Справа № 182/3402/24
Провадження № 1-кс/0182/660/2024
У Х В А Л А

Іменем України

20.06.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000053, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_5 , де згідно витягу з Мінюсту України здійснює свою діяльність ТОВ «ТУР-КОМФОРТ БУС» (код 45341807) ( колишня назва - ТОВ «ПРАДА БУС» ()), яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях керівником якого є ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення чорнових записів, бухгалтерських документів, нотатків, інших документів стосовно вчинення незаконних перевезень осіб через Державний кордон України, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом як оплати за перевезення осіб призовного віку за межі території України, мобільних телефонів, банківських карток, на які могло бути зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, електронних пристроїв (флеш носіїв, ноутбуків, комп`ютерної техніки), на яких зберігається інформація, стосовно вчинення незаконних перевезень осіб через Державний кордон України в тому числі у випадку виявлення предметів та засобів, обіг яких заборонено, без відповідного дозволу законодавством України, з можливістю їх вилучення..В клопотанні зазначено, 15.08.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до обставин викладених у клопотанні, 14.08.2023 від ДВБ в Дніпропетровській області НПУ до Нікопольської окружної прокуратури надійшли матеріали за фактом того, що громадянин " ОСОБА_6 " налагодив злочинну схему із переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України з метою особистого збагачення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 організували злочинну схему з переправлення осіб призовного віку за межі території України з метою подальшого уникнення ними мобілізації до лав ЗС України. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 надають в користування ОСОБА_7 та ОСОБА_9 власні транспортні засоби, за допомогою яких останні вчиняють злочинні дії, а саме перевезення осіб за межі кордону України. Також, з метою відшукання осіб, які мають намір залишити межі держави, ОСОБА_5 на власній сторінці в соціальній мережі Facebook розміщує повідомлення рекламного характеру щодо пасажирських перевезень громадян України до Республіки Польша.

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТОВ «ТУР-КОМФОРТ БУС» (код 45341807) та ТОВ «ПРАДА БУС» () яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

Встановлено, що за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Михайла Вербицького (Курчатова), будинок 24 квартира 29 здійснює свою діяльність ТОВ «ТУР-КОМФОРТ БУС» (код 45341807) та ТОВ «ПРАДА БУС» (), яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях, керівником якого є ОСОБА_5 . Враховуючи причетність до вчинення злочину вищевказаних осіб, за місцем здійснює свою діяльність ТОВ «ТУР-КОМФОРТ БУС» (код 45341807) та ТОВ «ПРАДА БУС» () можуть знаходитись чорнові записи, бухгалтерські документи, нотатки, інші документи стосовно вчинення незаконних перевезень осіб через Державний кордон України, грошові кошти, отримані злочинним шляхом як оплата за перевезення осіб призовного віку за межі території України, мобільні телефони, банківські картки, на які могло бути зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, електронні пристрої (флеш носії, ноутбуки, комп`ютерна техніка), на яких зберігається інформація, стосовно вчинення незаконних перевезень осіб через Державний кордон України, яка може належати ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_2 де мешкає ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення вказаних речей, документів та інформації.

Згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 . Таким чином виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , де функціонує ТОВ «ТУР-КОМФОРТ БУС» (код 45341807) та ТОВ «ПРАДА БУС» () яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях керівником якого є ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення вищевказаного майна.

Слідча у судовому засіданні підтримала клопотання та пояснив, що з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення техніки, пристроїв, документів та інших речей, які можуть мати відношення до даного кримінального провадження, необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також для встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; слідчий звернувся з клопотанням з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Крім того, таке втручання не буде суперечити статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно витягу з ЄРДР 15.08.2023 року розпочато кримінальне провадження за №0000053 за фактом того, що громадянин " ОСОБА_6 " налагодив злочинну схему із переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України з метою особистого збагачення (а.с.5). В ході досудового розслідування встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.п.10-13). Відповідно протоколу огляду комп`ютерних даних від 29.09.2023 р. згідно якого, проведено огляд соціальної сторінки з підписом « ОСОБА_10 » в мережі «Фейсбук» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 на сторінці якого зазначено, що він мешкає у м. Покров. Крім того, під час перегляду сторінки виявлено ряд публікацій з написом « ОСОБА_11 , Газета » далі напис «Україна - ПОЛЬЩА», міста з яких здійснюється перевезення а саме : Нікополь, Покров, Кривий Ріг, Апостолове а також міста Республіки Польщі ( Варшава , Краків та інш.) куди доставляють громадян. Крім того, далі на сторінці маються фото трьох автомобілів, які мають державні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 далі погано відображаються цифри та буква Р , також вказані контактні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (а.п.30-33) . Відповідно протоколу огляду комп`ютерних даних від 06.05.2024 р. згідно якого проведено огляд соціальної сторінки з підписом « ОСОБА_15 » в мережі «Фейсбук» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), під час перегляду сторінки виявлено публікацію від 02.05.2024 р. з картинкою , на якій зображено текст «Потрібен водій категорії В, який має підстави для виїзду за кордон, НОМЕР_6 . Наступна публікація від 02.05.2024 з написом « ОСОБА_11 , Газета » далі напис «Україна - ПОЛЬЩА», міста з яких здійснюється перевезення а саме : Нікополь, Покров, Кривий Ріг, Апостолове а також міста Республіки Польщі ( Варшава , Краків та інш.) куди доставляють громадян. Крім того, далі на сторінці маються фото трьох автомобілів, які мають державні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та третій автомобіль Мерседес, номерний знак НОМЕР_3 далі погано відображаються цифри та буква Р, також вказані контактні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (а.п. 48-51). Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_16 , останній повідомив, що він від свого знайомого дізнався, що є чоловік на ім`я ОСОБА_17 , телефон якого надав ( НОМЕР_7 ) та повідомив, як знайти його в соціальній мережі «Фейсбук», як одного з водіїв, що здійснюють перевезення громадян до Республіки Польща, а також допомагають військовозобов`язаним виїхати за кордон. Він відшукав його сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» де побачив ряд оголошень про перевезення до Р. Польща , оголошення про набір водіїв категорії «В» та які мають право на виїзд з зазначенням контактів для зв`язку НОМЕР_8 , а також публікації містили фото трьох транспортних засобів «Мерседес д.н.з. НОМЕР_9 , Мерседес д.н.з. НОМЕР_2 . Він здзвонився з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ) за номером який йому раніше надали знайомі та домовились про зустріч. Вони зустрілись на паркові біля магазину «АТБ» в АДРЕСА_3 , де чоловік на ім`я ОСОБА_17 , розповів як відбувається поїздка, зазначив, що виїзд за кордон для чоловіків коштує 3000 доларів США, далі він повідомив ОСОБА_17 , що як прийме рішення про виїзд то зв`яжеться з ним. Прийшовши додому він повторно зайшов на « Фейсбук » де переглянув знову оголошення, де побачив, що особа на ім`я ОСОБА_17 , є ОСОБА_7 , з яким він спілкувався щодо виїзду за кордон. (а.п.20-22). Згідно довідки щодо перетину кордону ОСОБА_20 неодноразово перетинав кордон в пункті пропуску Рава-Руська на автомобілі з д.н. НОМЕР_10 (а.п.28-29). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою : АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (а.п.60-61). Згідно довідки з Мінюсту керівником та засновником ТОВ «ТУР-КОМФОРТ БУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45341807) є ОСОБА_5 , а місцезнаходження юридичної особи зареєстроване за адресою : АДРЕСА_1 (а.п.59). Таким чином, слідчим та прокурором доведено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 332 КК України вчинене, речі, які планується відшукати під час обшуку і які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні можуть дійсно перебувати за адресою ТОВ «ТУР-КОМФОРТ БУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45341807).

Керуючись ст.ст. 233,234,372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000053 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_22 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , першому заступнику керівника Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_24 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_26 , начальнику Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_5 , де згідно витягу з Мінюсту України здійснює свою діяльність ТОВ «ТУР-КОМФОРТ БУС» (код 45341807) ( колишня назва - ТОВ «ПРАДА БУС» ()), яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях керівником якого є ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення чорнових записів, бухгалтерських документів, нотатків, інших документів стосовно вчинення незаконних перевезень осіб через Державний кордон України, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом як оплати за перевезення осіб призовного віку за межі території України, мобільних телефонів, банківських карток, на які могло бути зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, електронних пристроїв (флеш носіїв, ноутбуків, комп`ютерної техніки), на яких зберігається інформація, стосовно вчинення незаконних перевезень осіб через Державний кордон України в тому числі у випадку виявлення предметів та засобів, обіг яких заборонено, без відповідного дозволу законодавством України, з можливістю їх вилучення..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 12.40 год. 21.06.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1