печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000338 від 23.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків); інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріпленим за рахунком; документи (виписка) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали; копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали; дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу; всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи Щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо; договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів* дані про IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали, які становить банківську таємницю, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах: АБ Укргазбанк (МФО НОМЕР_1 ) TOB « КІРКНЕС ПРОЦЕССІНГ АС » код ЄРДГІОУ НОМЕР_2 ; AT КБ « Приватбанк » (МФО НОМЕР_3 ) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ » код ЄДРПОУ, НОМЕР_4 , ТОВ " ТКС " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , AT « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_6 ) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB " ТКС " код ЄРДГІОУ НОМЕР_5 , TOB « РЕНН ТОРГ » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; AT ПУМБ (МФО НОМЕР_8 ) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ТКС " код ЄРДГІОУ НОМЕР_5 ; AT Банк Альянс (МФО НОМЕР_9 ) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; AT АБ Рада банк (МФО НОМЕР_10 ) ТОВ « КІРКНЕС І ТРОЇ ЩССІНГ АС » код : ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 тач. З ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ « Кіркнес Процессінг АС » надійшли кошти від компанії-нерезидента Walker Food LLC , отриманні внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайсТв), на загальну суму 0,17 мли дол СН.1А (екв. 6,25 мли гри). Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривисвий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Встановлено, що за допомогою шахрайських методів., у період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ « Кіркнес Процессінг АС » надійшли кошти на загальну суму 0,17 мли: дол США (екв. 6,25 млн гри) від компанії-нерезидента НТ Foods LLC, за морепродукти. Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує па ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготі вковування.

Враховуючи зазначене, характер операцій по рахунку ТОВ « Кіркнес Процессінг АС » (СДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 .8і 5 може вказувати на їх підозрілість, адже: ТОВ « Кіркнес Процессінг АС » зареєстрована 10.01.2023., а рахунки в АБ « Укргазбанк » відкрито 17.01.2023, саме у день надходження першого переказу на рахунок; як тільки кошти в іноземній валюті надходили на рахунок, їх одразу конвертовано у гривню та переказано на користь інших українських компаній; IP-адреси, з яких здійснювався доступ до керування рахунком, вказують на ймовірне використання VPN, з метою маскування справжньої ІР-адреси; електронна адреса, зазначена у анкеті клієнта, зареєстрована у сервісі анонімних e-mail - Proton (kirkenesas(a),proton, me).

В подальшому, ці кошти, набуті шахрайським шляхом на рахунку ТОВ « Кіркнес Процессінг АС », використано наступним чином: 20.01.2023 кошти на загальну суму 3,14 мли гри перераховано на рахунок TOB « ТКС » під виглядом платежу за морепродукти; 24.01.2023 кошти на загальну суму 3,14 мли грн перераховано на рахунок ТОВ « Ренн торг » під виглядом платежу за пакувальні матеріали.

В подальшому кошти, які перераховані на користь ТОВ « ТКС » та ТОВ « Ренн торг » перераховані з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом на рахунок ТОВ « Сучасні бізнес системи ».

За результатом виконання доручення отримано додаткову інформацію стосовно діяльності ГОВ « Кіркнес Процесінг АС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його основних контрагентів.

Встановлено, що ТОВ « Кіркнес Процесінг АС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зареєстроване 10.01.2023 року та наразі юридичною адресою підприємства є: АДРЕСА_1 . Статутний фонд ГОВ « Кіркнес Процесінг АС » становить 10 тис. грн., моб. тел., що використовує підприємство НОМЕР_12 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12

Встановлено, що керівником ТОВ « Кіркнес Процесінг АС » є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_14 виданий 12.06.2019 року, орган що видав 6323, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_15 , тел. моб. НОМЕР_16 , нерухоме майно відсутнє.

Згідно з відомостями, що містяться в архіві податкової звітності Державної податкової служби України , ТОВ « Кіркнес Процесінг АС » не подало жодного документу з дати реєстрації в тому числі відсутні зареєстровані податкові накладні підприємства. Також, відсутні будь-які відомості про об`єкти оподаткування даного підприємства, як і відомості про прийняття на роботу працівників.

ТОВ « Тютюнова Компанія Слобожанщини » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі -ТОВ « ТКС ») було зареєстроване 20.09.2019 року та наразі юридичною адресою підприємства є: АДРЕСА_2 . Статутний фонд ТОВ « ТКС » становить 350 тис. грн.

Найбільшими контрагентами ТОВ « Сучасні Бізнес-Системи » є: ТОВ « Філій Морріс Сейдз енд Дистрибтошн Юкрейн » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « Імперіал Тобако Юкрейн » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « Імпульс Схід » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « Торговий Дім Фіч » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « Торговий Дім Фіч Трейд Хаус » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « Торговий Дім Марвел » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « Бритіш Американ Тобако » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « Аттіка-2007 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « Альфа Продукт » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « Основа Інфо » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

Додатково зазначаємо, що ТОВ « Сучасні Бізнес-Системи », TOB « ТКС » та ТОВ « Ренн Торг » не зареєстрували жодної податкової накладної на товар з ТОВ « Кіркнес Процесінг АС » в період з 24.02.2022 по 22.06.2023.

Також, слід зазначити, що хоча ТОВ « Сучасні Бізнес-Системи », ТОВ « ТКС » та ТОВ « Ренн Торг » мають різних бухгалтерів, проте відповідно до відомостей що містяться в журналі прийому архіву електронних декларацій Державної податкової служби України , вся податкова звітність цих юридичних осіб подається з однакових ІР-адрес: « НОМЕР_27 » та « НОМЕР_28 », іцо може свідчити про те що ці підприємства підконтрольні одній особі, а банківські операції, які підприємства здійснюють між собою можуть мати вдаваний характер задля імітації ведення господарської діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 тач. З ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків); інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріпленим за рахунком; документи (виписка) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали; копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали; дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу; всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи Щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо; договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів* дані про IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали, які становить банківську таємницю, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах: АБ Укргазбанк (МФО НОМЕР_1 ) TOB « КІРКНЕС ПРОЦЕССІНГ АС » код ЄРДГІОУ НОМЕР_2 ; AT КБ « Приватбанк » (МФО НОМЕР_3 ) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ » код ЄДРПОУ, НОМЕР_4 , ТОВ " ТКС " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , AT « ОТП Банк » (МФО НОМЕР_6 ) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ТКС » код ЄРДГІОУ НОМЕР_5 , TOB « РЕНН ТОРГ » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; AT ПУМБ (МФО НОМЕР_8 ) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ТКС " код ЄРДГІОУ НОМЕР_5 ; AT Банк Альянс (МФО НОМЕР_9 ) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; AT АБ Рада банк (МФО НОМЕР_10 ) ТОВ « КІРКНЕС І ТРОЇ ЩССІНГ АС » код : ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Також, в силу положень ч. 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні слідчого, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено в клопотанні, що інформація щодо рахунків може бути використана як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності рахунків до вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000338 від 23.02.2023 року, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000338 від 23.02.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1