Справа № 635/7062/23
Провадження № 1-кс/635/995/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 22 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 20.11.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період з 20.11.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення допиту у якості потерпілого ОСОБА_22 , який повідомив про те, що 20 листопаду 2022 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використовуючи картковий рахунок (платіжну карту) під № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1960,00 гривень.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 22 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 22 липня 2023 року на підставі постанови про виділенні матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування під № 0000719 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 месенджеру «Instagram» та карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 .

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , де під час допиту від останнього надійшла заява про залучення його у якості потерпілого у вказаному кримінальному проваджені та винесена постанова про залучення ОСОБА_22 , до провадження як потерпілого та який під час допиту повідомив про те, що 20.11.2022, останній за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходився у месенджері «Instagram» каналі, де під час перегляду оголошень зайшов на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було розміщено оголошення про продаж чоловічих та жіночих речей та у подальшому під час перегляду оголошень ОСОБА_22 , сподобалось оголошення про продаж дитячих кросівок за ціною 980,00 гривень, за одну пару, без урахування доставки, яка також передбачала собою окрему оплату товару тобто оплату послуг по доставці « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому під час «SMS» листуванні з невідомою особою, остання повідомила, що з метою придбання вказаного товару ОСОБА_22 , необхідно здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 100% оплати товару, що є обов`язковим обов`язком та надіслала «SMS» повідомлення з банківськими реквізитами, а саме; «Вот реквизиты для оплаты НОМЕР_4 , ФИО ОСОБА_23 , К оплате 980,00 грн., После оплаты обязательно пришлите чек., ТТН отошлем по смс вам, хорошо ?».

Так з метою придбання замовленого товару 20.11.2022 року о 15:38 годин, його дружина ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_22 , попрохав здійснити перерахування грошових коштів за придбання замовленого мною товару, за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який прив`язаний до її фінансового номера під номером НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який у свою чергу прив`язаний до її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 1960,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання двох пар дитячих кросівок через Інтернет магазин який має сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 та розміщений у месенджері «Instagram» каналі та у подальшому здійснив «скрин» платіжної інструкції під № ЕСМ_Р24А512185784D946 від 20.11.2022 на загальну суму 1960,00 гривен, та відправив у «SMS» повідомленні на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Але після перерахування своїх грошових коштів замовлений свій товар ОСОБА_22 , по теперішній час так і не отримав, а під час відправки «SMS» повідомлень на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , ніхто ні відповідав та останнього ігнорували.

В подальшому 31.10.2023 винесене клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 20.11.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею яке 15.11.2023 розглянуто слідчим суддею та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 13.12.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт ID- НОМЕР_9 -6351 від 16.12.2019 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон № НОМЕР_10 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та відкритий вкладний рахунок № НОМЕР_11 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_12 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відкритий поточний рахунок «Для виплат» № НОМЕР_13 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_14 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритий поточний рахунок «Для виплат» № НОМЕР_15 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_12 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Так під час аналізу руху грошових коштів за період з 20.11.2022 по 21.11.2022 по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено перерахування отриманих грошових коштів на третю особу яка користується картковим рахунком (платіжною карткою) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЕДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_16 , а саме в отриманні інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 22 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період часу з 20 листопада 2022 року по 02 травня 2024 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 20 листопада 2022 року по 02 травня 2024 року.

Зобов?язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 02 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1