Справа № 592/6676/24
Провадження № 1-кс/592/2811/24
УХВАЛА

про арешт майна

26 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) в умовах воєнного стану привласнили бюджетні кошти під час закупівлі форменого утепленого одягу на потреби добровольчих формувань територіальних громад.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , займаючи посаду керуючого справами Виконавчого комітету Сумської міської ради спільно з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, організували схему незаконного привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівлі форменого одягу на потреби добровольчих формувань територіальної громади та ТРО м. Суми.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2022 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі керуючого справами виконавчого комітету ОСОБА_6 та ПП «Спецкомплект» було укладено договір №416/17-22 про поставку товару: костюм зимові (комплект: куртка, штани) код за ДК 021:2015 ЄЗС 18110000-3 «Формений одяг». Відповідно до специфікації, що є додатком №1 до Договору найменування товару костюм зимовий (куртка та штани) у кількості 2112 комплекти вартістю 2 997,00 грн за одиницю товару. Загальна сума договору становить 6 329 664,00 грн. ПП «Спецкомплект» є суб`єктом підприємсницької діяльності з реальними виробничими потужностями та персоналом. Проте, 10.10.2022 між Сторонами укладено додаткову угоду №1 до Договору та достроково розірвано вказаний договір.

18.10.2022 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі керуючого справами виконавчого комітету ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №468/17-22 про поставку товару: костюми зимові (комплект: куртка, штани) код за ДК 021:2015 ЄЗС 18110000-3 «Формений одяг» у кількості 1300 комплектів, вартість за одиницю 3800,00 грн. за одиницю. Ціна договору 4 940 000,00 грн. Строк дії договору до 31.12.2022. За вказаним договором здійснено оплату у розмірі 3 180 600, 00 грн.

18.10.2022 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі керуючого справами виконавчого комітету ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №467/17-22 про поставку товару: костюми зимові (комплект: куртка, штани) код за ДК 021:2015 ЄЗС 18110000-3 «Формений одяг» у кількості 584 комплекти, вартість за одиницю 3800,00 грн. Ціна договору 2 219 200 грн. Строк дії договору до 31.12.2022. За вказаним договором здійснено оплату у розмірі 1 900 000,00 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_3 , який повідомив, що в період з 29.06.2022 перебував в лавах Добровольчого формування Сумської територіальної громади №4, до основних обов`язків останнього входить ведення документації. В грудні 2022 року йому та іншим представникам ДФТГ було видано зимовий формений одяг. Про отримання зимової форми ОСОБА_7 проставив свій особистий підпис у роздатковій відомості. Якість форми низька, зі слів побратимів форма швидко промокає, вилазе наповнювач та продувається. Крім того, в допиту свідок повідомив, що має форму придбану за власний рахунок, тому надає отриманий безкоштовно комплект форменого одягу працівникам поліції. В ході допиту свідок видав формений одяг у складі: зимових штанів та зимового бушлату.

25.04.2024 в період часу з 12 год 35 хв по 13 год 40 хв слідчим за участі свідка ОСОБА_7 проведено огляд добровільно наданого форменого одягу та встановлено комплект у складі куртки зимової та штанів зимових. Куртка зимова утеплена зеленого кольору малюнку мілітарі з капюшоном, на змійці, має підкладку зеленого кольору, на рукавах у верхній ділянці розташування верхніх кінцівок розміщені нашивки для закріплення розпізнавальних знаків, на куртці розміщені кишені на ґудзиках, без маркування та емблем.

Штани форменого одягу утеплені, зеленого кольору малюнку мілітарі, на змійці, з розміщеними бічними кишенями, з маркуванням у вигляді нашиття стрічок з цифрами «56» та «4», без емблем.

Вказаний формений одяг вилучено, запаковано до поліетиленового пакування.

Відповідно до п. 1 ч. 9 ст.100 КПК України вищезазначений костюм зимовий у складі:

- куртки зимової утепленої, зеленого кольору малюнку мілітарі з капюшоном, на змійці, має підкладку зеленого кольору, на рукавах у верхній ділянці розташування верхніх кінцівок розміщені нашивки для закріплення розпізнавальних знаків, на куртці розміщені кишені на ґудзиках, без маркування та емблем;

- штанів форменого одягу утеплених, зеленого кольору малюнку мілітарі, на змійці, з розміщеними бічними кишенями, з маркуванням у вигляді нашиття стрічок з цифрами «56» та «4», без емблем, відповідають критеріям віднесення майна до речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

На підставі вищевикладеного, вищевказаний костюм зимовий визнано речовими доказами за постановою слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 25.04.2024, а тому з боку слідчого необхідне вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту тимчасово вилучене майно, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0000153 від 28.12.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на костюм зимовий у складі:

- куртки зимової утепленої, зеленого кольору малюнку мілітарі з капюшоном, на змійці, має підкладку зеленого кольору, на рукавах у верхній ділянці розташування верхніх кінцівок розміщені нашивки для закріплення розпізнавальних знаків, на куртці розміщені кишені на ґудзиках, без маркування та емблем;

- штанів форменого одягу утеплених, зеленого кольору малюнку мілітарі, на змійці, з розміщеними бічними кишенями, з маркуванням у вигляді нашиття стрічок з цифрами «56» та «4», без емблем.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову речових доказів ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Степана Бандери, 11.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1