26.03.2024 Єдиний унікальний № 371/334/24
провадження № 1-кс/371/127/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

26 березня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/334/24

Провадження № 1-кс/371/127/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2024 року за ст. ч. 2 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000001, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2024 року за ст. ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про

повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, номер картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання), виписки про рух грошових коштів у період з 12 лютого 2024 року до 13 березня 2024 року.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що в ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою платіжного терміналу здійснювалися перекази грошових коштів як оплата за збут психотропних речовин.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

01 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів.

06 березня 2024 року склад кримінального правопорушення в кримінальному провадженні відомості № 0000001 змінено з ч. 1 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України.

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений час, придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, яку зберігала за місцем свого проживання.

З метою незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, достовірно знаючи, що придбана нею речовина PVP, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку, керуючись корисливим мотивом, ця особа 12 лютого 2024 року о 16 годині 40 хвилин під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP, перебуваючи на ділянці місцевості, що біля будинку під АДРЕСА_2 , незаконно збула залегендованій особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів, за кошти в сумі 500 грн кристалоподібну речовину, яка знаходилась в згортку з фольги в паперовій коробці з-під сірників, яка в подальшому вилучена.

За результатами досудового розслідування, вилучена кристалоподібна речовина, незаконний збут якої було здійснено, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,194 г.

Окрім цього, 01 березня 2024 року о 10 годині 50 хвилин, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP, перебуваючи на ділянці місцевості, що біля будинку під АДРЕСА_2 , вказана особа повторно незаконно збула залегендованій особі за кошти в сумі 500 грн кристалоподібну речовину, яка знаходилась в згортку з фольги в паперовій коробці з-під сірників, яка була вилучена.

За результатами досудового розслідування, вилучена кристалоподібна речовина, незаконний збут якої було здійснено, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,119 г.

13 березня 2024 року о 17 годині 50 хвилин, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP, перебуваючи задокументовано черговий факт збуту за кошти в сумі 500 грн кристалоподібної речовини, яка знаходилась в прозорому зіп-пакеті в паперовій коробці з-під сірників, яка в подальшому вилучена.

Встановлено, що вилучена кристалоподібна речовина, незаконний збут якої здійснено 13 березня 2024 року, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,372 г.

Згідно матеріалів виконання доручення слідчого, в ході проведених оперативно-розшукових заходів в межах кримінального провадження встановлено, що збут психотропних речовин здійснювався за допомогою «закладок», особа вказувала номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркозалежним особам.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 12 лютого 2024 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, покупець, який діяв під контролем правоохоронних органів, вніс грошові кошти в сумі 500 грн до платіжного терміналу на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після здійснення оперативної закупки психотропних речовин покупець 12 лютого 2024 року в службовому кабінеті № 24 ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області добровільно видав на огляд фіскальний чек до платіжної інструкції № 19765-16, термінал № НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , датований 12 лютого 2024 року, 16:33:40, про переказ грошових коштів в сумі 500 грн на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01 березня 2024 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину покупець вніс грошові кошти в сумі 500 грн до платіжного терміналу на ту ж банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після здійснення оперативної закупки психотропних речовин покупець добровільно видав на огляд фіскальний чек до платіжної інструкції № 19783-18, термінал № НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , датований 01.03.2024, 10:40:53, про переказ грошових коштів в сумі 500 грн на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тотожні дії були вчинені 13 березня 2024 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

14 березня 2024 року складено повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Підозру у вчиненні кримінальних правопорушень пред`явлено ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який покупцем були здійснені грошові перекази є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано в копіях: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 01 січня 2024 року, протоколи допиту свідків від 02 січня 2024 року, 04 січня 2024 року, 12 лютого 2024 року, 01 березня 2024 року, протокол огляду предметів від 12 лютого 2024 року, 01 березня 2024 року, протокол огляду інформації, яка знаходиться на флеш-накопичувачу «Mikro SD GOOD RAM об`ємом 16ГБ», відеозаписів з відеокамери марки «Panasonik HC-V260» негласної слідчої (розшукової) дії, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12 лютого 2024 року, протокол огляду інформації, яка знаходиться на флеш-накопичувачу «Mikro SD GOOD RAM об`ємом 16ГБ», відеозаписів з відеокамери марки «Panasonik HC-V260» негласної слідчої (розшукової) дії, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01 березня 2024 року, протокол обшуку від 13 березня 2024 року, повідомлення про підозру від 14 березня 2024 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Як правило, платіжна картка пов`язана з рахунком, що належить тримачеві картки. Власником такої картки зазвичай є банк-емітент, що випустив картку, про що домовлено у відповідному пункті договору про відкриття картки.

Слідчим доведено можливість використання як доказів саме відомостей про тримача банківської картки № НОМЕР_1 (не його власника) та про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана вказана банківська картка, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 12 лютого 2024 року до 13 березня 2024 року, доведено, що тримачем картки, доступ до інформації з якої має намір отримати слідчий, є особа, яка ймовірно вчинила кримінальні правопорушення.

Інформація про рух коштів по рахунку наведеної картки надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2024 року за ст. ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості про повні анкетні дані тримача банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, номер картки фізичної особи платника податків, відомості щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання), та виписки про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 12 лютого 2024 року до 13 березня 2024 року.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1