Дата документу 06.05.2024Справа № 554/4789/24
Провадження № 1-кс/554/5250/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 06.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

05.09.2023 канцелярією до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ЄО 8475 про те, що 03.07.2023 року перебуваючи у Шевченківському районі м. Києва ОСОБА_3 на його мобільний НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, з телефону НОМЕР_2 , підписаного як " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка представилась працівником служби безпеки банку, та під приводом того, що шахраї намагаються зняти кошти з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 під керівництвом невідомої особи самостійно перерахував кошти у сумі 26 780 грн. та з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 під керівництвом невідомої особи самостійно перерахував кошти у сумі 9 316 грн на карту номер якої вказати не може.

розслідувань за № 0000715 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 02.07.2023 року у власних справах він поїхав у м. Києва, де планував перебувати кілька днів. 03.07.2023 останній мав намір відвідати свого товариша.

03.07.2023, близько 12.00 год., він доїхав до перехресть вулиць Мостицької та Вишгородської (номер маршрутного таксі не пам`ятає) та вийшов з громадського транспорту на автобусній зупинці «Караєві дачі» у Солом`янському районі м. Києва, де і зупинився. О 12.29 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 пролунав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , який відобразився у його0 телефоні, як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку і повідомив, що з його карток шахраї намагаються зняти кошти, для того, щоб цьому запобігти він мав самостійно, за допомогою онлайн - додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувати всі кошти на банківську карту, яку йому продиктував невідомий чоловік. Дані продиктованої йому карти він не записував. Перебуваючи в стривожениму стані ОСОБА_3 , не звернув увагу що я самостійно перераховую кошти іншій особі. Він самостійно користувався додатками у телефоні у цей час на гучний звук увімкнув телефон та спілкувався з невідомим чоловіком та таким чином під керуванням невідомої особи вчиняв всі дії, які він йому говорив.

Дані своєї карти невідомому чоловіку я не повідомляв, пам`ятає що однієї з карток сказав строк її дії. Повних номерів карток, секретного коду та паролів до банківських карток він нікому не повідомляв.

Таким чином, 03.07.2023 близько 12:55 год з кредитної карти «100 днів» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти у сумі 16000 грн. на рахунок, який назвав мені невідомий чоловік. Номер карти я не пам`ятаю. В подальшому дана сума, як я дізнався з отриманої виписки руху коштів по моїм карткам, того ж дня була перерахована на мою пенсійну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

У подальшому на протязі приблизно години таким самим способом ще було перераховано 10 000 грн з моєї пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту, яку назвав мені невідомий чоловік, тобто на мою карту Далі, близько 13:30 год. з моєї карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 9316 грн. на карту, яку назвав мені невідомий чоловік, таким самим способом, як попередні операції. Мені на телефон приходили код-підтвердження, я називав його невідомому чоловіку, після чого відбулось списання.

У подальшому з моєї карти пенсійної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було загально перераховано гроші у сумі 26780 грн. на банківську карту, яку названу мені невідомим чоловіком та номер якої я казати не можу. Перерахунок з даної карти здійснювався у декілька платежів наступними сумами: 2,025 грн., 10, 105 грн., 10,105 грн., 2,025 грн., 10, 105 грн., 14, 650 грн.,3,035 грн., 2,025 грн. Деякі операції були не успішні, у зв`язку з цим приходило на мобільний більше смс-повідомлень про зняття коштів, ніж коштів, які були на банківських картках.

Після здійснення зазначених операції на його мобільний зателефонували з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та запитали чи самостійно він здійснює операції та я розповів про ситуацію яка склалась та йому повідомили, що зараз ним керують шахраї та він обірвав з ними зв`язок.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 . Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала невідома особа для відкриття рахунку (рахунків), який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , з якої списано кошти в наслідок протиправних дій невідомою особою.

Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати: інформацію про рух коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_4 , які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_3 за період часу з 03.07.2023 по 28.04.2022, копії документів про особу, якій видана зазначена вище банківська картка, її фото, а також фото особи (осіб), що здійснювали зняття коштів з вказаної картки, місця та дати їх зняття.

За допомогою отримання інформації про рух коштів по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_3 , можна встановити належність грошей, які були надані заявником під час допиту , або спростувати їх належність

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати слідчим по кримінальному провадженню: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 ,, які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме:

- інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , та інформацію про рух коштів по ним за період часу з 03.07.2023 по 10.10.2023

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу із з 03.07.2023 по 10.10.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото (відео) осіб, які знімали гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 03.07.2023 по 10.10.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також інших рахунках, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1