Провадження № 1-кс/344/4455/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000102 від 03 березня 2023 року за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що до протиправного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісо-та пиломатеріалів, оформлених на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення, причетні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Зокрема, ОСОБА_5 систематично придбаває лісоматеріали незаконного походження без відповідних супровідних документів за готівкові кошти. У подальшому, маючи відповідний об`єм деревини, ОСОБА_5 , з метою легалізації необлікованої деревини та переміщення її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на постійній основі придбаває документи про її походження в суб`єктів господарювання, які офіційно купляють лісоматеріали в постійних лісокористувачів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, ОСОБА_5 30 травня 2024 року отримав від імені ФОП ОСОБА_6 сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 0047 на підставі ТТН-ліс, придбаних ним у суб`єктів господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, транспортування лісосировини чи пиломатеріалів від вказаних СГД ОСОБА_5 не здійснювалось.

31 травня 2024 року, на території зони митного контролю працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено огляд напівпричепа із лісоматеріалами, на який подана декларація для експорту продукції у Республіку Молдова. У ході проведеного огляду складено відповідний акт невідповідності продукції поданій документації, складено протокол порушення митних правил та вилучено зазначену продукцію.

У зв`язку із викладеним та з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів щодо реалізації лісопродукції в адресу ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та інших суб`єктів господарської діяльності, а також документів щодо надання лісозаготівельних послуг.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання ухвали про надання тимчасового доступу до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання судового рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів мотивовано тим, що органи державної влади, в тому числі і Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у наданні відповіді на запит в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, керуються положеннями Глави 15 Кодексу, тобто процедурою отримання і виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Іншим способом, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, але у клопотанні зазначено про розгляд клопотання без їх участі, підтримують вимоги клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000102 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема, договорів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, нарядів на відпуск лісопродукції, лісорубних квитків, матеріалів відводів та інших документів щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період: із січня 2024 року.

Зобов`язати працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 20 (двадцять) днів з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1