СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1589/24
ун. № 759/4329/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане в рамках кримінального провадження за №0000785 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане в рамках кримінального провадження за №0000785 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000785 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 2016 року, з метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 , вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе декілька організованих груп, очолюваних їх керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників злочинної організації, а також їх злочинну спеціалізацію.

Метою діяльності цієї злочинної організації було особисте і системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, збагачення її учасників шляхом вимагання, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організаторами такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.

Вказану діяльність ОСОБА_6 планував проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримав згоду останніх на участь їх у такій діяльності. На виконання злочинного плану ОСОБА_6 відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

Із вказаною метою ОСОБА_6 також було залучено до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були розподілені на організовані групи, а саме: ОСОБА_11 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_5 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_8 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_9 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_7 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_10 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_20 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

З метою конспірації такої діяльності злочинної організації, та маючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, ОСОБА_6 залучав до складу злочинної організації свого знайомого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, в якості пособника, який інформував членів злочинної організації про надходження заяв та повідомлень громадян до правоохоронних органів, щодо неправомірних дій членів злочинної організації, а саме не вжиття передбаченим законом порядку їх розгляду, не допущення внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань таких повідомлень, отримання від потерпілих відомостей та інформації яка стосується членів злочинної організації.

При цьому, ОСОБА_6 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними і територіальними ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_6 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.

Тим самим ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.

Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , розподілив між останніми територію та осіб, безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками, в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.

Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти, які надавали потерпілі, розподілялися ОСОБА_6 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.

Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_6 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , - керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_20 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату; ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів; корупційними зв`язками з правоохоронними органами; тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.

Роль ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктажі з організації злочинної діяльності, суворому керівництві діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; наданні грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; плануванні спільної злочинної діяльності; конспірації всієї діяльності злочинної організації; визначенні адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановленні сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, веденні обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначенні розміру грошової винагороди членам злочинної організації; налагодженні корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництві роботою силового блоку злочинної організації.

Роль ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 як учасника та виконавця злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійсненні постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджанні у вільному пересуванні.

Роль ОСОБА_12 як учасника та виконавця злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, створені штучно боргових зобов`язань у вигляді нарахування відсотків за раніше надані позики, реєстрації на своє ім`я чи членів своєї родини права власності на майно потерпілих та реалізація такого майна.

Роль ОСОБА_21 як пособника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, полягала у здійсненні психологічного тиску на потерпілих разом із членами злочинної організації, приховуванні злочинів вчинених членами злочинної організації, допомозі в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, наданні оперативної інформації, якою володіють поліцейські.

Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.

У діяльності злочинної організації, яку створив ОСОБА_6 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Крім цього, ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, організовану групу, яка постійно входила до складу очолюваної їм злочинної організації, яка згідно розподілених ОСОБА_6 обов`язків очолював ОСОБА_5 , до якої як виконавці увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, організацію та виконання злочинних дій спрямованих на вчинення вимагання грошових коштів у сумі 1 100 000 гривень з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 в рахунок повернення коштів за не дотримання виконання умов договору підряду № 1/05-18 від 10.05.2018 року, договору підряду № 3/06-18 від 19.06.2018 року до говору підряду № 4/06-18 від 27.06.2018 року укладених між СТ «Марина» в особі керівника ОСОБА_23 та ФОП « ОСОБА_22 » в особі директора ОСОБА_22 у період часу з 22.01.2019 року до 27.07.2019 року

Так, 22.01.2019 близько 15:00 год., ОСОБА_5 як керівник організованої групи доручив ОСОБА_15 , організувати зустріч в ресторані «Бельведер», який розташований за адресою: Київської області, місто Біла Церква, бульвар Олександрівський, 13, за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_15 приїхав потерпілий ОСОБА_22 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , та невстановлені під час досудового розслідування особи, маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунули вимогу ОСОБА_22 передати їм грошові кошти в розмірі 1 100 000 грн. в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_24 , який був клієнтом потерпілого, з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати такі вимоги.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_6 24.01.2019 близько 12:00 год. організували зустріч в ресторані «Бельведер» за тією ж адресою, де повторно висунули ОСОБА_22 незаконну вимогу передати організованій групі 1 100 000 грн. за надуманих обставин, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_15 , висунув вимогу ОСОБА_22 передати організованій групі вказану суму коштів протягом двох місяців за умови сплати 24.01.2019 їм 10 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на 24.01.2019 становить 27,70 грн. за один долар США на загальну суму 277 000 грн.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та доводять, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 ; протоколом обшуку від 27.07.2019 року; протоками впізнання особи по фотознімках; матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій; та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Повідомлення про підозру у вчинені ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України складено 02.09.2019 року, та оскільки ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування в законному порядку направлено по пошті за місцем проживання останнього. Також слід зазначити, що під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався до слідчого, а саме:

22.08.2019 рекомендованим листом було надіслано повідомлення повістку про виклик ОСОБА_5 , на 27.08.2019 року на 10 годину до СУ ГУ НП в Київській області. На виклик останній не з`явився, та причин своєї не явки не повідомив. В подальшому ОСОБА_5 27.08.2019 знову ж було надіслано повістку рекомендованим листом на 30.08.2019 до УСР ГУ НП в Київській області, однак останній на виклик знову ж не з`явився

Виклик ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні здійснено з додержанням вимог ст.ст. 135, 136, 137 КПК України.

Крім цього Ст. о/у в ОВС УСР спільно із слідчим СУ ГУ НП в Київській області 02.09.2019 з метою повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_5 , відвідано адресу проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , де знаходилась мати цивільної дружини ОСОБА_5 , яка в категоричній формі, в присутності двох понятих відмовилась отримувати для передачі ОСОБА_5 повідомлення про підозру.

10.09.2019 винесено постанову про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

10.09.2019 органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

01.07.2020 року з матеріалів кримінального провадження № 0000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 3, 4 ст. 189, ч.3 ст. 289 КК України, щодо ОСОБА_5 виділено матеріали кримінального провадження за №0000785 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України в окреме провадження.

01.07.2020 ОСОБА_5 направлено зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

01.07.2020 винесено постанову про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Також зазначив, що органами досудового розслідування здійснювалися заходи щодо встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 , однак, позитивного результату вони не дали, тому повторно подано клопотання про надання дозволу на затримання останнього.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ст. 188 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000785 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до клопотання та долучених до нього додатків, 02.09.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України У подальшому, 01.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України (т. 1 а.п. 24-26, 32-35).

Згідно з інформацією, що міститься у матеріалах долучених до клопотання, постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук (т. 1 а.п. 31).

Прокурором у судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України.

Оцінюючи доводи клопотання в частині наявності ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, слідчий суддя визнає їх обґрунтованими, відтак прокурором у судовому засіданні доведено існування ризику переховування від органів досудового розслідування. Також слідчий суддя враховує те, що підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що існують правові підстави, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 189 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування.

Керуючись ст. 131, 132, 176-178, 189-190, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане в рамках кримінального провадження за № 0000785 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Спітак Республіки Вірменія, особа без громадянства, неодружений, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організацію виконання цієї ухвали та контроль за її виконанням покласти на СУ ГУНП в Київській області та прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала втрачає свою законну силу через 6 місяців, тобто 01.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1