Справа № 214/2619/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.02.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від «28» березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2024 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 о 16:18 годині до відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.03.2023 о 16:06 годині за адресою: АДРЕСА_2 (КМЛ №5) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 27.03.2023 року шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 через соціальну мережу "Вайбер" заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківській карті для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 14572,50 грн.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був допитаний в якості потерпілого та надав свідчення про те, що 27.03.2023 року близько о 12:00 годині ОСОБА_5 перебував у КМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка знаходиться у АДРЕСА_2 . Де близько о 12:00 годині ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 через соц. мережу «Вайбер», у ході розмови йому представився працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив ОСОБА_5 , що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 виявлені підозрілі операції та для запобігання шахрайських дій йому потрібно перевести грошові кошти з вкладу «Скарбничка» на нову віртуальну карту, яка з`явилась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карта ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 термін дії 09/28, як далі ОСОБА_5 стало відомо, що це карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка дійсно з`явилась у нього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Упродовж п`яти хвилин ОСОБА_5 з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перекинув грошові кошти у розмірі 21258,04 на свою картку для виплат з № НОМЕР_3 , а потім перекинув на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 14572,50 грн, це ОСОБА_5 зробив для того, щоб його грошовими коштами не заволоділи треті особи. Далі за вказівками шахрая ОСОБА_5 повинен був здійснити другий платіж на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , суму у розмірі 6668 грн, яка залишилась на його картці, але ОСОБА_5 відчув недовіру та скинув виклик на додатку «Вайбер» та зателефонував негайно на гарячу лінію 3700. Упродовж двох хвилин, ОСОБА_5 дізнався від фахівця « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що грошові кошти у сумі 14572,50 були переведені ним на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 . Далі він заблокував ОСОБА_5 карту для виплат № НОМЕР_3 та запропонував йому звернутися до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування, 05.04.2023 прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_6 з затвердженням першого заступника керівника Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_7 погодили та затвердили постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований у АДРЕСА_3 . На підставі постанови 04.05.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та отримано СD-R диск марки «Verbatim» із записною інформацією.

В ході досудового розслідування, було з`ясовано, що банківська карта з № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований та мешкає АДРЕСА_4 , має мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були незаконно списані з банківської карти № НОМЕР_3 27.03.2023 року у сумі 14572,50 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_8 та у подальшому перераховані грошові кошти у сумі 14500 грн. 27.03.2023 о 12:00:24 на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на невідому особу.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 , яка відкрита на невідому особу, інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 27.03.2023 року по строк виконання ухвали.

Слідча та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання.

Слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, а також зазначила, що підтримує подане нею клопотання та просить його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчої як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000439 від «28» березня 2023 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: до інформації по банківській карті № НОМЕР_7 , яка відкрита на невідому особу інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зобов`язавши виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію по банківській карті № НОМЕР_7 , яка відкрита на невідому особу, інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 27.03.2023 року по 22.02.2024.

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1