Справа № 595/429/24
Провадження № 1-кс/595/111/2024
У Х В А Л А

06 березня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000005, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 04 березня 2024 року, дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , в.о. дізнавача о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 о 12.46 год., невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським способом, під приводом купівлі/продажу меблів, а саме столу на торговельному майданчику «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 3274 грн, які ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Костільники Чортківського району 28.12.2023 переказала за послугу пересилки товару на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та 20020 грн, які остання переказала за даний товар на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , в результаті чого ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди в розмірі 23294 гри.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02 січня 2024 року за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 02 січня 2024 року остання повідомила, що вона в своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Так, 27 грудня 2023 року вона перебувала по місцю свого проживання та у вільний час вирішила переглянути онлайн платформу «ОЛХ» де їй потрібно було замовити гостьовий стіл до вітальні. Та цього ж дня вона, переглядаючи дану онлайн платформу оголошень «ОЛХ», вона натрапила на оголошення по продажу стола, який їй підходив за ціною та розмірами. В цей же день її чоловік ОСОБА_15 , житель с. Костільники Чортківського району, вирішив зателефонувати по номеру телефону, який був указаний в оголошенні, а саме НОМЕР_7 , щоб уточнити усе по даному столу. На що ОСОБА_15 продавець представилась як ОСОБА_16 та повідомила, що даний стіл є в наявності та його можна придбати. Та продавець одразу запропонувала чоловіку ОСОБА_15 продовжувати розмову по мобільному додатку Вайбер НОМЕР_8 , де також можна переглянути інші побутові речі, які продаються, що останній і зробив. Після чого, вона спільно із своїм чоловіком переглянули інші варіанти меблів, які продавець ОСОБА_17 надіслала чоловіку у мобільний додаток Вайбер. Проте, із переглянутого вони нічого не замовляли та в подальшому вирішили замовити стіл, який їм сподобався. З продавцем вони домовились про те, що вона має оплатити за доставку товару спочатку грошові кошти у сумі 3274 грн, на що остання погодилась та 28.12.2023 о 14.54 год. через термінал у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у с. Костільники Чортківського району, перерахувала грошові кошти на вказаний продавцем рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . Після цього вона зателефонувала на номер телефону продавця НОМЕР_7 та повідомила його, що перерахувала на вказаний ним рахунок грошові кошти за доставку товару. Надалі продавець (чоловік) повідомив, що відправить стіл після повної оплати, на що вона знову погодилась, проте біля себе таких коштів не мала, тому наступного дня 29.12.2023 вона поїхала у місто Бучач, здійснила обмін валют та переказала грошові кошти у сумі 20020 грн на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 о 12.46 год., яку їй надав невідомий чоловік, який представився ОСОБА_18 . Після переведення грошей їй зателефонували та підтвердили їх отримання. Надалі попросили годину їх не турбувати, оскільки вони зараз будуть займатися відправкою меблів. Через годину ОСОБА_15 побачив у Вайбері, що почали зникати повідомлення, які надсилали продавці меблів. Вона в цей час почала дзвонити на номери телефонів, з яких телефонували продавці та всі були відключені. Після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 5 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Дізнавач у клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Так, згідно долученої до матеріалів клопотання квитанції до платіжної інструкції №19719-13 від 28 грудня 2023 року з терміналу № АДРЕСА_2 , ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 3274,20 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу: поповнення карти Visa № НОМЕР_10 , платник: № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Проте, з наведеної вище квитанції неможливо встановити обставин, які б узгоджувалися з матеріалами клопотання, зокрема, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 від 02.01.2024, так як платником у вищенаведеній квитанції зазначено номер картки, який, як пояснила потерпіла ОСОБА_14 , їй надав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_18 для здійснення переказу коштів у сумі 20020 грн, як сплати за товар. Окрім того, в графі «платник», поряд із номером картки № НОМЕР_10 , вказаний номер телефону НОМЕР_11 , який, як слідує з матеріалів клопотання, потерпілій ОСОБА_14 не належить.

За наведених обставин, суд позбавлений можливості встановити, що даний платіж здійснила саме потерпіла ОСОБА_14 , як про це зазначено дізнавачем у клопотанні.

Окрім того, отримувачем коштів згідно долученої квитанції є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кошти перераховано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а картка Visa № НОМЕР_10 , яка була зазначена у графі «призначення платежу», належить, за даними клопотання, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, наведені вище розбіжності не підтверджують обставин, які викладені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів та не доводять, що інформація, доступ до якої дізнавач просить надати, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має доказове значення для даного кримінального провадження.

Вказане є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що сторона обвинувачення згідно ч.2 ст.93 КПК України не позбавлена можливості отримати необхідні документи іншим шляхом, натомість про наявність будь-яких перешкод в отриманні таких документів у клопотанні також не зазначено.

На підставі наведеного, приходжу до висновку про відмову в задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000005, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1