Дата документу 30.05.2024Справа № 554/8549/23
Провадження № 1-кс/554/6142/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ст. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 02.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.362 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені 02.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000579 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на адресу слідчого управління Національного управління Національної поліції в Полтавській області надійшли матеріали з оперативного підрозділу, а саме з ВПК в Полтавській області Департаменту КП НП України, за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, або зберігається на носіях такої інформації, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до них.

На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України оперативними співробітниками встановлено відомості, щодо осіб котрі володіють інформацією з даного приводу та можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0204), та має у власності житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що з особистого електронного ключа, який було надано ОСОБА_3 для виконання своїх службових обов`язків, останній, до комп`ютерної програми «Агротех», яка призначена для формування висновків атестованого спеціаліста з проведення обстеження техніки/машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, включаючи дату і номер висновку, у форматі електронного документу з присвоєнням унікального ідентифікатора, та у висновки, яких вносилися недостовірні відомості, здійснив несанкціоновану зміну інформації в Єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, електронно-облікової системи Держпродспоживслужби, а саме до висновків спеціалістів в частині найменування та реквізитів сільськогосподарської техніки.

На даний час ОСОБА_3 працює в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області на посаді Начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки, за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено, що останній проживає за адресою АДРЕСА_1 , в житловому будинку, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0204.

29.05.2024 у період часу з 07 год. 58 хв. до 13 год. 06 хв. ст. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 проведено на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р. с. м. Полтава проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в житловому будинку, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0204, в ході якого виявлено та вилучено:

1)Заяву про зняття з обліку комбайну зернопереробного John Deere 96401 WTS № Z09640A080353 на 1 арк.

2)Витяг з ЄДРЮО на 2 арк.

3)Наказ № 16 від 01 червня 2022 року на 1 арк.

4)Наказ № 17 від 01 червня 2022 року на 1 арк.

5)Довіреність на 1 арк.

6)Протокол № 1 від 01 червня 2022 року на 1 арк.

7)Довідка про набуття статусу платника єдиного податку на 1 арк.

8)Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.

9)Висновок спеціаліста від 23.06.22 № АЯ008336

10)Заява про зняття з обліку комбайну зернозбирального John Deere 0760STS №H09760S72 1649 на 1 арк.

11)Висновок спеціаліста від 08.02.22 № AЯ008309 на 1 арк.

12)Довіреність ОСОБА_5 на 1 арк.

13)Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.

14)Заява зняття з обліку трактору колісного МТЗ 80№722342 на 1 арк.

15)Висновок спеціаліста від 01.02.22 № АЯ037491 на 1 арк.

16)Протокол № 6 від 15 серпня 2022 року на 1 арк.

17)Довіреність від 15 серпня 2022 року на 1 арк.

18)Наказ № 29 від 15 серпня 2022 року на 1 арк.

19)Опис документів на 2 арк.

20)Статут ТОВ «Батьківщини-Нива»

21)Загальні положення на 11 арк.

22)Витяг з Єдиного державного реєстру на 4 арк.

23)Свідоцтво про реєстрацію машини трактору колісного Белорусь 82.1.26.

24)Заява про реєстрацію транспортного засобу тарактора колісного МТЗ 82.1.26 на 1 арк.

25)Транспортний лист ВІ18202 на 1 арк.

26)Довідка про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.

27)Договір комісії № П-298 від 06.03.2023 на 1 арк.

28)Акт № П-298 на 1 арк.

29)Договір купівлі-продажу ТЗ №П-298 на 2 арк.

30)Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.

31)Висновок спеціаліста від 07 березня 2023 року № АЯ036017 на 1 арк.

32)Картка платника податків на 1 арк.

33)Свідоцтво про реєстрацію трактору колісного реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк.

34)Заява про реєстрацію трактору колісного на 1 арк.

35)Транзитний лист АС 13856 на 1 арк.

36)Висновок спеціаліста від 29 жовтня 2022 року, № АЯ038286

37)Договір купівлі-продажу № 9422/2-31 на 1 арк.

38)Акт приймання передачі № 9422/2-31 на 1 арк.

39)Договір від 25 жовтня 2022 року на1 арк.

40)Копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.

41)Довідка ІПН .

42)Свідоцтво про реєстрацію машини комбайну зернового з реєстраційним номером НОМЕР_3 .

43)Заява реєстрації комбайну зернозбирального заводського № 1Н03670SCE0765680 на 1 арк.

44)Висновок спеціаліста від 27.10.2022 року № АЯ 997155 на 1 арк.

45)Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.

46)Видаткова накладна №1 від04.10.2022 р. на 1 арк.

47)Договір купівлі-продажу № 04/10/22 від 04.10.22 на 2 арк.

48)Акт приймання-передачи на 1 арк.

49)Свідоцтво про реєстрацію ТЗ комбайну кормозбирального, реєстраційний номер НОМЕР_4 на 1 арк.

50)Заява реєстрації ТЗ комбайну кормозбирального № 50000401 на 1 арк.

51)Копія паспорту ОСОБА_10 на 3 арк.

52)Копія картки ІПН на 1 арк.

53)Довіреність на 33 арк.

54)Висновок спеціаліста від 25.07. 22 № АЯ033646 на 1 арк.

55)Сввідоцтво про державну реєстрацію на 1 арк.

56)Довідка АБ № 494343 на 1 арк.

57)Акт приймання-передачі товару

58)Договір купівлі-продажу №273/66.04.01 від06.04.2022 року на 3 арк.

59)Специфікація № 1 до договору купівлі-продажу №273/06.0401 від 06.04.2022.

60)Системний блок марки «LOGIC POWER», (№395 штрих-код)

29.05.2024 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних вище речей.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.

Клопотання розглянути за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 29.05.2024 р. під час проведення обшуку в службовому кабінеті Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області ОСОБА_3 , який працює в на посаді начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

1.Заяву про зняття з обліку комбайну зернопереробного John Deere 96401 WTS № Z09640A080353 на 1 арк.

2.Витяг з ЄДРЮО на 2 арк.

3.Наказ № 16 від 01 червня 2022 року на 1 арк.

4.Наказ № 17 від 01 червня 2022 року на 1 арк.

5.Довіреність на 1 арк.

6.Протокол № 1 від 01 червня 2022 року на 1 арк.

7.Довідка про набуття статусу платника єдиного податку на 1 арк.

8.Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.

9.Висновок спеціаліста від 23.06.22 № АЯ008336

10.Заява про зняття з обліку комбайну зернозбирального John Deere 0760STS №H09760S72 1649 на 1 арк.

11.Висновок спеціаліста від 08.02.22 № AЯ008309 на 1 арк.

12.Довіреність ОСОБА_5 на 1 арк.

13.Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.

14.Заява зняття з обліку трактору колісного МТЗ 80№722342 на 1 арк.

15.Висновок спеціаліста від 01.02.22 № АЯ037491 на 1 арк.

16.Протокол № 6 від 15 серпня 2022 року на 1 арк.

17.Довіреність від 15 серпня 2022 року на 1 арк.

18.Наказ № 29 від 15 серпня 2022 року на 1 арк.

19.Опис документів на 2 арк.

20.Статут ТОВ «Батьківщини-Нива»

21.Загальні положення на 11 арк.

22.Витяг з Єдиного державного реєстру на 4 арк.

23.Свідоцтво про реєстрацію машини трактору колісного Белорусь 82.1.26.

24.Заява про реєстрацію транспортного засобу тарактора колісного МТЗ 82.1.26 на 1 арк.

25.Транспортний лист ВІ18202 на 1 арк.

26.Довідка про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.

27.Договір комісії № П-298 від 06.03.2023 на 1 арк.

28.Акт № П-298 на 1 арк.

29.Договір купівлі-продажу ТЗ №П-298 на 2 арк.

30.Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.

31.Висновок спеціаліста від 07 березня 2023 року № АЯ036017 на 1 арк.

32.Картка платника податків на 1 арк.

33.Свідоцтво про реєстрацію трактору колісного реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк.

34.Заява про реєстрацію трактору колісного на 1 арк.

35.Транзитний лист АС 13856 на 1 арк.

36.Висновок спеціаліста від 29 жовтня 2022 року, № АЯ038286

37.Договір купівлі-продажу № 9422/2-31 на 1 арк.

38.Акт приймання передачі № 9422/2-31 на 1 арк.

39.Договір від 25 жовтня 2022 року на1 арк.

40.Копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.

41.Довідка ІПН .

42.Свідоцтво про реєстрацію машини комбайну зернового з реєстраційним номером НОМЕР_3 .

43.Заява реєстрації комбайну зернозбирального заводського № 1Н03670SCE0765680 на 1 арк.

44.Висновок спеціаліста від 27.10.2022 року № АЯ 997155 на 1 арк.

45.Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.

46.Видаткова накладна №1 від04.10.2022 р. на 1 арк.

47.Договір купівлі-продажу № 04/10/22 від 04.10.22 на 2 арк.

48.Акт приймання-передачи на 1 арк.

49.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ комбайну кормозбирального, реєстраційний номер НОМЕР_4 на 1 арк.

50.Заява реєстрації ТЗ комбайну кормозбирального № 50000401 на 1 арк.

51.Копія паспорту ОСОБА_10 на 3 арк.

52.Копія картки ІПН на 1 арк.

53.Довіреність на 33 арк.

54.Висновок спеціаліста від 25.07. 22 № АЯ033646 на 1 арк.

55.Сввідоцтво про державну реєстрацію на 1 арк.

56.Довідка АБ № 494343 на 1 арк.

57.Акт приймання-передачі товару

58.Договір купівлі-продажу №273/66.04.01 від06.04.2022 року на 3 арк.

59.Специфікація № 1 до договору купівлі-продажу №273/06.0401 від 06.04.2022.

60.Системний блок марки «LOGIC POWER», (№ НОМЕР_5 штрих-код)

з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження.

Місцем зберігання вказаного майна після проведення всіх необхідний слідчих дій та експертиз визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1