Справа №573/224/24
Номер провадження 1-кс/573/397/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24 червня 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по факту крадіжки невідомою особою з банківської картки ОСОБА_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів у сумі 7000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перегляду повідомлень, що надійшли на телефон потерпілої у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з`ясовано, що вночі 08 лютого 2024 року на її картковий рахунок надходили кошти від сторонніх осіб та списувались, а саме: о 01 год 41 хв списано 38780 грн, хоча на її рахунку було лише 7000 грн. Остання вказує, що жодних дій з карткою не вчиняла, особисті дані нікому не повідомляла, смс-повідомлень, дзвінків не отримувала (а. с. 4, 9-15).

Також встановлено, що о 01:40:49 год 08.02.2024 з картки потерпілої № НОМЕР_1 відбулось списання коштів у сумі 25000 грн на картку одержувача № НОМЕР_2 . За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 лютого 2024 року за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, за фактом таємного списання невідомою особою невідомим способом з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_1 , грошових коштів у сумі 7000 грн на поповнення рахунку № НОМЕР_3 (платіж на довільні реквізити) (а. с. 5, 10-11).

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 09 лютого 2024 року на оптичний диск отримано інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілої та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду зазначеного оптичного диску встановлено, що о 01:40:49 год 08.02.2024 з картки потерпілої № НОМЕР_1 відбулось списання коштів у сумі 25000 грн на картку одержувача № НОМЕР_2 . За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (а. с. 12-16.

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) з 08.02.2024, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації: щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито; щодо особи; дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти; дати та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти); переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку; по IP-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_2 , та пристрої, з яких здійснювались операції у період часу з 08 лютого 2024 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса знаходження: АДРЕСА_2 )з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя