Справа № 361/4915/24
Провадження № 1-кс/361/1268/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000450 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що Житлово-Будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за спрощеною процедурою було укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з приводу Капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), та того ж дня було підписано акт виконаних робіт, внаслідок чого грошові кошти було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про розтрату та привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Крім цього, також було проведено інші огляди інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яких:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали переможцями у інших закупівлях по капітальному ремонту ліфтів, та укладали договори із: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

- ФОП ОСОБА_5 став переможцем у закупівлях по капітальному ремонту ліфтів, та укладав договори із: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 в) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ).

20.02.2024 в порядку ст. 93 КПК України старшим слідчим групи слідчих, було направлено запит до ЖБК«ІНФОРМАЦІЯ_2», з приводу надання належним чином завірених копій усіх документів які стосуються укладених договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по капітальному ремонту ліфтів.

Станом на 17.06.2024 відповідь на вказаний запит органом досудового розслідування отримано не було.

Разом із цим, 15.05.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначено судово будівельно-технічну експертизу, з метою визначення обсягів та вартості фактично виконаних робіт обсягам та вартості, зазначених в первинній звітній та проектній документації по об`єкту.

05.06.2024 до СВ Броварського РУП надійшло клопотання експерта про необхідність надання матеріалів які стосуються укладеного договору по даному об`єкту.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні у ЖБК«ІНФОРМАЦІЯ_2» відповідних документів.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які знаходяться у приміщенні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , що має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000450 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ із можливістю вилучення наступних документів:

- копію Статуту ЖБК«ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- копію посадових інструкцій, обов`язків керівника, заступників керівника ЖБК«ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- копію договору ЖБК«ІНФОРМАЦІЯ_2» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стосуються Капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ДК 021: 2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та копії всіх наявних документів за даними договорами (акти приймання-передачі об`єкту, фінансова, бухгалтерська документація, тощо);

- всю документацію (фінансову, бухгалтерську тощо), що підтверджує фінансування закупівлі, відповідно до договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- наказ чи розпорядження про створення тендерного комітету або призначення уповноваженої особи; посадові або функціональні обов`язки такої особи;

- річний план закупівель на 2021 рік;

- внесення змін до річного плану;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо) по рахунках, на яких обліковуються взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Акт звірки розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- первинні та зведені документи щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за укладеним договором які стосуються Капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ДК 021: 2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- належним чином завірені копії табелів робочого часу у період з 01.01.2021 по 01.12.2021 відносно працівників ЖБК«ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- перелік осіб, які можуть вчиняти дії від імені ЖБК«ІНФОРМАЦІЯ_2», у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо (ПІБ, анкетні відомості, номери телефонів) та на яких підставах діють дані особи за період часу з 01.01.2021 по 01.12.2021;

які знаходяться у приміщенні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1