Номер провадження № 1-кс/641/685/2024 Справа № 641/7716/23
УХВАЛА

28 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 19.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 . старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄПРПОУ НОМЕР_1 ) через які здійснені наступні грошові перекази: 17.11.2023 о 18:23:50 у розмірі 10983 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер/код отримувача НОМЕР_3 ) найменування отримувача ОСОБА_14 ; 17.11.2023 о 19:14:22 у розмірі 12650 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) найменування отримувача ОСОБА_15 , інформації щодо власника банківського рахунку (ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатків; документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки, за період з 00:00 год. 17.11.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_6 » про те, що заявниця ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла у месенжері «Telegram» у телеграм-каналі повідомлення в якому розповідали про можливість здійснення покупок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повернення частини грошових коштів від покупки у вигляді кешбеку. Після чого ОСОБА_16 підтримувала зв`язок у телеграм-чаті нібито з менеджером вказаного сайту (н.м.т. НОМЕР_7 ) та після оплати товару зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 12650 грн., на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 7260 грн. та на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 18956 грн., ні товару ні повернення коштів не отримала. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 у загальній сумі 38866 грн..

07.12.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000541, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в ході допиту повідомила, що 16.11.2023 вона отримала у мобільному додатку Телеграм, який зареєстрований на її мобільний номер телефону НОМЕР_12 смс повідомлення від невідомого абонента у якому малася пропозиція про реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де існує можливість повернення частини грошових коштів від покупки у вигляді кешбеку. Далі ОСОБА_16 перейшла за посиланням, де їй автоматично було запропоновано зареєструватися на вказаному сайті, де в процесі реєстрації остання вказала свої повні анкетні данні, номер свого мобільного телефону та номер своєї банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 . Далі ОСОБА_16 в рахунок оплати за обраний нею товар переказала зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_6 : № НОМЕР_10 відкриту на ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 7260 грн. (17.11.2023 о 18:16); № НОМЕР_11 відкриту на ОСОБА_18 грошові кошти у розмірі 18956 грн. (18.11.2023 о 09:19); та зі своєї банківської картки А-банку № НОМЕР_13 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 відкриту на ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 12650 грн. (17.11.2023 о 19:11). 18.11.2023 ОСОБА_16 очікувала від менеджера інформацію про стан своїх посилок, однак менеджер нічого не писав. Тоді потерпіла вирішила сама написати останньому, однак той не відповідав на її смс повідомлення та видалив у неї усю переписку з ним. Далі потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, які завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 38866 грн. та звернулася до поліції. Станом на 24.11.2023 потерпілій ОСОБА_16 грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 .

В ході аналізу отриманих документів, встановлено наступне: банківська платіжна картка № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якої грошові кошти потерпілої разом з іншими грошовими коштами, отримані протиправним шляхом, далі перераховані 17.11.2023 о 18:23:50 у розмірі 10983 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер/код отримувача НОМЕР_3 ) найменування отримувача ОСОБА_14 ; банківська платіжна картка № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якої грошові кошти потерпілої далі перераховані 17.11.2023 о 19:14:22 у розмірі 12650 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) найменування отримувача ОСОБА_15 ; банківська платіжна картка № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з якої грошові кошти потерпілої разом з іншими грошовими коштами, отримані протиправним шляхом далі перераховані 18.11.2023 о 09:27:07 у розмірі 26000 грн. на банківську картку № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » найменування отримувача ОСОБА_21 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак дізнавачем не доведено, що інформація по розрахунковим рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , має доказове значення у даному кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_16 , оскільки грошові кошти потерпіла перераховувала на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Крім того, з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що власником банківської картки № НОМЕР_9 є ОСОБА_19 , власником банківської картки № НОМЕР_10 є ОСОБА_17 , власником банківської картки № НОМЕР_11 є ОСОБА_18 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1