Справа № 639/2830/24
Провадження№1-кс/639/625/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 29.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа, у період часу з 06.05.2022, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 тисяч 200 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що мала пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , номер якої повністю зазначити не змогла, однак вказала номер свого банківського рахунку НОМЕР_2 , на яку кожного місяця отримувала пенсійні виплати.

30.07.2022, перевіривши баланс своєї банківської картки, ОСОБА_5 виявила, що на ній наявні грошові кошти у сумі 8236 грн, однак на картці потерпілої повинні були знаходитись грошові кошти у сумі близько 20000 грн.

Також під час допиту ОСОБА_5 додала, що з реєстрацією у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй допомагала ОСОБА_6 , 1991 р.н, яка встановила додаток на своєму мобільному телефоні, для чого ОСОБА_5 повідомила дівчині реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код від неї. За допомогою до ОСОБА_6 потерпіла звернулась з тієї причини, що мала кнопковий телефон та не могла встановити у ньому вказаний мобільний додаток, однак ОСОБА_5 він був необхідний для отримання соціальної виплати у зв`язку з військовою агресією рф на території України. Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 встановила у присутності ОСОБА_5 , у період часу 30.03.2022, та у подальшому, у присутності потерпілої, видалила його зі свого телефону.

Виявивши нестачу грошових коштів, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на «Гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час чого їй стало відомо, що сторонні особи заволоділи грошовими коштами з її банківської картки на загальну суму 10200 грн, після чого потерпіла одразу по телефону заблокувала вищевказану банківську картку.

У подальшому, 02.08.2022, ОСОБА_5 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб оформити нову пенсійну картку для виплат, де дізналась, що на її картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано грошові кошти у сумі 6500 грн., у вигляді соціальної допомоги, проте стороння особа перерахувала вказану суму з її банківської картки на іншу картку, номер та власник якої ОСОБА_5 невідомий.

Також ОСОБА_5 надала роздруківки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких зазначено рух грошових коштів по її банківським рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з метою долучення до матеріалів даного кримінального провадження.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2830/23 (провадження №1-кс/639/988/23) від 12 червня 2023 року, отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", стосовно інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , у період часу з 09:00 години 05.05.2022 по 09:00 години 30.07.2022.

На виконання доручення, наданого у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проведено аналіз інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_4 у період часу з 06.05.2022 по 21.07.2022 грошові кошти на загальну суму 10300 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки НОМЕР_6 , а саме:

-документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_6

за період з 09:00 годин 06.05.2022 по 09:00 годин 22.07.2022, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 годин 06.05.2022 по 09:00 годин 22.07.2022.

-інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_6 із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця, де здійснювались різноманітні операції в період з 09:00 годин 06.05.2022 по 09:00 годин 22.07.2022.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1