Справа № 301/1688/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" травня 2024 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000109 від 04.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, де вказує, що У провадженні СД відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 04.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.05.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 03.05.2024 близько 22:00 год., невідома особа, використовуючи месенджер «Телеграм» написала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який належить двоюрідному брату заявника ОСОБА_5 , смс - повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 6 500 гривень, після чого ОСОБА_6 самостійно перерахував грошові кошти в сумі зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

04 травня 2024 року вказані відомості внесені до ЄРДР за №0000109 від 04.05.2024 та по даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме коли та ким відкрито рахунок (П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи), у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсний даний банківський рахунок на даний час; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з 02 травня 2024 року по 07 травня 2024 року; інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відео-фото матеріали за місцем знімання грошових коштів, та іншу інформацію, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме коли та ким відкрито рахунок (П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи), у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсний даний банківський рахунок на даний час; інформацію про рух коштів по вказаній картці з 02 травня 2024 року по 07 травня 2024 року; інформацію про адресу знімання грошових коштів.

Прокурор Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, натомість подала до суду заяву в якій просила вимоги викладені в клопотанні задовольнити, а розгляд клопотання провести у її відсутності.

Ознайомившись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, п.1 ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хустського РУП Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноважений СКП відділення поліції №1 Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноважений СКП відділення поліції №1 Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

Інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме коли та ким відкрито рахунок (П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи), у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсний даний рахунок на даний час; інформацію про рух коштів по вказаній картці з 02 травня 2024 року по 07 травня 2024 року; інформацію про адресу знімання грошових коштів.

Зобов`язати банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті:

- копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 02 травня 2024 року по 07 травня 2024 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) -грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 02 травня 2024 року по 07 травня 2024 року;

- за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картці № НОМЕР_3 , в період часу з 02 травня 2024 року по 07 травня 2024 року?

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картці № НОМЕР_3 , в період часу з 02 травня 2024 року по 07 травня 2024 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1