Справа № 626/2001/23
Провадження № 1-кс/626/1016/2024
УХВАЛА

10 липня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000670 від 01.07.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 30.06.2023 о 12:55 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.06.2023 о 06:15 вона перейшла за посиланням в телеграм каналі, де йшлося про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 6500 грн. кожному його клієнту, остання вказала інформацію своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого їй зателефонував невідомий номер, якому вона повідомила пін-код від своєї карти, через що в останньої з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 було списано кошти на суму 33200 грн.

За даним фактом слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 30.06.2023 року близько 06:15 год. вона зайшла в мобільний застосунок Telegram для перегляду новин та в ньому помітила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому йшлося про виплату в розмірі 6500 грн. кожному його клієнту та посилання до сайту, де потрібно пройти реєстрацію. Перейшовши за посиланням на невідомий потерпілій сайт, остання ввела там останні чотири цифри своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_1 », після чого вирішила відкласти реєстрацію на потім. Так, 30.06.2023 року близько 09:37 год. потерпілій зателефонував невідомий номер, де з нею говорила компетентна особа, яка знала баланс рахунку на картці потерпілої та прохала потерпілу повідомити пін-код від її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку вона вказувала на сайті, в результаті чого, ОСОБА_5 довірившись, що з нею говорить працівник банку, повідомила їй пін-код від своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 30.06.2023 року близько 09:44 год. потерпілій на телефон почали надходити повідомлення, що з її другої карти ІНФОРМАЦІЯ_2 знялися кошти на суму близько 33200 грн. після чого дві банківські карти потерпілої, які вказано вище, було заблоковано.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення, руху коштів та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по платіжним карткам « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » з моменту їх випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 »в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП слідства за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації відАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступника начальника - начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській областіст. лейтенанта поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , помічника о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_20 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по платіжним карткам « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » з моменту їх випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 »в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06:00 год. 30.06.2023 по 06:00 год. 02.07.2023.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1