Справа №613/315/24 Провадження № 1-кс/613/128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.02.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 лютого 2024 року 18 години 40 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3120 гривень 00 копійок, які 12 лютого 2024 року о 18 годині 40 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів, із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 20 лютого 2024 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 12 лютого 2024 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу побутової техніки, в мережі інтернет «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3000 гривень, які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21 лютого 2024 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення про те, що у неї в користуванні перебуває кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на якій малися грошові кошти близько 11000 гривень.

12 лютого 2024 року близько 18-30 години ОСОБА_6 знаходилася вдома та в мобільному додатку «Telegram» побачила сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій містилася інформація про продаж різноманітної побутової вживаної техніки. Під час перегляду вказаної сторінки ОСОБА_6 знайшла товар, який її зацікавив, а саме кавомашина. Після чого ОСОБА_6 на вказаній сторінці перейшла за посиланням, після чого вона зв`язалась з менеджером. В ході листування з менеджером ОСОБА_6 домовилася про замовлення вказаної кавомашини вартістю 3000 гривень. Далі менеджер сторінки надіслав ОСОБА_6 смс-повідомлення, в якому містилася наступна інформація: номер картки № НОМЕР_2 , отримувач - ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 . Потім ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень (з них 120 гривень комісія) на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувачем яких була ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_6 підтвердили оплату та повідомили, що товар прийде на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі семи днів.

Станом на 23.02.2024 кавомашину ОСОБА_6 так і не відправили та грошові кошти не повернули.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки документів, (скріншотів), які 23 лютого 2024 року було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23.02.2024 вбачається, що у її користуванні є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , на якій були кошти в сумі близько 11 000,00 грн.

12.02.2024 близько 18.30 год. в додатку Телеграм потерпіла побачила сторінку з назвою ОСОБА_8 з Європи, на якій містилася інформація про продаж різноманітної побутової вживаної техніки. Потерпілу зацікавила кавомашина вартістю 3000,00 грн., вона перейшла за посилання, яке було вказано на сторінці та зв`язалась з менеджером. Менеджер сторінки надіслав потерпілій смс-повідомлення, у якому вказав номер карти № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Потім потерпіла зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та зі своєї карти перерахувала грошові в сумі 3000,00 грн. (з них 120,00 грн. комісія) на банківську карту № НОМЕР_2 , отримувачем вказано ОСОБА_7 . Потерпілій підтвердили оплату та повідомили, що товар прийде на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 на протязі семи днів. Станом на 23.02.2024 кавомашину потерпілій не відправили, грошові кошти не повернули.

З копії виписки про рух коштів по рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що 12.02.2024 о 18.40 год. здійснено переказ коштів в сумі 3120,00 грн. (120 грн. комісія) на ім`я

ОСОБА_9 копії квитанції № С5В8-АЕАЕ-Р0КМ-МКТА від 12.02.2024 вбачається, що ОСОБА_5 з карти № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 3000,00 грн. на номер карти № НОМЕР_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.02.2024 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 лютого 2024 року 18 години 40 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3120 гривень 00 копійок, які 12 лютого 2024 року о 18 годині 40 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів, із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1