Справа № 455/1182/24
Провадження № 1-кс/455/183/2024
У Х В А Л А

16 травня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №№0000274 від 09.05.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.05.2024 року в ВнП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2024 року близько 14:00 год. вона побачила в соціальній мережі «Viber» в групі, де одна із абонентів поширювала посилання про виплату 6200 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 08.05.2024 року заявниця перейшла за даним посиланням, де заповнила анкету та вказала свої анкеті дані, номер телефону НОМЕР_1 та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого їй на телефон був здійснений дзвінок із номера телефону НОМЕР_3 , де були продиктовані цифри - НОМЕР_4 , які вона ввела. Після чого заявниці з іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 були списані грошові кошти двома платежами, а саме перший 29999 грн та 23000 грн., однак на який рахунок їй не відомо.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який отримує заробітну плату. Фінансовим номером телефону є НОМЕР_1 , номер банківської карти № « НОМЕР_5 », з якої було знято невідомими особами кошти в сумі 29999 грн та 23000 грн двома платежами.

08.05.2024р перебуваючи на роботі ,приблизно о 13:00 потерпіла перейшла за посиланням де потрібно було ввести свій номер телефону( НОМЕР_1 ) і номер карточки НОМЕР_2 , після чого потрібно було почекати на дзвінок про підтвердження прийняття карточки, та останні чотири цифри ,які будуть продиктовані по телефонному дзвінку ввести в цьому посиланні, дзвінок був здійснений 13:25 із номера НОМЕР_3 ,де голосом робота були продиктовані чотири цифрі НОМЕР_4 ,що потерпіла ввела їх. Після цього о 13:28 була знята перша сума 29999 грн, і через хвилину була знята сума - 23000 грн. Зняття відбувалося із зарплатної карточки НОМЕР_5 , таким чином потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму - 52999 грн.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 відомо, що в період часу з 13:27 по 13:30 год. 08.05.2024, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_6 , на підставі якого видана банківська картка, які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 03.05.2024 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_6 , на підставі якого видана банківська картка, які належать ОСОБА_5 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки у період часу з 00:00 год. 03.05.2024 по час виконання ухвали , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 - слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1