Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Справа № 608/614/24

Номер провадження1-кс/608/166/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Т.в.о. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000116 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні т.в.о слідчий вказав, що05.03.2024 року в період часу з 13:30 по 14:19 годину, невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті «OLX», спонукала заявника перейти за посиланням та вказати дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Далі з кредитного рахунку потерпілої гр. ОСОБА_5 НОМЕР_2 було знято 18000 гривень та перераховано на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , чим була заподіяна матеріальна шкода потерпілій ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належать потерпілій ОСОБА_5 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Т.в.о. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) в період часу з 00:00:01 год. 04.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 12 березня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000116 від 06.03.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»______________2024 року.

Секретар: