Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1024/2024 Справа № 641/7826/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001483 від 16.11.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.11.2023 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.11.2023 приблизно о 13:38 годині, за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося шахрайське перерахування коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 - власник ОСОБА_5 , на карту шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 29 999 гривень та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 19 000 гривень. Телефон зловмисника НОМЕР_4 .

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001483 від 16.11.2023 за ч. 4 cm. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 15.11.23 року вона вирішила купити меблевий гарнітур до гардеробної, купити його вирішила через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше досвіду покупок через цей сайт не мала. ОСОБА_5 знайшла оголошення та приблизно через 20 хвилин їй написала дівчина через соц. мережу «Viber», яка була зацікавлена у продажі меблів. Дівчина запропонувала скористатися функцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла відповіла, що ніколи не користувалася та не зовсім розуміє як це працює. Дівчина розповіла як це зробити, сказала, що вже зареєструвала доставку, попросила підтвердження та надіслала посилання за яким ОСОБА_5 перейшла та вписала дані своєї картки та баланс з метою верифікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сайті було прописано, вартість доставки та наложеного платежу. Після того як вона ввела дані, сайт почав погано працювати, а потім взагалі завис. Після цього, почали надходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в повідомленнях свідчилось про списання з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, у сумі 29 999 гривень в 13:38 годині та 19 000 гривень о 13:38 годині. Дівчина, повідомила, що вона отримала гроші, але сталась якась помилка і вона згодом поверне кошти. Але ОСОБА_5 одразу звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою блокування картки.

Звернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відновлення та заміни картки, співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що грошові кошти у сумі 29 999 гривень були списані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , а також у сумі 19 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Номер за яким здійснювалось спілкування з невідомою жінкою ОСОБА_6 з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Крім того, 06.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти у сумі 15 000 гривень на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

16.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 у сумі 10 856 гривень та на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 у сумі 5 114 гривень.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , та враховуючи що це неможливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник Банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 15.11.2023 по 15.12.2023 року, оскільки буд-яких об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів , що містять банківську таємницю , саме з 10.11.2023 року, слідчим не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та його структурних підрозділах, з можливістю з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 15.11.2023 по 15.12.2023; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 15.11.2023 по 15.12.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської картки № НОМЕР_7 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказу грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_7 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_7 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 25.06.2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1