Справа №295/3548/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №000079 від 02.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 02.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 невстановлена особа, ввійшовши в довіру потерпілої шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, через оголошення розміщене в соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 12300 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 та вищевказаний товар отримано не було, гроші ОСОБА_4 не повернуті.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 11.02.2024 остання, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на посилання, перейшовши за яким, побачила назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дане посилання, за словами потерпілої, була відображена в соціальній мережі «Телеграм» і 11.02.2024 ОСОБА_4 почала стежити за вказаною групою. Того ж дня потерпіла написала у вказаній групі, що її цікавить мобільний телефон марки «Iphone 14» й 11.02.2024 у вечірній час, останній написала менеджер зазначеної групи, котра вказала, що їх техніка постачається з Європи і задля купівлі вказаного товару, необхідно сплатити повну вартість вказаного мобільного телефону.

В подальшому 12.02.2024 0 21 год 07 хв з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_1 в загальній сумі 12300 гривень. Після оплати, потерпіла перекинула менеджеру квитанцію про оплату мобільного телефону й почала очікувати 12-13 днів, поки він прийде з Європи.

На 14 день очікування, тобто 27.02.2024 ОСОБА_4 написала у вказану групу й запитала, що з її телефоном, 28.02.2024 потерпілій надіслали відповідь, в якій вказали, що телефон вже прийшов, але станом на той день він вже подорожчав й ОСОБА_4 необхідно перерахувати ще кошти, але скільки точно, остання не пам`ятає. Потерпіла в свою чергу відмовилася та повідомила, щоб їй повернули кошти, котрі вона сплачувала за телефон 12.02.2024 в сумі 12300 грн., але останній сказали очікувати. На третій день ОСОБА_4 знову написала у вказану групу, однак їй відповіли теж саме.

В подальшому потерпіла звернулася в банк та до поліції. Через короткий проміжок часу ОСОБА_4 написали, що вона дарма звернулася в банк після чого вся переписка в групі була видалена.

Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_1 емітована в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у справі у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, відомостей про рух коштів, по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції; відомостей про особу, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалась чи користується особа, на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів, у період з 12.02.2024 по час надання інформації.

В судове засідання старший дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що старшим дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проведення вилучення інформації на електронному або паперовому носії, а саме: відомостей про рух коштів, по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції; відомостей про особу, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалась чи користується особа, на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів, у період з 12.02.2024 по 12.03.2024.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Перекупка