Справа № 303/2254/24
Номер провадження 1-кс/303/320/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2024 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000005 від 02.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02 січня 2024 року до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов письмовий рапорт від о/у СКМ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході проведених оперативно розшукових заходів ним було встановлено, що гр. ОСОБА_6 спільно з гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (дані змінено з метою конспірації), займаються зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Мукачево та Мукачівського району.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку здійснювався перерахунок коштів наркозалежними особами, тому старший слідчий прохає у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 02.01.2024 по 05.03.2024 року, з метою встановлення наркозалежних осіб, які здійснюють перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 за придбані ними наркотичні речовини, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000005 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Документи у яких міститься інформація, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до якої просить надати доступ слідчий, містить охоронювану законом банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. Відомості чи підключений картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00:00 год. 02 січня 2024 року по 00:00 год. 05 березня 2024 року.

1.2. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 02 січня 2024 року по 00:00 год. 05 березня 2024 року.

1.3. Надати інформацію на який рахунок (рахунки), було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 02 січня 2024 року по 00:00 год. 05 березня 2024 року. Надати документи про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить.

1.4. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1