Справа № 738/793/24
№ провадження 1-кс/738/138/2024
УХВАЛА

24 квітня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

10 квітня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 22 березня 2024 року о 19 годині 28 хвилин ОСОБА_4 отримала від знайомої в телеграмі повідомлення, в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, заявниця побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25 000,00 грн, у подальшому о 20 годині 44 хвилини 22 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_4 оформлено договір на видачу кредиту в сумі 6 000,00 грн, кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий встановив, що документи та відомості, що стосуються оформлення кредиту перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 22 березня 2024 року до дати виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про здійснення 22 березня 2024 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в сумі 25 000,00 грн, 12 000,00 грн, 5 000,00 грн або картковий рахунок на який здійснювався переказ з карткового рахунку НОМЕР_2 , 22 березня 2024 року; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в сумі 25 000,00 грн., 12 000,00 грн, 5 000,00 грн що надійшла з карткового рахунку НОМЕР_2 , 22 березня 2024 року; інформації з якого карткового рахунку надійшли грошові кошти в сумі 25 000,00 грн, які містяться у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилась.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 22 березня 2024 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом електронно-обчислювальної техніки з її карткового рахунку НОМЕР_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 22 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, про те, що 22 березня 2024 року о 19 годині 28 хвилин ОСОБА_4 отримала від знайомої в телеграмі повідомлення, в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, заявниця побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25 000,00 грн. На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 24 березня 2024 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 25 березня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з картковим рахунком НОМЕР_2 . 22 березня 2024 року без її відома невідомими особами було відкрито додатковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено операцію між рахунками в сумі 25 000 грн. В подальшому з основного рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її відома були перераховані грошові кошти частинами 12 000,00 грн та 5 000,00 грн. Потерпілій, яка користується мобільним номером НОМЕР_6 в застосунок «Telegram» від знайомої надійшло повідомлення про те, щоб вона їй повідомила цифри, які їй надійдуть від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши надіслані оператором цифри, відразу зник зв`язок та зникли гроші на вище вказаному картковому рахунку. Після відновлення сім-картки потерпіла отримала повідомлення про пропущений виклик з номеру НОМЕР_7 . Зв`язавшись з знайомою по телефону остання повідомила, що її номер також зламали. Щодо взятого без відома потерпілої кредиту в «Швидко гроші» у сумі 6 000,00 грн остання повідомила, що вказаний фінансовий номер у договорі НОМЕР_8 їй не належить.

Згідно із Інформацією про рух коштів від 25 березня 2024 року та 04 квітня 2024 року, рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про доручення розслідування групі слідчих від 23 березня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 у друкованому та електронному вигляді копій документів з:

- інформацією в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 22 березня 2024 року до 24 квітня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацією про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацією про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про здійснення 22 березня 2024 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами в сумі 25 000,00 грн, 12 000,00 грн, 5 000,00 грн, або картковий рахунок на який здійснювався переказ з карткового рахунку НОМЕР_2 , 22 березня 2024 року;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівка частинами в сумі 25 000,00 грн, 12 000,00 грн, 5 000,00 грн, що надійшла з карткового рахунку НОМЕР_2 , 22 березня 2024 року;

- інформацією з якого карткового рахунку надійшли грошові кошти в сумі 25 000,00 грн.

Строк дії ухвали з 24 квітня 2024 року до 25 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1