Справа № 589/1042/24
Провадження № 1-кс/589/336/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

08 березня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000234 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 22.02.2024 близько 08 год. 07 хв. з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер НОМЕР_2 . Особа, яка телефонувала останній представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під час розмови по телефону, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом захисту її банківських карток надавала вказівки про здійснення маніпуляцій із збільшення кредитного ліміту та переказу грошових коштів між картками потерпілої через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після цього, коли всі грошові кошти ОСОБА_5 переказала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на належну їй банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , та увійшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вказівкою невстановленої особи, яка їй телефонувала самостійно здійснила переказ грошових коштів з власної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 на інші банківські картки, а саме: двома транзакціями в сумі 9200 грн. та 25400 грн. на картку № НОМЕР_5 ; однією транзакцією в сумі 3600 грн. на картку № НОМЕР_6 ; двома транзакціями в сумі по 39000 грн. кожна на картку № НОМЕР_7 . Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 116200 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , показала, що 22.02.2024 року вона отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 о 08 год 07 хв. Де вона почула голос чоловічий котрий переставився ім?ям ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з відділу захисту, у подальшому повідомив, що їй потрібно провести інтенсифікацію її карток і потрібно було зробити всі дії котрі він буде казати, і ОСОБА_5 погодилася. У подальшому вона зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та почала робити всі дії котрі їй казав ОСОБА_6 , що вона пам?ятає це збільшувала напевно під впливом, ліміт кредиту у ПриватБанку на 27000 також у неї були особисті кошти на основному 9 346,50 та на універсальній 3000 грн.

У подальшому з приват банку було перераховані її кошти в сумі 9346,50 та 25800 до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . О 09 год. 34 хв. якою вона користується. Весь цей час ОСОБА_6 був на зв`язку,і казав, що їй робити для покращення захисту карти. Також ОСОБА_5 заходила до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з мобільного весь цей час ОСОБА_6 був на зв`язку також коли вона була в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у мобільному то теж виконувала його вказівки, для захисту її карток. У подальшому їй стало відомо, що вона взяла кредит онлайн у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 82000 грн. У подальшому по вказівці ОСОБА_6 вона вводила номери карток НОМЕР_5 на яку вона перерахувала спочатку суму 9200 грн., другу транзакцію здійснила 25400 грн., НОМЕР_6 на яку я перерахувала 3600 грн., НОМЕР_7 на яку я перерахувала дві суми по 39000 грн.

В ході чого у неї було викрадено грошові кошти у розмірі 116 200 грн.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000234 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копії юридичної справи держателів банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 по 23:59 год. 30.02.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 по 23:59 год. 30.02.2024 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , де та яким чином вони були підключені;

-інформацію про адресу банку, в якому були відкриті банківські картки;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 по 23:59 год. 30.02.2024;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателів банківських карток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та рух коштів по даним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії юридичної справи держателів банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 по 23:59 год. 30.02.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 по 23:59 год. 30.02.2024 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , де та яким чином вони були підключені;

-інформацію про адресу банку, в якому були відкриті банківські картки;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 по 23:59 год. 30.02.2024;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1