Провадження № 1-кс/752/1768/24
У Х В А Л А

08 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування мікрорайонів «Теремки 1 та Теремки 2») Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003228 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування мікрорайонів «Теремки 1 та Теремки 2) Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0003228 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003228 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України, про те, що невстановлені особи, в період часу з 10.04.2023 по 27.09.2023 шляхом обману, під приводом продажу товару в мережі інтернет, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Для встановлення додаткових потерпілих осіб, додаткових карткових рахунків, які зловмисники використовують у злочинній діяльності, а також номерів мобільних телефонів, в порядку ст. 40 КПК України до УПК у м. Києві направлено доручення. При виконанні вказаного доручення УПК у м. Києві встановлено потерпілих від шахрайських дій вчинених аналогічним способом та за допомогою ідентичних оголошень на платформі «OLX» з отриманням грошових коштів на інші карткові рахунки банків України.

Встановлено, шо шахраї під приводом продажу покришок, автозапчастин для різних автомобілів та інших побутових товарів ошукують громадян України. Дані товари викладалися на онлайн платформі оголошень «OLX». Невстановлені особи в своїй шахрайській діяльності використовували різні мобільні номери телефонів. Після того як шахраї заволодівали довірою громадян України, просили перерахувати передоплату на їх «особисті» банківські рахунки.

Аналізом вищевказаних номерів телефонів на платформі «OLX» встановлено, що всі оголошення викладались з IP-адреси НОМЕР_1 , яка належить «ТОВ ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» у м. Біла Церква, з відповіді провайдера було отримано фізичну адресу: АДРЕСА_1 , договір укладено на ім?я: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході виконання доручення, співробітниками ДКП НПУ допитано в якості потерпілих осіб, які підтвердили вищевказану інформацію. Також інформацією про власника банківських карток встановлено адресу проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

З метою відшукання речей та предметів, які можуть мати доказове значення під час розслідування кримінального провадження 21.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем мешкання ОСОБА_3 в ході якого виявлено та вилучено:

- сім картки «Київстар» в кількості 69 шт., поміщено до сейф пакету № CRI1020500;

- сім картки «Vodafone» в кількості 88 шт., поміщено до сейф пакету № CRI1020498;

- банківські картки: банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банку «Universalbank» № НОМЕР_3 ; банку «COMUNBANK» № НОМЕР_4 поміщено до сейф пакету №CRI1020552;

- мобільний телефон «Iphone 7 Plus» чорного кольору IMEI: НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , поміщено до сейф пакету № CRI1020497;

- мобільний телефон «Iphone 6» білого кольору IMEI: НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , поміщено до сейф пакету № CRI1020499;

- записна книжка сірого кольору поміщено до сейф пакету №WAR1601100;

- планшет «Lenovo», чорного кольору поміщено до сейф пакету №PSP2107301;

- банківська карта «Universalbank» № НОМЕР_9 , 07/28, поміщено до сейф пакету №CRI10204496;

- планшет «Lenovo» сірого кольору HA1SSBSR поміщено до сейф пакету №PSP2107300.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий відсутній, до суду подав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Представник власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. Зазначав, що ухвала про обшук не містила дозволу на вилучення мобільних терміналів. Будь-яких доказів на підтвердження того, що вилучений телефон містить інформацію, яка має значення для кримінального провадження, органом досудового розслідування не надано.

Вислухавши представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надано дозвіл на обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, електронно-обчислювальну техніку, електронні накопичувачі, документи або їх копії в паперовому вигляді, а також предмети, які вилучені з обігу.

Під час обшуку за зазначеною вище адресою було виявлено та вилучено:

сім картки «Київстар» в кількості 69 шт., поміщено до сейф пакету № CRI1020500;

- сім картки «Vodafone» в кількості 88 шт., поміщено до сейф пакету № CRI1020498;

- банківські картки: банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банку «Universalbank» № НОМЕР_3 ; банку «COMUNBANK» № НОМЕР_4 поміщено до сейф пакету №CRI1020552;

- мобільний телефон «Iphone 7 Plus» чорного кольору IMEI: НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , поміщено до сейф пакету № CRI1020497;

- мобільний телефон «Iphone 6» білого кольору IMEI: НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , поміщено до сейф пакету № CRI1020499;

- записна книжка сірого кольору поміщено до сейф пакету №WAR1601100;

- планшет «Lenovo», чорного кольору поміщено до сейф пакету №PSP2107301;

- банківська карта «Universalbank» № НОМЕР_9 , 07/28, поміщено до сейф пакету №CRI10204496;

- планшет «Lenovo» сірого кольору HA1SSBSR поміщено до сейф пакету №PSP2107300.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Слідчою суддею встановлено, що постановою слідчого, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 0003228.

З урахуванням зазначеного вище, враховуючи, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на вилучене під час обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 майно, слідчий суддя вважає, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи органу досудового розслідування про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Врахувавши правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а тому слід надати згоду на арешт майна, яке вилучено за місцем проживання ОСОБА_3 .

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування мікрорайонів «Теремки 1 та Теремки 2») Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003228 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0003228 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку 21 лютого 2024 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- сім картки «Київстар» в кількості 69 шт., поміщені до сейф-пакету № CRI1020500;

- сім картки «Vodafone» в кількості 88 шт., поміщені до сейф-пакету № CRI1020498;

- банківські картки: банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банку «Universalbank» № НОМЕР_3 ; банку «COMІNBANK» № НОМЕР_4 , поміщені до сейф-пакету № CRI1020552;

- мобільний телефон «Iphone 7 Plus» чорного кольору IMEI: НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , поміщений до сейф-пакету № CRI1020497;

- мобільний телефон «Iphone 6» білого кольору IMEI: НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , поміщений до сейф-пакету № CRI1020499;

- записну книжку сірого кольору, поміщену до сейф-пакету № WAR1601100;

- планшет «Lenovo», чорного кольору, поміщений до сейф-пакету № PSP2107301;

- банківську карту «Universalbank» № НОМЕР_9 , 07/28, поміщену до сейф-пакету № CRI1020496;

- планшет «Lenovo» сірого кольору HA1SSBSR, поміщений до сейф-пакету № PSP2107300.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1