Справа № 585/1038/24
Номер провадження 1-кс/585/787/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_1 звернулася із заявою про те, що зайшовши на своєму мобільному пристрої до мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вона виявила, що 26.02.2024 о 23:03 год. з її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 6432,00 грн. на картку № НОМЕР_3 невідомого банку, того ж дня о 23:23 год. повторно знято кошти в сумі 3216,00 грн. на ту ж саму картку. Всього знято коштів на суму 9648,00 грн. При цьому ні за якими посиланнями вона не переходила, нічого не підтверджувала, ніяких підозрілих телефонних дзвінків вона не отримувала, дані картки та доступу до неї і до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " нікому не передавала.

В ході досудового розслідування під час під час перевірки за Єдиною міжбанківською асоціацією (ЄМА) встановлено, що 26.02.2024 року о 23:26:37 грошові кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 3200 грн.

З відкритих джерел було встановлено, що розпорядником банківської картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на підставі яких було відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, даних на власника банківської картки фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2024 по час винесення ухвали.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.13).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.16).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000197 від 28.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.02.2024 року (а.с.4-5), виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період 26.02.2024-26.02.2024 (а.с.6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 29.02.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-8), доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України (а.с.9), рапорт сектору УКР ГУНП в Сумській області від 08.03.2024 року щодо перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_4 ) (а.с.11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), щодо банківської картки № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на підставі яких було відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, даних на власника банківської картки, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2024 по час винесення ухвали - 10.05.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1