ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6958/24
провадження № 1-кс/753/1219/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000441 від 08.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2024 року дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Даринцької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання да доданих до нього документів у провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000441 від 08.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2024 дружина ОСОБА_5 вирішила придбати квіти оптом та за допомогою інтернет ресурсу "Instagram" на акаунті під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приблизно о 19 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка ОСОБА_6 обумовивши деталі придбання квітів в листуванні з продавцем, ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки чоловіку та попросила потерпілого оплатити квіти. У зв`язку з чим ОСОБА_5 у якості оплати за квіти, здійснив переказ власних грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 61 750,00 грн., (банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ). Надалі, після переказу коштів, квіти в зазначений термін відправлено не було та зайшовши у листування з продавцем ОСОБА_6 , виявила, що переписку видалено

Таким чином внаслідок протиправних дій невідомою особою потерпілий зазнав матеріального збитку на загальну суму 61 750,00 грн.

В ході подальшого досудового розслідування 19.03.2024 в порядку ст. 40/1 КПК України надано доручення оперативному підрозділу департаменту протидії кіберзлочинності Національної поліції України про проведення наступних дій:

встановити власника банківської картки на яку було перераховано власні грошові кошти потерпілої сторони, а також володільця даного рахунку, шляхом направлення відповідного запиту до банківської установи в рамках ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 3 абз. 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III;

перевірити інформацію, що наявна на сайтах щодо обставин, які описує заявник та заблокувати/повідомити адміністраторів ресурсу для подальшого блокування сторінку(и) у випадку встановлення її недостовірності;

встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення;

встановити наявність фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 01.03.2024 00 год.. 01 хв. по теперішній час;

встановити за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація)

кінцеве місце зняття грошових коштів перерахованих потерпілою стороною на банківський рахунок: № НОМЕР_2 ;

вищезазначені слідчі (розшукові) дії не були вичерпними, за необхідністю було доручено здійснити інші заходи, спрямовані на розкриття обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

26.03.2024 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого інспектора управління протидії кіберзлочинам, ОСОБА_8 за погодженням начальника Департаменту в своєму рапорті інспектор виклав наступне:

- працівниками управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України проведено ряд оперативних заходів для встановлення причетної особи до скоєння кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0000441 від 08.03.2024 року, в результаті яких було встановлено громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_2 на який потерпіла сторона перерахувала власні кошти в розмірі 61 750,00 гривень.

Також, було встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила продаж своєї банківської картки та надала доступ до онлайн банкінгу раніше не відомому їй чоловіку з яким спілкувалася за допомогою мессенджера «Telegram», в якому останній був підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_6 .Оплату за свою послугу ОСОБА_7 отримала 21.01.2024 року о 20:10:19 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 500 гривень.

Контактні дані, а саме акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 отримала від своєї знайомої громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка також здійснила продаж своєї банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки своєї матері № НОМЕР_5 .

В ході відпрацювання інформації стало відомо, що ОСОБА_7 та ОСОБА_10 дізналися про невідомого чоловіка, якому здійснили продаж банківських карток в мессенджері «Telegram», під акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від своєї знайомої громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Стало відомо, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 під час використання соціальної мережи «Instagram» потрапила на профіль користувача який ідентифікує себе як « ОСОБА_12 » на якому було розміщено оголошення про те, що останній здійснює купівлю банківських карток. Зацікавившись пропозицією гр. ОСОБА_11 , зайшла на профіль «sanhiiz» та написала в особисті повідомлення з метою ознайомлення з умовами. Дізнавшись умови ОСОБА_11 здійснила продаж банківської картки N? НОМЕР_6 за що 04.01.2024 року отримала грошову винагороду в сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 .

Також оперативним шляхом було встановлено, що «Instagram» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 виданий 28.09.2023 року, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_12 . Користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_10 мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Додатково в рапорті інспекторі УПК було викладено обґрунтування, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України для встановлення власників банківських карток, руху коштів та місця зняття готівки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Перевіривши клопотання дізнавача на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з можливим вилученням їх завірених копій, оскільки дізнавачем у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням оперативному працівнику УПК ДКП у м. Києві ОСОБА_14 , оперативному працівнику старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ОСОБА_15 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:

належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_7 копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.03.2024 по 12.04.2024, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат), точних адрес здійснення банківських операцій;

належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку власника карткового рахунку № НОМЕР_7 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано картковий рахунок № НОМЕР_7 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 01.03.2024 по 12.04.2024;

фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 01.03.2024 по 12.04.2024, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_7 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2024 по 12.04.2024, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 12.05.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: