Дата документу 25.03.2024
Справа № 334/1491/24
Провадження № 1-кс/334/806/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000347 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000347 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16 лютого 2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, під час дії воєнного стану за допомогою комп`ютерно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди в розмірі 20 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 15 лютого 2024 року, приблизно о 13:00 годині він разом зі своїми друзями вирішили відпочити на квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Точного номера квартири він не пам`ятає. У квартирі разом з потерпілим ОСОБА_5 були присутні його знайомі, а саме: хлопець на ім`я ОСОБА_6 , який є власником квартири (більше нічого невідомо про нього), хлопець на ім`я ОСОБА_7 , якого привів ОСОБА_6 - власник квартири (якого потерпілий не знає), дівчина на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_1 ). ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вживали наркотичні засоби, а ОСОБА_5 вживав тільки алкогольні напої, а саме близько 4 літрів пива. Так, приблизно о 22:00 годині дівчина на ім`я ОСОБА_8 пішла додому, а ОСОБА_5 , після вжитих алкогольних напоїв, заснув на дивані.

16 лютого 2024 року, приблизно о 8:30 годині ОСОБА_5 прокинувся та почав вживати алкогольні напої (пиво) разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . ОСОБА_8 підійшов до потерпілого та попрохав його телефон для того, щоб зайти на свій обліковий запис у соціальній мережі «Інстаграм», на що ОСОБА_5 погодився та віддав мобільний телефон після чого ОСОБА_8 зайшов на свою сторінку та з неї надрукував комусь листа (кому саме потерпілому не відомо). На той проміжок часу ОСОБА_8 неодноразово брав телефон у потерпілого, після чого повертав його.

В подальшому, хлопець на ім`я ОСОБА_8 запитав у потерпілого номер його паролю від телефону, на що ОСОБА_5 повідомив йому пароль та ОСОБА_8 безперешкодно почав користуватися телефоном. Через деякий час ОСОБА_8 повідомив, що йому якийсь знайомий перерахував грошові кошти та йому потрібно їх зняти й попросив потерпілого дати йому телефон для зв`язку. В подальшому потерпілий з ОСОБА_8 одягнулися, вийшли на вулицю та попрямували до зупинки. Коли приїхало маршрутне таксі, ОСОБА_8 почав заходити туди з телефоном ОСОБА_5 , після чого останній покликав його та вихопив у нього власний телефон з руки. Після цього ОСОБА_8 повідомив, що приїде десь хвилин через 10, а потерпілий поїхав додому.

16 лютого 2024 року, приблизно о 15:00 годині ОСОБА_5 приїхав додому та вже знаходячись вдома, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб перевірити банкінг, виявив, що 16 лютого 2024 року о 10:24 годині на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 була відкрита розстрочка у розмірі 20 000 гривень та 16 лютого 2024 року о 16:24 годині грошові кошти у розмірі 20 000 гривень 00 копійок були перераховані з банківської карти потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого потерпілий зрозумів, що його ошукав хлопець на ім`я ОСОБА_8 , який користувався його мобільним телефоном. Крім цього потерпілий додав, що у нього пароль у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такий самий, як пароль входу в мобільний телефон. Після цього, потерпілий знайшов у себе в телефоні в контактах номер на який з його мобільного телефону телефонував ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_4 та зателефонував за вказаним вище номером, на дзвінок відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_10 . Потерпілий розповів їй про те, що з ним трапилося, на що вона йому повідомила, що ОСОБА_7 це її двоюрідний брат, який зателефонував їй та сказав, що їй на банківську карту зарахувалися грошові кошти у розмірі 20000 гривень від волонтера на ім`я ОСОБА_11 та ці грошові кошти їй потрібно зняти та передати йому, що вона і зробила. Вона підтвердила зняття нею грошових коштів та передачу їх ОСОБА_8 . Також потерпілий додав, що ОСОБА_8 говорив, що він являється військовослужбовцем та що він є особою, яка СЗЧ (більше нічого про себе не говорив).

Крім цього, було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , її двоюрідний брат.

16 лютого 2024 року о 09:50 годині з абонентського номеру НОМЕР_5 їй зателефонував її брат ОСОБА_14 та повідомив, що він збирається на службу в ЗСУ та йому необхідна її банківська карта для переведення грошових коштів від волонтера, для покупки мобільного телефону, на що вона повідомила йому номер своєї банківської карти № НОМЕР_3 .

О 10:24 годині цього ж дня ОСОБА_12 на її вищезазначену банківську карту надійшли грошові кошти у розмірі 20 000 гривень від ОСОБА_15 .

О 10:25 годині з абонентського номеру НОМЕР_5 ОСОБА_12 знову зателефонував брат ОСОБА_13 та повідомив, що перевів грошові кошти, та планує прийти до неї для того, щоб вони пішли їх зняли з банкомату.

Приблизно о 10:45 годині вона зустрілась з ОСОБА_13 біля під`їзду АДРЕСА_2 , за місцем свого мешкання, після чого вони прослідували до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для зняття готівки в банкоматі.

О 10:54 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », точно вказати ОСОБА_12 не може, розташованому в вищевказаному ТЦ, вона зняла зі своєї банківської карти грошові кошти у розмірі 1515 гривень, з яких 15 гривень комісії банку, які передала ОСОБА_13 та о 10:55 годині зняла 13635 гривень, з яких 115 гривень комісія банку, які також передала останньому. В подальшому, залишені 5000 гривень вона передала готівкою, яка була у неї, а грошові кошти у розмірі 5000 гривень залишила на карті.

В подальшому вони прослідували до квартири ОСОБА_12 , де на той час перебувала її знайома ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зайшовши до квартири, ОСОБА_13 попрохав викликати йому таксі до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Таксі «579» ОСОБА_12 викликала зі свого мобільного телефону о 11:14 годині та о 11:18 годині зателефонував водій таксі з абонентського номеру № НОМЕР_6 та повідомив, що таксі приїхало, після чого її брат покинув приміщення квартири та поїхав.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: зображення з камер відеоспостереження в період часу з 16 лютого 2024 року по 17 лютого 2024 року під час переведення обготівкування в банкоматі АТМZAP77, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_7 з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Отримання інформації, яка знаходиться у юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000347 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення копій наступної інформації та документів, а саме:

зображення з камер відеоспостереження в період часу з 16 лютого 2024 року по 17 лютого 2024 року під час переведення обготівкування в банкоматі АТМZAP77, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_7 з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зобов`язати керівництво юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 25 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1