Провадження № 1-кс/761/7693/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « Універсал Банк » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення ВП № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002155 від 03 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомила, що 01.06.2023 року приблизно о 12 годині до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « Приватбанку » та повідомив, що ніби-то були випадки несанкціонованого зняття грошових коштів з її банківської картки. При цьому вказаний чоловік назвав анкетні дані ОСОБА_4 та запитав чи не надавала вона дані своєї банківської картки невідомим. Потім вказаний чоловік сказав ОСОБА_4 , що для того, щоб зберегти їй грошові кошти на банківській картці їй необхідно виконати його вказівки зайшовши до додатку « Приват24 ». Повіривши невідомому чоловіку ОСОБА_4 зайшла до особистого кабінету через додаток « Приват24 » виконувала все, що їй казав вказаний чоловік, а саме перевела грошові кошти зі своєї банківської карти на інші банківські картки номера, який їй назвав вказаний чоловік.

За вказівкою вказаного чоловіка ОСОБА_4 перевела зі своєї банківської карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 грошові кошти у загальній сумі 232 561 гривень.

Крім цього вказаний чоловік через месенджер «Вайбер» надіслав ОСОБА_4 посилання на які вона переходила по інструкції даної особи, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердження заявки». При цьому вказаний чоловік запевнив ОСОБА_4 , що дані грошові кошти направились у банк НЕО, де будуть зберігатись для видачі їй нової банківської карти і вказав, що до неї зателефонують з банку і вона повинна сказати, що перерахувала кошти своєму родичеві.

02.06.2023 ОСОБА_4 прибула до відділення АТ КБ « Приватбанк », якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_1 де повідомили працівники банку, що з номеру телефону НОМЕР_2 , працівники банку їй не телефонували. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами.

16 серпня 2023 року, в ході отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ВОСТОК », встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти потерпілої надійшли на картки Монобанк АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК "№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

На даний час виникланеобхідність в отриманнівідМонобанк АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК "(МФО: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 )документів, які містять відомості, щодо банківських карток№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002155 від 03 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. ОСОБА_7 ,слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ,слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП ВП № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Монобанк АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК "(МФО: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_3 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківської картки№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в Монобанк АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК "(МФО: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_3 ),із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали,а також інформації про власника вказаної банківськоїкартки, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28 березня 2024 року