Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1264/24
У Х В А Л А

іменем України

31.05.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1,2 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України, в межах якого встановлено, що невстановлена група осіб на території Полтавської області здійснює незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Також зазначав, що безпосереднє відношення до незаконної діяльності має ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на території Полтавської області здійснює виготовлення, зберігання, придбання, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, що є порушенням законодавчого порядку обігу підакцизних товарів передбаченого вимогам п. 14.1.107, п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

Також вказує, що ОСОБА_4 з метою конспірації отримує алкогольні та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору через логістичні можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 на свої анкетні дані, вказуючи номер телефону отримувача НОМЕР_2 та вигадані анкетні дані ОСОБА_5 , вказуючи номер телефону отримувача НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що підтверджують оформлення вантажів (при прийнятті чи відправленні), поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, де відправником чи одержувачем є вказані вище особи за період з 13.03.2024 по дату винесення ухвали.

Тому, з метою встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних та притягнення останніх до кримінальної відповідальності, у даному кримінальному провадженні просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та стосуються інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) із зазначенням їх номерів, товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок), зокрема доручень отримувача на довірену особу щодо отримання вантажів (посилок) - «Інший отримувач»; переказів про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем; відеозапису з камер відеоспостереження, розміщених у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відправником чи одержувачем є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , за період з 13.03.2024 по дату винесення ухвали.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , детективам групи детективів та/або прокурорам групи прокурорів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1