Справа № 589/2058/23
Провадження № 1-кс/589/632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження за №0000253 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за №0000253 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 24.02.2023 гр. ОСОБА_5 , 1965 року народження, з метою отримання соціальних виплат для потерпілих від війни, зі свого мобільного НОМЕР_1 , увійшла через Telegram до чат-боту "Е-підтримка", де із запропонованих ссилок до банку обрала АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого заповнила відомості, а саме, номер мобільного телефону НОМЕР_2 та останні чотири цифри банківської пенсійної картки № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими ОСОБА_5 фактично користується. Після чого, 25.02.2023 невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунку банківської картки (кредитної) № НОМЕР_4 в сумі 17100 грн, що належать гр. ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старша групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 дала свідчення про те, що останній користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито рахунок на ім`я потерпілого НОМЕР_5 та банківські платіжні картки, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 .

25.02.2023 дружина потерпілого- ОСОБА_5 повідомила, що зайшла до чат-боту Телеграм «Є підтримка», де останній пропонували отримати соціальну допомогу в розмірі 12000 грн. ОСОБА_5 зацікавилась даною пропозицією та перейшла за посиланням у вказаному чат-боті, де остання вказала свій банк, яким користується - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківську картку № НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_8 , який підв`язаний до вказаної картки, останній 4 цифри пенсійної картки НОМЕР_9 та чекала на те, що заявка буде прийнята. Проте, пізніше стало відомо, що у потерпілого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знято грошові кошти наступними транзакціями: 25.02.2023 о 22:44 год. по 22:26 хв. переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на суму 850 грн. та 9000 грн.; 25.02.2023 о 22:47 год по 22:49 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 на загальну суму 2430 грн. Тоді потерпілий зрозумів, що ніяких грошових коштів, як « ОСОБА_10 » дружина не отримає, а навпаки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останнього на суму 3415 грн.

В ході досудового розслідування направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УКР ГУНП в Сумській області на встановлення подальшого руху грошових коштів, які у потерпілого незаконно заволоділи. Отримано рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП в Сумській області про те, що під час проведення заходів достовірно встановлено, що грошові кошти в розмірі 9850 грн. з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 перераховані на банківську картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , а інші грошові кошти на абонентський номер НОМЕР_13 .

За допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_13 можна встановити місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення. З моменту вчинення кримінального правопорушення мобільний телефон з номером НОМЕР_13 міг реєструватися в мережах операторів стільникового зв`язку на території України, і якщо це так, підтвердження цього факту та встановлення номеру, з якого здійснювалась активність телефону в мережі, може мати значення у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Маються достатні підстави вважати, що інформація, яка мається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за абонентським номером НОМЕР_13 у період часу з 00:00 год. 24.02.2023 по строк виконання ухвали, має суттєве значення. З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000253 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000253, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_14 ), реєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 шляхом зняття копії та вилучення інформації про активність в мережі оператора стільникового зв`язку вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента (який зиходить на зв`язок з мобільного телефону НОМЕР_13 з прив`язкою до базових станцій, шо обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номером ІМЕІ та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 24.02.2023 по момент здійснення тимчасового доступу, зареєстрованому за пресою та надати доступ з можливістю вилучення інформації про фінансові операції за 2гонентським номером НОМЕР_13 у період часу з 00:00 год. 24.02.2023 по строк виконання ухвали (із зазначенням номерів мобільних рахунків, банківських карток, через які здійснювалося поповнення вказаних номерів, суми поповнення рахунку, точного часу та лати здійснення операцій та подальшого переказу грошових коштів на банківські або мобільні рахунки із зазначенням номерів рахунків та точного часу та дати здійснення операцій), що перебувають у володінні у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 на електронному носії документ (електронний електронний документ формату Microsoft Office Exel - .xls).

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 20 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1