У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1109/23

Провадження № 1-кс/210/573/24

25 березня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Кіровоградської області Петрівського району, смт. Петрове, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий обґрунтовує тим, що слідчими ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч.2,3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 25.03.2024 повідомлено про підозру:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Кіровоградської області Петрівського району, смт. Петрове, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 раніше не судимого.

Досудовим розслідування встановлено, що, на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив створити злочину організацію, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, а саме прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів у соціальній мережі «Instagram».

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 розробили злочинний план, яким передбачили наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера організованої злочинної групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими напрямками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожного з них, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої злочинної організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організувати у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області діяльність так званого «Call-центру», що діятимуть під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 , як керівника злочинної організації. Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук офісного приміщення в АДРЕСА_2 , для подальшої оренди та облаштування необхідною оргтехнікою з можливістю доступу в мережу Інтернет, та іншим обладнанням, необхідним для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, та створення інших умов для «роботи» членів злочинної організації;

- пошук та вербування осіб, в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати шахрайські дії відносно громадян іноземних держав;

- пошук осіб, які мешкають на території України, і які мають відкриті банківські рахунки, або крипто гаманці, з метою подальшого залучення їх до злочинної діяльності для зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

- безпосереднє здійснення шахрайських дій, відносно громадян України, з метою заволодіння чужим майном.

5) забезпечити безпеку діяльності організованої злочинної групи у випадку можливої загрози з боку їх викриття співробітниками правоохоронних органів шляхом:

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

6) забезпечити матеріальне фінансування діяльності злочинної організації;

7) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_7 для виконання ролі виконавців злочину, а саме адміністраторів шахрайського «Call - центрів», залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, до участі у злочинній організації, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні адміністрування в офісному приміщенні, забезпечення порядку та дисципліни інших співучасників злочину, забезпечення дотриманням заходів конспірації, надання допомоги виконавцям у вчинення шахрайських дій, за необхідністю, надання звітів організатору злочину про заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

Окрім того, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до участі у злочинній організації в якості виконавців злочину, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у безпосередньому здійсненні переведенні грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, шляхом незаконних операцій, та в подальшому з метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснювати переведення коштів в криптовалюту, на що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_7 для виконання ролі виконавців злочину, шляхом розміщення публікацій в мережі Інтернет, а також усного спілкування, залучив ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, до участі у злочинній організації в якості виконавців, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні за допомогою особистої переписки в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» з фейкових акаунтів громадянам України зокрема надаючи перевагу військовослужбовцям ЗСУ, та введення їх в оману зі допомогою раніше заготовлених текстів, з метою переведення на підконтрольні банківські рахунки підставних осіб грошових коштів на прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

Зорганізувавшись у злочинну організацію, для спільного вчинення тяжких злочинів, ОСОБА_7 як організатор злочинної організацію, взяв на себе наступні функції:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між виконавцями злочинної організації з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- залучення і погодження при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності;

- організація діяльності так званого «Call - центру» у м. Кривому Розі, підшукання приміщення для його фактичного розміщення, забезпечення оргтехнікою, мережевим обладнанням, та іншим обладнанням, що необхідне для здійснення шахрайських дій;

- організація заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману;

- акумулювання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

на підконтрольних рахунках;

- перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

за допомогою електронних гаманців та «криптовалют», а також конвертування їх у готівку через обмінні пункти;

- матеріальне забезпечення діяльності злочинної організації;

- розподілення коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно зайнятої посади.

На ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особу відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, як виконавців у складі злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- здійснення за дорученням ОСОБА_7 , доведення та контролю за виконанням вказівок ОСОБА_7 виконавцями у складі злочинної організації, координації дій її учасників,;

- підшукання та залучення до вчинюваних кримінальних правопорушень інших виконавців, що будуть працювати безпосередньо в так званому «Call - центрі», здійснювати переписку з потерпілими та шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами шляхом обману та переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організатором;

- доведення безпосереднім виконавцям злочинів вказівок щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, створення інших умов для вчинення кримінальних правопорушень;

- надання звіту організатору ОСОБА_7 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями;

- отримання від організаторів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в розмірі відповідного відсотку від викраденої у потерпілих суми.

На ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як виконавців у складі злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, шляхом незаконних операцій;

- контроль за надходженням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- з метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснювати переведення коштів в криптовалюту;

- надання звіту організатору ОСОБА_7 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями;

- отримання від організатора грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в розмірі відповідного відсотку від викраденої у потерпілих суми.

На ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 як виконавців у складі злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- виконання вказівок адміністраторів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023;

- здійснення спілкування з потенційними потерпілими, введення їх в оману, і безпосереднє заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих та переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки підставних осіб, залучених організатором;

- дотримання дисципліни, правил конспірації та порядку у «Call -центрі», виконання вказівок організатора щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих;

- надання звіту організатору так званого «Call - центру», про надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- отримання від організатору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в розмірі відповідного відсотку від викраденої у потерпілих суми.

Так, організатором злочинної організації ОСОБА_7 , було розроблено алгоритм злочинних дій з розподілом дій учасників злочинної організації, який був направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайства), вчинене злочинною організацією.

Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру» під адмініструванням ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, використовуючи оргтехніку, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, в соцмережі instagram.com здійснюють реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутки вказаних акаунтів, з яких у особистому листуванні з потенційними потерпілими використовували заздалегідь підготовлений текст розмови, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина листування потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману тощо. Так, ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи відповідно до раніше підготовлено тексту, в листуванні з потенційними потерпілими представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонуючи високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.

Після чого, ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, приймаючи «ставки» вчиняли незаконні операції, щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підставних осіб, після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які в подальшому надавали звіт лідеру злочинної організації ОСОБА_7 ..

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_7 здійснював розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 діючи як організатор підшукав офісне приміщення на території м. Кривий Ріг, за адресою: АДРЕСА_3 , який обладнали оргтехнікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням та засобами маскування незаконних операцій, звідки почали здійснювати шахрайські дії відносно громадян України.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив та очолив злочину організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та інші невстановлені особи, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності та реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в злочинній організації та участь у скоєнні в її складі тяжких злочинів, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) злочинної організації у її ієрархічній структурі (злочинному механізмі), та, суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети злочинної організації - заволодінню грошовими коштами громадян України у великих розмірах.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація діяла на території АДРЕСА_2 , і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 10 установлених осіб - організатор та дев`ять виконавців, які добровільно погодилися на вчинення тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з початку 2023 року до 09.06.2023, тобто до моменту викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, наявності організатора в одній особі ОСОБА_7 , наявності довірених осіб серед виконавців, а також виконавців; їх підпорядкованості та підзвітності керівнику самої злочинної організації; наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинної організації при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні;

- диференціацією задач і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільну групу для вчинення тяжких злочинів; підборі членів організації з числа молодих осіб;

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, та подальший їх розподіл між усіма членами злочинної організації.

Забезпеченість фінансування злочинної діяльності вказаних осіб відбувалось за рахунок того, що учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма членами у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані з маскуванням злочинної діяльності, зокрема в підшуканні та оренді приміщень для розміщення Call-центру, придбанні оргтехніки, мережевого обладнання, оплати послуг інтернету, оренди приміщень, тощо.

Досудовим слідством встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, заволоділи у великому розмірі майном громадян 21-ної особи України на загальну суму 566 546,29, шляхом обману за наступних обставин:

1. Так, на початку 2023 року ОСОБА_7 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи взяті на себе функції організатора, організував оренду приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке обладнав необхідним офісним обладнанням, оргтехнікою та мережевим обладнанням, пристосованим для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, і тим самим організував у вказаному місці діяльність так званого «Call-центру», в якому в подальшому здійснювали злочинну діяльність члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 діючи за вищевказаною адресою, відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, виконували функції, які полягали у здійсненні адміністрування в офісному приміщенні, забезпечення дисципліни інших співучасників злочину, забезпечення дотриманням заходів конспірації, надання іншим виконавцям допомоги у введення в оману громадян України, надання звітів організатору ОСОБА_7 про заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, підставних осіб, тощо.

В подальшому на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, з відома організатора ОСОБА_7 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру», використовуючи оргтехніку, соцмережі instagram.com здійснювали реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутку вказаних облікових записів, а також в месенджері «Telegram» зареєстрували обліковий запис « Favbet », з якого у особистому листуванні з потенційними потерпілими, використовуючи заздалегідь підготовлений текст, представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.

Окрім того, ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи за вищевказаною адресою, приймали «ставки» та вчиняли незаконні операції щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації банківські рахунки осіб, з доступом на території України.

Після чого, залучені в якості виконавців до участі у злочинній організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за вищевказаною адресою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконували функції, які полягали у безпосередньому здійсненні переведенні отриманих шахрайським шляхом грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, шляхом незаконних операцій та в подальшому з метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснювати переведення коштів в криптовалюту, тощо.

Так, 18.01.2023, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_18 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_18 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 18.01.2023 по 25.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 5 085 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 18.01.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_18 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у період часу з 18.01.2023 по 25.08.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , у загальній сумі 5 085 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_18 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_18 спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 085 грн.

2. Окрім того, 25.01.2023, ОСОБА_5 діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_20 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_20 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 25.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 1005 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 25.01.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_20 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.01.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , у загальній сумі 1000 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_20 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на загальну суму 1005 грн.

3. Окрім того, 25.01.2023, ОСОБА_5 , діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_21 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_21 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 25.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 1005 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 25.01.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_21 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.01.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , у загальній сумі 1000 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_21 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_21 спричинено майнову шкоду на загальну суму 1005 грн.

4. Окрім того, 25.01.2023, ОСОБА_5 , діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_22 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_22 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 25.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 1000 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 25.01.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_22 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.01.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , у загальній сумі 1000 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_22 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_22 спричинено майнову шкоду на загальну суму 1000 грн.

5. Також, 21.04.2023, ОСОБА_15 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_23 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_23 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 21.04.2023 по 26.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 54 218,23 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 21.04.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_23 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 21.04.2023 по 26.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , у загальній сумі 54 218,23 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_23 , ОСОБА_15 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_23 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_23 спричинено майнову шкоду на загальну суму 54 218,23 грн.

6. Окрім того, 03.05.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_24 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_24 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 03.05.2023 по 04.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 16 884 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 03.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_24 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 03.05.2023 по 04.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , у загальній сумі 16 884 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_24 , ОСОБА_14 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_24 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_24 спричинено майнову шкоду на загальну суму 16 884 грн.

7. Окрім того, 15.05.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_25 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_25 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_25 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 17 667,9 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлений картковий рахунок, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_25 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 , у загальній сумі 17 667,9 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_25 , ОСОБА_14 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_25 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_25 спричинено майнову шкоду на загальну суму 17 667,9 грн.

8. Окрім того, 15.05.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_26 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_26 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 4824 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_26 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 , у загальній сумі 4824 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_26 , ОСОБА_14 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_26 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду на загальну суму 4824 грн.

9. Також, 15.05.2023, ОСОБА_15 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_27 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_27 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 65 079,29 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_27 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 , у загальній сумі 65 079,29 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_27 , ОСОБА_15 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_27 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_27 спричинено майнову шкоду на загальну суму 65 079,29 грн.

10. Окрім того, 18.05.2023, ОСОБА_16 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_8 та особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_28 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_28 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 18.05.2023 по 25.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 62 011 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 18.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_28 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 18.05.2023 по 25.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 , у загальній сумі 62 011 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_28 , ОСОБА_16 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_28 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_28 спричинено майнову шкоду на загальну суму 62 011 грн.

11. Окрім того, 15.05.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_29 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_29 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 19.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 15 071,61 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлений картковий рахун, яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 19.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_29 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 , у загальній сумі 15 071,61 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_29 , ОСОБА_14 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_29 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_29 спричинено майнову шкоду на загальну суму 15 071,61 грн.

12. Окрім того, 19.05.2023, ОСОБА_16 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_8 та особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_31 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_31 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 19.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 17 962,96 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 19.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_31 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_32 , у загальній сумі 17 962,96 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_32 , ОСОБА_16 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_32 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_33 спричинено майнову шкоду на загальну суму 17 962,96 грн.

13. Окрім того, 19.05.2023, ОСОБА_5 , діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_35 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_36 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 23.05.2023 по 29.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 73 654,04 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 23.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_36 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 23.05.2023 по 29.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_35 , у загальній сумі 73 654,04 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_35 , ОСОБА_5 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_35 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_37 спричинено майнову шкоду на загальну суму 73 654,04 грн.

14. Окрім того, 23.05.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_39 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_40 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 23.05.2023 по 24.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 49 131,43 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 23.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_40 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 23.05.2023 по 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_39 , у загальній сумі 49 131,43 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_39 , ОСОБА_14 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_39 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_41 спричинено майнову шкоду на загальну суму 49 131,43 грн.

15. Окрім того, 24.05.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_43 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_44 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 24.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 12 962 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_44 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_43 , у загальній сумі 12 962 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_43 , ОСОБА_14 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_43 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_45 спричинено майнову шкоду на загальну суму 12 962 грн.

16. Окрім того, 26.05.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_47 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_48 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 26.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 23 954,42 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_48 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_47 , у загальній сумі 23 954,42 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_47 , ОСОБА_14 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_47 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_49 спричинено майнову шкоду на загальну суму 23 954,42 грн.

17. Окрім того, 19.05.2023, ОСОБА_16 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_8 та особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_51 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_52 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 02.06.2023 по 21.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 103 629,79 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 02.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_52 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 02.06.2023 по 21.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_51 , у загальній сумі 103 629,79 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_51 , ОСОБА_16 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_51 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_51 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_53 спричинено майнову шкоду на загальну суму 103 629,79 грн.

18. Окрім того, 07.06.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_55 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_56 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 07.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 5 150 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 07.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_56 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_55 , у загальній сумі 5 150 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_55 , ОСОБА_14 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_55 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_55 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_57 спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 150 грн.

19. Окрім того, 07.06.2023, ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_8 та особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_59 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_60 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 07.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 500 грн. на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлений картковий рахунок, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 07.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_60 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_59 , у загальній сумі 500 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_60 , ОСОБА_16 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_60 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_61 спричинено майнову шкоду на загальну суму 500 грн.

20. Окрім того, 08.06.2023, ОСОБА_5 , діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_63 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_64 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 08.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 40 128,4 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_64 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_63 , у загальній сумі 40 128,4 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_63 , ОСОБА_5 , надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_63 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_63 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_63 спричинено майнову шкоду на загальну суму 40 128,4 грн.

21. Також, 08.06.2023, ОСОБА_15 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_66 в оману.

Після чого, потерпіла ОСОБА_67 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 08.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахувала грошові кошти у загальній сумі 3 000 грн. на повідомлені їй у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпіла ОСОБА_67 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного їй прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_68 , у загальній сумі 3000 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_68 , ОСОБА_15 надав останній фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_68 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_69 спричинено майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинні організації та ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, злочинною організацією в якості виконавця.

25.03.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого;

- ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;

- ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, злочинною організацією в якості виконавця.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_5 обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

1. Протоколами обшуків від 09.06.2023 за місцем ведення злочинної діяльності «Call-центру», адресами проживання організатора та співучасників:

- проведено обшук у приміщенні «Call-центру» за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого зафіксовано організатора ОСОБА_9 та учасників ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_70 , у яких вилучено знаряддя вчинення правопорушення, а саме 36 мобільних телефонів, 1 ноутбук, спеціальне мережеве обладнання та чорнові записи. У ході обшуку кожна особа що знаходилась у приміщення під час його проведення добровільно видала свій робочий телефон, зазначила свої анкетні дані та надала ключ логічного захисту від нього. Вказані обставини зафіксовано як в протоколі обшуку так і у відеозапису до нього.

- проведено обшуки за місцями мешкання організаторів ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час яких, виявлено та вилучено особисті телефони, ноутбуки, а також банківські картки «Дропів» та чорнові записи;

(Вилучену техніку відправлено на судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів)

2. Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за місцем під час проведення якого: зафіксовано що до приміщення «Call-центру» систематично заходять фігуранти справи.

3. Висновком судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, яким підтверджено наявність у вилучених мобільних телефонах та ноутбуках установленого програмного забезпечення «Viber», «Telegram», «Instagram» та відомостей в них що мають значення для провадження, в тому числі листування з потерпілими та між самими учасниками. Зазначена інформація фіксувалась шляхом створення знімків екрану або відео екрану з подальшим перенесенням до накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб».

4. Інформацією виявленою під час огляду накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб», щодо особистого листування між організаторами та співучасниками в робочих групах створених у месенджері «Telegram», а також листуванням виконавців та потерпілими особами під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема:

- в мобільних телефонах, які використовувались під час вчинення злочину, виявлено робочі групи, спільнота «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_20» та «ІНФОРМАЦІЯ_21», до яких входять організатори та виконавці правопорушення де виявлено листування щодо алгоритму вчинення правопорушення та інші організаційні питання його вчинення;

- в особистому ноутбукі організатора ОСОБА_7 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в особистому ноутбукі організатора ОСОБА_9 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_14 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 8 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_16 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 5 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_15 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 2 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_71 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 3 потерпілими;

5. Документами отриманими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема виписки про рух грошових коштів по банківських рахунків належних потерпілим на банківські рахунки «Дропів» підконтрольні організаторам;

6 Іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

На думку сторони обвинувачення, відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На думку сторони обвинувачення, підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.1,2,3,4,5 ч.2 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 зможе вчинити наступні дії:

п.1) переховуватись від органу досудового розслідування та суду, враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та фінансову спроможність ОСОБА_5 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.

У своїй сукупності, перебуваючи від тягарем невідворотності покарання за вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється

ОСОБА_5 , маючи достатні кошти та можливість для виїзду за кордон, обґрунтованим є ризик переховування від органів досудового розслідування та суду за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

п.2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речей і документів, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій відносно громадян України.

Так, ОСОБА_5 як виконавцю злочинної схеми заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно відомі карткові рахунки підставних осіб, на які зараховувались грошові кошти, отримані злочинним шляхом, достовірно відомо про розташування електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась у злочинній діяльності та наразі не вилучена, а також відомо про розташування грошових коштів набутих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, а також те, що наразі проводиться досудове розслідування, не всі речі та документи ще вилучено, великий ризик того, що перебуваючи на свободі ОСОБА_5 може вказані речі та документи знищити, сховати, спотворити, що буде мати негативний вплив на стан досудового розслідування.

Те саме стосується і грошових коштів, оскільки санкцією статті передбачено конфіскацію майна, з метою уникнення вказаної конфіскації, перебуваючи на свободі ОСОБА_5 може грошові кошти сховати або передати іншій особі, коли яких наразі встановлюється органом досудового розслідування.

п.3) незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на виконавців організованої групи яких в ході досудового розслідування встановити поки не вдалось, з метою ненадання чи зміни показань щодо обставин чинення шахрайських дій, а також інших осіб, які можуть бути допитаними в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні та надати показання щодо обставин вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Анкетні дані виконавців, а також пособників достовірно відомі ОСОБА_5 та, використовуючи залякування, може змусити осіб надати покази, які будуть вигідні йому та членам злочинної групи.

п. 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

ОСОБА_5 може шляхом використання особистих зв`язків у правоохоронних органах, а також використовуючи підставних осіб для легалізації грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом;

п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 тривалий час вчинював шахрайство в складі злочинної організації відносно громадян України в переважній кількості військовослужбовців ЗС України що мало систематичний характер. Збройна агресія російської федерації проти України та введення на території України воєнного стану не стали перешкодами для вчинення вказаних шахрайських дій.

Крім того, єдиним джерелом доходу є вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 та з метою забезпечення рівня життя, до якого він звик, великий є ризик продовження злочинної діяльності.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи підозрюваного, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним в п. 35 рішення ЄСПЛ «Летельє проти Франції», необхідно застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`яких запобіжних заходів не буде достатнім для забезпечення визначених вище ризиків, що узгоджується з вимогами вказаних вище норм закону і правовими позиціями ЄСПЛ.

Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Вказані обставини значно ускладнюють здійснення контролю за виконанням підозрюваним своїх процесуальних обов`язків поза установою пенітенціарної служби України у випадку обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту не зможуть запобігти викладеним вище ризикам, оскільки такі запобіжні заходи не пов`язані із ізоляцією підозрюваного у відповідній кримінально-виконавчій установі. ОСОБА_5 , будучи не обмеженим у пересуванні та засобах комунікації, зможе вчинити дії, спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду, перешкоджання кримінальному провадженню, а також продовження злочинної діяльності.

Враховуючи обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, майновий стан підозрюваного, необхідно встановити підозрюваному заставу у вигляді 1120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Саме такий розмір застави, враховуючи матеріальний стан підозрюваного ОСОБА_5 , зможе забезпечити виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому. Вважає, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави є доцільним та забезпечить неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, що має суттєве значення як під час досудового розслідування так і під час подальшого судового розгляду.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою у вигляді домашнього арешту або визначити співмірний розмір застави.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 255, ч.2,3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

25 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_5 було затримано в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно з пунктом 9 частини 2 статті 131 цього кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Стороною обвинувачення у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи сторони захисту в цій частині щодо необґрунтованості підозри слідчий суддя не бере до уваги, оскільки на даній стадії слідчий суддя не вирішує питання, які вирішуються судом під час судового розгляду.

Таку ж позицію виклав Європейський суд з прав людини у рішенні „Мюррей проти Сполученого Королівства", у якому зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу. Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати „обґрунтованим", залежить від усіх обставин справи, про що зазначено у рішенні «Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства».

Фактичні обставини інкриміновані ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту, та у справі „Ілійков проти Болгарії" Європейський суд з прав людини зазначив, що „суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів".

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, те, що останній раніше не судимий, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, тому ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також слідчий суддя враховує вік підозрюваної особи, стан її здоров`я, сімейний стан, міцність соціальних зв`язків, тощо.

Виходячи з особливої тяжкості інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, а також у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено у клопотанні та наведено прокурором у судовому засіданні.

Європейський суд з прав людини у рішенні „Подвезько проти України" крім іншого зазначає, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, що для того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, недостатньо самого факту застосування цього заходу згідно з національним законодавством - він також повинен бути необхідним за конкретних обставин. На думку Суду, тримання під вартою відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції має відповідати вимозі пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, в якому здійснюється оцінка відповідних аргументів «за» і «проти» звільнення.

Виходячи з інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, з урахуванням даних про його особу, при вирішенні даного клопотання, слідчий суддя враховує його суспільну небезпеку, шкідливість неправомірної поведінки для суспільства, усвідомлення її підозрюваною особою.

В ході розгляду клопотання підозрюваним та його захисниками не надано слідчому судді доказів в обґрунтування доводів про відсутність у підозрюваного ОСОБА_5 наміру вчинити дії, направлені на переховування від органу досудового розслідування та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Суд приймає до уваги, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочину, який кваліфікуються за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, дані стосовно особи, та те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, та враховує його соціальні зв`язки за місцем проживання, тяжкість інкримінованого йому злочину.

Відповідно до п. 35 рішення Європейського суду по правам людини від 26.06.1991 р., у справі «Летельє проти Франції», національні судові органи повинні у першу чергу слідкувати за тим, щоб в кожному конкретному випадку строк попереднього ув`язнення обвинуваченого не перевищував розумних меж. З цією метою вони повинні приймати до уваги всі обставини, які мають значення для з`ясування, чи мається суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості виправдовував відступлення від принципу поваги до особистої свободи.

У справі «Летельє проти Франції» вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. Тобто із зазначеного рішення Європейського суду з прав людини вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване.

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Суд звертає увагу на мотив та спосіб вчинення кримінального правопорушення, який має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками не лише для конкретних осіб, а і для суспільства в цілому, наявність реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистості, а також враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного (обвинуваченого), але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тримання під вартою не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, слідчим суддею не встановлено.

Зазначені обставини дають підстави для висновку, що інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від органів розслідування й суду, оскільки протягом розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри та наявність обставин, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні, слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обґрунтованість підозри, яка пред`явлена ОСОБА_5 станом на момент розгляду клопотання не спростована.

На даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом "обґрунтованої підозри") для застосування щодо неї запобіжного заходу.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, який є особливо тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, прокурором в судовому засіданні доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваного існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від слідства, а в подальшому і від суду, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При визначенні розміру застави, слідчий суддя зважає не лише на обсяг повідомленої підозри, а виходить і з тих позицій Європейського суду з прав людини, відповідно до яких розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підсудного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі. Органи влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так і під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою (рішення «Гафа проти Мальти»).

Отже, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави.

Таким чином, слідчий суддя враховує дані про особу ОСОБА_5 , його вік, майновий та сімейний стан, обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, та вважає за доцільне визначити останньому заставу в розмірі 1120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 391 360 гривень, оскільки саме такий розмір застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, і таким, що не суперечить положенням ч. 5 ст. 182 КПК України та вимогам ст. 178, 182,183 КПК України.

Крім того, виходячи з вимог ст. 115 КПК України, строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід обчислювати з 25 березня 2024 року по 23 травня 2024 року включно, у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 184- 194 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, з 25 березня 2024 року по 23 травня 2024 року включно.

Розмір застави визначити у межах 1120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 391 360 гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу в розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув?язнення. Після отримання та перевірки документів, що підтверджують внесення застави, уповноважена особа місця ув?язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з під варти та повідомити письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з під варти, у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 28 березня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1