Справа №760/3504/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №0000475 від 30.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

ОСОБА_10 будучи засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу ІНФОРМАЦІЯ_1 надав вказівки невстановленим особам про підготовку документів щодо перереєстрації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виведення їх із структури власності його батька на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_17 , подання їх в державні органи РФ та продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

У подальшому, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.03.2022, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_10 здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_17 .

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_10 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад 23 964 896 299 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції казахстанським заводом виробником ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюючи господарську діяльність, шляхом використання на території РФ суб`єктів господарської діяльності, компанії АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код підприємства НОМЕР_2 ), ГЛАНИТ (код підприємства НОМЕР_3 ), ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код підприємства НОМЕР_4 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код підприємства НОМЕР_5 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код підприємства НОМЕР_6 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код підприємства НОМЕР_7 ), Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код підприємства НОМЕР_7 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_8 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_9 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код підприємства НОМЕР_10 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код підприємства НОМЕР_11 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код підприємства НОМЕР_12 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код підприємства НОМЕР_13 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код підприємства НОМЕР_14 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код підприємства НОМЕР_15 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код підприємства НОМЕР_16 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код підприємства НОМЕР_17 ), ООО ТИПОГРАФИЯ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код підприємства НОМЕР_18 ), ФЛЕКСО-ПАК (код підприємства НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код підприємства НОМЕР_20 ), ДЕККО ПРО (код підприємства НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код іп НОМЕР_22 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код підприємства НОМЕР_23 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код підприємства НОМЕР_24 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код підприємства НОМЕР_25 ), ТД « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код підприємства НОМЕР_26 ) організував замовлення та подальше постачання російськими компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, коробів, стікерів, решіток, спирту, фруктові сировини, контретикетки, кольє, медалі під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 » « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом березня 2022 по грудень 2023 з компаній АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код підприємства НОМЕР_2 ), ГЛАНИТ (код підприємства НОМЕР_3 ), ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код підприємства НОМЕР_4 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код підприємства НОМЕР_5 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код підприємства НОМЕР_6 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код підприємства НОМЕР_7 ), Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код підприємства НОМЕР_7 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_8 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_9 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код підприємства НОМЕР_10 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код підприємства НОМЕР_11 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код підприємства НОМЕР_12 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код підприємства НОМЕР_13 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код підприємства НОМЕР_14 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код підприємства НОМЕР_15 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код підприємства НОМЕР_16 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код підприємства НОМЕР_17 ), ООО ТИПОГРАФИЯ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код підприємства НОМЕР_18 ), ФЛЕКСО-ПАК (код підприємства НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код підприємства НОМЕР_20 ), ДЕККО ПРО (код підприємства НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код іп НОМЕР_22 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код підприємства НОМЕР_23 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код підприємства НОМЕР_24 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код підприємства НОМЕР_25 ), ТД « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код підприємства НОМЕР_26 ) до заводу виробника алкогольної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано більше 1000 поставок комплектуючих матеріалів, під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 » « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », тощо на загальну суму 721 679 898, 99 російських рублів, що потрапили до бюджету держави-агресора.

Крім того, після отримання вищевказаних комплектуючих товарів заводом виробником «GRAND ROYAL BOTTLERS» виготовляється алкогольна продукція під торговими марками «МОРОША», « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », яка спрямовується для реалізації, як готовий продукт до російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом березня 2022 по грудень 2023 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до російських компаній виконано 1241 поставку готової продукції на загальну суму 676 201 047, 18 російських рублів.

Таким чином, у період з березня 2022 по грудень 2023, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, ОСОБА_10 діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму 14 105 780 159 російських рублів, що станом на 31.12.2022 за курсом валют Національного банку України становило 5 815 305 706, 94 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Враховуючи встановлені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована на території Республіки Казахстан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 30.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 30.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

12.04.2024 між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан укладено угоду про співробітництво в боротьбі зі злочинами у сфері економіки, яка набрала чинності з дня її підписання.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво у боротьбі із злочинністю, підписаної 12.04.1996, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Казахстан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку), а саме завірених належним чином копій документів щодо руху грошових коштів за рахунками компанії ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_1 ) та російськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом яких є комплектуючі матеріали для виготовлення спиртовмісних товарів та спрямування готової продукції до російських компаній, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по листопад 2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Казахстан.

Ухвала діє безстроково, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.164, ч.2 ст. 562 КПК України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1