Справа № 204/3442/24
Провадження № 1-кс/204/954/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В:

8 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження.

В обґрунтування вимог зазначає, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001563 від 31 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування по даному провадженню не встановлено складу кримінального правопорушення, у зв`язку з чим кримінальне провадження було закрито. 25 червня 2021 року в рамках кримінального провадження ухвалою Слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 було накладено арешт на майно, а саме: на належний ПАТ КБ «Приватбанк» банківський сейф №33 з його вмістом, який належить ОСОБА_6 , розміром 410х290х100, що розташований у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: АДРЕСА_1 , а також на інші банківські сейфи із вмістом, які належать ОСОБА_6 , із забороною відчуження, користування та розпорядження цим майном, з метою забезпечення збереження речових доказів. 13 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0001563, було скасовано арешт на майно померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: скасувати арешт на майно, накладений ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2021 року у справі № 204/4734/21, а саме на належний ПАТ КБ «Приватбанк» банківський сейф №33 з його вмістом, який належить ОСОБА_6 , розміром 410х290х100, що розташований у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: АДРЕСА_1 , а також на інші банківські сейфи із вмістом, які належать ОСОБА_6 , в частині заборони відчуження, користування та розпорядження майном, а саме: кишеньковий годинник Joe Burghell; кишеньковий годинник Chronometer; кишеньковий годинник Medaille D'or; кишеньковий годинник з написом № 151546; браслет для кишенькових годинників 13 см; браслет для кишенькових годинників 24 см; монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1836 р. 1 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1841 р. 1 шт.; монета номіналом 25 рублей (карбованців) 1875 р. 2 шт.; монета номіналом 7 рублей (карбованців) 50 копеек (копійок) 1897 р. 4 шт.; монета номіналом 15 рублей (карбованців) 1897 р. 5 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1898 р. 6 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1899 р. 1 шт.; монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1899 р. 7 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1901 р. 1 шт.; монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1904 р. 1 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1905 р. 1 шт.; грошові кошти в сумі 300 000 доларів США купюрами по 100 доларів; грошові кошти в сумі 140 000 Євро купюрами по 500 Євро, які зберігаються у банківському сейфі № 0008 розміром 410*290*100, що належить АТ КБ «ПриватБанк» та розташований у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Іванан Акінфієва, буд. 28. Також, слідчим суддею Красногввардійського районного суду м. Дніпропетровська зобов`язано керівника відділення VIP-2 АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 передати на відповідальне зберігання вищевказане майно, що зберігається в зазначеному сейфі № 0008 ОСОБА_8 . ОСОБА_4 , яка є донькою ОСОБА_6 , та єдиною спадкоємицею після його смерті, протягом встановленого строку звернулася до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 із заявою про прийняття спадщини після померлого 28.12.2020 року батька ОСОБА_6 . Після спливу 6 місяців, ОСОБА_4 , як єдина законна спадкоємиця померлого ОСОБА_6 звернулась до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 з метою отримання свідоцтва про право на спадщину. 7 липня 2021 року вона отримала свідоцтво про право на спадщину за законом на спадкове майно, що складається з права вимоги виконання зобов`язань за договором № 0030 від 5 грудня 2019 року укладеного спадкодавцем з АТ КБ «ПриватБанк», номер скриньки 0008. Таким чином, саме ОСОБА_4 є фактичним власником усього майна померлого ОСОБА_6 , в тому числі й вмісту банківського сейфу № 0008. Таким чином, слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 своєю ухвалою від 13 вересня 2021 року, якою передав на відповідальне зберігання майно ОСОБА_4 , третій особі, а саме: ОСОБА_8 позбавив права користування законного власника своїм майном, тобто по суті продовжив дію заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту. У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 є власником майна, щодо якого вирішено питання про арешт, а також той факт, що відповідальне зберігання є позбавленням права користуватися законного власника своїм майном, що по суті є продовженням заходу забезпечення кримінального провадження, керуючись аналогією права, ОСОБА_4 має усі законні підстави для звернення з вказаним клопотанням. 13 вересня 2021 року під час постановлення ухвали про передачу майна на відповідальне зберігання, слідчий суддя дійшов висновку, що перелічене майно є речовим доказом, та збереження речових доказів у даному кримінальному провадження, а саме: цінних речей та грошових коштів може бути забезпечено шляхом передачі на відповідальне зберігання певній особі. Відомості за кримінальним провадженням № 0001563 було внесено до ЄРДР 31 грудня 2020 року, тобто понад три роки тому, проте за цей час жодні слідчі дії в кримінальному провадження не проводились, жодній особі не повідомлено про підозру, відповідно обвинувальний акт до суду не направлявся. Питання щодо майна, яке зберігається в сейфовій скриньці наразі розглядається у цивільному судочинстві з 5 жовтня 2021 року в провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 204/6835/21 за позовною заявою ОСОБА_8 до ОСОБА_4 , Акціонерного товариства «КБ «ПриватБанк» про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину за законом, визнання права власності в порядку спадкування та виключення майна із спадкової маси. Застосування заходу забезпечення у виді передачі майна на відповідальне зберігання не містить мети передбаченої для заходів забезпечення, з огляду на те, що подія кримінального правопорушення за 3 року так і не встановлена, підозрюваних не встановлено, відповідно зі сплином часу очевидним є, що майно в сейфовій скринці не є речовим доказом та захід забезпечення застосовано незаконно без наявних на те підстав. Наразі справу зупинено до вирішення цивільної справи в Красногвардійському районному суді м. Дніпропетровська. Тобто, фактично 13.09.2021 року слідчим суддею було вирішено питання щодо майна спір відносно якого відноситься до цивільно-правових відносин. Майно в сейфовій скринці не є речовим доказом, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігає на собі сліди злочину, не набуті кримінально протиправним шляхом, а є лише майном спадкодавця щодо якого триває цивільно-правовий спір. Кримінальне провадження не містить жодних відомостей про причетність майна з сейфової скриньки до будь-якого кримінального правопорушення, слідчі дії не проводились та не проводяться, кримінальне провадження підлягає закриттю, а арешт майна у виді передачі на відповідальне зберігання повинно бути знято, для вирішення цього питання саме в цивільному судочинстві. Тому, заявниця вимушена звернутися до суду з даним клопотанням.

У судове засідання заявниця не з`явилася, але у скарзі просила розглядати справу без її участі.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність скасування заходів забезпечення кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001563 від 31 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25 червня 2021 року було накладено арешт на майно, а саме: на належний ПАТ КБ «ПриватБанк» банківський сейф №33 з його вмістом, який належить ОСОБА_6 , розміром 410х290х100, що розташований у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: АДРЕСА_1 , а також на інші банківські сейфи із вмістом, які належать ОСОБА_6 , із забороною відчуження, користування та розпорядження цим майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 13 вересня 2021 року, було скасовано арешт на майно накладений ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2021 року в справі № 204/4734/21, а саме: на належний ПАТ КБ «Приватбанк» банківський сейф № 33 з його вмістом, який належить ОСОБА_6 , розміром 410х290х100, що розташований у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: АДРЕСА_1 , а також на інші банківські сейфи із вмістом, які належать ОСОБА_6 , в частині заборони відчуження, користування та розпорядження майном, а саме: кишеньковий годинник Joe Burghell; кишеньковий годинник Chronometer; кишеньковий годинник Medaille D'or; кишеньковий годинник з написом № 151546; браслет для кишенькових годинників 13 см; браслет для кишенькових годинників 24 см; монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1836 р. 1 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1841 р. 1 шт.; монета номіналом 25 рублей (карбованців) 1875 р. 2 шт.; монета номіналом 7 рублей (карбованців) 50 копеек (копійок) 1897 р. 4 шт.; монета номіналом 15 рублей (карбованців) 1897 р. 5 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1898 р. 6 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1899 р. 1 шт.; монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1899 р. 7 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1901 р. 1 шт.; монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1904 р. 1 шт.; монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1905 р. 1 шт.; грошові кошти в сумі 300 000 доларів США купюрами по 100 доларів; грошові кошти в сумі 140 000 Євро купюрами по 500 Євро, які зберігаються у банківському сейфі № 0008 розміром 410*290*100, що належить АТ КБ «ПриватБанк» та розташований у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Іванан Акінфієва, буд. 28. Також, зобов`язано керівника відділення VIP-2 АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 передати на відповідальне зберігання ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) паспорт C3HZXYWXJ майно, яке було вилучено за результатами проведеного 13.08.2021 року обшуку, в рамках кримінального провадження № 0001563 у банківській скринці № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 у відділенні АТ Комерційний банк "ПриватБанк", за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (Фучика), буд. 28, а саме: кишеньковий годинник Joe Burghell, кишеньковий годинник Chronometer, кишеньковий годинник Medaille D'or, кишеньковий годинник з написом № НОМЕР_3 , браслет для кишенькових годинників 13 см, браслет для кишенькових годинників 24 см, монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1836 р. 1 шт.,монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1841 р. 1 шт., монета номіналом 25 рублей (карбованців) 1875 р. 2 шт., монета номіналом 7 рублей (карбованців) 50 копеек (копійок) 1897 р. 4 шт., монета номіналом 15 рублей (карбованців) 1897 р. 5 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1898 р. 6 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1899 р. 1 шт., монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1899 р. 7 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1901 р. 1 шт., монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1904 р. 1 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1905 р. 1 шт., грошові кошти в сумі 300 000 доларів США купюрами по 100 доларів, грошові кошти в сумі 140 000 Євро купюрами по 500 Євро.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Судом встановлено, що кримінальне провадження триває вже більше 4 років, жодній особі до цього часу не було повідомлено про підозру.

У зв`язку з чим суд приходить до висновку, що потреба у подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження, застосованого ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 13 вересня 2021 року у виді зобов`язання керівника відділення VIP-2 АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 передати на відповідальне зберігання ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) паспорт C3HZXYWXJ майна, яке було вилучене за результатами проведеного 13.08.2021 року обшуку, в рамках кримінального провадження № 0001563 у банківській скринці № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 у відділенні АТ Комерційний банк "ПриватБанк", за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (Фучика), буд. 28, відпала, а тому вважає за можливе клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , задовольнити, та відповідно скасувати захід забезпечення накладений ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 13 вересня 2023 року.

На підставі викладеного та керуючись Конституцією України, ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 13 вересня 2021 року, захід забезпечення у виді зобов`язання керівника відділення VIP-2 АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 передачі на відповідальне зберігання ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) паспорт C3HZXYWXJ майно, яке було вилучено за результатами проведеного 13 серпня 2021 року обшуку, в рамках кримінального провадження № 0001563 у банківській скринці № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 , у відділенні АТ Комерційний банк "ПриватБанк", за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (Фучика), буд. 28, а саме: кишеньковий годинник Joe Burghell, кишеньковий годинник Chronometer, кишеньковий годинник Medaille D'or, кишеньковий годинник з написом № НОМЕР_3 , браслет для кишенькових годинників 13 см, браслет для кишенькових годинників 24 см, монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1836 р. 1 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1841 р. 1 шт., монета номіналом 25 рублей (карбованців) 1875 р. 2 шт., монета номіналом 7 рублей (карбованців) 50 копеек (копійок) 1897 р. 4 шт., монета номіналом 15 рублей (карбованців) 1897 р. 5 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1898 р. 6 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1899 р. 1 шт., монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1899 р. 7 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1901 р. 1 шт., монета номіналом 10 рублей (карбованців) 1904 р. 1 шт., монета номіналом 5 рублей (карбованців) 1905 р. 1 шт., грошові кошти в сумі 300 000 доларів США купюрами по 100 доларів, грошові кошти в сумі 140 000 Євро купюрами по 500 Євро.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1