Справа № 559/1350/24
Провадження № 1-кс/559/313/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"19" квітня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000219 від 08 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 08.04.2024 о 13 год. 29 хв. ОСОБА_5 після переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 у месенджері «Вайбер» із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано кошти одним платежем у сумі 20 000 грн. отримувачем коштів зазначено «Благодійний внесок». У довідці з банку наданій потерпілою не зазначено способу перерахування коштів та кінцевого отримувача. З показань потерпілої встановлено, що зловмисники шляхом обману намагались заволодіти її коштами, що вона мала переказати на картку № НОМЕР_2 , що імітомана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте платіж був заблокований банком. Виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рахунки потерпілої ОСОБА_5 та власників вищевказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000219 від 08 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення:

- в Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зокрема про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток, у тому числі не активних, що діяли в визначений період, із зазначенням їх номерів;

- відомості про те, чи створений обліковий запис у інтернет банкінг і дату його створення, час і ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер і його зміну у визначений період;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

2) детальну інформацію про перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 08.04.2024 о 13 год. 29 хв. у сумі 20 000 грн. отримувачем коштів зазначено «Благодійний внесок», із зазначенням способу переказу, повних відомих даних отримувача коштів, інформацію про заходи вжиті банком для унеможливлення проведення вказаної операції сторонніми особами (чи надходили коди підтвердження операції, введення pin коду чи інше), чи змінювався кредитний ліміт для здійснення даної операції та іншу наявні інформацію;

3)інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_2 , зокрема про:

1)наявність карткових рахунків та банківських карток, у тому числі не активних, що діяли в визначений період, із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків, відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

2)рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

3)у випадку переказу коштів із картки № НОМЕР_2 у період із 07.04.2024 до 10.04.2024, на картку іншого клієнта банку надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з заначенням адреси терміналу та ін.) і повну інформацію про рух коштів по рахунку на який надійшли кошти.

4)наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

5)відомості про те, чи створений обліковий запис у системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

6)фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

7)інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 07.04.2024 до 15.04.2024, розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1