Справа № 215/643/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000079 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 24.01.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 23.01.2024 невстановлена особа, таємно, шляхом транзакцій, у період дії воєнного стану, скоїла крадіжку грошових коштів з належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку, сума якого встановлюється.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 23.01.2024 у другій половині дня він пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для того, щоб зняти пенсійні гроші з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистим рахунком НОМЕР_1 . Прийшовши до відділення банку, потерпілий зняв з картки грошові кошти, але залишив 325 гривень на рахунку з метою поповнення рахунку мобільного телефону. Далі ОСОБА_4 , прийшов до місця свого мешкання та зайшов до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого побачив, що належна йому банківська картка заблокована. Так як вже було досить пізно останній вирішив не йти до відділення банку. 24.01.2024 року ОСОБА_4 , прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході спілкування з оператором потерпілому стало відомо, що на рахунку належної йому банківської картки відсутні грошові кошти загальною сумою 320 гривень.

Після чого у відділенні банку потерпілому надали виписку по належному йому банківському рахунку та оператор усно повідомила, що грошові кошти у сумі 320 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Вказаний чоловік потерпілому не відомий, особисто дані банківської картки останній нікому не надавав, на невідомих сторінках та веб-сторінках не реєструвався. Паролів та доступу до потерпілого рахунку ніхто не має.

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілому матеріального шкоду на загальну суму 320,00 гривень

Також, в ході досудового розслідування, додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 13.04.2024 у першій половині дня він зайшов до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого побачив, що належна йому банківська картка заблокована. Після чого в мобільному застосунку він розблокував банківську картку та побачив, що на банківській картці ( НОМЕР_3 з особистим рахунком НОМЕР_1 ) належних ОСОБА_3 грошових коштів не має. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході спілкування з оператором йому повідомили, що на рахунку належної йому банківської картки, відсутні грошові кошти загальною сумою 1381,42 гривень. Після чого потерпілому надали виписку по банківському рахунку.

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілому матеріального шкоду на загальну суму 1381,42 гривень.

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 13.04.2024 до моменту винесення ухвали.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 13.04.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 13.04.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 07.06.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8