Справа № 473/1875/24
Номер провадження 1-кс/473/507/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" квітня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000086 від 07 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

16 квітня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000086 від 07 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що 06 квітня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 06 квітня 2024 року невстановлена особа, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу мобільного телефону, користуючись мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , в сумі 24015 гривень 50 копійок, які потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала трьома платежами із своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий банківський рахунок за номером № НОМЕР_2 , але замовлений товар так і не отримала, а мобільний зв`язок з продавцем мобільного телефону був припинений.

В ході кримінального провадження виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , котрий перебуває у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про номер рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який 06 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі: 3500 гривень, 11500 гривень та 8900 гривень;

-відомості про власника рахунку, а саме на кого він зареєстрований, анкетні данні власника з паданням копій документів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який 06 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі: 3500 гривень, 11500 гривень та 8900 гривень;

-роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 06 квітня 2024 року до 16 квітня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 06 квітня 2024 року до 16 квітня 2024 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про історію авторизації в акаунт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням 1Р адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 06 квітня 2024 року до 16 квітня 2024 року включно.

-Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на тимчасовий доступу до інформації, з можливістю ознайомлення з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про номер рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який 06 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі: 3500 гривень, 11500 гривень та 8900 гривень;

-відомості про власника рахунку, а саме на кого він зареєстрований, анкетні данні власника з паданням копій документів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який 06 квітня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі: 3500 гривень, 11500 гривень та 8900 гривень;

-роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 06 квітня 2024 року до 16 квітня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 06 квітня 2024 року до 16 квітня 2024 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про історію авторизації в акаунт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням 1Р адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 06 квітня 2024 року до 16 квітня 2024 року включно.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 16 травня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1