Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5197/24
У Х В А Л А

06 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000341 від 24.11.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000341 здійснюються Подільською окружною прокуратурою міста Києва за ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Перова у місті Києві».

Встановлено, що 18.05.2023 року між Комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Генпідрядник) було укладено договір підряду №15-11 від 18.05.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поточний ремонту з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Перова у місті Києві, на загальну суму понад 113 млн грн, фактично сплачено 61 277 744 грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання вищевказаних договорів з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання бетонної суміші, бітум, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом підприємств з ознаками фіктивності, що мають ознаки пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10.04.2024 постановою прокурора у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Листом від 15.04.2024 експертами повідомлено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та доведення об`єктивного, точного аналізу, надання відповіді на поставлені запитання необхідно надати додаткові документи.

Отже, слідством встановлено, що зазначені судовими експертами речі і документи можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням підрядника будівництва поточного ремонту з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Перова у місті Києві в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими субпідрядними підприємствами, а саме: загальний журнал робіт, журнал розливу бітумної емульсії, кваліфікаційні сертифікати інженера технічного нагляду, наказ про призначення інженера технічного нагляду, штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові обов`язки та наказ про призначення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5, інженера технічного нагляду, та інших працівників підприємства, які згідно договіру підряду №15-11 від 18.05.2023 ставили свої підписи на документах.

У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000341 від 24.11.2023 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- загальний журнал робіт, журнал розливу бітумної емульсії, кваліфікаційні сертифікати інженера технічного нагляду, наказ про призначення інженера технічного нагляду, штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові обов`язки та наказ про призначення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5, інженера технічного нагляду, та інших працівників підприємства, які згідно договіру підряду №15-11 від 18.05.2023 ставили свої підписи на документах.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1