Провадження № 1-кс/202/1709/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000293 від 05.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , оскільки в ході досудового встановлено його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим наявні всі правові підстави для обшуку за місцем його проживання.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000293 від 05.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України за заявою ОСОБА_6 , про те що 13.02.2023 року невстановлені особи здійснили несанкціоновані входи до його веб-банкінгів «Ощад24/7» та «Raiffeisen Online» та в подальшому шахрайським шляхом, з його банківських рахунків в № НОМЕР_1 емітований в АТ «Райфзен Банк Аваль» та № НОМЕР_2 емітований в АТ «Ощад Банк», викрали грошові кошти.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину причетна група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так останні, вступили в злочину змову, розподіливши ролі, маючи єдність, спільність намірів та цілей на незаконне збагачення, створили ієрархічну групу, яка має за ціль шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами громадян України, в умовах воєнного стану.

Останні на початку 2023 року, за для досягнення своїх цілей, підготувались до вчинення тяжких злочинів проти власності громадян, а саме організували свій офіс, який розташували в одноповерховому будинку за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . В мережі Інтернет (Дарк-нет) здійснили закупівлю баз даних (клієнтські бази банківських установ, де є повна інформація про клієнта банку), оформили за грошову винагороду банківські рахунки, на осіб з низьким соціальним достатком, які вони повністю контролюють, вказані рахунки використовують для того щоб переводити на них викрадені грошові кошти та в подальшому безперешкодно їх переводити в готівку через мережу банкоматів на території міста Кривий Ріг. Закупили мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів стільникового зв`язку, та в подальшому почали вчиняти протиправні діяння.

13.02.2023 року відповідно до злочинної змови, маючи розподілені ролі між собою, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , об`єктом своїх злочинних посягань обрали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та здійснили з невідомого номеру телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ..

Піднявши слухавку, ОСОБА_6 почав розмову з особою жіночої статі, яка представилася, як працівник служби безпеки АТ «Райфазен Банк Аваль». Продовжуючи вести бесіду один з фігурантів, який видавав себе за працівника служби безпеки банку, повідомив ОСОБА_6 , про те що з його особистого банківського рахунку № НОМЕР_1 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль», невідомі особи намагаються викрасти грошові кошти, та для запобігання цьому, йому потрібно провести декілька онлайн операцій та підтверджень.

ОСОБА_6 маючи довіру до вказаної особи, так як вона надала повну інформацію про нього, такі як, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, кодове слово яке використовується для підтвердження ідентифікації клієнта банківської установи, продовжив вести діалог з одним з фігурантів.

Вступивши в довіру до потерпілого, шахрайським шляхом під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання грошових коштів належних потерпілому, вмовили ОСОБА_6 встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони). Після встановлення, вказаного мобільного додатку, будучи впевненим в законних діях невідомої особи, ОСОБА_6 надав доступ до вказаного додатку, тим самим дозволив віддалено користуватись своїм мобільним телефоном третім особам.

Заволодівши доступом до мобільного телефону, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за раніше обговореним планом, продовжили вести бесіду з ОСОБА_6 , під приводом захисту грошових коштів, які належать потерпілому та які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_1 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль», вмовили ОСОБА_6 , здійснити авторизацію в дистанційному банківському обслуговуванні, а саме « ОСОБА_14 », яке було встановлено на мобільному телефоні потерпілого для власного відділеного користування банківським рахунком. Маючи доступ до вказаного мобільного телефону, через мобільний додаток «AnyDesk», вище вказані відразу ж отримали повний доступ до авторизованого ОСОБА_6 онлайн-банкінгу «Raiffeisen Online».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_6 маючи авторизований доступ до онлайн-банкінгу, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», в тайні від потерпілого перевели грошові кошти належні останньому на підконтрольний банківський рахунок, тим самим незаконно ними заволоділи.

В подальшому, перебуваючи в діалозі по мобільному телефону з потерпілим, шахрайським шляхом, маючи повну довіру від потерпілого, діючи за попереднім обумовленим планом, вмовили ОСОБА_6 здійснити авторизацію в дистанційному банківському обслуговуванні «Ощад 24/7», де ОСОБА_6 мав відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 . Так ідентичним способом, як і минулий, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», в тайні від потерпілого перевели грошові кошти належні останньому на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_4 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Заволодівши вказаними грошовими коштами, маючи вільний доступ, до банківського рахунку № НОМЕР_4 , в подальшому перевели частину викрадених коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 емітований в ПАТ «Восток» та відкритий на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого перевили його в готівку та території міста Кривий Ріг.

В подальшому продовжуючи злочинний зговір, вказана група осіб шахрайським шляхом, ідентичним способом 11.08.2023 року заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що підтверджується раніше проведеними НСРД, а саме негласною слідчою розшуковою дією №2. Також до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АТ «Львів банк» про те що за період часу с початку 2023 року до цього часу невстановлені особи заволоділи грошовими коштами 40 клієнтів ідентичним способом.

Окрім цього, 30.01.2024 року до гр. ОСОБА_16 надійшов виклик з мобільного телефону НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, ОСОБА_16 почала розмову з особою жіночої статі, яка представилася, як працівник служби безпеки АТ «Райфазен Банк Аваль». Продовжуючи вести бесіду особа, яка видавала себе за працівника служби безпеки банку, повідомила ОСОБА_16 , про те що з її особистого банківського рахунку № НОМЕР_7 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль», невідомі особи намагаються викрасти грошові кошти, та для запобігання цьому, їй потрібно встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони). Після встановлення, вказаного мобільного додатку, невідома особа, запитала у ОСОБА_16 код до входу у вказаний додаток, щоб мати змогу віддалено користуватись мобільним телефоном ОСОБА_16 - третім особам. Однак, під час телефонної розмови, у ОСОБА_16 погано працював інтернет зв`язок та вона не змогла дати код від мобільного додатку. Не зупиняючись на цьому, невідома особа попросила у ОСОБА_16 код СВВ від особистого банківського рахунку № НОМЕР_7 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль», на що ОСОБА_16 відповіла згодою та надала код. В подальшому, невстановлені особи з особистого банківського рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_7 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» заволоділи грошовими коштами в розмірі 3000 гривень.

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: допитом потерпілих, інформуванням, допитами свідків, стенограмою розмов потерпілих с представниками злочинного угрупування, раніше проведеними НС(р)Д, тощо.

Встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетними група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, та речових доказів, припинення протиправної діяльності вказаних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_17 .

Таким чином органом досудового розслідування доведено реальні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть знаходитися предмети, речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на необхідність обшуку, такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР 05.05.2023 за № 0000293 від 05.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, що об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , відносно якого є достатні дані про причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, доведено що за даною адресою можуть зберігатися предмети, речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, що підтверджено долученими до клопотання матеріалами.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000293 від 05.05.2023 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0000293 від 05.05.2023 дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_17 та яке перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: відшукування знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів потерпілих та речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: документи або чорнові записи в яких відображено протиправну діяльність (списки осіб), грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, банківські картки, електронні носії інформації, планшети, багатофункціональні пристрої, комп`ютерна техніка та інші електронні пристрої в якій містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження, мобільні телефони, та сім картки до них, які використовують особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, та за допомогою котрих здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, інших речей та документів, що можуть бути доказами вчинення злочину, котрі як окремо, так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового розслідування та свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали до 01 квітня 2024 року включно.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.

Слідчий суддя ОСОБА_1