Справа № 191/2208/23
Провадження № 1-кс/191/556/24
У Х В А Л А

іменем України

10 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000048 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №ПК/ВЧД-4/22466/Ю на виконання «Робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:20-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

При вивченні вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2022, але до повного виконання зобов`язань за ним обома сторонами (в тому числі розрахунків).

Згідно вказаного договору ціна робіт без ПДВ становить 4 856 155,83 грн, крім того ПДВ 20% - 971 231,17 грн, що разом становить 5 827 387 грн.

30.12.2022 між ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою змінено ціну договору до 5 648 998 грн без ПДВ, (ПДВ 0%).

Розрахунки за фактично виконані Виконавцем роботи проводяться на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які підписані Сторонами, та рахунку-фактури, виставленого Виконавцем відповідно до діючого законодавства.

Так, 28.02.2023, 24.03.2023 та 26.07.2023 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано від замовника за ряд виконаних робіт бюджетні кошти у загальній сумі 5 429 844 грн, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Проведеними оглядами місця події покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 від 12.06.2023 та 14.08.2023, встановлено що на покрівлі укладено мембрану марки «Canlon» товщиною 1,5 мм.

При цьому, у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисній документації та інших документах зазначено, що на покрівлі було укладено мембрану марки «Technomat E 15», вартістю 566,01 грн за м2.

З метою встановлення марки, моделі, типу та інших характеристик використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.10.2023 направлено запит.

08.11.2023 отримано відповідь на вказаний запит, відповідно до якої при виконанні робіт на об`єкті Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельніковського вагонного пасажирського депо філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які виконувались згідно Договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022р., була встановлена мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) 1,5 мм армована поліестеровою сіткою для механічного кріплення.

Відповідно до висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи №19-24 від 27.02.2024 встановлено, що фактичний об`єм виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » - не відповідає складеним актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в згідно договору ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022. фактично улаштована мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) товщиною 1,5 (вартість якої визначена 277,29 грн/м2), замість Мембрани полівінілхлоридної Technomat Е 15 товщиною 1,5 (вартість якої визначена 554,36 грн/м2), що зазначена у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Визначена вартість невідповідностей з урахуванням висновку експерта з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи №83 від 08.02.2024 становить 1 472 848,62 грн.

31.05.2024 за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 проведено обшук. В ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон останньої.

Проведеним оглядом вказаного мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_7 спілкувалась з ОСОБА_8 , який на підставі довіреності засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , виконує його функції.

Так, у мобільному месенджері «Вайбер» виявлено смс-чат з ОСОБА_8 , в якому 02.03.2023 ОСОБА_7 надіслала останньому смс-повідомлення, де вказала номери банківських карт та грошових сум а саме:

-« НОМЕР_3 карта, 79150 сумма», « НОМЕР_3 Оля 43150 грн (тут и пополнение телефона сегодняшнее)»;

-« НОМЕР_4 другая карта»;

-« НОМЕР_5 Катя 6000 грн»;

-« НОМЕР_6 Технадзор 30000 грн»; та в той же день ОСОБА_8 повідомив останній, що грошові кошти переказав.

Окрім того, виявлено у мобільному месенджері «Вайбер» виявлено смс-час між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , який на підставі договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю здійснював технічний нагляд за вказаним об`єктом будівництва.

Враховуючи вищевикладене, вказані смс-повідомлення свідчать про отримання неправомірної вигоди від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інженером технічного нагляду ОСОБА_10 за виконання договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю та іншими особами.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою встановлення власників банківських рахунків, зазначених у смс-чаті ОСОБА_7 з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , що в подальшому надасть змогу встановити усіх фігурантів вказаного кримінального провадження, підтвердити чи спростувати факт надання неправомірної вигоди фігурантами кримінального провадження іншим особам для приховування вказаного кримінального правопорушення та встановити всі обставини кримінального правопорушення.

Документи, які містять інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів (оскільки вказані обставини відбулись після закінчення строку дії договору), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номерами НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ураховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.07.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про порушення кримінального провадження №0000048 від 29.11.2022 року, за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України щодо порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове; копію договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, укладеного між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківське пасажирське вагонне депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі строком дії до 31.12.2022 року, але до повного виконання зобов`язань сторонами; відповідь на запит від 08.11.2023 року щодо встановлення характеристик мембрани використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022; протокол обшуку від 31.05.2024 року у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 ; протокол огляду від 11.06.2024 року, де предметом огляду є мобільний телефон марки Xiaomi Hyper OS, IMEI НОМЕР_9 , який був вилучений в ході обшуку 31.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, з метою встановлення власників банківських рахунків, зазначених у смс-чаті ОСОБА_7 з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , що в подальшому надасть змогу встановити усіх фігурантів вказаного кримінального провадження, підтвердити чи спростувати факт надання неправомірної вигоди фігурантами кримінального провадження іншим особам для приховування вказаного кримінального правопорушення та встановити всі обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне заявлене слідчим клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , яких на підставі наказу т.в.о. начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_18 було включено до складу слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

-документів, які містять повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1