печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, знаходячись на території України, в умовах воєнного стану, створила та координує діяльність шахрайських кол-центрів, які під приводом залучення інвестицій на псевдоброкерських платформах, зловживаючи довірою громадян Латвійської Республіки та здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєструють облікові записи потерпілих на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого виводять грошові кошти останніх у великих розмірах на власні та підконтрольні злочинцям рахунки.

Встановлено, що до вчинення злочину причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 .

Враховуючи викладене, на даний час, з метою встановлення винних осіб та доведення їх винуватості, виникла необхідність у ретельному дослідженні руху коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_22 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_23 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_33 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_35 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2022 по 16.05.2024, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується інформації щодо усіх без виключення банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , а саме:

-роздруківок руху коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та точного часу перерахунку коштів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), меморіальних ордерів банку;

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та вказаних вище підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1