Справа №751/1823/24
Провадження №1-кс/751/532/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000254 від 14.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного управління, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; перелік працевлаштованих осіб в тому числі осіб які виконують роботи за цивільно-правовими угодами із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, місця проживання, форми 1-ДФ; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у фінансових установах із зазначенням дати відкриття, та закриття таких рахунків із зазначенням назви фінансової установи; звітних декларацій та уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість з додатками 1 та 5, декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками та фінансової звітності підприємства із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків коригування; податкові декларації платників єдиного податку з додатками до них із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, а також інших документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей; реєстр податкових накладних; інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання податкової звітності підприємствами в тому числі на підставі цивільно-правових договорів із зазначенням повних анкетних даних, таких осіб, реєстраційного номеру облікової картки платника податків місце проживання та реєстрації, суми відрахувань, повна інформація про осіб, які використовували власний електронний ключ для подання податкової звітності, а також довідки про доходи: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ), власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по 21.02.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000254 від 14.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_6 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_4 , а засновником ОСОБА_5 .

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою заволодіння грошовими коштами, навмисно документально оформили придбання лічильників води за завищеною ціною через взаємовідносини із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » достеменно знаючи, що ціна на водолічильники завищена, здійснили розрахунок за їх доставку в повному обсязі, а різницю бюджетних коштів акумульовано на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які незаконно використано та привласнено, чим спричинено тяжкі наслідки.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі. Пояснень та доказів не має.

ІНФОРМАЦІЯ_1 були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000254 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000254 від 14.09.2023 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного управління, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; перелік працевлаштованих осіб в тому числі осіб які виконують роботи за цивільно-правовими угодами із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, місця проживання, форми 1-ДФ; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у фінансових установах із зазначенням дати відкриття, та закриття таких рахунків із зазначенням назви фінансової установи; звітних декларацій та уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість з додатками 1 та 5, декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками та фінансової звітності підприємства із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків коригування; податкові декларації платників єдиного податку з додатками до них із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, а також інших документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно матеріальних цінностей; реєстр податкових накладних; інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання податкової звітності підприємствами в тому числі на підставі цивільно-правових договорів із зазначенням повних анкетних даних, таких осіб, реєстраційного номеру облікової картки платника податків місце проживання та реєстрації, суми відрахувань, повна інформація про осіб, які використовували власний електронний ключ для подання податкової звітності, а також довідки про доходи: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ), власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 року по 21.02.2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 26.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1