Провадження № 1-кс/344/5032/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000181 від 14.03.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). У ході досудового розслідування, установлено, що службові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2019-2024 років налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування працівників до установи, нарахування та виплату їм заробітної плати, в тому числі власним родичам, фіктивного відображення в первинних документах, штатних розписах (тарифікаційних списках) робітників, чиї імена вигадані і відсутні списках працевлаштованих осіб, повідомлення про працевлаштування яким не видавалось, з метою штучного збільшення власного зарплатного фонду задля виплати премій фіктивним працівникам.

У клопотанні зазначено, що ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відповідно до Постанови КМУ № 501 від 16.05.2011, визначено закладом охорони здоров`я, що забезпечує надання санаторно-реабілітаційної допомоги (санаторії, загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів, державні підприємства).

Зазначено, що у ході аналізу та огляду документів вилучених в ході проведення слідчих дій, а саме порівняння тарифікаційних списків із графіками обліку робочого часу та відомостями із реєстру застрахованих осіб щодо нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платником єдиного внеску ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) установлено працівників яких відображено тільки в Тарифікаційному списку за 2023-2024 роки, натомість анкетних даних вказаних осіб в реєстрах МВС немає, а саме: по підрозділу «Господарська частина» - 19 осіб, по підрозділу « Клініко-діагностична лабораторія» - 3 особи; по підрозділу «Кухня» - 1 особа, по підрозділу «Педагогічна частина» - 10 осіб, по підрозділу «Медична частина (лікарі)»: 5 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній/молодший персонал)» - 23 особи, по підрозділу «Відділ бухобліку та фінансової звітності» - 5 осіб.

Крім цього, як зазначено у клопотанні, у ході досудового розслідування установлено працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фактично були працевлаштовані протягом 2019-2024 років, таким здійснювалось нарахування та відрахування заробітної плати та премій, однак фактично в графіках роботи відображені не були, із керівниками та працівниками структурних підрозділів не знайомі, фактично на роботу не виходили, особові справи на таких осіб не заводились, що підтверджується протоколами оглядів, протоколами обшуків, допитами працівників, а також речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: Відділ бухобліку та фінансової звітності - 7 осіб, по підрозділу «Медична частина (Молодший персонал)» - 14 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній персонал)» - 17 осіб, по підрозділу «Педагогічна частина» - 7 осіб, по підрозділу «Господарська частина» - 4 особи; по підрозділу Медична частина (Лікарі) - 1 особа.

Згідно відомостей нарахування заробітної плати працівникам ДЗ, вилучених в ході проведення обшуку, установлено, що працівникам, які фіктивно працевлаштовані, грошові кошти із банківських карток яких, отримувались службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за результатом чого вбачаються ознаки привласнення грошових коштів та втрати держаного бюджету із врахуванням податків передбачених при виплаті заробітної плати.

Таким чином, протягом 2019-2024 років, зайво виплачені кошти державного бюджету України, особам які ймовірно фіктивно працевлаштовані у ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) становить близько 25 млн. грн., із вказаної суми близько 20 млн. грн. виплачено на карткові рахунки.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій поданої звітності ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2018-2024 роки, отримання коштів державного бюджету України, перерахування коштів державного бюджету на оплату праці, відомості про що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як вказується у клопотанні, у ході тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно ознайомитись із можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях, щодо:

1. Відкриття службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) систем дистанційного обслуговування, а також Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування; Заяви про підключення клієнта, листа щодо дистанційного обслуговування, відомостей/документів про відкриття КЕП та печатки, відомостей/документів щодо облаштування робочого місця для роботи в СДО, заявок про надання персонального доступу до СДО;

2. Відомості про формування та візування документів службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2019 - 2024 роки;

3. IP-адреси з яких здійснювався доступ до систем дистанційного обслуговування ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням ключів доступу у період 2019 - 2024 роки;

4. Відомості про відкриті рахунки особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), інформації про рух коштів по рахунках, виписок з рахунків клієнта, фільтраційних виписок щодо надходження на рахунок коштів від МОЗ України;

5. Відомості, щодо перерахування коштів від МОЗ України до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2018 - 2024 роки, із зазначенням номерів рахунків.

6. Відомості, щодо перерахування коштів від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до банківських установ щодо виплати заробітної плати із супровідними документами для перерахування, у період 2018 - 2024 роки.

7. Відомості щодо відкриття рахунків працівникам ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), задля виплати їм заробітної плати, а саме ПІБ особи, дату відкриття, ключ з якого було здійснено відкриття (додавання), супровідні документи для долучення працівника до системи;

8. Відомості щодо перерахування бюджетних коштів ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для оплати праці період 2018 - 2024 роки, із супровідними документами;

9. Відомості, щодо долучення працівників у призначення платежу по рахунках ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , НОМЕР_51 ;

10. Інші документи, які наявні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосуються ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в частині що стосується отримання коштів та перерахування коштів зарплатного фонду.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000181 від 14.03.2024 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме:

1. Відкриття службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) систем дистанційного обслуговування, а також Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування; Заяви про підключення клієнта, листа щодо дистанційного обслуговування, відомостей/документів про відкриття КЕП та печатки, відомостей/документів щодо облаштування робочого місця для роботи в СДО, заявок про надання персонального доступу до СДО;

2. Відомості про формування та візування документів службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2019 - 2024 роки;

3. IP-адреси з яких здійснювався доступ до систем дистанційного обслуговування ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням ключів доступу у період 2019 - 2024 роки;

4. Відомості про відкриті рахунки особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), інформації про рух коштів по рахунках, виписок з рахунків клієнта, фільтраційних виписок щодо надходження на рахунок коштів від МОЗ України;

5. Відомості, щодо перерахування коштів від МОЗ України до ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2018 - 2024 роки, із зазначенням номерів рахунків.

6. Відомості, щодо перерахування коштів від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до банківських установ щодо виплати заробітної плати із супровідними документами для перерахування, у період 2018 - 2024 роки.

7. Відомості щодо відкриття рахунків працівникам ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), задля виплати їм заробітної плати, а саме ПІБ особи, дату відкриття, ключ з якого було здійснено відкриття (додавання), супровідні документи для долучення працівника до системи;

8. Відомості щодо перерахування бюджетних коштів ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для оплати праці період 2018 - 2024 роки, із супровідними документами;

9. Відомості, щодо долучення працівників у призначення платежу по рахунках ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , НОМЕР_51 ;

10. Інші документи, які наявні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосуються ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в частині, яка стосується отримання коштів та перерахування коштів зарплатного фонду;

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити зазначені дані на паперових та електронних носіях.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1