н/п 1-кс/766/4878/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 00000706 від 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000706 від 11.06.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: що 10.06.2024 року до Чергової частини Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те що 10.06.2024 року невстановлена особа, зв`язавшись із заявницею з використанням номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 400.000 гривень з банківської картки заявниці.

У ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківську картку з номером № НОМЕР_2 . Так як в неї телефон кнопковий та старий, при отриманні картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони прив`язали до неї номер телефону доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_6 в саме НОМЕР_3 , так як на її телефон було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так 10.06.24 близько 13:50 донька повідомила що їй зателефонував невідомий чоловік який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що з картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються перевести грошові кошти, та казав що їй робити, в результаті чого невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами з даної картки в розмірі близько 400.000 гривень.

У ході допиту свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено що, картка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить її матері ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку її мати отримувала вилати за загинувшого під час виконання бойових завдань сина. Так як у неї телефон кнопковий, картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прив`язано до її номеру, щоб був доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Так 10.06.24 близько 10:49 на її номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та повідомив, що за № НОМЕР_2 були спроби перевести грошові кошти до м. Харків в розмірі 55.000 гривень. Після чого він сказав що, в меседжер «Вайбер» надіслав фото чоловіка та запитав чи знаю я його. Зайшовши до «Вайбер» вона побачила повідомлення від номеру НОМЕР_5 я якому були фотографії паспорту на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона повідомила, що чоловік їй не відомий та жодних операцій не проводила по карточці, Після чого чоловік повідомив, що треба декілька разів здійснити відміну переказу на карту, при цьому тричі він їй повідомив номер картки(Номер вона не пам`ятає) після чого вказав суму 55.000 гривень сказав продовжувати операцію, потім її скасувати і так три рази. Після чого сказав шо ОСОБА_7 може зайти в додаток та переконатись що гроші на місці, гроші дійсно були на місці. Пізніше сказав щоб переконатись що все працює сказав спробувати перевести гроші на іншу її картку, що жінка і зробила переказавши грошові кошти у розмірі 20.000 гривень на свою іншу картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потім чоловік повідомив що треба зателефонувати на номер НОМЕР_7 та повідомити що вона підтверджує переказ грошових коштів з своєї банківської картки. Через деякий час почали приходити СМС-повідомлення з кодом підтвердження які вона повідомляла чоловіку. Також чоловік сказав перевстановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та змінити пароль. Зробивши вказівки чоловіка, зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 вже не змогла, після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти у розмірі близько 400.000 гривень, та що карту вже заблоковано та порекоменували звернутися до відділення банку для відновлення. Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 - ОСОБА_6 завдано збитків на загальну суму 400.000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.06.2024 по 13.06.2024 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за період часу 07.06.2024 по 13.06.2024, а саме про:

- банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

- рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

- IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом (у разі наявності).

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1