Справа № 752/4239/24
Провадження № 1-кс/752/1853/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання заступника начальника слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.190 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.02.2024 на адресу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які під приводом отримання кредиту в банківській установі, надали підроблені документи, тим самим вчинили готування до вчинення особливо тяжкого злочину передбаченого ч.5 ст.190 КК України та намагаються заволодіти грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

По вказаному факту 15.02.2024 слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження № 0000458 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.190 КК України.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що Голосіївським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000912 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358, а саме за фактом підроблення невстановленими особами офіційних документів під час оформлення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.10.2021 на суму 4 млн. грн. Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено що невстановлена особа використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 підписала кредитний договір № 111021-АЕ від 11.10.2021 від його імені. В подальшому було встановлено, що особа яка видавала себе за ОСОБА_6 є ОСОБА_7 , якого впізнав під час проведення слідчої дії впізнання по фотознімкам головний менеджер по роботі з корпоративними клієнтами в агробізнесі ОСОБА_8 , як чоловіка, який підписав кредитний договір від імені ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000912 від 17.07.2023 було встановлено, що клієнта ОСОБА_6 порекомендувала ОСОБА_9 . А також невстановленими особами до банку було надано фінансову звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак на даний час такого окремого органу не існує, а дійсно орган називається « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тобто у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що злочини у кримінальних провадженнях № 0000912 від 17.07.2023 та 0000458 вчиненні одними й тими же особами.

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та використовує телефони НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 та використовує телефон НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та використовує телефон НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та використовує телефон НОМЕР_8 ;

особа, яка представлялась як ОСОБА_6 , використовувала телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

особа, яка представляється як ОСОБА_13 та використовує телефони НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 та використовує телефони НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 та використовує телефон НОМЕР_15 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 та використовує телефон НОМЕР_16 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 та використовує телефони НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Крім того встановлено, що на мобільні телефони НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , які належать працівникам банку дзвонять шахраї та питають про хід розгляду документів на отримання кредиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні операторів мобільного зав`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення місцезнаходження та перебування осіб на момент вчинення злочину, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_12 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по наступним номерам:

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_16 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

Інформацію надати з приводу чи обслуговуються вказані мобільні термінали за період часу з 01.01.2019 року по дату постановлення ухвали та надати роздруківку з вказівкою дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSІ, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із зазначеними абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які працювали з даними ІМЕІ, дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1