Справа № 215/4561/24
1-кс/215/571/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання cлідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 02.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000617 від 02.07.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.07.2024 до ВП №5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 01.07.2024 приблизно о 11:30 годині, зателефонувавши заявнику з номеру № НОМЕР_1 та представившись представником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримала від заявника відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку: НОМЕР_3 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_5 , чим спричинила матеріального збитку на суму 27 000 гривень (ЄО №8998 від 01.07.2024)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.07.2024 приблизно о 11.00 годинні він перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей же час він переводив своєму сину грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 . Через те, що в нього на карті стояв ліміт, він захотів його збільшити, вирішив зробити це через публічний телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через те що думав що це офіційний телеграм канал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до цього каналу, він не пам`ятає що саме вписував, але до нього майже відразу зателефонував чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Номер телефонна з якого йому телефонували був НОМЕР_1 . Після чого так званий працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привітався зі ним, сказав назвати йому три цифри з зворотної сторони банківської картки за № НОМЕР_4 . Після чого прохав його називати код, який приходив до нього в повідомлення. Так продовжувалось декілька хвилин, та під час розмови до нього з мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали також приходити повідомлення про переказ коштів з його картки. Він відразу поклав слухавку та побачив, що з його банківської картки за № НОМЕР_4 були знятті грошові кошти у загальній сумі 26000 гривень, а саме оглянувши квитанцію об операції побавив, що був здійснений перевід на банківську картку одержувача за № НОМЕР_5 . Після чого він в цей же день пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано поблизу громадської зупинки «17-квартал» в Тернівському районі міста Кривого Рогу. Уже в відділені банку йому спочатку заблокували банківські картки, а уже на наступний день їх замінили. Також йому повідомили, що потрібно звернутися до відділення поліції, крім цього разом з цим йому видали квитанцію про переказ грошових коштів, та виписку за його рахунком про рух грошових коштів. В квитанції було видно, що 01.07.2024 о 11:20:37 годинні з його банківської картки був переказ грошових коштів на банківську картку одержувача за № НОМЕР_5 на загальну суму операції 26000 гривень. Після чого він поїхав та звернувся до відділенні поліції.

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 26 000 гривень.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером НОМЕР_6 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку НОМЕР_6 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку НОМЕР_6 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_6 , в період з 00:00 годин 01.07.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за номером НОМЕР_6 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 02.07.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 01.07.2024 до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.07.2024 до моменту винесення ухвали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.07.2024 р., протокол допиту потерпілого від 04.07.2024 р., копія виписки по картковому рахунку, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , з 00 години 00 хвилин 01.07.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: