печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000227 від 13.03.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000227 від 13.03.2023 року.

У вимогах даного клопотання адвокат просить: зобов`язати орган досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 13.03.2023 року, повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене під час обшуку 24.11.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що 24.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000227 від 13.03.2023, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2023 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході здійснення якого виявлено та вилучено майно, згідно з протоколу обшуку. ОСОБА_4 , не має статусу підозрюваного або обвинуваченого у даному кримінальному провадженні та перебувають у статусі третьої особи. Вилучене майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди та не містить інших відомостей, які можуть бути використані, як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, воно підлягає поверненню. Окрім цього, адвокат зазначає, що законне перебування грошових коштів у ОСОБА_4 підтверджується Договором відповідального зберігання грошових коштів від 03.01.2023, укладеним між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Законність набуття ОСОБА_5 грошових коштів, які в подальшому, згідно договору, були надані ОСОБА_4 на відповідальне зберігання, підтверджується податковою декларацією про майновий стан та доходи за 2019 рік, відповідно до якої загальна сума доходів складає 26 813 871 гри. 64 коп.

У судове засідання адвокат не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, проте подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Разом з цим, просила долучити до матеріалів клопотання відповідь Печерського районного суду м. Києва про те, що в провадженні суду, клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, що належить ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000227 від 13.03.2023, не перебувало.

Слідчий/прокурор у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені належним чином. В заяві, поданій до суду, слідчий ОСОБА_6 просив розгляд клопотання проводити без його участі, щодо вимог клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити.

Вивчивши клопотання та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2023 року у справі № 757/51986/23-к надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями і спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, відповідно до переліку визначеного в ухвалі слідчого судді.

24.11.2023 року на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході здійснення якого виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку та про повернення якого просить заявник.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, зокрема, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, в ухвалі слідчого судді від 15.11.2023 року у справі № 757/51986/23-к не визначено індивідуальних ознак речей, які орган досудового розслідування вправі вилучити за результатами обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час проведення обшуку майна.

Представник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань не надав слідчому судді рішення суду про арешт вилученого майна.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуку майно має режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження не було повідомлено про підозру, та навіть не допитувався в якості свідка.

Згідно з ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000227 від 13.03.2023, повернути ОСОБА_4 майно, що було тимчасово вилучено 24.11.2023, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2023 (справа № 757/51986/23-к), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Грошові кошти (візуально схожі) долари США загальною сумою 649 800 (шістсот сорок дев`ять тисяч вісімсот) дол. США;

2. Грошові кошти (візуально схожі) євро загальною сумою 468 000 (чотириста шістдесят вісім тисяч) євро;

3. Грошові кошти (візуально схожі) українські гривні загальною сумою 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень;

4. Монета з металу жовтого кольору «2 Dollars 2019 Elizabeth»;

5. Монета з металу жовтого кольору «п`ять гривень» із зображенням янгола, 2 шт.;

6. Монета з металу срібного кольору«1 Dollar 2010 Year of the tiger», 1 шт.;

7. Монета з металу срібного кольору «2 Dollars Тайна вечеря», 1 шт.;

8. Монета з металу срібного кольору« 1 Dollar 2001 anniversal of coronation» 1 шт.;

9. Монета з металу жовтого кольору «15 Dollars 2008»;

10. Монета з металу срібного і жовтого кольору «п`ять гривень Рівненська область»;

11. Злиток золота (візуально схожий) 1 грам № 096509;

12. Злиток металу жовтого кольору 10 грам № 065943 та №027560, 2 шт.;

13. Злиток металу жовтого кольору 20 грам № 997869, 1 шт.;

14. Злитки металу жовтого кольору 2,5 грам № 716101, 771121, 721129, 3 шт.;

15. Злиток металу жовтого кольору 5 грам № 880170, 1 шт.;

16. Злиток металу жовтого кольору 2,5 грам № 749168, 1 шт.;

17. Наручний годинник з металу жовтого кольору «Pattek Philippe» 1 шт.;

18. Мобільний телефон ОСОБА_4 , марки « Apple iphone» з ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

19. Пістолет «Скат - 1Р» № НОМЕР_4 з сімома набоями в барабані;

20. Пістолет «Вій 9мм» № НОМЕР_5 та два магазини до нього;

21. Витяг з державного реєстру речових прав та нерухомого майна, всього на 15 арк.;

22. Аркуш рахунок у AT «УкрСибБанк»;

23. Роздруківка виписки по рахунку Приватбанк ОСОБА_4 на 2 арк.;

24. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела доходів ОСОБА_4 ;

25. Довідка про доходи ОСОБА_4 ;

26. Декларація ОСОБА_4 за 2020 рік на 13 арк.;

27. Документи щодо купівлі - продажу корпоративних прав, всього 20 арк.;

28. Договір купівлі - продажу автомобіля від 25.10.2023 з додатками на 12 арк.;

29. Патрони металеві, схожі на патрони до автоматичної зброї калібром 5,45 300 шт.;

30. Коробка з патронами калібру 8 мм 16 шт.;

31. Магазин коричневого кольору для автоматів «Калашнікова» з патронами 5,45 - 4 шт. (30 патронів у кожному), всього 300;

32. Магазин чорного кольору для автомата системи «Калашнікова» № з патронами калібру 5,45 у кількості 10 шт., всього 300 патронів;

33. Пакети з патронами 9 мм - всього 100 шт.;

34. Автомат, схожий на автомат «Калашнікова» НОМЕР_7 1 шт.;

35. Штик - ніж №988 з ножами;

36. Дозвіл на зброю № НОМЕР_6 ;

37. Дозвіл на зброю № НОМЕР_6 ;

38. Договір дарування грошей від 17.02.2023 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1