Справа № 212/6438/24
У Х В А Л А

28 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000220 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000220 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2024 року до ВП №3 КРУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.03.2024 у мобільному додатку через месенджер «Телеграм» з мобільного номеру НОМЕР_2 , невстановлена особа, представившись знайомою заявника на ім`я ОСОБА_6 , та шляхом введення заявника в оману попросила перерахувати грошові кошти. Так, ОСОБА_5 будучи впевненим, що спілкується зі своєю знайомою, добровільно перерахував грошові кошти у сумі 8000 гривень зі своєї банківської картки на банківську платіжну картку, номер якої він не запам`ятав у зв`язку з тим, що переписка була видалена шахраєм, яку йому надіслала невстановлена особа у месенджері «Телеграм», та в подальшому з`ясував, що це шахраї. До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 8000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого. Грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані з банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 15.03.2024 року до 16.03.2024 року по рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 15.03.2024 року по 00:00 годин 16.03.2024 року, знімалися грошові кошти.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000220 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 року до ВП №3 КРУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.03.2024 у мобільному додатку через месенджер «Телеграм» з мобільного номеру НОМЕР_2 , невстановлена особа, представившись знайомою заявника на ім`я ОСОБА_6 , та шляхом введення заявника в оману попросила перерахувати грошові кошти. Так, ОСОБА_5 будучи впевненим, що спілкується зі своєю знайомою, добровільно перерахував грошові кошти у сумі 8000 гривень зі своєї банківської картки на банківську платіжну картку, номер якої він не запам`ятав у зв`язку з тим, що переписка була видалена шахраєм, яку йому надіслала невстановлена особа у месенджері «Телеграм», та в подальшому з`ясував, що це шахраї. До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 8000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого. Грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані з банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 року до 16.03.2024 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 15.03.2024 року до 16.03.2024 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000220 від 16.03.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 року до 16.03.2024 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 15.03.2024 року до 16.03.2024 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1