Справа № 487/96/24
Провадження № 1-кс/487/2261/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 04.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

27.03.2024 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 04.01.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківські картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , за період з 28 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 28 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки, в період з 28 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , в період з 28 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 в період з 28 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , в період з 28 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , та інші операції.

В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 04.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, шляхом обману, через розміщення інформації на сторінці аккаунту АUNTO PARTS UA в месенджері Telegram, про продаж автозапчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Вказаний переказ, грошових коштів, здійснювався ОСОБА_5 самостійно 28.12.2023 за допомогою мобільного банкінгу на номер банківської карти № НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_5 здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_2 грошових коштів на суму 1425 та 1800 гривень та на банківську карту№ НОМЕР_3 грошових коштів на суму 18130 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000007 від 04.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідома особа, шляхом обману, через розміщення інформації на сторінці аккаунту АUNTO PARTS UA в месенджері Telegram, про продаж автозапчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень. Вказаний переказ, грошових коштів, здійснювався ОСОБА_5 самостійно 28.12.2023 за допомогою мобільного банкінгу на номер банківської карти НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, за добровільної згоди потерпілого ОСОБА_6 , проведено огляд мобільного пристрою останнього, в ході якого вивчено інформацію в мобільному банківському додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено здійснення 28.12.2023 о 14:54 год. транзакції з переказу грошових коштів у сумі 9547 (дев`ять тисяч п`ятсот сорок сім) гривень, з урахуванням комісії, з банківської карти № НОМЕР_6 на номер банківської карти № НОМЕР_4 .

Вподальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_5 (карта НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_7 , здійснено транзакцію з поповнення вищевказаної карти 28.12.2023 14:57:59 год. у сумі 9500 гривень. А також, встановлено здійснення переказів грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: 28.12.2023 о 15:04:54 год. здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 1425 гривень; 28.12.2023 о 16:09:47 год. здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 1800 гривень; 28.12.2023 о 18:51:35 год. здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 18130 гривень.

Було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритими в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

В результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківські картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , за період з 28 грудня 2023 року по 4 червня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 28 грудня 2023 року по 4 червня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки, в період з 28 грудня 2023 року по 4 червня 2024 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , в період з 28 грудня 2023 року по 4 червня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 в період з 28 грудня 2023 року по 4 червня 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , в період з 28 грудня 2023 року по 4 червня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 04.08.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1