Справа №359/3500/24
Провадження №1-кс/359/702/2024
УХВАЛА

16 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000712 від 28 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27 лютого 2024 року по теперішній час; копій документів та відомостей, щодо власників по банківській картці № НОМЕР_1 ; фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 27 лютого 2024 року по теперішній час.

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась у судове засідання, направила суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності та наполягала на його задоволенні. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 28 лютого 2024 року о 12 год. 57 хв. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номером телефону НОМЕР_2 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови, останній повідомив, що наразі здійснюється перереєстрація в його мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому ОСОБА_4 потрібно вказати код, який буде направлено в смс-повідомленні. Виконавши всі вищеперераховані дії, в цей же день о 13 год. 07 хв. невідомою особою, шляхом незаконних операцій, було збільшено кредитний ліміт на картці потерпілого до розміру 100 000 грн., після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 50 000 грн. та здійснено перерахунок на невідому картку в розмірі 10010 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_3 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.3).

Зі змісту виписки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданої потерпілим ОСОБА_4 (а.с.12-15) вбачається, що 28 лютого 2024 року о 13 год. 09 хв. з його банківської картки № НОМЕР_1 невідомій потерпілому особі - ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти в розмірі 50000 грн на рахунок НОМЕР_4 , а 10000 грн. - на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою досягнення завдань кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетні до зняття грошових коштів з картки потерпілого, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27 лютого 2024 року по теперішній час; копій документів та відомостей, щодо власників по банківській картці № НОМЕР_1 ; фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 27 лютого 2024 року по теперішній час.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власників по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 27 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 можливість вилучити копії означених документів в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1