Провадження № 1-кс/947/5554/24
УХВАЛА

Іменем України

26.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 23.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.358 КК України, за фактом складання службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради завідомо підроблених офіційних медичних документів щодо наявності хвороб та їх тяжкості, в рамках якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в банківських установах підозрюваними відкриті банківські рахунки, зокрема, ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 та/або голову ліквідаційної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій по всім банківським рахункам, відкритим (закритим) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме: інформацію відносно повних анкетних даних особи, яка відкрила банківський рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів (з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів), інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, закріпленим за відповідним рахунком за період з 24.02.2022 по теперішній час в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення відповідних банківських рахунків, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 та/або голову ліквідаційної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 та/або голову ліквідаційної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розкрити банківську таємницю та надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій по всім банківським рахункам, відкритим (закритим) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме: інформацію відносно повних анкетних даних особи, яка відкрила банківський рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів (з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів), інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, закріпленим за відповідним рахунком за період з 24.02.2022 по теперішній час в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення відповідних банківських рахунків.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або голову ліквідаційної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1