Провадження № 1-кс/127/5090/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000521 від 06.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 04.03.2024 в період часу з 18:20 по 18:28 невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником банку, та під приводом розблокування банківської картки дізналась код з смс-повідомлення від заявниці, після чого з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти в розмірі 140 000,00 грн., а на іншу банківську картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) був оформлений кредит на суму 25 000,00 грн., та після чого також були зняті кошти. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 165 000,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в користуванні має дві банківські картки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одна з них кредитна- НОМЕР_5 , а інша «Для виплат» НОМЕР_3 . Вона кредитну картку поповнювала на 200-300 гривень та користувалась нею лише для оплати проїзду в громадському транспорті. Приблизно в лютому місяці, вона розраховувалась кредитною карткою в міському транспорті, та в неї не вистачило коштів, тому вона була заблокована. Після того часу банківською карткою більше не користувалась, та вона весь час була заблокована.

Так, 04.03.2024 року о 18:07 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що кредитна картка НОМЕР_5 заблокована. Потерпіла підтвердила це, та після цього чоловік сказав, що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення, в якому буде зазначений код, який вона має йому повідомити. Після цього 04.03.2024 о 18:10 ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення з новим кодом, та також там був зазначений код ля зміни логіна в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього чоловік повідомив, що всі операції нібито для розблокування картки були виконанні, та що вона може вже вранці знімати з неї кошти.

Вранці 05.03.2024 потерпіла ОСОБА_4 вже не змогла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що на її кредитну картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було взято кредит в розмірі 25000,00 грн., після цього дані кредитні кошти були зняті, а саме операція: АДРЕСА_3 .

Також їй повідомили, що з її картки «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були також зняті грошові кошти в загальній сумі 140 000,00 грн. , а саме:

1.) 04.03.2024 о 18:24 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)

2.) 04.03.2024 о 18:25 були зняті кошти в розмірі 27999,00 грн. ( з комісією 28139,00 грн.)

3.) 04.03.2024 о 18:26 були зняті кошти в розмірі 27995,00 грн. (з комісією28134,98 грн.)

4.) 04.03.2024 о 18:27 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. ( з комісією 28140,00 грн.)

5.) 04.03.2024 о 18:28 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)

Призначення всіх вищевказаний платежів: АДРЕСА_3 .

Після цього їй працівники банку повідомили, що це були шахраї, та порекомендували звернутись до працівників поліції з написанням відповідної заяви.

Загальна сума матеріального збитку становить 165000,00 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступу до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з інформацією про операції за реквізитами рахунків: НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані особи даних рахунків, рух коштів по банківських рахунках, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.02.2024 по дату винесення Ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5