Справа № 750/9311/24
Провадження № 1-кс/750/3086/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000929 від 20.03.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000929 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що в грудні 2023 року він вирішив придбати автомобіль. 08.12.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він натрапив на повідомлення з назвою «Продам Volkswagen Caddy 2006», за 4450 тисяч доларів США, ціна була вказана з розмитненням та всіма документами, контактний номер продавця ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ). Він зателефонував продавцю автомобіля і вони узгодили всі умови. 08.12.2023 у вечірній час ОСОБА_7 йому зателефонував та попросив скинути йому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 10000 грн, для задатку за автомобіль, що він і зробив. 11.12.2023 ОСОБА_6 подзвонив йому і попросив перекинути на його картку суму в розмірі 127505 грн. При цьому він попросив розділити платежі рівними платежами на різні картки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 та картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 . Після чого, 11.12.2023 потерпілий здійснив платежі на зазначені картки в загальній сумі 127505 грн. ОСОБА_7 надіслав йому розрахунок митного оформлення автомобіля, який він мав пригнати. Ціна з розмитненням складала 4484 доларів. 12.12.2023 останній надіслав йому номер кузова автомобіля та зазначив наступні дані « НОМЕР_8 », в той же день ОСОБА_6 попросив скинути на банківські картки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) суму в розмірі 37500 грн, а також просив сплатити 50% від суми на кожну із карток. Через кілька днів ОСОБА_7 запевняв його в тому, що автомобіль вже знаходиться на території України ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та вимагав сплатити додаткові грошові кошти в сумі 19000 грн (3% внеску до пенсійного фонду, сертифікація, техпаспорт та послуги брокера). 14.12.2023 він перерахував вищезазначені грошові кошти в сумі 19000 грн на банківську картку ОСОБА_8 , яку він зазначив (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: № НОМЕР_1 ). Наступного дня він також перерахував кошти в сумі 10000 грн за оформлення документів на вказану ОСОБА_7 банківську картку (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ). 11.12.2023 ОСОБА_6 надіслав йому фото техпаспорта автомобіля з реєстраційним номером НОМЕР_9 , з датою реєстрації 14.12.2023. Номер техпаспорту НОМЕР_10 НОМЕР_11 . 12.12.2023 він перерахував ОСОБА_9 суму в розмірі 8000 грн на банківську картку (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ). 14.12.2023, він знову перерахував кошти у розмірі 5500 грн. на банківську картку Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В той же день, ОСОБА_7 зв`язався з ним та вказав, що він був у Польщі, написав, що треба 9500 грн сплатити йому додатково. Наступного дня він оплатив ОСОБА_7 суму в розмірі 9500 грн, перерахувавши грошові кошти на вказану ним картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 . 3 23.01.2023 по 24.01.2023 ОСОБА_7 повідомив йому, що необхідно додатково сплатити 9100 грн. 26.01.2024 він перерахував ОСОБА_7 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9100 грн. У подальшому ОСОБА_7 на його дзвінки не реагував, заволодівши його грошовими коштами на загальну суму 225605 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду «по час виконання ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською карткою НОМЕР_1 , а саме:копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 08.12.2023 по 03.07.2024;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2023 по 03.07.2024;фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2023 по 03.07.2024;номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , їх зміна;залишок грошових коштів на банківських картках НОМЕР_1 ;IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 08.12.2023 по 03.07.2024).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1