"10" червня 2024 р. Справа № 363/2766/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000570, внесеного до ЄРДР 25.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000570 від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 25.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 24.04.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 17.04.2024 року із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.03.2024 року близько 10 години 15 хвилин їй телефонували з телефонів ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) представлялись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що задля запобігання шахрайським діям потрібно здійснити переказ грошових коштів на страхові карти, які нібито надає банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що заявниця погодилася та зі своїх банківських карток (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та пенсійної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ) здійснила переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , на загальну суму 403 738,73 грн., чим заявниці завдано збитків у великих розмірах.

25.04.2024 року відповідні відомості за вказаним вище фактом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по кваліфікуючій ознаці заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великих розмірах.

Відповідно до санкції до ч.4 ст.190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч.5 ст.12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 16.04.2024 року близько 10 год. 15 хв., з номеру НОМЕР_1 отримала дзвінок від особи, яка представилась ОСОБА_7 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови вказаний чолові ввів її в оману щодо здійснення іншою особою з м. Суми спроб ввійти в її особистий кабінет, а також спроб зняти грошові кошти з її карткових банківських рахунків та з метою запобігання його дій запропонував допомогу у переведенні всіх коштів на страхові рахунки. В подальшому інша особо по телефону НОМЕР_2 підтвердила, що ОСОБА_8 є її куратором, а тому потрібно виконувати інструкції останнього. Після чого повторно отримавши дзвінок з номеру НОМЕР_1 , від особи, яка представилась ОСОБА_7 , вона вважаючи, що перераховує кошти на страхові рахунку, під диктовку останнього самостійно з своїх банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та пенсійної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , здійснила перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на загальну суму 403 738,73 грн.

На підтвердження свої показів потерпіла надала дві виписки по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які посвідчують, що з 16.04.2024 року нею здійснено перекази грошових коштів, проте в останніх інформація щодо номерів карткових рахунків на який це здійснено - відсутня.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, на підставі яких були відкриті карткові (в тому числі кредитні) рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 ,у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковим (кредитним) рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (кредитних) рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких були відкриті карткові (в тому числі кредитні) рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 ,у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1