Справа № 462/4354/24
провадження 1-кс/462/1011/24
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме просить надати доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, зокрема: документів щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 04.03.2024 по 21.03.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 04.03.2024 по 21.03.2024, (iз розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000459 від 04.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надходження матеріали від УПК у Львівській області, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.03.2024 та 21.03.2024 було здійснено зняття грошових коштів з його пенсійної банківської картки на загальну суму 14 000 гривень, та до цього ОСОБА_5 переходив за інтернет посиланням щодо надання допомоги від ООН в сумі 6500 гривень, де зазначив дані своєї картки номер якої не пригадує, після чого і відбулось списання грошових коштів.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у березні 2024 року, точної дати пригадати не може, бажаючи зняти грошові кошти із своєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер якої він не пригадує, виявив, що на ній відсутні грошових коштів. Звернувшись приблизно 06.03.2024 в банк, йому повідомили, що його грошові кошти в сумі 8000 гривень були знятті за допомогою мобільного банкінгу, після чого ОСОБА_5 одразу вказану банківську картку заблокував та натомість виготовив нову картку за № НОМЕР_2 , на яку надалі повинні були поступити пенсійні виплати.

Через, деякий час, а саме 20.04.2024, намагаючись зняти грошові кошти з картки повторно виявив відсутність таких, у зв`язку із чим повторно звернувся в банк, де йому надали роздруківку по банківському рахунку, з якої вбачається, що невідомі особи знову здійснили зняття з належної йому банківської картки 6000 гривень. Вказану картку він також заблокував та знову виготовив нову.

З приводу вищенаведених обставин повідомив, що як він пригадує, на початку березня, зайшовши через комп`ютер у соціальну мережу Фейсбук, він побачив оголошення про те, що ООН надає фінансову допомогу у розмірі 6500 гривень та для отримання такої допомоги потрібно перейти за посиланням, ввести дані своєї банківської картки, а грошові кошти надалі буде автоматично нараховано. Перейшовши за посиланням в оголошенні, він ввів номер своєї банківської картки та СVV код до картки та термін її дії. Тоді він не надав належної уваги цьому і посилання на вказану допомогу ООН у нього теж не збереглось. Однак, як виявилось пізніше це було фішингове посилання. Щодо обставин повторного зняття грошових коштів з банківської картки, яка була виготовлена ним вдруге, йому невідомо яким чином було здійснено таке перерахування, оскільки дані цієї картки він вже нікому не повідомляв. Як вбачається із виписки, наданої йому в банку, грошові кошти з його банківської картки знімались декількома платежами, а саме: 04.03.2024 о 17: 12 год., було здійснено три платежі, кожен з яких на суму по 2 000 гривень та 04.03.2024 о 17:13 год. один платіж на суму 900 гривень, 20.04.2024 о 17:15 год. також було списано грошові кошти трьома платежами по 2000 гривень. Загальна сума завданих йому збитків становить 14 900 гривень.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий зазначає про необхідність органу досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період часу з 04.03.2024 по 21.03.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 та дозволить встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідча просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.05.2024 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000459 від 04.05.2024 року підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 04.03.2024 по 21.03.2024, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 04.03.2024 по 21.03.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 04.03.2024 по 21.03.2024, (iз розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях, з одночасною можливістю зняття та вилучення копій такої інформації та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого:

АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4354/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1