Справа № 615/2216/23
Провадження № 1-кс/615/282/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000306 від 10.11.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

24.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримала клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 09.11.2023 о 16:33 год. до ЧЧ ВП №1 надійшла заява, що невідомі особи на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3100 грн., чим завдали збитків ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000306 від 10.11.2023, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 24.10.2023 близько 09.00 год. ОСОБА_5 у мессенджер "Вайбер" написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 стосовно продажу труби обсадної для свердловини, які продавав через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомила, що хоче замовити товар у кількості 11-ти штук через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по повній передплаті. Після чого скинула посилання та повідомила, що оплатила товар, а він повинен перейти за посиланням та натиснути кнопку "підтвердити", що потерпілий зробив, після чого з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 списались грошові кошти в сумі 3100 грн., в зв`язку з чим заблокував її.

Згідно виписки, по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 29.01.1999 Валківським PC ГУ ДМСУ, здійснено одну транзакцію по картці № НОМЕР_4 та знято грошові кошти в сумі 3100 грн.

Відповідно рапорту з УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції, 24.10.2023 грошові кошти в сумі 3100 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 перейшли на карту ймовірного зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, що містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 09:00 год. 24.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали по номеру банківської карти ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, номери рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1