Справа № 626/3212/23
Провадження № 1-кс/626/463/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.03.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000214 від 10.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 10.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 09.10.2023 до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення (перенаправлено з ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Муравлинка, про те, що в соціальній мережі телеграм під акаунтом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " діють шахраї, які під приводом швидкого збагачення шляхом проведення фінансових операцій з криптовалютою, заволодівають грошовими коштами громадян. Зловмисники використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Дії невстановленої особи кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство. На даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

В ході подальшого дізнання було здійснено тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вивчення отриманої інформації встановлено власника платіжної картки з № НОМЕР_1 та отримано копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, котрим являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до Анкети-заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 . Тобто вказаний номер є фінансовим номером телефону ОСОБА_6 як клієнта банку.

Згідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою НБУ від 19.05.2020 №65 (далі - Положення), фінансовий номер телефону - контактний номер телефону

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти встановленню особи, що вчинила злочин, можливість використати такі відомості як доказ, а також те, що іншим способом їх отримати неможливо, оскільки вищезазначена інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить до охоронюваної законом таємниці

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000214 від 10.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання відомостей на паперовому документі та/або електронному носії від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме інформацію щодо послуг, наданих абоненту з номером мобільного телефон НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2023 по дату виконання ухвал слідчого судді:

- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефоннії з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та і адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонної номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання вхідних, вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRSтрафік, урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрут передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчень телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата яким користується абонент у час кожного з`єднання, отримання, відправлення SMS-повідомлень;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

Виконання ухвали суду доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також іншому дізнавачу, включеного до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також наступним оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: заступнику начальника начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_18 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1