Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2935/24
Провадження № 1-кс/644/528/24
УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про надання тимчасового доступу слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком: НОМЕР_3 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку: НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком: НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали за цим клопотанням; копії документів, які подавались на відкриття рахунку: НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні відкритому у м. Харкові.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори: Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн. Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн. Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1560144,66 грн. Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн. Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн..

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має. Також ОСОБА_13 пояснив, що до моменту укладання відповідних договорів з лікарнею, існувала домовленість між колишнім директором лікарні ОСОБА_14 з боку лікарні та ОСОБА_15 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення ремонтно-будівельних робіт.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно проведення демонтажних робіт, однак до наступного часу відповідь та копії документів надано не було.

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_4 . В ході проведення огляду виявлено п`яти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

Також було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 є ОСОБА_16 , який також є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 власника приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори не укладалися, фактично товариство за місце реєстрації відсутнє.

У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи, а саме: № 25897 від 22.12.2023 року, № 26128/26238 від 27.12.2023 року, № 26129/26236/26302 від 05.01.2024 року та 26130/26237 від 27.12.2023 року відповідно до яких, керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення зазначених експертиз, експерти просять надати: технічний паспорт на об`єкт дослідження, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на проведені будівельні роботи; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та електронному вигляді на проведені будівельні роботи; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт, а також ряд інших документів. У разі надання додаткових матеріалів, забезпечити прибуття експерта, належні умови праці, а також безперешкодне обстеження об`єкту дослідження.

Також було встановлено, що розрахунки між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за зазначеними договорами здійснювалися у безготівковій формі на рахунок НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 .

27.03.2024 року на виконання Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 340 000,00 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Також встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно наданні на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ).

Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_12 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ), відкритого у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_13 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ) відбувалось на рахунок НОМЕР_3 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступний рахунок: НОМЕР_3 , а також має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Харків, МФО НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, проведення відповідних будівельно-технічних та економічних експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_12

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_4 . В ході проведення огляду виявлено п`яти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

Також було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 є ОСОБА_16 , який також є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 власника приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори не укладалися, фактично товариство за місце реєстрації відсутнє.

27.03.2024 року на виконання Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 340 000,00 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Також встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно наданні на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ).

Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_12 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ), відкритого у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_13 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ХМР (п.н. НОМЕР_7 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_8 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_11 ) відбувалось на рахунок НОМЕР_3 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком: НОМЕР_3 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до 29.04.2024 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку: НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2023 до 29.04.2024 року; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком: НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до 29.04.2024 року; копії документів, які подавались на відкриття рахунку: НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні відкритому у м. Харкові.

Встановити строк дії ухвали до 29.05.2024 року.

Роз`яснити представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1