Провадження № 1-кс/752/2107/24
У Х В А Л А

14 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; захисників: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської иа службової діяльності слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_33 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_34 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року за підозрою: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_35 за погодженням заступника Генерального прокурора ОСОБА_36 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року за підозрою: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255 КК України.

У ході досудового розслідування 01.09.2023 між Україною та Чеською Республікою підписано угоду про створення спільної слідчої групи «Victory» строком дії 12 місяців, метою якої є спільне розслідування пов`язаних злочинів, скоординований збір доказів та проведення процесуальних дій, як то на території України, так і на території Чеської Республіки.

27.09.2023 у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 повідомлено про підозру членам злочинної організації:

- у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України:

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

28.09.2023 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України:

7. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

17.01.2023 повідомлено про підозру:

- за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України:

9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

10. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

11. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України:

12. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України:

14. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

15. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

18.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України:

17. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

09.02.2023 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України:

18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

19. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

18.01.2024 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомлено про зміну повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

28.02.2024 та 01.03.2024 повідомлено про зміну повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Підозра у вчиненні організаторами та членами злочинної організації інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

?протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , в ході яких було зафіксовано перебування організаторів злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , та інших членів злочинної організації в офісних приміщеннях;

?протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, та відеоконтролю за особами, в ході яких було зафіксовано, що організатори злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 постійно перебувають у вказаному офісному приміщенні, дають вказівки іншим членам злочинної організації щодо необхідності здійснення шахрайських дій, здійснюють розподіл грошових коштів між членами злочинної організації, здійснюють контроль за діяльністю злочинної організації, а виконавці ОСОБА_12 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , та інші члени злочинної організації здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих, спілкуються між собою щодо злочинної діяльності;

?протоколами за результатами проведення НСРД - проникнення до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було здійснено копіювання файлів та документів на комп`ютерному обладнані, на якому виявлено скріншоти щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та інших, виявлено фішингові посилання, що надавалися потерпілим, шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалось викрадення особистих банківських даних потерпілих;

?протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних систем, в ході яких виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації при приводу злочинної діяльності;

?протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності, відповідно до якого підтверджується діяльність злочинної організації, функціонування телеграм каналу «InspireTeam», структура злочинної організації, спілкування між членами злочинної організації, факти заволодіння грошовими коштами потерпілих членами злочинної організації;

?протоколами допиту свідка ОСОБА_44 (особи залученої до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації), в ході якого встановлено механізм діяльності злочинної організації, телеграм каналу «InspireTeam», який використовують члени злочинної організації, надано для огляду вказаний телеграм канал, до якого йому надано доступ з метою вчинення злочину;

?протоколами огляду телеграм каналу «InspireTeam», в ході якого зафіксовано строк дії злочинної організації, кількість потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи члени злочинної організації (близько 2000 осіб);

?матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів потерпілих, підтверджено фати зняття грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, встановлені мобільні термінали, які використовували члени злочинних організацій під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, їх контактування між собою;

?протоколами допиту потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?відповідями на запити платіжної системи «TransferGo», відповідно до яких підтверджено факти списання членами злочинної організації за допомогою цієї платіжної системи та заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 . Окрім цього на цей час аналізується ще 70 облікових записів платіжної системи «TransferGo», за допомогою яких члени злочинних організації заволоділи грошовими коштами потерпілих;

?протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , які показали про діяльність злочинних організацій, їх учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм-аккаунтів організаторів та членів злочинних організацій;

?протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та інших осіб, відповідно до яких виявлено та вилучено мобільні телефони, комп`ютерну техніку, електроні носії інформації, банківські картки, на яких містилась інформація про вчинені кримінальні правопорушення та зв`язки між собою;

?протоколами слідчих експериментів за участю підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , відповідно до яких підозрювані показали про діяльність злочинних організацій, їх учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм акаунтів кожного з осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

?базою даних діяльності злочинної організації «PolarisCompany», яка містить файли розширення .sql - мова запитів, яка використовується для роботи з реляційними базами даних, відповідно до якої наявна інформація щодо несанкціонованого отримання особистих банківських даних потерпілих, несанкціонованого доступу до їх онлайн-банкінгу та заволодінь грошовими коштами потерпілих конкретним воркером, вбівером та особою, яка здійснює технічну підтримку;

?протоколом впізнання особи та допиту свідка ОСОБА_48 , який надав в оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та вказав на ОСОБА_8 як на особу, що орендувала зазначене приміщення, де розташовувалось офісне приміщення, яке використовувалось злочинною організацією для розміщення обладнання та робочих місць виконавців для заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за місцем - приміщенням за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого задокументовано перебування членів злочинної організації в офісному приміщені, а саме: ОСОБА_4 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 ;

?висновками експерта за результатами проведення портретних експертиз, відповідно до яких складені протоколи за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за місцем та додатки до них дійсно містять фотографії організаторів та членів злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 ;

?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_8 , відповідно до якого останній є адміністратором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », виявлено особисті дані інших організаторів та учасників злочинної організації;

?протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_11 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та його роль в якості керівника всіх «вбіверів» - головного «вбівера», факти заволодіння грошових коштів потерпілих, листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;

?протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та його роль в якості «головного бухгалтера», який робив звіти щодо руху грошових коштів, виплачував відсоток «вбіверам», а також листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;

?протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_10 , відповідно до якого встановлено, обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в якості організатора, під керівництвом якого був створений цей канал, звітна документація щодо щоденної роботи членів злочинної організації; html-посилання іноземних банків та фото транзакцій; скрін-шоти іноземних веб-платформ «Vinted» та ін.; скріншот сервера, по якому проходили співбесіди серед організаторів та наставників та фото «Polaris Company»; документи, у яких були зазначені банківські реквізити, що створювались у «фішинговому» боті для підроблення квитанцій; Еxcel-таблиці з підрахованням витрат грошових коштів на функціонування злочинної організації та заробітну плату членів злочинної організації, а також листування та надання вказівок іншим членами лочинної організації;

?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_14 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також листування та надання вказівок іншим членами злочинної організації;

?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_15 , відповідно до якого виявлено наявність груп в месенджері телеграм « ОСОБА_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_19», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;

?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_19 , відповідно до якого виявлено наявність груп в месенджері телеграм « ОСОБА_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ОСОБА_52 », а також спілкування з іншими членами злочинної організації;

?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_18 , відповідно до якого виявлено наявність групи в месенджері телеграм « ОСОБА_49 », встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ОСОБА_53 » а також спілкування з іншими членами злочинної організації;

?протоколом огляду вилучених в ході обшуку у ОСОБА_21 чорнових записів з акаунтами платіжних систем, відповідно до яких встановлено облікові записи платіжних систем, які ОСОБА_21 надавала іншим членам злочинної організації з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_12 , відповідно до якого виявлено приблизно 100 повідомлень з активацією та кодами доступу телефонних номерів іноземних мобільних операторів, переважно Чеської Республіки, активацією акаунтів на веб-платформі Bazos.cz тощо;

?інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до операторів телекомунікаційних систем ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» щодо використання на території України чеських мобільних номерів телефонів, з яких «воркери» злочинної організації «InspireTeam» вводили в оману потерпілих та ІМЕІ телефонів, з яких вони використовувались, за результатами аналізу якої встановлено, потерпілих ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та інших, яких вводили в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та використовували свої особисті мобільні телефони. Крім того, аналізом IMEI телефонів підозрюваних встановлено, що ОСОБА_12 , який користувався мобільним терміналом IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_3 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілими - громадянами Чеської Республіки ОСОБА_58 і ОСОБА_59 та незаконно заволодів особистими даними з їх банківських рахунків; ОСОБА_22 , який користувався мобільним терміналом IMEI НОМЕР_4 , використав номер мобільного телефону: НОМЕР_5 та за допомогою електронно- обчислювальної техніки здійснив додавання до інтернет-банкінгу потерпілої громадянки Чеської Республіки ОСОБА_60 нового пристрою з телефонним номером: НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , який користується мобільним терміналом IMEI НОМЕР_6 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_7 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілою громадянкою Чеської Республіки ОСОБА_61 та незаконно заволодів особистими даними з її банківських рахунків; ОСОБА_14 , який користується мобільним терміналом IMEI НОМЕР_8 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_9 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілим громадянином Чеської Республіки ОСОБА_62 та незаконно заволодів особистими даними з його банківських рахунків;

?відповіддю банків Чеської Республіки « Иeskoslovenskб obchodnн banka » та «Иeskб spoшitelna» щодо несанкціонованих доступів до банківських рахунків громадян Чеської Республіки, заволодінь їх грошовими коштами та замахів на заволодіння їх грошовими коштами;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «amigo383», який належить підозрюваному ОСОБА_17 та складає 81 сторінку фактів участі ОСОБА_17 під ніком ІНФОРМАЦІЯ_20 в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «FizoNa10», який належить підозрюваному ОСОБА_20 та складає 468 сторінок фактів участі ОСОБА_63 під ніком « ОСОБА_64 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company», в ході якого виявлено 30 фактів участі ОСОБА_19 під ніком « ОСОБА_65 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «Nesmotruanimee», який належить підозрюваному ОСОБА_7 та складає 1453 сторінки фактів участі ОСОБА_7 під ніком « ОСОБА_66 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «nesquikpp», який належить підозрюваному ОСОБА_5 та складає 2911 сторінки фактів участі ОСОБА_5 під ніком « ОСОБА_67 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «Polaris_vbiv777», який належить підозрюваному ОСОБА_11 та складає 955 сторінок фактів участі ОСОБА_11 під ніком « ОСОБА_68 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «Polarstaralone», який належить підозрюваному ОСОБА_6 та складає 69 сторінок фактів участі ОСОБА_69 під ніком « ОСОБА_70 » в якості особи, яка виконувала функції «воркера»;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «urakan1», який належить підозрюваному ОСОБА_4 та складає 87 сторінок фактів участі ОСОБА_71 під ніком « ОСОБА_72 » в якості особи, яка виконувала функції «технічної підтримки» та «воркера»;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «VbiwVSol», який належить підозрюваному ОСОБА_18 та складає 672 сторінки фактів участі ОСОБА_73 під ніком « ОСОБА_74 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;

?протоколами огляду електронних гаманців «TCWGUmaVLDUAwokRycnWHvffT5xPvssn9D», який є загальним електронним гаманцем злочинної організації, на який здійснювалось зарахування коштів від потерпілих та здійснювалось виплата заробітної плати іншим членам злочинної організації та електронного гаманця «НОМЕР_10», який підконтрольний ОСОБА_13 , з якого здійснювалось перерахування грошових коштів потерпілих на електронний гаманець злочинної організації та відповідно до яких встановлено щоденне перерахування грошових коштів з електронного гаманця, підконтрольного ОСОБА_13 на електронний гаманець, підконтрольний організатору злочинної організації ОСОБА_9 ;

?протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_9 - месенджеру «Telegram», в ході якого було виявлено листування з користувачем на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_76 » з нікнеймом «ІНФОРМАЦІЯ_21», який належить підозрюваному ОСОБА_13 , відповідно до якого у період з 21.06.2023 по 26.09.2023 на рахунок, власником якого є телеграм акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_75» надійшло грошових активів у сумі 10 634 501 грн., надіслав 241812 USDT(собі взяв приблизно 13 % від транзакцій, що дорівнює 36567 USDT);

?протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в ході яких виявлено спілкування з ОСОБА_13 з приводу виведення грошових коштів, отриманих внаслідок вчинених злочинів щодо громадян Європейського Союзу;

?протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , в ході яких виявлено підтвердження на постійній основі ОСОБА_13 , який використовував акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_76 », у групах «ІНФОРМАЦІЯ_78», «ІНФОРМАЦІЯ_77» надходження на його рахунки грошових коштів, які незаконно списувались членами злочинної організації та підтверджував виплати конкретним виконавцям (воркерам та вбіверам);

?протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 та бази даних вчинених злочинів злочинною організацією «Polaris Company», відповідно до якого у групах «ІНФОРМАЦІЯ_78», «ІНФОРМАЦІЯ_77» ОСОБА_13 підтвердив виплату процентів грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , які він отримав на підконтрольні йому рахунки внаслідок їх виведення вказаними особами з банківських рахунків конкретних потерпілих;

?протоколами допиту та впізнання працівником обмінного пункту ОСОБА_76 в ході яких встановлено, що обмін електронних грошових коштів на готівкові кошти з електронного гаманця НОМЕР_10 на протязі 2023 року здійснював ОСОБА_13

?іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На цей час після повідомлення про підозру членам злочинних організацій у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме:

-оглянуто мобільні телефони, комп`ютерну техніку, банківські картки тощо), вилучені в ході проведення обшуків, у яких міститься доказова інформація;

-викрито діяльність злочинної організації «Polaris Company» та за результатами зібраних доказів на цей час проведено ряд обшуків з подальшим повідомленням про підозру іншим особам 11 особам;

-вжито заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді застосування запобіжних заходів щодо 19 підозрюваних та подані клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків;

-здійснено тимчасові доступи до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, провайдерів телекомунікаційних мереж;

- проведено розсекречування матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій;

- загалом призначено 34 судових експертизи: 3 експертизи матеріалів, речовин та виробів за речовинами, які було вилучено в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_77 , 24 комп`ютерно-технічні експертизи по вилучених в ході обшуків мобільних телефонах та комп`ютерній техніці з метою отримання комп`ютерних даних з Телеграм-каналів членів злочинних організацій, 7 портретознавчих експертиз;

- допитано підозрюваних, проведено слідчі експерименти та огляди комп`ютерної техніки за участю підозрюваних;

- отримано копії матеріалів кримінальних справ від правоохоронних органів Чеської Республіки щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами конкретних потерпілих членами злочинних організацій «InspireTeam» та «Polaris Company», здійснено їх переклад на українську мову;

- виконано інші слідчі дії.

Шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27 березня 2024 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення низки слідчих дій для беззаперечного доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях,а саме:

1.Долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами призначених 19 експертиз, які перебувають на виконанні.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - відсутність висновків.

Зокрема, 12.10.2023 призначено 3 експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, 03.11.2023 призначено 4 комп`ютерно-технічні експертизи та 07.11.2023 призначено 10 комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, 08.11.2023 призначено 6 комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України, 10.12.2023 - призначено 2 поретрознавчі експертизи та 1 комп`ютерно - технічну експертизу, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України та 26.02.2024 - 3 комп`ютерно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

На цей час отримано висновки 7 комп`ютерно-технічних експертиз, 1 портретознавчої експертизи, 2 експертиз матеріалів, речовин та виробів.

Одночасно, на цей час не отримано висновки та триває проведення 17 комп`ютерно-технічних експертиз, 1 портретознавчої експертизи та 1 експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Окрім цього до органу досудового розслідування надійшло клопотання від експертів ДНДЕКЦ МВС України щодо погодження строку проведення експертизи початок яких заплановано з червня 2024 року. Окрім цього до Київського НДЕКЦ МВС України направлено запит щодо строку проведення експертизи, на даний час відповідь не отримано.

2.Провести огляд комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, вилучених в ході проведення обшуків 17.01.2023 та 08.02.2023 року.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - враховуючи кількість вилученої в ході проведення обшуків комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, оперативним підрозділом УПК у м. Києві ДКП НП України на даний триває виконання доручення в порядку статті 40 КПК України, з метою огляду вилучених в ході проведення обшуків комп`ютерної техніки.

3.Отримати матеріали від компетентних органів Чеської Республіки в рамках діяльності спільної слідчої групи та здійснити їх переклад.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - тривалий час збору та отримання інформації, обміну між правоохоронними органами Чеської Республіки та України.

Так, 14.12.2023 за вих. 30858/125/23/3-2023 направлено запит до членів спільної слідчої групи від Чеської Республіки з метою встановлення потерпілих осіб та їх допиту щодо банківських карток якими заволоділи члени злочинної організації. Враховуючи великий об`єм банківських карток, різні банківські установи Чеської Республіки, місцезнаходження потерпілих на території усієї Чеської Республіки, на даний час матеріали від Чеської Республіки в повному обсязі не надійшли. Окрім цього, 05.02.2024 за вих. 2627/125/23/3-2024 направлено запит до членів спільної слідчої групи від Чеської Республіки з метою встановлення потерпілих осіб - володільців 1828 банківських карток, до яких здійснювався несанкціонований доступ членами злочинної організації «Polaris Company» та заволодіння грошовими коштами або спроби заволодіння грошовими коштами, які містились на них.

Крім того, обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - тривалий час здійснення офіційного перекладу з чеської на українську мову. Так, переклад матеріалів здійснюється в обсязі 8-10 аркушів на день, а враховуючи, що наразі проаналізована база даних злочинної організації «Polaris Company» та встановлено не менше ніж 1828 банківських карток, до яких здійснювався несанкціонований доступ членами злочинної організації «Polaris Company» та заволодіння грошовими коштами або спроби заволодіння грошовими коштами, після надходження відповідних матеріалів з Чеської Республіки, необхідно буде здійснити їх переклад на українську мову, що займе не менше 182 дні (6 місяців) із розрахунку наявної інформації щодо 1 банківської картки на 1 сторінці, після чого необхідно проаналізувати зазначену інформацію на предмет причетності конкретного члена злочинної організації до вказаних злочинів.

Зазначена інформація має істотне значення для викриття всіх фактів вчинених злочинів злочинною організацію, системності та тривалості діяльності членів злочинної організації та загальний обсяг вчинених шахрайських дій, а невиконання вказаних процесуальних дій вплине на повноту проведеного досудового розслідування.

4.Провести на території Чеської Республіки слідчі дії з потерпілими та свідками - громадянами Чеської Республіки.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - транснаціональний характер діяльності злочинної організації та перебування потерпілих на території іншої країни (Чеської Республіки).

Крім того, в результаті аналізу бази даних вчинених злочинів встановлено, що кількість потерпілих від злочинної діяльності злочинної організації «Polaris Company» може становити 1828 осіб, оскільки відповідно до аналізу бази даних «Polaris Company» встановлені факти незаконного заволодіння членами злочинної організації особистими даними осіб з 1828 банківських рахунків, для відпрацювання яких необхідно отримати відповідь на запит з банківських установ Чеської Республіки, направлений слідчим 14.12.2023 за вих. 30858/125/23/3-2023 до членів спільної слідчої групи від Чеської Республіки.

На цей час заплановано проведення вказаних слідчих дій з встановленими потерпілими та свідками на території Чеської Республіки на кінець квітня початок травня 2024 року.

Враховуючи військовий стан в Україні та складність оформлення міжнародного відрядження, а також необхідність відпрацювання всіх потерпілих, по яким надійде відповідь з Чеської Республіки, дата запланованих слідчих дій може корегуватись.

5.Долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчого судді за результатами розгляду поданих до Голосіївського районного суду міста Києва клопотань про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуків, які ще перебувають на розгляді.

6.Провести слідчі експерименти, огляди комп`ютерної техніки а також інші слідчі дії за участю підозрюваних.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - враховуючи велику кількість потерпілих (на даний час 19 осіб) а також те, що 9 особам повідомлено про підозру в січні 2024 та 2 особам в лютому 2024 року, на даний час проводяться поступово проводяться слідчі дії за участю підозрюваних.

7.За результатами отриманих розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про осіб, яким можуть бути відомі обставини кримінальних правопорушень та які не були відомі органу досудового розслідування раніше, у зв`язку з чим необхідно встановити їх місцезнаходження та допитати в якості свідків у даному кримінальному провадженні.

8.Провести з особами, в показаннях яких є протиріччя, одночасні допити.

9.На підставі зібраних доказів здійснити процесуальні дії щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри учасникам злочинної організації з урахуванням нових встановлених кримінальних правопорушень, які вони вчинили.

10.Виконати інші слідчі дії у кримінальному провадженні, в яких виникне необхідність.

11.Після виконання вимог ст. 290 КПК України скласти та вручити 19 підозрюваним та їх захисникам обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що враховується у строк проведення досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки вони спрямованні на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий стверджує, що з урахуванням викладених обставини, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні прокурор, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року підтримав заявлене клопотання, з викладених у ньому підстав, просив продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, що буде достатнім для завершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; захисників: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з п. 2, 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною третьою статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів із дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255 КК України.

За даними матеріалів клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 27.03.2024 року.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним з метою:

1.Долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами призначених 19 експертиз, які перебувають на виконанні.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - відсутність висновків.

Зокрема, 12.10.2023 призначено 3 експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, 03.11.2023 призначено 4 комп`ютерно-технічні експертизи та 07.11.2023 призначено 10 комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, 08.11.2023 призначено 6 комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України, 10.12.2023 - призначено 2 поретрознавчі експертизи та 1 комп`ютерно - технічну експертизу, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України та 26.02.2024 - 3 комп`ютерно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

На цей час отримано висновки 7 комп`ютерно-технічних експертиз, 1 портретознавчої експертизи, 2 експертиз матеріалів, речовин та виробів.

Одночасно, на цей час не отримано висновки та триває проведення 17 комп`ютерно-технічних експертиз, 1 портретознавчої експертизи та 1 експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Окрім цього до органу досудового розслідування надійшло клопотання від експертів ДНДЕКЦ МВС України щодо погодження строку проведення експертизи початок яких заплановано з червня 2024 року. Окрім цього до Київського НДЕКЦ МВС України направлено запит щодо строку проведення експертизи, на даний час відповідь не отримано.

2.Провести огляд комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, вилучених в ході проведення обшуків 17.01.2023 та 08.02.2023 року.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - враховуючи кількість вилученої в ході проведення обшуків комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, оперативним підрозділом УПК у м. Києві ДКП НП України на даний триває виконання доручення в порядку статті 40 КПК України, з метою огляду вилучених в ході проведення обшуків комп`ютерної техніки.

3.Отримати матеріали від компетентних органів Чеської Республіки в рамках діяльності спільної слідчої групи та здійснити їх переклад.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - тривалий час збору та отримання інформації, обміну між правоохоронними органами Чеської Республіки та України.

Так, 14.12.2023 за вих. 30858/125/23/3-2023 направлено запит до членів спільної слідчої групи від Чеської Республіки з метою встановлення потерпілих осіб та їх допиту щодо банківських карток якими заволоділи члени злочинної організації. Враховуючи великий об`єм банківських карток, різні банківські установи Чеської Республіки, місцезнаходження потерпілих на території усієї Чеської Республіки, на даний час матеріали від Чеської Республіки в повному обсязі не надійшли. Окрім цього, 05.02.2024 за вих. 2627/125/23/3-2024 направлено запит до членів спільної слідчої групи від Чеської Республіки з метою встановлення потерпілих осіб - володільців 1828 банківських карток, до яких здійснювався несанкціонований доступ членами злочинної організації «Polaris Company» та заволодіння грошовими коштами або спроби заволодіння грошовими коштами, які містились на них.

Крім того, обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - тривалий час здійснення офіційного перекладу з чеської на українську мову. Так, переклад матеріалів здійснюється в обсязі 8-10 аркушів на день, а враховуючи, що наразі проаналізована база даних злочинної організації «Polaris Company» та встановлено не менше ніж 1828 банківських карток, до яких здійснювався несанкціонований доступ членами злочинної організації «Polaris Company» та заволодіння грошовими коштами або спроби заволодіння грошовими коштами, після надходження відповідних матеріалів з Чеської Республіки, необхідно буде здійснити їх переклад на українську мову, що займе не менше 182 дні (6 місяців) із розрахунку наявної інформації щодо 1 банківської картки на 1 сторінці, після чого необхідно проаналізувати зазначену інформацію на предмет причетності конкретного члена злочинної організації до вказаних злочинів.

Зазначена інформація має істотне значення для викриття всіх фактів вчинених злочинів злочинною організацію, системності та тривалості діяльності членів злочинної організації та загальний обсяг вчинених шахрайських дій, а невиконання вказаних процесуальних дій вплине на повноту проведеного досудового розслідування.

4.Провести на території Чеської Республіки слідчі дії з потерпілими та свідками - громадянами Чеської Республіки.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - транснаціональний характер діяльності злочинної організації та перебування потерпілих на території іншої країни (Чеської Республіки).

Крім того, в результаті аналізу бази даних вчинених злочинів встановлено, що кількість потерпілих від злочинної діяльності злочинної організації «Polaris Company» може становити 1828 осіб, оскільки відповідно до аналізу бази даних «Polaris Company» встановлені факти незаконного заволодіння членами злочинної організації особистими даними осіб з 1828 банківських рахунків, для відпрацювання яких необхідно отримати відповідь на запит з банківських установ Чеської Республіки, направлений слідчим 14.12.2023 за вих. 30858/125/23/3-2023 до членів спільної слідчої групи від Чеської Республіки.

На цей час заплановано проведення вказаних слідчих дій з встановленими потерпілими та свідками на території Чеської Республіки на кінець квітня початок травня 2024 року.

Враховуючи військовий стан в Україні та складність оформлення міжнародного відрядження, а також необхідність відпрацювання всіх потерпілих, по яким надійде відповідь з Чеської Республіки, дата запланованих слідчих дій може корегуватись.

5.Долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчого судді за результатами розгляду поданих до Голосіївського районного суду міста Києва клопотань про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуків, які ще перебувають на розгляді.

6.Провести слідчі експерименти, огляди комп`ютерної техніки а також інші слідчі дії за участю підозрюваних.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше - враховуючи велику кількість потерпілих (на даний час 19 осіб) а також те, що 9 особам повідомлено про підозру в січні 2024 та 2 особам в лютому 2024 року, на даний час проводяться поступово проводяться слідчі дії за участю підозрюваних.

7.За результатами отриманих розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про осіб, яким можуть бути відомі обставини кримінальних правопорушень та які не були відомі органу досудового розслідування раніше, у зв`язку з чим необхідно встановити їх місцезнаходження та допитати в якості свідків у даному кримінальному провадженні.

8.Провести з особами, в показаннях яких є протиріччя, одночасні допити.

9.На підставі зібраних доказів здійснити процесуальні дії щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри учасникам злочинної організації з урахуванням нових встановлених кримінальних правопорушень, які вони вчинили.

10.Виконати інші слідчі дії у кримінальному провадженні, в яких виникне необхідність.

11.Після виконання вимог ст. 290 КПК України скласти та вручити 19 підозрюваним та їх захисникам обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що враховується у строк проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя враховує можливу тривалість експертиз, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі, розгляд яких відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, у разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) може тривати понад 90 календарних днів.

До отримання висновків експертів слідчий позбавлений можливості вчинити усі передбачені КПК України процесуальні дії для завершення досудового розслідування.

Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення експертизи пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя приймає до ваги клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України щодо погодження строку проведення експертизи у межах кримінального провадження №0000301 початок яких заплановано з червня 2024 року.

Результати проведення процесуальних і слідчих дій, про які зазначає слідчий у своєму клопотанні мають вважливе значення для обґрунтованої кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень, матимуть доказове значення для з`ясування і підтвердження обставин скоєння кримінальних правопорушень, притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього провадження, а також дозволять повністю дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, слідчий звертав увагу, що неможливість закінчити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року протягом шести місяців зумовлено також тим, що у вчиненні особливо тяжких злочинів повідомлено 19 особам, провадження є виняткової складності, що полягає в застосуванні значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, багатоепізодності.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

З огляду на викладене, враховуючи особливу складність провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 27.09.2024 року, який наразі є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею не було встановлено таких підстав для відмови в задоволенні клопотання як протиправність чи необґрунтованість клопотання; досліджені під час вирішення цього питання обставини не зможуть переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що існують достатні підстави вважати, що не сталося події кримінального правопорушення, чи що підозрювані не причетні до цієї події кримінального правопорушення.

За викладених обставин, слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчого погоджене прокурором слід задовольнити, а строк досудового розслідування продовжити до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. , 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської иа службової діяльності слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_33 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_34 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року за підозрою: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України; ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року, до дванадцяти місяців, а саме до 27 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1