Справа № 953/2052/24
н/п 1-кс/953/2053/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000398 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000398 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження №000407 від 18.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023) КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а також вилучення оригіналів, а саме: копію завірену належним чином витягу з ЄРДР;копію завірену належним чином клопотання про проведення обшуку від 07.12.2023; копію завірену належним чином ухвали на проведення обшуку від 07.12.2023; копію завірену належним чином протоколу обшуку з додатком від 13.12.2023 та речові докази: мобільний телефон NOKIA без передньої та задньої кришки, зі стертим імеі, мобільний телефон марки Nokia модель 1100 в корпусі блакитного кольору, задня кришка корпусу відсутня, імеі: НОМЕР_1 знаходиться сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; оригінал відеозапису проведеного обшуку; копію завірену належним чином клопотання про арешт майна тимчасово вилученого майна після проведеного обшуку від 13.12.2023; копію завірену належним чином ухвали слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку майна; копію завірену належним чином повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 29.02.2024; копію завірену належним чином протоколу огляду предметів від 22.12.2023; копію завірену належним чином протоколу огляду предметів від 23.12.2023; копію завірену належним чином клопотання про дозвіл на проведення НСРД установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; копію завірену належним чином ухвалу від 20.09.2023 на проведення НСРД установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; копію завірену належним чином доручення в порядку ст.40 КПК України від 21.09.2023; копію завірену належним чином протоколу від 23.11.2023 виконаної НСРД - застосування технічного обладнання для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу; копію завірену належним чином клопотання на проведення НСРД- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; копію завірену належним чином ухвалу від 20.09.2023 на проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; копію завірену належним чином доручення в порядку ст. 40 КПК України від 21.09.2023; оптичний диск DVD-R Verbatim 4,7, 16Х, 120 мin з записами розмов під час проведення НРСД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; копію завірену належним чином протоколу від 30.11.2023 виконаної НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; копію завірену належним чином доручення в порядку ст. 40 КПК України від 30.11.2023; копію завірені належним чином відповідь на виконане доручення в порядку ст. 40 КПК України від 30.11.2023 №2572; копії матеріалів виконано доручення в порядку ст. 40 КПК України від 30.11.2023 №2572; копію завірену належним чином протоколу додаткового допиту підозрюваного від 29.01.2024; оригінал носія microcardClass 10 UHS -1 SDHC 32 Gb номер НОМЕР_3 з відеозаписом на який фіксувався додатковий допит підозрюваного; копію завірену належним чином постанову про відібрання зразків для експертного дослідження від 29.01.2024; копію завірену належним чином протоколу отримання зразків для проведення експертизи від 29.01.2024; оригінал носія microSDKingstonCANVASSelectPlus 32 Gb номер НОМЕР_4 з відеозаписом зразків голосу підозрюваного ОСОБА_4 ; копію завірену належним чином паспорту громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію завірену належним чином довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про не перебування ОСОБА_4 на обліку лікаря нарколога та психіатра; копію завірену належним чином вироку Апеляційного суду Харківської області від 15.02.2008; копію завірену належним чином довідки до акту огляду на ОСОБА_4 ; копію завірену належним чином клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копію завірену належним чином ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копію завірену належним чином протоколу з додатком тимчасового доступу до речей і документі від 14.02.2024; оригінал оптичного диску DVD-R з інформацією оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копію завірену належним чином клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копію завірену належним чином ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копію завірену належним чином протоколу з додатком тимчасового доступу до речей і документі від 14.02.2024; оригінал оптичного диску DVD-R з інформацією оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, просить розглядати клопотання без повідомлення особи у володінні якої знаходиться запитувана інформація, та встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Клопотання погоджено із прокурором.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. Прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_5 , через систему «Електронний суд», надано лист в якому зазначає, що використання НСРД, отриманих у кримінальному провадженні №000407 від 18.07.2023, у кримінальному провадженні №0000398 від 01.03.2024, не завдасть шкоди цілям кримінального провадження №000407 від 18.07.2023, а тому не заперечує проти використання НСРД.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих документів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000398 від 01.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 16.11.2023 о 10:18 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 2000 гривень, які належать останньому.

Крім цього, про те, 09.11.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_7 зателефонувала ОСОБА_7 яка користується абонентським номером НОМЕР_8 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 2000 гривень, які належать останній.

Крім цього, про те, 15.11.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_9 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 2000 гривень, які належать останній.

Крім цього, про те, 15.11.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_9 , яка користується абонентським номером НОМЕР_10 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 2000 гривень, які належать останній.

Крім цього, про те, 16.11.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 1500 гривень, які належать останній.

Крім цього, про те, 15.11.2023 о 07:46 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_11 , яка користується абонентським номером НОМЕР_12 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 5000 гривень, які належать останній.

Крім цього, про те, 09.11.2023 о 07:54 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_7 зателефонувала ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 6000 гривень, які належать останньому.

Крім цього, про те, 05.11.2023 о 08:38 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_7 зателефонувала ОСОБА_13 , яка користується абонентським номером НОМЕР_14 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 7000 гривень, які належать останній.

Крім цього, про те, 14.11.2023 о 14:37 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_14 , яка користується абонентським номером НОМЕР_15 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 1000 гривень, які належать останній.

Крім цього, про те, 19.11.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 , і вчинила замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 3000 гривень, які належать останньому.

При вивчені допитів потерпілих, останні вказували абонентські номери з яких телефонував зловмисник - НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

29.02.2024 року в порядку ст.ст. 276, 277, 278, 279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023) в об`єднаному кримінальному провадженні відомості якого внесені в ЄРДР №0000407 від 18.07.2023 і в подальшому скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 обвинувальний акт. 06.03.2024 суддею Київського районного суду м. Харкова винесено вирок відносно ОСОБА_4 , і призначена міра покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №000407 від 18.07.2023 було проведено низку слідчих дій, а саме: обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 під час якого вилучено - банківські карти, мобільні телефони, лоток з під сім карти, серед вилученого знаходився мобільний телефон з якого ОСОБА_4 здійснював дзвінки потерпілим, сім карта абонентського номеру НОМЕР_5 , проведено НСРД в порядку ст. 263 КПК України, складено протокол, назначена судова експертиза звуко відеозапису, на дослідження надано диск з записами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст. 263 КПК України, за висновком якої зразки голосу та мовлення надані на дослідження, промовлені слова та фрази підозрюваним ОСОБА_4 , тимчасові доступи до речей і документів операторів мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банків, платіжної системи, чим доведена незаконна діяльність останнього.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх потерпілих та притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочини ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні копій матеріалів кримінального провадження №000407 від 18.07.2023 та можливість вилучення оригіналів оптичного диску DVD-R Verbatim 4,7, 16Х, 120 мin з записами розмов зафіксовані під час проведення НРСД, флеш носіїв зі зразками голосу ОСОБА_4 - microcardClass 10 UHS -1 SDHC 32 Gb номер НОМЕР_3 , microSDKingstonCANVASSelectPlus 32 Gb номер НОМЕР_4 , дисків тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий вважає, що відомості, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000407 мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження 000398 від 01.03.2024 та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів за фактом замаху на шахрайства. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яка згідно витягу з ЄРДР входить до групи слідчих, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000398 від 01.03.2024.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів кримінального провадження №000407 від 18.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023) КК України, а саме до:

- витягу з ЄРДР;

- клопотання про проведення обшуку від 07.12.2023;

- завіреної належним чином копії ухвали на проведення обшуку від 07.12.2023;

- протоколу обшуку з додатком від 13.12.2023 та речові докази: мобільний телефон NOKIA без передньої та задньої кришки, зі стертим імеі, мобільний телефон марки Nokia модель 1100 в корпусі блакитного кольору, задня кришка корпусу відсутня, імеі: НОМЕР_1 знаходиться сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

- оригіналу відеозапису проведеного обшуку;

- клопотання про арешт тимчасово вилученого майна після проведеного обшуку від 13.12.2023;

- завіреної належним чином копії ухвали слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку майна;

- повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 29.02.2024;

- протоколу огляду предметів від 22.12.2023;

- протоколу огляду предметів від 23.12.2023;

- клопотання про дозвіл на проведення НСРД установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

- завіреної належним чином копії ухвали від 20.09.2023 на проведення НСРД установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

- доручення в порядку ст.40 КПК України від 21.09.2023;

- протоколу від 23.11.2023 виконаної НСРД - застосування технічного обладнання для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу;

- клопотання на проведення НСРД- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- завіреної належним чином копії ухвали від 20.09.2023 на проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- доручення в порядку ст. 40 КПК України від 21.09.2023;

- оптичного диску DVD-R Verbatim 4,7, 16Х, 120 мin з записами розмов під час проведення НРСД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- протоколу від 30.11.2023 виконаної НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- доручення в порядку ст. 40 КПК України від 30.11.2023;

- відповіді на виконане доручення в порядку ст. 40 КПК України від 30.11.2023 №2572;

- матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України від 30.11.2023 №2572;

- протоколу додаткового допиту підозрюваного від 29.01.2024,

- оригіналу носія microcardClass 10 UHS -1 SDHC 32 Gb номер НОМЕР_3 з відеозаписом на який фіксувався додатковий допит підозрюваного;

- постанови про відібрання зразків для експертного дослідження від 29.01.2024;

- протоколу отримання зразків для проведення експертизи від 29.01.2024;

- оригіналу носія microSDKingstonCANVASSelectPlus 32 Gb номер НОМЕР_4 з відеозаписом зразків голосу підозрюваного ОСОБА_4 ;

- завіреної належним чином копії паспорту громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про не перебування ОСОБА_4 на обліку лікаря нарколога та психіатра;

- завіреної належним чином копії вироку Апеляційного суду Харківської області від 15.02.2008;

- довідки до акту огляду на ОСОБА_4 ;

- клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- завіреної належним чином копії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- протоколу з додатком тимчасового доступу до речей і документі від 14.02.2024;

- оригіналу оптичного диску DVD-R з інформацією оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- завіреної належним чином копії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- протоколу з додатком тимчасового доступу до речей і документі від 14.02.2024;

- оригіналу оптичного диску DVD-R з інформацією оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

з можливістю здійснення копіювання і вилучення копій документів, та вилучення оригіналів відеозапису проведеного обшуку, носія microcardClass 10 UHS -1 SDHC, носія microSDKingstonCANVASSelectPlus, трьох оптичних дисків DVD-R.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1