1Справа № 335/5101/24 1-кс/335/1904/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 листопада 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір №3223/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо постачання камер відеоспостереження для створення сенсорної частини системи відеоспостереження на виконання завдання другої міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя». Згідно специфікації до вказаного договору, встановлено, що сума по договору складає 11 116 611 гривень з ПДВ. Відповідно до видаткових накладних № 417 від 08 грудня 2017 року, № 454 від 21 грудня 2017 року постачальником надано продукцію до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: камера AXIS P1427-LE у складі з Milestone Corporate XPCODL, YXPCODL, та кронштейном T91A47, в кількості 105 шт.; камера AXIS M3106-LVE у складі з Milestone Corporate XPCODL, YXPCODL, та кронштейном T91D67, в кількості 16 шт.; камера AXIS p5635-E у складі з Milestone Corporate XPCODL, YXPCODL, та кронштейном T91L61, в кількості 44 шт.; камера MX-M16A-6D6N у складі з Milestone Corporate XPCODL, YXPCODL, MX-MH-SecureFlex-ESWS, та кріплення MX-MH-SecureFlex-ESWS, в кількості 16 шт.; камера Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі з ІНФОРМАЦІЯ_3 , YXPCODL, та кронштейном ACC2208H-P, в кількості 30 шт.

Відповідно до висновку експерта ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20733/20867/9977-10006/13143-13149 від 28.03.2023 року за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи частина вказаних камер, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає технічним характеристикам, їх ринкова вартість нижча, ніж та, за якою вказані камери були реалізовані в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до висновку ДНІСЕ №187-24 від 17.04.2024 року за результатами проведення судової економічної експертизи за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи документально підтверджується необґрунтоване перерахування грошових коштів за договором №3221/1 від 10.11.2017 року, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 302 870, 28 грн.

В даний час слідству необхідно встановити обставини перерахування, походження (джерело) перерахованих коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікувати осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які здійснили відповідні банківські операції. Крім того, необхідно призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені керівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в договорі №3221/1 від 10.11.2017 року.

Документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписані директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при відкритті та розпорядженні банківським рахунком, зазначеним в договорі №3221/1 від 10.11.2017 року: № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків почерку. У зв`язку з чим, оригінали зазначених документів мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, із можливістю вилучення оригіналів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 7-й поверх) про використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з часу відкриття рахунку по дату виконання ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судових експертиз, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області полковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 7-й поверх) про використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з часу відкриття рахунку по дату виконання ухвали, у тому числі до оригіналів наступних документів:

- документів юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії даної ухвали до 15.06.2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1