Справа № 333/3549/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.03.2024 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.03.2024 о 17:30 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 у розмірі 65 000 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що має у своєму користуванні кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та заробітну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які емітовані на його ім`я.

Так, 10.03.2024 о 17: 00 ОСОБА_5 знаходячись у себе вдома отримав через меседжер «Вайбер», а саме від боту магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропозицію про оформлення собі картки покупця. Натиснув на згоду про оформлення, бот запропонував ввести абонентський номер мобільного телефону, що потерпілий і зробив. Далі необхідно було вести номер банківської картки, що ОСОБА_5 і зробив. Вів номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплати заробітної плати. Після чого ОСОБА_5 відразу надійшло повідомлення про те, що наразі зателефонує оператор та наддасть код, який треба буде вести у вказаному чаті. Потім зателефонувала робот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказала код із чотирьох цифер, який ОСОБА_5 ввів у чаті.

Через хвилин 20 Фисюку почали приходити смс-повідомлення до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що у нього відбувається зняття грошових коштів з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Було всього здійснено чотири трансакції три по 200 000 грн. и одна на 5 000 грн.

Зі слів потерпілого особисто він не здійснював вказані трансакції і грошові кошти нікому не переказував.

Діями невстановленої особи ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 65 000 гривень.

Також ОСОБА_5 надав копію довідки трансакцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , згідно, якої встановлено, що всі чотири трансакції грошових коштів, а саме переказ грошових коштів був здійснений на картку іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , за період з 10.03.2024 до моменту оголошення ухвали.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку до якого прив`язана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 10.03.2024 по момент оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком до якого прив`язана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 10.03.2024 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком до якого прив`язана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах..

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1