Справа № 296/4138/24
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження №0000201 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що посадові особи суб`єктів господарювання, вчиняють дії пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та подальший збут незаконно здобутої лісопродукції. Згідно отриманих даних встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, здійснюють закупівлю необлікованої лісопродукції, після чого у невстановлених осіб придбавають документи про походження лісоматеріалів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, перехідні накладні), з метою їх подальшої реалізації.

В подальшому, вказані посадові особи суб`єктів господарювання легалізовану, незаконно отриману лісопродукцію, експортують до країн Європи, а також Турецької республіки. При цьому, як підставу для митного оформлення до митного органу надають сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на основі підроблених товаро-транспортних накладних.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний колишній директор ТОВ «Акбулут ЮА» (), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в свою чергу здійснює експорт незаконно отриманої лісопродукції, за межі України, на підставі недостовірних документів. На вказане, заготівлю, обробку та фактичне виготовлення з послідуючим постачанням на ТОВ «Акбулут ЮА» пиломатеріалів, з незаконно отриманої лісопородукції здійснює наступна особа: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який в свою чергу здійснює зберігання транспортних засобів, які є засобами вчинення даного кримінального правопорушення, а також незаконно здобуту лісопродукцію на орендованій території з будівлями, розміщеній за адресою: АДРЕСА_3 .

У період з 11:40 по 17:00 30.04.2024, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського РС м. Житомира №296/3380/24 проведено обшук офісного приміщення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено майно зазначене у клопотанні.

Слідчим зазначено, що накладення арешту на майно необхідне з метою збереження речових доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник власника майна в судовому засідання запереч щодо задоволення клопотання, вказав на його необґрунтованість.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до санкції ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу для можливості проведення експертизи , а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 30.04.2024 офісного приміщення АДРЕСА_5 :

Папка швидкозшивач з написом: «ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА» Невикористані сертифікати», у якій розміщуються документи, зокрема: сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у кількості 14 шт.; накладна № 8 від 20.07.2022 щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ВОРД ТТРЕЙД КОР ЮА»; копії товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) на 13 арк.

Папка швидкозшивач чорного кольору, на якій міститься наліпка з написом: «TIMBEREXPO», у якій розміщуються документи виконані на іноземній мові щодо реалізації лісоматеріалів на користь іноземних підприємств.

Пояснення до таблиці даних платника податку (вих. № 78) від 28.10.2022 на 3 арк.

Видаткова накладна № 16 від 12.02.2024 щодо реалізації лісоматеріалів на користь ФОП ОСОБА_8 (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Товаро-транспортна накладна № 16 від 12.02.2024 (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Акт завантаження № 8 від 13.02.2024.

Накладна на переміщення № 1 від 19.02.2024.

Видаткова накладна № 32 від 22.11.2023 щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ФОРЕСТ ВУД ЕКСПОРТ» (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Видаткова накладна № 31 від 20.11.2023 щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ФОРЕСТ ВУД ЕКСПОРТ» (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Видаткова накладна № 33 від 18.12.2023 щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ФОРЕСТ ВУД ЕКСПОРТ» (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Видаткова накладна № 34 від 25.12.2023 щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ФОРЕСТ ВУД ЕКСПОРТ» (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Видаткова накладна № 14 від 17.04.2024 щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «Праця 2018».

Чорнові записи (аркуші формату А4 на яких містяться рукописні написи), у кількості 3 аркуші.

Прозорий канцелярський файл у якому містяться наступні документи: накладна на переміщення лісоматеріалів № 3 від 01.05.2024, товаро-транспортна накладна № 3 від 01.05.2024, накладна на переміщення лісоматеріалів № 2 від 01.05.2024, товаро-транспортна накладна № 2 від 01.05.2024, накладна на переміщення лісоматеріалів № 1 від 01.05.2024, товаро-транспортна накладна № 1 від 01.05.2024, товаро-транспортна накладна № 15 від 01.05.2024 (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Прозорий канцелярський файл у якому містяться наступні документи: накладна на переміщення лісоматеріалів № 3 від 01.05.2024, товаро-транспортна накладна № 1 від 01.05.2024, товаро-транспортна накладна № 16 від 01.05.2024 (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Прозорий канцелярський файл у якому містяться наступні документи: накладна на переміщення лісоматеріалів № 3 від 01.05.2024, товаро-транспортна накладна № 3 від 01.05.2024, накладна на переміщення лісоматеріалів № 2 без дати (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.), товаро-транспортна накладна № 14 від 01.05.2024 (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

Звіт про контрольовані іноземні компанії (у 2-х примірниках, кожен на 3 арк.).

Звіт правління про діяльність ТОВ «ТІМБЕРЕКСПО», із місцем знаходження у Варшаві за період з 18.05.2022 до 31.12.2022 на 25 арк.

Звіт правління про діяльність ТОВ «ТІМБЕРЕКСПО», із місцем знаходження у Варшаві за період з 01.01.2023 до 31.12.2023 на 25 арк.

Папка швидкозшивач зеленого кольору, на якій міститься наліпка з написом: «ФОП», у якій розміщуються документи стосовно здійснення підприємницької діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 .

Папка швидкозшивач синього кольору, на якій міститься наліпка з написом: «ФОП», у якій розміщуються документи стосовно здійснення підприємницької діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 .

Папка швидкозшивач жовтого кольору, у якій розміщуються документи стосовно оренди землі укладені між ТОВ «ВОРД ТРЕЙД КОР ЮА» та фізичними особами.

Папка швидкозшивач блакитного кольору, на якій міститься наліпка з написом: «Продажа», у якій розміщуються інвойси (накладні) щодо реалізації лісоматеріалів.

Папка швидкозшивач синього кольору, на якій міститься наліпка з написом: «Закупка», у якій розміщуються інвойси (накладні) щодо реалізації лісоматеріалів.

Папка швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься наліпка з написом: «ФОП», у якій розміщуються документи стосовно здійснення підприємницької діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ФОП ОСОБА_14 .

Папка швидкозшивач з написом: «Розліснення земельних ділянок (Берестівська сільська рада), у якій розміщуються документи щодо оренди земельних ділянок, які розміщуються на території обслуговування Берестівської сільської ради.

Нотатник (блокнот) у твердій обкладинці рожевого кольору, у якому наявні чорнові (рукописні) написи.

Зошит у обкладинці синього кольору з написом: «Телефони», у якому наявні чорнові (рукописні) написи.

Нотатник (блокнот) у м`якій обкладинці коричневого кольору, у якому наявні чорнові (рукописні) написи.

Нотатник (блокнот) у м`якій обкладинці коричневого кольору, у якому наявні чорнові (рукописні) написи.

Прозорий канцелярський файл у якому розміщуються накладні щодо реалізації лісоматеріалів, спільно зі списками переліку деревини, яка реалізовується, за липень-серпень 2022 року.

Прозорий канцелярський файл у якому розміщуються незаповнені накладні на яких наявні відтиски печатки ТОВ «Євроспецторг» та товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) за 2021 рік.

Прозорий канцелярський файл у якому розміщуються товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) за 2023 рік.

Прозорий канцелярський файл у якому розміщуються незаповнені видаткові накладні на яких наявні відтиски печатки з написом: «Підприємець ОСОБА_15 » та товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) за 2022 рік.

Папка швидкозшивач червоного кольору, у якій розміщуються документи, зокрема: товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) за 2021, 2022 та 2023 роки, експертний висновок № В-458 від 13.04.2023, експертний висновок № В-411 від 13.04.2023, незаповнені накладні на яких наявні відтиски печатки ФОП ОСОБА_16 .

Папка швидкозшивач на якій наявний рукописний напис виконаний олівцем: «ВМД 01.01.2023 р.», у якій розміщуються інвойси (накладні) щодо реалізації лісоматеріалів.

Акт № 5 від 31.07.2023 переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за липень 2023 року.

Акт № 4 від 30.06.2023 переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за червень 2023 року.

Акт № 3 від 31.05.2023 переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за травень 2023 року.

Акт № 2 від 30.04.2023 переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за квітень 2023 року.

Акт № 1 від 31.03.2023 переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за березень 2023 року.

Печатка у корпусі помаренчево-чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Полісся Еко Енерго» І.к. НОМЕР_2 ».

Печатка у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ворд Трейд Кор Юа» І.к. НОМЕР_3 ».

Печатка у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Форест Груп Юа» І.к. НОМЕР_4 ».

Печатка у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Експотімбер» І.к. код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ».

Печатка у корпусі чорного кольору з написом: «Timberexpo NIP KPS ».

Печатка у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар Вуд Юа» І.к. 43579481».

Печатка у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Валгруп Ком» І.к. 44885236».

Печатка у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Коростень Агроінвест» І.к. 39154144».

Кліше (штамп) особистого підпису, у корпусі чорного кольору.

Кліше (штамп) особистого підпису, у корпусі чорного кольору.

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_17 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_6 .

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_7 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_7 .

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_12 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_8 .

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_12 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_9 .

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_18 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_10 .

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_17 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_11 .

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_13 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_12 .

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_19 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_13 .

Банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_18 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_14 .

Банківська картка «Для виплат», банківської установи АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_15 .

Банківська картка ключ до рахунку банківської установи АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_16 , яка розміщується у картонному упакуванні на якому міститься рукописний напис виконаний чорнилом синього кольору: «ФОП ОСОБА_7 ».

Банківська картка ключ до рахунку банківської установи АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_17 , яка розміщується у картонному упакуванні на якому міститься рукописний напис виконаний чорнилом синього кольору: «Форест Груп Юа».

Тримач для Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_18 .

Грошові кошти купюрами (банкнотами) 100 доларів США, у кількості 98 (дев`яносто вісім) купюр, старого та нового зразка, на загальну суму 9 800 (дев`ять тисяч вісімсот) доларів США.

Грошові кошти купюрами (банкнотами) 500 гривень у кількості 24 купюри, 50 гривень у кількості 1 купюра та 20 гривень у кількості 1 купюра, на загальну суму 12 070 (дванадцять тисяч сімдесят) гривень.

Мобільний телефон марки: «IPhone 13 Pro», у корпусі блакитного кольору (пароль: НОМЕР_19 ).

Мобільний телефон марки: «IPhone X», у корпусі білого кольору, оснащений Sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_20 .

Ноутбук марки: «HP», у корпусі сірого кольору, S/n: НОМЕР_21 та зарядний пристрій.

Жорсткий диск комп`ютеру марки: «LG».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1