Справа № 359/2652/24
Провадження №1-кс/359/548/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

15.03.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000024 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. В ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 здобуто інформацію щодо ознак можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та сприяння посадових осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) під час освоєння коштів, отриманих від державіапідприємства, що в подальшому може призвести до настання надзвичайної події на об`єкті критичної інфраструктури.

Так, на протязі 2019-2021рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став переможцем 10 процедур закупівель послуг поточних ремонтів, оголошених ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 9 млн грн, зокрема:

28.12.2019 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14/4-25 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі РЕМ інв. № 41370» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 45 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 199845,74 грн., у тому числі ПДВ 33 315,96 грн.;

23.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-17 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в бізнес центрі вантажного терміналу інв. № 47565» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 424542,91 грн., у тому числі ПДВ 70757,15 грн.;

23.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-16 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в адміністративній будівлі інв. № 4225» згідно з яким підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 989 386,90 грн., у тому числі ПДВ 164897,82 грн.;

20.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-15 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі перонної механізації інв. № 5073» згідно з яким підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів.Ціна вказаного договору становить 440445,76 грн., у тому числі ПДВ 73407,63 грн.;

20.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-14 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. №17033» згідно з яким підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 713394,02 грн., у тому числі ПДВ 118899,00 грн.;

20.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-13 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в майстерні СГМА інв. №5515» згідно з яким підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 543883,06 грн., у тому числі ПДВ 90647,18 грн.;

21.02.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-6 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі ССТ інв. № 28001» згідно з яким підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 45 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 779213,92 грн., у тому числі ПДВ 129868,99 грн.;

17.02.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі тимчасового виконувача обов`язків заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-1 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень адміністративно-побутового корпусу інв. № 8302»згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 90 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 849975,97 грн., у тому числі ПДВ 141662,66 грн.;

25.06.2021 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14/4-00004 про закупівлю послуги «Поточний ремонт будівлі ССТ інв. № 28001» згідно з яким підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 90 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 1918800,00 грн., у тому числі ПДВ 319800,00 грн.;

20.07.2021 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14/4-00006 про закупівлю послуги «Поточний ремонт технічної будівлі інв. № 4205» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 924000,00 грн., у тому числі ПДВ 154000,00 грн.;

Згідно з висновком експерта від 13.02.2024 № 73/7-140/7 за результатами проведеного обстеження фактичних обсягів виконаних ремонтних робіт та аналізу даних, зазначених в акті № 01 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, наданих на дослідження матеріалів установлено, що перелік обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті дослідження «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. № 17033» по АДРЕСА_1 , не відповідають переліку та обсягам будівельних робіт, зазначених у дефектному акті від 17.02.2020 № 59-26-10 та звітній документації (акті № 01 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2020 року, довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3 за грудень 2020 року).

Вартість невиконаних обсягів (об`ємів) будівельних робіт на об`єкті дослідження становить 148319 грн. 48 коп.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування установлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності, зокрема при отриманні перерахунку грошових коштів за проведені роботи використовувало банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритим 01.10.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 .

Вказані реквізити банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) також відображено в реквізитах сторін у договірній документації та відповідних платіжних дорученнях.

Зазначено, що для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, відомостей щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у діяльності товариства з виконання задекларованих будівельних робіт необхідно володіти інформацією по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі. Про дату та місце розгляду клопотання володілець речей і документів не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Дослідженням долучених до клопотання матеріалів підтверджується, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містить охоронювану законом банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до такої інформації, яка може бути доказом у суді.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Згідно з клопотання слідчого визначити строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , яка відображає інформацію щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу за період часу з 28.12.2019 по 31.12.2021;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість вилучити:

- копії фотозображення особи (осіб), яка (які) подавала (-ли) до банку документи для відкриття банківського рахунку: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ;

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , а саме: 1) заява (заяви) про відкриття рахунку (рахунків) з відображенням оригінальних рукописних підписів особи, яка її подавала; 2) завіреної уповноваженими особами копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 3) завіреної уповноваженими особами копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 4) завіреної уповноваженими особами копії документа, що підтверджує взяття на податковий облік особи, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 5) завіреної уповноваженими особами копії документу про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків)

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення до 18 травня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Лесів