ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1519/24

Провадження № 1-кс/210/537/24

21 березня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000013 від 20.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000013 від 20.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000013 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2021-2023 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів на закупівлю електричної енергії внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

Prozorro - електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави. Сфера публічних закупівель регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», а головним нормотворчим органом у цій сфері є Департамент сфери публічних закупівель, який входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з електронною системою Prozorro належать державі Україна та підпорядковуються Кабінету Міністрів України. З 1 квітня 2016 року система Prozorro є обов`язковою для центральних органів влади та монополістів, а з 1 серпня - для всіх інших державних замовників.

Так, відповідно до наявної інформації на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщеної в мережі «Інтернет», встановлено, що відсутня інформація щодо проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі та/або укладання прямого договору на постачання електричної енергії протягом 2021-2023 років.

Відповідно до наявної інформації на офіційному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що протягом 2022-2023 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме за 2023 рік в загальній сумі 100 000 000,00грн., та за 2022 рік 145 375 925,76грн.

Також, при огляді електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що будь-які договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладались.

Вказане свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Для встановлення обставин події кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання документів, необхідних для проведення економічної та/або екологічної судової експертизи, а також виконання завдань кримінального провадження в даному кримінальному провадженні слідству необхідно отримати доступ до документів, які містять вищевказані відомості та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1) статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

2) наказ про призначення керівника (директора) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та його посадову інструкцію;

3) інформація щодо закупівлі електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року, а саме:

- копії договорів постачання електричної енергії з усіма наявними додатками;

- інформаційні листи, переписка, моніторинги, тощо на підставі яких укладено додаткові угоди про постачання електричної енергії;

- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують похідність виділених грошових коштів на закупівлю електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт (відомості про фактично отриману кількість електроенергії та за якою ціною), акти прийому-передачі з додатками, розрахунки вартості за надання послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- Внутрішньо-розпорядчі та інші документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), пов`язані з підготовкою та організацією проведення закупівлі електричної енергії за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації.

Вказані документи та інформація необхідні слідству для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин події кримінального правопорушення, проведення оглядів, проведення в рамках кримінального провадження економічної та/або екологічної судової експертизи, проведення яких є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

Інформація та документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим слідчий просить розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимого ч.2 ст.163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 20.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000013 від 20.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.02.2024, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

1) статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

2) наказ про призначення керівника (директора) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та його посадову інструкцію;

3) інформація щодо закупівлі електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року, а саме:

- копії договорів постачання електричної енергії з усіма наявними додатками;

- інформаційні листи, переписка, моніторинги, тощо на підставі яких укладено додаткові угоди про постачання електричної енергії;

- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують похідність виділених грошових коштів на закупівлю електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт (відомості про фактично отриману кількість електроенергії та за якою ціною), акти прийому-передачі з додатками, розрахунки вартості за надання послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- Внутрішньо-розпорядчі та інші документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), пов`язані з підготовкою та організацією проведення закупівлі електричної енергії за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року,

та зобов`язати уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації, яка знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ували, - до 09 квітня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1