Справа № 466/3694/24
Провадження № 1-кс/466/1254/24
У Х В А Л А

05 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000452 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.04.2024р. слідчий ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000452 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 26.03.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 26.03.2024 , приблизно о 16.39 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 невідома особа надіслала повідомлення в месенджері Телеграм (відправник ІНФОРМАЦІЯ_1 ), котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, під приводом здійснення верифікації, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 50000 грн., що еквівалентно 1253,20 доларів США, які були переказані на банківську картку з номером НОМЕР_2 без відома останнього, в доларовій валюті, чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на суму 50000 грн. Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий у клопотанні просив розглядати таке без його участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000452 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 26.03.2024 приблизно о 16.39 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 невідома особа надіслала повідомлення в месенджері Телеграм (відправник ІНФОРМАЦІЯ_1 ), котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, під приводом здійснення верифікації, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 50000 грн., що еквівалентно 1253,20 доларів США, які були переказані на банківську картку з номером НОМЕР_2 без відома останнього, в доларовій валюті, чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на суму 50000 грн.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівськії області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ де речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 25.01.2024 по момент дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 25.01.2024 по момент дії ухвали;

- ЕР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет- банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 25.01.2024 по момент дії ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 25.01.2024 по момент дії ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 25.01.2024 по момент дії ухвали, на гарячу лінію за номером у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 25.01.2024 по момент дії ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН -код доступу, які були здійснені у період часу з 25.01.2024по момент дії ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_2 у період часу з 25.01.2024 по момент дії ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_20 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1