Справа № 199/2093/20
У Х В А Л А

18 червня 2024 року м. Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1 .

За участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

потерпілого ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002016, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

Захисник ОСОБА_6 просить надати стороні захисту тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію щодо руху грошових коштів на карткових рахунках (банківських картках) у період з серпня 2017 року по теперішній час, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) із зазначенням інформації стосовно перерахування (переказів) ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на платіжні картки ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ).

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав заявлене клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечила проти задоволення клопотання.

Потерпілий ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання.

За приписами ч. 1 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Одним з таких заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, передбачений ст. 159 КПК України, про застосування якого просить сторона захисту.

Згідно вимог ч. 2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Суд вважає, що сторона захисту довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування, а саме те, що обставини, які обумовили потребу у тимчасовому доступі до документів, були встановлені під час допиту свідків, потерпілого і обвинуваченого в судовому засіданні.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 333 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_6 задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасовий доступ до документів з їх вилученням, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації щодо руху грошових коштів на карткових рахунках (банківських картках) у період з серпня 2017 року по теперішній час, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням інформації стосовно перерахування (переказів) ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на платіжні картки ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на вирок суду.

Головуючий:

18.06.2024