Справа № 296/2377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

15.03.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що восени 2023 року у ОСОБА_5 виник умисел на отримання прибутку для власного збагачення шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на території Житомирської області всупереч положенням Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації» під час дії воєнного стану, востаннє продовженого Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2024 № 3564-IX з 14.02.2024 строком на 90 діб.

З цією метою невстановлені слідством особи здійснили ввіз 3 таких то автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а саме трьох автомобілів марок «BMW Х5» 2004 року випуску, ««HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, «Mersedes Benz ML 270» 2004 року випуску, які визначені гуманітарною допомогою, під приводом необхідності для потреб Збройних сил України.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів ЗСУ ОСОБА_5 здійснила їх продаж ОСОБА_6 за грошові кошти, отримавши прибуток на загальну суму 15 000 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 581 817,00 гривень.

Так, 14.03.2024 о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи поряд з будівлею магазину, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснила продаж ОСОБА_6 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема: транспортний засіб марки «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за грошові кошти в розмірі 5 800 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 224 969,24 гривень); транспортний засіб марки «HYUNDAI SantaFe» 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень); транспортний засіб марки «Mersedes Benz ML 270» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 за вищевказаних обставин здійснила продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 581 817,00 гривень, що згідно з п.2 примітки до ст.2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Своїми умисними діями, які виразилися у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.201-2 КК України.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту 14.03.2024 ОСОБА_5 була затримана у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

При особистому обшуку під час затримання в АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

Постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а, отже бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

На відповідному етапі у органу досудового розслідування виникла необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Власник майна та його захисник у судове засідання не з`явилися, згідно поданої заяви захисник просить розглянути клопотання за його відсутності та відмовити у його задоволенні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

При особистому обшуку під час затримання у АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 15.03.2024 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вбачає наявність достатніх правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що воно має значення для кримінального провадження та відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, тому з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та документи, вилучені у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 380 грн; грошові кошти в загальній сумі 1100 доларів США; квитанцію №4605 від 08.03.2024 про купівлю валюти на суму 100 доларів США, поміщені до сейф-пакета №PSP1234722.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1