Справа №523/5358/23
Провадження №1-кс/523/1322/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного відділу поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000250 від 03.03.2021, року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 23.07.2020 по 11.12.2020:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно клопотання дізнавача , досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2021 до відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Держфінмоніторинку № 0016/2021/ДСК від 22.01.2021 стосовно фінансових операцій за участю ОСОБА_4 , пов`язаних із поповненням її платіжної картки, які можуть свідчити про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, або заволодіння шахрайським шляхом коштами фізичних осіб.

Держфінмоніторингом встановлено шахрайське заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, шляхом переказу їх на платіжну картку ОСОБА_4 .

Для шахрайського заволодіння коштами використовувалась платіжна картка ОСОБА_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у свою чергу, встановив їй, як клієнту, високий рівень ризику.

Так, у період з 19.10.2020 по 09.12.2020, невстановлена особа шляхом обману, діючи через Інтернет-ресурс «Viber», під приводом отримання оплати за товар, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб, на загальну суму 1,26 тис. гривень.

Перекази грошових коштів здійснювались на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому, перераховувались на інші платіжні картки, через сервіс іРау, переважно на наступний день після зарахування.

Окрім того, протягом липня - грудня 2020 року, по рахунку ОСОБА_4 проводились аналогічні фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів переважно сумами до 1 тис. грн, без зазначення відправників та мети переказів.

В інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація щодо участі ОСОБА_4 у діяльності юридичних осіб, реєстрації суб`єктом підприємницької діяльності, отриманих та задекларованих доходів, сплачених податків, відсутня.

ОСОБА_4 працює продавчинею в магазині одягу, не зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності, при цьому, по її рахунку здійснювались однотипні операції щодо систематичного отримання коштів, що може свідчити про здійснення регулярної діяльності без відповідної реєстрації в органах державної влади.

За інформацією AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рівень ризику проведення ОСОБА_4 фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, високий.

03.03.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000250, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вивчивши надані дізнавачем докази, слідчий суддя приходить до висновку, що наразі відсутні докази вчинення кримінального правопорушення . Стороною обвинувачення не встановлені потерпілі, не доведено факт незаконного заволодіння коштами, що в сукупності виключає можливість задоволення клопотання.

Відомості про вчинення злочину передбаченого ст.209 КК України в ЄРДР не внесено.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного відділу поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1