У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2024 року Cлідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001809 від 11.12.2021року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженки с. Гаврилівка Покровського району Дніпропетровської області, громадянку України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся прокурор Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001809 від 11.12.2021року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, стосовно ОСОБА_4 .

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду бухгалтера Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Школа мистецтв м. Слов`янська» (далі КПСМНЗ «Школа мистецтв м. Слов`янська»), в період часу з 17.01.2018 по 30.11.2018, діючи умисно, керуючись корисливими мотивом та метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем бухгалтера по розрахунках оплати праці, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів зведених відомостей на перерахування заробітної плати, які в електронному вигляді з накладанням електронного цифрового підпису надавались до банківських установ, в які вносила недостовірні відомості щодо своєї заробітної плати, заволоділа коштами місцевого бюджету у загальному розмірі 1 655 154,78 грн., які у вказаний період часу були перераховані на її власні банківські рахунки в АТ «Укрсиббанк», АТ «Альфа-банк» та АТ КБ «Приватбанк», чим заподіяла КПСМНЗ «Школа мистецтв м. Слов`янська» шкоду у розмірі, що перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, достовірно знаючи, що грошові кошти у загальному розмірі 1 655 154,78 грн., які вона отримала в період часу з 17.01.2018 по 30.11.2021 на власні банківські рахунки № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк»; № НОМЕР_2 в АТ «Альфа-банк» та № НОМЕР_3 в АТ КБ «Приватбанк» під виглядом заробітної плати від КПСМНЗ «Школа мистецтв м. Слов`янська», одержані нею злочинним шляхом, з корисливих мотивів, в період часу з 17.01.2018 по 31.12.2021 використала частину з вказаних грошових коштів на власні потреби шляхом розрахунків в безготівковій формі з суб`єктами господарювання за придбання товарів і послуг на території м. Слов`янська Донецької області, здійснення комунальних витрат, перерахування коштів у безготівковій формі на адресу інших фізичних осіб та зняття готівки в банкоматах, тим самим здійснила фінансові операції та зміну форми (перетворення) з грошовими коштами у загальному розмірі 1 478 200,50 грн., одержаними злочинним шляхом.

Прокурор у судовому засіданні заявлене слідчим клопотання підтримав, просив задовольнити його повному обсязі.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 не заперечували проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вислухавши прокурора, підозрювану, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-Заявою директора КПСМНЗ «Школа мистецтв м. Слов`янська» ОСОБА_6 про заволодіння ОСОБА_4 грошовими коштами школи;

-Протоколами допиту свідків ОСОБА_6 (директора) та ОСОБА_7 (головного бухгалтера), згідно яких останні пояснили про обставини вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень;

-Актом службового розслідування інциденту (неправомірного нарахування та привласнення грошових коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем), складеного комісією КПСМНЗ «Школа мистецтв м. Слов`янська»;

-Висновком експерта № 585 від 14.06.2024 за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи, згідно якого розмір безпідставно перерахованої заробітної плати на карткові рахунки ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2018 по листопад 2021 року документально підтверджується у сумі 1 478 200,50 грн., з урахуванням добровільно повернутих ОСОБА_4 коштів у розмірі 176 954,28 грн.;

-Висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності КПСМНЗ «Школа мистецтв м. Слов`янська», проведеного спеціалістом ГУ ДПС у Донецькій області, згідно якого встановлено, що надлишково отримані грошові кошти під виглядом заробітної плати у розмірі 1 478 200,50 грн. ОСОБА_4 використала на власні потреби (придбання товарів, робіт (послуг), комунальні витрати, зняття готівки, перерахування на адресу інших фізичних осіб з подальшим можливим обготівкуванням та ін.), що свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом;

-Протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 , яка підтвердила обставини вчинення кримінальних правопорушень, які їй інкримінуються, за обставин, викладених у повідомленні про підозру.

21.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та видачі службовою особою таких документів;

- ч. 1 ст. 209 КК України, а саме здійсненні фінансових операцій з майном та зміні форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного; перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганню його спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду,може незаконно впливати на свідків та потерпілого, спонукаючи до зміни наданих небажаних для нього свідчень, а також надання бажаних свідчень у подальшому чи давання завідомо неправдивих показань, так як вони між собою добре знайомі, та ОСОБА_4 , знає їх місце мешкання, а тому може здійснити незаконний вплив на них.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, серед яких особливо тяжкий корупційний злочин (ч. 5 ст. 191 КК України), за який передбачено покарання у вигляді позбавленні волі строком від 7 до 12 років, що може спонукати її переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. Наслідки та ризик втечі для підозрюваної у цьому випадку можуть бути визнаними як менш небезпечними, ніж покарання та процедура його відбування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що відносно ОСОБА_4 не може бути застосований більш м`який запобіжний захід, аніж домашній арешт, тому, з метою попередження ризиків, встановлених ст. 177 КПК України, з боку підозрюваної, саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення, та впливу на потерпілого та свідків, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово, або у певний період доби.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 181, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001809 від 11.12.2021року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

-цілодобово не залишити місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-прибувати за першим виклик до слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурора або слідчого судді;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця постійного проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала про обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконання після її проголошення.

Строк дії даної ухвали суду становить два місяця.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відділ поліції № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1