Справа №487/2640/24
Провадження №1-кс/487/2496/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 410 КК України, про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 прокурор Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 410 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи та речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон «Iphone 13pro» сім-карта НОМЕР_1 ОСОБА_4 . Мобільний телефон упаковано до сейф-пакету S1032049.

2) Мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy F54 5G» сім-карта НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; IMEI: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 . Мобільний телефон упакований до сейф-пакету S1032048.

3) Мобільний телефон ОСОБА_6 «VIVO НОМЕР_6 » IMEI: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 , сім-карта НОМЕР_9 . Мобільний телефон упаковано до сейф-пакету S1032050.

4) Договір № 3635 від 09.01.2023 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах;

5) Договір № 2112 від 21.09.2023 укладений між ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» та Миколаївським КЕУ на 10 аркушах, з додатком гарантійного листа ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», без дати та номера, калькуляції витрат товару ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», без номеру та дати;

6) Договір № 2096 від 19.09.2023 укладений між ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» та Миколаївським КЕУ на 10 аркушах, з додатком гарантійного листа ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», без дати та номера, калькуляції витрат товару ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», без дати та номера;

7) Договір № 2091 від 12.09.2023 укладений між ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах;

8) Договір № 1500 від 27.02.2023 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах, з додаток звіту про договір про закупівлю;

9) Договір № 820 від 03.11.2022 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ на 9 аркушах;

10) Договір № 168 від 05.10.2022 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ на 9 аркушах;

11) Договір № 2182 від 27.11.2023 укладений між ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» та Миколаївським КЕУ на 7 аркушах, з додатком аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 27.11.2023, звіту про результати проведення процедури закупівлі, додаткової угоди № 2 від 14.12.2023, додаткової угоди № 3 від 18.12.2023, листа ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих. 28/12 від 28.12.2023;

12) Договір № 2240 від 08.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_7 та Миколаївським КЕУ на 5 аркушах з додатком звіту про результати проведення процедури закупівлі, аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 08.01.2024;

13) Договір №2181 від 27.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_7 та Миколаївським КЕУ на 7 аркушах, з додатком аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 27.11.2023, звіту про результати проведення процедури закупівлі, додаткової угоди № 2 від 14.12.2023;

14) журнал реєстрації вихідних документів за період 23.01.2023 по 15.09.2023 на 100 аркушах;

15) журнал реєстрації вихідних документів за період 14.01.2022 по 20.01.2023 на 100 аркушах;

16) журнал реєстрації вихідних документів за період 18.09.2023 на 100 аркушах;

17) журнал реєстрації вхідних документів за період 18.08.2023 по 27.12.2023 на 100 аркушах;

18) журнал реєстрації вхідних документів за період 08.03.2023 по 17.08.2023 на 100 аркушах;

19) журнал реєстрації вхідних документів за період 09.09.2022 на 100 аркушах;

20) журнал реєстрації вхідних документів за період 23.03.2022 по 08.09.2022 на 100 аркушах;

21) Витяг з наказу від 18.05.2023 № 96;

22) Витяг з наказу від 31.05.2023 № 51;

23) Копія посадової інструкції інженера проектно-кошторисної групи на 5 аркушах;

24) Копія посадових обов`язків начальника паливної групи на 5 аркушах;

25) Копія посадових обов`язків начальника паливного складу на 4 аркушах;

26) Копія посадової інструкції провідного інженера з матеріально-технічного забезпечення на 4 аркушах;

27) Копія наказу від 10.11.2023 № 183 на 2-х аркушах;

28) Копія наказу від 02.06.2023 № 102 на 2-х аркушах;

29) Копія наказу від 02.06.2023 № 101 на 2-х аркушах;

30) Копія Положення про уповноважену особу із закупівель Миколаївського КЕУ на 6 аркушах;

31) Протокольне рішення від 20.09.2023 № 193 на 2-х аркушах, з додатком оголошення про закупівлю, лист ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» без дати та номера, копія комерційної пропозиції ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, копії комерційної пропозиції ТОВ «КОРН СИТИ» без дати та номера, довідка ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» без дати та номера, копії довідки про зміни до кошторису на 2023 рік;

32) Протокольне рішення від 12.09.2023 № 162 на 2-х аркушах, з додатком зміни до річного плану, обґрунтування від 12.09.2023 на 2-їх аркушах, копії листа військової частини НОМЕР_10 від 07.08.2023, копія заяви розрахунку від 11.09.2023 на 1 аркуші, копії листа військової частини НОМЕР_11 від 06.09.2023 на 1 аркуші, копії заявки військової частини НОМЕР_12 на 2-х аркушах, копії заявки на 1 аркуші, копії військової частини НОМЕР_13 від 25.08.2023, копії заявки військової частини НОМЕР_14 від 04.09.2023, копії заявки військової частини НОМЕР_15 від 06.09.2023, копії заявки від 25.08.2023 військової частини НОМЕР_16 , копія заявки військової частини НОМЕР_16 від 25.08.2023, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та без номеру, комерційна пропозиція ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» без дати та без номеру, комерційна пропозиція ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, комерційна пропозиція ТОВ «КОРН СИТИ» № 127 від 07.09.2023, копія довідки про зміни до кошторису на 2023 рік;

33) Протокольне рішення від 18.09.2023 № 190 на 2-х аркушах, з додатком оголошення про закупівлю, довідки ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» без дати та номера, комерційної пропозиції ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» без дати та без номера, копії комерційної пропозиції ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих. № 06/09 від 06.09.2023, копії комерційної пропозиції ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, копій заявок військових частини НОМЕР_17 від 15.09.2023, А1445 від 10.09.2023, А7053, А2558, НОМЕР_10 від 07.08.2023, НОМЕР_18 від 10.08.2023, НОМЕР_16 від 25.08.2023, НОМЕР_11 від 06.09.2023, А4860 від 04.09.2024, А3269 від 25.08.2023, А7179 від 11.09.2023, А4860 від 22.08.2023, від 18.09.2023 № 802/7695/мтз, розрахунку заявки військової частини НОМЕР_19 , довідки про зміни до кошторису на 2023 рік, довідки про зміни до плану асигнувань на 2023 рік;

34) Протоколи від 08.11.2023 № 254, від 26.10.2023 № 235, № 228 від 25.10.2023, № 227 від 25.10.2023;

35) Протоколи № 22 від 02.12.2023, № 11 від 20.12.2023, № 10 від 20.12.2023;

36) Протокол № 52/2 від 28.10.2022 на 2-х аркушах, з додатком звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ТОВ «ПРИМА ТЕРРА»;

37) Протокольне рішення № 52/1 від 02.10.2022 на 3-х аркушах, зміни до річного плану закупівель на 2022 рік, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , копії листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА»;

38) протокольне рішення № 9 від 09.01.2023 на 3-х аркушах, зміни до ручного плану закупівель на 2023 рік, копій нарядів № п/16, п/8, п/30, 2/359, рознарядки № 2/343, № 2/334, копії потреби у дровах, копії наказу від 06.01.2023 № 3, переліку та обсягів закупівель товарів від 06.01.2023 № 3, копії листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, копії запиту цінової пропозиції від 16.02.2023 № 346/1;

39) Протокол від 07.11.2023 № 250 на 2-х аркушах, протокол № 236 від 26.10.2023 на 2-х аркушах, протокол № 230 від 25.10.2023 на 1 аркуші, оголошення про проведення відкритих торгів, протокол № 229 від 25.10.2023 на 1 аркуші, зміни до річного плану на 2023 рік;

40) Протокольне рішення від 01.03.2023 № 23 на 1 аркуші, протокольне рішення від 27.02.2023 № 21 на 3-х аркушах, зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 01.02.2023 № 238 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 від 01.02.2023 № 238, ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» від 01.02.2023 № 238, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та без номеру, заявок військових частин НОМЕР_20 від 24.02.2023, військової частини НОМЕР_21 від 21.02.2023, військової частини НОМЕР_22 від 25.02.2023, військової частини від 25.02.2023 № 333;

41) копія наказу Міністерства оборони України, без дати та номеру (Документ СЕДО дійсний з 05.11.2021 по 05.11.2023) на 2-х аркушах;

42) Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.02.2023 № 37012/887;

43) копія листа Головнокомандувача ЗСУ з додатком листа візування;

44) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 126 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

45) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 135 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

46) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 176 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

47) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 141 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

48) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 263 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

49) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період квітень травень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

50) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.11.2022 по 31.12.2022 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

51) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період серпень вересень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

52) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.01.2023 31.01.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

53) Рахунки фактури, видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», витяги з меморіальних ордерів № 6, прошиті, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку на 318 аркушах;

54) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.11.2023 30.11.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

55) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за грудень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

56) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за жовтень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

57) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.06.2023 31.07.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

58) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за лютий 2024 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

59) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.01.2024 31.01.2024 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку.

60) microSD 16GB з інформацією скопійованою зі службового комп`ютеру ОСОБА_5 та ОСОБА_10 упакований до сейф-пакету S1032052.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

В ході санкціонованого обшуку проведеного 08.04.2024 в рамках кримінального провадження № 0001668, були виявлені та вилучені вищезгадані речі та документи.

Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучені речі та документи є речовими доказами, можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності , клопотання підтримує у повному обсязі.

З урахуванням приписів ч.1 ст.172 КПК України, розгляд клопотання було проведено за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

Так, за вказаний період Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ «Прима Терра» (), ТОВ «Лайт грін» (), ПП «Сангрія люкс» (), ТОВ «Темний промінь» () в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

При цьому в зазначений період філії лісових господарств Миколаївської області ДП «Ліси України» реалізовували аналогічну деревину по ціні не вище 1200 грн. за 1 м3., а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала орієнтовно 2150 грн. за 1 м3.

Розмір збитків може складати понад 10 млн. грн.

08.04.2024 проведено санкціонований обшук в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

1) Мобільний телефон «Iphone 13pro» сім-карта НОМЕР_1 ОСОБА_4 . Мобільний телефон упаковано до сейф-пакету S1032049.

2) Мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy F54 5G» сім-карта НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; IMEI: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 . Мобільний телефон упакований до сейф-пакету S1032048.

3) мобільний телефон ОСОБА_6 «VIVO НОМЕР_6 » IMEI: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 , сім-карта НОМЕР_9 . Мобільний телефон упаковано до сейф-пакету S1032050.

4) Договір № 3635 від 09.01.2023 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах;

5) Договір № 2112 від 21.09.2023 укладений між ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» та Миколаївським КЕУ на 10 аркушах, з додатком гарантійного листа ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», без дати та номера, калькуляції витрат товару ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», без номеру та дати;

6) Договір № 2096 від 19.09.2023 укладений між ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» та Миколаївським КЕУ на 10 аркушах, з додатком гарантійного листа ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», без дати та номера, калькуляції витрат товару ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», без дати та номера;

7) Договір № 2091 від 12.09.2023 укладений між ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах;

8) Договір № 1500 від 27.02.2023 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах, з додаток звіту про договір про закупівлю;

9) Договір № 820 від 03.11.2022 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ на 9 аркушах;

10) Договір № 168 від 05.10.2022 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ на 9 аркушах;

11) Договір № 2182 від 27.11.2023 укладений між ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» та Миколаївським КЕУ на 7 аркушах, з додатком аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 27.11.2023, звіту про результати проведення процедури закупівлі, додаткової угоди № 2 від 14.12.2023, додаткової угоди № 3 від 18.12.2023, листа ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих. 28/12 від 28.12.2023;

12) Договір № 2240 від 08.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_7 та Миколаївським КЕУ на 5 аркушах з додатком звіту про результати проведення процедури закупівлі, аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 08.01.2024;

13) Договір №2181 від 27.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_7 та Миколаївським КЕУ на 7 аркушах, з додатком аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 27.11.2023, звіту про результати проведення процедури закупівлі, додаткової угоди № 2 від 14.12.2023;

14) журнал реєстрації вихідних документів за період 23.01.2023 по 15.09.2023 на 100 аркушах;

15) журнал реєстрації вихідних документів за період 14.01.2022 по 20.01.2023 на 100 аркушах;

16) журнал реєстрації вихідних документів за період 18.09.2023 на 100 аркушах;

17) журнал реєстрації вхідних документів за період 18.08.2023 по 27.12.2023 на 100 аркушах;

18) журнал реєстрації вхідних документів за період 08.03.2023 по 17.08.2023 на 100 аркушах;

19) журнал реєстрації вхідних документів за період 09.09.2022 на 100 аркушах;

20) журнал реєстрації вхідних документів за період 23.03.2022 по 08.09.2022 на 100 аркушах;

21) Витяг з наказу від 18.05.2023 № 96;

22) Витяг з наказу від 31.05.2023 № 51;

23) Копія посадової інструкції інженера проектно-кошторисної групи на 5 аркушах;

24) Копія посадових обов`язків начальника паливної групи на 5 аркушах;

25) Копія посадових обов`язків начальника паливного складу на 4 аркушах;

26) Копія посадової інструкції провідного інженера з матеріально-технічного забезпечення на 4 аркушах;

27) Копія наказу від 10.11.2023 № 183 на 2-х аркушах;

28) Копія наказу від 02.06.2023 № 102 на 2-х аркушах;

29) Копія наказу від 02.06.2023 № 101 на 2-х аркушах;

30) Копія Положення про уповноважену особу із закупівель Миколаївського КЕУ на 6 аркушах;

31) Протокольне рішення від 20.09.2023 № 193 на 2-х аркушах, з додатком оголошення про закупівлю, лист ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» без дати та номера, копія комерційної пропозиції ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, копії комерційної пропозиції ТОВ «КОРН СИТИ» без дати та номера, довідка ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» без дати та номера, копії довідки про зміни до кошторису на 2023 рік;

32) Протокольне рішення від 12.09.2023 № 162 на 2-х аркушах, з додатком зміни до річного плану, обґрунтування від 12.09.2023 на 2-їх аркушах, копії листа військової частини НОМЕР_10 від 07.08.2023, копія заяви розрахунку від 11.09.2023 на 1 аркуші, копії листа військової частини НОМЕР_11 від 06.09.2023 на 1 аркуші, копії заявки військової частини НОМЕР_12 на 2-х аркушах, копії заявки на 1 аркуші, копії військової частини НОМЕР_13 від 25.08.2023, копії заявки військової частини НОМЕР_14 від 04.09.2023, копії заявки військової частини НОМЕР_15 від 06.09.2023, копії заявки від 25.08.2023 військової частини НОМЕР_16 , копія заявки військової частини НОМЕР_16 від 25.08.2023, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та без номеру, комерційна пропозиція ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» без дати та без номеру, комерційна пропозиція ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, комерційна пропозиція ТОВ «КОРН СИТИ» № 127 від 07.09.2023, копія довідки про зміни до кошторису на 2023 рік;

33) Протокольне рішення від 18.09.2023 № 190 на 2-х аркушах, з додатком оголошення про закупівлю, довідки ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» без дати та номера, комерційної пропозиції ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» без дати та без номера, копії комерційної пропозиції ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих. № 06/09 від 06.09.2023, копії комерційної пропозиції ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, копій заявок військових частини НОМЕР_17 від 15.09.2023, А1445 від 10.09.2023, А7053, А2558, НОМЕР_10 від 07.08.2023, НОМЕР_18 від 10.08.2023, НОМЕР_16 від 25.08.2023, НОМЕР_11 від 06.09.2023, А4860 від 04.09.2024, А3269 від 25.08.2023, А7179 від 11.09.2023, А4860 від 22.08.2023, від 18.09.2023 № 802/7695/мтз, розрахунку заявки військової частини НОМЕР_19 , довідки про зміни до кошторису на 2023 рік, довідки про зміни до плану асигнувань на 2023 рік;

34) Протоколи від 08.11.2023 № 254, від 26.10.2023 № 235, № 228 від 25.10.2023, № 227 від 25.10.2023;

35) Протоколи № 22 від 02.12.2023, № 11 від 20.12.2023, № 10 від 20.12.2023;

36) Протокол № 52/2 від 28.10.2022 на 2-х аркушах, з додатком звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ТОВ «ПРИМА ТЕРРА»;

37) Протокольне рішення № 52/1 від 02.10.2022 на 3-х аркушах, зміни до річного плану закупівель на 2022 рік, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , копії листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА»;

38) протокольне рішення № 9 від 09.01.2023 на 3-х аркушах, зміни до ручного плану закупівель на 2023 рік, копій нарядів № п/16, п/8, п/30, 2/359, рознарядки № 2/343, № 2/334, копії потреби у дровах, копії наказу від 06.01.2023 № 3, переліку та обсягів закупівель товарів від 06.01.2023 № 3, копії листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, копії запиту цінової пропозиції від 16.02.2023 № 346/1;

39) Протокол від 07.11.2023 № 250 на 2-х аркушах, протокол № 236 від 26.10.2023 на 2-х аркушах, протокол № 230 від 25.10.2023 на 1 аркуші, оголошення про проведення відкритих торгів, протокол № 229 від 25.10.2023 на 1 аркуші, зміни до річного плану на 2023 рік;

40) Протокольне рішення від 01.03.2023 № 23 на 1 аркуші, протокольне рішення від 27.02.2023 № 21 на 3-х аркушах, зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 01.02.2023 № 238 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 від 01.02.2023 № 238, ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» від 01.02.2023 № 238, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та без номеру, заявок військових частин НОМЕР_20 від 24.02.2023, військової частини НОМЕР_21 від 21.02.2023, військової частини НОМЕР_22 від 25.02.2023, військової частини від 25.02.2023 № 333;

41) копія наказу Міністерства оборони України, без дати та номеру (Документ СЕДО дійсний з 05.11.2021 по 05.11.2023) на 2-х аркушах;

42) Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.02.2023 № 37012/887;

43) копія листа Головнокомандувача ЗСУ з додатком листа візування;

44) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 126 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

45) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 135 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

46) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 176 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

47) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 141 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

48) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 263 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

49) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період квітень травень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

50) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.11.2022 по 31.12.2022 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

51) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період серпень вересень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

52) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.01.2023 31.01.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

53) Рахунки фактури, видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», витяги з меморіальних ордерів № 6, прошиті, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку на 318 аркушах;

54) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.11.2023 30.11.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

55) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за грудень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

56) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за жовтень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

57) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.06.2023 31.07.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

58) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за лютий 2024 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

59) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.01.2024 31.01.2024 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку.

60) micro SD 16GB з інформацією скопійованою зі службового комп`ютеру ОСОБА_5 та ОСОБА_10 упакований до сейф-пакету S1032052.

Постановою слідчого Першого СВ ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_11 від 09.04.2024 вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001668.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вилучені в ході обшуку 08.04.2024 документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на ці речі та документи для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на зазначені речі та документи може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон «Iphone 13pro» сім-карта НОМЕР_1 ОСОБА_4 . Мобільний телефон упаковано до сейф-пакету S1032049.

2) Мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy F54 5G» сім-карта НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; IMEI: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 . Мобільний телефон упакований до сейф-пакету S1032048.

3) Мобільний телефон ОСОБА_6 «VIVO НОМЕР_6 » IMEI: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 , сім-карта НОМЕР_9 . Мобільний телефон упаковано до сейф-пакету S1032050.

4) Договір № 3635 від 09.01.2023 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах;

5) Договір № 2112 від 21.09.2023 укладений між ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» та Миколаївським КЕУ на 10 аркушах, з додатком гарантійного листа ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», без дати та номера, калькуляції витрат товару ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», без номеру та дати;

6) Договір № 2096 від 19.09.2023 укладений між ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» та Миколаївським КЕУ на 10 аркушах, з додатком гарантійного листа ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», без дати та номера, калькуляції витрат товару ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», без дати та номера;

7) Договір № 2091 від 12.09.2023 укладений між ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах;

8) Договір № 1500 від 27.02.2023 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ, на 10 аркушах, з додаток звіту про договір про закупівлю;

9) Договір № 820 від 03.11.2022 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ на 9 аркушах;

10) Договір № 168 від 05.10.2022 укладений між ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та Миколаївським КЕУ на 9 аркушах;

11) Договір № 2182 від 27.11.2023 укладений між ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» та Миколаївським КЕУ на 7 аркушах, з додатком аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 27.11.2023, звіту про результати проведення процедури закупівлі, додаткової угоди № 2 від 14.12.2023, додаткової угоди № 3 від 18.12.2023, листа ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих. 28/12 від 28.12.2023;

12) Договір № 2240 від 08.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_7 та Миколаївським КЕУ на 5 аркушах з додатком звіту про результати проведення процедури закупівлі, аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 08.01.2024;

13) Договір №2181 від 27.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_7 та Миколаївським КЕУ на 7 аркушах, з додатком аркуша погодження, додаткової угоди № 1 від 27.11.2023, звіту про результати проведення процедури закупівлі, додаткової угоди № 2 від 14.12.2023;

14) журнал реєстрації вихідних документів за період 23.01.2023 по 15.09.2023 на 100 аркушах;

15) журнал реєстрації вихідних документів за період 14.01.2022 по 20.01.2023 на 100 аркушах;

16) журнал реєстрації вихідних документів за період 18.09.2023 на 100 аркушах;

17) журнал реєстрації вхідних документів за період 18.08.2023 по 27.12.2023 на 100 аркушах;

18) журнал реєстрації вхідних документів за період 08.03.2023 по 17.08.2023 на 100 аркушах;

19) журнал реєстрації вхідних документів за період 09.09.2022 на 100 аркушах;

20) журнал реєстрації вхідних документів за період 23.03.2022 по 08.09.2022 на 100 аркушах;

21) Витяг з наказу від 18.05.2023 № 96;

22) Витяг з наказу від 31.05.2023 № 51;

23) Копія посадової інструкції інженера проектно-кошторисної групи на 5 аркушах;

24) Копія посадових обов`язків начальника паливної групи на 5 аркушах;

25) Копія посадових обов`язків начальника паливного складу на 4 аркушах;

26) Копія посадової інструкції провідного інженера з матеріально-технічного забезпечення на 4 аркушах;

27) Копія наказу від 10.11.2023 № 183 на 2-х аркушах;

28) Копія наказу від 02.06.2023 № 102 на 2-х аркушах;

29) Копія наказу від 02.06.2023 № 101 на 2-х аркушах;

30) Копія Положення про уповноважену особу із закупівель Миколаївського КЕУ на 6 аркушах;

31) Протокольне рішення від 20.09.2023 № 193 на 2-х аркушах, з додатком оголошення про закупівлю, лист ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» без дати та номера, копія комерційної пропозиції ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, копії комерційної пропозиції ТОВ «КОРН СИТИ» без дати та номера, довідка ТОВ «ЛАЙТ ГРІН» без дати та номера, копії довідки про зміни до кошторису на 2023 рік;

32) Протокольне рішення від 12.09.2023 № 162 на 2-х аркушах, з додатком зміни до річного плану, обґрунтування від 12.09.2023 на 2-їх аркушах, копії листа військової частини НОМЕР_10 від 07.08.2023, копія заяви розрахунку від 11.09.2023 на 1 аркуші, копії листа військової частини НОМЕР_11 від 06.09.2023 на 1 аркуші, копії заявки військової частини НОМЕР_12 на 2-х аркушах, копії заявки на 1 аркуші, копії військової частини НОМЕР_13 від 25.08.2023, копії заявки військової частини НОМЕР_14 від 04.09.2023, копії заявки військової частини НОМЕР_15 від 06.09.2023, копії заявки від 25.08.2023 військової частини НОМЕР_16 , копія заявки військової частини НОМЕР_16 від 25.08.2023, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та без номеру, комерційна пропозиція ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» без дати та без номеру, комерційна пропозиція ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, комерційна пропозиція ТОВ «КОРН СИТИ» № 127 від 07.09.2023, копія довідки про зміни до кошторису на 2023 рік;

33) Протокольне рішення від 18.09.2023 № 190 на 2-х аркушах, з додатком оголошення про закупівлю, довідки ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» без дати та номера, комерційної пропозиції ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» без дати та без номера, копії комерційної пропозиції ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих. № 06/09 від 06.09.2023, копії комерційної пропозиції ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, копій заявок військових частини НОМЕР_17 від 15.09.2023, А1445 від 10.09.2023, А7053, А2558, НОМЕР_10 від 07.08.2023, НОМЕР_18 від 10.08.2023, НОМЕР_16 від 25.08.2023, НОМЕР_11 від 06.09.2023, А4860 від 04.09.2024, А3269 від 25.08.2023, А7179 від 11.09.2023, А4860 від 22.08.2023, від 18.09.2023 № 802/7695/мтз, розрахунку заявки військової частини НОМЕР_19 , довідки про зміни до кошторису на 2023 рік, довідки про зміни до плану асигнувань на 2023 рік;

34) Протоколи від 08.11.2023 № 254, від 26.10.2023 № 235, № 228 від 25.10.2023, № 227 від 25.10.2023;

35) Протоколи № 22 від 02.12.2023, № 11 від 20.12.2023, № 10 від 20.12.2023;

36) Протокол № 52/2 від 28.10.2022 на 2-х аркушах, з додатком звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , від 16.09.2022 № 1340/1 на ім`я ТОВ «ПРИМА ТЕРРА»;

37) Протокольне рішення № 52/1 від 02.10.2022 на 3-х аркушах, зміни до річного плану закупівель на 2022 рік, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», від 24.10.2022 № 1501/1 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , копії листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА»;

38) протокольне рішення № 9 від 09.01.2023 на 3-х аркушах, зміни до ручного плану закупівель на 2023 рік, копій нарядів № п/16, п/8, п/30, 2/359, рознарядки № 2/343, № 2/334, копії потреби у дровах, копії наказу від 06.01.2023 № 3, переліку та обсягів закупівель товарів від 06.01.2023 № 3, копії листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, листа ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та номеру, копії запиту цінової пропозиції від 16.02.2023 № 346/1;

39) Протокол від 07.11.2023 № 250 на 2-х аркушах, протокол № 236 від 26.10.2023 на 2-х аркушах, протокол № 230 від 25.10.2023 на 1 аркуші, оголошення про проведення відкритих торгів, протокол № 229 від 25.10.2023 на 1 аркуші, зміни до річного плану на 2023 рік;

40) Протокольне рішення від 01.03.2023 № 23 на 1 аркуші, протокольне рішення від 27.02.2023 № 21 на 3-х аркушах, зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, запитів Миколаївського КЕУ цінової пропозиції від 01.02.2023 № 238 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 від 01.02.2023 № 238, ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» від 01.02.2023 № 238, лист ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» без дати та без номеру, заявок військових частин НОМЕР_20 від 24.02.2023, військової частини НОМЕР_21 від 21.02.2023, військової частини НОМЕР_22 від 25.02.2023, військової частини від 25.02.2023 № 333;

41) копія наказу Міністерства оборони України, без дати та номеру (Документ СЕДО дійсний з 05.11.2021 по 05.11.2023) на 2-х аркушах;

42) Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.02.2023 № 37012/887;

43) копія листа Головнокомандувача ЗСУ з додатком листа візування;

44) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 126 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

45) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 135 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

46) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 176 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

47) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 141 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

48) Заявки військових частин щодо потреб забезпечення дровами, прошиті пронумеровані на 263 аркушах, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

49) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період квітень травень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

50) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.11.2022 по 31.12.2022 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

51) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період серпень вересень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

52) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.01.2023 31.01.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

53) Рахунки фактури, видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», витяги з меморіальних ордерів № 6, прошиті, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку на 318 аркушах;

54) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.11.2023 30.11.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

55) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за грудень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

56) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за жовтень 2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

57) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.06.2023 31.07.2023 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

58) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за лютий 2024 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку;

59) Підшивка документів з реалізації дров на адресу військових частин за період 01.01.2024 31.01.2024 року, опечатані паперовою биркою з підписами учасників обшуку.

60) micro SD 16GB з інформацією скопійованою зі службового комп`ютеру ОСОБА_5 та ОСОБА_10 упакований до сейф-пакету S1032052.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1