СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3959/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0001056 від 12.12.2023, про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням з прокурором, просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме рахунки відкриті в AT КБ «ПриватБанк» (), AT «Сенс Банк» (), AT «Універсал Банк» (), AT «А- Банк» (), AT «Райфайзен Банк» (), AT «Пумб» (), ПАТ «Банк Восток» (), AT «МТБ БАНК» (), AT «ОТП Банк» (), ПАТ «Акордбанк» (), а також: електронні гаманці криптовалют відкритих на міжнародних криптовалютних біржах: «Віnаnсе», «ByBit», «КuСоіn», ТОВ «Бінанс Україна» (), ТОВ «БАЙБІТ ФІНТЕХ ЮКРЕЙН» (), ПП «КК «Коін» (), та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 190 КК України..

У межах даного кримінального провадження 30.05.2024 ОСОБА_4 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України. 30.05.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час у ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують банківські картки: AT КБ «ПриватБанк», AT « Сенс Банк », AT « Універсал Банк », AT «А-Банк», AT «Райфайзен Банк», AT «Бумб», ПАТ «Банк Восток», AT «МТБ БАНК», AT «ОТП Банк», ПАТ «Акордбанк», а також використовують електронні гаманці крипто валют, відкритих на міжнародних криптовалютних біржах: «Віnаnсе», «ByBit», «КuСоіn».

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, які згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Незастосування такого заходу забезпечення як накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання та відчуження, у зв`язку із чим, буде неможливо досягти мети дієвості кримінального провадження, в тому числі, досягнення завдань кримінального провадження, передбаченого абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.

Згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України, клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, слідчий суддя розглядає без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання на майно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0001056 від 12.12.2023, про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме рахунки відкриті в AT КБ «ПриватБанк» (), AT «Сенс Банк» (), AT «Універсал Банк» (), AT «А- Банк» (), AT «Райфайзен Банк» (), AT «Пумб» (), ПАТ «Банк Восток» (), AT «МТБ БАНК» (), AT «ОТП Банк» (), ПАТ «Акордбанк» (), а також: електронні гаманці крипто валют, відкритих на міжнародних криптовалютних біржах: «Віnаnсе», «ByBit», «KuСоіn», ТОВ «Бінанс Україна» (), ТОВ "БАЙБІТ ФІНТЕХ ЮКРЕЙН" (), ПП «КК «Коін» (), та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1