Справа № 592/3807/24
Провадження № 1-кс/592/1649/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003425 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003425 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від ст. інспектора з ОД ВКП в Сумській області, про те, що невстановлені особи, які мешкають у м.Суми, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно отримують грошові кошти від осіб, які мають намір придбати у них автомобіль, та у подальшому не повертають грошові кошти та не надають обіцяного автомобіля.

У результаті проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетні мешканці м.Суми, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , які за попередньою змовою, виконуючи різні функції та ролі, використовуючи банківські картки емітовані на третіх осіб та абонентській номери операторів мобільного зв`язку здійснили протиправне заволодіння грошовими коштами громадян на загальну суму 2859174грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що для реєстрації оголошень, за допомогою яких здійснювалось заволодіння грошовими, зловмисники використовували наступні абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Крім того, для оплати рекламних послуг на сервісі оголошень «ОЛХ» використовувались платіжні картки емітовані АТ «Універсалбанк» НОМЕР_15 та АТ «Акцент Банк» НОМЕР_16 .

Для отримання грошових коштів зловмисники використовували ряд банківських карток різних банків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Тож, вищевказані абонентські номери та платіжні картки є інструментами вчинення кримінальних правопорушень та можуть перебувати у вищевказаних осіб.

Зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_21 в банкоматі №А1800070, 23.03.2023 року особою по зовнішнім ознакам схожою на гр. ОСОБА_4 , який був одягнений в шапку на якій був напис «RAMIRENT», а також в куртку на якій був напис «LAOCAN».

Зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_21 в банкоматі №А1800070, 07.04.2023 року особою по зовнішнім ознакам схожою на гр. ОСОБА_4 , який був одягнений в шапку на якій була емблема спортивної бренду «CAPPA».

Зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_25 в банкоматі №А1800070, 10.07.2023 особою по зовнішнім ознакам схожою на гр. ОСОБА_4 , який був одягнений в кепку на якій знаходиться напис «NIKE», прозорі окуляри, а також футболку на якій знаходиться напис «REVOLUTION».

Зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_26 в банкоматі №А1801893, 23.03.2023 року особою по зовнішнім ознакам схожою на гр. ОСОБА_4 , який був одягнений в шапку на якій був напис «RAMIRENT», а також мав при собі спортивну барсетку на якій був напис «SPORTS».

Таким чином, у органа досудового розслідування наявні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адсреою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись мобільні термінали, комп`ютерна техніка, за допомогою яких відбувалось спілкування із потерпілими, сім-картки, платіжні банківські картки, що використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, чорнові записи та інші предмети та документи, що мають значення по справі, а також одяг, в який він був одягнений під час зняття готівки з банкоматів.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухому майно право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

В судовому засіданні слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися мобільні термінали, комп`ютерна техніка, за допомогою яких відбувалось спілкування із потерпілими, сім-картки, платіжні банківські картки, що використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень, чорнові записи та інші предмети та документи, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також шапка чорного кольору, на якій наявний напис «RAMIRENT», куртка чорного кольору, на якій наявний напис «LAOCAN», шапка чорного кольору, на якій наявна емблема спортивного бренду «CAPPA», кепка на якій наявний напис «NIKE», прозорі окуляри, футболка на якій наявний напис «REVOLUTION», спортивнаоїбарсетка на якій наявний напис «SPORTS».

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, за допомогою яких відбувалось спілкування із потерпілими, сім-карток, платіжних банківських карток, що використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, чорнових записів та інших предметів та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також шапки чорного кольору, на якій наявний напис «RAMIRENT», куртки чорного кольору, на якій наявний напис «LAOCAN», шапки чорного кольору, на якій наявна емблема спортивної бренду «CAPPA», кепки на якій наявний напис «NIKE», прозорих окулярів, футболки на якій наявний напис «REVOLUTION», спортивної барсетки на якій наявний напис «SPORTS».

4. Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1