У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2024 Справа №607/9964/24 Провадження №1-кс/607/2759/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000011 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, вважає наступне.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000011 від 09 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, які проживають на території Тернопільської та Львівської областей у продовж 2022-2023 років, діючи спільно та будучи обізнаними про те, що на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі території України громадян України чоловічої статті віковою категорією від 18 до 60 років заборонено, з метою особистого збагачення здійснювали незаконне переправлення таких осіб через державний кордон України.

Встановлено, що фізичні особи-підприємці:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , для незаконного переправлення осіб через державний кордон України надавали документи, які є нібито підтвердженням офіційного працевлаштування для перетину державного кордону, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 .

В ході досудового слідства, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

- поданого страхувальниками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум соціального страхування нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум утриманого з них податку, сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2022 по 30.09.2023;

- переліку осіб з зазначенням ідентифікуючих даних особи, посади та дати початку за завершення трудових відносин які перебували з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 30.09.2023;

- інформації про доходи, заробітну плату та соціальне страхування отримані: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 , за період з 01.01.2022 по 30.09.2023 з зазначенням джерела доходу та кінцевого рахунку поступлення коштів.

Вказані документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до:

- поданого страхувальниками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум соціального страхування нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум утриманого з них податку, сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2022 по 30.09.2023;

- переліку осіб з зазначенням ідентифікуючих даних особи, посади та дати початку за завершення трудових відносин які перебували з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 30.09.2023;

- інформацію про доходи, заробітну плату та соціальні страхування отримані: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 , за період з 01.01.2022 по 30.09.2023 з зазначенням джерела доходу та кінцевого рахунку поступлення коштів, що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1