Справа № 947/5368/23
Провадження № 1-кс/947/6425/24
УХВАЛА

13.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями ІНФОРМАЦІЯ_1 за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі ІНФОРМАЦІЯ_2 , Татарбунарського, ІНФОРМАЦІЯ_3 за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено, що на початку 2022 року, мешканці м. Одеси організували незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Одеси, Одеської області та інших регіонів України.

Проведеними слідчими діями встановлено ряд осіб, які причетні до незаконного обігу тютюнових виробів, а саме:

- громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_3 »;

- громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_5 »;

- громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_7 »;

- громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_9 »;

громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_11 »;

громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_13 »;

громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_15 »;

громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_17 ».

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_18 протягом періоду, обставини якого з`ясовуються у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 відкрито банківські рахунки, які ним використовувались для легалізації незаконно отриманих доходів.

Інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні факту легалізації майна ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_18 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_18 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво кримінальному провадженні № 0000053 від 28.09.2021, детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_13 . ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в м. Києві ОСОБА_33 . ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 . ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 . ОСОБА_47 , за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_18 стосовно діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, а саме до наступних відомостей з можливістю вилучення їх копій:

- роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, (код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу. номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, в тому числі анкети, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені вказаної особи;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області;

- копій документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- інформацію та документи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг, документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведения внутрішнього та фінансового моніторингу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, камер відеонагляду, розташованих у відділеннях банківських установ, на яких зафіксовано внесення ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, готівкових коштів, та зняття ним коштів з банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_18 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1