Справа № 191/3258/24
Провадження № 1-кс/191/560/24
У Х В А Л А

іменем України

10 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000373 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04,2024 невстановлена особа в період воєнного стану, таємно зняла грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що в лютому 2024 року ОСОБА_4 відкрив банківську карту № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитним лімітом в сумі 25000 гривень. 06.05.2024 ОСОБА_4 дізнався, що з вищевказаної картки 23.04.2024 двома банківськими операціями було переведено грошові кошти на загальну суму 10500 гривень, які останній не здійснював та через вказаний факт звернувся до поліції.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по картці № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , відповідно до якої 23.04.2024 невідомою особою було проведено наступні банківські операції по вищевказаній картці № НОМЕР_1 : 23.04.2024 о 21.03 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 8000 MXN (Мексиканських песо), сума у валюті картки 18740,64 грн., на невідомий банківський рахунок; 23.04.2024 о 21.03 год. переказ грошових коштів з рахунку у сумі 2500 MXN (Мексиканських песо), сума у валюті картки 5856,57 грн. на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказані операції потерпілий ОСОБА_4 особисто не проводив, діями невстановленої особи останньому завданий матеріальний збиток на загальну суму 24597,21 грн.

У діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінально правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дає можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надає можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка 23.04.2024 заволоділа грошовим коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити виїмку документів, а саме: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 23.04.2024; фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі встановлення інформації про те, що на фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті інші банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані власника фінансового номеру телефону, з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку, до якого прив`язаний вказані фінансові номери телефонів, а також рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 23.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

07.05.2024 до ЄРДР за №0000373 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та притягнення винних осіб до відповідальності, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим. Але слідчим не доведено підстав надання доступу до інших банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху грошових коштів на інших рахунках, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000373 від 07.05.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.04.2024;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 23.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1