САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1100/24
Провадження №1-кс/726/204/24
УХВАЛА

08.05.2024 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 04.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_2 ,

захисника - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

06.05.2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 13 250 (тринадцять тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, 2800 (дві тисячі вісімсот) Євро, 150 (сто п`ятдесят) фунтів стерлінгів, 151 000 (сто п`ятдесят одна тисяча) гривень, вилучені під час проведення обшуку у будинку, в якому проживає ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що жителі Чернівецької області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовляють суміш під виглядом кавової продукції та здійснюють оптову реалізацію небезпечної для здоров`я людей фальсифікованої кави у значних об`ємах. Вказана низькоякісна фальсифікована продукція виготовляється та зберігається у складських приміщеннях, розташованих в межах м. Чернівці та Чернівецької області.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності пов`язаного з виготовленням фальсифікованої продукції ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Натомість ТОВ «Якобсз Дау Егбертс Україна» (код ЄРДПОУ 39709794) звернувся на адресу ТУ БЕБ у Чернівецькій області з листом, в якому вказано, що дана фальсифікована продукція не виробляється ТОВ «Якобсз Дау Егбертс Україна» та про визнання потерпілою стороною.

Згідно проведеного дослідження ТОВ «Якобсз Дау Егбертс Україна» (код ЄРДПОУ 39709794) вбачається, що надана на дослідження продукція не відповідає вимогам ДСТУ 4394:2000, також дана продукція є небезпечною для здоров`я людей. Виявлена та ідентифікована продукція не проходила контроль якості ТОВ «Якобсз Дау Егбертс Україна», а отже як продукція харчування становить загрозу для здоров`я споживачів, оскільки має невстановлене походження.

В результаті обшуку вказаного будинку виявлено: 132 банкноти зовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США; 1 банкнота зовні схожа на грошові кошти номіналом 50 доларів США; 1 банкнота зовні схожа на грошові кошти номіналом 200 Євро; 18 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 100 Євро; 15 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 50 Євро; 7 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 20 фунтів стерлінгів; 1 банкнота зовні схожа на грошові кошти номіналом 10 фунтів стерлінгів; 87 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 1000 гривень; 112 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 500 гривень; 40 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 200 гривень.

03.05.2024 проведено огляд поліетиленового спец пакету та встановлено в ньому наявність вказаних вище банкнот зовні схожих на грошові кошти у сумі 13 250 (тринадцять тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, 2800 (дві тисячі вісімсот) Євро, 150 (сто п`ятдесят) фунтів стерлінгів, 151 000 (сто п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Також, 03.05.2024 у кримінальному провадженні № 0000011 від 04.01.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених банкнот зовні схожих на грошові кошти у сумі 13 250 (тринадцять тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, 2800 (дві тисячі вісімсот) Євро, 150 (сто п`ятдесят) фунтів стерлінгів, 151 000 (сто п`ятдесят одна тисяча) гривень. Просить суд накласти арешт на грошові кошти, які вилучені під час обшуку будинку, в якому приживає ОСОБА_4 , розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор ОСОБА_2 в судовому засіданні просив суд задовольнити вказане клопотання, оскільки вказаний автомобіль є знаряддям кримінального правопорушення та визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні просила суд відмовити в задоволенні клопотання, оскільки гроші, які були вилучені під час обшуку, були подаровані на весілля ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , яке відбулося 14 жовтня 2023 року.

ОСОБА_9 в судовому засіданні пояснила суду, що 14 жовтня 2023 року у них було весілля, яке вони святкували в ресторані, були запрошені гості, які дарували їм грошові кошти, які і були вилучені працівниками поліції під час обшуку в будинку, де вони проживають разом із чоловіком ОСОБА_4 . Просить суд повернути їм грошові кошти, оскільки у них більше немає ніяких доходів. Просить суд відмовити в задоволенні клопотання.

Свідок ОСОБА_10 пояснила в судовому засіданні, що у їхніх дітей було весілля, яке вони святкували в ресторані та на яке були запрошені гості, які дарували грошові кошти, які були вилучені в їхньому будинку, коли проводили обшук.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засідання дала покази, аналогічні показам свідка ОСОБА_10 .

Заслухавши прокурора, ОСОБА_9 , її захисника ОСОБА_3 , свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.01.2024 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України.

02.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці проведено обшук будинку, в якому проживає ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В результаті обшуку вказаного будинку виявлено: 132 банкноти зовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США; 1 банкнота зовні схожа на грошові кошти номіналом 50 доларів США; 1 банкнота зовні схожа на грошові кошти номіналом 200 Євро; 18 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 100 Євро; 15 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 50 Євро; 7 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 20 фунтів стерлінгів; 1 банкнота зовні схожа на грошові кошти номіналом 10 фунтів стерлінгів; 87 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 1000 гривень; 112 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 500 гривень; 40 банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом по 200 гривень.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучені під час проведення обшуку у будинку, в якому проживає ОСОБА_4 , грошові кошти отримані в результаті здійснення злочинної діяльності, направленої на збут низькоякісної фальсифікованої продукції в обхід законодавства України, а тому вказане вилучене майно являється доказом злочину та використовувалось в тому числі, як знаряддя для його вчинення, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

Пояснення захисника ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , суд не бере до уваги, оскільки вони не підтверджені належними доказами, а сам факт вінчання не доводить того, що саме грошові кошти у вилученій сумі були подаровані їм на святкування весілля.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 13 250 (тринадцять тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, 2800 (дві тисячі вісімсот) Євро, 150 (сто п`ятдесят) фунтів стерлінгів, 151 000 (сто п`ятдесят одна тисяча) гривень, вилучені під час проведення обшуку у будинку, в якому проживає ОСОБА_4 , які мають доказове значення для досудового розслідування та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, подальшого проведення слідчих дій та відповідних експертиз.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддяОСОБА_1