1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5104/24 1-кс/335/1906/2024
09 травня 2024 року м. Запоріжжя
07.05.2024 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника першого відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів нотаріальної справи щодо перереєстрації 13.12.2022 бенефіціарного власника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , вид діяльності: надання в оренду й в експлуатацію власного чи орендованого майна) та перереєстрації 11.09.2023 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (0,67% статутного капіталу).
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідуванням перевіряються відомості про те, що невстановлені особи на території Запорізької області за попередньою змовою займаються збутом та розповсюдженням інформації, яка міститься в електронно - обчислювальних машинах (комп`ютерах), яка створена та захищена відповідно до діючого законодавства.
Від УСБУ в Запорізькій області надійшов рапорт про те, що приватний нотаріус ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює за адресою: АДРЕСА_1 , яка 13.12.2022 здійснила перереєстрацію бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , вид діяльності: надання власного чи орендованого нерухомого майна, яким був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з 01.01.2018 року до теперішнього часу в Україну не в`їжджав, довіреностей не надавав), став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також ОСОБА_5 11.09.2023 здійснила перереєстрацію засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (частка 0,67% статутного капіталу), яким було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імені ОСОБА_6 , стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Довіреності будь-які представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надавали.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Особа, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликалась за клопотанням прокурора в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за дорученням слідчого оперативними співробітниками УСБУ України в Запорізькій області були виявлені факти проведення реєстраційних дій, в тому числі із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо відчуження резидентами Російської Федерації об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав на території України, що можуть мати ознаки порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187.
Зокрема, вказаною постановою, для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на, зокрема:
відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, права участі в юридичній особі (акцій, паїв, часток у статутному капіталі або інших об`єктів цивільних прав, що засвідчують участь в юридичній особі), прав вимоги до боржника у справах про банкрутство (неплатоспроможність), транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором (громадянами Російської Федерації, які не проживають постійно на території України на законних підставах);
відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, права участі в юридичній особі, прав вимоги до боржника у справах про банкрутство (неплатоспроможність), транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або Російської Федерації, крім набуття ними права власності на такі об`єкти на підставі рішення суду або свідоцтва про право на спадщину.
Тією ж Постановою нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, визначений пунктом 1 цієї постанови, забороняється. Державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, особами, які надають публічні (адміністративні) послуги, правочинів, укладених з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, забороняється.
Як свідчить повідомлення УСБУ від 11.01.2024, встановлено, що приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , 13.12.2022 здійснила перереєстрацію бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , вид діяльності: надання власного чи орендованого нерухомого майна, яким був громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з 01.01.2018 року до теперішнього часу в Україну не в`їжджав, довіреностей не надавав), а став громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також надано відомості, що приватний нотаріус ОСОБА_5 11.09.2023 здійснила перереєстрацію засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (частка 0,67% статутного капіталу), яким було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імені ОСОБА_6 (резидент Російської Федерації з реєстрацією за адресою АДРЕСА_3 , засновники Госкомиущество РФ, ІНФОРМАЦІЯ_8 та фізичні особи),а стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (резидент України). Довіреності будь-які представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ймовірно, не надавали.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що інформація, яка знаходиться у приватного нотаріуса, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення розслідуваних діянь.
Зокрема, доступ до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню того, чи не мав місце при проведенні вказаних реєстраційних дій несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належать до охоронюваної законом таємниці.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання підтверджуються сукупність підставдля застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів нотаріальної справи щодо перереєстрації 13.12.2022 бенефіціарного власника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , вид діяльності: надання в оренду й в експлуатацію власного чи орендованого майна) та перереєстрації 11.09.2023 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (0,67% статутного капіталу), шляхом ознайомлення з оригіналами відповідних документів та зняття копій з них.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1