Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1331/2024 Справа № 641/3807/24
УХВАЛА
18 червня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 20.05.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень, а саме 20.05.2024 заявник у мобільному додатку «Телеграм» отримав повідомлення нібито від дружини з проханням позичити грошові кошти її колезі по роботі. Після чого ОСОБА_5 , 20.05.2024 о 11:19 переказав грошові кошти у сумі 8000 грн. на вказану у повідомленні картку № НОМЕР_1 зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_2 . Вдома потерпілий дізнався що від імені його дружини, повідомлення написала невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 20.05.2024 року він знаходився на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 10-43 год. у мобільному додатку «Телеграм» йому написала повідомлення дружина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому попросила переказати грошові кошти у розмірі 8 000 грн. начебто колезі на ім`я ОСОБА_7 , яка реально існує, грошові кошти колега мала відразу віддати дружині готівкою, та надіслала номер банківської картки для переказу № НОМЕР_1 . Ніяких сумнівів дане прохання у ОСОБА_5 не викликало, так як раніше він переказував дружині грошові кошти. Після чого потерпілий самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.05.2024 року о 10:47 год. переказав грошові кошти зі своєї власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у сумі 8 000 гривень на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та надіслав дружині скрін з переказом коштів. О 10:51 год. ОСОБА_5 знову прийшло повідомлення від дружини в якому вона просила переказати ще стільки ж (8 000 грн.), та сказала що колезі щойно заблокували картку, на що потерпілий відповів, що нехай поповнює картку через термінал та більше грошей він не дасть. Повернувшись додому з`ясувалося, що аккаунт його дружини в «Телеграмі» взламано, повідомлення вона чоловікові не писала, грошові кошти не просила. Від імені його дружини ОСОБА_5 писала повідомлення невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 8 000 грн. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 8 320 грн. (з яких 320 грн. комісія банку).
Враховуючи викладене, те що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб, оскільки інформація є банківською таємницею, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
20.05.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень, а саме 20.05.2024 року заявник у мобільному додатку «Телеграм» отримав повідомлення нібито від дружини з проханням позичити грошові кошти її колезі по роботі. Після чого ОСОБА_5 , 20.05.2024 року о 11:19 год. переказав грошові кошти у сумі 8000 грн. на вказану у повідомленні картку № НОМЕР_1 зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_2 . Вдома потерпілий дізнався що від імені його дружини, повідомлення написала невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання заяви про вчинення кримінального правопорушенні від 20.05.2024 року; копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від 20.05.2024 року та пояснень ОСОБА_5 від 20.05.2024 року; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.05.2024 року; копію квитанції №А846-3922-В5ХТ-95Р2 від 20.05.2024 року, відправник ОСОБА_5 про переказ грошових коштів у розмірі 8000 грн., комісія 320 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; скрін переписки у мобільному додатку «Телеграм»; копію протоколу огляду предметів від 30.05.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку,що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163-166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за період з 20.05.2024 року по 10.06.2024 року, яка знаходиться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва Публічне акціонерне товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання копій вищевказаних документів у відділенні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1