Справа №173/1421/24
Провадження №1-кс/173/296/2024
У Х В А Л А

іменем України

09 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

09.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

- надати розгорнуту інформацію коштів з рахунку карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 14:00 годин 01.05.2024 року по 14:00 годин 02.05.2024 року, із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 01.05.2024 року близько о 14.56 год. невстановлена особа з мобільного № НОМЕР_3 зателефонувала на мобільний телефон заявниці № НОМЕР_4 , представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 5929 грн. належній гр.-ці ОСОБА_4 .

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала наступне, так у мене в користуванні є кредитна карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка оформлена на моє ім`я, на даній картці у мене знаходився кредитний ліміт в сумі 63.000 гривень.

Так, 01.05.2024 року близько о 14.56 годині на мій мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував № НОМЕР_3 , я підняла слухавку в телефоні пролунав жіночій голос та представився що остання являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , анкетних даних свої не повідомила. Вказана жіночка повідомила мені що в мене з вищевказаної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 списано грошові кошти в сумі 5929 грн., та повідомила мені щоб я зайшла в свій ІНФОРМАЦІЯ_4 та вела свій пін код своєї вищевказаної карти. Я в паніці намагалася зайти в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 але вела не правильний пін код після чого мій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокувало. Далі, я відключила слухавку. В подальшому на наступну добу 01.05.2024 року я зателефонувала на № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та в розмові працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили мені що в мене списано з вищевказаної карти грошові кошти в сумі 5929 грн.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

03.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

- надати розгорнуту інформацію коштів з рахунку карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 14:00 годин 01.05.2024 року по 14:00 годин 02.05.2024 року, із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1421/24 (провадження 1-кс/173/296/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1