Провадження № 1-кс/686/4971/24
УХВАЛА

Іменем України

5 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000292 від 28.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27.05.2024 року, близько 14:40 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами у сумі 45 938 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 на невідомий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи неподалік буд. АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

28.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.05.2024 близько 13 год. 36 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходила повз буд. АДРЕСА_2 , де до неї надійшов дзвінок від невідомого номера мобільного телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 , почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що із картки, яка належить ОСОБА_5 , намагаються здійснити переказ грошових коштів. На що остання повідомила, що вона грошові кошти з даної банківської картки не переказувала та не отримувала у терміналі на той час, певно вказані дії виконує невідома особа. Після чого вказаний працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи вказаний телефонний дзвінок, зазначив аби ОСОБА_5 , перейшла до свого особистого кабінету у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконала ряд функцій, які їй буде вказано, на що остання погодилась.

В подальшому, ОСОБА_5 , увімкнувши особистий кабінет у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувала усі дії, які їй повідомляв вказаний працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи телефонну розмову. Однією із умов, задля збереження грошових коштів, була наступна: перейти до функції переказу грошових коштів на картку, де ОСОБА_5 , вводила банківську картку, яку їй зазначав вказаний працівник, під час телефонної розмови, однак номер даної картки остання не запам`ятала. Відповідно ОСОБА_5 , здійснила два перекази грошових коштів, а саме: 20 651 грн. 50 коп. та 25 286 грн. 50 коп. (включаючи комісію банку), тобто на загальну суму 45 938 грн., із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після переказу вказаних грошових коштів, дану телефонну розмову вказаний працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завершив. Однак, прийшовши додому ОСОБА_5 , зрозуміла що дані дії були некоректними, тому вирішила звернутись до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники вказаного банку повідомили, що дані дії були шахрайськими та надали виписку руху коштів по банківській картці, яка належить останній, де вказано що вище зазначені перекази були здійснені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_2 (універсальна), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 14.40 год. 27.05.2024 по 16.00 год. 27.05.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 (універсальна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (універсальна) із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 14.40 год. 27.05.2024 по 16.00 год. 27.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 (універсальна), з 14.40 год. 27.05.2024 по 16.00 год. 27.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 (універсальна), з 14.40 год. 27.05.2024 по 16.00 год. 27.05.2024;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 04.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя