Справа № 474/262/24
Провадження № 1-кс/474/46/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12.03.24р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язківначальника Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

11.03.2024р. слідча у кримінальному провадженні - слідча СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язківначальника Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 05.10.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 03.10.2023р. по 06.03.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.10.2023р. по 06.03.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.10.2023р. по 06.03.2024р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/262/24/1101/24 від 11.03.2024р.). Водночас 11.03.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/262/24/1100/24 від 11.03.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000191 та матеріалів клопотання вбачається, що 04.10.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки АДРЕСА_2 ОСОБА_5 про те, що 03.10.2023р., близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги, яке було розміщене в додатку Вайбер шляхом обману, отримавши доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 12 401 грн. 20 коп. з її банківської картки № НОМЕР_3 , в результаті чого було завдано матеріального збитку.

За вказаним фактом 05.10.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000191 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання є користувачем АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на її ім`я відкрито кредитну картку № НОМЕР_4 , на якій було 11 000 грн. 00 коп. та картка для виплат № НОМЕР_5 , на якій було 15 120 грн. 52 коп. 03.10.2023р., близько 16 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_5 переглядала чати у своєму додатку Вайбер та побачила чат з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого натиснула на вказаний чат, де прочитала, що можна оформити собі допомогу в сумі 12 000 грн. 00 коп. Далі потерпіла почала натискати на підказки, які вказували крок за кроком, що їй потрібно вводити та куди натискати, де остання ввела як свій пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 , так і пароль від своїх банківських карток так, як він у неї один і той самий на двох картках. Після чого, потерпіла довго чекала завантаження, після якого їй надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що її кредитну картку закрито, потерпіла відразу вирішила знову зайти на свій акаунт в ІНФОРМАЦІЯ_5 , але не змогла.

В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_6 та повідомила, що переходила за посиланням, аби оформити допомогу та тепер не може зайти на свій акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , нащо їй повідомили, щоб вона прийшла у своє відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про вказане. Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 її повідомили, що з її банківськими картками було проведено шахрайські операції, а саме: її кредитну картку було закрито та ліміт анульовано, проте відразу було відкрито нову кредитну банківську картку № НОМЕР_3 , на якій був баланс 0 грн. В подальшому з її картки для виплат № НОМЕР_5 було перераховано кошти в сумі 12 401 грн. 20 коп. на кредитну картку, яку створили № НОМЕР_3 . Після чого, картку для виплат було також закрито, а кошти з кредитної картки, яку було створено в сумі 12 000 грн. 00 коп. було перераховано на сайт з назвою: Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Відповідно до виписок по картках від 04.10.2023р., які були надані потерпілою, з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 12401 грн. 20 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є у вільному доступі, Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному банківському рахунку, а саме № НОМЕР_1 , також про власника вказаного банківського рахунку, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були перераховано з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 03.10.2023р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 03.10.2023р. по 06.03.2024р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000191; рапортом помічника чергового Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 04.10.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.10.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.10.2023р.; випискою по картках від 04.10.2023р. про переказ коштів в загальній сумі 12401 грн. 20 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язківначальника Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 03.10.2023р. по 06.03.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.10.2023р. по 06.03.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.10.2023р. по 06.03.2024р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1