Справа № 354/1603/23
Провадження № 1-кс/354/169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000165 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023, в ході перевірки відділення поштового зв`язку с.Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с.Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, представниками відділу поштової безпеки у Івано-Франківському регіоні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт вчинення, в умовах воєнного стану, начальником цього поштового відділення ОСОБА_5 крадіжки грошових коштів і товарів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 161843,47 гривень, що в повній мірі підтверджується матеріалами ревізії, проведеної протягом 03-04.10.2023.

Згідно Наказу директора Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№2031-к від 07.10.2021, ОСОБА_5 прийнято на посаду начальника поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона працювала по 04.10.2023.

Відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 07.10.2021, начальник поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 є матеріально-відповідальною особою за товарно-грошові цінності вказаного товариства.

09.10.2023 з Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП поступив лист №51/206 від 05.10.2023 з матеріалами проведеної протягом 3-4.10.2023 ревізії відділення поштового зв`язку с.Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , згідно яких виявлено нестачу на загальну суму 161843,47 гривень, з яких: нестача грошових коштів в сумі 128093,47 гривень та нестача товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 33750 гривень.

Остання планова ревізія ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с.Поляниця Надвірнянського району проводилась 07.07.2023, в ході якої нестач грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей не виявлено.

30.11.2023 у кримінальному провадженні №0000165 отримано в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виписку по банківській карті ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 і встановлено, що в період з 07.07.2023 до 03.10.2023 за допомогою системи «SC UKRPOSHTA» на вказану банківську картку, здійснювалось ОСОБА_5 незаконне зарахування безготівкових грошових коштів в різних сумах, після чого ОСОБА_5 неодноразово здійснювала із вказаної вище банківської карти перекази грошових коштів через Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (RAIFFEISEN BANK JSC)» (банк-еквайєр) на картку/рахунок одержувача з номером НОМЕР_2 , зокрема:

Поточна карта ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дата, час транзакції Сума вал. карти Сума вал. авт. Найменування еквайрингу Код авторизаціїID транзакціїКарта / рахунок одержувачаІПН / ОКПО отримувача Тип транзакції (короткий опис)
-09-05 13:19:20 6090,916060,61RAIFFEISEN BANK JSC 5214583 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-08 15:56:58 4092,334071,97RAIFFEISEN BANK JSC 1504054 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-12 16:23:08 1015,151010,10RAIFFEISEN BANK JSC 3759750 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-15 14:27:52 1871,681862,37RAIFFEISEN BANK JSC 3314941 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-16 12:02:55 905,00900,00RAIFFEISEN BANK JSC 4777895 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-19 17:19:08 954,78949,78RAIFFEISEN BANK JSC 3760561 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-19 17:21:30 1871,681862,37RAIFFEISEN BANK JSC 3760777 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти

У зв`язку із вищенаведеним, у кримінальному провадженні №0000165 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема до інформації та документів на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з інформацією щодо: договорів про відкриття на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківських (карткових) рахунків в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформації з номерами усіх банківських (карткових) рахунків та IBAN, відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформації про рух коштів по усіх банківських (карткових) рахунках та IBAN, відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 06.07.2023 по 04.10.2023, з можливістю вилучення вказаної інформації (здійснення її виїмки).

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів та необхідність їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні №0000165 необхідно в повному обсязі встановити усі факти крадіжки (привласнення) начальником поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час її перебування на вказаній вище посаді, а також подальший переказ вказаних грошових коштів, в тому числі з використанням банківських послуг Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні №0000165.

Необхідна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становить банківську таємницю та відповідно до положень

п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Окрім цього, у вказаних вище документах зазначена адреса реєстрації ОСОБА_5 , реєстраційний номер її облікової картки платника податків та інші персональні дані, а тому відповідно до правил ст.ст.11,21 Закону України «Про інформацію» така інформація є конфіденційною.

Без надання тимчасового доступу до документів, в інший спосіб отримати зазначені вище документи, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 04.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000165 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення чи отримання копій, а саме:

1.завірені належним чином копії договорів про відкриття на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківських (карткових) рахунків в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах; сканована копія паспорту громадянина України, реєстраційного номеру облікової картки платника податків; фінансові номери телефонів; інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунки;

2.детальну інформацію з повними номерами усіх банківських (карткових) рахунків та IBAN, відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

3.детальну інформацію про рух коштів по усіх банківських (карткових) рахунках та IBAN, відкритих на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 06.07.2023 по 04.10.2023;

4.детальну інформацію хто саме (вказати анкетні дані фізичної особи та її РНОКПП, або назву юридичної особи та її ЄДРПОУ ) є одержувачем від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) грошових коштів по карті/рахунку з номером НОМЕР_2 , згідно наступних транзакцій:

Поточна карта ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дата, час транзакції Сума вал. карти Сума вал. авт. Найменування еквайрингу Код авторизаціїID транзакціїКарта / рахунок одержувачаІПН / ОКПО отримувача Тип транзакції (короткий опис)
-09-05 13:19:20 6090,916060,61RAIFFEISEN BANK JSC 5214583 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-08 15:56:58 4092,334071,97RAIFFEISEN BANK JSC 1504054 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-12 16:23:08 1015,151010,10RAIFFEISEN BANK JSC 3759750 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-15 14:27:52 1871,681862,37RAIFFEISEN BANK JSC 3314941 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-16 12:02:55 905,00900,00RAIFFEISEN BANK JSC 4777895 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-19 17:19:08 954,78949,78RAIFFEISEN BANK JSC 3760561 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти
НОМЕР_1 2023-09-19 17:21:30 1871,681862,37RAIFFEISEN BANK JSC 3760777 3169 14360570 ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Переказ зі своєї карти

5.якщо одержувачем від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) грошових коштів по карті/рахунку НОМЕР_2 , згідно вказаних вище транзакцій, є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то вказати подальший рух вказаних грошових коштів, після їх поступлення на карту/рахунок з номером НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1