Справа № 676/1922/24
Провадження № 1-кс/676/508/24
УХВАЛА

20 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.12.2023 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 22.12.2023 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами підприємства у сумі 544 133, 33 грн.

Відомості даного кримінального правопорушення 26.12.2023 року внесено до ЄРДР за № 0001996, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності. За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

Розгляд клопотання, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, проведено у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001996, відповідно до якого 26.12.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, матеріали провадження.

В ході досудового розслідування, свідок ОСОБА_3 повідомила, що перебуває на посаді юриста ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), дана організація має декілька філій по Україні у тому числі філія Броварська ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а в склад вказаної філії входить виробнича потужність, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . На зазначену виробничу потужність потребувалось постачання сировини, а саме «олія соєва» то про це було повідомлено в офіс Броварської філії і вже логістична служба даного офісу підшукала постачальника й відповідно уклала договір №191223/05 від 19.12.2023 за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити олію соєву у кількості 23т. на адресу виробничої потужності в с. Гуменці. 22.12.2023 до підприємства в с. Гуменці прибула вантажівка яка доставила олію соєву вагою 23т., про що було повідомлено в офіс Броварської філії і вже звідти бухгалтерія здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 544 133 грн. 33 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код отримувача НОМЕР_2 ), дана фінансова операція, згідно платіжної інструкції №916 від 22.12.2023, відбулась о 16 год. 57 хв. 22.12.2023, однак вантаж водій не розвантажував пояснюючи це тим, що гроші на установу в якій він працює не надійшли, а саме не відбувся розрахунок із ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ). Вже після вихідних та святкових днів, а саме 26.12.2023 почалось з`ясування причин не розвантаження оплаченої продукції і з`ясувалось, що Броварська філія ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалась, відповідно до укладеної угоди, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вони вже в свою чергу не оплатила за сировину фактичному виконавцю ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При спробах зв`язатись із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефони були вимкнені.

Таким чином під час розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу олії соєвої заволоділи грошовими коштами ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 544133 грн. 33 коп., які було перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN № НОМЕР_3 (код отримувача 43685319)/

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку IВАN № НОМЕР_3 з 19 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року, а також завірених копій договорів про відкриття вказаного рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку (з можливістю зробити копії).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_6 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя