У Х В А Л А

Справа № 126/146/24

Провадження № 1-кс/126/522/2024

18 квітня 2024 року м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

за участі заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бершадь клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника арештованого майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах власника арештованого майна ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України з тих підстав, що як стверджує, що 23.01.2024 Бершадським районним судом Вінницької області (справа № 126/146/24, провадження 1-кс/126/148/24) частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України та накладено арешт на вилучене під час обшуку 19.01.2024 в комплексі будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 на належне ОСОБА_3 слідуюче майно: 1) грошові кошти в сумі 1490 грн. та 20 доларів США, які поміщено до спецпакету Національної поліції України № SUD 2103697, 2) мобільний телефон «Xiaomi» з сім-карткою НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету Національної поліції України № PSP 1388416; 3) банківську картку «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 на ім`я «ОСОБА_3», яку поміщено до спецпакету Національної поліції України № WAR 0073601. При розгляді вищевказаного клопотання ст. слідчого ОСОБА_4 в суді ні власник майна ОСОБА_3 , ні його представник адвокат ОСОБА_5 присутні не були. ОСОБА_3 допитаний ст. слідчим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України в процесуальному статусі - свідок та дав покази про те, що будь-якого кримінального правопорушення відносно будь-кого, в тому числі і ОСОБА_6 , він не скоював. 02.02.2024 ОСОБА_3 звернувся до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 за те, що під час звернення до вищевказаного ВП № 1 вона здійснила завідомо неправдиве повідомлення про вчинення ним правопорушення та надала слідчому неправдиві показання в процесуальному статусі - потерпіла. Ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 13.02.2024 (справа № 126/370/24) скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про скоєне ОСОБА_6 кримінального правопорушення до ЄРДР задоволена. Зазначене стало підставою для внесення ст. слідчим ОСОБА_4 відомостей за вищевказаною заявою ОСОБА_3 про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень до ЄРДР (кримінальне провадження № 0000108 від 16.02.2024 з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 383 КК України). Наведене свідчить, що станом на сьогоднішній день відпала потреба у застосуванні арешту майна, яке належить ОСОБА_3 . Просить скасувати арешт майна в кримінальному провадженні № 0000472 від 23.09.2023, накладений ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 23.01.2024 у справі № 126/146/24 на тимчасово вилучене майно, належне на праві власності ОСОБА_3 , а саме: 1) грошові кошти в сумі 1490 грн. та 20 доларів США, які поміщено до спецпакету Національної поліції України № SUD 2103697, 2) мобільний телефон «Xiaomi» з сім-карткою НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету Національної поліції України № PSP 1388416; 3) банківську картку «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 на ім`я «ОСОБА_3», яку поміщено до спецпакету Національної поліції України № WAR 0073601.

Заявник ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить скасувати арешт майна.

Слідчий СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечує проти задоволення клопотання, просить в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши заявника та слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, статтями 7,16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 23.01.2024 клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України - задоволено частково.

Накладено арешт на тимчасово вилучене в рамках кримінального провадження майно, а саме:

1) грошові кошти в сумі 1490 грн. та 20 доларів США, які поміщено до спецпакету Національної поліції України № SUD 2103697, мобільний телефон «Xiaomi» з сім-карткою НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету Національної поліції України № PSP 1388416, копію Лікарського свідоцтва про смерть та копію Довідки про причину смерті, виписані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщено до спецпакету Національної поліції України № PSP 3178461, що належать ОСОБА_3 та були вилучені 19.01.2024 під час проведення обшуку комплексу будівель та споруд, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , жовтого кольору, в чорному чохлі, з сім-карою № НОМЕР_5 , що були поміщені до спеціального пакету Національної поліції України № WAR0073609, банківські карти АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , АТ «ОТПБанк» № НОМЕР_7 , які були поміщенні до спеціального пакету Національної поліції України № WAR0073608, 30 (тридцять) пачок сигарет «BRUT», на яких відсутні акцизні марки, що буди були поміщенні до спеціального пакету Національної поліції України № PSP3178423, які належать ОСОБА_8 та були вилучені 19.01.2024 під час проведення обшуку автомобіля «Totota Camry» д.н.з. НОМЕР_8 ;

3) дві банківські карти, одна «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 на ім`я «ОСОБА_3», інша «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_9 , а також дві квитанції поштового відправлення Укрпошта за 31.08.2023, де відправником є ОСОБА_6 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України № WAR 0073601, мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , в якому знаходиться дві сім-карти, одна оператора «Київстар», інша - «лайфселл», які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України № PSP 1388422, які належать ОСОБА_9 та були вилучені 19.01.2024 під час проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване в АДРЕСА_2 ;

4) карту «Украгазбанк» № НОМЕР_12 , сім-карту НОМЕР_13 , флеш-карту чорного кольору, блокнот з записами, на обкладинці якого наявний напис «OFFICE», 2 карти «Приватбанк» № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , сім-карту «Київстар», модем «Київстар», флеш карту з наліпкою «Глеб», які поміщено до спеціального пакету НПУ Національна поліція України PSP 6107316, 1 банківську картку «Ощадбанк», № НОМЕР_16 , мобільний телефон OnePlus 11 R 5 G, модель СРН 2487, поміщені до спеціального пакету Національної поліції України PSP 1388418, які належать ОСОБА_10 та були вилучені 19.01.2024 проведено обшук квартири розташованої за адресою АДРЕСА_3 .

Вище перераховане майно після проведення судових експертиз та досліджень передати на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що в м. Бершадь, по вул. Будкевича 13.

В іншій частині клопотання про арешт майна відмовити.

Тимчасово вилучене в рамках кримінального провадження майно, а саме:

1) мобільний телефон «Nokia» з сім-карткою НОМЕР_17 , які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № PSP 1388453, що належить ОСОБА_3 та була вилучена 19.01.2024 під час проведення обшуку комплексу будівель та споруд, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 - повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , як власнику;

2) дві банківських карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , банківську карту АТ «Уксиббанк» № НОМЕР_20 , яка була поміщена до спеціального пакету Національної поліції України №WAR0073608, які належать ОСОБА_11 та були вилучені 19.01.2024 під час проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ) - повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_11 , як власниці;

3) одну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_21 , які були поміщенні до спеціального пакету Національної поліції України № WAR0073605 та були вилучені 19.01.2024 під час проведення обшуку автомобіля «Totota Camry» д.н.з. НОМЕР_8 - повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_12 , як власниці;

4) паливні карти «ОККО» № НОМЕР_22 , «Шелл» № НОМЕР_23 , які були поміщенні до спеціального пакету Національної поліції України №WAR0073608, які належать ОСОБА_8 та були вилучені 19.01.2024 під час проведення обшуку автомобіля «Totota Camry» д.н.з. НОМЕР_8 - повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , як власнику;

5) 2 банківські картки «Ощадбанк» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , поміщені до спеціального пакету Національної поліції України PSP 1388418, які належать ОСОБА_10 та були вилучені 19.01.2024 під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 - повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , як власнику.

Серед іншого майна, на яке накладений арешт ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 23.01.2024 у справі № 126/146/24 є тимчасово вилучене майно, належне на праві власності ОСОБА_3 , а саме:

1) грошові кошти в сумі 1490 грн. та 20 доларів США, які поміщено до спецпакету Національної поліції України № SUD 2103697,

2) мобільний телефон «Xiaomi» з сім-карткою НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету Національної поліції України № PSP 1388416;

3) банківську картку «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 на ім`я «ОСОБА_3», яку поміщено до спецпакету Національної поліції України № WAR 0073601

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

На даному етапі досудового розслідування відпала потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, оскільки ОСОБА_3 не пред`явлено повідомлення про підозру, причетність його до вищезазначеного кримінального правопорушення не доведена. ОСОБА_3 допитаний ст. слідчим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України в процесуальному статусі - свідок та дав покази про те, що будь-якого кримінального правопорушення відносно будь-кого, в тому числі і ОСОБА_6 , він не скоював. Будь-яких слідчих дій з вищезазначеним майном ОСОБА_3 . слідчим ОСОБА_4 не проводиться, тому клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню, шляхом скасування арешту на майно та передачі даних речових доказів на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_3 до прийняття рішення по суті у кримінальному провадженні № 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України, заборонивши власнику майна передавати його будь-яким третім особам у користування та вчиняти дії щодо його відчуження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника арештованого майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна в кримінальному провадженні № 0000472 від 23.09.2023, накладений ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 23.01.2024 у справі № 126/146/24 на тимчасово вилучене майно, належне на праві власності ОСОБА_3 , а саме:

1) грошові кошти в сумі 1490 грн. та 20 доларів США, які поміщено до спецпакету Національної поліції України № SUD 2103697,

2) мобільний телефон «Xiaomi» з сім-карткою НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету Національної поліції України № PSP 1388416;

3) банківську картку «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 на ім`я «ОСОБА_3», яку поміщено до спецпакету Національної поліції України № WAR 0073601, передавши дані речові докази на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_3 до прийняття рішення по суті у кримінальному провадженні № 0000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України. Заборонити власнику майна передавати його будь-яким третім особам у користування та вчиняти дії щодо його відчуження.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1