Справа № 559/2131/24
Провадження № 1-кс/559/446/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"17" червня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 12.06.2024 р. о 10 год 51 хв., невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення державної допомоги в соціальній мережі "Вайбер" надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким перейшов заявник ОСОБА_5 , ввів дані банківської карти, пароль та свій абонентський номер телефону, після чого вказав код, який прийшов на його мобільний телефон, і з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 65000 грн., що перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період із 01.06.2024 до13.06.2024

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в АДРЕСА_1 , згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000355 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що 12.06.2024 з банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 65000 грн., що перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

1. акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або в його структурному підрозділі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_1 :

- деталізованої інформації про рух коштів по цій банківській картці, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 з зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 00 год. 01 хв 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 13.06.2024;

- копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період із 00 год. 01 хв 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 13.06.2024;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 01 хв 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 13.06.2024;

2. приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) або у його структурному підрозділі, по банківській картці № НОМЕР_2 :

- деталізованої інформації про рух коштів по цій банківській картці, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 00 год. 01 хв 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 13.06.2024;

- копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цієї банківської картки за період із 00 год. 01 хв 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 13.06.2024;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу із 00 год. 01 хв. 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 13.06.2024.

Встановити строк дії ухвали до 17.08.2024.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1