВ «ТРІАС» у розмірі 80% (100% належало їй) доньці ОСОБА_3 - ОСОБА_6 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.11.2023 розмір частки в ТОВ «ТРІАС» (31758446) ОСОБА_5 після змін складає 400 000 грн., ОСОБА_3 1 600 000 грн. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.11.2023 розмір частки в ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_4 після змін складає 620 000 грн., ОСОБА_3 2 480 000 грн.

Після чого в травні 2023 року ОСОБА_3 самостійно, не маючи на це повноважень, прийняв рішення та привласнив весь автотранспорт підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (22 транспортних засоби) та ТОВ «ТРІАС» (6 транспортних засобів), а також автомобіль марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 та причеп СЗАП бортового НОМЕР_2 , належний особисто ОСОБА_4 , після чого з його ініціативи була здійснена зміна директорів на двох підприємствах ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС» без погодження з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які не підписували будь-яких актів приймання передачі основних засобів зазначених вище підприємств.

Всі транспортні засоби на той час були на територіях підконтрольних ОСОБА_3 підприємств.

1 червня 2023 року ОСОБА_4 отримав Лист-вимогу від ОСОБА_3 на повернення 300 тис. доларів США, а у подальшому довідався про звернення ОСОБА_3 до суду про стягнення вказаної суми, проте на той час ОСОБА_4 перед ОСОБА_3 не бав боргових зобов`язань, та у ОСОБА_7 був у користуванні весь транспорт двох підприємств.

Після вимог ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про проведення звірки та визначення фактичної суми, вкладеної ним в бізнес і розподілу бізнесу, з боку ОСОБА_3 почали надходити погрози, та о 03 год. 25 хв. 29 липня 2023 року його доньці ОСОБА_5 невідомими спалено автомобіль марки Хюндай Туксон

д.н.з. НОМЕР_3 біля місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, ОСОБА_4 зрозумів, що ОСОБА_3 почав демонструвати серйозність своїх намірів стосовно залякування його та родини. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25.10.2023 безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки. Згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06.10.2023 вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

У подальшому протягом серпня-вересня 2023 без відома учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_4 та ТОВ «ТРІАС» (31758446) ОСОБА_5 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС» (п.10.9.3) рішення зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не запрошувались та не були присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС», де б вирішувалось питання щодо відчудження майна підприємств автомобілів.

Так, 05.11.2023 ОСОБА_4 отримав лист з Територіального сервісного центру МВС №5346 (с. Бутенки Кобеляцького р-ну), датований 29.09.2023 в якому повідомлялось про перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на підставі Рішень загальних зборів підприємства від 24.08.2023 №2, 30.08.2023 №3 та 30.09.2023 №4, з переліком транспортних засобів, а саме: Автомобіль тягач RENAULT Premium BI4372HI; Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_4 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium ВІ9135НС; Напівпричіп FRUEHAUF LTD ДНЗ BI 0559 XF; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SF3 ДНЗ BI 0556 XF; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SA3 ДНЗ BI 0551 XF; Напівпричіп KRONE SDP 27 ДНЗ BI 0554 XF; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ BI 0552 XF; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ BI 0557 XF; Напівпричіп TRAILOR SYY 3CX ДНЗ BI 0553 XF; Напівпричіп TRAILER SSP-375 ДНЗ BI 0560 XF; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ ВІ 5814 НА; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_5 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_6 .

У свою чергу, тим же числом аналогічний лист з цього ж сервісного центру надійшов і доньці ОСОБА_4 - ОСОБА_5 як засновнику ТОВ «ТРІАС» щодо перереєстрації автомобілів її підприємства на підставі рішення Загальних зборів учасників №2 від 01.09.2023, а саме: Автомобіль марки FIAT NUOVO DOBLO, днз НОМЕР_7 ; Автомобіль марки GROENEWEGEN DRO 12-27, днз НОМЕР_8 ; Автомобіль марки SCHMITZ S 01, днз. НОМЕР_9 .

Транспортні засоби були перереєстровані наступним чином:

на підприємство ФГ «Некст» (м. Лубни) були перереєстровані транспортні засоби ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», а саме:

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 від 29.10.2019 p., зелений;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15 від 14.07.2020 p., синій;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_18 від 28.08.2019 р., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 від 26.09.2019 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_24 від 12.08.2021 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_27 від 27.06.2019 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 від 27.06.2019 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_31 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_33 від 21.06.2019 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_34 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 від 12.08.2021 p., білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_36 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_38 від 02.09.2021 p., білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_39 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_41 від 25.03.2021 p., білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_42 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_44 від 25.03.2021 p., білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_46 , білий;

Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель НОМЕР_47 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_49 , реєстраційний номер НОМЕР_50 ;

Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D- НОМЕР_51 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_52 , реєстраційний номер НОМЕР_53 ;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_54 , реєстраційний номер НОМЕР_55 ;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_56 , реєстраційний номер НОМЕР_57 ;

Транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) SFRWADR037X514703, реєстраційний номер ВІ0559ХF;

Транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) VFNSYY3CXYAL21123, реєстраційний номер НОМЕР_58 ;

Транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_59 , реєстраційний номер НОМЕР_60 ;

Транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , реєстраційний номер НОМЕР_62 ;

та ТОВ «ТРІАС»:

Загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_63 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_64 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_65 від 02.06.2017 p., сірий

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель НОМЕР_66 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_68 від 06.07.2019 p;

Транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_48 , 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_70 від 31.12..2016 p;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_72 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_73 від 27.11.2019 p., зелений;

на ТОВ «Ювента-Т» перереєстровані:

Легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_74 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_75 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_76 від 19.12.2020 p., червоний;

RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_77 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_78 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_79 від 27.07.2022 p., зелений;

Легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG реєстраційний номер НОМЕР_6 перереєстрований на ОСОБА_6 .

02.05.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 194 КК України.

04.05.2024 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою і наразі він перебуває в умовах Державної Установи Полтавської установи виконання покарань ( АДРЕСА_2 .

20.05.2024 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

20.05.2024 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того установлено, що ТОВ «ТРІАС» (код ) відкрито:

03.10.2016 рахунок НОМЕР_80 у Казначействі України (МФО 899998);

29.05.2020 рахунок НОМЕР_81 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд, 4;

19.01.2021 рахунок НОМЕР_82 в АТ «КБ ПРИВАБАНК» (МФО305299) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д ;

19.01.2021 рахунок НОМЕР_83 в АТ «КБ ПРИВАБАНК» (МФО305299) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д ;

ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (код ) відкрито:

01.09.2015 рахунок НОМЕР_84 у Казначействі України (МФО НОМЕР_85 );

19.01.2021 рахунок НОМЕР_86 в АТ «КБ ПРИВАБАНК» (МФО305299) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д ;

21.06.2023 рахунок НОМЕР_87 в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» ( НОМЕР_88 ) юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6;

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.

Клопотання розглянути за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «ТРІАС» () та ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (), грошові кошти, які на них знаходяться, будуть використані, привласненні або відчуженні. У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про розгляд арешту майна прошу розглядати, без повідомлення власника майна, так як воно не було тимчасово вилучене, та у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти заборону (арешт), на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами належними: ТОВ «ТРІАС» (), які знаходяться на рахунках.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону (арешт), на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами, окрім на виплату заробітної плати та виплати податків і зборів, належними ТОВ «ТРІАС» (), які знаходяться на рахунках відкритих:

-03.10.2016 UA 0289047 у Казначействі України (МФО НОМЕР_85 );

-29.05.2020 НОМЕР_81 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд, 4;

-19.01.2021 НОМЕР_82 в АТ «КБ ПРИВАБАНК» (МФО305299) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д;

-19.01.2021 НОМЕР_83 в АТ «КБ ПРИВАБАНК» (МФО305299) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1