Справа № 645/7093/23
Провадження № 1-кс/645/1006/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

05 липня 2024 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме - інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється незаконне привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час капітальних ремонтів з усунення аварій закладів загальної середньої освіти, а саме КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_4 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Так, в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої сторони, без проведення процедури конкурентних торгів, укладено ряд договорів будівельного підряду щодо виконання робіт із капітального ремонту вищевказаних приміщень навчальних закладів на території Немишлянського району, м. Харкова, а саме: договори про закупівлю робіт/будівельного підряду № 689 від 12.09.2023, № 693 від 12.09.2023, № 711 від 18.09.2023, № 753 від 28.09.2023, № 759 від 02.10.2023, № 830 від 24.10.2023.

З метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаних договорів про ремонти будівель та у зв`язку із необхідністю надання даних копій документів для проведення судових будівельно-технічних експертиз, з метою встановлення реальної вартості проведених робіт, виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між вказаним замовником та рядом підрядників

Так, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно вищевказаних договорів, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договорів.

Також, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

При цьому під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів у підрядника - представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали копії документів, що підтверджують передачу 11.01.2024 оригіналів документів щодо проведення державних закупівель за договорами будівельного підряду № 711 від 18.09.2023 та № 830 від 24.10.2023 разом з усіма додатками слідчому ІНФОРМАЦІЯ_13 в рамках кримінального провадження № 0001164 від 06.10.2023.

Крім того, під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів у замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що представники даного закладу також передали оригінали документів щодо проведення державних закупівель за договорами будівельного підряду № 711 від 18.09.2023 та № 830 від 24.10.2023 разом з усіма додатками слідчому ІНФОРМАЦІЯ_13 в рамках кримінального провадження № 0001164 від 06.10.2023.

Даний факт унеможливив виконання в повному обсязі ухвал суду про тимчасовий доступ до речей і документів щодо вилучення копій вказаних документів, внаслідок їх передачі за запитом іншому органу досудового розслідування.

Крім цього, в ході досудового розслідування 23.02.2024 та 06.03.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено запити щодо надання вищевказаних необхідних документів за результатами укладання договорів про ремонти будівель, на що надійшла відповідь з відмовою у наданні документів, які маються в розпорядження СУ в оригіналах в 2 примірниках.

Також згідно відповідей на запит від експертних установ в рамках кримінального провадження № 0001164 від 06.10.2023, досудове розслідування в якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_13 інформація про призначення та проведення судово-будівельних експертиз відсутня, отже відсутня необхідність у їх триманні вказаним органом досудового розслідування.

Достовірно відомо, що вищевказані документи в оригіналах в 2 примірниках (від замовника та від підрядника), які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також виконання заявленого клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судово-будівельної експертизи у даному кримінальному провадженні.

Заступник начальника СД та прокурор в судове засідання не з`явились, заступник начальника СД надав заяву про слухання клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Інші особи в судове засідання не з`явились, повідомлялись про час та місце слухання справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні, ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому користуванні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що заступником начальника СВ доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчому судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд-

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати право прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 та заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення одного з двох наявних у володільця документів примірників оригіналів документів щодо проведення державних закупівель за договорами будівельного підряду № 711 від 18.09.2023 та № 830 від 24.10.2023, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вилучені в рамках кримінального провадження № 0001164 від 06.10.2023 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 711 від 18.09.2023 і № 830 від 24.10.2023 та всі додаткові угоди до них;

- ліцензію (дозволи) на виконання робіт зазначеної категорії; проєктно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по даному договору, із затвердженими в складі проєкту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проєкті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проєкту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- документацію щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів;

- акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по кожному з вказаних договорів;

- журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по вказаним договорам;

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договорам;

- документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по вище зазначеним договорам;

- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по вказаним договорам;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітниківбудівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по вказаним договорам;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по зазначеним договорам;

- довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок);

- дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- календарний план виконання робіт на об`єктах;

- технічні паспорти на будівлі (приміщення) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою АДРЕСА_5 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.09.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику ІНФОРМАЦІЯ_13 , що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 05.07.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1