Справа № 601/866/24
Провадження № 1-кс/601/221/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000063 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063 від 07.03.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.03.2024 близько 12:20 год., невідома особа під фіктивним приводом продажу військового технічного приладу (тепловізора) шляхом обману, зловживаючи довірою схилила ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 здійснити перерахунок власних грошових коштів у сумі 80199 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку зловмисника НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що орієнтовно у кінці лютого 2024 року, заявник переглядаючи оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапив на оголошення з продажу тепловізора марки «Пульсар Телос ЕЛ РФ ІКС ПІ 50» вартістю 80000 грн., вказане оголошення виклала невідома особа, яка зареєстрована на сайті за номером телефону НОМЕР_2 , місце знаходження якого вказано, як ОСОБА_6 .

Вказане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , оскільки його брат ОСОБА_7 є військовий і йому потрібен такий тепловізор.

В подальшому приблизно 01.03.2024 ОСОБА_5 зателефонував з належного йому мобільного телефону НОМЕР_3 на номер НОМЕР_2 вищевказаного продавця, щоб домовитися про покупку тепловізора, в ході телефонної розмови вищевказана невідома особа представилася як ОСОБА_8 . В ході обговорення деталей купівлі-продажу ОСОБА_8 подальші уточнення щодо товару продовжив свідкуючись через мобільний додаток «Вайбер» та зателефонував до заявника з номеру НОМЕР_4 . Обговоривши усі деталі, ОСОБА_8 повідомив, що тепловізор надійде через декілька днів, та він буде знаходитися у м. Івано-Франківськ. Спочатку продавець захотів аби товар було оплачено на перед, а тому поросив оплатити товар. Дана пропозиція не влаштовувала ОСОБА_5 , а тому він запропонував продавцю заявитись до його брата ОСОБА_9 в госпіталь, який на той момент знаходився в м. Івано-Франківськ, аби той оглянув тепловізор та дав йому оцінку, на що ОСОБА_8 погодився.

Надалі за ініціативи ОСОБА_5 продавець на ім`я ОСОБА_8 домовився про зустріч із ОСОБА_7 .

Зі слів брата ОСОБА_5 стало відомо, що 06.03.2024 до ОСОБА_9 , який перебуває у госпіталі м. Івано-Франківськ прийшов продавець, та представилася як ОСОБА_10 і надала йому для огляду вищевказаний тепловізор. Оглянувши товар, ОСОБА_9 сказав ОСОБА_5 , що тепловізор нормальний і за нього можна перераховувати кошти. Наскільки відомо зі слів брата ОСОБА_9 , особа шахрая на ім`я « ОСОБА_8 » дійсно зконтактувавав з реальним продавцем тепловізора та домовився з ним про покупку, та те що необхідно надати на огляд тепловізор покупцеві для огляду, що і зробив продавець, прийшов до госпіталю та надав для огляду тепловізор. Реальним продавцем є ОСОБА_11 , який прийшов до госпіталю та надав тепловізор для огляду, а особа шахрая з метою плутанини представилась « ОСОБА_8 ». Пізніше того ж дня ОСОБА_11 не пересвідчившись в усіх деталях купівлі-продажу надіслав номер банківської карти № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання кошів за тепловізор. Користуючись моментом невідома особа, яка представилась ОСОБА_8 , надіслала ОСОБА_5 номер свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 , 06.03.2024 близько 12:22 год. використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з належної йому картки НОМЕР_6 трьома переказами по 29145 грн., 29 145 грн., та 21909 грн., на загальну суму 80199 грн. переказав грошові кошти. Після цього грошові кошти у сумі 80199 грн. не надійшли на картку реального продавця ОСОБА_12 , та він забрав належний йому товар і пішов.

Після чого ОСОБА_5 вирішив зателефонував на номер телефону шахрая ОСОБА_8 однак дзвінки були з обмеженим доступу.

06.03.2024 ОСОБА_5 зконтактував з реальним продавцем тепловізора ОСОБА_13 за номером НОМЕР_7 , мобільний номер якого надав ОСОБА_9 . В ході телефонної розмови ОСОБА_14 повідомив, що він дійсно здійснює продаж тепловізорів, але його вартість становить 140000 тис. грн., та що приблизно 02.03.2024 з ним контактувала невідома особа, яка в ході телефонних розмов домовилася про покупку тепловізора, та просила дозволу представлятись його ім`ям. 06.03.2024 Соляник показував моєму брату у Івано-Франківську, та оскільки кошти йому не надійшли, він пішов разом із тепловізором. Окрім цього в ході переписки у додатку «Вайбер» Соляник надав ОСОБА_5 номера невідомої особи, яка попередньо контактувала з ним з приводу покупки тепловізора а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд справи проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що дізнавач довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 01.02.2024 06.03.2024 з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу 01.02.2024 06.03.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу 01.02.2024 06.03.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1