Провадження № 1-кс/947/6262/24
УХВАЛА

09.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слiдчого слiдчоrо вiддiлу Одеського районного управлiння полiцiї № 1 Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Одеськiй областi лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000657 вiд 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 К.К України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліці ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.05.2023 до 4Ч Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вжиття заходів до ряду невстановлених осіб, стосовно фінансових операцій. проведених за участю ОСОБА_4 , які в період часу з 01.03.2022 по сьогоднішній день, перебуваючи за невстановленою адресою, заволоділи чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом перерахунку грошових коштів з використанням платіжних систем послуг банківських установ, зареєстрованих на території України.

Держфінмоніторингом виявлено фінансові операції проведені під час війни з російською федерацією, які пов`язані з акумулюванням коштів, отриманих від групи фізичних та юридичних осіб, на поточних/карткових рахунках ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, у подальшому, були перераховані на користь іншої групи фізичних осіб та частково зняті готівкою.

Так, в матеріалах Держфінмоніторингу зазначено, що за період з 01.03.2022 по 04.07.2022, на поточні та карткові рахунки вищезазначених осіб було зараховано кошти на загальну суму 17,92 млн грн (у тому числі поповнено готівкою 7,31 млн грн).

В подальшому, основна частина зазначених коштів була переказана на картки групи фізичних осіб (в т.ч. невстановлених фізичних осіб) (13,94 млн грн) та знята готівкою (3,67 млн грн).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 . Окрім цього, виходячи з матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено наявність статусу ФОП у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Попередня правова кваліфікація злочину с шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжкого злочину.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 . що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого вiддiлу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філії в м. Одесі), МФО НОМЕР_3 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліці №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №№1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОРУП № ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому Св Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП B Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ОРУП№1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ОРУП № ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_25 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах, а саме завірених належним чином копій документів, у тому числі:

-всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій по всім банківським рахункам, відкритим (та закритим) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП відсутній), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі EXCEL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів (з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів) по банківським рахункам за період з 24.02.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі. ІР адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 24.02.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків;

- всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю, щодо операцій по всім банківським рахункам, відкритим (та закритим) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі EXCEL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів (з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів) по банківським рахункам за період з 24.02.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, ІР адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 24.02.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філії в м. Одесі), МФО НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1