Справа № 202/4176/22
Провадження № 1-кс/202/1874/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняпрокур ора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000216 від 01.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області щодо службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), приватного нотаріуса та приватного виконавця впровадили протиправну схему з привласнення коштів громадян України з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом оформлення підроблених нотаріальних документів та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих банківських систем.

Встановлено, що суть протиправної схеми полягає у наступному: посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюють клієнтів банку, які нещодавно померли, однак на рахунках яких знаходяться значні грошові кошти. Вказані посадові особи повідомляють приватному нотаріусу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , установчі дані вказаних клієнтів та суму грошових коштів на рахунках. У подальшому ОСОБА_4 оформлює підроблений нотаріально завірений договір позики між померлими особами та підконтрольним йому суб`єктом підприємницької діяльності та виносить виконавчий напис щодо стягнення з боржників (померлих осіб) грошових коштів на користь зазначеного СПД. Далі, приватний виконавець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі виконавчого напису відкриває виконавче провадження та стягує з рахунків померлих осіб грошові кошти.?

У разі відкриття спадкової справи родичами померлих осіб здійснюється інформування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування рахунків померлих осіб. Однак, посадові особи банку знімають вказані заборони по рахунку та переводять грошові кошти на рахунок підконтрольного СПД на підставі виконавчого провадження.

Вказані особи за зазначеною схемою заволоділи грошовими коштами на загальну суму понад 14 млн. грн., що знаходились на рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (померлого ІНФОРМАЦІЯ_5 ), фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватний нотаріус ОСОБА_4 та приватний виконавець ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом підробки офіційних документів, а також несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем привласнили кошти померлих громадян України на загальну суму понад 14 млн. грн.

З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення економічних та товарознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні Філії - Дніпропетровського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )розташованої АДРЕСА_3 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: порядку документообігу паперових документів про накладення арешту, документів про зняття арешту, документів на примусове списання коштів з рахунків клієнтів та їх виконання в облікових системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; порядку зміни режиму проведення операцій по рахунках клієнтів у разі отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про його смерть з усіма додатками; технологічну карту ризиків SIPOC процесу з усіма додатками.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню за таких підстав.

У провадженні слідчого відділу ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000216 від 01.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Для оцінки потреб досудового розслідування суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 4 та 5 ст.132 КПК).

У разі недоведення стороною однієї із зазначених умов, у клопотанні про тимчасовий доступ слід відмовити.

Прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 не надано доказів щодо витребування документів у Філії - Дніпропетровського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку ст. 93 КПК України в рамках кримінального провадження №0000216.

Прокурором не доведена неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи про тимчасовий доступ до яких він просить у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотанняпрокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1