печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1097/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000463 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 16.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено громадянин України ОСОБА_5 (співвласник ТОВ, директор до 18.08.2022), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, залучивши в подальшому до протиправної діяльності ОСОБА_6 , та ймовірно діючи під керівництвом кримінальних лідерів м. Львів, привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму орієнтовно 650 тисяч євро.

Зокрема, ОСОБА_5 спільно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Сушильна камера марки NARDI», Верстат для торцьованої різки СMS модель МТ-МА, «Сушильна камера марки NARDI», Горбиль (станок по обрізці) WO 3000 перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») шляхом неправомірного внесення до частини об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з подальшим внесенням до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.08.2022 року, укладений ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Після здійснення зазначеної реєстраційної дії, ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами та підконтрольними їм представниками силового крила здійснено фізичне блокування території підприємства, а також виробничих потужностей виготовленої продукції, сировини, документів щодо фінансово-господарської діяльності тощо. У подальшому та по теперішній час власників та нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не допускають на територію підприємства.

На сьогоднішній день, незаконно використовуючи майно та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ще одна новостворена компанія ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власник та керівник ОСОБА_8 ) здійснює виробництво та продаж піддонів за кордон, продовжуючи блокувати роботу підприємства.

Разом з тим, після фізичного захоплення території підприємства ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 18.08.2022 по 06.10.2022) за сприяння митного брокера ОСОБА_9 здійснено понад 50 експортних поставок продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунки за яку не здійснені по теперішній час. Відповідно до інформації, одержаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від АТ Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума неповерненої виручки за фактично поставлену продукцію товариства складає 155 тис. євро.

З метою надання законності вказаним діям, ОСОБА_6 після звільнення з посади директора від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено договори переуступки боргу фірмам-нерезидентам, які були фактичним одержувачами продукції, за якими заборгованість необхідно сплатити на рахунок третьої юридичної особи. У свою чергу, вказані дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 призвели до неповернення валютної виручки та відповідних штрафних санкцій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Додатково встановлено, що вищевказані учасники злочинної схеми залучили до вчинення вище вказаних протиправних дій наступних юридичних та фізичних осіб підприємців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

На даний момент по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу експертизу документів, які стосуються реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як юридичних осіб так і подальших внесених змін до реєстраційних справ.

01.12.2023 постановою старшого слідчого у кримінальному провадженні №0000463 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи відповідно до поданої заяви просив відмовити в задоволенні клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001346, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим слідчим слідчої групи яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

1.1. ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

1.2. ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

1.3. ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

1.4. ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 та які стосуються реєстрації (перереєстрації) «ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/1097/24-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_26

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.01.2024