УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/64/24

16 квітня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 04.01.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 08.12.2023 о 19:36 год. невстановлена особа з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9600 грн. Заявниця за посилання не переходила, будь-які реквізити банківської картки не розголошувала, невідомі номери до неї не телефонували.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 , зокрема повідомила, що дійсно проживає за вище вказаною адресою спільно із чоловіком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

В серпні 2023 року потерпіла вперше стала клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в той час працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Костопіль, та відкрила рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат заробітної плати за місцем роботи. Під час оформлення документів клієнта банку (оформляли документи у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), працівниця банку на ім`я ОСОБА_7 оформила без її відома кредитну карту, яку вона потім вручила разом із картою для виплат. Потерпіла додала, що під час того, як ОСОБА_7 видавала їй банківські карти, разом із ними вона передала на листку пін-код до двох картонок (який був однаковий).

01.01.2024 року близько 17 год. 05 хв. на її меседжер Вайбер ( НОМЕР_2 - фінансовий номер) надійшло сповіщення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йшлося про те, що ОСОБА_5 необхідно сплатити кредитні кошти. За тим, вона 04.01.2024 року близько 12 год. 12 хв. зайшла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , де працівники банку, їй повідомили що 08.12.2023 року о 19 год. 36 хв. з її рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято кредитні кошти в розмірі 9600 грн. без відома потерпілої, та без її будь-яких фінансових операцій. Також ОСОБА_5 зазначила, що напередодні за жодними сумнівними посиланнями в мережі Інтернет не переходила, жодних допомог не оформляла, даних банківських карт нікому не повідомляла.

04.01.2024 року потерпіла звернулася до поліції, де написала заяву. Затим, 05.01.2024 року її племінник ОСОБА_8 здійснив переказ на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10 000 грн. для того аби погасити кредит який з невідомих причин оформлений на потерпілу.

05.01.2024 року близько 14 год. 28 хв. остання звернулася до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , аби оплатити кредит та заблокувати карту, з метою недопущення в подальшому подібних ситуацій, проте працівник банку повідомила що необхідна одна доба для проведення транзакції, у зв`язку із чим ОСОБА_5 пішла додому.

07.01.2024 року близько 15 год. 00 хв., коли потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила що на рахунку 204 грн., оглянувши детальніше додаток, встановила що грошові кошти в сумі 9700 грн. були переказані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № карти НОМЕР_3 без її відома та будь-яких фінансових операцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що держателем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № карти НОМЕР_3 є ОСОБА_9 , жителька АДРЕСА_3 .

Однак 07.01.2024 року о 02:33 год. кошти з картки ОСОБА_9 перераховано на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09:00 год 07.01.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 09:00 год 07.01.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 09:00 год 07.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідча в судове засідання не зявилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 04.01.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 08.12.2023 о 19:36 год. невстановлена особа з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9600 грн. Заявниця за посилання не переходила, будь-які реквізити банківської картки не розголошувала, невідомі номери до неї не телефонували.

Зі змісту клопотання встановлено, що допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що дійсно проживає за вище вказаною адресою спільно із чоловіком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

В серпні 2023 року потерпіла вперше стала клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в той час працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Костопіль, та відкрила рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат заробітної плати за місцем роботи. Під час оформлення документів клієнта банку (оформляли документи у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), працівниця банку на ім`я ОСОБА_7 оформила без її відома кредитну карту, яку вона потім вручила разом із картою для виплат. Потерпіла додала, що під час того, як ОСОБА_7 видавала їй банківські карти, разом із ними вона передала на листку пін-код до двох картонок (який був однаковий).

01.01.2024 року близько 17 год. 05 хв. на її меседжер Вайбер ( НОМЕР_2 - фінансовий номер) надійшло сповіщення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йшлося про те, що ОСОБА_5 необхідно сплатити кредитні кошти. За тим, вона 04.01.2024 року близько 12 год. 12 хв. зайшла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , де працівники банку, їй повідомили що 08.12.2023 року о 19 год. 36 хв. з її рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято кредитні кошти в розмірі 9600 грн. без відома потерпілої, та без її будь-яких фінансових операцій. Також ОСОБА_5 зазначила, що напередодні за жодними сумнівними посиланнями в мережі Інтернет не переходила, жодних допомог не оформляла, даних банківських карт нікому не повідомляла.

04.01.2024 року потерпіла звернулася до поліції, де написала заяву. Затим, 05.01.2024 року її племінник ОСОБА_8 здійснив переказ на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10 000 грн. для того аби погасити кредит який з невідомих причин оформлений на потерпілу.

05.01.2024 року близько 14 год. 28 хв. остання звернулася до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , аби оплатити кредит та заблокувати карту, з метою недопущення в подальшому подібних ситуацій, проте працівник банку повідомила що необхідна одна доба для проведення транзакції, у зв`язку із чим ОСОБА_5 пішла додому.

07.01.2024 року близько 15 год. 00 хв., коли потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила що на рахунку 204 грн., оглянувши детальніше додаток, встановила що грошові кошти в сумі 9700 грн. були переказані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № карти НОМЕР_3 без її відома та будь-яких фінансових операцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що держателем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № карти НОМЕР_3 є ОСОБА_9 , жителька АДРЕСА_3 .

Однак 07.01.2024 року о 02:33 год. кошти з картки ОСОБА_9 перераховано на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сприятиме встановленню особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , е- mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09:00 год 07.01.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 09:00 год 07.01.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 09:00 год 07.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1