У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0004742 від 16.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004742 від 16.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, психотропну речовину, яку замовив через мобільний додаток «Telegram» та у подальшому підібрав її у раніше домовленому місці, яке було визначене невідомою особою та вказане на фото, яке надіслано на мобільний телефон ОСОБА_5 невідомим та в подальшому автоматично видаленим. Дану психотропну речовину, яка міститься у 25 пакетиках із речовиною блакитного кольору та 16 пакетиках із речовиною рожевого кольору відповідно ОСОБА_5 поклав собі у одну із кишень кофти, у яку був одягнутий та після направився по АДРЕСА_1 , де у подальшому привернувши увагу працівників поліції був зупинений останніми та у подальшому затриманий із психотропною речовиною при собі.

У ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку ст. 208 КПК України, у останнього із передньої зовнішньої кишені кофти у яку останній був одягнутий вилучено поліетиленовий пакет із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому знаходився два поліетиленовий пакети у середині яких знаходиться 25 пакетиків із речовиною блакитного кольору та 16 пакетиків із речовиною рожевого кольору відповідно.

Будучи обізнаним в тому що дана речовина блакитного та рожевого кольорів, що розфасована у 25 та 16 пакетиків відповідно має у своєму складі психотропну речовину і усвідомлюючи, що їх придбання та зберігання є незаконним, ОСОБА_5 з метою подальшого їх збуту, зберігав вище зазначене при собі, чим вчинив незаконне придбання та зберігання психотропної речовини, в особливо великих розмірах з метою збуту.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11-2/5081 від 28.09.2020 у наданих на дослідження об`єктах, які були вилучені під час затримання ОСОБА_5 міститься наступне, а саме:

1)у наданій на дослідження кристалоподібній речовині блакитного кольору, що знаходиться у двадцяти п`яти пакетах міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої становить 9,59 г. Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено;

2)у наданій на дослідження речовині рожевого кольору, що знаходиться у шістнадцяти пакетах міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено- PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої становить 5,93 г. Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено;

Загальна маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у речовинах становить 15,52 г.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку із наявністю достатніх підстав, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: ОСОБА_5 , уродженець с. Озерне Ізмаїльського р-ну Одеської обл., не одружений, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , здійснює продаж особливо небезпечних психотропних речовин та ймовірно отримує грошові кошти шляхом здійснення переказу на банківські картки, які перебувають у його розпорядженні.

З метою перевірки фактів надходження грошових коштів на рахунки осіб, які потребують додаткової перевірки у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по розрахункових рахунках, якими користуються підозрюваний ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також виявлення інших фактів вчинення аналогічного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 16.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 01.01.2020 по 07.05.2024

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням відомостей відносно клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме: детальна інформація про власника рахунків/карток, мобільний номер телефону, який зазначений при відкритті рахунків/карток, рух коштів по даним рахункам клієнта, дата та час проведення відповідної операції, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2020 по 07.05.2024 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1