Справа № 676/2015/24
Номер провадження 1-кс/676/1076/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 16 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 год. 35 хв. 16 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 16 березня 2024 року близько 14 год. 35 хв. невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу пального за акційною ціною, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 гривень ОСОБА_5 , які останній перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 16 березня 2024 року, по факту шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив що 16.03.2024 близько 11:00 години він перебував в місті Кам`янець-Подільському за місцем свого проживання. Саме в цей час до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_6 , та повідомив, що він має номер мобільного телефону чоловіка, який може продати пальне по дешевій ціні та запитав чи цікавить дане потерпілого. ОСОБА_7 дане зацікавило, ОСОБА_8 продиктував потерпілому номер мобільного телефону чоловіка, до якої потрібно було звернутися за покупкою дешевого пального. Тоді ж , отримавши контакти даного чоловіка, потерпілий зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який йому продиктував ОСОБА_6 Телефонуючи слухавку підійняв чоловік, який не представився потерпілому. Від даного чоловіка потерпілий дізнався, що він нібито є працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та те, що він зможе продати пальне по 40 грн. за 1 л. Потерпілий повідомив невідомому чоловікові, що бажає придбати 100 л. бензину, на що той повідомив ціну, а саме 4000 гривень яку потрібно буде заплати за пальне. Потерпілого дане влаштувало. Невідомий чоловік сказав потерпілому приїжджати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована по АДРЕСА_1 . Потерпілий тоді ж не мав змоги приїхати, тому повідомив невідомого чоловіка що приїде пізніше. Близько 13:09 години потерпілий зателефонував до невідомого чоловіка та повідомив що планує їхати на АЗС. По приїзду на АЗС, потерпілий повторно зв`язався із невідомим чоловіком та повідомив що він вже на місці. Невідомий чоловік потерпілому продиктував номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати кошти за 100 л. бензину та сказав потерпілому аби той оплачував. Внаслідок цього потерпілий о 14:35 годині перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою власного мобільного телефону, використовуючи застосунок « ОСОБА_9 » здійснив переказ грошових коштів у суму 4000 гривень зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку йому продиктував невідомий чоловік. Після цього потерпілий зателефонував до невідомого чоловіка та повідомив про оплату, на дане невідомий чоловік сказав потерпілому заїжджати на завправну колонку № НОМЕР_6 та очікувати його. Невідомий чоловік довго не виходив, і потерпілий змушений був переїхати на парковку АЗС, оскільки за його автомобілем стояла велика черга автомобілів. Від`їхавши потерпілий самостійно зателефонував до невідомого чоловіка на вище вказаний номер мобільного телефону, проте той слухавку від нього не підіймав. Не дочекавшись даного чоловіка потерпілий пішов на касу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де і дізнався, що ніхто у них пальне по дешевій ціні не продає. Внаслідок даного потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв тому вирішив звернутися до поліції.

Внаслідок вище викладеного дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодження прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 25.03.2024 Справа № 676/2015/24, Провадження 1-кс/676/538/24 в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вилучено інформацію про банківські операції по картці № НОМЕР_4 , що міститься на оптичному диску формату СD-R із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «700 MB, 52x Speed, 80 min».

В подальшому вилучений оптичний СD-R із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «700 MB, 52x Speed, 80 min», було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та за допомогою службового комп`ютерного обладнання проведено його огляд. Внаслідок огляду вище вказаного оптичного диску було встановлено, що користувач банківської кратки № НОМЕР_4 , яким являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 16.03.2024 о 14:35:55 годині отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4000 гривень. В подальшому, після зарахування переказу, користувач банківської картки № НОМЕР_4 16.03.2024 о 14:36:45 годині здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_11 .

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 16 березня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який користувач банківської картки № НОМЕР_4 16.03.2024 о 14:36:45 годині здійснив переказ належних потерпілому грошових коштів у сумі 4000 грн., які були перераховані на вказану банківську картку 16.03.2024 о 14:35:55 год. із відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що підтверджується долученою до клопотання дізнавача даними протоколу огляду від 22.04.2024 року та випискою по карті № НОМЕР_4 за період 16.03.2024 року по 21.03.2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 35 хв. 16 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року, зокрема:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки);

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці,

з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1