Справа №523/1542/24
Провадження №1-кс/523/1329/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000032 від 17.01.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 16.01.2024 року, приблизно о 21:45 годині ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на сторінці мобільного додатку «Інстаграм» під приводом допомоги подрузі, перевела грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невстановленій особі в розмірі 2490 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 17.01.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.01.2024 року приблизно о 21:24 годині їй надійшло повідомлення в додатку «Інстаграм» від знайомої на ім`я ОСОБА_5 , піписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка користується номером телефону НОМЕР_3 , з проханням взяти в борг грошові кошти в сумі 4400 гривень, та пообіцяла на наступний день їх повернути. На вказане прохання ОСОБА_4 погодилась, так як знає ОСОБА_6 та в неї не виникло ніяких сумнівів. Також ОСОБА_4 повідомила, що в неї є тільки 2490 гривень, на що ОСОБА_7 погодилась, та надіслала номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

У своєму клопотанні дізнавач зазначає, що приблизно о 21:45 годині ОСОБА_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 2490 гривень. Після переказу коштів ОСОБА_4 повідомила подругу, що вона надіслала, та ОСОБА_7 відповіла, що в неї глючить інтернет, та поки кошти не надійшли. Далі ОСОБА_4 вирішила подзвонити подрузі, ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомила, що її інстаграм акаунт взломали та просять від її імені кошти. Сума завданого матеріального збитку становить 2490 гривень.

Згідно клопотання дізнавача, 11.03.2024 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено для виконання ухвалу Суворовського районного суду м. Одеси, справа №523/1542/24, провадження №1-кс/523/259/24 від 29.01.2024 року. На виконання вказаної ухвали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не обслуговується, проте можуть припустити, що вказаний рахунок обслуговується в фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам п/ри наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ., дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 та іншими дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 15.01.2024 року по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказану повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку.

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Одеси.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1