Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/468/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 04.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт. Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

В ході проведення досудового розслідування до слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що за отриманими даними, головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було укладено декілька договорів із ФОП ОСОБА_6 (ПН НОМЕР_1 ) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам, а саме:

- договір №19-23 від 01.09.2023р. «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу з боку російської федерації 10.06.2023, з проходженням експертної оцінки кошторисної частини», вартістю виконаних робіт, - 62 397 грн.;

- договір №20-23 від 01.09.2023р. «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу з боку російської федерації 10.06.2023, з проходженням експертної оцінки кошторисної частини», вартістю виконаних робіт, - 69 963 грн.

Так, 16.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в голові ОСОБА_5 , було здійснено повну оплату за результатами виконання проектних робіт на користь ФОП ОСОБА_6 .

Разом з тим, встановлено, що експертна оцінка кошторисної частини не проводилась, кошторисна вартість робіт за вказаними об`єктами завищена (кошторисна складає - 37,2 тис.грн. за кв.м., а передбачена наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.05.2023 №408 - 19,97 тис.грн.) на 17,23 тис. грн.

Таким чином, головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 безпідставно було здійснено оплату за виконання робіт ( фактично умови договорів не виконані) на користь ФОП « ОСОБА_6 » в сумі 132 360 грн., що можливо призвело до розтрати коштів місцевого бюджету.

Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отримані копій документів, а саме: договір №19-23 від 01.09.2023р. «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу з боку російської федерації 10.06.2023, з проходженням експертної оцінки кошторисної частини», вартістю виконаних робіт, - 62 397 грн.; договір №20-23 від 01.09.2023р. «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу з боку російської федерації 10.06.2023, з проходженням експертної оцінки кошторисної частини», вартістю виконаних робіт, - 69 963 грн., акти приймання передачі виконаних робіт до договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р., проектно-кошторисна документація виконана у рамках договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р., позитивна експертна оцінка кошторисної частини проектної документації за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р., документи щодо оплати договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р., листування між замовником та підрядником за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.; протокол узгодження цін до договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.; а також інформацію щодо використання проектно-кошторисної документації за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

Данні документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо провести судові експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Володільцем необхідної для органу досудового розслідування інформації є ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з рапорту начальника Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області №65/28/27 від 01.03.2024 експертна оцінка кошторисної частини робіт, щодо яких укладено договори, не проводилась, кошторисна вартість робіт за вказаними об`єктами завищена (кошторисна складає - 37,2 тис.грн. за кв.м., а передбачена наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.05.2023 №408 - 19,97 тис.грн.) на 17,23 тис. грн. Таким чином, головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 безпідставно було здійснено оплату за виконання робіт ( фактично умови договорів не виконані) на користь ФОП « ОСОБА_6 » в сумі 132 360 грн., що можливо призвело до розтрати коштів місцевого бюджету.

Як зазначено слідчим у клопотанні, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отримані копій документів, а саме:

- договір №19-23 від 01.09.2023р. «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу з боку російської федерації 10.06.2023, з проходженням експертної оцінки кошторисної частини», вартістю виконаних робіт, - 62 397 грн.;

- договір №20-23 від 01.09.2023р. «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу з боку російської федерації 10.06.2023, з проходженням експертної оцінки кошторисної частини», вартістю виконаних робіт, - 69 963 грн.

- акти приймання передачі виконаних робіт до договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

- проектно-кошторисна документація виконана у рамках договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

- позитивна експертна оцінка кошторисної частини проектної документації за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

- документи щодо оплати договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

- листування між замовником та підрядником за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.;

- протокол узгодження цін до договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.;

- а також інформацію щодо використання проектно-кошторисної документації за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.;

Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_8 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів:

- договір №19-23 від 01.09.2023р. «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу з боку російської федерації 10.06.2023, з проходженням експертної оцінки кошторисної частини», вартістю виконаних робіт, - 62 397 грн.;

- договір №20-23 від 01.09.2023р. «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу з боку російської федерації 10.06.2023, з проходженням експертної оцінки кошторисної частини», вартістю виконаних робіт, - 69 963 грн.

- акти приймання передачі виконаних робіт до договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

- проектно-кошторисна документація виконана у рамках договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

- позитивна експертна оцінка кошторисної частини проектної документації за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

- документи щодо оплати договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.

- листування між замовником та підрядником за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.;

- протокол узгодження цін до договорів №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.;

- а також інформацію щодо використання проектно-кошторисної документації за договорами №19-23 від 01.09.2023р, №20-23 від 01.09.2023р.;

Ухвала діє строком до 04.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1