УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 26.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів первинної фінансово-господарської документації щодо проведення робіт ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), договорів, укладених із замовниками робіт, субпідрядні договори зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт та устаткування, локальних та зведених кошторисів, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів якості, ліцензій щодо виконаних робіт та послуг, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ШБ та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів та субпідрядні організації по ремонту на об`єктах: будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 та будівництво світлофорного об`єкту по АДРЕСА_3 ;

оригіналів первинних бухгалтерських документів, договорів ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з: ТОВ « Автосос-Сервіс » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ПрАТ Бориспільський комбінат будівельних матеріалів (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « Будівельний контроль » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « Будівельна гільдія України » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « Епіцентр К » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТВО « Міськбудметал » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « Протекс Україна » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ВП Резон » (ЄДРРОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ « Тех-Світло ЛТД » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); КПВО Київської міської ради « Київський культурний кластер » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); ТОВ « Придніпровська БІОТЕС » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); Подільська районна в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) та їх структурних підрозділів; ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНТЕРНЕШНЛ БІЗНЕС ГРУП » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); Комунальне підприємство « Центр організації дорожнього руху » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ); ТОВ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ЛІВОБЕРЕЖЖЯ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ); СВКП « Київводфонд » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ); Солом`янська районна в м. Києві державна адміністрація (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) та їх структурних підрозділів, іншими суб`єктами господарювання, стосовно проведення фінансово-господарських операцій та загалом взаємовідносин, придбання та реалізації товарів (робіт, послуг, тощо) за період з 01.01.2019 року до дійсного часу, а також надати оригінали банківських виписок, товарних чеків з оплати товарів, квитанцій (актів) з оплати послуг, фіскальних чеків касового апарату (за наявності), книги обліку доходів за період 2019-2024 років.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 26.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та службові особи ТОВ « ВКФ Атлант-плюс », ТОВ « БК Спейстаун », ТОВ « Проектстудія » заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час проведення будівельних робіт за договорами підряду, а саме: № 24-ф від 14.11.2022, № 29-ф від 22.11.2022, № 28-ф від 22.11.2022, № 22-ф від 14.11.2022, № 23-ф від 14.11.2023, № 21-ф/1010 від 14.11.2022, № 31-в/1021 від 29.11.2022.

Також, встановлено, що завищення вартості будівельних матеріалів здійснювалося за допомогою програмного комплексу АВК-5.

Службові особи вищезазначених юридичних осіб, вступивши в злочинну змову, організували схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що виділялись з місцевого бюджету та перераховувались на підконтрольні суб`єкти господарювання. Розтрата та привласнення бюджетних грошових коштів здійснювалась вищезазначеними особами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних робіт в акти форми КБ-2В, документи суворої бухгалтерської звітності.

Крім того, встановлено, що інженери технічного нагляду, які працюють в ТОВ « Проектстудія », підписували акти виконаних робіт, відомості в яких не відповідають дійсності.

В подальшому встановлено, що починаючи з 2019 року між Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Солом`янської РДА та ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було укладено ряд догорів щодо капітального ремонту об`єктів: Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 ; Будівництво світлофорного об`єкту по АДРЕСА_3 .

Зокрема, встановлено, що по вищевказаним об`єктам будівництва роботи здійснювало ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по замовленню Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Солом`янської РДА . Крім того, під час погодження будівельних робіт мали факти підробки документів, що в свою чергу призвело до розтрати майна місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем на суму приблизно 1 000 000 грн.

Окрім цього, в ході аналізу сайту « Prozorro » встановлено, що єдиним учасником у тендері по об`єкту: будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 є ТОВ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ЛІВОБЕРЕЖЖЯ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), замовником СВКП « Київводфонд » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), по об`єкту: будівництво світлофорного об`єкту по вулиці Протасів Яр у Солом`янському районі міста Києва - ТОВ « ІНТЕРНЕШНЛ БІЗНЕС ГРУП » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), замовником - Комунальне підприємство « Центр організації дорожнього руху » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ).

Разом з тим, встановлено контрагентів, з якими ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини та які здійснювали роботи по вище вказаним об`єктам, зокрема: ТОВ « Автосос-Сервіс » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ПрАТ Бориспільський комбінат будівельних матеріалів (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « Будівельний контроль » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « Будівельна гільдія України » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « Епіцентр К » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТВО « Міськбудметал » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « Протекс Україна » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ВП Резон » (ЄДРРОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ « Тех-Світло ЛТД » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); КПВО Київської міської ради « Київський культурний кластер » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); ТОВ « Придніпровська БІОТЕС » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ).

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які містять інформацію щодо проведення капітального ремонту на об`єктах: будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 та будівництво світлофорного об`єкту по АДРЕСА_3 та які перебувають у володінні ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в цих документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення оригіналів документів, у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію щодо проведення капітального ремонту на об`єктах: будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 та будівництво світлофорного об`єкту по АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2019 по 22.05.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, зокрема:

оригіналів первинної фінансово-господарської документації щодо проведення робіт ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), договорів, укладених із замовниками робіт, субпідрядні договори зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт та устаткування, локальних та зведених кошторисів, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів якості, ліцензій щодо виконаних робіт та послуг, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ШБ та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів та субпідрядні організації, по ремонту на об`єктах;

оригіналів первинних бухгалтерських документів, договорів ТОВ « Ж.О.К. » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з: ТОВ « Автосос-Сервіс » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ПрАТ Бориспільський комбінат будівельних матеріалів (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « Будівельний контроль » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « Будівельна гільдія України » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « Епіцентр К » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТВО « Міськбудметал » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « Протекс Україна » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ВП Резон » (ЄДРРОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ « Тех-Світло ЛТД » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); КПВО Київської міської ради « Київський культурний кластер » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); ТОВ « Придніпровська БІОТЕС » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); Подільська районна в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) та їх структурних підрозділів; ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНТЕРНЕШНЛ БІЗНЕС ГРУП » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); Комунальне підприємство « Центр організації дорожнього руху » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ); ТОВ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ЛІВОБЕРЕЖЖЯ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ); СВКП « Київводфонд » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ); Солом`янська районна в м. Києві державна адміністрація (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) та їх структурних підрозділів, документів щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, стосовно проведення фінансово-господарських операцій та загалом взаємовідносин, придбання та реалізації товарів (робіт, послуг, тощо); оригіналів банківських виписок, товарних чеків з оплати товарів, квитанцій (актів) з оплати послуг, фіскальних чеків касового апарату (за наявності), книги обліку доходів за період 2019-2024 років.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 23.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1