У Х В А Л А

про арешт тимчасово вилученого майна

Справа № 348/1615/24

Номер провадження 1-кс/348/322/24

10 липня 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні № 0000241 від 06.07.2024 року.

Клопотання погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді 08.07.2024 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 06.07.2024 року щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даному клопотанні, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні № 0000241 від 06.07.2024 року.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України та погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не прибув, натомість попередньо подав заяву, відповідно до якої просив розглянути дане клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні № 0000241 від 06.07.2024 року без його участі. Подане клопотання підтримав та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно із ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч.2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В судовому засіданні встановлено, що 05.07.2024 року близько 16 год. 20 хв. в с. Чорні Ослави, дільниця Центр, Надвірнянського району, Івано-Франківської області особа на ім`я ОСОБА_5 під приводом купівлі здійснила незаконне заволодіння мотоциклом марки «Kawasaki», без реєстраційного номеру, який належить ОСОБА_6

05.07.2024 року під час проведення огляду місця події в АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мотоцикл марки «Kawasaki», моделі Z-900. Також, у ОСОБА_7 було виявлено та вилучено чоловічу сумку із маркувальним позначенням «Staff», в якій знаходились грошові кошти.

08.07.2024 року у приміщенні Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було здійснено огляд предмету, а саме: чоловічої сумки із маркувальним позначенням «Staff», під час огляду якої встановлено, що в ній наявні предмети, схожі на грошові кошти купюрами по 100 доларів США із серійними номерами: НН83188941А, PI96473476A, LE54191550C, LE54191547C, PF65941212N, PF37999643K, LE54191549C, MK76099871A, PB01274732F, PI96473484A, LE54191551C, PI96473474A, LB85033536T, PD70180329A, PI96473483А, LE54191548C, PI96473475A, РІ96473482А, РІ96473456А. Кількість вказаних купюр 19 шт., які упаковано в спецпакет СRI 1106608.

Також, виявлено групу предметів, схожих на грошові кошти купюрами по 100 доларів США, на яких вказано «Suvenir», в нижній частині на яких наявний напис «не є платіжним засобом». На вказаних купюрах усі надписи чи позначення повторюються та є одинаковими. Вказані купюри наявні в кількості 39 шт., які упаковано в спецпакет № СRI 1106609.

Вказані грошові кошти та транспортний засіб визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи те, що мотоцикл марки «Kawasaki», моделі Z-900, чоловіча сумка із маркувальним позначенням «Staff», грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: НН83188941А, PI96473476A, LE54191550C, LE54191547C, PF65941212N, PF37999643K, LE54191549C, MK76099871A, PB01274732F, PI96473484A, LE54191551C, PI96473474A, LB85033536T, PD70180329A, PI96473483А, LE54191548C, PI96473475A, РІ96473482А, РІ96473456А та предмети, схожі на грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США, на яких вказано «Suvenir» «не є платіжним засобом» зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в зв`язку з чим необхідно у встановленому законом порядку накласти на дане майно арешт.

Відповідно до пунктів 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя констатує, що в якості мети та правової підстави для накладення арешту, визначеної п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, слід накласти арешт на майно з метою його збереження як речового доказу, заборонивши користуватися, розпоряджатися ним та відчужувати його.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню і слід накласти арешт на рухоме майно із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна.

Матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки вилучений під час проведення огляду місця події 05.07.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , мотоцикл марки «Kawasaki», моделі Z-900 без реєстраційного номеру, який належить ОСОБА_6 , та чоловіча сумка із маркувальним позначенням «Staff», в якій знаходились грошові кошти, і які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000241 від 06.07.2024 року, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні № 0000241 від 06.07.2024 року задоволити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на:

- мотоцикл марки «Kawasaki», моделі Z-900 без реєстраційного номеру, який перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Чорні Ослави, дільниця Княжів, Надвірнянського району, Івано-Франківської області;

- чоловічу сумку із маркувальним позначенням «Staff» та грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США із наступними НН83188941А, PI96473476A, LE54191550C, LE54191547C, PF65941212N, PF37999643K, LE54191549C, MK76099871A, PB01274732F, PI96473484A, LE54191551C, PI96473474A, LB85033536T, PD70180329A, PI96473483А, LE54191548C, PI96473475A, РІ96473482А, РІ96473456А, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 ;

- предмети, схожі на грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США, на яких вказано «Suvenir» «не є платіжним засобом» в кількості 39 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000241 від 06.07.2024 року.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.ст.309, 395 КПК України.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя с ОСОБА_1