Справа № 487/4673/24
Провадження № 1-кс/487/3235/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000182 від 14.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 14.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000182, ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 30.04.2024 по дату постановлення ухвали, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_2 ; документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 30.04.2024 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_2 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку; документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 30.04.2024 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номеру: НОМЕР_2 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_2 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів.

Дізнавач до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила проводити розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000182 від 14.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення з ДКП НПУ, у якому заявник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , просить вжити заходів до невідомої особи, яка 30.04.2024 шляхом обману, під приводом допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 16,800 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 . Використано мобільний номер НОМЕР_2 .

Заяву ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 7661 від 13.05.2024 та відомості викладені в ньому внесено 14.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000182.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав наступне, що станом на теперішній час він є військовослужбовцем та проходить військову службу в місті Миколаїв. 30.04.2024 приблизно о 14 годині йому зателефонував номер НОМЕР_2 . Відповівши на вказаний дзвінок йому сказали «привіт ОСОБА_8 ». Голос чоловіка був дуже схожий на голос його товариша ОСОБА_9 , який також є військовим у якого є проблеми зі здоров`ям внаслідок отримання множинних поранень. Під час розмови чоловік повідомив що він перебуває на лікуванні у лікарні та йому необхідно грошові кошти на лікування. Чоловік попросив відправити йому грошові кошти в сумі 9 800 гривень та відправив у повідомлення номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після вказаного прохання він зайшов у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному та відправив зазначену суму. Через деякий час йому знов зателефонував чоловік та повідомив, що сталась помилка і потрібні ще грошові кошти в сумі 9 800 гривень. Після вказаного дзвінка він знов перерахував на карту грошові кошти в сумі 7 000 гривень. Через декілька днів, йому стало відомо, що насправді його друг у лікарні не перебував та грошові кошти не просив.

Відповідно до наданих та долучених до матеріалів кримінального провадження скріншотів о 14:06 та 15:06 годині на мобільний номер потерпілого здійснено телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 .

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_10 завдана майнова шкода на загальну суму 16 800, 00 гривень.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні інформації за період з 30.04.2024 по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , який використовує у своїй діяльності особа, якій були перераховані грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_7 з метою встановлення інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив`язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера, виведення (зняття) коштів з абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований абонентський номер.

Компанія стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 30.04.2024 по 30 травня 2024 року, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_2 ; документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 30.04.2024 по 30 травня 2024 року про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_2 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку; документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 30.04.2024 по 30 травня 2024 року про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номеру: НОМЕР_2 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_2 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів.

Строк дії ухвали до 17.09.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1