Справа № 562/1468/24
У Х В А Л А

08.05.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000159 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 30.04.2024 о 12:46 год. до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.04.2024 о 10:52 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби газу, яка в подальшому повідомила про наявність у потерпілої заборгованості, через яку її банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на її ім`я, буде заблоковано, після чого закінчила розмову кинувши слухавку. Після цього 30.04.2024, о 11:12 год. на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 зателефонувала інша невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка повідомила, що її банківську картку № НОМЕР_3 на даний момент заблоковано, і для її розблокування, необхідно натиснути цифру «1» у вікні вводу, після цього невідома особа повідомила для потерпілої, що на її мобільний номер прийде код підтвердження розблокування картки, який в подальшому після надходження був продиктований потерпілою для невідомої особи через засоби мобільного зв`язку, що надало можливість невідомій особі здійснити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки заволодіти грошовими коштами в сумі 20 000 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 : 1) інформація, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаній банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період з 29.04.2024 по 30.04.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 з 29.04.2024 по 30.04.2024; - надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 29.04.2024 по 30.04.2024; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 з 29.04.2024 по 30.04.2024, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк). 2) IP-адресів логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 29.04.2024 по 30.04.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13