печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6352/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2022 у посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами територіальної громади міста Києва.

У зв`язку з цим, вказані особи протягом 2022 року розробили злочинний план, за яким розподілили між собою ролі таким чином, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовують проведення тендерних процедур про закупівлю транспортно-експедиторських послуг з організації перевезення вантажу (вагонів метро) автомобільним транспортом з м. Варшава (Республіка Польща) до м. Київ (Україна).

При цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заздалегідь, протягом 2022 року вживають заходи до прорахунку реальної собівартості таких послуг, щоб при оголошені тендерних процедур у 2023 році посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформували тендерні пропозиції за значно завищеною вартістю, а різницю між виділеними та реально витраченими грошовими коштами причетні особи розподілили між собою.

На виконання свого протиправного умислу, з метою завищення собівартості послуг, до протиправної діяльності залучені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які повинні надати комерційну пропозицію за значно завищеною ціною, ніж реальна собівартість та яку у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для формування тендерної пропозиції.

У подальшому, до підписання Листа про наміри від 11.01.2023 між столицею Республіки Польща містом ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також до офіційного оголошення тендерних процедур про закупівлю транспортно-експедиторських послуг з організації перевезення вантажу автомобільним транспортом з м. Варшава до м. Київ вагонів метро, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.12.2022 підготували та направили лист №16-12/22 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про отримання комерційної пропозиції для надання таких послуг.

Враховуючи реальну собівартість необхідних послуг, службові особи

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили на офіційному електронному майданчику державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про закупівлю транспортно-експедиторських послуг з організації перевезення вантажу автомобільним транспортом за значно завищеною вартістю:

1. 17 березня 2023 року - код 63520000-0 «Послуги транспортних агентств» з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_7 (транспортування 18-ти вагонів метро з м. Варшава до м. Київ);

2. 03 липня 2023 року - код 63520000-0 «Послуги транспортних агентств» з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_8 (транспортування 18-ти вагонів метро з м. Варшава до м. Київ);

3. 04 вересня 2023 року - код 63520000-0 «Послуги транспортних агентств» з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_9 (транспортування 24-х вагонів метро з м. Варшава до м. Київ).

За результатом проведення вищевказаних торгів переможцем закупівлі з ідентифікаційними номерами ІНФОРМАЦІЯ_7 (транспортування18-ти вагонів метро з м. Варшава до м. Київ), UA-2023-07-03-009680-а (транспортування 18-ти вагонів метро з м. Варшава до м. Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (транспортування 24-х вагонів метро з м. Варшава до м. Київ) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника електродепо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , укладені договори:

- № 144-ТЧ1-23 від 19.04.2023 про надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом (транспортування 18-ти вагонів метро з м. Варшава до м. Київ) на суму 56 850 000,00 (п`ятдесят шість мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч) грн. Разом з цим, відповідно до додаткової угоди № 1 до Договору від 19.04.2023 № 144-ТЧ1-23, вищевказані особи прийшли до згоди зменшити суму договору до 56 848 096,39 (п`ятдесят шість мільйонів вісімсот сорок вісім тисяч дев`яносто шість гривень тридцять дев`ять копійок) гривень;

- № 302-ТЧ1-23 від 19.07.2023 про надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом (транспортування 18-ти вагонів метро з м. Варшава до м. Київ) на суму 56 850 000,00 (п`ятдесят шість мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч) грн. Разом з цим 08.09.2023, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та головний інженер електродепо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 уклали додаткову угоду № 1 до Договору від 19.07.2023 № 302-ТЧ1-23, відповідно до якої суму договору зменшено до 56 848 000,03 (п`ятдесят шість мільйонів вісімсот сорок вісім тисяч гривень три копійки) гривень;

- № 370-ТЧ1-23 від 20.09.2023 про надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом (транспортування 24-х вагонів метро з м. Варшава до м. Київ) на суму 75 800 000,00 (сімдесят п`ять мільйонів вісімсот тисяч) гривень.

З урахуванням викладеного, за 3 процедури відкритих закупівель про надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом (транспортування 60-ти вагонів метро з м. Варшава до м. Київ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 189 496 096 (сто вісімдесят дев`ять мільйонів чотириста дев`яносто шість тисяч дев`яносто шість) гривень.

У подальшому, з метою виконання укладених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало угоду з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вагонів метро, у сполученні Варшава (PL) Київ (UA) №1/04/TG/2023 від 19.04.2023 та перерахувало отримані бюджетні кошти на один із розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_5 (польські злоти); НОМЕР_6 (євро); НОМЕР_7 (долари США), реквізити яких вказані безпосередньо у договорі №1/04/TG/2023 від 19.04.2023.

У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості субпідрядника залучило ІНФОРМАЦІЯ_13 (KRS: НОМЕР_8 , NIP: НОМЕР_9 , REGON: НОМЕР_10 , Республіка Польща, Ситанец 124, 22-400 Замосць).

За результатами виконання договорів, всі вагони метро доставлені до Електродепо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Києві.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи від 29.12.2023, різниця між реальною ринковою вартістю замовлених послуг та витраченими коштами комунального бюджету становить 151 798 597,27 (сто п`ятдесят один мільйон сімсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот дев`яносто сім) гривень.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні зазначеної установи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий просив розгляд проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року вбачається, що Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Відповідно до п. 1. ст. 3 цієї ж конвенції встановлено, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Вимоги ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, оскільки органу досудового розслідування необхідну інформацію здобути в інший спосіб, інакше як шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, однак необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані в інший спосіб, крім як на підставі дозволу суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим з групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.10.2023 року на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином завірені копії наступних документів за період з 01.01.2022 по дату виконання запиту:

- персональні дані особи/осіб, які наділені функціями офіційних представників, керівників, директорів, бухгалтерів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів, які стосуються ведення взаємної господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направленої на виконання угод про транспортування вагонів метро з м. Варшава до м. Київ (укладені договори, специфікації і додатки до них, документи про взаємні фінансові операції, акти виконаних робіт або наданих послуг, документи, та інші);

- документів, які стосуються ведення взаємної господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_13 (KRS:, NIP: НОМЕР_9 , REGON:384895887, Республіка Польща, Ситанец 124, 22-400 Замосць), направленої на виконання угод про транспортування вагонів метро з м. Варшава до м. Київ (укладені договори, специфікації і додатки до них, документи про взаємні фінансові операції, акти виконаних робіт або наданих послуг, та інші);

- листи та офіційні документи з офіційними представниками влади Республіки Польща, міста Варшава та іншими уповноваженими особами, що стосуються завантаження, транспортування та проведення митних процедур у рамках виконання договорів № 144-ТЧ1-23 від 19.04.2023, № 302-ТЧ1-23 від 19.07.2023 та № 370-ТЧ1-23 від 20.09.2023 про надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом (транспортування вагонів метро з м. Варшава до м. Київ).

Відповідно до вимог частини другої статті 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1