Справа № 359/3802/24
Провадження № 1-кс/359/738/2024
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

15 квітня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002200 від 27 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року між потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла усна домовленість про допомогу передачі у приватну власність трьох земельних ділянок, що розташовані в межах м. Бориспіль Київської області. Цільове призначення для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Обумовлений термін усного договору строком до 15 квітня 2022 року. 09 жовтня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи в м. Бориспіль, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий ОСОБА_4 передав готівкові грошові кошти ОСОБА_5 за одну земельну ділянку у сумі 5 000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів, про, що ОСОБА_5 власноручно написав розписку про отримання грошових коштів та зобов`язання повернути у визначений термін, із відповідними реквізитами (особистий підпис, дата). 24 жовтня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_4 передав готівкові грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 5 000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів, про, що ОСОБА_5 власноручно написав розписку про отримання грошових коштів та зобов`язання повернути у визначений термін, із відповідними реквізитами (особистий підпис, дата). 05 грудня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи по АДРЕСА_2 , потерпілий ОСОБА_4 передав готівкові грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 5 000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів, про, що ОСОБА_5 власноручно написав розписку про отримання грошових коштів та зобов`язання повернути у визначений термін, із відповідними реквізитами (особистий підпис, дата). Станом на теперішній час ОСОБА_5 не виконав умови усного договору, чим завдав майнової шкоди потерпілому ОСОБА_4 у розмірі 15 000 доларів США. Відповідно до відповіді на запит у порядку ст. 93 КПК України встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває зведене виконавче провадження № 64129869 де боржником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , до якого входить 10 виконавчих проваджень на загальну суму 298436, 83 грн., у період з 27 квітня 2018 року по 20 червня 2023 року.

У зв`язку із необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою органів податкової служби у наданні інформації, щодо відкритих рахунків, накладених стягнень ІНФОРМАЦІЯ_6 , доходів та сплачених податків ОСОБА_5 виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо); інформації, щодо зареєстрованих товариств на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зареєстрованих осіб на Товаристві, а також зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО; інформації, щодо накладених стягнень на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2021 року; інформації про доходи та сплачені податки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2021 року.

Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучення вказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження факту систематичних боргових зобов`язань ОСОБА_5 .

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Про причини неявки суд не повідомив. Заяв чи клопотань до суду не направив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості, що 26 вересня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області 359/9292/23 від 26 вересня 2023 року, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , про те, що гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 15000 доларів США, що належать заявнику. Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0002200 від 27 вересня 2023 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства виникла необхідність у дослідженні документів: інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо); інформації, щодо зареєстрованих товариств на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зареєстрованих осіб на Товаристві, а також зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО; інформації, щодо накладених стягнень на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2021 року; інформації про доходи та сплачені податки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2021 року.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження факту систематичних боргових зобов`язань ОСОБА_5 , необхідне вилучення вказаних документів.

При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 00002200 від 27 вересня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до :

-інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

-інформації, щодо зареєстрованих товариств на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зареєстрованих осіб на Товаристві, а також зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО;

-інформації, щодо накладених стягнень на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 року;

-інформації про доходи та сплачені податки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2021 року.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1