Справа № 601/1018/24
Провадження № 1-кс/601/255/2024
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що 27 березня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.03.2024 року о 12 год. 20 хв. на її мобільний телефон у додатку «VIBER» надійшло повідомлення про допомогу всім громадянам України від Міжнародної організації ООН в сумі 11 200 гривень, для отримання якої необхідно перейти за посиланням. ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого відбулася її авторизація у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і з її кредитного карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 47 239,54 гривень десятьма платежами у період з 12 год. 25 хв. по 12 год. 42 хв.

27.03.2024 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. ^

В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має картку для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на її ім`я. До цієї картки у неї прив`язані її кредитна картка («Універсальна») карта № НОМЕР_2 , та пенсійна картка її мами ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , яка належить їй по дорученню, оскільки вона по стану здоров`я не може керувати нею сама. До номеру її мобільного телефону НОМЕР_1 прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 26 березня 2024 року о 10 год. 23 хв. на її мобільний телефон у додатку VIBER в групі «Дошка оголошень» прийшло CMC - повідомлення від користувача, місцевої жительки ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , із змістом: «Отримала допомогу від ООН в розмірі 11 200 гривень. Кому цікаво, залишаю посилання». Після цього було 4 посилання у різні банки - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після цього було повідомлення від неї «Гроші отримала на ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 26 березня 2024 року близько 12 год. 21 хв. вона зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . ЇЇ відразу ж перекинуло у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона активувалася за допомогою відбитка пальця у своєму смартфоні, і зразу ж після цього їй почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів із кредитного рахунку. Вона не могла зупинити цього зняття, почала відразу ж телефонувати на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заблокувала картку, але гроші всі вже були зняті. ЇЇ кредитна картка була із кредитним лімітом 47000 гривень. Але потім вона побачила, що також відбулося перерахування коштів із пенсійної картки її мами на кредитну картку, в сумі 4900 гривень, і ці грошові кошти теж були зняті. Перерахунок грошових коштів із її кредитного рахунку відбувався 9 транзакціями із різними призначеннями, 5 із яких на ІНФОРМАЦІЯ_10 ,, та 4 на «Фейсбук». Загальна сума завданих збитків становить 47239,54 гривень.

В клопотанні зазначено, що з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відповідна інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.

В подану клопотанні старший слідчий просить розгляд даного клопотання здійснювати у її відсутності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати необхідну інформацію, неможливо.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 10.00 год. 26.03.2024 по 14 год.00 хв. 26.03.2024 з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК м ІНФОРМАЦІЯ_5 ', код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківськими рахунками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: № НОМЕР_2 в період з 10.00 год. 26.03.2024 по 14 год.00 хв. 26.03.2024;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 10.00 год. 26.03.2024 по 14 год.00 хв. 26.03.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєнім ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угоддо них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

-анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки, на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 47239,54 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки;

- інформацію щодо ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнта НОМЕР_1 в період з 26.03.2024 по теперішній час, а також інформацію про дані клієнтів, виписок по рахунках вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яких здійснювався із отриманого ІМЕІ клієнта НОМЕР_1 в період з 10 год. 26.03.2024 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1