21.06.2024 Справа № 646/6999/24
Провадження № 1-кс/646/1893/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000375 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 05.02.2024 року до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману, з застосуванням інтернет мережі, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3990 грн. 00 коп., які знаходились на картці № НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за № 0000375 від 06.02.2024 року за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї є банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

03.01.2024 року приблизно о 15 год. 00 хв. їй у застосунок вайбер написала не відома жінка з номеру телефона НОМЕР_2 і сказала, що хоче придбати товар. Потерпіла погодилась на пропозицію. Після чого, жінка скинула їй посилання на олх доставку, та вона перейшла за посиланням. Перейшовши за посиланням, в неї попрохало номер банківської картки, строк дії та СVV код, які ОСОБА_5 ввела. Після чого ОСОБА_5 у застосунку вайбер прийшло повідомлення з номера НОМЕР_3 , жінка представилась помічником, та повідомила, що сталась помилка та сказала що на карту потрібно перевести грошові кошти в сумі 1500 гривень, щоб відбувався переказ коштів. Потім потерпілій прийшло смс-повідомлення з кодом для підтвердження операції, який вона ввела. Через деякий час ОСОБА_5 помітила, що з її банківської картки знялись грошові кошти в сумі 1490 гривень та 2500 гривень, та звернулась до поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року по 23 год. 59 хв. 08.02.2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_4 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

З урахуванням вищевикладеного, начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням, оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000375 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000375 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року по 23 год. 59 хв. 08.02.2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_4 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.08.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя