КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4382/24
Провадження № 1-кс/552/1579/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 18.02.2021 зареєструвався в російській платіжній системі, а 10.10.2021 отримав персональний атестат, необхідний для торгівлі на забороненому в Україні російському он-лайн сервісі Exchanger.money. З цією метою, ОСОБА_4 пройшов ідентифікацію на російському сервісі за допомогою Video ID, Photo ID, скан-копії паспорта громадянина України, документу про місце проживання та верифікованої електронної поштової адреси.

Згідно інформації АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» ( МоноБанк ) по особистих банківських рахунках ОСОБА_4 встановлено, що більшість транзакцій, в яких останній є стороною, здійснені з різними фізичними особами, що підтверджує факт його публічної торгівлі електронними грошима платіжної системи WebMomey Transfer, оскільки серед багатьох майже однакових пропозицій вкрай важко постійно придбавати або продавати заборонені електронні гроші одній і тій же особі. Вибір контрагента в Інтернет-ресурсі Exchanger.money здійснюється за варіативно запропонованим курсом продажу/придбання заборонених електронних грошей відповідно до української гривні.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації ПрАТ «Київстар» на абонентський номер останнього надходили сповіщення у виді СМС-повідомлень із забороненої на території України платіжної системи «WebMoney Transfer» з номеру WebMoney.UA, що свідчить про здійснення ОСОБА_4 незаконні дії з електронними грошима шляхом використання заборонених на території України інтернет-ресурсів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000003 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200КК України.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні юридичної особи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшукузадовольнити

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім карток, накопичувачів електронних даних, електронних ключів доступу, які використовуються для здійснення незаконних дій з електронними грошима шляхом використання заборонених на території України інтернет-ресурсів, можливу переписку із особами, задіяними у протиправній діяльності, чорнові записи щодо протиправної діяльності, речі та документи, що можуть свідчити про легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, не обліковану готівку, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, та інші документи, які використовувались для вчинених вказаного кримінального правопорушення та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1