Справа № 944/1690/24
Провадження №1-кс/944/229/24
03.04.2024 рокум.Яворів
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 23.03.2024 о 10:48 год. переказав грошові кошти в сумі 8639 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 23.03.2024 по 28.03.2024, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілого, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:
- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.03.2024 по 28.03.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 23.03.2024 по 28.03.2024;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 23.03.2024 по 28.03.2024 на паперових і електронних носіях;
- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових і електронних носіях;
- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 23.03.2024 по 28.03.2024 на паперових і електронних носіях.
Зазначає, що вказані відомості перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Оскільки дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 24 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить розгляд справи здійснювати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
З урахуванням заяви дізнавача відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл групі дізнавачів у складі: дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 та начальника сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:
- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.03.2024 по 28.03.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 23.03.2024 по 28.03.2024;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 23.03.2024 по 28.03.2024 на паперових і електронних носіях;
- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових і електронних носіях;
- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 23.03.2024 по 28.03.2024 на паперових і електронних носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1