Справа № 991/4330/24
Провадження № 1-кс/991/4367/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

21.05.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - АРМА) карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією органу досудового розслідування, організована група, очолювана ОСОБА_4 , здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зернових, круп`яних та олійних культур за лотами № 352556, № 352545, № 352513, № 352590, № 352541, № 352520, № 352539, які були передані в управління АРМА на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_3 у справах № 757/5800/19-к від 08.02.2019, № 757/8720/19-к від 20.02.2019, якими накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до відомостей з офіційного веб-сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » управителями активів - зернових культур, що зберігались на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Станом на 10.04.2019 згідно з інспекційними звітами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » :

- № PC/PC/L19AP232/2 на елеваторі перебували зернові культури в кількості: насіння соняшника - 1001,723 мт; насіння соняшника - 625,486 мт, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № PC/PC/L19AP232 на елеваторі перебували зернові культури в кількості: кукурудза - 950,859 мт; ячменя - 180,762 мт; пшениця -1 020,044 мт; насіння соняшника - 2,476 мт; насіння соняшника - 12,837 мт; насіння соняшника - 4,25,871 мт; насіння соняшника - 524,599 мт; насіння соняшника - 383,971 мт; насіння соняшника - 636,607 мт, за адресою: АДРЕСА_2 .

30.05.2019 вказані вище обсяги зерна реалізовані АРМА на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лотами № 352513 та № 352539, переможцем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

05.06.2019 між АРМА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договори купівлі-продажу вказаних зернових культур, підписано акти приймання-передачі та укладено додаткові угоди про компенсацію витрат управителю активу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за збереження зернових культур.

На переконання сторони обвинувачення, організована група очолювана ОСОБА_4 здійснила відчуження сільськогосподарських культур за заниженою вартістю, чим було завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншим юридичним особам, що склала різницю між реальною ринковою вартістю та стартовою ціною, яка формувалась згідно зі складеними звітами про оцінку майна.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з урахуванням уточнення адвоката прохальної частини клопотання у судовому засіданні), а саме:

1. документів, що містять інформацію щодо власників зернових культур:

(1) насіння соняшника у кількості 1001,723 мт; насіння соняшника у кількості 625,486 мт, що станом на 10.04.2019 та 30.05.2019 згідно з інспекційним звітом № PC/PC/L19AP232/2 перебували на складах за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням кількісних та якісних характеристик зернових культур, що належали таким власникам;

(2) кукурудзи у кількості 950,859 мт; ячменя у кількості 180,762 мт; пшениці у кількості 1 020,044 мт; насіння соняшника у кількості 2,476 мт; насіння соняшника у кількості 12,837 мт; насіння соняшника у кількості 4,25,871 мт; насіння соняшника у кількості 524,599 мт; насіння соняшника у кількості 383,971 мт; насіння соняшника у кількості 636,607 мт, що станом на 10.04.2019 та 30.05.2019 згідно з інспекційним звітом № PC/PC/L19AP232 перебували на складах за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням кількісних та якісних характеристик зернових культур, які належали кожному із власників;

2. документів щодо сільськогосподарських культур, які перебували на зберіганні на складах за адресою: АДРЕСА_1 станом на 10.04.2019 та 30.05.2019, а саме:

- чинних договорів складського зберігання такого зерна з усіма додатками, змінами, специфікаціями та додатковими угодами щодо усіх контрагентів станом на 10.04.2019 та 30.05.2019;

- складських документів, на підставі яких зберігалося таке зерно станом на 10.04.2019 та 30.05.2019;

- документів про лабораторний аналіз, який проводився лабораторіями на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо зерна, яке зберігалося на складах за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 10.04.2019 та 30.05.2019;

- документів, що містять показники якості зернових культур, та їх відповідності ДСТУ, які зберігалися відповідно до укладених договорів складського зберігання на складах за адресою: АДРЕСА_1 , що надавалися власниками зерна відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва», станом на 10.04.2019 та 30.05.2019;

3. документів щодо сільськогосподарських культур, які перебували на зберіганні на складах за адресою: АДРЕСА_2 станом на 10.04.2019 та 30.05.2019, а саме:

- чинних договорів складського зберігання такого зерна з усіма додатками, змінами, специфікаціями та додатковими угодами щодо усіх контрагентів станом на 10.04.2019 та 30.05.2019;

- складських документів, на підставі яких зберігалося таке зерно станом на 10.04.2019 та 30.05.2019;

- документів про лабораторний аналіз, який проводився лабораторіями на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо зерна, яке зберігалося на складах за адресою: АДРЕСА_2 станом на 10.04.2019;

- документів, що містять показники якості зернових культур, та їх відповідності ДСТУ, які зберігалися відповідно до укладених договорів складського зберігання на складах за адресою: АДРЕСА_2 , що надавалися власниками зерна відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» станом на 10.04.2019 та 30.05.2019;

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та допоможуть порівняти характеристики майна, яке реалізоване на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке перебувало в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановити кількісні та якісні характеристики цього майна, його вартість, провести ряд слідчих дій, спростувати версію слідства, що в результаті вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень було завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначив, що в сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу для співставлення характеристики майна, яке перебувало на елеваторах (управління активами здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та реалізованого на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На думку адвоката, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може володіти інформацією щодо зернових культур, оскільки Товариство здійснювало управління активами та на їх замовлення проводили інспекційне дослідження зерна. Постанови сторони обвинувачення про призначення товарозначних експертиз та висновки експертів підтверджують, що якісні характеристики зернових культур не досліджувались під час проведення експертиз. Сторона обвинувачення при проведенні експертиз надавала відомості про найнижчі якісні класи зернових культур, не визначаючи їх характеристики та без документації про якість зернових культур. За таких обставин, у сторони захисту виникла необхідність у встановленні власників зернових культур (які були реалізовані на торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). З урахуванням того, що офіційні показники кількості проданого зерна відрізняються, відтак проблематично встановити чиє зерно було реалізовано на електронних торгах. На підставі отриманої документації від управителя активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можливо буде встановити хто дійсно є потерпілим, а хто ні. Адвокат у судовому засіданні уточнив подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, зокрема просив задовольнити клопотання у новій редакції лише в частині пунктів 2.1, 2.2, 2.3.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4 - 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 (сторінки 1-2, 68-98,151); ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 № 757/5800/19-к від 08.02.2019, № 757/8720/19-к від 20.02.2019; відомості з офіційного веб-сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по лотах № 352513, № НОМЕР_1 ; договори купівлі-продажу активів № 17, 18 від 05.06.2019 з додатками; адвокатський запит від 13.05.2024; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; постанови детектива Національного бюро про призначення судової товарознавчої експертизи від 17.02.2023, 28.08.2021, 17.02.2021; висновки експертів за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 14.04.2023, 30.12.2021, 15.07.2021; відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.06.2023 на адвокатський запит з додатками; відповідь Держпродспоживслужби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 13.12.2023 на адвокатський запит з додатками.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Під час розгляду клопотання адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають документи: документи, що містять інформацію щодо власників зернових культур, які перебували на складах; документів щодо сільськогосподарських культур, які перебували на зберіганні на складах за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , станом на 10.04.2019 та 30.05.2019.

Також, не було доведено, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та не обґрунтовано які саме обставини необхідно доводити за допомогою цих документів. У даному випадку втручання в права юридичної особи не має правомірної мети, оскільки отримання документів, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, не виправдовується встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів не встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5