Справа № 450/2719/24 Провадження № 1-кс/450/538/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000080 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.06.2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 18.03.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 18.03.2024 року по час виконання ухвали. Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.03.2024 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 18.03.2024 року о 08:39 год. невідома особа шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн, які ОСОБА_5 , переказала зі своєї банківської картки на картковий рахунок НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого проживання. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 18.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілого була допитана гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.03.2024 близько 08:39, коли вона перебувала вдома, за місцем свого проживання, до неї в додаток «месенджер» написала її подруга ОСОБА_6 котра проживає в Чехії, з проханням позичити 5000 грн. Таке прохання ОСОБА_7 жодним чином не насторожило, тому вона відповіла, що зможе позичити, після чого їй скинули номер картки на яку потрібно здійснити переказ - НОМЕР_1 . Далі о 08:35 того ж дня, вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , здійснила переказ коштів на суму 5 000 грн. зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про що надіслала скріншот у чат переписки. Далі співрозмовник попросив ще коштів і ОСОБА_7 , думаючи, що це пише подруга, о 08:39 цього ж дня здійснила другий платіж на суму 5 000 грн зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин, після того як кошти було надіслано, до ОСОБА_7 зателефонувала, ОСОБА_6 і повідомила що її сторінку «фейсбук» було зламано і шахраї через додаток «месенджер» від її імені просять кошти. В цей момент ОСОБА_5 , зрозуміла , що стала жертвою шахраїв, після чого звернулась в поліцію. Сума завданих матеріальних збитків становить 10 000 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.03.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

У провадженні сектору дізнання відділ поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000080 від 18.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 від 18.03.2024 року та виписки по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 за 18.03.2024 року вбачається, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , невідомій особі було здійснено переказ грошових коштів на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 10 000, 00 грн. Особа/особи, яка/якій було переказано грошові кошти у сумі 10 000, 00 грн. із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 , може/можуть бути причетна/і до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 18.03.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 18.03.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000080 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 18.03.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 18.03.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1