Справа № 392/514/24
Провадження № 1-кс/392/133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000133 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.03.2024 по 06.03.2024.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 06.03.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ) про крадіжку грошей з його банківського рахунку. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що у нього є рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.03.2024 на його картку № НОМЕР_1 були нараховано субсидію в розмірі 2143,92 грн. Він бачив ці кошти, коли заходив у свій Ощад24. 06.03.2024 вранці він хотів зняти ці кошти в банкоматі, однак у нього на рахунку грошей уже не було. Коли він звернувся до банку, то виявилось, що в 09:02 год невідома особа, таємно викрала з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", грошові кошти в сумі 2025 грн. Сам він ніяких переказів не здійснював, ні по яким посиланням не переходив, реквізити своєї картки нікому не передавав.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.03.2024 по 06.03.2024, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 06.03.2024 року по кримінальному провадженню №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК; копією рапорта помічника ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 06.03.2024 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.03.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 відповідно до якого останній зазначив, що 06.03.2023 року невідомі особи шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами, які знаходилися на його картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Окрім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання інформації щодо повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, та не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України, а відтак така вимога є передчасною.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по по банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.03.2024 по 06.03.2024

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: записів відео та фото процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.03.2024 по 06.03.2024, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15