У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2024 Справа №607/7633/24 Провадження №1-кс/607/2121/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.04.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000347 від 02.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року; документів, які містять інформацію щодо банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Старший дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 01.04.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від Начальника сектору ВКП ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію про те, що власники житлових приміщень шахрайським шляхом заволодівають грошовими компенсаціями " ОСОБА_6 ", отриманих внаслідок надання житла у м. Тернополі внутрішньо переміщеним особам, проте останні там не проживають протягом тривалого часу, в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.04.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року;

- документів, які містять інформацію щодо банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 01 липня 2023 року по 23:59:59 год. 31 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1