печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476 від 26.11.2021 за фактом заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами спілки, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме головою спілки ОСОБА_6 , заступником голови ОСОБА_7 , головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та іншими, використовуючи підконтрольні йому юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші, заволодів нерухомістю ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 - 5.

Так, 19.07.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір оренди нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 14 456 кв.м. разом із земельною ділянкою площею 26240 м.кв. з розміром орендної плати 1 гривня на місяць.

02.04.2008 сторонами укладено додаткову угоду до даного договору відповідно до якої договір оренди від 19.07.2007 розірвано.

Цього ж дня, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір довірчого управління, метою якого є ефективне прибуткове управління, підтримання майна у належному стані. Збільшення вартості майна.

08.08.2008 сторонами договору довірчого управління від 02.04.2008 внесено зміни до вказаного договору відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується не відчужувати нерухоме майно, що є об`єктом управління.

06.10.2008 ІНФОРМАЦІЯ_4 було створене ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі статутним фондом 2 783 868 грн. за рахунок передачі приміщень за адресою: АДРЕСА_3 до статутного фонду товариства, яке було передане 02.12.2008.

25.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 50,1% власності статутного капіталу володіє ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено договір № 25/09/2014 про поточний та капітальний ремонт майнового комплексу загальною площею 13907,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належить на праві довірчої власності на підставі договору довірчого управління від 02.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Згідно п. 1.2. договору № 25/09/2014, майно за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі свідоцтва НОМЕР_10від 11.07.2002.

09.01.2019 між сторонами укладено додаткову угоду до договору № 25/09/2014, якою засвідчено виконання будівельних робіт у повному обсязі та зафіксована заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у розмірі 2050345 грн.

24.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено додаткову угоду до договору № 25/09/2014, якою визначено, що з метою мирного врегулювання спору, враховуючи непогашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заборгованості за виконані будівельні роботи перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » сторони дійшли згоди про наступне: детальний опис та характеристика поліпшень майна, які переходять у власність кожної із сторін на підставі вказаної додаткової угоди зазначено в акті розподілу, який є невід`ємною частиною даної додаткової угоди.

Відповідно до акту розподілу до додаткової угоди №2 до договору № 25/09/2014 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » переходить право власності на наступні об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: кузня з резервуаром літ. «Л-1» площею 57,4 кв.м.; складське приміщення літ. «П-1» площею 157,1 кв.м.; творча майстерня літ «К-1» площею 22,4 кв.м.; приміщення компресорної станції літ. «О-1» площею 21,2 кв.м.; водонапірна вежа з резервуаром літ. «Ж-1» площею 207,6 кв.м.; АЗК літ. «М-1» площею 122,6 кв.м.; бункер сипучих матеріалів літ. «Ж-1» площею 87,1 кв.м.

Поряд з цим договором № 25/09/2014 від 25.09.2014 не передбачена можливість переходу права власності на приміщення за результатами виконаних будівельних робіт, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 не надавала згоди на перехід права власності на приміщення в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

27.01.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на вказані приміщення за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

15.02.2022 зазначені вище приміщення були внесені до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), керівником якого є ОСОБА_5 , а 100 % власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовуючи підконтрольні йому юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заволодів приміщенням ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , внаслідок чого спілці завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , а також іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001476 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема:

? документів із даними згідно додатку № 5 до податкової декларації з ПДВ (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період часу з 2014 по 2024 роки;

? документів щодо суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказане підприємство формувало податкові зобов`язання (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому це зобов`язання було враховано та дані щодо номенклатури товару) за період часу з 2014 по 2024 роки;

? документів, із інформацією щодо суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказане підприємство формувало податковий кредит (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому цей кредит було враховано та дані щодо номенклатури товару) за період часу з 2014 по 2024 роки;

? документів, де наявна інформація про банківські рахунки указаних вище суб`єктів господарської діяльності, із відображенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти, - за період часу з 2014 по 2024 роки;

? документів, де наявна інформація про керівників та головних бухгалтерів за період часу з 2014 по 2024 роки;

? податкової звітності за формою 1-ДФ, щодо працевлаштованих працівників за період часу з 2014 по 2024 роки;

? актів податкових перевірок за період часу з 2014 по 2024 роки;

? документів щодо інформації про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_16 за період часу з 2014 по 2024 роки;

? фінансової та податкової звітності указаних вище суб`єктів господарської діяльності, рішень про анулювання свідоцтва ПДВ (в тому числі документів, на підставі чого вказане рішення прийнято) за період часу з 2014 по 2024 роки;

? податкових, видаткових накладних, інших фінансово-бухгалтерських документів зареєстрованих указаними вище суб`єктами господарської діяльності за період часу з 2014 по 2024 роки;

? звіти за формою № 1-ДФ щодо указаних вище суб`єктів господарської діяльності за період часу з 2014 по 2024 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15474/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.04.2024