Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання, яке надійшло з Подільської окружної прокуратури міста Києва, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0001320 від 20.07.2021 року, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Федеративної Республіки Німеччина, громадянки України, українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 14.03.2007 року ОСОБА_4 була акціонером Закритого акціонерного товариства «Київське агентство повітряних сполучень «Кий Авіа» () (на теперішній час - Приватне акціонерне товариство «Кий Авіа», ) та була власником 21 акції ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» ().

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи акціонером ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), з метою придбання у інших акціонерів ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () відповідних акцій, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «К2 Інвест» () Договір комісії № К-3, відповідно до якого ОСОБА_5 уповноважив TOB «К2 Інвест» від свого імені та за рахунок ОСОБА_5 здійснювати посередницьку діяльність по купівлі цінних паперів - простих іменних акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» ().

На виконання Договору комісії № К-3 від 06.09.2006 року, 14.03.2007 року у м. Києві директор TOB «К2 Інвест» ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 продати ОСОБА_5 належні їй 21 акцію ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () за 21 000 грн. та укласти Договір купівлі-продажу цінних паперів № К-6.

14.03.2007 року у м. Києві ОСОБА_4 уклала Договір купівлі-продажу цінних паперів № К-6 з TOB «К2 Інвест», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_5 .

Так, відповідно до п. 1.1. Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-6 від 14.03.2007 року, ОСОБА_4 зобов`язана передати у власність TOB «К2 Інвест» 21 акцію ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), а TOB «К2 Інвест» - передати ОСОБА_4 21 000 грн. за вказані цінні папери.

Відповідно до п. 3.2. Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-6 від 14.03.2007 року, ОСОБА_4 зобов`язана передати TOB «К2 Інвест», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_5 , весь пакет документів, необхідних для перереєстрації прав власності, а саме: передавальне розпорядження, сертифікат акцій, анкету фізичної особи, заяву на зміну реквізитів, довіреність на розпорядження пакетом ЦП.

На виконання умов Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-6 від 14.03.2007 року TOB «К2 Інвест» 14.03.2007 року передало ОСОБА_4 21 000 грн. за 21 акцію ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), про що свідчить особистий підпис ОСОБА_4 у Відомості розрахунків за акції з фізичними особами № ВЕ-3 від 14.03.2007 року.

У свою чергу, ОСОБА_4 не виконала своїх обов`язків за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-6 від 14.03.2007 року, а також не зверталася до ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () із заявою щодо продажу належних їй 21 акції ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () на користь TOB «К2 Інвест».

Вказане стало наслідком не переходу права власності на 21 акцію ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () до TOB «К2 Інвест», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_5 , та незаконного безпідставного перебування у ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_5 на суму 21 000 грн.

В подальшому, у невстановленому місці, та у невстановлений час, але не пізніше 27.07.2011 року до ОСОБА_4 звернулася невстановлена особа, яка повідомила останній про те, що на її рахунку продовжують перебувати 21 акція ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), попередньо продані нею TOB «K2 Інвест», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_5 . Водночас зазначена невстановлена особа запропонувала ОСОБА_4 , умови попереднього договору не виконувати, а повторно продати зазначені акції ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () (попередня назва - ЗАТ «КАПС «Кий Авіа», ) за 16 800 грн. та заволодіти шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21 000 грн., які на той час перебували у ОСОБА_4 .

В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 21 000 грн.

Діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та невстановлена особа попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися для вчинення злочину, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій між собою, спрямованих на реалізацію цього плану.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі учасників злочинної групи були розподілені наступним чином:

Невстановлена особа являючись організатором, а також підбурювачем шляхом вмовляння та пропозиції надання грошових коштів схилила ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, розробила план дій учасників групи, визначивши відповідно до плану ролі, обов`язки та тактику поведінки, та також являлася підбурювачем. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності по вчиненню кримінального правопорушення, невстановлена особа керувала діями ОСОБА_4 по вчиненню кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 як виконавець, погодившись на пропозицію невстановленої особи на вчинення кримінального правопорушення, виконувала функції, які були відведені їй зазначеною невстановленою особою, як організатором. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 безпосередньо виконала наступне.

27.07.2011 року у м. Києві ОСОБА_4 , достовірно знаючи про продаж 21 акції TOB «К2 Інвест», уклала з ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () (попередня назва - ЗАТ «КАПС «Кий Авіа», ) Договір купівлі-продажу акцій № 5 щодо продажу 21 акцій ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (), до складу яких входило 21 акція за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-6 від 14.03.2007 року.

Відповідно до Договору купівлі-продажу акцій № 5 від 27.07.2011 року, від ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () ОСОБА_4 отримала 16 800 грн.

27.07.2011 року у приміщенні ПАТ «Банк «Київська Русь» () за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, ОСОБА_4 подала до АБ «Київська Русь» Розпорядження на виконання депозитарної операції з ЦП щодо списання на користь ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () 21 акції, які за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-6 від 14.03.2007 року ОСОБА_4 зобов`язана була перереєструвати на користь TOB «К2 Інвест».

Так, відповідно до Виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах серія СН, № 704299, на підставі Договору купівлі-продажу акцій № 5 від 27.07.2011 року та Розпорядження на виконання депозитарної операції з ЦП від 28.07.2011 року 21 акцій ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (), до складу яких входило 21 акції за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-6 від 14.03.2007 року, з рахунку ОСОБА_4 у ПАТ «Банк «Київська Русь» перераховано на рахунок ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () у ПрАТ «ВДЦП».

Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Орган досудового розслідування зазначає, що вина ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у справі доказами, а саме: Договором комісії №К-3 від 06.09.2006 року з додатковими угодами; Договором комісії №К-129 від 21.10.2005 року; Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-6 від 14.03.2007 року; Відомістю розрахунків за акції з фізичними особами TOB «К2 Інвест», № ВЕ-3 від 14.03.2007 року; Розпорядженням про зарахування акцій на рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій випуску, що дематеріалізується; Витягом з реєстру власників іменних цінних паперів - фізичних осіб; Договором №5 від 27.07.2011 року купівлі - продажу цінних паперів; Розпорядження на виконання депозитарної операції з цінними паперами зберігачу ПАТ «Банк «Київська Русь» від 28.07.2011 року; Випискою про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах серія НОМЕР_1 ; Довідкою спеціаліста №22/05-1 від 22.05.2020 року; Висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №1-29/05/2020-се від 29.05.2020 року.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення пройшло понад п`ять років.

28 липня 2021 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора та обвинуваченої, які підтримали клопотання, дослідивши заяву потерпілого згідно якої потерпілий заперечив щодо задоволення клопотання обвинуваченої, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного.

Згідно ст. 286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Стаття 49 КК України (у редакції чинній станом на час вчинення інкримінованого діяння) передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, за строками давності якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ч.3 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотню дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Згідно ст.12 КК України (у редакції чинній станом на час вчинення інкримінованого діяння), кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.190 КК України кваліфікувалась як злочин середньої тяжкості, а за чинним КК України як нетяжкий злочин.

Стаття 49 КК України передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минув строк п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у п. 2 ч.1 ст.49 КК України.

Згідно ст.12 КК України - нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Таким чином, з 27.07.2011 року - моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке віднесено до категорії нетяжких злочинів, минув строк понад п`ять років.

При цьому, ОСОБА_4 до закінчення строків давності від слідства не ухилялася та нових кримінальних правопорушень не вчиняла, тобто перебіг давності, відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України, не зупинявся та не переривався.

Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ч. 8 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстав передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

ОСОБА_4 в судовому засіданні заявила, що її позиція є добровільною і істинною, їй зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, просила звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

За таких обставин кримінальне провадження підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 288 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0001320 від 20.07.2021 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід не обирався.

Судові витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Ухвала може бути оскаржена в Київський апеляційний суд через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її проголошення.

СуддяОСОБА_1