Справа № 592/9378/24
Провадження № 1-кс/592/3840/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 від 23.01.2024, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 вчинили дії по ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою недопущення проведення розрахунків по наявній заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожиту теплову енергію у період з листопада 2021 року по квітень 2023 року на суму 960915,41 грн.

Встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №627 від 20.10.2021 та №521 від 22.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено виробником та виконавцем послуг з постачання теплової енергії в межах території обслуговування. В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг постачання теплової енергії №ПР361/001 від 06.11.2021 для опалення приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасно не здійснювало оплату за отриману теплову енергію та вартість не сплачених послуг склала 960915,41 грн. та 14.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито відповідне провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення суми заборгованості, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ознайомлений з матеріалами провадження.

12.09.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було оприлюднено того ж дня та строк заявлення вимог кредиторів був встановлений до 13 листопада 2023 року. 07.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслало заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання кредиторських вимог, але вказані вимоги не були визнані та відповідна відповідь була отримана 29.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (датована 16.11.2023).

В цей час, 17.11.2023 голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 з заявою про державну реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 17.11.2023 вказаним державним реєстратором було внесено до ЄДР запис №024012945 про державну реєстрацію припинення «ГК 19» в результаті ліквідації.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час здійснення дій щодо ліквідації, інформації щодо заборгованості та здійснення розрахунків, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовій та/або електронній формі, яка перебуває у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовій та/або електронній формі, яка перебуває у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 /або іншому слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1