Вих. № 3230н/т від 6 червня 2024 року
Прим. № ____
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

6 червня року м. Чернівці

Слідчий суддя Чернівецького апеляційного суду ОСОБА_1 , за участю прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, як доказу в кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування вказаного клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_2 , зазначено наступне.

Чернівецькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000634 від 21.02.2023 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 357 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецької області та слідчого управління ГУНП в Чернівецької області.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розмішували оголошення про роботу зазначивши «Потрібна людини для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Телеграм», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500 грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом виходивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори про споживчий кредит з фінансовими компаніями, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отриманні грошові кошти ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами на даний органом досудового розслідування за вказівкою ОСОБА_3 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківська картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами. Власником якого є третя особа.

07.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України за епізодом заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 7000 грн. Під час здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Чернівецького апеляційного суду № 1785т від 19.04.2023 (клопотання слідчого №1128т/123/3 9/03-2023 від 11.04.2023), ухвали слідчого судді Чернівецького апеляційного суду № 1786т від 19.04.2023 (клопотання слідчого № 1129т/123/39/03-2023 від 11.04.2023), на виконання доручення слідчого № 1188т/23/39/03-2023 від 19.04.2023, оперативним працівникам УКР ГУНП в Чернівецькій області проведено негласні слідчі (розшукові) дії відповідно до ст. ст. 263, 269 КПК України стосовно ОСОБА_4 .

За результатами проведених зазначених негласних слідчих (розшукових) дій складено протокол №2891т/123/14/01-2023 від 22.06.2023 із додатками - оптичні носії DVD-R «НР» №155т від 25.04.2023, DVD-R «НР» №175т від 05.05.2023. Під час проведення негласної слідчої дії (розшукової) дії встановлено, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - контроль за телефонами розмовами ОСОБА_4 , яка остання використовувала у своїй діяльності з мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 здобуто докази злочинної діяльності останньої щодо вчинення нею шахрайських дій, а саме зафіксовано розмови останньої з іншими невстановленими особами на предмет вчинення шахрайських дій.

Також, під час здійснення досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Чернівецького апеляційного суду №2372т від 23.05.2023 (клопотання слідчого №1543т/123/39/03-2023 від 18.05.2023), ухвали слідчого судді Чернівецького апеляційного суду №2373т від 23.05.2023 (клопотання слідчого №1544т/123/39/03-2023 від 18.05.2023), ухвали слідчого судді Чернівецького апеляційного суду №2374т від 23.05.2023 (клопотання слідчого №1545т/123/39/03-2023 від 18.05.2023), на виконання доручення слідчого №1587т/23/39/03-2023 від 23.05.2023, оперативним працівникам УКР ГУНП в Чернівецькій області проведено негласні слідчі (розшукові) дії відповідно до ст. ст. 263, 269 КПК України стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

За результатами проведених зазначених негласних слідчих (розшукових) дій складено протоколи №3557/123/14/01-2023 від 25.07.2023, №3558/123/14/01- 2023 від 25.07.2023, №3559/123/14/01-2023 від 25.07.2023, №3560/123/14/01-2023 від 25.07.2023 із додатками - оптичний носії DVD-R «НР» №202т від 24.05.2023. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дії встановлено, а саме установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_6 та мобільний номер НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_3 та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - контроль за телефонами розмовами ОСОБА_3 , який в своїй злочинній діяльності використовував мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_6 та мобільний номер НОМЕР_7 , та контроль за телефонами розмовами ОСОБА_4 , яка остання використовувала у своїй діяльності з мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також мобільні номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 здобуто докази злочинної діяльності останніх щодо вчинення ними шахрайських дій, а саме зафіксовано розмови останніх між собою, а також із іншими невстановленими особами на предмет вчинення шахрайських дій.

В подальшому, відповідно до п. 4.3.1. Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, зазначені вище матеріали з додатками направленні до Чернівецької окружної прокуратури для прийняття рішення.

Постановами процесуального керівника у вказаному провадженні від 05.07.2023 та 11.08.2023 скасовано гриф секретності з матеріальних носії інформації.

Наразі вище значенні матеріали розсекреченні.

Також, постановою процесуального керівника від 13.12.2023 кримінальне провадження №0000634 від 21.02.2023 об`єднане із кримінальними провадженнями №0000097 від 12.09.2023, №0000114 від 25.07.2023, №0000426 від 04.07.2023, №0000386 від 24.06.2023, №0002104 від 15.06.2023, №0002986 від 14.06.2023, №0000152 від 11.06.2023, №0001941 від 02.06.2023, №0000172 від 25.05.2023, №0000135 від 19.05.2023, №0000460 від 16.05.2023, №0000053 від 09.05.2023, №0000261 від 08.05.2023, №0000691 від 03.05.2023, №0000660 від 01.05.2023, №0000137 від 24.04.2023, №0000134 від 18.04.2023, №0000258 від 06.04.2023, №0000970 від 28.03.2023, №0000429 від 23.08.2023, №0002181 від 05.07.2023, №0001570 від 03.07.2023, №0000841 від 20.06.2023, №0000254 від 15.06.2023, №0000620 від 12.06.2023, №0002011 від 06.06.2023, №0000176 від 29.05.2023, №0000217 від 20.05.2023, №0000311 від 19.05.2023, №0000139 від 11.05.2023, №0000649 від 08.05.2023, №0000261 від 04.05.2023, №0000358 від 01.05.2023, №0000515 від 26.04.2023, №0000641 від 23.04.2023, №0001066 від 10.04.2023, №0000966 від 29.03.2023, №0000342 від 24.03.2023, №0000054 від 08.03.2023.

Крім цього, постановою процесуального керівника від 28.12.2023 до кримінального провадження №0000634 від 21.02.2023 об`єднано, ще дві кримінальні провадження №0000030 від 23.02.2023 та №0003010 від 12.08.2023.

Також, постановою процесуального керівника від 30.05.2024 до кримінального провадження №0000634 від 21.02.2023 об`єднано ще одне кримінальне провадження №00000346 від 07.06.2023.

Відповідно до п. п. 4.3.1, 4.3.2, Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, якщо в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, слідчим або уповноваженим оперативним підрозділом складається протокол, що не пізніше 24 годин з моменту виявлення ознак кримінального правопорушення надається прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва.

Прокурор досліджує отриману інформацію і в разі підтвердження даних про виявлення ознак кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, узгодивши це питання з керівником прокуратури, складає відповідне клопотання і виносить його на розгляд слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 257 КПК України, якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознак кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана у іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яке постановлюється за клопотанням прокурора.

Так, розглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку з таких підстав.

Подане клопотання не відповідає вимогам КПК України, а викладені доводи не є зрозумілими за змістом.

Зокрема, прокурор мотивує необхідність надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у одному кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023.

При цьому жодної мотивації такого клопотання та будь яких матеріалів не надано як до клопотання, з яким звернувся прокурор, так і у судовому засіданні під час його розгляду по суті.

У зв`язку з вищевикладеним приходжу до висновку, що клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 246, 247, 248, 257 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: [підпис] ОСОБА_1

"Копія. Згідно з оригіналом."

Слідчий суддя _________________ ОСОБА_1

(посада) (М.П. , підпис) (ПІБ)

06.06.2024 року

(дата засвідчення копії)