Справа № 344/4345/24
Провадження № 1-кс/344/1935/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що подане в межах виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00016-19,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00016-19, що розслідується за фактами вчинення шахрайства та легалізації майна, набутого злочинним шляхом. В ході розгляду запиту встановлено, що відділом з розслідування злочинів служби розслідування фінансових злочинів Управління Спеціальних завдань при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки здійснюється досудове розслідування у вказаній кримінальній справі за зверненням Markus Webhofer, про те, що ним у період часу з 30.07.2018 по 06.12.2018 перераховано на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у загальній сумі 553 500 євро для участі на прибутковій торговій Інтернет-платформі.

У клопотанні зазначено, що як встановлено з матеріалів запиту, громадянка України ОСОБА_5 , будучи директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи рахунок № НОМЕР_1 , здійснювала збір коштів, отриманих шахрайським шляхом, і подальшу легалізацію таких доходів. Окрім того, до рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаний ще 1 рахунок приватної особи № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . Операції з вищевказаними рахунками здійснювався через мережу Інтернет з однакових ІР-адрес, а саме: НОМЕР_3 (використовується абонентом ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та НОМЕР_4 (використовується абонентом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Зазначається, що з метою отримання інформації щодо надання послуг мережі Інтернет абоненту з IP-адресою НОМЕР_3 , у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, згідно відповіді за вих. № 17 від 20.02.2024 доступ до такої інформації буде надано на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, встановлення всіх фактичних обставин вчинення злочину, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до документів, які ідентифіковують користувача ІР-адреси НОМЕР_3 : договорів про надання послуг, додатків до договорів, документів, що підтверджують оплату, інформації щодо оплати адміністрування ІР-адреси, інших документів, які можуть ідентифікувати користувача ІР-адреси. Вказану вище інформацію, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до персональних даних особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відомо, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які ідентифіковують користувача ІР-адреси НОМЕР_3 , а саме: договорів про надання послуг, додатків до договорів, документів, що підтверджують оплату, інформації щодо оплати адміністрування ІР-адреси, інших документів, які можуть ідентифікувати користувача ІР-адреси за період 24.10.2018 по 16.02.2024, які перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 10 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1