Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5565/24
Провадження № 1-кс/644/893/24
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000953 від 26.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 19.06.2024 по 21.06.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 19.06.2024 по 21.06.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000953 від 26.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на її ім`я. 20.06.24 приблизно о 18:00 вона перебувала за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 . Приблизно о 18:10 вона побачила, що їй на її мобільний телефон надійшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її картки був виконаний переказ в сумі 20 долларів США. Оскільки потерпіла в той час ніякий переказ не виконувала, вона вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того щоб перевірити залишок коштів на її банківській картці. Зайшовши до додатку, вона зайшла до вкладки «Історія операції». Там ОСОБА_5 побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був виконаний переказ коштів в сумі 816,33 грн. від 18:10 20.06.24, зарахування коштів на вказану картку в сумі 816,33 грн. від 18:11 20.06.24, а також переказ коштів в сумі 7346,94 грн. від 18:11 20.06.24. Вказані перекази вона не виконувала та вони були виконані без її відома. Після цього потерпіла у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила повідомлення про те, що хтось намагався ввести її CVV-код від її банківської картки, але він був невірний. Після цього вона відразу заблокувала її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ОСОБА_5 подзвонила на лінію гарячої НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 . Там вона повідомила про ситуацію, що склалася. Оператор заблокував її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 без права розблокування, а також порекомендував звернутись безпосередньо до відділення банку та написати заяву про вчинене кримінальне правопорушення в поліцію, що вона і зробила. На наступний день потерпіла прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона перевипустила її банківську картку та отримала виписку по картковому рахунку. По стороннім посиланням ОСОБА_5 не переходила, реквізити її банківської картки, зокрема: пін-код, пароль від мобільного додатку, CVV-код стороннім особам не повідомляла, свою банківську картку нікому не передавала.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 816,33 грн. від 18:10 20.06.24, факт зарахування грошових коштів на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 816,33 грн. від 18:11 20.06.24 та факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 7346,94 грн. від 18:11 20.06.24.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 7346,94 грн. від 18:11 20.06.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000953 від 26.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 20.06.2024 року о 18611 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, розсилаючи посилання з метою виманювання реквізитів банківських карток заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 7346,94 грн. Слідчі ОСОБА_3 ,. прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ..

21.06.2024 року ОСОБА_5 подано заяву про вчинення шахрайства. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про вчинення щодо неї кримінального правопорушення. До матеріалів клопотання долучена виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 816,33 грн. від 18:10 20.06.24, факт зарахування грошових коштів на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 816,33 грн. від 18:11 20.06.24 та факт переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 7346,94 грн. від 18:11 20.06.24

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000953 від 26.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 19.06.2024 по 21.06.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 19.06.2024 по 21.06.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 17.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1