Справа № 539/1070/24
Провадження № 1-кс/539/263/2024
УХВАЛА
20 березня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 07.03.2024 о 17 годині 52 хвилини невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 2900 гривень, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останньому матеріальних збитків на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування згідно, показань потерпілого було встановлено, що 05.03.2024 потерпілий вранці зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «до якого прив`язана його банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на якій до того часу повинно було бути грошові кошти в сумі 3100 гривень, але на картці було лише 118 гривень. Після чого, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому була надана виписка по банківській картці, з якої заявнику стало відомо, що 07.03.2024 у період часу із 17:46 по 17:47 на банківську картку потерпілого надійшли грошові кошти на загальну сумі 6700 гривень. Після чого о 17:52 хвилини кошти у сумі 6700 та кошти потерпілого й сумі 2900 гривень перераховані з його рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , дану транзакцію потерпілий не, здійснював та реквізити банківської картки нікому не повідомляв.
У зв`язку з метою перевірки показань потерпілого та встановлення карткового рахунку осіб, які викрали грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні інформації, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.03.2024 року з 00:00 год. по 12.03.2024 року 24:00 год., а також всю наявну інформацію про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адресу зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацюванні та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У судове засідання слідча не з`явилася, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.03.2024 року з 00:00 год. по 12.03.2024 року 24:00 год., а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса (його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 20 квітня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1