печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4817/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000016,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000016, котре вилучене під час проведення обшуку в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом 5 євро-6 шт., 10 євро - 7 шт., 50 євро - 36 шт., 20 євро - 31 шт., 100 євро - 99 шт., 5 доларів США - 7 шт., 10 доларів США - 6 шт., 20 доларів США - 3 шт., 50 доларів США -8 шт., 100 доларів США -71 шт., 50 злотих - 1шт., 1 долар США - 25 шт., 2 долара США - 6 шт., українська гривня 1000 грн. - 31 шт.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення та вчинення кримінального правопорушення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку та дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Обшук було проведено із рядом порушень, у зв`язку з чим він є незаконним, а своєю бездіяльністю щодо неповернення тимчасово вилученого майна, слідчий порушує права володільця на його використання та володіння.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна зазначив про можливість розгляду скарги за її відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Прокурор направив на адресу суду письмові заперечення, згідно яких у задоволені скарги просив відмовити, зазначивши, що ухвалою слідчого судді про обшук, надавався дозвіл на вилучення грошових коштів.

Тому, слідчий суддя, з урахуванням положень с. 306 КПК України та 26 КПК України, розглянув вказану скаргу за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що групою осіб, серед яких службові особи юридичних осіб приватного права, фізичні особи підприємці та службові особи Державних лісових господарств, організували схему розтрати державної власності, шляхом реалізації лісоматеріалів підконтрольним особам за заниженою вартістю та схему ухилення від сплати податків, шляхом реалізації продукції через підконтрольних фізичних осіб підприємців.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2023 року у справі № 757/4817/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансового господарських операції які здійснювались ТОВ «Домінанта» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (), ТСБ «СУМСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , з підрозділами лісових господарств та суб`єктами підприємницької діяльності, за період 2021-25.07.2023 років, щодо закупівлі та продажу деревини, у тому числі договори на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів з ДП та суб`єктів господарювання, ТТН, акти прийому-передачі матеріалів, банківські виписки за ТМЦ, акти взаємозвірок, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 (резиденти) та з іноземними компаніями, сертифікати походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарні сертифікати, митні декларації, картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації), договори доручення з митним брокером, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, а також їх переклади на державну мову, товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, TTH, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації, комерційні документи (рахунки-фактури, рахунки-проформи, invoice), сертифікати якості на товар, сертифікати походження товару форми СТ-1 або EUR.1, документи які відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю), свідоцтво про допущення транспортного засобу до переміщення ПД митними печатками та пломбами, книжка МДП, податкові декларації, документи щодо здійснення поставок та експортних операцій з постачання деревини та лісоматеріалів, блокноти, чорнові записи в яких маються відомості про здійснення злочинної діяльності, електронні носії інформації (системні блоки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки) (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них), засоби зв`язку (мобільні термінали, телефони, планшети) (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них), сім-карти, тримачі для сім-карт, на яких містяться інформація, що має значення для досудового розслідування, лісоматеріали без документів та бирок, які стали предметом кримінального правопорушення, пилорами, транспортні засоби якими перевозяться деревина та лісоматеріали, грошові кошти на які не надано доказів правомірності їх походження.

28 липня 2023 року слідчими проведено обшук внаслідок якого виявлено та вилучено речі та грошові кошти, про повернення яких просить представник власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2023 року надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, на які не надано доказів правомірності їх походження, а документи щодо відчуження права власності на будинок та земельну ділянку в повній мірі не спів розмірні з сумою вилучених грошових коштів, про які зазначає представник власника майна у скарзі, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, представник власника вилученого майна не надав слідчому судді доказів, що вказані речі не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та не зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000016 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1