Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3007/24
Провадження № 1-кс/644/544/24
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 18.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до охоронюваної законом таємниці документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_5 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 у т. ч. рахунків НОМЕР_7 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т.ч. рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_5 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 у т. ч. рахунків НОМЕР_7 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 у т. ч. рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.12.2022 та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_5 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 у т. ч. рахунків НОМЕР_7 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 у т.ч. рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 995 146 грн., відповідно до договору № 1-кап від 23.12.2022.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 860 000 грн., відповідно до договору № 1ПБ від 02.05.2023.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_9 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1 985 000 грн., відповідно до договору № 1 від 08.05.2023.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_11 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 990 000 грн., відповідно до договору № 2 від 05.05.2023.

Крім цього, при проведенні досудового розслідування встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, при наявності обладнаних підвальних приміщень (укриття), повторно замовлено виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та лише в одній організації.

Під час розгляду пропозиції, замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради відхилено пропозицію ФОП ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без належного обґрунтування, зазначивши лише, що пропозиція має аномально низьку ціну.

В ході досудового розслідування стало відомо, що у відповідно до актів здачі-прийому виконаних робіт, всі учбові заклади отримали виконану проектно-кошторисну документацію, а тому роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оплачені.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що:

- у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: НОМЕР_3 ;

- у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: НОМЕР_5 ;

- у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: НОМЕР_7 ;

- у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Відтак, у ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам з метою перевірки на предмет безпідставного списання грошових коштів та протиправного їх використання, так як відповідно до п.1 ч. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 №419 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» встановлено, що використання субвенції здійснюється на засадах спів фінансування для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності більше 1.1: не більше як 70 відсотків за рахунок субвенції та не менше як 30 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам також необхідна для подальшого проведення судово-економічної експертизи, призначення ревізійної перевірки та повного та всебічного проведення досудового розслідування. З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що є охоронюваною законом таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000094 від 18.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення за фактом розтрати майна територіальної громади м. Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовлення проектно-кошторисної документації на бомбосховища у комунальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_14 . Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ..

Згідно рапорта прокурора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_10 , останній доповів, що що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 995 146 грн., відповідно до договору № 1-кап від 23.12.2022.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 860 000 грн., відповідно до договору № 1ПБ від 02.05.2023.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_9 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1 985 000 грн., відповідно до договору № 1 від 08.05.2023.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_11 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 990 000 грн., відповідно до договору № 2 від 05.05.2023.

До матеріалів клопотання також долучено копію договору № 1-кап від 23.12.2022 року укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 995 146 грн., та акт здачі-приймання виконаних робіт по договору.

Також, до матеріалів клопотання долучено копію договору 1-ПБ від 02.05.2023 року укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 860 000 грн., та акт здачі-приймання виконаних робіт по договору.

Також, до матеріалів клопотання долучено копію договору № 1 від 08.05.2023 року укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1 985 000 грн., та акт здачі-приймання виконаних робіт по договору.

Також, до матеріалів клопотання долучено копію договору № 2 від 05.05.2023 року укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 990 000 грн., та акт здачі-приймання виконаних робіт по договору.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як вбачається із змісту поданого клопотання та додатків до нього документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Оцінюючи доводи клопотання щодо значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що з урахуванням об`єкту правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР, подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 18.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_5 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 у т. ч. рахунків НОМЕР_7 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 у т.ч. рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_5 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 у т. ч. рахунків НОМЕР_7 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 у т. ч. рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.12.2022 та по 07.05.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунків НОМЕР_3 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунків НОМЕР_5 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_7 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 у т.ч. рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 07.05.2024 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, з наданням можливості отримання копій відповідних документів завірених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 07.06.2024 року.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1