Справа № 450/1974/23 Провадження № 1-кс/450/186/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

23 лютого 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 22.02.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформація щодо особи, на ім`я якої видавалась банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.04.2023 року по час виконання ухвали, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 19.04.2023 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківської карти № НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення; що зберігається у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000104 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2023 року до відділу поліції №3 Львівського районного управління №2 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу жіночої статі, яка 19.04.2023 року о 15:30 годині, шляхом зловживання довірою під приводом працівника банку, заволоділа грошовими коштами заявниці, яка добровільно переказала на рахунок IBAN: НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10110 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 19.04.2023 року о 15:33 годині перебуваючи за адресою: село Зимна Вода, вулиця Миру, Львівського району, Львівської області повертаючись із місця роботи до неї на особистий номер телефону зателефонувала невідома їй особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розмови повідомила, що банківську карту для виплат, яка належить потерпілій № НОМЕР_4 намагались зламати та для збереження коштів їй необхідно перерахувати кошти у сумі 10110 на іншу карту, що потерпіла зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зробила, а саме перерахувала на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержувач ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 10110 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 долучила платіжну інструкцію № P24AP24AD5596 в якій зазначено, що з рахунку платника ОСОБА_5 було перераховано кошти у сумі 10110 гривень на рахунок одержувача ОСОБА_6 , номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 .

В межах даного кримінального провадження було винесено постанову про визнання та прилучення до справи речового доказу, а саме CD-R диск на якому розміщена інформація по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 , після чого даний речовий доказ було оглянуто протоколом огляду речового доказу під-час якого було виявлено (СD-R) диск, круглої форми із лицьової сторони світло сірого кольору із характерним надписом на верхній частині «HP» з правої сторони «16Х», при відкритті даного СD-R диску за допомогою ком`ютера виявлено файл із характерною назвою «Base» при відкритті якого виявлено два файла один із яких під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під-час відкриття якого наявна інформація, а саме виписка по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , в даному файлі також наявна інформація про рух коштів по даній банківській карті за 19.04.2023 року в якій зазначено, що 19.04.2023 року о 15:51:45 на дану банківську карту надійшли кошти у сумі 10110 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , залишок коштів після проведеної операції на даній банківській карті становив 10,110.01 гривень, після чого 19.04.2023 року о 16:40:27 із банківської карти № НОМЕР_5 було перераховані грошові кошти у сумі 10,050.00 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , залишок коштів після проведеної операції на даній банківській карті становив 60.01 гривень. Також на даному електронному носію інформації виявлено файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому наявна інформація про власника банківської карти № НОМЕР_5 , а саме паспорті дані, які були надані для відкриття банківського рахунку на ім`я « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також наявна фотографія вищевказаного чоловіка із пластиковими, банківськими картами.

Ураховуючи наведене у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 19.04.2023 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 185 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 22.02.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформація щодо особи, на ім`я якої видавалась банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.04.2023 року по час виконання ухвали, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 19.04.2023 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківської карти № НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення; що зберігається у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяОСОБА_1