У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2024 Справа №607/4238/24 Провадження №1-кс/607/1257/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002367 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: 1. Відомостей про особу на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 із копією підтверджуючих документів; 2. Виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з надання повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, за період з 24.02.2022 по 30.01.2024. 3. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за наступними особами: - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 24.02.2022 по 30.01.2024? 4. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період з 24.02.2022 по 30.01.2024. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що на протязі 2022 2023 років, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 будучи об`єднані єдиним умислом, діючи за попередньою змовою, шляхом отримання у ІНФОРМАЦІЯ_11 Наказів «про дозвіл на виїзд за межі України водіям, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги» та внесення відповідних даних до ЄКІС Державної служби України з безпеки на транспорті, як нібито водіїв, що будуть здійснюватиме вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги, на підставі листів обґрунтування від директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , усуненням перешкод, порадами, вказівками організували та сприяли військовозобов`язаним особам у незаконному перетині державного кордону України, за наступних обставин.

Окрім цього, встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Так, 30.01.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність вказаних осіб до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, а також встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб, рух коштів по них, а також про власника карткового рахунку, який був вилучений під час проведення обшуку.

Вказана інформація знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчому, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомостей про особу на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 із копією підтверджуючих документів;

2. Виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з надання повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, за період з 24.02.2022 по 30.01.2024.

3. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за наступними особами:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 24.02.2022 по 30.01.2024 ?

4. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період з 24.02.2022 по 30.01.2024.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію в текстовому вигляді, відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1