Справа№751/3125/24
Провадження №1-кс/751/839/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.02.2024 о 04 годині 28 хвилин в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України затримано ОСОБА_5 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, а саме: у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он);у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, вчиненому повторно у великих розмірах;у незаконному придбанні та зберіганні прекурсору фенілнітропропену, в особливо великих розмірах, з метою виготовлення психотропної речовини.

Також, 29.03.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч.1 ст. 317 КК України, а саме: у незаконному придбанні та зберіганні прекурсору фенілнітропропену, з метою виготовлення психотропної речовини; у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); у незаконному придбанні та зберіганні прекурсору фенілнітропропену, з метою виготовлення психотропної речовини, вчиненому повторно; у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно; у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, вчиненому повторно у великих розмірах; у незаконному придбанні та зберіганні прекурсору фенілнітропропену, в особливо великих розмірах, з метою виготовлення психотропної речовини; у незаконному придбанні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин; у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропної речовини.

16.02.2024 у період часу з 19 год. 22 хв. по 23 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 15.02.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У ході проведення обшуку ОСОБА_6 вказав, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належить його другу ОСОБА_5 , однак їй фактично користується ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження, в період часу з 16.02.2024 19 год. 20 хв. по 17.02.2024 04 год. 19 хв. в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування, з метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які можливо довести за наявності такої інформації, не представляється за можливе.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), а саме інформації про :

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 з 01.01.2023 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використаних систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки№ НОМЕР_3 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_3 , в тому числі інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1