У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1113/24

Провадження № 1-кс/183/1209/24

28 червня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 22.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 22.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 12.01.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, з метою шахрайства, у додатку «Viber» надіслала повідомлення ОСОБА_5 , з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією отримання допомоги від держави, а останній в свою чергу переслав посилання ОСОБА_6 , після чого остання перейшла за даним посиланням, з метою ідентифікації ввела номер телефону та пароль від додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її картки № НОМЕР_1 були здійснені перекази на карту № НОМЕР_2 , о 14.37 годині в сумі 7447,90 гривень, о 14.37 годині в сумі 12980,33 гривень, о 14 годині 38 хвилині 9021,40 гривень.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000100 від 22.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 2023 року, користуюся послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в користуванні карту з номером НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 12.01.2024, приблизно о 14:23 годині, вона знаходилася на роботі, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон прийшло повідомлення, а саме в мобільний додаток «Viber» від знайомого останньої ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_3 ), який переслав їй посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6

Перейшовши на вказане посилання, ОСОБА_6 побачила повідомлення про так звану грошову допомогу, для отримання якої потрібно було авторизуватися за допомогою будь-якого банку. Остання обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввела пароль від мобільного додатку від вказаного банку, після чого пішла загрузка, а саме авторизація, яка тривала дуже довго, тому остання вийшла із вказаного додатку та почала займатися своїми справами.

Окрім цього, ОСОБА_6 вказала, що 21.01.2024, приблизно о 11 годині 00 хвилині, вона зайшла в мобільний додаток від вищевказаного банку та побачила, що 12.01.2024 з її вказаної карти відбувалися перекази грошових коштів, а саме:

- о 14 годині 37 хвилин 7447,90 гривень;

- о 14 годині 37 хвилин 12980,33 гривень;

- о 14 годині 37 хвилин 9021,40 гривень;

Після цього, остання зателефонувала в підтримку вищевказаного банку, повідомила про факт шахрайства, заблокувала карту, в свою чергу ОСОБА_6 повідомили номер карти, куди відбулися вищевказані перекази НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

06.02.2024 по даному кримінальному провадженню слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, яке 07.02.2024 ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області задоволено.

20.02.2024 вказана ухвала направлена на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але виконати її не довелося, у зв`язку з великою завантаженістю слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області та вказаного банку, так як від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, стан Інтернет - шахрайства в умовах воєнного стану різко зріс. Представник відділу безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " зауважив, що кожного дня до відділу банку надходить від 60 до 100 одиниць ухвал суддів, в зв`язку з чим неможливо в короткий строк надати необхідну інформацію для подальшого її вилучення у встановлені строки.

У зв`язку з тим, що рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки з номером № НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2024 року по 31 січня 2024 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаного банківського рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб, старший слідчий звертається з вказаним клопотанням. Оскільки, тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання без її участі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.01.2024 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_6 , пояснила, що з 2023 року, користуюся послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в користуванні карту з номером НОМЕР_1 . Так, 12.01.2024, приблизно о 14:23 годині, вона знаходилася на роботі, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон прийшло повідомлення, а саме в мобільний додаток «Viber» від знайомого останньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (м.т. НОМЕР_3 ), який переслав їй посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6

Перейшовши на вказане посилання, ОСОБА_6 побачила повідомлення про так звану грошову допомогу, для отримання якої потрібно було авторизуватися за допомогою будь-якого банку. Остання обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввела пароль від мобільного додатку від вказаного банку, після чого пішла загрузка, а саме авторизація, яка тривала дуже довго, тому остання вийшла із вказаного додатку та почала займатися своїми справами.

Окрім цього, ОСОБА_6 вказала, що 21.01.2024, приблизно о 11 годині 00 хвилині, вона зайшла в мобільний додаток від вищевказаного банку та побачила, що 12.01.2024 з її вказаної карти відбувалися перекази грошових коштів, а саме:

- о 14 годині 37 хвилин 7447,90 гривень;

- о 14 годині 37 хвилин 12980,33 гривень;

- о 14 годині 37 хвилин 9021,40 гривень.

Після цього, остання зателефонувала в підтримку вищевказаного банку, повідомила про факт шахрайства, заблокувала карту, в свою чергу ОСОБА_6 повідомили номер карти, куди відбулися вищевказані перекази НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, відповідно до протоколу огляду речей від 02.02.2024 року, проведеним в присутності потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що під час огляду мобільного телефону останньої мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкривши який встановлено, що з вказаної карти відбувалися перекази грошових коштів, а саме:

- о 14 годині 37 хвилин 7447,90 гривень;

- о 14 годині 37 хвилин 12980,33 гривень;

- о 14 годині 37 хвилин 9021,40 гривень;.

Окрім цього, ввійшовши до розділу «Історія» в браузері « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено, що 12.01.2024 потерпіла переходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, ввійшовши до мобільного додатку «Viber», виявлено чат з користувачем « ОСОБА_7 ».

Крім того, потерпілою за допомогою особистого ключа з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблено роздруківки руху коштів по картці вказаного банку, де вказано номер картки на яку зараховані кошти потерпілої, а саме з картки № НОМЕР_5 були здійснені перекази на карту № НОМЕР_6 , після чого встановлено, що зазначена вище карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи зловмисника та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги

ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 22.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- відкриття банківської картки з номером № НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при оформлені карти; дата оформлення карти з номером № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківській картці з номером № НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2024 до 31.01.2024, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- відомості щодо первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою з номером № НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2024 до 31.01.2024;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2024 до 31.01.2024,

- відомості щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів,

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 серпня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1