Справа № 385/1004/24
Провадження № 1-кс/385/162/24
слідчого судді
12.07.2024 року м. Гайворон
слідчого звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 та слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1.Особової справи клієнта банківської установи банківського рахунку № НОМЕР_1 .
2.Документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 .
3.Документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 29.06.2024 по день винесення ухвали.
4.Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 29.06.2024 по день винесення ухвали.
5.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу документи про внутрішньобанківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 29.06.2024 по день винесення ухвали.
Зазначає, що 01.07.2024 близько 16.20 год. невідома особа у невстановлений спосіб з банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 належної ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 таємно викрала грошові кошти в сумі 7000 грн., чим завдала ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму. Грошові кошти були зняті з вище зазначеної банківської картки потерпілої особи шляхом чотирьох переказів коштів на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 .
У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що01.07.2024 невідома особа у невстановлений спосіб з належного ОСОБА_7 банківського рахунку НОМЕР_4 банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 таємно викрала грошові кошти в сумі 7000 грн., чим завдала ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму. Грошові кошти були зняті з вище зазначеної банківської картки потерпілої особи шляхом чотирьох переказів коштів, 01.07.2024 о 16.19 у розмірі 2000 гривень, о 16.21 у розмірі 2000 гривень, о 16.22 у розмірі 2000 гривень та 0 16.23 у розмірі 917 гривень, зазначені грошові перекази здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на банківську картку № НОМЕР_1 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської картки № НОМЕР_1 .
Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку слідчого, прокурора та подану слідчим заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за їх відсутності.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликався на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1.особової справи клієнта банківської установи утримувача картки № НОМЕР_1 .
2.документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 .
3.документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 29.06.2024 по 12.07.2024.
4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 29.06.2024 по 12.07.2024.
5.виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у період з 29.06.2024 по 12.07.2024.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 12.07.2024