печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешт, із забороною відчуження на рухоме майно, що належить на праві власності: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

автомобіль марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 416 CDI», VIN-код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;

автомобіль марки «Mersedes-Benz», модель «Sprinter 616 CDI», VIN-код НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

29.03.2024 матеріали досудового розслідування № 0000264 від 29.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України виділені в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження № 0000333 від 24.04.2023.

03.05.2024 матеріали досудового розслідування № 0000264 від 29.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України об`єднані з матеріалами досудового розслідування № 0000256 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено.

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 25.08.2022 №1138 полковника ОСОБА_4 призначено на посаду начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.03.2023, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на набуття активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховати свої незаконно здобуті активи, а в подальшому прямо та опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права володіння, користування та розпорядження ними, не пізніше 14.03.2023 придбав новий транспортний засіб, оформивши його на власну дочку ОСОБА_5 .

Так, 14.03.2023 на підставі договору купівлі-продажу № ST03230006 від 04.03.2023, укладеного з ТОВ «Автосаміт на Столичному» () за адресою: м. Київ, вул. Столичне Шосе, 90, ОСОБА_4 придбав автомобіль марки «Toyota» модель «Corolla Cross Hybrid», 2022 року випуску, VIN-код НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 1 524 400,00 грн., оформив його на дочку ОСОБА_5 .

Водночас, згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сукупний розмір чистих доходів за вирахуванням податків ОСОБА_5 за період з 01.09.2022 по 28.03.2022 становив 225 592,85 грн. (без витрат на проживання), що свідчить про фінансову неспроможність придбання ОСОБА_5 вказаного транспортного засобу за власні кошти.

Таким чином, ОСОБА_4 фактично 14.03.2023 набув актив вартістю 1 524 400,00 грн, з метою в подальшому прямо та опосередковано через свою дочку ОСОБА_5 вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним, та з метою його приховування організував реєстрацію права власності на зазначений автомобіль на ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховати свої незаконно здобуті активи, з метою в подальшому прямо та опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, не пізніше 20.03.2023 надав підлеглому військовослужбовцю ОСОБА_6 , з яким підтримував дружні відносини, доручення номінально набути права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

20.03.2023 ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 5 851 200,00 грн., внаслідок чого номінально набув права власності на вказане житлове приміщення.

Після реєстрації права власності ОСОБА_6 на зазначену квартиру, ОСОБА_4 провів поліпшення квартири, зокрема організував проведення ремонту, придбав меблі та проживає в ній з 06.04.2023 року по теперішній час.

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сукупний розмір чистих доходів за вирахуванням податків ОСОБА_6 за період з 1998 року по березень 2023 року становив 1 834 341,46 грн, що свідчить про фінансову неспроможність придбання ОСОБА_6 зазначеної квартири.

Таким чином, 20.03.2023 ОСОБА_4 фактично набув актив вартістю 5 851 200,00 грн, з метою в подальшому прямо та в тому числі опосередковано через ОСОБА_6 вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним, та з метою його приховування організував реєстрацію права власності на зазначену квартиру на ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, в тому числі набуття права власності на комплекс Хмельницька обласна база спеціального медичного постачання, склад № 1161, ОСОБА_4 , з метою в подальшому опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, набув зазначений актив за наступних обставин.

Так, з метою здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , яка являється дружиною ОСОБА_4 , 15.01.2021 засновано ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» (), юридична адреса: вул. Героїв АТО, 10, м. Хмельницький Хмельницької області, управління яким фактично здійснювалося нею та ОСОБА_4

13.09.2022 з метою створення штучної видимості уникнення потенційного конфлікту інтересів, у зв`язку з постачанням ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» () продуктів харчування до Збройних Сил України, ОСОБА_4 , відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» () передала частку у статутному капіталі товариства у розмірі 100% підконтрольній ОСОБА_4 особі - ОСОБА_7 .

Відповідно до рішення № 30/09/2022 від 30.09.2022 єдиного учасника (засновника) ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» () ОСОБА_7 призначено на посаду директора зазначеного товариства, при цьому фактично вирішальний вплив на прийняття рішень під час господарської діяльності товариства мав ОСОБА_4 .

У невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно у січні-лютому 2023 року, з метою приховати свої незаконно здобуті активи, з метою в подальшому опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, ОСОБА_4 надав директору підконтрольного йому ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» () ОСОБА_7 доручення вчинити дії щодо набуття права власності зазначеним товариством на актив - комплекс, Хмельницька обласна база спеціального медичного постачання, склад № 1161.

Директор ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» () ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою набуття останнім активу - вказаного комплексу, вчинила дії щодо участі та перемоги товариства в електронному аукціоні № SPD001-UA-29, та 21.03.2023 від імені товариства уклала з Хмельницькою обласною радою () договір купівлі продажу об`єкта комунальної власності малої приватизації - окреме майно - комплекс, Хмельницька обласна база спеціального медичного призначення, склад № 1161, загальною площею 2022 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 375 861,64 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 21.03.2023 фактично набув актив - комплекс, Хмельницька обласна база спеціального медичного призначення, склад № 1161, загальною площею 2022 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 375 861,54 грн, з метою в подальшому опосередковано вчиняти через директора підконтрольного йому ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» () ОСОБА_7 щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним, та з метою їх приховати організував реєстрацію права власності на зазначений комплекс на підконтрольне йому ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» ().

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховати свої незаконно здобуті активи, з метою в подальшому прямо та опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, не пізніше 02.06.2023 надав своїй тещі ОСОБА_8 та своєму тестю ОСОБА_9 (батькам своєї дружини ОСОБА_4 ), доручення номінально набути права власності на земельні ділянки, які повинен був підшукати його водій ОСОБА_10 .

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зареєстровані як фізичні особи підприємці, фактичне управління господарською діяльністю яких, та розпорядженням їх грошовими коштами здійснюють ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

У невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно у червні 2023 року ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою набуття останнім активів, підшукав земельні ділянки, право власності на які, в подальшому, за дорученням ОСОБА_4 , номінально набула його теща ОСОБА_8 за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 02.06.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про підшукання останніми земельних ділянок з метою подальшої реєстрації права власності на зазначені земельні ділянки за ОСОБА_8 .

В свою чергу з метою набуття активів а саме земельних ділянок ОСОБА_16 , та номінальної реєстрації права власності на зазначені земельні ділянки на ОСОБА_17 , вона 02.06.2023 видала довіреності на представництво інтересів та на купівлю будь-яких земельних ділянок ОСОБА_11 номер у реєстрі нотаріальних дій 2285, ОСОБА_13 номер у реєстрі нотаріальних дій 1237, ОСОБА_12 номер у реєстрі нотаріальних дій 1236, ОСОБА_14 номер у реєстрі нотаріальних дій 1235 та 04.07.2023 ОСОБА_15 номер у реєстрі нотаріальних дій 1661, що посвідчені приватним нотаріусом Золочівського районного нотаріального округу Львівської області

ОСОБА_18 , які ОСОБА_10 в подальшому в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою купівлі-продажу земельних ділянок передав зазначеним особам.

В подальшому, на підставі виданих ОСОБА_8 довіреностей, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на виконання вказівки ОСОБА_10 , уклали від імені ОСОБА_8 договори купівлі-продажу земельних ділянок, внаслідок чого ОСОБА_8 номінально набула право власності на 44 земельні ділянки з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, загальна вартість яких, згідно до договорів купівлі-продажу становить 6 355 085, грн.

Крім цього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023, за невстановлених досудовим слідством обставин ОСОБА_10 , продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_4 , домовився з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про підшукання останніми земельних ділянок з метою подальшої реєстрації права власності на зазначені земельні ділянки за ОСОБА_9 .

В свою чергу з метою набуття активів а саме земельних ділянок ОСОБА_16 , та номінальної реєстрації права власності на зазначені земельні ділянки на ОСОБА_9 , він 31.08.2023 видав довіреності на представництво інтересів та на купівлю будь-яких земельних ділянок ОСОБА_11 номер у реєстрі нотаріальних дій 2285, ОСОБА_13 номер у реєстрі нотаріальних дій 2284, ОСОБА_12 номер у реєстрі нотаріальних дій 2283, ОСОБА_14 номер у реєстрі нотаріальних дій 2282, що посвідчені приватним нотаріусом Золочівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_18 , які ОСОБА_10 в подальшому в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час з метою купівлі-продажу земельних ділянок передав зазначеним особам.

В подальшому, на підставі виданих ОСОБА_9 довіреностей, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на виконання доручення ОСОБА_10 , підшукали земельні ділянки та уклали від імені ОСОБА_9 договори купівлі-продажу земельних ділянок, внаслідок чого ОСОБА_9 номінально набув право власності на 9 земельних ділянок з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, загальна вартість яких, згідно з договорами купівлі-продажу становить 2 368 500,00 грн.

Таким чином ОСОБА_4 у період з 22.06.2023 до 19.09.2023 фактично набув зазначені земельні ділянки загальною вартістю 8 723 585,00 грн, з метою в подальшому опосередковано вчиняти через близьких йому осіб, а саме тещу ОСОБА_8 та тестя ОСОБА_9 щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним, та з метою їх приховування організував реєстрацію права власності на зазначені земельні ділянки на вказаних осіб.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, в тому числі набуття права власності на Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (), ОСОБА_4 , з метою в подальшому опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, набув зазначений актив за наступних обставин

Так, з метою здійснення господарської діяльності ОСОБА_19 , який являється хрещеним батьком доньки ОСОБА_4 , перебуває в дружніх відносинах із засновницею ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» ОСОБА_7 , 21.05.2018 засновано ТОВ «Тандем Трейдінг» (), юридична адреса: вул. Заводська, 159, м. Хмельницький Хмельницької області, управління яким фактично здійснювалося ним та ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_7 супроводжує та фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ТОВ «Тандем Трейдінг», фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , офісне приміщення ТОВ «Тандем Трейдінг» орендує у ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» та яке розташоване в одному приміщенні, в якому також знаходиться офіс ТОВ «Еко Трейд Юкрейн».

У невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у жовтні 2023 року, не пізніше 16.10.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховати свої незаконно здобуті активи, в подальшому опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, ОСОБА_4 надав керівникам підконтрольних йому підприємств, зокрема директору ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» ОСОБА_7 , директору ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_19 доручення вчинити дії щодо набуття права власності ТОВ «Тандем Трейдінг» на актив - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства ().

У подальшому, в періоду з 16.10.2023 по 22.11.2023 від юридичних осіб на розрахунковий рахунок ТОВ «Тандем Трейдінг» у вигляді фінансової допомоги зараховано кошти в загальній сумі 35,35 млн. грн., у тому числі від підконтрольної ОСОБА_4 ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» на суму 13,35 млн. грн.

В подальшому, директор ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_19 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою набуття останнім зазначеного активу, вчинив дії щодо участі та перемоги товариства в електронному аукціоні SPE001-UA-060.

Так, 26.10.2023 ТОВ «Тандем Трейдінг» прийняло участь в електронному аукціоні № SPE001-UA-060, за результатами якого визнано переможцем та отримало право укласти договір на придбання об`єкта приватизації - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (), ціна зазначеного об`єкту становить 38 400 120,00 грн.

Відповідно до протоколу про результати зазначеного електронного аукціону - SPE001-UA-060 розрахунки за придбаний об`єкт ТОВ «Тандем Трейдінг» проведено з банківського рахунку товариства в період з 17.11.2023 по 22.11.2023 на банківський рахунок: Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях () НОМЕР_9 відкритому в Державній казначейській службі України м. Київ (МФО 820172). В подальшому, відповідно до умов зазначеного протоколу до 30.11.2023 повинен був бути підписаний договір купівлі продажу Єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства () між Фондом та ТОВ «Тандем Тейдінг», проте в подальшому аукціон був скасований.

Таким чином ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 22.11.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин набув грошові кошти в сумі 38 400 120,00 грн, які за його дорученням були акумульовані на банківському рахунку ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», з метою в подальшому опосередковано вчиняти через директора підконтрольного йому ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_19 щодо таких коштів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, та з метою їх приховати та в подальшому придбати актив - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (), організував акумулювання зазначених коштів на банківському рахунку ТОВ «Тандем Трейдінг».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 набув готівкових коштів на суму 2 076 175,40 грн. за наступних обставин.

31.01.2024 о 18 годині 44 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_10 та заповнивши на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із номером сертифіката НОМЕР_11 , подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік (ІD документа - 24986cc4-391f-47eb-8130-6b8386b3f8eb).

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2021 рік.

Так, в ході заповнення вищевказаної декларації, ОСОБА_4 вніс до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування.

Так, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» зазначеної декларації ОСОБА_4 зазначив земельну ділянку загальною площею 100 м2, з кадастровим номером: :06:010:0832, розташовану у місті Хмельницький Хмельницької області, дата набуття ним права 17.06.2015, земельну ділянку загальною площею 100 м2, розташовану у місті Хмельницький Хмельницької області, дата набуття дружиною ОСОБА_4 права 19.02.2017, земельну ділянку загальною площею 2000 м2, кадастровий номер: :06:005:0010, розташовану у місті Хмельницький Хмельницької області, дата набуття дружиною ОСОБА_4 права 12.02.2016, земельну ділянку загальною площею 2000 м2, кадастровий номер: :06:003:0231, розташовану у місті Хмельницький Хмельницької області, дата набуття ОСОБА_4 права 31.07.2015, службову квартиру площею 74,1 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у власності Міністерства оборони України, дата набуття права користування 30.03.2007.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив суми коштів у розмірі 443 530,00 грн. - заробітна плата отримана за основним місцем роботи, 2 500,00 грн. - страхові виплати, 31 848,00 грн. - інше соціальні виплати, 1 350,00 - інше соціальні виплати, 24 225,00 грн - заробітна плата отримана за основним місцем роботи дружини ОСОБА_4 , 8 500,00 грн - інше соціальні виплати отримані дружиною ОСОБА_4 , 81 501,00 грн - інше соціальні виплати отримані дружиною ОСОБА_4 .

У розділі 12 «Грошові активи» щорічної декларації за 2021 рік, ОСОБА_4 умисно зазначив недостовірні відомості про активи у вигляді готівкових коштів на загальну суму 1 071 955,00 грн, а саме: активи у розмірі 15 000,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2021 становить 409 173,00 грн, 250 000,00 грн та активи дружини ОСОБА_4 у розмірі 10 000,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2021 становить 272 782,00 грн), 140 000,00 грн.

Перед підписанням декларації ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

31.01.2024 о 19 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_10 та заповнивши на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із номером сертифіката НОМЕР_11 , подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік (ІD документа - 8ee8ce01-16f-4c50-8698-1f21d8ac2c53).

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2022 рік.

Так, в ході заповнення вищевказаної декларації, ОСОБА_4 вніс до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно - транспортні засоби, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування.

Так, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» зазначеної декларації ОСОБА_4 зазначив земельну ділянку загальною площею 100 м2, з кадастровим номером: :06:010:0832, розташовану у місті Хмельницький Хмельницької області, дата набуття ним права 17.06.2015, земельну ділянку загальною площею 100 м2, розташовану у місті Хмельницький Хмельницької області, дата набуття дружиною ОСОБА_4 права 19.02.2017, земельну ділянку загальною площею 2000 м.кв., кадастровий номер: :06:005:0010, розташовану у місті Хмельницький Хмельницької області, дата набуття дружиною ОСОБА_4 права 12.02.2016, земельну ділянку загальною площею 2000 м.кв., кадастровий номер: :06:003:0231, розташовану у місті Хмельницький Хмельницької області, дата набуття ОСОБА_4 права 31.07.2015, службову квартиру площею 74,1 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у власності Міністерства оборони України, дата набуття права користування 30.03.2007.

У розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» зазначеної декларації ОСОБА_4 зазначив вантажний автомобіль марки «DAF», моделі CF 85.360», 2009 року випуску, VIN-код НОМЕР_12 , що належить дружині ОСОБА_4 дата набуття права 12.10.2022, автомобіль вантажний марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 416 CDI», 2006 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , що належить дружині ОСОБА_4 дата набуття права 22.11.2022.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив суми коштів у розмірі 866 173,00 грн. - заробітна плата отримана за основним місцем роботи, 14 690,00 грн. - інше соціальні виплати, 6 000,00 грн. - інше соціальні виплати, 1 491,00 - інше соціальні виплати, 52 152,00 грн - заробітна плата отримана за основним місцем роботи дружини ОСОБА_4 , 62,00 грн - інше повернення комісії отриманої дружиною ОСОБА_4 , 12 258,00 грн - дохід від надання майна в оренду отриманий дружиною ОСОБА_4 .

У розділі 12 «Грошові активи» щорічної декларації за 2022 рік, ОСОБА_4 зазначив умисно зазначив недостовірні відомості про активи у вигляді готівкових коштів на загальну суму 2 076 175,40 грн, а саме: активи у розмірі 350 000,00 грн, 20 000,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2022 становить 731 372,00 грн, та активи дружини ОСОБА_4 у розмірі 300 000,00 грн та 19 000,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2022 становить 694 803,40 грн.

Перед підписанням декларації ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

У розділі 12 «Грошові активи» щорічній декларації ОСОБА_4 поданої ним за 2020 рік грошові активи у вигляді готівкових коштів відсутні.

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сукупний розмір чистих доходів за вирахуванням податків ОСОБА_4 та членів його сім`ї за 2021 та 2022 роки становить 516 598,30 грн та 941 035,25 грн. відповідно (без вирахування витрат на проживання), а відповідно до виписок по банківських рахунках, відкритих в АТ АКБ «Приватбанк», витрати на проживання ОСОБА_4 та членів його сім`ї за вказаний період становить 566 409,89 грн та 1 177 824, 82 грн., що свідчить про фінансову неспроможність заощадити задекларовані грошові кошти на загальну суму 2 076 175,40 грн.

Тобто за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 сума доходів ОСОБА_4 правомірно отриманих із законних джерел, зокрема визначених п.п. 7 і 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» становить 516 598,30 грн та членів його сім`ї правомірно отриманих із законних джерел, зокрема визначених п.п. 7 і 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» - 941 035,25 грн., загальна сума доходів - 1 457 633,55 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 станом на 31.12.2022 набув активи вартістю 2 076 175,00 грн, що перевищують його законні доходи.

Отже, за викладених вище обставин, ОСОБА_4 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув активів вартістю 57 951 341,94 грн., що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

У кримінальному провадженні 21.03.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, тобто набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

30.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України, тобто умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до висновку обгрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення Національного агенства з питань запобігання корупції від 21.02.2024 зазначено, що ОСОБА_4 протягом 2022 - 2023 років було придбано транспортні засоби за заниженою вартістю:

- вантажний автомобіль марки «DAF», моделі CF 85.360», 2009 року випуску, VIN-код НОМЕР_12 , дата набуття права 12.10.2022, вартістю 10 000,00 грн., при цьому середня ринова вартість транспортного засобу за даними інтернет-ресурсу auto/ria за останній рік становить 746 465, 00 грн.;

- автомобіль вантажний марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 416 CDI», 2006 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , дата набуття права 22.11.2022, вартістю 10 000,00 грн., при цьому середня ринкова вартість транспортного засобу за даними інтернет-ресурсу auto/ria за останній рік становить 404 003, 00 грн.;

- автомобіль марки «Mersedes-Benz», модель «Sprinter 616 CDI», 2004 рік випуску, VIN-код НОМЕР_4 , дата набуття права 08.02.2023, вартістю 10 000,00 грн., при цьому середня ринкова вартість транспортного засобу за даними інтернет-ресурсу auto/ria за останній рік становить 399 356, 00 грн.;

- автомобіль марки «Mersedes-Benz», модель «Sprinter 416 CDI», 2006 року випуску, VIN-код НОМЕР_13 , дата набуття права 18.03.2023, вартістю 10 000, 00 грн., при цьому вказаний автомобіль виставлений на продаж за ціною 706 560,00 грн.

Загальна вартість зазначених транспортних засобів становить орієнтовно 2 256 384,00 грн..

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сукупний розмір чистих доходів за вирахуванням податків ОСОБА_4 та членів його сім`ї за 2021 та 2022 роки становить 516 598,30 грн та 941 035,25 грн. відповідно (без вирахування витрат на проживання), а відповідно до виписок по банківських рахунках, відкритих в АТ АКБ «Приватбанк», витрати на проживання ОСОБА_4 та членів його сім`ї за вказаний період становить 566 409,89 грн та 1 177 824, 82 грн., що свідчить про фінансову неспроможність заощадити кошти необхідні для придбання зазначених транспортних засобів.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 з метою уникнути накладення арешту та подальшої спеціальної конфіскації зазначених транспортних засобів 02.05.2024 продала автомобіль марки «Mersedes-Benz», модель «Sprinter 416 CDI», 2006 року випуску, VIN-код НОМЕР_13 та 08.05.2024 продала вантажний автомобіль марки «DAF», моделі CF 85.360», 2009 року випуску, VIN-код НОМЕР_12 .

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль вантажний марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 416 CDI», 2006 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , власником є ОСОБА_4 ; автомобіль марки «Mersedes-Benz», модель «Sprinter 616 CDI», 2004 рік випуску, VIN-код НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , власником є ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 1 ст. 3662 КК України.

29.03.2024 матеріали досудового розслідування № 0000264 від 29.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України виділені в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження № 0000333 від 24.04.2023.

03.05.2024 матеріали досудового розслідування № 0000264 від 29.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України об`єднані з матеріалами досудового розслідування № 0000256 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

У кримінальному провадженні 21.03.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, тобто набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

30.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України, тобто умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до висновку обгрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення Національного агенства з питань запобігання корупції від 21.02.2024 зазначено, що ОСОБА_4 протягом 2022 - 2023 років було придбано транспортні засоби за заниженою вартістю:

- вантажний автомобіль марки «DAF», моделі CF 85.360», 2009 року випуску, VIN-код НОМЕР_12 , дата набуття права 12.10.2022, вартістю 10 000,00 грн., при цьому середня ринова вартість транспортного засобу за даними інтернет-ресурсу auto/ria за останній рік становить 746 465, 00 грн.;

- автомобіль вантажний марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 416 CDI», 2006 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , дата набуття права 22.11.2022, вартістю 10 000,00 грн., при цьому середня ринкова вартість транспортного засобу за даними інтернет-ресурсу auto/ria за останній рік становить 404 003, 00 грн.;

- автомобіль марки «Mersedes-Benz», модель «Sprinter 616 CDI», 2004 рік випуску, VIN-код НОМЕР_4 , дата набуття права 08.02.2023, вартістю 10 000,00 грн., при цьому середня ринкова вартість транспортного засобу за даними інтернет-ресурсу auto/ria за останній рік становить 399 356, 00 грн.;

- автомобіль марки «Mersedes-Benz», модель «Sprinter 416 CDI», 2006 року випуску, VIN-код НОМЕР_13 , дата набуття права 18.03.2023, вартістю 10 000, 00 грн., при цьому вказаний автомобіль виставлений на продаж за ціною 706 560,00 грн.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 від 09.05.2024 року, вказані автомобілі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № від 28.03.2024 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, транспортні засоби, на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині

Що стосується накладення арешту з метою спеціальної конфіскації, слід зазначити наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

При цьому, в силу ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації відповідає нормам закону, оскільки досудове розслідування в даному кримінальному провадженні проводиться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за вчинення, якого передбачено основне покарання у виді позбавленням волі, а за ч. 1 ст. 366-2 КК України у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і є підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, одержано внаслідок вчинення злочинів, за ознаками яких проводиться досудове розслідування.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження накласти арешт, із забороною відчуження на рухоме майно, що належить на праві власності: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- автомобіль марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 416 CDI», VIN-код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки «Mersedes-Benz», модель «Sprinter 616 CDI», VIN-код НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № від 28.03.2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1