С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
_________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2918/23
В справі 760/6212/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

11 квітня 2023 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на майно тимчасово вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні за №0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Прокурор стверджує, що встановлені у кримінальному провадженні №0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України обставини дають підстави вважати, що ряд громадян на території Київської області здійснюють незаконне зберігання, переміщення та збут підакцизних тютюнових виробів - тютюнових сумішей для кальяну.

Зокрема, до вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «ХУКА ФЕМЕЛІ» (), службові особи ТОВ «Д.С.К. ТРЕЙДІНГ» (), службові особи ТОВ «ДАРКСАЙД УКРАЇНА» (), ТОВ «Імперія МД» () та ФОП ОСОБА_4 .

Так, вказані особи всупереч повного ембарго щодо імпорту всіх товарів походження з росії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 426 від 09.04.2022, за попередньою змовою з службовими особами заводів-/ виробників ТОВ «СМОКИШАФТ» (РФ, Республіка Татарстан, м. Казань, вул

Технічна, 17 В), ТОВ «Преміум тобако» (РФ, м. Нижній Новгород, вул. Кащенко, 9 пом. 6) здійнюють незаконне ввезення продукції «табак для кальяну» ТМ «ELEMENT» та ТМ «DARKSIDE» та оптову торгівлю тютюновими виробами, які потрапляють до України контрабандним шляхом.

Незаконне зберігання та збут незаконно ввезених тютюнових виробів російського виробництва ТМ «ELEMENT», ТМ «DARKSIDE», а також ТМ «D- Gastro», ТМ «D-mini», ТМ «Satir», ТМ «Just Smoke», ТМ «Spectrum», ТМ «Сєвєрний», ТМ «Нуре Tobacco» та інших тютюнових виробів відбувається на території Київської області з використанням інтернет магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами аналізу ЗЕД з початку 2019 року по теперішній час встановлено, що більшість імпортної продукції «тютюн для кальяну», яку відповідно до відкритих джерел, а саме сайтів «інтернет магазинів»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають відношення до фігурантів вказаного кримінального провадження та запропоновано покупцям офіційно на територію України не надходило.

До торгівельних марок імпортної продукції «тютюн для кальяну», які представлені в інтернет магазинах та були незаконно ввезені на митну територію України належать: ТМ «Arawak» (виробник Домінікана), ТМ «Asti» (виробник Німеччина, рф), ТМ «Buta» (виробництво Йорданії), ТМ «Chaos» (виробник Німеччина), ТМ «Daim» (виробник Туреччина, продукція, окрім фасування вагою 100 грам), ТМ «Drugoy» (виробник рф), ТМ «Duft» (виробник рф), ТМ «Fasil» (виробник Туреччина), ТМ «Nakhla» (виробник Єгипет), ТМ «Naul» (виробник Німеччина), ТМ «Sarbetli» (виробник Туреччина), ТМ «Sultan» (виробник Йорданія), ТМ «Северный» (виробник рф), ТМ «Afzal» (виробник Індія), ТМ «Ату» (виробник Німеччина), ТМ «Balli» (виробник Туреччина), ТМ «Dobacco mini» (виробник рф), ТМ «М-18» (виробник рф), ТМ «Mazaya» (виробництво ОАЕ), ТМ «Social smoke tobacco» (виробник США), ТМ «Jibiar» (виробник Туреччина), ТМ «Мііапо» (виробник Німеччина), ТМ «Starbuzz» (виробник США), ТМ «Banger» (виробник рф), ТМ «Smoke Angels» (виробник рф), ТМ «Virginia» (виробник рф), ТМ «Start now» (виробник Йорданія), ТМ «Al-waha» (виробник Йорданія), ТМ «Alnuma» (виробник ОАЕ), ТМ «Aqua mentha» (виробник Туреччина), ТМ «Azure» (виробник СІЛА), ТМ «Gixom» (виробник Туреччина), ТМ «Al shaha» (виробник Туреччина), ТМ «Cultt» (виробник Німеччина), ТМ «Endorphin» (виробник рф), ТМ «Monster tobacco» (виробник рф), ТМ «Satyr» (виробник рф), ТМ «Таогі»(виробник Індонезія), ТМ «True passion» (виробник Німеччина), ТМ «White angle» (виробник Туреччина), ТМ «Chaba» (виробник рф), ТМ «Chabacco» (виробник рф).

Згідно наявних даних, середній термін придатності продукції «тютюн для кальяну» складає 2-3 роки з дати його виробництва.

Встановлено, що вищевказані інтернет магазини здійснюють зберігання та реалізацію підакцизних тютюнових та інших нікотиновмістних виробів без відповідних, встановлених законодавством України, ліцензій.

Крім того, більшість тютюнової продукції, реалізовуються без нанесення марок акцизного податку України.

Отже, вказана контрафактна тютюнова продукція та нікотиновмістні вироби можуть містити потенційно небезпечні (отруйні) речовини (хімічні речовини, ароматизатори, концерогени, консерванти, нітрозаміни тютюнового диму), вживання яких може призвести до негативних наслідків для життя та здоров`я людей.

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчої судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 02.12.2022 по справі №:760/17752/22, провадження № 1-кс/760/5873/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 7а, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: www.tabakka.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів) без марок акцизного податку з наступними торговими марками (маркованими надписами на упаковках): Jibiar Premium Hookah Tobacco, 50 грам загальною кількістю 834 одиниць; Serbeth Premium Tobacco, 50 грам загальною кількістю 229 одиниць; Adalya Premium Hookah Tobacco, 50 грам загальною кількістю 246 одиниць; Lagom inspired by Sweden Hookah Tobacco, 40 грам загальною кількістю 62 одиниць; Hookah Tobacco 420, 100 грам загальною кількістю 59 одиниць; Hookah Tobacco 420, 40 грам загальною кількістю 29 одиниць; Drugoy Hookah Tobacco, 25 грам загальною кількістю 65 одиниць; Drugoy Hookah Tobacco, 100 грам загальною кількістю 15 одиниць; Dead Horse, 50 грам загальною кількістю 14 одиниць; Absolem табак, 100 грам загальною кількістю 15 одиниць; Milano Tobacco, загальною кількістю 84 одиниць; Darkua міцний тютюн для кальяну, 100 грам загальною кількістю 25 одиниць; Asti Tobacco, загальною кількістю 115 одиниць; Euphoria, 100 грам загальною кількістю 20 одиниць; Unity Urban Collection, 100 грам загальною кількістю 4 одиниць; Black+White Hookah Tobacco, 40 грам загальною кількістю 41 одиниць; Milano Ice Асаі М 110, МІ43, М64 та інші смаки, загальною кількістю 141 одиниць; Tangiers Hookah Tobacco, загальною кількістю 8 одиниць.

- Одноразові електронні системи для паління із вмістом нікотину та без марок акцизного податку з наступними торговими марками (маркованими надписами на упаковках): Brusko go disposable devise загальною кількістю 10 одиниць; Elfbar Lux 1500 disposable pod загальною кількістю 49 одиниць.

- Окремо відібрані зразки тютюнових виробів (тютюнові суміші для кальянів) для проведення експертизи: Serbeth Premium Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Hookah Tobacco, 100 грам в кількості 2 одиниці; Jibiar Premium Hookah Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Adalya Premium Hookah Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Milano, 50 грам в кількості 1 одиниця; Drugoy Hookah Tobacco, 25 грам в кількості 1 одиниця; Dead Horse. 50 грам в кількості 1 одиниця; Darkua міцний тютюн для кальяну, 100 грам в кількості 1 одиниця; Black+White Hookah Tobacco, 40 грам в кількості 1 одиниця; Lagom inspired by Sweden Hookah Tobacco, в кількості 1 одиниця.

- документи щодо фінансово-господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 15 арк., чорнові записи.

Загальна кількість вилучених тютюнових виробів (тютюнові суміші для кальянів) різних торговельних марок: 2 020 одиниць.

Загальна кількість вилучених одноразових електронних системи для паління різних торговельних марок: 59 одиниць.

Відповідно до постанови старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 від 22.10.2022 про визнання речовими доказами, вказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_11 - подав письмові заперечення проти накладення. Зазначив, що ухвалою слідчого судді від 02.12.2022 в справі №760/17752/22 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично він був проведений у будинку АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_10 , як зазначає адвокат, не має жодного відношення до інтернет-магазинів, зазначених в ухвалі. Також зазначив, що вказане приміщення було призначене лише для зберігання продукції, торгівля нею не здійснювалася, оскільки власник планував спочатку отримати ліцензію, яка закінчилася в кінці 2022 року. Адвокат, серед іншого, звернув увагу і на те, що прокурор звернувся до слідчого судді з пропуском встановленого строку для звернення до суду.

У судове засіданні адвокат ОСОБА_11 не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02 грудня 2022 року в справі №760/17752/22 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 7а, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради та використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених/ввезених тютюнових виробів (тютюнових сумішей для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразку або з підробленими марками акцизного податку; підроблених марок акцизного податку; чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення та інших речей, предметів, документів, знаряддя вчинення кримінального правопорушення; договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення; банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку.

21 грудня 2022 року було фактично проведено обшук за вказаною в ухвалі адресою, що підтверджується протоколом обшуку, наданою прокурором. Посилання адвоката на те, що обшук проведений за іншою адресою, жодним чином не підтверджене.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: якщо прокурор визнав вилучення майна безпідставним; якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно; якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений ч. 5 ст. 171 цього Кодексу строк (48 годин після вилучення майна); якщо слідчий суддя не постановив ухвалу про арешт майна протягом сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК України).

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що у визначений законом строк прокурор звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, проте ухвалою від 07.02.2023 клопотання було повернуте на доопрацювання з наданням терміну протягом 72 годин для подання нового.

Після отримання органом досудового розслідування копії ухвали у встановлений строк клопотання було подане заново.

На обґрунтування необхідності арешту майна, детектив посилається на те, що постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 від 22 грудня 2022 року про визнання речовими доказами, вказані речі, вилучені в ході проведення обшуку визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, прокурором доведено слідчому судді що вилучене майно під час обшуку містить ознаки речових доказів, збереження його необхідне в інтересах повноцінного досудового розслідування, а тому його слід вважати обгрунтованим.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час обшуку 21 грудня 2022 року нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (перший поверх, група приміщень 7А), а саме на:

- тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів) без марок акцизного податку з наступними торговими марками (маркованими надписами на упаковках): Jibiar Premium Hookah Tobacco, 50 грам загальною кількістю 834 одиниць; Serbeth Premium Tobacco, 50 грам загальною кількістю 229 одиниць; Adalya Premium Hookah Tobacco, 50 грам загальною кількістю 246 одиниць; Lagom inspired by Sweden Hookah Tobacco, 40 грам загальною кількістю 62 одиниць; Hookah Tobacco 420, 100 грам загальною кількістю 59 одиниць; Hookah Tobacco 420, 40 грам загальною кількістю 29 одиниць; Drugoy Hookah Tobacco, 25 грам загальною кількістю 65 одиниць; Drugoy Hookah Tobacco, 100 грам загальною кількістю 15 одиниць; Dead Horse, 50 грам загальною кількістю 14 одиниць; Absolem табак, 100 грам загальною кількістю 15 одиниць; Milano Tobacco, загальною кількістю 84 одиниць; Darkua міцний тютюн для кальяну, 100 грам загальною кількістю 25 одиниць; Asti Tobacco, загальною кількістю 115 одиниць; Euphoria, 100 грам загальною кількістю 20 одиниць; Unity Urban Collection, 100 грам загальною кількістю 4 одиниць; Black+White Hookah Tobacco, 40 грам загальною кількістю 41 одиниць; Milano Ice Асаі М 110, МІ43, М64 та інші смаки, загальною кількістю 141 одиниць; Tangiers Hookah Tobacco, загальною кількістю 8 одиниць.

- Одноразові електронні системи для паління із вмістом нікотину та без марок акцизного податку з наступними торговими марками (маркованими надписами на упаковках): Brusko go disposable devise загальною кількістю 10 одиниць; Elfbar Lux 1500 disposable pod загальною кількістю 49 одиниць.

- Окремо відібрані зразки тютюнових виробів (тютюнові суміші для кальянів) для проведення експертизи: Serbeth Premium Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Hookah Tobacco, 100 грам в кількості 2 одиниці; Jibiar Premium Hookah Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Adalya Premium Hookah Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Milano, 50 грам в кількості 1 одиниця; Drugoy Hookah Tobacco, 25 грам в кількості 1 одиниця; Dead Horse. 50 грам в кількості 1 одиниця; Darkua міцний тютюн для кальяну, 100 грам в кількості 1 одиниця; Black+White Hookah Tobacco, 40 грам в кількості 1 одиниця; Lagom inspired by Sweden Hookah Tobacco, в кількості 1 одиниця.

- документи щодо фінансово-господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 15 арк., чорнові записи.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: