Справа № 202/4576/24
Провадження № 1-кс/202/2588/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за фактами злочинів передбачених гл.154, ст.371 (змова з метою вчинення тяжкого злочину), гл.154 ст.371 (змова з метою вчинення кримінального проступку), гл.154 ст. 255, 362 (крадіжка), гл.154 ст.366, 367 (замах на крадіжку), гл.154 ст.309 (протиправне заволодіння майном), гл.154 ст.306 (одержання майна, здобутого шахрайським шляхом) Кримінального кодексу, Закону «Про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)2007), статті 3, 4 і 5, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 , А. Виходцевої та Р. Підкостельного, за фактами злочинів передбачених гл.154, ст.371 (змова з метою вчинення тяжкого злочину), гл.154 ст.371 (змова з метою вчинення кримінального проступку), гл.154 ст. 255, 362 (крадіжка), гл.154 ст.366, 367 (замах на крадіжку), гл.154 ст.309 (протиправне заволодіння майном), гл.154 ст.306 (одержання майна, здобутого шахрайським шляхом) Кримінального кодексу, Закону «Про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)2007), статті 3, 4 і 5 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Р. Підкостельного та направлено до Головного слідчого управління 13.02.2024.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запит компетентних органів Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Р. Підкостельного, 23.02.2023 направлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2022 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання в межах компетенції, а саме здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 03.11.2022 приблизно о 10.15 годині до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат, використовуючи різні картки. Співробітники ДКР ОСОБА_7 направились до місця події, де виявили ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ), у транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_4 з України. Під час обшуку ОСОБА_10 , при ньому виявлені 73 українські кредитні картки 8 різних фінансових установ і грошові кошти готівкою у розмірі 8940 євро, які були вилучені в якості речових доказів. Під час допиту співробітниками ДКР, ОСОБА_11 не надав достатніх і задовільних пояснень щодо заволодіння картками і готівкою. Також на місці події перебувала іноземка, яка підійшла до співробітників ДКР і запитала, що коїться. ЇЇ запитали, чи вона знає ОСОБА_12 , вона заперечила та заявила, що випадково опинилась у цьому місці. В цей е день ОСОБА_10 доставили до відділення ДКР Ларнаки, де його усно допитали. Він заявив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 зі своєю нареченою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт № НОМЕР_5 , з України. Він також заявив, що отримав деякі картки від їх законних власників в Україні, для того, щоб зняти гроші на ОСОБА_14 та передати гроші їм після його повернення в Україну, оскільки через війну складно знімати готівку в банківських установах України. Він також заявив, що деякі з карток передані йому Підкостельним ОСОБА_15 у серпні з метою зняття готівки з тієї ж причини. ОСОБА_16 поїхав з Кіпру 29.08.2022.

Після отримання письмової згоди ОСОБА_10 , 03.11.2022 у період часу з 13.20 год. до 15.40 год. проведений обшук його квартири за вищевказаною адресою, де також була присутня ОСОБА_17 , яка була раніше помічена поряд з банком і заявила, що не знає підозрюваного.

У ході розслідування виявлено та вилучено в якості доказу 650 кредитних карток різних українських банків, один комп`ютер, п`ять мобільних телефонів, різні документи та сума в розмірі 3470 євро, 1738 гривень.

03.11.2022 ОСОБА_11 та ОСОБА_18 були затримані за вчинення спонтанного правопорушення «Незаконне заволодіння майном».

Під час допиту у відділенні ДКР Ларнаки ОСОБА_19 заявив, що всі кредитні картки, знайдені при ньому та в його квартирі, були законним шляхом надані йому знайомими та друзями, громадянами України, які клали певні суми грошей в українській валюті на банківські рахунки вказаних карток, а потім повідомляли його, щоб він міг зняти гроші через банкомати в іноземній валюті (євро). Потім, як він зазначив, він передавав усі зняті ним гроші третій стороні, яка переказувала відповідну суму в криптовалюті (USDT) через платформу BINANCE на спеціальний рахунок, створений з метою здійснення внесків від зацікавлених громадян для підтримки української армії під час війни.

Запитуючою стороною доданий перелік вилучених у ОСОБА_8 723 карток із зазначенням відомостей про банківські установи, що видали картки, номери карток, дату видачі (Додаток Б).

Відомостями про володільців 190 карток з Додатку Б та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163- 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Номери рахунків до яких емітовані банківські платіжні картки:

1. НОМЕР_6

2. НОМЕР_7

3. НОМЕР_8

4. НОМЕР_9

5. НОМЕР_10

6. НОМЕР_11

7. НОМЕР_12

8. НОМЕР_13

9. НОМЕР_14

10. НОМЕР_15

11. НОМЕР_16

12. НОМЕР_17

13. НОМЕР_18

14. НОМЕР_19

15. НОМЕР_20

16. 287388

17. 284658

18. 261008

19. 993640

20. 336606

21. 138574

22. 901484

23. 901385

24. 461077

25. 053246

26. 090256

27. 417643

28. 264240

29. 855980

30. НОМЕР_21

ІНФОРМАЦІЯ_9 714810

42. 949730

43. 058897

44. 212843

45. 960178

46. 868611

47. 293893

48. 290345

49. 599049

50. 557384

51. 559901

52. 464557

53. 530570

54. 335044

55. 100190

56. 788070

57. 639660

58. 315541

59. 378526

60. 728027

61. 559736

62. 325342

63. 040065

64. 929557

65. 541569

66. 632442

67. 750719

68. 320186

69. 359499

70. 541403

71. 319766

72. 560304

73. 543383

74. 058836

75. 354888

76. 630859

77. 252315

78. 599220

79. 574412

80. 964006

81. 964139

82. 149050

83. 766671

84. 704070

85. 676120

86. 964402

87. 970664

88. 539104

89. 266833

90. 674825

91. 272104

92. 662432

93. 486738

94. 201820

95. 160711

96. 387190

97. 772535

98. 401685

99. 356542

100. 507571

101. 443629

102. 851829

103. 990716

104. 221993

105. 763471

106. 396249

107. 158929

108. 150647

109. 576444

110. 023070

111. 382167

112. 968242

113. 356104

114. 486738

115. 166899

116. 765188

117. 595743

118. 725973

119. 057890

120. 692986

121. 668819

122. 261453

123. 037298

124. 673017

125. 167028

126. 739983

127. 168653

128. 168919

129. 166285

130. 158845

131. 300416

132. 096895

133. 215860

134. 236221

135. 230446

136. 239530

137. 227509

138. 974637

139. 266872

140. 260321

141. 096136

142. 159211

143. 675426

144. 265756

145. 133117

146. 222105

147. 038682

148. 272331

149. 989801

150. 717028

151. 266176

152. 448636

153. 272406

154. 266036

155. 232758

156. 043277

157. 232840

158. 460391

159. 989314

160. 272471

161. 667055

162. 809891

163. 426287

164. 709261

165. 278531

166. 317304

167. 431725

168. 243897

169. 385786

170. 692017

171. 709795

172. 989173

173. 657034

174. 221243

175. 259940

176. 358971

177. 883105

178. 226077

179. 989876

180. 344981

181. 224601

182. 225863

183. 782137

184. 363346

185. 361308

186. 215294

187. 260013

188. 989249

189. 366075

190. 365770

- Хто й коли відкрив рахунки, хто є власниками рахунків на даний момент, хто мав і має право розпоряджатися рахунками;

- Хто є власниками карток і до яких рахунків їх було видано;

- Історія проведених фінансових операцій за цими рахунками з моменту видачі до теперішнього часу;

- Отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківських рахунків та містять підпис заявників, персональні дані;

- Повідомити, чи надходили до банку заяви/скарги про крадіжку грошей із банківських рахунків, до яких емітовані вказані вище банківські картки із зазначенням особи заявника/скаржника.

Встановити строк дії ухвали до 11 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1