Провадження № 1-кс/761/8016/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000563 від 22.03.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 12 березня 2024 року, приблизно об 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою придбання горілчаних виробів, здійснив замовлення на суму 2800 гривень, у невстановленої особи, що користувалася м.т. НОМЕР_2 , після чого невідома особа у мобільному застосунку вайбер надіслала потерпілому номер банківської карти НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_5 , та на яку необхідно було здійснити оплату товару. Після цього, 12.03.2024 року, приблизно об 11 год. 48 хв, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив повну оплату за товар в сумі 2800 грн., зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , номер якої надав шахрай. В подальшому ОСОБА_4 , свій товар не отримав, а невстановлена особа, що користується м.т. НОМЕР_2 , перестала виходити на зв`язок, у зв`язку з чим потерпілий 21.03.2024 звернувся до Шевченківського УП із заявою, про те, що невідома особа, 12.03.2024, приблизно об 11 год. 48 хв., з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на суму 2800 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2800 грн., що належать ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повних відомостей про одержувача грошових коштів від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи номер банківського рахунку на якій були переведені грошові кошти потерпілого, назву банку до якого надійшли кошти потерпілого, персональні дані особи, якій 12.03.2024 року, якому приблизно об 11 год. 48 хв., надійшли грошові кошти потерпілого на загальну суму 2800 грн., з зазначенням точного часу вказаних транзакцій.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000563 від 22.03.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_3 , який був оформлений на ОСОБА_5 , копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 11 год. 00 хв. 12.03.2024 року по 14.03.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1