УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про виправлення описки

19 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про виправлення,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси знаходилось клопотання начальника відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року за №0000481 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України, про накладення арешту на майно підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 16 лютого 2024 року у справі № 712/2003/24 клопотання начальника відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року за №0000481 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України, про накладення арешту на майно підозрюваного, - задоволено.

При виготовлення ухвали слідчого судді від 16 лютого 2024 року допущено описку в тексті вказаної ухвали.

Відповідно до статті 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 309, 372, 379, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Виправити описку в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 16 лютого 2024 року у справі № 712/2003/24, постановленої за результатами розгляду клопотання начальника відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року за №0000481 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України, про накладення арешту на майно підозрюваного.

Мотивувальну частину ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 16 лютого 2024 року у справі №712/2003/24 викласти в наступній редакції:

«Начальник відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обгрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000481 від 15 лютого 2023 року за ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України.

В серпні 2023 року директор ПрАТ «Боровицьке» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував схему з легалізації майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, залучивши до неї завідуючого складом ПрАТ «Боровицьке» ОСОБА_7 та директора ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» ОСОБА_8 .

Відповідно до заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_6 здійснював контроль за обсягами виловлених водних біоресурсів, надавав засоби для здійснення вказаної діяльності (знаряддя лову, автомобілі для транспортування живих водних біоресурсів), організовував та забезпечував складське зберігання та реалізацію суб`єктам господарювання виловлених водних біоресурсів.

Завідуючий складом ПрАТ «Боровицьке» ОСОБА_7 здійснював приймання та облік виловлених водних біоресурсів; за вказівкою ОСОБА_6 , здійснював реалізацію водних біоресурсів суб`єктам господарювання.

Директор ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» ОСОБА_8 , у якого є право на спеціальне використання водних біоресурсів в рибогосподарських водних об`єктах Кременчуцького водосховища КР 11min, здійснював вилов водних біоресурсів, відображаючи у звітних документах обсяги виловлених біоресурсів, які не відповідають дійсності, та надавав не обліковані водні біоресурси для подальшої реалізації через афілійовані підприємства суб`єктам господарювання.

Так, 28 серпня 2023 року на абонентський номер, яким користується ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_9 з приводу придбання свіжої риби.

ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 абонентський номер, яким користується ОСОБА_6 .

29 серпня 2023 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 з приводу придбання охолодженої риби, а саме риби виду: плотва, густера, судак, синець, окунь, та домовився з останнім про вартість та умови придбання вказаних водних біоресурсів.

01 вересня 2023 року ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , прибув до місця здійснення господарської діяльності ПрАТ «Боровицьке» за адресою: АДРЕСА_1 , та придбав водні біоресурси, а саме: судак 416 кг; плітку 99 кг; окунь 10 кг; синець 112 кг; плоскирку 102 кг, розрахувавшись готівкою в сумі 79 993 гривні з ОСОБА_7 , який надав видаткову накладну №Наш-004660 від 01 вересня 2023 року, згідно якої, постачальником вказаних водних біоресурсів є ФОП ОСОБА_10 , та якісне посвідчення №4660 від 01 вересня 2023, в якому виробником зазначено ПП«ВОЛТА-ЦЕНТР», а відправником - ФОП ОСОБА_10 .

06 вересня 2023 року ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , прибув до місця здійснення господарської діяльності ПрАТ «Боровицьке» за адресою: АДРЕСА_1 , та придбав водні біоресурси, а саме: судак - 546 кг; синець -139 кг; плоскирка - 173 кг, окунь - 13 кг; розрахувавшись готівкою в сумі 100 028 гривень з ОСОБА_7 , який надав видаткову накладну №ФОП-000001 від 06 вересня 2023 року, згідно якої, постачальником вказаних водних біоресурсів є ФОП ОСОБА_10 , та якісне посвідчення №1 від 06 вересня 2023 року, в якому виробником зазначено ПП«ВОЛТА-ЦЕНТР» а відправником - ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з та ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , приховуючи незаконне походження водних біоресурсів, здійснювали їх реалізацію через афілійованого суб`єкта господарювання - ФОП ОСОБА_10 , яка не була обізнана з планами останніх, тобто розпорядились майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму 180 021 гривня, розпорядившись в подальшому отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

14 лютого 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Причетність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000481 доказами в їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні останнім у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, що відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, класифікуються як особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п.4) ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи, що санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність в забезпеченні можливості такої конфіскації.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 365931040 від 15 лютого 2024 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на праві власності належить 1/4 частина житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 32084216.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання начальник відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 не з`явились, про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином, звернулись до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без їх участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримали та просили їх задовольнити з наведених в ньому підстав.

Слідчий звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання слідчого про арешт майна підозрюваного, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення підозрюваного, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000481, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000481, внесені до вказаного реєстру:

- 15 лютого 2023 року за фабулою: «До слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшло повідомлення УКР ГУНП в Черкаській області, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі. (ЄО №5796 від 14.02.2023)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України;

- 20 лютого 2023 року за фабулою: «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000481 від 15.02.2023 року працівниками оперативного підрозділу в ході проведення розшукових заходів отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займаються рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду. (ЄО-6656 від 20.02.2023)» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 249 КК України;

- 10 жовтня 2023 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000481 від 15.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249 КК України, встановлені обставини, які свідчать про те, що службові особи суб`єктів господарювання, які уклали договори на право спеціального використання водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі на території Черкаського району, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог чинного законодавства, з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, внаслідок чого завдаються тяжкі наслідки інтересам держави» - правова кваліфікація ч.3 ст. 364 КК України;

- 10 жовтня 2023 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000481 від 15.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249 КК України, встановлені обставини, які свідчать про те, що службові особи суб`єктів господарювання, які уклали договори на право спеціального використання водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі на території Черкаського району, здійснюють внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, пов`язаних з подачею звітності по кількості виловлених водних біоресурсів до Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Черкаській області, що спричинило тяжкі наслідки» - правова кваліфікація ч.2 ст. 366 КК України;

- 10 жовтня 2023 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000481 від 15.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249 КК України, встановлені обставини, які свідчать про те, що службові особи суб`єктів господарювання, які уклали договори на право спеціального використання водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі на території Черкаського району, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють промисловий вилов риби з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, що свідчить про набуття, володіння, розпорядження водними біоресурсами, виловленими поза межами квот, одержаними злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинене в великих розмірах» - правова кваліфікація ч.2 ст. 209 КК України;

11 грудня 2023 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000481 від 15.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, встановлені обставини, які свідчать про те, що службові особи суб`єктів господарювання, які уклали договори на право спеціального використання водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі на території Черкаського району, здійснюють повторне внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, пов`язаних із подачею звітності по кількості виловлених водних біоресурсів до Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Черкаській області, що спричинило тяжкі наслідки» - правова кваліфікація ч.2 ст. 366 КК України;

20 січня 2024 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява Державного агентства меліорації та рибного господарства України з приводу того, що службові особи ПП «ВОЛТА ЦЕНТР» (), зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи в порушення п.9.13.3 Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об`єктах України, затверджених Наказом Державного комітету рибного господарства України № 33 від 18.03.1999 відповідно до якого користувачам водних живих ресурсів забороняється вести неточно облік та подавати неточні звіти, облікові дані про райони та об`єкти промислу, обсяги вилучення водних живих ресурсів 04.09.2023 та 10.09.2023 подали звіти про обсяги виловлених водних біоресурсів,в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягу видобутих водних біоресурсів, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам. (ЄО 3761 від 20.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000481 від 15 лютого 2023 року за ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України.

В серпні 2023 року директор ПрАТ «Боровицьке» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував схему з легалізації майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, залучивши до неї завідуючого складом ПрАТ «Боровицьке» ОСОБА_7 та директора ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» ОСОБА_8 .

Відповідно до заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_6 здійснював контроль за обсягами виловлених водних біоресурсів, надавав засоби для здійснення вказаної діяльності (знаряддя лову, автомобілі для транспортування живих водних біоресурсів), організовував та забезпечував складське зберігання та реалізацію суб`єктам господарювання виловлених водних біоресурсів.

Завідуючий складом ПрАТ «Боровицьке» ОСОБА_7 здійснював приймання та облік виловлених водних біоресурсів; за вказівкою ОСОБА_6 , здійснював реалізацію водних біоресурсів суб`єктам господарювання.

Директор ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» ОСОБА_8 , у якого є право на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах Кременчуцького водосховища КР 11min, здійснював вилов водних біоресурсів, відображаючи у звітних документах обсяги виловлених біоресурсів, які не відповідають дійсності, та надавав не обліковані водні біоресурси для подальшої реалізації через афілійовані підприємства суб`єктам господарювання.

Так, 28 серпня 2023 року на абонентський номер, яким користується ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_9 з приводу придбання свіжої риби.

ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 абонентський номер, яким користується ОСОБА_6 .

29 серпня 2023 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 з приводу придбання охолодженої риби, а саме риби виду: плотва, густера, судак, синець, окунь, та домовився з останнім про вартість та умови придбання вказаних водних біоресурсів.

01 вересня 2023 року ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , прибув до місця здійснення господарської діяльності ПрАТ «Боровицьке» за адресою: АДРЕСА_1 , та придбав водні біоресурси, а саме: судак 416 кг; плітку 99 кг; окунь 10 кг; синець 112 кг; плоскирку 102 кг, розрахувавшись готівкою в сумі 79 993 гривні з ОСОБА_7 , який надав видаткову накладну №Наш-004660 від 01 вересня 2023 року, згідно якої, постачальником вказаних водних біоресурсів є ФОП ОСОБА_10 , та якісне посвідчення №4660 від 01 вересня 2023, в якому виробником зазначено ПП«ВОЛТА-ЦЕНТР», а відправником - ФОП ОСОБА_10 .

06 вересня 2023 року ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , прибув до місця здійснення господарської діяльності ПрАТ «Боровицьке» за адресою: АДРЕСА_1 , та придбав водні біоресурси, а саме: судак - 546 кг; синець -139 кг; плоскирка - 173 кг, окунь - 13 кг; розрахувавшись готівкою в сумі 100 028 гривень з ОСОБА_7 , який надав видаткову накладну №ФОП-000001 від 06 вересня 2023 року, згідно якої, постачальником вказаних водних біоресурсів є ФОП ОСОБА_10 , та якісне посвідчення №1 від 06 вересня 2023 року, в якому виробником зазначено ПП«ВОЛТА-ЦЕНТР» а відправником - ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , приховуючи незаконне походження водних біоресурсів, здійснювали їх реалізацію через афілійованого суб`єкта господарювання - ФОП ОСОБА_10 , яка не була обізнана з планами останніх, тобто розпорядились майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму 180 021 гривня, розпорядившись отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

14 лютого 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Причетність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000481 доказами в їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні останнім у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, що відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, класифікуються як особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з п.4) ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 365931040 від 15 лютого 2024 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на праві власності належить 1/4 частина житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 32084216.

Відповідно до п.7) ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.п. 2), 3) ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до п.7) ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні останнім у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, що відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, класифікуються як особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим та прокурором доведено належними достатніми достовірними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_7 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні №0000481.

Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 95, 170-173, 309, 369 - 372 КПК України.».

Резолютивну частину ухвали слідчого судді Соснівського районного суд м. Черкаси від 16 лютого 2024 року у справі № 712/2003/24 викласти в наступній редакції:

«Клопотання начальника відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року за №0000481 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України, про накладення арешту на майно підозрюваного, - задовольнити.

Накласти, в межах кримінального провадження №0000481 від 15 лютого 2023 року, арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме, на:

- 1/4 частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 32084216.

Виконання ухвали слідчого судді доручити начальнику відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника відділення Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.».

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на апеляційне оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя - ОСОБА_1