Справа № 646/6259/24
№ провадження 1-кс/646/1746/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області: слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю таперебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_3 , у період часу з 00 години 01 хвилин 23 березня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26 березня 2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Розгляд клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України просить провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

26.03.2024 року до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення, щодо нього шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_8 на суму 495 300 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 27.03.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 надав свідчення про те, що наразі він походе військову службу в збройних силах України з початку війни по теперішній час, та на даний час перебуває в смт. Куп?янськ-Вузловий, Куп`янського району, Харківської області. 23.03.2024 року він знайшов до мережі інтернет, а саме на сайт "Bon UA" де було розташоване оголошення про продаж автомобіля ТМ «Mitsubishi», моделі НОМЕР_4 із за кордону. У вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_5 , на який ОСОБА_8 зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та пізніше з НОМЕР_7 , та мав спілкування з волонтером на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що автомобіль знаходиться в Польщі і він може доставити його до м. Кропивницького, де його дружина з друзями зможуть його оглянути та придбати за 4200 доларів США, на що ОСОБА_10 погодився. Таким чином сподіваючись на доброчесність вищевказанної особи, в період часу з 23.03.2024 року по 26.03.2024 р. ОСОБА_10 здійснив перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківські картки, які він отримував в листуванні від ОСОБА_9 , а саме: 1. 23.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 15000 грн.; 2. 23.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 25000 грн.; 3. 23.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 25000 грн.; 4. 24.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 25000 грн.; 5. 24.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 25000 грн.; 6. 24.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 5000 грн.; 7. 25.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 25000 грн.; 8. 25.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 25000 грн.; 9. 25.03.62024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 25000 грн.; 10. 25.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 25000 грн.; 11. 25.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 28000 грн.; 12. 26.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 15000 грн.; 13. 26.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 15000 грн.; 14. 26.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на б.к. НОМЕР_14 в сумі 15000 грн.; 15. 24.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_16 в сумі 15000 грн.; 16. 24.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_16 в сумі 25000 грн.

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків з розрахунковим номером НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 23 березня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26 березня 2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 26.03.2024 року до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення, щодо нього шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_8 на суму 495 300 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 надав свідчення про те, що наразі він походе військову службу в збройних силах України з початку війни по теперішній час, та на даний час перебуває в смт. Куп?янськ-Вузловий, Куп`янського району, Харківської області. 23.03.2024 року він знайшов до мережі інтернет, а саме на сайт "Bon UA" де було розташоване оголошення про продаж автомобіля ТМ «Mitsubishi», моделі НОМЕР_4 із за кордону. У вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_5 , на який ОСОБА_8 зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та пізніше з НОМЕР_7 , та мав спілкування з волонтером на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що автомобіль знаходиться в Польщі і він може доставити його до м. Кропивницького, де його дружина з друзями зможуть його оглянути та придбати за 4200 доларів США, на що ОСОБА_10 погодився. Таким чином сподіваючись на доброчесність вищевказанної особи, в період часу з 23.03.2024 року по 26.03.2024 р. ОСОБА_10 здійснив перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківські картки, які він отримував в листуванні від ОСОБА_9 , а саме: 1. 23.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 15000 грн.; 2. 23.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 25000 грн.; 3. 23.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 25000 грн.; 4. 24.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 25000 грн.; 5. 24.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 25000 грн.; 6. 24.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 5000 грн.; 7. 25.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 25000 грн.; 8. 25.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 25000 грн.; 9. 25.03.62024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 25000 грн.; 10. 25.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 25000 грн.; 11. 25.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 28000 грн.; 12. 26.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 15000 грн.; 13. 26.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 15000 грн.; 14. 26.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_8 на б.к. НОМЕР_14 в сумі 15000 грн.; 15. 24.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_16 в сумі 15000 грн.; 16. 24.03.2024 - з банківської карти N? НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_16 в сумі 25000 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 23 березня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26 березня 2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області: слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять:

інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_3 , у період часу з 00 години 01 хвилин 23 березня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26 березня 2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 07.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1