Справа № 369/3966/24
Провадження №1-кс/369/887/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, за допомогою мобільного терміналу «Apple iPhone 13 Pro», який перебував у його володінні та користуванні, у невстановлених досудовим слідством соціальних групах, через месенджер «Telegram», розміщував оголошення щодо надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень на території України та за її межами, які насправді не мав наміру надавати.

Після чого, ОСОБА_4 , дотримуючись злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів у ході спілкування в месенджері «Telegram» з потерпілими повідомляв неправдиві відомості та запевняв про дійсність своїх намірів, про надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень на території України та за її межами.

Після чого, скидав потерпілим реквізити банківських карток на які потерпілі здійснювали переказ грошових коштів будучи впевненими в дійсності намірів ОСОБА_5 , що здійснення перевезень, а саме:

- НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-№ НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

- НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

- НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- НОМЕР_7 відкритої в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Повні анкетні дані підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так шахрайська схема полягала в тому, що потерпілі особи в групах мессенджеру «telegram», де пропонують послуги з пасажирських перевезень, розміщували повідомлення про необхідність придбання такої послуги для поїдки по Україні та закордон, у відповідь на таке повідомлення потерпілим з двох аккаунтів писали невідомі особи з рекомендацією про перевізника та зазначали його нікнейм в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому заявники зв`язувалися з цією особою, яка начебто надавала послуги з пасажирських перевезень на комфортабельному мікроавтобусі. Дана особа, яка видавала себе за перевізника, надсилала потерпілим фото паспортів загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які видавала за свої та водіїв даних мікроавтобусів. Також перевізник повідомляв, що після здійснення повної грошової передплати на надану ним банківську картку, замовникам послуги буде надіслано електронні квитки на вказану ними електронну пошту. Після отримання грошового переказу перевізник припиняв виходити на зв`язок та видаляв переписку в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до банківських карток, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, встановлення осіб, які стали жертвою шахрайства, а також отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважає за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів).

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 , що відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 за картковим рахунком , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власника картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника та рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 за картковим рахунком , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до банківських карток, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, встановлення осіб, які стали жертвою шахрайства, а також отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Пункт 1 ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В той же час, при дослідженні поданного клопотання, то останнє містить витяг з ЄРДР, постанову про створення групи слідчих, доручення про проведення досудового розслідування, постанову визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, інформаційну довідку про особу, вимогу, довідку-характеристку, довідки лікаря, повідомлення про зміну підозри, розписку ОСОБА_4 .

Так, клопотання не містить жодного протоколу допиту потерпілого чи свідків чи інших належних та допустимих доказів щодо причетності карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 до вказаного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчим не доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ