Провадження № 1-кс/686/3610/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233,

встановила:

23.04.2024 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «відповідно до матеріалів УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, які стали підставою до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідує, що група службових осіб комунальних та приватних медичних закладів міста Хмельницького та Хмельницької області, впродовж 2022 2023 років, вчинили заволодіння коштів реалізації державної Програми медичних гарантій, в результаті чого державним інтересам в під особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що група службових осіб медичних закладів, з метою особистого збагачення та за відсутності відповідної до вимог контрактування матеріально-технічної бази медичної установи, потужностей та персоналу для надання значної кількості медичних послуг, включаючи до щомісячних звітів фіктивні відомості до електронної медичної системи «HELS» щодо кількості наданих медичних послу та законтрактованих пацієнтів, а також шляхом фактичного дублювання медичних послуг, які повторюються у різних пакетах медичних гарантій, організували схему привласнення коштів під час реалізації державної Програми медичних гарантій на 2022-2023 роки, в результаті чого державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах.

Так, посадовцями медичних закладі області організовано протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему( далі- МІС) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розробником та володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно п. 2 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року № 411, електронна медична інформаційна система (МІС) - інформаційно-комунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних (у разі підключення).

МІС «Medics» є інформаційно-комунікаційною (автоматизованою) системою, що підключена до центральної бази даних електронної системи охорони здоров`я (ЦБД eHealth).

Для того щоб отримати більші суми нарахування з державного бюджету за медичні послуги, посадовці медичних закладів в електронній системі охорони здоров`я створюють відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не оглядаючи таких пацієнтів та не надаючи їм медичних послуг.

Відповідно до відкритих даних НСЗУ у розділі «Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій», найбільшими надходженнями із державного бюджету для вказаних медичних установ являється надання послуг «паліативної медичної допомоги». Наразі встановлено, що за кожного паліативного пацієнта, медична установа отримує близько 19500 грн. щомісячно. Однак обов`язковими умовами виплат за таких пацієнтів являється 11 взаємодій з кожним із них протягом місяця. (щонайменше 4 відвідування пацієнта за місцем його перебування).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час здійснення господарської діяльності організували схему привласнення бюджетних коштів в рамках реалізації Державної програми медичних гарантій на 2021-2023 роки, шляхом включення до щомісячних звітів фіктивних відомостей щодо кількості наданих медичних послу та законтрактованих пацієнтів, а також фактичного ненадання та дублювання медичних послуг по пакету медичних гарантій «надання мобільної паліативної допомоги дорослим та дітям», в результаті чого державним інтересам спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах

Так, під час огляду інформації, яку вилучено під час тимчасового доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено ряд пацієнтів медичних закладів, яким надавались медичні послуги з паліативної допомоги та які дублюються із тими, які наявні в списках пацієнтів геріатричних пансіонатів Хмельницької області, тобто перебувають на повному державному забезпеченні.

Оглядом вказаної інформації також встановлено, що медичної інформаційної системи вносяться відомості, які стають підставою для виплат коштів державою медичному закладу, стосовно пацієнтів після їх смерті, або які перебували за кордоном.

А відтак, під час досудового розслідування, є необхідність встановити місця перебування лікарів, медсестер, учасників мобільних паліативних бригад, що надають послуги населенню, з метою встановлення їх наявності чи відсутності в місцях перебування пацієнтів, шляхом аналізу мобільних з`єднань.

Також, встановлено коло осіб, які надають послуги з «мобільної паліативної допомоги дорослим та дітям» в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 -Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області» та можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець України, зареєстрований: АДРЕСА_3 , працює на посаді лікаря-онколога бригади мобільної паліативної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 -Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області». Користується телефоном з мобільним номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка України, зареєстрована: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , працює на посаді лікаря акушера-гінеколога бригади мобільної паліативної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 -Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області». Користується телефоном з номером НОМЕР_6 .

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка України, зареєстрована: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_7 . Працює на посаді медичної сестри бригади мобільної паліативної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 -Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області». Користується телефоном з номером НОМЕР_8 .

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка України, зареєстрована: АДРЕСА_6 . Працює на посаді медичної сестри бригади мобільної паліативної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 -Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району. Користується телефоном з мобільним номером НОМЕР_9 .

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка України, зареєстрована: АДРЕСА_7 . Працює на посаді психолога бригади мобільної паліативної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Користується телефоном з мобільним номером НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні трафіку по абонентським номерам мобільних операторів фігурантів, встановлення місця знаходження осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення їх зв`язків, з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки останніх на причетність до скоєння даного злочину, шляхом проведення слідчих дій передбачених главою 15 КПК України, а саме отримання відомостей у друкованому та електронному вигляді у період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах ОСОБА_10 , яка користується номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , яка користується номером НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , який користується номером НОМЕР_16 - за період часу з 01 січня 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місця перебування лікарів, медсестер, учасників мобільних паліативних бригад, що надають послуги населенню, з метою встановлення їх наявності чи відсутності в місцях перебування пацієнтів, шляхом аналізу мобільних з`єднань.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000233 від 04.05.2023, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , однак за період часу з 01.01.2021 по час постановлення ухвали 26.04.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій ( в т.ч. в електронній формі), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до документів по абонентських номерах: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 за період часу з 01.01.2021 по 26.04.2024, які містять відомості про:

-Адресу розташування базової станції;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація);

-дату, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

-ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 23 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя