Провадження № 1-кс/761/8055/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 02.08.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 02.08.2023 за фактом привласнення службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетних коштів в сумі 2,34 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 07.10.2022 по 21.04.2023 з бюджету України виділені кошти в сумі 4,43 млн. грн. на користь державних установ, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 дизайну (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Заклад вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

В подальшому, вказані кошти були перераховані на користь ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості оплати послуг технічного обслуговування діючої системи протипожежної сигналізації та системи оповіщення, монтажу протипожежної системи, технічного обслуговування системи відео нагляду, закупівлі товару (жорсткого диску), вогнегасної обробки дерев`яних конструкцій, встановлення пристрою блискавкозахисту, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Однак, бюджетні кошти в сумі 2,34 млн. грн. були привласнені службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом їх обготівковування та перерахування на рахунки підконтрольних підприємств, зокрема:

?1,69 млн. грн., за період 12.10.2022 по 12.04.2023, були зняті готівкою, через банкомати, розташовані в м. Києві та м. Львові;

?0,56 млн. грн., за період з 20.10.2022 по 17.04.2023, були перераховані на рахунок № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що відкритий ПП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , підконтрольне підприємство), в якості повернення безпроцентної поворотної допомоги;

?0,09 млн грн., за період з 01.11.2022 по 13.01.2023, були перераховані на рахунок № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , підконтрольне підприємство), в якості надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги.

На теперішній час, стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

які використовувались для проведення фінансових операцій з отримання грошових коштів одержаних від реалізації товарів, робіт та послуг, або інших господарських правочинів, перерахування державних коштів юридичним та фізичним особам для подальшого обготівковування, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно вказаного суб`єкту господарської діяльності, а саме оригіналів таких документів:

- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 07.10.2022 по теперішній час на рахунках суб`єкта господарської діяльності, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним суб`єктом господарської діяльності із зазначенням номерного ресурсу (номерів телефонів та IP-адрес), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- справ юридичного оформлення по вказаним рахункам, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб суб`єктів господарської діяльності, а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки, тощо;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з вказаного рахунку.

Зазначена інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Іншим способом довести обставини та факти перерахування та/або неперерахування грошових коштів по рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно вказаних суб`єктів господарювання, неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно вказаного суб`єкта господарської діяльності, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

У судове засідання детектив не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутністю, просив задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, детективом необґрунтовано наявність підстав для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до матерів кримінального провадження, яке розслідується, крім цього слідчим не надано доказів, щодо необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1