Справа № 991/3599/24
Провадження № 1-кс/991/3636/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

01 травня 2024 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_4 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтоване наступним.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Захисник зазначає, що за версією обвинувачення, організована група, очолювана ОСОБА_3 , нібито здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зернових, круп`яних та олійних культур за лотами № № 352556, 352545, 352513, 352590, 352541, 352520, 352539, які були передані в управління ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва, № 757/5806/19-к від 08.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалою ВАКС від 14.08.2023 р. по справі 991/6621/23 скасовано постанову про відмову у визнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілим у провадженні. Така ухвала була мотивована тим, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі 916/1022/19 від 07.08.2019 р. задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про усунення перешкоди у здійсненні права користування, розпоряджання своїм майном та стягнення вартості не повернутого зі зберігання майна, яке є об`єктом кримінального провадження.

Так, предметом дослідження справи № 916/1022/19 були доводи позивача, що викладались у процесуальних заявах, та обґрунтовувались відповідними доказами, які відсутні в розпорядження як і в сторони захисту, так і ймовірно у сторони обвинувачення.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист підозрюваного ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в матеріалах господарської справи № 916/1022/19 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку захисника вказані відомості дозволять: співставити характеристики реалізованого на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна та майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; встановити кількісні та якісні характеристики такого майна, його вартість; провести ряд слідчих дій; спростувати версію слідства, що в результаті вчинення інкримінованих ОСОБА_3 злочинів було завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Захисник зазначає, що 01.04.2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 подано адвокатський запит про надання матеріалів господарської справи № 916/1022/19.

10.04.2024 року отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 про не можливість надання матеріалів господарської справи № 916/1022/19, оскільки вказані відомості відносяться до інформації з обмеженим доступом.

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить:

1. клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 - задовольнити;

2. надати адвокатам ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021 р.) та адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в матеріалах господарської справи № 916/1022/19 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

2.1. заяв по суті справи № 916/1022/19 (позовна заява; відзив на позовну заяву; відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву);

2.2. заяв про забезпечення доказів, позову, відповідей на них;

2.3. доказів, якими обґрунтовувались заяви сторін та інших учасників провадження по суті справи № 916/1022/19, зокрема, але не виключно:

(1) договору № 33 складського зберігання зерна від 10.06.2018 р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Зерновий склад);

(2) додаткових угод № 1 від 10.06.2018 р., № 2 від 10.08.2018 р. та № 3 від 01.09.2018 р. до договору складською зберігання зерна № 33 від 10.06.2018 р.;

(3) електронних реєстрів товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт передачі на складське оплатне зберігання;

(4) листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 17-21/128 від 21.02.2019 р. щодо середньої ціни реалізації кукурудзи сільськогосподарськими підприємствами Ізмаїльського району;

(5) письмової претензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих. №14 від 20.02.2019 р.;

(6) заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вчинення злочину, передбаченого ст.191 КПК України від 06.02.2019 р.;

(7) експертиз щодо вартості такого майна тощо.

2.4. судових рішень по справі № 916/1022/19 (ухвали, рішення);

3. Тимчасовий доступ до речей і документів надати шляхом забезпечення можливості ознайомитися з ними та зробити копії документів, в тому числі на електронні носії інформації;

4. Строк дії Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів визначити в два

місяці з дати постановлення Ухвали.

Клопотання також обґрунтовано тим, що на думку сторони захисту, здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть можливість повно, всебічно та об`єктивно оцінити та перевірити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження та підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.

На підтвердження обставин викладених у клопотанні до нього додані копії матеріалів, зокрема: витяг з ЄРДР; витяг із повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 29.12.2022; витяг із повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 03.03.2023; повідомлення про зміну ОСОБА_3 від 28.06.2023 раніше повідомленої підозри; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 по справі № 757/5806/19-к від 08.02.2019; ухвала ВАКС від 14.08.2023 р. по справі 991/6621/23; роздруківка Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 справі № 916/1022/19 від 07.08.2019; копія адвокатського запиту до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.04.2024; копія відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 на адвокатський запит; копія Витягу із ЄДР щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Захисник ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_4 наведені достатні підстави вважати, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити;

2) надати адвокатам ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021 р.) та адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в матеріалах господарської справи № 916/1022/19 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

2.1. заяв по суті справи № 916/1022/19 (позовна заява; відзив на позовну заяву; відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву);

2.2. заяв про забезпечення доказів, позову, відповідей на них;

2.3. доказів, якими обґрунтовувались заяви сторін та інших учасників провадження по суті справи № 916/1022/19, зокрема, але не виключно:

(1) договору № 33 складського зберігання зерна від 10.06.2018 р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Зерновий склад);

(2) додаткових угод № 1 від 10.06.2018 р., № 2 від 10.08.2018 р. та № 3 від 01.09.2018 р. до договору складською зберігання зерна № 33 від 10.06.2018 р.;

(3) електронних реєстрів товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт передачі на складське оплатне зберігання;

(4) листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 17-21/128 від 21.02.2019 р. щодо середньої ціни реалізації кукурудзи сільськогосподарськими підприємствами Ізмаїльського району;

(5) письмової претензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих. №14 від 20.02.2019 р.;

(6) заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вчинення злочину, передбаченого ст.191 КПК України від 06.02.2019 р.;

(7) експертиз щодо вартості такого майна тощо.

2.4. судових рішень по справі № 916/1022/19 (ухвали, рішення);

3) строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1