Справа № 462/2017/24
провадження 1-кс/462/1116/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

05.03.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04 березня 2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла зава ОСОБА_4 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу котра в період часу з 03 березня 2024 року по 04 березня 2024 року під вигаданим приводом інвестування грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 7400 гривень, котрі були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що 03.03.2024 року близько 15.15 год вона використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone» моделі «12 PRO MAX», IMEI: НОМЕР_2 зайшла у додаток «Телеграм», де відкрила групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку вона була підписана протягом останніх двох місяців та у якій постяться новини у сфері криптовалюти, пропонують надання допомоги в інвестиціях та заробітку на криптовалюті. Дана тема їй завжди була цікава та вона вирішила спробувати зробити свою першу інвестицію. Далі вона написала адміністратору даної групи, який підписаний «VERON 1 MLN», щоб дізнатись як проходить інвестування. Їй було роз`яснено, що для того щоб розпочати інвестування необхідно скинути 1 тисячу гривень на банківську картку, після чого буде здійснено інвестування та для того, щоб отримати грошові кошти з процентами (заробітком), потрібно буде заплатити наперед комісію для їх виведення. Вище описане здавалось для неї підозрілим та вона вирішила цього не робити. 04.03.2024 року близько 12.55 год вона вирішила знову написати користувачу «VERON 1 MLN» для того, щоб він додатково роз`яснив їй порядок інвестування. Вході переписки було обговорено усі умови проведення інвестування, після чого близько 13.05 год на прохання адміністратора вона використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перекинула власні грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Далі адміністратор повідомив, що вони розпочали інвестування, про результати якого їй повідомлять згодом. Далі близько 13.20 год адміністратор під ніком « ОСОБА_5 1 MLN» написав, що інвестування пройшло успішно та сума заробітку становить 25 000 гривень, однак для їх виведення необхідно оплатити комісію у сумі 7400 гривень. Близько 13.28 год вона використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ власних грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 7400 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Далі адміністратор під ніком « ОСОБА_5 1 MLN» повідомив, що з незрозумілих причин виведення коштів було зупинено та для того, щоб їх вивести необхідно заплатити 16 000 гривень комісії від чого вона відмовилась. Почала усвідомлювати, що попалась на схему шахраїв. Далі нею було оформлено заявку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу того, що її кошти були відправлено шахраям та вони надали їй пораду додатково звернутись з цього приводу в поліцію.

16 травня 2024 відповідно до ухвали № 462/2017/24 слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 18.03.2024 проведено тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на котру перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 належить громадянину України ОСОБА_6 . Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 були перераховані одним платежем на банківську картку № НОМЕР_5 . Платіж (операція) у сумі 8090 грн проведений 03.04.2024 о 13.30 год.

Відповідно до генерації перевірки BIN коду, банківська картка № НОМЕР_5 на яку був здійснений переказ грошових коштів ОСОБА_6 , відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , та зняття з неї грошових коштів за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали, IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_5 за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , та зняття з неї грошових коштів за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 03.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали, IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_5 , за період з 03.04.2024 по термін дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: