Справа № 344/6763/24
Провадження № 1-кс/344/2977/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023),

ВСТАНОВИЛА:

10.04.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в період грудня 2022 року по січень 2023 року у м. Івано-Франківську, ОСОБА_5 під приводом видуманих потреб щодо будівництва приватного будинку у м. Івано-Франківську, шахрайським способом шляхом обману, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдав майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що отримання ОСОБА_5 грошових коштів, було оформлено договорами поворотної фінансової допомоги № 23/12-22 від 23.12.2022, № 28/12-22 від 28.12.2022, № 29/12-22 від 29.12.2022, № 30/12-22 від 30.12.2022, № 02/01-23 від 02.01.2023, № 03/01-23 від 03.01.2023, № 05/01-23 від 05.01.2023, укладені між фізичною особою ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , а також підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру № 347 від 23.12.2022, № 350 від 28.12.2022, № 351 від 29.12.2022, № 352 від 30.12.2022, № 356 від 02.01.2023, № 358 від 03.01.2023, № 365 від 05.01.2023, підписані підприємцем ОСОБА_5 .

З урахуванням вище вказаного, у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення підпису особи на вище вказаних договорах поворотної фінансової допомоги та квитанціях до прибуткових ордерів.Для проведення вказаної експертизи, експерту необхідно надати зразки підписів ОСОБА_5 .

Установлено, що ОСОБА_5 є засновником юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 а також є керівником юриди чних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту шахрайських дій шляхом обману та зловживання довірою, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналів матеріалів реєстраційних справ юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів із підписами ОСОБА_5 на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою:

АДРЕСА_1 .

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від № 1420/5 від 26.04.2017), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, саме тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.

Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 06.02.2024, строк дії воєнного стану в Україні продовжено на 90 діб.

Так, п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України (в редакції Закону № 2462-IX із змінами від 27.07.2022) передбачено, що на період воєнного стану та за умови неможливості виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163 та 164 цього Кодексу, такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Однак беручи до уваги те, що слідчий суддя, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування може виконувати такі повноваження, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід подавати до розгляду в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження або спростування показань потерпілого та свідків, а також отримання відомостей, які в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, до яких планується тимчасовий доступ, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий подав заяву про розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, слідчим суддею не викликались з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту шахрайських дій шляхом обману та зловживання довірою, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналу довіреності від 25.01.2019. зареєстрована в реєстрі за № 224 із підписами ОСОБА_5 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналу протоколу № 1/17 загальних зборів учасників товариства від 29.11.2017 із підписами ОСОБА_7 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 08.09.2021 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу довіреності за Вих. № 1 від 13.03.2018 від імені директора ОСОБА_5 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналу документу «Опис документів, що подаються юридичною особою для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 03.09.2018 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 10.02.2017 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу довіреності від 13.01.2014 від імені директора ОСОБА_5 ; оригіналу довіреності від 09.09.2014 від імені директора ОСОБА_5 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналу довіреності від 25.01.2019. зареєстрована в реєстрі за № 224 із підписами ОСОБА_5 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналу протоколу № 1/17 загальних зборів учасників товариства від 29.11.2017 із підписами ОСОБА_7 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 08.09.2021 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу довіреності за Вих. № 1 від 13.03.2018 від імені директора ОСОБА_5 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналу документу «Опис документів, що подаються юридичною особою для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 03.09.2018 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 10.02.2017 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу довіреності від 13.01.2014 від імені директора ОСОБА_5 ; оригіналу довіреності від 09.09.2014 від імені директора ОСОБА_5 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1