Єдиний унікальний номер 728/687/24
Номер провадження 1-кс/728/84/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ ВП №1(м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, інформація, яка стосується руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення всіх фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі.Також, у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебуває інформація.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій з 15.09.2023 по 30.09.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка), на який перераховані вищевказані кошти, її мобільного телефону, місця здійснення операції, подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адрес входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото або відеоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів мобільних телефонів, через які здійснювалися операції.
Строк дії ухвали до 13.04.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1