Провадження № 1-кс/592/4649/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000105, внесеного до ЄРДР від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17 січня 2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник) оголосило закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 Бензомоторна техніка (Інвестиційна програма АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ), процедура закупівлі відкриті торги, очікувана вартість 4 025 604,00 грн.

За результатами закупівлі було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №0502/4 від 05.02.2024 (далі Договір). Предметом договору визначено 3 позиції бензомоторних інструментів.

З метою визначення, чи відповідає ціна на бензомоторні інструменти в Договорі, ринковим цінам на цю продукцію було проведено порівняльний аналіз. Аналіз ринкових цін показав, що ціни на предмет закупівлі, визначені в Договорі про закупівлю, є завищеними у порівнянні з ринковими цінами на цей товар.

Різниця в ціні на бензомоторний інструмент за Договором №0502/4 від 05.02.2024 та середньоринковими цінами становить понад 874 тис. грн. з ПДВ.

Зазначене призводить до зайвого витрачання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену суму.

За таких обставин вбачається, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили розкрадання бюджетних коштів, тобто в їхніх діях наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 05.02.2024 між Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ОСОБА_4 та Фінансового директора ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; надалі - Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; надалі - Постачальник) укладено договір №0502/4 поставки товару, а саме бензомоторної техніки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ціна цього Договору становить 4 025 604 (чотири мільйони двадцять п`ять тисяч шістсот чотири) грн., у тому числі ПДВ - 670 934 (шістсот сімдесят тисяч дев`ятсот тридцять чотири) грн.

У зв`язку із метою проведення відповідних експертиз, для підтвердження чи спростування факту зайвого витрачання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.), з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії).

У вказаних документах, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.), самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали та/або належним чином завірені копії документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«І. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 05.02.2024 по 05.05.2024;

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 05.02.2024 по 05.05.2024.

ІІ. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 05.02.2024 по 05.05.2024;

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 05.02.2024 по 05.05.2024 року».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.).

3. Строк дії ухвали до 10.08.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1