Справа № 368/340/24
УХВАЛА

Іменем України

"04" березня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та дізнавач ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнавання відділення поліції № 1 Обухівського районного управління ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся начальник сектору дізнавання відділення поліції № 1 Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання начальника СД обґрунтовувала тим, що до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 22.01.2024 у мобільному додатку «Телеграм» познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом обману отримав кошти від ОСОБА_4 в розмірі 23 902,13 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 20.01.2024 у мобільному додатку «Телеграм» помітила сторінку, яка була підписана « ОСОБА_5 ». На даній сторінці заявниця побачила умови участі в іграх, які пропонував « ОСОБА_5 », а саме: потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень та в подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_5 , граючи в ігри, виграє грошові кошти, які розподіляє наступним чином: 20% від виграшу його, 80% надсилає клієнту. Заявниця почала спілкуватися із ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» та в ході спілкування вирішила взяти участь в іграх. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень ( + комісія 120 грн.) із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_6 , на карту, яку їй надіслав ОСОБА_5 : НОМЕР_2 .

Так, 22.01.2024 ОСОБА_4 отримала повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від ОСОБА_5 , який повідомив, що отримав виграш граючи в ігри . Загальний виграш, з його слів, становив 52000 гривень. ОСОБА_5 повідомив, що для виведення даних коштів ОСОБА_4 має сплатити послугу гаранта в розмірі 20% від даного виграшу. Дана послуга становила 10 425 гривень. В свою чергу ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10 425 гривень (+ комісія 57,13 грн.) із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить її матері ОСОБА_6 , на карту, яку їй вислав ОСОБА_5 : НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_5 номер своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 для перерахунку на неї виграшу. ОСОБА_5 відповів ОСОБА_4 , що її банківська карта не пройшла верифікацію. В ході спілкування, ОСОБА_5 відправив повідомлення ОСОБА_4 , що за час їх листування виграш збільшився, тому їй необхідно знову скинути грошові кошти за послуги гаранта, а саме: 9 300 гривень. ОСОБА_4 , вважаючи, що після цього ОСОБА_5 поверне їй всі грошові кошти, вислала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 9 300 гривень на карту, яку їй надіслав ОСОБА_5 : НОМЕР_6 .

Після цього ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 , що скинула всі необхідні кошти та очікує на свій виграш. Натомість ОСОБА_5 не відповідав на її повідомлення та в подальшому заблокував ОСОБА_4 у мобільному додатку «Телеграм».

Тому ОСОБА_4 вважає, що невідома особа, яка вела листування із нею у мобільному додатку «Телеграм» та представившись на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 23 902,13 гривень.

До допиту потерпіла надає знімки екрану листування у мобільному додатку «Телеграм» між нею та невідомою особою, що назвався « ОСОБА_5 », копію квитанції 251890199 від 21.01.2024 про транзакцію на 4000 гривень (+ комісія 120 грн.), копію квитанції 252031886 від 22.01.2024 про транзакцію на 10 425 гривень (+комісія 57,13 грн.), копію квитанції 52 від 22.01.2024 про транзакцію на 9 300 гривень.

Згідно з квитанцією 251890199 від 21.01.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.01.2024, зазначено, що платник ОСОБА_6 ; код платника НОМЕР_7 ; рахунок платника НОМЕР_8 ; банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримувач: номер картки отримувача НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Комісія 120.00, сума 4000.00, сума словами чотири тисячі грн. 00 коп. Дата операції 21.01.2024, дата обробки операції 21.01.2024.

Згідно з квитанцією 252031886 від 22.01.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.01.2024, зазначено, що платник ОСОБА_6 ; код платника НОМЕР_7 ; рахунок платника НОМЕР_10 ; банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримувач : номер картки отримувача НОМЕР_11 , надавач платіжних послуг платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Комісія 57.13, сума 10 425.00, сума словами десять тисяч чотириста двадцять п`ять грн. 00 коп. Дата операції 22.01.2024, дата обробки операції 22.01.2024.

Згідно з квитанцією 52 від 22.01.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 22.01.2024, зазначено, що платник ОСОБА_4 ; код платника НОМЕР_12 ; унікальний ідентифікатор платника НОМЕР_13 ; банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримувач: номер картки отримувача НОМЕР_14 , надавач платіжних послуг платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума 9 300.00, сума словами дев`ять тисяч триста грн. 00 коп. Дата виконання 22.01.2024, дата отримання 22.01.2024 09:49.

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером карток ІНФОРМАЦІЯ_3 , картки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 видані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України https://bank.gov.ua банк - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , рух коштів на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінальне правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , рух коштів на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_16 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000226 від 23.01.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де знаходяться зазначені документи.

З огляду на викладене, враховуючи, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказані документи та відомості неможливо.

Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської прокуратури ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не надходило.

Начальник сектору дізнавання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Заслухавши доводи начальника СД про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 22.01.2024 у мобільному додатку «Телеграм» познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом обману отримав кошти від ОСОБА_4 в розмірі 23 902,13 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 20.01.2024 у мобільному додатку «Телеграм» помітила сторінку, яка була підписана « ОСОБА_5 ». На даній сторінці заявниця побачила умови участі в іграх, які пропонував « ОСОБА_5 », а саме: потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень та в подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_5 , граючи в ігри, виграє грошові кошти, які розподіляє наступним чином: 20% від виграшу його, 80% надсилає клієнту. Заявниця почала спілкуватися із ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» та в ході спілкування вирішила взяти участь в іграх. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень ( + комісія 120 грн.) із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_6 , на карту, яку їй надіслав ОСОБА_5 : НОМЕР_2 .

Так, 22.01.2024 ОСОБА_4 отримала повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від ОСОБА_5 , який повідомив, що отримав виграш граючи в ігри . Загальний виграш, з його слів, становив 52000 гривень. ОСОБА_5 повідомив, що для виведення даних коштів ОСОБА_4 має сплатити послугу гаранта в розмірі 20% від даного виграшу. Дана послуга становила 10 425 гривень. В свою чергу ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10 425 гривень (+ комісія 57,13 грн.) із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить її матері ОСОБА_6 , на карту, яку їй вислав ОСОБА_5 : НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_5 номер своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 для перерахунку на неї виграшу. ОСОБА_5 відповів ОСОБА_4 , що її банківська карта не пройшла верифікацію. В ході спілкування, ОСОБА_5 відправив повідомлення ОСОБА_4 , що за час їх листування виграш збільшився, тому їй необхідно знову скинути грошові кошти за послуги гаранта, а саме 9 300 гривень. ОСОБА_4 , вважаючи, що після цього ОСОБА_5 поверне їй всі грошові кошти, вислала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 9 300 гривень на карту, яку їй надіслав ОСОБА_5 : НОМЕР_6 .

Після цього ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 , що скинула всі необхідні кошти та очікує на свій виграш. Натомість ОСОБА_5 не відповідав на її повідомлення та в подальшому заблокував ОСОБА_4 у мобільному додатку «Телеграм».

Тому ОСОБА_4 вважає, що невідома особа, яка вела листування із нею у мобільному додатку «Телеграм» та представившись на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 23 902,13 гривень.

До допиту потерпіла надає знімки екрану листування у мобільному додатку «Телеграм» між нею та невідомою особою, що назвався « ОСОБА_5 », копію квитанції 251890199 від 21.01.2024 про транзакцію на 4000 гривень (+ комісія 120 грн.), копію квитанції 252031886 від 22.01.2024 про транзакцію на 10 425 гривень (+ комісія 57,13 грн.), копію квитанції 52 від 22.01.2024 про транзакцію на 9 300 гривень.

Згідно з квитанцією 251890199 від 21.01.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.01.2024, зазначено, що платник ОСОБА_6 ; код платника НОМЕР_7 ; рахунок платника НОМЕР_8 ; банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримувач: номер картки отримувача НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Комісія 120.00, сума 4000.00, сума словами чотири тисячі грн. 00 коп. Дата операції 21.01.2024, дата обробки операції 21.01.2024.

Згідно з квитанцією 252031886 від 22.01.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.01.2024, зазначено, що платник ОСОБА_6 ; код платника НОМЕР_7 ; рахунок платника НОМЕР_10 ; банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримувач : номер картки отримувача НОМЕР_11 , надавач платіжних послуг платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Комісія 57.13, сума 10 425.00, сума словами десять тисяч чотириста двадцять п`ять грн. 00 коп. Дата операції 22.01.2024, дата обробки операції 22.01.2024.

Згідно з квитанцією 52 від 22.01.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 22.01.2024, зазначено, що платник ОСОБА_4 ; код платника НОМЕР_12 ; унікальний ідентифікатор платника НОМЕР_13 ; банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримувач: номер картки отримувача НОМЕР_14 , надавач платіжних послуг платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума 9 300.00, сума словами дев`ять тисяч триста грн. 00 коп. Дата виконання 22.01.2024, дата отримання 22.01.2024 09:49.

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером карток ІНФОРМАЦІЯ_3 , картки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 видані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України https://bank.gov.ua банк - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

23.01.2024 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання начальника сектору дізнавання відділення поліції № 1 Обухівського районного управління ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000226 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП полковнику поліції ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_16 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номера цих рахунків та банківських платіжних карток, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначені рахунки;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_17 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 21.01.2024 по 00:00 год. 24.01.2024.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою, яка відкрила карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 21.01.2024 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 21.01.2024 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою, яка відкрила карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00:00 год. 21.01.2024 по 00:00 год. 24.01.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень -

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 04.03.2024 року до 03.04.2024 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1