Справа№ 953/2062/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченої - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження № 0000036 від 12.03.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з неповною вищою освітою, не заміжньої, тимчасово не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення господарської діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності і права власності, у 2020 році вступила у змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , дії яких є предметом досудового розслідування іншого кримінального провадження (№ 0000540 від 10.05.2023 за ч.З, 4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.209 КК України), та вирішила за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою реєстрації на своє ім`я ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКС СА» () без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства.

Так, ОСОБА_5 влітку 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено, отримала від малознайомого на ім`я « ОСОБА_6 » пропозицію за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єкта господарювання без мети здійснення господарської діяльності та без безпосередньої участі у фінансово- господарській та управлінській діяльності підприємств. Для цього їй необхідно було спільно з особою на ім`я « ОСОБА_6 » поїхати до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_3 при цьому ОСОБА_5 в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття господарською діяльністю, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКС СА», а також бути їх засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », 18.09.2020 прибули до приміщення приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 45-А тобто на територію Київського району м. Харкова. Прибувши до нотаріуса, ОСОБА_5 , добровільно передала невстановленій в ході досудового розслідування особі на « ОСОБА_6 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме оригінал свого паспорту громадянина України паспорт громадянина України безконтактним електронним носієм НОМЕР_1 орган видачі 6315 дата видачі 09 липня 2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , які необхідні для складання проектів статутних, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКС СА», чим сприяла невстановленій в ході досудового слідства особі на ім`я « ОСОБА_6 » вчиненню кримінального правопорушення.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення в документа, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде формувати статутний капітал суб`єктів господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, засвідчила своїм підписом наступні документи:

- рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» від 18.09.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61001, Харківська область, місто Харків, вул. Плеханівська, буд. 112. 2) встановити розмір статутного капіталу у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами. 3) Затвердити статут ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНЖС СА» 4) Призначити ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ) на посаду директора ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА.» 5) Призначити відповідальною за державну реєстрацію ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» ОСОБА_5 з правом передоручення.

- статут ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА», місто Харків - 2020, затверджений Рішенням засновника №1 від 18 вересня 2020 р., в якому зазначено ОСОБА_5 учасником товариства.

Після підписання установчих документів, того ж дня, з метою складання довіреності на представлення її інтересів, як учасника ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» ОСОБА_5 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей, добровільно передала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 оригінал свого паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм 004933203, орган видачі 6315, дата видачі 09 липня 2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_7 18.09.2020 за адресою: АДРЕСА_3 було складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 2039 датована 18 вересня 2020 року, якою ОСОБА_5 уповноважила невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_8 » представляти її інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності чи підпорядкування, органах державної адміністрації, виконавчої влади міста Харкова, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, у тому числі в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова, у відповідному відділі Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, перед Державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або перед будь-якими іншими суб`єктами, на яких покладено повноваження по здійсненню державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, в органах нотаріату, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в підрозділах Державної фіскальної служби України, у відповідній Державній податковій інспекції, Державній податковій службі України, органах статистики, фонді зайнятості, у Пенсійному фонді України та його структурних підрозділах, в органах соціального страхування, органах внутрішніх справ, штемпельно-граверних майстернях, в банківських установах тощо з питань, пов`язаних із: державною реєстрацією TOB «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА», державної реєстрації змін та доповнень до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладених у новій редакції); замовлення та виготовлення печатки та штампів ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА». Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надано право: представляти інтереси ОСОБА_5 як учасника (засновника) ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА», розписуватись від її як довірителя імені, зокрема - підписувати заяви, описи, клопотання, інформаційні листи та повідомлення, зміни та доповнення до установчих документів Товариства, в тому числі нову редакцію статуту; заповнювати, підписувати та подавати у відповідні органи заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, підписувати та подавати структуру власності Товариства тощо; подавати установчі документи для реєстрації ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА», подавати для державної реєстрації зміни та доповнення до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладені у новій редакції), одержувати необхідні довідки; подавати та одержувати будь-які документи, у тому числі (але не обмежуючись наведеним) одержати Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію юридичної особи, витяг на підтвердження реєстрації платника ПДВ; повідомлення, висновки, рішення, розпорядження, довідки тощо, що стосується цієї довіреності; виконати комплекс дій, пов`язаних із замовленням, виготовленням та отриманням печатки та штампів, для чого представляти її інтереси; вчиняти весь комплекс дій для отримання будь-яких ліцензій, необхідних товариству, здійснювати належні розрахунки чи вносити обов`язкові платежі, оплачувати державне мито та збори; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б вчиняти ОСОБА_5 , якби вона особисто займалась переліченими питаннями, та які будуть необхідними для правильного і ефективного виконання дорученого.

Затвердивши власноруч своїми підписами, вищевказані, заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами проекти установчих документів, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» ОСОБА_9 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

18.09.2020 на підставі вищевказаної довіреності ОСОБА_8 подано заяву про реєстрацію юридичної особи, на підставі якої було зареєстровано TOB «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» ().

Отже, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди та фактично надавши власний паспорт, ідентифікаційний номер платника податків, а також довіреність на проведення державної реєстрації підприємств, що надало змогу провести реєстраційні дії відносно суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» (), досягла своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКО СА» (), завідомо неправдивих відомостей.

12.03.2024 між обвинуваченою ОСОБА_5 за участю захисника адвоката ОСОБА_4 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , була укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473, 476 КПК України.

Зі змісту угоди вбачається, що обвинувачена ОСОБА_5 та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, наслідків укладання та затвердження угоди, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинна понести ОСОБА_5 .

Так, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, її щире каяття, активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення, беручи до уваги інтереси суспільства, вказаною угодою сторони погодили на призначення покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю, а також звільнення на підставі ст. 75 КК України від його відбування з випробовуванням.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, призначити ОСОБА_5 узгоджене покарання.

Обвинувачена ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення визнала у повному обсязі, розкаялася у вчиненому та пояснила, що під час укладення угоди діяла добровільно, розуміє свої права та наслідки укладення угоди про визнання винуватості, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості судом, дала згоду на застосування узгодженого виду покарання.

Захисник ОСОБА_4 підтримав пояснення обвинуваченої та просив призначити ОСОБА_5 узгоджену міру покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд зазначає наступне.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти, зокрема, рішення про затвердження угоди.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Судом, встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до нетяжких злочинів.

Встановлено, що сторони кримінального провадження уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України. При укладенні угоди про визнання винуватості прокурором враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє роз`яснені їй права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, суть обвинувачення та вид покарання.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. (в редакції Закону від 06.12.2019).

Вивченням відомостей про особу обвинуваченої ОСОБА_5 встановлено, що вона на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, громадський порядок не порушує, має місце постійного проживання та реєстрації, раніше не судима, має ряд тяжких захворювань.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої, суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

На переконання суду, узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, даним про особу обвинуваченої та іншим обставинам, які підлягають врахуванню при призначенні покарання. Підстави відмови у затвердженні угоди, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, судом не встановлені.

Судом встановлено, що укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін провадження та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченого взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Долю речових доказів, суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 314, 368, 370, 373, 374, 468, 469, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 12 березня 2024 року по кримінальному провадженню № 0000036 від 09.01.2024, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді 3 (років) років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю.

В силу ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_5 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановити випробувальний строк 2 (два) роки.

В силу ст. 76 КК України покласти на засуджену обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1