про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 561/540/24
Провадження № 1-кс/561/95/2024
02 квітня 2024 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, зокрема,
- анкетних даних особи, за якою зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети;
- руху коштів на вказаному рахунку у період з 19.03.2024 по 20.03.2024 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагенів, їх повних даних, дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані;
- анкетних даних власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка - еквайєра або зазначенням назви банку - екваєра;
- місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- фото та відео матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у періоди з 19.03.2024 по 20.03.2024 року;
- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- IР - адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2024 по 20.03.2024 року, із зазначенням інформації про IР - адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що підлягатиме подальшому використанню як докази у справі.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.
Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.
Отримати вказані відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є охоронюваною законом таємницею.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Необхідність вилучення зазначених документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчої та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Інформація, що міститься в документах, які містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку, який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.
Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та її можливо отримати у філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , в.о. прокурора Зарічненського відділення Вараської окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про:
- анкетні дані особи, за якою зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 , договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг, анкети;
- рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.03.2024 по 20.03.2024 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагенів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суми, дати, МФО банківської установи, по юридичним особам - повну назву, код ЄДРПОУ, установи, номеру рахунку, МФО банківської установи), дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані;
- анкетних даних власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка - еквайєра або назви банку - екваєра;
- місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- фото та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 у періоди з 19.03.2024 до 20.03.2024 року;
- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- IР - адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2024 по 20.03.2024 року, із зазначенням інформації про IР - адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що підлягатиме подальшому використанню як докази у справі, з можливістю отримати копії документів та скопіювати вказану інформацію на електронний носій інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1