Справа № 274/257/24 Провадження № 1-кс/0274/324/24
У Х В А Л А

29.02.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з в.о. керівника Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.10.2023 р. по 31.12.2023 р., та інформації про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, виду операції, суми перерахованих (витрачених) коштів з прив`язкою до місць зняття готівки. (адрес, назв магазинів, номерів відділень банків, номерів банкоматів) та паданням фотознімків, або відеозаписів з банкоматів та відділень банків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких зафіксована особа, а також повні відомості про вказану особу (прізвище, ім`я, по батькові та на підставі якого документу були видані грошові кошти в разі їх отримання в касі банку), яка проводила операції з отримання готівки з вказаного рахунку в період часу з 01.07.2023 р. по 31.12.2023 р. шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких упродовж 25.10.2023 р. 18.12.2023 р. службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем в період дії воєнного стану під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вул. Першотравневій у с. Шпичинці Бердичівського району, вул. Перемоги в с. Роставиця Бердчівського району, вул. Лісової та вул. Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району привласнили кошти у розміні 716 000,00 грн.

З рапорту про виявлене кримінальне правопорушення від 01.01.2024 р. начальника Бердичівського ВР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 вбачається, що голова Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з власником ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 впровадив механізм розтрати коштів Вчорайшенської сільської ради та надав вказівку ОСОБА_9 підготувати договори про капітальний ремонт доріг вул. Першотравневої у с. Шпичинці, вул. Перемоги у с. Роставиця, вул. Рильського у с. Роставиця, вул. Лісової та вул. Жарки у с. Бистріївка у загальному розмірі 1 159 000,00 грн. з фізичного особою-підприсмцем ОСОБА_10 . ОСОБА_9 після підготовки і укладання 25.10.2023 р. та 18.12.2023 р. договорів за вказівкою ОСОБА_7 у ті ж дні підписала акти виконаних робіт фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 у загальному розмірі 716 000,00 грн., на підставі яких на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 були перераховані кошти в розмірі 716 000,00 грн. Відповідно до отриманих даних ОСОБА_5 проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосії, останній раз перебував на підконтрольній території України 23.07.2021 р. 14.04.2014 р. він отримав громадянство рф (паспорт НОМЕР_2 виданий ФМС Криму). ОСОБА_7 залучив до виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Першотравневій у с. Шпичинці, вул. Жарки у с. Бистріївка та асфальтобетонного покриття вул. Перемоги у с. Роставиця Бердичівського району власника ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 . За результатами огляду доріг вул. Першотравневої у с. Шпиченці та вул. Перемоги у с. Роставиця Бердичівського району встановлено, що останні підсипані щебенем та не можуть вважатися як після капітального ремонту. Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 не міг підписувати офіційні документи (договори, акти виконаних робіт, тощо) та фактично виконувати ремонтні роботи, так як перебуває на тимчасово окуповані території АР Крим, а основним видом діяльності ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, спеціалісти з виконання ремонтних робіт доріг та їх покриття, досвід у їх виконанні, а також вид економічної діяльності (КВЕД) з виконання таких робіт у ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відсутні. ОСОБА_8 підтримує дружні стосунки з ОСОБА_5 та має доступ до його банківських рахунків. Після зарахування коштів за виконані роботи ОСОБА_8 перевів гроші з безготівкової у готівкову форму, частину з них передав ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Відомості, наведені у вказаному рапорті частково підтверджуються документами, доданими до клопотання.

З матеріалів справи вбачається, що рахунок НОМЕР_1 обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції, слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": виписки по вказаному рахунку за період з 01.10.2023 р. по 31.12.2023 р. та даних про рух коштів по вказаному рахунку дати, час, вид операції, суми перерахованих (витрачених) коштів з прив`язкою до місць зняття готівки (адрес, назв магазинів, номерів відділень банків, номерів банкоматів), фотознімки або відеозаписи з банкоматів та відділень банків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких зафіксована особа, відомості про особу (прізвище, ім`я, по батькові та на підставі якого документу були видані грошові кошти в разі їх отримання в касі банку), яка проводила операції з отримання готівки з вказаного рахунку в період з 01.07.2023 р. по 31.12.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1