Справа № 703/1545/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000103 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СД відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000103 від 17 березня 2024 року, за кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 березня 2024 року ОСОБА_4 знайшла оголошення в мережі інтернет, пропозицію щодо продажу трактора Т25 червоного кольору за ціною 1300 доларів США, що еквівалентно 49500 грн. Зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , обговоривши характеризуючі ознаки та умови доставки товару, за яку потрібно було здійснити доплату в сумі 10 900 грн., нащо потерпіла погодилася. Після чого ОСОБА_6 в мережі «Вайбер» надіслано банківську картку № НОМЕР_2 на яку остання перерахувала 5000 грн. з терміналу, а решту суми 5900 грн. було перераховано з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить її знайомій ОСОБА_7 , якій потерпіла віддала дані кошти готівкою. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який представився як менеджер зв`язавшись з номеру телефону НОМЕР_4 з потерпілою та повідомив, що потрібно сплатити всю суму 49500 грн. за трактор та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , на яку потрібно було перерахувати дану суму.

Після чого ОСОБА_4 надавши грошові кошти 1300 доларів СІЛА своїй знайомій ОСОБА_7 , яка перебуваючи в м Сміла Черкаської області здійснила обмін вказаної суми на гривні, що становило 49500 грн. та попрохала здійснити переказ даних коштів свою знайому ОСОБА_9 з її банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Через деякий час до потерпілої знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно доплатити ще 20 000 грн., за розмитнений трактор та надав банківську картку № НОМЕР_7 , на яку потрібно було зарахувати дані кошти. Після чого потерпіла пішла до терміналу та здійснила переказ в сумі 5000 грн. на дану картку, а решту суми 15 000 грн. перерахував її син - ОСОБА_10 зі своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 , але товар так доставлено і не було, чим спричинено матеріальної шкоди потерпілій на загальну суму 80 400 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_7 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_7 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 00:00 год. 11.03.2024 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_7 AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який є володільцем інформації, що має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_7 AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь прокурора під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000103 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП№2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо власника банківської картки з номером № НОМЕР_2 , відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року по дату звернення до суду по номеру банківської картки № НОМЕР_7 AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з номеру банківської картки № НОМЕР_7 AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року по дату звернення до суду;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по номеру банківської картки № НОМЕР_7 AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року по дату звернення до суду;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по номеру банківської картки № НОМЕР_7 AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_7 AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_11