Cправа № 127/8430/24
Провадження № 1-кс/127/3736/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000393 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 до ч/ч відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого о/у СКП відділення поліції №1 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено що гр. ОСОБА_5 за місцем свого проживання займається збутом психотропних речовин.

За даним фактом 02.06.2023 слідчим відділенням відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 27.09.2023 до ч/ч відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого слідчого СВ відділення поліції №1 про те, що в ході проведення негласно слідчих розшукових дій, встановлено що гр. ОСОБА_5 за місцем свого проживання продовжує займатися збутом наркотичних речовин.

За даним фактом 27.09.2023 слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Постановою прокурора Вінницької окружної прокуратури вказані матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження під № 0000393.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій 07.03.2024 громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Вінниці, під час проведення оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з корисливих мотивів, за грошову винагороду в сумі 500 грн. збув прозорий поліетиленовий пакет із застібкою з вмістом кристалічної речовини. Крім того встановлено, що зазначені грошові кошти перераховані через термінал самообслуговування на вказану громадянином ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_1 , яка отримана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є достатньо підстав вважати, що банківський рахунок використовується для отримання оплати за злочинну діяльність.

На даний час виникла необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , за період часу 23.02.2024 по дату винесення ухвали.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по картці за НОМЕР_1 , з 23.02.2024 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по банківській картці № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 23.02.2024 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23.02.2024 року по дату винесення ухвали.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, уході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 07.03.2024 громадянин «М», перебуваючи у м. Вінниці, під час проведення оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовину, обіг якої заборонено PVP, на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з корисливих мотивів, за грошову винагороду в сумі 500 грн. збув прозорий поліетиленовий пакет із застібкою з вмістом кристалічної речовини. Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені грошові кошти перераховані через термінал самообслуговування на вказану громадянином « ОСОБА_8 банківську картку № НОМЕР_1 , яка отримана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; протоколом затримання ОСОБА_6 від 07 березня 2024 року; протоколом огляду грошових купюр від 07 березня 2024 року; протоколами огляду покупця ОСОБА_10 від 07 березня 2024 року, згідно з яким під час огляду останнього з лівої кишені куртки було виявлено квитанцію №72712 від 07.03.2024 про перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 500 гривень; квитанцією №72712 від 07.03.2024.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді по відеозапису з камер спостережень:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_1 , з 23.02.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 23.02.2024 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23.02.2024 року по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14