Справа № 686/112/24
Провадження № 1-кс/686/3964/24
УХВАЛА

Іменем України

6 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВП1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2024 року старший дізнавач ВП 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.10.2023, о 16:36 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу меблів оголошення про що було розміщена в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ОСОБА_5 », заволоділа грошовими коштами у сумі 2 800 грн., які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

02.01.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 24.10.2023 натрапила на інтернет магазин в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ознайомившись із наявним товаром потерпіла вирішила замовити шафу та два стільці, про що написала у приватні повідомлення адміністратору вказаного магазину. Після чого потерпілій було надіслано умови купівлі товару, а саме необхідність сплатити передоплату, та реквізити оплати. На вказані умови потерпіла погодилась та того ж дня о 16:36 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перерахувала грошові кошти у сумі 2 800 грн. на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що повідомила адміністратора магазину та очікувала на отримання товару. Однак на даний момент потерпіла товар не отримала.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки№ НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 23.10.2023 по 05.11.2023 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.10.2023 по 05.11.2023;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.10.2023 по 05.11.2023;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 23.10.2023 по 05.12.2023

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 02.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя