БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/519/23
Провадження №1-кс/497/355/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000033 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.01.2023 року до Болградського РВП ГУНП в Одеській області з ДКП НПУ надійшло звернення мешканки смт. Тарутине, Болградського району, Одеської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких, невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 4800 гривень з належних їй банківських карт (карткових рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним правопорушенням встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_5 , переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому в АДРЕСА_1 .

В подальшому при допиті ОСОБА_6 встановлено, що вищевказаний картковий рахунок він продав громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким його познайомив, та запропонував йому це зробити, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також при огляді отриманого тимчасового доступу до карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти з вказаного рахунку 06.12.2023 року перераховані на особистий рахунок ОСОБА_9 , номер банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відповідно до коду банку НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , щодо руху грошових коштів по ним, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо, з часу його відкриття до 23:59 години 15.04.2024, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказані документи та інформація не є такими, щодо яких згідно ст. 160 КПК заборонено доступ.

Потреба у отриманні доступу та вилученні вказаних документів та інформації пов`язана з необхідністю встановлення руху коштів по рахункам, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо. Іншим чином, окрім тимчасового доступу, не можливо отримати необхідну інформацію, без якої не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Слідчий стверджує, що відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ наявності або відсутності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо з підстав, визначених у п. 5 цього клопотання.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання з додатком, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення (або їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відображають відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо.

З метою вивчення вищевказаних документів та аналізу наявної в них інформації, надання їм належної правової оцінки, органу досудового розсування необхідно під час тимчасового доступу отримати їх копії у письмовому та/або електронному вигляді.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

З цих підстав, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_10 та/або за його дорученням зазначеним оперативним уповноваженим.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково клопотання слідчого.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 або за його дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме:

1. Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) рахунку та видачі карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні;

2. Виписку руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) з часу його відкриття до 23:59 годин 15.04.2024;

3. Банківські документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньо банківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів з часу його відкриття до 23:59 годин 15.04.2024;

4. Фото- та відео- фіксація особи, яка у відділеннях банку, терміналах, банкоматах здійснювала проводила транзакції по зазначеному рахунку та прив`язаних по ньому банківських карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів у зазначений період часу;

5. Відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові за вказаним банківським рахунком. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6. Відомості щодо підключення рахунку та прив`язаних до неї карток до послуг Інтернет-банкінгу. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до яких забезпечити тимчасовий доступ та можливість їх вилучення вказаними особами.

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1