У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7045/24

№ 1-кс/183/1299/24

15 липня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 14.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 14.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 13.06.2024 о 14:53 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 12.06.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , виявила, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 зникли гроші на картці було 10000 грн. залишилося 1979 грн., знімали платежами по 2000 грн., заявниця звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 має роздруківку, заявниця повідомила, що в групі школи в Вайбері прийшло посилання про допомогу, за посиланням якого вона перейшла.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000098 від 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що у її володінні перебуває банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з рахунковим номером НОМЕР_2 , з якої шахрайським шляхом, незаконних операцій з використанням електронною обчислювальною технікою заволоділи її коштами.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 10.06.2024 по 00 годин 00 хвилин 13.06.2024 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 годин 00 хвилин 10.06.2024 по 00 годин 00 хвилин 13.06.2024.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання без її участі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2024 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що вона має мобільний телефон марки «Самсунг А-50» з мобільним номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в якому встановлено мобільний додаток «Viber» з прив`язкою до колишнього номеру НОМЕР_6 . В даному додатку створену спільну групу батьків «3 клас без вчителя». 11.06.2024 о 13:40 в даній групі надійшло повідомлення від ОСОБА_6 (чи є вона матір`ю дитини в класі її сина вона не знає) про виплату одноразової соціальної виплати у розмірі 16000 гривень на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В даному повідомленні було вказано, що для отримання виплати необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким потерпіла перейшла, де відкрилася сторінка ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій їй було запропоновано ввести пін-код її картки, який вона ввела і сторінку було заблоковано. Наступного дня о 19:30 годині на її номер телефону НОМЕР_7 почали надходити повідомлення, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 відбулися перекази на картку іншого банку п`яти платежами по 2000 гривень, на загальну суму 10 000 гривень.

Відповідно до копії виписки проведених транзакцій по картці № НОМЕР_1 , наданої потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що дійсно, 12.06.2024, з її картки було здійснено перекази на картку іншого банку п`яти платежами по 2000 гривень, на загальну суму 10 000 гривень.

Також, відповідно до протоколу огляду речей від 14.06.2024 року, проведеним в присутності потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що під час огляду фотознімків (скріншотів), наданих потерпілою ОСОБА_5 11.06.2024 о 13:40 годині надійшло повідомлення з посиланням, по котрим остання в подальшому перейшла.

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги

ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 14.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію, про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 10.06.2024 по 00 годин 00 хвилин 13.06.2024 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 годин 00 хвилин 10.06.2024 по 00 годин 00 хвилин 13.06.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 15 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1