УХВАЛА

іменем України

смт Короп 21 травня 2024 року

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам внесеним в ЄРДР за №0000025 від 25.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, до ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що під час телефонної розмови з невстановленою особою, яка представилась працівником банку, (телефонували з номеру НОМЕР_1 ) з банківської карти № НОМЕР_2 знято 25.12.2023 о 10:21 годині грошові кошти в сумі 6 900 гривень та ще 74 гривні комісії та з кредитної карти № НОМЕР_3 знято грошові кошти двома транзакціями: перша 25.12.2023 року, о 10:19 годині сума 17 000 гривень, та 175 гривень комісії, друга о 10:39 годині сума 250 гривень та 7 гривень 50 копійок комісії. Загалом внаслідок протиправних дій, ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму, з врахуванням комісії - 24406, 50 гривень

За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка показала, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має в користуванні карти з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Карта з № НОМЕР_3 являється кредитною, на якій мається кредитний ліміт у сумі 17 400 гривень, особистих коштів на даній карточці потерпіла не зберігала. Карта з № НОМЕР_2 являється зарплатною на якій до 25.12.2023 було близько 7 000 гривень.

25.12.2023 року, о 10:09 годині на номер телефону потерпілої НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились представниками банку і повідомили, що картки було заблоковано, у зв`язку з закінченням їх терміну дії, однак вони можуть у телефонному режимі продовжити строк дії карти. В подальшому абонент який зателефонував ОСОБА_5 , запитав у неї прізвище ім`я та по-батькові. Остання назвала свої анкетні дані. Після чого так звані працівники банку попросили не відключати телефон і вона «висіла» на лінії, абонент з номеру НОМЕР_1 мовчав. Під час очікування потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з карти з № НОМЕР_2 о 10:21 годині 25.12.2023 знято грошові кошти в сумі 6 900 гривень та ще 74 гривні комісії та з карти № НОМЕР_3 знято грошові кошти з кредитного ліміту двома транзакціями перша о 10:19 годині 25.12.2023 року сума 17000 гривень, та 175 гривень комісії, а друга о 10:39 годині сума 250 гривень та 7 гривень 50 копійок комісії. Побачивши це ОСОБА_5 скинула слухавку та вимкнула телефон. Коли остання йшла в відділення Ощадбанку в смт. Короп, о 10:45, їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 в слухавці був той самий голос, що і з номеру НОМЕР_1 , який запитав чому вона скинула слухавку, оскільки він ще не завершив операцію. У свою чергу потерпіла повідомила його, що у неї зняло всі гроші, та скинула слухавку. Більше шахраї не телефонували. Загалом внаслідок протиправних дій завдано матеріального збитку на загальну суму 24406, 50.

Також встановлено, що прив`язка карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на ім`я ОСОБА_4 здійснена до IBAN міжнародних номерів банківського рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 ,враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також руху коштів по наведеним рахункам.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 року, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2023 рокупо 00 год. 01 хв. 26.12.2023 року;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднані розрахункові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2023 року по 00 год. 01 хв. 26.12.2023 року;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1