СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2642/24
ун. № 759/7512/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000584 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідча просить надати їй, слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчим з групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 08.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 08.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 08.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.02.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява ОСОБА_9 з приводу того, що 08.02.2024 невстановлена особа, використовуючи посилання про грошову допомогу у соціальному месенджері «Фейсбук», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 6 892 грн. 40 коп., які належать останній.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ).

У матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшій слідчій слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000584 від 10.02.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 08.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 08.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за 08.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1