Справа № 950/1258/24
Номер провадження 1-кс/950/215/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП УНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачказвернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000080 від 21.04.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 06.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом перевізника пасажирів до Франції заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 4900 грн., які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_2 на вказану шахраями банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2024 донька заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через соціальну мережу «Facebook» знайшла групу «Пасажирські перевезення/ Перевізники Україна - Європа» та розмістила оголошення по факту того, хто буде найближчим часом їхати зі Львова до Франції. З даного приводу їй повідомили номер мобільного телефону перевізника НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Цього ж дня ОСОБА_5 вирішила написати вищевказаному перевізнику через мобільний додаток «Viber». Спілкування з перевізником тривало з 06.04.2024 по 13.04.2024 року, та в ході спілкування ОСОБА_5 з`ясовувала з ним деталі перевезення, ціну поїзди, дату та час відправки. В ході листування ОСОБА_5 влаштували всі умови перевезення її до Франції,та вона погодилась на поїздку. В подальшому в ході спілкування перевізник на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що необхідно внести передоплату за поїзду на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 4900 гривень, на що її мати ОСОБА_4 повідомила, що відправить за неї вищевказану суму перевізнику. З даного приводу о 10 годині 29 хвилин цього ж дня ОСОБА_4 зайшла до належного їй додатку « Приват 24 » та перерахувала з належної їй банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 900 гривень, при цьому комісія становила 24 гривні 50 копійок на банківську карту АТ « ПРАВЕКС БАНК » № НОМЕР_3 (на момент переказу коштів дані власника картки заявниці не показало). Після сплати вищевказаних коштів перевізник повідомив про їх отримання та 11.04.2024 в додатку «Viber» написав ОСОБА_5 точний час відправки, а саме 13.04.2024 о 06:00 годин з м. Суми.

В подальшому 13.04.2024 приїхавши в м. Суми на транспортний засіб ОСОБА_5 так і не дочекалась, на зв`язок та смс повідомлення перевізник не відповідав, оголошення видалив, гроші не повернув.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 у сумі 4 900 гривень, при цьому комісія становила 24 гривні 50 копійок, чим спричинила їй збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ПРАВЕКС БАНК » № НОМЕР_3 .

Дізнавачка вважає, що для всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження необхідно отримати інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ПРАВЕКС БАНК » № НОМЕР_3 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ПРАВЕКС БАНК » № НОМЕР_3 у період з 06.04.2024 по 13.04.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ПРАВЕКС БАНК » № НОМЕР_3 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ПРАВЕКС БАНК » № НОМЕР_3 у період з 06.04.2024 по 13.04.2024, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу. У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000080 від 21.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом таємно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 4900 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясувати всіх обставин провадження.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 за період з 06.04.2024 по 13.04.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ПРАВЕКС БАНК », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ПРАВЕКС БАНКУ » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1