Дата документу 18.03.2024
Справа № 334/1038/24
Провадження № 1-кс/334/737/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

04.02.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 24.01.2024 по 01.02.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала належні йому грошові кошти в сумі 500 000 грн., які були перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки сторонніх осіб шляхом проведення більше 40 транзакцій, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) 05.02.2024 внесено до ЄРДР під №0000008 з правовою кваліфікацією: ч.4 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) зареєстрований та проживає в місті Бердянськ Запорізької області (на тимчасово окупованій території). ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкрито рахунки та емітовані наступні банківські картки: банківська картка № НОМЕР_1 («Картка для виплат»); банківська картка № НОМЕР_3 (Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Банківські картки були оформлені ОСОБА_4 для зберігання особистих грошових коштів, кредитний ліміт по карткам не встановлювався. Банківські картки весь час перебувають у його розпорядженні. Для дистанційного банківського обслуговування (доступу до рахунків та банківських операцій через Інтернет) використовувався його абонентський номер: НОМЕР_4 . 23.01.2024 ОСОБА_4 здійснив спробу увійти в свій обліковий запис в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону, але для входу в додаток необхідно було відповісти на вхідний дзвінок від банку. Оскільки він знаходиться на тимчасово окупованій території, на якій не працює покриття мобільних операторів України, він не зміг авторизуватися. 30.01.2024 абонентський номер НОМЕР_4 за зверненням ОСОБА_5 (брата ОСОБА_4 ) було перенесено на нову сім-картку (для можливості отримання дзвінків та повідомлень від банку). 01.02.2024 ОСОБА_4 відновив доступ до облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що в період 24.01.2024 по 30.01.2024 невстановленою особою здійснені незаконні операції по його банківським карткам: збільшення кредитного ліміту по банківській картці № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); перекази грошових коштів між власними картками (з картки «Універсальна» на картку для виплат); зарахуванням грошових коштів від сторонніх осіб, із подальшим виведенням грошових коштів в більшій сумі; виведення грошових коштів на сторонні рахунки. Окрім іншого, встановлено, що грошові кошти виводилися з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , на рахунки сторонніх осіб, які відриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , виводилися грошові кошти на рахунки сторонніх осіб, які відриті в інших банках. В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_4 . Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.01.2024 невстановленою особою здійснено заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_4 на абонентський номер НОМЕР_5 . В подальшому вищезазначений абонентський номер використовувався для віддаленого доступу до рахунків ОСОБА_4 в період часу з 24.01.2024 року до 01.02.2024 року. Абонентський номер НОМЕР_5 входить до номерного ресурсу оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - оператор мобільного зв`язку, який надає послуги мобільного та фіксованого зв`язку за технологією CDMA, інтернет в Одеській області, а також послуги протоколу SIP в інших регіонах України. На теперішній час, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність в отриманні документів, , в тому числі електронних, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Разом із клопотанням подала заяву, за змістом якої, просить розглянути клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного вікрадення грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 506 787,53 гривень, які були переведені з банківської карти потерпілого на рахунки сторонніх осіб, шляхом проведення більш ніж 40 транзакцій (а.с.7).

В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_4 . Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.01.2024 невстановленою особою здійснено заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_4 на абонентський номер НОМЕР_5 . В подальшому вищезазначений абонентський номер використовувався для віддаленого доступу до рахунків ОСОБА_4 в період часу з 24.01.2024 року до 01.02.2024 року (а.с.24-30).

В судовому засіданні встановлено, що на теперішній час слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером телефону НОМЕР_7 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».

Як передбачає ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань абонента стільникового зв`язку перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З огляду на вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання щодо абонентського номеру НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024, із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, доступ до мережі інтернет, інше);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ір-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати часу, способу зарахування та суми зарахованих на рахунок абонента грошових коштів, номери карток та рахунків, з яких здійснювалося поповнення балансу;

2) документів, що містять інформацію про місце та спосіб продажу або надання у користування абонентського номеру НОМЕР_7 відповідній особі;

3) документів, що містять інформації про абонента, яка зазначена при реєстрації та користуванні абонентом особистим кабінетом «Інтертелеком» (ір-адреси обладнання, яке використовувалося абонентом, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання, абонентські номери, електронна пошта, інше);

4) документів які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано або якій надано у користування абонентський номер: « НОМЕР_7 » (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Встановити строк дії цієї ухвали тридцять днів.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1