Справа № 357/3839/24
У Х В А Л А

12 березня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №0001883 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001883 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001883 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 64388,34 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка дала покази, що 04.11.2023 з нею у додатку Телеграм зв`язалася невідома особа, яка запропонувала онлайн-заробіток, який полягав у бронюванні номерів готелів за власні кошти товару на спеціальному веб-сайті, а у подальшому отримувати ті ж суми з відсотками. З цією метою ОСОБА_6 добровільно перераховувала кошти на банківські платіжні картки, реквізити та суми коштів, які вказувала невідома особа. Потерпіла здійснила наступні транзакції на перерахунок коштів: 1) 05.11.2023 о 16 годині 35 хвилин 19216 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ; 2) 05.11.2023 о 13 годині 22 хвилини 466 гривень та о 19 годині 54 хвилини 8000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 ; 3) 05.11.2023 о 13 годині 12 хвилин 970 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ; 4) 05.11.2023 о 16 годині 26 хвилин 7923 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ; 5) 05.11.2023 о 16 годині 10 хвилин 2800 гривень на банківську картку НОМЕР_5 ; 6) 05.11.2023 о 17 годині 45 хвилин 15327 гривень на банківську картку НОМЕР_6 ; 7) 05 листопада 2023 року о 18 годині 36 хвилин 9000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування за допомогою системи «ЄМА» встановлено, що кошти з БПК НОМЕР_4 у подальшому о 16 годині 37 хвилин 05 листопада 2023 року перерахувались на іншу БПК НОМЕР_8 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківських рахунках до яких випущені банківські платіжні картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Дізнавач також просив врахувати його зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином дізнавач підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0001883 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих документів вбачається, що відомості про злочин передбачений ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001883 від 07.11.2023 за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами, які вона добровільно перерахувала на банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на загальну суму 64388,34 гривень.

Таким чином, у дізнавача виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 64388,34 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вище зазначену суму.

При цьому, досудовим слідством встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 05.11.2023 о 16 годині 35 хвилин 19216 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ; 2) 05.11.2023 о 13 годині 22 хвилини 466 гривень та о 19 годині 54 хвилини 8000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 ; 3) 05.11.2023 о 13 годині 12 хвилин 970 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ; 4) 05.11.2023 о 16 годині 26 хвилин 7923 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ; 5) 05.11.2023 о 16 годині 10 хвилин 2800 гривень на банківську картку НОМЕР_5 ; 6) 05.11.2023 о 17 годині 45 хвилин 15327 гривень на банківську картку НОМЕР_6 ; 7) 05 листопада 2023 року о 18 годині 36 хвилин 9000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати доступ дізнавач, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків до яких випущені банківські платіжні картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , а саме до:

-документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 05 листопада 2023 року по 01 січня 2024 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 05 листопада 2023 року по 01 січня 2024 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОльга БОНДАРЕНКО