УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2024 р. Справа № 597/438/24

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши в м.Заліщики клопотання старшого слідчого сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітана поліції ОСОБА_2 погоджено начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_2 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 16.01.2024 до ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_4 про те, що 15.01.2024 близько 11.40 год. перебуваючи в с.Бедриківці, до нього зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому під час спілкування з невідомою особою, ОСОБА_4 виконував її вказівки в результаті чого невідома особа, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 9300 грн.

13 лютого 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду від 19.01.2024 справа №597/97/24 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_4 та встановлено, що 15.01.2024 о 11:54 год. з даного рахунку здійснений переказ коштів сумою 9300 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який використовує невідома особа.

Під час здійснення тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 , який має також рахунок в даному банку № НОМЕР_5 та з даного рахунку 15.01.2024 о 11:58 год. здійснено переказ сумі 9300 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , на який здійснено переказ грошових коштів.

Старший слідчий сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП - начальникові СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП B Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідченої копії, виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 14.01.2024 року по 23:59:00 год. 14.02.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 14.01.2024 року по 23:59:00 год. 14.02.2024 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- дані стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 14.01.2024 року по 23:59:00 год. 14.02.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 14.01.2024 року по 23:59:00 год. 14.02.2024 року;

- інформацію - повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 14.01.2024 року по 23:59:00 год. 14.02.2024 року, у разі проведення такої операції;

- інформацію - банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 14.01.2024 року по 23:59:00 год. 14.02.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- інформацію - реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 14.01.2024 року по 23:59:00 год. 14.02.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 3 Використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00:01 год. 14.01.2024 року по 23:59:00 год. 14.02.2024 року; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером рахунку.

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації зі строком дії ухвали два місяці.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА