Справа № 610/257/24
провадження № 1-кс/610/345/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о.слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о.слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів ЄО № 17 від 02.01.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 21901 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000006 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 03.01.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.01.2024 ОСОБА_5 повідомила, що у період часу з 26.12.2023 по 28.12.2023 невідомі особи шахрайським шляхом зняли кошти з її банківської карти у сумі 21901,99 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 26.12.2023 знаходячись вдома переглядала інтернет мережу Facebook, де у стрічці новин побачила оголошення, в якому було зазначено про отримання грошової допомоги в сумі 6600 грн. та номер телефону на який потрібно зателефонувати та зареєструватися на отримання допомоги. Вона відразу зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, де слухавку взяв чоловік, де він їй повідомив, що для того, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги потрібно надати останні чотири цифри банківської картки на яку буде зарахована грошова допомога, де вона назвала останні чотири цифри, а саме 0879. Після чого останню було повідомлено, про те що ввечері на її картку буде зарахована грошова допомога. 26.12.2023 о 17:27 год. їй надійшло сповіщення на мобільний телефон, про те, що з її картки було перераховано грошові кошти в загальній сумі 15200 грн. на картку іншого банку. Після чого, 28.12.2023 о 11:15 год. надійшло сповіщення на мобільний телефон, про те що з картки було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7500 грн. на картку іншого банку. Після чого вирішила зайти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянути транзакції переказів грошових коштів, де натиснула на транзакцію від 26.12.2023. Після чого переглянула іншу транзакцію від 28.12.2023, де побачила, що її грошові кошти в сумі 7500 грн. були переказані на картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, як в електронному так і в паперовому вигляді, які знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власника рахунку картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 7500 гривень в період часу з 28.12.2023 по 29.12.2023 (включно), які було зараховано на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 28.12.2023 грошові кошти в загальній сумі 7500 грн з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео- матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 28.12.2023 по 28.01.2024 (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1