Справа № 216/4140/24
провадження 1-кс/216/1328/24
УХВАЛА

іменем України

14 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0002943 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19 липня 2023 року, приблизно о 15 годині 58 хвилин, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли номер НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру до неї на

НОМЕР_2 , та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 увійшла в довіру, назвавши кодове слово та всю інформацію по рахункам та запропонувала встановити застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого, в період часу з 16 години 23 хвилин по 16 годину 31 хвилину, гр. ОСОБА_4 виявила, що з рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 148 505 гривень, чим завдано майнової шкоди останній

20 липня 2023 року, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_4 ,, повідомила наступне, що 19 липня 2023 року, приблизно о 15 годині 58 хвилин, вона перебувала за адресою свого АДРЕСА_2 , та на ї власний мобільний телефон, НОМЕР_1 надійшов виклик 3 номеру телефону НОМЕР_2 Коли вона взяла слухавку саме: АДРЕСА_3 , невідомої їй особи жіночої статі, котра представилася « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила. працівником вищезазначеного банку, кодове слово авторизації яке належить почула голос як співробітниця ОСОБА_5 , та залишки грошових коштів на ї рахунку Таким В якості підтвердження що вона лійсно увійшовши довіру до ОСОБА_4 , невстановлена особа повідомила рахунку, на момент розмови, вже було три спроби ЗНЯТТЯ грошових коштів чином. неправильним кодом підтвердження операцій та запропонувала ОСОБА_4 що 3 її встановити сторонній застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аргументувавши це тим, що таким чином, ОСОБА_4 отримає додаткові можливості керування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самим забезпечив безпеку своїх грошових коштів ОСОБА_4 погодилася, саме заблокування підключення інших пристроїв, встановила додаток та внесла ТУдИ свої дані. B подальшому розмови, остання засумнівалася діях, які нібито працівник банку просить В ході телефонної вчинити, та кинула слухавку одразу після цього зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » В ході телефонної розмови, вона розповіла про події що відбулися, на що їй відповіли, що мобільний номер НОМЕР_4 банку не належить та що номер вкладного НОМЕР_5 рахунку (депозиту) був змінений НОМЕР_6 , на після чого, з нього було переведено 147 000 гривень на її картковий рахунок НОМЕР_7 . B подальшому через дві прив` язані до рахунку картки, а саме НОМЕР_8 та одну віртуальну картку номера якої ОСОБА_4 не пам`ятає, в період часу 3 16 годин 23 хвилини по 16 годину 31 хвилину, було переведено грошові кошти у розмірі 134 360 гривень, 5 транзакціями 10 23 235 гривень та однією у сумі 18 185 гривень, за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі тимчасового доступу до рече і документів, а саме до банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що грошові коти потерпілої трьома платежами були переведенні на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_10 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за 19.07.2023 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002943 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 19 липня 2023 року, приблизно о 15 годині 58 хвилин, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли номер НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру до неї на

НОМЕР_2 , та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 увійшла в довіру, назвавши кодове слово та всю інформацію по рахункам та запропонувала встановити застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого, в період часу з 16 години 23 хвилин по 16 годину 31 хвилину, гр. ОСОБА_4 виявила, що з рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 148 505 гривень, чим завдано майнової шкоди останній.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській (повний номер карти відсутній) № НОМЕР_9 (за період часу за 19.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу) яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (за період часу за 19.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_9 (за період часу за 19.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_9 (за період часу за 19.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу) .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_9 (за період часу за 19.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_9 саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 14 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6