Справа № 296/3126/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб протягом 2022-2023 років здійснюється незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом вчинення шахрайських дій, із використанням соціальної мережі «Facebook».

Відтак реалізуючи свій протиправний намір вказаними невідомими особами протягом 2022-2023 років у соціальній мережі «Facebook» було розміщено ряд неправдивих оголошень стосовно продажу легкових та безрейкових транспортних засобів вартістю від 30 000 грн. до 65 000 грн.

У подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, шляхом здійснення телефонних розмов із потерпілими особами у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які звернулися з приводу придбання відповідного товару, обговорювали з ними умови продажу та доставки легкового або безрейкового транспортних засобів за попередньою передплатою та сплатою послуг з доставки таким чином викликаючи у потерпілих осіб впевненість у надісланні за вказаних умов відповідного товару.

Після чого потерпілі особи у кримінальному провадженні будучи введені в оману добровільно здійснювали переказ грошових коштів на запропоновані вказаними особами карткові рахунки за придбання легкового або безрейкового транспортних засобів.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця невідомі особи, отримавши на власні карткові рахунки від потерпілих осіб шляхом обману грошові кошти та не виконавши умови щодо доставлення потерпілим особам обумовленого товару, звернули їх на свою користь та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілим особам у кримінальному провадженні майнової шкоди на суму, що встановлюється.

Під час проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій отримано інформацію про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

За наявними даними встановлено, що ОСОБА_10 забезпечує функціонування протиправного механізму, координує діє інших учасників злочинної групи та здійснює обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

04 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/2667/24 від 26.03.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Житомирській області, юридична адреса: м. Житомир, вул. Старий Бульвар 5/37 майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

04.04.2024 постановою слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирський області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказані речі/предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000112.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою використання вказаних речей під час виконання судової комп`ютерно-технічної експертизи слідча просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Власник майна ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

04 квітня 2024 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого значено у клопотанні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 04.04.2024 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що такі речі є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на даному етапі розслідування є необхідність у забезпеченні цілісності та їх збереження, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 04.04.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: мобільний телефон марки: «Meizu» у корпусі золотого кольору; мобільний телефон марки «Нuawei» у корпусі блакитного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки: «Техно POP 6 Рro», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , оснащений SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_4 та SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_5 ; тримачі для SIM-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у кількості 3 шт.; тримачі для сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Лайфселл» із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_5 у кількості 2 шт.; банківську карту АТ КБ «Приват Банк»: НОМЕР_9 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1