Справа № 591/2353/24
Провадження № 1-кс/591/957/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000207 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо вчинили розкрадання бюджетних коштів.

З метою з`ясування обставин злочину, встановлення події кримінального правопорушення та повного кола причетних осіб до вказаного злочину виникла необхідність у проведенні вилучення копій документів, які містять: відомості про стан рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також документів, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у фінансових установах виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка знаходиться у розпорядженні банківських установ.

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники володільця документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Сумська Філія АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківських установ.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000207 від 23.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять відомості, а саме:

- про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) , за період з 01.01.2021 по 26.03.2024;

- про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2021 по 26.03.2024 ;

- про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2021 по 26.03.2024 ;

- про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2021 по 26.03.2024 ;

- про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 по 26.03.2024;

- про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті у Сумська Філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_5 ) за період з 01.01.2021 по 26.03.2024.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1