Справа № 442/915/24
Провадження № 1-кс/442/661/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 000146 від 30.01.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява ОСОБА_5 про те, що 30.01.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженка м.Борислав Львівської області, яка проживає по АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_1 ), яка повідомила, що 28.01.2024 невідома їй особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн. 00 коп. з її банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 чим завдала їй матеріальної шкоди.

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що в її користуванні є дві банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які прив`язані за номером мого мобільного телефону НОМЕР_4 . Так, 28.01.2024 року орієнтовно о 21 год. 44 хв. до ОСОБА_6 у мессенджер «Viber» в групі «урочисте Причастя 2022-2023» прийшло повідомлення від учасника групи ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) наступного змісту «Привіт, отримала виплату від організації ЮНІСЕФ. Зараз вони приймають заявки до кінця цього» під яким було інтернет посилання із зазначенням: ІНФОРМАЦІЯ_4 : ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 інший банк: ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлення ОСОБА_6 перейшла по інтернет посиланні із зазначенням: ІНФОРМАЦІЯ_4 : ІНФОРМАЦІЯ_5 та потрапила на інтернет сторінку невідомого їй сайту назву якого не пригадує де було зазначено, що необхідно ввести номер банківської картки, що ОСОБА_6 одразу і зробила та ввела номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 після чого на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 прийшло смс повідомлення з цифрами та текстом «підтвердити» на який ОСОБА_6 натиснула та підтвердила. На наступний день 29.01.2024 ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявила, що з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , здійснилось списання грошових коштів 28.01.2024 о 20 год. 55 хв. двох однакових сум по 5000 грн. 00 коп. на загальну суму 10000 грн. 00 коп.

15.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області згідно якого в ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та аналізу інформації щодо руху коштів з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 01.02.2024 встановлено, що: 28.01.2024 о 20 год. 55 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 20:55 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. 00 коп. перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; 28.01.2024 о 20 год. 55 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 20:55 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. 00 коп. перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

Згідно протоколу огляду речей та документів від 24.04.2024 встановлено, що Під час огляду та аналізу диску було встановлено, що рух коштів з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підстави ухвали від 01.02.2024 Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, що 28.01.2024 о 20 год. 55 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 20:55 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. 00 коп. перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; 28.01.2024 о 20 год. 55 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 20:55 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. 00 коп. перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період часу з 28.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.01.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1