Справа № 346/1118/24
Провадження № 1-кс/346/578/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , отримавши клопотання слідчої СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, по кримінальному провадженню №0000134, з правовою кваліфікацією: частина 4 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Звернувшись із вказаним клопотанням, слідча просила надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по транзакціях щодо зарахування грошових коштів в загальній сумі 5126,08 грн., по банківській картці № НОМЕР_1 , які мали місце в період часу з 09.02.2024 року по 14.06.2024 року; переказів, зняття грошових коштів, розрахунків, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, у разі перерахування грошові кошти на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону, також у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювалось поповнення рахунку, ІР-адреси.

Аргументи слідчої.

На адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заяві від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 09.02.2024 близько 20.25 год. на його номер мобільного телефону зателефонував записаний голосовий телефонний дзвінок із н.м.т.: НОМЕР_2 від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого останній натиснув цифру «1». В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро- обчислювальну техніку заволоділа із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошовими коштами в загальній сумі 5126,08 гривень. За даним фактом СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 15.02.2024 внесені до ЄРДР за №000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4.4 ст. 190 КК України. Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомив, що у його користування перебувала банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 09.02.2024 близько 20.15 год., на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа із н.т. НОМЕР_5 , який представився працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що його акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокований, та для його розблокування під час телефонного дзвінка необхідно натиснути цифру 1, що він і зробив. Після цього телефонного дзвінка йому знову зателефонували працівники служби безпеки банку та повідомили, що його банківська картка буде заблокована, так як невідомі особи намагались підняти кредитний ліміт до 9000 гривень, та запропонували йому звернутись до найближчого відділення банку. 14.02.2024 він пішов у відділення банку де йому було повідомлено, що із його банківської картки відбулось зняття грошових коштів декількома транзакціями в загальній сумі 5518,32 грн. З даного приводу він звернувся до працівників поліції.

Окрім цього, банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) після вчинення шахрайських дій було заблокована та видана нова банківська картка № НОМЕР_6 . В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення якого встановлено, що з банківської картки № в період з 09.02.2024 по 20.29 год. по 20.33 год. відбулись 7 транзакцій щодо списання грошових коштів: 09.02.2024 о 20.29 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 499 гривень (сума вал. картки 515,25 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 09.02.2024 о 20.29 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 499 грн. (сума вал. картки 515,25 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 09.02.2024 р 20.30 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 999 грн. (сума вал. картки 1033,97 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 09.02.2024 о 20.31 год. відбулось списання грошових кошті в сумі 999 грн. (сума вал. картки 1033,97 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 09.02.2024 о 20.31 год. відбулось списання грошових кошті в сумі 998 грн. (сума вал. картки 1032,97 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 09.02.2024 о 20.31 год. відбулось списання грошових кошті в сумі 998 грн. (сума вал. картки 1032,97 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 09.02.2024 о 20.33 год. відбулось списання грошових кошті в сумі 499 грн. (сума вал. картки 516 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Проте, як встановлено органом досудового розслідування, фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташовується в АДРЕСА_3 , у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції. В рамках даного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ходи виконання якого встановлено, що 09.02.2024 о 20.31 год. грошові кошти в сумі 5518,32 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКП в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НІТУ ОСОБА_6 встановлено, що встановити подальший рух коштів чи їх зняття, перерахування або будь - які інші операції необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та яку перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000134 (а.с.6), постановою про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування (а.с.7); протоколом допиту потерпілого (а.с.8-9); випискою по картковому рахунку (а.с.10-11); ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо тимчасового доступу (а.с. 12-15), випискою щодо переказу коштів (а.с. 16), дорученням оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (а.с. 17-18).

Тому, на думку слідчої, є всі підстави для задоволення її клопотання.

Оцінка суду.

Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).

І розглядаючи клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем і їх частин, що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », суд виходить із того, що тут має місце вирішення питання про втручання держави у право власності цієї юридичної особи на речі матеріального світу, в аспекті їх недоторканості без згоди володільця речі. Тож суд одразу відзначає, що в силу положень статті 30 Конституції України, проникнення до володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, але за вмотивованим рішенням суду.

Також, зважаючи на те, що слідча має потребу в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, суд застосовує і положення статті 32 Конституції України, з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2001 року у справі №2-рп/2012 за якими, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; положення частини другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, пов`язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім`ї). Такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також суд застосовує і враховує положення статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, з огляду на викладене суд констатує, що і право на комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи і їх частини, і право людини на особисте (приватне) і сімейне життя, не є абсолютними і можуть зазнавати втручання держави, але на підставах встановлених виключно законом.

Зокрема, положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина 1); тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).

Разом з цим, в силу положень частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

І у даному випадку, слідчий суддя вважає, що додані слідчим до клопотання документи: (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000134 (а.с.6), постановою про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування (а.с.7); протоколом допиту потерпілого (а.с.8-9); випискою по картковому рахунку (а.с.10-11); ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо тимчасового доступу (а.с. 12-15), випискою щодо переказу коштів (а.с. 16), дорученням оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (а.с. 17-18), у їх сукупності, дійсно доводять наявність достатніх підстав вважати, що:

- як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000134, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, і яка може міститись у комп`ютерних системах та електронних інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, як час, місце і спосіб його вчинення, що може бути зафіксовано у інформації яка міститься у вказаних джерелах;

- інформація, доступ до якої просить надати слідчий дійсно на підставі пунктів 5-8 частини 1 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Але зважаючи на суть діяння, яке розслідується і можливий спосіб його вчинення, слідчий суддя вважає, що слідчий довів можливість використання як доказів тієї інформації до якої він просить надати доступ і яка міститься у вказаних джерелах, а також дійсно реальну неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої він просить отримати доступ через комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з цим суд враховує, що в силу положень частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить і тимчасового доступу до речей чи документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Суд вважає, що доданими до клопотання доказами, у їх сукупності (які викладені вище), слідчий дійсно доводить наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 КК України, і ступінь його тяжкості є підставою для застосування тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що може бути доказом цього конкретного кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування, зокрема збір доказів та недопущення їх приховування чи знищення, виправдовують тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації, що може міститись у вказаних джерелах, і яка (з огляду на свою цифрову форму) може бути легко прихована або знищена, якщо не дозволити тимчасовий доступ; і саме завдяки тимчасовому доступу до вказаних джерел може бути виконано таке завдання, як запобігання приховуванню чи знищенню доказів.

Таким чином, на підставі усього вище викладеного суд вважає, що слідча довела перед судом наявність усіх підстав, з наявністю яких закон дозволяє втручання у право власності і володіння та право на особисте (приватне) і сімейне життя, шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних та комп`ютерних систем, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

І тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню, але частково оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем здійснюється тільки шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення. А надання доступу до речей, слідчою не доведено.

Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,131-132,159-166, 214-219,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем задовільнити частково.

Надати слідчій слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп`ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії наступної інформації, а саме: повної інформації щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по транзакціях щодо зарахування грошових коштів в загальній сумі 5126,08 грн., по банківській картці № НОМЕР_1 , які мали місце в період часу з 09.02.2024 року по 14.06.2024 року; переказів, зняття грошових коштів, розрахунків, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, у разі перерахування грошові кошти на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону, також у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювалось поповнення рахунку, ІР-адреси.

Представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) ОСОБА_3 зняття копії вказаної інформації, без вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, які містять вказану інформацію і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили або перешкоджання її виконанню, частиною 1 статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.

Відмовити у наданні доступу до речей.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та має строк дії по 14 серпня 2024 року. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 19 червня 2024 року об 08 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1