Справа № 953/471/24
н/п 1-кс/953/4301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2024 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 09/2/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002625 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002625 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.12.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи вчинили шахрайські дії відносно останньої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, чим було завдано збитків на суму 20 000 грн.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 06 грудня 2023 року вона перебувала вдома у своїх батьків, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . О 15 годині 14 хвилин на її мобільний телефон «Айфон 14 Про» (IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) з номером телефону НОМЕР_3 та на її електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло сповіщення від «UKRSIB online» про те, що в її банківський акаунт хтось хоче увійти. ОСОБА_7 не звернула на це увагу, оскільки вказане сповіщення мало інформаційний характер, а також в цей час вона розмовляла по телефону. Далі, о 15 годині 15 хвилини, в її мобільному додатку «Укрсибонлайн» здійснилася транзакція на суму 20000 гривень з її накопичувального рахунку № НОМЕР_4 , на її особистий рахунок банківської карти № НОМЕР_5 , на що остання також не звернула увагу та вказану суму (20200 гривень) перевела назад на свій накопичувальний рахунок. Після чого, о 15 годині 53 хвилини аналогічна транзакція з її накопичувального рахунку повторилась знову на її особистий рахунок, та після чого, о 15 годині 54 хвилини з карти ОСОБА_7 було списано 20200 (двадцять тисяч двісті гривень). ОСОБА_7 зазначає, що до цієї ситуації на її телефон неодноразово дзвонили з різними акційними пропозиціями та звертались до неї за ім`ям, раніше не відомі їй люди з невідомих номерів. Також, вона зазначила, що дуже часто замовляла в інтернеті різноманітні товари і заповнювала дані своєї картки, та ще до даних шахрайських дій, вона довго переписувалась в ОЛХ з продажу свого мобільного, де в ході переписки ОСОБА_7 перейшла по посиланню, яке надіслав потенційний покупець, де вона також вводила дані своєї картки для нібито переказу потенційним покупцем їй грошей за телефон, однак ніякі кошти їй після того не надійшли та вона заблокувала шахрая на ОЛХ.

Під час подальшого проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області та оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України з метою здійснення заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння вказаного злочину та осіб причетних до нього.

В ході виконання доручення працівниками відділу ГВ КІБ УСБУ в Харківській області отримано інформацію стосовно осіб, які причетні до вчинення вказаної протиправної діяльності та встановлено, що механізм протиправної діяльності полягає у тому, що зловмисники, використовуючи різні месенджери та надсилаючи повідомлення з посиланням на фішингові сайти, зокрема під виглядом допомоги ООН та різних благодійних фондів, отримують інформацію про клієнтів різних банків та здійснюють авторизацію у мобільних додатках їх банків, після чого переводять наявні на рахунках грошові кошти на підконтрольні банківські картки та криптовалютну біржу Binance.

Оперативні дані та аналіз інформації отриманої під час тимчасових доступів до речей та документів в АТ КБ «Приват Банк», інформації щодо трафіків від мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Life Cell», вказують на те, що до вказаної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо здійснює розсилку фішингових посилань та координує роботу карток дропів, на які з карток потерпілих перераховуються грошові кошти.

У своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який використовується у мобільному терміналі Iphone 15 Pro Max з ІМЕІ НОМЕР_9 .

Згідно з матеріалами виконаного доручення та аналітичним звітом підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України, а саме згідно отриманої ними відповіді з криптобіржі Binance - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID картка НОМЕР_7 , має акаунт зареєстрований на його особисті данні (додаються встановлюючи особу документи при реєстрації на криптобіржі Binance), а саме електронний гаманець - Binance ID: НОМЕР_10 .

Згідно з рухом коштів, наданим АТ КБ «Приват Банк» та випискою по рахунку ОСОБА_7 з АТ «Укрсиббанк» встановлено, що грошові кошти з картки АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_7 були перераховані на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 , яка згідно з інформацією ВРАЦС, а саме відповідно до актових записів про народження з Відділу реєстрації актів цивільного стану Скадовського районного управління юстиції Херсонської області є бабусею ОСОБА_5 .

В подальшому, грошові кошти були конвертовані в криптовалюту на біржі Binance. Також, згідно аналізу трафіків отриманих від мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Life Cell» - ОСОБА_5 допомагають у вчиненні протиправної діяльності громадянин України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_15 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 . Вказані особи допомагають ОСОБА_5 конвертувати грошові кошти, здобуті злочинним шляхом у криптовалюту, використовуючи картки третіх осіб (дропів) для здійснення р2р переказів на біржі Binance. Транзакції з ОСОБА_5 здійснюються з гаманця з ID НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Слідча зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя, предмети кримінальних правопорушень або майно, яке здобуте у результаті їх вчинення.

Слідча вважає, що єдиною доцільною слідчою дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку, оскільки є достатні підстави стверджувати про існування реальної загрози знищення важливої інформації та речових доказів, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень і мають значення для досудового розслідування, особами у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно з інформаційною довідкою № 377651474 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Слідча суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

З наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002625 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Оскільки на цьому етапі жодній особі не вручено повідомлення про підозру, слідча суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено.

Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати у слідчої судді внутрішнє переконання, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Враховуючи, викладену у клопотанні фабулу кримінального провадження, у сукупності з наданими слідчим у судовому засіданні поясненнями та дослідженими матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також долученими під час судового розгляду даними, зі змісту яких встановлено, що перерахування коштів потерпілої відбулось на картковий рахунок, який належить рідній бабусі ОСОБА_5 , слідча суддя вважає доведеним, що наявні достатні підстави стверджувати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0002625 від 08.12.2023.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 377651474 від 08.05.2024 об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , розмір частки 1/1.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що відшукувані речі, зазначені у клопотанні, можуть знаходитись за адресою АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи та неможливість отримання вказаних речей шляхом витребування, враховуючи можливе їх знищення.

Разом з тим, клопотання слід задовольнити частково, за виключенням надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів. Клопотання про надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки з огляду на викладені у ч.1 ст. 234 КПК України приписи виходить за межі компетенції слідчого судді при вирішенні питання про надання дозволу на обшук. Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не слідчим суддею при вирішенні питання про надання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002625 від 08.12.2023, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002625 від 08.12.2023 на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання сім-карток мобільних операторів, банківських карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, флеш носіїв та карток пам`яті, мобільних телефонів, чорнових записів, будь-якої документації, стосовно перевипуску карток мобільних операторів та банківських карток, фіскальних чеків, банківських квитанцій, грошових коштів, здобутих у ході здійснення протиправної діяльності та інших предметів, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала може бути виконана в строк, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1