Справа № 559/1214/24
Провадження № 1-кс/559/365/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"07" травня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 16.02.2024 за ознаками ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що за матеріалами проведеного заходу державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради за період із 01.01.2021 до 31.12.2023, з`ясовано, що є завищення обсягу заборгованості з різниці в тарифах на суму 1 580, 76 тис. грн., як наслідок зайве отримання в грудні 2021 року коштів державного бюджету та матеріальної шкоди (збитків), нанесених державному бюджету на вказану суму. Це може свідчити про неналежне виконання невстановленими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (службова недбалість).

Досудовим розслідування встановлено, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2021 року були наявні розрахункові рахунки в банківських установах:

1.Філія Рівненське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МЦП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

3. ІНФОРМАЦІЯ_6 , МЦП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

5.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000015 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України. Проведено ряд слідчих дій, з`ясовано, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2021 року були наявні розрахункові рахунки в банківських установах, зокрема, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в його структурному підрозділі, що за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 -НОМЕР_14 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період із 01.01.2021 до 03.05.2024;

- анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників і службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період із 01.01.2021 до 03.05.2024;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період із 01.01.2021 до 03.05.2024;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період із 01.01.2021 до 03.05.2024;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів із вищезазначених рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період із 01.01.2021 по 03.05.2024.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2024.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1