Справа № 202/444/24
Провадження № 1-кс/202/3703/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000416 від 01.08.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000416 від 01.08.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений дату та час, але не пізніше 07 лютого 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 - начальник управління будівництва ОСОБА_5 , та головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, під час виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції по договору №415/11-21 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція), достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та в теперішній час діє воєнний стан, умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме: завищеної вартості будівництва до акту форми КБ-2в №1.2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року, та довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 1 475 945 грн 65 коп.

Крім того, у невстановлений дату та час, але не пізніше 14 квітня 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 - начальник управління будівництва ОСОБА_5 , та головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, під час виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції по договору №415/11-21 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція), достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та в теперішній час діє воєнний стан, умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме завищеної вартості будівництва до актів форми КБ-2в №1.1, №2.1, №2.3 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року, до довідки форми КБ-3 про вартість будівельних робіт та витрати за лютий 2023, актів форми КБ-2в №3.2, №3.3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року, та довідки форми КБ-3 про вартість будівельних робіт та витрати за квітень 2023, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 852 157 грн 00 коп.

Так, під час досудового розслідування, прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 в порядку ст.93 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою надання оригіналів документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також додаткових документів, щодо виконання робіт по договору №415/11-21.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідь на вказаний запит не надали.

Одночасно з цим, слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої судовим експертам необхідно надати, окрім іншого, оригінали документів із вільними зразками підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Таки чином, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000416 від 01.08.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений дату та час, але не пізніше 07 лютого 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 - начальник управління будівництва ОСОБА_5 , та головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, під час виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції по договору №415/11-21 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція), достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та в теперішній час діє воєнний стан, умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме: завищеної вартості будівництва до акту форми КБ-2в №1.2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року, та довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 1 475 945 грн 65 коп.

Крім того, у невстановлений дату та час, але не пізніше 14 квітня 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 - начальник управління будівництва ОСОБА_5 , та головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, під час виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції по договору №415/11-21 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція), достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та в теперішній час діє воєнний стан, умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме завищеної вартості будівництва до актів форми КБ-2в №1.1, №2.1, №2.3 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року, до довідки форми КБ-3 про вартість будівельних робіт та витрати за лютий 2023, актів форми КБ-2в №3.2, №3.3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року, та довідки форми КБ-3 про вартість будівельних робіт та витрати за квітень 2023, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 852 157 грн 00 коп.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінали документів в кількості 15 штук, які містять зразки підпису заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_5 - начальника управління будівництва ОСОБА_5 , головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- копії документів про закріплення об`єкту «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 за головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та копії документів про закріплення об`єкту «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 за начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 ;

- копії документів (накази, розпорядження, довідки, тощо), які підтверджують право ОСОБА_6 підписувати акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по договору №415/11-21 від сторони «Замовника»;

- копії документів щодо складу та результату діяльності робочої комісії, в разі створення, по об`єкту «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000416, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів в кількості 15 штук, які містять зразки підпису заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_5 - начальника управління будівництва ОСОБА_5 , головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- копій документів про закріплення об`єкту «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 за головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та копії документів про закріплення об`єкту «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 за начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 ;

- копій документів (накази, розпорядження, довідки, тощо), які підтверджують право ОСОБА_6 підписувати акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по договору №415/11-21 від сторони «Замовника»;

- копій документів щодо складу та результату діяльності робочої комісії, в разі створення, по об`єкту «Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.06.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1