Справа № 467/696/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0000054 від 02 травня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 01.05.2024 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від голови ФГ " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 про те, що працівник ФГ " ОСОБА_7 ", перебуваючи у с. Полянка Первомайського району Миколаївської області, період часу з 2019 року по 2023 рік, в період дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ " ОСОБА_7 ", сума яких встановлюється, спричинивши ФГ " ОСОБА_7 " значної матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_8 , встановлено, що з 25 січня 2016 року по теперішній час, відповідно до статуту ФГ « ОСОБА_7 » остання є головою вказаного фермерського господарства, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . 25.04.2018 відповідно до Наказу № 2 ФГ « ОСОБА_7 » від 24.04.2018 року, на посаду бухгалтера ФГ « ОСОБА_7 » була призначена ОСОБА_9 , з посадовим окладом згідно штатного розпису. Крім того, відповідно до Наказу ФГ « ОСОБА_7 » №4 від 25.04.2018 року, бухгалтеру даного фермерського господарства ОСОБА_10 надано право підпису наступних документів:

- доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- касових документів; первинних документів з обліку, приймання-передачі, списання, переоцінки необоротних активів та запасів;

- авансових звітів; довідок, відомостей, розрахунків та інших документів з питань фінансово-господарської діяльності;

- фінансових та статичних звітів.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді бухгалтера фермерського господарства « ОСОБА_7 » займала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою.

Наказом ФГ « ОСОБА_7 » №10 від 05.04.2023 року ОСОБА_9 змінено прізвище на прізвище ОСОБА_12 у зв`язку зі шлюбом.

Нарахування заробітної плати бухгалтеру ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ОСОБА_14 у 2019 році здійснювалось згідно штатного розпису. Всі нарахування заробітної плати, авансу та будь-які інші виплати Березкіній ( ОСОБА_13 ) ОСОБА_14 здійснювались шляхом переказу грошових коштів на її рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані нарахування здійснювала безпосередньо ОСОБА_11 , за допомогою особистого електронного цифрового підпису ОСОБА_8 , шляхом переказу грошових коштів з рахунку ФГ « ОСОБА_7 » НОМЕР_1 .

17.01.2024 року ОСОБА_8 підключила опцію підпису платежів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для бізнесу, та мала змогу прослідкувати всі підписані її особистим електронно цифровим підписом перекази грошових коштів працівникам ФГ « ОСОБА_7 ». На початку квітня ОСОБА_8 виявила в даному додатку невідповідність безпосередньо нарахованої заробітної плати бухгалтеру ОСОБА_11 за 2019 рік, до табелів її нарахування.

Відповідно до наказу ФГ « ОСОБА_7 » №18 від 01.05.2024 року, створено комісію для службової перевірки незаконно нарахованої заробітної плати ОСОБА_11 за період 2019 року. Згідно з висновком службової перевірки, встановлено, що ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді бухгалтера ФГ " ОСОБА_7 ", необґрунтовано перераховувала та виплатила собі заробітну плату, різниця якої становить між нарахованими коштами згідно штатного розпису господарства, табелями обліку робочого часу та відомостями зарахування заробітної плати за 2019 - 41102.90 грн.

Відповідно до додатку 2 до акту службової перевірки нарахування заробітної плати згідно штатного розпису та фактично отриманих коштів на рахунок ОСОБА_15 у ФГ « ОСОБА_7 » за 2019 рік встановлено, що останній було нараховано та фактично отримано заробітну плату:

-за січень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4370.00 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 6733.84 грн.;

-за лютий 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4588.50 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 6550.00 грн.;

-за березень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4588.50 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 6588.50 грн.;

-за квітень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4588.50 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 7588.50 грн.;

-за травень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4588.50 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 8088.50 грн.;

-за червень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4588.50 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 8800.00 грн.;

-за липень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4638.59 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 10000.00 грн.;

-за серпень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4469.69 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 6685.50 грн.;

-за вересень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4638.59 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 8300.00 грн.;

-за жовтень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4638.59 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 8800 грн.;

-за листопад 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4451.13 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 10000 грн.;

-за грудень 2019 року - нараховано, враховуючи податок заробітну плату у сумі 4682.85 грн, а фактично сума надходження на рахунок отримувача складає 7800.00 грн.

Також, встановлено, що в зв`язку з виконанням ОСОБА_11 покладених на неї службових обов`язків, пов`язаних із здійсненням організації розрахунків, для підписання фінансових документів та здійснення фінансових операцій, в тому числі по оплаті заробітної плати для службових осіб фермерського господарства « ОСОБА_7 », голові ОСОБА_8 було виготовлено особистий електронний цифровий підпис, який у вигляді електронного файла, разом із паролем для авторизації перебували у користуванні бухгалтера ОСОБА_16 .

Вказаний особистий електронний цифровий підпис використовувався ОСОБА_16 для підписання від імені голови ОСОБА_8 відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників, які через систему типу «клієнт-банк» Raiffeisen Business Online підписувались та передавались нею до банку для проведення відповідних нарахувань.

В період з січня по грудень 2019 року з карткового рахунку ФГ « ОСОБА_7 » НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 нараховувалась заробітна плата.

Враховуючи, що ця інформація отримана від голови фермерського господарства « ОСОБА_7 », надана без зазначення ідентифікаційних даних технічних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-банк», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до IP адрес технічних пристроїв їх ідентифікаційних даних, дати та часу здійснення входу в систему та інших даних, які нададуть змогу ідентифікувати технічний пристрій за допомогою якого здійснювався вхід до системи «Клієнт-банк» АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію з приводу виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи «Клієнт-банк», дати створення електронних ключів та їх ID.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для проведення досудового розслідування.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

В судовому засіданні слідчий СВ клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0000054 від 02 травня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

-інформацію щодо IP адрес технічних пристроїв їх ідентифікаційних даних, дати та часу здійснення входу в систему та інших даних, які нададуть змогу ідентифікувати технічний пристрій за допомогою якого здійснювався вхід до системи «Клієнт-банк» АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

- інформацію з приводу виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи «Клієнт-банк», дати створення електронних ключів та їх ID.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1