БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/766/24
Провадження №1-кс/497/414/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 року старший слідчий слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000193 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за правовою кваліфікацією: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що за наявністю достатніх доказів, 05.04.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_5 отримувала прибуток за зайняття незаконною діяльністю з розповсюдження накровмисних речовин, на власну розрахункову карту № НОМЕР_1 отриману у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю за карткою № НОМЕР_1 отриману у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- виписку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період існування карти;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 готівкою за період існування карти;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківській карті № НОМЕР_1 за період існування карти;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з про зміну залишків за карткою № НОМЕР_1 за період існування карти;

- всі наявні документи стосовно власника банківської карти № НОМЕР_1 - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових кошт, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання переведених грошей, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України, осіб які можуть бути свідками протиправних дій ОСОБА_5 та часу зайняття останньою інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказані документи не є такими, щодо яких згідно ст. 161 КПК заборонено доступ та знаходяться у володінні та розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , відділення якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов`язана, з необхідністю встановлення періоду зайняття ОСОБА_5 інкримінованою їй протиправною діяльності, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України, а також виявлення свідків протиправних дій ОСОБА_5 .

Окрім того іншим чином не можливо отримати інформацію по картковому рахунку ОСОБА_5 , та встановити всі обставини по справі. А тому без інформації, яка знаходиться у банківській установі не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відображають рух коштів по розрахунковій карті № НОМЕР_1 .

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому слідчому слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період існування карти, та виготовити на паперовому/електронному носії документи, а саме:

- виписку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період існування карти;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 готівкою за період існування карти;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківській карті № НОМЕР_1 за період існування карти;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з про зміну залишків за карткою № НОМЕР_1 за період існування карти;

- всі наявні документи стосовно власника банківської карти № НОМЕР_1 - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи), копії наявних паспортів.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшим слідчим слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1