печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000119 від 18.02.2023 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000119 від 18.02.2023 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Власник майна та його представники в судове засідання не з`явились, проте адвокат ОСОБА_4 подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити. Крім того, долучив документи, на підтвердження легального походження, вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, серед іншого, перевіряються обставини щодо протиправних дій військовослужбовця Національної гвардії України, який добровільно здійснює співробітництво з державою агресором в особі окупаційної влади АР Крим на шкоду національній безпеці України, в частині провадження господарської діяльності у взаємодії з її представниками.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та інформації Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, отримано відомості, що офіцер служби міжнародного співробітництва центру спеціального призначення військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється засновником ряду підприємств, які функціонують та здійснюють свою діяльність на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, серед яких, ТОВ «ФІНГРУПП» (ідентифікаційний код юридичної особи 33433365, основний вид діяльності - добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю), ОК «ДЖБ «МИРНИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33905515 , основний вид діяльності - управління нерухомим майном), ТОВ «КУРОРТ-ДОНУЗЛАВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34621582, основний вид діяльності - організування інших видів відпочинку та розваг), ТОВ «ГАЗ-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 35041229, основний вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), ТОВ «МАКВИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 20725194, основний вид діяльності - добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю), ТОВ «РЄСПЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37155083, основний вид діяльності - роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами), ПП «КРИМІНВЕСТХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34719279, основний вид діяльності - діяльність інших засобів тимчасового розміщування) та ТОВ «САКИ-ГАЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35437560, основний вид діяльності - роздрібна торгівля пальним).

Відповідно до виписки з «Единого государственного реестра юридических лиц рф» ТОВ «САКИ-ГАЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35437560, основний вид діяльності - роздрібна торгівля пальним, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 24.01.2015 перереєтровано за законодавством російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим, з наступною назвою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САКИ-ГАЗ» ОГРН 360, ИНН , адрес юридического лица: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. САКИ, УЛ. ЕВПАТОРИЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 2Е .

Згідно відомостей, що містяться у вказаному реєстрі, засновниками ООО «САКИ-ГАЗ» є наступні особи: ОСОБА_6 (громадянин рф, податковий номер НОМЕР_3 , частка в статутному капіталі становить 24%), мати ОСОБА_5 - ОСОБА_7 (громадянка рф, податковий номер НОМЕР_4 , частка в статутному капіталі становить 24%) та ОСОБА_5 (громадянин рф, податковий номер НОМЕР_5 , частка в статутному капіталі становить 52%).

Вказане підприємство згідно інформації з «государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности рф» продовжує свою діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим та на постійній основі сплачує податки до державного бюджету країни агресора - рф.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 будучи військовослужбовцем Національної гвардії України та ймовірно маючи паспорт громадянина рф, являючись одним із засновників ТОВ «САКИ-ГАЗ» з часткою 52%, яке з 24.01.2015 перереєстроване за законодавством рф під назвою ООО « САКИ-ГАЗ », отримує прибутки від діяльності вказаного підприємства, що здійснює свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим та на постійній основі сплачує податки до державного бюджету країни-агресора.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 отримує грошові кошти від незаконної підприємницької діяльності ООО «САКИ-ГАЗ» у вигляді криптовалюти, а також шляхом перерахунку коштів на його власні банківські карткові рахунки відкриті у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» російська федерація визнана державою-агресором.

Таким чином, у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111-2 КК України, а саме до вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Вищезазначене підтверджується, інформацією Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, протоколом допиту свідка, протоколами оглядів Інтернет - ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації з «государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности рф» та матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У зв`язку із викладеним 29.05.2024 з 11 год 46 хв по 17 год 30 хв на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 01.05.2024 по справі № 757/19294/24-к, у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Під час проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено документи, які частково не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у ході обшуку вилучено грошові кошти у кількості 322 купюри номіналом по 100 доларів США, а саме:

1) РА 24594996В, РА 24594995В, РА 24594994В, РА 24594993В, РА 24594992В, РА 24594991В, РА 24594990В, РА 24594989В, РА 24594988В, РА 24594987В, РА 24594986В, РА 24594985В, РА 24594984В, РА 24594983В, РА 24594982В, РА 24594981В, РА 24594980В, РА 24594979В, РА 24594978В, РА 24594977В, РА 24594976В, РА 24594975В.

2) РА 24710730В, РА 24710729В, РА 24710728В, РА 24710727В,

РА 24710726В, РА 24710725В, РА 24710724В, РА 24710723В, РА 24710722В, РА 24710721В, РА 24710720В, РА 24710719В, РА 24710718В, РА 24710717В, РА 24710716В, РА 24710715В, РА 24710714В, РА 24710713В, РА 24710712В, РА 24710711В, РА 24710710В, РА 24710709В, РА 24710708В, РА 24710707В, РА 24710706В, РА 24710705В, РА 24710704В, РА 24710703В, РА 24710702В, РА 24710701В, РА 24705930В, РА 24705929В, РА 24705928В, РА 24705927В, РА 24705926В, РА 24705925В, РА 24705924В, РА 24705923В, РА 24705922В, РА 24705921В, РА 24705920В, РА 24705919В, РА 24705918В, РА 24705917В, РА 24705916В, РА 24705915В, РА 24705914В, РА 24705913В, РА 24705912В, РА 24705911В, РА 24705910В, РА 24705909В, РА 24705908В, РА 24705907В, РА 24705906В, РА 24705905В, РА 24705904В, РА 24705903В, РА 24705902В, РА 24705901В, РА 24661710В, РА 24661709В, РА 24661708В, РА 24661707В, РА 24661706В, РА 24661705В, РА 24661704В, РА 24661703В, РА 24661702В, РА 24661701В, РА 24661740В, РА 24661739В, РА 24661738В, РА 24661737В, РА 24661736В, РА 24661735В, РА 24661734В, РА 24661733В, РА 24661732В, РА 24661731В, РА 24661730В, РА 24661729В, РА 24661728В, РА 24661727В, РА 24661726В, РА 24661725В, РА 24661724В, РА 24661723В, РА 24661722В, РА 24661721В, РА 24661720В, РА 24661719В, РА 24661718В, РА 24661717В, РА 24661716В, РА 24661715В, РА 24661714В, РА 24661713В, РА 24661712В, РА 24661711В.

3) РА 24705400В, РА 24705399В, РА 24705398В, РА 24705397В, РА 24705396В, РА 24705395В, РА 24705394В, РА 24705393В, РА 24705392В, РА 24705391В, РА 24705390В, РА 24705389В, РА 24705388В, РА 24705387В, РА 24705386В, РА 24705385В, РА 24705384В, РА 24705383В, РА 24705382В, РА 24705381В, РА 24705380В, РА 24705379В, РА 24705378В, РА 24705377В, РА 24705376В, РА 24705375В, РА 24705374В, РА 24705373В, РА 24705372В, РА 24705371В, РА 24705370В, РА 24705369В, РА 24705368В, РА 24705367В, РА 24705366В, РА 24705365В, РА 24705364В, РА 24705363В, РА 24705362В, РА 24705361В, РА 24705360В, РА 24705359В, РА 24705358В, РА 24705357В, РА 24705356В, РА 24705355В, РА 24705354В, РА 24705353В, РА 24705352В, РА 24705351В, РА 24705350В, РА 24705349В, РА 24705348В, РА 24705347В, РА 24705346В, РА 24705345В, РА 24705344В, РА 24705343В, РА 24705342В, РА 24705341В, РА 24705340В, РА 24705339В, РА 24705338В, РА 24705337В, РА 24705336В, РА 24705335В, РА 24705334В, РА 24705333В, РА 24705332В, РА 24705331В, РА 24705330В, РА 24705329В, РА 24705328В, РА 24705327В, РА 24705326В, РА 24705325В, РА 24705324В, РА 24705323В, РА 24705322В, РА 24705321В, РА 24705320В, РА 24705319В, РА 24705318В, РА 24705317В, РА 24705316В, РА 24705315В, РА 24705314В, РА 24705313В, РА 24705312В, РА 24705311В, РА 24705310В, РА 24705309В, РА 24705308В, РА 24705307В, РА 24705306В, РА 24705305В, РА 24705304В, РА 24705303В, РА 24705302В, РА 24705301В.

4) РА 24705501В, РА 24705502В, РА 24705503В, РА 24705504В, РА 24705505В, РА 24705506В, РА 24705507В, РА 24705508В, РА 24705509В, РА 24705510В, РА 24705511В, РА 24705512В, РА 24705513В РА 24705514В, РА 24705515В, РА 24705516В, РА 24705517В, РА 24705518В, РА 24705519В, РА 24705520В, РА 24705521В, РА 24705522В, РА 24705523В, РА 24705524В, РА 24705525В, РА 24705526В, РА 24705527В, РА 24705528В, РА 24705529В, РА 24705530В, РА 24705531В, РА 24705532В, РА 24705533В, РА 24705534В, РА 24705535В, РА 24705536В, РА 24705537В, РА 24705538В, РА 24705539В, РА 24705540В, РА 24705541В, РА 24705542В, РА 24705543В, РА 24705544В, РА 24705545В, РА 24705546В, РА 24705547В, РА 24705548В, РА 24705549В, РА 24705550В, РА 24705551В, РА 24705552В, РА 24705553В, РА 24705554В, РА 24705555В, РА 24705556В, РА 24705557В, РА 24705558В, РА 24705559В, РА 24705560В, РА 24705561В, РА 24705562В, РА 24705563В, РА 24705564В, РА 24705565В, РА 24705566В, РА 24705567В, РА 24705568В, РА 24705569В, РА 24705570В, РА 24705571В, РА 24705572В, РА 24705573В, РА 24705574В, РА 24705575В, РА 24705576В, РА 24705577В, РА 24705578В, РА 24705579В, РА 24705580В, РА 24705581В, РА 24705582В, РА 24705583В, РА 24705584В, РА 24705585В, РА 24705586В, РА 24705587В, РА 24705588В, РА 24705589В, РА 24705590В, РА 24705591В, РА 24705592В, РА 24705593В, РА 24705594В, РА 24705595В, РА 24705596В, РА 24705597В, РА 24705598В, РА 24705599В, РА 24705600В.

Слідчий зазначає, що під час проведення обшуку ОСОБА_5 повідомив, що вказані грошові кошти він отримав від продажу нерухомості у АР Крим, однак будь-які дії щодо декларування вказаного доходу, зі слів ОСОБА_5 , він не здійснював.

Так, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: «расписку» від 26.01.2017 за підписом ОСОБА_5 щодо отримання грошових у сумі 10 000 доларів США від ОСОБА_9 на 1 арк.; «соглашения о задатке по предварительному договору купли-продажи недвижемого умищества, нежелих помещений» № 1/1 від 26.01.2017 на 1 арк.; «предварительний договор № 1 купли-продажи недвижемого умищества, нежелих помещений» від 26.01.2017 на 1 арк.

Таким чином, вбачається, що продаж нерухомості був здійснений за законодавством рф, без сплати податків та декларування вказаного доходу ОСОБА_5 .

Як убачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 отримував грошові кошти від незаконної підприємницької діяльності ООО «САКИ-ГАЗ» у вигляді криптовалюти, а також шляхом перерахунку коштів на його власні банківські карткові рахунки відкриті у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приватбанк».

Крім того, слідчий вказує, що матеріалами кримінального провадження підтверджується, що ОСОБА_5 в період часу з 15.10.2021 по 18.10.2023 від свого імені, готівкою поповнював свій картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» через термінали самообслуговування та у відділеннях «Приватбанку» на загальну суму 1 361 326 грн. В цей же період часу через термінали самообслуговування інших банків ОСОБА_5 чи інші особи поповнили його картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» готівкою на загальну суму 790 035 грн.

ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2015 по 17.10.2023 здійснював поповнення свого карткового рахунку в АТ «Універсал Банк» готівкою через термінали на загальну суму 300 923 грн.

Опрацюванням відомостей витягу з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків за період 1 квартал 2016 - 3 квартал 2023 встановлено отримання доходів ОСОБА_5 на загальну суму 1 367 590.23 грн., утримано податків на суму 248 250,76 грн (оподаткований дохід складає 1 119 339, 47 грн).

Більше того, протягом 2021 - 2023 ОСОБА_5 здійснено придбання двох транспортних засобів:

MERCEDES-BENZ ML 350, НОМЕР_6 , 2013 р.в., придбаний 08.09.2023 (вартість по договору купівлі-продажу - 1 300 000 грн.);

MERCEDES-BENZ S 350, НОМЕР_19, 2014 р.в., придбаний 22.10.2021 (орієнтовна вартість - 2 000 000 грн.)

Таким чином, різниця між набутими ОСОБА_5 активами та офіційними доходами фактично становить більше 4,5 млн гривень.

З урахуванням зазначеного, виявлені під час проведення обшуку грошові кошти мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень або є доходами від них, а тому саме з цих підстав вони були вилучені.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до 27.05.2019 ОСОБА_5 входив до складу засновників ТОВ «УКРПРОФОХОРОНА» (), яке зареєстроване за місцем його ж проживання, а саме: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - діяльність приватних охоронних служб.

На даний час керівником та засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , місце народження: Російська Федерація, Калінінградська обл., Озерський р-н, м. Озерськ, попереднє місце реєстрації: АДРЕСА_5 , на даний час зареєстрований: АДРЕСА_6 , та на території України не перебуває).

Так, під час проведення обшуку за вказаною адресою, вилучено ряд документів щодо яких не надано дозвіл на вилучення згідно ухвали слідчого судді, а саме фінансово-господарської діяльності ТОВ «Украпрофохорона» (ідентифікаційний код юридичної особи 43021165) та ТОВ «Фьюрі ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 43779143), реєстраційні документи, а також довіреності на представництво інресів вказаних підприємств, а саме:

Печатка із віддиском синього кольору та надписом: ТОВ «Укрпрофохорона» (код 43021165)

Договір оренди індивідуального банківського сейфу № 1192 від 07.08.2020 у АТ «Райффайзен банк Аваль» на 6 арк;

Проєкт наказу № 2020/10/01 від 30.10.2020 на 1 арк.;

Проєкт заяви про надання відпуски бех змереження заробітньої плати від 30.10.2020 на 1 арк.;

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 21.09.2021 на 1 арк.;

Договір № 7426-ОХР від 30.09.2021 про надання послуг охорони на 5 арк.;

Проєкт Договору № 7426-ОХР від 30.09.2021 про надання послуг охорони на 6 арк.;

Статут ТОВ «Укрпрофохорона», затверджений протоколом загальних зборів учасників № 1 від 17.05.2018 на 16 арк.;

Договір № 25/10 від 25.10.2019 на 6 арк.

Договірна ціна на встановлення сиситем охоронних сигналізацій від 13.08.2019 на 2 арк.;

Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на 5 арк,

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 01.11.2019 на 1 арк.;

Підсумкова вартість робіт на 3 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 3 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 3 арк.;

Рахунок-фактура від 01.11.2019 № СФ0000118 на 1 арк.;

Акт надання послуг № 8 від 29.02.2020 на 1 арк.,

Договір № 14/02/2020 від 14.02.2020 на 3 арк.;

Специфікація до договору про надання послуг підписант команди А1906 на 1 арк.;

Довіреність на ОСОБА_11 від 17.11.2023 щодо представництва на 2 арк.;

Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.05.2019 на 1 арк.;

Протокол № 1 від 17.05.2019 на 1 арк.

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 24.05.2019 на 1 арк.;

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 01.07.2019 на 1 арк.;

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 25.06.2019 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 05.06.2019 на 1 арк.;

Рішення учасників ТОВ «Укрпрофохорона» № 1 від 25.06.2019 на 1 арк.;

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 24.05.2019 на 1 арк.;

Накз № 1 від 25.06.2019 щодо призначення на посаду директора ТОВ «Укрпрофохорона» на 1 арк.;

Статут ТОВ «Укрпрофохорона», затверджений протоколом № 2 від 25.06.2019 на 17 арк.;

Довіреність на ОСОБА_5 від 13.11.2023 щодо представництва інтересів ТОВ «Фьюрі ЛТД» (код 43779143) на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 14.05.2021 ТОВ «Фьюрі ЛТД» (код 43779143) на 2 арк.;

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Фьюрі ЛТД» (код 43779143) від 14.05.2021 на 1 арк.

З урахуванням зазначеного, вказане може свідчити, що ОСОБА_5 будучи офіцером служби міжнародного співробітництва центру спеціального призначення військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, може вчиняти дії щодо організації ведення підприємницької діяльності вказаними підприємствами, здійснювати представництво їх інтересів та отримувати прибуток від їх діяльності.

Крім того, під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено

та вилучено:

паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий Сакським МРВ ГУ МВС України в Криму, 11.10.2001 (на даний час слідством не встановлено його походження);

паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС у м. Києві 21.09.2016 (із фотозображенням ОСОБА_5 );

посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_10 , виданий 05.02.2018, дійсний до 05.02.2048 (із фотозображенням ОСОБА_5 );

ідентифікаційний код на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

аркуш паперу із надписом: « НОМЕР_11 »;

два не заповнених бланки НГУ НОМЕР_20 дозволу на перевезення трофейної зброї з підписом уповноваденої особи ВЧ і відтиском печатки на 2 арк.;

жорсткий диск серійний номер SN: 6VE6SDCN;

жорсткий диск серійний номер S/N: S246J90Z610416 ;

Також відшукано та вилучено державні номерні знаки невідомого походження, які можуть містити ознаки підробки, а саме: НОМЕР_21, НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 КК, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , кожний у кількості 2 штуки білого кольору, а також державний номерний знак НОМЕР_18 червоного кольору у кількості 2 штуки.

30.05.2024 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , в казане майно визнано речовим доказо у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Слідчим наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Разом з цим, вимоги клопотання в частині накладання арешту на грошові кошти у кількості 322 купюри номіналом по 100 доларів США, задоволенню не підлягають як необґрунтовані, оскільки прокурором не обґрунтовано яке значення та доказом яких обставин у кримінальній справі мають вилучені грошові кошти. Також, не надано доказів, які б свідчили, що таке майно має відношення до розслідуваної вказаного кримінального провадження.

Крім того, долучені захисником документи, підтверджують легальність походження грошових коштів, на які прокурор просить накласти арешт.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 29.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 01.05.2024 по справі № 757/19294/24-к, у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023, у квартирі АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

Печатка із віддиском синього кольору та надписом: ТОВ «Укрпрофохорона» (код 43021165)

Договір оренди індивідуального банківського сейфу № 1192 від 07.08.2020 у АТ «Райффайзен банк Аваль» на 6 арк;

Проєкт наказу № 2020/10/01 від 30.10.2020 на 1 арк.;

Проєкт заяви про надання відпуски бех змереження заробітньої плати від 30.10.2020 на 1 арк.;

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 21.09.2021 на 1 арк.;

Договір № 7426-ОХР від 30.09.2021 про надання послуг охорони на 5 арк.;

Проєкт Договору № 7426-ОХР від 30.09.2021 про надання послуг охорони на 6 арк.;

Статут ТОВ «Укрпрофохорона», затверджений протоколом загальних зборів учасників № 1 від 17.05.2018 на 16 арк.;

Договір № 25/10 від 25.10.2019 на 6 арк.

Договірна ціна на встановлення сиситем охоронних сигналізацій від 13.08.2019 на 2 арк.;

Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на 5 арк,

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 01.11.2019 на 1 арк.;

Підсумкова вартість робіт на 3 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 3 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 3 арк.;

Рахунок-фактура від 01.11.2019 № СФ0000118 на 1 арк.;

Акт надання послуг № 8 від 29.02.2020 на 1 арк.,

Договір № 14/02/2020 від 14.02.2020 на 3 арк.;

Специфікація до договору про надання послуг підписант команди А1906 на 1 арк.;

Довіреність на ОСОБА_11 від 17.11.2023 щодо представництва на 2 арк.;

Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.05.2019 на 1 арк.;

Протокол № 1 від 17.05.2019 на 1 арк.

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 24.05.2019 на 1 арк.;

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 01.07.2019 на 1 арк.;

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 25.06.2019 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 05.06.2019 на 1 арк.;

Рішення учасників ТОВ «Укрпрофохорона» № 1 від 25.06.2019 на 1 арк.;

Опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Укрпрофохорона» від 24.05.2019 на 1 арк.;

Накз № 1 від 25.06.2019 щодо призначення на посаду директора ТОВ «Укрпрофохорона» на 1 арк.;

Статут ТОВ «Укрпрофохорона», затверджений протоколом № 2 від 25.06.2019 на 17 арк.;

Довіреність на ОСОБА_5 від 13.11.2023 щодо представництва інтересів ТОВ «Фьюрі ЛТД» (код 43779143) на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 14.05.2021 ТОВ «Фьюрі ЛТД» (код 43779143) на 2 арк.;

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Фьюрі ЛТД» (код 43779143) від 14.05.2021 на 1 арк.

паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий Сакським МРВ ГУ МВС України в Криму, 11.10.2001 (на даний час слідством не встановлено його походження);

паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС у м. Києві 21.09.2016 (із фотозображенням ОСОБА_5 );

посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_10 , виданий 05.02.2018, дійсний до 05.02.2048 (із фотозображенням ОСОБА_5 );

ідентифікаційний код на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

аркуш паперу із надписом: « НОМЕР_11 »;

два не заповнених бланки НГУ НОМЕР_20 дозволу на перевезення трофейної зброї з підписом уповноваденої особи ВЧ і відтиском печатки на 2 арк.;

жорсткий диск серійний номер SN: 6VE6SDCN;

жорсткий диск серійний номер S/N: S246J90Z610416 ;

державні номерні знаки, а саме: НОМЕР_21, НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 КК, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , кожний у кількості 2 штуки білого кольору, а також державний номерний знак НОМЕР_18 червоного кольору у кількості 2 штуки.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1