Справа № 385/1737/23
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2023 року близько 16.30 невідома особа скориставшись мережею Інтернет, через додаток «Інстаграм» зі сторінки ОСОБА_5 та від імені останньої, надіслала повідомлення ОСОБА_6 , про те, щоб він дав в борг кошти в сумі від 6800 гривень, після чого, ОСОБА_6 будучи впевненим, що про дану послугу його просить знайома ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6800. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на суму 6800 гривень.
В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 . 02.09.2023 близько 16.00 год. в соціальній мережі «Instagram» останній отримав повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , яка підписана в Інстаграмі як ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона наразі перебуває за кордоном, а саме в Португалії і їй потрібні кошти на білет в Україну в сумі 6800 грн, тому ОСОБА_6 погодився допомогти та зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 перерахував вищезазначену суму грошей на карту номер якої йому відправила нібито ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_2 . Після цього потерпілий вирішив зателефонувати чоловіку Інни, який і повідомив, що вона ніяких грошей не просила та, що її сторінку в соціальній мережі «Instagram» було зламано невідомою особою, яка користуючись цим просить гроші. З даного приводу потерпілий повідомив на лінію НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування було виконано ухвалу Гайворонського районного суду Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів в ході, якого було вилучено та оглянуто інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 , які вказали потерпілі, як рахунки на які було перераховано кошти, в ході вказаного огляду встановлено, що банківський рахунок (карта) № НОМЕР_2 був відкритий на підставі Заяви-договору на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 12.01.2018, 6816. Адреса проживання: АДРЕСА_2 .
Крім того, в ході огляду інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що з карти № НОМЕР_2 грошові кошти було перераховано на карту № НОМЕР_6 .
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_6 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_6 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ).
Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:
- Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;
- Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.
- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.09.2023 по дату винесення ухвали судом.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 01.09.2023 по дату винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 21.08.2024 року.
Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Дата документу 21.06.2024