Справа № 209/2408/24
Провадження № 1-кс/209/497/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 000280 від 06.04.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 000280 від 06.04.2024 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2024 року невстановлена особа, в період військового стану з бакнівської карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 викрала грошові кошти у сумі 29000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди на зазначену суму

За даним фактом 06.04.2024 року було розпочато розслідування за ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були списані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 29000 грн.

Відомості щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вшцевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити, хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці слідча просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 про стан банківських рахунків/карти № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 банківської справи власника вказаної картки (рахунків), які перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) АДРЕСА_3 , а саме: - банківських справ власника рахунку № НОМЕР_9 та НОМЕР_8 зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця(вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 05.04.2024 року по теперішній час, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок, вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05.04.2024 року по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку, надати інформацію, чи НОМЕР_7 та використовується банківських рахунків НОМЕР_10 у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 квітня 2024 року по 17 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1