Справа № 134/756/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000118 від 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 16.04.2024 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що близько неділі назад на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він побачив оголошення про збут дизельного палива, де був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . При спілкуванні по даному телефону із ним розмовляв чоловік, що представився ОСОБА_5 . При спілкуванні вони домовились про придбання 5 тонн дизпалива за вигідною ціною по 42 грн. за літр. Протягом неділі вони спілкувалися по телефону та ОСОБА_5 повідомляв, що не було автомобіля для завантаження пального. 16.04.2024 до ОСОБА_4 зранку зателефонували із того ж номера та повідомили, що пальне завантажується та буде відправлене до с. Городківка. В подальшому о 14:40 до нього знову зателефонували та повідомили, що автомобіль вже під`їжджає до с. Городківка та необхідно здійснити переказ коштів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 із своїх банківських карток двома платежами по 160000 грн. та 6800 грн. перевів кошти на вказані картки. У подальшому паливо не привезли та зв`язок із особою на ім`я ОСОБА_5 припинився.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перевів кошти на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000118 6.04.2024 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що близько неділі назад на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він побачив оголошення про збут дизельного палива, де був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . При спілкуванні по даному телефону із ним розмовляв чоловік, що представився ОСОБА_5 . При спілкуванні вони домовились про придбання 5 тонн дизпалива за вигідною ціною по 42 грн. за літр. Протягом неділі вони спілкувалися по телефону та ОСОБА_5 повідомляв, що не було автомобіля для завантаження пального. 16.04.2024 до ОСОБА_4 зранку зателефонували із того ж номера та повідомили, що пальне завантажується та буде відправлене до с. Городківка. В подальшому о 14:40 до нього знову зателефонували та повідомили, що автомобіль вже під`їжджає до с. Городківка та необхідно здійснити переказ коштів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 із своїх банківських карток двома платежами по 160000 грн. та 6800 грн. перевів кошти на вказані картки. У подальшому паливо не привезли та зв`язок із особою на ім`я ОСОБА_5 припинився.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перевів кошти на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 .

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення (належним чином завіренх копій) в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в м. Вінниця.

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення (належним чином завіренх копій) в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в м. Вінниця.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також оперативним працівникам а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 15.04.2024 по теперішній час, а саме:

1.1. Документів які надані для відкриття банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , прив`язаних до них чи пере випущених карток;

1.2. Виписок по карткових рахунках банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , прив`язаних до них карток та пере випущених карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роз шифровкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години , хвилини та секунди/, відомостей щодо документів команд/, на підставі яких здійснені такі платежі в період часу з 00:00 год 15.04.2024 по теперішній час.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , прив`язаних до них та пере випущених карток. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися відвідування (зокрема вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків?інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період з 00:00 год 15.04.2024 по теперішній час.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону) на який встановлений мобільний додаток банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , прив`язаних до них та пере випущених карток, в період з 00:00 год 15.04.2024 по теперішній час.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, які прив`язані до зазначених банківських карток, та пере випущених, яка міститься в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а дреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення (належним чином завіренх копій) в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в м. Вінниця, у особи в якої вона буде знаходитися.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя